Справа № 484/640/23
Провадження № 1-кс/484/103/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.02.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000391 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 09.12.2022 року через секретаріат до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 09.11.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, користуючись сайтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом входження в довіру, під приводом надання послуг, щодо перевезення автомобіля з закордону на територію України за грошову винагороду, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_3 у сумі 54855 грн., котрі останній перерахував на розрахунковий рахунок невідомого НОМЕР_1 , в результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Матеріали за даним фактом 09.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000391, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 05.11.2022 року він переглядаючи сторінки в інтернеті побачив рекламу, розміщену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання послуг з придбання автомобілів з Швейцарії. Після ознайомлення із вкладеною на сайті інформацією він зателефонував за вказаними телефоном НОМЕР_2 , який був оприлюднений на сайті, та на його дзвінок ОСОБА_3 почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_4 . В розмові з останнім ОСОБА_3 дізнався порядок придбання автомобіля через домовленість з ОСОБА_4 , як з представником фірми. В подальшому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що з тих питань, що вони обговорили з приводу автомобіля «Рено Меган 2012 року», між ними буде укладено договір про надання послуг з придбання автомобілю, який надійде ОСОБА_3 по «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Також ОСОБА_4 повідомив, що «Автотермінал» знаходиться у м. Вінниця. Після розмови ОСОБА_3 переглянув коментарі на сайті, що були досить позитивні, а тому в подальшому в нього не виникло сумнівів стосовно їх розмови.

Після неодноразових уточнюючих розмов по телефону з 05.11.2022 по 08.11.2022 із ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та надсиланням ОСОБА_3 йому фото документів через канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також координат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Первомайськ. На відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4 09.11.2022 року ОСОБА_3 була передана папка з документами, в якій булі наявні: Договір № 0004051 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи на 6 аркушах; Акт прийому-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0004051 від «08» листопада 2022 р. на 2 аркушах; Додаток до договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № 0004051 від «08» листопада 2022 р. «Специфікація № 1» на 2 аркушах; Рахунок на оплату № 0004051 від «08» листопада 2022 р. на 1 аркуші; Надрукована візитна картка їхньої фірми 1 шт.

Документи згідно інн: НОМЕР_3 , надійшли від приватної особи ОСОБА_5 , з м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 .

Згідно вкладеного рахунку на оплату № 0004051 від «08» листопада 2022 р. ОСОБА_3 повинен був оплатити послугу пригону зазначеного автомобіля, а саме 60750 грн. з ПДВ.

За цими паперами (Договором), товариство яке було вказане в договорах та де наявна синя печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язане вчинити перевезення замовленого автомобіля за відповідну плату в обумовлені строки, а саме в районі 25 днів.

ОСОБА_3 відразу зв`язався з ОСОБА_4 після отримання 09.12.2022 договорів в двох екземплярах уточнюючи в останнього спосіб оплати, після чого ОСОБА_3 було перераховано через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані реквізити гроші в якості авансового платежу, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 60750 грн. Того ж дня ОСОБА_3 підписав другий екземпляр договорів та відправив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приватній особі ОСОБА_5 , в м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 . Через декілька днів ОСОБА_3 отримав на свій телефон сповіщення, що посилку було отримано.

Після чого ОСОБА_3 почав чекати дзвінка від ОСОБА_4 . Так в подальшому 16.11.2022 йому через додаток «Телеграм» відписав ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), де в письмовій формі повідомив, що потрібно заплатити гроші за розмитнення та надіслав сфотографовані реквізити. ОСОБА_3 цілком довіряючи ОСОБА_4 , у зв`язку з офіційністю документів, підписів та печатей, знову надіслав через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 17.11.2022 грошові кошти у сумі 54855 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Після проплати ОСОБА_4 повідомив в телефонному режимі, що документи надіслані в бухгалтерію. З того моменту ОСОБА_3 став чекати.

22.11.2022 ОСОБА_3 вирішив зателефонувати до ОСОБА_4 , так як підходили строки виконання домовленості.

Починаючи з 22.11.2022 року до ОСОБА_3 на контакт ніхто не вийшов, окрім того перестали відповідати на дзвінки та повідомлення у системі «Телеграм». В кінці листопаду 2022 року сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав працювати.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 15.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період з 15.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 15.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період з 15.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: