Справа № 682/2154/22
Провадження № 1-кс/682/193/2022
У Х В А Л А

09 листопада 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000284 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасового доступу до інформації, про проведені банківські операції, з кредитною карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 17.10.2022 перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_13 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивоване тим, що СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000284 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 17 жовтня 2022 о 17:10 годин в АДРЕСА_3 , невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_13 , 1966 р.н. місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення шахрайських дій з картковим рахунком, дізнавшись реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та код підтвердження з СМС шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому на даний час виникла необхідність наданні тимчасового доступу до зазначеної інформації для вищевказаних поліцейських.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з кредитною карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 17.10.2022 перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_13 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 17.10.2022 по 23.59 годин 17.10.2022, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1