Справа № 159/2658/22
Провадження № 1-кс/159/804/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000248 від 05.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що близько 13:30 04.06.2022 невстановлена особа під приводом купівлі книг на інтернет-сайті «ОЛХ», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 53 000 грн, які знаходились на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2022 за № №0000248, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Проведеними заходами працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає у АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований у АДРЕСА_2 та фактично проживає у АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає у АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 в групі із ОСОБА_7 на протязі 2021-2022 років шляхом розміщення інтернет-оголошень про продаж товарів на сайті «ОЛХ», схиляючи людей до пересилання товарів через економнішу або взагалі безкоштовну «ОЛХ-доставку» в подальшому відправляють покупцям, через різного роду месенджери, інтернет-посилання з так «званою заявкою», де потерпілі нічого не підозрюючи вводять всі необхідні реквізити банківських карток, що дає можливість ним без відома власників розпоряджатися їх коштами на рахунку, пересилаючи їх через доступні різні платіжні системи. Причетність вказаної групи осіб до скоєного даного шахрайства свідчать наступні факти та матеріали встановленні в ході слідчих та розшуковик дій по кримінальному провадженню, а саме відповідно до показів потерпілого гр. ОСОБА_5 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , дана сім-картка в період з 06.09.2021 по 16.06.2022 використовувалася в мобільних терміналах з ІМЕ1 НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 та ІМЕІ НОМЕР_10 . В вказаних мобільних телефонах, згідно наявної інформації отриманої за допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося понад 131 сім-картка (перший - 86, другий-32).

Шахрайські сім-картки на протязі 2021-2022 років дані особи використовували крім зазначених вище, в мобільних терміналах з НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Із зазначених шахрайських мобільних телефонів, які вказана група використовувала при скоєнні кримінальних правопорушень, мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_13 в період з 13.10.2021 по 06.12.2022 із своєю сім-карткою № НОМЕР_3 користувалася гр. ОСОБА_6 , періодично використовуючи в цей період при цьому шахрайські сім-картки, з яких по ІТС ІПНП проходять наступні №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Гр. ОСОБА_7 користувався своєю сім-карткою № НОМЕР_4 мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_9 в період 17.08.2021 по 05.03.2022 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_12 в період з 14.10.2019 по 24.09.2021, при цьому в цей же період і в подальшому періодично використовуючи шахрайські сім-картки, з яких по ІТС ІПНП проходять-№ НОМЕР_17 та № НОМЕР_7 . Гр. ОСОБА_6 в червні 2022 року як внутрішньо переміщена особа переїхала до м.Первомайськ Миколаївської області і відповідно до отриманої інформації оселилась за адресою АДРЕСА_1 , один із шахрайських телефонів продала гр. ОСОБА_8 , яким вона користується з 16.06.2022 до цього часу із своєю сім-карткою НОМЕР_6 .

03.02.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_19 із встановленою сім-картою НОМЕР_20 .

З метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, які здійснювалися з мобільного номеру: НОМЕР_20 , встановлення його місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій в період часу з 01.01.2021 по даний час, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській областіта прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, ухвалою слідчого судді від 06.01.2023 про дозвіл на проведення обшуку, протоколом обшуку від 03.02.2023, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_21 копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, які здійснювалися з мобільного номеру НОМЕР_20 в період часу з 01.01.2021 по 27.03.2023 із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також надати інформацію про абонентські номери та прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний термінал, ір -адреси, за допомогою яких, особа входила в мережі Інтернет та ІМЕІ мобільних терміналів, у яких був активний вказаний мобільний номер.

Строк дії даної ухвали встановити до 24.05.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1