Справа № 598/389/23
провадження № 1-кс/598/78/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні № 0000228 від 25 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000228 від 25 грудня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 грудня 2022 року приблизно о 12:00 год., невідома особа під час діі? воєнного стану (Указ ПУ No 64/2022), шляхом переказу із особистого кабінету із карткового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 , зареєстрованого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно викрала грошові кошти у сумі 10990 гривень, які перевела на картковий рахунок НОМЕР_2 . Також встановлено, що заявниця 23 грудня 2022 року вводила усі дані свого карткового рахунку на невідомому саи?ті.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені до ЄРДР № 0000228 від 25 грудня 2022 рокуза ч.4 ст.185КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність отримати інформацію, яка закріплена за картковими рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка закріплена за картковим рахунком із № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_1 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок;

- повний рахунковий номер картки (IBAN);

- виписку руху коштів із 00:00 години 20.12.2022 року по 23:59 год. 28.01.2023 року;

- відомості про грошові перекази, зокрема: про операцію від 24.12.2022 року о 01.43 год. (сума переказу 10990 грн).; відомості про отримувача вказаної операції, розрахунковий рахунок, IBAN, ЄРДПОУ, відомості про особу на яку відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності);

- відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.);

- номер телефону, закріплений за вказаним картковим рахунком;

- відомості про ІР адреси, які використовувались під час входу в особистий кабінет на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 22.12.2022 року по 26.12.2022 року;

- спосіб підтвердження ідентифікації (дзвінком/смс-повідомленням) у разі входу з інших пристроїв у особистий кабінет на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 22.12.2022 року по 26.12.2022 року.

Ухвала діє до 20 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА