Справа № 163/555/22
Провадження № 1-кс/163/166/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000081 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу автомобіля «Хюндай Сантафе» належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 20455 гривень, які останній 15 квітня 2022 року перерахував в якості авансового платежу через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Шацьк на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 .

Шляхом проведення аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , до якого прикріплений картковий рахунок № НОМЕР_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що з даного рахунку 15 квітня 2022 року о 14:22 годині кошти в сумі 20455 гривень за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 були переведені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої встановлено, що термінал Е2213916 є віртуальним терміналом, який відкритий відповідно до договору №Р`Р_101/011020 від 01.10.2020, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і використовується останнім для надання сервісу грошових переказів. У зв`язку із цим було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти в сумі 19500 гривень були зараховані 19 квітня 2022 року о 14 год 49 хв 49 сек на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підстави ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та встановлено що банківська картка № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) не належить банку, після, чого було проведено телефонну розмову з представником АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено що даний номер карткового рахунку був проданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу, починаючи з 18 квітня 2022 року.

Зазначена інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

А думку дізнавача, одержання доступу до вказаної інформації надасть можливість використати її як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному а клопотанні факту шахрайства в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані відповідні відомості 23 квітня 2022 року під № 0000081, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 22 квітня 2022 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області з приводу вчинених відносно нього шахрайських дій.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 20455 гривень підтверджується протоколом його допиту як потерпілого та копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02 грудня 2022 року доводиться факт зарахування 19 квітня 2022 року о 14 год 49 хв 49 сек частини грошових коштів в сумі 19500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який за відомостями сервісу визначення банку за номером картки емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Факт продажу у 2017 році АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається із рапорту дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Воли-нській області ОСОБА_4 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеному в клопотанні картковому рахунку, на який в подальшому були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_5 , матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання по своїй суті відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів старшому дізнавачу ОСОБА_7 та ряду оперуповноваженим, в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак із витягу з ЄРДР вбачається, що старший дізнавач ОСОБА_7 не входить в групу дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, а вказані оперуповноважені у доданому до клопотання дорученні в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України не зазначені.

У зв`язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначе-них в клопотанні документів лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслі-дування, та оперуповноваженим, зазначеним дізнавачем у дорученні в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000081 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 18 квітня 2022 року по 21 лютого 2023 року, а саме:

- повне розшифрування карткових рахунків по картці НОМЕР_7 , після чого надати інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_7 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_7 ;

- інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_7 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_7 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картці № НОМЕР_7 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за карткою № НОМЕР_7 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_7 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити до 21 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1