Справа № 216/227/23
Провадження № 1-кс/216/125/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000005 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що мають відомості про:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 14.12.2022 по 20.12.2022;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 14.12.2022 по 20.12.2022;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 14.12.2022 по 20.12.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи в с. Вільне Лозуватської ОТГ Криворізького району, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власниці майна, діючи із корисних намірів, шляхом вільного доступу таємно викрала платіжну банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітовану на ім`я ОСОБА_5 , після чого за допомогою вказаної платіжної картки, попри волевиявлення власника грошових коштів, таємно викрала з платіжного карткового рахунку грошові кошти в сумі 2279 грн. шляхом вчинення розрахунків в магазинах та зняття готівкових коштів, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 15.12.2022 вона купувала продукти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 . В даному магазині потерпіла розрахувалася своєю пенсійною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого дану картку загубила, при яких обставинах невідомо. Через втрату картки приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти готівку зі свого рахунку, але працівник банку повідомила їй що на її рахунку 31 грн., але на картці повинні були бути грошові кошти в сумі 2310 грн. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 попросила, щоб їй надали виписку по її рахунку, і з даної виписки стало відомо, що грошовими коштами розрахувалися декілька разів на загальну суму 679 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , це було 15.12.2022 та було зняття грошових кошті в сумі 1600 грн. в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , яке мало місце 16.12.2022.

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000005 від 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 15.12.2022 невстановлена особа, діючи в умовах військового стану, перебуваючи в с. Вільне Лозуватської ОТГ Криворізького району, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власниці майна, діючи із корисних намірів, шляхом вільного доступу таємно викрала платіжну банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітовану на ім`я ОСОБА_5 , після чого за допомогою вказаної платіжної картки, попри волевиявлення власника грошових коштів, таємно викрала з платіжного карткового рахунку грошові кошти в сумі 2279 грн. шляхом вчинення розрахунків в магазинах та зняття готівкових коштів, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) про:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 14.12.2022 по 20.12.2022;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 14.12.2022 по 20.12.2022;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 від 18.06.2014, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 14.12.2022 по 20.12.2022.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1