Справа №336/5970/22
Пр.1-кс/336/824/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліціх Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 від 24.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 08.11.2022, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 і ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 22.09.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме: вказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.
За змістом клопотання, 24.09.2022 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2022 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.09.2022 вона перерахувала на банківську картку невстановленої особи грошові кошти у сумі 37 000,00 гривень у якості оплати за отримання посилки з закордону, на теперішній час посилка не отримана. Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що у мережі «Фейсбук» близько двох місяців тому познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який в ході спілкування через додаток «WhatsApp», який зареєстрований в мережі за номером НОМЕР_2 повідомив, що він є моряк, в морі на судна нападають пірати, у нього є документи та гроші, які би він хотів направити на зберігання до повернення з рейсу. В подальшому чоловік сформував посилку на ім`я потерпілої та надав скрін відправлення. 20.09.2022 потерпілій надійшло повідомлення, що посилка знаходиться в м. Одеса, але необхідно заплатити за митне оформлення. Томас ОСОБА_8 надав потерпілій номер картки НОМЕР_1 на яку вона 22.09.2022 перерахувала зі своєї картки НОМЕР_3 двома платежами гроші у сумі 29 000,00 гривень та 8 000,00 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, дізнавачка зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 29.09.2022 до моменту постановлення ухвали, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.
Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.
Дізнавачка відповідно до заяви, вх.№19780/22-Вх від 08.11.2022 просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000666 від 24.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_6 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 24.09.2022.
Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 23.09.2022 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.09.2022 вона перерахувала на банківську картку невстановленої особи грошові кошти у сумі 37 000,00 гривень у якості оплати за отримання посилки з закордону, на теперішній час посилка не отримана (запис у журналі ЄО №16859).
Разом з цим, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.09.2022; заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_6 від 24.09.2022; протокол допиту ОСОБА_6 від 24.09.2022; копія виписки по картці НОМЕР_3 за 22.09.2022, які обґрунтовують доводи подання.
Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення події проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.
Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.
Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.
На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.
Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 24.09.2022, а саме дізнавачам ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .
Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх копії, а саме:
- щодо вказаного карткового рахунку, відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомості щодо місця проживання, роботи та ін.);
- виписки руху коштів, із зазначенням дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків в період з 22.09.2022 по 10.11.2022.
Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженого на виконання ухвали суду (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 )
Ухвала слідчого судді діє до 10.01.2023.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1