Справа № 953/578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000046 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , 25.01.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010, які стосуються нотаріальної дії щодо посвідчення справжності підпису членів наглядової ради Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в протоколі № 1/2023 засідання наглядової ради акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрації цієї дії в реєстрі нотаріальних дій, реєстрації вхідної кореспонденції та будь-якої іншої інформації, яка стосується даної нотаріальної дії; реєстраційних дій, в тому числі реєстраційної дії № 03000136, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи та вчинення будь-яких інших юридично-значимих дій відносно Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в реєстраційній справі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: пошукових запитів Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; інформації про перевірку Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; копії документів, які подавалися заявниками Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час проведення реєстраційної дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи з 24.12.2022 по 11.01.2023; копії документів, які формувались Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час проведення реєстраційної дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи з 24.12.2022 по 11.01.2023; будь-якої іншої інформації, яка стосується реєстраційних дій та вчинення будь-яких інших юридично значимих дій щодо Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодінням проектно-конструкторської документації Запорізької та ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться на балансі АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 09.01.2023 на посаду генерального директора АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за вказівкою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діють в інтересах спецслужб рф, маючи двох афільованих членів у наглядовій раді АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановили контроль над підприємством.

Разом з тим, наявні дані свідчать, що до 2014 року власниками 30,19 % акцій АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підконтрольні спецслужбам рф, які у 2014 році у зв`язку з ризиками блокування активів передали їх до ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр). У 2021 році з використанням посередницьких фірм ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (фактичний строк володіння 8 днів) акції було розподіллено між фізичним особам: ОСОБА_11 (5,99 %), ОСОБА_12 (12 %) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 12,19 %.

Таким чином, вищевказане свідчить про прикриття розвідспрямувань з боку спецслужб російської федерації до доступу та подальшого заволодіння проектно-конструкторською документації АТ ХІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може призвести до нанесення шкоди державним інтересам України.

При цьому, слідством об`єктивно встановлено, що 09.01.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 вчинено нотаріальну дію щодо посвідчення справжності підпису членів наглядової ради Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в протоколі №1/2023 засідання наглядової ради акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснено 09.01.2023 15:57:18, за № 030001365, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи всупереч вимогам ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Зміст (реквізити) реєстраційної дії: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 09.01.2023 15:57:18, 030001365. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, ОСОБА_5 , Приватний нотаріус ОСОБА_5 .

Так, в провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа № 922/2711/22 за позовом ОСОБА_13 до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про визнання недійсними з моменту прийняття рішення Наглядової ради Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.12.2022 про припинення виконання ОСОБА_14 повноважень генерального директора АТ ХІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розірвання укладеного з ним контракту № 787 від 26.02.2021, посилаючись на істотні порушення порядку припинення повноважень генерального директора, передбаченого Статутом АТ ХІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з порушенням вимог закону, які регулюють порядок відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, та вносить невизначеність в управління стратегічним підприємством в умовах військового стану.

В межах справи № 922/2711/22, до вирішення по суті, Господарським судом Харківської області була винесена Ухвала від 03.01.2023 вжиття заходів заходи забезпечення позову шляхом:

- заборони будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, іншим органам чи особам, які відповідно до законодавства України виконують функції реєстратора в сфері державної реєстрації, вносити записи (зміни) до відомостей про Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про рішення Наглядової ради Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.12.2022 про припинення виконання ОСОБА_14 повноважень генерального директора Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розірвання укладеного з ним контракту № 787 від 26.02.2021, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме до: 1) відомостей про органи управління юридичної особи; 2) відомостей про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи; 3) відомостей про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, інформація для здійснення зв`язку з керівником юридичної особи (телефон та/або адреса електронної пошти), контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для громадського формування.

Вказана вище Ухвала Господарського суду Харківської області від 03.01.2023 по справі № 922/2711/22, що набрала законної сили з моменту її підписання суддею, є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" для виконання судових рішень.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 09.01.2023 о 09 годині, 01 хвилину був внесений запис про заборону вчинення реєстраційних дій за № запису 029001365, з посиланням на Ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.01.2023 по справі № 922/2711/22.

Однак в цей же день, 09.01.2023 о 15 годині 57 хвилин за № запису 030001365 приватним нотаріусом ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 28 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань була проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Таким чином, під час розслідування з метою встановлення обставин протиправної діяльності виникла потреба у дослідженні інформації та документах, що міститься нотаріальній справі.

На даний час органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010, з метою їх використання в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В судове засідання старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 25.01.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в судове засідання не викликався. Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000046 від 11.01.2023, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8188 від 02.04.2010, забезпечити старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000046 від 11.01.2023, право тимчасового доступу до документів, які стосуються нотаріальної дії щодо посвідчення справжності підпису членів наглядової ради Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в протоколі № 1/2023 засідання наглядової ради акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрації цієї дії в реєстрі нотаріальних дій, реєстрації вхідної кореспонденції та будь-якої іншої інформації, яка стосується даної нотаріальної дії; реєстраційних дій, в тому числі реєстраційної дії № 03000136, щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи та вчинення будь-яких інших юридично-значимих дій відносно Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в реєстраційній справі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: пошукових запитів Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; інформації про перевірку Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відомостей Єдиного державного реєстру на наявність заборони вчинення реєстраційних дій у період з 24.12.2022 по 11.01.2023 включно; копії документів, які подавалися заявниками Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час проведення реєстраційної дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи з 24.12.2022 по 11.01.2023; копії документів, які формувались Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 під час проведення реєстраційної дії щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи з 24.12.2022 по 11.01.2023; будь-якої іншої інформації, яка стосується реєстраційних дій та вчинення будь-яких інших юридично значимих дій щодо Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2023 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1