Справа № 522/4791/23
Провадження 1-кс/522/ 163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану заоном таємницю, в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022 -,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, в провадженні СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебуває клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2005-4.Ds.25.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено , що до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги у справі щодо виявлення 90 карток, які надають можливість отримати кошти із банківських рахунків багатьох осіб різних національностей, які були затриманні у громадянина України з персональними даними ОСОБА_4 разом із PIN та іменами і паролями доступу до Інтернет- банкінгу, а також 56 картками SIM під час перетину українсько польського кордону в Дорогуську 21 травня 2022 року, що є злочином, передбаченим статтею 278 параграф 5 Кримінального кодексу. Відповідне обвинувачення було оголошено громадянинові України, щодо котрого було ухвалений тимчасовий арешт на період трьох місяців. На цей момент ОСОБА_4 залишається на свободі на підставі рішення Окружного суду м.Люблін.

У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що кошти отримані злочинним шляхом перераховувались на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

Прокурор та слідчий до суду не зявились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, яке підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 551-572 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану заоном таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Інформація щодо особи Клієнта, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , інформація про власника картки № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з моменту відкриття такого рахунку до 31.05.2022 року, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: