Справа № 484/136/23
Провадження № 1-кс/484/20/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.01.2023 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000914 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження 0000914 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшов рапорт старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ підполковника поліції ОСОБА_4 , про те, що 13.09.2022 невстановлена особа, діючи повторно, з використанням сторінки в соціальній мережі Facebook, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 420 гривень, які остання, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 .

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 13.09.2022, під час перегляду сторінки в соціальній мережі Facebook, її зацікавила сторінка « ОСОБА_6 », на якій оголошено продаж картоплі різних сортів та інших рослин. В коментарях до вказаного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » люди висловлювали подяку за продаж гарного товару та доставку у встановлений термін.

Будучи впевненою, що має діло не з шахраями, в ході переписки на сторінці « ОСОБА_6 », вона замовила по три кілограми картоплі сортів: «Саншан», «Пікассо», « Королева Анна » та « Лабелла » і за вимогою продавця, відповідно наданих реквізитів для оплати, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.09.2022 перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 420 гривень, на ім`я ОСОБА_9 . Під час подальшої переписки, продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що відправка замовленої картоплі відбудеться в перших числах жовтня.

12.10.2022 вона не отримала замовлений товар (картоплю) і в соціальній мережі Facebook на сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохала повернути перераховані нею грошові кошти в сумі 420 гривень на номер її банківської картки НОМЕР_2 , але їй ніхто не відповів, не перетелефонував та гроші не повернув.

Для підтвердження своїх свідчень, потерпіла ОСОБА_5 , надала скріншоти переписки, які підтверджують, що вона замовила по три кілограми картоплі різних сортів в соціальній мережі Facebook на сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а особа - продавець надала реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 та дублікат квитанції від 13.09.2022 про перерахунок нею грошових коштів у сумі 420 гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам: 516874 встановлено, що номер вказаної банківської картки виданий JSC CB PRIVATBANK.

Сприятливими місяцями для посадки картоплі являється квітень-травень місяць. Вказаний факт свідчить про те, що невідома особа, яка шляхом обману під приводом продажу картоплі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , і використовує банківську картку НОМЕР_1 почала свою злочинну діяльність щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом продажу картоплі, що найменше з квітня - травня 2022 року.

Отримання інформації по рахунку банківської картки НОМЕР_1 , яку використовує шахрай, надасть можливість встановити інших потерпілих, які також проживають в різних регіонах України, що надасть можливість виконати завдання кримінального провадження щодо повноти кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по вказаній картці, які нададуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Інформація, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання, відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України, були викликані старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурор Первомайської окружної прокуратури та особа, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих:

Старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старший групи;

Старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 .

Старшому слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка/рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.04.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1