Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/3065/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання повноваженнями службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010, перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні
1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ),

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ),

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , скорочена назва - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_4 ),

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ),
а саме до:

?документів, які містять відомості про дати відкриття та закриття, банківських рахунків відкритих:

а) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

-НОМЕР_8 (код валюти 980)
-НОМЕР_8 (код валюти 840)
б) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 ;

-№ НОМЕР_14 ,

-НОМЕР_15

-НОМЕР_16

-НОМЕР_17

-НОМЕР_18

-НОМЕР_19

-НОМЕР_20

в) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
г) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-НОМЕР_25

-НОМЕР_26

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

- НОМЕР_28 (код валюти 980)
- НОМЕР_28 (код валюти 840)
- НОМЕР_28 (код валюти 978)
- НОМЕР_28 (код валюти 643)
- НОМЕР_29 (код валюти 980)
- НОМЕР_29 (код валюти 840)
- НОМЕР_29 (код валюти 978)
- НОМЕР_29 (код валюти 643)
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
- НОМЕР_34
- НОМЕР_35
- НОМЕР_36
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38
- НОМЕР_39
- НОМЕР_40
- НОМЕР_41
- НОМЕР_42
- НОМЕР_43
- НОМЕР_44
- НОМЕР_45
- НОМЕР_46
- НОМЕР_47
- НОМЕР_48
- НОМЕР_49
- НОМЕР_50
- НОМЕР_51
- НОМЕР_52
- НОМЕР_53
- НОМЕР_54
- НОМЕР_55
- НОМЕР_56
- НОМЕР_57
- НОМЕР_58
- НОМЕР_59
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

-НОМЕР_60 (код валюти 980)

-НОМЕР_60 (код валюти 840)

-НОМЕР_60 (код валюти 978)

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 )

- НОМЕР_62 (код валюти 980)

- НОМЕР_62 (код валюти 840)

- НОМЕР_62 (код валюти 978)

д) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

- НОМЕР_63 (код валюти 980)

- НОМЕР_64 (код валюти 840)

- НОМЕР_65 (код валюти 978)

- НОМЕР_66 (код валюти 643)

-№ НОМЕР_67 ;

-№ НОМЕР_68 ;

-№ НОМЕР_69 ,

електронних документів про рух коштів по всіх вказаним рахункам, та іншим рахункам цих же підприємств, за період з 31.08.2016 по 14.11.2022 рік із зазначенням: інформації про місце вчинення банківської операції, зокрема даних про місце розташування терміналів самообслуговування, банкоматів, кас відділень банківських установ, де вчинялись банківські операції; даних про видачу банківських платіжних карток для здійснення операцій по банківському рахунку, із зазначенням їх номерів; відомостей про надання доступу до здійснення операцій рахунках за довіреністю, про використання системи «клієнт банк», даних про ір-адреси локальні та глобальні (надані провайдерами), mac-адреси, серійні номери обладнання, відомостей про програмне забезпечення, які використовувались при здійсненні банківських операцій; даних про POS-термінали, що використовувались при банківській операції, номеру, власника (користувача) таких POS-терміналів, інформацію про IMEI, SN, MAC-адрес POS-терміналів, деталізованих даних про банківські операції за допомогою POS-терміналу із зазначенням контрагента; про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу;

?документів щодо відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.04.2019 по 14.11.2022, зокрема заяв, анкет, опитувальників, зразків підпису, документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, наказів, протоколів, схем, договорів,

?документів (рішень, постанов, ухвал, наказів тощо із супровідними листами) щодо накладення арешту на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та кошти на них, зняття арешту з рахунків даного підприємства та з коштів на таких рахунках, а також та рішень банківських установ про припинення чи обмеження здійснення операцій по рахунках; вхідного та вихідного листування з приватними, державними виконавцями, а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про накладення та зняття арештів з коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?рішень про спеціальний режим використання, віднесення до спеціальних рахунків, чи інших, звернення стягнення на які заборонено законом, щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що стали підставою для таких рішень,

з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, з можливістю виконання тимчасового доступу до документів у територіальному підрозділі, філії, відділі, відділенні чи управлінні даних банківських установ, розташованих у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1