печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України старший ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 25.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за результатами розгляду матеріалів зібраних УСР в Тернопільській області ДСР НПУ фактом неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, виділених на проведення робіт із капітального, поточного ремонту та облаштування укриттів у навчальних закладах міста.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили в злочинну змову з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжкого кримінального правопорушення за єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення робіт з капітального, поточного ремонту та облаштування укриттів у навчальних закладах міста, шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2в, щодо фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт.

Надалі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було підписано акти готовності укриттів до використання у навчальних закладах м. Тернополя для учнів та вчителів.

Фактично комісією жодні огляди укриттів у навчальних закладах міста не проводилися, відомості зазначені у вказаних актах не відповідають дійсності, оскільки роботи по облаштування укриттів у навчальних закладах міста на момент підписання вищевказаних документів виконані не були, про те кошти перераховані, роботи прийняті, шляхом підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в.

Крім цього, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносилися недостовірні відомості у видаткові накладні щодо кількості та вартості використаних будівельних матеріалів під час виконання робіт по облаштуванню укриття у навчальних закладах міста, на підставі яких формувалися акти виконаних робіт форми КБ-2в із завищеними вартостями робіт.

Окрім того, слідством встановлено, що в ході виконання ремонтних робіт з поточного ремонту та облаштування укриттів, ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладались договори купівлі-продажу будівельних матеріалів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому слідством встановлені банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання, які використовувались для здійснення оплати за проведені роботи з поточного ремонту та облаштування укриттів, відповідно до укладених договорів та купівлі-продажу будівельних матеріалів, а саме:

1. Розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

2. Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ):

- Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_19 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , НОМЕР_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , НОМЕР_22 .

3. Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ):

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , НОМЕР_24 ;

- Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Львів, МФО НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- Філія Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Львів, МФО НОМЕР_25 , НОМЕР_27 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_30 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_31 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_32 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_33 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

4. Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ):

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_36 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_37 ;

- Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_38 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- Філія Тернопільської обласної АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- Філія Тернопільської обласної АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_41 , НОМЕР_43 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю руху грошових коштів по зазначених банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), які були використані у своїй злочинній діяльності посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задля привласнення коштів виділених з місцевого бюджету, на проведення робіт із капітального, поточного ремонту та облаштування укриттів у навчальних закладах міста.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, щодо клієнтів банку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), включаючи рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , відкритого у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), включаючи рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , відкритого у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), включаючи рахунки НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), включаючи рахунки НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , та НОМЕР_38 , відкритого у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Тернопіль, МФО НОМЕР_10 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- копій розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1