Справа № 761/5674/23
Провадження № 1-кс/761/3983/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

15 лютого 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт на майно, у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке вилучено під час проведення у приміщенні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 7 (адміністративна будівля літери «А» з побутово-господарчим блоком літери «Г»), а саме: перший аркуш листа ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на МЗС та Посольство України в Словацькій республіці щодо компанії «Chemica spol. s.r.o.» від 16.09.2022; лист компанії Chemica від 08.11.2022 01/08/11/22 з додатком на 1 арк.; копію контракту STE-27-65-K/KI-20 від 11.09.2020 з додатками всього на 30 арк.; флеш-карту сірого кольору металеву KINGSTON, при огляді якої виявлено скани листування з компанією «CHEMICA s.r.o.» щодо контракту від 11.09.2020, флеш-карту DT SE 9 16 GB, які поміщені до спецпакету KIV4122995, який опечатано та скріплено підписами понятих; оригінали наказів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» №53-ОС від 02.04.2018 на 1 арк., №05.03/15-к/тр від 05.03.2020 на 1 арк., №412-К від 07.11.2022 на 1 арк., №36-К від 01.02.2022 на 1 арк.; посадові інструкції виконавчого директора від 23.08.2022 №37-п/2022 на 4 арк.; лист-ознайомлення на 1 арк.; посадову інструкцію радника від 02.03.2020 №29-п/20 на 3 арк.; витяг з наказу на 1 арк.; лист-ознайомлення на 1 арк.; посадову інструкціу Радника директора від 11.04.2016 на 3 арк.; оригінал платіжного доручення №459 від 30.12.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату копія від компанії CHEMICA INVOICE №502100003 на 1 арк.; оригінал акту №13ВС-2022 від 26.02.2022 про знищення контрактів на 8 арк.; копію акту №12ВС-2022 від 26.02.2022 про знищення секретних документів в прошитому вигляді на 16 арк.; копію ліцензії ДСЕК України на 1 арк.; роздруківку листів, що надійшли на електронну пошту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з компанії «CHEMICA» №3407, №4224, №990, №6979, №6317, №6614, №6999, №6916, №6450, №5634, №4724, №6440, №7240, №6307 всього 52 арк.; копії листів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» №31.27/1079/7355-20, №31.27/1079/7722-20, №31.27/1081/5503-21, №31.27/1079/7814-20, №6139/14-120-1684, №31.27/1076/2908-21, №31.27/1081/6344-21, №31.27/1081/8948-21, №31.27/1081/9930-21, №31.27/1081/221-22, №31.44/1252/1785-22, №31.44/1252/2105-22, №31.44/1254/3553-22, №31.44/1254/4083-22, №31.44/1253/4574-22, №31.44/1254/4787-22, №31.33/1118/5166-22, №31.28/1094/7408-20, №31.43/1223/5579-22, №31.44/1381/6230-22, №31.43/1223/6370-22 на 30 арк.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», розташованому за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 7 (адміністративна будівля літери «А» з побутово-господарчим блоком літери «Г»), з метою відшукання державного контракту №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80, додатків до державного контракту №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80, державного контракту №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80 від 29.10.2021 року, додатків до державного контракту №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80 від 29.10.2021 року, посадової інструкції (контракту) радника директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакції станом на 2020-2022 роки, посадової інструкції (контракту) виконавчого директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в редакції 2020-2022 року, наказу про призначення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду радника директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з посади виконавчого директора ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 рік, додатків до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 рік, додаткових угод до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 рік, довіреностей на вчинення вищевказаних правочинів, агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, додатків до агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, додаткових угод до агентського договору №1 від 07.08.2020 року укладеного між компаніями Chemica s.r.o. та Petralink Limited, актів технічної інспекції виробів складених в рамках виконання умов додаткової угоди №1 до Контракту №STE-27-65-K 11.09.2020 рік, довіреностей, печаток та установчих документів компанії Chemica s.r.o. та Petralink Limited, платіжних доручень, інвойсів складених в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 рік, агентського договору №1 від 07.08.2020 року, листів, чорнових записів тощо, що стосуються взаємовідносин між компаніями Chemica s.r.o., Petralink Limited, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», Національною гвардією України, також листування з Jan Furstenzeller, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ліцензій та імпорт чи експорт наданий Petralink Limited, а також комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між Chemica s.r.o., Petralink Limited, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 січня 2023 року, 10 лютого 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 10 лютого 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0003378 від 23 листопада 2022 року.

20 лютого 2023 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. У відповідності до ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003378 від 23 листопада 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке вилучено 10 лютого 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (адміністративна будівля літери «А» з побутово-господарчим блоком літери «Г»).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003378, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку у приміщенні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», розташованому за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 7 (адміністративна будівля літера «А» з побутово-господарчим блоком літери «Г»), а саме на: перший аркуш листа ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на МЗС та Посольство України в Словацькій республіці щодо компанії «Chemica spol. s.r.o.» від 16.09.2022; лист компанії Chemica від 08.11.2022 01/08/11/22 з додатком на 1 арк.; копію контракту STE-27-65-K/KI-20 від 11.09.2020 з додатками всього на 30 арк.; флеш-карту сірого кольору металеву KINGSTON, при огляді якої виявлено скани листування з компанією «CHEMICA s.r.o.» щодо контракту від 11.09.2020, флеш-карту DT SE 9 16 GB, які поміщені до спецпакету KIV4122995, який опечатано та скріплено підписами понятих; оригінали наказів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» №53-ОС від 02.04.2018 на 1 арк., №05.03/15-к/тр від 05.03.2020 на 1 арк., №412-К від 07.11.2022 на 1 арк., №36-К від 01.02.2022 на 1 арк.; посадові інструкції виконавчого директора від 23.08.2022 №37-п/2022 на 4 арк.; лист-ознайомлення на 1 арк.; посадову інструкцію радника від 02.03.2020 №29-п/20 на 3 арк.; витяг з наказу на 1 арк.; лист-ознайомлення на 1 арк.; посадову інструкціу Радника директора від 11.04.2016 на 3 арк.; оригінал платіжного доручення №459 від 30.12.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату копія від компанії CHEMICA INVOICE №502100003 на 1 арк.; оригінал акту №13ВС-2022 від 26.02.2022 про знищення контрактів на 8 арк.; копію акту №12ВС-2022 від 26.02.2022 про знищення секретних документів в прошитому вигляді на 16 арк.; копію ліцензії ДСЕК України на 1 арк.; роздруківку листів, що надійшли на електронну пошту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з компанії «CHEMICA» №3407, №4224, №990, №6979, №6317, №6614, №6999, №6916, №6450, №5634, №4724, №6440, №7240, №6307 всього 52 арк.; копії листів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» №31.27/1079/7355-20, №31.27/1079/7722-20, №31.27/1081/5503-21, №31.27/1079/7814-20, №6139/14-120-1684, №31.27/1076/2908-21, №31.27/1081/6344-21, №31.27/1081/8948-21, №31.27/1081/9930-21, №31.27/1081/221-22, №31.44/1252/1785-22, №31.44/1252/2105-22, №31.44/1254/3553-22, №31.44/1254/4083-22, №31.44/1253/4574-22, №31.44/1254/4787-22, №31.33/1118/5166-22, №31.28/1094/7408-20, №31.43/1223/5579-22, №31.44/1381/6230-22, №31.43/1223/6370-22 на 30 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1