Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 19.06.2015 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 засновано ТОВ «Преміорі» зі статутним капіталом 500 грн.

До складу засновників ТОВ «Преміорі» 29.12.2015 додані: приватна акціонерна компанія «Преміоррі ЛТД» (свідоцтво про реєстрацію номер компанії НОМЕР_1 , видане у Реєстраційній Палаті м.Кардіфф, 18.11.2015) та громадянка Великобританії ОСОБА_10 (Сполучене Королівство Великої Британії та АДРЕСА_1 ), зі складу засновників виведено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому 06.08.2019 зі складу засновників виведено ОСОБА_10 .

До 01.09.2020 частка «Преміоррі ЛТД» у статутному капіталі ТОВ «Преміорі», становила 500 грн що складало 100% статутного капіталу цього товариства, у зв`язку з чим компанія «Преміоррі ЛТД» був одноосібним засновником та власником ТОВ «Преміорі».

При цьому, кінцевим бенефіціарним власником «Преміоррі ЛТД» та ТОВ «Преміорі» до вказаної дати була громадянка Великобританії ОСОБА_10 .

У період часу із 30.01.2018 до 01.09.2020, згідно із консолідованою фінансовою звітностю ТОВ «Преміорі» номінальним власником та директором «Преміоррі ЛТД» був ОСОБА_5 , повноваження якого згідно із домовленостями з його фактичними власниками обмежувалися виключно представницькими функціями. У ОСОБА_5 були відсутні електронні коди доступу для управління «Преміоррі ЛТД» та документи, що підтверджують його повноваження як директора.

Після того, як ОСОБА_5 у серпні 2020 року стала відома інформація про його зміну як номінального власника та директора «Преміоррі ЛТД», з метою протиправного заволодіння майном та активами цієї компанії, майновими правами ТОВ «Преміорі», у тому числі прав на належний розмір дивідендів. Так за невстановлених слідством обставин ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 , з яким розробили спільний узгоджений план вчинення злочину із розподілом ролей. Згідно із планом ОСОБА_5 мав оформити документи про збільшення статутного капіталу ТОВ «Преміорі» за рахунок вкладу ОСОБА_4 у розмірі 2 000 грн, що забезпечить перехід до нього контролю на 80% частки товариства.

У подальшому, протягом серпня 2020 року (до 01.09.2020), ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , всупереч інтересам «Преміоррі ЛТД», з метою протиправного відчуження її майна, а саме корпоративних прав на ТОВ «Преміорі» вчинив протиправні правочини шляхом складання підроблених документів.

Зокрема, ОСОБА_5 завідомо знаючи, що його повноваження як директора «Преміоррі ЛТД» припинено ще у другій половині серпня 2020 року, відомості про що внесенні до відповідних реєстрів 01.09.2020, на виконання злочинного умислу, за відсутності повноважень представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи, без участі особи, що здійснює значний контроль «Преміоррі ЛТД» шляхом внесення недостовірних даних виготовив підроблені документи, а саме: рішення № 16 одноособового учасника ТОВ «Преміорі» від 08.07.2020 про збільшення розміру статутного капіталу на 2 000 грн; рішення № 17 одноособового учасника ТОВ «Преміорі» від 01.09.2020, а також протокол № 01 від 01.09.2020 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Преміорі» від 01.09.2020. На підставі вказаних рішень частка «Преміоррі ЛТД» у статутному капіталі, а відповідно у власності ТОВ «Преміорі», зменшилась у 5 разів зі 100% до 20%, а 80% відсотків корпоративних прав були оформлені на ОСОБА_4 .

Недостовірні дані внесено щодо дати їх ухвалення та змісту, в частині прийняття одноосібним власником, у той час як фактично наведене рішення прийнято виключно ОСОБА_5 , як особою, якій було ввірено управління корпоративними правами, у інтересах ОСОБА_4 , всупереч інтересів «Преміоррі ЛТД».

У той же час, представники компанії «Преміоррі ЛТД» не були повідомлені про проведення зборів товариства, участі у них не брали.

Крім того, на підставі вказаних рішень, нібито прийнятих на позачергових загальних зборах учасників ТОВ «Преміорі» 01.09.2020, а саме «Преміоррі ЛТД», від імені якої незаконно діяв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , загальними зборами товариства, прийнято рішення про внесення змін до статуту та затвердження його нової редакції, у зв`язку із зміною складу учасників та розміру статутного капіталу.

Згідно з новою редакцію статуту ТОВ «Преміорі», затвердженої рішенням Загальних збрів учасників, вбачається, що відповідно до п. 5.1 такого статуту, для забезпечення діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал в розмірі 2 500 грн. Відповідно до п. 5.2 статуту, статутний капітал товариства розподілено на частки, а саме: ОСОБА_4 вартість частки у статутному капіталі товариства 2 000 грн, процент від статутного капіталу 80%; «Преміоррі ЛТД» вартість частки у статутному капіталі товариства 500 грн, процент від статутного капіталу 20%.

Крім того, з метою досягнення злочинного умислу, ОСОБА_4 , як учасник товариства з часткою 80% статутного капіталу, прийняв рішення про звільнення директора ТОВ «Преміорі» ОСОБА_11 та про призначення директором ТОВ «Преміорі» ОСОБА_4 .

Здійснивши підробку документів, зокрема рішень № 16 та № 17, протоколу № 01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Преміорі», ОСОБА_5 та ОСОБА_4 використали їх шляхом надання для здійснення державної реєстрації змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державними реєстраторами.

Так, починаючи з 01.09.2020 із залученням приватного нотаріуса та державних реєстраторів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено ряд реєстраційних дії щодо

ТОВ «Преміорі», в результаті яких частка «Преміоррі ЛТД» у статутному капіталі, а відповідно у власності ТОВ «Преміорі», зменшилась у 5 разів зі 100% до 20%, а інші 80% були оформлені на ОСОБА_4 , а саме:

- приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 01.09.2020 № 012007391, від 02.09.2020 № 013007391, від 15.04.2021 № 016007391 та від 07.10.2021 № 017007391 та проведено зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміну складу засновників (учасників) або відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміну до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміну до відомостей про юридичну особу, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера);

- державним реєстратором Білоцерківської міської ради ОСОБА_13 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 04.02.2021 № 015007391 та проведено зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до висновку центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 26.01.2022 встановлено, що вищевказані реєстраційні дії щодо

ТОВ «Преміорі» проведено за відсутності документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи та витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження.

Наказом Міністерства юстиції України від 01.02.2022 № 296/5 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 01.09.2020 № 012007391, 02.09.2020 № 013007391, 04.02.2021 № 015007391, 15.04.2021 № 016007391 та 07.10.2021 № 017007391 скасовані.

Відповідно до висновку експерта встановлено, що балансова вартість активів ТОВ «Преміорі» становить 1 864 863 грн і відповідно 80% (частка у статутному капіталі) від балансової вартості активів становить 1 491 890 грн.

Враховуючи викладене, внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіяно велику шкоду шляхом позбавлення права власності на частку 80% корпоративних прав ТОВ «Преміорі» вартістю 1 491 890 грн.

За результатами проведення досудового розслідування та отримання належних й допустимих доказів, 08.09.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Повідомлені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозри підтверджуються наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, а саме:

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 в інтересах компанії «Преміоррі ЛТД»;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 від 14.12.2021;

- матеріалами ДСР НП України щодо встановлених обставин кримінальних правопорушень;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 15.08.2022;

- показаннями свідка ОСОБА_16 від 21.06.2022 та 08.08.2022;

- висновком судово-економічної експертизи від 14.12.2021;

- іншими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 31.10.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 08.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення слідчих дій, зокрема:

- допитати в якості свідка ОСОБА_11 ;

- відібрати експериментальні зразки підписів для експертизи у підозрюваного ОСОБА_5 ;

- призначити судово-почеркознавчу експертизу;

- встановити інших свідків та допитати їх в якості свідків;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених ч. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше двох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є військова агресією російської федерації проти України та введення в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, тривале проведення експертиз, особлива складність кримінального провадження та тяжкість розслідуваного злочину.

На підставі викладеного та враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, беручи до уваги те, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 08.12.2022, для завершення досудового розслідування потрібен строк ще не менше 2 місяців.

Просить клопотання задовольнити, продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_6 просили відмовити в задоволенні клопотання за необґрунтованістю та безпідставністю.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину чи кримінального проступку може бути неодноразово продовжений слідчим суддею (до моменту повідомлення особі про підозру) за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором на строк - два (щодо кримінального проступку), шість (щодо злочину невеликої або середньої тяжкості), дванадцять (щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) місяців.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

З врахуванням викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 14.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 14.12.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України до п`яти місяців, тобто до 08.02.2023 включно.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1