Справа № 404/839/23
Номер провадження 1-кс/404/364/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000083 від01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в період часу з 04.02.2022 року по 20.01.2023 року невідома особа шляхом обману із застосування мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30000 гривен, які належать ОСОБА_5 на мобільні номера телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на банківську картку НОМЕР_6 .

За вказаним фактом01.02.2023 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка пояснила, що 04.02.2022 року у месенджері «Телеграм» їй прийшло повідомлення від невідомої раніше особи, яка представилась, як ОСОБА_6 і який є військовослужбовцем ЗСУ, який на даний час перебуває на сході України в зоні бойових дій та попросив її поповнити йому рахунок мобільного телефону НОМЕР_7 на суму 175 гривен, на що вона погодилась та перевела вищевказані кошти з своєї картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 24.03.2022 року їй знову написав ОСОБА_6 та попросив її скинути йому на цигарки 328 гривен на картку НОМЕР_6 , що вона одразу ж і зробила. 05.04.2022 року їй в месенджері «Фейсбук» знову написав ОСОБА_6 та попросив поповнити мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на загальну суму 525 гривен, що вона знову також і зробила. В подальшому ОСОБА_6 постійно звертався до неї з проханням неодноразово допомогти йому грошовими коштами, а саме: 18.04.2022 року перевела 900 гривен на картку НОМЕР_6 , по проханню ОСОБА_7 . 27.04.2022 року перевела 1252 гривен на картку НОМЕР_6 , 28.04.2022 року перевела 2300 гривен на картку НОМЕР_10 . 29.04.2022 року перевела 1900 гривен на картку НОМЕР_6 . 25.05.2022 року перевела 700 гривен на картку НОМЕР_6 . 27.05.2022 року поповнила номера мобільних телефонів НОМЕР_11 на 185 гривен та НОМЕР_12 на 225 гривен. 31.05.2022 року поповнила картку НОМЕР_13 на суму 555 гривен. 17.06.2022 року поповнила картку НОМЕР_6 на суму 1500 гривен. 22.06.2022 року перевела 800 гривен на картку НОМЕР_6 . 24.06.2022 року перевела 3500 гривен на картку НОМЕР_13 . 28.06.2022 року перевела 1200 гривен на картку НОМЕР_14 , того ж дня перевела на ту ж картку ще 750 гривен. 09.07.2022 року поповнила номер телефона НОМЕР_15 на суму 225 гривен. 13.07.2022 року придбала квадрокоптер за грошові кошти у розмірі 24141 гривен та відправила новою поштою на відділення № НОМЕР_16 в м. Кропивницький на ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_17 ). 23.08.2022 року поповнила мобільний телефон НОМЕР_18 на суму 225 гривен. 01.09.2022 року перевела грошові кошти у розмірі 1800 гривен на картку НОМЕР_19 . 13.09.2022 року перевела грошові кошту у розмірі 210 гривен на картку НОМЕР_20 . 21.09.2022 року перевела грошові кошти у розмірі 800 гривен на картку НОМЕР_21 . 08.10.2022 року перевела грошові кошти у розмірі 190 гривен на картку НОМЕР_22 . 18.10.2022 року поповнила мобільний телефон НОМЕР_18 на суму 225 гривен. 23.10.2022 року перевела грошові кошти у розмірі 225 гривен на картку НОМЕР_23 . 26.10.2022 року поповнила абонентський номер НОМЕР_24 на суму 175 гривен. 28.10.2022 року перевела грошові кошти у розмірі 480 гривен на картку НОМЕР_25 . 15.12.2022 року перевела 500 гривен на картку НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_9 та в подальшому організувала збір на суму 3000 гривен, на вищевказану картку. 20.12.2022 року перевела грошові кошти 1152 гривен на картку НОМЕР_27 . 19.01.2023 року перевела грошові кошти у розмірі 210 гривен на картку НОМЕР_28 . 20.01.2023 року перевела грошові кошти у розмірі 300 гривен на картку НОМЕР_28 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні Акціонерного громадсько комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року по 24.02.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року по 24.02.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.01.2022 року по 24.02.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1