У Х В А Л А
Іменем України
28 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 невідомі особи використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , телефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом хакерської атаки на банківську установу та недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 612 000 гривень, які були перераховані через термінал самообслуговування на іншу банківську картку.

В ході проведення розслідування було встановлено, що 17.05.2022 грошові кошти ОСОБА_5 , знаходились на рахунках її банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та банківської картки її чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , звідки остання знімала та за допомогою термінала перераховувала по вказівці невстановлених осіб на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що 17.05.2022 після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 Матвеєвої ОСОБА_8 , частина коштів відразу була надіслана на інші банківські карткові рахунки серед яких були № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Так, 29.08.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків відкритих фізичними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ); - ОСОБА_5 05.03.1963 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ) в період часу із 01.01.2022 до 01.09.2022 включно. У разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 невідомі особи використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , телефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом хакерської атаки на банківську установу та недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 612 000 гривень, які були перераховані через термінал самообслуговування на іншу банківську картку.

В ході проведення розслідування було встановлено, що 17.05.2022 грошові кошти ОСОБА_5 , знаходились на рахунках її банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та банківської картки її чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , звідки остання знімала та за допомогою термінала перераховувала по вказівці невстановлених осіб на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 . Також встановлено, що 17.05.2022 після надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 Матвеєвої ОСОБА_8 , частина коштів відразу була надіслана на інші банківські карткові рахунки серед яких були № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Так, 29.08.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000266 від 27.05.2022, протоколом допиту потерпілого від 30.05.2022, оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника поліції.
Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків відкритих фізичними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ); - ОСОБА_5 05.03.1963 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ) в період часу із 01.01.2022 до 01.09.2022 включно. У разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000266 від 27.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_15 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків відкритих фізичними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ) в період часу із 01.01.2022 до 01.09.2022 (включно), тобто документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492,

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.01.2022 по 01.09.2022, або закриття рахунку, по рахунках фізичних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя