печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2023 відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», ТОВ «ІСТ АГРО», СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» та ТОВ «ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ».

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що арешт вказаних транспортних засобів та сільськогосподарської техніки необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, яка відповідає п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор та представник власників майна до початку судового засідання направили до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник власників майна подав до суду письмові заперечення, у яких просив у задоволенні клопотання відмовити, зазначивши, що компанії, власники майна, які входять до групи компаній «ІСТ АГРО», здійснюють свою діяльність виключно в межах законодавства України. Вказав, що клопотання сторони обвинувачення про арешт транспортних засобів та сільськогосподарської техніки є необґрунтованим, а таке втручання у право на мирне володіння майном, як арешт майна зупинить законну фінансово-господарську діяльність вказаних товариств.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Також, як регламентує ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи із фабули кримінальних правопорушень, які розслідуються за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, а також матеріалів кримінального провадження в частині розгляду клопотання, не вбачається наявності підстав стверджувати, що майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», ТОВ «ІСТ АГРО», СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» та ТОВ «ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» перейшло у власність останніх безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і їх посадові особи знали або повинні були знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України та підлягатиме спеціальній конфіскації.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в частині розгляду клопотання, зокрема із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Прокурор у своєму клопотання вказує, що виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, просить накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження:

на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), а саме :

- DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 ;

- BODEX KIS 3WS, VIN НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_4 ;

- HYUNDAI TUCSON, VIN НОМЕР_5 , державний номер НОМЕР_6 ;

- Причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_7 , державний номер НОМЕР_8 ;

- Причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 ;

- Причіп ПГ 02-Б, VIN НОМЕР_11 , державний номер НОМЕР_12 ;

- Причіп ТО-НО VO-2512? VIN НОМЕР_13 , державний номер НОМЕР_14 ;

- КАМАЗ 5410, VIN НОМЕР_15 , державний номер НОМЕР_14 ;

- САРЗ 3976, VIN НОМЕР_16 , державний номер НОМЕР_17 ;

- Причіп ГКБ 8350, VIN НОМЕР_18 , державний номер НОМЕР_19 ;

- КАМАЗ 5320, VIN НОМЕР_20 , державний номер НОМЕР_21 ;

- CHERY TIGGO, VIN НОМЕР_22 , державний номер НОМЕР_23 ;

- ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_24 , державний номер НОМЕР_25 ;

- КІА SPORTAGE, VIN НОМЕР_26 , державний номер НОМЕР_27 ;

- КІА SPORTAGE, VIN НОМЕР_28 , державний номер НОМЕР_29 ;

- МITSUBIHI LANCER, VIN НОМЕР_30 , державний номер НОМЕР_31 ;

- КАМАЗ 55102, VIN НОМЕР_32 , державний номер НОМЕР_33 ;

- Причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_34 , держ. номер НОМЕР_35 ;

- КАМАЗ 53229, VIN НОМЕР_36 , держ. номер НОМЕР_37 ;

- FORD TRANSIT 370, VIN НОМЕР_38 , держ. номер НОМЕР_39 ;

- RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_40 , держ. номер НОМЕР_41 ;

- RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_42 , держ. номер НОМЕР_43 ;

- ВАЗ 2109, VIN НОМЕР_44 , держ. номер НОМЕР_45 ;

- Причіп ГКБ 8527, VIN НОМЕР_46 , держ. номер НОМЕР_47 ;

- RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_48 , держ. номер НОМЕР_49 ;

- ВАЗ 210994, VIN НОМЕР_50 , держ. номер НОМЕР_51 ;

- RENAULT DOKKER, VIN НОМЕР_52 , держ. номер НОМЕР_53 ;

- DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_1 , держ. номер НОМЕР_54 ;

- BODEX KIS 3WS, VIN НОМЕР_3 , держ. номер НОМЕР_55 ;

- VOLVO FH 13.480, VIN НОМЕР_56 , держ. номер НОМЕР_57 ;

- ГАЗ 5312, VIN НОМЕР_58 , держ. номер НОМЕР_59 ;

- ГАЗ 5312 , VIN НОМЕР_60 , держ. номер НОМЕР_61 ;

- RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_62 , держ. номер НОМЕР_63 ;

- RENAULT DUSTER, VIN НОМЕР_64 , держ. номер НОМЕР_65 ;

- Напівпричіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_66 , держ. номер НОМЕР_67 ;

- VOLVO FH 500, VIN НОМЕР_68 , держ. номер НОМЕР_69 ;

- MAN TGX 18.440, VIN НОМЕР_70 , держ. номер НОМЕР_71 ;

- GENERAL TRAILERS BENCERE, VIN НОМЕР_72 , держ. номер НОМЕР_73 ;

- SCANIA R440, VIN НОМЕР_74 , держ. номер НОМЕР_75 ;

- НАПІВПРИЧІП STAS S33-9CX, VIN НОМЕР_76 , держ. номер НОМЕР_77 ;

- Навантажувач телескопічний JCB 540-70, заводський номер НОМЕР_78 , держ. номер НОМЕР_79 ;

- Трактор колісний САSE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_80 , держ. номер НОМЕР_81 ;

- Трактор колісний NEW HOLLAND Т8.390, заводський НОМЕР_82 , держ. номер НОМЕР_83 ;

- Обприскувач самохідний САSE IH RATRIOT 3330. заводський номер НОМЕР_84 , держ. номер НОМЕР_85 ;

- Сівалка CHALLENGE R 8186, заводський номер НОМЕР_86 , держ. номер відсутній;

- Сівалка HORSCH АГРО-СОЮЗ ATD9.35, заводський номер НОМЕР_87 , держ. номер відсутній;

- Трактор гусеничний СHАLLENGE R MT865C, заводський номерAGCC0865CNUКA 1285, держ. номер НОМЕР_88 ;

- Обприскувач самохідний Обприскувач самохідний, заводський номер YET038876, держ. номер НОМЕР_89 ;

- Сівалка електрогідравлічного приводу Horsch Maestro 24 SW, заводський номер НОМЕР_90 , держ. номер відсутній;

- Комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_91 , держ. номер НОМЕР_92 ;

- Комбайн зернозбиральний CASE IH AF 5088, заводський номер НОМЕР_93 , держ. номер НОМЕР_94 ;

на транспорті засоби та сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), саме:

- ЗАЗ 110307, VIN НОМЕР_95 , держ. номер НОМЕР_96 ;

- ГАЗ, VIN НОМЕР_97 , держ. номер НОМЕР_98 ;

- ЗИЛ-ММЗ 4502, VIN НОМЕР_99 , держ. номер СВ9468ДОЖ;

- САЗ 3507, VIN НОМЕР_100 , держ. номер НОМЕР_101 ;

- ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_102 , держ. номер НОМЕР_103 ;

- ГАЗ 33023, VIN НОМЕР_104 , держ. номер НОМЕР_105 ;

- ГАЗ 33021, VIN НОМЕР_106 , держ. номер НОМЕР_107 ;

- НАПІВПРИЧІП ВЕСТТ 930014, VIN НОМЕР_108 , держ. номер НОМЕР_109 ;

- Трактор колісний БЕЛАРУС-892, Заводський номер 90826973, держ. номер НОМЕР_110 ;

- Трактор колісний БЕЛАРУС-892, Заводський помер 89205411, держ. номер НОМЕР_111 ;

- Перевантажувальний бункернакопичувач ПБН-30, зводський помер 100916, держ. номер НОМЕР_112 ;

- Трактор колісний JOHN DEERE 8320R, заводський номер IRW8320RHJP 140688, держ. номер НОМЕР_113 ;

- Трактор колісний CASE IH MAGNUM 340, заводський номер НОМЕР_114 , держ. номер НОМЕР_115 ;

- Навантажувач ПА-1.0, Заводський номер НОМЕР_116 , держ. номер НОМЕР_117 ;

- Трактор колісний МТ3-80, Заводський номер 25-020441, держ. номер НОМЕР_118 ;

- Трактор колісний Т-16МГ1У, Заводський номер 502546, держ. номер НОМЕР_119 ;

- Трактор колісний МТЗ-80Л, Заводський номер 754052, держ. номер НОМЕР_120 ;

- Трактор колісний Т-150К, Заводський номер 563107, держ. номер НОМЕР_121 ;

- Трактор колісний Т-150К, Заводський номер 175137, держ. номер НОМЕР_122 ;

- Трактор колісний МТЗ-82, Заводський номер 331911,держ. номер НОМЕР_123 ;

- Трактор колісний МТЗ-80, Заводський номер НОМЕР_124 ,держ. номер НОМЕР_125 ;

- Культиватор КПСП-8, Заводський номер НОМЕР_126 , держ. номер НОМЕР_127 ;

- Трактор колісний МТЗ-82, Заводський номер НОМЕР_128 , держ. номер НОМЕР_128 , держ. номер НОМЕР_129 .

на транспортні засоби, які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (), а саме:

- КІA SPORTAGE, VIN НОМЕР_130 , держ. номер НОМЕР_131 ;

- ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_132 , держ. номер НОМЕР_133 ;

- ВАЗ 211440, VIN НОМЕР_134 , державний номер НОМЕР_135 ;

- КІА SPORTAGE, VIN НОМЕР_136 , державний номер НОМЕР_137 .

на сільськогосподарську техніку, яка належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), а саме :

- причіп 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_138 , державний номер НОМЕР_139 ;

- трактор колісний Т-40М, заводський номер НОМЕР_140 , державний номер НОМЕР_141 ФЮ;

- трактор гусеничний ДТ-75М, заводський номер НОМЕР_142 , державний номер НОМЕР_143 ФЮ;

- причіп 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_138 , державний номер НОМЕР_144 ;

- комбайн зернозбиральний ЕНІСЕЙ-1200, заводський номер НОМЕР_145 , державний номер НОМЕР_146 ;

- трактор колісний МТЗ-80Л, заводський номер НОМЕР_147 , державний номер НОМЕР_148 .

на сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ «ФГ БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), а саме :

- трактор колісний БЕЛАРУС-892, заводський номер НОМЕР_149 , державний номер НОМЕР_150 .

В той же час, посадовим особам ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», ТОВ «ІСТ АГРО», СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» та ТОВ «ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ», як і іншим особам у цьому кримінальному провадженні, про підозру не повідомлялось.

Таким чином, відсутні законні підстави для накладення арешту на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку з метою спеціальної конфіскації, оскільки жодна особа не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а згідно ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Отже, як встановлено слідчим суддею, матеріали клопотання не містять процесуальних документів, що підтверджують належність власників майна до категорії осіб, вказаних в ст. 170 КПК України, як таких на чиє майно може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Наряду із цим, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором не доведено наявності ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вказаних транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, та не доведено необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказані транспортні засоби та сільськогосподарську техніку слід відмовити.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА