Справа № 204/2531/23
Провадження № 1-кс/204/758/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами: №130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься на сайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_3 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вищевказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена. 18.02.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 направлено запит директору ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з вимогою направити на адресу СУ ГУНП в Донецькій області реєстраційні справи суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповіді на вказаний запит отримано не було. У відповідь на повторний запит слідчого, надійшла відповідь виконуючого обов`язки керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_12 . Згідно листа, ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 22.08.2022 №074/06/1-1491 про направлення за належністю листа старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.08.2022 №0241-21/1/2022 про надання оригіналів чи завірених копій реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_16 є суб`єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, частина 7 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» передбачає, що державні органи, в тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з метою з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків передбачених цим Законом. Розділом VI зазначеного порядку встановлено, що доступ державних органів, у тому числі судів, органів Наіціональної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб чи інших визначених законом осіб, до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал електронних сервісів, у тому числі шляхом автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру, шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться у реєстраційний справі, в електронній формі. Згідно вимог пункту 3 статті 30 Закону, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Крім того, у відповідь на запит слідчого №0241-21/1/2022крам від 14.09.2022 щодо надання оригіналів або належним чином завірених копій реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_17 №1.12.2-07/01/13596 від 14.10.2022. Відповідно до вказаного листа, суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, надає відповідні документи на підставі ухвали слідчого судді, суду, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. З огляду на вищевказане, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані самостійно або в сукупності із іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення подальших експертних досліджень. Крім того, у вказаній реєстраційній справі містяться відомості стосовно рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, що необхідно для встановлення фактів пересилання грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » на рахунки інших фігурантів кримінального провадження та підприємств, причетних до відмивання коштів, що є безпосереднім об`єктом доказування ч.1 ст.209 КК України. Окрім цього, у реєстраційній справі наявні документи осіб-засновників з повними анкетними даними останніх, що необхідно для встановлення місця знаходження останніх для проведення за їх участю подальших слідчих (розшукових) дій. До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_15 значилось за адресою: АДРЕСА_2 . Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_15 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_19 . У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню постала необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним управлінням Національної поліції у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 8 липня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться оригінал реєстраційної справи Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000241 від 9 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1