Єдиний унікальний номер: 343/208/23
Номер провадження: 1-кс/0343/60/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 лютого 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 31.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2023 року по 25.02.2023 року включно, зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, про детальний їх рух із зазначенням дати та суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2023 року до відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров для опалення заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_8 перерахувала на банківський рахунок в сумі 22 000,00 гривень. 31.01.2023 року за даним фактом сектором дізнання внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000008 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка вказала, що 26 січня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення від чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який продавав дрова твердих порід ясень, дуб, акація в спільноті «Підслухано Болехівській…» (точної назви вже не пригадує). Дане оголошення перекинув її син ОСОБА_10 . В цьому оголошенні був мобільний телефон № НОМЕР_2 , на який потерпіла зателефонувала, почула чоловічий голос та спитала, чи є у нього дрова, на що чоловік відповів, що є і вони домовилися про купівлю-продаж дров на загальну суму 7 280,00 гривень за 7 кубометрів. Дані дрова мали їй привезти з с.Семенівка, що приблизно за 46 км від м.Болехів. В соціальній мережі «Вайбер» чоловік на ім`я ОСОБА_11 скинув потерпілій номер банківського рахунку НОМЕР_1 і 26.01.2023 року на цей рахунок ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 7 000,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За якийсь час потерпілій зателефонували з вказаного вище номеру телефону і продавець повідомив, що кошти не прийшли, потім скинув їй банківський рахунок іншої картки № НОМЕР_3 на яку потерпіла переказала грошові кошти в сумі 11 000,00 гривень кількома транзакціями по 5 000,00 і по 4 000,00 гривень. Продавець переконував ОСОБА_8 , що дрова доставлять наступного дня 27.01.2023 року, однак вказаної дати дрова ніхто не привіз, на мобільні дзвінки потерпілої вже ніхто не відповідав. Потерпіла ОСОБА_8 вказує, що перерахувала кошти в загальній сумі 22 000,00 гривень. З метою отримання вищевказаних відомостей, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема документи, на підставі яких був відкритий цей рахунок, анкетні дані особи, якій він належить, інформація щодо рахунків, на які було переказано кошти, про детальний їх рух із зазначенням дати та суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записи з камер відеоспостереження банкоматів, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання цього ж відділення поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та цифровому носіях інформації.

При цьому слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ документів, які містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з 00:00 год. 25.01.2023 року по 00:00 год. 06.02.2023 року, а не 25.02.2023 року, як зазначено в клопотанні, оскільки саме клопотання подано до суду 06.02.2023 року і слідчий суддя не уповноважений вирішувати питання про надання доступу до документів на майбутній період, який ще не наступив.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2023 року по 06.02.2023 року включно, зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить, повної інформації щодо рахунків, на які було переказано кошти, про детальний їх рух із зазначенням дати та суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: