Справа № 404/744/23
Номер провадження 1-кс/404/314/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000263 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації: - документи про відкриття банківських карт (анкети клієнтів): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключені банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 20.08.2022 року до 20.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.08.2022 року до 20.11.2022 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.08.2022 року до 20.11.2022 року, що знаходяться за адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000263 від 25.11.2022 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000263 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в середині вересня місяця в 15-16 числах ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_16 з номеру телефону НОМЕР_8 та запропонував роботу онлайн, яка полягала в вкладанні коштів в трейтингову біржу, а через деякий час вона зможе зняти свої грошові кошти вже в більшій сумі, ніж яку вкладала. ОСОБА_15 спочатку відмовилась, та потім приблизно через два тижні ОСОБА_16 знову зателефонував та вмовив. Заявниця погодилась, він надав її контакти своєму куратору ОСОБА_17 .

Потім 29.09.2022 ОСОБА_15 зареєструвалась на сайті, який їй надіслав ОСОБА_17 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_18 , що вона має спочатку зарахувати на рахунок, який він їй надішле 250 доларів США, тобто приблизно 10500 грн. ОСОБА_17 надіслав ОСОБА_18 банківський рахунок номер НОМЕР_1 та вона відразу, в цей самий день, тобто 29.09.2022 в 17:47 надіслала грошові кошти в сумі 9000 грн.

Потім ОСОБА_17 по відомим ОСОБА_18 , що закупає акції. ОСОБА_15 не вистачало власних коштів, та вона брала позики в мікрофінансовій організації.

10.10.2022 ОСОБА_18 змогла отримати в позику від мікрофінансової організації 10000 грн. Та вона відразу написала ОСОБА_17 , що в неї є кошти. Та він написав ОСОБА_18 банківський рахунок № НОМЕР_2 куди вона в 19:13 перерахувала грошові кошти в сумі 10500 грн., отримувачем яких був ОСОБА_19 . Потім ОСОБА_17 зателефонував та повідомив, що потрібно купити акції, для цього потрібно ще перерахувати грошові кошти. ОСОБА_20 знову надіслав реквізити картки № НОМЕР_3 та в 19:20 на вищевказаний рахунок ОСОБА_15 перерахувала 4500 грн. Потім через 3 хвилини, ОСОБА_17 знову скинув реквізити картки № НОМЕР_4 та повідомив, що на дану картку потрібно зарахувати ще 3000 грн. В 19:23 Ірина переслала 3000 грн. на вищевказаний рахунок.

Потім 12.10.2022 ОСОБА_21 знову взяла кредит на суму 10000 грн. та написала ОСОБА_17 , що готова поповнити рахунок знову. Він надіслав їй реквізити банківського рахунку № НОМЕР_2 , отримувачем якого був ОСОБА_19 . Цього ж самого дня, 12.10.2022 в 15:47 вона надіслала грошові кошти в сумі 10000 грн. на вищевказаний рахунок. Потім ОСОБА_18 знову взяла в позику гроші, написала ОСОБА_17 , що має гроші, та він надіслав їй реквізити картки № НОМЕР_5 та в 17:20 вона перерахувала грошові кошти в сумі 8200 грн. на вищевказаний рахунок, отримувачем якого був ОСОБА_22 . Потім через 6 хвилин, ОСОБА_17 знову скинув реквізити картки № НОМЕР_6 та в 17:26 ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн., отримувачем яких був ОСОБА_23 . Гроші зняти зі свого рахунку, який на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 не змогла. Потім 17.10.2022 вона знову взяла позику та повідомила ОСОБА_17 , що має на рахунку 15000 грн. Він знову надіслав ОСОБА_18 реквізити картки № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_19 . Цього самого дня, тобто 17.10.2022 в 12:56 ОСОБА_21 перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн. на вищевказаний рахунок. 18.10.2022 року ОСОБА_18 написала ОСОБА_17 , що має грошові кошти в сумі 14000 грн. Він відразу надіслав їй реквізити карти № НОМЕР_3 та в 10:47 вона перерахувала 14000 грн. на вищевказаний рахунок, отримувачем коштів був ОСОБА_24 24 жовтня ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_18 , що гроші її були переведені на касу, потім їй зателефонували з каси, та повідомили, що потрібно заплатити 700 доларів США, для того щоб криптовалюту конвертувати в гривні, тобто за послуги каси. Але ОСОБА_18 відмовилася та гроші не отримала. Потім вона з ним спілкувались лише в телефонному режимі та ОСОБА_17 пропонував декілька варіантів, щоб вона змогла вивести свої кошти. Один з них, через посередника, якому потрібно заплатити 600 Євро, але вона відмовилась. На початку грудня місяця 2022 року знову телефонував ОСОБА_17 з номеру телефону НОМЕР_9 та казав ОСОБА_18 , щоб вона підписала документи про закриття рахунку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 так як вона туди вже не вкладає кошти, але ОСОБА_18 знову відмовилась. На даний час, на вищевказаному сайті, в неї на рахунку знаходяться 8005 доларів США, які вона не зможе конвертувати в гривні та перевести собі на банківський рахунок. Загальна сума матеріального збитку становить 76 000 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських карт (анкети клієнтів): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключені банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 20.08.2022 року до 20.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським картах: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.08.2022 року до 20.11.2022 року;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.08.2022 року до 20.11.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 17.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1