Справа № 671/1050/22
Провадження № 1-кс/671/53/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав 1 прозорий зіп-пакет виготовлений із полімерного матеріалу із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,3906 г, який ОСОБА_4 умисно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 год. 09 хв. 26.05.2022 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 26.05.2022 о 16 год. 09 хв. ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи в житловому будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » за 1800,00 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в прозорому поліетиленовому зіп-пакеті, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP, масою 0,3906 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Окрім цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст.2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого повторного, незаконного збуту, умисно, повторно, незаконно придбав 1 прозорий пакет виготовлений із полімерного матеріалу з пазловою застібкою із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,279123 г, який ОСОБА_4 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 22 год. 30 хв. 29.06.2022 зберігав при собі, з метою подальшого повторного незаконного збуту.

Так, 29.06.2022 о 22 год. 30 хв. ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, перебуваючи в житловому будинку АДРЕСА_1 , умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » за 1800,00 гривень порошкоподібну речовину білого кольору в прозорому поліетиленовому пакеті із пазловою застібкою, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 0,279123 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Також, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого повторного, незаконного збуту, умисно, повторно, незаконно придбав 1 прозорий зіп-пакет виготовлений із полімерного матеріалу із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, який ОСОБА_4 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 год 30 хв 03.01.2023 зберігав при собі, з метою подальшого повторного, незаконного збуту.

Так, 03.01.2023 о 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи в під`їзді №1 багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » за 550,00 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в прозорому поліетиленовому зіп-пакеті, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

За даним фактом 26.02.2022 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання з метою збуту, незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинено повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також в незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що 03.01.2023 року близько 14.20 год. отримав грошові кошти в сумі 550,00 грн. (п`ятсот п`ятдесят гривень) для того, щоб придбати психотропну речовину PVP («солі»). Після того, як отримав зазначену суму підозрюваний за допомогою соціальної мережі «Телеграм» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив вказану психотропну речовину. Далі, із каналу, через який замовляв психотропну речовину, прийшов рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти. Після цього, того ж дня, близько 15.20 год. ОСОБА_4 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_3 та поповнив всій рахунок на вказану суму.

Також, в ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав номер своєї банківської карти НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ).

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовував грошові кошти, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) постійно перекидаючи грошові кошти на вказану картку, в тому числі 26.05.2022 та 29.06.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на якою користується ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою підтвердження або спростування поповнення рахунку ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), в період з 00.00 год. 26.05.2022 по 18.00 год. 03.01.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 );

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000126 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав 1 прозорий зіп-пакет виготовлений із полімерного матеріалу із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,3906 г, який ОСОБА_4 умисно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 год 09 хв 26.05.2022 зберігав при собі, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 26.05.2022 о 16 год 09 хв ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи в житловому будинку АДРЕСА_1 , умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » за 1800 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в прозорому поліетиленовому зіп-пакеті, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP, масою 0,3906 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Своїми умисними діями, які виразилися в незаконних придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, якщо предметом таких дій була особливо небезпечна психотропна речовина, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст.2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого повторного, незаконного збуту, умисно, повторно, незаконно придбав 1 прозорий пакет виготовлений із полімерного матеріалу з пазловою застібкою із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,279123 г, який ОСОБА_4 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 22 год 30 хв 29.06.2022 зберігав при собі, з метою подальшого повторного незаконного збуту.

Так, 29.06.2022 о 22 год 30 хв ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини, перебуваючи в житловому будинку АДРЕСА_1 , умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » за 1800 гривень порошкоподібну речовину білого кольору в прозорому поліетиленовому пакеті із пазловою застібкою, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 0,279123 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Своїми умисними діями, які виразилися в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого повторного, незаконного збуту, умисно, повторно, незаконно придбав 1 прозорий зіп-пакет виготовлений із полімерного матеріалу із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, який ОСОБА_4 умисно, повторно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 16 год 30 хв 03.01.2023 зберігав при собі, з метою подальшого повторного, незаконного збуту.

Так, 03.01.2023 о 16 год 30 хв ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи в під`їзді №1 багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , умисно, повторно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_5 » за 550 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору в прозорому поліетиленовому зіп-пакеті, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено PVP.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В ході досудового розслідування допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що 03.01.2023 року близько 14.20 год. отримав грошові кошти в сумі 550,00 грн. (п`ятсот п`ятдесят гривень) для того, щоб придбати психотропну речовину PVP («солі»). Після того, як отримав зазначену суму підозрюваний за допомогою соціальної мережі «Телеграм» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив вказану психотропну речовину. Далі, із каналу, через який замовляв психотропну речовину, прийшов рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти. Після цього, того ж дня, близько 15.20 год. ОСОБА_4 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_3 та поповнив всій рахунок на вказану суму.

Також, в ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав номер своєї банківської карти НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ).

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовував грошові кошти, використовуючи власну банківську картку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) постійно перекидаючи грошові кошти на вказану картку, в тому числі 26.05.2022 та 29.06.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на якою користується ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), в період з 00.00 год. 26.05.2022 по 18.00 год. 03.01.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 );

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1