Справа № 468/1761/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

07.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000399 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000399 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 27.09.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 26.09.2022 невстановлена особа невідомим шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 337, 08 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що26.09.2022 року йому на його мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 280 доларів США. Також потерпілий повідомив, що особистих даних та даних картки він нікому не надавав, ніяких дзвінків та повідомлень не отримував.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000399 від 28.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 25.09.2022 по 27.09.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 25.09.2022 по 27.09.2022;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 25.09.2022 по 27.09.2022;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: