Справа № 461/6888/22
Провадження № 1-кс/461/5752/22
У Х В А Л А

про арешт майна

21.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000282 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про накладення арешту, що полягає у забороні відчуження та розпорядження автомобілем марки «WOLKSWAGEN PASSAT», 2016 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 09.07.2022, який належить ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000282 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 20 від 14.11.2018 ОСОБА_5 призначено відповідальним за безпосереднє керівництво і організацію безпечного виконання робіт з дотриманням будівельних норм і правил, забезпечення безпечної і безаварійної експлуатації вантажопідйомних машин і механізмів, дотримання «Правил техніки безпеки і виробничої санітарії», «Правил електробезпеки на виробництві», «Правил пожежної безпеки», «Системи стандартів безпеки праці, посадових інструкцій по охорони праці» на об`єкті: «Будівництво студентських гуртожитків ДК-021: НОМЕР_3 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування).

Також встановлено, що відповідно до дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у АДРЕСА_1 від 08.02.2019 № ЛВ 66 відповідальним виконавцем робіт на вказаному об`єкті є ОСОБА_5

09.11.2018 за результатами відкритих торгів між Львівським національним університетом імені Івана Франка в особі ректора ОСОБА_7 (далі Замовник) та переможцем торгів Корпорацією будівельних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підрядник) в особі ОСОБА_8 укладено договір № 09/11.2018 на виконання робіт на об`єкті: «Будівництво студентських гуртожитків ДК-021: НОМЕР_3 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування).

Зокрема, положеннями вищевказаного Договору визначено:

-підпунктом 4.3. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 30-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту;

-підпунктом 4.12. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник;

-підпунктом 6.3.2. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників за письмовим погодженням із Замовником. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, тощо;

-підпунктом 6.4.1.1. Підрядник зобов`язаний виконувати роботу у відповідності з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України;

-підпунктом 6.4.5. Підрядник зобов`язаний надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3;

-підпунктом 6.4.8. Підрядник зобов`язаний надавати Замовнику інформацію про стан виконання робіт на об`єкті;

-підпунктом 6.4.10. Підрядник зобов`язаний усувати недоліки в роботах, матеріалі, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом у строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації передбаченої цим Договором. Підрядним за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію;

-підпунктом 6.4.11. Підрядник зобов`язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці, протипожежних норм і положень, пов`язаних з охороною навколишнього середовища, діючих в України;

-підпунктом 6.4.14. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами;

Також, 14.11.2018 між Корпорацією будівельних підприємств «Карпатбуд» (далі Замовником) в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 (далі Виконавцем) укладено Договір про надання послуг пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у проведенні будівельних робіт «Будівництва студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 », умовами якого передбачено, зокрема, наступне:

-підпунктом 3.1.1. Виконавець здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю ділянки;

-підпунктом 3.1.2. Виконавець забезпечує виконання виробничих завдань щодо введення об`єктів в експлуатацію у встановлені терміни та виконання будівельно-монтажних робіт за всіма кількісними і якісними показниками з дотримання проектів виконання робіт;

-підпунктом 3.1.8. Виконавець веде облік виконаних робіт, оформляє технічну документацію;

-підпунктом 3.1.9. Виконавець бере участь у здаванні замовником закінчених будівництвом об`єктів, окремих етапів та комплексів робіт із споруджувальних об`єктів;

-підпунктом 3.1.10. Виконавець готує фронт робіт для субпідрядних (спеціалізованих) організацій та бере участь у прийманні від них виконаних робіт. Складає відповідно довідку по факту виконаних робіт перед підписанням акту прийому/передачі виконаних робіт, яку надає замовнику;

-підпунктом 3.1.11. Виконавець встановлює майстрам виробничі завдання за обсягами будівельно-монтажних робіт, контролює їх виконання;

Разом із тим встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконроба КБП «Карпатбуд» на об`єкті: «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 », будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, володіючи спеціальними знаннями та маючи досвід роботи, а також реальну можливість перевірити фактичні обсяги виконаних робіт по об`єкту: «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 Договору про надання послуг від 14.11.2018, через несумлінне ставлення до них, не перевіривши належним чином наявність виконаних робіт на вищезазначеному об`єкті, 23.09.2021 та 09.12.2021, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, підготував відповідно до вимог додатку Т до Національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 акти №7/2 від вересня 2021 р., №10-2 від грудня 2021 р., №10-3 від грудня 2021 р., №10-4 від грудня 2021 р. приймання виконаних будівельних робіт, та підготував і підписав чотири доповідні записки на ім`я Генерального директора КБП «Карпатбуд» ОСОБА_8 в яких повідомив, що всі вказані роботи в акті №7/2 від вересня 2021 р., акті №10-2 від грудня 2021 р., акті №10-3 від грудня 2021 р. та акті №10-4 від грудня 2021 р. виконані в повному об`ємі.

В акті №10-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, невиконані роботи в повному об`ємі, а саме: влаштування п`яти з/б колодязів середнього типу ККС-2, прокладка і монтаж телефонного кабелю ТПП20х0,4 довжиною 165 м з відновними відповідними роботами разом з будівельними та монтажними роботами, прямі витрати 84079,97 грн, загальновиробничі витрати 11531,06 грн., разом 95611,03 грн., прибуток 10094,86 грн., адміністративні витрати 1003,22 грн., разом 106709.11 грн., податок на додану вартість 21341,82 грн., всього 128050,93 грн.;

В акті №7/2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, невиконані роботи в повному об`ємі, а саме: -Е1-13-2 - розроблення грунту у відвал екскаватором «драглайн» або «зворотна лопата з ковшом місткістю 0,4 куб.м група грунту 2 в траншеях - 54 куб.м х 15,54 грн. вартістю 839,16 грн, - Е1-164-2 розробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в траншеях розроблених механізованим способом - 5 куб.м х 162,23 грн вартістю 811,13 грн, -Е1-166-1 - засипка пазух траншей вручну група грунтів 1-59 куб.м х 76,52 грн вартістю 4514,68 грн, -Е23-1-1 - улаштування піщаної основи під трубопроводи і часткова обсипка труб - 3,4 куб.м х 338,79 грн. вартістю 1151,89 грн., -КГ22-11-5 - укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм - 74 м х 36,41 грн вартістю 2694,63 грн, -СІ 13-1363 - труби поліетиленові РЕ 100 БОЯ-11(1,6МПа) зовнішній діаметр 160x14,6 мм - 75,5 м х 718,67 грн вартістю 54245,21 грн., всього прямі витрати - (839,16+811,13+4514,68+1151,89+2694,63+54245,21) вартістю 64256,70 грн, загальновиробничі витрати - 2673,17 грн., разом - 66929,87 грн, прибуток - 2316,54 грн., адміністративні витрати - 230,21 грн, разом - 69476,62 грн., податок на додану вартість - 13895,32 грн., всього по господарсько-питному водопроводу - 83371,94 грн.;

В акті №10-4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, невиконані роботи в повному об`ємі, а саме: по дощовій каналізації к-2, яка розміщена паралельно до побутової каналізації К-1 на віддалі 1,5 м, завершити всі роботи можна тільки після демонтажу баштових кранів, на момент проведення огляду експертом роботи невиконані в повному об`ємі, вартістю прямих витрат 162557,47 гривні, загальновиробничі витрати 10127,23 гривні, вартість будівельних робіт 172684,70 гривень, прибуток 8552,48 гривень, адміністративні витрати 849,94 гривні, разом 182087,12 гривень, податок на додану вартість 36417,42 гривень, всього по даному розділу враховуючи ПДВ 218504,54 гривні;

В акті №10-3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, невиконані роботи в повному об`ємі, а саме: ЕН26-26-2 - покриття ізоляції на поверхні димарів листовим металом із заготовленням покриття - 123 кв.м х 237,39 грн. вартістю 29199,59 грн., СІ 11-1798 - сталь листова нержавіюча товщиною 0,7 мм - 670 кг х 66,16 грн. вартістю 44331,21 грн., С1545-43-5-9 - гвинти самонарізні - 1200 шт х 0,53 грн. вартістю 636,00 грн., Е9-36-3 - монтаж стальних сітчастих перегородок - 37,4 кв.м х 63,85 грн. вартістю 2390,00 грн., СІ 11-875 - сітка дротяна з квадратними чарунками №05 оцинкована 39,3 кв.м х 275,73 грн. вартістю 10835,60 грн., всього по розділу прямі витрати 87392,40 гривень, загальновиробничі витрати 3649,10 гривень, разом 91041,50 гривень, прибуток 2878,19 гривень, адміністративні витрати 286,03 гривні, разом вартість будівельних робіт 94205,72 гривень, податок на додану вартість 18841,14, всього по розділу враховуючи ПДВ 113046,86 гривень;

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_5 чотирьох доповідних записок ОСОБА_8 підписав акти виконаних робіт №7/2 за вересень 2021 р., №10-2 за грудень 2021 р., акт №10-3 за грудень 2021 р. та №10-4 за грудень 2021 р., після чого через свою злочинну недбалість, не передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинен був і міг їх передбачити, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці вищевказані акти підписав інженер технічного нагляду ОСОБА_9 та, які в подальшому були підписані проректором Львівського національного університету імені Івана Франка ОСОБА_10 . На підставі підписаних актів Львівським національним університетом імені Івана Франка, згідно платіжних доручень № 1 від 18.08.2021, № 13 від 14.12.2021, № 14 від 14.12.2021 та № 15 від 14.12.2021 здійснено оплату за рахунок коштів державного бюджету України з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок КБП «Карпатбуд», в сумі 910 898,04 грн., 128 050,93 грн, 10 717 792,84 грн. та 218 504,54 грн. відповідно за виконання робіт по об`єкту: «Будівництво студентських гуртожитків ДК-021: НОМЕР_3 , робочий проект «Будівництво студентського гуртожитку на АДРЕСА_1 » (Коригування), у тому числі 542 947,27 грн. за виконання вищеперелічених робіт, які фактично виконані не були, внаслідок чого Львівському національному університету імені Івана Франка завдано матеріальну шкоду в сумі 542 947,27 грн., що згідно п. 4 примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , перебуває наступне майно, а саме: автомобіль марки «WOLKSWAGEN PASSAT», 2016 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 09.07.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 цієї ж статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, в частині відчуження транспортного засобу.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт, що полягає у забороні відчуження автомобіля марки «WOLKSWAGEN PASSAT», 2016 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 09.07.2022, який належить ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11