Справа № 461/158/23
Провадження № 1-кс/461/148/23
УХВАЛА

06.01.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, відомості про яке 12.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від «12» квітня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що у месенджері «Telegram» використовує нік-нейм « ОСОБА_5 » у акаунтах з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвисько у злочинній організації «Русс», та який погодився виконувати функції щодо забезпечення злочинної організації знаряддями злочинів та розподіляти між учасниками отримані у злочинний спосіб грошові кошти.

Крім цього, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , у невстановлений час, але не пізніше травня 2022 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », та ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » які виконували ролі пособників, щодо ролі виконавця в злочинній організації, її виконував ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ».

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час. Але не пізніше травня 2022 року, умисно і добровільно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , вступив разом з іншими особами у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів та, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » у месенджері «Телеграм» створила ряд чатів назвавши «СМС спам», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Админ чат», «Технический чат», до яких включила ОСОБА_6 , який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_21 , АДРЕСА_1 » на прізвисько « ОСОБА_22 », ОСОБА_7 , на прізвисько « ОСОБА_8 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 », ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 » який використовував у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 », ОСОБА_16 на прізвисько «ОЛХ» користувався у месенджері «Телеграм» юзернейми « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших невстановлених осіб.

В подальшому, ОСОБА_12 , з метою збору необхідної персональної інформації про потенційних потерпілих, яка зберігається на різних інтернет-сайтах, за допомогою спеціально створених для знаходження та викачування такої інформації програм, отримує дані про номери мобільних телефонів користувачів з офіційних веб-ресурсів, таких як: «ОLX.ua», «Prom.ua», « ОСОБА_23 », для подальшого масового розсилання смс-повідомлень із посиланнями посиланням на веб-ресурси, які створені учасниками злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, у яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами та державного веб-сайту «diia.gov.ua».

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою особи на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_16 здійснював пошук сервісів онлайн розсилок смс-повідомлень, зокрема: «Alpha-Sms», «Easy Sender», «Twilio», «sms-fly», «Bulk Sms», « ОСОБА_24 », «OnBuka», « ОСОБА_25 », «Mobizon», «cмc-cмc», за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено створення фітингових веб сайтів, здійснення парсингу (збір мобільних номерів телефонів з веб майданчиків), підшукування сервісів для онлайн розсилки смс повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на території м. Львова та Львівської області, а, в подальшому по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

У визначеній невідомою особою на ім`я « ОСОБА_5 », ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_6 . В подальшому, особа на ім`я « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під приводом надання державної допомоги у вигляді грошової виплати.

ОСОБА_7 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника:

-за вказівкою організаторів, здійснював створення «фішингових» сайтів (скопіювання візуального вигляду легітиимних державних веб сайтів, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та урядовий веб-сайт «Дія»);

-за вказівкою організаторів, підшукував веб сервера на яких в подальшому хостились (хостинг - послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі) створені ним фішингові веб сайти;

-за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів за допомогою яких за допомогою яких здійснювалась оптимізація отриманої інформації (логіків та паролів з облікових записів онлайн банкінгу потерпілих осіб) спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян;

-за вказівкою організаторів, створення «телеграм» ботів за допомогою яких за допомогою яких здійснювалась масова розсилка смс повідомлень на мобільні пристрої громадян.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що особа на ім`я « ОСОБА_5 » спільно з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше березня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через фішингові веб-сайти.

04 січня 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

З метою забезпечення можливості конфіскації майна, відповідно до вчинених злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, пред`явленої ОСОБА_7 у його вчиненні, існує необхідність у вжитті заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту нерухомого майна підозрюваного, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обмеження права приватної власності, є необхідним з метою виконано завдання кримінального процесу, а саме конфіскації майна.

У разі визнання судом ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна не можливо досягнути мети вказаного клопотання та кримінального провадження в цілому (в частині конфіскації майна). Та у випадку не накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного, останній, розуміючи імовірність такого арешту чи подальшого відчуження судом з метою його конфіскації, може відчужити власне майно на користь інших осіб, наприклад членів сім`ї чи продати іншим особам, таким чином унеможливлюючи арешт такого.

Згідно відомостей з Інформаційно пошукових баз НП України у власності ОСОБА_26 , перебуває транспортний засіб марки «Renault» модель «Laguna», державний номерний знак НОМЕР_1 , 1998 випуску, номер кузова: НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що в ході проведення досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, що неможливо без надання оцінки вилученим речам та документам в ході проведення досудового розслідування. Відтак, метою застосування арешту на вказане майно є конфіскація майна.

Тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що полягатиме у позбавлені права на відчуження майна, яке на праві власно сті належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою конфіскації майна у кримінальному провадженні, а саме на: транспортний засіб «Renault» модель «Laguna», державний номерний знак НОМЕР_1 , 1998 випуску, номер кузова: НОМЕР_2 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .