Справа № 947/8707/23
Провадження № 1-кс/947/3569/23
УХВАЛА

20.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000149 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 01.02.2023 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання просить вжити заходи правового характеру щодо встановлення місцезнаходження її сина гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий з 26.01.2023 року не перебуває за адресою свого мешкання, а також не виходить на зв`язок (к.н.т НОМЕР_1 ). В ході проведення повного комплексу необхідних слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_5 17.02.2023 о 13:30 за адресою: АДРЕСА_3 , в паркінгу для автомобілів, що на -2 поверсі вище вказаного будинку, в багажному відділенні легкового автомобіля «Порш Панамера" в кузові седан чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_2 виявлено труп гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був замотаний у поліетиленові мішки та з поліетиленовим пакетом на голові, на шиї якого були затягнуті липка стрічка та металевий дрот. В ході огляду місця події, за участю лікаря судово-медичного експерта відділу судово-медичної експертизи трупів КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на трупі ОСОБА_5 було виявлено зовнішні ознаки насильницької смерті у вигляді ушкодження у нижній правій передній поверхні шиї, горизонтальний синець на шиї довжиною 9 см, шириною 2 см. У потиличній ділянці зправа є горизонтальна лінійна рана довжиною 3 см, з якої стікає мозкова речовина. У зовнішнього кінця правого ока поверхнева лінійна рана, довжиною 2 см, правої частині шиї. Відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепу. Труп ОСОБА_5 для встановлення причини смерті направлено на розтин до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, шо 26.01.2023 у денну пору доби, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходився на території паркінгу для автомобілів Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться на -2 поверсібудинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в якому той працював охоронцем, де на той час також знаходився його знайомий, мешканець кв. 27 вище вказаного будинку, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким ОСОБА_7 підтримував дружні стосунки.

У ОСОБА_7 , який на той час на мав складнощі із засобами для існування, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, достовірно знаючи про те, що його знайомий ОСОБА_5 являється людиною із високим матеріальним становищем, у якого при собі наявне цінне майно, а також в житлі якого теж знаходиться цінне майно, раптово виник злочинний умисел направлений на відкрите заволодіння цінним майном ОСОБА_5 , шляхом умисного позбавлення життя ОСОБА_5 з корисливих мотивів з метою власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 надалі діючи умисно, протиправно, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання протиправних наслідків, бажаючи умисно позбавити життя ОСОБА_5 з метою подальшого заволодінням цінним майном ОСОБА_5 , маючи при собі невідомий предмет із колючо-ріжучими властивостями наніс ним удар в потиличну частину голови ОСОБА_5 тим самим умисно спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді: ушкодження у нижній правій передній поверхні шиї, горизонтальний синець на шиї довжиною 9 см, шириною 2 см., у потиличній ділянці зправа є горизонтальна лінійна рана довжиною 3 см, з якої стікає мозкова речовина. У зовнішнього кінця правого ока поверхнева лінійна рана, довжиною 2 см, правої частині шиї. Відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепу від яких ОСОБА_5 помер на місці.

Після чого, ОСОБА_7 , зачекавши деякий час та переконавшись що ОСОБА_8 .Ввід отриманих тілесних ушкоджень помер, останній заволодів цінним майном ОСОБА_8 .Вта в подальшому зник у невідомому напрямку.

В ході проведення досудового розслідування, на першочерговому етапі, було встановлено достатньо підстав вважати, що у приміщені житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 в якій на протязі тривалого періоду проживав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,знаходяться речі, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені.

У зв`язку з невідкладним випадком, з метою переслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення та вилучення речей, що мають значення речових доказів в рамках кримінального провадження 18.02.2023 невідкладно було проведено обшук житлової квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого було виявлено та вилучено 5 банківських карток із наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

25.02.2023 потеріпілим ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 було подано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості документу, зовнішнінього цифрового носія інформації із за архівованим месенджером «Telegraм» абоненнтського номеру НОМЕР_1 , яким користувався покійний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду вище вказаного зовнішнього цифрового носія інформації було встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 переказували, а також сам ОСОБА_5 неодноразово переказуваа грошові кошти на наступні банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність гостра у моніторингу руху грошових коштів, переказів та інших транзакцій, а також зняття грошових коштів в банкоматах м. Одеси з рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , батька підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , матері підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , брата підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишньої дружини підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , знайомої підозрюваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відомості в зазначених вище речах і документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО) НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії зазначених слідчим документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО) НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: інформації про наявність всіх банківських рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також клієнтів банків, які користуються наступними банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , інформації щодо руху грошових коштів по цих банківських рахунках, інформації щодо кредитної історії та кредитних справ вище вказаних громадянин, а також всіх інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), укладених із вище вказаними громадянами, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам, а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських рахунків вище вказаних громадянин, а також поповнення готівкою банківських рахунків вище вказаного громадянина, всіх можливих фотознімків вище вказаних громадяни при отриманні банківських карток, при обслуговувані вище вказаного громадян у банках, повного списку номерів телефонів, адрес електронних пошт та копії документів, що підтверджують особу вище вказаних громадян та ідентифікаційних номерів, які перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО) НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою вилучення належним чином завірених копій вище вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО) НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1