Справа № 592/238/23
Провадження № 1-кс/592/170/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

06 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Біомед ЛТД», за адресою: м. Київ, просп. Паладіна Академіка, буд. 25, а саме нежилих приміщень з № 1 по № 13 (групи приміщень № 205), загальною площею 124,90 кв.м, що на праві власності належать ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом придбання службовими особами Управління охорони здоров`я Сумської ОДА кисневих концентраторів, у кількості 513 шт., за завищеними цінами.

Так, 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони (Постачальник), та Управлінням охорони здоров`я Сумської ОДА, в особі начальника ОСОБА_6 , з іншої сторони (Покупець), було укладено Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COV1D-19). Предметом поставки за вищевказаним договором є: виріб медичної техніки: Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 5 від 26.05.2021, кількість продукції за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) складає 513 штук з ціною 37 000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000,00 грн. без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021 року.

Згідно Висновку спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 25.01.2022 року, різниця ціни аналогічного кисневого концентратора, станом на 26.05.2021, становить 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниці ціни та фактичної кількості закупівлі медичного обладнання складає 2 616 300,00 грн.

Відповідно до Висновку експертів № 2925/7532 від 12.05.2022 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, підтверджується розрахунок, наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, щодо розміру витрат активів Управління охорони здоров`я Сумської ОДА внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ТМ «Біомед», моделі JAY-10, які складають 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Сумській області встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», останніми упродовж періоду з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року вчинялися операції з постачання в адресу Управління охорони здоров`я Сумської ОДА концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02), у кількості 513 шт., за завищеною ціною.

Вимога, направлена на адресу ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» в порядку ст. 93 КПК України, та ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі № 592/1582/22 про необхідність надання документів, що підтверджують факт придбання продукції за Договором поставки № 5 від 26.05.2021, залишилися без належного процесуального реагування, документи надано не в повному обсязі та всупереч витребуваного переліку, вбачається факт приховування співпраці ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 .

Місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» є: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6Д, офіс 43. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «РЕНТОФ» (), основний вид діяльності - оренда та управління власною та орендованою нерухомістю. Станом на 18.02.2022, за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6Д, офіс 43, зареєстровано 380 фізичних та юридичних осіб. У вказаному офісі не зберігається фінансова та господарська документація ТОВ «ТСМ АСІСТАНС».

В ході аналізу інформації про рух грошових коштів по рахункам встановлено, що після отримання грошових коштів від Управління охорони здоров`я на рахунок ТОВ ТСМ «АСІСТАНС», кошти були перераховані до 4-х фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , які, в свою чергу, провели оплату виробнику обладнання ТОВ «БІОМЕД ЛТД».

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, пов`язаного із придбанням кисневих концентраторів за завищеними цінами, відшукання документів щодо укладення та підписання договорів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , у слідства виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень з № 1 по № 13 (групи приміщень № 205), загальною площею 124,90 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Біомед ЛТД».

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «Біомед ЛТД» за адресою: м. Київ, просп. Паладіна Академіка, 25, може зберігатися документація щодо укладення та підписання договорів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , перелік якої визначений у клопотанні, яка є речовими доказами у кримінальному провадженні та може прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, в якому здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Біомед ЛТД», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежилих приміщень з № 1 по № 13 (групи приміщень № 205), загальною площею 124,90 кв.м, що на праві власності належать ОСОБА_4 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- документи у паперовому чи електронному форматі ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» стосовно виконання договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021, укладеного між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та Управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації (зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками фактурами, ТТН, податковими накладними, тощо);

- документи, в яких містяться контактні данні (номера телефонів, адреси електронної пошти, з яких було зроблено замовлення продукції) на ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ;

- документи, що посвідчують надання послуг доставки (EXW, DDP), із зазначенням транспорту, яким було здійснено доставку, та місцем надання послуг по видатковим накладним № 3976 від 26.05.2021, № 3975 від 26.05.2021, № 3973 від 26.05.2021, № 3974 від 26.05.2021;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, укладеними з ФОП ОСОБА_8 ;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, укладеними з ФОП ОСОБА_10 ;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, укладеними з ФОП ОСОБА_7 ;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, укладеними з ФОП ОСОБА_9 ;

- документів щодо проведення оплати за вказані 513 газових концентраторів, документи щодо транспортування даного товару на адресу складу кінцевого покупця; складські документи щодо відвантаження 513 газових концентраторів, інформація в електронному вигляді щодо листування з представниками зазначених ФОП за допомогою e-mail або мобільних терміналів щодо укладення зазначених договорів, направлення рахунків на оплату, проекти договорів, інформація з бази даних ТОВ «Біомед ЛТД» з приводу контактних даних представників зазначених ФОП, мобільні телефони та комп`ютерна техніка менеджера ТОВ «Біомед ЛТД», який здійснював оформлення і супроводження угод з названими ФОП.

- документи, що містять контактні дані менеджера зі збуту ОСОБА_11 , накази про її призначення (трудовий договір, контракт), посадові обов`язки;

- мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021, укладеного між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та Управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000088: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1