Провадження №1- кс/712/333/23
Справа № 712/532/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000095 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4, 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення фінансово-господарської діяльності допущено привласнення та розтрату коштів комунального підприємства, під час нарахування та виплати надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% до посадового окладу; безпідставного нараховування заробітної платні за фактично невідпрацьований час; зайвого нарахування та виплати посадових окладів колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру підприємства, чим спричинено збитки на загальну суму на загальну суму 838,21 тис. гривень.

Так, в ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідка головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 котрий надав наступні покази: 17.05.2022 року по 06.07.2022 на виконання п. 4.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІ квартал 2022 року, на підставі направлення на проведення ревізії від 10.05.2022 №78, виданого начальником Управління ОСОБА_5 він в складі групи здійснював ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж Черкаського району за період з 01.08.2017 по 31.03.2022. Дану ревізію проведено з відома в.о. директора Підприємства ОСОБА_6 , в присутності головного бухгалтера ОСОБА_7 . Ревізією встановлено ряд фінансових порушень, що відображено в акті від 12.07.2022 №18-30/2. Зокрема:

1. Порушення вимог частини 1 статті 9 Закону України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон України № 996) Підприємством безпідставно нараховано та виплачено доплати, надбавки та премії працівникам без наявності відповідних розпорядчих документів (наказів). Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів Підприємства на загальну суму 657,84 тис. гривень. На час завершення ревізії порушення не було усунуто.

2. Порушення частини 1 статті 9 Закону України № 996 та пункту 4.1 Контракту від 27.08.2015 року №б/н колишньому директору підприємства ОСОБА_8 за період з 01.08.2017 по 30.04.2021 безпідставно нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі 50% до посадового окладу, доплати та премії. Вказане правопорушення призвело до втрат фінансових активів Підприємства на загальну суму 525,46 тис. гривень.

3. Порушення 1 статті 9 Закону України № 996 підприємством без наявності відповідних первинних документів (наказів0 у бухгалтерському обліку безпідставно нараховано заробітну плату за фактично невідпрацьований час двома особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які не перебували з підприємством трудових відносинах. Вказане порушення призвело до втрат фінансових активів на загальну суму194.10 тис. гривень.

4. Внаслідок здійснення Підприємством незаконних виплат з оплати праці (окладів, доплат, премій, відпускних) зайво нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок. Вказане правопорушення призвело до втрат фінансових активів Підприємства.

11.01.2023 було допитано в якості свідка заступника головного бухгалтера ОСОБА_11 , котрий надав наступні покази: перерахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється через банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме зайшовши в електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 використавши електронний підпис директор здійснює перерахування грошових коштів працівникам. Також йому відомо, що в колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 був електронний ключ до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 через який здійснювалась оплати заробітної плати працівникам підприємства.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 виплата заробітної плати здійснюється з рахунку НОМЕР_1 в АТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В даному кримінальному провадженні необхідним є з`ясування обставин перерахунку вищевказаних грошових коштів.

Відомостями щодо інформації, яка цікавить досудове розслідування, володіє лише АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому необхідним є звернутись із клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- завірених належним чином матеріалі юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 на обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунальним підприємством теплових мереж Черкаського району з вказанням хто із уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 має ЕЦП, за допомогою яких може здійснюватися підтвердження платежу з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.08.2017 по 31.03.2022, мобільний пристроїв та комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації з якого саме ЕЦП було здійснено перерахунок коштів з рахунку КТПМ ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.08.2017 по 31.03.2022 року;

- інформації щодо руху коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 КТПМ ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.08.2017 по 31.03.2022 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1