Провадження № 1-кс/686/526/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000029,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реконструкції КНС по АДРЕСА_2 , та каналізаційного напірного колектору в м.Ізяслав Хмельницької області, яка проведена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено наявність порушень, що призвели до втрати матеріальних ресурсів на загальну суму 515 031,73 грн., про що складено Акт №06-09/2 від 08.02.2022, висновки якого документально підтвердженні, результатами проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/123-22/10011-ЕК від 30.12.2022: «Документально підтверджуються висновки, викладені в Акті «Перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Реконструкцій КНС по АДРЕСА_2 , та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області, ID процедури UA-2019-04-001503-c» Управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області від 08.02.2022 № 06-09/2, щодо нанесення збитків Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 03.06.2019 № 19/06, внаслідок включення до «Актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт» обладнання за завищеною вартістю на 465 942,06 грн. (з ПДВ)».

На цей час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, на підставі яких реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обладнання, що використовувалось останнім при виконанні робіт по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 , та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області», а саме: накладної № 56 від 13 грудня 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок, чеків про перерахування за купівлю товару зазначеного у накладній № 56 від 13 грудня 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; накладної № 48 від 19 листопада 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок, чеків про перерахування за купівлю товару зазначеного у накладній № 48 від 19 листопада 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; матеріалів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині, що стосується реалізації товарів зазначених у накладних № 56 від 13 грудня 2019 року та № 48 від 19 листопада 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей.

Необхідність вилучення оригіналів вище зазначених документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках досудового розслідування необхідно встановити реальність проведення фінансово-господарських операцій з придбання устаткування, що придбавалось виконавцем робіт по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 , та каналізаційного напірного колектору в м.Ізяслав, Хмельницької області» та ідентифікувати, тобто встановити осіб, підписантів документів, із сторони підрядної організацій та постачальників обладнання, на які посилається ревізор та судовий експерт під час проведення відповідних досліджень.

Ідентифікація осіб, підписантів документів, можлива лише шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої, відповідно до вимог науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 № 53/5, необхідно надати експерту порівняльний матеріал, у вигляді вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків рукописного тексту та підпису особи. З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою призначення та проведення почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів: накладної № 56 від 13 грудня 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок, чеків про перерахування за купівлю товару зазначеного у накладній № 56 від 13 грудня 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; накладної № 48 від 19 листопада 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок, чеків про перерахування за купівлю товару зазначеного у накладній № 48 від 19 листопада 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей; матеріалів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині, що стосується реалізації товарів, зазначених у накладних № 56 від 13 грудня 2019 року та № 48 від 19 листопада 2019 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей.

Уповноваженим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя