У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2023 Справа №607/1560/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.400-1, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні (житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: - комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш-накопичувачів пам`яті, переносних носіїв інформації, що можуть містити інформацію про проведені операції, зокрема щодо перерахунків коштів, та існуючі зв`язки між ТзОВ «Промислова Група Прайм», ТОВ «Баонік Стиль», ТОВ «Управлінська компанія «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА» та ПП ФІРМА «Амн Транс», ОСОБА_6 ; їх копії, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0001274 від 11 вересня 2021 року, а також можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; - засобів зв`язку - мобільні телефони, сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); - інших речей та документів, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.400-1, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2021 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми "АМН ТРАНС" ОСОБА_7 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства "АМН ТРАНС" та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі "АМН ТРАНС" завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», (юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Гайова,44, ), ТЦ`БУДЬ ЛАСКА», (юридична адреса: м.Тернопіль, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.1, корпус Б, приміщення 12, ) (попередня назва ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» ) та ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ», (юридична адреса: м.Київ, бульв. Т.Шевченка, буд.35, ). Аналізом інформації про рух коштів слідчим встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (НОМЕР_6, який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» (НОМЕР_7, який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. Крім цього, встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на рахунок ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» (НОМЕР_5, відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» на ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», тобто повернуті на рахунок ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ». Окрім цього, встановлено те, що до рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито для ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» від 17.01.2019; № НОМЕР_2 , який відкрито для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 21.12.2018; № НОМЕР_3 , який відкрито для ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» від 21.06.2018 в АТ «Ощадбанк» було підключено Тарифний план «Мій бізнес», а також отримано доступ до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» за допомогою якої можливо дистанційно здійснювати перерахунок коштів.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» встановлено IP-адреси з яких здійснювали входи до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». В період з 11 лютого по 15 лютого 2019 року та у проміжку часу, який збігається із часом перерахунку коштів, встановлено, що вхід в систему дистанційного обслуговування «CorpLight» АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», а також перекази коштів по всіх трьох підприємствах відбувалися із однієї і тієї ж IP-адреси, а саме: НОМЕР_4 , яка обслуговується ТОВ «БІТТЕРНЕТ».

За інформаційними даними ТОВ «БІТТЕРНЕТ» - користувачем ІР-адреси НОМЕР_4 починаючи з 08.02.2019 і по даний час є фізична особа - ОСОБА_8 , адреса надання послуг: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно домоволодіння (житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та на підставі свідоцтва про право власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчий вважає, що в ході проведення досудового розслідування матеріали виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.400-1, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 18 січня 2023 року у задоволенні клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.400-1, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, відмовлено.

Відповідно до ч.6 ст.234 КПК України, у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, слідчий, прокурор не має права повторно звертатись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядались слідчим суддею.

Як вбачається із змісту поданого клопотання про проведення обшуку у зазначеному домоволодінні, воно є аналогічним клопотанню з яким зверталась до слідчого судді начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 з приводу відшукування у ньому наведених речей та документів та у якому судом було відмовлено. У поданому клопотанні, всупереч вимогам ч.6 ст.234 КПК України, не зазначено нових обставин, які не розглядались слідчим суддею.

За таки обставин вважаю, що клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.400-1, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, не підлягає до задоволення з наведених вище підстав.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.400-1, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1