У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2023 Справа №607/5247/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2023 року, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, про накладення арешту, шляхом заборони відчуження та розпорядження, на наступне майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме частка статутного капіталу ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТИЦЯ», , місцезнаходження: вул. Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, пров. Миколаївський, буд.9, одним із засновників якого є ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження № 0000072 від 12.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2017 створено ТОВ «Агрозахідтрей» (), засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого з часу його створення по теперішній час є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Керівником товариства від часу створення юридичної особи був 21.01.2022 ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 7.4.5., 7.4.6. статуту ТОВ «Агрозахідтрейд», директор товариства ОСОБА_5 організовував господарську діяльність товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, тобто обіймав у даному товаристві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

14.01.2019 створено ТОВ «Тернопіль Агро» (), засновниками якого у період з часу його створення по 18.05.2020 були ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . Керівником та підписантом товариства від часу створення юридичної особи до 12.06.2020 був ОСОБА_12 . Комерційним директором товариства у період з 26.11.2019 по 10.02.2020 був ОСОБА_13 .

Відповідно до п.п. 7.4.5., 7.4.6. статуту ТОВ «Тернопіль Агро», директор товариства ОСОБА_12 організовував господарську діяльність товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, тобто обіймав у даному товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

29.03.2018 створено ТОВ «Фрісул» () засновником та керівником якого з часу його створення до 01.09.2020 був ОСОБА_14 .

Відповідно до п.п. 13.1, 13.5 статуту ТОВ «Фрісул», директор товариства ОСОБА_14 одноособово здійснював керівництво поточною діяльністю товариства та вирішував всі питання, які не віднесені цим статутом до компетенції органів управління товариства, тобто обіймав у даному товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

27.06.2018 створено ТОВ «АДОНІС МЕГА ТОРГ» () засновником та керівником якого з часу його створення до 27.12.2019 був ОСОБА_15 .

Так, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, однак не пізніше початку вересня 2019 року у ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також на переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Згідно попередньо узгодженого плану ОСОБА_10 та ОСОБА_13 повинні були відшукати на території України підприємство, яке здійснює вирощування та заготівлю соєвих бобів у значних обсягах та переконати його представників у комерційній вигідності здійснення експорту такої продукції, шляхом укладення зовнішньо-економічного контракту із іноземними суб`єктами господарювання, представники яких не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 .

Однією із обов`язкових та принципово важливих для реалізації злочинного умислу умов такого контракту повинна була бути умова про те, що продукція поставляється залізничним транспортом із зернового складу, орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» (директором якого на той час був ОСОБА_12 , а засновником із визначальною часткою у статутному капіталі ОСОБА_10 ), при цьому вантажовідправником продукції обов`язково повинно було бути ТОВ «Агрозахідтрейд» (до числа засновників якого входив директор цього товариства ОСОБА_5 , батько ОСОБА_10 ОСОБА_7 та батько ОСОБА_13 ОСОБА_9 ).

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 залучили директора ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , який згідно попередньо узгодженого плану, з метою забезпечення надходження соєвих бобів на орендований ТОВ «Тернопіль Агро» зерновий склад, повинен був укласти із підприємством виробником соєвих бобів, відповідний договір складського зберігання такої продукції. Також, з метою складення перед поклажодавцем враження належного виконання договору зберігання ОСОБА_12 повинен був видавати відповідні документи пов`язані із зберіганням та видачою зерна.

Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 з метою забезпечення переміщення незаконно здобутого майна, приховання своїх дій та уникнення відповідальності за їх вчинення, залучили директора ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які повинні були діяти від імені ТОВ «Адоніс Мега Торг». При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 було достовірно відомо, що вказані підприємства не здійснюють господарської діяльності, не вирощують соєвих бобів та не мають їх у власності.

В подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , користуючись тим, що соєві боби є продуктом який неможливо ідентифікувати та який зберігається на зернових складах знеособлено, частину із переданої на зберігання продукції повинні були відвантажувати на заздалегідь підготовлені директором ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 залізничні вагони під виглядом соєвих бобів, нібито належних ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг», з якими іноземними суб`єктами господарювання теж мали б бути укладені зовнішньо-економічні договори поставки, та які не зберігали подібної продукції на зерновому складі, орендованому ТОВ «Тернопіль Агро».

Далі, ОСОБА_5 з метою створення умов для переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повинен був переконати представників іноземних суб`єктів господарювання у комерційній вигідності здійснення закупівлі соєвих бобів в декількох українських підприємств. Після цього, ОСОБА_5 повинен був організувати підписання з боку іноземних суб`єктів господарювання відповідних зовнішньо-економічних договорів поставки з декількома українським товариствами, а саме з товариством соєві боби якого планувалось заволодіти шляхом зловживання службовим становищем, а також із ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг», які ніколи не здійснювали виробництва та/або закупівлю такої продукції.

В свою чергу ОСОБА_14 від імені ТОВ «Фрісул», а невстановлена досудовим розслідуванням особа від імені ТОВ «Адоніс Мега Торг», з метою створення умов для переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, повинні були підписати відповідні контракти про поставку соєвих бобів із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» за вказаною адресою вантажоодержувачів іноземних суб`єктів господарювання.

Також, згідно попередньо обумовленого плану, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_14 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами повинні були забезпечити вивезення із орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» зернового складу до республіки білорусь майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме соєвих бобів належних товариству виробнику під виглядом соєвих бобів, нібито належних ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг», які в той час не зберігали подібної продукції на зерновому складі, орендованому ТОВ «Тернопіль Агро». Для цього ОСОБА_5 повинен був забезпечити подачу залізничних вагонів до відповідної залізничної станції, розташованої поблизу зернового складу, орендованого ТОВ «Тернопіль Агро», та оформити усі необхідні фітосанітарні сертифікати на продукцію, а також спільно із ОСОБА_14 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами забезпечити митне оформлення товару, шляхом надання митному брокеру усієї необхідної для цього документації.

У той же час, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 у разі виникнення будь-яких підозр з боку виробника соєвих бобів пов`язаних із виконанням контрактів повинні були переконати представників виробника у добросовісності їх та ОСОБА_5 як бізнес-партнерів, таким чином приховуючи факт вчинення злочину.

На виконання зазначеного злочинного плану ОСОБА_10 та ОСОБА_13 підшукали на території України підприємство, яке здійснює вирощування та заготівлю соєвих бобів у значних обсягах, а саме ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», та переконали керівництво даного підприємства у комерційній вигідності здійснення експорту такої продукції шляхом укладення зовнішньо-економічних контрактів із румунською компанією SC LINCOR TRANS SRL, представники якої не були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

З метою викликання у представників ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» довіри до себе, а також створення у них уявлення про ТОВ «Тернопіль Агро», ТОВ «Агрозахідтрейд» та SC LINCOR TRANS SRL як про надійних бізнес партнерів, з якими можна вести взаємовигідну господарську діяльність, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 організували підписання зі сторони ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а ОСОБА_5 зі сторони SC LINCOR TRANS SRL зовнішньо-економічного контракту № 15/05/2019/LK від 15/05/2019 про поставку Продавцем ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвих бобів загальною вагою 140 тонн загальною вартістю 43260 доларів США Покупцю - SC LINCOR TRANS SRL (далі Контракт № 15/05/2019/LK від 15/05/2019).

В результаті Контракт № 15/05/2019/LK від 15/05/2019 був виконаний сторонами в повній мірі, у зв`язку із чим у представників ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» склалося враження про ТОВ «Тернопіль Агро», ТОВ «Агрозахідтрейд» та SC LINCOR TRANS SRL як про надійних бізнес партнерів, з якими можна вести взаємовигідну господарську діяльність.

В подальшому, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , користуючись довірою представників ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», організували підписання зі сторони ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», а ОСОБА_5 зі сторони SC LINCOR TRANS SRL ще одного зовнішньо-економічного контракту № 10/09/2019LK від 10.09.2019 про поставку Продавцем ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвих бобів загальною вагою 4000 тонн загальною вартістю 1280000 доларів США Покупцю - SC LINCOR TRANS SRL (далі Контракт № 10/09/2019LK від 10.09.2019) з умовами поставки на адресу вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка Білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с залізничним транспортом вантажовідправником ТОВ «Агрозахідтрейд» із орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» зернового складу в місті Кременець, Тернопільської області, маючи намір в подальшому заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем частиною належних ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвих бобів шляхом їх відвантаження як таких, що нібито належать ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг».

З метою досягнення свого злочинного задуму, спрямованого на заволодіння належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , діючи згідно узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не займається вирощуванням соєвих бобів та не має їх у власності, забезпечив підписання зі сторони фірми SC LINCOR TRANS SRL (як Покупця) зовнішньо-економічних контрактів № 17/09/2019/LK від 17.09.2019 та № 01/11/2019/LK від 01.11.2019 із ТОВ «Фрісул» (як Продавцем), про поставку Продавцем соєвих бобів загальною вагою 675 тонн загальною вартістю 208375 доларів США Покупцю - SC LINCOR TRANS SRL. В свою чергу ОСОБА_14 , з метою створення умов для переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, підписав вказаний контракт як директор ТОВ «Фрісул». При цьому контрактами 17/09/2019LK від 17.09.2019 та № 01/11/2019/LK від 01.11.2019 були передбачені аналогічні, як і в контракті № 10/09/2019LK від 10.09.2019, умови поставки соєвих бобів на адресу вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с залізничним транспортом вантажовідправником ТОВ «Агрозахідтрейд» із орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» зернового складу в місті Кременець, Тернопільської області.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи згідно узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами плану, знаючи, що ТОВ «Адоніс Мега Торг» не здійснює господарської діяльності, не займається вирощуванням соєвих бобів та не має їх у власності, забезпечив підписання зі сторони зареєстрованої в Обєднаних Арабських Еміратах компанії BALMONT TRADING FZE (як Покупця) зовнішньо-економічних контрактів № GSS-30/09/19 від 30.09.2019 та № GSS-04/10/19-VA від 04.10.2019 із ТОВ «Адоніс Мега Торг» (як Продавцем) про поставку Продавцем соєвих бобів загальною вагою 850 тонн загальною вартістю 240000 доларів США Покупцю BALMONT TRADING FZE. Вказані контракти зі сторони ТОВ «Адоніс Мега Торг» з метою створення умов для переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, підписали невстановлені органом досудового розслідування особи. При цьому умовами контракту № GSS-04/10/19-VA від 04.10.2019 були передбачені аналогічні, як і в контракті № 10/09/2019LK від 10.09.2019, умови поставки соєвих бобів на адресу вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с залізничним транспортом вантажовідправником ТОВ «Агрозахідтрейд» із орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» зернового складу в місті Кременець, Тернопільської області. А згідно контракту № GSS-30/09/19 від 30.09.2019 соєві боби повинні були поставлятися на адресу вантажоодержувача Філії «Ніколаєво» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Войский с/с, 3/13, пожарное депо, д. Николаево, ул. Шоссейная, 1, помещенние № 7, автомобільним транспортом вантажовідправником ТОВ «Агрозахідтрейд» із орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» зернового складу в місті Кременець, Тернопільської області.

Також, з метою забезпечення виконання контракту № 10/09/2019LK від 10.09.2019, ОСОБА_12 від імені ТОВ «Тернопіль Агро» уклав із ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» договір складського зберігання № 11/09 СКЗ від 11.09.2019, на підставі якого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» повинно було доставляти належні йому соєві боби до орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» зернового складу, розташованого за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Симона Петлюри, буд. 37, звідки у подальшому ТОВ «Агрозахідтрейд» повинно було перевозити продукцію до обумовленого Контрактом № 10/09/2019LK від 10.09.2019 вантажоодержувача в республіку білорусь та забезпечувати оформлення усіх необхідних для цього документів.

На виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ в період з вересня по грудень 2019 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» в пункт розвантаження за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, соєві боби загальною вагою 3991,620 тонн на загальну суму 27 464 066,74 грн., що підтверджується виданими ТОВ «Тернопіль Агро» складськими квитанціями на зерно та товарно-транспортними накладними на прийняте зерно, підписантами яких зазначено директора даного товариства ОСОБА_12 .

З метою створення уявлення щодо належного виконання контракту № 10/09/2019LK від 10.09.2019, а також недопущення передчасного виявлення представниками ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» фактів заволодіння шляхом зловживанням службовим становищем належного цьому товаристві зерна сої, у відповідності до наданих заявок на відвантаження зерна, в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрозахідтрейд» доставлено фірмі SC LINCOR TRANS SRL соєвих бобів, які знаходились на відповідальному зберіганні ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою: Тернопільська обл.,

м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, вагою 2243,430 тонн на загальну суму 16 222 488,12 грн., що підтверджується експортними накладними та митними деклараціями.

Іншою частиною соєвих бобів вагою 1 000,620 тонн, які належали ТОВ «Агрокомпанія Дружба», зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи заволоділи згідно заздалегідь розробленого плану шляхом їх відвантаження на залізничні вагони та в подальшому, достовірно знаючи, що вказане майно здобуто злочинним шляхом, перемістили залізничним транспортом компаніям SC LINCOR TRANS SRL та BALMONT TRADING FZE під виглядом зерна, належного ТОВ «Фрісул» та ТОВ «Адоніс Мега Торг».

Так, у вересні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничних вагонів № 95359170 та № 95541561 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничних вагонів № 95359170 та № 95541561 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 137,800 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 23.09.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарний сертифікат № 60/19-6007/АЕ-559105 від 23.09.2019 та фітосанітарний сертифікат № 60/19-6007/АЕ-550106 від 23.09.2019.

Після цього, 24.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 137,800 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003315 від 24.09.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 35930841, яку разом із оригіналом отриманого від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунку-фактури (інвойсу) № 2 від 23.09.2019, виданого від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 137,800 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 24.09.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 137,800 тонн незаконно переміщено залізничними вагонами № 95359170 та № 95541561 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 17/09/2019LK від 17.09.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Крім того, у вересні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничного вагону № 95695607 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою його подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничного вагону № 95695607 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 64,720 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 27.09.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарний сертифікат № 60/19-6007/АЕ-559116 від 27.09.2019.

Після цього, 27.09.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 64,720 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003354 від 27.09.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 35998509, яку разом із оригіналом отриманого від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунку-фактури (інвойсу) № 3 від 27.09.2019, виданого від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 64,720 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 27.09.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 64,720 тонн незаконно переміщено залізничним вагоном № 95695607 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 17/09/2019LK від 17.09.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Також, у жовтні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншою невстановленою органом досудового розслідування особою злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що ТОВ «Адоніс Мега Торг» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничних вагонів № 95751533, № 95833133, № 58568403 та № 95379186 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії BALMONT TRADING FZE під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Адоніс Мега Торг».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою органом досудового розслідування особою злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що

ТОВ «Адоніс Мега Торг» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничних вагонів № 95751533, № 95833133, № 58568403 та № 95379186 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 265,950 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановленою органом досудового розслідування плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 04.10.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарний сертифікати № 60/19-6007/АЕ-559127 від 04.10.2019, № 60/19-6007/АЕ-559128 від 04.10.2019, № 60/19-6007/АЕ-559129 від 04.10.2019, № 60/19-6007/АЕ-559130 від 04.10.2019.

Після цього, 08.10.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 265,950 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003430 від 08.10.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 36155778, яку разом із оригіналом отриманого від невстановленої органом досудового розслідування особи рахунку-фактури (інвойсу) № GSS-04/10/19-VA-1 від 08.10.2019, виданого від імені ТОВ «Адоніс Мега Торг», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 265,950 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та невстановленої органом досудового розслідування особи, на підставі зазначених вище документів, 08.10.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 265,950 тонн незаконно переміщено залізничними вагонами № 95751533, № 95833133, № 58568403 та № 95379186 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № GSS-04/10/19-VA від 04.10.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Адоніс Мега Торг».

Крім того, у жовтні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншою невстановленою органом досудового розслідування особою злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що ТОВ «Адоніс Мега Торг» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничного вагону № 95541488 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою його подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії BALMONT TRADING FZE під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Адоніс Мега Торг».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою органом досудового розслідування особою злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що

ТОВ «Адоніс Мега Торг» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничного вагону № 95541488 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 66,950 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановленою органом досудового розслідування плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 08.10.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарний сертифікати № 60/19-6010/ХХ-637429 від 09.10.2019.

Після цього, 09.10.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 66,950 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003443 від 09.10.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 36187029, яку разом із оригіналом отриманого від невстановленої органом досудового розслідування особи рахунку-фактури (інвойсу) № GSS-04/10/19-VA-2 від 09.10.2019, виданого від імені ТОВ «Адоніс Мега Торг», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 66,950 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та невстановленої органом досудового розслідування особи, на підставі зазначених вище документів, 09.10.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 66,950 тонн незаконно переміщено залізничним вагоном № 95541488 із зернового складу

ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № GSS-04/10/19-VA від 04.10.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Адоніс Мега Торг».

Також, у жовтні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничних вагонів № 95389482, № 95536454 та № 95801809 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничних вагонів № 95389482, № 95536454 та № 95801809 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 195,700 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 08.10.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарні сертифікати № 60/19-6010/ХХ-637430 від 09.10.2019, № 60/19-6010/ХХ-637431 від 09.10.2019 та № 60/19-6010/ХХ-637432 від 09.10.2019.

Після цього, 09.10.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 195,700 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003444 від 09.10.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 36187037, яку разом із оригіналом отриманого від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунку-фактури (інвойсу) № 5 від 09.10.2019, виданого від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 195,700 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 09.10.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 195,700 тонн незаконно переміщено залізничними вагонами № 95389482, № 95536454 та № 95801809 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 17/09/2019LK від 17.09.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Крім того, у листопаді 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничного вагону № 95479283 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничного вагону № 95479283 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 67,000 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 07.11.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарні сертифікати № 60/19-6007/АЕ-559151 від 07.11.2019.

Після цього, 08.11.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 67,000 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003887 від 11.11.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 36638757, яку разом із оригіналом отриманого від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунку-фактури (інвойсу) № 9 від 08.11.2019, виданого від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 67,000 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 13.11.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 67,000 тонн незаконно переміщено залізничними вагоном № 95479283 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 17/09/2019LK від 17.09.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Крім того, у грудні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничного вагону № 95479283 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничного вагону № 95479283 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 67,500 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 05.12.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарні сертифікати № 60/19-6010/АЕ-556853 від 05.12.2019.

Після цього, 05.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 67,500 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/004189 від 05.12.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 67068020, яку разом із оригіналом отриманого від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунку-фактури (інвойсу) № 11 від 05.12.2019, виданого від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 67,500 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 05.12.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 67,500 тонн незаконно переміщено залізничними вагоном № 95479283 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 01/11/2019/LK від 01.11.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Крім того, у грудні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничного вагону № 95575841 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничного вагону № 95575841 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 67,500 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 10.12.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарні сертифікати № 60/19-6010/АЕ-556864 від 11.12.2019.

Після цього, 10.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 67,500 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA209230/2019/700027 від 10.12.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 37144524, яку разом із оригіналом отриманого від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунку-фактури (інвойсу) № 12 від 10.12.2019, виданого від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 67,500 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 11.12.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 67,500 тонн незаконно переміщено залізничними вагоном № 95575841 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 01/11/2019/LK від 01.11.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Крім того, , у грудні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що

ТОВ «Фрісул» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, замовив подачу залізничного вагону № 95145462 до станції відправлення «Кременець-350500», з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії SC LINCOR TRANS SRL під виглядом соєвих бобів нібито належних ТОВ «Фрісул».

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що ТОВ «Фрісул» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження залізничного вагону № 95145462 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами вагою 67,500 тонн, внаслідок чого протиправно заволоділи вказаним майном.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 плану, склав заяву на оформлення фітосанітарного сертифікату від 10.12.2019, яку особисто підписав, засвідчив відтиском печатки ТОВ «Агрозахідтрейд» та подав до ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, на підставі чого отримав фітосанітарні сертифікати № 60/19-6010/АЕ-556865 від 11.12.2019.

Після цього, 10.12.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 67,500 тонн, за результатами чого отримав митні декларації за № UA209230/2019/700026 від 10.12.2019 та № UA209230/2019/700028 від 10.12.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» залізничну накладну (СМГС) № 37144490, яку разом із оригіналом отриманих від директор ТОВ «Фрісул» ОСОБА_14 рахунків-фактур (інвойсів) № 13 від 10.12.2019 та № 14 від 10.12.2019, виданих від імені ТОВ «Фрісул», та оригіналами зазначених вище сертифікатів та митної декларації, передав представникам Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 67,500 тонн, для подальшого його перевезення до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , на підставі зазначених вище документів, 11.12.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 67,500 тонн незаконно переміщено залізничними вагоном № 95145462 із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № 01/11/2019/LK від 01.11.2019 адресою вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, як такі, що нібито належать ТОВ «Фрісул».

Іншою частиною соєвих бобів вагою 70,500 тонн, які належали ТОВ «Агрокомпанія Дружба», зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи заволоділи згідно заздалегідь розробленого плану шляхом їх відвантаження на залізничні вагони та в подальшому, достовірно знаючи, що вказане майно здобуто злочинним шляхом, перемістили автомобільним транспортом компанії BALMONT TRADING FZE під виглядом зерна, належного ТОВ «Адоніс Мега Торг».

Так, у жовтні 2019 року директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та іншою невстановленою органом досудового розслідування особою злочинним планом, спрямованим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами, усвідомлюючи, що ТОВ «Адоніс Мега Торг» фактично не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, організував прибуття до зернового складу, орендованого ТОВ «Тернопіль Агро» в м. Кременець, Тернопільської області, автомобільного тягача Iveco Stralis д.н.з. НОМЕР_1 з п/прицепом Wielton д.н.з. НОМЕР_2 , автомобільного тягача Iveco Stralis д.н.з. НОМЕР_3 з п/прицепом Wielton д.н.з. НОМЕР_4 та автомобільного тягача Камаз NEO д.н.з. НОМЕР_5 з п/прицепом Wielton д.н.з. НОМЕР_6 , з метою їх подальшого завантаження належними ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєвими бобами та поставки таких бобів компанії BALMONT TRADING FZE під виглядом бобів нібито належних ТОВ «Адоніс Мегаторг»..

Далі, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та іншою невстановленою органом досудового розслідування особою злочинним планом, директор ТОВ «Тернопіль Агро» ОСОБА_12 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що

ТОВ «Адоніс Мега Торг» не здійснює господарської діяльності, не має у власності та не зберігає у ТОВ «Тернопіль Агро» соєвих бобів, забезпечили умови для подальшого переміщення майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме завантаження автомобільного тягача Iveco Stralis д.н.з. НОМЕР_1 з п/прицепом Wielton д.н.з. НОМЕР_2 , автомобільного тягача Iveco Stralis д.н.з. НОМЕР_3 з п/прицепом Wielton д.н.з. НОМЕР_4 та автомобільного тягача Камаз NEO д.н.з. НОМЕР_5 з п/прицепом Wielton д.н.з. НОМЕР_6 належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами загальною вагою 70500 кг.

В подальшому, директор ТОВ «Агрозахідтрейд» ОСОБА_5 , з метою переміщення майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого із ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановленою органом досудового розслідування плану, за невстановлених органом досудового розслідування обставин отримав якісне посвідчення № 420 від 03.10.2019, № 421 від 03.10.2019 та № 420 від 03.10.2019..

Після цього, 09.10.2019 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, шляхом подачі митному брокеру необхідних копій документів, забезпечив митне оформлення завантажених соєвих бобів вагою 66,950 тонн, за результатами чого отримав митну декларацію за № UA403020/2019/003443 від 09.10.2019.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав від імені ТОВ «Агрозахідтрейд» міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) для автомобільного транспорту № 311 від 03.10.2019, № 312 від 03.10.2019 та № 313 від 03.10.2019, які разом із оригіналами отриманих від невстановлених органом досудового розслідування осіб рахунків-фактур (інвойсів) № SB30/09/19-1 від 03.10.2019, № SB30/09/19-2 від 03.10.2019 та № SB30/09/19-3 від 03.10.2019 виданих від імені ТОВ «Адоніс Мега Торг», та оригіналами зазначених вище якісних посвідчень, передав автоперевізнику в якості товаросупровідних документів на вантаж соєві боби вагою 70500 кг, для подальшого його перевезення через державний кордон України до вантажоодержувача Філії «Ніколаєво» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Войский с/с, 3/13, пожарное депо, д. Николаево, ул. Шоссейная, 1, помещенние № 7.

Внаслідок дій ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та невстановленої органом досудового розслідування особи, на підставі зазначених вище документів, 03.10.2019 майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 70,500 тонн незаконно переміщено автомобільним транспортом із зернового складу

ТОВ «Тернопіль Агро» та доставлено за обумовленою в контракті № GSS-30/09/19 від 30.09.2019 адресою вантажоодержувача Філії «Ніколаєво» ТОВ «Агропродукт»: 225071 республіка білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Войский с/с, 3/13, пожарное депо, д. Николаево, ул. Шоссейная, 1, помещенние № 7, як такі, що нібито належать ТОВ «Адоніс Мегаторг».

Крім того, у період з 26.09.2019 по 04.02.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 за пособництва ОСОБА_10 та ОСОБА_13 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи відповідно до заздалегідь узгодженого злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном, вивезли із зернового складу ТОВ «Тернопіль Агро» належні ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєві боби вагою 352,600 тонн, які в подальшому реалізували не встановленим органом досудового розслідування особам.

З метою приховання факту заволодіння належними ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєвими бобами загальною вагою 1423,720 тонн та недопущення його передчасного викриття, ОСОБА_10 , 05.02.2020, перебуваючи в офісному приміщення ТОВ «Агрозахідтрей», що за адресою: пров. Миколаївський, 9, м. Чернівці, знаючи що на відповідальному зберіганні ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Петлюри, 37, належні ТОВ «Агрокомпанія Дружба» соєві боби вагою 1423,720 тонн відсутні, оскільки незаконно відвантажені із зернового складу, діючи згідно погодженого із ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 плану, надав представнику ТОВ «Агрокомпанія Дружба» завідомо неправдивий документ складську квитанцію № 122 від 05.02.2020 серії БА № 776622, згідно якої на відповідальному зберіганні у ТОВ «Тернопіль Агро» станом на 05.02.2020 нібито знаходяться соя урожаю 2019 року вагою 1423,720 тонн.

Зазначеними вище діями, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, за пособництва ОСОБА_10 та ОСОБА_13 заволодів майном ТОВ «Агрокомпанія Дружба», а саме соєвими бобами загальною вагою 1423,720 тонн на суму 9 073 091,25 гривень, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

Крім того, описаними вище діями ОСОБА_5 , будучи директором

ТОВ «Агрозахідтрейд», спільно з ОСОБА_14 за пособництва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 незаконно перемістив належні

ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» соєві боби загальною вагою 1423,720 тонн на суму 9 073 091,25 гривень із зернового складу, який знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Симона Петлюри, буд. 37 до вантажоодержувача Філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт» за адресою: 225071 республіка Білорусь Брестська область, Каменецький р-н, Рясненський с/с, під виглядом соєвих бобів нібито належних іншим суб`єктам господарювання.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у переміщенні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

За вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані ОСОБА_5 ч.5 ст.191, ч.2 .ст.209 КК України, санкцією цих статтей передбачено покарання у вигляді позбавленням волі з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно, а саме частка статутного капіталу ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТИЦЯ», , місцезнаходження: вул. Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, пров. Миколаївський, буд.9, одним із засновників якого є ОСОБА_5 ..

У клопотанні слідчий, посилаючись на положення ст.170 КПК України, зазначає про наявність підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а тому просить клопотання задовольнити.

Також у клопотанні слідчого зазначено про наявність передбачених ч.2 ст.172 КПК України підстав для розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 , що є необхідним з метою забезпечення арешту майна, з метою уникнення можливої перереєстрації права власності на майно.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення власника майна ОСОБА_5 , оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися. Від прокурора ОСОБА_4 надійшло до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує з викладених у ньому мотивів та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Положеннями ч.5 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Тобто законодавець при вирішенні питання щодо доцільності арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вимагає встановлення факту наявності підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

20 лютого 2023 року у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у переміщенні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема долученого до нього Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №65 від 17 березня 2023 року, ОСОБА_5 є одним із засновників ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТИЦЯ», , місцезнаходження: вул. Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, пров. Миколаївський, буд.9, та його частка статутного капіталу, вказаного товариства, яка складає 33,33. Розмір статутного капіталу зазначеного товариства складає 6 000 0000 грн.

З урахуванням викладеного, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що належне підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності майно, у вигляді корпоративних прав, можуть бути конфісковані за вироком суду, що передбачено санкцією ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, як додаткове покарання (конфіскація майна).

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, підтверджується долученими до клопотання матеріалами у їх сукупності. При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

З урахуванням обставин справи є розумним та співрозмірним обмеження права власності у належних ОСОБА_5 корпоративних правах у ТзОВ «Буковинська птиця», завданням кримінального провадження, запобіганню можливості їх відчуження.

На переконання слідчого судді, з огляду на санкцію кримінального закону, незастосування арешту майна може привести до його відчуження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у вигляді корпоративних прав даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону відчужувати майно (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту шляхом заборони відчуження та розпорядження корпоративні права зазначеного товариства, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000072 від 12.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме частку у статутному капіталі ТОВ «БУКОВИНСЬКА ПТИЦЯ», , місцезнаходження: вул. Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, пров. Миколаївський, буд.9, шляхом заборони відчуження та розпорядження нею.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати власнику майна ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1