Справа № 752/5053/22
Провадження № 1-кс/752/5308/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 11.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 11.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 11.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022 року на території міста Києва службовими особами медико-соціальних експертних комісій з метою отримання неправомірної вигоди, вчиняли протиправні, незаконні, умисні дії шляхом складання та надання завідомо неправдивих довідок щодо інвалідності різної групи особам призивного віку, які в подальшому були використані для виїзду за межі України на територію країн Європейського Союзу в умовах воєнного стану.

01.06.2022 в рамках вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25.05.2022 (справа № 752/5053/22) був проведений санкціонований обшук приміщення кабінету № 412 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який займає голова вказаної МСЕК - ОСОБА_5 .

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone XR», ІМЕІ: НОМЕР_3 , код розблокування: НОМЕР_4 , сім-картка НОМЕР_5 , який належить голові (уповноваженій особі) Дніпровської міжрайонної МСЕК - ОСОБА_5 .

В ході огляду вказаного мобільного терміналу виявлено низку переписок ОСОБА_5 з особами (зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), які висловлювали свою вдячність останньому за сприяння в отриманні медичних документів, зокрема, довідок про присвоєння групи інвалідності, та пропонували матеріальну винагороду за це шляхом здійснення відповідних транзакцій на банківську картку, зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 в переписках з вищевказаними особами надавав їм вказівки щодо часу, номеру кабінету, в який необхідно завітати, сказавши фразу: «Я від ОСОБА_5 », та яку суму грошових коштів необхідно залишити лікарям, в тому числі, лікарям хірургам КМКЛШМД - Березі та ОСОБА_9 .

В поясненнях, наданих ОСОБА_5 , останній факт переказу на його банківську картку грошових коштів від пацієнтів категорично заперечив.

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) зареєстрована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО: НОМЕР_2 та закріпленому за ним розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначену банківську картку, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час, зокрема, інформація, яка має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, що, в свою чергу, підтвердить або спростує факт здійснення банківських транзакцій (переказу) грошових коштів пацієнтів на банківську картку ОСОБА_5 .

Вищевказані документи та відомості щодо власника/користувача даної банківської картки (рахунку), яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківській установі, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 24.02.2022 по дату постановлення ухвали, що відповідає періоду вчинення кримінальних правопорушень. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної детективом мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- номер розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- роздруківки (а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківською карткою: № НОМЕР_7 , за період часу починаючи з 24.02.2022 по дату постановлення ухвалиіз зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують надходження та списання коштів по вказаному рахунку, зняття/отримання готівки, в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів (з наданням відеозаписів, фотофіксації з камер відеоспостереження) у відділеннях банку та банкоматах (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками рахунків при відкритті рахунків;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківською карткою: № НОМЕР_7 , за період часу починаючи з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали.

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період часу починаючи з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначеної банківської картки № НОМЕР_7 та закріпленого за ними рахунками.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18 ОСОБА_19