Справа № 676/206/23
Номер провадження 1-кс/676/68/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 30 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 27.12.2022 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.12.2022 близько 19 год. 50 хв. невстановлена особа, у невстановлений спосіб, таємно, в період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим самим завдала останній майнової шкоди.

За вказаним фактом 30.12.2022 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001313, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.12.2022 близько 19 год. в мобільному додатку «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж підгузників. На протягом години, їй на мобільний додаток «Вайбер» прийшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана « ОСОБА_6 » з номеру телефона № НОМЕР_3 , оператор мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 . У повідомленні вказана невідома особа « ОСОБА_7 » запитала чи ще не продала підгузники, оскільки вона бажає придбати все, що в неї було. Потерпіла мала 6 пачок вартістю по 200 грн. за пачку, однак 2 пачки відклала тому запропонувала їй 4 пачки, вказана особа погодилася і повідомила, що хоче оформити «ОЛХ доставку», потерпіла погодилася, однак повідомила, що ні разу ще таким чином нічого не відправляла тому не орієнтуюся, на що « ОСОБА_6 » повідомила, що допоможе. Весь їх чат відбувався в мобільному додатку «вайбер» і вона зробила скрін шоти. Після чого « ОСОБА_6 » скинула посилання у «Вайбер», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким потерпіла перейшла та підтвердила свою картку, далі ввели всі реквізити картки, а саме номер, термін дії, CVV код та залишок коштів на рахунку. Далі натиснула далі і їй в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло пуш-оповіщення щоб підтвердити платіж 8888.00 грн., вона підтвердила його. Після чого на її телефон прийшли смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із кодом, що вона дійсно перераховую вказані грошові кошти. Вказаний код вона ввела у посиланні який їй скинула « ОСОБА_6 ». Після чого з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 8888.00 грн. Одразу вказана невідома особа « ОСОБА_6 » заблокувала потерпілу у мобільному додатку «Вайбер» та видалила всі повідомлення. Потім потерпіла вже зрозуміла, що її обманули і звернулася до тех-підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала свій рахунок, а також вирішила звернутися до поліції по вказаному факту.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчимСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 30 грудня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та іншої інформації щодо зазначеного рахунку, якщо із самого змісту клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, були списані з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів і з тієї підстави, що в долучених слідчим до клопотання матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження заволодіння невідомою особою належними потерпілій ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 8888.00грн., які були списані з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 30 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1