Справа №127/7148/23
Провадження №1-кс/127/2891/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 03.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом виявлення обставин, що можуть свідчити про заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів.

До Вінницького РУП з ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , яка у своєму зверненні повідомила про те, що 26.12.2022, коли вона перебувала у салоні краси, що знаходиться по АДРЕСА_2 , був «зломаний» належний їй профіль у меседжері «Телеграм», який авторизується через належний їй контактний номер - НОМЕР_1 , після чого з даного профілі відбувалося розсилання повідомлень контактам заявниці, щодо прохань перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого було завдано матеріальний збиток на суму 5000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 26.12.2022 близько 16-17 години вона перебувала у салоні краси що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час вона переписувалась зі своїм чоловіком ОСОБА_6 у додатку «Телеграм» з свого мобільного телефону марки «Iphone 13 PRO MAX» у якому знаходиться моя сім-карта за номером: НОМЕР_1 . Через деякий час її викинуло з додатку та усі мої наступні спроби зайти до нього були марними оскільки було запрошення по відновленню паролю, який я не могла відновити. Надалі через пару хвилин вона зателефонувала своєму чоловіку ОСОБА_7 та повідомила що не можу зайти у Телеграм, а у відповідь ОСОБА_7 у неї запитав кому він скинув 5000 гривень. Під час нашої розмови ОСОБА_7 повідомив що невідома особа з мого телеграм-аккаунта написала йому що потрібно скинути на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5000 гривень, на що він, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , погодився та здійснив переказ 5000 гривень з своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 . На наступний день її подзвонив мій кум ОСОБА_8 та повідомив що йому також невідома особа написала з мого телеграм-аккаунту та попросила у позику 8000 гривень, на що він погодився та, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , перевів 8000 гривень з своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_2 .

Після чого мені стало відомо що розсилка була усім моїм контактам у додатку Телеграм.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000338, проведення відповідних експертиз, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за банківськими картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу із 26.12.2022 року по 29.12.2022 року включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: