УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"17" лютого 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2022 року за № 0001903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001903 від 28 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

21 листопада 2022 року потерпілий зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеним в оголошенні в мережі «Інтернет» щодо продажу деревини та за домовленістю з продавцем та сплатив завдаток в сумі 7500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але, до цього часу товару не отримав.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001903 від 28 листопада 2022 року за фабулою: «21.11.2022 р. невстановлена особа, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у гр. ОСОБА_5 , в сумі 7500 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , однакоплаченого товару так і не отримав.(ЄО-56370)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 21 листопада 2022 року потерпілий зателефонував за абонентським номером телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеним в оголошенні в мережі «Інтернет» щодо продажу деревини та за домовленістю з продавцем та сплатив завдаток в сумі 7500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але, до цього часу товару не отримав.

Після отримання завдатку продавець перестав виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у з`єднаннях кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, як доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2022 року за № 0001903 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001903 від 28 листопада 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідченим копій наступних документів та інформації:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням персональних даних особи та засобів зв`язку; номерів інших рахунків, відкритих вказаній особі;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням: дат внесення та зняття грошових коштів; призначень платежів; сум платежів; даних про контрагентів; адреси банківських установ та терміналів (банкоматів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки, за період з 01 листопада 2022 року по 15 лютого 2023 року;

- фото - та відео файлів, на яких зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 листопада 2022 року по 15 лютого 2023року;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація дистанційного доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 листопада 2022 року по 15 лютого 2023року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 01 листопада 2022 року по 15 лютого 2023року;

- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за дорученням дізнавача, оперуповноваженим Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1