Справа № 521/4855/23
Номер провадження:1-кс/521/871/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 25.02.2023 року було вилучено під час огляду нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» а саме: зразки металів.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (, далі ЧФ ДП «АМПУ») розтратили а ТОВ «Босфор-Одеса» () привласнили у великих розмірах кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання вказаним підприємством робіт з ремонту флоту державного підприємства.

18.11.2020 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ч. 4 ст. 191 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів проведеного 27.03.2019 тендеру між ЧФ ДП «АПМУ» і ТОВ «Босфор-Одеса» укладено договір від 17.04.2019 №40-В-ІЛФ-19 про надання послуг з докового ремонту судна портового флоту - рейдового катеру «РК-51» (далі - т/х «РК-51») на суму 5,887 млн. грн.

Під час проведення тендерної процедури разом з ТОВ «Босфор-Одеса» в конкурсі приймало участь ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (, далі - ПрАТ «ІСРЗ»), яке на відміну від ТОВ «Босфор-Одеса» мало власні потужності на проведення ремонтних робіт. Але, за попередньою змовою службових осіб ЧФ ДП «МТПЧ», ТОВ «Босфор Одеса» та ПрАТ «ІСРЗ» останнє підприємство приймало участь як «технічний» кандидат для завищення вартості робіт а також спотворення торгів шляхом використання ТОВ «Босфор-Одеса» виробничих засобів ПрАТ «ІСРЗ» на умовах оренди для перемоги в конкурсі.

В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 на виконання умов зазначеного договору ЧФ ДП «АПМУ» перерахувало ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 5 274 430,40 грн., з урахуванням ПДВ.

Відповідно до даних податкової звітності, на отримані кошти, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ «Босфор-Одеса» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 4,9 млн. грн. у ТОВ «Екоторгплюс» (, м. Львів).

В свою чергу ТОВ «Екоторгплюс» придбало послуги з ремонту т/хі«РК-51» на суму 3,48 млн. грн. у ТОВ «Експертлогістик» (, м. Одеса).

В наступному ТОВ «Експертлогістик» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 3,5 млн. грн. у ТОВ «Скринж» (, м. Одеса).

Надалі ТОВ «Скринж» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 813,3 тис. грн. у ТОВ «Вінер Союз» (, м. Львів).

ТОВ «Вінер Союз» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 612,5 тис. грн. у ТОВ «Октант-Груп» (, м. Ужгород).

Вказане перерахування коштів проведено за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» в зазначений період часу не придбавали товарно-матеріальні цінності, що необхідні для проведення ремонту плавзасобу.

Крім того, за наявними даними ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» мають у штаті по одній працюючій особі, не мають обладнання і транспортних засобів, а також провели впродовж 2019 року велику кількість господарських операцій у місцях, що географічно значно віддалені один від одного. Тобто мають ознаки фіктивності.

На фіктивність господарських операцій також вказує той факт, що директором ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» являється одна особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса: Азербайджан, м. Баку, вул. Гейдара Алієва, б. 72).

Крім того, головним бухгалтером ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Екоторгплюс» являється ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а головним бухгалтером ТОВ «Експертлогістик» і ТОВ «Скринж» ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ).

Таким чином зазначене свідчить що ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» використовувались у злочинній схемі для переведення безготівкових коштів у готівку.

Аналогічним чином можливо привласнені кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання ремонту нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» в рамках договору №137-13-ЧФ-19 від 07.08.2020 укладеного з ТОВ «Босфор-Одеса».

В аукціоні також приймало участь ПрАТ «ІСРЗ», але за попередньою змовою перемогу знову одержало ТОВ «Босфор-Одеса», у якого відсутні як працівники так і потужності для проведення ремонтних операцій на суднах.

В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 в рамках зазначеної угоди ЧФ ДП «АМПУ» перерахувала ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 7,807 млн. грн.

У подальшому, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ «Босфор-Одеса» придбало послуги з ремонту танкеру «СЛВ-359» на суму 5,73 млн. грн. у ТОВ «Тромет» (, м. Одеса). Директором ТОВ «Тромет» якого також являється ОСОБА_5 .

Вказане перерахування коштів проведено знов за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Тромет» в зазначений період часу не придбавало товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонту плавзасобу. Також вказане товариство має у штаті по одну працюючу особу, не має обладнання і транспортних засобів.

Таким чином, роботи з ремонту рейдового катеру «РК-51» та нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» впродовж 2018-2020 років виконані не в повному обсязі, а частину перерахованих державним підприємством на рахунки ТОВ «Босфор-Одеса» коштів привласнено.

Інформація підтверджується висновками аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №52/15-32-16-01-20/40943046 від 04.09.2020, яким встановлено що господарські операції зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 можливо були спрямовані на заволодіння державними коштами.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що рейдовий катер «РК - 51» та нафтоналивний танкер «СЛВ - 359» фактично перебувають у внутрішній акваторії ЧФ ДП «АМПУ» за адресою: 67821, Одеська область, Сухий лиман.

11.11.2022 в рамках вказаного кримінального провадження призначено судову товарознавчу експертизу за експертною спеціальністю (12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання»).

22.11.2022 надійшло клопотання експерта про надання додаткових вихідних даних, необхідних для проведення експертного дослідження, а саме: оригіналів або завірених в установленому порядку копії документів за результатами проведення «лабораторного дослідження хімічних властивостей складу та структури зразків металу конструкцій зазначених суден», що стосуються об`єкту досліджень (протоколи лабораторних досліджень, висновки спеціалістів, висновки експерта, тощо).

В подальшому, 25 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 31 січня 2023 року, справа №521/1875/23, провадження: 1-кс/521/493/23, в період часу з «14» годин «13» хвилин по «14» годин «51» хвилин, проведено огляд нафтоналивного танкеру «СЛВ-359», який фактично перебуває у внутрішній акваторії ЧФ ДП «АМПУ», за адресою: 67821, Одеська область, Сухий лиман, під час якого виявлено та вилучено 2 (два) зразки металу конструкцій нафтоналивного танкеру «СЛВ-359», розміром 20 ? 300 мм, які поміщені до наступних сейф- пакетів: зразок металу №1, вилучений з місця, передбаченого п. 3.2.1 виконавчої ремонтної відомості (планшер фальшборту), поміщено до сейф- пакету НПУ CУ FPS 6000677; зразок металу №2, вилучений з місця, передбаченого п. 3.2.7 виконавчої ремонтної відомості (частина фундаменту кормового вогню), поміщено до сейф-пакету НПУ СУ FPS 6000678.

Постановою слідчого від 25.02.2023 вилучене майно оглянуто та визнано речовим доказом кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, у кримінальному провадженні встановлено необхідність накладення на речові докази у кримінального провадженні, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити. Також повідомила, що нею було надіслано лист керівнику ЧФ ДП «АМПУ» про місце та час розгляду клопотання про арешт майна.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зразки металу конструкцій нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» які були вилучені 25.02.2023 року є речовими доказами по кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проарешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на 2 (два) зразки металу конструкцій нафтоналивного танкеру «СЛВ-359», розміром 20 ? 300 мм, які поміщені до наступних сейф-пакетів:

- зразок металу №1, вилучений з місця, передбаченого п. 3.2.1 виконавчої ремонтної відомості (планшер фальшборту), поміщено до сейф- пакету НПУ CУ FPS 6000677;

- зразок металу №2, вилучений з місця, передбаченого п. 3.2.7 виконавчої ремонтної відомості (частина фундаменту кормового вогню), поміщено до сейф-пакету НПУ СУ FPS 6000678.

Заборонити користуватись, розпоряджатись арештованим майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1