Справа № 569/1574/18
УХВАЛА

11 листопада 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2015-2017 років, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території м. Рівне, укладали з громадянами договори про пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, одержували від них особисто або на банківські рахунки Кооперативу кошти у вигляді пайових внесків у будівництво нерухомого майна, які мали спрямовувати на будівництво житлового комплексу.

Службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізуючи свій злочинний намір, направлений на привласнення та розтрату чужого майна - коштів громадян, переконували їх про доцільність укладання відповідних договорів, передачі у розпорядження Кооперативу коштів на будівництво житлового комплексу, не маючи на меті подальшого їх цільового використання та повернення пайовикам.

Громадяни, не будучи обізнаними про дійсні злочинні наміри службових осіб Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повністю довіряючи останнім та будучи впевненими в тому, що надані ними кошти будуть спрямовані на будівництво, ознайомившись з пропозиціями службових осіб та наданими ними документами, укладали з останнім договори про пайову участь по будівництву кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне, відповідно до яких передавали їм чи перераховували на рахунки Кооперативу в банківських установах кошти в розмірі обумовленої вартості квартири чи іншого нерухомого майна.

Відповідно до укладених договорів Кооператив зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво Об`єкту та здачу його в експлуатацію, передати у власність Пайовика нерухоме майно (квартиру, кладовку, гараж, нежитлове приміщення).

При цьому, за змістом укладених договорів Пайовик передавав Кооперативу кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про пайову участь у будівництві та статутних цілей Кооперативу, спрямувати їх на будівництво житлового комплексу в обумовлених розмірах.

У подальшому, у період часу 2015-2017 років, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у своє відання чуже майно - кошти Пайовиків, замість того, щоб спрямувати їх на будівництво житлового комплексу і таким чином виконувати умови договорів, частиною коштів заволоділи, а частину розтратили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заподіявши шкоду потерпілим у великих розмірах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідні відомості та документи щодо вищевказаного факту містяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України розтрата коштів, якщо вони вчинені у великих розмірах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до речей та документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки копій документів, що стосується будівництва об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м.Рівному (1 черга).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- договору уступки вимоги (цесії) від 18.06.2015;

- договору доручення №18.06.2015 від 18.06.2015;

- акту приймання-передачі квартир №1 згідно з Інвестиційним договором від 17.10.2018;

- інших документів, які мають значення для кримінального провадження з можливістю вилучити їх копії.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: вбачається, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, з можливістю здійснення виїмки копій документів, що стосується будівництва об`єкту «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м.Рівному (1 черга), матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії таких документів:

- договору уступки вимоги (цесії) від 18.06.2015;

- договору доручення №18.06.2015 від 18.06.2015;

- акту приймання-передачі квартир №1 згідно з Інвестиційним договором від 17.10.2018;

- інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1