СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1139/23
ун. № 759/3378/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000478 від 02.11.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_6 без використання електронної системи закупівель укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №199 - легкового автомобіля марки "RENAULT MASTER", 2016 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_3 у фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок.

У п. 1.3. Розділ 1 договору зазначено, що ринкова вартість транспортного засобу - автомобіля марки "RENAULT MASTER", 2016 року випуску, згідно звіту про оцінку майна суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.09.2022 року, становить 1 305 491 (один мільйон триста п`ять тисяч чотириста дев`яносто одна) гривня 00 копійок.

Відповідно п.1.5 Розділ 1 договору об`єкт придбавається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» п.19.1.

П.2.2. Розділу 2 договору передбачено, що покупець зобов`язується сплатити Продавцеві суму в розмірі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок протягом десяти банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору шляхом перерахування на рахунок Продавця в IBAN: НОМЕР_4 . МФО банку НОМЕР_5 , Отримувач платежу: ОСОБА_5 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_1 .

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором №199 від 02.09.2022 перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок на користь фізичної особи ОСОБА_5 .

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 придбала даний автомобіль у серпні 2022 року за 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США, що еквівалентно сумі 727 743 (сімсот двадцять сім тисяч сімсот сорок три) гривень 00 копійок згідно офіційного середнього за серпень 2022 року курсу гривні до іноземних валют, встановленого НБУ, при цьому за договором купівлі-продажу транспортного засобу, поданого ОСОБА_5 органам ІНФОРМАЦІЯ_5 при ввезені транспортного засобу на митну територію України вартість цього автомобіля взагалі визначалась 108 800 (сто вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Водночас, аналізом Інтернет-порталів, які спеціалізуються на публікації оголошень з продажу транспортних засобів, встановлено, що ціни на вживаний автомобіль марки "RENAULT MASTER", 2016 року випуску, коливаються в межах 12-20 тисяч доларів США (еквівалентно 500-800 тисяч гривень).

За таких обставин у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та суб`єкта господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

18.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу на предмет оцінки автомобіля марки "RENAULT MASTER", 2016 року випуску, у зв`язку з чим 08.12.2022 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, зокрема інформацію щодо перебування досліджуваного колісного транспортного засобу у попередніх ДТП; його комплектності та укомплектованості, переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (зазначити дати виготовлення та установки, а також надати документальне підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо.

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, зокрема для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчиненні, необхідне проведення ряду судових експертиз (транспортно-товарознавчої, почеркознавчої тощо).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оцінки колісного транспортного засобу, який є предметом вчинення даного кримінального правопорушення. У зв`язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу, однак для її проведення необхідні додаткові матеріали.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судової експертизи необхідно вилучити у фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) завірені належним чином копії наступних документів:

- договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля марки "RENAULT MASTER", 2016 року випуску, та інші документи, подані ОСОБА_5 органам ІНФОРМАЦІЯ_5 при ввезені транспортного засобу на митну територію України;

- документи щодо перебування транспортного засобу у попередніх ДТП, його комплектності та укомплектованості, переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (із зазначенням дати виготовлення та установки, а також наданням документального підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000478 від 02.11.2022, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та отримання їх копій (без здійснення виїмки оригіналів):

- договір купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля марки "RENAULT MASTER", 2016 року випуску, та інші документи, подані ОСОБА_5 органам ІНФОРМАЦІЯ_5 при ввезені транспортного засобу на митну територію України;

- документи щодо перебування транспортного засобу у попередніх ДТП, його комплектності та укомплектованості, переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (із зазначенням дати виготовлення та установки, а також наданням документального підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо.

Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 23.04.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1