Справа № 524/250/22
Провадження № 1-кс/524/3037/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представників володільця майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000075 від 11.01.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000075 від 11.01.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 .

У клопотанні йдеться про накладення арешту на вилучені 22.12.2022 року під час обшуку речі за адресою: вул. Софіївська, 36, у місті Кременчуці у приміщенні ТОВ «Компанія «Терра-Макс».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, обґрунтував необхідність арешту метою збереження речових доказів. Звертав увагу слідчого судді, що постановою слідчого від 27.12.2022 року до фабули кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000075 від 11.01.2022 року внесено зміни, фабулу викладено у наступній редакції: невстановлена особа у період з 2018 -2019 року при виготовленні офіційних документів при розробленні технічних документацій із землеустрою та проектів землеустрою ТОВ «Компанія «Терра-Макс» від імені сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_7 , здійснювала підроблення шляхом підпису та відтиску печатки від його імені.

Слідчий зауважив, що речові докази необхідні для проведення експертиз.

Представники володільця вилученого майна ТОВ «Компанія «Терра-Макс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчому судді пояснили, що ухвалою слідчого судді від 06.12.2022 року наданий дозвіл про проникнення з метою проведення обшуку конкретного переліку документів. Підстав вилучати архівні документи, які стосуються інших замовників та інших об`єктів, а також проектів, які знаходяться роботі, слідчий не мав. Представник ОСОБА_5 зазначав, що внесення змін до фабули кримінального правопорушення через кілька днів після вилучення документів не впливає на висновок про незаконність такого вилучення. Представник ОСОБА_4 пояснив, що постановою КМУ № 1553 від 17.11.2004 року створено Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель. Слідчий мав можливість отримати доступ до матеріалів Державного фонду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, встановила наступне:

06.12.2022 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проникнення з метою проведення обшуку з метою відшукання та вилучення оригіналу технічної документації із землеустрою № 8136-Тщодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на території Рокитненської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області кадастровий номер земельної ділянки :07:000:0001, печатки «Сертифікованого інженера землевпорядника ОСОБА_7 , сертифікату № 011758 ідентифікаційний номер , договору № 0167/19 від 18.11.2019 року, укладеного між Харківським національним університетом внутрішніх справ та ТОВ «Компанія «Терра-Макс», на розроблення даної технічної документації, наказів на призначення та звільнення з посади, трудового договору інженера землевпорядника ОСОБА_7 , укладеного з ОВ «Компанія « ОСОБА_8 ».

22.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука проведено обшук приміщення ТОВ «Компанія Терра-Макс» по вул. Софіївській, стара назва «Чапаєва», буд. 36Б, в м. Кременчуці, Полтавської області та тимчасово в порядку ст. 167 КПК України вилучено наступні речі: договір № 0166/19З від 18.11.2019 року на 3 арк., договір № 0167/19З від 18.11.2019 року на 3 арк., акт приймання передачі до договору № 0166/19З від 18.11.2019 року на 1 арк., акт приймання передачі до договору № 0167/19З від 18.11.2019 року на 1 арк., наказ № 16/02-2017 від 16.02.2017 року на 1 арк., наказ № 08/01-20 від 08.01.2020 року на 1 арк., наказ № 17/02-2017 від 17.02.17 року на 1 арк., наказ № 17/02-2017 від 17.02.2017 року на 1 арк., CD-диск з ключем ОСОБА_7 1 шт., чорновий запис технічної документації № 8136Т на 49 арк., проект землеустрою № 7025-П на 45 арк., листи зразків підпису ОСОБА_9 та печатки підприємства на 3 арк., копія трудової книги НОМЕР_1 Бормишева ОСОБА_10 на 3 арк., копія рішення № 1/05 від 06.05.2011 року на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_9 КН НОМЕР_2 на 2 арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк., копія диплому ОСОБА_9 на 2 арк., проект землеустрою № 7269-П, проект землеустрою № 7012-П на 38 арк., документи з вільними підписами ОСОБА_9 на 6 арк., проект землеустрою № 9763-П на 39 арк., технічна документація № 9733-П на 65 арк., технічна документація № 9191-П на 47 арк., проект землеустрою № 9036-П на 45 арк., технічна документація № 7755-Т на 22 арк., технічна документація № 7967-Т на 25 арк., технічна документація № 7116-Т на 28 арк., технічна документація № 6998-Т на 23 арк., проект землеустрою № 8606-П на 37 арк., технічна документація № 7688-Т на 25 арк., технічна документація № 6326-Т на 13 арк., технічна документація № 7006-Т на 23 арк., технічна документація № 7966-Т на 25 арк., технічна документація № 7966-Т на 25 арк., проект землеустрою № 8190-П на 43 арк., документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_11 на 5 арк., з підписами ОСОБА_11 технічна документація № 9740-Т на 12 арк., з підписами ОСОБА_11 технічна документація № 9739-Т на 12 арк., проект землеустрою № 7012-П на 38 арк., проект землеустрою № 7015-П на 44 арк., проект землеустрою № 7102-П на 38 арк., проект землеустрою № 7016-П на 46 арк., проект землеустрою № 7013-П на 38 арк., проект землеустрою № 7011-П на 39 арк., проект землеустрою № 7081-П на 45 арк., проект землеустрою № 7013-П на 38 арк., проект землеустрою № 6623-П на 44 арк., проект землеустрою № 7103-П на 44 арк., проект землеустрою № 7105-П на 39 арк., технічна документація № 6922-Т на 18 арк., технічна документація № 7638-Т на 25 арк., технічна документація № 8593-Т 3 шт., проект землеустрою № 7313-П на 48 арк., проект землеустрою № 7762-П на 48 арк., проект землеустрою № 8073-П на 48 арк., проект землеустрою № 8062-П на 39 арк., проект землеустрою № 8066-П на 47 арк., проект землеустрою № 8068-П на 40 арк., проект землеустрою № 8062-П на 39 арк., проект землеустрою № 8063-П на 40 арк., проект землеустрою № 8069-П на 40 арк., заява ОСОБА_12 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_13 на 1 арк., технічна документація № 7806-Т на 29 арк., технічна документація № 8560-Т на 12 арк., технічна документація № 6886-Т на 24 арк., технічна документація № 8025-Т на 23 арк., технічна документація № 6827-Т на 32 арк., технічна документація № 6722-Т на 42 арк., технічна документація № 7961-Т на 23 арк., технічна документація № 7809-Т на 36 арк., технічна документація № 7521-Т на 26 арк., проект землеустрою № 4983-П на 41 арк., технічна документація № 7961-Т на 23 арк., технічна документація № 7853-Т на 49 арк., технічна документація № 6987-Т на 31 арк., технічна документація № 7902-Т на 48 арк., технічна документація № 7575-Т на 25 арк., технічна документація № 7691-Т на 18 арк., технічна документація № 7763-Т на 40 арк., технічна документація № 7677-Т на 25 арк., проект землеустрою № 6990-П на 34 арк., проект землеустрою № 7564-П на 41арк., технічна документація № 7527-Т на 64 арк., технічна документація № 8064-Т на 25 арк., проект землеустрою № 7091-П на 39 арк., технічна документація № 7151-Т на 24 арк., технічна документація № 7182-Т на 25 арк., технічна документація № 7215-Т на 23 арк., технічна документація № 7445-Т на 23 арк., технічна документація № 6878-Т на 29 арк., технічна документація № 6877-Т на 30 арк., технічна документація № 6879-Т на 27 арк., технічна документація № 9920-Т на 26 арк., технічна документація № 9921-Т на 26 арк., технічна документація № 10253-Т на 22 арк., технічна документація № 9814-Т на 30 арк., технічна документація № 8557-Т на 24 арк., технічна документація № 7475-Т на 23 арк., технічна документація № 7439-Т на 23 арк., технічна документація № 7402-Т на 25 арк., технічна документація № 8187-Т на 33 арк., технічна документація № 8204-Т на 30 арк., технічна документація № 8096-Т на 23 арк., технічна документація № 8010-Т на 25 арк., технічна документація № 7462-Т на 23 арк., технічна документація № 7523-Т на 25 арк., технічна документація № 7686-Т на 34 арк., технічна документація № 7685-Т на 29 арк., технічна документація № 8112-Т на 26 арк., технічна документація № 8113-Т на 26 арк., проект землеустрою № 6741-П на 43 арк., технічна документація № 7429-Т на 35 арк., технічна документація № 6771-Т на 40 арк., технічна документація № 6723-Т на 18 арк., технічна документація № 6683-Т на 27 арк., технічна документація № 8002-Т на 12 арк., технічна документація № 7339-Т на 26 арк., технічна документація № 7340-Т на 26 арк., технічна документація № 7463-Т на 36 арк., технічна документація № 7503-Т на 22 арк., технічна документація № 7363-Т на 18 арк., технічна документація № 7139-Т на 24 арк., технічна документація № 7513-Т на 23 арк., технічна документація № 7315-Т на 26 арк., технічна документація № 7298-Т на 37 арк., технічна документація № 7314-Т на 27 арк., технічна документація № 7639-Т на 29 арк., технічна документація № 8099-Т на 24 арк., технічна документація № 8198-Т на 39 арк., технічна документація № 7464-Т на 31 арк., технічна документація № 7481-Т на 21 арк., технічна документація № 6745-Т на 32 арк., технічна документація № 7132-Т на 25 арк., технічна документація № 7971-Т на 27 арк., технічна документація № 8197-Т на 22 арк., технічна документація № 7820-Т на 17 арк., технічна документація № 7504-Т на 25 арк., технічна документація № 8173-Т на 26 арк., технічна документація № 8111-Т на 23 арк., проект землеустрою № 5576-П на 76 арк., технічна документація № 7353-Т на 49 арк., технічна документація № 7500-Т на 25 арк., технічна документація № 7189-Т на 31 арк., технічна документація № 7501-Т на 25 арк., технічна документація № 8220-Т на 23 арк., технічна документація № 7860-Т на 23 арк., технічна документація № 7859-Т на 23 арк., технічна документація № 6712-Т на 40 арк., технічна документація № 6974-Т на 24 арк., технічна документація № 6361-Т на 26 арк., технічна документація № 6884-Т на 25 арк., технічна документація № 6824-Т на 27 арк., проект землеустрою № 6594-П на 48 арк., технічна документація № 6807-Т на 23 арк., технічна документація № 6571-Т на 22 арк., технічна документація № 6921-Т на 23 арк., технічна документація № 6858-Т на 18 арк., технічна документація № 7496-Т на 22 арк., технічна документація № 7512-Т на 23 арк., технічна документація № 7690-Т на 41 арк., технічна документація № 7438-Т на 27 арк., технічна документація № 7656-Т на 36 арк., технічна документація № 7657-Т на 30 арк., технічна документація № 7497-Т на 22 арк., технічна документація № 7698-Т на 46 арк., технічна документація № 8558-Т на 25 арк., технічна документація № 7425-Т на 23 арк., відтиски печатки експериментальні ТОВ «Компанія «Терра-Макс» на 10 арк., оригінал заяви ОСОБА_14 на 1 арк., посадові обов`язки на 5 арк., технічна документація №6901 на 291 арк., технічна документація 7421-т на 23 арк., технічна документація 8203-т на 23 арк., технічна документація 7667-т на 23 арк., технічна документація 7378-т на 23 арк., технічна документація 7471-т на 23 арк., технічна документація 7519-т на 26 арк., технічна документація 6996-т на 23 арк., технічна документація 7369-т на 23 арк., технічна документація 7434-т на 28 арк., проект землеустрою 7449-п на 46 арк., технічна документація 7479-т на 34 арк., технічна документація 7487-т на 34 арк., технічна документація 8058-т на 25 арк., технічна документація 8036-т на 24 арк., технічна документація 7477-т на 25 арк., технічна документація 7645-т на 40 арк., технічна документація 7645-т на 40 арк., проект землеустрою 7385-п на 36 арк., технічна документація 7976-т на 73 арк., технічна документація 8168-т на 14 арк., технічна документація 7842-т на 77 арк., технічна документація 7843-т на 22 арк., проект землеустрою 7689-п на 46 арк., технічна документація 7676-т на 34 арк., технічна документація 7802-т на 24 арк., технічна документація 7511-т на 36 арк., технічна документація 7680-т на 26 арк., технічна документація 7975-т на 23 арк., технічна документація 6836-т на 27 арк., технічна документація 8218-т на 23 арк., технічна документація 7543-т на 17 арк., технічна документація 7681-т на 30 арк., технічна документація 7927-т на 28 арк., технічна документація 7742-т на 27 арк., технічна документація 7604-т на 26 арк., технічна документація 7184-т на 22 арк., технічна документація 7494-т на 22 арк., технічна документація 7493-т на 22 арк., технічна документація 7697-т на 48 арк., технічна документація 7695-т на 45 арк., технічна документація 7675-т на 35 арк.., технічна документація 7694-т на 51 арк., технічна документація 7598-т на 39 арк., технічна документація 7430-т на 79 арк., технічна документація 5991-т на 31 арк. , проект землеустрою 7735-п на 47 арк., проект землеустрою 7226-п на 65 арк., проект землеустрою 7300-п на 44 арк., проект землеустрою 7152-п на 41 арк., проект землеустрою 7229-п на 60 арк., проект землеустрою 7227-п на 62 арк., проект землеустрою 8138-п на 47 арк., проект землеустрою 8137-п на 46 арк., проект землеустрою 7230-п на 60 арк., проект землеустрою 7808-п на 46 арк., проект землеустрою 7081-п на 45 арк., проект землеустрою 8528-п на 38 арк., проект землеустрою 7316-п на 39 арк., проект землеустрою 7741-п на 41 арк., проект землеустрою 7310-п на 41 арк., проект землеустрою 7074-п на 44 арк., проект землеустрою 7421-п на 43 арк., проект землеустрою 169-п на 44 арк., проект землеустрою 7076-п на 36 арк., проект землеустрою 8257-п на 50 арк., технічна документація 6687-т на 29 арк., технічна документація 6031-т на 12 арк., технічна документація 7556-т на 35 арк., проект землеустрою 7228-п на 62 арк., проект землеустрою 7270-п на 46 арк., проект землеустрою 7590-п на 41 арк., проект землеустрою 7563-п на 49 арк., проект землеустрою 8006-п на 49 арк., технічна документація 7668-т на 23 арк.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду експертиз у кримінальному провадженню, а саме: судово-почеркознавчих експертиз підпису від імені спеціаліста ОСОБА_7 , директора ТОВ «Компанія Терра Макс» ОСОБА_9 , технічних експертиз документів по відтиску печатки відповідних в оригіналі технічної документації №8136-Т із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти на території Рокитненської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області кадастровий номер земельної ділянки :07:000:0001.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з положень ст. 170-173 КПК України.

Підставою для арешту майна у клопотанні слідчий зазначив збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проте, відповідно до п. 2, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення…. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Клопотання підлягає задоволенню в частині накладення арешту на договір № 0166/19З від 18.11.2019 року на 3 арк., договір № 0167/19З від 18.11.2019 року на 3 арк., акт приймання передачі до договору № 0166/19З від 18.11.2019 року на 1 арк., акт приймання передачі до договору № 0167/19З від 18.11.2019 року на 1 арк., наказ № 16/02-2017 від 16.02.2017 року на 1 арк., наказ № 08/01-20 від 08.01.2020 на 1 арк., чорновий запис технічної документації № 8136Т на 49 арк., які у кримінальному провадженні можуть бути використані як докази.

Законних підстав для вилучення документів, які стосуються інших замовників та інших земельних ділянок не було, отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000075 від 11.01.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Накласти арешт на договір № 0166/19З від 18.11.2019 року на 3 арк., договір № 0167/19З від 18.11.2019 року на 3 арк., акт приймання передачі до договору № 0166/19З від 18.11.2019 року на 1 арк., акт приймання передачі до договору № 0167/19З від 18.11.2019 року на 1 арк., наказ № 16/02-2017 від 16.02.2017 року на 1 арк., наказ № 08/01-20 від 08.01.2020 на 1 арк., чорновий запис технічної документації № 8136Т на 49 арк., які було вилучено протоколом обшуку від 22.12.2022 року.

В іншій частині відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1