Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/1807/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у відданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по банківських рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2022 по день звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням місця, дати, анкетних даних відправника грошових коштів, та сум проведених транзакцій, окрім цього до копії документації на підставі якої було відкрито вище зазначені рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії будь яких інших документів які надходили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо діяльності банківських рахунків благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 366 КК України. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, на території Червоноградського району Львівської області, яку здійснював ОСОБА_5 15.05.1972 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Хмелівка, Богородчанського району Івано-Франківської області, організував ввезення транспортних засобів на територію України в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України з подальшою їх реалізацією. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . 20.08.2022 року ОСОБА_5 було повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено що ОСОБА_5 завозив транспортні засоби на територію України, декларуючі на митниці як гуманітарну допомогу, дані транспортні засоби ОСОБА_5 завозив на адресу отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_4 співзасновниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється сам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 26.12.1969 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній підтвердив дану інформацію під час допиту його в якості свідка 26.08.2022 року.
16.11.2022 року керівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 було скеровано запит від реєстраційним номером 13994/12, з проханням надати інформацію в яких банківських установах відкриті рахунки на ім`я юридичної особи, а саме благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням конкретного номеру рахунку та назви банку в якому відкритий даний рахунок. На даний запит 25.11.2022 року була надана відповідь що згідно даних АІС «Податковий блок» благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті поточні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Беручи до уваги під час досудового розслідування не було відшукано грошові кошти які було отримано ОСОБА_5 за продаж транспортних засобів завезених на територію України в якості гуманітарної допомоги на адресу отримувача ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є ймовірність вважати що даній грошові кошти можуть знаходитися на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме з 01.01.2022 по день звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та копії документації на підставі якої було відкрито вище зазначені рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії будь яких інших документів які надходили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо діяльності банківських рахунків благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без її участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та, з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває у відданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по банківських рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2022 по 25.11.2022, із зазначенням місця, дати, анкетних даних відправника грошових коштів, та сум проведених транзакцій, окрім цього до копії документації на підставі якої було відкрито вище зазначені рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії будь яких інших документів які надходили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо діяльності банківських рахунків благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, по 27.01.2023 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1