ЄУН № 337/1961/23 Провадження №1- кс/337/356/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2023 № 0000448, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

13.04.2023 до відділу поліції із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі потерпіла, ОСОБА_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 13.04.2023 під приводом отримання грошової допомоги у телеграм каналі перейшовши по посиланню та ввівши данні своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 4600,00 грн. Чим було спричинено матеріальний збиток на вказану раніше суму.

Відомості за вказаним фактом 14.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.04.2023 приблизно о 14 год. 55 хв., в месенджері телеграм з особистого телефону знайшовши рекламу отримання соціальної допомоги у розмірі 4 600,00 грн., у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши по вказаному посиланню у даній рекламі, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_5 .Відкрився сайт на якому необхідно було заповнити номер телефону, чотири останні цифри банківської картки, ім`я з прізвищем. В подальшому, їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , повідомив 4-х значний код для завершення реєстрації на вказаному сайті, який після того потерпіла ввела.

Окрім того, їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 представившись оператором вказаного сайту повідомив, що для входу до сайту та отримання соціальної допомоги, треба сказати чотири цифри які повідомили їй раніше. Назвавши невідомому вказані 4 цифри, потерпілій повідомили, що на її банківській картці не достатньо грошей, та для того щоб вона отримала вказану соціальну допомогу їй необхідно поповнити свою банківську картку на суму 4600, 00 грн.

Так, під час розмови, направившись до найближчого терміналу потерпіла поповнила свою картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 строком дії до 05/27 на суму 4600,00 грн, о 14:05. Після чого приблизно через 40 хвилин, о 14 год. 47 хв. на телефон потерпілої прийшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з її картки були списані грошові кошти у розмірі 4600,00 грн. Цим було спричинено матеріальний збиток потерпілій. Так, потерпіла надала виписку в якій виявлено переказ грошових коштів на невідомий рахунок у сумі 4650,00 грн., здійснений 13.04.2023 о 14:55.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має юридичну адресу АДРЕСА_3 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території м. Запоріжжя), а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 00 хвилин 13.04.2023 до 23 години 59 хвилин 13.04.2023. А також, інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та є охоронюваною законом таємницю. При цьому, отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

24.04.2023 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено.

13.04.2023 до відділу поліції із заявою звернулась потерпіла, ОСОБА_4 , повідомивши, що 13.04.2023 під приводом отримання грошової допомоги у телеграм каналі перейшовши по посиланню, ввівши данні своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у неї були списані грошові кошти у сумі 4600,00 грн. Чим було спричинено матеріальний збиток потерпілій.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_3 (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів на території АДРЕСА_4 ), а саме до інформації та документів, по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 13.04.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 13.04.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1