Справа № 496/1474/23
Провадження № 1-кс/496/455/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000034 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки за наступним номером: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за наступним номером: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 10.12.2022 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень вище вказаного клієнта та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31.01.2023 року до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій остання просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 16.12.2022 року приблизно о 18:30 год, використовуючи фішинговий сайт Techport вела смс-листування з останньою під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела ОСОБА_4 в оману та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала від неї перевід грошових коштів в сумі 15000 гривень на картку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 , товар при цьому не надала, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму. В ході проведення досудового розслідування 01.02.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що 16.12.2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона здійснила замовлення морозильної камери ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого вона оплатила вищевказаний товар зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , переказавши грошові кошти в сумі 15000 гривень на картку № НОМЕР_2 , зареєстровану як ФОП ОСОБА_5 , яку надала їй невідома особа під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою ОСОБА_4 вела чат-спілкування в соціальній мережі Телеграм. Після цього товар в назначену дату, час та місце не прибув, на телефонні дзвінки за № НОМЕР_4 , який потерпіла знайшла на вищевказаному сайті, ніхто не відповідав, абонент знаходився поза зоною досяжності. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містить формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце судового засідання.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, у пункті 5 клопотання просить розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що оскільки підтверджені повноваження лише слідчого ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ слід надати лише вказаному слідчому.

Також, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, зокрема за період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, при цьому не обґрунтувавши вказаний період. Таким чином, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування надання необхідної інформації за вказаний період, слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, але за період часу з 16.12.2022 року по 02.03.2023 року, оскільки як вбачається з додатків до клопотання, переведення грошових коштів з рахунку потерпілого відбулося 16.12.2022 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000034 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки за наступним номером: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за наступним номером: НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 10.12.2022 року по 02.03.2023 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 16.12.2022 року по 02.03.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень вище вказаного клієнта та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.12.2022 року по 02.03.2023 року.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1