У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2207/23

№ 1-кс/183/830/23

24 лютого 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

21.02.2023 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів та на електронному носії, а саме:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я № НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.10.2022 року за №0000989за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2022 року невстановлена особа із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом купівлі дитячих капців, які виставила на продаж ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі інтернет на сайті «OLX», використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , направилась за посиланням «OLX доставка» для заповнення анкетних даних, перейшовши по ньому з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 були списані грошові кошти загальною сумою 23 235 гривень, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток.

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП внесена 12.02.2023 року до ЄРДР за № 0000203 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 31.08.2022 року донька потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись особистим номером телефону НОМЕР_4 , виставила оголошення в інтернет магазині «OLX» з приводу продажу взуття. Цього ж дня на телефонний месенджер «Viber» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невідомої особи за номером телефону НОМЕР_5 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив бажання придбати у ОСОБА_5 взуття та відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому необхідно було заповнити анкету та ввести номер банківської картки. У зв`язку з тим, що в ОСОБА_5 відсутня власна банківська карта то в свою чергу остання взяла її у своєї матері ОСОБА_6 , та додала до анкети карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій. Надалі приблизно через 15 хвилин з вказаної картки було списано грошові кошти в розмірі 23 235 гривень. Після чого ОСОБА_5 повідомила про списання грошових коштів покупцю взуття « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак останній вказав ОСОБА_5 що гроші поверне тільки у випадку відправлення на його адресу порнографічні фото та відео, остання відмовила та припинила діалог.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з якого були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 ,а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я № НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2023 року за №0000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 31.08.2022 року донька потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись особистим номером телефону НОМЕР_4 , виставила оголошення в інтернет магазині «OLX» з приводу продажу взуття. Цього ж дня на телефонний месенджер «Viber» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невідомої особи за номером телефону НОМЕР_5 з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив бажання придбати у ОСОБА_5 взуття та відправив посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому необхідно було заповнити анкету та ввести номер банківської картки. У зв`язку з тим, що в ОСОБА_5 відсутня власна банківська карта то в свою чергу остання взяла її у своєї матері ОСОБА_6 , та додала до анкети карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій. Надалі приблизно через 15 хвилин з вказаної картки було списано грошові кошти в розмірі 23 235,00 гривень. Після чого ОСОБА_5 повідомила про списання грошових коштів покупцю взуття « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак останній вказав ОСОБА_5 що гроші поверне тільки у випадку відправлення на його адресу порнографічні фото та відео, остання відмовила та припинила діалог.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я № НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 30.08.2022 по 01.09.2022 року;

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1