Справа № 455/708/23
Провадження № 1-кс/455/132/2023
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.04.2023 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 09.01.2023 року за матеріалами СБУ у Львівській області, які надійшли до відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 KK України (шахрайство), вчинене ОСОБА_5 , який являється керівником благодійної організації "Закон і справедливість", який згідно договору купівлі-продажу отримав грошові кошти в сумі 1029000 грн. від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання куль для гасіння пожежі, однак товар до замовника не поступив.

Зазначає, що в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку червня 2022 року через волонтерів до нього звернулися представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме їм необхідно було куля, яка використовується для гасіння пожежі з дрона та іншими способами. Вищевказаного товару на території України він планував його замовити у Китаї. 27.06.2022 року між ФОП ОСОБА_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про поставку пожежних куль. Грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1029000грн. було перераховано на рахунок ФОП. Грошові кошти було знято з рахунку та оплачено за товар, а саме кулі для гасіння пожеж, в кількості 500 шт., товар повинен був приїхати в Україну у вересні 2022 року, у зв`язку із війною товар не поступив і тому ОСОБА_5 подумав, що відносно нього вчинили шахрайство, жодних підтверджуючих документів ОСОБА_5 на даний час не має.

Вказує, що згідно договору купівлі-продажу товару від 27.06.2022 року укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » - продавець, про купівлю 500 штук куль для гасіння пожежі, на суму 1029000 гривень, зазначено, що банківський рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ФОП ОСОБА_6 . Згідно платіжного доручення № 301 від 02.08.2022 року грошові кошти в сумі 1029000 гривень було перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів які зберігаються у володільця інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 1029000 гривень, приблизно 02.08.2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, номери мобільних телефонів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження № 0000010, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливість викопіювання вказаних документів є у філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000010 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому CB Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володільця інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код СРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 1029000 гривень, приблизно 02.08.2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, номери мобільних телефонів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 12.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1