УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 12.05.2022 року за № 0000208, за ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи), з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку) в паперовому та в електронному виглядах стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі по зазначеним нижче рахункам:

НОМЕР_3 код валюти 840 долар США;

НОМЕР_4 код валюти 980 українська гривня;

НОМЕР_5 код валюти 978 євро;

НОМЕР_6 код валюти 998 українська гривня.

Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_5 , який здійснює діяльність, направлену на експорт зернової продукції, надати йому неправомірну вигоду, що складає 20 євро за кожну тонну продукції, яку ОСОБА_5 планував поставити закордон, загальною вагою 1000 тон, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а саме за невчинення перешкод у допуску суден до Дунайського каналу в зоні діяльності Ренійського морського торгового порту, завантаженні та вивантаженні з них продукції та безпосередньому проходженні через Дунайський канал суден із зерном, яке ОСОБА_5 мав намір реалізувати та доставити закордон через Ренійський морський торговий порт.

16.09.2022 ОСОБА_5 , на виконання злочинної вимоги ОСОБА_4 перевів на рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в сумі 730 274 грн., яку ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави: службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністрації морських портів України, та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, пов`язаних з контролем, перевіркою, оформленням під час експорту сільськогосподарської продукції, а ОСОБА_4 в свою чергу одержав вказану неправомірну вигоду.

Так, у ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності використовує відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) наступні рахунки:

НОМЕР_3 код валюти 840 долар США;

НОМЕР_4 код валюти 980 українська гривня;

НОМЕР_5 код валюти 978 євро;

НОМЕР_6 код валюти 998 українська гривня.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В інший спосіб, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), неможливо довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Відомості щодо руху коштів по зазначених рахунках та документи, які подавались для їх відкриття, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання детектив не з`явилась, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Слідчий просить надати дозвіл до наступних рахунків, які відкритті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

1. НОМЕР_3 код валюти 840 долар США;

2. НОМЕР_4 код валюти 980 українська гривня;

3. НОМЕР_5 код валюти 978 євро;

4. НОМЕР_6 код валюти 998 українська гривня.

Однак, зі змісту клопотання встановлено, що 16.09.2022 ОСОБА_5 , на виконання злочинної вимоги ОСОБА_4 перевів на рахунок IBAN НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в сумі 730 274 грн., яку ОСОБА_4 вимагав від ОСОБА_5 .

Тому, доступ може бути надано лише до рахунку на який були перераховані кошти, а саме: IBAN НОМЕР_7 .

Щодо надання доступу до зазначених вище рахунків, то такі вимоги не є обґрунтованими, оскільки вони виходять за межі досудового розслідування, адже відсутні відомості щодо можливих інших перерахунків коштів на зазначені рахунки в цьому банку.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо рахунку IBAN НОМЕР_7 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо (а саме встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної особи).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку) в паперовому та в електронному виглядах стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по зазначеному нижче рахунку:

1. НОМЕР_6 код валюти 998 українська гривня,

а саме:

інформації щодо відкритого зазначеним клієнтом банківського рахунку (номери рахунку, дату його відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеною особою (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373);

інформації щодо виписок по рахунку у цінних паперах;

видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаних СГД як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1