Справа №705/236/23
1-кс/705/43/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001428, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань05.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.11.2022 року близько 18 год. 00 хв., невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, на сайті оголошень «Алекс Монастирище» в соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 29000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , що вона дійсно являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її ім`я був відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 для отримання заробітної плати на картку № НОМЕР_2 . Також у вказаному банку вона має картковий рахунок НОМЕР_3 з кредитним лімітом на картку № НОМЕР_4 . 04.11.2022 року о 18 год. 00 хв., вона у мережі Інтернет на соціальній сторінці «Фейсбук» побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання разової грошової допомоги у розмірі 6500 грн. Її зацікавила дана пропозиція і вона зайшла за посиланням, яке перенаправило її сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було написано, що для отримання допомоги потрібно внести карткові рахунки. Нічого не побачивши підозрілого, вона внесла номер картки та пароль до входу у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відразу ж їй прийшло смс-повідомлення з банку щодо зняття грошей в сумі 2000 грн. Зрозумівши, що її ошукали, вона зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картки. Однак, поки тривав телефонний дзвінок, то шахраї зняла з кредитки 27000 грн. У зв`язку з тим, що вона в цей день перебувала вдома і ніяких операцій зі своєю карткою не проводила, то зрозуміла, що невідома особа шахрайським способом заволоділа моїми грошима з карток. 07.11.2022 року вона звернулася в Монастирищенське відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і їй надали роздруківку з приводу привласнення грошей з її карток.

З метою відстеження списання грошових коштів знятих з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як доказ по даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001428, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань05.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 29000 грн. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через сайт оголошень «Алекс Монастирище» в соціальній мережі «Фейсбук», що мало місце 04.11.2022 року.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів , що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за даними банківськими картками, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань05.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 . лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саменаступну інформацію:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 04.11.2022 по 05.11.2022 включно.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольні та підзвітні відділеннях та філії, зокрема філію «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1