Справа № 645/429/23
Провадження № 1-кс/645/143/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000021 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000021 від 11.01.2023року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 про те, що 10.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належна потерпілій ОСОБА_5 на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 14000 гривень.

У клопотанні зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та інших банкоматах, в період часу з 10.01.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, тому, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаною банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської устнови у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000021 від 11.01.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З письмових пояснень ОСОБА_5 від 11.01.2023 року та протоколу допиту потерпілого від 26.01.2023 року встановлено, що 10.01.2023 року об 11.15 год. потерпіла здійснла переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер якої їй було повідомлено продавцем, у сумі 14000 гривень з комісією у сумі 70 гривень, за електричне піаніно марки «Yamaha» Р-125, проте, невдовзі продавець видалив спільну переписку, видалив оголошення про продаж товару та перестав виходити на зв`язок.

Згідно з платіжною інструкцією № ECM_P24A700358373D4268 від 10.01.2023, ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 14000 гривень на карту номер НОМЕР_2 з комісією у сумі 70 гривень.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребовуваної інформації, оскільки дізнавач не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за дорученням, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000021 від 11.01.2023 року.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000021 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме:

-особистих даних власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2023 по 10.02.2023;

-фото-відео інформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 по 10.02.2023 із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10 квітня 2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1