Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/634/23
Провадження № 1-кс/935/211/23
У Х В А Л А

02 березня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 02.09.2022 до відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА_4 на території Коростишівської ТГ збуває психотропну речовину «амфетамін».

02.09.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування стало встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, які збувають наркотичні засоби, а грошові кошти за їх реалізацію, отримують на особисті банківські рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Вище вказані банківські рахунки невідомі особи використовують для перерахунку коштів за наркотичні засоби, а з метою встановлення вказаних осіб, та підтвердження їх причетності до незаконного збуту наркотичних засобів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до банківських рахунків, у тому числі документів, які слугували їх відкриттю та руху коштів по них за період часу з 02.09.2022 по час виконання ухвали.

Зважаючи на те, що у ході досудового розслідування необхідно встановити осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів, та підтвердження фактів перерахунків грошових коштів за них, необхідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «МФО НОМЕР_7 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , витребувати інформацію, а саме: роздруківки про рух грошових коштів, фото та відео записів на яких зафіксовано особу, яка знімає грошові кошти із вказаних рахунків за період часу з 02.09.2022 по час виконання ухвали, з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У інший спосіб довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим.

Заступник начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути змінена або втрачена.

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) у рамках кримінального провадження №0000235 від 02.09.2022, а саме: заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «МФО НОМЕР_7 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме копій документації, шляхом її зняття, з правом їх вилучення, що містить:

-інформацію про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у період з 02.09.2022 по час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у період з 02.09.2022 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , з наданням фото та/або відео фіксування даних операцій, за період часу з 02.09.2022 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото та/або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у період з 02.09.2022 по час надання інформації.

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9