1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7424/22 1-кс/335/2726/2022
08 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 приблизно о 16:00 годині, невідома особа, при використанні мережі інтернет месенджеру телеграм, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5 490 гривень, завдавши матеріального збитку.
Під час проведення досудового розслідування в ході бесіди з ОСОБА_5 встановлено, що в смт. Розівка Пологівського району Запорізької області, яке перебуває в тимчасовій окупації, мешкають її батьки, яким вона вирішила надати фінансову допомогу. Так як українські банки в смт. Розівка не працюють, то вона домовилася з двоюрідним братом ОСОБА_6 , який мешкає в м. Маріуполь, що перерахує грошові кошти на його картковий рахунок, відкритий в фінансових установах російської федерації, а він обготівкує кошти та завезе їх її батькам. Так, у зв`язку з тим, що прямо переказати грошові кошти на російський рахунок брата вона не могла, то в мережі інтернет знайшла оголошення про надання послуги з переведення грошових коштів на рахунки банківських установ російської федерації. Зв`язавшись, через інтернет месенджер «Телеграм», з чоловіком, який виклав оголошення та домовившись про умови, вона для початку переказала на картковий рахунок, наданий посередником № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1000 грн., вказані грошові кошти були перераховані її брату. Вирішивши, що посередник добропорядний, ОСОБА_5 06.10.2022 о 16:02 год. перерахувала на його рахунок грошові кошти в сумі 5490 грн., однак після цього посередник перестав виходити на зв`язок, видалив в месенджері їх переписку, а грошові кошти її брату не надійшли. Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутися до поліції. Також зазначила, що 06.10.2022 вона звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайство.
Самостійно звернутися до відділення поліції та подати письмову заяву ОСОБА_5 не може, так як перебуває в Чеській Республіці.
Дізнавач посилаючись на те, що інформація про банківську карту, яку відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особу, яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з чим, виникла необхідність отримання даної інформації.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яке просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати працівникам сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Запоріжжя), а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 06.10.2022 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць