Справа №463/658/23
Провадження №1-кс/463/1111/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ у Львівській області Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишнім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з акціонерами товариства, організовано схему з безоплатного відпуску готових нафтопродуктів на адресу комерційний структур афілійованих до ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обмін на отримання від останніх фінансової допомоги. Такий механізм дозволяв протиправно виводи активи компанії без зупинки операційної діяльності Кременчуцького НПЗ.

Встановлено, що загальна сума отриманої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової допомоги від вищевказаних компаній складає близько 11 млрд грн. Така ситуація фактично призвела до збільшення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідну суму у разі отримання вимог з повернення такої допомоги.

Поряд з цим, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з окремими акціонерами товариства впродовж 2022 року системно виводились кошти підприємства та нарощувалась безнадійна дебіторська заборгованість шляхом укладання непрозорих договорів на поставку продукції та надання послуг з наступними комерційними структурами, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_75 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_76 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_77 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_78 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_79 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_81 » Україна (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_98 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_110 ).

Встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код НОМЕР_97 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код НОМЕР_95 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_73 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_88 ), ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код НОМЕР_60 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код НОМЕР_55 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код НОМЕР_56 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код НОМЕР_58 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_62 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код НОМЕР_22 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_45 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ),ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_141 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (код НОМЕР_70 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (код НОМЕР_29 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код НОМЕР_75 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код НОМЕР_37 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " ( код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), мають відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (МФО НОМЕР_111 ).

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_159 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000012від 24.01.2023 т.в.о. заступника керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_160 ОСОБА_5 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_160 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику керівника підрозділу керівнику першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_161 ОСОБА_13 , керівнику другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_14 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_162 : ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_163 : ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_164 : ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_165 : ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з дати відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_6 ), розрахункові рахунки: № НОМЕР_112 ;

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код НОМЕР_99 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код НОМЕР_97 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_119 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код НОМЕР_110 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_120 НОМЕР_121 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код НОМЕР_82 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_122 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_49 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_123 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_81 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_124 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " (код НОМЕР_85 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_125 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код НОМЕР_95 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_126 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код НОМЕР_35 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_127 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код НОМЕР_73 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_128 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код НОМЕР_68 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_129 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код НОМЕР_71 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_130 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_88 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_131 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " (код НОМЕР_60 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_132 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код НОМЕР_55 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_133 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код НОМЕР_56 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_134 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код НОМЕР_74 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_135 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код НОМЕР_69 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_136 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_53 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код НОМЕР_58 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_139 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код НОМЕР_63 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_140 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_62 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_141 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код НОМЕР_86 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_15 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_144 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код НОМЕР_59 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_145 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код НОМЕР_33 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_146 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_83 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_147 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_20 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_148 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код НОМЕР_32 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_149 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_93 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_150 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_151 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_152 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_66 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_153 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_154 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_11 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_154 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_155 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_156 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_10 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_157 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_7 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_158 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_17 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_159 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код НОМЕР_94 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_160 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код НОМЕР_65 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_161 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код НОМЕР_22 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_162 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код НОМЕР_89 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_163 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_13 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_164 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код НОМЕР_87 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_165 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_45 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_166 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_39 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_167 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_168 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_169 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_170 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (код НОМЕР_57 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_171 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_172 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_41 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_173 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_31 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_174 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код НОМЕР_46 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_175 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (код НОМЕР_70 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_176 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " (код НОМЕР_90 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_177 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код НОМЕР_30 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_178 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код НОМЕР_72 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_179 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (код НОМЕР_29 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_180 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (код НОМЕР_48 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_181 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код НОМЕР_75 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код НОМЕР_36 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_184 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код НОМЕР_37 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_185 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код НОМЕР_34 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_186 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код НОМЕР_28 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_187 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код НОМЕР_42 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_188 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_14 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_189 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_40 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_190 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код НОМЕР_91 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_191 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_18 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_192 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_193 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код НОМЕР_44 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_194 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_19 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_195 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_21 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_196 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код НОМЕР_43 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_197 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_198 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_16 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_199 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_8 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_200 , зокрема: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (МФО НОМЕР_111 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (МФО НОМЕР_111 ) покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (МФО НОМЕР_111 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1