УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що спецпідрозділом СБУ в ході здійснення оперативно-пошукової діяльності отримано фактичнi данi щодо протиправної діяльності групи осіб, які налагодили виготовлення, підробку та збут довідок про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 i міжнародних свідоцтв про вакцинацію/профілактику на території м. Вінниці.

Встановлено, що вказана група осіб, шляхом введення в оману громадян під приводом виготовлення довідок з ПЛР-тесту на COVID-19 заволоділа грошовими коштами останніх у великих розмірах.

Грошові кошти за вищевказані довідки перераховувались на ряд підставних банківських карт та в подальшому підроблені документи пересилались через кур`єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вжитими заходами встановлено, що до протиправною діяльності причетні громадяни Украiни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 Вінниця. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований адресою: АДРЕСА_2 та iншi невстановлені на даний час особи.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . використовує мобільний термінал із номером телефону НОМЕР_2 , разом з своїм чоловіком ОСОБА_7 . 21.06.1988 займаються безпосереднім підробленням довідок та міжнародних паспортів вакцинації для подальшого збуту по території України.

ОСОБА_5 га ОСОБА_7 за відповідну грошову винагороду залучили до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обов`язки якого входить - відправка підроблених документів.

Розрахунок проводиться на ряд підставних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, шо знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій областіОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій та оригіналів у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ., наступні документи:

Завірені належним чином виписки по карткових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

Завірені наленжим чином копії пакету документів, що подавались для відкриття рахунків карткових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: