У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 17.06.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000370 від 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 року близько о 13:23 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля в мережі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_3 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 04.06.2022 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про пригон автомобілів з Європи, та вирішив написати в мессенджері «Viber» на вказаний в оголошені номер телефону, а саме НОМЕР_2 , щоб дізнатися деталі. Потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається ввезенням, розмитненням та продажем із-за кордону. ОСОБА_3 надіслав свої побажання, натомість ОСОБА_4 кинув варіанти наявних автомобілів. Потерпілий вибрав автомобіль марки «Renault Megane III» за 5600 ЄВРО. Після чого ОСОБА_4 попрохав надати електронну пошту, для надсилання реквізитів та копії договору. ОСОБА_3 надав електронну пошту дружини ОСОБА_5 , так як в нього її не було. Надалі ОСОБА_4 надіслав їм договір №07/06/2 про поставку та купівлю товару від 07.06.2022 року з додатками та реквізитами для оплати. Крім того ОСОБА_4 зазначив, що необхідно оплатити 800 Євро для початку роботи та доставку авто до кордону. 08.06.2022 року потерпілий попрохав дружину поїхати оплатити до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого для здійснення фінансових операцій, необхідно було оформити рахунок та отримати банківську карту № НОМЕР_3 , з якої в подальшому близько о 13:20 год., за допомогою працівників банку було перераховано грошові кошти в сумі 30400 грн. на вказаний рахунок.

В подальшому, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.06.2022 грошові кошти ОСОБА_3 в сумі 30400 грн. дійсно надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та того ж дня за допомогою мобільного банкінгу були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 . Крім того, відповідно до наданої інформації, власник банківського рахунку № НОМЕР_1 , під час користування мобільного банкінгу для переведення грошових коштів, здійснював вхід і авторизацію використовуючи пристрій з ір-адресою: НОМЕР_6 , яку обслуговує провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ураховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про осіб, що вчиняють правопорушення та їхні злочинні зв`язки, можливе місце перебування та проживання, які на даний час невідомі, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування та розкриття вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформація щодо фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP адреси: НОМЕР_6 , яка може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні та постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP - адреси: НОМЕР_6 .

- у разі входу у мережу Інтернет з використанням IP - адреси: НОМЕР_6 , через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, та іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з IP-адреси: НОМЕР_6 .
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Полтава.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Шевська