УХВАЛА
Іменем України

04.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000405 від 18.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 18.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України на 6 місяців, тобто до 14.05.2023 року.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у лютому-березні 2019 року Державною службою України з питань праці (далі Держпраці) проведено внутрішній аудит Управління Держпраці у Житомирській області за 2018 рік (аудиторський звіт № 42 від 11.03.2019), в ході якого встановлено, що начальником Управління Держпраці у Житомирській області ОСОБА_5 в період з березня по жовтень 2018 року в порушення вимог Кодексу законів України про працю, Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295), Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509), не призначалися для розгляду справи про накладення штрафу та не накладались штрафи за порушення, виявлені в ході інспекційних відвідувань ряду юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Так, у період з березня по жовтень 2018 року інспекторами праці Управління Держпраці у Житомирській області проведено заходи державного контролю стосовно ряду суб`єктів господарювання, зокрема: ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Шериф-Новоград+», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », КП «Ємільчанська ЦРЛ № 19», ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів», Баранівський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Екогран», під час проведення яких виявлено порушення, зокрема, статей 21, 24, 108 КЗпП в частині допуску працівників до роботи без укладання трудового договору та непроведення оплати роботи у нічний час, які були відображені у відповідних актах інспекційного відвідування.
Однак, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, уповноваженою особою Управління Держпраці у Житомирській області штрафи не накладались, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів на загальну суму 8 488 440 грн., що документально та нормативно підтверджується Аудиторським звітом Держпраці від 11.03.2019, та 8 376 750 грн., що підтверджується довідкою залученого спеціаліста з перевірки висновків акту аудиту Держпраці України від 12.07.2019. Вказані розміри матеріальної шкоди (збитків) підтверджені висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 26.10.2020 № 117/7 за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019.
Під час здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України проведено ряд слідчих дій: допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , надавались доручення УСР в Житомирській області ДСР НП України, ГУКЗЕ СБУ щодо проведення слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду міста Житомир проведено тимчасові доступи до документів, які знаходились у володінні Управління Держпраці в Житомирській області, проведено судову-почеркознавчу експертизу, Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України судово-економічну та додаткову судово-економічну експертизу, Житомирським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведено додаткову судово-економічну експертизу, витребувано інформацію, що має значення для кримінального провадження з Управління Держпраці у Житомирській області та ГУ ДПС в Житомирській області.
Для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- встановити чи усувались суб`єктами господарювання порушення, виявлені за результатами порушення вимог трудового законодавства в діяльності ФОП ОСОБА_6 (акт № ЖТ762/28/АВ від 20.03.2018), ТОВ «Екогран» (акт № ЖТ1013/91/АВ від 11.04.2018), ФОП ОСОБА_7 (акт № ЖТ1534/87/АВ від 18.05.2018), ФОП ОСОБА_8 (акт № ЖТ1686/63/АВ від 04.06.2018), ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів» (акт № ЖТ2248/86/АВ від 27.07.2018), КП «Ємільчинська ЦРЛ № 19» (акт № ЖТ2463/92/АВ від 15.08.2018), Баранівський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні (акт № ЖТ2766/82/АВ від 10.09.2018), ФОП ОСОБА_9 (акт № ЖТ3537/83/АВ від 12.10.2018), здійснити вилучення копій відповідних документів;
- здійснити тимчасовий доступ до інформації щодо укладання договорів ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Екогран», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів», КП «Ємільчинська ЦРЛ № 19», Баранівський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні, ФОП ОСОБА_9 з найманими працівниками, що знаходиться у володінні ГУ ДПС в Житомирській області;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий вказав, що у встановлений строк неможливо завершити досудове розслідування у зв`язку з введенням 24.02.2022 року на території України правового режиму воєнного стану, особлива складність кримінального провадження, необхідність визначення конкретного розміру збитків, завданих Державному бюджету України, з урахуванням можливого усунення суб`єктами господарювання, виявлених службовими особами Управління Держпраці у Житомирській області порушень.
Слідчий ОСОБА_3 заявив клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі прокурора.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019 року здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Строк досудового розслідування з врахуванням ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 10.05.2022 року закінчується 14.11.2022 року.
В рамках кримінального провадження повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, жодній особі не вручено.
Відповідно до ст. 3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Як визначено ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції … вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
З урахуванням викладеного, оцінивши доводи клопотання слідчого, перелік слідчих та процесуальних дій, які необхідно здійснити та одночасно без їх проведення неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження; з огляду на викладене, загальну тривалість досудового розслідування, обсяг слідчих та процесуальних дії, які ще необхідно здійснити, з метою дотримання розумних строків, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування на чотири місяці, чим задовольнити частково подане клопотання.
Керуючись статями 219, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 14.02.2023 року включно.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1