УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Подільська торговельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року справа №761/15065/22, в рамках кримінального провадження № 0000985, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Подільська торговельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року справа №761/15065/22, в рамках кримінального провадження №0000985, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме на грошові кошти та валютні цінності ТОВ «Подільська торговельна компанія», які знаходяться на банківських рахунках.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 08.08.2022 року у справі №761/15065/22, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), які знаходяться на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), та зупинено видаткові операції по наступним банківським рахункам ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ):№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);№ НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Однак, даний арешт, накладений в такому вигляді, як це зазначено в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року представник власника майна вважає, неспіврозмірним та таким що створює невиправдано надмірний тягар для ТОВ «Подільська торговельна компанія», з огляду на те, що підприємство без належного обґрунтування позбавлено можливості виплачувати заробітну плату своїм працівникам, а також здійснювати видаткові операції по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Також адвокат просить врахувати, що звертаючись з відповідним клопотанням, прокурор просив заборонити Товариству розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, окрім операцій зі сплати соціальних виплат працівникам, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

В той же час, слідчим суддею, незважаючи на застереження викладені у клопотанні прокурора, було накладено арешт на грошові кошти товариства без обмежень щодо потреб, на які ці кошти можуть бути витрачені, що позбавляє підприємство можливості виконати свої соціальні зобов`язання з виплати заробітної плати та податків до місцевого та державного бюджету.

Враховуючи все вищевикладене, представник власника майна вважає, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08. 2022 року, підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, та просив його задовольнити.

Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні №0000985 від 21.07.2022 року, будучи належним чином повідомлений про час та дату розгляду даного клопотання в судове засідання не прибув. Жодних заяв або клопотань, в тому числі про відкладення - до суду не направляв.

Вислухавши думку учасників, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, дослідивши витребувані матеріали клопотання прокурора про арешт майна із кримінальної канцелярії Шевченківського районного суду м. Києва, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 21 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

08.08.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві у справі №761/15065/22, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), які знаходяться на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), та зупинено видаткові операції по наступним банківським рахункам ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ): № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Відповідно до ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час положення вказаної статті передбачають, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

При цьому жодних доводів на підтвердження необхідності збереження заборони здійснення видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати, встановленої ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року прокурор суду не надав.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Викладені обставини в сукупності свідчать про те, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Подільська торговельна компанія», які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) на час розгляду клопотання про скасування арешту майна не можуть бути визнані такими, що виправдовують такий ступінь втручання у прав власності ТОВ «Подільська торговельна компанія» а продовження дії даного заходу забезпечення в такому вигляді як він встановлений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року створює невиправдано надмірний тягар для ТОВ «Подільська торговельна компанія».

Так, відповідно до положень п.14 Постанови НБУ № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» встановлено загальну заборону (за виключенням окремих випадків) для уповноважених установ на здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, а тому, банки самостійно здійснюють заборону проведення відповідних операцій.

Крім того, згідно з положеннями п.15 вказаної Постанови НБУ №18 від 24.02.2022, зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України, зокрема, оплати банківських комісій, переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України, соціальні виплати, виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів тощо.

Таким чином, обмеження видаткових операцій на рахунках вже вирішено та приведено в дію Національним банком України.

Більш того, на даний час встановлено, що засновником ТОВ «Подільська торговельна компанія» виступає підприємство «АГРІ ЛАЙН С.А.Р.Л.» (Люксембург) кінцевим бенефіціарним власником якого, являється громадянин Латвійської республіки Дімдінс Роландс.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, п. п. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", п. п. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Крім того, як убачається з наданих представником власника майна ТОВ «Подільська торговельна компанія» документів, на час накладення арешту на грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), грошові кошти були відсутні, тобто залишок коштів становив 0 грн. 00 коп.

Зі змісту ч. 10 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт не може бути накладений на кошти, яких фактично не має на банківському рахунку, оскільки в такому разі очевидним стає те, що арешт накладено на сам банківський рахунок, що кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Таким чином, накладення арешту на кошти, які фактично відсутні на банківському рахунку, є неможливим з огляду на те, що жодна мета такого арешту не може бути досягнута, а відсутність мети арешту майна не дає правових підстав накласти на нього арешт.

Враховуючи викладене, клопотання адвоката ОСОБА_3 в ТОВ «Подільська торговельна компанія» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року, у кримінальному провадженні № 0000985, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2022 року, підлягає частковому задоволенню, а саме в частині заборони розпорядження та використання грошових коштів для видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), а саме: № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346); № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Проте на даний час відсутні підстави скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ), які знаходяться на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005); № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614); № НОМЕР_6 відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), оскільки враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000985, грошові кошти, які перебувають на вказаних банківських рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та які визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні

Таким чином, в цій частині клопотання є передчасним, досудове розслідування триває, при цьому представником не доведено, що існують обставини, передбачені ст. 174 КПК України, для скасування арешту з грошових коштів, які находяться на вказаних рахунках ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

Керуючись вимогами ст. ст.170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Подільська торговельна компанія», - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року справа №761/15065/22/, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»:

- № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2022 року справа №761/15065/22/, в частині заборони розпорядження та використання грошових коштів для видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, щодо продажу валюти з подальшою метою сплати заробітної плати, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код за ):

- № НОМЕР_6 , відкритий у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1