Справа № 686/8010/22
Провадження № 1-кс/686/1569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000143,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБ України у Хмельницькій області, за заявою заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За вказаним фактом 07.04.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що на протязі березня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонного дзвінка із номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на потреби Збройних Сил України, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн.

Крім цього, на протязі червня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонного дзвінка, представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на потреби Збройних Сил України, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 20 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Також, на протязі червня 2022 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, під час здійснення телефонного дзвінка, представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на потреби Збройних Сил України, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 50 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Таким чином, встановлено наявні підстави вважати, що не встановлена особа, яка користувалася вказаними розрахунковими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано грошові кошти, під час здійснення телефонного дзвінка, представляючись від імені заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , під приводом збору коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка користувалася вказаними розрахунковими рахунком, на який було перераховано грошові кошти, її місць перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за вказаними розрахунковими рахунками, за період з 01.06.2022 по 14.02.2023.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вказані документи знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами шляхом обману, адже за допомогою вказаних документів та інформації, яка міститься у них, можливо буде встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та користувалась розрахунковими рахунками, на які перераховано кошти, її місця перебування на даний час та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення та перевірки її зв`язків між іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ під час досудового розслідування. Таким чином відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування.

Іншим чином довести вказані обставини не можливо, так як будь-яких даних щодо невстановленої особи, яка заволоділа коштами шляхом обману, під час досудового розслідування отримати не представилось можливим та будь-які відомості для її встановлення відсутні, окрім банківського розрахункового рахунку.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, враховуючи те, що вказана інформація може бути знищена через обмежений строк зберігання та без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, тим слідчим, які є вповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 (згідно з витягом з ЄРДР від 20.02.2023 р.).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2022 по 14.02.2023, зокрема щодо: користувачів, які використовують вказані розрахункові рахунки, із відомостями про їх повні анкетні дані та копіями документів із клієнтської справи, а також реквізитами банківських платіжних карт; фінансового номеру телефону користувачів, що використовують банківські рахунки, із зазначенням дати, часу, способу входу до інтернет-банкінгу; дати, часу та способу зміни входу до інтернет-банкінгу, інформацією щодо ІР-адрес, з яких здійснюється вхід та зміна входу до інтернет-банкінгу; рухом коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням інформації про номери рахунків та банківських платіжних карт, залишку коштів на рахунках, дати, часу та місця здійснення операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; місць встановлення банкоматів під час здійснення банківських операцій, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента; фото-відео матеріали із банківських автоматів при здійснення операцій із видачі (зарахування) коштів чи інших автоматизованих операцій по розрахункових рахунках, із відомостями щодо дати, часу та місця здійснення операцій, місць встановлення банкоматів під час здійснення банківських операцій; а також до документів, в яких міститься інформація щодо: користувачів, а також інші відомості щодо здійснення банківських операцій за розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 01.06.2022 по 14.02.2023, зокрема щодо: користувачів, які використовують вказані розрахункові рахунки, а також реквізитами банківських платіжних карт; рухом коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням інформації про номери рахунків та банківських платіжних карт, залишку коштів на рахунках, дати, часу та місця здійснення операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, відомостей щодо місць встановлення банкоматів під час здійснення банківських операцій, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 01 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя