Справа №295/920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000993, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир у справі № 295/6086/22 від 05.07.2022 по факту вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Як зазначено в клопотанні, 15.06.2022 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 , що перебували на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (платіжна картка № НОМЕР_5 ), а також з платіжних банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) а саме: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 . Також органом досудового розслідування встановлено, що зарахування коштів здійснювалось на банківські платіжні картки № НОМЕР_9 емітована в ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) а саме: № НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: № НОМЕР_11 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за банківською карткою № НОМЕР_11 в період з 14.06.2022 до 01.07.2022;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з платіжних банківської картки № НОМЕР_11 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_11 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських карток № НОМЕР_11 в період з 14.06.2022 по 01.07.2022, шляхом вилучення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) та надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам

Строк дії ухвали визначити до 13 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1