"09" січня 2023 р. Справа № 363/89/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000384 від 18.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

05.01.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача вказаного банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.12.2022 року ОСОБА_4 з метою придбання генератору розпочав пошуки у мережі Інтернет, зокрема здійснював пошуки конкретної моделі генератору, а саме торгової марки «Konner s Sohnen», моделі «KS 10000E G Dual Fuel Generator».

Цього ж дня, ОСОБА_4 побачив одне з платних оголошень, яке привело його на один із інтернет ресурсів сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому був вибір різних товарів. Разом з тим, під час моніторингу даного сайту на останньому також відображалось місцезнаходження складу, яке розташоване за адресою: Львівська область, м. Стрий, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки ОСОБА_4 влаштовував даний сайт, він вирішив здійснити замовлення генератору, вартість якого становила 61500,00 грн., з цією метою потерпілий скористався послугою «Зворотній зв`язок», при цьому зазначив власний номер мобільного телефону, а саме - НОМЕР_2 , а також власну електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час, 14.12.2022 року о 13 год 20 хв. до ОСОБА_4 , зателефонував менеджер з зазначеного сайту з номеру мобільного зв`язку - НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови, особа яка зателефонувала з вказаного номеру мобільного телефону повідомила, що телефонує з приводу генератору. Далі в телефонній розмові ОСОБА_4 запитав щодо наявності товару в них, тобто генератору, на що йому повідомили, що він є в наявності, при цьому, також вказана особа чоловічої статі, роз`яснила те, що вказаний генератор можна приїхати та забрати особисто зі складу, який розташований за вказаною адресою на території Львівської області, а також можливість відправки Новою поштою. З приводу відправки новою поштою, але необхідно здійснити повну оплату.

Наступного дня, 15.12.2022 року о 12:09 ОСОБА_4 зателефонував на один із номерів мобільного телефону, які були зазначені на сайті, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер мобільного телефону - НОМЕР_4 з метою підтвердження замовлення генератору, проте за вказаним номером ніхто не відповідав, тому потерпілий ще спробував 15.12.2022 року о 12:11 зателефонувати на ще один номер мобільного телефону, а саме той, з якого йому телефонували раніше - НОМЕР_3 , однак і там ніхто не відповів. Близько 13 год 21 хв. ОСОБА_4 зателефонували з номеру мобільного телефону - НОМЕР_5 , де під час телефонної розмови було обумовлено форму оплати за генератор, що оплату можна зробити на розрахунковий рахунок товариства та дані останні відправлять на зазначену потерпілим в заявці електронну пошту.

В подальшому на електронну пошту потерпілого ОСОБА_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувача « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення наступного змісту: тема повідомлення «Замовлення: 36327», текст повідомлення: «Доброго дня. Рахунок на оплату Вашого замовлення у вкладенні», та вкладення у вигляді pdf-файлу в якому зазначено наступну інформацію: «Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; Р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 ; Одержувач: ОСОБА_6 ; Платник: ФОП ОСОБА_4 ; Адреса доставки: АДРЕСА_2 (адресна доставка)»; Рахунок-фактура №36327 від 15.12.2022 року з найменування товару у вигляді «Газовий генератор Konner s Sohnen», моделі «KS 10000E G» у кількості 1 шт, вартістю без ПДВ 51250,00 грн та з ПДВ відповідно 61500,00 грн.

Одразу після цього, 15.12.2022 року на зазначений розрахунковий рахунок, а саме НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим здійснено оплату за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 », НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 . Оплату здійснено в загальній сумі 61500,00 грн.

В подальшому, після здійснення оплати у вказаний спосіб, ОСОБА_4 на вказану електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надіслав лист-відповідь на повідомлення із прикріпленням копії даної квитанції про оплату товару, у відповідь на лист з оплатою товару, 15.12.2022 року на електронну адресу потерпілого від ОСОБА_7 (електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) надійшло повідомлення наступного змісту «Дякуємо за зворотній зв`язок. Відправка завтра після 16:00. Очікуйте ТТН».

Далі, 17.12.2022 року не отримавши у відповідь номеру ТТН, ОСОБА_4 знову вирішив зателефонувати та поцікавитись з приводу відправки оплаченого товару. Телефонуючи на номери мобільних телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , останні були поза зоною. В подальшому, ОСОБА_4 вирішив перевірити сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактично виявив, що він не працює, при введені в мережі Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`являється вікно в якому зазначено, що останній не налаштований на сервері.

Після виявлення вказаних фактів, потерпілий ОСОБА_4 вирішив перевірити ким саме зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в загальнодоступних джерелах, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявив, що дане товариство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстроване фактично лише 26.10.2022 року, директором якого є ОСОБА_8 , та адресою засновника є: АДРЕСА_3 , адреса товариства: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: «49.41 Вантажний автомобільний транспорт».

Таким чином, шахрайськими діями ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на суму 61500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 01 хв. 14.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;

4) інформацію, а саме надання номеру банківських карток, якщо такі зареєстровані банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год 01 хв. 14.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_13 територіально відокремленому безбалансовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 . Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації в філії ІНФОРМАЦІЯ_13 територіально відокремленому безбалансовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 01 хв. 14.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;

4) інформацію, а саме надання номеру банківських карток, якщо такі зареєстровані банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год 01 хв. 14.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1