"08" листопада 2022 р. Справа № 363/3610/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородскького РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000246 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :
07.11.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.09.2022 року до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява, про те, що стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вчинено шахрайські дії, а саме, що останній перерахував грошові кошти за замовлений товар в соціальній мережі «Інстаграм» в загальній сумі 3000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . (ЄО15433)

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 21.09.2022 року близько о 18 год. 20 хв. в соціальній мережі «Instagram» від акаунту, який підписаний « ОСОБА_6 », надійшов дзвінок, в ході бесіди потерпілому ОСОБА_5 , було запропоновано придбати тактичні навушники для стрільби за 2200 грн., на вказану пропозицію потерпілий погодився. Після чого за попередньою домовленістю з продавцем ОСОБА_5 21.09.2022 року о 18 год. 56 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому, цього ж дня продавець повідомив потерпілому ОСОБА_5 про те, що уразі повної оплати товару доставка буде за рахунок відправника. Далі 21.09.2022 року о 19 год. 03 хв. потерпілий ОСОБА_5 перерахував з своєї банківської картки на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1800 грн. про що надіслав продавцю відповідну квитанцію.

Надалі, цього ж дня з профілю « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 надійшло повідомлення в якому продавець зазначив, що замовлений товар коштують не 2200 грн., а 3600 грн., після чого попросив переказати за них грошові кошти у сумі 800 грн., на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та цього ж дня о 20 год. 00 хв. зі своєї банківської картки переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 800 грн.

Далі, після переказу всієї грошової суми продавцю, а саме в розмірі 3600 грн. продавець перестав відповідати на повідомлення потерпілого ОСОБА_5 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків, (із зазначенням місця знаходження контрагентів), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції за період часу із 21.09.2022 року по час виконання ухвали;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця перерахування грошових коштів, за період часу із 21.09.2022 року по час виконання ухвали;

-інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта» № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків, (із зазначенням місця знаходження контрагентів), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.09.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції за період часу із 21.09.2022 року по час виконання ухвали;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця перерахування грошових коштів, за період часу із 21.09.2022 року по час виконання ухвали;

-інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта» № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 08.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1