Справа № 570/701/23
Номер провадження 1-кс/570/133/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000570, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

13 лютого 2023 року в межах досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000570, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та іншим призначенням платежів;

-повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів);

-ІР-адреси та повні номери банківських карток, з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів;

-фінансові номери, які підв`язані до картки;

-інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в паперовому виді та на електронних носіях в період з 16.11.2022 по 25.11.2022, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання, дізнавач посилається на те, що 24.11.2022 до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає по АДРЕСА_2 про те, що 18.11.2022 за місцем проживання невідома особа під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5760 грн., які заявник перерахував із банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою пром. оплати через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Оскільки інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводилися по ньому, становлять банківську таємницю та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні (наявність події злочину, часу та місця його вчинення, ідентифікація осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому), а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо, дізнавач просить отримати до даних документів тимчасовий доступ.

Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із зайнятістю в інших слідчих діях в межах кримінальних проваджень, в якій клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З урахуванням неявки дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2023, протоколом допиту неповнолітнього потерпілого від 28.11.2022, випискою з карткового рахунку ОСОБА_5 щодо руху коштів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати їй доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вважаю клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та іншим призначенням платежів;

-повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів);

-ІР-адреси та повні номери банківських карток, з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів;

-фінансові номери, які підв`язані до картки;

-інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в паперовому виді та на електронних носіях в період з 16.11.2022 по 25.11.2022, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1