справа № 208/6778/22
№ провадження 1-кс/208/1708/22
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000364 від 08.12.2022 за ч.1 ст.190ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.12.2022 року невстановлена особа під приводом оформлення на працевлаштування заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1966 гривень.Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра повідомила, що приблизно місяць тому вона знайшла оголошення на сайті ОЛХ про працевлаштування в магазин на правому березі міста Камянське. За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 зателефонувала по номеру вказаному в оголошені НОМЕР_2 , в ході спілкування їй запропонували посаду. Далі жінка сказала, що їй зателефонують та повідомлять чи приймуть на роботу.Далі в цей же день ОСОБА_4 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 , представилися службою безпеки та повідомили, що вона маю соціальний статус матері одиночки та має отримувати соціальні виплати. Вона повідомила, що ОСОБА_4 має направити електроного листа на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та жінка продиктувала текст даного повідомлення та до текста ОСОБА_4 направляла витяг з РАГС, що вона одинока мама. Далі жінка сказала, що заявку ОСОБА_4 прийнято та направила їй листа з повідомленням про надання соціальної допомоги при перерахунку від 10.04.2019 року підписаний від імені Заступника начальника відділу прийняття рішень з призначення всіх видів державної допомоги та компенсацій ОСОБА_5 та головного спеціаліста ОСОБА_6 . З печаткою для документів з номером ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Дана жінка сама наголосила, щоб ОСОБА_4 перевірила даний документ та перевірила через гугл номер ЄДРПОУ вказаний на печаті. ОСОБА_4 перевірила та там є інформація, що даний код належить ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого жінка повідомила, шо мені потрібно буде оплатити ПДВ 11,7% з суми котра має прийти ОСОБА_4 - 132 152 гривень. Сума котру ОСОБА_4 мала відправити 15461. Однак даної суми на карті не було, тому вона продиктувала карту, номер якої ОСОБА_4 зберегла 4731-2196-3084-4938 та відправила на цю карту 1966 гривень.

Перевіривши її номер у додатку ОСОБА_7 зрозуміла, що має справу з шахраями та викликала працівників поліції.

Дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ,оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , інформацію щодо руху грошових коштів банківської карти за карткою №НОМЕР_5 , а саме банківської роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, у період часу з 00:00 годин 07.12.2022 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14