Справа № 526/633/23
Провадження № 1-кс/526/151/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000096 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000096 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 08.02.2023, в період дії правового режиму військового стану на території України, невідома особа, шляхом вільного доступу, під час дії правового режиму військового стану на території України, здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 були викрадені та списані грошові кошти в сумі 1800 грн.

Установити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 08.02.2023 щодо ОСОБА_5 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої саме юридичної чи фізичної особи, вказаного дня о 15 год 41 хв. банком було перераховано кошти потерпілої.

Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей/документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

При цьому відомості про здійснення 08.02.2023 банківського переказу коштів ОСОБА_5 обов`язково мають знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

10.02.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000096 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , а саме доступ до:

- розрахункового документа, за яким 08.02.2023 о 15 год. 41 хв. було здійснено переказ коштів в розмірі 2950 (дві тисячі дев`ятсот пятдесят) гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 з її банківського рахунку, що обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копії відповідного розрахункового документа в письмовій формі та із засвідченням такої копії печаткою банка й підписом повноваженої особи банку.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати документ із відомостями про найменування, код одержувача коштів за даним грошовим переказом (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податку або повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку одержувача за переказом (в якій банківській установі відкритий, її МФО), призначення та спосіб здійснення переказу грошей тощо.

- номеру телефону, в разі перерахування грошових коштів саме на «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1