465/3280/22
1-кс/465/1866/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

14.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.06.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000231 від 28.06.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 18.06.2022 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі валізи через інтернет-сайт «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами в сумі 96 603,26 грн.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.06.2022 року близько 11:40 год. вона розмістила на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення з продажу дорожньої валізи, яку оцінила на суму 1950 грн. Того ж дня близько 11:47 год. за допомогою мобільного додатка «Вайбер» зв`язалася невідома особа жіночої статі, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 . У ході листування ця особа розпитувала про товар, крім того, запитала, чи зможе потерпіла відправити дорожню валізу в м. Одеса, на що ОСОБА_5 погодилась. У ході спілкування невідома особа жіночої статі запропонувала скористатися послугами «ОЛХ-доставки», на що потерпіла повідомила, що не знає, як користуватися даною послугою, оскільки раніше не використовувала. Після цього ця невідома особа повідомила, що сплатить товар скориставшись цією послугою і пришле посилання, відповідно до якого ОСОБА_5 отримає свої кошти за товар. Після цього, перейшовши за посиланням, потерпіла вказала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , термін дії, CVV-код та підтвердила дію. Надалі система видала помилку і перекинуло її на початковий сайт. Одночасно з вищеописаними діями на мобільний номер потерпілої зателефонував НОМЕР_3 (AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проте трубку не підняла, а ввела три останні цифри вказаного абонентського номера в одне з вікон на сайті, перейшовши за посиланням. Після чого виявилося, що мобільна програма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була обмежена доступом, тобто невідома особа отримала доступ до її даних і підключила « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого здійснила 4 (чотири) платежі на загальну суму 96 603 ,44 грн.
Сума завданих збитків становить 96 603,44 грн.
В ході розслідування органами поліції отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідь на запит, згідно якого транзакції з переказу коштів здійснювалися з платіжної картки потерпілої на банківську картку, емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за № НОМЕР_4 .
З урахуванням наведених обставин дізнавач зазначає, що отримання доступу до документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Окрім того, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який переказувалися кошти потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів як дізнавачу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , так і дізнавачу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що дізнавач ОСОБА_6 уповноважена на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні № 0000231 провадиться дізнавачем ОСОБА_3 одноосібно. Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні дізнавачу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 немає.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000231 від 28.06.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 18.06.2022 року по 28.06.2022 року включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 18.06.2022 року по 28.06.2022 року включно; ?

- документів стосовно дати, часу, місця зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 18.06.2022 року по 28.06.2022 року включно з доданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти;

- документів щодо IP-адреси входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в онлайн-банкінг по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 18.06.2022 року по 28.06.2022 року включно;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 18.06.2022 року по 28.06.2022 року включно;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 18.06.2022 року по 28.06.2022 року включно.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1