У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.12.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Семенівської селищної ради функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 . Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером Товариства є РВ ФДМУ України по Полтавській області до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів. Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.30.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідатором призначено ОСОБА_4 . Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до їх призначення в установленому порядку. Всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 КПЦП в особі керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту підприємства. Предметом договору є обов`язок Продавця передати у власність Покупцю (ПП « ОСОБА_5 ») цінні папери акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наказу № 1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві від 21.05.2021 року, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 7766856 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором. Ціна акцій за вищезазначеним договором становить 1941714,00 грн. Відповідно до розділу 3 «Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох дні з моменту підписання договору. 21.05.2021 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_4 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту підприємства складено акт прийому-передачі акцій. Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який відповідно до умов вищезазначеного договору покупець повинен сплатити грошові кошти у сумі 1941714,00 грн. У ході проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01-01КПЦП у сумі 1941714,00 грн., на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили. Надалі, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виключено з переліку засновників РВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, вказані дії ОСОБА_4 , можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Також, встановлено що всупереч чинному законодавству, ОСОБА_4 було оформлено право постійного користування, на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході досудового розслідування, з метою отримання інформації, а сааме встановленні чи знаходиться (знаходилися) на зберіганні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, системи реєстру іменних цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.05.2022, на підставі ст. 40, 93 КПК України, в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було направлено запит № 2615/115/24/05-2022. На виконання вказаного запиту 03.06.2022 в адресу Слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла відповідь №20.1.0.0.0./7-220526/3989 від 26.05.2022, якою у отриманні інформації та копій документів відмовлено, однак зазначено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) готовий надати запитувані документи в порядку передбаченому главою 15 КПК України. Відтак у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до: виписки з реєстру цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з моменту випуску та реєстрації цінних паперів всіх видів у тому числі іменних простих у відокремленому вигляді по кожному володільцю останніх до 21.11.2022. Окрім цього, за результатами тимчасового доступу до документів, які містяться у приватизаційні справі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідством встановлено, що згідно з випискою з реєстру від 07.09.2002 остання видавалася ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке згідно з публічною інформацією являлося ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час ліквідовано), а отже володільцем вказаної інформації на сьогоднішній день є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді. Без отримання доступу до зазначених вище документів, орган досудового розслідування не матиме можливості повною мірою оцінити дії осіб, винних у вчиненні злочину та встановити коло осіб, які сприяли у вчиненні незаконних дій. Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000044 від 13.12.2021 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: виписки з реєстру цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з моменту випуску та реєстрації цінних паперів всіх видів у тому числі іменних простих у відокремленому вигляді по кожному володільцю останніх до 21.11.2022, а також документів, на підставі яких здійснювалися операції щодо вказаних цінних паперів, з подальшим вилученням вказаної інформації та документів.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_29 ОСОБА_30