Справа №463/1073/23
Провадження №1-кс/463/1176/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій відповідних документів, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Верховного суду № 186/01/158-22 від 25.05.2022 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з середини 2021 року неофіційним власником ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через ряд пов`язаних фізичних та юридичних осіб. Фактичним власником торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став бізнес-партнер ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , через підконтрольні йому юридичні особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Для здійснення покупки ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали кредит у державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 60 млн. дол. США. під заставу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено генеральний кредитний договір № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за

ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальний ліміт за яким становить 60 млн дол США.

Реалізація вищезазначеного кредитного договору спрямовувалася

на купівлю вигодонабувачем за кредитом корпоративних прав торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під заставу цього ж об`єкта нерухомості.

В якості іпотекодавця за кредитом виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом із тим, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює власну фінансово-господарську діяльність на окупованій російською федерацією території Донецької області, на якій діє за підтримки представників т. зв. органів влади

та силового блоку «ДНР». При цьому, товариство сплачує податки окупаційній владі м. Донецьк та Донецької області.

Більше того, як гарантію повернення зазначеного кредиту (загального ліміту кредитного договору), під заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано:

- заставу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 100 % статутного капіталу;

- заставу майнових прав на грошові кошти за всіма договорами оренди / суборенди приміщень торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(1-ша та 2-га черги), укладеними або що будуть укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та орендарями приміщень торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за якими орендована площа становить більше, ніж 30 кв. м;

- поруку ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

РНОКПП НОМЕР_6 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 )

за генеральним кредитним договором;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за генеральним кредитним договором;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за додатковим договором № 1;

- поруку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за додатковим договором № 2;

- приміщення самого торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримані відомості свідчать, що отримані кредитні кошти у розмірі близько 39 млн дол США спрямовано на рефінансування кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інших банківських установах України, а також іноземному банку.

Натомість кредитні кошти на загальну суму близько 21 млн дол США спрямовувалися на процедуру купівлі торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас ОСОБА_6 самостійно внесено 20 млн дол США

за рахунок власних коштів та отриманих від пов`язаного із ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Джерела походження цих коштів є сумнівними та такими,

що отримані від протиправної діяльності, зокрема в якості прибутку

від діяльності підконтрольних ОСОБА_6 підприємств на тимчасово окупованій території Донецької області.

При цьому, об`єкт застави у вигляді торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є проблемним на момент обтяження його іпотекою державного банку в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з огляду на наявність численних судових спорів

з приводу його фактичного власника та інших фактів.

Фактичним бенефіціарним власником (100 %) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 , який виступив поручителем за кредитним договором № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року.

Власником істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є компанія-нерезидент

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (

АДРЕСА_4 ).

Власником істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у свою чергу,

є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 є бізнесменом родом із м. Горлівка Донецької

області, попередньо депутат ІНФОРМАЦІЯ_11 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також ОСОБА_6 є тестем ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянина України), який станом

на сьогодні є народним депутатом України 9-го скликання від колишньої політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », забороненої станом

на сьогодні рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду,

та підслідним Державному бюро розслідувань суб`єктом.

За наявними даними ОСОБА_6 здійснював фінансово-господарську діяльність на окупованій російською федерацією території Донецької області, зокрема у м. Горлівка: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за

ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вказана компанія зареєстрована у м. Горлівка Донецької області, відомості про неї внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Власником істотної участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у розмірі 165,6648 %

є ОСОБА_6 .

Однак, 11.12.2014 окупаційна влада у м. Горлівка Донецької області здійснила незаконну перереєстрацію визначеного товариства. Співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на тимчасово окупованій території Донецької області відповідно до т. зв. реєстрів незаконного формування «ДНР» теж

є ОСОБА_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснює ремонт обладнання для місцевих шахт. Замовниками послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за

ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші.

Вказані підприємства перебувають під прямим контролем незаконного угруповання «ДНР».

Наявні дані свідчать, що підконтрольне ОСОБА_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » тільки за 2020 рік отримало прибуток на загальну суму понад 5 млн російських рублів (близько 2 млн гривень). Таким чином, фактично отримані від фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » кошти у подальшому спрямовуються через банківські та фінансові установи на тимчасово окупованій російською федерацією території Донецької області та через т. зв. «центральний республіканський банк» для формування й наповнення бюджету незаконного угруповання «ДНР», за рахунок якого фінансується т. зв. силовий блок й оборонно-промисловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,

а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Встановлено, що за 7 місяців 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » сплатила

до т. зв. «бюджету» окупаційної адміністрації щонайменше 3,5 млн російських рублів (1,4 млн гривень).

Стосовно об`єкту нерухомості у вигляді торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виступив заставним майном за вищевказаним кредитом, наданим державним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено наступне.

Починаючи з 2010 року щодо торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тривають численні судові спори з приводу його фактичних власників та частки їх власності тощо. У 2014 році право власності на торгово-розважальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) через непогашену заборгованість у розмірі 32 млн дол США. Після цього, право власності на торгово-розважальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продано підконтрольним підставним особам.

При наявності вказаних обставин державний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не міг видати відповідний кредит в сумі 60 млн. дол. США.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими на даний час особами, за сприянням співробітників правоохоронних органів, шляхом обману заволодів грошовими коштами державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 60 млн. дол. США, частину з яких у подальшому витратив на придбання торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

На даний час заборгованість за вказаним кредитом не погашена.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у визначення розміру заподіяних збитків та встановленні винних осіб.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що відповідні документи та інформація, що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001083 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак враховуючи правову природу речей та документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, та положення ч.2 статті 159 КПК України суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документів та/або зняття копії відповідної інформації, без її вилучення (у випадку, якщо відповідна інформація знаходиться в електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин).

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001083 від 30.12.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій відповідних документів та/або зняття копії відповідної інформації, без її вилучення (у випадку, якщо відповідна інформація знаходиться в електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин), а саме:

-усіх кредитних справ клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ) за всіма кредитними договорами, включаючи самі договори, додаткові угоди, заяви та довіреності, анкети, договори застави, поручительства та інші документи кредитних справ;

-кредитний договір № 21-1KG0030 від 28 квітня 2021 року з усіма доповненнями та додатками до нього, а також документами на підставі яких був укладений вказаний договір;

-усіх іпотечних договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ) з усіма доповненнями та додатками до них, а також документів на підставі яких були укладені вказані договори;

-відомості про розрахунки за кредитними договорами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за весь період та відомостей про наявність заборгованості за вказаними договорами щодо сплати процентів та тіла кредиту;

-усіх документів, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ),із наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-усіх документів, що містяться у юридичних справах клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ) та стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших документів, що містяться у справі;

-заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 );

- вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та клієнтами банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 );

- виписок із номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ), із зазначенням часу й дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-журналів транзакцій використання електронних ключів клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 );

-відомостей про перелік рахунків та рух коштів, відображених

на паперовому та електронному носіях, за рахунками (код валюти: 980, 840,

978, 643) таких фізичних та юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_14 ),що відкриті / були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди за ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за весь період.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1