Справа № 405/2776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2023 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 19.05.2021 з можливістю ознайомитись із оригіналами документів та вилучити (зробити виїмку) в належним чином завіреній копії матеріалів кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом приховання фактів завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів та об`ємів виконаних робіт, під час проведення заходів державного фінансового контролю, чим спричинили тяжкі наслідки, під час розслідування якого встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності і створене відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22 лютого 2019 року за № 405-р., являється одержувачем бюджетних коштів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кіровоградської області.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступну юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а фактичне місцезнаходження АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведених публічних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду від 20.04.2021 за №76/21 на виконання робіт «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород». Кінцева ціна договору складає 21 867 916,80 грн. разом з ПДВ. Послуги повинні надаватися у відповідності з кошторисною документацією, ДСТУ, ДБН та інших нормативно-технічних документів. Договори підписані в особі директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та виконавця робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 .

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

У ході вжитих заходів встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » до актів виконаних робіт внесено недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахуванню бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 ».

Так, за результатами проведення заходів встановлено, що останні здійснили невідповідність робіт із зазначенням в формах КБ2-в (завищення об`ємів виконаних робіт), використання неякісних та вживаних будівельних матеріалів, проведення робіт з невідповідністю з проектно-кошторисною документацією, проведення робіт, що не відповідають ДБНУ, застосування будівельних матеріалів, що не відповідають ДСТУ.

В подальшому було встановлено, що вищезазначені особи домовилися, що при проведенні в 2022 році плану заходів державного фінансового контролю відносно виконаного договору замовником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме перевірки закупівель за період 01.02.2021 по 01.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 під керівництвом начальника Управління ОСОБА_8 та її підлеглої заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 будуть приховуватись факти вчинення злочинну, шляхом підміни виконавчої документації підрядної організації та приховання фактів підробки актів виконаних робіт (форми КБ-2в) та невиконання їх.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 від 07.04.2023 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 чи здійснюється досудове розслідування за фактом проведених публічних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладеного договору підряду від 20.04.2021 за №76/21 на виконання робіт «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород».

За результатами розгляду листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 було надано витяг з ЄРДР, в якому зазначено номер кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за яким проводиться досудове розслідування за фактами проведення робіт за договором №76/21 від 20.04.2021 за предметом «Поточний середній ремонт вулиці Соборності від перехрестя з вулицею Ганни Дмитрян до межі міста Новомиргород» ОСОБА_10 та ОСОБА_7 здійснено завищення вартості робіт на суму 1 462 588,02 грн. з ПДВ.

Враховуючи вказані вище обставини виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021 (орган досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та вилучення належним чином завірених копій для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 07.04.2023.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та встановлення посадових обов`язків працівника технічного нагляду який здійснював перевірку об`ємів виконаних робіт та підписання звітних документів актів приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення, - не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Окрім того, іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слід всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, на підставі чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучити (виїмка документів), а саме: копії матеріалів кримінального провадження №0000056 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, при цьому, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000054 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, а саме: матеріали кримінального провадження № №0000056 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дійсно перебувають у володінні органу досудового розслідування - ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, при цьому зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Поряд з цим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 07.04.2023 року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 19.04.2023 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (а.п.3).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 19.05.2021 року, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити завірену належним чином копію матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 25.06.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14