Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2534/22

Номер провадження: 1-кс/511/1056/22

23.11.2022 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого віддділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000543 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
23 листопада 2022 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначила, що 03.12.2021 до відділення поліції № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ЄО №1771 від 05.08.2021 року за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 05.08.2021 близько 13:00 години невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 27000 гривень, тим самим завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 03.11.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що остання є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.08.2021 близько 13:00 години ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови невідомий попросив сказати йому останні вісім цифр картки та вказати номер телефону, який в подальшому буде фінансовим, щоб прив`язати його до банківської картки, ніби-то з метою запобігання зняття коштів шахрайським шляхом. Під час розмови з оператором банку, на мобільний телефон потерпілої було відправлено ряд смс-повідомлень із необхідними цифровими кодами, які остання також повідомила невідомому. Після чого, через деякий час 05.08.2021 потерпіла ОСОБА_5 перевірила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і виявила відсутність грошових коштів зі свої карток, а саме з картки № НОМЕР_1 у розмірі 6177 гривень, з картки № НОМЕР_2 у розмірі 20554 гривень, які було переведено у невідомому напрямку.

Згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2021 по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 наданої потерпілим, встановити на даний час реквізити на які було здійснено вказані перекази та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 , а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які знаходились на банківських картках потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відносяться до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з -05.08.2021 по теперішній час, коли і де були відкрита картка, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Керівник (представник) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався до зали судових засідань.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000543 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до копії роздруківки про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.08.2021 по теперішній час, та де була відкрита вказана картка, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фото-файли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, мобільні номери телефонів, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє на строк до 22 грудня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1