Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/779/23
номер провадження 1-кс/695/265/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом звернення 14.01.2023 потерпілої ОСОБА_5 про те, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили заяву на отримання банківської карти на її ім`я.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що в кінці лютого 2022 року при відвідуванні банківського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона виявила, що на її пенсійній картці наявні грошові кошти в розмірі лише однієї пенсії 3 380 грн, при цьому вона не користувалася коштами за даним рахунком з вересня 2017 року по 14 лютого 2022 року через відсутність в Україні. Пояснити в чому причина відсутності коштів на рахунку працівники банківського відділення в смт Чорнобай Черкаської області не змогли. В подальшому згідно відомостей наданих банком на адвокатські запити було з`ясовано, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період її відсутності в Україні видало нібито їй, три банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 . Жодних довіреностей щодо будь-яких відносин від її імені з банком вона не надавала.

Досудовим розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося неконтрольоване користування коштами ОСОБА_5 , оскільки з карток, які не були отримані потерпілою, регулярно щомісяця невідомими особами знімалася пенсія в загальній сумі 125 737, 33 грн (з жовтня 2017 року по лютий 2022 року), чим спричинено потерпілій майнового збитку на вказану суму.

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, а саме які рахунки відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківки руху коштів по даних банківських рахунках, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, дізнавач за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом звернення потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що в період її відсутності в Україні з жовтня 2017 року по лютий 2022 року працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі підроблених розписок про отримання картки на її ім`я, протиправно видавали дані картки третім особам. Жодних довіреностей щодо будь-яких відносин від її імені з банком вона не надавала нікому, в закордонних відділеннях даного банку не була, жодних розписок не передавала. Внаслідок таких неправомірних дій банку їй було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 125 737, 33 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення групи слідчих участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригіналу договору № від 23.03.2007 щодо відкриття пенсійного карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.04.2007, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.04.2010, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.04.2011, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.04.2012, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (в архіві не знайдено розписку про тримання), виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригінал розписки видачі карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.09.2017, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_2 Prostir від 28.08.2018, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_10 Prostir від 09.08.2019, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-оригіналу розписки видачі карти НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.03.2022, виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-інформації про надходження коштів у вигляді пенсії, зарахування якої здійснювалось безпосередньо на картковий рахунок НОМЕР_12 із вересня 2017 року по лютий 2022 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-фотозображення чи відеозапис невідомої особи/осіб, яка/які неодноразово здійснювала/здійснювали зняття готівки в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ATM1956 AVAL CHERKASSY із вище зазначених карт, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), у всіх випадках у період часу з 01.09.2017 по 28.02.2022 з використанням вказаних пластикових карток та всіма іншими способами;

а також відомості щодо:

-чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) клієнтом банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

-особи, яка відкривала юридичну справу по карткових рахунках: НОМЕР_7 Онікс-Пенсійний від 28.04.2007, НОМЕР_7 Онікс-Пенсійний від 15.04.2010, НОМЕР_7 Онікс-Пенсійний від 28.04.2011, НОМЕР_8 Онікс-Пенсійний від 27.04.2012, НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (в архіві не знайдено розписку про тримання), НОМЕР_1 Prostir Instant від 04.09.2017, НОМЕР_2 Prostir від 28.08.2018, НОМЕР_10 Prostir від 09.08.2019, НОМЕР_11 VISA INSTANT від 29.03.2022 з вказанням особи (прізвище, імя, по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що відкривала вказаний картковий рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку, а також інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках, в тому числі й з використанням банківських карток та без їх використання, у всіх випадках у період часу з 01.09.2017 по 28.02.2022;

-руху коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу 01.09.2017 по 28.02.2022 на вище вказаний рахунок;

-наявності грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), якщо так, то яка наявна сума;

-заборгованості грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ), якщо так, то вказати, яка сума заборгованості.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Сташинська