Справа №295/3364/23
УХВАЛА

Іменем України

28.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні за №0000008 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що 07.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №558 про закупівлю (без використання електронної системи) «Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л», у кількості двох штук, на суму 13 859 604,00 грн, що опубліковано 17.10.2022 на офіційному державному веб-порталі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ідентифікатором UA-2022-10-17-011118-а. Відповідно до умов договору, датою поставки автомобілів визначено 21.12.2022, а строк дії договору визначено до 26.12.2022.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено замовнику дві «Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л)) за адресою, зазначеною у договорі ( АДРЕСА_1 ) та, відповідно, грошові кошти перераховано на рахунки товариства у повному обсязі.

Разом з цим, встановлено, що вищевказані спеціальні автомобілі виготовляються на базі автомобілів «Mitsubishi L-200», максимальна вартість у офіційного дилера, складає 1 228 497 грн та спеціальне обладнання до нього, у відповідності до технічного опису, складається на суму до 1 547 635 грн.

Однак, сума одного «Спеціального аварійно-рятувального легкового автомобіля типу ВС ML200 САРМ-Л», у відповідності до умов договору, складає 6 929 802,00 грн, що вказує на значне завищення ціни на вказані спеціальні автомобілі в цілому.

Таким чином наявні підстави вважати, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану у 2022 році заволоділи грошовими коштами при поставці спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 ГУ ІНФОРМАЦІЯ_4 по завищеній ціні, чим спричинено збитків, розмір яких встановлюється.

На даний час, з метою встановлення фактичних обставин щодо укладення договору №558 від 07.10.2022 та вихідних даних щодо реальної вартості базового шасі, обладнання, комплектуючих деталей та продукції, що використані при виготовленні спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються укладення даного договору та вартості виготовлення вказаних спеціальних машин, якості та технічних характеристик відповідних машин, зокрема:

договору №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до нього (специфікація, технічних опис тощо), акту приймання передачі, актів виконаних робіт, видаткових накладних, інших документи, що підтверджують перерахування коштів за продаж САРМ -Л, договору на зберігання транспортного засобу, інших документів щодо виконання договору №558 від 07.10.2022;

документів щодо здійснення домовленостей про продаж спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі листування;

документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ-Л, сировини, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ-Л, в т.ч. сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи;

документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ-Л від 07.10.2022, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів тощо;

документів, що визначають вид та вартість витрат при визначені ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначені вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ-Л, в тому числі зазначені у Фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовлені Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу ВС ML200 САРМ-Л;

документів, що визначають повноваження генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , призначення генерального директора на посаду, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів дозвільного характеру щодо виготовлення спеціальних машин відповідної категорії, документи з вільними зразками підпису ОСОБА_5 в кількості не менше 25 арк., а також інших документів, що стосуються кримінального провадження.

Прокурор вказує, що враховуючи, що продавцем Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л для ІНФОРМАЦІЯ_4 є Товариство з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні вказаного товариства.

Встановлено, що Товариство з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні прокурор посилається на те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення даних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено комплексну товарознавчу та транспортно-товарознавчу експертизу відносно вказаних спеціальних транспортних засобів. Наразі надійшло клопотання експерта про надання документів матеріалів кримінального провадження.

Так, з метою забезпечення проведення відповідної експертизи та виконання клопотання експерта необхідно отримати вищенаведені документи, зазначені у даному клопотанні.

Прокурор вказує, що необхідно розглянути дане клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в тому числі причетні до вчинення протиправних дій. Таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для їх втрати, приховання, внесення змін та, як наслідок, подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.

З аналогічних підстав отримати дані документи у інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу, не можливо, оскільки зволікання у їх вилученні може призвести до їх знищення, приховання, заміни, що в подальшому унеможливлюватиме встановлення достовірної інформації, що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про проведення судового засідання без участі прокурора, у якій також вказав, що строк дії ухвали просить встановити до 07.04.2023.

Слідчим суддею враховується, що неявка прокурора в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на обґрунтування прокурором у клопотанні такої необхідності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст. 91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо, тому клопотання вбачається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_12 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), та стосуються укладення та виконання договору №558 від 07.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартості виготовлення спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ, якості та технічних характеристик відповідних машин, зокрема:

договору №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ від 07.10.2022, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до нього (специфікація, технічних опис тощо), акту прийманняпередачі, актів виконаних робіт, видаткових/податкових накладних,рахунків, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж САРМ -Л, договору на зберігання транспортного засобу, інших документів щодо виконання договору №558 від 07.10.2022;

документів щодо здійснення домовленостей про продаж спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі листування;

документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовлені спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМЛ, в т.ч. сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи;

документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів тощо;

документів, що визначають вид та вартість витрат при визначені ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМЛ; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначені вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ, в тому числі зазначені у фактичній калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовлені Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу ВС ML200 САРМ-Л;

документів, що визначають повноваження генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , призначення генерального директора на посаду, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів дозвільного характеру щодо виготовлення спеціальних машин відповідної категорії, документи з вільними зразками підпису ОСОБА_5 в кількості не менше 25 арк., а також інших документів, що стосуються кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали - до 07.04.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1