Справа № 676/2973/23
Номер провадження 1-кс/676/647/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 06 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04 березня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 06 березня 2023 року близько 10 години 06 хвилин, в с. Гусятин Кам`янець-Подільського району, невстановлена особа шахрайським шляхом, в ОСОБА_5 , 1959 р. н., під приводом надання соціальної допомоги пенсіонерам, у месенджері «фейсбук», шляхом скидання фітингового повідомлення, та змінення номеру закріпленого за користувачем, заволоділа її грошовими коштами із платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 №764042 на суму 1500 гривень, та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на суму 10000 тисяч гривень, чим завдала матеріальної шкоди останній на загальну суму 11500 гривень.

За вказаним фактом 06 березня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайських дій, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні знаходяться дві картки. Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , на якій знаходилась сума 1500 гривень та кредитна № НОМЕР_2 на якій знаходилась сума 10000 гривень. 06 березня 2023 року близько 10:00 години вона гортаючи месенджер «Facebook» побачила посилання «отримайте допомогу Є підтримка», на яку вона перейшла та відкрила вхід на банк Raiffeisen, де і ввела свої паролі до картки. В поданому їй відкрило та було зазначено, щоб отримати допомогу потрібно змінити свій номер телефону, який підключений до банку на НОМЕР_4 та вона змінила після чого їй прийшло повідомлення, що номер змінено. Після цього відразу зайшла до особистого кабінету банку та побачила, що сума 1500 гривень знаходиться в обробці. Потім зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що їх зняли невідомі особи, запитавши за другу картку також повідомили, що кошти були зняті.

Отримано інформацію від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де зазначено, що через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулись операції з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (середина картки) 06 березня 2023 року 10:10 на суму 9701.00 грн, та 06 березня 2023 року о 10:10 на суму 1722.00 грн. дані грошові кошти були перераховані на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 06 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16 січня 2023 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Поряд з цим, оскільки слідчий не надав будь-яких документів, які б підтверджували повноваження ОСОБА_6 , як слідчого у кримінальному провадженні, клопотання в частині надання тимчасового доступу зазначеним слідчим задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 )та в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 04 березня 2023 року по граничний термін дії ухвали слідчого судді 19 травня 2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 21 квітня 2023 року до 19 травня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1