Справа № 555/2093/22
Номер провадження 1-кс/555/317/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" грудня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 (ЄРДР від 24.11.2022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 (ЄРДР від 24.11.2022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 23.11.2022 року приблизно о 12:03 годині мені в соціальній мережі «Ватсап» прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 про можливість заробітку онлайн. В даному повідомленні було посилання за яким я в подальшому перейшов і мене перекинуло в мобільний додаток «телеграм». Перейшовши в мобільний додаток «телеграм» я почав переписуватися з абонентським номером НОМЕР_2 . В даній переписці мені розказали чим вони займаються та як модна заробити. В подальшому я перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я почав виконувати завдання, а саме зробив три операції з купівлі-продажу. Після цього я за виконання даних завдань вивів на свій рахунок грошові кошти в сумі 200 грн. В подальшому мені запропонували продовжити та умовою було скинути грошові кошти на банківську картку через сайт. В подальшому я скинув грошові кошти в сумі 204 грн. на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . Після цього я на свій рахунок вивів грошові кошти в сумі 300 грн. В подальшому мені запропонували продовжити і я знову скинув грошові кошти в сумі 406 грн. на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 та через декілька хвилин знову скинув грошові кошти в сумі 209 грн. на вищевказану суму. Після цього я знову вивів на свій рахунок грошові кошти в сумі 919 грн. Через деякий час мені знову приходили смс-повідомлення в яких я скидав грошові кошти, а саме: на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 23536 грн.; на банківську картку НОМЕР_3 на імя ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 2271 грн.. Всі операції по перерахунку грошових коштів я проводив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на своє ім`я.На даний час в органу досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_6 виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківського рахунку/картки за № НОМЕР_3 , а саме рух коштів, відомості про особу, якій належить вказаний рахунок/картка, фото- та відеоматеріалів камер відео спостереження банкоматів, з яких проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове з засідання не з`явився, подав до суду заяву , в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання підтримує.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 16.11.2022 по 00.00 год. 05.12.2022, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 16.11.2022 по 00.00 год. 05.12.2022з карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 11.07.2022 по 00.00 год. 13.07.2022поповнювалися вказані рахунки, , надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) кредитну карту за № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківського картки за № НОМЕР_3 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ.

Термін ухвали до 09 лютого 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_13 ОСОБА_14