Справа № 317/3329/22
Провадження №/п 1-кс/317/76/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , представника ФОП ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , представників ТОВ «УКРСПЛАВ-АЛЬЯНС», ТОВ «КИЇВБРУХТ-ТРЕЙД» - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.01.2023 до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача, погоджене із прокурором, яке вмотивоване тим, що сектором дізнання ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 30 грудня 2022 року за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Нове Запоріжжя, вул. Вишнева (Кірова), 2 г, 30 грудня 2022 року о 15 годині 00 хвилин було розпочато санкціонований обшук.

Відповідно до протоколу обшуку, який закінчено о 13 годині 51 хвилині 27 січня 2023 року відшукано, виявлено та вилучено наступний брухт кольорових і чорних металів та устаткування для їх переробки.

Так, 31.12.2022 року о 08 год 21 хв під час продовження обшуку виявлено та вилучено брухт металу, а саме вагою 3 170 кг. Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 13.

02.01.2023 року о 14 год 33 хв обшук продовжено, виявлено та вилучено брухт чорного та кольорового металу, а саме кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 5 440 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 72, на території Північної прохідної КПП № 7 Запоріжсталь.

05.01.2023 року о 09 год 11 хв обшук продовжено, виявлено та вилучено брухт чорного та кольорового металу, у тому числі з обмоткою, а саме кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 10 930 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

06.01.2023 року о 08 год 56 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорного та кольорового металу, а саме кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 13 790 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

07.01.2023 року о 10 год 43 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорного та кольорового металу, у тому числі фрагментів металевої обмотки та фрагментів кабелю, а саме: кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 2 860 кг (згідно квитанції про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

17.01.2023 року о 09 год 42 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, фрагментів металевої обмотки, а саме лом різного металобрухту, загальною вагою 3 200 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

18.01.2023 року о 09 год 29 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі предмет зовні схожий на фрагмент шасі у кількості 2 штук, предмет напівсферичної форми, предмет циліндричної форми, загальною вагою 11 870 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання вироби авіаційного виробництва та брухт металу). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

20.01.2023 року о 09 год 04 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, а саме: кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 14 760 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання кабелі різного діаметру б/у насипом). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

21.01.2023 року о 09 год 14 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, а саме: кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 7 430 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

23.01.2023 року о 09 год 13 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, а саме кабель б/у різних марок насипом, загальною вагою 13 080 кг (згідно квитанції про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

24.01.2023 року о 09 год. 04 хв. продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, а саме кабель б/у різних марок насипом, металобрухт, загальною вагою 16 600 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

25.01.2023 року о 09 год. 19 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, фрагментів металевої обмотки, предмети, зовні схожі на фрагмент шасі у кількості 2 шт., а саме: кабель різних марок б/у та металобрухт, загальною вагою 12 080 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

27.01.2023 року о 10 год 18 хв продовжено обшук, виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів, у тому числі фрагментів кабелю, а саме: алюмінієві почищені дроти, загальною вагою 3 080 кг (згідно з квитанцією про отримання на відповідальне зберігання). Розвантажено та залишено на зберігання за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16, на території ТОВ «Пром актив Груп».

Крім того, 27.01.2023 року під час продовження обшуку було виявлено станки у кількості 3 штук. Від`єднанні від електропостачання зазначені станки у кількості 3 штук у зв`язку з неможливістю їх вивезення без пошкодження цілісності, були передані під розписку про відповідальне зберігання захиснику ОСОБА_8 та знаходяться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Нове Запоріжжя, вул. Кірова (Вишнева) 2Г, приміщення №1 споруди №1.

Таким чином, у ході обшуку виявлено та вилучено брухт чорних та кольорових металів загальною масою 118 290 кг, станки у кількості 3 штуки, з метою збереження речових доказів, подальшого проведення на стадії досудового розслідування судових експертиз та можливість безперешкодного доступу до нього фахівцям (експертам), під час проведення судових експертиз (досліджень).

Керуючись ст. 40-1, ч. 2 ст. 100, ч. 3 ст. 110, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, предмети та речі, які були виявлені та вилучені в ході проведення слідчих дій в кримінальному провадженні, визнано речовими доказами.

Про підозру наразі жодній особі не повідомлено, встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення, коло причетних до його вчинення осіб, а також ступінь вини кожного з них.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, посилаючись на те, що необхідність у накладені арешту обґрунтовується достатніми підставами вважати, що у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики, що відносно майна будуть вчиненні дії з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, майно може зникнути, бути реалізованим, прихованим, або наслідок неправомірних дій настануть інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, дізнавач вважає необхідним накладення арешту на вищевказане майно із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Прокурор та дізнавач у судовому засіданні підтримали клопотання із зазначених у ньому підстав, просили клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник ФОП ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 зазначив що ФОП ОСОБА_5 є відповідальним за збереження майна, щодо арешту якого заявлено клопотання, заперечував проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи тим, що дізнавач не є належним суб`єктом звернення із клопотанням про накладення арешту, посилався на незаконність проведення обшуку, порушення строку звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням, відсутністю переліку та видів майна, яке має бути арештоване, порушення порядку зберігання майна, яке визнано речовим доказом. Просив відмовити у задоволенні клопотання та негайно повернути ОСОБА_5 вилучене під час обшуку майно згідно із протоколом обшуку.

Представники ТОВ «УКРСПЛАВ-АЛЬЯНС», ТОВ «КИЇВБРУХТ-ТРЕЙД» - адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зазначили, що саме ТОВ «УКРСПЛАВ-АЛЬЯНС» та ТОВ «КИЇВБРУХТ-ТРЕЙД» є власниками виявленого та вилученого у ході обшуку брухту чорних та кольорових металів, з цих підстав заперечували проти задоволення клопотання про арешт майна, також підтримали позицію представника ФОП ОСОБА_5 .. Просили відмовити у задоволенні клопотання та негайно повернути ОСОБА_5 вилучене під час обшуку майно згідно із протоколом обшуку.

Заслухавши прокурора, інших учасників провадження, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у тому числі, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 171 КПК України, погоджено із прокурором, та направлено до суду у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 29.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.213 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом обшуку проведеного у період з 15 годин 00 хвилин 30 грудня 2022 року по 13 годину 51 хвилину 27 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 30 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: брухт чорних та кольорових металів загальною масою 118 290 кг; станки у кількості 3 штуки, що підтверджується протоколом обшуку від 30.12.2022 року.

Постановами дізнавача СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від 05.01.2023, 06.01.2023, 17.01.2023, 18.01.2023, 20.01.2023, 21.01.2023, 23.01.2023, 24.01.2023, 25.01.2023, 27.01.2023 вказані об`єкти, вилучені за протоколом обшуку від 30.12.2022, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000297 від 29.12.2022.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані об`єкти, вилучені під час обшуку, можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення та можуть містити на собі його сліди, мають значення речового доказу, враховуючи правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження цими об`єктами може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104, покладено на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність, тому вирішення питання про місце зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахуванням норм законодавства.

На підставі наведеного, керуючись ст. 98, 131, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , про арешт майна на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку з 15 години 00 хвилин 30.12.2022 по 13 годину 51 хвилину 27.01.2023 на території земельної ділянки зі всіма розташованими на ній спорудами, житла та господарських будівель за адресою: АДРЕСА_1 :

- брухт чорних та кольорових металів загальною масою 118 290 кг;

- станки у кількості 3 штуки.

Заборонити використання та розпорядження арештованим майном.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала суду може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1