Справа №295/2851/23
УХВАЛА

Іменем України

15.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000037, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу взуття через інтернет мережу «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 проживаючої за адресою АДРЕСА_1 в сумі 18300 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона на сайті «OLX» виклала оголошення про продаж дитячих речей, в подальшому їй на мобільний телефон у месенджері «вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 прийшло повідомлення про те, що невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 бажає купити у неї вказані речі. В подальшому на сайті ««OLX» їй прийшло повідомлення з посиланням, яке ОСОБА_4 , використала та виконала всі необхідні вказівки, а саме ввела номер своєї банківської карти, СVV-код та строк її дії та підтвердила виконану операцію, після чого останній почали приходити сповіщення на мобільний додаток «Сенс» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), про підтвердження платежу, в результаті чого з її банківського рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 18300 грн.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (за адресою: АДРЕСА_2 ), для подальшого встановлення даних осіб, які зняли кошти з вищевказаної карти, способу зняття грошових коштів, а також, де відбулося зняття, ким, або яким чином здійснився переказ грошових коштів.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію стосовно осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 або за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_3 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 23.12.2022 по 23.01.2023, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

?документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

?руху коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

?інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;

?параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

?чи змінювались фінансові номери власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів вищевказаної інформації та створити умови для проведення процесуальної дії.

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1