Справа № 712/1147/23
Провадження № 1-кс/712/649/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

06 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002032 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002032 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1

Клопотання обґрунтовується тим, що ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9000 тис. грн.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002032 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказані матеріали (документи) обґрунтовується тим, що вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні. У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

У судове засідання дізнавач не з`явився, хоча належним чином сповіщався про час і місце його проведення. 06.02.2023 до суду направив заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0002032 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9000 тис. грн. (ЄО-60187 від 24.12.2022);

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній розповів про обставини скоєного відносно нього правопорушення, а саме: що 23.12.2022 знайшов в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж транспортного засобу марки «ВАЗ 2110», д.н.з. « НОМЕР_2 », вартістю 53 тисяч гривень, після чого зв`язався з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » за мобільним телефоном номер НОМЕР_3 , з яким домовився про завдаток в розмірі 9000 тисяч гривень, які перерахував на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте продавець перестав виходити на зв`язок не відправивши при цьому товар та не повернувши грошові кошти.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

У той же час, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26 грудня 2022 року, вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 23.12.2022, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерпілим не повідомлено та розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.12.2022.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженням, викладеним у попередньому абзаці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002032 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 01 хв. 23.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.12.2022 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 23.02.2022 по 23 год. 59 хв. 23.12.2022;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 01 хв. 23.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.12.2022;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 01 хв. 23.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.12.2022;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_1 .

У задоволенні клопотання в решті частини відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей уповноваженими службовими особами банку 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 06.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1