УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000512 від 04.09.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 04.09.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНГІ в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 04.09.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України група осіб з числа громадян України, члени якої здійснюють шахрайські дії за допомогою несанкціонованого доступу до платіжних карток емітованих на території Сполучених Штатів Америки.

Згідно отриманої інформації, в період з 01.03.2021р. по 01.05.2021р. за двома картками банків США ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в авторизованій сесії клієнтів ПриватБанку були проведені шахрайські «р2р» операції із переказу коштів на карти клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після проведення таких переказів власники двох американських карт звернулися до банків емітентів з метою подачі заявок на повернення коштів.

Таким чином по картці НОМЕР_1 шахрайські платежі проведені у кількості 20 операцій, а по картці НОМЕР_2 платежі проведені у кількості 55 операцій.

Платіжна карта НОМЕР_1 із СІІІА емітована ІНФОРМАЦІЯ_3 (федеральна кредитна спілка, адреса: АДРЕСА_1 ). Платіжна карта НОМЕР_2 із ІНФОРМАЦІЯ_4 (федеральна кредитна спілка в ІНФОРМАЦІЯ_5 , Луїзіана), адреса: АДРЕСА_2 . Згідно з інформацією, отриманою з Департаменту по взаєморозрахунках з платіжними системами і електронними послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_5 , карта НОМЕР_2 оформлена на ім`я ОСОБА_6 . Перевіркою осіб з зазначеними іменами їх причетність до скоєння шахрайських дій не встановлено.

Разом з тим, встановлено, що за даним фактом працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службове розслідування, матеріали якого, згідно відповіді на запит від 09.11.2022, банк готовий надати, але у передбаченому законом порядку, тобто на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що матеріали службового розслідування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом мають значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Як зазначає слідчий, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати доступ до речей і документів, а саме: належним чином завірених копій матеріалів службового розслідування за фактом здійснення шахрайських дій невстановленими особами, в період з 01.03.2021р. по 01.05.2021р., через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в авторизованій сесії клієнтів ПриватБанку шляхом проведення «р2р» операцій із переказу коштів з карток банків США ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) на карти клієнтів ПриватБанку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000512, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000512 від 04.09.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: копій матеріалів службового розслідування за фактом здійснення шахрайських дій невстановленими особами, в період з 01.03.2021р. по 01.05.2021р., через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в авторизованій сесії клієнтів ПриватБанку шляхом проведення «р2р» операцій із переказу коштів з карток банків США ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) на карти клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя