Справа №209/383/23
Провадження №1-кс/209/99/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 16 січня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 січня 2023 року невстановлена особа, під приводом придбання товару через "ОLX". шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сумі 25000 грн., чим спричинила збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

16 січня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що на сайті «OLX» вона надала оголошення про продаж своєї жіночої сумки за 400 гривень, та вказала свій номер телефону НОМЕР_1 . На вищевказаний номер телефону написали смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 написала дівчина, яка представилась, як ОСОБА_5 , та повідомила, що хоче придбати сумку і написала, що готова оплатити замовлення одразу, на що потерпіла відповіла, що в неї картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому дівчина, яка представилась як ОСОБА_5 , написала смс, в якому повідомила, що надішле електронний чек по якому ОСОБА_4 повинна перейти па посилання і отримати гроші. В подальшому на програму «Вайбер» надіслала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 pays website/ НОМЕР_3 / за яким потерпіла ОСОБА_4 перейшла на сайт і їй потрібно було вести номер картки, що вона і зробила, тобто ввела номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), далі вела пін-код до картки. В подальшому ОСОБА_4 не змогла увійти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в цей момент їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився ОСОБА_6 співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на рахунок ОСОБА_4 , надійшов платіж в розмірі 400 гривень, та повідомив, що на її номер телефону зараз надійде код, який потрібно ввести. Після того, як код надійшов, ОСОБА_4 ввела його за посиланням та завершила розмову. Потім вирішила зателефонувати до банку, бо не могла зайти до своєї програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При спілкуванні з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив їй, що її банківську картку заблоковано через велику активність. 16 січня 2023 року ОСОБА_4 пішла до відділення банку, де їй повідомили, що з її картки було знято грошові кошти різними платежами у сумі 25000 гривень. Також співробітник банку повідомив, що до її картки прив`язаний ще один номер телефону НОМЕР_7 . Усього було проведено операцій та зняття з картки 15 разів, в результаті чого з вищевказаного рахунку різними платежами було знято грошові кошти з її банківського рахунку на суму 25000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 16 січня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її відповідним дорученням працівнику оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКГІ ВГІ № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКГІ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, які містять інформацію щодо здійснення перерахування грошових коштів або спроби перерахування на карту/рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 ) зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 або іншим шляхом з 13 січня 2023 року до 03 лютого 2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 лютого 2023 року до 03 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1