Справа № 591/5803/22
Провадження № 1-кс/591/227/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000156 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, перерахованих в клопотанні банків.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та надав заяву про слухання в його відсутність.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000156 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення у Сумському відділенні № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

-СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ) - НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

-ФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_25 (код 980); НОМЕР_25 (код 840);

-СФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ) - НОМЕР_26 ;

-ФГ « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_23 ) - НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_29 )- НОМЕР_30 ;

НОМЕР_31 ;

НОМЕР_32 ;

НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

ФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_35 )

НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ) - НОМЕР_40

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_41 ; НОМЕР_41 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_42 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_42 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) - НОМЕР_46 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_47 ) - НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_49 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_50 (код 980); НОМЕР_50 , код 840; НОМЕР_50 (код 978),

за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022, із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2023 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1