У Х В А Л А

Справа № 183/1638/23

№ 1-кс/183/612/23

13 лютого 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 невстановлена особа із застосуванням едектронно-обчислювальної техніки під приводом продажу транспортного засобу через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 184000 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено:30 січня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 побачив на сайті «ОLX» оголошення про продаж автомобілю «HondaCR-V», білого кольору, ціна 7500 доларів США. 30.01.2023 приблизно о 09:30 потерпілий ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв невідомий раніше чоловік, в результаті спілкування ОСОБА_4 та невідомий чоловік домовились що йому зателефонує менеджер з продажу автомобіля «HondaCR-V» та він все детально з ним обговорить.Після чого 30.01.2023 року о 11:13 годині ОСОБА_4 зателефонував чоловік з м.т. НОМЕР_3 та представився ОСОБА_5 (менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з яким вони домовились про купівлю автомобіля «HondaCR-V» вартість автомобіля з розмитненням 8000 $. Вказаний транспортний засіб посередник на ім`я ОСОБА_6 , зобов`язався доставити строком до 01.02.2023 з р. Польщі до України, а саме в м. Новомосковськ Дніпропетровської області та повідомив коли він буде на кордоні, він буде ОСОБА_4 відправляти документи, та він в свою чергу буде оплачувати за розмитнення автомобіля. 31.01.2023 о 10:19 годині через мобільний додаток «Viber» з м.т. НОМЕР_3 ОСОБА_4 надіслали договір та сертифікат на автомобіль та попросили перерахувати кошти в сумі 23700(двадцять три тисячі сімсот гривень). Після чого ОСОБА_4 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через касу перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 23700(двадцять три тисячі сімсот гривень) . В цей день 31.01.2023 року о 12:50 ОСОБА_5 зателефонував з м.т. НОМЕР_3 та сказали, що треба заплатити за розмитнення авто 83300(вісімдесят три тисячі триста гривень) . Після чого ОСОБА_4 пішов до «Пумб» банку та через касу банку на рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 оплатив 83300( вісімдесят три тисячі триста гривень).

Після чого 31.01.2023 о 14:13 ОСОБА_4 через мобільний додаток «Viber» написав ОСОБА_5 та сказав, що треба ще заплатити на таможні за декларації 77000 гривень. Розуміючи, що автомобіль майже куплений, більшість коштів вже оплачено, ОСОБА_4 здійснив переказ на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 трьома платежами в сумі 20800 (двадцять тисяч вісімсот гривень), 29800 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот гривень), 26400 (двадцять шість тисяч чотириста гривень). Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав відповідати на повідомлення та в подальшому заблокував потерпілого.

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_4 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 184000 (сто вісімдесят чотири тисячі гривень).

Таким чином встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 телефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні на сайті «ОLX» про продаж автомобілю «HondaCR-V».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій в період з 00 год. 00 хв. 30січня 2023 року до 00 год. 00 хв. 08 лютого 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відомості щодо деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_2 , знаходяться в оператора телекомунікації (телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розглядати клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводився без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Вказана інформація в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З документів, доданих до клопотання слідчого, вбачається, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що особа, яка користується контактним телефоном № НОМЕР_9 може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно вказаного факту, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента НОМЕР_2 , а також встановлення місцезнаходження абонента по соті «Б» в період часу з 00.00 годин 30.01.2023 до 00.00 годин 08.02.2023 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1