Провадження № 1-кс/686/537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000240,

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000240, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.1 ст.317, ч.1 ст.263 КК України.

Встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2019 за № 0000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 22.01.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оперативну закупку, в ході чого ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, за грошові кошти в сумі 1530 гривень, умисно, незаконно збули, шляхом розміщення "закладки", психотропну речовину - амфетамін, масою 1,859792 г.

Також, 22.08.2022 проведено огляд місця події на ділянці території гаражно- ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено пластикову ємкість, в середині якої знаходиться згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 3,6279, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 .

Окрім того, 31.08.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 5110 гривень, яку, в подальшому, було вилучено на ділянці території гаражно- ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_2 .

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону, за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Далі, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , речовини білого кольору масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 3,8436825 г, яку останні збули, за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », за грошові кошти в сумі 5110 гривень, та яку, в подальшому, було вилучено на ділянці території гаражно- ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_2 .

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними), здійснив з використанням власного мобільного телефону, за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули, за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 », за грошові кошти в сумі 540 гривень, яку, в подальшому, було вилучено в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області.

Дану закупку ОСОБА_7 (особа із зміненими анкетними даними) здійснив з використанням власного мобільного телефону, за допомогою програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм».

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено огляд місця події на ділянці території в дворі будинку АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено згорток з ймовірно психотропною речовиною, яку за вказаною адресою зберігали, з метою подальшого незаконного повторного збуту, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Крім того, 25.11.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, в ході чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , за грошові кошти в сумі 520 гривень, незаконно збули особі під зміненими анкетними даними " ОСОБА_7 " один згорток ізоляційної стрічки білого кольору, з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін масою 0,5637 г.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, СУ ГУНП в Хмельницькій області, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено два огляди місця події на території м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, в ході якого виявлено та вилучено два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0, 67708 г, яку там зберігали з метою подальшого незаконного повторного збуту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Окрім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, слідчим, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , 13.12.2022 проведено огляд місця події, на ділянці території на Європейського кладовища в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, в ході якого виявлено та вилучено пакунок з порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 0,446 г, яку за вказаною адресою зберігали, з метою подальшого незаконного повторного збуту, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , психотропної речовини амфетаміну, яку останні збули, за попередньою змовою, для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_7 » за грошові кошти в сумі 520 гривень, яку, в подальшому, було вилучено в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області.

Крім того, 21.12.2022, біля з 12 год. 30 хв., в м.Кам`янець-Подільський по вул. Кривоноса, неподалік гаражного масиву, працівниками поліції у ОСОБА_8 виявлено та вилучено пакунок із 40 згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 10,728232 г, яку остання зберігала при собі, з метою подальшого незаконного повторного збуту, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, 21.12.2022, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, повторно, умисно, незаконно, за грошові кошти в сумі 3000 гривень, збули, шляхом розміщення "закладки", порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, масою 1,29332 г.

Окрім того, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропен. Маса фенілнітропропену становить: 117,6219 г.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а саме приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 21.12.2022, під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , гаражно-будівельний кооператив № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , виявлено та вилучено 67 окремих полімерних пакетики, обгорнуті липкою стрічкою різних кольорів, зокрема 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору, відповідно, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_6 з метою подальшого повторного збуту.

Також, в ході розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.06.2022 за № 0000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 21.12.2022, під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку АДРЕСА_5 , яка належить та яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено 2 полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_5 , з метою подальшого повторного збуту.

Окрім того, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм (9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям, які зберігав ОСОБА_6 , без передбаченого законом дозволу.

Також, в ході досудового розслідування та вході оперативно-пошукових заходів, було встановлено, що при здійсненні незаконного збуту психотропної речовини «амфетамін». використовувались банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , для виведення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахункам, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_7 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, вилучення документів саме за період часу з 01.12.2021 р. по теперішнійчас, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 21.01.2022 року по 21.12.2022 року включно, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківські операції за вказаними рахунками.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000240 (згідно з витягом з ЄРДР від 16.01.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 21.01.2022 року по 21.12.2022 включно; дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 13 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя