Справа № 189/1869/19
Провадження № 1-кп/191/216/21
У Х В А Л А

іменем України

(вступна та резолютивна частини)

31 березня 2023 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_6

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове Дніпропетровської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 19.07.2018 відносно ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт.Покровське Покровського району Дніпропетровської області, громадянки України, освіта вища, одруженої, не працюючої, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладені повного тексту ухвали, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини. Повний текст ухвали виготовити протягом п`яти днів.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника ОСОБА_6 задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 19.07.2018 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.364 КК України, закрити.

Речові докази:

-вилучені 18.06.2019 ноутбук HP №YTYXF-P2WF2-TFXMQ-KRFT7-CCP9K сірого кольору, грошові кошти в сумі 3380 доларів США, опечатані в пакет з надписом: «Вилучено та опечатано, пакет №1, в ході проведення обшуку 18.06.2019р., грошові кошти в сумі 3380 доларів США», скріплений підписами учасників та понятих слідчої дії; грошові кошти в сумі 1838 доларів США, та 365 ЕВРО, опечатані в пакет з надписом: «Вилучено та опечатано, пакет №2, в ході проведення обшуку 18.06.2019р., грошові кошти в сумі 1838 доларів США та 365 ЕВРО», скріплений підписами учасників та понятих слідчої дії, які знаходяться на зберіганні в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області за квитанцією №000959 ,-повернути ОСОБА_5 ;

-вилучені 18.06.2019 речі та документи, а саме:

1.Рішення №3 ТОВ «Андрос» від 11.04.2016 на 1 арк.

2. Нотаріальний Договір купівлі - продажу 1/3 частки нежитлової будівлі, що розташована за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Тернувате, вул. Садова, 69, на 2 арк.

3. витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ «Андрос» станом на 26.06.2017 на 2 арк.

4. Нотаріальна копія витягу з ЄДР юридичних осіб, ФОН та громадських формувань ТОВ «Андрос» станом на 26.06.2017 на 2 арк.

5. Рішення №4 ТОВ «Андрос» від 11.04.2016 на 1 арк.

6. Нотаріальна Довіреність від ТОВ «Андрос» на ОСОБА_7 від 11.04.2016 на 1 арк.

7. Нотаріальна Довіреність від ТОВ «Андрос» від 11.04.2016 від на бланку НА І723033 на 1 арк.

8. Нотаріальна Довіреність від ТОВ «Андрос» на ОСОБА_7 від 11.04.2016 на бланку НАІ 723035 на 1 арк.

9. Нотаріальна Довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 від 14.04.2016 на бланку НАІ 723070 н 1 арк.

10. Нотаріальна Довіреність від ТОВ «Андрос» (підписана від імені ОСОБА_10 ) на ОСОБА_7 від 26.06.2017 на бланку НАІ 723033 на 1 акр.

11.Нотаріальна Довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_7 від 11.04.2016 на бланку НАІ 723039 на 1 арк.

12. Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Андрос» від 14.04.2016, посвідчена від імені ОСОБА_10 26.06.2017 на 2 арк.

13.Копія протоколу №14-04/16 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Андрос» від 14.04.2016, посвідчена від імені ОСОБА_10 26.06.2017 на 1 арк.

14. Копія положення про директора ТОВ «Андрос», посвідчена від імені ОСОБА_10 на 2 арк.

15. Копія свідоцтва НБ №047483 ТOB «Андрос», посвідчена всі імені ОСОБА_11 26.06.2017

16. Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання №5910- на 1 арк.

17. Копія протоколу №14-04/16 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Андрос» від 14.04.2016 на 2 арк.

18. Акт камеральної перевірки ТОВ «Андрос» від 19.04.2019 №22499/04-36- 54-50/33212121 на 2 арк.

19. Рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 19.04.2019 на 1 арк.

20. Рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 19.04.2019 на 1 арк.

21. Рішення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 19.04.2019 на 1 арк.

22. Податкове повідомлення рішення від 21.12.2017 № на 2 арк.

23. Штамп з надписом «ТОВ «Андрос і.к. 33212121,53600,Дніпропетровська обл.., Покровський р-н, смт. Покровське, вул. Набережна, буд. 177Б». - 1 шт. (Штамп опечатано в пакет та скріплено підписом слідчого);

- Вилучені 18.06.2019 документи:

1. Податкові декларації з ПДВ ТОВ «Андрос» за 2015 рік на 114 арк.

2. Податкові декларації з фіксованого сільськогосподарського податку ТОВ «Андрос» за 2015 рік на 16 акр.

3. Податкові декларації платника Єдиного податку четвертої групи ТОВ «Андрос» за 2016 рік на 13 акр.;

4. Податкові декларації з податку на додану вартість за 2017 рік ТОВ «Андрос» на 7 арк.;

5. Податковий розрахунок сум доходу (форми 1ДФ) ТОВ «Андрос» за 2015-2016 року на 13 арк.

6. Податкові декларації з ПДВ за 2016 рік ТОВ «Андрос» на 29 акр.

7. Роздруківка з АІС «Податковий блок» - ідентифікаційні та реєстраційні дані, облікові дані та банківські рахунки по ТОВ «Андрос» на 8 арк.

8. Копії судових рішень по адміністративній судовій справі №804/4128/16, а також пов`язаних з нею документів (позов, апеляційні скарги та додані документи) на 37 арк.

9. Копії судових рішень по адміністративній судовій справі №804/2099/17, а також пов`язаних з нею документів (позов, апеляційні скарги та додатки до документів) на 48 арк.

10. Копії судових рішень по адміністративній судовій справі №804/3486/17, а також пов`язаних із нею документів (позов, апеляційні скарги та додатки до документів) на 38 арк.

11. Копія наказу ДФС України №77 від 26.08.2014 (з додатками) на 25 арк.

12. Копія наказу ДФС України №754 від 06.10.2013 на 5 арк.

13. Копія наказу ДФС України №337 від 19.04.2016 (з додатками) на 13 арк.

14. Копія наказу ДФС України №202 від 27.03.2017 (з додатками) на 17 арк.

15. Облікова справа платника податків № 524/04-36-54-17-17, згідно внутрішнього опису на 52 акр.

16. Договір №150520171 від 15.05.2017 на 3 арк.

17. Скріншоти з АІС «Податковий блок» властивості декларації з ПДВ ТОВ «Андрос» за квітень 2016 року засвідчені ОСОБА_5 на 3 арк.

18. Лист №4309/10/04-15-27-033 від 16.05.2016 з рекомендованим повідомленням на 2 арк.

19. Службова записка №11/27 від 16.05.2016 на 1 арк.

20. Копія службової записки №4446/15 від 19.05.2016 на 1 арк.

21. Лист №4310/7/04-15-12-1 від 17.05.2016 на 1 арк.

22. Копія листа №4522/10/04-15-08 від 23.08.2016 на 1 арк.

23. Лист №4373/10/04-15-27-033 від 18.05.2016 на 1 арк.

24. Службова записка №4375/8/04-15-08 від 18.05.2016 на 1 арк.

25. Рішення № 4339/10/04/15-27 від 17.05.2016 на 2 арк.

26. доповідна записка №4333/15 від 17.05.2016 на 1 акр.

27. Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно ТОВ «Андрос» на 3 арк.

28. Інформаційна довідка з ДРРПНМ №59210124 на 15 арк.

29. Інформаційна довідка ДРРПНМ №34910823 та №34910855 на 7 арк.

30. Акт №3/27 від 16.05.2016 на 1 арк.

31. Акт №42/27 від 18.05.2017 на 1 арк.

32. Акт №4333/15 від 17.05.2016 на 4 арк.

33. Акт обстеження №7/27 від 17.05.2016 на 1 арк.

34. Лист №40/18-115 від 17.05.2016 на 1 арк.

35. Лист №4321/09/04-15-27-034 від 17.05.2016 на 1 арк.

36.Лист №4066/10/04-15-27-033 від 05.05.2016 на 1 арк. з рекомендованим повідомленням на 1 акр.

37. Термінова телеграма №5422/7/04-36-12-01-15 від 16.05.2016 на 1 арк.

38. Службова записка №4446/15 від 19.05.2016 на 1 арк.

39. Посадова інструкція ОСОБА_12 від 23.07.2015 на 7 арк.

40. Посадова інструкція ОСОБА_12 від 23.07.2015 на 7 арк.

41. Посадова інструкція ОСОБА_13 від 14.05.2015 на 4 арк.

42. Посадова інструкція ОСОБА_13 від 14.05.2015 на 7 арк.

43. Посадова інструкція ОСОБА_14 без дати, з якою останній ознайомлений 29.05.2015 на 11 арк.

44. Посадова інструкція ОСОБА_15 від 28.07.2016 на 8 арк.

45. Посадова інструкція ОСОБА_16 від 14.05.2015 на 5 арк.

46. Посадова інструкція ОСОБА_16 від 2015 року на 3 арк.

47. Посадова інструкція ОСОБА_17 від 14.05.2015 на 7 арк. та другий примірник на 4 акр.

48. Посадова інструкція від 23.07.2015 головного державного ревізор-інспектора Покровського відділення Східно-Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на 8 арк., у 2 примірниках.

49. Наказ №101 від 01.06.2016 Східно-Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на 2 арк.

50. Копія наказу №48 від 25.02.2016 на 1 арк.

51. Копія наказу №485 від 06.11.2014 1 арк.

52. Роздруківка наказу (бланк без підпису) №121 від 31.07.2015 на 1 арк.

53. Копія наказ №111 від 27.07.2015 на 16 арк.

54. Службова записка №124/04-10-10-13 від 13.04.2017 з додатками на 5 арк.

55. Лист №16086/10/04-27-12-1 від 16.08.2016 з додатками на 4 арк.

56. Лист №15195/10/04-27-12-1 від 02.08.2016 з додатками на 7 арк.

57. Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку та відомості про наявність земельних ділянок ТОВ «Андрос» подані до Східно-Дніпровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за вхідним № від 20.03.2015 на 7 арк.

58. Податкові декларації ТОВ «Андрос» з фіксованого сільськогосподарського податку за 2015 рік на 20 арк.

59. Розрахунок штрафної санкції ТОВ «Андрос» з додатками за 30.10.2013 04.11.2015 з додатком на 2 арк.

60. Податкове повідомлення рішення №000175427 від 04.07.2015 з додатками на 4 арк.

61. Акт №47/04-27/33212121 від 19.06.2017 з додатками на 5 арк.

62. Податкове повідомлення рішення №000070427 від 24.02.2017 з додатками на 3 арк.

63. Акт №000005/04-27/33212121 від 08.02.2017 з додатками на 4 арк.

64. Лист №17504/10/04-27-12-2 від 06.09.2016 з додатками на 4 акр.

65. Лист № 16653/10/04-27-12-3 від 25.08.2016 з додатками на 5 арк.

66. Лист №25644/10/04-27-12-1 від 30.12.2016 з додатками на 4 арк.

67. Лист №24665 /10/04-27-12-12 від 15.12.2016 з додатками на 4 арк.

68. Податкове повідомлення рішення №000159427 від 15.06.2017 з додатками на 4 арк.

69. Акт №49/27/33212121 від 31.05.2017 з додатками на 4 арк.

70. Податкове повідомлення рішення №000129427 від 31.05.2017 з додатками на 3 арк.

71. Акт №39/27/33212121 від 12.05.2017 з додатками на 4 арк.

72. Податкове повідомлення рішення №000064427 від 15.02.2017 з додатками на 3 арк.

73. Лист №334/10/04-27-12-1 від 10.01.2017 з додатками на 4 арк.

74. Податкове повідомлення рішення №000116427 від 16.05.2017 з додатками на 4 арк.

75. Акт №31/27/33212121 від 10.04.2017 з додатками на 4 арк.

76. Лист №22845/10/04-27-12-1 від 23.11.2016 з додатками на 4 арк.

77. Лист №22062/10/04-27-12-1 від 10.11.2016 з додатками на 4 арк.

78. Лист №22735/10/04-27-12-1 від 22.11.2016 з додатками на 3 арк.

79. Лист №21530/10/04-27-12-1 від 19.10. 2016 з додатками на 4 арк.

80. Лист №21530/10/04-27-12-1 від 19.10.2016 з додатками на 3 арк.

81. Папка картонна з надписом ТОВ «Андрос» з листуванням та документами перевірок по ТОВ «Андрос» за червень, грудень, лютий 2017 року на 78 аркушах, а саме:

81.1. Рекомендоване повідомлення №02 про вручення поштового відправлення та поштовий чек на 2 арк.

81.2. Лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 24.06.2016 №21/9/04-27-1 на 1 арк.

81.3. Лист щодо відпрацювання ризикових операцій ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 12.07.2016 № 13731/10/04-15-12-1 в двох примірниках на 1 аркуші кожен.

81.4. Лист застереження ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 14.07.2016 №13732/10/04-15-27-2 на 1 арк.

81.5. Лист щодо відпрацювання ризикових операцій ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 19.12.2016 №24701/10/04-27-12-1 на 2 арк.

81.6. Лист про надання висновку ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 17.05.2017 №7098/8/04-10-27033 на 1 арк.

81.7. Інформаційно аналітична довідка ГУ ДФС у Дніпропетровській області по ТОВ «Андрос» від 17.05.2017 №3/27 на 5 арк.

81.8. Лист про надання висновку ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 17.05.2017 №7098/8/04-10-27033 на 1 арк.

81.9. Висновок ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо наявності у платника ПДВ податкових ризиків від 17.05.2017 №7097/8/04-10-27-033 на 4 арк.

81.10. Інформація про ТОВ «Андрос» на 2 арк.

81.11. Службова записка №8/27 від 30.01.2017 від ОСОБА_5 на 1 арк.

81.12. Копія Акта №3/27 від 23.06.2016 щодо обстеження місцезнаходження за юридичною адресою ТОВ «Андрос» на 1 арк.

81.13. Лист застереження ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 19.12.2016 №24699/10-04-15-27 на 1 арк.

81.14. Лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області про надання інформації та її документального підтвердження від 16.12.2016 №24671/10-04-15-27 на 2 арк.

81.15. Акт №5/27 від 10.01.2017 щодо обстеження місцезнаходження за юридичною адресою ТОВ «Андрос» на 1 арк.

81.16. Рекомендоване повідомлення №667 про вручення поштового відправлення та поштовий чек на 2 арк.

81.17. Лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 20.12.2016 №24872/10/04-27-12-1 на 1 арк.

81.18. Копія листа ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровському районі №10/4-06-21/7334 від 30.05.2017 в двох примірниках на 1 арк. кожен.

81.19. Копія листа ДФС у Дніпропетровській області №6930/7/04-36-12-01-15 від 26.05.2017 на 1 арк.

81.20. Лист ДФС у Дніпропетровській області про надання інформації від 13.06.2017 №8045/8/04-10-27-033 на 2 арк.

81.21. Пояснення ОСОБА_5 від 18.05.2017 №7166/8/04-10-27-033 від 18.05.2017 на 3 арк.

81.22. Інформаційно аналітична довідка ТОВ «Андрос» від 16.05.2017 №2/27 на 5 акр.

81.23. Пояснення ОСОБА_5 від 18.05.2017 №7166/8/04-10-27-033 від 18.05.2017 на 3 арк.

81.24. Лист ДФС у Дніпропетровській області щодо відпрацювання ризикових операцій від 22.03.2017 №4618/10/04-10-10-032 на 3 арк.

81.25. Лист ДФС у Дніпропетровській області щодо відпрацювання ризикових операцій від 22.03.2017 №4618/10/04-10-10-032 на 5 арк.

81.26. Копія висновку щодо наявності у платника ПДВ податкових ризиків від 22.03.2017 №4616/8/04-10-27-032 на 5 арк.

81.27. Акт №6/27 від 10.03.2017 щодо обстеження місцезнаходження за юридичною адресою ТОВ «Андрос» на 1 арк.

81.28. Рекомендоване повідомлення №319 про вручення поштового відправлення на 1 арк.

81.29. Лист застереження ДФС у Дніпропетровській області №3838/10/04-27-12-1 на 2 арк.

81.30. Копія листа ДФС у Дніпропетровській області від 26.04.2017 №2071/7/18-28-21-07-08 на 2 арк.

81.31. Копія доручення ДФС у Дніпропетровській області про проведення тематичної перевірки від 25.04.2017 №150/04-36-22-25 на 4 арк.

81.32. Акт №3/27 від 23.06.2016 щодо обстеження місцезнаходження за юридичною адресою ТОВ «Андрос» на 1 арк.

81.33. Лист ДФС у Дніпропетровській області від 12.07.2016 №13737/10/04-15-27-1 на 1 арк.

81.34. Інформаційно-аналітична довідка по ТОВ «Андрос» на 2 арк.

81.35. Наказ №18-0 від 18.02.2016 про переведення працівників на 2 арк.

82. Документи з особової справи ОСОБА_18 на 10 арк.

83. Документи з особової справи ОСОБА_12 на 10 арк.

84. Документи з особової справи ОСОБА_14 на 12 арк.

85. Документи з особової справи ОСОБА_19 на 16 арк.

86. Документи з особової справи ОСОБА_20 на 14 арк.

87. Документи з особової справи ОСОБА_21 на 13 арк.

88. Документи з особової справи ОСОБА_22 на 10 арк.

89. Документи з особової справи ОСОБА_23 на 13 арк.

90. Документи з особової справи ОСОБА_5 на 11 арк.

91. Документи з особової справи ОСОБА_24 на 10 арк.

92. Документи з особової справи ОСОБА_25 на 10 арк.

92. Документи з особової справи ОСОБА_26 на 13 арк.

93. Документи з особової справи ОСОБА_13 на 14 арк.

94. Документи з особової справи ОСОБА_27 на 11 арк.

95. Документи з особової справи ОСОБА_28 на 10 арк. ;

- Висновок експертного дослідження №13/08/2018 , Висновок аналітичного дослідження від 10.05.2019 №25/04-36-16-01-11/33212121, -

залишити при матеріалах кримінального провадження.

Скасувати арешт , накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 24 червня 2019 року на ноутбук HP №YTYXF-P2WF2-TFXMQ-KRFT7-CCP9K сірого кольору, грошові кошти в сумі 3380 доларів США, 1838 доларів США, та 365 ЕВРО.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1