справа № 166/117/23
провадження № 1-кс/166/37/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000005 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 січня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 у період з 25 грудня 2022 року по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18 січня 2023 у ЄРДР внесено відомості за № 0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою жительки АДРЕСА_2 ОСОБА_5 про шахрайство, а саме про те, що 31 грудня 2022 року о 16 год 00 хв невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів на сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6000 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 31 грудня 2022 року вона у соціальній мережі "Фейсбук" на сторінці "меблі від виробника" зробила замовлення, передоплата за яким становила 6000 грн. На надану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 , потерпіла зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн та ще 300 грн з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Доставка меблів мала бути здійснена до 02 січня 2023 року, однак на даний час товар потерпіла не отримала, гроші їй не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.01.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.01.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.01.2023, скріншотами переписки ОСОБА_5 в соціальній мережі "Фейсбук" з власником сторінки "меблі від виробника", в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 300 грн.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про картковий рахунок № НОМЕР_1 у період з 25.12.2022 по 23.01.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням вказаних дізнавачів оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому УКР Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації з 25 грудня 2022 року по 23 січня 2023 року, зокрема:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;

копію документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_1 ;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайзера, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е- тпаіі, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure";

ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківськії! картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "3D-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 23 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1