Справа№751/2464/23
Провадження №1-кс/751/580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000007 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вище вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які знімають готівку з банкоматів або перераховують її на картки інших банківських установ використовуючи банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки взаємовідносин ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 ) з контрагентами в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості з картки платника податків щодо службових осіб підприємства та наявну інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 ); реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість вказаних підприємств за період з 01.01.2021 по теперішній час; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у т.ч. із зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2021 по теперішній час; матеріали облікових справ (реєстраційних та статутних документів); відомості про IP-адреси вказаних підприємств за період з 01.01.2021 по теперішній час, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств з додатками з 01.01.2021 по теперішній час; копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії;інформацію щодо основних засобів підприємств (Довідка 20-ООП), які використовуються ними для здійснення господарської діяльності; заявлення підприємствами до відшкодування від`ємного значення податку на додану вартість за останні три роки та по теперішній час, а також фактичне отримання зазначеного відшкодування ПДВ.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості з картки платника податків щодо службових осіб підприємства та наявну інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_9 ); реєстри податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість вказаних підприємств за період з 01.01.2021 по 24.04.2023; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, у т.ч. із зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2021 по 24.04.2023; матеріали облікових справ (реєстраційних та статутних документів); відомості про IP-адреси вказаних підприємств за період з 01.01.2021 по 24.04.2023, з яких подається податкова звітність; податкову звітність з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств з додатками з 01.01.2021 по 24.04.2023; копії матеріалів, які слугували підставою для прийняття рішень про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, протоколів засідань комісії;інформацію щодо основних засобів підприємств (Довідка 20-ООП), які використовуються ними для здійснення господарської діяльності; заявлення підприємствами до відшкодування від`ємного значення податку на додану вартість за останні три роки та по 24.04.2023, а також фактичне отримання зазначеного відшкодування ПДВ, - з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1