Справа № 592/3200/23
Провадження № 1-кс/592/1343/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000766 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 27.12.2022 приблизно 18 год невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті "OLX", зв`язавшись із потерпілим, відправивши посилання через мобільний додаток «Телеграм», при переході за яким невстановлена особа викрала грошові кошти, які перебували на банківській картці, емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , котрі були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 7439,25 грн., чим спричинила матеріального збитку на суму суму 7439,25 грн.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з отриманням наступної інформації:

1. Щодо карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти, № НОМЕР_2 :

-Банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_2 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 15.03.2023, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;

-Відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у терміналах банку за період часу з 27.12.2023 по 15.03.2023.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_3 Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-Банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_2 : копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.12.2023 по 15.03.2023, із зазначенням місця, дати та часу кожної проведеної операції;

-Відомості щодо місця видачі банківської НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками карткотримача № НОМЕР_2 , за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , у терміналах банку за період часу з 27.12.2023 по 15.03.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1