Справа № 592/8572/22
Провадження № 1-кс/592/3712/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002350 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під приводом продажу дизельної електростанції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать юридичній особі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 450000грн., завдавши потерпілій стороні матеріальної шкоди у великих розмірах
В ході проведення-досудового розслідування встановлено, що 21.10.2022 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір на поставку товару, а саме дизельної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 55 кВт (модель ML70-R3 комплект з АВР) за ціною з ПДВ 450000 гривень. Згідно договору було визначено, що покупець (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язаний здійснити оплату у розмірі 100% від загальної вартості товару протягом одного банківського дня з моменту підписання договору, у свою чергу постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) зобов`язується протягом двох календарних днів з дати підписання договору поставити своїми силами товар на склад покупця за адресою: АДРЕСА_1 А1.
Відповідно до договору зі сторони СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано умови та 21.10.2022 року з рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IB AN - НОМЕР_1 , що емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти у сумі 450000 гривень ( утримано ПДВ - 75000 гривень) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , що емітований АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У свою чергу, постачальником не виконано свою частину договору, та товар не доставлено.
У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, по рахункам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN - НОМЕР_1 , що емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , що емітований ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджують факт перерахунку грошових коштів від покупця до постачальника, але вказана інформація містить банківську таємницю та доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали слідчого судді.
В судове засідання старший слідчий Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 00:00 год. 21.10.2022 року по 00:00 год. 22.10.2022 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1