Провадження № 1-кс/161/5763/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10 листопада 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншому слідчому, за дорученням старшого групи слідчих, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, до всіх договорів поставки, купівлі/продажу (тощо) товарно-матеріальних цінностей - «цукор білий в мішках», укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з додатками та додатковими угодами; договорів щодо надання послух по перевезенню вантажів - цукру білого в мішках, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з з перевізниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , з додатками та додатковими угодами; до товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалась реалізація/поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цукру білого в мішках, а саме: № 1014 від 19.07.2021; № 1015 від 19.07.2021; № 1016 від 19.07.2021; № 1039 від 21.07.2021; № 1071 від 22.07.2021; № 1088 від 22.07.2021; № 1092 від 22.07.2021; № 1093 від 22.07.2021; № 1094 від 22.07.2021; № 1095 від 22.07.2021; № 1101 від 22.07.2021; № 1102 від 22.07.2021; № 1120 від 23.07.2021; № 1121 від 23.07.2021; № 1136 від 23.07.2021; № 1151 від 23.07.2021; № 1155 від 23.07.2021; № 1156 від 23.07.2021; № 1157 від 23.07.2021; № 1162 від 23.07.2021; № 1169 від 23.07.2021; № 1171 від 25.07.2021; № 1179 від 26.07.2021; № 1180 від 26.07.2021; № 1187 від 26.07.2021; № 1188 від 26.07.2021; № 1291 від 28.07.2021; № 1292 від 28.07.2021; № 1293 від 28.07.2021; № 1306 від 29.07.2021; № 1307 від 29.07.2021; № 1322 від 30.07.2021; № 1323 від 30.07.2021; № 1330 від 30.07.2021; № 1334 від 30.07.2021; № 1337 від 30.07.2021; № 1345 від 31.07.2021; № 1355 від 02.08.2021; № 1356 від 02.08.2021; № 1361 від 02.08.2021; № 1364 від 02.08.2021; № 1396 від 03.08.2021; № 1397 від 03.08.2021; № 1398 від 03.08.2021; № 1444 від 03.08.2021; № 1425 від 04.08.2021; № 1522 від 09.08.2021; № 1523 від 09.08.2021; № 1538 від 10.08.2021; № 1539 від 10.08.2021; № 1540 від 10.08.2021; № 1541 від 10.08.2021; № 1542 від 10.08.2021; № 1564 від 10.08.2021; № 1606 від 12.08.2021; № 1625 від 12.08.2021; № 1698 від 17.08.2021; № 1699 від 17.08.2021; № 1700 від 17.08.2021; № 1701 від 17.08.2021; № 1151 від 17.08.2021; № 1734 від 18.08.2021; № 1735 від 19.08.2021; № 1737 від 19.08.2021; № 1738 від 19.08.2021; № 1739 від 19.08.2021; № 1745 від 19.08.2021; № 1746 від 19.08.2021; № 1751 від 19.08.2021; № 1754 від 19.08.2021; № 1759 від 20.08.2021; № 1760 від 20.08.2021; № 1761 від 20.08.2021; № 1783 від 20.08.2021; № 1785 від 20.08.2021; № 1788 від 21.08.2021; № 1789 від 21.08.2021; № 1790 від 21.08.2021; № 1791 від 21.08.2021; № 1809 від 21.08.2021; № 1810 від 21.08.2021; № 1811 від 21.08.2021; № 1876 від 25.08.2021; № 1877 від 25.08.2021; № 1882 від 26.08.2021; № 1883 від 26.08.2021; № 3238 від 28.10.2021; № 3239 від 28.10.2021; № 3240 від 29.10.2021, з можливістю вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим останній звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншому слідчому, за дорученням старшого групи слідчих, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншому слідчому, за дорученням старшого групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, до всіх договорів поставки, купівлі/продажу (тощо) товарно-матеріальних цінностей - «цукор білий в мішках», укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з додатками та додатковими угодами; договорів щодо надання послух по перевезенню вантажів - цукру білого в мішках, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з з перевізниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », фізичними особами-підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , з додатками та додатковими угодами; до товарно-транспортних накладних, на підставі яких здійснювалась реалізація/поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цукру білого в мішках, а саме: № 1014 від 19.07.2021; № 1015 від 19.07.2021; № 1016 від 19.07.2021; № 1039 від 21.07.2021; № 1071 від 22.07.2021; № 1088 від 22.07.2021; № 1092 від 22.07.2021; № 1093 від 22.07.2021; № 1094 від 22.07.2021; № 1095 від 22.07.2021; № 1101 від 22.07.2021; № 1102 від 22.07.2021; № 1120 від 23.07.2021; № 1121 від 23.07.2021; № 1136 від 23.07.2021; № 1151 від 23.07.2021; № 1155 від 23.07.2021; № 1156 від 23.07.2021; № 1157 від 23.07.2021; № 1162 від 23.07.2021; № 1169 від 23.07.2021; № 1171 від 25.07.2021; № 1179 від 26.07.2021; № 1180 від 26.07.2021; № 1187 від 26.07.2021; № 1188 від 26.07.2021; № 1291 від 28.07.2021; № 1292 від 28.07.2021; № 1293 від 28.07.2021; № 1306 від 29.07.2021; № 1307 від 29.07.2021; № 1322 від 30.07.2021; № 1323 від 30.07.2021; № 1330 від 30.07.2021; № 1334 від 30.07.2021; № 1337 від 30.07.2021; № 1345 від 31.07.2021; № 1355 від 02.08.2021; № 1356 від 02.08.2021; № 1361 від 02.08.2021; № 1364 від 02.08.2021; № 1396 від 03.08.2021; № 1397 від 03.08.2021; № 1398 від 03.08.2021; № 1444 від 03.08.2021; № 1425 від 04.08.2021; № 1522 від 09.08.2021; № 1523 від 09.08.2021; № 1538 від 10.08.2021; № 1539 від 10.08.2021; № 1540 від 10.08.2021; № 1541 від 10.08.2021; № 1542 від 10.08.2021; № 1564 від 10.08.2021; № 1606 від 12.08.2021; № 1625 від 12.08.2021; № 1698 від 17.08.2021; № 1699 від 17.08.2021; № 1700 від 17.08.2021; № 1701 від 17.08.2021; № 1151 від 17.08.2021; № 1734 від 18.08.2021; № 1735 від 19.08.2021; № 1737 від 19.08.2021; № 1738 від 19.08.2021; № 1739 від 19.08.2021; № 1745 від 19.08.2021; № 1746 від 19.08.2021; № 1751 від 19.08.2021; № 1754 від 19.08.2021; № 1759 від 20.08.2021; № 1760 від 20.08.2021; № 1761 від 20.08.2021; № 1783 від 20.08.2021; № 1785 від 20.08.2021; № 1788 від 21.08.2021; № 1789 від 21.08.2021; № 1790 від 21.08.2021; № 1791 від 21.08.2021; № 1809 від 21.08.2021; № 1810 від 21.08.2021; № 1811 від 21.08.2021; № 1876 від 25.08.2021; № 1877 від 25.08.2021; № 1882 від 26.08.2021; № 1883 від 26.08.2021; № 3238 від 28.10.2021; № 3239 від 28.10.2021; № 3240 від 29.10.2021, з можливістю вилучення оригіналів товарно-транспортних накладних.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 10 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1