Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1391/23
Провадження № 1-кс/644/343/23
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000083 від 05.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000083 від 05.03.2023 і просить надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо персональних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1700грн.

05.03.2023 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у 01.03.2023 близько 00:09 вона побачила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж велотренажера «KETTLER GOLF M», (ID785678024) та вирішила його замовити через «ОЛХ» доставку сплативши 1727 грн.

01.03.2023 вранці вона зателефонувала за номером, який був в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , щоб уточнити, коли їй відправлять товар. Трубку взяв чоловік та представився чоловіком ОСОБА_6 , яка виставила оголошення. Він назвався ОСОБА_7 та сказав, що «ОЛХ» доставкою відправити товар не вийде, оскільки товар важить понад 30 кг., а відправляти «ОЛХ» доставкою можна посилки менше 30 кг. ОСОБА_8 сказав, що скасує її замовлення. Вона йому сказала, що їй дуже потрібен цей тренажер на що він запропонував зробити оплату йому на картку. Вона спитала, чи не буде так, що вона сплатить товар, а його не відправлять? ОСОБА_8 запевнив, що у нього рейтинг на сайті хороший, такого не буде. Він сказав, що напише у месенджері «Вайбер» номер картки, після чого вона поклала трубку. Їй у вайбер надішло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 з номером картки на яку вона була повинна перерахувати кошти, вона сама скасувала замовлення, та о 10:43 перерахувала грошові кошти у розмірі 1700 грн. на картку НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ) і написала йому про це у вайбері, ОСОБА_8 повідомив, що гроші отримав і через 1-2 дня велотренажер буде в неї. В цей же день ОСОБА_6 написала їй в «ОЛХ», що відправить товар до 04.03.2023.

03.03.2023 приблизно 08:30 вона подзвонила на номер НОМЕР_3 і ніхто не взяв слухавку. Після цього приблизно о 09:00 вона подзвонила на номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 взяв трубку і сказав що пам`ятає про неї, він зателефонує. Після цього вона не раз дзвонила їм, слухавку ніхто не брав. У цей же день увечері вона побачила, що акаунт ОЛХ деактивований. Вона писала їм у вайбері, але відповіді не отримала.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000083 від 05.03.2023, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо персональних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2023 включно.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1