Справа № 539/2813/22
Провадження № 1-кс/539/735/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
18.11.2022
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000360 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.18.11.2022 старший дізнавач сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів а саме:
- інформації про рух коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 03.09.2022 по теперішній час, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з правом вилучити ці документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
2.Це клопотання 18.11.2022 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
У цьому клопотанні старший дізнавач вказала, що сектор дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 06.10.2022 щодо того, що 03.09.2022 приблизно о 19:00 год невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, отримала доступ до аккаунту « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Інстаграм» та заволоділа коштами в сумі 3300 грн, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Слідчий суддя надала тимчасовий доступ до речей та документів по цій картці 14.10.2022 та банк надав дізнавачу інформацію, що гроші, які 03.09.2022 перерахувала ОСОБА_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , були переведені 03.09.2022 о 19:05 годині через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало відповідь, що транзакція на суму 3237 грн переведена 03.09.2022 з картки № НОМЕР_2 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.Отже, особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми ОСОБА_6 , не встановлена.

4.Кваліфікація органу досудового розслідування частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.
5.Старший дізнавач в клопотання заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
6.Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
7.Старший дізнавач в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.
8.Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
9. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходятьс речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
10. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
11. Слідчий суддя встановила, що сектор дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000360 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 КК України.
12. Ознайомившись з клопотання старшого дізнавача та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Ці документи та інформація для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1.Задовольнити повністю клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000360 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
2.Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 03.09.2022 по 18.11.2022, інформацію про власника картки, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

3.Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1