печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника потерпілого (цивільного позивача) у кримінальному провадженні № 0001489 від 25.10.2022 ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29.11.2022 представник потерпілого (цивільного позивача) у кримінальному провадженні № 0001489 від 25.10.2022 ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить ТДВ «Укроліяпродукт» ().

В обґрунтування клопотання представник потерпілого (цивільного позивача)вказує, що нерухоме майно, належне ТДВ «Укроліяпродукт» є речовим доказом відповідно до постанови слідчого, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання представник потерпілого (цивільного позивача)подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна та слідчий в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, причин неявки суду не повідомили, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 25.10.2022за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Обставинами кримінальних правопорушень є те, що протягом 2021 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом укладення фіктивних правочинів між ТОВ «Нивелон» з одного боку та ТОВ «Укролія», ТДВ «Укроліяпродукт» з іншого боку, без фактичного виконання зазначеними юридичними особами своїх зобов`язань за виниклими договірними відносинами, а також без відома ОСОБА_3 , як співвласника даних підприємств, створили штучну заборгованість ТОВ «Нивелон», перед іншими суб`єктами господарської діяльності у розмірі 7 800 000 грн., після чого заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у розмірі 7 800 000 грн., належними ОСОБА_3 , тим самим завдали потерпілому матеріальної шкоди у вказаному розмірі. Крім того, 28.06.2022 реєстратор виконавчого комітету Скороходівської селищної ради, будучи службовою особою, діючи за вказівкою і на підставі матеріалів, наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими афілійованими особами, умисно, протиправно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, без відома і згоди співвласника ТОВ «Укролія», ТОВ «Укроліяпродукт» ОСОБА_3 , незаконно вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно юридичних адрес ТОВ «Укролія», а також ТОВ «Укроліяпродукт», що спричинило тяжкі наслідки для потерпілого ОСОБА_7 .

Згідно з ст. 56 КПК України ОСОБА_8 має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом, у зв`язку з чим до органу досудового розслідування 29.11.2022 подано цивільний позов та відповідно до ст. 61 КПК України ОСОБА_8 є цивільним позивачем у кримінальному провадженні, та відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України має право звернутись з клопотанням про арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого нерухоме майно, належне ТДВ «Укроліяпродукт», - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як таке, що є об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Таким чином, в наданих представником потерпілого (цивільного позивача) матеріалах містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, і що вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання представника потерпілого (цивільного позивача)та накладення арешту на нерухоме майно, належне ТДВ «Укроліяпродукт», оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0001489 від 25.10.2022 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: наступне нерухоме майно, належне ТДВ «Укроліяпродукт» (код ЄДРПОУ № 00687267):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, с. Тарасівка, вул. Молодіжна, 74, який складається з:

вагова з лабораторією, АТ-2 - Загальна площа (кв.м): 224.9;

підземна галерея, АФ-1 - Загальна площа (кв.м): 541;

норійна башта, АФ3;

норійна башта, АФ4;

відділення приймання зерна з автотранспорту, АХ;

очисне відділення, АЦ;

операторна, АЧ-1- Загальна площа (кв.м): 21.4;

пост охорони, АШ-1 - Загальна площа (кв.м): 6.7;

тимчасова будівля, АЄ;

огорожа, 3;

огорожа, 42;

ворота, 43;

відділення сушки зерна, 55;

відділення тимчасового зберігання вологого зерна, 56;

відділення тимчасового зберігання вологого зерна, 57;

ворота, 58;

ворота, 59;

відділення зберігання сухого очищеного зерна, 60;

відділення зберігання сухого очищеного зерна, 61;

відділення зберігання сухого очищеного зерна, 62;

відділення зберігання сухого очищеного зерна, 63.

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213:

Відділення грануляції лушпиння соняшнику та експандування макухи, загальна площа якого становить 137.2 кв.м, опис: літ АЮ-1, який розташований за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, с. Тарасівка, вул. Молодіжна, 74 та складається з силосу гранульованого лушпиння соняшнику, № 64.

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями, який розташований за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Паркова, 146, складається з:

адмінбудівля, А-3 - Загальна площа (кв.м): 543.3;

олійно-пресовий цех, Б-1-Б-4 - Загальна площа (кв.м): 2619.2;

трансформаторна підстанція, Ж-1 - Загальна площа (кв.м): 41.9;

прийомно-очисне обладнання, З-3 - Загальна площа (кв.м): 411.1;

склад силосний, Е-5 - Загальна площа (кв.м): 1675.5;

корпус ДСП-50, И-1 - Загальна площа (кв.м): 48.8;

гараж, К-1 - Загальна площа (кв.м): 51;

зерносушильний агрегат ДСП 32, Л-1 -Загальна площа (кв.м): 25.7;

споруда, навіс, М;

гараж, Н-1 - Загальна площа (кв.м): 92.9;

адмінбудівля з лабораторією, автовагова, О-2 - Загальна площа (кв.м): 144.1;

автомобільна вагова, лабораторія, С-2 - Загальна площа (кв.м): 201.4;

склад, майстерня, матеріально-технічний склад, Т-1 - Загальна площа (кв.м): 959.8;

трансформаторна підстанція, Ф-1 - Загальна площа (кв.м): 12.2;

насосна станція, Х-1 -Загальна площа (кв.м): 47.5;

склад готової продукції, рушально-віяльне відділення, Я-1 - Загальна площа (кв.м): 2210.6;

очисна споруда, АА-1 -Загальна площа (кв.м): 66.6;

пункт пропарювання автоцистерн, АБ-1 - Загальна площа (кв.м): 24.9;

котельня, АВ-1 - Загальна площа (кв.м): 106.6;

цех рафінації і дезодорації, АГ-- Загальна площа (кв.м): 1826.9;

насосна, АЕ-1 - Загальна площа (кв.м): 16.6;

споруда, навіс, АК;

теплогенераторна, АЛ-1 - Загальна площа (кв.м): 7.4;

паросиловий цех, АМ-1-2 - Загальна площа (кв.м): 551.4;

споруда, огорожа, 3;

споруда, замощення, 4;

споруда, пожводоймища (резервуари), 6,7;

споруда, водонапірна башта, 8;

резервуари для зберігання олії, 11,12,20-22,28-34;

резервуари для зберігання олії, 44,45,49,53,54,55;

завальна яма, 13-14;

споруда, ворота огорожі, 18;

огорожа, 19;

споруда, огорожа, 23;

споруда, замощення, 24;

споруда, огорожа, 25;

споруда, замощення, 26;

відкритий майданчик, 27;

відкритий майданчик, 35;

ворота огорожі, 36;

споруда, ворота огорожі, 37;

ваги, 38;

споруда, огорожа, 39;

трансформаторна, 40;

трансформаторна, 41;

резервуар для лицетину, 46;

градирня, 48;

споруда, хвіртка, 50;

споруда, ємність Б32, 51;

споруда, ємність Б33, 52.

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213:

Виробничі будівлі, які розташовані за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, с. Тарасівка, вул. Молодіжна, 75, складаються з:

цех екстракції, АО-1-5 - Загальна площа (кв.м): 610.7;

насосна станція оборотного водопостачання, АП-1 - Загальна площа (кв.м): 25.8;

склад підлогового зберігання шроту (незавершене будівництво), АУ-1 - Загальна площа (кв.м): 1144.2;

споруда, огорожа, 42;

градирня, 47;

споруда, огорожа, 51;

споруда, хвіртка, 52;

споруда, ворота, 53;

споруда, ворота, 54.

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13:

Земельна ділянка з площею 3.5221 га, кадастровий номер: :50:002:0115, яка розташована за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Паркова, 146.

Цільовим призначенням ділянки є розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5835578:

Промислові будівлі (комбікормовий завод), розташований за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Фрунзе, 146, що складається з будівлі літ.Ч-1, не прийнятої в експлуатацію.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0001489 від 25.10.2022 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: наступне нерухоме майно, належне ТОВ «Укролія» (№ 31577685):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Чернечий яр, вул. Садова, 4. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

деревообробний цех, П-1 - Загальна площа (кв.м): 181.3;

склад № 1, Т-1 - Загальна площа (кв.м): 482.5.

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Чернечий яр, вул. Садова, 4. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

їдальня, 1, О - Загальна площа (кв.м): 122.8;

склад-зруйнований, 1, М.

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 213:

Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: Полтавська обл., Зіньківський р-н, м. Зіньків, вул. Паркова, 146. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

адмінбудівля, А-3 - Загальна площа (кв.м): 543.3;

олійно-пресовий цех, Б-1-Б-4 - Загальна площа (кв.м): 2619.2;

трансформаторна підстанція, Ж-1 - Загальна площа (кв.м): 41.9;

прийомно-очисне обладнання, З-3 - Загальна площа (кв.м): 411.1;

склад силосний, Е-5 - Загальна площа (кв.м): 1675.5;

корпус ДСП-50, И-1 - Загальна площа (кв.м): 48.8;

гараж, К-1 - Загальна площа (кв.м): 51;

зерносушильний агрегат ДСП 32, Л-1 -Загальна площа (кв.м): 25.7;

споруда, навіс, М;

гараж, Н-1 - Загальна площа (кв.м): 92.9;

адмінбудівля з лабораторією, автовагова, О-2 - Загальна площа (кв.м): 144.1;

автомобільна вагова, лабораторія, С-2 - Загальна площа (кв.м): 201.4;

склад, майстерня, матеріально-технічний склад, Т-1 - Загальна площа (кв.м): 959.8;

трансформаторна підстанція, Ф-1 - Загальна площа (кв.м): 12.2;

насосна станція, Х-1 -Загальна площа (кв.м): 47.5;

склад готової продукції, рушально-віяльне відділення, Я-1 - Загальна площа (кв.м): 2210.6;

очисна споруда, АА-1 -Загальна площа (кв.м): 66.6;

пункт пропарювання автоцистерн, АБ-1 - Загальна площа (кв.м): 24.9;

котельня, АВ-1 - Загальна площа (кв.м): 106.6;

цех рафінації і дезодорації, АГ-5 - Загальна площа (кв.м): 1826.9;

насосна, АЕ-1 - Загальна площа (кв.м): 16.6;

споруда, навіс, АК;

теплогенераторна, АЛ-1 - Загальна площа (кв.м): 7.4;

паросиловий цех, АМ-1-2 - Загальна площа (кв.м): 551.4;

споруда, огорожа, 3;

споруда, замощення, 4;

споруда, пожводоймища (резервуари), 6,7;

споруда, водонапірна башта, 8;

резервуари для зберігання олії, 11,12,20-22,28-34;

резервуари для зберігання олії, 44,45,49,53,54,55;

завальна яма, 13-14;

споруда, ворота огорожі, 18;

огорожа, 19;

споруда, огорожа, 23;

споруда, замощення, 24;

споруда, огорожа, 25;

споруда, замощення, 26;

відкритий майданчик, 27;

відкритий майданчик, 35;

ворота огорожі, 36;

споруда, ворота огорожі, 37;

ваги, 38;

споруда, огорожа, 39;

трансформаторна, 40;

трансформаторна, 41;

резервуар для лицетину, 46;

градирня, 48;

споруда, хвіртка, 50;

споруда, ємність Б32, 51;

споруда, ємність Б33, 52.

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 204:

Нежитлові будівлі, розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 55. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

склад мінеральних добрив, А1- Загальна площа (кв.м): 236.2;

побутові будівлі, Б1- Загальна площа (кв.м): 26.3.

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10:

Земельна ділянка площею (га) 0.15, кадастровий номер: :00:005:0022, яка розташована за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, с. Чернечий яр.

Цільове призначення: для автомобільного транспорту.

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10:

Земельна ділянка площею (га) 1.73, кадастровий номер: :00:004:0001, яка розташована за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, смт. Диканька, вул. Полтавська, земельна ділянка 4-А.

Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10:

Виробничі будівлі та споруди, розташовані за адресою: Полтавська обл., Диканський р-н, смт. Диканька, вул. Полтавська, 4-а. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

цех по виробництву олії, цех по переробці насіння соняшника, Е-1- Загальна площа (кв.м): 2708, матеріали стін: цегла, метал;

склади, Л-1 - Загальна площа (кв.м): 429, матеріали стін: з/б панелі, цегла;

вагова з адмін. приміщенням, М-1 Загальна площа (кв.м): 39.6, матеріали стін: цегла;

зерносушильний комплекс, Ч-1 Загальна площа (кв.м): 10.9, матеріали стін: метал;

насосна, Ш-1 Загальна площа (кв.м): 7.9, матеріали стін: цегла;

склад, Ю-1 Загальна площа (кв.м): 558.2, матеріали стін: з/б панелі;

критий навіс для тимчасового зберігання насіння соняшника - Загальна площа (кв.м): 2349.7, Додаткові відомості: літера S-1, матеріали стін: з/б панелі;

навіс, Б, матеріали стін: мет.ст.ст.;

огорожа, № 1, матеріали стін: з/б в з/б стовпах;

огорожа, № 2, матеріали стін: металева в мет. стовпах;

огорожа, № 3, матеріали стін: з/б в з/б стовпах;

резервуар для зберігання олії, № 4;

резервуар для зберігання олії, № 5;

силоса для насіння, № 9;

силоса для насіння, № 10;

силоса для насіння, № 11;

силоса для насіння, № 12;

силоса для насіння, № 13;

силоса для насіння, № 14;

замощення, № 15, матеріали стін: асфальтобетон;

замощення, № 20, матеріали стін: з/б плити;

огорожа, № 21, матеріали стін: з/б панелі на бет. Фундаменті;

бункер, № 22, матеріали стін: цегла;

бункер, № 23, матеріали стін: цегла;

пультова, V-1, загальна площа (кв.м): 8.8;

навіс, додаткові відомості: літера U, опис: мет.стовпи;

автомобільні ваги, № 26;

замощення, № 27, опис: тротуарна плитка;

металева ємність, № 28;

металева ємність, № 29;

бункер, № 30;

бункер, № 31;

теплогенератор, № 32;

теплогенератор, № 33;

огорожа, № 34, опис: металева в металевих стовпах;

ворота, № 35, опис: металева в металевих стовпах;

огорожа, № 36, опис: металева в металевих стовпах;

замощення, № 37, опис: бетонне;

пож. Водойма, № 38.

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10

Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер ділянки місця розташування :30:003:0180, площа якого становить 0,1598 га. Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

будівля друкарні А-2, площа становить 993,1 кв.м, матеріали стін: цегляні;

вбиральня Б-1, матеріали стін: дощані;

гараж В-1, площа становить 68,1 кв.м, матеріали стін: цегляні;

огорожа № 1-3, матеріали стін: з/б плити, металеві, сітка рабиця.

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10:

Нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

адмінбудівля А-2, площа становить 736,9 кв.м, матеріали стін: цегляні;

погріб, Б-1, площа становить 33,7 кв.м, матеріали стін: цегляні;

гараж, В-1-2, площа становить 1540,1 кв.м;

мийка 3-1, площа становить 5,7 кв.м, матеріали стін: цегляні;

розчин бетон вузол, К-2, площа становить 21,7 кв.м, матеріали стін: цегляні;

автозаправка, Л-1, площа становить 7,4 кв.м, матеріали стін: цегляні;

прохідна, Р-1, площа становить 18,9 кв.м, матеріали стін: цегляні;

трансформаторна підстанція №2, Ф-1, площа становить 9,7 кв.м, матеріали стін: цегляні;

альтанка № 2, матеріали стін: метал;

альтанка № 3, матеріали стін: метал;

огорожа № 4, матеріали стін: з/б плити;

огорожа № 5, матеріали стін: металева сітка;

тимчасова будівля, У;

хвіртка, №7, матеріали стін: металопрофіль;

ворота № 8, матеріали стін: металопрофіль;

трансформаторна підстанція № 17;

автозаправна колонка №10, матеріали стін: металева;

ємності ПММ, № 11-16, матеріали стін: металеві.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9