Справа № 712/3934/23
Провадження №1-кс/712/1898/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002653, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу, за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерію із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

Того ж дня, в період часу з 15 год 38 хв 01.03.2023 по 01 год 31 хв 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилучено на робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; рукописні записи «чорнова» документація.

Встановлено, що усі особи, які здавали кошти, отримані в якості стипендії бухгалтеру ОСОБА_10 фактично не відвідували навчання, оскільки мають постійне місце роботи із зайнятістю в повний робочий день, та в силу цього не могли відвідувати навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В разі переходу на заочну форму навчання нижче вказані студенти підлягали б мобілізації, та з саме з цих причин вони віддавали незаконно отриману ними стипендію в якості так званої «спонсорської» чи «благодійної» допомоги ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтеру ОСОБА_10 , яка разом із іншими службовими особами витрачала готівкові кошти на власні потреби.

Тож відповідно до даних зошита, який вела бухгалтер ОСОБА_10 в 2022-2023 навчальному році їй передавались кошти від наступних студентів:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає в АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає в АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючий в АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючий в АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживаючий АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживаючий АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проживаючий АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживаючий АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий в АДРЕСА_13 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючий в АДРЕСА_14 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 проживаючий в АДРЕСА_15 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаючий в АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий в АДРЕСА_17 .

Крім цього, необхідним є проведення аналізу телефонних з`єднань між фігурантами даного кримінального провадження бухгалтером ОСОБА_10 , майстром ОСОБА_7 та директором ОСОБА_6 , оскільки вказані особи тісно пов`язані між собою єдиним умислом, спрямованим на розтрату бюджетних коштів шляхом незаконного отримання з місцевого бюджету асигнувань на витрати по виплаті стипендій.

Встановлено, що ОСОБА_14 користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_13 користується номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_23 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_19 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_16 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , ОСОБА_20 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_8 користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Оскільки проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в навчальних групах ЕМЗ-ТН-8, ПШ-ТН-12, МШ-15, до яких формально студентами очної форми навчання були зараховані вищевказані особи, була змішана форма навчання, з черговістю два тижня онлайн навчання, два тижня очно та відповідно до показів допитаних інших студентів даних навчальних груп, даних осіб ніхто не бачив на навчанні, важливим є отримати відомості в оператора мобільного зв`язку щодо фактичного перебування тих, хто не відвідував навчання під час навчального процесу.

У зв`язку з чим необхідно звернутись до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг:

НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_14 ,

НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_13 ,

НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_23 ,

НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_19 ;

НОМЕР_5 , які використовує ОСОБА_11 ;

НОМЕР_6 , який використовує ОСОБА_16 ;

НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_8 ;

НОМЕР_10 , який використовував ОСОБА_6 ;

НОМЕР_12 , який використовує ОСОБА_7 ,

НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_10 .

зокрема IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002653, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), за період з 09.00 години 01.09.2022 року по 00 годин 00 хвилин 17.04.2023 року, за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості) по наступним номерам мобільних телефонів:

- НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_14 ,

- НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_13 ,

- НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_23 ,

- НОМЕР_4 , який використовує ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_5 , які використовує ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_6 , який використовує ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_8 ;

- НОМЕР_10 , який використовував ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_12 , який використовує ОСОБА_7 ,

- НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_10 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , заступницю начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , начальницю відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_28 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_29 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_30 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_31 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_32 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_33 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_34 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_35 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_36 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_37 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_38 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_39 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_40 , на старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_41 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1