печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
09.11.2022 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-218867/ТС-2021-070181.

В ході розгляду запиту встановлено, що Поліцейський орган Поліції Чеської Республіки, Обласного управління поліції по ІНФОРМАЦІЯ_1 , Департамент по боротьбі з економічними злочинами веде під номером справи KRPT-218867/TC-2021-070181 кримінальне провадження за фактом вчинення злочину шахрайства відповідно до пункту 1, абз. г) пункту 4 ст. 209 Кримінального кодексу, який мав вчинити досі невідомий злочинець тим, що видавав себе за різних осіб, спілкувався через всесвітню мережу Інтернет з потерпілими з різних вигаданих причин переконував їх посилати йому грошові суми.

Так, невстановлена особа видавала себе за ОСОБА_4 , англійського лікаря, що працює у Москві, який спілкувався з потерпілою Міладоу Краліковоу через Skype, WhatsApp та по електронній пошті. У період з 10 липня по 16 грудня 2021 року поступово спонукав ОСОБА_5 в чотирьох випадках поступово надіслати грошові суми, які вона перевела зі свого банківського рахунку на банківські рахунки, повідомлені їй злочинцем. Серед іншого вона 14 липня 2021 року та 27 серпня 2021 року відправила зі свого банківського рахунку номер НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1.316.85 чеських крон (14 липня 2021 року) та 20 969,60 чеських крон / (27 серпня 2021 року), а 16 грудня 2021 року відправила зі свого банківського рахунку номер НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 300 евро, все на банківський рахунок ІBAN: НОМЕР_3 . У всіх цих транзакцій у якості імені та адреси одержувача вказано ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 . Злочинець вигадував для платежів різні призначення, щоб переконати ОСОБА_5 їх відправити, наприклад, сказав їй, що йому потрібні гроші для активації рахунку SKYPLUS, або що надані нею гроші були подарунком для його сина. Своїми діями злочинець заподіяв Міладі Кралікове збитків на загальну суму 95.632,05 чеських крон.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними відомостями у повному обсязі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPT-218867/ТС-2021-070181, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей:

- про власника та розпорядника банківського рахунку НОМЕР_3 , їх анкетні дані, адреси проживання, контактні телефони та адреси електронної пошти;

- про операції від 14.07.2021, 27.08.2021, 16.12.2021 щодо перерахування коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 ,

- що вчинили (подальші операції) із вказаними коштами ОСОБА_8 , відправленими на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1