Справа № 161/4092/23
Провадження № 1-кс/161/1440/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме інформації, яка міститься в електронній телекомунікаційній системі компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером перевізного документу експрес-накладної № 10130003, а також за номером телефону клієнта компанії № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 року по 13.03.2023 року.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000046 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що група осіб, мешканців Волинської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему із виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.

Так в рамках розслідування кримінального провадження № 0000046 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, 01.02.2023 року, проведено огляд транспортного засобу марки «TOYOTA AVALON» д.н.з. НОМЕР_3 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , під керуванням гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено дев`ять картонних ящиків замотані чорною поліетиленовою плівкою в яких знаходились тютюнові вироби а саме: одна тисяча пачок торгової марки NZ без марок акцизного податку; одна тисяча пачок торгової марки ROTMANS без марок акцизного податку; одна тисяча пачок торгової марки ASHIMA без марок акцизного податку; одна тисяча п`ятсот пачок торгової марки CAMEL без марок акцизного податку; десять пачок торгової марки FOCUS з наклеєними марками акцизного податку Республіки Молдова.

Також стало відомо, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив отримання дев`яти картонних ящиків замотані чорною поліетиленовою плівкою, з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою встановлення усіх об`єктивних обставин вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор не з`явились, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам Відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме інформації, яка міститься в електронній телекомунікаційній системі компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером перевізного документу експрес-накладної № 10130003, а також за номером телефону клієнта компанії № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13.10.2022 року по 13.03.2023 року.

Тимчасовий доступ провести до 23.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1