Провадження № 1-кс/537/902/2022
Справа № 537/3766/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 09.11.2022. Так надійшла інформація від ВПК в Полтавській області про те, що під час проведення перевірки шахрайської схеми пов`язаної із зломом акаунтів в соціальній мережі Instagram з подальшим зверненням від імені власників щодо перерахування грошових коштів встановлено про злам акаунта по посиланню instagram.com/bondarchuk_140694, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та instagram.com/katya_teterya, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 19.09.2022 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Загальна сума матеріальних збитків 23 350 грн. В ході досудового розслідування працівниками ВКП в Полтавській області було надано наступну інформацію, що АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 емітовано на ОСОБА_7 , 1407.1985 року народження, який мешкає за адресою м. Кременчук та в подальшому 19.09.2022 здійснюється перекази на суму 700 гривень на б.к. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та 300 гривень на б.к. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою м. Кременчук. Зняття з б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 відбувається 19.09.2022 року, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) із 19.09.2022 по час винесення ухвали, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що CВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000492 від 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що надійшла інформація від ВПК в Полтавській області про те, що під час проведення перевірки шахрайської схеми пов`язаної із зломом акаунтів в соціальній мережі Instagram з подальшим зверненням від імені власників щодо перерахування грошових коштів встановлено про злам акаунта по посиланню instagram.com/bondarchuk_140694, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та instagram.com/katya_teterya, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 19.09.2022 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Загальна сума матеріальних збитків 23 350 грн.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_9 , від 17.10.2022 №24-р/38/116/2022 наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, вбачається, що в ході досудового розслідування працівниками ВКП в Полтавській області встановлено, що 12 осіб здійснили в період з 12:25 год. по 14:50 год. 19.09.2022 перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , 1 особа о 15:25 год. 19.09.2022 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 емітовано на ОСОБА_7 , 1407.1985 року народження, мешкає за адресою: м. Кременчук та в подальшому 19.09.2022 здійснюється перекази на суму 700 гривень на б.к. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та 300 гривень на б.к. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою м. Кременчук. Зняття з б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбувається 19.09.2022, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка з першими 6 цифрами № НОМЕР_7 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000492, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 19.09.2022 по 29.12.2022, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1