СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1432/23
ун. № 759/4524/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003420 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003420 від 07.12.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003420 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали Департаменту захисту національної безпеки СБУ щодо протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, фігурантами кримінального провадження, за допомогою наявної у них комп`ютерної техніки, що приєднана до мережі Інтернет, розміщено значну кількість анкет від імені жінок про надання інтимних послуг.

У вказаних анкетах зазначено номер стільникового зв`язку, що фактично використовуються фігурантами кримінального провадження під час безпосереднього вчинення протиправної діяльності та надання потерпілим банківських реквізитів на які необхідно перераховувати грошові кошти.

Потенційні жертви телефонують на мобільні номери, які позначені в об`яві та на першому етапі шляхом обману отримують від громадян України грошові кошти в якості завдатку за надання інтимних послуг в розмірі 50 відсотків від загальної суми, а також 200-300 гривень за доставку дівчини. Гроші перераховуються, як передплата на підтвердження справжніх намірів клієнта.

Перерахунок коштів здійснюється на підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках поповнюють мобільні номери шахраїв. Сума коштів залежить від побажань клієнта та тривалості замовлених послуг, зазвичай завдаток складає від 1 до 7 тис. гривень.

Після підтвердження платежу завдатка, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в залежності до кого з останніх був здійснений телефонний дзвінок, передають контактні данні потерпілої особи між собою та здійснюють повторний до неї дзвінок, представляючись головним менеджером «елітного салону». При розмові повідомляють, що попередній менеджер з яким жертва розмовляла працює нещодавно і не правильно провів платіж (наприклад, перевищив ліміт на банківській карті; комп`ютерна база не пропускає половини платежу, тощо), у зв`язку з вказаними обставинами вони не можуть відправити машину з дівчиною замовнику. Щоб вийти з вказаної ситуації, пропонується замовнику оплатити решту або заново всю суму коштів на ті самі або інші реквізити карткового рахунку, а по приїзду до клієнта, йому буде повернута раніше оплачена сума коштів готівкою, а також в якості вибачення від салону година послуг буде надана безкоштовно.

З використанням вказаних шахрайських схем, вищевказані фігуранти отримують прибуток у розмірі від 1 до 50 тис. гривень з одного клієнта. Отриманні кошти з підставних банківських карток переказують на власні кредитні картки або знімають готівку в банкоматах та на касах супермаркетів.

Також, встановлено, що потенційним жертвам для переказу грошових коштів надають підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках карти свого близького оточення та свої особисті.

Так, банківські картки, котрі належать безпосередньо ОСОБА_6 : НОМЕР_1 рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено підставні реквізити банківських карток, котрі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надають потенційним жертвам для переказу грошових коштів:

- НОМЕР_2 рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_3 рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи, що інформація яка містить банківську таємницю по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, використання отриманих відомостей як доказів, становлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0003420.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003420 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»), які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- повної інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по теперішній час, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ), надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1