Справа № 333/5125/22
Провадження 1-кс/333/108/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000353 від 30.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 28.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала грошові кошти в сумі 27000 гривень з рахунку потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_1 ) та 11000 гривень з його рахунку в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка № НОМЕР_2 ), чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігалися у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з їх вилученням та встановлено, що з рахунку потерпілого грошові кошти були перераховані на транзитний рахунок № НОМЕР_3 за допомогою терміналу 31000956. Крім цього, 17.12.2022, згідно наданої інформації з рапорта заступника начальника ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані через термінал НОМЕР_4 , що належить PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення місця зняття готівки та власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого, необхідно звернутись з тимчасовим доступом до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме запитати рух грошових коштів, які були перераховані на транзитний рахунок № НОМЕР_3 через термінал НОМЕР_4 , що належить PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 з карток потерпілого ОСОБА_5 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 картка № НОМЕР_1 ), які відбулася 28.07.2022 о 20:27:05 сума валютної карти складає 9 458 гривень та 28.07.2022 о 20:26:46 сума валютної карти складає 9 983 гривень 97 копійок та з рахунку (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 картка № НОМЕР_2 ) 28.07.2022 о 20:25:44 сума валютної карти складає 11 174 гривень 86 копійок.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні терминалу НОМЕР_4 за допомогою якого на транзитний рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_7 .

Іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 30.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000353).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000353 від 30.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , на отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

-довідку інформацію про місця зняття готівки та власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого, а саме рух грошових коштів, які були перераховані на транзитний рахунку № НОМЕР_3 через термінал НОМЕР_4 , що належить PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 з карток потерпілого ОСОБА_5 (АТ КБ Приватбанк картка № НОМЕР_1 ), відбулося списання коштів 28.07.2022 о 20:27:05 в сумі 9458 гривень та 28.07.2022 о 220:26:46 9 983 гривень 97 копійок та з його рахунку в (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 картка № НОМЕР_2 ) відбулося спивання коштів 28.07.2022 о 20:25:44 в сумі 11 174 гривень 86 копійок, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 код банку НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 04.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1