Справа № 344/2055/23
Провадження № 1-кс/344/932/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000017,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000017 від 20.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме установлено, що 20.01.2023 до чергової частини ВП № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 . У ході виконання доручення слідчого інспекторами ВПК в Івано-Франківській області оперативно-пошуковими заходами, на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .Також, було встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 із неї було здійснено переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .Окрім цього, із банківської картки № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , може користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_18 .В подальшому, із банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувся переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_19 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 20.01.2023 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_6 , із банківської картки № НОМЕР_19 відбулося фізичне зняття грошових коштів двома траншами в сумі 8000 грн. та 4000 грн. відповідно та відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_20 .Вище вказане підтверджено рапортом з ВПК в Івано-Франківській області. Відтак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , а також по банківській карті № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інформації по банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_6 , через який було зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_19 .З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , а саме:- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків № НОМЕР_25 , НОМЕР_19 ;- записів з камер відеоспостереження банкомату по банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_6 , через який було зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_19 ;за період з 01.01.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, а також встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні просить проводити розгляд без його участі та без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

В клопотанні розміщено прохання про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації «за період з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) включно»,що є абстрактною формою визначення часового періоду.

Відповідно до ст. 129 Конституції України однією із загальних засад правосуддя є обов`язковість виконання судових рішень.

Однак не може бути виконано рішення про зобов`язання надати тимчасовий доступ до речей і документів, які визначені за абстрактним критерієм, тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000017, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , а саме:- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023 року;- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023 року;- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023 року;- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023 року;- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків № НОМЕР_25 , НОМЕР_19 ;- записів з камер відеоспостереження банкомату по банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого АДРЕСА_6 , через який було зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_19 ; за період з 01.01.2022 по 09.02.2023 року, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1