Справа №127/7193/23
Провадження №1-кс/127/2918/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000333 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.03.2023 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 02.03.2023 року близько 13:55 год., невідома особа шляхом зловживання довірою, користуючись додатком Вайбер м.т. НОМЕР_2 під приводом придбання взуття через фішинговий сайт ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9025 грн., а саме із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , були перераховані вищевказані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в сумі 5025 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 03.03.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Було встановлено, що банківську картку № НОМЕР_4 , та банківську картку № НОМЕР_5 обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 00:01 год 02.03.2023 по 23.59 год. 05.03.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_5 , з вказанням дати, часу та місця зняття коштів, чи перерахунку коштів із вище вказаної банківської картки на інші рахунки із вказанням анкетних даних тримачів цих рахунків та місць зняття коштів, розрахунків за товари та послуги, суми коштів, фото фіксації осіб які знімають кошти.

Враховуючи те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною картою № НОМЕР_4 відкриту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжною карткою № НОМЕР_4 відкритою у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 00:01 год 02.03.2023 по 23.59 год. 05.03.2023, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною картою № НОМЕР_5 відкриту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжною карткою № НОМЕР_5 відкритою у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у період часу з 00:01 год 02.03.2023 по 23.59 год. 05.03.2023, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя