Справа № 138/40/23
Провадження №:1-кс/138/13/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 січня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме відеозаписів та фотофіксації з камер відеоспостереження з двох банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту зняття 22 грудня 2022 року грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме

?з банкомату № САVІ 4380, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

?з банкомату № САVІ 0954, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

3 січня 2022 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 грудня 2022 року місцевий житель ОСОБА_6 здійснив крадіжку коштів з його банківської картки у розмірі 1400 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 3 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином матеріали відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становлять банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 21 грудня 2022 року він віддав власну банківську картку за номером НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та сказав до неї пін-код, щоб ОСОБА_6 у смт. Муровані-Курилівці зняв із даної картки 1000 грн та придбав для нього продукти харчування, повернувши після цього картку назад, що останній і зробив, та він продовжив вживати алкогольні напої разом із ОСОБА_5 . Вранці наступного дня він помітив, що ОСОБА_7 в будинку немає, а його банківська картка, що знаходилась у внутрішній кишені куртки, викрадена. Після спілкування 23 грудня 2022 року із ОСОБА_8 він дізнався, що дана картка весь цей час знаходилась у нього, після чого ОСОБА_6 її повернув. Приїхавши 30 грудня 2022 року у смт. Муровані-Курилівці, він виявив відсутність грошових коштів у сумі 1400 грн. Взявши роздруківку у банку, він дізнався, що кошти у сумі 1400 грн були зняті 22 грудня 2022 року коли його картка заходилась у ОСОБА_8 . Надалі він з метою детального з`ясування всіх обставин справи зателефонував на телефон гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і встановив, що кошти в сумі 1400 грн були зняті з банкомата, який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в смт. Муровані Курилівці.

Згідно виписки з історії по картковому рахунку № НОМЕР_4 22 грудня 2022 року з банківської картки ОСОБА_5 було здійснено зняття готівки через банкомат в розмірі 1400 грн.

Згідно рапорта о/у СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 в смт. Муровані Курилівці Могилів-Подільського району Вінницької області розміщено 2 банкомати: 1 - № САVІ 4380 за адресою: АДРЕСА_2 ; 2 - № САVІ 0954 за адресою: АДРЕСА_2 . Банкомати обладнані камерами відеоспостереження.

З метою встановлення особи, яка 22 грудня 2022 року здійснила незаконні операції з банківською карткою за номером НОМЕР_3 «Райффайзен Банку Аваль» у банкоматі, який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідчого виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого злочину.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: відеозаписів та фотофіксації з камер відеоспостереження з двох банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту зняття 22 грудня 2022 року грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме:

?з банкомату № САVІ 4380, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

?з банкомату № САVІ 0954, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1