Провадження № 1-кс/734/154/23 Справа № 734/584/23
У х в а л а

іменем України

21 лютого 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000115 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000115 від 18.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2023 року до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2023 у період часу з 15 год. 58 хв. по 16 год. 04 хв. здійснила крадіжку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошей у сумі 2362 грн. 50 коп. двома платіжами по 1162 грн. 50 коп. та 1200 грн. на кур`єрську оплату та поштові послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО904 від 17.02.2023).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий 23.07.2007 року Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області, РНОКПД: НОМЕР_5 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.02.2023 по 20.02.2022, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ;змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам ОСОБА_5 в тому числі і банківської картки№ НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

В судове засідання слідча не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000115 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000115 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий 23.07.2007 року Козелецьким РВ УМВС України в Чернігівській області, РНОКПД: НОМЕР_5 , які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.02.2023 по 20.02.2022, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника ІНФОРМАЦІЯ_7 (ів) (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: