Справа № 521/8875/23
Номер провадження:1-кс/521/1259/23
УХВАЛА

07 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000079 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці, приблизно на початку 2022 року, ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання та зберігання, з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території міста Одеси.

Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, а також визначивши ряд необхідний заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, ОСОБА_4 встановив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, шляхом придбання, зберігання та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - амфетамін.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичний незаконний збут канабісу та амфетаміну на території міста Одеси, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за його вказівками по незаконному збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 , в невстановлений час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , довів останнім деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про, способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єднавшись єдиною метою - отримання незаконного прибутку.

В результаті чого, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розподілили між собою ролі, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, погодили між собою план протиправних дій, визначили ролі кожного та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаної злочинної групи (придбання мобільних телефонів, сім-карток тощо).

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_4 , розробив план збуту наркотичних засобів, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; планував і керував діями всіх учасників по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; визначав предмет злочину та місця для здійснення придбання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів - незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту на території м. Одеси особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин; підшукав місце для зважування, розфасовування та сортування наркотичних засобів (електронні ваги, полімерні ємкості, сім-карти операторів мобільного зв`язку тощо) з метою здійснення незаконної діяльності щодо їх подальшому збуту; фасував наркотичні засоби; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу наркотиків; визначав ціну наркотичних засобів; розподіляв кошти, отримані від збуту наркотиків між іншими учасниками групи.

ОСОБА_4 діючи умисно із корисливим мотивом, з метою конспірації і мінімізації можливості бути викритими правоохоронними органами, підібрав коло осіб, яким збували канабіс та амфетамін, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою отримували частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зазначена група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Діючи за попередньою змовою, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення внаслідок незаконного збуту наркотиків, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці на території міста Одеси, при невстановлених обставинах придбали особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини та зберігали їх за місцем свого проживання, з метою подальшого збуту.

Так, діючи відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну повідомленнями Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовляв особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, після одержання які передавав ОСОБА_6 , який відвозив їх ОСОБА_4 для подальшої розфасовки на дрібні частки, переважно по 1 граму, та незаконно зберігали за місцем свого мешкання, з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом від збуту канабісу та амфетоміну, використовувалися групою осіб між собою, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту наркотиків.

Таким чином, на протязі тривалого часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - амфетамін, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , приблизно в середині вересня 2022 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, та психотропної речовини - амфетамін, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, передав його ОСОБА_6 , який останній розфасував на дрібні дози та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Так, 15.09.2022, біля 11 годин 40 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись біля ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеної ролі, зустрівся з ОСОБА_7 та незаконно збув йому особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса канабісу у висушеному стані склала 4,29 г. і психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст амфетаміну склав 2,27 г, що є великим розміром, отримавши від збуту 3500 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно в середині вересня 2022 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, отримав від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , психотропну речовину, яку розфасував на дрібні дози та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Так, 29.09.2022, приблизно о 10 годині 53 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_7 та незаконно збув йому психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст амфетаміну склав 5,063 г, що є великим розміром, отримавши від збуту 4000 гривень.

Крім того, 04.01.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено 12 зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною. В подальшому з використанням комплекта детектора наркотичних речовин «IDenta» LОТ: 5035021А встановлено, що реагент змінив своє забарвлення, що свідчить про наявність у виявленій порошкоподібній речовині психотропної речовини -амфетамін, які ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 для злочинної діяльності використовував картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з якої останній пересилав ОСОБА_5 грошові кошти для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання з картки ОСОБА_4 грошових коштів, зокрема картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції проводились в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразками підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з`явилась, надала заяву про проведення розгляду без її участі, доводи клопотання підтримала та просила задовольнити. Окрім того, слідчий зазначила, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед інших, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000079 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання з картки ОСОБА_4 грошових коштів, зокрема картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції проводились в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразкам підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 07.04.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.06.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1