Провадження № 1-кс/947/3632/23
УХВАЛА

22.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000968 від 06.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 11.06.2019 приблизно о 13:00 годині невстановлена особа, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа правом власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала на праві власності померлій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.03.2020 представник позивача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернулася до Київського районного суду м. Одеси з позовною заявою до ОСОБА_7 , та Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в якій просила визнати незаконним та скасувати рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 47353022 від 14.06.2019 року, а саме права приватної власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 62,4 кв.м, житловою площею 37,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 (номер запису про право власності 32003091).

ОСОБА_6 посилалася на те, що ОСОБА_5 фактично прийняла спадщину, а саме нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як спадкоємець першої черги в порядку права представлення після своєї баби ОСОБА_4 та батька ОСОБА_9 , однак, 04.03.2020 року позивачу стало відомо, що 11.06.2019 року державним реєстратором ОСОБА_8 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 47353022 від 14.06.2019 року, було внесено запис (номер запису 32003091) про право приватної власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, загальною площею 62,4 кв.м, житловою площею 37,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 . Такими реєстраційними діями було порушено права та інтереси ОСОБА_5 , як спадкоємця ОСОБА_4 , що прийняла спадщину, до складу якої входить трикімнатна квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , однак не може отримати свідоцтво про право на спадщину та зареєструвати за собою право власності на вказане нерухоме майно.

Встановлено, що підставою виникнення у ОСОБА_7 права власності вказано рішення суду, серія та номер: 2-6663/07 від 02.07.2007 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як випливає зі зміст заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 по справі №2-6663/07 від 02.07.2007року, встановлені судом обставини не мають ніякого відношення ні до ОСОБА_7 , ні до фактичних обставин, які складались в рожині ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ні до нерухомого майна: квартири, загальною площею 62,4 кв.м, житловою площею 37,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаним заочним рішенням суду по справі 32-6663/07 від 02.07.2007року визнано право власності не за ОСОБА_7 , а за іншою особою (за ОСОБА_10 в порядку спадкування за законом після матері ОСОБА_11 ) та на інший об`єкт нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , що складається з однієї кімнати, житловою площею 20,2 кв.м., а також вбудованої шафи, кухні, санвузла, коридору.

22.09.2020 заочним рішенням Київського районного суду м. Одеси справа №947/6800/20 провадження №2/947/2382/20 визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та припинено право приватної власності на об`єкт нерухомого майна: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

Під час дослідження матеріалів цивільної справи №947/6800/20 в рамках якої було ухвалено Заочне рішення іменем України справа №520/6800/20 провадження №2/947/2382/20 від 22.09.2020, відповідно до якого було вирішено позовну заяву ОСОБА_5 до ОСОБА_7 та Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про визнання незаконним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису про право власності задовольнити, органу досудового розслідування стало відомо про існування заяви від 11.11.2020 про перегляд заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 поданої ОСОБА_7 та Квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , квитанція 0.6.1; дата оплати 12.11.2020 11:18:48; код квитанції 2142-4066-9105-9427; платник ОСОБА_7 ; призначення платежу: 101; ; 2203 0101. Судовий збір за позовом Київський районний суд м. Одеси ОСОБА_7 ; ЕЦП: «bp»; підпис платника.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що пред`явлену йому в ході допиту на ознайомлення копію заяви про перегляд заочного рішення Київського районного суду м. Одеси від 11.11.2020, він ніколи не складава, не подавав та ніколи не підписував, оскільки візуально бачить, що підпис в ній не його. Ніякі судові збори по даній заяві ОСОБА_7 ніколи не оплачував.

З метою перевірки показів свідка ОСОБА_7 підтвердження та або спростування факту здійснення ним оплати судового збору за подання до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяви про перегляд заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.11.2020, а також проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення «чи виконано підпис у графі «підпис платника», у «Квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , квитанція 0.6.1; дата оплати 12.11.2020 11:18:48; код квитанції 2142-4066-9105-9427; платник ОСОБА_7 ; призначення платежу: 101; ; 2203 0101. Судовий збір за позовом Київський районний суд м. Одеси ОСОБА_7 ; ЕЦП: «bp»» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , або іншою особою із наслідуванням його підпису», у органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення документів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 .; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ,слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ;слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів у одному з відділень розташованих в м. Одесі:

?«Квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , квитанція 0.6.1; дата оплати 12.11.2020 11:18:48; код квитанції 2142-4066-9105-9427; платник ОСОБА_7 ; призначення платежу: 101; ; 2203 0101. Судовий збір за позовом Київський районний суд м. Одеси ОСОБА_7 ; ЕЦП: «bp»»

?Матеріалів фото та відеофіксації у місці здійснення оплати згідно «Квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , квитанція 0.6.1; дата оплати 12.11.2020 11:18:48; код квитанції 2142-4066-9105-9427; платник ОСОБА_7 ; призначення платежу: 101; ; 2203 0101. Судовий збір за позовом Київський районний суд м. Одеси ОСОБА_7 ; ЕЦП: «bp» за період часу з 11:00 год. 12.11.2020 року по 12:00 год. 12.11.2020 року;

?відомостей про особу, якій належить ЕЦП: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зазначений в «Квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , квитанція 0.6.1; дата оплати 12.11.2020 11:18:48; код квитанції 2142-4066-9105-9427; платник ОСОБА_7 ; призначення платежу: 101; НОМЕР_2 ; 2203 0101. Судовий збір за позовом Київський районний суд м. Одеси ОСОБА_7 ; ЕЦП: «bp», а також відомостей про підписані за допомогою нього документи за період часу з 11.06.2019 по 31.12.2020;

?відомостей про усі без виключення банківські рахунки клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_2 );

?інформації про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_2 ), вчинені ним правочини за період часу з 11.06.2019 по 31.12.2020;

?роздруківок руху грошових коштів по усіх без виключення банківських рахункахклієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_2 )за період часу з 11.06.2019 по 31.12.2020; із зазначенням призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених рахунків, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даних рахунків;

- відомостей про дебетний рахунок « НОМЕР_3 » вказаний в «Квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , квитанція 0.6.1; дата оплати 12.11.2020 11:18:48; код квитанції 2142-4066-9105-9427; платник ОСОБА_7 ; призначення платежу: 101; НОМЕР_2 ; 2203 0101. Судовий збір за позовом Київський районний суд м. Одеси ОСОБА_7 ; ЕЦП: «bp»», а саме із зазначенням усієї без виключення інформації про особу, на ім`я якої його було відкрито, в тому числі, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених операцій (розрахунків), відомостей про рух коштів по даному рахунку за період з11.06.2019 по 31.12.2020;, із зазначенням призначення платежів, адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1