Справа № 159/5024/22
Провадження № 1-кс/159/171/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

іншої особи ОСОБА_5

представника іншої особи ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції НП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.06.2022 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 17 січня 2023 року.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою у групі з лікарем невропатологом КНП «Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області» ОСОБА_8 , який є членом військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими на даний час слідством особами, будучи достовірно обізнаним про введення на всій території України воєнного стану, а також про ведення на території України мобілізації до Збройних Сил України, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України всупереч обмежень, передбачених Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», усвідомлюючи значення та суспільно-небезпечний характер власних дій та керуючи ними, діючи умисно, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за наступних обставин.

Так, на виконання вищевказаного злочинного наміру ОСОБА_7 26.11.2022 біля магазину за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_9 , зареєстрованим і проживаючим як внутрішньопереміщена особа у м. Луцьк. В ході зустрічі, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 обмежений виїзд за кордон на період дії воєнного стану, ОСОБА_7 обумовив з останнім спосіб незаконного переправлення його через державний кордон України, а саме виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби шляхом внесенням до них неправдивих відомостей про наявність необхідного для цього захворювання. Крім цього, в ході зустрічі було обумовлено ймовірний розмір грошової винагороди за надані ОСОБА_7 послуги у сумі 10000 доларів США.

02.12.2022 близько 9:30 год ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_8 поблизу приміщення Ковельського МТМО за адресою м. Ковель вул. О. Пчілки, 4, з яким його в ході телефонних розмов попередньо сконтактував ОСОБА_7 . В ході зустрічі ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_9 з приводу подальших дій, спрямованих на виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Для цього ОСОБА_8 провів ОСОБА_9 у неврологічне відділення даного медичного закладу, де забезпечив здійснення медичного огляду і документальне оформлнння його на стаціонарне лікування у період з 02.12.2022 до 12.12.2022, хоча фактично ОСОБА_9 у вказаний період стаціонарного лікування у неврологічному відділенні Ковельського МТМО не проходив.

05.12.2022 близько 13 год. за попередньою домовленістю ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де останній на вимогу ОСОБА_7 передав йому частину раніше обумовленої грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

У подальшому, у період з 13.12.2022 до 11.01.2023, в ході неодноразових зустрічей ОСОБА_9 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у м. Ковель, останні здійснювали його супровід по необхідним установам, вчиняли дії, в тому числі без його участі, спрямовані на забезпечення досягення кінцевого результату отримання підробленої довідки ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_1 про непридатність до військової служби із зазначенням в ній необхідного для цього захворювання, яким насправді ОСОБА_9 не хворіє.

11.01.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надав під час проходження ВЛК отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 лабораторні дослідження. В той же день на вимогу ОСОБА_7 . ОСОБА_9 передав останньому гроші у сумі 5000 гривень як оплату за виготовлених підроблених лабораторних досліджень, а також було обумовлено отримання 12.01.2023 затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 довідки ВЛК та подальший виїзд за кордон, перетнувши який ОСОБА_9 мав надати ОСОБА_7 решту обумовленої суми винагороди, а саме 7000 доларів США.

12.01.2023 близько 10 год. ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_7 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблену довідку військово лікарської комісії № 195 від 12.01.2023 про тимчасову непридатність до військової служби, після чого автомобілем «Пежо 607», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 останні поїхали у бік державного кордону України в напрямку пункту пропуску «Угринів» для подальшого виїзду в Республіку Польща, однак під час руху вказаний автомобіль був зупинений працівниками поліції.

Підстави для накладення арешту на транспортний засіб «Пежо 607», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ до автомобіля з трьома брилками, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на транспортний засіб «Пежо 607», реєстраційний номер НОМЕР_1 , відсутні.

Зазначене майно, виходячи з обставин обвинувачення, не має ознак речових доказів. Автомобіль використовувався виключно для переміщення осіб, був просто засобом для цього, факт переміщення зафіксований, жодної потреби зберігати автомобіль під арештом немає. Автомобіль не може бути засобом забезпечення спеціальної конфіскації щодо ОСОБА_7 , оскільки йому не належить, а особа, якій він належить, стосунку до кримінального правопорушення не має.

Щодо іншого майна.

Правовою підставою для арешту є забезпечення збереження речового доказу, забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки ОСОБА_7 повідомлений про підозру за статтею Кримінального кодексу України, яка таку конфіскацію передбачає.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона відчуження, розпоряджання та користування майном: наявність ризику для його збереження.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно та потреб кримінального провадження: обмеження права власності на майно, з огляду на потреби кримінального провадження, на сьогодні є розумним та співрозмірним.

Майно відповідає критеріям речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, яке 12.01.2023 року вилучене у ОСОБА_7 під час обшуку автомобіля «Пежо 607», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- три купюри номіналом 200 гривень, три купюри номіналом по 100 гривень, одну купюру номіналом 20 гривень, п`ять купюр номіналом 5 гривень, три купюри по 2 гривні, три купюри по 1 гривні, загальна сума 954 гривні;

- одну купюру номіналом 100 доларів США (LB 72641902 A), одну купюру номіналом 20 доларів США, одинадцять купюр номіналом по 2 долари США, загальна сума 156 доларів США;

- сім купюр номіналом по 50 євро, загальна сума 350 євро;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 , 09.06.82, НОМЕР_3 ;

- оригінал і копії довідки ВЛК № 695 від 18.03.2022 на ОСОБА_7 на 2 арк.;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- копію довідки № 0764/001096 від 20.01.2016 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- документ, що посвідчує купівлю транспортного засобу Тайота COROLA на польській мові;

- сертифікат № 0685 від 22.09.2022 про проходження наркологічного огляду на ім`я ОСОБА_9 на 10 арк.;

- обстеження УЗД від 22.12.2022 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- обстеження на кластометрію печінки від 05.01.2023 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.;

- папірець із рукописними написами на іноземній мові;

- мобільний телефон «Айфон SE», IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Айфон 12 Pro Max»;

- мобільний телефон «SAMSUNG Gelexy S10E»;

- планшетний пристрій «HIAWEI» моделі AOS-W09;

- флешнакопичувач «VERICO-08»;

- спорт годинник «SAMSUNG GALAXY WATCH 3»;

- банківська карта «MONOBANK» НОМЕР_6 ;

- банківська карта «Sportbank» НОМЕР_7 ;

- дванадцять конвертів від сім-карток;

- чотири пластикові картки «Starline»;

- десять сім-карт до мобільних телефонів.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, яке 12.01.2023 року вилучене у ОСОБА_9 під час обшуку автомобіля «Пежо 607», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- оригінал довідки ВЛК № 195 від 12.01.2023 р. на 1 арк.;

- дві копії довідки ВЛК №195 від 12.01.2023 р. на 2 арк.;

- направлення на медичне обстеження ОСОБА_9 від 21.12.2022 на 1 арк.;

- довідку про звірку облікових карт ОСОБА_9 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- замовлення на збір аналізів від 28.12.2022 на ОСОБА_9 на 1 арк.;

- рахунок № 3623759 від 03.01.23 «МедЛаб» на 1 арк.;

- довідку від 05.12.2022 № 755- на ОСОБА_9 на 10 арк.;

- МРТ грудного відділу хребта на Третьякова від 02.12.2022 на 10 арк.;

- виписку із медичної карти стаціонарного хворого № крім документів ОСОБА_9 ;

- 70 (сімдесят) купюр номіналом на 100 доларів США.

Транспортний засіб «Пежо 607», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ключ до автомобіля з трьома брилками, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на транспортний засіб «Пежо 607», реєстраційний номер НОМЕР_1 , повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відмовивши у накладенні на них арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_4 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_12