ЄУН №1-кс/337/325/2023
Справа № 337/1867/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000131 від 03.04.2023 року,

встановив:

11.04.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 25.03.2023 близько 18-22 годині невстановлена особа, під приводом продажу одягу в соцмережі Інстаграм на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку невідомого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на даний час товар не надійшов, чим не виконав умови усного договору купівлі-продажу товару.

Відомості за вказаним фактом 03.04.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 24.03.2023 року в соцмережі Інстаграм їй висвітилася об`ява щодо продажу одягу, перейшла на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері Інстаграм, де знаходився перелік одягу разом з фото. На даному сайті були відгуки, підписників 8632, тому ніякого сумніву з приводу правдивості не виникло. Переписка відбувалася на вказаній сторінці через повідомлення. Вибравши одяг на суму 2320 грн, так як не виникло підозр, перерахувала грошові кошти в повному обсязі. А саме з власної банківської картки 25.03.2023 о 18:22 годині АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала на банківську картку невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2320 грн. При перерахуванні в додатку було вказано, що власником картки є ОСОБА_6 . Посилка мала надійти через послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказали що накладну скинуть з часом. До 28.03.2023 року з вказаним сайтом зв`язок існував, вона переписувалася, а після 28.03.2023 на її повідомлення не відповідали та було видалено об`яву відносно одягу, але сайт на даний час існує, але без фото та обяв. Таким чином невідомими спричинено потерпілій матеріальний збиток на суму 2320 гривень. В зв`язку з тим, що на даний час не надійшов товар та не повернуті кошти, ОСОБА_5 звернулася до органів поліції з повідомленням про шахрайські дії з метою попередження в подальшому вчинення з боку невідомих шахрайських дій відносно інших людей.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти потерпілої та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023 .

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, із можливістю здійснення вилучення документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023 .

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату, в якому здійснене зняття грошових коштів.

4.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 18:20 години 25.03.2023 по 00:59 годину 31.03.2023.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: