Справа № 555/1323/22
Номер провадження 1-кс/555/181/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2022 р. м. Березне Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000138 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 (ЄРДР від 28.07.2022) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України по факту, що 22.07.2022 приблизно о 16:00 год. невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої електронної комунікативної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та без відома її перевипустила кредитну карту останньої, після чого відразу здійснила переказ грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 22.07.2022 року приблизно о 16:00 в мережі Інтернет перейшла на посилання організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала заповняти анкету, де вказувала свої анкетні дані. В подальшому після заповнення всіх даних ОСОБА_4 поставила галочку щоб перейти до наступної сторінки. Після цього відкрилась сторінка з банківськими картками з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_4 ввела логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін-код своєї банківської картки. На наступний день ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 13 000 грн. та взято кредит на суму 50 000 грн, після цього вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою банківську карту.

Під час допиту потерпілої було встановлено, що крім неї данними (логінами та паролями) до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не володів.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяви про проведення розгляду клопотання у його відсутності відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні органу дізнання перебуває кримінальне проводження №0000138 (ЄРДР від 28.07.2022) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурор доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати дізнавачу СД відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам: начальнику СД відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, а саме:

-- в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 23.07.2022, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки;
-- копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 23.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти;
-- копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 23.07.2022 поповнювалися вказані рахунки;
-- надати копії установчих документів; довіреностей; ксерокопій паспортів, на підставі яких невстановленій особі було надано кредит на картковий рахунок № НОМЕР_1 який належить гр. ОСОБА_4 , заяви про відкриття та закриття вказаного кредитного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 23.07.2022;
-- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 23.07.2022;
-- роздруківки руху коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 23.07.2022 банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 23.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1