УХВАЛА

19 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 309 КК України про обрання запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у клопотанні вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 309 КК України, в ході досудового розслідування кого встановлено, що ОСОБА_7 , діючи всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей ОСОБА_5 , як виконавець забезпечував канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_7 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, та вищевказані особи та ОСОБА_14 , як виконавець приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, вищевказані особи продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 гривень.

23.08.2022, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

21.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

17.11.2022 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

Підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення прокурор підтверджує зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів злочину; протоколами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин, судових товарознавчих експертиз, судових автотоварознавчих експертиз; протоколами проведених обшуків за місцями проживання фігурантів злочину, в автотранспорті; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою та визначено розмір застави.

Покликаючись на наведене, прокурор просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим п.п.1, 2, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Прокурор доводить, що ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує, оскільки відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого покарання вказують що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. З матеріалів провадження також вбачається, що підозрюваний володіє паспортом для виїзду за кордон, тому обізнаний з правилами перетину державного кордону. Тому, враховуючи воєнний стан в Україні, підозру у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави та її захисників, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органів досудового розслідування.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України існує, тобто що підозрюваний може знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, існує, з огляду на те, що ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував та документи, що їх стосуються.

Ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує, оскільки в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_16 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, останній здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Отже існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім цього, підозрюваний офіційно не працевлаштуваний, постійних доходів немає, здійснював продаж за попередньою змовою товарів (предметів) гуманітарної допомоги, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на існування ризику передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Покликаючись на наведене, прокурор просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід застава, у розмірі 395 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 979 995 грн., беручи до уваги розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, зокрема внаслідок здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги спрямованих на забезпечення ЗСУ, в умовах воєнного стану що становить особливо великий розмір.

Прокурор та слідчий просили задоволити клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходжу до наступного висновку.

21.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

Надані стороною обвинувачення докази вказують на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення.

19.12.2022 ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 23.01.2023.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 надані стороною обвинувачення докази, які вказують на обґрунтовану підозру останнього у їх вчиненні та обставини вчинення, вказує на існування ризиків передбачених п.п. 2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Зазначені обставини у своїй сукупності, а також тяжкість злочину та покарання яке передбачає санкція кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 вказує що існує ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Про існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведено.

Згідно ч.1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У відповідності до ч.3 ст. 182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні ( п. 78 рішення ЄСПЛ від 28.09.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії»/ Mangouras v. Spain, заява №12050/04).

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, його тяжкість відповідно до ст. 12 КК України, наявність вищевказаних ризиків, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди внаслідок здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги спрямованих на забезпечення ЗСУ, в умовах воєнного стану у загальній сумі 982 522 гривні, щодо підозрюваного слід застосувати запобіжний захід застава у розмірі, про який просить сторона обвинувачення 396 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 982 476 гривень, що відповідає положенню абз. 2 п.3 ч.5 ст. 182 КПК України, оскільки виключність випадку обумовлено самими обставинами кримінального правопорушення, зокрема щодо здійснення продажу гуманітарної допомоги у умовах воєнного стану та отримання прибутку від цього у значному розмірі, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Обов`язок утримуватись від спілкування з свідками, на підозрюваного не покладається, оскільки прокурором не наведено конкретних осіб цих свідків, натомість враховуючи обставини кримінального правопорушення, на підозрюваного слід покласти обов`язок утримуватись від спілкування з іншими підозрюваним у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Житомирської області, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, запобіжний захід у виді застави в розмірі 395 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, доходів громадян, що становить 979 995 (дев`ятсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків до 20.02.2023.

Cума застави може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) у розмірі, визначеному в цій ухвалі, за наступними реквізитами: Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26259988, Банк отримувача, ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172, Рахунок отримувача UA0010559.

Роз`яснити підозрюваному, що не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у виді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З моменту застосування запобіжного заходу у виді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

Роз`яснити заставодавцю (у разі внесення ним застави), що у разі внесення ним застави, на нього покладається обов`язок забезпечити належну поведінку підозрюваного та його явку за викликом.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням підозрюваною обов`язків покласти на слідчого та прокурора які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 309 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_17