Провадження № 1-кс/947/4461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0000671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами відділу з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради протягом 2021 року укладено ряд договорів із ПП «А.В.А.», щодо виконання наступних підрядних робіт:

1. Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45;

2. Капітальний ремонт артсвердловини та водонапірної башти Ананьївської міської ради за адресою: Одеська область, с. Жеребкове;

3. Капітальний ремонт будівлі комунальної установи «Центр позашкільної освіти та виховання дітей Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, м. Ананьїв, вул.Героїв України, 48;

4. Капітальний ремонт адміністративної будівлі комунальної власності Жеребківської сільської ради за адресою: Одеська область, с.Жеребкове, вул.Привокзальна,7;

5. Капітальний ремонт вуличного освітлення за адресою: Одеська область, м. Ананьїв, вул. Центральна, ТП267, ТП416, ТП269.

При цьому встановлено, що вартість виконання вказаних робіт та відповідних матеріалів є завідомо завищеними, та станом на теперішній час роботи по вказаним договорам в повному обсязі не виконані, проте посадовими особами відділу з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради здійснено погодження актів приймання виконаних робіт, та здійснено відповідну оплату нібито виконаних робіт.

На даний час, зібраними в ході проведення досудового слідства матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вказані договори від імені замовника укладались ОСОБА_5 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради.

Від імені підрядника ПП «А.В.А.» вказані договори укладались ОСОБА_6 , який на даний час вже займає посаду начальника відділу з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради.

Додатково встановлено, що під час укладання вказаних вище договорів, ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності залучив підконтрольного йому ОСОБА_7 , який займає посаду директора ТОВ «Південь Строй», який виконує роль фіктивного технічного нагляду, за виконанням зазначених вище договорів.

Після того, як ОСОБА_6 очолив відділ з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, він забезпечив зміну кінцевого бенефіціарного власника ПП «А.В.А.» на свою дружину, та зміну директорів вказаного підприємства на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , через яких ОСОБА_6 продовжує фактично здійснювати господарську діяльність вказаного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 надав відомі йому показання щодо незаконної діяльності вказаних вище осіб, оскільки фактично проживає на території Ананьївського району та обізнаний про те, що службові особи ПП «А.В.А.» фактично заволоділи грошовими коштами відділу з питань будівництва, житлово комунального господарства та інфраструктури Ананьївської міської ради, внаслідок неналежного виконання умов договорів.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСР в Одеській області ДСР НП України встановлено, що в приміщеннях, де фактично здійснює свою господарську діяльність ПП «А.В.А.», а саме за адресою: Одеська область, м.Ананьїв, вул.Гагаріна, 5, зберігаються предмети, речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, та можуть бути використані як докази.

Так, 07.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою: Одеська область, м.Ананьїв, вул.Гагаріна, 5.

В ході вищевказаного обшуку, слідчим виявлено та вилучено речі, що мають значення для досудового розслідування, та перебували у володінні службових осіб ПП «А.В.А.», а саме:

- Оригінал договору №01 від 17 травня 2021 на 4 арк. з додатками на 14 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 17.05.2021 на 1 арк. з додатками на 14 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робюіт на 2 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 7 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів будівлі амбулаторії на 4 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів будівлі амбулаторії на 6 арк.;

- Зрівнювальний акт у 2 прим. по 4 арк.;

- Договірну ціна на 2 арк. (копія);

- Договір №02 від 11 червня 2021 р. з додатками на 22 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 14 червня 2021 р. на 1 арк. з додатками на 13 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

- Акт приймання передачі виконаних будівельних робіт за серпень 2022 р. на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів вуличного освітлення на 3 арк.;

- Договір №04 від 18 серпня 2021 р. на 4 арк. з додатками на 39 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 18 серпня 2021 р. на 1 арк. з додатками на 22 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 9 арк. за жовтень 2021р.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 7 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 2 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на 11 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 9 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт (без дати) на 1 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

- Договір субпідряду №1 від 09 вересня 2021 р. на 4 арк.(копія);

- Угоду про умови та порядок оплати на 2 арк. (копія);

- Додаткову угоду №2 до договору підряду №4 (копія) на 1 арк.;

- Зрівнювальний акт в 2 прим. По 14 арк.;

- Договір №06 від 27 вересня 2021 р. на 4 арк. з додатками на 22 арк.;

- Додаткову угоду № 1 від 27 вересня 2021 р. на 1 арк. з додатками на 16 арк.;

- Додаткову угоду №2 від 27 вересня 2021р. на 14 арк.;

- Довідку про вартість будівельних робіт на 2 арк. за жовтень 2021;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 6 арк.;

- Копію останнього аркушу акту КБ-2в від 01.11.2021;

- Підсумкову відомість ресурсів (інфекційне відділення) на 3 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 8 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (інфекційне відділення) на 6 арк.;

- Копію акту (без номеру та дати) за грудень 2021 на 8 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів без підписів та печаток на 6 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 2 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 8 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (інфекційне відділення) на 6 арк. ;

- Зрівнювальний акт на 7 арк. в 2 прим.;

- Договір №25 від 25 серпня 2021 р. на 4 арк. з додатками на 42 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 25 серпня 2021 на 1 арк. з додатками на 41 арк.;

- Додаткову угоду №2 від 25 серпня 2021 на 1 арк. з додатками на 29 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 на 7 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (вул. Првокзальна) на 7 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на 7 арк. за вересень 2021;

- Підсумкову відомість ресурсів (вул. Залізнична) на 7 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2021 на 3 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (вул. Залізнична) на 4 арк.;

- Зрівнювальний акт в 2 прим. На 13 арк.;

- Документи з вільними зразками підпису ОСОБА_6 на 69 арк.;

- Факсимільний підпис ОСОБА_6 ;

- Відтиски печатки ПП «А.В.А.» на 2 арк. А4.

В подальшому, вищевказані речі та документи було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 07.04.2023.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, у зв`язку із службовою зайнятістю розглянути у його відсутність та повідомив, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 07.04.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000671, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 07.04.2023 вилучено у службових осіб ПП «А.В.А.»,в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, м.Ананьїв, вул.Гагаріна, 5, а саме:

- Оригінал договору №01 від 17 травня 2021 на 4 арк. з додатками на 14 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 17.05.2021 на 1 арк. з додатками на 14 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 7 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів будівлі амбулаторії на 4 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів будівлі амбулаторії на 6 арк.;

- Зрівнювальний акт у 2 прим. По 4 арк.;

- Договірну ціну на 2 арк. (копія);

- Договір №02 від 11 червня 2021 р. з додатками на 22 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 14 червня 2021 р. на 1 арк. з додатками на 13 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

- Акт приймання передачі виконаних будівельних робіт за серпень 2022 р. на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів вуличного освітлення на 3 арк.;

- Договір №04 від 18 серпня 2021 р. на 4 арк. з додатками на 39 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 18 серпня 2021 р. на 1 арк. з додатками на 22 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 9 арк. за жовтень 2021р.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 7 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 2 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на 11 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 9 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт (без дати) на 1 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

- Договір субпідряду №1 від 09 вересня 2021 р. на 4 арк.(копія);

- Угоду про умови та порядок оплати на 2 арк. (копія);

- Додаткову угоду №2 до договору підряду №4 (копія) на 1 арк.;

- Зрівнювальний акт в 2 прим. По 14 арк.;

- Договір №06 від 27 вересня 2021 р. на 4 арк. з додатками на 22 арк.;

- Додаткову угоду № 1 від 27 вересня 2021 р. на 1 арк. з додатками на 16 арк.;

- Додаткову угоду №2 від 27 вересня 2021р. на 14 арк.;

- Довідку про вартість будівельних робіт на 2 арк. за жовтень 2021;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 6 арк.;

- Копію останнього аркушу акту КБ-2в від 01.11.2021;

- Підсумкову відомість ресурсів (інфекційне відділення) на 3 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 8 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (інфекційне відділення) на 6 арк.;

- Копію акту (без номеру та дати) за грудень 2021 на 8 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів без підписів та печаток на 6 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 2 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 8 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (інфекційне відділення) на 6 арк. ;

- Зрівнювальний акт на 7 арк. в 2 прим.;

- Договір №25 від 25 серпня 2021 р. на 4 арк. з додатками на 42 арк.;

- Додаткову угоду №1 від 25 серпня 2021 на 1 арк. з додатками на 41 арк.;

- Додаткову угоду №2 від 25 серпня 2021 на 1 арк. з додатками на 29 арк.;

- Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 на 7 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (вул. Првокзальна) на 7 арк.;

- Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт на 7 арк. за вересень 2021;

- Підсумкову відомість ресурсів (вул. Залізнична) на 7 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2021 на 3 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів (вул. Залізнична) на 4 арк.;

- Зрівнювальний акт в 2 прим. На 13 арк.;

- Документи з вільними зразками підпису ОСОБА_6 на 69 арк.;

- Факсимільний підпис ОСОБА_6 ;

- Відтиски печатки ПП «А.В.А.» на 2 арк. А4.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1