Провадження № 1-кс/947/1009/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом того, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Органом досудового розслідування встановлено, що на залізничній станції: «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укразалізниця», розташованій поблизу села Старі Шомполи Одеського району Одеської області, знаходяться 35 вагонів з окатишами залізорудними, більшість з яких знаходиться на колії № 6 (32 вагони), з наступними номерами: 55047526; 53463592; 61490140; 58056458; 57586265; 53816146; 53416665; 52720745; 58586355; 55384044; 56152374; 61545083; 53552808; 53083259; 56669252; 56123516; 54122015; 63777627; 54744636; 53106290; 52712007; 63851109; 52266608; 53471967; 53559852; 52516036; 55874044; 56944507; 53417598; 53134508; 56101801; 63796452, а також на колії №4 знаходиться 3 вагони з номерами: 53471397; 63539373; 59113159.

Вищезазначений актив окатиші залізорудні, належать АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «MetalloinvestTrading» AG, що входять до російської групи компаній АО «Холдинговаякомпания «Акционерноеобщество «Металлоинвест» (Емитент)».

Встановлено, що зазначений вантаж є транзитним та протягом квітня 2022 року прибував від відправника з території рф на територію Українивикористовуючи при цьому залізничні рухомі склади.

У подальшому окатиші залізорудніморським транспортом мали прямувати до Японії, згідно контракту з компанією «MetalloinvestTrading AG», яка як встановлено в ході здійснення досудового розслідування також входить до Холдингу «Металлоінвест».

Відповідно до інформації зі швейцарського реєстру «CommercialregisterofcantonZug» MetalloinvestTrading AG (ідентифікаційний номер CHE?114.426.044) входить до групи компаній «Металлоінвест», рф.

Зазначені відомості підтверджуються даними щодо афілійованих осіб по АО «ХК «Металлоинвест» (рф, ОГРН 289, ИНН 773101001).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкт зовнішньої економічної діяльності резидент РФ АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та резидент Швейцарії «Metalloinvest Тrading» AG.

Крім того, «Металоінвест» належить 80% металургійного заводу HamriyahSteel, розташованого в Об`єднаних Арабських Еміратах. Структуру основних підприємств Холдингу доповнюють допоміжні активи, до яких відноситься бізнес вторинної переробки металу («УралМетКом») і лізингова компанія («Металлінвестлізінг»), за даними компанії, «Металоінвест» володіє одними з найбільших в світі запасами залізної руди, є найбільшим виробником залізорудної сировини та входить в п`ятірку лідируючих неінтегрованих виробників у світі, що входить до складу Холдингу Лебединський ГЗК - єдиний в Європі виробник горячебрікетірованного заліза (ГБЖ) - сировини для передової технології прямого відновлення заліза. «Металоінвест», за власними даними, входить в п`ятірку найбільших виробників сталевої продукції в росії, займаючи лідируючі позиції на нішевих ринках,що належить російському олігарху ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину російської федерації, у відношенні якого Пунктом 345 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, введені персональні санкції, що передбачають у тому числі: блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Ураховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 здійснює контроль за компанією MetalloinvestTrading AG та може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження належними цій компанії активами.

Згідно поданного клопотання у сторонни обвинувачення виникла необхідність у проведенні огляду залізничній станції: «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укразалізниця», розташованій поблизу села Старі Шомполи Одеського району Одеської області, з метою виявлення та фіксації на залізничних шляхах залізничних рухомих складів у вигляді35з наступними номерами: 55047526; 53463592; 61490140; 58056458; 57586265; 53816146; 53416665; 52720745; 58586355; 55384044; 56152374; 61545083; 53552808; 53083259; 56669252; 56123516; 54122015; 63777627; 54744636; 53106290; 52712007; 63851109; 52266608; 53471967; 53559852; 52516036; 55874044; 56944507; 53417598; 53134508; 56101801; 63796452, а також на колії № 4 знаходиться 3 вагони з номерами: 53471397; 63539373; 59113159 з окатишами залізорудними виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева».

Посилаючись на вищевказані обставини у судовому засіданні, підтримавши клопотання у повному обсязі слідчий просив задовольнити подане клопотання та надати дозвіл на проведення огляду.

Таким чином, вивчивши клопотання та матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, вислухавши думку слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на теперішній час в межах досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду території залізничної станції - «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», розташованій поблизу села Старі Шомполи Одеського району Одеської області, на якій знаходяться 35 вагонів з окатишами залізоруднимивиробником яких є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева», за наступними номерами: 55047526; 53463592; 61490140; 58056458; 57586265; 53816146; 53416665; 52720745; 58586355; 55384044; 56152374; 61545083; 53552808; 53083259; 56669252; 56123516; 54122015; 63777627; 54744636; 53106290; 52712007; 63851109; 52266608; 53471967; 53559852; 52516036; 55874044; 56944507; 53417598; 53134508; 56101801; 63796452; 53471397; 63539373; 59113159.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини можливого вчинення, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення проведення означеного експертного дослідження в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області - ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженнідозвіл на огляд території залізничної станції - «ЧОРНОМОРСЬКА» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», розташованій поблизу села Старі Шомполи Одеського району Одеської області, на якій знаходяться 35 вагонів з окатишами залізоруднимивиробником яких є АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева», за наступними номерами: 55047526; 53463592; 61490140; 58056458; 57586265; 53816146; 53416665; 52720745; 58586355; 55384044; 56152374; 61545083; 53552808; 53083259; 56669252; 56123516; 54122015; 63777627; 54744636; 53106290; 52712007; 63851109; 52266608; 53471967; 53559852; 52516036; 55874044; 56944507; 53417598; 53134508; 56101801; 63796452; 53471397; 63539373; 59113159,із можливістю залучення експертів, спеціалістів, представників (уповноважених осіб) Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю до 07.02.2023 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1