Справа № 191/211/23
Провадження № 1-кс/191/44/23
У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000046 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що 25.12.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 96120,00 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила йому матеріальний збиток. (ЄО №303 від 11.01.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 25.12.2022 о 10:00 год., йому зателефонував невстановлений чоловік з номеру тел. НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що йому необхідно терміново перевести грошові кошти, що наявні на його картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки його рахунок буде блокуватися для захисту від шахраїв та потім, після скасування можливості шахрайства, грошові кошти будуть знову повернуті на рахунок ОСОБА_4 . Вищевказаний чоловік називав персональні дані ОСОБА_4 , який йому повірив та на номер картки, дані якої повідомив вищевказаний чоловік, а саме НОМЕР_2 , ОСОБА_5 одразу перевів свої грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення переказу, невідомий чоловік по телефону запевнив ОСОБА_5 , що всі його грошові кошти протягом 30 хв. будуть повернуті на його рахунок, але цього не відбулося. На вищевказану картку, номер якої ОСОБА_5 надав невідомий чоловік, що представився працівником банку останній переказав грошові кошти в сумі 96120,00 грн. із своєї картки для виплат НОМЕР_3 , яку він потім заблокував. Також під час досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 , є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, на рахунок якої 25.12.2022 переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 25.12.2022; власника банківського рахунку на який 25.12.2022 було переведено грошові кошти у сумі 96120,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 25.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості з яких можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000046 від 11.01.2023.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1. рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 за 25.12.2022;

2. власника банківського рахунку, на який 25.12.2022 було переведено грошові кошти у сумі 96120,00 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 25.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1