Дата документу 28.03.2023Справа № 554/9670/22
Провадження № 1-кс/554/3843/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання cлідчогоСВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001555 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001555 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022 близько19:10 години група осіб, діючи за попередньою змовою, зателефонувавши з мобільного НОМЕР_1 представившись менеджером та в подальшому працівником служби безпеки банку, під приводом вжиття заходів направлених на збереження грошових коштів від незаконних операцій по карткам, шахрайським шляхом з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_4 ,чим завдалиостанній матеріального збитку на суму 82 269 гривень. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 .

Так, в ході допиту було встановлено, що 08.08.2022 близько 19:13 год., перебуваючи за своїм місцем мешкання, на абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 . У телефонній розмові, співрозмовник представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив про спробу сторонньою особою зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний потерпілій. В розмові, остання повідомила, що не помічала ніяких дивних операцій, зняття коштів.

Вказана особа, весь час запевняла потерпілу, що її не має про що хвилюватись і що необхідно заблокувати належні їй банківські картки, на по ОСОБА_6 відмовилась. Так, особа, яка представилась менеджером, у відповідь на це почала називати перші та останні цифри банківських рахунків потерпілої, а також суму грошових коштів, що малась на картках потерпілої. В подальшому, зазначена особа, переключила телефонний дзвінок, на іншу особу, чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки зазначеного банку. В розмові працівник служби безпеки банку повторював аналогічні речі, що і особа, яка назвалась менеджером і також запевняв у тому, що мається необхідність у блокуванні карток.

В подальшому, діючи за вказівками працівника служби безпеки, ОСОБА_7 , з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 29000 гривень, оскільки останній запевняв, що 29000 - це код блокування та потрібно підтвердити операцію, на що ОСОБА_4 погодилась.

Пізніше, працівник служби безпеки переключив розмову знову на менеджера, з яким потерпіла провела аналогічні операції, внаслідок яких з пенсійної картки № НОМЕР_3 , було знято 23120 гривень, з картки для виплат № НОМЕР_4 , було знято 30149 гривень. На при кінці розмови, особа, що назвалась менеджером, сказала, щоб потерпіла очікувала повернення грошових коштів та поклала слухавку. Через деякий час номер з якого телефонували було заблоковано, а грошові кошти не повернулись на рахунок.

Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 82269 гривень.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківський картці№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформацію, по банківський картці№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначеної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

-надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківський картці№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів , зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначеної банківської карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

-надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 01.08.2022- 00:00 год. по 15.08.2022- 00:00 год.при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (старша групи); слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1