Справа№751/4680/22
Провадження №1-кс/751/1221/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000372 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 24.10.2022, за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дослiдження фiнансово-господарської дiяльностi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого складено висновок.

3 висковку вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 рокiв займалося придбанням лiсу, здiйснювало розпиловку на орендованих потужностях та реалiзовувало пиломатерiал, як на експорт так i на митнiй територiї України. При цьому, за результатами аналiзу балансу встановлено невiдповiднiсть, тобто наявнiсть рiзницi мiж придбаним та реалiзованим обсягами пиломатерiалу.

Встановлено участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у наданнi iншим підприємствам пiдроблених документiв для отримання ними сертифiкату походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для забезпечення експортних операцiй.

Зокрема, з аналiзу даних ЄРПН та руху коштiв по рахунках вiдсутнi факти придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лiсоматерiалiв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало (на адресу Чернiгiвського обласного управлiння лiсового та мисливського господарства для отримання сертифiкату походження лiсоматерiалiв) ряд первинних господарських документiв про придбання лiсоматерiалiв на суму 165688,0 грн у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи по проведенню зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів за період 2021-2022 роки, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Зовнішньоекономічні контракти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2. Інвойси на зовнішньоекономічні операції з вказаними нерезидентами України, фітосанітарні сертифікати на кожну зовнішньоекономічну операцію, CMR накладні, митні декларації, фото транспортних засобів (вантажу), інформацію про проведені огляди (переогляди) транспортних засобів.

За відсутності документів, щодо яких подається клопотання, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1