печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001801, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Подрібнювач рослинних залишків Rhino RC 125, заводський номер НОМЕР_1 , Ш=7,6м. 2011 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD 2010р., заводський номер НОМЕР_2 , Ш=16,8м. 2012 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, заводський № 751486 (104524) №43, Ш=16,8м. 2013 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, 2014 року випуску, заводський номер 104517 , Ш=16, 8м.;

- Сівалка KINZE 3700 SDS 24 рядкова, заводський № 751068, Ш=16,8м., 2008 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze 3700ASD, 36 рядкова, заводський № 751297, Ш=18,5м. 2012 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 24-рядна заводський номер 751154, Ш=16,8м., 2010 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751260, Ш=16,8м., 2011р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751157, Ш=16,8м.;

- Борона дискова Ezee-on 2011 року випуску з заводським номером: 52760, Ш=11м. 2011 р.в.;

- Борона дискова EZZE-ON 2011 р. з заводським номером: 52762, Ш=11м.;

- Бункер перевантажувач BALZER 2000 TRIDEM 8 р.в.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (102850) № 58 №1-222-009, Ш=11,9м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + Interplant 16-31 рядкова 2012 року 625215, Ш=11,2м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядкова 2011 р.в.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядна (624008) № 33, 1-222-006, Ш=11,9м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD 16-рядкова з.н. 624143, №3-222-002, Ш=11,2м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD 624922 2-223-004, Ш=11,2м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31 2011 р. в. з/н 623861, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2011 р., з.н. 624138, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з. н. 626862, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 625245, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626136, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626859, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 рр., з.н. 626857, Ш=11,9м. ;

- Сівалка Kinze 3700 24-рядна ASD 751223, №1-222-028, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 3700 SDS 36/20 (751027), Ш=16,8м.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів в заводський номер 751195, г.н 1-222-035, Ш=18,5м.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751196, г.н 1-222-034, Ш=18,5м.;

- Сівалка Kinze 3700ASD 24/30 з.н 751244, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD 104527 (751268) № 28 (США), Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751063) № 10к, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751066/751366) № 17, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751070) №18к, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751114/751414) № 14/11, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна 3700 ASD (751180) (США), Ш=18,5м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751005) №12, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751143) №20, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kockerling Ultima 6000 заводський номер 11069, Ш=6м., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році група осіб, з числа групи власників суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

За весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ «Банк Альянс», з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022, на загальну суму 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній «АКРІС-АГРО» та підконтрольні їм юридичні особи, які діяли за попередньою домовленістю між собою.

Також встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

ОСОБА_17 діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» () та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (7) ТОВ «Банерс» (), здійснив заставу належного ним обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки) невідоме, оскільки службові особи групи компаній «АКРІС-АГРО» вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Відповідно до договорів № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, що належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), а саме: Подрібнювач рослинних залишків Rhino RC 125, заводський № 10274, Ш=7,6м.. 2011 р.в.; Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD 2010р., заводський № 751208, Ш=16,8м. 2012 р.в.; Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, заводський № 751486 (104524) №43, Ш=16,8м. 2013 р.в.; Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, 2014 року випуску, заводський № 104517 , Ш=16, 8м.; Сівалка KINZE 3700 SDS 24 рядкова, заводський № 751068, Ш=16,8м., 2008 р.в.; Сівалка пневматична Kinze 3700ASD, 36 рядкова, заводський № 751297, Ш=18,5м. 2012 р.в.; Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 24-рядна заводський № 751154, Ш=16,8м., 2010 р.в.; Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський № 751260, Ш=16,8м., 2011 р.в.; Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський № 751157, Ш=16,8м.; Борона дискова Ezee-on 2011 року випуску з заводським номером: 52760, Ш=11м. 2011 р.в.; Борона дискова EZZE-ON 2011 р. з заводським номером: 52762, Ш=11м.; Бункер перевантажувач BALZER 2000 TRIDEM 8 р.в.; Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (102850) № 58 №1-222-009, Ш=11,9м.; Сівалка KINZE 3600 ASD + Interplant 16-31 рядкова 2012 року 625215, Ш=11,2м.; Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядкова 2011 р.в.; Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядна (624008) № 33, 1-222-006, Ш=11,9м.; Сівалка KINZE 3600 ASD 16-рядкова з.н. 624143, №3-222-002, Ш=11,2м.; Сівалка KINZE 3600 ASD 624922 2-223-004, Ш=11,2м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31 2011 р. в. з/н 623861, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2011 р., з.н. 624138, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626862, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 625245, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626136, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626859, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 рр., з.н. 626857, Ш=11,9м.; Сівалка Kinze 3700 24-рядна ASD 751223, №1-222-028, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 3700 SDS 36/20 (751027), Ш=16,8м.; Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів в з.н 751195, г.н 1-222-035, Ш=18, 5м.; Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів з.н 751196, г.н 1-222-034, Ш=18,5м.; Сівалка Kinze 3700ASD 24/30 з.н 751244, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD 104527 (751268) № 28 (США), Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751063) № 10к, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751066/751366) № 17, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751070) № 18к, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751114/751414) № 14/11, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 36-рядна 3700 ASD (751180) (США), Ш=18,5м.; Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751005) №12, Ш=16,8м.; Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751143) №20, Ш=16,8м.; Сівалка Kockerling Ultima 6000 з.н.11069, Ш=6м.

Вказана сільськогосподарська техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0001801 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 07.03.2023 визначена в клопотанні сільськогосподарська техніка визнана речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001801.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є предметом, доказом злочину, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та приховування цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001801 арешт на сільськогосподарську техніку, що належить на праві приватної власності ТОВ "Агро Істейт" (7), та є предметом забезпечення за договорами № 21-233/ЮК від 05.11.2021 та № 21-214/ЮК від 04.10.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії, а саме:

- Подрібнювач рослинних залишків Rhino RC 125, заводський номер НОМЕР_1 , Ш=7,6м. 2011 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD 2010р., заводський номер НОМЕР_2 , Ш=16,8м. 2012 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, заводський № 751486 (104524) №43, Ш=16,8м. 2013 р.в.;

- Сівалка KINZE 3700 24-рядна ASD, 2014 року випуску, заводський номер 104517 , Ш=16, 8м.;

- Сівалка KINZE 3700 SDS 24 рядкова, заводський № 751068, Ш=16,8м., 2008 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze 3700ASD, 36 рядкова, заводський № 751297, Ш=18,5м. 2012 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 24-рядна заводський номер 751154, Ш=16,8м., 2010 р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751260, Ш=16,8м., 2011р.в.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751157, Ш=16,8м.;

- Борона дискова Ezee-on 2011 року випуску з заводським номером: 52760, Ш=11м. 2011 р.в.;

- Борона дискова EZZE-ON 2011 р. з заводським номером: 52762, Ш=11м.;

- Бункер перевантажувач BALZER 2000 TRIDEM 8 р.в.;

- Сівалка Kinze 16-рядна 3600 ASD (102850) № 58 №1-222-009, Ш=11,9м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + Interplant 16-31 рядкова 2012 року 625215, Ш=11,2м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядкова 2011 р.в.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD + interplant 16/31 рядна (624008) № 33, 1-222-006, Ш=11,9м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD 16-рядкова з.н. 624143, №3-222-002, Ш=11,2м.;

- Сівалка KINZE 3600 ASD 624922 2-223-004, Ш=11,2м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31 2011 р. в. з/н 623861, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2011 р., з.н. 624138, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з. н. 626862, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 625245, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626136, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 р., з.н. 626859, Ш=11,9м.;

- Сівалка Kinze 3600ASD 16/31, 2012 рр., з.н. 626857, Ш=11,9м. ;

- Сівалка Kinze 3700 24-рядна ASD 751223, №1-222-028, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 3700 SDS 36/20 (751027), Ш=16,8м.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів в заводський номер 751195, г.н 1-222-035, Ш=18,5м.;

- Сівалка пневматична Kinze, моделі 3700ASD, 36/20" рядів заводський номер 751196, г.н 1-222-034, Ш=18,5м.;

- Сівалка Kinze 3700ASD 24/30 з.н 751244, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна 3700 ASD 104527 (751268) № 28 (США), Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751063) № 10к, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751066/751366) № 17, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751070) №18к, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 24-рядна SDS (751114/751414) № 14/11, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна 3700 ASD (751180) (США), Ш=18,5м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751005) №12, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kinze 36-рядна SDS (751143) №20, Ш=16,8м.;

- Сівалка Kockerling Ultima 6000 заводський номер 11069, Ш=6м., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1