Справа № 361/804/22
Провадження № 1-кс/361/54/23
У Х В А Л А

09 січня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 06 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором в порядку ст. 40 КПК України, звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння (будинку та інших споруд), які знаходяться на території домоволодіння що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 та в якому проживають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06 січня 2022 рокувнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, використовуючи посилання з ім`ям « ОСОБА_8 » та БOT з ім`ям « ОСОБА_9 », у месенджері «Телеграм», здійснюютьзбут наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» та «MDMA», шляхом закладок, наркозалежним особам, по домовленій ціні, на території Броварського району Київської області.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_10 , який повідомив, що БOT з ім`ям « ОСОБА_9 », у месенджері «Телеграм» під час продажу наркотичних засобів та психотропних речовин використовує електронні гаманці ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» («Global Money») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Окрім цього до СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника сектору ВКП Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_11 , про те що в ході проведення заходів встановлено, що оператор телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням БOT з ім`ям « ОСОБА_9 », використовує Інтернет - платформу для здійснення грошових переказів, он-лайн платежів - ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за наступними електронними гаманцями: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти за купівлю наркотичного засобу «канабіс», психотропної речовини «амфетамін» та «MDMA», також використовує електронний гаманець ТОВ «ФК Контрактовий дім» EasyPay НОМЕР_3 (ЄРДПОУ 35442539) та банківську картку банку АТ «Альфа-банк» НОМЕР_4 ().

Також було допитано у якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що під час оперативно-розшукових заходів ним було встановлено, що невстановлені особи , за допомогою чат боту у телеграм каналі «Secret Shop 4:20», здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через вказаний канал. Для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, користувачу необхідно зайти у чат із вказаним ботом, відправити смс-повідомлення «-start», після чого чат-бот відправляє смс повідомлення із певною категорією наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, їх вартість та номер рахунку на яких необхідно здійснити оплату, також інструкцію подальших дій з метою отримання місця знаходження «закладки». Рахунки на які треба робити оплату: GlobalMoney, рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; EasyPay, рахунок НОМЕР_3 ; картка банку № НОМЕР_4 . При перевірці банку у рахунку, через сайт «psm7.com» при введенні у пошуковій системі перших шести цифр картки: « НОМЕР_5 », встановлено, що картка видана банком «АльфаБанк». На вказані вище рахунки, невідомі особи надсилають грошові кошти та отримують взамін інформацію із місцем розташування закладки із наркотичними засобами, психотропними речовинами, або їх аналогами.

13.06.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по електронному гаманцю № НОМЕР_3 який належить ТОВ «ФК Контрактовий дім», в ході якого отримано інформацію про вивід грошових коштів із вказаного гаманця на рахунки банківських карток інших банків: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», «Sportbank» (який діє на підставі ліцензії АТ «Таскомбанк»).

Крім цього, 13.06.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по картці банку АТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 , в ході якого отримано інформацію про транзакції грошових коштів на рахунки інших банків: вивід грошових коштів із вказаного гаманця на рахунки банківських карток: АТ «Універсал Банк» (картки «Монобанк»), АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "Райффайзен Банк» та АТ «Укрексімбанк».

В подальшому в ході проведення заходів, працівниками ВКП Броварського РУП ГУНП в Київській області, встановлено, що одним із власників вказаних банківських карток на які виводились грошові кошти являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 та його рідний брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування та в ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що одними із фігурантів, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_13 , повідомив, що на протязі тривалого часу знайомий із ОСОБА_14 та його братом ОСОБА_15 , які проживають у АДРЕСА_1 , з якими неодноразово вживав наркотичний засіб «канабіс» та психотропну речовину «амфетамін». Точної дати свідок не пам`ятає, коли він перебував в районі «колгосп» у смт. Баришівка, разом із ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , то останній всіх пригощав «канабісом» та говорив що у нього його вдома вдосталь. Після чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відійшли у бік та про щось почали розмовляти, а коли повернулись то почали запитувати у ОСОБА_23 , чи зможе він привезти їм під реалізацію велику кількість «канабісу», на що останній відповів згодою.

Враховуючи вище викладене, на даний час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , незаконно зберігають з метою збуту за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , наркотичні засоби та психотропні речовини, однак на цей час у органу досудового розслідування не зібрані достатні докази для пред`явлення останнім обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги викладене та дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонений (обмежений) та які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, банківські картки на які могли виводитись грошові кошти, сім картки, які використовувались для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер телеграм та для виводу грошових коштів, пакетики необхідні для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, ваги необхідні для зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, кошти здобуті від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, обладнання необхідне для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів, комп`ютерна техніка, магнітні, оптичні, електронні та будь-які інші носії інформації, в тому числі мобільні телефони (смартфони), які разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертних досліджень, містять відомості про протиправну діяльність, легалізацію коштів та майна, інших речей і документів щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які будуть використані, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних наркотичних засобів, психотропних речовин, документів та інших вище перелічених речей особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відшукані речі та документи, а також відомості, які в них містяться, можуть мати значення для досудового розслідування та бути використаними як докази під час судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання й долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частинами 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За правилами частини 3 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частина 4 статті 234 КПК України, передбачає розгляд клопотань цієї категорії у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 5 статті 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукуваніречі та документи знаходяться у зазначеній квартирі; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення техніки, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, у зв`язку з чим, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати докази, які зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Керуючись статтями 233-236, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні та групі прокурорів: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , обшуку домоволодіння (будинку та інших споруд), які знаходяться на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 та в якому проживають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, такі як: чорнові записи, банківські картки на які могли виводитись грошові кошти, сім картки, які використовувались для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер телеграм та для виводу грошових коштів, пакетики необхідні для фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, ваги необхідні для зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, кошти здобуті від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, обладнання необхідне для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів, комп`ютерна техніка, магнітні, оптичні, електронні та будь-які інші носії інформації, в тому числі мобільні телефони (смартфони), які разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертних досліджень, містять відомості про протиправну діяльність, легалізацію коштів та майна, інших речей і документів щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць, починаючи з 09 січня 2023 року по 09 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1