Справа № 591/5287/22
Провадження № 1-кс/591/614/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує виробниче підприємство з ремонту і технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, засновниками підприємства є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 5 250 гривень (50 %), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 890 гривень (18 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: рф, АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 3 360 гривень (32 %). Кінцевими бенефіціарними власниками (контролер) є громадянин України ОСОБА_4 та громадянин рф ОСОБА_6 ..

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" має у власності 1 об`єкт нерухомості та 2 транспортних засоби.

На праві приватної власності ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" () володіє об`єктами нерухомого майна та транспортними засобами.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2022 накладено арешт на майно, а саме: 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" , м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, у вигляді статутного капіталу в розмірі 3 360,00 грн. (три тисячі триста шістдесят гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , шляхом заборони учасникам ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" .

Просить накласти арешт на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (), з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання відбувався без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 , за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначалось вище, у поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (), зазначаючи такі підстави: 1)з метою збереження їх як речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи тільки за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч.1 ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ураховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.

За таких обставин, вважаю, що прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (), з метою збереження їх як речових доказів та спеціальної конфіскації.

З метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомості та транспортних засобів іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення накладенні арешту на об`єкти рухомого та не рухоме майно ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", ().

Суд має всі законні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене вище майно з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно- задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (), а саме на:

- нежиле приміщення площею 168,7 м2/будівля під літ. В-1/, за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця 2-а Заводська, будинок 1, реєстраційний номер майна: 3249005, яке належить ТОВ «Гермотехніка, ЛТД» (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), шляхом заборони учасникам ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби:

- ВАЗ 21043 1451 (2006) синій, номер двигуна НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 25.04.2006;

- ГАЗ 31105 2285 (2004) білий, номер двигуна НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 26.08.2004, які належить ТОВ «Гермотехніка, ЛТД» (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1), шляхом заборони учасникам ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати та розпоряджатися вищевказаним рухомим майном.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності (відчуження та розпорядження) на вищевказані об`єкти рухомого та нерухомого майна, зазначених у пункті 1-2.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1