Справа № 592/4253/23
Провадження № 1-кс/592/1789/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 25.02.2023 приблизно о 12 год на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що в ночі з банківської картки ОСОБА_4 намагались зняти грошові кошти, та щоб цього не повторилось і гроші залишились цілими йому необхідно виконати інструкції, на що той погодився та почав в мобільному додатку виконувати покроково те, що йому повідомляли, після чого чоловік повідомив ОСОБА_4 , що гроші необхідно перерахувати на іншу банківську картку та вони потім йому повернуться, та ОСОБА_4 перерахував 25.02.2023 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 62 тис. грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 - 15 тис. грн, з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 тис. грн, на банківську картку № НОМЕР_5 .

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000216 від 12.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищезазначена невстановлена особа, користується банківською карткою № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії - м. Суми:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото -. відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 25.02.2023 по 29.02.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншим дізнавачам з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1