Справа № 671/1598/22
Провадження № 1-кс/671/590/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.10.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити її пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 24.10.2022 в період часу з 11:00 год. до 11:40 год. заволоділа із вищевказаної банківської картки коштами на загальну суму 6050 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом 25.10.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 виписок по банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено:

- по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) 24.10.2022 відбулось транзакція: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Perekaz mizh kartkamy Oschadbank 30010001», на суму 3650 грн..;

- по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) 24.10.2022 відбулось транзакція: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Perekaz mizh kartkamy Oschadbank НОМЕР_5 », на суму 2400 грн..

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виїмку інформації власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та рух коштів по даних рахунках.

22.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 28.10.22 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вищевказані рахунки.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 24.10.2022 по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_6 відбулись транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахунку коштів 3650 грн. та 2400 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_7 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: 0-800-210-800, НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 24.10.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити її пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 24.10.2022 в період часу з 11:00 год. до 11:40 год. заволоділа із вищевказаної банківської картки коштами на загальну суму 6050 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом 25.10.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що у неї є пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . 24.10.2022 біля 08:30 год. вона приїхала в смт. Наркевичі Хмельницького району, де одразу пішла на залізничний вокзал, щоб електропотягом поїхати у м. Волочиськ. Коли вона знаходилась на залізничному вокзалі, то пішла у магазин, де придбала каву та пиріжки. За придбане розрахувалась за допомогою терміналу своєю банківською карткою на суму 73 грн. Далі вона сіла у електропотяг та поїхала у м. Волочиськ. Перебуваючи у м. Волочиськ, вона одразу пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати реквізити своєї банківської пенсійної картки для подання у відповідні органи, щоб отримати дистанційну допомогу по утриманню ВРХ. Перебуваючи у відділенні банку їй на мобільний телефон почали приходити повідомлення про переказ з її пенсійної картки грошових коштів двома платежами в сумі 3650 грн. та 2400 грн. Далі працівник банку надала їй виписку та повідомила, що з її картки здійснюються перекази грошових коштів та одразу намагалась заблокувати її рахунок, але це було запізно і кошти були перераховані на інший невідомий її рахунок. До неї ніхто не телефонував та вона нікому не повідомляла своїх персональних даних та реквізитів банківських карток. Яким чином було знято грошові кошти їй невідомо.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 виписок по банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено:

- по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) 24.10.2022 відбулось транзакція: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Perekaz mizh kartkamy Oschadbank 30010001», на суму 3650 грн..;

- по банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) 24.10.2022 відбулось транзакція: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Perekaz mizh kartkamy Oschadbank НОМЕР_5 », на суму 2400 грн..

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виїмку інформації власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та рух коштів по даних рахунках.

22.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 28.10.22 було проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вищевказані рахунки.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 24.10.2022 по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_6 відбулись транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по перерахунку коштів 3650 грн. та 2400 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_7 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: 0-800-210-800, НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , телефон: 0-800-210-800, НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 24.10.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є. О. Никифоров