Справа № 442/55/23
Провадження № 1-кс/442/20/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 січня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по АДРЕСА_1 , клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 04.01.2023 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 28.12.2022 між СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 було укладено договір поставки №021, про поставку мінеральних добрив, згідно з яким 02.01.2023 на СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 у повному обсязі було доставлено товар на суму 832000 грн. 01 коп., однак грошові кошти, як розрахунок за поставку на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 не надійшли, чим вказаному підприємству було спричинено матеріальну шкоду на суму 832000 грн.01 коп.. Допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що на даний час він перебуваю на посаді директора сільськогосподарського ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Дане підприємство займається вирощуванням зернових та технічних культур. В двадцятих числах грудня 2022 року ,на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером з продажу мінеральних добрив на ім`я ОСОБА_11 (мобільний номер НОМЕР_5 ) та запитав, чи не бажає моє підприємство придбати мінеральні добрива за вигідними цінами. Почувши це, ОСОБА_10 відповів, що у разі покупки мінеральних добрив, він готовий здійснити проплату покупки по факту доставки замовлення, на що даний чоловік погодився і надав адресу електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а ОСОБА_10 надав йому свою. На електронну пошту, чоловік надіслав копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . У свою, чергу ОСОБА_10 надіслав на його пошту свої установчі документи, узгодили обсяг замовлення, а саме 20 т аміачної селітри та 2 т карбаміту на загальну суму 760400 гривень з доставкою. 29.12.2022 на електронну пошту нашого підприємства надійшов договір №ДП-00326 купівлі-продажу від 29.12.2022 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сільськогосподарським ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., який вони підписали. У цей ж день, зі слів ОСОБА_11 мала відбутися доставка, однак не відбулася через поломку транспортного засобу, який мав доставити замовлення. 30.12.2022 до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що товар доставлять 31.12.2022, однак оплатити його вартість потрібно буде 02.01.2022, у зв`язку з вихідними днями у банківських установах та надіслав йому мобільний номер водія з яким ОСОБА_10 мав зконтактувати та узгодити місце доставки. 31.12.2022 до ОСОБА_10 зателефонував невідомий чоловік, який представився водієм транспортного засобу, який повинен доставити йому сировину (мобільний номер НОМЕР_7 ) і сказав, що згідно навігатора, він знаходиться за 100 км від місця призначення і приблизно через 2 години на територію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибув автомобіль марки MAN з причепом, який водій відчепив та залишив на території. 02.01.2022 вранці до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 , сказав, що можна переказати грошові кошти за товар та вигрузити міндобрива. Після цього, бухгалтера підприємства, на надані ОСОБА_11 банківські реквізити НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО351005 переказала грошові кошти у сумі 760400, 00 грн.. Через декілька годин після цього, приїхав невідомий чоловік, який представився водієм, який має забрати причеп і ОСОБА_10 сказав, що причеп він може забрати, бо замовлення оплатив. Приблизно через пів години, на територію підприємства вказаний водій повернувся, бо грошові кошти на рахунок постачальника не надійшли і коли вони почали з`ясовувати дану ситуацію, виявилося , що фірмою постачальником є не ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжного доручення №839 від 02.01.2023, згідно з яким, 02.01.2023 з банківського рахунку Сільськогосподарського ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за реквізитами НОМЕР_8 на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_9 за реквізитами НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 760400,00 грн.. З метою встановлення невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заподіяно матеріальні збитки в особливо великих розмірах, для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася, однак у своєму клопотанні старший слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Також вбачається, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, а також усі перелічені у цьому клопотанні слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 02.01.2023 по 03.01.2023, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_1