Провадження № 1-кс/756/55/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, прокурор зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-350/VYS-NM-2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 14, літ.А п.1,2 ст. 221 Карного закону Словацької Республіки. Досудовим розслідуванням встановлено, що дотепер невстановлений правопорушник ввів в оману працівників потерпілого торгового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), тим, що точно не встановленим чином використав електронну поштову скриньку виконавчого директора вказаного товар ОСОБА_4 з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якої видавав себе за ОСОБА_4 , та на електронну поштову скриньку працівниці ІНФОРМАЦІЯ_4 з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 відправив 03.04.2019 о 20:44 годині інструкцію для здійснення переказу коштів у розмірі 8.107 Євро на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 з відміткою про оплату: „ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Платіж не було здійснено, тому що працівниця помітила підозрілу діяльність у зв`язку зі скринькою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки її відповідь на платіжне доручення було переправлено до скриньки електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому шкоди торговому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було завдано. Слідчим Поліцейського корпусу, Відділу кримінальної поліції, Районної дирекції Поліцейського корпусу в м. Нове Место над Вагом, встановлено, що інформацією про отримувача вказаних коштів володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом планувалося перевести на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на який невідомий правопорушник просив відправити кошти в розмірі 8.107 Євро, а саме інформацію щодо: визначення та повідомлення про характер і тип предметного рахунку; забезпечення виписки з рахунку за період від 15.03.2019 до 30.04.2019; фотокопії договорів про його відкриття; ідентифікаційних даних власника предметного банківського рахунку та всіх розпорядників рахунку; повідомлення даних про всі види платіжних карток, які були видані до рахунку. Банківський рахунок номер IBAN: НОМЕР_1 використав правопорушник для здійснення вчинку, за яким ведеться кримінальне переслідування. Вказаний банківський рахунок був або очевидно є під контролем правопорушника, можливо під контролем інших осіб, яким може бути відоме про діяння, яке переслідується. Указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи інші дані, які являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних інших цілей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище. Враховуючи зазначене, прокурор просить розглянути клопотання і постановити ухвалу про надання прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № ORP-350/VYS-NM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 14, літ. А п. 1, 2 ст. 221 Карного закону Словацької Республіки дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на який невідомий правопорушник просив відправити кошти в розмірі 8.107 Євро.

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим прокурор, якому доручено виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

У судове засідання прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва не з`явилась, про час та місце проведення повідомлена. До суду надійшли заяви прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , в яких розгляд клопотання просили провести за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують та просили задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-350/VYS-NM-2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 14, літ.А п.1,2 ст. 221 Карного закону Словацької Республіки.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на який невідомий правопорушник просив відправити кошти в розмірі 8.107 Євро, а саме інформацію щодо: визначення та повідомлення про характер і тип предметного рахунку; забезпечення виписки з рахунку за період від 15.03.2019 до 30.04.2019; фотокопії договорів про його відкриття; ідентифікаційних даних власника предметного банківського рахунку та всіх розпорядників рахунку; повідомлення даних про всі види платіжних карток, які були видані до рахунку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № ORP-350/VYS-NM-2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ст. 14, літ. А п. 1, 2 ст. 221 Карного закону Словацької Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_1 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на який невідомий правопорушник просив відправити кошти в розмірі 8.107 Євро, а саме інформацію щодо: визначення та повідомлення про характер і тип предметного рахунку; забезпечення виписки з рахунку за період від 15.03.2019 до 30.04.2019; фотокопії договорів про його відкриття; ідентифікаційних даних власника предметного банківського рахунку та всіх розпорядників рахунку; повідомлення даних про всі види платіжних карток, які були видані до рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1