Справа № 375/1137/22
Провадження № 1-кс/375/17/22
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2022 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитяннського районного суду Київської області області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000299 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначає наступне. 03.10.2022 в смт. Рокитне Білоцерківського району Київської області невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 29 949 грн., які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.10.2022 року відомості про вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000299, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення дізнавач зазначає про необхідність здобути інформацію про власника банківської карти та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 08.10.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дізнавач та прокурор у призначене судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володіння якого знаходяться запитувані документи було повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000299 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку, а саме:

- інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта, тощо);

- інформації про рух грошових коштів відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.10.2022 по 30.10.2022року;

- інформації із фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматах в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 за період з 01.10.2022 року по 30.10.2022 року та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- інформації про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 19.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Штифорук