Справа № 606/1504/22
УХВАЛА

27 лютого 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000094 від 22 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 22 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Ст. слідчий відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 року до ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2022 року близько 18:45 невідома особа зателефонувала до неї із номера мобільного телефону: НОМЕР_1 , та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 прийшли смс з кодом, який вона повідомила невідомій особі, після чого з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відбулось перерахування грошових коштів у сумі 22 200 тис. грн. на банківський рахунок іншого банку (номер рахунку встановлюється), внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 22 200 тис. грн.

Вході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 жодних переказів коштів зі своєї банківської карти не здійснювала.

Надалі, досудовим розслідуванням за допомогою проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримано доступ до інформації, що містить банківську таємницю і зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації, щодо рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , внаслідок чого встановлено, що із картки останньої 18.08.2022 року о 19:07:17 год. переведено грошові кошти на суму 22 000 гривень через термінал MONO011, транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA Перевод со своей карты; о 19:08:00 год. переведено грошові кошти на суму 200 гривень через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA Перевод со своей карты;

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2022 року по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на який здійснено перерахування коштів на загальну суму 22 200 гривень із карткового рахунку за № НОМЕР_3 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 , т.в.о. слідчому СВ відділення поліції №3(м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3(м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 18.08.2022 року о 19:07:17 год. переведено грошові кошти на суму 22 000 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19:08:00 год. переведено грошові кошти на суму 200 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 20.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, за картковим рахунком, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 18.08.2022 року о 19:07:17 год. переведено грошові кошти на суму 22 000 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19:08:00 год. переведено грошові кошти на суму 200 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.08.2022 року о 19:07:17 год. переведено грошові кошти на суму 22 000 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 19:08:00 год. переведено грошові кошти на суму 200 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в паперовому та електронному вигляді.

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів із банківської картки, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення..

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1