УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №00000763 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 27.11.2022 року близько 15 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу дитячого візка, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 8206 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого було заподіяно майнової шкоди на вище вказану суму.

01.12.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000763 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий повідомив, що 27.11.2022 року близько 14:00 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 знайшов оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ», про продаж меблів, сума яких була висвітлена на сайті у розмірі 13 500 грн. Так, як заявнику дана пропозиція сподобалась, останній вирішив зв`язатись із автором повідомлення, за номером телефона, який був вказаний у оголошенні ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ). Зателефонувавши до вказаної особи, яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та обговоривши всі деталі, останній домовився із невідомою особою, про те, що заявник перекине завдаток у розмірі 3 983, 92 грн. за послуги доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого заявник 27.11.2022 о 15:54 год., із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснив перший переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в розмірі 3 983, 92 грн. В подальшому невстановлена особа повідомила, що потрібно скинути таку ж суму за доставку в другу сторону, в разі неотримання посилки, що заявник і зробив, о 15:54 здійснив другий переказ з тієї ж банківської картки в розмірі 3 983, 92 грн., при здійсненні якої одержувач був вказаний ОСОБА_7 . Загальна сума переказу становить 7983,92 грн. Після того, як гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, у месенджері «Вайбер» надіслав документом квитанції, що підтверджує перерахунок коштів щодо купівлі меблів, проте зателефонувавши до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявнику повідомили, що посилка йому не надсилалась.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 27.11.2022 по час дії ухвали із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із цим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з урахуванням встановлених обставин та їх значення для кримінального провадження.

А тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 27.11.2022 по час дії ухвали, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 20 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя