СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1795/23
ун. № 759/5302/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000095 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю стосовно наступних рахунків:

-рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , емітовані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , емітовані на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-а саме виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 10.11.2022 по 22.11.2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 10.11.2022 по 22.12.2023 року ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_9 , який є працівником банку служби АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови він повідомив про блокування карток ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дана особа попросила зняти певні суми готівки з карток ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувати їх на певні номери телефонів, які ОСОБА_8 перераховував декількома сумами. Через певний час вони гроші повернулися, а тому в ОСОБА_8 не виникло ніякої підозри щодо недобросовісності особи. Потім його знов попросили перерахувати на телефонні номери більші суми, але вони не повернулись. В результаті з двох карток ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було знято 64000,00 грн. та 27000,00 грн.. Остання сума була знята з кредитної карти.

Крім того ОСОБА_8 попросили назвати CVV код від картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, шляхом маніпуляцій свідомістю ОСОБА_8 за аналогічною схемою були зняті кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_4 на суми 37000,00 грн. та з валютного рахунку - € 2000,00 ( еквівалент в гривнях 84000,00), як були попередньо перераховані на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перерахунок коштів було здійснено з використанням телефонного номеру НОМЕР_6 .

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою відшукання та встановлення законності походження грошових коштів, які буле переховано на вищезазначені рахунки.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , емітовані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 емітованих на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 10.11.2022 - 22.11.2022, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000095 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю стосовно наступних рахунків:

-рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , емітовані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , емітовані на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-а саме виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 10.11.2022 по 22.11.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1