печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2978/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002489 від 30.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002489 від 30.11.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області група осіб в складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували злочинну схему з метою заволодіння коштами громадян України та іноземних громадян в особливо великих розмірах, шляхом обману, за допомогою платних інтернет-сайтів, а саме: Dream-Singles, PrimeDate, BridgeofLove, Anastasia, Jump та Charmingdate, робота яких направлена на здійснення знайомств між чоловіками та жінками..

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення речей і документів щодо функціонування злочинної схеми пов`язано із шахрайством, можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та матимуть значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть стверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються необхідні органу досудового розслідування речі та документи, які мають значення для судового розслідування.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0002489 від 30.11.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233,

234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002489 від 30.11.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

-флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

-мобільних терміналів (телефонів, смартфонів), засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії;

-бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

-ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-списків осіб, задіяних у даній діяльності;

-документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

-банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

-записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

-інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1