Справа № 144/183/23
Провадження № 1-кс/144/42/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000013 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 01.02.2023 близько 16 години 00 хвилин зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила останній, що її дочка вдарила дитину, від чого остання отримала травму голови, тому потрібно негайно скинути грошові кошти у сумі 35 000 грн. на лікування. Грошові кошти потрібно перевести на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_2 . Після телефонної розмови ОСОБА_5 перевела зазначені кошти на вищезазначену карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через певний час, при спілкуванні з дочкою зрозуміла, що це були шахраї.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.02.2023 внесено до ЄРДР за № 0000013 від 02.02.2023 і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 35000 грн. за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період з 01.02.2023 по 08.02.2023, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи з цими документами, зокрема рухом коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.02.2023 по 08.02.2023, їх використання для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, дізнавачу необхідно отримати можливість зробити з них копії на паперовому носії.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю зробити з них копії на паперовому носії, а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період із 01.02.2023 по 08.02.2023.

Начальник СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом осіб не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати начальник СД, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання начальника СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 стосовно даних про повний рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 08.02.2023, із відкриттям даних про особу, на рахунок якої здійснено перерахування грошових коштів, дати, часу та місця зняття коштів із рахунку, на який було здійснено переказ, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти.

У разі наявності, надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знімались кошти, а також анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення даної інформації у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя