УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, слідчого ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання детектива у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03 від 05.04.2022 зач. 3 ст. 212 КК України про визначення порядку зберігання речових доказів,

у с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 клопотання детектива відділу Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) для реалізації у порядку та на умовах, визначених статями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речових доказів, а саме арештованих товарно-матеріальних цінностей (14 673 тон окатишів залізної руди), що належать АТО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Тrading» AG, які входять до АТО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Ємитент)».

На обґрунтування клопотання зазначено, що детектив БЕБ здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств Російської Федерації (далі - РФ) та Республіки Білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші упродовж 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, як вбачається з відповіді АТ «Українська залізниця» від 05.04.2022 № Ц-3-88/725-22, на території України є залізничні вагони, власниками яких є підприємства-нерезиденти з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкт зовнішньої економічної діяльності резидент РФ АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та резидент Швейцарії «Metalloinvest Тrading» AG, які входять до російської групи компаній АО «Холдинговая компанія «Акционерное общество «Металлоинвест» (Ємитент)», здійснювали ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України без оформлення відповідних митних документів, що у подальшому призводило до не сплати митного податку.

З`ясовано, що на території України знаходиться 14 673 тон окатишів залізної руди, які розміщені у 215 залізничних вагонах на території України, які на праві власності належать АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Тrading» AG, що входять до російської групи компаній АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Емитент)».

Рішенням слідчого від 11.08.2022 товарно-матеріальні цінності у вигляді 14 673 тон окатишів з/руд, розміщені у 215 залізничних вагонах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2022 (№761/17146/22) накладено арешт на 14 673 тони окатишів залізорудних.

На підставі викладеного, детектив просив передати АРМА для реалізації у порядку та на умовах, визначених статями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03, а саме арештовані 14 673 тони окатишів залізорудних, які завантажені та перебувають у залізничних вагонах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно з ч. 1 ст. 19 вказаного Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

З наведеного витікає, що вирішуючи питання щодо передачі майна в управління АРМА, слідчий суддя має врахувати, що обов`язковою умовою його передачі є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, що має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

У судовому засіданні встановлено, що вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а також стороною обвинувачення доведене існування ризику знищення зазначених речових доказів або суттєвого зменшення їх економічної вартість у разі непередачі товарно-матеріальних цінностей АРМА для подальшої реалізації.

Крім того, з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.08.2022 (№761/17146/22) речові докази у кримінальному провадженні, а саме - окатиші залізорудні, арештовані, оскільки потребують подальшого збереження, як речові докази у кримінальному провадженні, що потребує їх подальшої передачі АРМА в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Враховуючи, що арештоване майно належать до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливим без відчуження такого майна і його реалізація забезпечить більш ефективне збереження та збільшення економічної вартості, слідчий суддя вважає за необхідне передати АРМА відповідні речові докази у цьому кримінальному провадженні саме для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись вимогами ст. 100, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання детектива відділу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у кримінальному провадженні №720 220 004 100 000 03 від 05.04.2022 задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні № 720 220 004 100 000 03, а саме арештовані товарно-матеріальні цінності у вигляді 14 673 тон окатишів з/руд, що належать АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева» та «Metalloinvest Тrading» AG, які входять в АО «Холдинговая компания «Акционерное общество «Металлоинвест» (Ємитент)», розміщених у 215 залізничних вагонах з номерами: 52975109, 63594089, 56286289, 56207681, 56420276, 56588312, 63777486, 56667603, 63852446, 60708658, 63846943, 63846968, 63841530, 60740453, 52269958, 56167745, 56595168, 52235447, 55046759, 53813119, 52930781, 60129145, 52187754, 60122454, 52987609, 54106182, 64665219, 61947545, 52901162, 52859865, 52857653, 54997093, 56877764, 56871981, 58495011, 57797821, 53150025, 55321541, 58364472, 58477977, 54191713, 55103691, 55075394, 56163017, 52724358, 53491304, 53600565, 53512695, 53443305, 53422382, 53567822, 53538922, 56921679, 56390925, 56032824, 56264856, 53410189, 53554168, 53432118, 56934383, 56919822, 56921026, 56921323, 56220031, 54060314, 55905137, 53168753, 52309697, 56369283, 58055039, 55583306, 55751549, 55746176, 55951446, 55943229, 56878796, 63747984, 52854759, 52853405, 52853256, 60504123, 63696173, 54739719, 63851448, 63593883, 63730717, 52508470, 52508264, 61887287, 63653661, 64668239, 64657638, 63276646, 64654684, 63103907, 64772254, 61448742, 54112719, 54112511, 58056540, 55038558, 55113575, 52752219, 53527891, 53493888, 53475240, 53429098, 53600979, 56950025, 56581853, 55067656, 55383566, 56938632, 56928724, 56172810, 56429160, 56189731, 56407083, 56115165, 56034440, 56243660, 50873728, 59112227, 59180752, 58682196, 55855266, 57629370, 57616831, 53084869, 58576687, 54998323, 52860749, 52856754, 56593023, 53118576, 52575776, 59753509, 63589931, 63967137, 63918957, 63852552, 56359359, 56279540, 63778740, 60782307, 63747331, 60738150, 53813192, 52187861, 60557519, 63653026, 52973419, 53753133, 58495706, 53432753, 53133997, 53493912, 53471595, 53429072, 53445896, 53455523, 53766945, 59072041, 56635956, 56593361, 52966405, 52955267, 60502150, 52823101, 54157912, 64098650, 63068720, 56556202, 56429517, 61724647, 60625910, 60966470, 60946316, 55049308, 60739414, 60721008, 54731179, 53756391, 62026448, 63897110, 64358013, 52901345, 54113337, 56060965, 52724150, 52723459, 52759719, 53491197, 52715794, 53481263, 53441804, 53441242, 53456471, 55369466, 53538724, 63981666, 56077761, 56458029, 59247031, 55176325, 62106729, 61750774, 57793143, 61186169, 58754300, 52573771, 55625784, 59609552, 55838445, 52857042

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1