Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/2569/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про отримання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 11 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація щодо діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що до в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка є засновниками та посадовими особами ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () здійснює свою господарську діяльність на території міста Києва та інших регіонів України з оптової торгівлі медичним обладнанням (інструменти та інші медичні прилади), водночас маючи діюче представництво на території російської федерації, та здійснюють там фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та збори, чим можливо вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Встановлено, що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 136, прим. 34) перебуває на обліку в ГУ ДПС у м. Києві. Керівником вказаного СГД є ОСОБА_4 , головним бухгалтером - ОСОБА_5 , засновниками - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно відомостей щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2021 року та 2022 року ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () мало фінансово-господарські відносини з ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383, російська федерація), а саме здійснювались імпортні та експортні операції на суму більш ніж 100 млн. гривень.

Шляхом аналізу інформації з відкрити джерел у мережі Інтернет встановлено що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () має на території російської федерації представництво, а саме ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383, юридична адреса: РФ, Московська обл., м. Хімки, Нагорне Шосе, буд. 2, корпус 7, приміщення 2).

Згідно офіційних реєстраційних відомостей на території російської федерації, а саме «Выписки с Единого государственного реестра юридических лиц» та «Финансовая отчетность организации (по данным ФНС)» за 2018-2021 роки встановлено, що засновниками ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) є ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) на протязі 2021 - 2022, а також після 24 лютого 2022 року приймало участь у тендерних торгах де замовниками виступали державні підприємства російської федерації та укладено 276 угод на загальну суму 87 533 974 руб. (еквівалент близько 53 млн. грн.). Разом з тим, аналізом тендерної документації встановлено що ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) здійснює поставки медичного обладнання, в тому числі для підприємств афільованих з нафтодобувними компаніями (ООО «БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА ОГРН , ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ ОГРН , ООО «РН ВОСТОКНЕФТЬПРОДУКТ» ОГРН , ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН , ООО «РН-НАХОДКАНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН ), міністерством оборони (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА» ) та міністерством внутрішніх справ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ ) російської федерації.

Разом з тим, оглядом веб-сайтів вищевказаних товариств, розміщених в мережі Інтернет, встановлена однакова торгова марка (емблема), що додатково підтверджує їх зв`язок.

Таким чином, є всі підстави вважати, що вищевказані особи на сьогоднішній день можливого вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, працівниками 3 управлінням Головного управління з протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на підставі доручення у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання та збирання фактичних даних щодо обставин кримінального правопорушення.

Так, проведеними заходами встановлено, що офіс в якому здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () фактично розташований за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2.

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, приміщення 305-317 можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані речі та документи, які зберігаються за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, приміщення 305-317 - можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, оскільки на них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомості за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, приміщення 305-317 можуть зберігатися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 146 кв.м. - на праві власності належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ).

Так, 14.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва №755/8843/22 було проведено обшук приміщень 305-317, що розташовані за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, з метою виявлення та вилучення фінансової-господарської документація діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході обшуку було виявлено, що ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» () орендують приміщення НОМЕР_3, що знаходиться за адресою: м.Київ, АДРЕСА_2.

Враховуючи зазначене, слідчим було прийнято рішення відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України провести невідкладний обшук в приміщені АДРЕСА_2 , оскільки було достатньо підстав вважати, що в зазначеному приміщені знаходяться речі, документи, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того, враховуючи обізнаність осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності та з метою недопущення зміни змісту речей та документів, знищення їх, зміна їх фактичного розташування або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні було проведено невідкладний обшук.

Так, 14.12.2022 року, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , було проведено обшук приміщення АДРЕСА_2 , під час обшуку було виявлено та вилучено: 1) ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету №SUD3087297; 2) ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X56039В, який поміщено до спец. пакету № SUD 3087295; 3) Ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н Р75F013, який поміщено до спец. пакету № NPU1408481; 4) Ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н 6J5XS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408482; 5) Ноутбук сірого кольору марки «DELL», с/н BJQXS33, який поміщено до спец. пакету № NPU1408486; 6) Ноутбук темно-синього кольору марки «ASUS», с/н M9NXCV21X284396, який поміщено до спец. пакету № NPU1408483.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000019 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих ч. 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні не встановлено.

У судовому засіданні не встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності, в тому числі ч. 3 ст. 233 КПК України, та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 166, 223, 233-236, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000019 від 11.04.2022 року, слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000019 від 11.04.2022 року, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, АДРЕСА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація щодо діяльності ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» (), ООО «ЭКСИМП» (ОГРН 383) та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя