У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/883/23

"17" квітня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відео конференції клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про обрання покладених на підозрюваного обов`язків у зв`язку з застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, не одруженого, не працює, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про обрання покладених на підозрюваного обов`язків у зв`язку з застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що У провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на придбання права власності на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_14 у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_7 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшукування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правом власності на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації, але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу родини власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу шляхом приведення її у належний стан з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_7 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_7 , який координував дії всіх та кожного окремо), та, підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи,дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників з метою придбання права власності шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації, діяльність якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 наступним чином:

ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійснення щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сім`ї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення права власності квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу шляхом приведення її у належний стан з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійснення збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угруповання, зокрема фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат, пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у КП «ДМБТІ» ДМР, отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сім`ї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат, пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_14 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 характеризувалася своєю стійкістю, яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_7 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не виявилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом затримання вказаної злочинної організації;

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_7 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому кожен із вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229,413,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00 грн.

- АДРЕСА_6 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 819 675,00 грн.;

- АДРЕСА_7 , загальною площею 31,2 кв.м та вартістю 560 519,00 грн.;

- АДРЕСА_8 , загальною площею 37,0 кв.м, вартістю 714 161,00 грн.

- АДРЕСА_9 , загальною площею

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації, керованої ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману,також і на інше нерухоме майно у м. Дніпро, яке буде підшукане членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за період з червня 2021 до серпня 2022 року придбано право власності на нерухоме майно шляхом обману на загальну суму 5 437, 261 грн.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Так, реалізуючи свій злочинний план щодо придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником, у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_14 шляхом налагодження особистого контакту з особою, яка проживала у даній квартирі, встановлено, що власник у ній тривалий час не проживає та квартира здається в оренду.

Про встановлення даних обставин ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 про те, що він підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , придбати право власності на яку можливо шахрайським шляхом.

У свою чергу ОСОБА_8 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 повідомив учаснику злочинної організації ОСОБА_9 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим необхідно з`ясувати наявність спадкоємців, що можуть претендувати на дану квартиру.

У свою чергу ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, встановив, що єдиним спадкоємцем власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 за законом є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 та єдиним спадкоємцем за законом якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_8 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з її законного власника ОСОБА_15 на учасника злочинної організації ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав свої особисті дані та документи, що підтверджують його особу, з метою виготовлення правовстановлюючих документів, а саме підробленого договору купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_5 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на дану квартиру з метою подальшої реєстрації на ОСОБА_5 права власності на дану квартиру на підставі підроблених правовстановлюючих документів. Також, ОСОБА_5 запевнив інших учасників злочинної організації, що готовий за винагороду, виконуючи роль нібито законного власника нерухомого майна, прибути в обумовлений час до нотаріуса, обраного іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого продажу вищезазначеної квартири та отримання грошових коштів від покупця.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_7 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_8 вказівки ОСОБА_7 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_8 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_10 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким право власності переходить від законного власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_5 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру, надавши ОСОБА_10 обумовлену суму грошових коштів за виконання даних дій.

У свою чергу, ОСОБА_10 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_5 , а також технічний паспорт серія та номер: НОМЕР_1 , на дану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував надходження правовстановлюючих документів, а саме підроблений договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_5 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тобто використав завідомо підроблені документи, надавши їх державному реєстратору.

Так, 20.10.2021,приблизно о 10 годині 54 хвилин, державний реєстратор Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_18 , не будучи обізнаною щодо злочинних планів співучасників, на підставі підробленого договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , зареєструвала право власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_16 у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 510 000,00 грн, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 45,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше, а саме 20.10.2021, шляхом реєстрації підробленого договору купівлі - продажу від власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_5 , а також необхідності детального інструктування ОСОБА_5 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомили учаснику злочинної організації ОСОБА_14 вказівку ОСОБА_7 щодо необхідності продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , від учасника злочинної організації ОСОБА_5 до добросовісного набувача, а також необхідності детального інструктування ОСОБА_5 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , підшукали покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_5 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем до укладення угоди, а також під час візиту до нотаріуса, при здійсненні переоформлення квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на покупця ОСОБА_19 .

У подальшому ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, додатково проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_5 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_5 квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також надавши останньому правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на вищезазначену квартиру, раніше виготовлені учасником злочинної організації ОСОБА_10 .

У заздалегідь обумовлений час, а саме 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 625 930,00 грн, виконуючи роль законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 32.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_11 , видаючи себе за законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надав нотаріусу ОСОБА_21 правовстановлюючі документи на вищезазначену квартиру, а саме підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тим самим ввівши в оману нотаріуса та присутнього при укладенні угоди купівлі продажу вищезазначеної квартири, покупця ОСОБА_19 щодо справжнього власника квартири.

У цей же день, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_11 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_5 щодо справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі підробленого оригіналу договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , склала та посвідчила договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з яким ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_19 придбав право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 45,7кв.м, вартістю 625 930,00 грн.

У подальшому, 05.11.2021, приблизно о 17 годині 46 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_11 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_5 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зареєструвала договір купівлі- продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з ОСОБА_22 продав, а ОСОБА_19 придбав вищезазначену квартиру за 625 930,00 грнгрн.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_19 , ввівши в оману останнього щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00 грн грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00грн, учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації, відповідно до заздалегідь встановленого злочинного плану, отримавши при цьому свою частку, заздалегідь обумовленої винагороди.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано:

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Надалі, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, умисно, в порушення вимог Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992 та Інструкції "Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів", затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25 серпня 2022 року, незаконно придбав споряджений корпус осколкової наступальної ручної гранати РГД-5 та уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ-2, які почав зберігати за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , без передбаченого законом дозволу.

25.08.2022 в період часу з 07.57 до 09.37 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено споряджений корпус осколкової наступальної ручної гранати РГД-5, конструктивно оформленого зарядом вибухової речовини, промислового виготовлення, який відноситься до категорії вибухових речовин та придатний до здійснення вибуху, уніфікований запал дистанційної дії типу УЗРГМ-2, промислового виготовлення, який відноситься до категорії вибухових пристроїв та придатний до проведення вибуху;

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано:

ч. 1 ст. 263 КК України, за ознаками незаконного зберігання, придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

Надалі, ОСОБА_5 , грубо ігноруючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Постанови Кабінету Міністрів від 27.07.2011 року №796 про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Наказу №7 від 23.03.1998 року «Про Затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих і особливо великих розмірах наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обороті», із змінами і доповненнями, внесеними Наказом МОЗ України від 15.05.2015 року №280, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25 серпня 2022 року, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-канабіс, та психотропну речовину, обіг якої обмежено-метамфетамін.

25.08.2022 в період часу з 07.57 до 09.37 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, за місцем мешкання ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку було виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено-канабіс, в перерахунку на суху речовину масою 9, 5694 г, 9,2402 г, 6,5254 г, 7,0634 г, 17,1214 г, 32,5431 г, 14,4473 г, 3,8637 г, 3,7227 г, 4,0194 г, 3,1528 г; психотропну речовину метамфетамін, обіг якого обмежено. Маса метамфетаміну становить 1,1368 г, 0,4197 г, 0,2557 г.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано:

- ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

На підставі вищевикладеного ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

ч. 1 ст. 263 КК України, за ознаками незаконного зберігання, придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

25.08.2022 року згідно ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, до підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, строком до 22.10.2022.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, у разі внесення якої ОСОБА_5 звільняється з-під варти.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 19.10.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, у разі внесення якої ОСОБА_5 звільняється з-під варти.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 16.01.2023 ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 тис. грн. 00 коп., у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

03.02.2023 ОСОБА_10 вручено клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було надіслано для розгляду до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Вказане клопотання розглянути не виявилось можливим, у зв`язку із відсутністю електроенергії в суді.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 доведена наступними доказами у кримінальному провадженні:

-протоколом обшуку від 25.08.2022, проведенного за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: згорток синього кольору із речовиною зеленого кольору, вагою близько 5 гр; 4 паперові згортки із речовиною зеленого кольору, вагою близько по 3 гр. кожний; поліетиленовий пакет з написом «ФрекенБок», із речовиною зеленого кольору; паперовий згорток із речовиною зеленого кольору, вагою близько 4 гр; скляна пляшка із речовиною зеленого кольору, вагою близько 20 гр з надписом «Веріс № 6»; 3 сліп-пакети із речовиною темно-жовтого кольору, вагою близько 4 грамів, із специфічним запахом; речовина зеленого кольору; мобільний телефон марки Honor; мобільний телефон марки Хуавей; мобільний телефон марки Хуавей; металевий колпак із залишками речовини; дві трубочки із залишками речовини;електронні ваги із залишками речовини;сліп-пакет; мобільний телефон; замок ОЗРТМ2W8422; предмет, схожий на гранату РГД 5; граната, схожа на страйкбольну із запалом; чотири металеві трубочки із капсульом; металевий предмет із дрітом; закордонний паспорт та паспорт громадянина України; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_23 та ІНН; паспорт СССР на ім`я ОСОБА_5 та копія ІНН; 27 купюр номіналом 1000 грн, 26 купюр, номіналом 500 грн, 46 купюр номіналом 200 грн, 19 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 500 Євро, 1 купюра номіналом 50 дол США, 13 купюри номіналом 100 дол США.

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, проведеного у КП «Дніпровське БТІ», в ході якого вилучено оригінал інвентаризаційної справи № 51521 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 08.09.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 01.09.2022;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

- Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме № 292455448;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;

- протоколами аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5

-іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк тримання під вартою, перешкоджали обставини тривалого проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

У зв`язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій та виконання призначеної судової експертизи відео,- звукозапису, судової лінгвістичної експертизи, судової оціночно-будівельної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи документів, які з об`єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не закінчено.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

1.отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,- звукозапису;

2.отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз, висновки судових оціночно-будівельних експертиз;

3.здійснити аналіз отриманої інформації в ході тимчасового доступу до речей і документів, операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»;

4.розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

5.слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

6.за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

7.звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

8.допитати приватних та державних нотаріусів, які посвідчували договора купівлі-продажу квартир, відкривали спадкові справи, провести за їх участю інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

9.відкрити та надати можливість підозрюваному ОСОБА_5 , і його захиснику ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами;

10. скласти обвинувальний акт та вручити його копію підозрюваному ОСОБА_5 і його захиснику;

Так, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри 03.02.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, та інкриміновані додаткові епізоди злочинної діяльності за фактами незаконного придбання, зберігання вибухової речовини та вибухового пристрою, а також незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабіс, та психотропної речовини, обіг якої обмежено-метамфетамін.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні збільшився об`єм обвинувачення, на сьогодні збільшились ймовірність настання ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 не одружений, не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Відповідно до вимог чинного законодавства суд не вправі обґрунтовувати судове рішення показаннями осіб, які він не сприймав безпосередньо під час судового розгляду. За таких обставин ризик протиправного позапроцесуального впливу на свідків та потерпілого з боку підозрюваного існуватиме постійно до моменту їх допиту у судовому засіданні.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є учасником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Крім того, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прошу не визначати розмір застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор зазначає, що, враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість покарання те, що ОСОБА_5 скоїв особливо тяжкі злочини, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, має змогу незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків. У відповідності до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, тому прокурор просить суд Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, покладені на останнього у зв`язку із внесенням застави, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: за першим викликом з`являтись до слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; строком на 60 діб.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та вважає, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність обґрунтованої підозри у скоєні вищеназваних кримінальних правопорушень цією особою.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 від 26.07.2022 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 15.06.2021 відділенню поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

ч. 1 ст. 263 КК України, за ознаками незаконного зберігання, придбання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 19.10.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, у разі внесення якої ОСОБА_5 звільняється з-під варти.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 16.01.2023 ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 тис. грн. 00 коп., у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

23 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області до підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, строком з 23.02.2023 року по 23.04.2023 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.03.2023 року вказану вище ухвалу слідчого судді скасовано, у задоволенні клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20 лютого 2023 року, було задоволено клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000460, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 25.05.2023 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, що, згідно ст. 12 КК України, відносить дані кримінальні правопорушення до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Надані стороною обвинувачення докази про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий суддя вважає, що продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи під загрозою застосування тяжкого покарання, є підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо; ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді; ОСОБА_5 може вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є учасником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1,3,5 частини 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для покладення на підозрюваного зазначених в ухвалі Дніпровського апеляційного суду від 13.03.2023 року обов`язків на даний час не зменшилися.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з того, що з урахуванням внесеної застави на даний момент існують ризики того, що підозрюваний може переховуватись від слідства та суду, ухилятись від покладених на нього процесуальних обов`язків та впливати на свідків у кримінальному провадженні, а тому обов`язки, що були покладені на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.03.2023 року, можуть запобігти цим ризикам.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 13.03.2023 року обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання прокурора та застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, покладені на останнього у зв`язку із внесенням застави, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 183, 184- 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про обрання покладених на підозрюваного обов`язків у зв`язку з застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, покладені на останнього у зв`язку із внесенням застави, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: за першим викликом з`являтись до слідчого, прокурора чи суду; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; в межах строку досудового розслідування з 17.04.2023 року по 25.05.2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 17.04.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1