Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2060/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2023 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво в кримінальне провадження № 0000458 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України. У вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про закупівлю щодо поставки та передачу у власність рослинного ґрунту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) укладено договір про закупівлю № 44 від 18.05.2022, згідно якого Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю ґрунт рослинний за кодом ДК021:2015, а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити його вартість. Сума договору становить 489 600 грн., в тому числі ПДВ 20% - 81 600 грн.

В подальшому, сторони уклали Додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю № 44 від 18.05.2022, згідно якої сторони погодились змінити фонди для розрахунку, а саме змінили оплату за рахунок загального фонду 48 960 грн., в тому числі ПДВ 20% 8326,67 грн, та за рахунок власних госпрозрахункових коштів підприємства 440 640 грн., в том числі ПДВ - 20% 73 440,00 грн.

Згідно видаткових накладних № 2508 від 30.06.2022 та № 2067 від 01.07.2022 Постачальник виставляє рахунок на оплату за Договором №44 від 18.05.2022 року на рахунок №1432 від 01.07.2022 року на суми 161 568,00 грн та 279 072,00 грн відповідно. Водночас установлено, що рахунок на оплату не може бути виставлений пізніше ніж створена видаткова накладна.

Вказані видаткові накладні № 2508 від 30.06.2022 року та № 2067 від 01.07.2022 були видані на підставі товарно-транспортних накладних №№ 088889, 088888, 088890, 088891, 088892, 088893, 088894, 088895, 088896, 088897, 088898, 088899 від 30.06.2022; №№ 092304, 092957 від 16.06.2022; №№ 093489, 092671 від 22.06.2022; №№ 092966, 092490 від 20.06.2022; №№ 041341, 092319 від 23.06.2022.

Відповідно товарно-транспортних накладних від 30.06.2022 вбачається, що на підприємство мало бути завезено 720 м3 ґрунту, однак ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично отримано лише 182 м3 ґрунту, який завезено на адресу: АДРЕСА_1 , та підписано відповідальними особами від вантажовідправника та вантажоодержувача (представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Тобто підприємство не отримало 538 м3 рослинного ґрунту за умовами договору про закупівлю № 44 від 18.05.2022.

В той же час, згідно видаткових накладних № 2508 від 30.06.2022 року та від № 2067 від 01.07.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 440 640 грн., хоча фактично товару було завезено на сумму 89 107, 2 грн., тобто 351 532, 80 грн. власних коштів підприємства було перераховано за неіснуючий товар за фіктивними ТТН.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, які причетні до привласнення грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються укладено договору про закупівлю товару № 44 від 18.05.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори з усіма без виключення додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів (актів) інвентаризації, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів приймання-передачі майна, банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних і товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням вказаного договору про закупівлю.

Прокурор подав до суду заяву, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просила його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

З метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування, що може призвести до зміни або знищення матеріалів, у отриманні доступу яких є потреба, судове засідання здійснюється без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000458 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з правом тимчасового їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), які стосуються укладено договору про закупівлю товару № 44 від 18.05.2022 з Комунальним підприємтсовм по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва, а саме: договори з усіма без виключення додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів (актів) інвентаризації, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів приймання-передачі майна, банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних і товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням вказаного договору про закупівлю.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_4