У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 16.09.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

16.09.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000463 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.09.2022 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те що відносно нього було вчинено шахрайські дії у вигляді заволодіння грошовими коштами з його власної банківської картки у сумі 11 950 (одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень) 00 копійок.

Згідно свідчень заявника ОСОБА_4 було встановлено, що 15.09.2022 р. перебуваючи за адресою мешкання до останнього зателефонував невідомий з невстановленого номеру телефону та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий повідомив, що на банківській картці заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбуваються неправомірні дії зняття грошових коштів. Невідомий запропонував запобігти даним діям та надав коди, які заявник ввів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього в останнього було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 11 950 (одинадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят гривень) 00 копійок.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та яким відповідно до пояснень ОСОБА_4 на момент скоєння злочину користувався останній, за період часу з 13:00 години 15.09.2022 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 години 15.09.2022 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, можливого проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати дізнавачу право вилучити інформацію до якої надано доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався потерпілий ОСОБА_4 , за період часу з 13:00 години 15.09.2022 р., в яких надати інформацію про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

Надати т.в.о. заступника начальника СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1