н/п 1-кс/953/2878/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000307 від 13.05.2021 про продовження строку дії обов`язків покладених на:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка м. Києва, раніше не судима, не працює, не заміжня, має дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично мешкає: АДРЕСА_1 ,

підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_7 разом з невстановленою особою, перебуваючи в м. Києві в жовтні 2020 року створив та очолив злочинну організацію до якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ще сімох невстановлених осіб з метою вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням в мережі Інтернет чужим майном - грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн - оголошень «OLX.UA». План злочинної діяльності передбачав пошук довірливих або неуважних осіб з числа з користувачів сайту «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру купівлі товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Зазначеним особам надавалось фішингове (відмінне від справжнього) посилання для оплати і т.ч. відбувалось заволодіння грошовими коштами потерпілих, перерахованими з банківських рахунків.

Також встановлено, що ОСОБА_10 , діючи поза межами створеної ним злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленою особою під нікнеймом ОСОБА_11 вчинили вищевказаним способом п`ять кримінальних правопорушень стосовно потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , заволодівши коштами на загальну суму 48 450 грн.

28.03.2023 ОСОБА_6 повідомлена підозра за ч.3 ст.190 КК України.

07.04.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02.05.2023, з визначенням застави у розмірі 107 360 грн., у разі внесення якої на ОСОБА_6 покладені обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідних органів державної влади свого паспорту та інших документів, які дають право виїзду, в`їзду за кордон України.

11.04.2023 ОСОБА_6 з під варти звільнена за внесення застави, після чого їй роз?яснені обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

23.03.2023 постановою першого заступника прокурора Харківської області ОСОБА_17 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений до 02.05.2023 включно.

24.04.2023 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні подовжений до шести місяців, тобто до 02.08.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, необхідність: допиту встановлених чотирьох потерпілих; отримання тимчасового доступу до документів банківських установ, що відображають списання грошових коштів з карток потерпілих та подальший їх рух; встановлення інших причетних до злочинної діяльності осіб; виконання, за необхідності, інших слідчих (розшукових) дій; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження строку виконання обов`язків заперечували за недоведеності підозри та ризиків. Підозрювана пояснила, що насильство на досудовому слідстві до неї не застосовувалось. Вину не визнала.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, від 18.01.2023 та 29.10.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 26.09.2022; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_12 від 16.03.2023, ОСОБА_13 від 21.03.2023, ОСОБА_14 від 25.03.2023, ОСОБА_15 від 21.03.2023, ОСОБА_16 від 18.03.2023, фактами вилучення в ході обшуків мобільних пристроїв з інформацією щодо злочинної діяльності членів угруповання, що зафіксовані у протоколах обшуку від 02.02.2023; протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_7 від 15.02.2023 та ОСОБА_8 від 16.02.2023.

Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1,п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних в цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Втім, ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України за його не конкретизації слідчий суддя вважає необгрунтованим.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджена можливість не продовження строку дії покладених на ОСОБА_6 ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.04.2023, втім, враховуючи, не зменшення ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, та оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожуватиме їй у разі визнання винною в інкримінованому тяжкому злочині, слідчий суддя подовжує строк дії покладених на ОСОБА_6 , у зв`язку зі сплатою застави обов`язків, в межах строку досудового розслідування - до 24 червня 2023 року включно.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду Харківської області від 07.04.2023р. продовжити до 24 червня 2023 року включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 відповідно вимог ч.5 ст.194 КПК України до 24.06.2023р. включно: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області закордонний паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_6 , інші документи, які дають право на виїзд та в`їзд до України; утриматись від спілкування зі свідком ОСОБА_18 , потерпілими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин, чи не повідомить причини своєї неявки, або порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, не звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2023р. _____________________

ОСОБА_6