Справа №:755/5208/23
Провадження №: 1-кс/755/1079/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" квітня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , також договір оренди надавався від імені останньої, де фактично розташований офіс який орендували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та з якого вчиняються протиправні дії з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD),Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності,блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення; систем відео, -аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено що, в ході виконання доручення оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, яка на території міста Києва орендувала офіс та підібрала менеджерів, які в соціальних мережах створюють облікові записи осіб жіночої статті для здійснення листування з чоловіками та за грошову винагороду надсилають останнім фотографії та відеозаписи з ознаками порнографічного характеру.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 14.10.2022 року, встановлено, що в кінці вересня 2022 року, останній шукав собі роботу, в соціальній мережі «Instagram» у хлопця з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в історії виявив оголошення про вакансію «менеджер по переписке» з описом вакансії, що це «не форекс, не сбер, не мошенничество, опыт работы в продажах приветствуется, возврат 17-26, ночные и дневные смены, зарплата 1000-3000 доларов США», і внизу маленьким шрифтом коментар: Улучена версия брачного агентства с новой платформой», звертатись в телеграм нік « ОСОБА_10 ». Через деякий час свідок написав на вищевказаний нік, де йому відповів невідомий підписаний в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вакансія актуальна, задавав питання від кого він, досвід роботи в минулому та попросив написати про себе загальну інформацію. Після цього через деякий ОСОБА_8 в чат надіслали опис вакансії, що треба буде працювати на платформі «OnlyFans», зокрема необхідно здійснювати продаж еротичного контенту «фото-відео 18+», а саме листування з особами чоловічої статі, заробітна плата становить 20% від продажу контенту. Також повідомили, що офіс працює у 2 зміни - денна з 09:00 год. до 19:30 год. та нічна з 22:00 год. до 08:00 год. Свідку ОСОБА_8 в чат скинули адресу офісу: АДРЕСА_2 та написали прибути на 08 год. 45 хв. На наступний день свідок приїхав на навчання, де поскидали йому всі документи із заготовленими фразами для розсилок, та зразки діалогів (всі ці файли додано до протоколу допиту). Приїхавши до вказаної адреси, ОСОБА_8 стало відомо, що офіс знаходиться на цокольному поверсі, складається з 2-х кімнат, туалету та кухні. Під час навчання свідкові також стало відомо, що він буде працювати в денну зміну. Директорами (керуючими) є хлопці на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тім-лідером на денній зміні є ОСОБА_15 , а на нічній зміні є ОСОБА_13 , дівчина на ім`я ОСОБА_16 здійснює пошук моделей.

В ході проходження навчання в офісі ОСОБА_8 помітив 10 осіб чоловічої статі - менеджерів, які здійснюють листування з клієнтами, кожен має по 2 облікових записів дівчат від імені чиїх вони здійснюють листування. Також під час навчання йому стало відомо, що в тім-лідера є ноутбук в якому він веде облік, які відео необхідно зробити і відправити в чат. Також, під час навчання в офісі йому показували як необхідно листуватись на робочих облікових записах деякі з них він запам`ятав, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Також, під час проведення досудового розслідування, а саме в ході виконання доручення та проведених НСРД встановлено відомості, щодо осіб які здійснюють протиправну діяльність, а саме: організатори: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (27 поверх), номер телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , номер телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 номер телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 номер телефону НОМЕР_9 .(зареєстрована зброя); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_11 .

Особа, яка здійснює підбір моделей які в подальшому надають кіно- та відеопродукцію порнографічного характеру: ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , номер телефону НОМЕР_13 .

Тім-лідери: ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , номер телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , номер телефону НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , номер телефону НОМЕР_19 .

Менеджери в офісі: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , номер телефону НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , номер телефону НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_24 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , номер телефону НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 , номер телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

Також під час виконання доручення оперативним шляхом було встановлено осіб моделей з соціальної мережі «OnlyFans» які зареєстровані під обліковими записами:

1)@elizabeth_angel - ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_29 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 , номер телефону НОМЕР_30 ;

2)@posh_babe - ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_31 ,зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 , номер телефону НОМЕР_32 ;

3)@kristina_pure - ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_33 ,зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 , номер телефону НОМЕР_34 .

Під час заходів спрямованих на встановлення та виявлення інформації щодо причетних осіб в мережі інтернет виявлено вказані облікові записи в соціальній мережі «OnlyFans», а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за допомогою, яких невідомі особи здійснюють листування з чоловіками та за грошову винагороду надсилають останнім фотографії та відеозаписи з ознаками порнографічного характеру.

Також, під час проведення НС(Р)Д було встановлено адреса офісних приміщень в яких здійснюється протиправна діяльність вказаними особами, а саме:

- АДРЕСА_24 ;

-АДРЕСА_25, цокольний поверх;

-АДРЕСА_26, приміщення 1А;

-АДРЕСА_26, квартира 51;

-АДРЕСА_26, приміщення (офіс) 49.

Крім того, за постановою прокурора було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та здійсненна закупка фотографій та відеозаписів з вказаних вище облікових записів та у вищевказаних осіб.

Також, згідно висновку експерта № СЕ-19/111-23/167-МЗ від 06.01.2023 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи, на наданому для дослідження диску файли, які отриманні шляхом оперативної закупки відносяться до порнографії.

У зв`язку із чим, необхідно провести обшук за адресою офісного приміщення: АДРЕСА_1 , з якого вчиняються протиправні дії з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD),Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності,блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.

Згідно відповіді КП КМР «КМ БТІ» нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , також договір оренди надавався від імені останньої, де фактично розташований офіс який орендували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та з якого вчиняються протиправні дії.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовується тим, що іншим шляхом отримати доступ до документів, речей не являється можливим у зв`язку із можливістю вчинення дій щодо знищення чи спотворення речей та документів, які в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб правопорушників.

Згідно Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в разі доведення вини осіб судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини,

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000095 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно відповіді КП КМР «КМ БТІ» нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , також договір оренди надавався від імені останньої, де фактично розташований офіс який орендували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_46 , прокурорам групи прокурів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000095 від 05.10.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , крім того договір оренди надавався від імені останньої, де фактично розташований офіс який орендували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та з якого вчиняються протиправні дії з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

систем відео, -аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: