Справа № 188/195/23
Провадження № 1-кс/188/75/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в смт Петропавлівка клопотання начальника СД ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до ЄРДР 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернулася до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування дізнавач зазначила, що 07.02.2023 до ВП №4 Синельниківського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.02.2023 близько 08.40 години невідома особа, зателефонувавши потерпілому на номер НОМЕР_1 із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 під видом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_6 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 30 049,50 грн, які останній перевів зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 .

Вказані відомості зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 06.02.2023 о 08.20 годині йому зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про те, що по його кредитній картці № НОМЕР_4 була спроба несанкціонованого доступу та запропонував тимчасово перевести грошові кошти на інший рахунок, запропонований співробітником. ОСОБА_5 погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увів комбінацію, що була запропонована і перевів на карту № НОМЕР_5 , що належить невідомій особі, грошові кошти в сумі 30 940,72 гривень. Після цього потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Дізнавач вказує, що для повного і об`єктивного доказування у розслідуванні цього кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_6 , на прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , по якому випущена картка з номером НОМЕР_4 , в тому числі, про власника цього рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахункам за період часу з 05.02.2023 по 10.02.2023, про зняття та списання грошових коштів з картки за указаний період, про рахунки, на які списувались грошові кошти, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів, особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів по цих картках.

Отримані відомості, стверджує дізнавач, можуть бути і будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд ухвалив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки ці особи можуть вчинити дії по зміні або знищенню речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали: копії витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про клієнтів, про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Згідно з вимогами п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах (інформації), можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації).

За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Приписами ст. 115 КПК України визначено, що при обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця (ч. 4).

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу (ч. 5).

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП №4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 4 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ОСОБА_7 та особі, уповноваженій на виконання функцій дізнання оперуповноваженому СКП ВП № 4 Синельниківського РУП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію по рахунку, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_6 , на прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , по якому випущена платіжна картка з номером НОМЕР_4 , в тому числі про власника цього рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахункам за період часу з 05.02.2023 по 10.02.2023, про зняття та списання грошових коштів з рахунку за указаний період, про рахунки, на які списувались грошові кошти, місцезнаходження банкоматів, де знімалися кошти, фото, зроблені відеокамерами банкоматів, особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів по цих картках.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до речей і документів, і надати можливість вилучити їх або зняти копії інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 22 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1