Справа № 683/1338/19
УХВАЛА
22 березня 2023 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що у жовтні 2018 року ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: АДРЕСА_2 , проте, за даною адресою ОСОБА_5 орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.
22 грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функція ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та ОСОБА_6 , без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а частину, можливо, витратив на власні потреби.
Відповідно до наданого листа Західно-Української філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума завданих збитків банку становить 1,3 млн. грн.
Разом з тим, будучи допитаним у якості свідка по даному факту 23 квітня 2019 року ОСОБА_5 показав, що він не являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вказане підприємство нічого не знає та воно йому невідоме. Також в ході допиту ОСОБА_5 вказав, що до Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання та встановлення POS-терміналу із підключенням послуги «Еквайринг» - функції ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем VisaTaMasterCard) за адресою: АДРЕСА_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ) не звертався, жодних заяв та договорів від свого імені та від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та не підписував. Також ОСОБА_5 додав, що керівник Старокостянтинівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому невідомий та в ході проведення допиту надав зразки свого підпису, які приєднані до матеріалів кримінального провадження.
В подальшому було встановлено, що у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕРДПОУ: НОМЕР_1 за № 1_677_001525_77 містяться підписи від імені ОСОБА_5 .
Також у даному кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручено Хмельницькому НДЕКЦ МВС України.
05 вересня 2022 року на адресу СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП надійшло клопотання експерта № СЕ-19/123-22/7787-ПЧ про те, що для проведення даної експертизи необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .
Вказані вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 можуть міститись на оригіналах документів, які слугували підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , впродовж 2019-2022 років в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , впродовж 2019-2022 років (якщо такі наявні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.
При цьому, дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати лише слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , впродовж 2019-2022 років (якщо такі наявні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ,з можливістю їх тимчасового вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 22 травня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: