Справа № 761/5982/23
Провадження № 1-кс/761/4167/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 25 липня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2023р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 25 липня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000124 від 25 липня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що невстановлена особа, за допомогою соціальних мереж «Instagram» та «Facebook», здійснювала розповсюдження «таргетованих» рекламних оголошень, які перенаправлють на канали в соціальному месенджері «Telegram» з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, вищевказані канали містили пропозиції із заробітку на здійсненні арбітражу віртуальних (криптовалютних) активів, тобто провадженні логічно пов`язаних угод, направлених на отримання прибутку з різниці вартості на однакові чи пов`язані віртуальні (криптовалютні) активи в один і той самий час на різних криптовалютних біржах чи на різних ринках однієї платформи з продажу віртуальних (криптовалютних) активів.

В ході досудового розслідування встановлено потерпілого від вчиненого кримінального правопорушення - громадянина України ОСОБА_4 .

Так, у невстановлений час, але не пізніше 20:36:21 16 травня 2022р., потерпілий ОСОБА_5 за допомогою «таргетованих» рекламних оголошень у соціальній мережі «Instagram» дізнався про Telegram-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, на Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ІНФОРМАЦІЯ_5 побачив публікацію, щодо можливості вигідного обміну (конвертації) криптовалютних активів Teather (USDT) у мережі TRC20 на фіат, тобто грошові кошти у звичайному розумінні, за допомогою криптовалютного обмінника «swap-pro.trade».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_4 на Інтернет-ресурсі «swap-pro.trade» створив замовлення на конвертацію (обмін) криптовалютних активів Teather (USDT) у мережі TRC20 на українську гривню, з подальшим зарахуванням на власний електронний гаманець « Wise », зареєстрований з використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 . В свою чергу, потерпілий ОСОБА_6 отримав криптовалютну адресу токену Teather (USDT) у мережі TRC20 TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo, яка використовувалась Інтернет-ресурсом «swap-pro.trade» для прийому віртуальних (криптовалютних) активів.

З метою виконання зобов`язання, потерпілий ОСОБА_4 здійснив 3 (три) транзакції віртуальних (криптовалютних) активів на криптовалютну адресу TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo, яка використовувалась Інтернет-ресурсом «swap-pro.trade», а саме:

1)16 травня 2022р. о 20:37:12 потерпілий ОСОБА_4 здійснив криптовалютну транзакцію на користь криптовалютної адреси TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo (ідентифікатор (хеш) транзакції 5dafc37a28e6b94e7607a8920dc1bd006648bbc63295a6fd8c6cd92689bcbd92) сумою віртуальних (криптовалютних) активів 215 Tether (USDT) у мережі TRC20;

2)16 травня 2022р. о 23:15:36 потерпілий ОСОБА_4 здійснив криптовалютну транзакцію на користь криптовалютної адреси TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo (ідентифікатор (хеш) транзакції 2a523955aa22f6663f21ed2dc37de7ce83e2584a759feecda95296785b6a2b02), сумою віртуальних (криптовалютних активів) 200 Tether (USDT) у мережі TRC20;

3)16 травня 2022р. о 23:48:30 потерпілий ОСОБА_4 здійснив криптовалютну транзакцію на користь криптовалютної адреси TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo (ідентифікатор (хеш) транзакції b62f6c335f8e38fa8fae8e6ced49d14d975a1feaa850da64a75042), сумою віртуальних (криптовалютних) активів 254 Tether (USDT) у мережі TRC20.

Враховуючи викладене, загальна сума віртуальних (криптовалютних) активів, надісланих потерпілим ОСОБА_4 на криптовалютну адресу TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo, яка використовувалась Інтернет-ресурсом «swap-pro.trade», становить 671 Tether (USDT) у мережі TRC20.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01 серпня 2022р., зарахувань, від Інтернет-ресурсу «swap-pro.trade», на особистий електронний гаманець «Wise» потерпілого ОСОБА_7 , зареєстрованого на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в українській гривні не було здійснено.

Надалі, протоколом огляду комп`ютерних даних від 14 жовтня 2022р. встановлено рух віртуальних (криптовалютних) активів з криптовалютної адреси TEvCJhSqLVP5W8JZJZk9HV7ghVA1fv6UHo, яка використовувалась Інтернет-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В свою чергу, у відповідь на запит слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві за вих. № 16189/125/56-2022 від 01 листопада 2022р. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 отримано відповідь криптовалютної біржі «BINANCE» (реєстр. № «BINANCE» - BNB-5103) зафіксовану протоколом огляду комп`ютерних даних від 19 листопада 2022р.

В подальшому, протоколом огляду від 24 листопада 2022р. оглянуто відповідь криптовалютної біржі «BINANCE» (реєстр. № «BINANCE» - BNB-5103) та встановлено, що віртуальні (криптовалютні) активи, які надіслав потерпілий ОСОБА_4 на користь криптовалютної адреси ОСОБА_9 , яка використовувалась Інтернет-ресурсом «swap-pro.trade», надійшли на акаунт користувача криптовалютної біржі «BINANCE» з ідентифікатором 155451727. Зазначений акаунт верифікований за допомогою процедури KYC (Know Your Customer) за особою громадянина України ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон з номером НОМЕР_1 . Також, вищевказаний акаунт зареєстрований на криптовалютній біржі «BINANCE» пов`язаний з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та електронною поштою: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, в ході огляду комп`ютерних даних в ЄДДР ДМС України

за ідентифікатором паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 встановлено, що зазначений документ виданий на ім`я ОСОБА_12 , а також, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 використовується ОСОБА_13 .

Також у ході виконання доручення слідчого від 27 січня 2022р. за № 1980/125/56-2023 оперуповноваженим 1 відділу 5 управління ДКІБ СБ України встановлено, що ОСОБА_12 , заручившись підтримкою громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , використовуючи персональні дані підставних осіб, створили та, в подальшому, адміністрували низку шахрайських Інтернет-ресурсів, які імітували діяльність криптовалютних обмінних пунктів в мережі Інтернет.

Водночас, за оперативною інформацією ОСОБА_15 постійно використовує наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 ? та НОМЕР_5 .???

Додатково встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , для забезпечення функціонування вищевказаного протиправного механізму використовували та використовують орендне переобладнану квартиру під офісне приміщення у житловому комплексі «Панорама», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню враховуючи наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З урахуванням ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішень Європейського суду з прав людини від 07 липня 2007р. по справі «Смирнов проти Росії», від 15 липня 2003р. по справі «Ернст та інші проти Бельгії» та від 27 березня 2018р. по справі «Войкін та інші проти України», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню, крім того узагальненість формулювань в постановах про дозвіл на обшук, надають органу влади, який проводив обшук, нічим не обґрунтовану свободу розсуду при встановленні необхідного обсягу обшуку. Таким чином, це надало можливість органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи, що отримати дані речі в іншому порядку органам слідства не вдасться, при цьому, дані речі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, відомостей про склад кримінального правопорушення, що внесені до ЄРДР, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 168, 233-236, 309 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 25 липня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВП №1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування, фіксації та вилучення, а саме: холодних криптовалютних гаманців, флеш-накопичувачів, магнітних, електронних та інших носіїв інформації, чорнових записів, в яких містяться дані про створення, адміністрування та іншої поточної діяльності шахрайських Інтернет-ресурсів, реквізити для перерахування віртуальних (криптовалютних) активів, що використовувались шахрайськими Інтернет-ресурсами, номерів телефонів осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, мобільних телефонів на яких може зберігатись інформація щодо спілкування співучасників вчинення злочину та які узгоджують спільні протиправні дії, а також SIM-картки.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: