Справа № 405/5777/22
провадження № 1-кс/405/2753/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, у великих розмірах під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі».
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судової будівельно-технічної експертизи.
З метою проведення будівельно-технічної експертизи, для виконання необхідних досліджень, експерту необхідно надати ряд документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір № 02/07-1 від 02.07.2019, та додаткові угоди до нього; договірна ціна в паперовому та електронному вигляді; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; паспорти на асфальтобетонну суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі; журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі; калькуляція на виготовлення асфальтобетонної суміші, що використовувалась під час будівництва; документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі» договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі.».
Слідчий в клопотання вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідної судової експертизи, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, у великих розмірах під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі» (витяг ЄРДР від 22.06.2022- а.п.6).
Досудовим розслідуваннями встановлено, що 02.07.2019 за результатами проведених конкурсних торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду № 02/07-1 на загальну суму 101 750 000, 00 грн. по предмету «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі».
29.04.2022 слідчим Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу злочину.
01.06.2022 заступником Генерального прокурора було винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження з наступних підстав.
Так, кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю шкоди, оскільки відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи фактична вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду становить 82 070 082, 28 грн.
Проте вивченням матеріалів було встановлено, що експертом підтверджено вартість виконаних будівельних робіт за умови надання виконавчої документації, що надана не була.
За таких обставин висновок щодо відсутності різниці між фактичною вартістю виконаних робіт та договірною ціною був передчасним та таким, що не ґрунтується на отриманих в ході досудового розслідування фактичних даних.
Також 01.06.2022 заступником Генерального прокурора було винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області.
В рамках кримінального провадження 03.10.2022 було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою визначення фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі».
В рамках кримінального провадження 25.02.2021 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повернуто документи, вилучені в ході обшуку 16.07.2020 офісного приміщення документи фінансово-господарської діяльності підприємства.
З метою проведення будівельно-технічної експертизи, для виконання необхідних досліджень, експерту необхідно надати ряд документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
Відтак, з метою повного, всебічного і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , ще старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 22.06.2020, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 22.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
-договір № 02/07-1 від 02.07.2019, та додаткові угоди до нього;
- договірна ціна в паперовому та електронному вигляді;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3);
-звіти про виконання робіт за контрактами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1);
-підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2);
-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в);
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма №3);
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт);
-звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29);
-план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт;
-загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва;
- паспорти на асфальтобетонну суміш, яка використовувалась при проведенні робіт по об`єкту Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі.
- журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;
- калькуляція на виготовлення асфальтобетонної суміші, що використовувалась під час будівництва;
- документи у вигляді протоколів випробування матеріалів, актів лабораторних досліджень, а також інших документів з відображеними результатами досліджень фізико-механічних властивостей асфальтобетонного покриття автомобільної дороги за результатами проведених робіт по об`єкту: «Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі».
- договори на виконання субпідрядних робіт з іншими суб`єктами підприємницької діяльності та документи, які слугували підтвердженням для виконання робіт по об`єкту Реконструкція вул. Короленка, від просп. Дмитра Яворницького до вул. Челюскіна в м. Дніпрі».
- договори, видаткові накладні на придбання матеріалів, що використовувались під час будівництва.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 04.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9