Справа № 932/996/23
Провадження № 1-кс/932/469/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме документів, що містять наступні відомості:

-щодо клієнтів (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовують мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_3 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по 26.01.2023 року;

-номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтами, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року, з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтів, що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_3 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтами що використовують телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу ВП №7 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000068 від 20.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про те, що до 20.01.2023 року до чергової частини ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника о/у СКП ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що на території Шевченківського району, міста Дніпра, невстановлена особа займається збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування встановлено та допитано свідків, які під час допиту вказали, що знайомі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 та виготовляють вдома наркотичні засоби а саме метамфетамін з метою його подальшого збуту. Наркотичні засоби чи прекурсори, вони заздалегідь замовляють в мережі інтернет та замовляють доставку за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримують посилки з наркотичними засобами нарізних відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро.

Також до СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло інформування від СКП ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що в ході проведення оперативних заходів на встановлення осіб причетних до вищевказаного кримінального правопорушення було встановлено гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене з метою виявлення та викриття осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують протиправність діяння, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з правом подальшого вилучення, які у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання, наполягав на його задоволенні, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату та час судового засідання було повідомлене належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

-щодо клієнту (з зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_3 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнту, який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтом, що використовує телефон НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року, з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтів, що використовують мобільний номер телефону НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_3 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтом, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відомостей про поштові відправлення особи, яка використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 задоволенню не підлягає, адже слідчим не було доведено, що вказаний номер телефону має відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, необхідно відмовити, оскільки слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання зазначених оригіналів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять наступну інформацію:

-щодо клієнту (з зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_3 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 або за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнту, який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-номери всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтом, що використовує телефон НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року;

-контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто отримував поштові відправлення від клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року, з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-контактні дані всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнтів, що використовують мобільний номер телефону НОМЕР_2 з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року з зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-фото-відео матеріали з камер відео спостереження, що знаходяться у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_3 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання клієнтом, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з 01.01.2022 року по 26.01.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 08 квітня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1