У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 19.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

18.09.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька

АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, назвавшись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділи грошима останньої в сумі 5912,5 грн.

За вказаним фактом було розпочате кримінальне провадження № 0000466 від 19.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має дві банківські картки НОМЕР_1 (картка для виплат) та НОМЕР_2 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). 18.09.2022 року, близько 16 год. 40 хв., до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок на «VIBER» з номеру телефону НОМЕР_3 . Коли відповіла, то невідомий чоловік сказав, що в інтернет магазині «РОЗЕТКА» нею був зроблений заказ про придбання мобільного телефону. Вона відповіла, що ніяких замовлень не робила. Невідомий чоловік сказав, що якщо вона нічого не замовляла, то заказ потрібно скасувати, так як була спроба оплатити замовлений товар із її банківської картки. Через деякий час вона отримала дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 . Під час розмови чоловік назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знову повідомив, що була спроба зняти гроші з її картки та що їй потрібно звернутися у найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб їх замінити, так як він обидві її банківські картки заблокує. О 16 год. 49 хв. до неї із номеру телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок і коли вона відповіла, то це був той же чоловік, з яким вона говорила раніше. Цей чоловік попросив, щоб вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він сказав, щоб вона не хвилювалася, що її картки заблоковані. Потім невідомий чоловік сказав, що їй потрібно перевести кошти із банківської картки на свій номер мобільного телефону, для того щоб автоматично не відбулася оплата товару. Вона йому повірила та о 16 год. 59 хв. почала здійснювати поповнення свого мобільного телефону НОМЕР_6 . Вона виконала чотири таких перерахування поповнень картки мобільного телефону кожного разу по 995 грн.. Після перевірки на її картці із номером НОМЕР_6 були кошти в сумі 3980 грн.. Після цього цей чоловік сказав, що зараз будуть повертати її кошти, при цьому він запитав, чи встановлена у неї в мобільному телефоні якась програма, але її назви не запам`ятала. У подальшому цей чоловік надіслав їй посилання та сказав, що він їй встановлює цю програму. Після цього вона перервала розмову і знову зателефонувала на номер НОМЕР_7 , де їй відповіли, що це шахраї та заблокують її картки та повідомили суми грошей, які залишилися на її банківських картках, а саме 138 грн., а на іншій 34,18 грн. 18.09.2022, уже після написання заяви до поліції, вона зателефонувала до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб дізнатися, яким чином були перераховані невідомою особою кошти із сім картки. Працівник оператора мобільного зв`язку повідомив, що кошти були перераховані з використанням програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

19.09.2022 вона у відділенні банку отримала виписки по банківських картках НОМЕР_1 (картка для виплат) та НОМЕР_2 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у яких відображено рух коштів по ним. Вона не знає, кому належить номер мобільного телефону НОМЕР_8 , на який із її банківської картки були перераховані кошти в сумі 409 грн.. Окрім цього, переказ коштів у сумі 1507,50 грн. вона не проводила, його здійснила невідома особа на банківську картку НОМЕР_9 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , на який вона перераховувала кошти, а потім невстановлена особа ними заволоділа, перевіривши їх із сім-карти потерпілої НОМЕР_6 на невстановлений рахунок.

У зв`язку із вказаним, виникла потреба в отриманні доступу до інформації про з`єднання зазначених мобільних терміналів в мережі операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказана інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що 18.09.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, назвавшись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділи грошима останньої в сумі 5912,5 грн.

За вказаним фактом було розпочате кримінальне провадження № 0000466 від 19.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про з`єднання мобільного терміналу, які використовує мобільний номер НОМЕР_6 за період часу з 17.09.2022 по 04.11.2022, зокрема:

- належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу був зареєстрований вказаний абонентський номер;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента А: типи з`єднання абонентів А та Б; вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення) GPRS, EDGE, WCDMA, CDMA2000, UMTS ,HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ (пакетна передача данних), переадресація;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).,
- відомості про поповнення рахунку номеру телефону НОМЕР_6 та списання коштів з нього за період часу з 17.09.2022 по 04.11.2022,

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1