Справа №463/8086/22
Провадження №1-кс/463/6136/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, а саме до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з відображенням змін по кодах КВЕД за період з 01.01.2016 по 24.02.2021 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо приналежності інвентарно описаних об`єктів нерухомості з реєстраційним номером 49 до певного класу будівель за державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, що перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; витягу з реєстру майнових прав по об`єктах нерухомості та земельних ділянках, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; договорів оренди, лізингу, позички тощо, об`єктів нерухомості за державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 та земельних ділянок (б/н від 26.11.2016, б/н від 08.11.2018), кадастровий номер: :01:004:0109, що належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо спільної діяльності з виробництва: «Етанол, як складник бензину, згідно ДСТУ EN 15376:2015», «Етанол, як складник й бензину, код УКТ ЗЕД , відповідає ДСТУ EN 15376:2015», «Етанол, як складник бензину, код УКТ ЗЕД , відповідає ДСТУ EN 15376:2015»; податкові розрахунки земельного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.02.2016 по 19.02.2021: № від 12.02.2016, № від 18.02.2017, №11 від 19.11.2018, №30449109 від 21.10.2019, № від 30.04.2020, № від 19.02.2021; фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2020 роки (Баланс, Звіт про фінансові результати); відомості про об`єкти оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 24.02.2021 (форма № 20-ОПП); витяг з Єдиного реєстру податкових накладних - виписаних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021 з Електронного кабінету платника податку (повний) у форматі Excel.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють незаконне виробництво спирту етилового без відповідних дозвільних документів (ліцензії на виготовлення спирту), який у подальшому поставляється для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), змішується з нафтопереробною продукцією та реалізовується на автозаправних станціях як пальне.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закон № 481/95) спирт етиловий - спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТ ЗЕД та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями.

Відповідно до ст. 2 Закону № 481/95 виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

Відповідно до ст. 3 Закону № 481/95 ліцензії на виробництво спирту етилового видаються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Поряд з цим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» на території виробничих потужностей, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , 1-6, 1-в, 1-г здійснюють незаконне виробництво спирту етилового, який використовується як компонент моторного палива, без наявності ліцензії на право його виробництва.

Згідно єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва спирту етилового, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має одну ліцензію на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) за адресою: АДРЕСА_1 . Ліцензії на право виробництво спирту етилового підприємство не має.

Спирт етиловий на заводі виробляється із сільськогосподарської продукції, яка закуповується у різних сільськогосподарських виробників та зернотрейдерів, що підтверджується податковою звітністю та самим процесом виробництва, що зафіксовано під час проведення обшуку виробничих потужностей.

Незаконно вироблену продукцію без відповідної ліцензії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бензовозними нормами реалізовує для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке має діючі ліцензії на виробництво пального.

Під час досудового розслідування 26.07.2022 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході виконання зазначеної експертизи експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 15.08.2022 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме документи вказані у клопотанні.

Зазначенні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що у них міститься, надасть змогу підтвердити чи спростувати зазначену інформацію, а також встановити всі обставини, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000016 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ст. 236, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити відомості та завірені належним чином копії документів (здійснити їх виїмку), а саме до витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з відображенням змін по кодах КВЕД за період з 01.01.2016 по 24.02.2021 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); експертний висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо приналежності інвентарно описаних об`єктів нерухомості з реєстраційним номером 49 до певного класу будівель за державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, що перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; витяги з реєстру майнових прав по об`єктах нерухомості та земельних ділянках, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; договори оренди, лізингу, позички тощо, об`єктів нерухомості за державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 та земельних ділянок (б/н від 26.11.2016, б/н від 08.11.2018), кадастровий номер: :01:004:0109, що належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо спільної діяльності з виробництва: «Етанол, як складник бензину, згідно ДСТУ EN 15376:2015», «Етанол, як складник й бензину, код УКТ ЗЕД , відповідає ДСТУ EN 15376:2015», «Етанол, як складник бензину, код УКТ ЗЕД , відповідає ДСТУ EN 15376:2015»; податкові розрахунки земельного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.02.2016 по 19.02.2021: № від 12.02.2016, № від 18.02.2017, №11 від 19.11.2018, №30449109 від 21.10.2019, № від 30.04.2020, № від 19.02.2021; фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2020 роки (Баланс, Звіт про фінансові результати); відомості про об`єкти оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 24.02.2021 (форма № 20-ОПП); витяг з Єдиного реєстру податкових накладних - виписаних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 24.02.2021 з Електронного кабінету платника податку (повний) у форматі Excel, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1