Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/4646/22
У Х В А Л А
15.11.2022 року м.Виноградів

Слідчий судя Виноградівського районногосуду Закарпатської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Виноградів, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000025 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000025 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З клопотання вбачається, що СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 30.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2020 року о 08 год. 28 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» митного поста «Дяково-автомобільний» Закарпатської митниці заїхав загальний легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN», моделі CRAFTER», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який прямував у приватних справах з України в Румунію.

В ході здійснення митного огляду зазначеного транспортного засобу на оглядовому майданчику були виявлені приховані від митного контролю товари - тютюнові вироби (без акцизних марок) в загальній кількості 20610 пачок.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000025 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що 26.08.2022 року о 08 год. 28 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» митного поста «Дяково - автомобільний» Закарпатської митниці заїхав легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN», моделi «CRAFTER», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , який і прямував у приватних справах з України в Румунію.

В ході здійснення митного огляду зазначеного транспортного засобу на оглядовому майданчику були виявлені та вилучені приховані від митного контролю товари тютюнові вироби, а саме:

- цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT» «Violet», загальною кількістю 5000 пачок;

- цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук укожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT», загальною кількістю 4610 пачок;

- цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Marlboro», загальною кількістю 7500 пачок;

- цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Kent», загальною кількістю 3000 пачок;

-цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Winston», загальною кількістю 500 пачок.

Загальна кількість виявлених тютюнових виробів становить 20610 пачок.

Також в ході здійснення митного огляду вилучено:

-легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 13.04.2021 року

- довіреність від 24.01.2022 року;

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» від 26.08.2022 року.

В результаті чого на громадянина ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил №0771/30500/22 а предмети порушення митних правил були вилучені на підставі протоколу порушення митних правил №0771/30500/22

Ухвалою слідчого судді Виноградівського районного суду від 13.10.2022 року надано тимчасовий доступ до речей та документів, які були вилучені на підставі протоколу порушення митних правил №0771/30500/22 та поміщені до складського приміщення митного посту «Дяково-автомобільний», що за адресою с. Неветленфоло, вул. Фогодо, 106.

07.11.2022 року слідчим СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 виконано ухвалу про тимчасовий доступ, а вилучені в ході проведення тимчасового доступу речі та документи, постановою від 07.11.2022 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000025 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Метою накладення арешту на майно вказує, на необхідності збереження речових доказів, що унеможливить їх зникненню, втраті чи пошкодженю.

Таким чином, підставою для накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000025 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а також для забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий та прокурор в сдове засідання не з`явилися. Слідчим до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

07.11.2022 в рамках кримінального провадження №0000025 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області № 299/4646/22 від 13.10.2022 року про надання тимчасового доступу було оглянуто та вилучено цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT» «Violet», загальною кількістю 5000 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT», загальною кількістю 4610 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Marlboro», загальною кількістю 7500 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Kent», загальною кількістю 3000 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Winston», загальною кількістю 500 пачок, легкового автомобілю марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 13.04.2021 року, довіреність від 24.01.2022 року; контрольний талон від 26.08.2022 для проходження по «зеленому коридору», які знаходились за адресою с. Неветленфолу, вул. Фогодо, 106 та перебували у володінні Закарпатської митниці ДМС України.

Вказане майно, згідно з вимогами ст. 167 КПК України, значиться як тимчасово вилучене.

Згідно постанови слідчого ОСОБА_3 , від 07.11.2022 року - цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT» «Violet», загальною кількістю 5000 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT», загальною кількістю 4610 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Marlboro», загальною кількістю 7500 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Kent», загальною кількістю 3000 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Winston», загальною кількістю 500 пачок, легкового автомобілю марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 13.04.2021 року, довіреність від 24.01.2022 року; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000025 від 30.08.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2ст.167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчий суддя вважає доведеним те, що речі, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді Виноградівського районного суду від 13.10.2022 року у справі №299/4646/22, є речовими доказами у розглядуваному кримінальному провадженні, а повернення таких може зашкодити кримінальному провадженню, оскільки такі можуть бути знищені, приховані, спотворені або відчужені.

Разом з цим, вилучені під час обшуку грошові кошти, можуть вважатися такими щодо яких допускається арешт майна з метою конфіскації такого як виду покарання, оскільки санкція ч. 1 ст. 204 КК України, включає в себе й конфіскацію майна, у разі доведеності вини особи обвинувальним вироком суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.

З системного аналізу вказаних норм кримінального процесуального закону можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Так, у даному випадку клопотання містить виклад обставин з відповідним доказовим підтвердження того, що вилучене майно, яке за твердженням слідчого належить арештувати, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим доведена необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України) в частині вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку арешту майна з метоюзабезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку у випадку арешту майна з метою конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку у випадку арешту майна з метою конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна

Тож, тимчасово вилучене майно, яке на думку слідчого судді відповідає критеріям ст. 98 КПК України, підлягає вилученню незалежно від приналежності його підозрюваному та (або) іншій особі.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173,372,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів за адресою АДРЕСА_1 , а саме речові докази цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT» «Violet», загальною кількістю 5000 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «COMPLIMENT», загальною кількістю 4610 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Marlboro», загальною кількістю 7500 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Kent», загальною кількістю 3000 пачок; цигарки з фільтром, без акцизних марок України по 20 штук у кожній пачці, торговельної марки «Winston», загальною кількістю 500 пачок, легкового автомобілю марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номерний знак України НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 13.04.2021 року, довіреність від 24.01.2022 року; контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» з метою збереження речових доказів та проведення в подальшому судових експертиз.

Заборонити власнику та/або іншим власникам і користувачам розпоряджатись та користуватись вище перерахованим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу небуло подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1