печерський районний суд міста києва
Справа № 757/185/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Зотік», про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Зотік», звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з нерухомого майна та корпоративних прав.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладений необґрунтовано.

У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2022 року клопотання задоволені та накладено арешти на об`єкти нерухомого майна та корпоративні права.

Відповідно до ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Згідно ч.1 ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Суд критично ставиться до того, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗОТІК» є ОСОБА_4 , який має непрямий вирішальний вплив у розмірі 50 % як єдиний учасник ТОВ «Вівва М» («Vivva M»), резидента Латвійської Республіки, єдиний реєстраційний номер 9. В свою чергу, ТОВ «Вівва М» («Vivva M») володіє часткою у статутному капіталі ТОВ «ЗОТІК» у розмірі 50 %.

Згідно матеріалів справи, наданих представником власника майна, свою частку у ТОВ «Вівва М» («Vivva M») ОСОБА_4 продав ТОВ «Вега Стівідорс» (резидент Латвійської республіки «VEGA STIVIDORS») згідно Договору купівлі частки капіталу товариства від 11 січня 2022 р. за законодавством Латвійської Республіки. Цей договір є чинним, та ніким не оспорювався. На підставі вказаного договору за законодавством Латвійської республіки були зареєстровані відповідні зміни учасника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Вівва М» («Vivva M»), що підтверджується відповідною довідкою.

Перехід корпоративних прав ТОВ «Вівва М» («Vivva M») в офіційних реєстрах Латвійської Республіки відбувся до внесення відомостей до ЄРДР у кримінальному провадженні№ 0000636 від 26.05.2022 р.

Внаслідок введення в Україні з 24.02.2022 року воєнного стану у ТОВ «ЗОТІК» не було об`єктивної можливості надати державному реєстратору відповідні відомості про зміни у структурі власності.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ні на сьогодні, ні на момент внесення відомостей до ЄРДР не має стосунку до ТОВ «ЗОТІК», не є його кінцевим бенефіціарним власником, не має права власності на корпоративні права, а отже жодним чином не впливає на його господарську діяльність.

Також, як вбачається зі структури власності ТОВ «Зотік», кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Вега Стівідорс» є ТОВ «Ейро Делфін Індастрі», яким, у свою чергу, володіє PAVEST LTD (резидент Республіки Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого, у свою чергу, є ОСОБА_5 , який є громадянином Латвійської Республіки.

Отже, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЗОТІК» є виключно резиденти Латвійської Республіки, що підтверджується належними доказами.

Матеріалами справи спростовано твердження сторони обвинувачення про те, що ТОВ «ЗОТІК» є пов`язаним з ТОВ «Делфін Дістріб`юшн Україна» та ТОВ «Делфін Індастрі Україна».

Суд критично ставиться до того, що ТОВ «Делфін Дістріб`юшн Україна» є офіційним представником міжнародної торгово-промислової асоціації Delfin Group та постачає в Україну продукцію російського виробництва «Delfin Group Russia», оскільки це не підтверджується належними доказами.

Виходячи з даних, що здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки слідчий або прокурор не з`явились у судове засідання та не висловили власну позицію щодо необхідності у забезпеченні арешту вказаного майна, неведені вище посилання клопотання про скасування арешту з майна лишились неспростованими. Крім того, майно не підпадає під жодну з ознак, визначених ч.1 ст. 96-2 КК України та таке обтяження є не співмірним з метою та завданнями кримінального провадження, у якому на час розгляду даного клопотання не встановлено причетність власників майна до скоєного кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Зотік», про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт нерухомого майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2022 р. у справі № 757/17234/22-к на нерухоме майно, що перебуває у приватній власності ТОВ «ЗОТІК», а саме:

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 255 - нежитлова будівля, виробнича площадка «Халявино», за адресою: Україна, 14000, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, будинок 10, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 255 - земельна ділянка, площею 5,9031 га, кадастровий номер: :07:000:6356, що розташована за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Хмільницька сільська рада, з цільовим призначенням - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, чотирикімнатна квартира, загальною площею 138,8 кв.м, житлова площа 93,8 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вулиця Полуботка гетьмана, будинок 6а, квартира 18, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, чотирикімнатна квартира, загальною площею 89,7 кв.м, житлова площа - 59,1 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, будинок 269, квартира 105, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ();

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , 1/25 частка нежитлового приміщення, об`єкта житлової нерухомості - автостоянки, загальною площею 721,8 кв.м, за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вулиця Полуботка гетьмана, будинок 6а, що на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ().

Скасувати арешт корпоративних прав та статутного капіталу у вигляді грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК» (32611302) у сумі 5 050 000,00 гривень (шляхом заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК» ()), що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2022 р. у справі № 757/17227/22-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1