Справа № 344/1323/23
Провадження № 1-кс/344/608/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 364 КК України. В ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах «Послуги з благоустрою території на вул. Аматорській (від перехрестя вулиць Аматорська-Данила Галицького до перехрестя вулиць Аматорська-Нова) в с. Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-09-12-005954-a; «Послуги з благоустрою території парковки та зупинки громадського транспорту біля стадіону ім. І. Краснецького по вул. Шевченка в с. Братківці ІФ МТГ» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-09-07-008579-a, «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків АДРЕСА_1 , 36 А,38 на вул. Незалежності в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) ID: UA-2022-09-21-004113-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-09-09-009389-a; «Послуги з обрізки дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-02-002278-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-21-001707-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків» ID: UA-2022-08-16-009114-a; Послуги з благоустрою території біля поліклініки № 2 на вул. Довгій в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-07-01-005548-a; «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-07-20-006748-a замовником яких виступав Департамент благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по об`єктах «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011)», ID: UA-2022-08-31-005471-a; «ГБН Г.1-218-182:2011 поточний ремонт дорожнього покриття на кільцевій розв`язці вулиць Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. Стефаника в м. Івано-Франківськ (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID:UA-2022-05-03-001297-с; «ГБН Г.1-218-182:2011 нанесення дорожньої розмітки на кільцевій розв`язці вулиць Мазепи-Довженка-Крихівецької-набережної ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківськ (капремонт) (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID: UA-2022-03-25-003341-b; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» ID: UA-2022-05-20-003763-a; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», ID: UA-2022-02-10-000934-a, замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по об`єктах «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID:UA-2022-07-08-000057-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів» , ID: UA-2022-03-31-001886-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID: UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID: UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a , «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID: UA-2022-10-04-007470-a замовником яких виступало Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема, за результатом проведення публічних закупівель у 2021 році (UA-2021-03-24-005642-c) з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (наявний висновок Держаудитслужби) між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , укладено договір про надання послуг №101 від 24.04.2021 вартістю 3 477 800 грн., предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 468 шт. та послуги з корчування 487 шт.

Зазначено, що 28.01.2022 було підписано додаткову угоду №2 відповідно до умов якого в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено ціну договору на 20 % на суму 695 560 грн., а також на вказану суму збільшення додано дефектний акт, згідно яких доручається виконання робіт з видалення дерев в загальній кількості 99 шт. та послуги з корчування пнів 76 шт. На виконання умов вказаного договору протягом 2021-2022 років проведено загальну оплату (згідно опублікованого звіту про виконання договору) становить 4 173 360 грн. та термін дії договору закінчився 30.06.2022.Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Як вказано у клопотанні, за результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-03-31-001886-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №107 від 31.03.2022 предметом якого виступає «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», сума договору становить 2 000 000 грн. (фактично проведено оплату в період часу з 30.05.2022 по 01.08.2022 всю суму). За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-07-08-000057-a) між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №222 від 19.08.2022 вартістю 1 506 400 грн. (протягом дії договору проведено оплату в сумі 1 287 585, 26 грн.(на підставі акту №159-02-1-1 вiд 25.08.2022 та №159-02-1-1 вiд 22.09.2022), предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 219 шт. та корчування пнів в кількості 157 шт.

Крім того, як зазначено, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено аналогічні договори, а саме: договір № 53/22 від 13.04.2022 «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», UA-2022-02-10-000934-aвартість робіт 600 000 грн та договір №125/22 від 20.06.2022, на виконання робіт «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території ІНФОРМАЦІЯ_4 (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» UA-2022-05-20-003763-a вартість робіт становить 900 000 грн, в договорах як реквізити для оплати зазначено р/р НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У клопотанні вказано, що ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . у своїй господарській діяльності користується відкритим банківським рахунком в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Зазначається, що з метою дослідження фактів оплати коштів по рахунку суб`єкта господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, було отримано ухвалу Івано-Франківського міського суду судді ОСОБА_6 від 12.12.2022 року щодо отримання інформації про банківський рахунок та відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 за № НОМЕР_5 . В ході проведення аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку (№ НОМЕР_5 ), встановлено, що протягом 2022 років із вказаного рахунку здійснено переведення коштів, які надійшли від Замовників робіт , на різні рахунки , які належать ОСОБА_5 , в тому числі на рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження фактів протиправно діяльності щодо розкрадання державних коштів, встановлення інших співучасників злочину та використання коштів, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про всі банківські рахунки та відомості про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі і карткових, ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , відкритих, а також і закритих, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Єдиним можливим способом встановлення необхідних даних є дослідження інформації , яка містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000325: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках, а тому числі і карткових ( відкритих та закритих) за період часу з 01.01.2021 року по 06.02.2023, які належать ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з банкоматів за вказаними всіма рахунками, в тому числі картковими, а також інформації з камер відеоспостереження у приміщеннях банківських установ (касс), у період зняття грошових коштів з банківських карток та з усіх рахунків ОСОБА_5 ,які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 березя 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14