Єдиний унікальний номер 333/4536/22
Номер провадження 1-кс/333/320/23
УХВАЛА

Іменем України

25 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2023 до суду звернулася слідча слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник), яка є розпорядником коштів бюджету Запорізької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено прямий договір підряду №1210 від 10.12.2020р. про що було опубліковано на електронній площадці закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати роботу з реконструкції системи киснепостачання, розташованої в будівлях відділення загального профілю ВАІТ та загальнохірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно додаткової угоди №2 до договору від 17.12.2020р. ціна договору складає 2 251 341,16 грн. (два мільйони двісті п`ятдесят одна тисяча триста сорок одна гривня 16 копійок), у т.ч. ПДВ 20: - 32 433,13 грн. З них, монтаж обладнання кисневого генератора складає 1 720 000,00 грн. (один мільйон сімсот двадцять гривен 00 копійок).

Реконструкція системи киснепостачання виконувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно проекту «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 ».

Зазначений проект пройшов державну експертизу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав позитивний висновок.

21.07.2021 року між посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 359 776,36 грн. з урахуванням ПДВ.

Крім цього, 21.07.2021 року між посадовими особами між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 1 891 564,80 грн. без урахування ПДВ.

В ході досудового розслідування встановленоя, що у розділі 3.1 Проекту та локальному кошторисі на будівельні роботи до договору підряду №1210 від 10.12.2020р. який було опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , вказана марка та модель генератору кисню адсорбаційного типу (PSA), а саме, MAS OXY 15 продуктивністю 15 нм 3/ год і частотою 93-95%.

На вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано документацію на складові частини системи киснепостачання типу PSA на китайській мові

Встановлено, що в копії Проекту, який надано посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є правонаступником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області, аналогічна сторінка Проекту не містить марки та моделі генератору кисню адсорбаційного типу.

В ході подальшого досудового розслідування 10.01.2022 було проведено обшуки за адресою мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адресою мешкання головного лікаря КНП та за юридичною адресою підприємства і лікарні.

В ході обшуків вилучено документацію щодо системи киснепостачання (робочі проекти, договори з проектантом тощо) та системний блок з юридичної адреси підприємства.

Додатковою угодою №3 від 09 березня 2021 укладеною між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була вилучена під час обшуку у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до додатку «локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1. Розділ 1. Обладнання, пункт 2», до договору підряду №1210 від 10.12.2020р. внесено зміни, а саме, змінено виробника генератору кисню. Так, замість MAS OXY 15 підрядником буде поставлено генератор кисню виробництва ІНФОРМАЦІЯ_8 це незважаючи на заборону змінювати істотні умови договору після його укладання (п.5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі»). До речі, вказана додаткова угода, вилучена під час обшуку у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить іншу дату, а саме, 24.12.2020. При цьому, слід також зауважити, що вказана додаткова угода на сайті державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на онлайн-платформі де опублікована закупівля «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 » взагалі відсутня.

Станом на 24.11.2022 на виконання доручення слідчого співробітниками відділу у м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області проведено огляд електронної площадки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якій опубліковано закупівлю робіт за проектом «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході огляду зафіксовано, що на момент огляду на онлайн-платформі мається локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1. У розділі «Розділ 1. Обладнання» локального кошторису, а саме, у колонці «Найменування робіт і витрат.» зазначено: генератор кисню MAS OXY 15. Далі, у колонці «Загальна вартість, грн» вказана його вартість яка складає 1 720 000,00 грн. Проект «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 » на момент огляду на онлайн-платформі відсутній.

В ході досудового розслідування, заступником начальника СВ Василівського РУП із залученням фахівця ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 08.11.2021 проведено огляд генератору кисню адсорбаційного типу (PSA) встановленого на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно пояснень фахівця ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », генератор кисню, оглянутий 08.11.2021, не є генератором кисню моделі та марки MAS OXY як це передбачено проектом «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході перегляду відео з двох оглядів (13.08.2021 та 08.11.2021) кисневої станції заступником начальника СВ Василівського РУП ОСОБА_3 встановлено, що кисневий генератор, змонтований на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є також генератором кисню моделі та марки WOBO Industrial Group Corp, а має маркування «HANBELL» на своєму корпусі, а також маркування AA6-22A-08.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено серійний номер генератору кисню C15N22B241281 та модель - AA6-22A-08. Крім цього, переглядом відеозапису та звіркою даних з металевого шилдику, який закріплено на генераторі - з даними сертифікату, вилученого в ході обшуку з офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено тотожність серійного номеру та назви виробника « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Сертифікат містить повну назву виробника: « ІНФОРМАЦІЯ_11 ,LTD або ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно пояснень, отриманих від директора підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за місцем розташування підприємства, генератор кисню адсорбаційного типу був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також в ході аналізу руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2020р. на рахунок підприємства в ІНФОРМАЦІЯ_14 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 2 129 220,2 грн. (в т.ч. ПДВ 12 079,6 грн.). В подальшому, наступні суми: 1 891 292 грн., 165 177,60 грн., 72 477,60 грн. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інший свій рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_14 . 28.12.2020 сума в розмірі 1 935 292 грн. без ПДВ перерахована з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у якості «оплати генератору кисню та інше, згідно рахунку від 17.12.20 №10, договір від 17.12.20 №17 (договір підряду від 10.12.20 №1210).

Постановою слідчого до ГУ ДПС в Запорізькій області від 22.08.2022 призначене відповідне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом по відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно висновку ГУ ДПС в Запорізькій області №3/08-01-08-02-05/33328133 від 13.01.2023 за даними банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_4 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 протягом 28.12.2022, кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за генератор кисню у розмірі 1 935 292 грн. перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

При цьому, за даними банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом періоду з 01.01.2019 по 30.11.2022 не здійснювало придбання генератору кисню.

Отже, частину коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги по реконструкції систем киснепостачання, що включають постачання генератору кисню та інше у сумі 1 935 292 грн. перераховано ТОВ 2 ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який за даними банківських рахунків не здійснював придбання зазначеного товару.

Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також не мав можливості здійснити реалізацію генератору кисню та іншого (у складі робіт з реконструкції системи киснепстачання) на суму 1 935 292 грн. в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даними банківських рахунків отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в розмірі 1 935 292 грн. було перераховано по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою ймовірного вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження вказаних коштів.

При цьому, за даними ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у період з 01.01.2019 по 31,07.2021 взагалі не виписувало податкових накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на постачання товарів, при тому, що згідно банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », кошти що перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », мали призначення платежу за товари із ПДВ 20%.

З метою встановлення посадової особи, яка згідно статуту та наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наділена повноваженнями на укладання угод щодо придбання товарів та виконання робіт, а також на розпорядження грошовими коштами, отриманими на рахунки підприємства (зокрема, у якості оплати за товари та роботи), потрібно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з абз. 2 п. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» №755-IV від 15.05.2003 (в редакції від 18.11.2018) тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000079).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з їх вилученням, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1