Справа № 459/381/23
Провадження № 1-кс/459/220/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до №0000023 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання вказав, що 25.01.2023 приблизно 11 години 00 хвилин, невідома особа діючи під приводом надання квартири в оренду, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 13 500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 02.02.2023 за №0000023, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомив, що 23.01.2023 через інтернет мережу «ОЛХ» знайшов оголошення про оренду квартири в м. Червоноград, Львівської області. В подальшому почав вести переписку з невідомою особою. Під час переписки домовились з даною особою про зустріч 29.01.2023 о 12 години по АДРЕСА_1 , ймовірно там і мав винаймати квартиру. Невідома особа повідомила, що він повинен був здійснити переказ коштів на банківську карту, яку йому повідомила невідома ( НОМЕР_2 ), а саме завдаток за квартиру в розмірі 1500 гривень. 25.01.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської карти перерахував кошти в сумі 1500 гривень на рахунок вище вказаний рахунок, при цьому прізвище ім`я по батькові отримувача вказано не було. В подальшому під час спілкування з даною особою, було запропоновано переказати кошти за квартиру, а саме за перший та останній місяць оренди квартири в сумі 6000 гривень на банківську карту ( НОМЕР_3 ), на що він погодився та 29.01.2023 перерахував кошти на вказану карту. Також невідома особа надіслала ще один номер банківської карти на яку він повинен був перерахувати кошти в сумі 4500 гривень за оформлення договору про оренду житла. Кошти в сумі 4500 гривень він перерахував 29.01.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому знову перерахував кошти в сумі 1500 гривень невідомі особі. Однак невідома особа на зв`язок не виходить , на домовлену зустріч не прибула. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_4 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовленим (емітованим) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно ліцензії НБУ №48 від 25.10.2011 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №0000023 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 з 06:00 год. 29.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_3 з 06:00 год. 29.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_3 з 06:00 год. 29.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_3 з 06:00 год. 29.01.2023 по час надходження ухвали для виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 06.03.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1