У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 25 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні слідчого вказано, що 24 жовтня 2022 року близько 13 год 02 хв, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 29328 грн, які були списані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про цей факт 25 жовтня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показів потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що в її користуванні є кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 24.10.2022 року в період між 11 год 00 хв та 12 го 00 хв, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, невідома жінка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_6 , суму грошей, яка на даний момент знаходиться на вище вказаній належній останній кредитній картці, переконавшись, що вказана невідомою жінкою сума відповідає дійсності - ОСОБА_7 , була переконана, що дана жінка дійсно є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продовжила розмову в ході якої, особа, яка представилася працівником вказаного банку повідомила потерпілій, що банк винен їй певну суму коштів і для того щоб отримати дані кошти їй необхідно виконати певні дії по інструкції, на що ОСОБА_7 , погодилася та в подальшому виконала певні дії у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за інструкцією невідомої жінки, що в подальшому призвело до зняття з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 29328,90 гривень.

Надалі, в ході досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 15 грудня 2022 року було здійснено виїмку інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагенів та інформацією про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали із зазначенням місцезнаходження цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів. Вказану інформацію вилучено на носії інформації а саме CD-R компакт диску, який 15 грудня 2022 року за дорученням начальника СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_8 , направлено у Відділ протидії кіберзлочинам в Тернопільській області для опрацювання інформації отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів, складання статистичної таблиці транзакцій (зняття коштів, оплати послуг, покупок перекидання, тощо) із зазначенням місця знаходження терміналів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , а також встановлення особи, яка заволоділа вказаними грошовими коштами. 26 грудня 2022 року із Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали виконаного доручення від 15 грудня 2022 року, а саме рапорт старшого інспектора ОД ВПК в Тернопільській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 , у якому вказано, що ним було встановлено, що грошові кошти у сумі 29328,9 грн із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належного потерпілй ОСОБА_5 , 24 жовтня 2022 року о 12 год 03 хв 23 сек, переведені на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також у своєму рапорті ОСОБА_10 , зазначає, що із відкритих джерел інформації встановити власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , а також операції здійснені ним та інформацію щодо терміналу « НОМЕР_5 » неможливо, оскільки вказана інформація є банківською таємницею.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 , а також отриманні інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходження даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також інформацію про місцезнаходження терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча та володілець інформації, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, в період з 24 жовтня 2022 року до 25 січня 2023 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цієї платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також інформацію про місце знаходження терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зберігається в директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1