справа № 642/474/23
провадження № 1-кс/642/225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю наступного вилучення та копіювання на електронному та/або паперовому носії, до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про телефонні дзвінки абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022, з зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділення ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб Харківського обласного складу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в умовах воєнного стану створили схему щодо привласнення та розтрати грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, які виділяються та надходять від міжнародних благодійних організацій на функціонування та діяльності зазначеного складу на території міста Харкові та області.

Відповідно до постанови т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 від 30.01.2023 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 08.12.2022, створено слідчу групу, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП та слідчих СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Так, слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для функціонування зазначеної схеми та приховання злочинного характеру своїх дій службові особи Харківського обласного складу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили та залучили ряд фізичних та юридичних осіб, у тому числі БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», СПД-ФО ОСОБА_6 , СПД-ФО ОСОБА_7 , які відкрили розрахункові рахунки в банківських установах, заздалегідь спланувавши, що зазначені фізичні та юридичні особи будуть виконувати функції щодо виведення грошових коштів фонду та переведення їх в готівкову форму, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, у вигляді наданні різноманітних послуг, організації харчування, організації видачі продуктових наборів військовослужбовцям та населенню.

Також слідством встановлено, що на території складських приміщень Харківського обласного складу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 штучно створюються надлишки товарно-матеріальних цінностей, які згодом через підконтрольні фізичні, юридичні особи вивозяться та реалізуються за грошові кошти в мережі оптово-роздрібної торгівлі та на об`єктах громадського харчування міста Харкова та області.

Під час досудового розслідування під час додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що коли вона працювала на складі, то за вказівкою Світличної вела деяку звітність, готувала документи, проекти яких залишилися у неї на ноутбуку, які вона роздрукувала та надала органу досудового розслідування, а саме: акт здачі-прийняття робітна перевезення, які фактично не здійснювалися, до них реєстри та заявки, всього на 15 аркушах, виписка щодо зарахування та подальшого списання грошових коштів на 1 аркуші, роздруківка скріншотів переписки, в якій заступник ОСОБА_9 просила співробітників підтвердити доставки продуктів, які фактично не здійснювалися, але подавалися на головний офіс як відвантажені, на 3 аркушах.

Відповідно до наданої ОСОБА_8 документації, зазначені водії нібито перебували на складах благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Чернігівській області:

1) в період часу 04.11.2022, 05.11.2022, 07.11.2022:

ОСОБА_10 НОМЕР_1 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_2 ;

ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 - НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 - НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 - НОМЕР_10 ;

ОСОБА_20 - НОМЕР_11 ;

ОСОБА_21 - НОМЕР_12 ;

ОСОБА_22 - НОМЕР_13 ;

ОСОБА_23 - НОМЕР_14 ;

2) в період часу з 24.10.2022 по 26.10.2022

ОСОБА_10 НОМЕР_1 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_2 ;

ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 - НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 - НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 - НОМЕР_10 ;

ОСОБА_20 - НОМЕР_11 ;

ОСОБА_21 - НОМЕР_12 ;

ОСОБА_22 - НОМЕР_13 ;

3) в період часу з 15.10.2022 по 17.10.2022:

ОСОБА_10 НОМЕР_1 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_2 ;

ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 - НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 - НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 - НОМЕР_10 ;

4) в період часу 29.10.2022, 31.10.2022, 01.11.2022:

ОСОБА_10 НОМЕР_1 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_2 ;

ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 - НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 - НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 - НОМЕР_10 ;

ОСОБА_20 - НОМЕР_11 ;

ОСОБА_21 - НОМЕР_12 ;

ОСОБА_22 - НОМЕР_13 ;

5) в період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022:

ОСОБА_10 НОМЕР_1 ;

ОСОБА_11 НОМЕР_2 ;

ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ;

ОСОБА_13 - НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ;

ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ;

ОСОБА_16 - НОМЕР_7 ;

ОСОБА_17 - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_18 - НОМЕР_9 ;

ОСОБА_19 - НОМЕР_10 .

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що аналіз з`єднань за даними номерами телефонів, які знаходилися і знаходяться у користуванні водіїв ОСОБА_10 - НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 - НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_20 - НОМЕР_11 ; ОСОБА_21 - НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 - НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 - НОМЕР_14 ; - сприятиме розкриттю даного злочину та встановленню фактичних обставин справи, оскільки напряму доказують існування злочинної схему по привласненню грошових коштів в умовах воєнного стану.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , - шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та зазначенням їх адрес, у період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022.

Так, вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення та копіювання на електронному носії завірених належним чином копій документів, що містять інформацію, про телефонні дзвінки абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022, з зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення та копіювання на електронному носії завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022, з зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення та копіювання на електронному носії завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022, з зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок; типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок (поле Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1