Провадження № 1-кс/727/3574/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000271 від 08.07.2022 року),

за участю:

слідчого ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

В клопотанні посилається на те, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення організували схему по незаконному переміщенні тютюнових та алкогольних виробів з підробленими марками акцизного збору з території України в Республіку Румунія та інші країни Європейського союзу.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та в власних інтересах, шляхом використання довірливих відносин серед посадових осіб в Чернівецькому прикордонному загоні налагодив систематичне транспортування тютюнових та алкогольних виробів через ділянки (зеленку) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 до Республіки Румунії та інших країн Європейського Союзу.

Також встановлено, що до вище зазначеної схеми ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

13.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, в рамках кримінального провадження був проведений обшук у домогосподарстві ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- сім автоклавів, без розпізнавальних ознак;

- чотири ємкості з нержавіючої сталі орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна без вмісту рідин;

- шість пластмасових бочок орієнтовним об`ємом 150 літрів кожна, з рідиною світлого кольору з різким запахом бродіння;

- дві пластмасові бочки орієнтовним об`ємом 50 літрів кожна, з рідиною світлого прозорого кольору з різким запахом спирту;

- сімдесят п`ять скляних банок, об`ємом 3 літра кожна, з вмістом рідин прозорих кольорів, закатані металевими кришками (готова продукція);

- мішок сірого кольору з вмістом сипучої суміші з надписом «ALCOTEC»;

- картонна коробка з вмістом металевих кришок для пляшок;

- 11 пакетів з надписом «Турбо дрожжи»;

- пластикові пляшки об`ємом 100 мл. кожна, з різними концентратами у кількості 167 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна, з різними концентратами у кількості 14 шт.;

- одна упаковка металевих кришок, 50 шт., торгової марки «Господарочка».

У зв`язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти на нього арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна та адвокат в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.07.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 13.12.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку України, документів щодо організації незаконного виготовлення тютюнових виробів різних торгових марок, обладнання та сировини для їх виготовлення, пакувальних матеріалів, бухгалтерських накладних, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, відео-реєстраторів, на яких можуть міститись електронні документи, які мають істотне значення для кримінального провадження та які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб, які його вчинили.

13.12.2022 р. на підставі даної ухвали був проведений обшук у домогосподарстві ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено підпільний цех по виготовленню фальсифікованої алкогольної продукції.

З протоколу обшуку встановлено, що 13.12.2022 року за вказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- сім автоклавів, без розпізнавальних ознак;

- чотири ємкості з нержавіючої сталі орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна без вмісту рідин;

- шість пластмасових бочок орієнтовним об`ємом 150 літрів кожна, з рідиною світлого кольору з різким запахом бродіння;

- дві пластмасові бочки орієнтовним об`ємом 50 літрів кожна, з рідиною світлого прозорого кольору з різким запахом спирту;

- сімдесят п`ять скляних банок, об`ємом 3 літра кожна, з вмістом рідин прозорих кольорів, закатані металевими кришками (готова продукція);

- мішок сірого кольору з вмістом сипучої суміші з надписом «ALCOTEC»;

- картонна коробка з вмістом металевих кришок для пляшок;

- 11 пакетів з надписом «Турбо дрожжи»;

- пластикові пляшки об`ємом 100 мл. кожна, з різними концентратами у кількості 167 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна, з різними концентратами у кількості 14 шт.;

- одна упаковка металевих кришок, 50 шт., торгової марки «Господарочка».

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку предмети і речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження такого майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 13.12.2022 року було виявлено та вилучено під час обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- сім автоклавів, без розпізнавальних ознак;

- чотири ємкості з нержавіючої сталі орієнтовним об`ємом 200 літрів кожна без вмісту рідин;

- шість пластмасових бочок орієнтовним об`ємом 150 літрів кожна, з рідиною світлого кольору з різким запахом бродіння;

- дві пластмасові бочки орієнтовним об`ємом 50 літрів кожна, з рідиною світлого прозорого кольору з різким запахом спирту;

- сімдесят п`ять скляних банок, об`ємом 3 літра кожна, з вмістом рідин прозорих кольорів, закатані металевими кришками (готова продукція);

- мішок сірого кольору з вмістом сипучої суміші з надписом «ALCOTEC»;

- картонна коробка з вмістом металевих кришок для пляшок;

- 11 пакетів з надписом «Турбо дрожжи»;

- пластикові пляшки об`ємом 100 мл. кожна, з різними концентратами у кількості 167 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 1 л. кожна, з різними концентратами у кількості 14 шт.;

- одна упаковка металевих кришок, 50 шт., торгової марки «Господарочка».

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_9