УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/269/23

Провадження № 1-кс/568/33/23

24 лютого 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000138 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, встановлено, що 21.10.2022 о 14 год. 29 хв., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2200 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які вона перерахувала невідомій особі на картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 під приводом оплати за доставку дров.

Так, у жовтні 2022 року ОСОБА_4 у мережі «Інтернет» знайшла оголошення з приводу продажу дров та по телефону домовилась із невідомим про їх купівлю. Невідомий надіслав їй повідомлення із реквізитами картки для оплати доставки за замовлення. 21.10.2022 о 14:29 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , через термінал здійснила переказ готівки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 в сумі 2200 грн., після чого невідомий на дзвінки не відповідав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилося можливим встановити особу, якій ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2200 грн., а саме: встановити анкетні дані володільця карткового рахунку, місце отримання та зняття переказаних грошових коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 у вигляді переказу, який було здійснено 21.10.2022 о 14:29 год. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 в сумі 2200 грн. від платника ОСОБА_4 .

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона може бути використана як доказ по справі та наддасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі слідчих згідно постанови про створення групи для проведення досудового розслідування від 22.10.2022 р. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000138 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ для групи слідчих: слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 із можливістю вилучення інформації у Рівненській або Львівській філії, а саме:

- повний номер карткового рахунку та повної анкетної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних власника карткового рахунку, фотозображення особи);

- повну інформацію про переказ на цей рахунок, який було здійснено 21.10.2022 о 14:29 год. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 в сумі 2200 грн. від платника ОСОБА_4 із зазначенням часу, виду, суми операції, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками в період з 21.10.2022 по 30.10.2022 р.;

- повну інформацію про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 21.10.2022 по 30.10.2022 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали слідчого судді встановити один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1