Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/174/23
Провадження № 1-кс/935/66/23
У Х В А Л А

18 січня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 02.01.2023 року близько 17 год.00 хв. ОСОБА_4 викрала з будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України внесені 06.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.01.2023 року до 03.01.2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вставивши в приймач для банківських карт - банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , таємно, в умовах воєнного стану здійснила краджіку грошових коштів з вищевказаної картки на загальну суму 31207,00 грн., тим самим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити дані про рух коштів. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача, та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів. В частині вилучення інформації щодо терміналів, банкоматів з яких було здійснено зняття готівки, з банківських рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 03.11.2022 року, відмовити у зв`язку з безпідставністю та необгрунтованістю вказаних номерів та періоду часу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , з правом вилучення її копій, а саме до:

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_1 ;

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 , період з 01.01.2023 по час надання інформації;

інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по час надання інформації.

В іншій частині клопотання, щодо вилучення інформації щодо терміналів, банкоматів яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаної вище інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Інформацію надати на паперовому та/або оптичному носії інформації

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7