Справа № 369/2142/23
Провадження №1-кс/369/454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_2 міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів ІНФОРМАЦІЯ_4 (розміщена в мережі інтернет за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_5 із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_6 (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СПК (Сертифікати Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_7 визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СПК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СПК, які видали навчальні центри ІНФОРМАЦІЯ_9 (IRU).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вносяться навчальним центром.

Протягом 2021 2022 років до системи інформаційної (автоматизованої) системи включено інформацію щодо 4 водіїв які, підтвердили свою професійну компетентність.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури Мустафа-Масі Найєм та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_4 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розміщена інформація від так званого « ІНФОРМАЦІЯ_13 » який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна 6000 грн. Оформлення до 14 днів. Термін дії 5 років. Повна передплата».

Крім того, на вказаному веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, процедура підтвердження професійної компетенції водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом II Порядку, що передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами та складання іспитів

Встановлено, що держателем веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, злочинний зв`язок між особами має наступну послідовність: потенційні клієнти (покупці) СППК та кваліфікаційної картки водія на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою мобільного зв`язку та месенджерів здійснюють замовлення таких документів.

Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_7 через месенджери надають клієнтам перелік необхідних фотокопій документів, які необхідні для оформлення документів, а також надсилають номери банківських карток (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 , власник ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_3 , власник ОСОБА_8 ) для здійснення повної передоплати за виготовлення документів. Після надсилання клієнтами фотокопій документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за допомогою невстановленої електронної пошти надсилають їх до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для виготовлення СППК та кваліфікаційної картки водія, які перебувають між собою у тісному злочинному зв`язку.

СППК та кваліфікаційна картка водія виготовлюються Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому на СППК підпис виконує керівник ОСОБА_9 без підписання його у Мінінфраструктури, на пластиковій кваліфікаційній карткі водія, як орган, що видав зазначено «NKC AsMAP UA».

У подальшому, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » СПК та кваліфікаційна картка водія отримують ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та передають іншій особі, яка також обізнана про злочинні дії останніх, а саме ОСОБА_10 який засобами поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надсилає виготовлені документи клієнтам.

Таким чином, клієнти при замовленні документів, здійснюють повну перед оплату за надані послуги на особисті картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 (карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 ) керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_5 (карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " № НОМЕР_3 ) залучена до злочинної діяльності особа ОСОБА_5 .

Слідчим зазначено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », діючи спільно із посадовими особами НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » організували злочинну схему, відповідно до якої, працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом розміщення неправдивої інформації в мережі Інтернет про можливість отримання офіційних документів, знаходить клієнтів, та отримують від останніх кошти, шляхом введення в оману щодо правомірності їх отримання, а також їх дійсності на території України на в країнах Європейського союзу. У подальшому, отримавши від потенційного клієнта зазначений на веб-сайті перелік інформації та документів, діючи у злочинній змові із працівниками НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передають їх останнім для виготовлення підроблених офіційних документів. Після цього, посадові особи НКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснюють виготовлення та видачу свідоцтва про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційної картки водія, які через посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відсилають документи клієнтам.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи:

АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_5 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, додаток «monobank», онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 16.02.2021 по дату виконання ухвали, по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; заступникові начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП

№ 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; заступникові начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП

№ 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022, на тимчасовий доступ до речей та документів, ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_5 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, додаток «monobank», онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті банківської установи, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 16.02.2021 по 17.02.2023 року, по банківським рахункам, відкритим відносно клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1