Справа №522/5743/23
Провадження №1-кс/522/1904/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000166 від 01.03.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 5 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.02.2023 близько 13.19год. подзвонивши з номеру телефона НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 гр. ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9000грн. (ЄО №2370 від 28.02.2023)

В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_2 ) були нею переведені кошти 28.02.2023р., одною транзакцією 9000 гривень на картку невстановленої особи.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дані про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунки з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_2 )

Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з 28.02.2023 по 01.03.2023, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ( АДРЕСА_2 ), про контрагентів, яким було здійснено перерахунок грошових коштів 28.02.2023 однією транзакцією 9000 гривень на загальну суму 9000 гривень, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, а також для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000166 від 01.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області старшому капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- кому належить банківський рахунку НОМЕР_5 , зазначивши при цьому анкетні дані: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

- перелік операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювали операції з 28.02.2023 по 01.03.2023 по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даного рахунку.

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 28.02.2023 по 01.03.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 28.02.2022 по 01.03.2022.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

27.03.2023