Єдиний унікальний номер 341/1825/22
Номер провадження 1-кс/341/58/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2022 № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

21.02.2023 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів згідно картці № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 29.12.2022 до 00-00 годин 21.02.2023, та повних анкетних даних особи (осіб), адреси реєстрації та фактичного місця проживання, яким належать вищевказана картка, записів із камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 00-00 годин 29.12.2022 до 00-00 годин 21.02.2023 знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, історію авторизації, розрахунковий рахунок до якого прив`язаний вищевказаний номер картки, фінансові номера мобільних операторів, через які проводились перекази коштів, а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання установлено, що 29.11.2022 близько 13-00 годин по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 під час перегляду сайту "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, після чого вступив у діалог із невстановленою особою, в ході якого переказав власні грошові кошти за мобільний телефон на номер карти, проте мобільний телефон ОСОБА_5 не отримав, грошові кошти не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 29.11.2022 близько 13-00 годин на сайті «ОLX» здійснював пошуки мобільного телефону моделі «Iphone 13» задля покупки. Знайшовши оголошення з відповідним товаром, перейшов за посиланням в соціальний додаток «Телеграм», а саме у телеграм-канал під назвою « ОСОБА_6 » та написав повідомлення на рахунок покупки мобільного телефону. В ході діалогу невстановлена особа вказала, що необхідно здійснити передоплату у сумі 5200 грн., на що він погодився та перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5200,0 гривень.

Того ж дня невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність оплатити товар повністю, після чого товар буде надіслано.

30.11.2022 о 13-26 годин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20800,0 гривень з карти № НОМЕР_2 на номер карти НОМЕР_1 , де зазначено прізвище отримувача ОСОБА_7 . Товар до цього часу не прийшов, грошові кошти не повернуто.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 26000,0 гривень.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 05.12.2022 отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 4255 як шахрайство ( ч. 1 ст. 190 КК України) та встановлено, що о 10-53 годин 05.12.2022 в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) надійшла заява ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 30.11.2022 близько 13-00 годин під час перегляду сайту «ОLX» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону моделі «Iphone 13», після чого перетелефонував менеджеру, який повідомив, що за вказаний телефон необхідно оплатити кошти у сумі 5200,0 гривень, а на наступний день необхідно оплатити 20800,0 гривень, на що він погодився, та перерахував кошти на картку № НОМЕР_1 .

За цим фактом дізнавачем відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.12.2022 № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів під № НОМЕР_1 та повних анкетних даних особи (осіб), адреси реєстрації та фактичного місця проживання, яким належать вищевказана картка, записів із камер відеоспостереження банкоматів, через які знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, історію авторизації, фінансові номера мобільних операторів, через які проводились перекази коштів, а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_8 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

14.02.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів за карткою № НОМЕР_1 , у вказаній установі, оскільки зняття грошових коштів у вказаний період не відбулось. Тому виникла необхідність на проведення тимчасового доступу на більш тривалий термін за карткою № НОМЕР_1 для отримання інформації про зняття грошових коштів.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які шляхом зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів згідно картці № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 29.12.2022 до 00-00 годин 21.02.2023 та повних анкетних даних особи (осіб), адреси реєстрації та фактичного місця проживання, яким належать вищевказана картка, записів із камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 00-00 годин 29.12.2022 до 00-00 годин 21.02.2023 знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, історію авторизації, розрахунковий рахунок, до якого прив`язаний вищевказаний номер картки, фінансові номера мобільних операторів, через які проводились перекази коштів, а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів згідно картці № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 29.12.2022 до 00-00 годин 21.02.2023 та повних анкетних даних особи (осіб), адреси реєстрації та фактичного місця проживання, яким належать вищевказана картка, записів із камер відеоспостереження банкоматів, через які в період 00-00 годин 29.12.2022 до 00-00 годин 21.02.2023 знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, історію авторизації, розрахунковий рахунок до якого прив`язаний вищевказаний номер картки, фінансові номера мобільних операторів, через які проводились перекази коштів, а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на електронний або паперовий носій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 березня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА