Провадження № 1-кс/461/5625/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
12.12.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 17 чеврня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019, за фактом незаконного виготовлення та збуту на території Львівської області фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими на даний час невстановленими особами, організували на території Львівської області незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, фальсифікованих марок акцизного податку. Вподальшому незаконно виготовлені підакцизні товари вказані вище особи реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності.

У ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено невідкладний обшук в приміщенні гаража № НОМЕР_1 по вул.Демянській в гаражному кооперативі «Якір», під час якого виявлено та вилучено ємності з рідиною з специфічним запахом з акцизними марками, тару та інші об`єкти незаконної діяльності, котрі оглянуті та визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні; призначено та отримано висновок технічної експертизи документів (марок акцизного податку), відповідно до якого марки акцизного податку виготовлені не відповідним поліграфічним підприємство Держзнак ПК «Україна», не відповідають маркам, що перебувають у обігу, виготовленні за допомогою комп`ютерної чи іншої оргтехніки; призначено чотири судово-хімічної експертизи, які скеровано до виконання в ЛНДІСЕ; на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено обшук в приміщеннях за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Годовиця, під час якого виявлено та вилучено тару для виготовлення та зберігання підакцизних товарів, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні; на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова проведено обшук в приміщеннях за адресою №385 «Автогаражного кооперативу №15», за адресою: М.Львів. вул.Максимовича, 11, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовленні фальсифіковані підакцизні товари, засоби та обладнання за допомогою якого таке виготовлялось; отримано зразки слідів пальців рук та долонь для експертизи в ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; отримано зразки для експертизи вилучених об`єктів в приміщенні №385 «Автогаражного кооперативу №15», за адресою: М.Львів. вул.Максимовича, 11; призначено та отримано висновки судово-технічних експертиз відповідно до яких вилучені марки акцизного податку на алкогольних напоях не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) запроваджених в обіг з 01.05.2020 року, зразок яких затверджений постановою КМУ №74 від 12.02.2020; призначено та отримано висновок фізико-хімічної експертизи відповідно до якої об`єкти (рідина) вилучена в ході обшуку в приміщенні гаража № НОМЕР_1 по вул. Демянській в гаражному кооперативі «Якір», не відповідають вимогам ДСТУ, виготовлені кустарним та промисловим способом; проведено НСРД в результаті якого задокументовано незаконну діяльність фігурантів; на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: Львівська область, с. Малехів, вулиця Вокзальна.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 08.06.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 17.12.2022.

В той же час, строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні у відповідності до ч.7 ст. 217 КПК України розпочинається з дня початку досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке 27.12.2019 внесено до ЄРДР.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 27.12.2019, та з урахуванням строку продовження закінчується 17.12.2022.

Разом з тим, на даний час у ході досудового розслідування не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 17.12.2022.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведення експертами судових експертиз (фізико-хімічної) призначеної у даному кримінальному провадженні,призначити судово -фоноскопічну експертизу; провести додаткові слідчі (процесуальні) дії в яких виникне необхідність.

Виконання вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, що надасть змогу надати належну правову оцінку діям ОСОБА_5 , встановити інших фігурантів провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, оскільки подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України вбачається, що досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо вчинення нетяжкого злочину, та дванадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019, за фактом незаконного виготовлення та збуту на території Львівської області фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 199 КК України, є тяжким злочином, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 204 КК України є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Повідомлення про підозру у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошувалося.

Таким чином, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17 грудня 2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються, в тому числі : всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

А відтак, оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який згідно положень ст.219 КПК України, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування та які не виявилось можливим провести у встановлений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведення експертами судових експертиз (фізико-хімічної) призначеної у даному кримінальному провадженні,призначити судово -фоноскопічну експертизу; провести додаткові слідчі (процесуальні) дії в яких виникне необхідність.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, спливає 17.12.2022 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003309 від 27.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, на шість місяців, тобто до 17 червня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1