Провадження № 1-кс/592/4386/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000533 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

22.12.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 17.07.2022 близько 14:00 години невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки- АДРЕСА_1 на загальну суму 28000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 0000533 від 18.07.2022 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17.07.2022 близько 14:08 години на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 та відрекомендувавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа чоловічої статі, повідомила, що у потерпілої з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагались оформити кредит, але було введені не вірні дані. Після чого нібито розмову з ОСОБА_4 було переключено з оператором та під час розмови потерпіла повідомила останні цифри своєї банківської картки та пін-код від неї. Після розмови, ОСОБА_4 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зняти грошові кошти в розмірі 4000 грн. Потім потерпіла зателефонувала до оператора та дізналась, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 також були зняті грошові кошти в розмірі 24000 грн. З даного приводу ОСОБА_4 звернулась до поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 28000 гривень належні ОСОБА_4 були зняті з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 .

Як зазначає прокурор, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 18.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 17.07.2022 року по 27.12.2022;

відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 17.07.2022 року по 27.12.2022;

відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 17.07.2022 року по 27.12.2022;

відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 17.07.2022 року по 27.12.2022;

відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 17.07.2022 року по 27.12.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1