печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2498/22-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4, за участю секретаря ОСОБА_5, слідчого ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 22.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України

ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001109 від 22.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівництво КП «Київпастранс» в особистих інтересах із використанням підприємств ТОВ «Крафт Білд» створило умови для розкрадання коштів територіальної громади м. Києва, отриманих внаслідок проведення КП «Київпастранс» протягом 2017 року конкурсних торгів з приводу державних закупівель сучасних павільйонів очікування з вмонтованими урнами для сміття; капітального ремонту будівель та споруд. ІЕР-центру КП «Київпастранс» по вул. Виборзькій, 111; капітального ремонту будівель та споруд АП-2 по вул. Празькій, 7 та інших видів робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2016 невстановленими на даний час особами, придбано 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Крафт-Білд», з метою вчинення незаконної діяльності, зокрема виконання будівельних робіт на замовлення КП «Київспастранс», тобто вчинення незаконних дій що виражались у привласненні бюджетних коштів.

В подальшому, з метою надання видимості законності дій суб`єктом господарювання, ТОВ «Крафт Білд» в особі начебто директора даного підприємства - ОСОБА_1 подали до тендерного комітету документи, з метою прийняття участі у публічній закупівлі, що стосується виконання робіт «Конструкції та їх частини» код 44210000-5 за ДК 021:2015 (сучасні павільйони очікування з вмонтованими урнами для сміття), а також робіт що пов`язані з ремонтом дорожнього покриття території до об`єкту.

За результатами проведених торгів тендерним комітетом КП «Київпастранс», головою якого була ОСОБА_2 , було визначено переможцем ТОВ «Крафт Білд» не дивлячись на те, що у останніх відсутні досвід у виконанні подібних будівельних роботах, а також не перевіривши наявність працівників відповідної кваліфікації, а також наявність необхідного обладнання.

З метою заволодінням державними коштами, КП «Київпастранс» в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_3 з однієї сторони та в особі директора ТОВ «Крафт Білд» ОСОБА_1 з іншої сторони, уклали відповідні договори на виконання вище вказаних видів робіт, а також в подальшому КП «Київпастранс» перераховано на адресу ТОВ «Крафт Білд» кошти у сумі 28 495 116, 57 грн.

В подальшому, під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Крафт Білд» ОСОБА_1 , під час допиту якого останній показав, що він ніколи не був директором та засновником вище вказаного підприємства, а також зазначив що будь яких взаємовідносин з КП «Київпастранс» не мав.

Крім того слід зазначити, що працівниками відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області, під час проведення дослідження фінансового господарській діяльності, дійшли до висновку що посадовими особами КП «Київпастранс» шляхом оформлення удаваних угод на товари/послуги, зазначені в податкових накладних із ТОВ «Крафт Білд» із залученням ТОВ «Продуктова інноваційна компанія», ТОВ «Едіфлер» за період 01.01.2017 по 31.12.2017 ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів на загальну суму 6 503 400,00 грн., що вказали у висновку аналітичного дослідження № 30/10-36-16-00-12/41504550 від 16.08.2017.

Тобто під час досудового розслідування слідство дійшло висновку, що невідомі особи використовуючи суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Крафт Білд», яке в свою чергу не має виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємства знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, задіяне в протиправній схемі як «фіктивне» підприємство, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами КП «Київпастранс».

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які вказані у клопотанні слідчого.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях, а також зважаючи на завантаженість слідчого у розслідуванні інших кримінальних провадженнях.

Строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 22.01.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:

-допитати усіх службових осіб КП «Київпастранс», які приймали участь у проведенні закупівлі сучасних павільйонів очікування з вмонтованими урнами для сміття .

-встановити місце знаходження та допитати осіб суб`єктів господарської діяльності, які причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення;

-вилучити необхідні документи для проведення судово-економічної експертизи;

-встановити осіб із числа працівників Міністерства юстиції України, які приймали участь у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з даного приводу;

-вирішити питання про остаточну кваліфікацію злочину та у разі наявності достатніх доказів повідомити виним особам про підозру.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні. Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не менш як 12 місяців.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, необхідний певний проміжок часу, але з урахуванням перелічених слідчим слідчих дій які необхідно провести, приходить до висновку про необхідність зменшення цього строку до шести місяців, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до 22.07.2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 22.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, а саме до 22.07.2022 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4