Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6465/22
Номер провадження 1-кс/711/2046/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_5 на буд. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_5 на буд. АДРЕСА_1 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 на ім`я ОСОБА_6 про те, що станом на 01.01.2013 домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_7 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974 р № НОМЕР_1 .

Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння житловим будинком АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_5 , документами, що підтверджують право власності є договір купівлі-продажу від 06.06.2008, при цьому не вказано ні номер договору купівлі-продажу, ні ким він був посвідчений та між ким укладений.

В подальшому невстановлені особи подали підроблену довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3697 о від 04.06.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 та 09.06.2020 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 вніс відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та зареєстрував право приватної власності на будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 , підставою для державної реєстрації зазначений договір купівлі-продажу житлового будинку, серія та номер: 3179, виданий 06.06.2008, видавник приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9

15.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_10 посвідчено акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким ОСОБА_5 передає житловий будинок АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 18.06.2020 вносить відповідні відомості.

20.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 і ОСОБА_13 (покупці) укладено договір купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

08.08.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до документів на підставі яких було зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_1 , зокрема вилучено оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39912076від 09.06.2020, в якій виконано підпис від імені ОСОБА_5 .

Так встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_8 достовірно усвідомлюючи, що документи подано не особисто заявником, а іншою особою, прийняв на розгляд подані документи та сформував заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, де невстановлена особа виконала підпис від імені ОСОБА_5 , оскільки відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-22_9457-ПЧ від 15.09.2022 підписи від імені ОСОБА_15 в графі: «підпис заявника» та в кінці аркушу, перед ОСОБА_5 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39912076 від 09.06.2020, виконані не ОСОБА_15 , а іншою особою, з наслідуванням дійсного підпису (підписів) ОСОБА_15 .

Постановою слідчого 07.11.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу, щодо встановлення чи ОСОБА_16 виконано рукописний текст та підпис в заяві від імені ОСОБА_5

23.11.2022 до СУ ГУНП надійшло клопотання експерта, в якому зазначено, що при попередньому вивченні наданих матеріалів встановлено, що досліджуваний рукописний текст являє собою короткий запис, а надані зразки почерку ОСОБА_16 , не відповідають кількісним та якісним критеріям передбаченим діючими методиками та інструкціями, є недостатніми для проведення повного та всебічного порівняльного дослідження.

У зв`язку з вищевикладеним та відповідно до ст.69 КПК, ст.13 ЗУ «Про судову експертизу», порушено клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків почерку ОСОБА_16 (таких, що містяться в документах виконаних до дати зазначеної в досліджуваному документі і не стосуються матеріалів як даного так і іншого кримінального провадження).

Встановлено, що ОСОБА_16 була зареєстрована як ФОП та є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що встановлення особи, яка виконала підписи від імені Ємельянової ОСОБА_5 заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39912076 від 09.06.2020, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000210 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000210 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення та вилучення документів, в яких містяться оригінали підписів та рукописного тексту ОСОБА_16 , що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до податкової справи ФОП ОСОБА_16 та податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали - до 09 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_20 ОСОБА_21