Справа № 175/554/23
Провадження № 1-кс/175/133/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Слобожанське Дніпропетровської області клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.06.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і проголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складений протягом п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Керуючись ст. ст., 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 14.06.2022 року задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим під час обшуку, проведеного 20.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-Документи таблиці замовлень від 16.02.2023, 15.02.2023, 14.02.2023, 13.02.2023, 10.02.2023, 09.02.2023, 08.02.2023, 07.02.2023, 06.02.2023, 03.02.2023, 02.02.2023, 01.02.2023, 31.01.2023, 27.01.2023, 26.01.2023, 25.01.2023, 24.01.2023, 23.01.2023, 20.01.2023, 19.01.2023, 18.01.2023, 17.01.2023, 16.01.2023, 13.01.2023, 12.01.2023, 11.01.2023, 10.01.2023, 09.01.2023, 06.01.2023, 05.01.2023, 04.01.2023, 03.01.2023, 02.01.2023, 30.12.2022, 29.12.2022, 28.12.2022, 27.12.2022, 26.12.2022, 23.12.2022, 22.12.2022, 21.12.2022, 20.12.2022, 19.12.2022, 16.12.2022, 15.12.2022, 14.12.2022, 13.12.2022, 12.12.2022, 09.11.2022, 08.12.2022, 07.12.2022, 06.12.2022, 05.12.2022, 02.12.2022, 01.12.2022, 30.11.2022, 29.11.2022, 28.11.2022, 25.11.2022, 24.11.2022, 23.11.2022, 22.11.2022, 21.11.2022, 18.11.2022, 17.11.2022, 16.11.2022, 15.11.2022, 14.11.2022, 11.10.2022, 10.11.2022, 09.11.2022, 08.11.2022, 07.11.2022, 04.11.2022, 03.11.2022, 02.11.2022, 01.11.2022, 31.10.2022, 28.10.2022, 27.10.2022, 26.10.2022, 25.10.2022, 24.10.2022, 21.10.2022, 20.10.2022, 19.10.2022, 18.10.2022, 17.10.2022, 14.10.2022, 13.10.2022, 12.10.2022, 11.10.2022, 10.10.2022, 07.10.2022, 06.10.2022, 05.10.2022, 04.10.2022, 30.09.2022, 29.09.2022, 28.09.2022, 27.09.2022, 26.09.2022, 23.09.2022, 22.09.2022, 21.09.2022, 20.09.2022, 19.09.2022, 16.09.2022, 15.09.2022, 14.09.2022, 13.09.2022, 12.09.2022, 09.09.2022, 08.09.2022, 07.09.2022, 06.09.2022, 05.09.2022, 02.09.2022, 01.09.2022, 31.08.2022, 30.08.2022, 29.08.2022, 26.08.2022, 25.08.2022, 24.08.2022, 23.08.2022, 22.08.2022, 19.08.2022, 18.08.2022, 17.08.2022, 16.08.2022, 15.08.2022, 12.08.2022, 11.08.2022, 10.08.2022, 09.08.2022, 08.08.2022, 05.08.2022, 04.08.2022, 03.08.2022, 02.08.2022, 01.08.2022, 29.07.2022, 09.07.2022, 07.07.2022, 06.07.2022, 05.07.2022, 04.07.2022, 01.07.2022, 30.06.2022, 29.06.2022, 28.06.2022, 27.06.2022, 24.06.2022, 23.06.2022, 22.06.2022, 21.06.2022, 20.06.2022, 17.06.2022, 16.06.2022, 15.06.2022, 14.06.2022, 13.06.2022, 10.06.2022, 09.06.2022, 08.06.2022, 07.06.2022, 06.06.2022, 30.05.2022, 03.06.2022, 02.06.2022, 01.06.2022, 31.05.2022, 27.05.2022, 26.05.2022, 25.05.2022, 23.05.2022, 20.05.2022, 19.05.2022, 18.05.2022, 17.05.2022, 16.05.2022, 13.05.2022, 12.05.2022, 11.05.2022, 10.05.2022, 09.05.2022, 06.05.2022, 05.05.2022, 04.05.2022, 03.05.2022, 02.05.2022, 17.02.2023, 28.07.2022, 27.07.2022, 26.07.2022, 25.07.2022, 22.07.2022, 21.07.2022, 20.07.2022, 19.07.2022, 18.07.2022, 15.07.2022, 14.07.2022, 13.07.2022, 12.07.2022, 11.07.2022, 18.07.2022;

-Банківські картки «Приват Банк» із номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ключ до рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

-Банківські картки «Банк Аваль» із номерами № НОМЕР_10 .

-Договір №30/06-22 на 4 арк.;

-Протокол №0194 на 3 арк.;

-Протокол №1794 на 2 арк.;

-Договір оренди № 3 на 1 арк., додаток акт на 1 арк.;

-Договір № 4 на 2 арк., додаток акт на 1 арк.;

-Накладна № 11 на 1 арк., додаток ТТН на 2 арк.;

-Акт звірки за договором №30/06/2022 на 3 арк.;

-Договір № 251 на 2 арк.;

-Ліцензія ДПСУ від 05.02.20 на 1 арк.;

-Ліцензія ДПСУ від 08.01.20 на 1 арк.;

-Довідка АП 149000 на 1 арк.;

-Експертний висновок КА 1747 на 1 арк.;

-Протокол №1672 на 3 арк.;

-Протокол № 17281 на 2 арк.;

-Атестат виробництва від 12.11.2019 на 2 арк.;

-Червона папка, загальна кількість документів на 163 арк;

-Системний блок персонального комп`ютера «Silver Stone» чорного кольору.

В частині накладення арешту на :

-

-Грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, сумою 137 500; купюрами номіналом по 20, сумою 220; загальною сумою 137 720 доларів США;

-Грошові кошти купюрами номіналом по 50 Євро, сумою 2000; по 20 Євро, сумою 360; загальною сумою 2360 Євро;

-Грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень НБУ, сумою 367000; купюрами номіналом по 200 гривень НБУ, сумою 143800; купюрами номіналом по 100 гривень НБУ, сумою 500; купюрами номіналом по 1000 гривень НБУ, сумою 42000; всього загальною сумою 553 300 гривень НБУ відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна. Повернути вищезазначене майно поклажодавцю ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1