справа № 619/453/23
провадження № 1-кс/619/291/23
Ухвала

Іменем України

18 квітня 2023 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 05.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме: реєстру руху грошових коштів, інформації щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання зазначено, що у ОСОБА_14 влітку 2022 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, з використання електронно - обчислювальної техніки. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_14 , переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, з використанням електронної обчислювальної техніки, а саме за допомогою власного мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 11 Pro Мах», який був підключений до мобільного інтернету, у невстановлений слідством час зареєструвався на сайті безкоштовних інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказав контактний номер телефону НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_14 опублікував на вказаному сайті оголошення про продаж ним автомобільних запчастин на транспортний засіб марки «Honda» модель «CR-V», за кодом товару: , а саме: праве та ліве крило, права фара, передня решітка, ліве дзеркало та підкрилок за загальною ціною 10900,00 грн, не маючи при цьому у розпорядженні вказаних автозапчастин та не маючи реального наміру виконання умов оголошення. 08.11.2022 ОСОБА_15 , бажаючи придбати автозапчастини на вищевказаний транспортний засіб, зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому було розміщено оголошення ОСОБА_14 та здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 , а надалі в листуванні у месенджері «Viber» повідомила ОСОБА_14 про свій намір придбати автомобільні запчастини. ОСОБА_14 вводячи в оману ОСОБА_15 підтвердив наявність у нього вказаних в оголошенні автомобільних запчастин та повідомив, що обов`язковою умовою їх поставки є сплата 4000,00 грн на картковий банківський рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_14 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_15 будучи введеною в оману ОСОБА_14 , впевнена у наявності у останнього вказаних в оголошенні автомобільних запчастин, 08 листопада 2022 року о 13 год 19 хв здійснила грошовий переказ на картковий банківський рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_14 , грошові кошти у розмірі 4000,00 грн. Отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти, ОСОБА_16 будь-яких обов`язків по доставці замовлених автомобільних запчастин не виконав та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_15 , збитки на суму 4000,00 гривень. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що від вищевказаних шахрайських дій постраждав ОСОБА_17 , який звернуся із заявою, про те, що 07.10.2022 невідома особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 3900,00 грн, які були перераховані на картку № НОМЕР_5 . Надалі, було встановлено, що від вищевказаних шахрайських дій постраждав ОСОБА_18 , який звернуся із заявою, про те, що 17.10.2022 невідома особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 3316,00 грн, які були перераховані на картку № НОМЕР_5 . 22.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 16.03.2023 слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведений обшук у домоволодінні, у якому мешкає ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено речі, згідно з переліком у клопотанні. 27.03.2023 на підставі зібраних доказів ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Останнього було допитано у якості підозрюваного, який пояснив, що в період часу з січня 2021 року по лютий 2023 рік він здійснював шахрайські дії за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виставляв оголошення про продаж неіснуючих деталей на різні транспортні засоби, на сайті вказував різні номери телефонів, фальшиві данні, з потерпілими зв`язувався через месенджер «вайбер», надалі просив передплату за дані запчастини, відправляв їм реквізити банківських карток на які вони перераховували кошти, після чого, закінчував діалог та вимикав телефон, а надалі змінював сім-картку, з цих всіх випадків він пригадує десь близько 10-14 таких випадків, використовував для цього різні банківські картки, різних банків та сім-карти різних операторів, які саме банківські картки та номери сім- карток згадати важко та деякі сім-карти викинув, з кожним новим оголошенням реєстрував новий обліковий запис на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , установлено що ОСОБА_14 протягом тривалого часу займається подібного роду шахрайськими діями в мережі Інтернет на платформах продажу автомобільних запчастин із використанням месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp» для зв`язку. Крім того, встановлено ряд банківських карток, рахунків, які останній використовував у своїй злочинній діяльності: «Sportbank» № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 . З метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку за яким випущена картка № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

У судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 4 частини 2 статті 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Прокурор клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.01.2023 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України (кримінальне провадження № 0000034).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 даної статті слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Як установлено п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як передбачено п. 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України уухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 40 слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом та доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 1 статті 214 КПК України передбачено, що слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Як убачається із наданого Витягу з ЄРДР за № 0000034 слідчими, які здійснюють досудове розслідування визначено ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отже, зазначеним слідчим надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстру руху грошових коштів, інформації щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 18 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1