Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року Справа № 608/1381/21

Номер провадження1-кс/608/755/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадження слідчого судді Чортківського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 14 січня 2021 року невідомі особи, шляхом обману, провівши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи належними АТ КБ «ПриватБанк» грошима в загальній сумі 2500 євро, поповнивши на цю суму фальшивими грошима у терміналах, які наявні в м. Заліщики та в смт. Товсте, карткові рахунки клієнтів даного банку ОСОБА_4 (номер рахунку НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_2 ), внаслідок чого спричинили вище згаданій банківській установі майнову шкоду на вказану суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до положень п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.3 ст. 12 КК України, злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років. Це передбачено ч.4 ст. 12 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Склад кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у вказаному кримінальному провадженні, кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п`яти років, позбавлення волі на строк до трьох років.

Врахувавши санкцію ч. 3 ст. 190 КК України, ст. 12 КК України та п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, можна прийти до висновку, що у згаданому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування тяжкого злочину, строк якого становить 18-ть місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР і до дня повідомлення особі про підозру.

Згідно з ч. 4 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків місяцями, строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу. Це передбачено ч. 5 ст. 115 КПК України.

Проаналізувавши все вище наведене, а також врахувавши той факт, що відомості в ЄРДР у зазначеному кримінальному провадженні були внесені 09 червня 2021 року, напрошується беззаперечний висновок, що строк досудового розслідування у ньому закінчується 09 грудня 2022 року.

Станом на сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії: 1) здійснено два тимчасові доступи до документів АТ КБ «ПриватБанк»; 2) направлено запит керуючому АТ КБ «ПриватБанк»; 3) головного спеціаліста Управління безпеки головного офісу із захисту електронних платежів та послуг АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 залучено до участі у даному кримінальному провадженні в якості представника потерпілого.

У ході подальшого розслідування планується провести наступні слідчі та інші процесуальні дії: допитати в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу того, чи відомо їм, хто поповнював їхні рахунки фальшивими грошима, кому вони повідомили номери та інші реквізити своїх банківських рахунків і, таким чином, здобути докази того, хто може бути причетний до скоєння вище згаданого злочину.

За допомогою передбачених КПК України правових процедур, вилучити вище зазначені фальшиві гроші для того, щоб призначити по них експертизу і з`ясувати чи дійсно вони є фальшиві, тобто, чи насправді має місце предмет вище наведеного кримінального правопорушення та його склад.

Провести вище перелічені процесуальні дії раніше не представилося можливим через причини, які не залежали від волі слідчого і через які він не міг виконувати покладені на нього функціональні обов`язки, зокрема, у зв`язку з перебуванням у листопаді та грудні 2021 року у відпустці за сімейними обставинами, перебуванням у відрядженні в місті Тернополі для проходження курсів підвищення кваліфікації та роботи в Тернопільському районному управлінні поліції ГУНП в Тернопільській області, патрулюванні вулиць міста Чорткова з метою виявлення можливої діяльності диверсійних груп російської федерації та збільшенням навантаження на слідчих слідчого відділу Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області у зв`язку зі звільненням інших слідчих.

Таким чином, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в строки, передбачені ч. 2 ст. 219 КПК України, не представляється можливим.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, оскільки не відомо, коли відпадуть ті обставини, які є суттєвою перешкодою для нормальної діяльності установ та організацій, в тому числі правоохоронних органів.

У судовому засіданні слідчий СВ Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст. 190 КК України, що є тяжким злочином.

Оскільки, на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вважаю, що слід клопотання задоволити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання необхідних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя:

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за 0000170 від 09 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України до дванадцяти місяців, тобто до 09 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «07» грудня 2022 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000170 від 09 червня 2021 року

Копію ухвали видано «___»____________________2022 року.

Секретар:

Слідчий суддя: ОСОБА_1