Провадження № 1-кс/202/5710/2022
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в умовах Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (виправна колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, які засуджені до позбавлення волі), відбуває покарання у приміщенні камерного типу засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою негативної спрямованості, систематично порушує режим утримання, у злочинному середовищі має статус «бродяга», здійснює злочинний вплив на засуджених з метою координації злочинної діяльності, пов`язаної з організацією незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, котрі збуваються наркозалежних засудженим, організовує та сприяє злочинному зібранню (сходці) в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , організованої групи у складі засуджених: ОСОБА_6 , який має статус «смотрящий» за дільницею карантину діагностики та розподілу, промисловою зоною, здійснює контроль за загальними списками в середині виправної установи які спрямовані на поповнення злодійського «общака»; ОСОБА_7 , який є особою негативної спрямованості, прирівнює себе до «смотрящего» за другим поверхом сектору соціально-психологічної служби № НОМЕР_2 , користується авторитетом серед засуджених, приймає участь у формуванні і розподілі наркотичних засобів та психотропних речовин та поповненні «общака»; ОСОБА_8 , який також є особою негативної спрямованості, прирівнює себе до «смотрящего» за ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , безпосередньо здійснює контроль за надходженням на охоронювану територію виправної установи наркотичних засобів та психотропних речовин; ОСОБА_9 , який є особою негативної спрямованості, виконує особисто вказівки ОСОБА_6 щодо сприяння в організації та незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин до виправної установи, а також нанесення тілесних ушкоджень іншим засудженим при вирішенні особистих та спірних питань.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій були встановлені номери банківських карток, за допомогою котрих вищевказані особи здійснють акумуляцію грошових коштів за межами виправної установи, при цьому грошові кошти отримуються за рахунок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, проведених азартних ігор, тощо.

На підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 .

Під час проведенення досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ) із встановленням повних анкетних даних володільця, оскільки є достатні підстави вважати, що на зазначені карткові рахунки перераховувались грошові кошти, безпосередньо отримані злочинним шляхом за збут наркотичних засобів в місцях позбавлення волі.

Для забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, доцільно отримати доступ до інформації (документів), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_7 ).

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до до документів, що становлять банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_7 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, що надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених карткових рахунків та руху грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, що були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі договору на підключення системи клієнт-банк, додатків до цього договору, акту прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дати та часу входу в систему клієнт-банк, виконаних операцій, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2021 року до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 , котрий належить ОСОБА_10 , та картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , могли бути перераховані грошові кошти, безпосередньо отримані засудженим ОСОБА_13 злочинним шляхом за збут наркотичних засобів в місцях позбавлення волі. Надані слідчим документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до інформації щодо вказаних карткових рахунків. Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_12 підлягає задоволенню, оскільки є імовірність, що грошові кошти, отримані незаконним шляхом засудженим ОСОБА_13 могли бути перераховані на вказаний рахунок, а тому слідчим доведено необхідність здійснення тимчасового доступу до банківської інформації та банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), стосовно вказаного карткового рахунку.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме, до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_7 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, що надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наданням банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку та руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, що були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі договору на підключення системи клієнт-банк, додатків до цього договору, акту прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дати та часу входу в систему клієнт-банк, виконаних операцій, місця входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 01.01.2021 року до часу здійснення тимчасового доступу, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали до 18 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14