Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/304/22 Провадження № 1-кс/475/18/23
У Х В А Л А

31.01.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 24.05.2022р. до ЄРДР за №0000025 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 23.05.2022р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт. Доманівка гр. ОСОБА_5 , про те, що 22.05.2022р. близько 10:20 год. невстановлена особа, представившись менеджером банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом розблокування картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 32000 грн., чим завдала останньому матеріального збитку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2022 близько 10.23 години на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_1 , який представився персональним менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його кредитна картка № НОМЕР_2 тимчасово заблокована у зв`язку з тим, що невідомі особи намагались вчинити шахрайські дії та заволодіти грошовими коштами належних останньому.

Після чого, представник даного банку повідомив, щоб розблокувати дану картку ОСОБА_5 необхідно назвати старий пароль, а потім новий пароль який прийде на мобільний телефон ОСОБА_5 , що останній і зробив та надав даному чоловіку всю інформацію, яка надійшла йому в смс повідомленні.

23.05.2022р. ОСОБА_5 хотів провірити стан своєї кредитної картки, але не зміг зайти, оскільки доступ був закритий. Після цього, він попрямував до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що 22.05.2022 з його кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі близько 32000 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: - роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого № НОМЕР_2 , що мали місце 22 травня 2022 року, зокрема в періоди часу: - 22.05.2022р. о 10:37:48 з сумою 4,160.00 у валюті UAH 4,000.00 код авт. 690014, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.; 22.05.2022 о 10:38:26 зсумою 156.00 у валюті UAH 150.00 код авт. 861016, МСС-4829, через термінал- MONO011, країна UKR.; 22.05.2022 о 10:38:01 з сумою 520.00 у валюті UAH - 500.00 код авт. 703015, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.; - 22.05.2022р. о 10:37:35 з сумою 28,080.00 у валюті UAH 27,000.00 код авт.169013, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.;

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ) та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, у складі начальника сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачів ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції доступ до наступних документів:

- роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів, яку

необхідно деталізувати, а саме з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, на яку картку здійснювалися перерахування грошових коштів з картки потерпілого № НОМЕР_2 , що мали місце 22 травня 2022 року, зокрема в періоди часу: - 22.05.2022р. о 10:37:48 з сумою 4,160.00 у валюті UAH 4,000.00 код авт. 690014, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.; 22.05.2022 о 10:38:26 з сумою 156.00 у валюті UAH 150.00 код авт. 861016, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.; 22.05.2022 о 10:38:01 з сумою 520.00 у валюті UAH - 500.00 код авт. 703015, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.;- 22.05.2022р. о 10:37:35 з сумою 28,080.00 у валюті UAH 27,000.00 код авт.169013, МСС-4829, через термінал - MONO011, країна UKR.;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 31.03.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1