Справа № 481/517/23
Провадж.№ 1-кс/481/322/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 18.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 17.02.2023 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.02.2023 року, невідома особа, зателефонувавши йому з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 30 000 грн., для лікування дитини, яку ніби-то, з необережності штовхнула його донька. Грошові кошти потерпілий перерахував на номер банківської карти НОМЕР_2 .

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2023 року за №0000020 за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 17.02.2023 року, він з дружиною поверталися в с. Новохристофорівка, Вільнозапорізької ТГ, Баштанського району, Миколаївської області з м. Одеса. Рухаючись по автодорозі «Одеса-Миколаїв» о 12 годині 54 хвилини, на його номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 зателефонувала нібито його донька з номеру телефону НОМЕР_1 , яка плакала, після чого в телефоні він почув невідомий йому жіночий голос, яка пояснила, що вона слідчий з м. Одеси та його донька потрапила в неприємну ситуацію. Перебуваючи в одному з магазинів в м. Одеси, штовхнула якусь дитину, яка впала та знаходиться в лікарні, а саме в реанімації.

Після цього, невідома йому жінка пояснила, що для лікування даної дитини необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 50000 грн. (п`ятдесят тисяч) грн., але ОСОБА_5 сказав, що в нього немає такої суми грошей, після чого вона запитала скільки є в наявності, він відповів, що є 30000 грн., які він повинен перерахувати на банківську карту для лікування дитини, щоб залагодити дане питання. Після цього невідома йому жінка запитала, де він знаходиться, на що він пояснив, що ще не доїхав до м. Миколаєва та не може ще перерахувати дані грошові кошти. При цьому дана жінка повідомила йому, щоб він нікому не телефонував та тримав телефон при собі увімкненим. Також, дана жінка говорила про те, щоб вони переказали грошові кошти через термінал в якомусь магазині.

Але, коли ОСОБА_5 заїхав в м. Миколаїв зі сторони м. Одеси, то зупинився біля будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , та зайшовши всередину, підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснив перший переказ в сумі 5000 грн. (п`ять тисяч) на вказану йому невідомою жінкою, (нібито слідчим) банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (згідно квитанції переказ було здійснено о 13 год. 46 хв.). Як йому пояснив працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на інші банки через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна здійснити лише один переказ на добу. Перебуваючи в м. Миколаїв ОСОБА_5 зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де він здійснив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще п`ять переказів по 5000 (п`ять тисяч грн.), згідно з квитанціями о 13.57 год., о 14.01 год., о 14.05.год., о 14.07. год., о 14.10 год., на номер картки НОМЕР_2 , що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , гроші на загальну суму 30000 грн.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000020, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000 від 18.02.2023 року, рапорт старшого інспектора чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 17.02.2023 року, заява ОСОБА_4 від 17.02.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.02.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 18.02.2023 року, скрішот вхідних дзвінків, копії квитанцій від 17.02.2023 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має розрахунковий рахунок НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 09.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1