Справа № 344/6611/23
Провадження № 1-кс/344/2638/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000418 від 03.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що невстановлена особа, розмістивши посилання в інтернет-додатку «instagram» htts://instagram.com/bogataa, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших потерпілих, які здійснили переказ грошових коштів на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також на інші банківські платіжні карти, які були вказані особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, внаслідок чого потерпілим було спричинено майнову шкоду.

Установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 , та використовує у своїй злочинній діяльності номер телефону НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власні банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 створила посилання в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж жіночого одягу, вказавши при цьому наступну адресу: АДРЕСА_3 . Під час скоєння шахрайських дій ОСОБА_6 із потерпілими особами проводила листування виключно через месенджер «Instagram». Крім того установлено, що ОСОБА_6 вчиняла шахрайські дії із використанням електронних операцій із вищевказаними картками, а також із використанням інших карток її родичів.

Так, у ході проведення санкціонованого обшуку 10.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Iphone 8+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . При цьому, в інтернет-додатку «Instagram» вказаного мобільного телефону було виявлено сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переписки з потерпілими. А також було виявлено, що у користування ОСОБА_6 наявні наступні банківські карткові рахунки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_7 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовувала банківські карткові рахунки й інших банків, зокрема, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також могла створювати та використовувати банківські карткові рахунки на імена своїх близьких родичів, а саме:

- матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 ;

- баби ОСОБА_8 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_10 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , по банківській платіжній карті № НОМЕР_8 та щодо усіх відкритих рахунків в банку (із зазначенням окремо по кожній картці) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_2 ; на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 ; на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_10 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.04.2023 по 14.04.2023, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , по банківській платіжній карті № НОМЕР_8 та щодо усіх відкритих рахунків в банку (із зазначенням окремо по кожній картці) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_2 ; на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_9 ; на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_10 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.04.2023 по 14.04.2023, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала діє до 25 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1