УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.11.2022 до ЧЧ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка о 10:40 годині 20.10.2022, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дров у двох палетах (4 м.куб) через інтернет майданчик "ОЛХ", шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 6500 гривень. Матеріальна шкода 6500 гривень.

У ході проведення допиту потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що ним на сайті «olx.ua» знайдено оголошення, щодо продажу дров. Номер оголошення - Id 766837629. Також у вказаному оголошенні зазначений мобільний телефон НОМЕР_1 на який, потерпілий ОСОБА_4 надалі подзвонив та обговорив деталі здійснення купівлі дров. В ході діалогу, продавець чоловічої статі, зазначив, що купівля дров здійснюється лише за передплатою товара, а саме 6000 гривень (2 палета по 2м.куб кожний), а 500 гривень за доставку. Тому ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та в ході телефонної розмови записав надані покупцем данні банківської картки № НОМЕР_2 та особу на яку оформлено вказану банківську картку ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 . У зв`язку із довірою до продавця дров, потерпілий надіслав на банківську картку продавця дров № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 6500 гривень (70 гривень комісія), зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , транзакція о 10:51:21 годині 20.10.2022 та почав чекати дрова. Про те, продавець дров перестав підіймати слухавку від потерпілого, дрова так і не були доставлені до ОСОБА_4 , а грошові кошти не повернуті.

Таким чином, з метою встановлення володільця банківської картки, повний шлях грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а також осіб, які, можливо, пересилали грошові кошти на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеський області рядовому поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту полці ОСОБА_11 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ОРУП № ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також оперуповноваженим співробітникам поліції, що діють на підставі доручення слідчого: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_16 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у паперовому або електронному вигляді у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; із можливістю вилучення копій у його філії - розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

-повну та детальну роздруківку всіх операцій та переводів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаній картціз 01.09.2022 по 17.11.2022 рік, із усією інформацією про власника картки (паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів,які подавалися до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку);

-надати інформацію щодо руху грошових коштів у сумі 6500 гривень, які надійшли на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 о 10:51:21 годині 20.10.2022, а саме у тому випадку, якщо надалі грошові кошти надіслані на інший рахунок, який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати повний номер банківської картки, детальний рух операцій з 01.09.2022 по 17.11.2022, а також інформацію за власника, його паспортні данні, ІПН, мобільні телефони,айпі-адреси, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів, які подавалися до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку;

-надати фото та відео, з банкоматівПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , із зазначенням чіткого місця та часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_20