Справа № 202/2035/23
Провадження № 1-кп/202/368/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000 від 25.03.2013 року в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000 від 25.03.2013 року в порядку п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000151 від 25.03.2013 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (під вказаним номером до СРДР внесено відомості про кримінальну справу № 36071031 від 20.09.2007 року).

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з серпня по жовтень 2006 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, вступили між собою в злочинну змову для здійснення спільної злочинної діяльності з придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини 3, 4 метілендіоксиметамфетамін MDMA, розфасованого у вигляді таблеток, з метою подальшого збуту, шляхом оплатної реалізації (продажу) особам, що її споживають, для власного збагачення від продажу.

Усвідомлюючи, що їх спільних зусиль буде недостатньо для здійснення збуту в значних кількостях таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МОМА, а також з метою конспірації та мінімізації своєї безпосередньої участі в реалізації психотропних речовин третім особам, з тим, щоб не бути викритим у вчиненні злочинів, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вирішили організувати збут, за допомогою інших осіб, залучених ними до злочинної діяльності в якості співучасників злочину, діями б яких вони керували.

Таким чином, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вирішили створити організовану злочинну групу, метою якої було здійснення спільної діяльності з придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, та отримання від продажу грошових коштів, ставши її організаторами.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , приблизно в цей же період часу, залучили до складу створюваної ними злочинної групи ОСОБА_7 , яка перебувала в матеріальній залежності від ОСОБА_5 , а також підтримувала близькі стосунки з ОСОБА_6 . Дана організована злочинна група діяла на території м. Дніпропетровська з жовтня 2006 року по липень 2007 року. Слідством встановлено 12 епізодів злочинної діяльності членів організованої злочинної групи, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин.

Готуючи та плануючи злочини пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням з метою збуту та подальшого збуту таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 надала йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США з метою використання їх для придбання особливо небезпечної психотропної речовини MDMA і перевезенні її в м. Дніпропетровськ. У період з жовтня 2006 року по травень 2007 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_5 діючи згідно відведеної йому ролі з невстановленої слідством джерела, при невстановлених слідством обставин придбав з метою незаконного зберігання, збуту і перевезення у м. Дніпропетровськ не менше ніж 4000 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 853,983 гр.

Зазначені таблетки ОСОБА_5 зберігав у невстановленому слідством місці.?

У травні 2007 року точна дата слідством не встановлена ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, повідомив членам організованої злочинної групи ОСОБА_7 і ОСОБА_6 про своє прибуття в м. Дніпропетровськ та перевезення їм особливо небезпечної психотропної речовини MDMA в кількості не менше 4000 таблеток які будуть зберігаються у нього, і дав їм вказівку якомога швидше підшукати осіб готових за гроші придбати привезені їм таблетки, та вступити з ними в змову з метою подальшого збуту придбаних та перевезених ОСОБА_5 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у не встановленому слідством місці передав члену організованої злочинної групи ОСОБА_6 , не менше 365 таблеток що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 56, 3275 гр. , для подальшого спільного незаконного збуту.

Після того, приблизно в кінці травня 2007 року, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_6 маючи умисел на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини вступив у попередню змову з ОСОБА_8 спрямований та незаконне придбання, зберігання і збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA. ОСОБА_6 згідно злочинної змови з ОСОБА_5 діючи в складі організованої злочинної групи, на невстановленому слідством автомобілі прибули до будинку № 9 по вул. Запорізьке шосе в м. Дніпропетровську, тим самим незаконно перевізши особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 0,2125 гр.

Після чого ОСОБА_6 , згідно попередньої змови з ОСОБА_8 передав їй безкоштовно в якості зразка 1 (одну) таблетку, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 0,2125 гр. При цьому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль при вчиненні злочину в складі організованої групи, спостерігав за навколишнім оточенням, щоб у разі виникнення небезпеки попередити про це ОСОБА_6 забезпечуючи тим самим безпеку співучасників даного злочину.

Наприкінці травня 2007 року ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_6 про те, що готова придбати таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості

приблизно 2000 штук для подальшого збуту. ОСОБА_6 про це повідомив члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 , котрий зберігав таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. ОСОБА_5 , у вказаний вище період часу, маючи умисел на збут особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, незаконно перевіз і передав в невстановленому слідством місці 2008,5 таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, в кількості 498,033 гр. ОСОБА_6 з метою їх подальшого збуту ОСОБА_8 . Наприкінці травня 2007 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 незаконно збув їй 2008,5 таблеток які містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, в кількості 498,033 гр. Згідно умов попередньої змови з ОСОБА_8 грошові кошти ОСОБА_6 за збут таблеток повинен був отримати після збуту цих таблеток ОСОБА_8 , ОСОБА_5 при цьому перебував поблизу і спостерігав за навколишнім оточенням і в разі виникнення небезпеки мав попередити ОСОБА_6 , забезпечуючи тим самим безпеку співучасників даного злочину. У цей же день у невстановлений слідством час ОСОБА_9 незаконно зберігаючи при собі 2008,5 таблеток що містять, особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 498,033 р. перенесла їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де стала зберігати з метою збуту. Згодом ОСОБА_8 збула ОСОБА_10 2004 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину 3.4 метілендіоксиметамфетамін (MDMA) у кількості 497,046 гр.

У період з середини травня по 14 червня 2007 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи згідно відведеної ій ролі з пошуку осіб, готових придбати особливо небезпечну психотропну речовину MDMA при невстановлених слідством обставин вступила у попередню змову з ОСОБА_11 , спрямовану на збут таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. Отримавши згоду від ОСОБА_11 про те, що вона готова придбати приблизно 2000 таблеток за ціною 6 доларів за одну таблетку ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_5 . Згідно взаємної домовленості між ОСОБА_7 і ОСОБА_11 , збут таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, повинен був відбутися 14.06.2007 року о 17 годині 30 хвилин, біля дорожнього Марина, [05.02.2023 19:24]

знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованого по вул. Запорізьке шосе в м. Дніпропетровську.

ОСОБА_7 про умови змови з ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_7 отримала вказівку від ОСОБА_5 про те. що він самостійно в зазначеному місці продасть особливо небезпечну психотропну речовину MDMA ОСОБА_12 без участі ОСОБА_7 . ОСОБА_13 здійснюючи підготовку до збуту 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA в кількості 298,0875 гр., дав вказівку учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_14 і ОСОБА_15 прибути на 14.06.2007р. приблизно в 17 годин 30 хвилин на вул. Тополину до будинку 19 у м. Дніпропетровську.

14 червня 2007 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_15

згідно вказівки учасника організованої злочинної групи ОСОБА_5 приблизно в 17 годин 30 хвилин поїхали на вул. Тополину до будинку АДРЕСА_2 , де зустрілися з ним.

ОСОБА_5 маючи умисел на збут, діючи повторно у складі організованої злочинної групи. передав ОСОБА_14 і ОСОБА_15 з метою подальшого збуту 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину DMA, кількість якого становить 298,0875 гр. і дав їм вказівку прибути до 18.00 годин до дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованого

на вул. Запорізьке шосе в м. Дніпропетровську, де їх чекатиме ОСОБА_12 і їй необхідно продати вищевказані таблетки за ціною 6 доларів США за 1 штуку.

14 червня 2007 член організованої злочинної групи ОСОБА_14 на автомобілі під керуванням ОСОБА_15 прибув у вказане місце з метою збуту ОСОБА_12 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, кількість якого становить 298.0875 гр. Проте ОСОБА_12 купувати у ОСОБА_6 1998 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, відмовилася, мотивуючи тим, що домовлялася раніше купувати їх у ОСОБА_7 . ОСОБА_6 відразу про це поставив до відома ОСОБА_16 . Потім ОСОБА_5 по телефону дав вказівку ОСОБА_7 прибути до дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованому на вул. Запорізьке шосе у м. Дніпропетровську для допомоги в збуті ОСОБА_11 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 прибула відразу ж у зазначений день до дорожнього знаку: «м. Дніпропетровськ», розташованому на вул. Запорізьке шосе в м Дніпропетровську. Однак у зазначений день, підозрюючи що за ними ведуть спостереження працівники міліції і побоюючись, що вони можуть бути викриті у скоєнні злочинної діяльності ОСОБА_6 з 1998 таблетками, що містять особливо небезпечну психотропну речовину

MDMA, кількість якого становить 298,0875 гр., з вказаного місця зник.

ОСОБА_7 про подію відразу повідомила ОСОБА_5 і відповідно до його вказівки домовилася з ОСОБА_11 про те, що операція з продажу їй таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA переноситься на 15.06.2007 року на 11 годин 30 хвилин в район д. 10 по вул. Курсантська у м. Дніпропетровську, про що також одразу повідомила ОСОБА_5 .

Здійснюючи підготовку до збуту особливо небезпечної психотропної речовини MDMA ОСОБА_5 поставив до відома ОСОБА_6 про те, що збут таблеток, що містять психотропну речовину відбудеться о 11 годині 30 хвилин 15.06.2007 року на території ТОВ «Міропласт», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська 10. При цьому ОСОБА_5 дав вказівку ОСОБА_6 і ОСОБА_7 брати участь у збуті особливо небезпечної психотропної речовини MDMA, розподіливши при цьому ролі кожного при скоєнні даного злочину. Сам ОСОБА_5 при цьому повинен був з метою конспірації заздалегідь прибути 15.06.2007 року на територію ТОВ «Міропласт» по вул. Курсантської, 10 в м.

Дніпропетровську і заховати пакет з приготованими для збуту таблетками, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, в обумовленому місці. Роль ОСОБА_7 полягала в тому, що вона повинна була від ОСОБА_12 отримати гроші з розрахунку 6 доларів США за 1 таблетку і збути ій таблетки, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, які перебуватимуть в умовленому місці. ОСОБА_6 , згідно відведеної йому ролі побоюваючись, що за ним і членами злочинної групи може вестися спостереження працівниками міліції та прослуховуватися телефонні переговори, бажаючи вести в оману працівників міліції перед збутом таблеток повинен був зателефонувати ОСОБА_7 і повідомити неправдиву інформацію про час і місце, де відбудеться збут таблеток ОСОБА_11 .

При цьому 15 червня 2007 приблизно о 10.00 годині ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 в телефонній розмові неправдиву інформацію про час і місце де відбудеться, збут таблеток ОСОБА_11

14 червня 2007 у період часу до 11 годин 30 хвилин ОСОБА_17 маючи умисел на зберігання і збут таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. згідно відведеної йому ролі у вчиненні злочину з метою конспірації заздалегідь прибув на територію ТОВ «Міропласт» по вул. Курсантська 10 у м.Дніпропетровську, де заховав пакет з приготованими для збуту таблетками, що містять особливо небезпечну психотропну речовину DMA в кількості 298.075 р. в обумовленому місці, про що повідомив ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_7 перебуваючи біля території ТОВ «Міропласт» по вул. Курсантська 10 у м. Дніпропетровську, біля бетонних плит, в зростаючому чагарнику підібрала пакет з особливо небезпечним психотропним речовиною MDMA. кількість якого становить 298.0875 гр.. попередньо захований ОСОБА_5 і в той же день, 15 червня 2007 року. приблизно о 11 годині 30 хвилин, незаконно збула гр. ОСОБА_11 особливо небезпечну психотропну речовину DMA в кількості 298,0875 гр., отримавши від останньої грошові кошти в сумі 60000 (шістдесят тисяч) гривень. Після чого ОСОБА_7 була затримана працівниками міліції.

15 червня 2007, о 13 годині 05 хвилин, ОСОБА_12 , перебуваючи біля території ТОВ «Міропласт» по вул. Курсантська 10 у м. Дніпропетровську добровільно видала працівникам міліції придбане у члена організованої злочинної групи ОСОБА_7 1998 (одна тисяча дев?ятсот дев?яносто вісім) таблеток, білого кольору, загальною масою 397.45 гр.. що містять особливо небезпечну психотропну речовину 3,4 метілендіоксиметамфетамін (MDMA), кількість якого становить 298,0875 р., що є особливо великим розміром.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що виразилося в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчинені повторно, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, міста Гуково Ростовської області Російської Федерації, є громадянином Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., проживав без реєстрації за адресою:

АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, посилаючись на те, що закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вищезазначене кримінальне правопорушення, прокурор просить суд закрити кримінальне провадження №0000151 від 25.03.2013 року на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

За п.1-1 ч.2 вказаної статті кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Санкцією ч.3 ст. 307 КК України, якою визначені ознаки складу кримінального правопорушення, що розслідується в межах кримінального провадження №0000151 від 25.03.2013 року, передбачене застосування можливого покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України та згідно п. 3' ч. 1 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження, здійснюється судом за клопотанням прокурора. Суд вправі закрити кримінальне провадження за підставою, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, тобто особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п?ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Оскільки, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, сплив, так як минуло більше п`ятнадцяти років з моменту вчинення злочину, тому суд вважає необхідним кримінальне провадження закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, п.3-1 ч.1, ч.4 ст. 284, 369, 284, 369, 372, 392 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0000151 від 25.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 307 КК України, закрив кримінальне провадження №0000151 від 25 березня 2013 року у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом семи діб з дня її проголошення.

Головуюча: ОСОБА_1