У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14 липня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
У С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 14 липня 2022.
Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000009 від 14 липня 2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2021-2022 р., перебуваючи на території м. Івано-Франківськ, здійснили фінансово-господарські операції з підприємствами які мають ознаки фіктивності, а саме з: Виробничо-Комерціи?не ПП « ОСОБА_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та іншими на загальну суму 31 млн. грн. ПДВ, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Вказані обставини підтверджуються висновком аналітичного продукту № 818/4 від 30.06.2022, складеним у порядку ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України».
Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ), які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для здійснення протиправної діяльності.
Підставами вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ), є наявність розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства, відкритих у зазначеній банківській установі або її філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та висновком аналітичного дослідження ДПС України від 02.12.2021 №74/99-00-08-04-20/01387432.
Вищезазначені банківські документи містять фактичні дані стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності та інших обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх копій, оскільки саме ці речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 )підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Зобов`язати відповідальних службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ) надати детективу групи детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 14 липня 2022 року тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2021 по 10.11.2022 р. по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному вигляді в форматі Microsoft Excel; - роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;
- справ юридичного оформлення по рахунку № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1