У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

05 квітня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна комунального підприємства ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, за період часу з 2020 року по вересень 2022 року, в тому числі в умовах воєнного стану, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів і майна комунального підприємства.

У кримінальному провадженні планується призначення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Враховуючи зазначене, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, прокурор прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: копії статуту Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням позачергової тридцять шостої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання від 13.02.2019 року; копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 233 від 24.01.2017 року про призначення на посаду директора з 24.10.2017 року ОСОБА_5 та оригінал контракту 151/3 від 24.10.2017 року, копії особової справи ОСОБА_5 та посадових інструкцій; копії наказу № 17-к від 22.01.2018 року про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 в порядку переведення з ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії особової справи ОСОБА_7 та посадових інструкцій; копії колективного договору на 2017-2018 роки між адміністрацією та профспілковим комітетом ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений міським головою ОСОБА_8 та схвалений загальними зборами трудового колективу (протокол № 1 від 09.01.2018 р.) зі змінами та доповненнями; копії наказу № 26 від 04.01.2022 року, яким встановлено облікову політику на підприємстві в 2022 році; оригінали договору № 2211 від 22.11.2021 року за об`єктом «Капітальний ремонт артезіанської свердловини в селі Василівка Полтавського р-н Полтавської області», додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (надання послуг) форми КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, відомості ресурсів, рахунки фактури № 24/11-21.01. від 01.12.2021 року, № 24/11-21.02 від 24.12.2021 року, платіжних доручень щодо перерахованих коштів; оригіналів даних бухгалтерського обліку підприємства щодо середньої вартості ДП за березень-липень 2022 року, картки обліку витрат паливно-мастильних матеріалів, розшифровки застосування базових лінійних норм, подорожніх листів за період з березня по липень 2022 року на навантажувач SINOMACH 995 T державний знак АР01104, копії журналів виїзду-заїзду транспорту; оригіналів забірної відомості видачі паливно-мастильних матеріалів за серпень 2022 року, документів бухгалтерського обліку надходження талонів на паливно-мастильні матеріали, журналів реєстрації видачі талонів на паливно-мастильні матеріали, меморіального ордеру № 17 за жовтень 2022 року та меморіального ордеру № 8 «Накопичувальна відомість по розрахункам з фізичними особами» за жовтень 2022 року; оригіналів видаткових ордерів про отриманні кошти із каси та корпоративної картки, касових книг, актів про списання готівкових коштів за період із 01.01.2020 по жовтень місяць 2022 року; оригіналів договорів за період 2021 2022 рр. на виконання поточного та капітального ремонту дорожнього покриття з ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, рахунків на оплату, платіжних доручень щодо перерахованих коштів; оригінали бухгалтерського обліку по рах. 10 «Основні засоби»; оригіналів договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік з додатковими угодами, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського обліку нефракційного відсіву (чорного щебня), відомості завозу за період з 21.07.2021 по 15.09.2021 рр. нефракційного відсіву (чорний щебінь); оригіналів товарно-транспортних накладних на вивіз нефракційного відсіву (чорний щебінь), картки обліку витрат паливно-мастильних матеріалів, копії журналів виїзду-заїзду транспорту, копії журналів реєстрації подорожніх листів, оригінали розкладки використання автотранспорту за 2021 рік, оригіналів наказів про відрядження, оригіналів подорожніх листів, оригіналів калькуляційних розрахунків на надання послуг на автомобілі: 1)ГАЗ 53 (ТТН № 132 від 28.01.2021, ТТН № 172 від 03.02.2021, ТТН № 784 від 21.05.2021, ТТН № 2295 від 31.12.2021); 2)Білорус 892 (ТТН № 137 від 28.01.2021, ТТН № 1671 від 27.09.2021); 3)МАЗ (ТТН № 591 від 20.04.2021, ТТН № 661 від 28.04.2021, ТТН № 681 від 12.05.2021, ТТН № 783 від 21.05.2021, ТТН № 797 від 22.05.2021, ТТН № 1063 від 02.07.2021, ТТН № 1111 від 09.07.2021, ТТН № 1156 від 16.07.2021, ТТН № 1168 від 19.07.2021, ТТН № 1194 від 22.07.2021, ТТН № 1228 від 28.07.2021, ТТН № 1638 від 22.09.2021, ТТН № 1137 від 05.10.2021); 4)Т-16 (ТТН 2400 від 26.12.2021); оригіналів договорів на поставку відсіву та щебня з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2021 рік з додатковими угодами, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського обліку відсіву 0,5 та щебня 10х20; оригіналів договорів на перевезення з ФОП « ОСОБА_11 », актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, рахунків-фактур, платіжних доручень за 2021 рік, з можливістю їх вилучення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Представник Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 та аудиту складено звіт з надання впевненості щодо фінансово-господарських операцій Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 рік та 9 місяців 2022 року. Встановлено, що посадові особи Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, за період часу з 2020 року по вересень 2022 року, в тому числі в умовах воєнного стану, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів і майна комунального підприємства.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копій та оригіналів зазначених вище документів для подальшого їх надання експерту з метою проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, просить надати прокурор, знаходяться у володінні Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення у справі експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а процесуальне керівництво здійснюється, зокрема, прокурорами ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати Кобеляцьке комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого вилучити наступні документи:

-копії статуту Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням позачергової тридцять шостої сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання від 13.02.2019 року;

-копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 233 від 24.01.2017 року про призначення на посаду директора з 24.10.2017 року ОСОБА_5 та оригінал контракту 151/3 від 24.10.2017 року, копії особової справи ОСОБА_5 та посадових інструкцій;

-копії наказу № 17-к від 22.01.2018 року про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_6 в порядку переведення з ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії особової справи ОСОБА_7 та посадових інструкцій;

-копії колективного договору на 2017-2018 роки між адміністрацією та профспілковим комітетом ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений міським головою ОСОБА_8 та схвалений загальними зборами трудового колективу (протокол № 1 від 09.01.2018 р.) зі змінами та доповненнями;

-копії наказу № 26 від 04.01.2022 року, яким встановлено облікову політику на підприємстві в 2022 році;

-оригінали договору № 2211 від 22.11.2021 року за об`єктом «Капітальний ремонт артезіанської свердловини в селі Василівка Полтавського р-н Полтавської області», додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (надання послуг) форми КБ-2в, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, відомості ресурсів, рахунки фактури № 24/11-21.01. від 01.12.2021 року, № 24/11-21.02 від 24.12.2021 року, платіжних доручень щодо перерахованих коштів;

-оригінали даних бухгалтерського обліку підприємства щодо середньої вартості ДП за березень-липень 2022 року, картки обліку витрат паливно-мастильних матеріалів, розшифровки застосування базових лінійних норм, подорожніх листів за період з березня по липень 2022 року на навантажувач SINOMACH 995 T державний знак АР01104, копії журналів виїзду-заїзду транспорту;

-оригінали забірної відомості видачі паливно-мастильних матеріалів за серпень 2022 року, документів бухгалтерського обліку надходження талонів на паливно-мастильні матеріали, журналів реєстрації видачі талонів на паливно-мастильні матеріали, меморіального ордеру № 17 за жовтень 2022 року та меморіального ордеру № 8 «Накопичувальна відомість по розрахункам з фізичними особами» за жовтень 2022 року;

-оригінали видаткових ордерів про отриманні кошти із каси та корпоративної картки, касових книг, актів про списання готівкових коштів за період із 01.01.2020 по жовтень місяць 2022 року;

-оригінали договорів за період 2021 2022 рр. на виконання поточного та капітального ремонту дорожнього покриття з ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, рахунків на оплату, платіжних доручень щодо перерахованих коштів;

-оригінали бухгалтерського обліку по рах. 10 «Основні засоби»;

-оригінали договорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік з додатковими угодами, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського обліку нефракційного відсіву (чорного щебня), відомості завозу за період з 21.07.2021 по 15.09.2021 рр. нефракційного відсіву (чорний щебінь).

-оригінали товарно-транспортних накладних на вивіз нефракційного відсіву (чорний щебінь), картки обліку витрат паливно-мастильних матеріалів, копії журналів виїзду-заїзду транспорту, копії журналів реєстрації подорожніх листів, оригінали розкладки використання автотранспорту за 2021 рік, оригінали наказів про відрядження, оригінали подорожніх листів, оригінали калькуляційних розрахунків на надання послуг на автомобілі:

1)ГАЗ 53 (ТТН № 132 від 28.01.2021, ТТН № 172 від 03.02.2021, ТТН № 784 від 21.05.2021, ТТН № 2295 від 31.12.2021);

2)Білорус 892 (ТТН № 137 від 28.01.2021, ТТН № 1671 від 27.09.2021);

3)МАЗ (ТТН № 591 від 20.04.2021, ТТН № 661 від 28.04.2021, ТТН № 681 від 12.05.2021, ТТН № 783 від 21.05.2021, ТТН № 797 від 22.05.2021, ТТН № 1063 від 02.07.2021, ТТН № 1111 від 09.07.2021, ТТН № 1156 від 16.07.2021, ТТН № 1168 від 19.07.2021, ТТН № 1194 від 22.07.2021, ТТН № 1228 від 28.07.2021, ТТН № 1638 від 22.09.2021, ТТН № 1137 від 05.10.2021);

4)Т-16 (ТТН 2400 від 26.12.2021);

-оригінали договорів на поставку відсіву та щебня з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2021 рік з додатковими угодами, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського обліку відсіву 0,5 та щебня 10х20;

-оригінали договорів на перевезення з ФОП « ОСОБА_11 », актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, рахунків-фактур, платіжних доручень за 2021 рік.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Представнику Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя