Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/72/23
Провадження № 1-кс/935/163/23
У Х В А Л А

15 лютого 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідча СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 грн. ОСОБА_4 , яка перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005.

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у жовтні місяці 2022 року на її мобільний додаток «Телеграм», з чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло смс-повідомлення щодо можливості отримати виплати від ЮНІСЕФ, з відповідним посиланням, за яким ОСОБА_4 перейшла та вказала персональні дані. В подальшому на абонентський номер потерпілої надійшов телефонний дзвінок та в ході розмови остання виконала дії направлені на вхід до особистого банківського кабінету, чим скористалися сторонні особи без її згоди. Після чого, із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 перераховано грошові у сумі 24000 грн. У ході аналізу виписки про рух коштів, встановлено, що 01.11.2022 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , здійснювались платежі в мерчанті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 в сумах 14 000 грн. та 11 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, а також з метою розшифрування вищевказаних транзакцій та встановлення кінцевого рахунку на який було перераховано грошові кошти потерпілої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме по наступним транзакціям: 01 листопада 2022 року о 19 год. 58 хв. 10000 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на мерчант АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; 01 листопада 2022 року о 19 год. 58 хв. 14000 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на мерчант АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідча просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути змінена або втрачена.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до копій документації, шляхом її зняття, з правом їх вилучення, що містить інформацію по наступним транзакціям: 01 листопада 2022 року о 19 год. 58 хв. 10000 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на мерчант АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; 01 листопада 2022 року о 19 год. 58 хв. 14000 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на мерчант АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13