С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2484/23
В справі 760/5151/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

10 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 209 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст.205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO) в яких фактично проживають ОСОБА_5 NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 . NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_2 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документальних матеріалів, які підтверджують факт купівлі-продажу, придбання об`єктів нерухомого/рухомого майна та інших матеріальних активів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чорнових записів, записників, блокнотів тощо. в яких міститься інформація щодо походження грошових коштів за які в подальшому придбавалися вище вказані об`єкти, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, ноутбуків, електронних планшетів та ін.), мобільних телефонів, на яких може зберігатись інформація із відомостями щодо легалізації одержаного незаконно прибутку шляхом придбання у власність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомого/рухомого майна та інших матеріальних активів, а також інформація щодо походження грошових коштів за які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 набували(ють) у власність вище вказані об`єкти, а також відомості про осіб, які сприяли одержанню ОСОБА_5 незаконно отриманого прибутку.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6, які перебувають на балансі у комунальної корпорації «Київавтодор» та які використовуються КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , виданий 10.05.2007), в період з 2014 року по теперішній час, отримував та отримує винагороду за вчинення умисних дій проти основ національної безпеки України, шляхом набуття, володіння, використання, розпорядження майном (рухомим, нерухомим майном, іншими активами), щодо якого органом досудового розслідування отримано фактичні обставини, які свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, здійснює його легалізацію через придбання нерухомості в країнах Європейського Союзу.

Так, ОСОБА_5 , набув фінансовий актив в особливо великих розмірах, одержаний злочинним шляхом, та в подальшому легалізував (відмив) його шляхом придбання на території Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Французької Республіки, Королівства Нідерланди та Литовської Республіки об`єктів нерухомого майна, зокрема, житлових будинків. При цьому, діючи з метою приховування та маскування джерел походження такого майна, реєстрація здійснювалась, в тому числі, на користь третіх осіб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 (заявник у вказаному кримінальному провадженні) надав свідчення про те, що ОСОБА_5 через офшорну компанію «Integro (NZ) Limited», розташовану за адресою: Level 5, 369 Queen Street, Auckland, New Zealand, придбав майно на території Королівства Іспанія та отримував дохід від здачі вказаного майна в оренду.

За період з 2016 року по 2020 рік витрати ОСОБА_5 становили 1 070 102,02 мільйонів доларів, однак невідоме джерело отримання його прибутків. Зокрема, за вказані кошти було придбано наступне рухоме та нерухоме майно на території Королівства Іспанії:

- 14.04.2016 ОСОБА_5 придбав маєток за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 3410507СF8631S0007JA) за 149 000 євро;

- 11.08.2016 ОСОБА_5 придбав у Рубен Руіз Торадо ( НОМЕР_6 ) автомобіль Bentley CONTINENTAL GT, з номерним знаком НОМЕР_7 за 36 000 євро. Вказаний автомобіль 14.03.2019 ОСОБА_5 було продано компанії «JM AUTOCASION» 2015 SL (B66693888) за 50 000 євро;

- 01.03.2019 ОСОБА_5 придбав, на території Іспанії, автомобіль Mercedes BENZ AMG, реєстраційний номер НОМЕР_8 . Орієнтовна ціна вказаного автомобіля становить 100 000 євро;

- 28.05.2019 ОСОБА_5 придбав маєток за адресою: АДРЕСА_1 ) за 700 000 євро.

На даний час громадянин України ОСОБА_5 разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт громадянки України серія НОМЕР_10 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві 11.10.2005, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_11 виданий 14.09.2012, орган видачі 8099) проживає на території Королівства Іспанії.

Вказаним особам присвоєно NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) ОСОБА_5 НОМЕР_1 та ОСОБА_6 . НОМЕР_2.

Також, ОСОБА_5 надано неприбутковий дозвіл на проживання на території Королівства Іспанії дійсний до 12.06.2021.

Крім того, відомо, що ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_12 в банку «BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.» (адреса C/Sauceda 28 Building Asia 1 st floor, 28050, Madrid, Spain).

Також ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 в банку «Caixabank» (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain).

Разом з тим, відповідно до відомостей Державної податкової служби України, ОСОБА_5 за період часу з 2014 року по 2021 рік податки на території України не сплачував.

Так, фактичні дані, котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду на думку слідчого перебувають в будинку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належать маєток за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до узагальненого матеріалу №0080/2021/ДСК від 05.02.2021 складеного державною службою фінансового моніторингу України та матеріалів отриманих на виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги отриманих від компетентних органів Королівства Іспанія житловий об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий у своєму клопотанні наполягає на наявності необхідності у проведенні обшуку за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання прокурора та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та є власником вказаного житлового об`єкту.

Враховуючи, що слідчим доведено ту обставину, що в інший спосіб встановити обставини кримінального правопорушення не представляється можливим, з метою досягнення цілей кримінального провадження, забезпечення ефективного досудового розслідування суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 209 КК України КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати представникам (співробітникам) компетентних органів Королівства Іспанія, які діють на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги в кримінальному провадженні №0000073 дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 3893604СF7539S0001ZO) в яких фактично проживають ОСОБА_5 NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_1 та ОСОБА_6 . NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_2 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-документальних матеріалів, які підтверджують факт купівлі-продажу, придбання об`єктів нерухомого/рухомого майна та інших матеріальних активів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чорнових записів, записників, блокнотів тощо. в яких міститься інформація щодо походження грошових коштів за які в подальшому придбавалися вище вказані об`єкти, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, ноутбуків, електронних планшетів та ін.), мобільних телефонів, на яких може зберігатись інформація із відомостями щодо легалізації одержаного незаконно прибутку шляхом придбання у власність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомого/рухомого майна та інших матеріальних активів, а також інформація щодо походження грошових коштів за які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 набували(ють) у власність вище вказані об`єкти, а також відомості про осіб, які сприяли одержанню ОСОБА_5 незаконно отриманого прибутку (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: