Провадження № 1-кс/727/3386/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого п*ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури

ОСОБА_4 клопотанні посилається на те, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , спільно із заступником начальника Чернівецької митниці ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, за пособництва ОСОБА_7 , систематично вимагають та отримують від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, зареєстрованих в Україні, в тому числі від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 , грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являються зазначені суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності, тобто за не збільшення заявленої декларантами митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які вказують на те, що 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи в кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 для начальника митного поста «Чернівці» ОСОБА_5 грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.) за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД». Тобто, за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (вантажна митна декларація: 22UA24U6), НОМЕР_3 /НОМЕР_5 (вантажна митна декларація: 22UA25U5), НОМЕР_4 /НОМЕР_6 (вантажна митна декларація: 22UA87U7).

У ході проведення вищевказаних слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, стороною обвинувачення, як предмет неправомірної вигоди, використовувались заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, зокрема 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання його знаряддя (предмету), а також інших речей, документів чи відомостей, які мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема: предмету неправомірної вигоди, тобто грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_7 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, інших матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а також інших речей, документів чи відомостей, які мають значення для встановлення усіх обставин цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022 року в ЄРДР № 0000229 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем його тимчасового проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших речей, документів чи відомостей, які мають важливе значення для кримінального провадження задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди, тобто грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B; особистих блокнотів ОСОБА_5 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, інших матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________ (підпис)