Справа № 487/381/23
Провадження № 1-кс/487/335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000010 від 13.01.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період з 03 січня 2023 року по сьогоднішній день із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 03 січня 2023 року по сьогоднішній день здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в періодз03січня 2023 року по сьогоднішній день; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 03січня 2023 року по сьогоднішній день, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 03 січня 2023 року по сьогоднішній день у приміщеннях відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 в період з 03 січня 2023 року по сьогоднішній день, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 13.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом, представившись робітником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 12700 (дванадцять тисяч сімсот) гривень.

Відповідно до протоколу огляду предмета від 17.01.2023, зокрема, мобільного телефону марки Samsung Galaxy A31, добровільно наданого потерпілою ОСОБА_5 , досліджено банківський мобільний додаток«Приват24» та історію транзакцій за 03.01.2023 з перерахунку грошових коштів з банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 , а саме: 03.01.2023 12:04 год. 9 648 (дев`ять тисяч шістсот сорок вісім) гривень; 03.01.2023 12:10 год. 2 683 (дві тисячі шістсот вісімдесят три) гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 (назва англійською) належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.01.2023 вих. № КНО-07.8.6/228БТ банківська карта № НОМЕР_3 не належить їхнім клієнтам, проте вказана банківська платіжна карта виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, що можуть містити фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, мають доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, нададуть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок, дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000010 від 13.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом, представившись робітником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 12700 (дванадцять тисяч сімсот) гривень.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 03.01.2023 приблизно о 11:54 год. на номер телефону ( НОМЕР_5 ) було здійснено виклик з номеру НОМЕР_6 . Піднявши слухавку з заявницею почав спілкуватись авторобот, який повідомив про те, що зараз з останньою зв`яжеться оператор та повідомить важливу інформацію. В той час ОСОБА_5 вважала, що до неї зателефонували співробітники банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », клієнтом якої вона є. В подальшому з нею почав спілкуватись чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що наразі здійснюється несанкційний доступ до банківського рахунку заявниці з м. Луганськ та її гроші можуть бути перераховані до шахраїв, а для того, щоб цьому завадити необхідно виконати відповідні дії, які вона і здійснила, переказавши грошові кошти зі своєї банківської карти «Для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в дві транзакції на суму 9 648 (дев`ять тисяч шістсот сорок вісім) гривень та 2 683 (дві тисячі шістсот вісімдесят три) гривень на банківську карту, яку потерпілій продиктував нібито співробітник банківської установи, а саме № НОМЕР_3 .

Після проведених операцій по перерахунку грошей, ОСОБА_5 повідомили (співробітник банку), що потрібно приблизно хвилин 15 почекати та безпечність користування її рахунком буде відновлено, але потрібно в подальшому здійснити візит до банку та замінити банківську карту. На цьому розмову було закінчено.

Крім того, ОСОБА_5 запевнив банківський робітник, що гроші з її рахунку переведено на спеціальний банківський рахунок для тимчасового тримання грошей клієнтів банку, від несанкційного заволодіння, та через деякий час гроші (після відновлення безпеки в користування рахунком) будуть повернуті власнику.

Проте, гроші на банківську карту потерпілої не надходили та вона зрозуміла що її ошукали. З цього приводу ОСОБА_5 звернулась до поліції з заявою.

Відповідно до протоколу огляду предмета від 17.01.2023, зокрема, мобільного телефону марки Samsung Galaxy A31, добровільно наданого потерпілою ОСОБА_5 , досліджено банківський мобільний додаток«Приват24» та історію транзакцій за 03.01.2023 з перерахунку грошових коштів з банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 , а саме: 03.01.2023 12:04 год. 9 648 (дев`ять тисяч шістсот сорок вісім) гривень; 03.01.2023 12:10 год. 2 683 (дві тисячі шістсот вісімдесят три) гривень.

Досудовим розслідування також встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 (BINNumber - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) належить банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 (назва англійською) - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.01.2023 вих. № КНО-07.8.6/228БТ, банківська карта № НОМЕР_3 не належить їхнім клієнтам, проте вказана банківська платіжна карта виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та місять інформацію про рух коштів по банківській картці, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

Документи, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, мають доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять: інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 03 січня 2023 року по 27 січня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 03 січня 2023 року по 27 січня 2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 03 січня 2023 року по 27 січня 2023; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_3 , в період з 03 січня 2023 року по 27 січня 2023, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_3 в період з 03 січня 2023 року по 27 січня 2023 у приміщеннях відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_3 в період з 03 січня 2023 року по 27 січня 2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інші операції, з можливістю зробити копії вказаних вище документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 20.06.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1