Справа № 697/345/23
Провадження № 1-кс/697/76/2023
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000051 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000051 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000051 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.02.2023 близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зайшов до інтернет-мережі «Фейсбук», де побачив оголошення про те, що надається матеріальна допомога всім громадянам України у розмірі 6500 грн., та будучи введеним таким чином в оману, перейшов за посиланням, вказаним у даному оголошенні, на інший сайт, де, з метою отримання вказаних коштів, ввів свої дані, пароль та код до власного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого з вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 на невстановлений рахунок було перераховано його грошові кошти в сумі 13619 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що неодноразово звертав увагу в соціальній мережі «Фейсбук» на повідомлення про те, що українцям пропонується допомога в сумі 6500 грн. Для того, щоб отримати дану допомогу треба пройти за посиланням. 07.02.2023 близько 09 год. перейшов за запропонованим посиланням, яке на теперішній час не збереглося. Його переадресувало посилання на сторонній сайт, там запропонували зареєструватися, щоб отримати дану допомогу, для цього вказав свій номер телефону НОМЕР_1 , код « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цього йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження транзакції, що і зробив. Після цього надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що він сплатив рекламні послуги 373 долари США по курсу 37 грн. за 1 долар США, тобто приблизно 13801 грн.

Згідно довідки - виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.02.2023 було (здійснено операцію по перерахунку грошових коштів з даної банківської карки на рекламні послуги FACEBK *EJKS2PTAP2, fb.me/ads; METAPAY*QQVF, fb.me/cc; METAPAY*ADS fb.me/ads загальною сумою 13694 грн..

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 прикріпленого до картки № НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 08 год. 00 хв. 07 лютого 2023 року по 20 год. 00 хв. 07 лютого 2023 року

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення СЛІДЧИХ (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 прикріпленого до картки № НОМЕР_2 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майораполіції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000051 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 прикріпленого до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 07 лютого 2023 року по 20 год. 00 хв. 07 лютого 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 прикріплений до картки № НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1