У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3493/23

№ 1-кс/183/1211/23

27 березня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 11 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1905 КК України, -

встановив:

старший дізнавач СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 08.03.2023 року невідомі особи шахрайським шляхом, зняли з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5524 грн/

Згідно допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, за вказаною адресою мешкає зі своєю жінкою ОСОБА_4 . Він являється пенсіонером. Він пояснив, що у нього була пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку приходила пенсія в сумі 4550 грн. 08 числа кожного місяця постійно на його вищевказану картку приходить пенсія. Так, 08.02.2023 року йому на вищевказану банківську картку прийшла пенсія в сумі 4550 грн. Приблизно цього ж дня коли він перебував вдома за місцем мешкання разом зі своєю жінкою ввечері о 16:42 годині були зняті грошові кошти та перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 гроші в сумі 4500 грн. Тим паче йому на мобільний телефон ніхто не телефонував, і ні з ким він не спілкувався, а одразу прийшло смс-повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24. Потім його жінка ОСОБА_4 на наступний день 09.02.2023 року пішла до відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розібратися з приводу зняття грошових коштів з його вищевказаної банківської картки. Коли вона прийшла додому, то вона йому повідомила, що картку заблокували та вона замовила нову банківську пенсіонну картку. Також їй зробили виписку про розрахунковий рахунок по картці. Крім цього йому жінка пояснила, що вона дала пояснення служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Десь приблизно через дві неділі після того, як у нього знялися грошові кошти він отримав нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пройшов час, і йому 08.03.2023 року прийшла смс повідомлення, що прийшла пенсія в сумі 5 477 грн. 65 коп. Так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працював його жінка через два дні 10.03.2023 пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб зняти грошові кошти, але там грошей не було. Далі його жінка пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і їй сказали, що грошові були переведені з картки та надали виписку розрахункового рахунку. З виписки карткового рахунку було написано, що перша транзакція 08.03.2023 о 16:31 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MIBILE BAMKING 0001 в сумі 5300 грн., друга транзакція 08.03.2023 о 16:31 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MIBILE BAMKING 0001 в сумі 120 грн. В сумі знялося з картки 5420 грн. Далі його жінка пішла до поліції та написала заяву з приводу шахрайство.

Для встановлення особи злочинця, отримання доказів кримінального правопорушення (кримінального проступку), встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення або володіють корисною для розкриття інформацією, а також враховуючи те, що грошовими коштами ОСОБА_5 заволоділи шахрайським шляхом є велика вірогідність, що зазначені кошти для унеможливлення встановлення особи, яка заволоділа вказаними грошовими коштами були переведені на інші картки, необхідно отримати відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме відомості про рух коштів:

1)по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 08.03.2023 о 16:31 год. на суму 5420 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

2)по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакції 08.03.2023 о 16:31. на суму 120 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки)

Слідчий зазначає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, отримання речових доказів, встановлення осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення або володіють корисною для розкриття інформацією, необхідно отримати вищевказані відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою. АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 11.03.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 11.03.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 10.03.2023 року, виписка по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілого від 13.03.2023 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл дізнавачам у ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю з банківської установи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 та відомості про рух коштів:

1) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 08.03.2023 о 16:31 год. на суму 5300 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

2) по рахунку картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції 08.03.2023 о 16:31. на суму 120 грн. 00 коп., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали до 27 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1