21.12.2022 Справа № 940/981/22
Провадження по справі № 1-кс/940/110/22
У Х В А Л А

Іменем України

21 грудня 2022 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року за № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 03.10.2022 року близько 13 години невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3447 грн., які були перераховані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування із пояснень ОСОБА_3 встановлено, що в неї є банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна картка). Також в її доньки ОСОБА_4 є картка юніора для виплат № НОМЕР_3 , яка об`єднана із картками ОСОБА_3 в один рахунок. 03.10.2022 року близько 13 години на мобільний телефон ОСОБА_3 було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_4 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), спілкування відбувалося з роботом, ОСОБА_3 називали певні дії, які вона підтверджувала відповідними натисканнями на кнопки телефону від 0 до 9. Під час розмови із роботизованою системою ОСОБА_3 було поставлено запитання чи надає вона дозвіл на вхід до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона натиснула цифру 1 та підтвердила вхід до програми. Через декілька хвилин до неї зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що на її картку прийшли гроші і ОСОБА_3 зрозуміла, що своїм входом до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона стала жертвою шахрайських дій. Після цього ОСОБА_3 заблокувала банківські картки та звернулася до банку. Працівники банку зробили виписку по картках ОСОБА_3 та повідомили, що з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 3447 грн. та перераховано на банківську картку її доньки, а з банківської картки ОСОБА_4 кошти були перераховані на банківську картку шахраїв.

07.11.2022 року на підставі ухвали суду № 940/981/22 від 04.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В ході опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з даної банківської картки потерпілої 03.10.2022 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме, анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням операцій, які проводилися 03.10.2022 року із зазначенням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що начальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000132, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-

-інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме, анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місця та часу видачі банківської картки;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням операцій, які проводилися 03.10.2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 ОСОБА_8