Справа № 589/1290/22
Провадження № 1-кс/589/74/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000160 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.05.2022 року близько о 20:50 год. невстановлена особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку шляхом обману заволоділа грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку на суму 54500 грн.

З протоколу допиту потерпілої у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_5 видно, що 09.05.2022 року близько о 20:50 год. на її мобільний телефон з номеру телефону НОМЕР_1 подзвонила невідома їй особа, по інтонації голосу, це був віртуальний оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її картка заблокована та її переключать на службу безпеки банку. Після чого з нею почав розмовляти чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картки заблоковано, а саме: кредитна та зарплатна картка. Кредитна картка № НОМЕР_2 . Зарплатна картка № НОМЕР_3 . При розмові з даним чоловіком їй на другу лінію поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 і чоловік сказав, щоб вона не відповідала. Після чого чоловік сказав, що їй на телефон зараз прийде смс-повідомлення з кодом і що вона повинна йому його назвати. Коли їй прийшло смс-повідомлення з кодом, вона сказала даному чоловіку його. На її запитання в зв`язку з чим її картки заблоковано, чоловік відповів, що викрадені дані її рахунків на окупованій території та потрібно змінити їх. Далі чоловік сказав почекати та через декілька хвилин відключився. Вона відразу намагалася зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід був заблокований, був змінений пароль. Після чого вона зрозуміла, що її ошукали. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку на № НОМЕР_5 , заблокувала свої картки та зв`язалась з оператором, який повідомив, що з її зарплатної картки було здійснено перерахування на її кредитну картку в сумі 13300 грн. та зі скарбнички 19680 грн. Далі з кредитної картки було здійснено зняття коштів трьома транзакціями в сумі 29000 грн., 24500 грн., 5500 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Під час вивчення матеріалів наданих Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було встановлено, що кошти були перераховані на транзитний рахунок, а саме: НОМЕР_6 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_7 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо кінцевого отримувача коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_6 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо кінцевого отримувача коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_6 , у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи).

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо кінцевого отримувача коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_6 рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ., старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ., старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з правом вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію на який кінцевий рахунок з транзитного рахунку № НОМЕР_6 були перераховані 09.05.2022 року кошти трьома транзакціями 5500 грн., 24500 грн., 29000 грн.;

дані з повним розкриттям інформації щодо власника кінцевого рахунку отримувача коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_6 , а саме кошти, які надійшли на вказаний транзитний рахунок 09.05.2022 року трьома транзакціями 5500 грн., 24500 грн., 29000 грн.;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів кінцевого рахунку;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з кінцевого рахунку, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 18.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1