1Справа № 335/962/23 1-кс/335/411/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
08.02.2023 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривень 00 копійок з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в нього у володінні мається банківська картка «Для виплат», АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 19.01.2022, приблизно о 15.00, ОСОБА_5 зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 , який запропонував допомогти оформити грошову гуманітарну допомогу, на що потерпілий погодився. Через деякий час вказаний чоловік передзвонив вже з телефону, номер був скритий, та повідомив, що потерпілий повинен через свій телефон здійснити операцію, а саме набрати комбінацію НОМЕР_3 , після чого зателефонувати 3700. ОСОБА_5 виконав вказані дії, але почав сумніватися в тому, що зробив, тому наступного дня, 20.01.2022 в ранковий час, поїхав до відділення банку в м. Запоріжжя, де працівник банку заблокував платіжні картки, після чого порадив звернутися до спеціалістів, щоб очистити настройки телефону. Також, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він отримав нові платіжні карти, а також взяв виписку по картці руху грошових коштів. В понеділок, 23.01.2022 року в ранковий час, ОСОБА_5 зателефонував спеціаліст з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефону НОМЕР_4 та повідомив, що гроші з його рахунку було переведено на платіжну картку НОМЕР_5 , що обслуговуються в А-банку.
Інформація про банківську карту, яку відкрито в у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк) за адресою: АДРЕСА_1 , та особу, яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання наступної інформації щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 :
- на паперовому носії - на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- довідки інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року.
Слідчий вказує, що відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного суду від 14.09.2022 року № 49/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Пологівського районного суду Запорізької області на ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Місце дислокації ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з тимчасовою окупацією деяких територіальних громад Запорізької області, не змінювалось.
На підставі викладеного та у зв`язку з тим, що інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , та іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Тому посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Запоріжжя, а саме, щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання також не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Як вбачається з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР від 26.01.2023 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 28.01.2023 року, рапортами, протоколом допиту потерпілого від 28.01.2023 року, випискою з рахунку, Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, договором купівлі-продажу квартири, довідкою про звільнення, протоколом допиту свідка, вимогою.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; начальнику СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (А-Банк), за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення у м. Запоріжжя, а саме, щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_5 :
- на паперовому носії - на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1