Справа №127/608/23
Провадження №1-кс/127/198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 невстановлена особа(и) діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи на меті збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом, ввела(и) в оману ОСОБА_5 заставивши її створити картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувати на неї кошти.

03.01.2023 року у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка дала наступні покази: «…О 10:10 год. 26.12.2022 року на мій номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході даної телефонної розмови невідома особа повідомила мені, що з моєї банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснюється несанкціонований переказ коштів двома платежами по 21000 грн та 6700 грн на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ здійснювався на прізвище ОСОБА_6 (хто це, мені не відомо) та порекомендувала зателефонувати на номер 3700 (гаряча лінія Приватбанку); також повідомили, що вони заблокували дані платежі.

Після цього, коли я зателефонувала на номер 3700, де майже одразу невідома особа взяла слухавку, через 10-20 секунд, я розповіла ситуацію, мені відповіли, що дійсно здійснювались шахрайські дії з моєю карткою. Далі мені сказали, щоб я створила нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дану дію аргументували тим, що потрібно переказати всі кошти на нову картку, щоб шахраї не зняли кошти зі старої.

Під час розмови я випадково завершила дзвінок, після чого мені зателефонували з номеру НОМЕР_4 та ми продовжили розмову.

В телефонному режимі з даною особою я створила нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишаючись на лінії з нею, почала переказувати гроші на нову картку, номер якої мені диктувала вищезазначена особа. При цьому я не дивилася номер нової картки та не звіряла з тим номерам, що мені говорили по телефону. Номер картки, який мені диктували: № НОМЕР_5 .

Переказ коштів здійснювався трьома платежами, а саме: 18632,70 грн; 14773,50 грн; 6733,51 грн…».

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 у вигляді відомостей в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відомостей по відкриттю банківської картки за номером № НОМЕР_5 , та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи за період часу з 00:00 год. 24.12.2022 по 23:59 год. 03.01.2023, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: