Новосанжарськийрайонний суд Полтавськоїобласті
Справа №542/432/23
Провадження №1-кс/542/81/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

22.03.2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 17.03.2023 ОСОБА_5 у соціальній мережі Фейсбук побачила оголошення про продаж шафи. Зателефонувавши по номеру мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні, продавець повідомив про необхідність перерахування грошей в сумі 1500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 як передоплату за придбання шафи, що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши вказану суму. Не отримавши товар, ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з продавцем, однак телефон не відповідав. Шафа до цього часу ОСОБА_5 не доставлена, кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 - Сервіс визначення банку за номером картки, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.15-16).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 17.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу шафи, оголошення про продаж якої було розміщено на інтернет ресурсі Фейсбук з контактним номером телефону НОМЕР_2 , запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахунку коштів в сумі 1500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що остання і зробила, перерахувавши кошти. В подальшому ОСОБА_5 шафу так і не отримала, кошти їй повернуті не були.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.03.2023 року (а.с. 9) вбачається, що 17.03.2023 року в інтернет ресурсі «Фейсбук» вона побачила оголошення про продаж шафи. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні, продавець повідомив про необхідність перерахування грошей в сумі 1500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , як передоплату за придбання шафи, що вона і зробила за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувавши вказану суму. Під час переказу на вказаний рахунок було зазначено, що отримувач коштів ОСОБА_7 , банк отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 . Не отримавши товар, ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з продавцем, однак телефон не відповідав. Шафа до цього часу ОСОБА_5 не доставлена, кошти не повернуті. Після чого вона зрозуміла, що кошти перерахувала на банківську картку шахраїв, тому вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картці/рахунку (а.с.11) та протоколу допиту потерпілої (а.с.9) вбачається, що 17.03.2023 ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , одержувачем якої зазначена ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_4 банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.12).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 17.03.2023 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про власника рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власників даних рахунків (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунків (картки);

- по про рух коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів в розмірі 1500 грн., перерахованих 17.03.2023, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото, відеоінформації за період часу: з 17.03.2023 року по 23.03.2023 року включно.

Строк дії ухвали встановити по 21.04.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СлідчийсуддяНовосанжарського районного суду

Полтавськоїобласті ОСОБА_1