Справа № 185/3995/22
Провадження № 1-кс/185/609/23
02 березня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
23.06.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення шафи-купе, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку.
20.08.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення міжкімнатних дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
15.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та вікон, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку.
Крім того, 22.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріального збитку.
28.09.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону та дверей, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеріального збитку.
11.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріального збитку.
26.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення метало пластикового балкону, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 , чим спричинила останній матеріального збитку.
26.10.2021 року в денний час доби ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , повторно шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових вікон, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 08.08.2019 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, вид діяльності 46.15 «діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами» та свою підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілими по кримінальному провадженню є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В ході допиту вказаних потерпілих було встановлено, що вони в різні дати звернулись до ФОП ОСОБА_3 та уклали з останньою договори на виготовлення, поставку та установку різного роду конструкції міжкімнатних чи вхідних дверей, металопластикових рам чи балконних блоків, шаф-купе. Грошові кошти ФОП ОСОБА_13 всіма потерпілими були передані в повному обсязі. Деякі потерпілі розраховувались готівкою, а деякі укладали кредитні договори, згідно яких грошові кошти за такими договорами перераховувались на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 , однак остання після отримання в повному обсязі грошових коштів від потерпілих умови договору не виконувала.
В ході опитування ОСОБА_3 остання не заперечувала факт укладання таких договорів. Пояснила, що для виконання умов укладених договорів вона працює з заводами-виробниками конструкцій, а саме: «Стеко», «Віконда», «Вікно нові», «Стеклопласт», «Резенталь групп», «Оселя буд» та ін. Зазначила, що вона платила за конструкції, згідно укладених між нею та потерпілими договорів, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки таких заводів -виробників або робила проплати готівкою безпосередньо представнику такого заводу-виробника.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 у ФОП ОСОБА_3 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_1 ) станом на 15.02.2022 рік відкритий 1 рахунок.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_3 на даний час з 20.12.2021 відкритий рахунок НОМЕР_2 .
З метою доведення чи спростування факту здійснення ОСОБА_3 підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг щодо виготовлення, поставки та встановлення металопластикових конструкцій, меблів, вхідних та міжкімнатних дверей, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, щодо співпраці ОСОБА_3 з заводами-виробниками вказаних конструкцій, отримання від клієнтів грошових коштів за замовлені послуги, перерахування грошових коштів ОСОБА_3 до відповідних установ, які виготовляють зазначену вище продукцію, а також з метою підтвердження чи спростування факту отримання ОСОБА_3 грошових коштів від потерпілих для виконання умов укладених договорів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий просить надати дозвіл до інформації по рахунках: НОМЕР_4 за період часу з 23.03.2020 по 01.06.2021, НОМЕР_5 за період часу з 22.03.2021 по 08.06.2022.
В ході досудового розслідування встановлено, що злочини було вчинено з 23.06.2021 по 26.10.2021 року.
Необхідність отримання інформації за період з 23.03.2020 по 23.06.2021року та з 20.10.2021 року по 08.06.2022року слідчим необґрунтовано.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку: НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
1.1.документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) рахунку НОМЕР_6 ;
1.2. виписок про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20.12.2021 по 30.03.2022 з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи):
-залишок грошових коштів на рахунках;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);
-даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20.12.2021 по 30.03.2022;
-інформацію, де саме були зняті грошові кошти, перераховані на рахунок НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1