№ 336/2975/22
н/п 1-кс/336/62/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000058 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі №UA-2021-10-18-000798-b між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 (код РНОКПП НОМЕР_2 ) було укладено Договір підряду №177 від 16.11.2021 на виконання робіт на об`єкті ««Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суха Балка в Шевченківському районі м. Запоріжжя» (капітальний ремонт інших об`єктів) ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» на суму 3 369 762,00 грн. та три додаткові угоди до вказаного договору.

В 2021 році сторонами підписано три акти приймання виконаних будівельних робіт та здійснено їх оплату ФОП ОСОБА_18 на суму 3 164 144,00 грн.

Відповідно до Акта № 040817-24/4 від 12.08.2022 перевірки закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 18.10.2021 по 18.07.2022, складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 , були встановлені порушення законодавства України в ході виконання Договору підряду №177 від 16.11.2021, одним з яких є прийняття замовником робіт у завищених обсягах. Контрагентом, причетним до порушення, є ФОП ОСОБА_18 .

Копії Акта № 040817-24/4 від 12.08.2022 та матеріалів перевірки попередньо надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередньо до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлялись запити в порядку ст. 93 КПК України у кримінальному провадженні №0000058 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тому цьому суб`єкту владних повноважень відома інформація про наявність досудового розслідування та його основні обставини.

Наразі, продовжується досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 від 10.06.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 20, ст. 56 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Таким чином, в ході досудового розслідування за ч.3 ст.191 КК України підлягають перевірці обставини можливого кримінального правопорушення, зокрема, підлягають з`ясуванню всі обставини здійснення господарських операцій за Договором підряду №177 від 16.11.2021, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 , встановлені в Акті № 040817-24/4 від 12.08.2022; оглядами місця події; документами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_18 , її контрагентів, для чого стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до копій первинних документів, інших документів бухгалтерського обліку, регістрів обліку, інших обраних форм обліку інформації про господарські операції ІНФОРМАЦІЯ_1 - з розшифровкою всіх операцій за Договором підряду №177 від 16.11.2021, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 за період з 16.11.2021 по дату надання документів, якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному вигляді, тимчасовий доступ до даних обліку в роздрукованому вигляді, систематизованих в хронологічному порядку (за відповідними періодами).

Зазначені документи мають значення для кримінального провадженні, тому що можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, обставин здійснення господарських операцій за Договором підряду №177 від 16.11.2021, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 , встановлених в Акті № 040817-24/4 від 12.08.2022; оглядами місця події; документами, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_18 , її контрагентів.

За змістом п. 3.3. глави 3 розділу III Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, отже документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, також необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Прокурор також зазначає, що 07.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит в порядку ст. 93 КПК України вих. №57-5776ВИХ-22 від 07.12.2022 про надання копій вищезазначених документів.

Листом № 2909/01-34/22.01-1612 від 12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила окружну прокуратуру про те, що вищезазначені документи будуть підготовлені до 22.12.2022 року з урахуванням умов воєнного стану в Україні та повітряних тривог.

Листом № 2909/01-34/22.01-1677 від 21.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 надала окружній прокуратурі копії платіжних доручень, копії інших затребуваних документів не надала, причин ненадання документів не зазначила.

На теперішній час документи, зазначені в запиті прокурора вих. №57-5776ВИХ-22 від 07.12.2022, не надані.

Автор клопотання зауважує, що отримання тимчасового доступу до копій документів, які стосуються здійснення господарських операцій за Договором підряду №177 від 16.11.2021, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 не перешкоджатиме діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , не порушуватиме її прав та законних інтересів, таким чином, запропонований захід забезпечення кримінального провадження буде співмірним.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, зазначивши, що орган досудового розслідування не володіє інформацію про конкретні реквізити кожного документу та не може володіти нею.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечувала проти задоволення клопотання. Пояснила, що дійсно прокуратура зверталася із запитом про отримання документів, однак перелік бухгалтерської документації, яку просив прокурор, не є конкретним, а тому районна адміністрація, на свій розсуд, надала лише копії платіжних доручень за договором. У клопотанні також відсутня конкретизація щодо запитуваних документів. Посилалася також на те, що прокуратура у цьому провадженні вже отримувала тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в районній адміністрації. Крім того, ця закупівля вже перевірялася Держаудитслужбою.

Заслухавши доводи учасників процесу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч відповідних доводів представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказані вимоги прокурором дотримані в повному обсязі.

Згідно з ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 10.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під № 0000058 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами порушення вимог бюджетного законодавства під час публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, що призвели до розтрати бюджетних грошових коштів.

Додані до клопотання копії документів, зокрема, відомості з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2021 підтверджують обгрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому аргументи представника районної адміністрації щодо відсутності підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ через перевірку Держаудистслужбою суд відхиляє, адже відповідно до вказаного листа, викладене в ньому може свідчити про повне або часткове невиконання робіт в листопаді-грудні 2021 року за договором № 177, в той час як роботи були проплачені в минулому році в повному обсязі.

Затребувані документи не вiдносяться до тих, які містять охоронювану законом таємницю, тому що представляють суспільний інтерес, оскільки стосуються розпорядження публічними (бюджетними) коштами.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Неможливість самостійно отримати органом досудового розслідування документи від районної адміністрації підтверджується позицією останньої.

Неможливість зазначити конкретні документи, до яких просить надати доступ прокурор, обумовлюється різноманітністю форм і методів бухгалтерського обліку та нерозкриттям добровільно цих відомостей районною адміністрацією як володільцем цієї інформації.

Не заслуговують на увагу доводи представника районної адміністрації про те, що орган досудового розслідування вже отримував тимчасовий доступ до документів у цьому кримінальному провадженні, адже ухвалою слідчого судді від 13.07.2022 у цій справі (н/п 1-кс/336/432/2022) надавався тимчасовий доступ до договору, актів виконаних робіт, кошторисної документації тощо, а на теперішній час прокурор просить надати доступ до документів бухгалтерського обліку.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій знайшла своє підтвердження.

Втім клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, адже зобов`язати володільця інформації та документів надати розшифровку операцій, систематизувати в хронологічному порядку, як просить автор клопотання, тобто зобов`язати здійснити аналітичну діяльність замість органу досудового розслідування, слідчий суддя в порядку глави 15 КПК України не може.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати доступ прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів: первинних документів, інших документів бухгалтерського обліку, регістрів обліку, інших обраних форм обліку інформації про господарські операції ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором підряду №177 від 16.11.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_18 за період з 16.11.2021 по дату надання документів, якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному вигляді, надати дані обліку в роздрукованому вигляді, з можливістю виготовити копії зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 06.02.2023 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1