Справа № 274/757/23 Провадження № 1-кс/0274/325/23
УХВАЛА

іменем України

24.03.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до податкових накладних за 2021-2022 роки та відкритих розрахункових рахунків у банківських установах упродовж 2021-2022 років. Також, слідчий просить клопотання розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлені особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором поставки від 27.07.2022 привласнили грошові кошти у сумі, яка встановлюється.

Так, розслідуванням встановлено, що згідно із рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.03.2022 № 70 «Про забезпечення життєдіяльності об`єктів критичної інфраструктури у військовий час», 25.07.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_9 укладено договір № UА25/07/4462, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало два котли марки «NAVI III 1250», вартістю 1 104 000 грн. з ПДВ за один, на загальну суму 2 208 000 грн.

Крім того, 27.07.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № UА-2022- 07-27/4462Ь, відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало два пальники газові марки «ТВG 150 МС» з комплектуючими, загальною вартістю з ПДВ 839 688 грн.

Зазначені котли придбані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою проведення реконструкції котельні за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що виробником придбаних котлів марки «NAVI III 1250» є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розслідуванням також встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди подає свою податкову звітність.

З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у вилученні відомостей податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення протягом 2021-2022 господарських операцій з продажу водогрійних котлів (копій податкових накладних) та відкритих розрахункових рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах упродовж 2021 -2022 року.

Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас, у зв`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, слідчий просить розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000004 сформованого 18.03.2023: невстановлені службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за попередньою змовою з посадовоми особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором поставки від 27.07.2022 привласнили грошові кошти у сумі яка встановлюється.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 18.03.2023, рапорту про виявлене кримінальне правопорушення від 11.01.2023, копії договору UА25/07/4462 від 25.07.2022, копії специфікації №1 від 25.07.2022 до договору UА25/07/4462, копію паспорту котла №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , копію видаткової накладної від 01.08.2022, копії протоколів допиту свідків від 10.02.2023, 16.02.2023, копії рапорту від 18.03.2023 убачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до податкових накладних за 2021-2022 та відкритих розрахункових рахунків у банківських установах упродовж 2021-2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11