Справа№487/817/23
Провадження №1-кс/487/416/23
УХВАЛА

Іменем України

24.03.2023

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000031 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 за вх. № 513-2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.01.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами останнього сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 1309 від 01.02.2023 та відомості викладені в ній внесено 02.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив наступне.

Так, 05.01.2023 приблизно 22:30 год. перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_4 переглядав інформацію в своєму телефоні ІНФОРМАЦІЯ_3 в месенджері Instagram. Його увагу привернуло оголошення щодо продажу електронної техніки з Європи за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним посиланням в месенджері Telegram заявник зайшов до аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 та почав спілкуватись (обмін повідомленнями) щодо продажу електронної техніки, а саме цікавив смартфон Poco X4 GT та його наявність. Користувач вказаного вище аккаунту (далі продавець) повідомив, що телефон наявний та його вартість складає 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Також, обговорені умови оплати за придбаний товар, згідно яких потрібно оплатити всю суму за телефон, на номер банківської карти, яку продавець надіслав повідомленням в Telegram заявнику ? № НОМЕР_1 .

Потім, 05.01.2023 близько 22:32 год. за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Після цього, потерпілий відправив продавцю скріншот зробленої транзакції по перерахунку коштів на вищевказану банківську карту. Останній підтвердив оплату та повідомив про відправлення товару (телефону) найближчим часом до відділення пошти, яке ОСОБА_4 вказав при переписці.

Проте, час минав, а телефон заявнику не відправляли. Останній постійно запитував (писав повідомлення) продавця, коли буде відправлено замовлений та оплачений товар. На що продавець кожного разу запевняв, що відправить телефон, а в подальшому взагалі заблокував аккаунт ОСОБА_4 та видалив переписку з ним.

На сьогоднішній день, потерпілий телефон не отримав, гроші йому не повернуто.

Щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки OPPO A12, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_4 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 05.02.2023 встановлено проведення ОСОБА_4 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 05.01.2023 о 22:32 год. у сумі 1550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 належну ОСОБА_5 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 (назва англійською), тобто АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 05.01.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, на номер банківської карти якої потерпілим було перераховано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із наданням належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 05 січня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 05 січня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 05 січня 2023 року по дату розгляду клопотання;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , за період з 05 січня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 05 січня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , за період з 05 січня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 24.05.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1