Дата документу 13.02.2023Справа № 554/242/23
Провадження № 1-кс/554/2093/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 14, невстановлені особи створили схему виготовлення фальсифікованого текстильного товару, одягу, фурнітури, із знаками, наліпками відомих торгових марок «Adidas», «Nike», «Puma», «New Balance» та інші.

Так, в ході виконання доручення, оперативними співробітниками ВЗІСД ГУ НП в Полтавській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує власний автомобіль «Subaru Outback», реєстраційний номер НОМЕР_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином встановлено, що вищевказані особи створили злочинну схему, відносно виготовлення та подальшого продажу через ТОВ «Нова Пошта» та інтернет магазин «Streetz» фальсифікованого текстильного товару, одягу, фурнітури, із знаками, наліпками відомих торгових марок «Adidas», «Nike», «Puma», «New Balance» та інші.

З метою приховування місця злочинної діяльності та конспірації продажу створили схему прихованого вивозу фальсифікованого одягу з місця виготовлення, а саме: м. Полтава, вул. Зіньківська, 14. Так, вказані особи здійснюють пересилку одягу за допомогою ТОВ «Нова Пошта», шляхом відправлення його за допомогою послуги «доставка з адреси кур`єром». Тобто, попередній огляд працівниками пошти при передачі одягу кур`єру не здійснюється, так як він знаходиться у запакованих картонних коробках з маркуванням «Нова Пошта».

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють свою діяльність без належно оформлених документів підприємницької діяльності, первинних бухгалтерських документів. З метою ухилення від сплати податків розрахунок за придбаний товар здійснюється через інтернет платформу «Prom.ua» на карту ПриватБанк НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 ) та картку А-Банк НОМЕР_7 (власник ОСОБА_4 ).

Разом з тим, відповідно до відповіді офіційного представника компанії «PUMA SE» в Полтаві офіційно продаж продукції «PUMA» здійснюють шість магазинів за наступними адресами:

1.Магазин Megasport

м. Полтава, вул. Ковпака, 26, ТРЦ Екватор.

2.Магазин Sportcenter

м. Полтава, вул. Ковпака, 26, ТРЦ Екватор

3.Магазин Imtertop

м. Полтава, вул. Ковпака, 26, ТРЦ Екватор.

4.Магазин Intersport

м. Полтава, вул. Київське шосе, 41, Епіцентр

5.Магазин Легка атлетика

м. Полтава, вул. Зінківська, буд. 6/1А, ТРЦ «Київ», 2 поверх

6.Магазин Прогресія

м. Полтава, вул. Соборності 75/2.

В рамках кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_7 , який в ході слідчої дії повідомив, що влітку 2022 року останній відпочивав в компанії своїх товаришів. В той час ОСОБА_7 помітив гарну футболку «Adidas» на одному із хлопців. Запитавши останнього, де той придбав вказану річ, той відповів, що замовляв її на сайті «streetz.com.ua». На далі, товариш надав ОСОБА_7 посилання на замовлення даного товару, але після цього сказав свідкові, що дана річ не є якісною.

Так, в подальшому, свідок вирішив замовити речі через сайт «Prom.ua», де отримав реквізити рахунку для оплати обраних речей - НОМЕР_7 «А-Банк», отримувачем є ОСОБА_4 або картка «ПриватБанк» НОМЕР_8 , отримувачем є ОСОБА_4 . Однак, через кілька днів ОСОБА_7 передумав замовляти вказані речі та перераховувати кошти.

Також в якості свідка допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що восени 2022 року, перебуваючи на святкуванні дня народження у свого знайомого, той познайомився з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Після вживання алкогольних напоїв, під час розмови, ОСОБА_4 почав вихвалятися, що він разом із ОСОБА_10 неофіційно займаються продажом спортивного одягу на які самостійно здійснюють нанесення логотипів відомих брендів «Adidas», «Nike», «Puma» та зберігають вказану продукцію у складському приміщені за адресою: АДРЕСА_4 .

У відповідності інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться нежитлове приміщення загальною площею 84,7 м?. Відповідно до договору дарування б/н від 30.01.2003 вищевказаний об`єкт нерухомості у частці 3/200 належить ОСОБА_11 , а також вказаний об`єкт нерухомості в частці 17/100 належить ОСОБА_12 .

Підставою проведення обшуку є наявність достатніх даних про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , у складському приміщенні за вказаною адресою, зберігаються речі текстильного товару під виглядом відомих торгових марок « Adidas », « Nike », «Puma», « New Balance », « Under Armor » та інші.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в нежитловому приміщенні загальною площею 84,7 м?. яке відповідно до договору дарування б/н від 30.01.2003 належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів та речей, які стосуються виробництва, продажу фальсифікованого текстильного товару, одягу, взуття, фурнітури, із знаками, наліпками відомих торгових марок «Adidas», «Nike», «Puma», «Reebok», «NewBalance», «Under Armor» та інших, документів, що стосуються діяльності виробництва речей, флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститися відомості стосовно такої діяльності, журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, в т.ч. чорнових записів, мобільні телефони осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інші документи, предмети і речі, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1