Справа № 296/2847/23
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом працівники одного з банків Житомирської області шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння грошових коштів, сума яких встановлюється.

Відповідно наявних даних, керівник територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему ARM Bars MMFO (призначена для обслуговування та ведення рахунків по вкладам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснювала закриття депозитних рахунків клієнтів з видачею коштів, які там знаходились. При цьому, ОСОБА_5 входила в довіру клієнтів державної банківської установи та приймала від них раніше видані кошти в якості поповнення депозитного рахунку згідно нового договору про відкриття строкового вкладу. Разом з цим, грошові кошти не зараховувались на рахунки клієнтів, а фактично привласнювались ОСОБА_5 . Водночас ОСОБА_5 видавала ошуканим клієнтам документи про відкриття рахунку по вкладу та платіжні документи на внесення коштів, які особисто ОСОБА_5 були підроблені. Встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом внесення неправдивих відомостей до вищевказаної автоматизованої системи, здійснила закриття депозитних рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему СRM (призначена для обслуговування та ведення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проводила фіктивне видання банківських карт клієнтів, які фізично не перебували у ТВ № НОМЕР_1 , а за оперативними даними тривалий час знаходились за межами України. Так, згідно даних CRM ОСОБА_5 здійснила видачу банківських карт, випущених на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виїхала до рф через рб 03.09.2019), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виїхав до рф 26.12.2019), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виїхав до рф 18.06.2021), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїхала до рф 18.06.2021), вже після виїзду зазначених громадян за межі України. Фізично розпорядником банківських карт випущених на імена вищеперерахованих осіб та коштів, які на них знаходились, була ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 шляхом входження в довіру потенційних та діючих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала відкриття строкових вкладів (депозитів) на вигідних умовах із видачею фіктивних документів на їх оформлення та особисто проводила переказ грошових коштів з рахунків клієнтів, ніби на поповнення депозиту, з використанням Pos-терміналу, що знаходився у неї в кабінеті, та до якого завжди був фізичний доступ. Так, ОСОБА_5 17.08.2022 здійснила фіктивне відкриття строкових вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на імена ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та списала з карткових рахунків ОСОБА_15 та ОСОБА_14 кошти, які вони отримали від держави в якості виплати за загиблим в бойових діях годувальником. При цьому, в налаштуваннях ОСОБА_16 -терміналу ОСОБА_5 зазначила в якості реквізитів отримувача власний банківський рахунок, а саме IBAN НОМЕР_3 .

За попередніми даними ОСОБА_5 , разом з невстановленими на даний час працівниками ТВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користуючись своїм службовим становищем здійснила привласнення коштів клієнтів на суму понад 4 млн грн за період з 2019 по 2023 роки. Відомо, що ОСОБА_5 була власником траспортного засобу марки «Пежо» моделі «Партнер», д.н.з. НОМЕР_4 , який 30.12.2022 перейшов у власність її дочки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказана особа використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно провести детальний аналіз руху коштів по рахункам, які використовувались фігурантами кримінального провадження.

Зазначена інформація, яка фіксує відомості про обставини вчиненого злочину, фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ.

Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію скоєння злочину, способи отримання та розподілу незаконного прибутку та встановити коло всіх причетних осіб.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Після вилучення, огляду оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та/або зняття копії інформації, являється єдиним способом довести наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Так,зметою підтвердження чи спростування фактів отримання фігурантами кримінального правопорушення незаконного прибутку, джерел його отримання та обставин його розподілу між усіма учасниками злочинної схеми, а також здійснення фігурантами платіжних операцій спрямованих на оплату послуг та придбання товарів, що могли виступати засобами вчинення кримінального правопорушення, або іншим чином сприяти його вчиненню, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, що не можливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести постанову про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та отримати дозвіл на вилучення документів інформації про документи, що стали підставою для відкриття рахунку, документи, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та стосуються таких власників банківських рахунків:

- ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , оригінал договору № 7;

- ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_8 , оригінал договору №7

- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_9 , оригінали договору №7, платіжне доручення №6Е+08 від 26 листопада 2021 року, довіреність від 26 листопада 2021 року, заява на видачу готівки № (#07) від 26.11.2021р на суму 137 462,00 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста шістдесят дві грн. 00 коп.);

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ), оригінал договору № 7

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), оригінал договору №

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), оригінал договору № 506901288

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) оригінали договорів № , № 80050605, № та «Розрахункові листи» від 11.11.2021р по строковим депозитам на суми: 407 372,35 грн., 31 650,58 доларів США, 338,37 євро;

- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_14 , оригінали договору №

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_15

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_16 , оригінали договору №485900588

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 - оригінал договорів №№: 7, 7, 7, 7, , 506901288, , 80050605, ,

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 , та оригінали чеків про зняття готівки(код авторизації 393260),

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_20 ),

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_21 ),

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_22 )

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_23 ),

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_24 ),

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_25 )

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_26 ),

- вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 та оригінал пояснення від 27.12.2022 року

- оригінали розписки ОСОБА_12 від 13.12.2019 та ОСОБА_11 від 18.12.2020.

- а також інформацію щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені LOG POS-терміналів № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28

за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації, з метою її аналізу та проведення заходів направлених розкриття даного злочину.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що становлять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Слідча в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити. Також просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликати власника або представника особи у володінні якої знаходяться документи та речі (а.с.26).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперуповноваженим ВКІБ Управління СБ України в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000094 від 18.02.2023, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_3 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків:

- ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 , оригінал договору № 7;

- ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_8 , оригінал договору №7

- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_9 , оригінали договору №7, платіжне доручення №6Е+08 від 26 листопада 2021 року, довіреність від 26 листопада 2021 року, заява на видачу готівки № (#07) від 26.11.2021р на суму 137 462,00 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста шістдесят дві грн. 00 коп.);

- ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ), оригінал договору № 7

- ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), оригінал договору №

- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), оригінал договору № 506901288

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) оригінали договорів № , № 80050605, № та «Розрахункові листи» від 11.11.2021р по строковим депозитам на суми: 407 372,35 грн., 31 650,58 доларів США, 338,37 євро;

- ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_14 , оригінали договору №

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_15

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_16 , оригінали договору №485900588

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 - оригінал договорів №№: 7, 7, 7, 7, , 506901288, , 80050605, ,

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_19 , та оригінали чеків про зняття готівки(код авторизації 393260),

- ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_20 ),

- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_21 ),

- ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_22 )

- ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_23 ),

- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_24 ),

- ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_25 )

- ОСОБА_28 ( НОМЕР_26 ),

- вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_5 та оригінал пояснення від 27.12.2022 року

- оригінали розписки ОСОБА_12 від 13.12.2019 та ОСОБА_11 від 18.12.2020.

- а також копію інформації щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені LOG POS-терміналів № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28

за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2023 у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді (оригінали), шляхом її вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю виготовлення та вилучення таких документів на паперових та/або електронних носіях.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1