07.02.2023
Справа № 642/517/23
Провадження № 1-кс/642/253/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна, що було вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000423 від 11.10.2022р.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника сектору превенції патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області, постійно здійснював функції представника влади працівника правоохоронного органу, і відповідно до ч.3 ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою. ОСОБА_4 , будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, створив умови для надання йому неправомірної вигоди ОСОБА_5 за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ЗДЗ» за наступних обставин.

На підставі цивільно правового договору № 01/10 від 01.10.2022, укладеного між ТОВ «ЗДЗ» в особі директора ОСОБА_6 , як Замовником, та фізичною особою ОСОБА_5 , як Виконавцем, останньому було доручено представляти інтереси зазначеної юридичної особи в органах держаної влади та в організаціях будь-якої форми власності.

Так, 07.10.2022 у першій половині дня ОСОБА_4 для здійснення перевірки підприємницької діяльності та створення таким чином умов для надання йому неправомірної вигоди, прибув до одного із торгівельних майданчиків ТОВ «ЗДЗ», яке знаходилось на станції метро «Холодна Гора» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 146-М, де реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, повідомив представнику за довіреністю ТОВ «ЗДЗ» - ОСОБА_5 про необхідність надання останнім неправомірної вигоди в загальній сумі 20000 гривень щомісяця, з розрахунку 4000 гривень за один торгівельний майданчик, за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності, а у разі відмови ОСОБА_4 ініціює проведення перевірок, що призведе до закриття торгівельних майданчиків, тим самим ОСОБА_4 створив умови, за яких відмова від надання неправомірної може привести до порушення законних прав та інтересів ТОВ «ЗДЗ», тобто створив умови, за яких ОСОБА_5 був вимушений погодитися на його пропозицію.

Водночас, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність наведених вище ОСОБА_4 вимог, з метою викриття та припинення злочинної діяльності вказаної особи, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Так, 12.01.2023 приблизно о 12:40 годин ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника сектору превенції патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, прибув на станцію метро «Спортивна» м. Харкова, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 67-М, та одержав від ОСОБА_5 обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 24000 гривень за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності 6 торгівельних майданчиків ТОВ «ЗДЗ», які станом на 12.01.2023 працювали в метрополітені м. Харкова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, 02.02.2023 приблизно о 17:30 годин ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника сектору превенції патрульної поліції відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, прибув на станцію метро «Спортивна» м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 67-М, та одержав від ОСОБА_5 обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 24000 гривень за не перешкоджання здійснення підприємницької діяльності 6 торгівельних майданчиків ТОВ «ЗДЗ»

02.02.2023р. після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 та вилучення у нього предмету неправомірної вигоди, у місті його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 було проведено невідкладний обшук.

В ході невідкладного обшуку в зазначеному домоволодінні було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів (сто доларів США) кожна у кількості 95 шт., за серіями та номерами:

PB452322314M; PB45232313M; PB45232310M; PB45232309M; PB45232308M; PB70090953M; PB70090954M; PB70090955M; PB70090956M; PB70090958M; LL28576810A; LF767395548E; MB11079419C; LJ1029608B; PB45291960I; LB74688236M; PB45291959I; LB13613197F; MB48523324S; KB045089670K; LG63020112B; LB93087669E; LB64918059K; LB34240913F; LK11889772D; KG52221135A; HB02777912B; HK52642822B; Mk28995727A; KJ47607961F; LK95565913C; LK95565914C; MB27473316M; MB27473313M; MB27473312M; LB71793249Q; PB07234431K; MF26689819P; LB71793249Q; MF26689818D; MB39971717B; LB79416489N; MB96670860M; ML35644456B; LG11131415D; LB11793250Q; LK23578407D; MB71528463M; MB27473314M; LK95565912C; MB27473315M; LC49727611A; LK95565978C; LK95565977C; MB27473311M; LB77557607R; LK02671354A; LB89252246K; LE59723389A; LH37146724C; PL26125568D; MF43781664B; LB19747711U; PB01877209B; LB15200014R; ME45735969A; MF48839611B; MF48839613B; MB27473358M; MB39085506M; LG54359468C; PB94006171A; MB39085504N; PF95765684E; LK95565936C; MB27473353M; MK15192399B; MK15192400B; MF12092857B; MI03999633A; LH83215650C; CC95980742A; LB40970318C; LB33692529H; PL26127890D; KB32144839P; KB96795865I; FK43481983B; KK06361708D; PD62913989A; LB10401982G; PL26125567D; PB97299882C; PG34026659A; LB25823253L;

- дві купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро, кожна:

XO; XO;

-вісім купюр номіналом 100 (сто) євро кожна:

N4; N3; RB; EA; EA; X1; X8; VO;

-24 купюри номіналом 50 євро кожна :

UA; EB; UC; RA; SI; ZB; WA; SE; EB; PB1488289IB3; PB; EB; SE; NA; MD; RC; SA; SD; SA; X7; P8; S7; SB; UB;

-19 (девятнадцать купюр) по 500 (п`ятсот) гривень кожна:

ЄВ5879978; АЖ9551335; ЕГ9610552; ХЗ4854294; ВЄ2854893; ВЖ4203440; ХЗ8632632; ВГ4193261; ЛЗ1922982; ВВ7048375; А35384981; ЄА6276454; БА1020438; ЗБ1236543; Ап5182829; ЗА2645495; АЕ2389022; ЗА7908893; БВ1030939.

03.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої, у тому числі включає покарання у виді конфіскації майна.

В обгрунтування клопотання слідчий посилався на те, що вилучені грошові кошти можуть належати ОСОБА_4 та підлягати конфіскації у разі ухвалення вироку.

В судове засідання прокурор та захисник підозрюваного не з`явились.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує.

Захисник подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність де вказав, що проти клопотання заперечує.

Суд, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим доведено, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено тяжке кримінальне правопорушення, тобто встановлена наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно для запобігання втрати цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування, оскільки це майно може належати підозрюваному ОСОБА_4 і у разі ухвалення щодо нього обвинувального вироку за ч.3 ст.368 КК України, буде підлягати конфіскації.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 02.02.2023 в ході проведення невідкладного обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про володільця на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні, майно, а саме на:

купюри номіналом 100 доларів (сто доларів США) кожна у кількості 95 шт., за серіями та номерами:

PB452322314M; PB45232313M; PB45232310M; PB45232309M; PB45232308M; PB70090953M; PB70090954M; PB70090955M; PB70090956M; PB70090958M; LL28576810A; LF767395548E; MB11079419C; LJ1029608B; PB45291960I; LB74688236M; PB45291959I; LB13613197F; MB48523324S; KB045089670K; LG63020112B; LB93087669E; LB64918059K; LB34240913F; LK11889772D; KG52221135A; HB02777912B; HK52642822B; Mk28995727A; KJ47607961F; LK95565913C; LK95565914C; MB27473316M; MB27473313M; MB27473312M; LB71793249Q; PB07234431K; MF26689819P; LB71793249Q; MF26689818D; MB39971717B; LB79416489N; MB96670860M; ML35644456B; LG11131415D; LB11793250Q; LK23578407D; MB71528463M; MB27473314M; LK95565912C; MB27473315M; LC49727611A; LK95565978C; LK95565977C; MB27473311M; LB77557607R; LK02671354A; LB89252246K; LE59723389A; LH37146724C; PL26125568D; MF43781664B; LB19747711U; PB01877209B; LB15200014R; ME45735969A; MF48839611B; MF48839613B; MB27473358M; MB39085506M; LG54359468C; PB94006171A; MB39085504N; PF95765684E; LK95565936C; MB27473353M; MK15192399B; MK15192400B; MF12092857B; MI03999633A; LH83215650C; CC95980742A; LB40970318C; LB33692529H; PL26127890D; KB32144839P; KB96795865I; FK43481983B; KK06361708D; PD62913989A; LB10401982G; PL26125567D; PB97299882C; PG34026659A; LB25823253L;

- дві купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро, кожна:

XO; XO;

-вісім купюр номіналом 100 (сто) євро кожна:

N4; N3; RB; EA; EA; X1; X8; VO;

-24 купюри номіналом 50 євро кожна :

UA; EB; UC; RA; SI; ZB; WA; SE; EB; PB1488289IB3; PB; EB; SE; NA; MD; RC; SA; SD; SA; X7; P8; S7; SB; UB;

-19 (дев`ятнадцать купюр) по 500 (п`ятсот) гривень кожна:

ЄВ5879978; АЖ9551335; ЕГ9610552; ХЗ4854294; ВЄ2854893; ВЖ4203440; ХЗ8632632; ВГ4193261; ЛЗ1922982; ВВ7048375; А35384981; ЄА6276454; БА1020438; ЗБ1236543; Ап5182829; ЗА2645495; АЕ2389022; ЗА7908893; БВ1030939.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1