Справа № 526/440/23
Провадження № 1-кс/526/107/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000083 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначає, що в період часу з 15.10.2022 по 17.10.2022, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 64,480 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів на банківську карту невідомого за купівлю автомобіля на сайті «ОЛХ».

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надав свідчення, що 15.10.2022 вирішив придбати для потреб ЗСУ автомобіль на сайті «ОЛХ» марки «Volkswagen Passat B 5» об`ємом 1.9, дизель, пробігом 165 000 км 2004 року, який коштував 1600 доларів, нерозмитнений. У ході чого останній зв`язався з продавцем даного автомобіля для покупки через повідомлення «ОЛХ». ОСОБА_5 зробив перший внесок (передоплату) в сумі 300 доларів по курсу 41,8 грн. Після чого, 15.10.2022 перевів перший внесок двома платежами в сумі 12 000 гривень та 300 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавця на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Але продавець після оплати першого внеску сказав, що необхідно оплатити послугу перевізника ще 1300 доларів за всю ціну автомобіля. Через що ОСОБА_5 17.10.2022 перевів двома платежами, а саме: 1000 гривень та 53 340 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 . В загальній сумі було переведено невідомому 66,640 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух в період часу з 00:01 год. 15.10.2022 року по 23:59 18.10.2022 року грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, а відтак може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме рух коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 15.10.2022 по 23:59 год. 18.10.2022, з можливістю їх вилучення.

Зазначена інформація міститься в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000083 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Середино-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, а саме начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 15.10.2022 по 23:59 год. 18.10.2022, з можливістю вилучення зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1