Провадження № 1-кс/752/1697/23
У Х В А Л А

02.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000147 від 09.08.2022 р.,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївськоїокружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.08.2022 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000147 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, займаючи посаду виконувача обов`язків директора Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Кластер Україна» ОСОБА_6 , начальником управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими службовими особами Голосіївської районної у місті Києві державної адмінісрації заволодів грошовими коштами територіальної громади міста Києва у великих розмірах за наступних обставин.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово продовжено та діє і на даний час.

Комунальне підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест», зареєстроване у передбаченому законом порядку 28.05.2003, є самостійним господарюючим статутним суб`єктом, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу).

Відповідно до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 №102/5489 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації» підприємство передано до сфери управління Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації. Власником підприємства є Київська міська рада. Підприємство підзвітне і підконтрольне Київській міській раді, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до ст. 2 Статуту КП «Голосіїво-будінвест» у редакції, затвердженій 12.05.2011 головою Голосіївської РДА, створене, зокрема, з метою виконання повноважень замовника та інвестора у сфері будівництва, реконструкції, благоустрою та капітального ремонту об`єктів житлово-комунального і соціального призначення на території Голосіївського району в м. Києві, а також виконання завдань з будівництва житлових будинків, об`єктів освіти, охорони здоров`я, зв`язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Згідно з п. 2.2 ст. 2 Статуту КП «Голосіїво-будінвест» напрямками діяльності Підприємства є, серед іншого, виконання функцій замовника із проведення будівництва, реконструкції, реставрації, благоустрою та ремонту (п.п. 2.2.2).

Крім того, відповідно до п. 2.3 ст. 2 Статуту КП «Голосіїво-будінвест» Підприємство, відповідно до покладених на нього завдань: готує пропозиції з питань розвитку будівництва, реконструкції, благоустрою та капітального ремонту в районі, подає їх після погодження з Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією на розгляд Київської міської ради (п.п. 2.3.3) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва (п.п. 2.3.4), розміщує замовлення на капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт, благоустрій, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об`єктів відповідно до діючих нормативних актів (п.п. 2.3.10), здійснює технічний нагляд за будівництвом, проведенням робіт з реконструкції та капітального ремонту, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам (п.п. 2.3.19), перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг (п.п. 2.3.28).

Згідно зі ст. 7 Статуту КП «Голосіїво-будінвест» управління Підприємством здійснює Директор Підприємства, який діє на підставі контракту (п. 7.1). Директор Підприємства самостійно в межах компетенції вирішує питання діяльності Підприємства, за вийнятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника, уповноважених ним органів та інших органів управління Підприємства (п. 7.1).

Крім того, відповідно до п.п. 7.3 ст. 7 Статуту КП «Голосіїво-будінвест» Директор Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

- створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

- виконує інші дії, пов`язані з керівництвом Підприємства.

Так, розпорядженням голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації №50-к від 14.08.2020 виконання обов`язків директора Комунального підприємства «Голосіїво-будінвест» покладено на ОСОБА_5 з 17.08.2020.

Крім того, згідно наказу №13-к від 17.08.2020 на підставі вищевказаного розпорядження ОСОБА_5 з 17.08.2020 приступив до виконання обов`язків директора Комунального підприємства «Голосіїво-будінвест».

Відповідно до Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 21.07.2022 №582 «Про деякі питання виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту обєктів територіальної громади міста Києва за кошти бюджету міста міста Києва на період дії воєнного стану та забезпечення контролю за їх використанням», а також рішення Київської міської ради №4876/4917 від 14.07.2022 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради №3704/3745 від 09.12.2021, внесено зміни до бюджету міста Києва щодо видатків зокрема на ремонт об`єктів цивільного захисту населення в закладах освіти.

На виконання свого умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими службовими особами Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, діючи в умовах воєнного стану, розробили злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами територіальної громади міста Києва у великих розмірах, відповідно до умов якого Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації в особі ОСОБА_7 , повинно забезпечити перемогу ТОВ «Кластер Україна» у закупівлях та укласти з вказаним підприємством в особі ОСОБА_6 договори на виконання робіт - Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту. При цьому ОСОБА_6 повинен був виконати роботи не в повному обсязі, однак в актах приймання передачі виконаних робіт повинен зазначити про нібито виконання всіх робіт відповідно до умов договору, які підписати спільно з ОСОБА_5 , як спеціалістом з технічного нагляду, а ОСОБА_7 на підставі вказаних актів повинен перерахувати бюджетні кошти в повному обсязі у тому числі і за невиконані роботи, які в подальшому розподілити між учасниками злочину.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами державного бюджету, Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації 22.08.2022 розміщено оголошення про проведення державних закупівель на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд спеціальної школи-інтернат №9 по вул. Сеченова, 9 у голосіївському районі місьа Києва та загальноосвітньої школи №122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі міста Києва.

У порядку проведення спрощеної процедури закупівлі UA-2022-07-22-005887-a на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціальної школи-інтернат №9 по вул. Сеченова, 9 у Голосіївському районі міста Києва», як передбачено злочинним планом 02.08.2022 ТОВ «Кластер Україна» визнано переможцем.

В подальшому, Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ «Кластер Україна» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 52 від 08.08.2022. Вартість вказаних робіт визначена у 1 377 142 грн.

Відповідно до умов договору №52 від 08.08.2022:

п.1.1. В порядку, у строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи (Код ДК 021:2015-45453000-7) (Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту спеціальної школи-інтернат №9 по вул. Сеченова, 9 у Голосіївському районі м. Києва» (далі - «Об`єкт»), а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

п.1.2. Цей договір укладено на підставі проведених електронних закупівель.

п.1.3. Обсяги та вартість робіт визначаються проектно/кошторисною документацією (Додатки № 1, 2), що є невід`ємною частиною цього Договору, розробленою у встановленому законодавстком порядку, згідно Настанови з визначення вартості будівництва та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, Затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у бідівництві» від 01.11.2021р. № 281.

п.1.4. Сторони погодились, що проведення експертизи кошторисної докумнтації є обов`язковим. Експертизу проектної/кошторисної документації проходить Підрядник за власні кошти, які відшкодовуються йому Замовником. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи проектної/кошторисної документації.

п.1.5. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, відповідно до програми фінансування, що оформлюється додатковою угодою з відповідними додатками. Джерелом фінансування проведення робіт є бюджетні кошти.

п.2.1. Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, і складає 1 377 142 (Один мільйон триста сімдесят сім тисяч сто сорок дві) гривень 00 копійок, у т.ч. ПДВ - 229 523, 67 (Двісті двадцять дев`ять тисяч п`ятсот двадцять три) гривень 67 копійок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Кластер Україна» ОСОБА_6 та начальником Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 , шляхом службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 31.08.2022, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, в службовому кабінеті, розташованому в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністраціїза адресою: проспект Голосіївський, 42 у Голосіївському районі м. Києва, достовірно знаючи, що обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту спеціальної школи-інтернат №9 по вул. Сеченова, 9 у Голосіївському районі м. Києва» не відповідають первинній звітній документації (форми КБ-2в, КБ-3) з виконання договору № 52 від 08.08.2022 укладеного між Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Кластер Україна», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади міста Києва, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/52 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року (форми КБ-3), на загальну суму з ПДВ 1372870 грн., щодо обсягів фактично виконаних робіт, які підписав спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та завірив відтиском печатки Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест, чим надав офіційного статусу.

Як наслідок, з розрахункового рахунку Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації №UA0089732 на рахунок ТОВ «Кластер Україна» № НОМЕР_1 , на підставі платіжного доручення №2 від 16.09.2022 підписаного ОСОБА_7 ,3 16.09.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 372 870 грн., за нібито виконані ТОВ «Кластер Україна» роботи по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту спеціальної школи-інтернат №9 по вул. Сеченова, 9 у Голосіївському районі м. Києва», відповідно до договору підряду № 52 від 08.08.2022 року, у тому числі сума завищення вартості фактично виконаних робіт, чим територіальній громаді міста Києва, завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 251 238,73 гривень.

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,та ОСОБА_6 , а також інших невстановлених службових осіб Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, направленого на заволодінні грошовими коштами територіальної громади міста Києва в період воєнного стану у великих розмірах, реалізучи свій злочинний умисел відповідно до розподілених ролей, Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державіної адміністрації переможцем у спрощеній закупівлі UA-2022-07-22-005127-a на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту загальноосвітньої школи №122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі міста Києва», як передбачено злочинним планом, визнано ТОВ «Кластер Україна».

В подальшому Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації (Замовник), в особі начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ «Кластер Україна» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 60 від 09.08.2022. Вартість вказаних робіт визначена у 1 443 997 грн 20 коп.

Відповідно до умов договору №60 від 09.08.2022:

п.1.1. В порядку, у строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи (Код ДК 021:2015-45453000-7) (Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту загальноосвітньої школи № 122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі м. Києва» (далі - «Об`єкт»), а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.

п.1.2. Цей договір укладено на підставі проведених електронних закупівель.

п.1.3. Обсяги та вартість робіт визначаються проектно/кошторисною документацією (Додатки № 1, 2), що є невід`ємною частиною цього Договору, розробленою у встановленому законодавстком порядку, згідно Настанови з визначення вартості будівництва та Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, Затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у бідівництві» від 01.11.2021р. № 281.

п.1.4. Сторони погодились, що проведення експертизи кошторисної докумнтації є обов`язковим. Експертизу проектної/кошторисної документації проходить Підрядник за власні кошти, які відшкодовуються йому Замовником. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи проектної/кошторисної документації.

п.1.5. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, відповідно до програми фінансування, що оформлюється додатковою уггдою з відповідними додатками. Джерелом фінансування проведення робіт є бюджетні кошти.

п.2.1. Вартість робіт по договору визначена за договірною ціною, і складає 1 443 997 (Один мільйон чотириста сорок три тисячі дев`ятсот дев`яносто сім) гривень 20 копійок, у т.ч. ПДВ - 240 666 (Двісті сорок тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 20 копійок.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Кластер Україна» ОСОБА_6 та начальником Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 , шляхом вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 31.08.2022, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці в службовому кабінеті, розташованому в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 у Голосіївському районі м. Києва, достовірно знаючи, що обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту загальноосвітньої школи № 122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі м. Києва» не відповідають первинній звітній документації (форми КБ-2в, КБ-3) з виконання договору № 60 від 09.08.2022 укладеного між Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Кластер Україна», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших учасників злочину, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/60 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року (форми КБ-3), на загальну суму з ПДВ 1439725, 20 грн., щодо обсягів фактично виконаних робіт, які підписав спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та завірив відтиском печатки Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест, чим надав офіційного статусу, чим надав офіційного статусу.

Як наслідок, з розрахункового рахунку Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації №UA0089732 на рахунок ТОВ «Кластер Україна» № НОМЕР_1 , на підставі платіжного доручення №6 від 16.09.2022 підписаного ОСОБА_7 , 16.09.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 439 725, 20 грн., за нібито виконані ТОВ «Кластер Україна» роботи по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту загальноосвітньої школи № 122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі м. Києва», відповідно до договору підряду № 60 від 09.08.2022 року, у тому числі сума завищення вартості фактично виконаних робіт, чим територіальній громаді міста Києва, завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 278 727, 20 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також інших невстановлених службових осіб Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації, переслідуючи незаконну мету збагачення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів прийняття виконанних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, а також шляхом видачі платіжних доручень, на підставі яких на рахунок ТОВ «Кластер Україна» безпідставно перераховано грошові кошти за фактично виконані роботи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами територіальної громади міста Києва на загальну суму 529 965,93 грн, спричинив збитки територіальній громаді міста Києва на вказану суму, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великими розмірами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 31.08.2022, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці, в службовому кабінеті, розташованому в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністраціїза адресою: проспект Голосіївський, 42 у Голосіївському районі м. Києва, достовірно знаючи, що обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту спеціальної школи-інтернат №9 по вул.Сеченова, 9 у Голосіївському районі м. Києва» не відповідають первинній звітній документації (форми КБ-2в, КБ-3) з виконання договору № 52 від 08.08.2022 укладеного між Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Кластер Україна», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади міста Києва, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/52 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року (форми КБ-3), на загальну суму з ПДВ 1372870 грн., щодо обсягів фактично виконаних робіт, які підписав спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та завірив відтиском печатки Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест, чим надав офіційного статусу.

Як наслідок, з розрахункового рахунку Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації №UA0089732 на рахунок ТОВ «Кластер Україна» № НОМЕР_1 , на підставі платіжного доручення №2 від 16.09.2022 підписаного ОСОБА_7 ,3 16.09.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 372 870 грн., за нібито виконані ТОВ «Кластер Україна» роботи по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту спеціальної школи-інтернат №9 по вул. Сеченова, 9 у Голосіївському районі м. Києва», відповідно до договору підряду № 52 від 08.08.2022 року, у тому числі сума завищення вартості фактично виконаних робіт, чим територіальній громаді міста Києва, завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 251 238,73 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , шляхом вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, 31.08.2022, в денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці в службовому кабінеті, розташованому в приміщенні Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою: проспект Голосіївський, 42 у Голосіївському районі м. Києва, достовірно знаючи, що обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту загальноосвітньої школи № 122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі м. Києва» не відповідають первинній звітній документації (форми КБ-2в, КБ-3) з виконання договору № 60 від 09.08.2022 укладеного між Управлінням будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Кластер Україна», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших учасників злочину, вніс завідомо неправдиві відомості до акту № 1/60 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 року (форми КБ-3), на загальну суму з ПДВ 1439725, 20 грн., щодо обсягів фактично виконаних робіт, які підписав спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та завірив відтиском печатки Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-Будінвест, чим надав офіційного статусу, чим надав офіційного статусу.

Як наслідок, з розрахункового рахунку Управління будівництва Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації №UA0089732 на рахунок ТОВ «Кластер Україна» № НОМЕР_1 , на підставі платіжного доручення №6 від 16.09.2022 підписаного ОСОБА_7 , 16.09.2022 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 439 725, 20 грн., за нібито виконані ТОВ «Кластер Україна» роботи по об`єкту «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захист споруд цивільного захисту загальноосвітньої школи № 122 по вул. Китаївській, 22 у Голосіївському районі м. Києва», відповідно до договору підряду № 60 від 09.08.2022 року, у тому числі сума завищення вартості фактично виконаних робіт, чим територіальній громаді міста Києва, завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 278 727, 20 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , переслідуючи незаконну мету збагачення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів прийняття виконанних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, а також шляхом видачі платіжних доручень, на підставі яких на рахунок ТОВ «Кластер Україна» безпідставно перераховано грошові кошти за фактично виконані роботи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами територіальної громади міста Києва на загальну суму 529 965,93 грн, спричинив збитки територіальній громаді міста Києва на вказану суму, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великими розмірами.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 та ч.2 ст.366 КК України.

Посилаючись на обґрунтованість підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, прокурор просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, ризики, які існують у даному кримінальному провадженні, оскільки останній може переховуватись від органів досудового розслідування, підозрюваний може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, та вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки в Голосіївський районний суд м.Києва направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 . Крім того, прокурор зазначив, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, грунтуються лише на припущеннях, а підозра не є обґрунтованою, з огляду на письмові докази, долучені до клопотання. ОСОБА_5 не підписував акти виконаних робіт, хоча зазначені обставини підлягають доведенню в ході досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав свого захисника та зазначив, що не підписував акти виконаних робіт, не має будь-якого відношення до кримінального правопорушення, та просив врахувати його позитивну характеристику.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000147 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 та ч.2 ст.366 КК України.

Звертаючись до суду, слідчий просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Згідно з положеннями ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, що підтверджується наступними доказами: рапортом про виявлення ознак кримінального правопорушення; матеріалами тендерної документації, договорами підряду з ТОВ «Кластер Україна», договорами з КП «Голосіїво-Будінвест» та іншими документами державної закупівлі; судово-товарознавчою експертизою, відповідно до якої сума завищення вартості фактично не виконаних робіт на загальну суму 529 965,93 грн; протоколами огляду від 31.01.2023 р.

Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості доказів, що долучені до клопотання, на підтвердження винності особи у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрюваний може бути причетний до вчинення злочину. Крім того, слідчий суддя враховує вагомість зазначених доказів на підтвердження обґрунтованості підозри та обставини вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, працює, має постійний дохід, міцні соціальні зв`язки, позитивно характеризується, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочину, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

Звертаючись до суду слідчий просить застосувати до підозрюваного. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування, впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень ч. 1

Тяжкість злочину не є безумовною підставою для тримання особи під вартою без доведеності доцільності застосування такого запобіжного заходу та ступеня суспільної небезпечності даної особи.

Однак, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено наявність ризику можливого вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення, а направлення до суду іншого обвинувального акту не може свідчити про системність злочинних дій до визнання особи винною.

Крім того, органом досудового розслідування не надано достатніх обгрунтувань, що ОСОБА_5 може ухилятись від органу досудового розслідування.

Слідчий суддя, враховуючи ризики, передбачені ст.177 КПК України, обставини, визначені ст.178 КПК України, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, відсутність доказів, які б свідчили про неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного, вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України надасть можливість запобігти наявним ризикам, забезпечить дієвість кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а крім того не призведе до порушення особистих прав підозрюваного та захистить суспільний інтерес.

З врахуванням викладених обставин в їх сукупності, приходжу до висновку про відсутність підстав для застосування до підозрюваного виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і вважаю за можливе застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з визначенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 183, 193-196, 369-372 КПК України,

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000147 від 09.08.2022 р. відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених обов`язків до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування до 24.04.2023 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду в частині відмови у застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Слідчий суддя