Справа № 296/7723/22
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.11.2022 слідча за погодженням з процесуальним прокурором звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчих СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , співробітникам відділу контррозвідки УСБУ в Житомирській області, тимчасовии? доступ до речеи? та документів та розпорядження про і?х вилучення (виі?мку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністраціі?, що за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою і?х копіи? та документів, які підтверджують причину і?х відсутності) митних деклараціи? та товарно- супровідних документів (контракти, інвои?си, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодіи?ноі? і гумунітарноі? допомоги, дозволи на виі?зд за кордон «шлях», наказів на внесення інформаціі? в телекомунікаціи?ну систему «ШЛЯХ» з додатками, звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виі?зди та приі?здили інших документів, які подавалися директором БО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншими особами в інтересах вказаного фонду та благодіи?ноі? організаціі? Бердичівського благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також ОСОБА_8 в інтересах будь-якого суб`єкта господарськоі? діяльності в період з 24.02.2022 по час надання інформаціі?, що перебувають у володінні службових осіб Житомирськоі? обласноі? віи?ськовоі? адміністраціі?, а також просила зобов`язати службових осіб Житомирськоі? обласноі? віи?ськовоі? адміністраціі? надати запитувані оригінали документів.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022, за фактом організації та запровадження мешканцями Житомирської області, за попередньою змовою, протиправного механізму пов`язаний з використанням, під час дії воєнного стану, гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги, не за цільовим призначенням, а саме здійснюють привласнення гуманітарної допомоги наданої міжнародними благодійними організаціями, в т.ч. благодійних пожертв наданих небайдужими громадянами для потреб населення та ЗС України, вчинені в умовах воєнного стану.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за частиною 3 статті 201-2 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що запитувані документи необхідні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник Житомирськоі? обласноі? віи?ськовоі? адміністраціі? у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володільця документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених частиною 3 статті 201-2 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні Житомирськоі? обласноі? віи?ськовоі? адміністраціі?; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, а саме призначення ряду судових експертиз для проведення яких необхідно надати оригінали документів.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу співробітникам відділу контррозвідки УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, та до переліку яких оперативні співробітники не відносяться, а тому клопотання слічого в означеній частині не підлягає задоволенню.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ? адміністраціі? надати запитувані оригінали документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до частини 1 статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, а тому додаткового зобов"язання в ухвалі слідчого судді не потребує.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022, задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131 від 20.04.2022, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністраціі?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних деклараціи? та товарно- супровідних документів (контракти, інвои?си, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодіи?ноі? і гумунітарноі? допомоги, дозволи на виі?зд за кордон «шлях», наказів на внесення інформаціі? в телекомунікаціи?ну систему «ШЛЯХ» з додатками, звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виі?зди та приі?здили інших документів, які подавалися директором БО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншими особами в інтересах вказаного фонду та благодіи?ноі? організаціі? Бердичівського благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також ОСОБА_8 в інтересах будь-якого суб`єкта господарськоі? діяльності, в період з 24.02.2022 по 10.11.2022, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою і?х копіи? та документів, які підтверджують причину і?х відсутності).

3. Встановити строк дії ухвали до 21.12.2022.

4. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

6. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9