Справа № 559/2462/22
Провадження № 1-кс/559/448/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" листопада 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 21 вересня 2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 18.09.2022, близько 11 год. 20 хв. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримавши доступ до її банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 грн., які були перераховані невідомою особою на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 18 вересня 2022 року близько 11 години 20 хвилини до потерпілої зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно підтвердити операцію по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . Після чого остання поклала слухавку та жодних дій не виконувала. В подальшому, ОСОБА_6 надходили СМС-повідомлення про перерахування із банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 1300 гривень на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою отримання інформацію у повному обсязі, а також для встановлення співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000291 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.09.2022 по 21.11.2022:
-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1