Справа № 522/5631/22
Провадження № 1-кс/522/7010/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000350 від 23.03.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по карткам АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2022 по 15.01.2022.

- документи про транзакції по картках № НОМЕР_2 , а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 01.01.2022 по 15.01.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2022 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси слідчого суді ОСОБА_5 , від 14 лютого 2022 року, справа №522/2796/22, провадження № 1-кс/522/1191/22, про внесення відомостей до ЄРДР, що викладанні в заяві гр. ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки. ЖЄО 8479, 9655.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілою у кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнтом АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та владником банківської картки № НОМЕР_2 . Так, 05.01.2022 року у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій надійшло повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки невідомими особами, шахрайським шляхом 05.01.2022 року було знято грошові кошти декількома транзакціями в загальній сумі 15816 гривень та 06.01.2022 року було здійснено 15 операцій по 2000 гривень, в загальній сумі 30000 гривень. Також в період з 05.01.2022 по 06.01.2022 за допомогою ідентифікації онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було взято три мікрозайми в установах «Кредит всім», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В ході досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) копії документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по карткам АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2022 по 15.01.2022.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000350 від 23.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000350 від 23.03.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліцій №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженні №0000350 до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю копіювання зазначеної інформації та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про рух коштів по карткам АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2022 по 15.01.2022.

- документи про транзакції по картках № НОМЕР_2 , а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 01.01.2022 по 15.01.2022.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1