Справа № 212/6261/22
У Х В А Л А

21 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

16 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою призначення подальших експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення їх оригіналів, а саме: журналів вхідної (вихідної) кореспонденції щодо листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Договорів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку природного газу і транспортування з додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; актів поставок, підсумкових відомостей ресурсів, рахунки на оплату, платіжні доручення, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини, документи, що відображають проведення процедури закупівлі робіт по вищевказаним об`єктам будівництва, протоколи засідань тендерного комітету, накази про призначення на посаду членів тендерного комітету, їхні посадові обов`язки, нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше, положення тендерного комітету, Журналів реєстрації протоколів тендерного комітету, Актів передачі-прийняття газу, документів що стали підставою для укладання додаткових угод.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність та без виклику представника органу, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим суддею враховується та обставина, що особою причетною до кримінального правопорушення може бути особа, яка на теперішній час працює у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона буде мати можливість зміни або знищення витребуваних документів, а тому слідчим доведено необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої такі речі та документи знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За договором №П-219/2016 від 14 грудня 2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено первісну ціну 9028, 36 грн з ПДВ за природний газ і транспортування. Проте, у лютому 2017 року збільшено ціну до 9 878, 28 грн. з ПДВ.

З метою проведення експертиз для подальшого встановлення збитків та кола осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, органом досудового розслідування доведена необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: журналів вхідної (вихідної) кореспонденції щодо листування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 14 грудня 2016 року на постачання природного газу і транспортування з додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; актів поставок, підсумкових відомостей ресурсів, рахунки на оплату, платіжні доручення, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини, протоколи засідань тендерного комітету, накази про призначення на посаду членів тендерного комітету, їхні посадові інструкції, нормативні документи, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій та інше, положення тендерного комітету, Журналів реєстрації протоколів тендерного комітету, Актів передачі-прийняття газу, документів що стали підставою для укладання додаткових угод.

Зазначені документи належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, орган досудового розслідування без застосування заходу забезпечення кримінального провадження не має можливості отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В той же час слідчим не надано слідчому судді доказів на підтвердження укладення договору №Г-01/2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання природного газу та наявності такого договору у підприємства, а тому клопотання в цій частині є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Також слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів, а саме журналів реєстрації протоколів тендерного комітету та вхідної (вихідної) кореспонденції, наказів про призначення на посаду членів тендерного комітету та їх посадових інструкції, нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, положення тендерного комітету, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 14 грудня 2016 року на постачання природного газу і транспортування з додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; актів поставок, підсумкових відомостей ресурсів, рахунки на оплату, платіжні доручення, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини, протоколи засідань тендерного комітету, оголошення про проведення закупівель, тендерна документація, вимоги до учасників, документація що подавалася всіма учасниками на участь у закупівлях, листування з учасниками закупівель, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів реєстрації протоколів тендерного комітету та вхідної (вихідної) кореспонденції, наказів про призначення на посаду членів тендерного комітету та їх посадових інструкції, нормативних документів, на підставі яких проводилось визначення виконавців робіт, положення тендерного комітету.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1