Справа № 495/1720/23
№ провадження 1-кс/495/365/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 20.02.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

09.02.2023 року під час перевірки законності прийняття рішення по заявам і зверненням громадян, комісією з контролю за станом ведення Єдиного обліку було виявлено факт передчасного списання заяви, недоопрацьованої належним чином додаткової перевірки звернення ОСОБА_4 (ЄО № 3854 від 22.12.2022), щодо незаконного списання з його банківської картки грошових коштів. Так, 13.12.2022 року ОСОБА_4 на платформі «ОЛХ» виклав оголошення, щодо продажу запчастин. 14.12.2022 року на його номер у «Вайбері» ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який запропонував придбати вказані запчастини за 800 гривень та просив номер банківської карти заявника, з метою перерахування йому вказаної суми. Заявник погодився та надав номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_4 , з кредитним лімітом 75000 гривень.

16.12.2022 року на мобільний телефон заявника ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і повідомила, що виникли проблеми з перерахування на його карту грошових коштів, сказали, що на його номер буде надіслано код, який необхідно буде надати особі, яка телефонувала, що і зробив заявник. 19.12.2022 року заявник перевірив свій рахунок, та вивив відсутність грошових коштів у сумі 74 976 гривень 60 копійок.

Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунку НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ), отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 15.12.2022 року по 19.12.2022 рік здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий надав свідчення, що 13.12.2022 року ОСОБА_4 вирішив викласти оголошення на платформі «ОЛХ», щодо продажу особистих запчастин, а саме турбіни для двигуна транспортного засобу марки «БМВ». Після того, як останній опублікував оголошення, наступного дня на його мобільний телефон у «Вайбері» надійшло смс повідомлення з номеру телефона НОМЕР_2 з приводу того, чи актуальний продаж запчастин. Звісно, в ході переписки ОСОБА_4 повністю підтвердив наявність запчастин, здійснив їх опис та фотографування, та невстановлена особа погодилася, і надіслала можливі реквізити пересилання товару на ім`я ОСОБА_5 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , в м. Харків. 15.12.2022 року після того, як невстановлена особа, яка була підписана у «Вайбері» як ОСОБА_6 оглянула товар, попрохав у ОСОБА_4 номер моєї банківської карти, на що останній відправив ( НОМЕР_3 , з рахунком № НОМЕР_4 ), з метою перерахування коштів за товар у сумі 8000 гривень.

16.12.2022 року приблизно о 19.00 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 почали телефонувати два номери по черзі: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , і в ході бесіди невстановлена особа чоловічої статі повідомила, що виникли проблеми щодо переказу коштів, так як потерпілий ніколи не отримував перекази з ФОПу, і йому необхідно терміново пройти авторизацію. Весь цей час ОСОБА_4 був на телефоні, вів розмову з чоловіком, котрий говорив, щоб не клав слухавку та попрохав назвати своє прізвище ім`я та по-батькові потерпілого, для авторизації карти. Після цього, невстановлена особа повідомила, що на мобільний телефон буде відправлено код з трьома цифрами, котрих ОСОБА_4 мусить для підтвердження йому повідомити. Дійсно, через декілька хвилин на мобільний телефон останнього надійшло порожнє без назви смс повідомлення, в якому було лише три цифри, котрих ОСОБА_4 назвав, і тоді розмову було закінчено. Того ж самого дня, приблизно через декілька годин ОСОБА_4 зайшов до свого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зайти не зміг у зв`язку з тим, що вибивало помилку «необхідно прив`язати фінансовий номер, або звернутися до банкомату банку».

19.12.2022 року потерпілий ОСОБА_4 їхав по своїм справам до м. Одеса та в с. Маяки заїхав до терміналу, щоб перевірити рахунок карти, і не зміг зайти, адже необхідно було пройти авторизацію. Після цього потерпілий здійснив банківську операцію, зайшов на карту та виявив відсутність грошових коштів у сумі 74976, 60 гривень, які були зняті з віртуальної кредитної карти, котрої у нього зовсім не було. Далі, ОСОБА_4 зайшов до виписки перерахування коштів і виявив, що невстановлені особи виводили кошти до «Потрмане». Хто саме міг здійснити зняття коштів з його карти не знає, та в подальшому надав виписку по руху коштів по картці / рахунку НОМЕР_3 ( № НОМЕР_4 ) банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 15.12.2022 19.12.2022, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_10 , щодо інформації про операції за номером рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ) , у період з 00:00 години 14.12.2022 по 00:00 годин 20.12.2022.

Відомості, щодо нарахування вказаних премій, в тому числі, перебувають у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_10 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 10.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_14 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_10 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про операції за номером рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ) , у період з 00:00 години 14.12.2022 по 00:00 годин 20.12.2022 із зазначенням інформації:

- щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними номером рахунку НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_4 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 14.12.2022 по 00:00 годин 20.12.2022, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо повних анкетних даних номеру рахунку отримувача коштів з вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_4 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 14.12.2022 по 00:00 годин 20.12.2022, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ), з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ), (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_4 (банківської карти НОМЕР_3 ), в період з 00:00 години 14.12.2022 по 00:00 годин 20.12.2022.

Ухвала діє строком до 20.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1