УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС- криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 08.04.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення всіх копій документів у тому числі інформації в електронному вигляді, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах, стосовно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2022 року по теперішній час, а саме: повні реєстраційні дані стосовно ФОП ОСОБА_7 ; IP, MAC-адреси, логіни, вид ПЗ, за допомогою якого було здійснено вхід у кабінет платника податків та подано податкову звітність ФОП ОСОБА_7 ; форми 1 ДФ ФОП ОСОБА_7 ; наявну податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з додатками (в т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками ФОП ОСОБА_7 ; відомості щодо декларацій ПДВ (електронні копії декларацій, дати та час декларування, дата та час подання, IP-адреса, з якої здійснено подачу декларації ПДВ), поданих ФОП ОСОБА_7 ; розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет) ФОП ОСОБА_7 ; інформацію по Картці особового рахунку ПДВ ФОП ОСОБА_7 ; банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , зазначивши МФО банку, назву, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття; повні реєстраційні дані щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема ПІБ директора та головного бухгалтера; IP, MAC-адреси, логіни, вид ПЗ, за допомогою якого було здійснено вхід у кабінет платника податків та подано податкову звітність БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); форми 1 ДФ БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наявну податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з додатками (в т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості щодо декларацій ПДВ (електронні копії декларацій, дата та час декларування, дата та час подання, IP-адреса, з якої здійснено подачу декларації ПДВ), поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет) БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію по Картці особового рахунку ПДВ БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначивши МФО банку, назву, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим в ОВС- криміналіст 5 відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 08.04.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого, відповідними ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжено до 19.02.2023.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві з метою отримання прибутку, вирішив створити та очолити організовану групу, злочинна діяльність якої буде полягати у продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 розробив злочинний план, для втілення якого необхідно було:

1. Зареєструвати Благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі: БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та відкрити банківські рахунки вказаної організації, для залучення благодійних пожертв.

2. Схилити громадянина України ОСОБА_6 до пособництва у продажі товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, з метою надання останнім допомоги у пошуку та залученні юридичних та фізичних осіб в Україні або за її межами, які добровільно нададуть учасникам організованої групи гуманітарну допомогу або благодійні пожертви.

3. Отримати від юридичних та фізичних осіб товари гуманітарної допомоги та благодійні пожертви на підставі листів з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_6 та установ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. Налагодити процес продажу товарів гуманітарної допомоги на території України у тому числі і через свою колишню дружину ОСОБА_8 .

5. Схилити громадянина України ОСОБА_7 до продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, та надання ним допомоги у обготівкуванні, отриманих від продажу товарів гуманітарної допомоги грошових коштів, та благодійних пожертв.

6. Після продажу товарів гуманітарної допомоги, отримання благодійних пожертв привласнити вказані грошові кошти.

У період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 ОСОБА_5 організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення злочинів - як необхідної умови для реалізації злочинного умислу, діючи при цьому згідно розробленого ОСОБА_5 плану, відомий кожному учаснику, з розподілом їх ролей, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, при цьому всі їх дії були спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.

Для реалізації злочинного плану, спрямованого на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку у значному розмірі під час воєнного стану, члени організованої групи використовували: засоби зв`язку та комунікації, комп`ютерну техніку, тощо.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи; ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої групи домовленості щодо вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій; тривалістю існування створеної ОСОБА_5 організованої групи.

Створивши таким чином організовану групу для вчинення злочинів щодо продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі, ОСОБА_5 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:

ОСОБА_5 , як організатор та керівник організованої групи, підшуковував та залучав до складу групи учасників шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення. Заснував та керував діяльністю БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розпоряджався товарами, отриманими як гуманітарна допомога, грошовими коштами благодійними пожертвами. Координував процес продажу товарів гуманітарної допомоги. Розподіляв грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги та благодійних пожертв, між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , як пособник у продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, на виконання вказівки ОСОБА_5 здійснював пошук та залучав юридичних та фізичних осіб, які надавали учасникам організованої групи гуманітарну допомогу та благодійні пожертви для подальшої їх передачі військовослужбовцям ЗСУ та мало захищеним верствам населення.

ОСОБА_7 , як виконавець у продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, на виконання вказівки ОСОБА_5 здійснював пошук та залучав юридичних та фізичних осіб до придбання останніми товарів гуманітарної допомоги в учасників організованої групи, надавав допомогу у обготівкуванні, отриманих від продажу товарів гуманітарної допомоги грошових коштів та благодійних пожертв.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначив себе її керівником(директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 та інші члени організованої групи усвідомлювали, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її в тому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні-липні 2022 року, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому у організованій групі роль, домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому, ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гуманітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_10 " листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для військової частини А-1376 ЗС України.

У період з 13.04.2022 по 28.07.2022 "Науково-виробниче об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фізична особа ОСОБА_9 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для військової частини А-1376 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.2022 по 28.07.2022 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів, отриманих як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 205 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_7 , як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.2022 по 28.07.2022 ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому у організованій групі роль, будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 .

У період з 24.07.2022 по 28.07.2022 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як гуманітарну допомогу (благодійні внески), ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_6 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

07.05.2022 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому в організованій групі роль, домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_9 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо надання товариством для потреб військовослужбовців в/ч НОМЕР_9 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям в/ч НОМЕР_9 справжню мету організованої групи, спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів, а пообіцяв передати отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до в/ч НОМЕР_9 .

10.05.2022 представники військової частини НОМЕР_9 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців в/ч НОМЕР_9 на підставі листа № 3/1 від 10.05.2022 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

17.05.2022 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою прикриття спільної злочинної діяльності, яка полягала у продажі товарів гуманітарної допомоги та надання їй вигляду законної, передали до в/ч НОМЕР_9 лише 2448 пачок молока масою 1000 грам кожна із 9360 пачок, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

19.05.2022 ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 знайти покупців для гуманітарної допомоги молока ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та продати його.

Того ж дня, ОСОБА_7 запропонував громадянину України ОСОБА_11 придбати у нього молоко та повідомив його характеристики, при цьому не ставлячи останнього до відома, що вказане молоко є гуманітарною допомогою.

19.05.2022 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 6912 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_8 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_12 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

15.06.2022 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_6 продовжуючи діяти згідно розробленого злочинного плану та виконуючи відведену йому у організованій групі роль, домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_13 щодо підготовки останнім листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_13 справжню мету організованої групи, спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів, а пообіцяв передати отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ОСОБА_14 геріатричного пансіонату.

24.06.2022 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_13 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 та очолюваної ним організованої групи, підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист ІНФОРМАЦІЯ_14 представнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_15 для подальшої передачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

01.07.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.2022, та того ж дня відвіз до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу ОСОБА_8 .

У період з 11.05.2022 по 06.07.2022 ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу, а саме: 6588 пачок молока масою 1000 грам кожна та 1200 пачок молока масою 900 грам кожна, загальною вартістю 283 767 гривень за 212 564 гривні. Грошові кошти від продажу молока ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 перерахувала: 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; 5 000 гривень на його рахунок № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 16 524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_16 № НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_4 ; 3 000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

Крім цього, наприкінці квітня 2022 року ОСОБА_12 знаючи про те, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) надала до ІНФОРМАЦІЯ_18 гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів, які на той час перебували у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_5 , продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, звернувся до представників вказаної громадської організації з проханням надати гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_19 . При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо справжньої мети організованої групи, спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажу грошових коштів.

28.05.2022 ОСОБА_5 отримав від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зі складу за адресою: АДРЕСА_5 , гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів: «Санідар 200мл» у кількості 1595 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 525 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 119 штук, та розмістив їх на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

30.05.2022 ОСОБА_6 , пербуваючи у м. Києві, за вказівкою ОСОБА_5 доручив ОСОБА_7 здійснити продаж гуманітарної допомоги лікарських засобів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Цього ж дня, ОСОБА_7 будучи обізнаним про те, що лікарські засоби, а саме: «Санідар 200мл» у кількості 1595 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 525 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 119 штук є гуманітарною допомогою, діючи згідно розробленого злочинного плану та виконуючи, відведену йому у організованій групі роль, звернувся до ОСОБА_17 представника медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з пропозицією продажу вказаних лікарських засобів, на яку вона погодилась. Згідно досягнутої домовленості ОСОБА_7 мав передати ОСОБА_17 гуманітарну допомогу - лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 1595 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 525 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 119 штук, а ОСОБА_17 повинна була віддавати за вказанні лікарські засоби грошові кошти ОСОБА_7 протягом року, по мірі їх реалізації.

03.06.2022 ОСОБА_7 , продовжуючи діяти у складі злочинної групи, за раніше погодженою домовленістю з ОСОБА_17 , завіз частину гуманітарної допомоги лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 20 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 50 штук і «Еуфілін-Дарниця 5 мл» у кількості 60 штук до приміщення медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_6 .

09.06.2022 ОСОБА_7 , продовжуючи діяти у складі злочинної групи, за домовленістю з ОСОБА_17 , завіз другу частину гуманітарної допомоги лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 1575 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 475 штук і «Еуфілін- Дарниця 5 мл» у кількості 59 штук до приміщення медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , за дорученням ОСОБА_6 вчинив правочини щодо передачі товарів гуманітарної допомоги допомоги лікарські засоби: «Санідар 200мл» у кількості 1575 штук, «Левофлоксацин-Дарниця 100мл» у кількості 475 штук і «Еуфілін- Дарниця 5 мл» у кількості 59 штук, загальною вартістю 267 979 гривень ОСОБА_17 , тобто розпорядився таким майном з метою отримання прибутку.

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виконали усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв та укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, вчинені у значному розмірі з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 794 546 гривень, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

26.08.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , засновника та керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , колишнього начальника Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, засновника та керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.11.2022, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженця м. Конотоп Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.11.2022, громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Мелітополь Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

17.11.2022, відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16.11.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 продовжено до 26.01.2023.

Таким чином слідчий стверджував, що на даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження всіх копій документів у тому числі інформації в електронному вигляді, які (яка) зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах, стосовно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 та її структурних підрозділах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим в ОВС- криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000068 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення всіх копій документів у тому числі інформації в електронному вигляді, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах, стосовно Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2022 року по 23.12.2022, а саме: повні реєстраційні дані стосовно ФОП ОСОБА_7 ; IP, MAC-адреси, логіни, вид ПЗ, за допомогою якого було здійснено вхід у кабінет платника податків та подано податкову звітність ФОП ОСОБА_7 ; форми 1 ДФ ФОП ОСОБА_7 ; наявну податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з додатками (в т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками ФОП ОСОБА_7 ; відомості щодо декларацій ПДВ (електронні копії декларацій, дати та час декларування, дата та час подання, IP-адреса, з якої здійснено подачу декларації ПДВ), поданих ФОП ОСОБА_7 ; розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет) ФОП ОСОБА_7 ; інформацію по Картці особового рахунку ПДВ ФОП ОСОБА_7 ; банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 , зазначивши МФО банку, назву, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття; повні реєстраційні дані щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема ПІБ директора та головного бухгалтера; IP, MAC-адреси, логіни, вид ПЗ, за допомогою якого було здійснено вхід у кабінет платника податків та подано податкову звітність БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); форми 1 ДФ БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наявну податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з додатками (в т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості щодо декларацій ПДВ (електронні копії декларацій, дата та час декларування, дата та час подання, IP-адреса, з якої здійснено подачу декларації ПДВ), поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет) БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію по Картці особового рахунку ПДВ БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначивши МФО банку, назву, номер рахунку, валюту рахунку, дату відкриття.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха