провадження №: 1-кс/752/4539/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 AR 467/21,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо користувачів, які використовували ІР-адресу 46.2 11.21.88 із зазначенням анкетних даних користувача, IP-адреси, з яких проводилася реєстрація акаунта та входи до облікового запису, а також платіжні інструменти за період: НОМЕР_2 ; 05.11.2020; 12:59:13UTC, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

В якості обґрунтування слідчий зазначив, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління Національної поліції України для подальшого виконання надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 AR 467/21 щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформ.

Із матеріалів клопотання вбачається, що оференти вводять потенційних клієнтів в оману, що надають в розпорядження дигітальні платформи для торгівлі різними фінансовими інструментами (до моменту їх заборони). Вкладник відкриває на веб-сторінці оферента торговий рахунок, для чого як правило слід нести грошову суму в розмірі приблизно 250-300 євро. Разом з тим, брокери або менеджери по телефону, через соціальні мережі або по електронній пошті з закордонних колл-центрів переконують клієнтів в тому, що слід інвестувати більші суми в торгівлю вказаними фінансовими інструментами. При цьому, платежі відбуваються, як правило, через списання коштів з кредитних карток або через банківський переказ. Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено відповідні ІР-адреси, зокрема: 46.2 11.21.88.

Враховуючи те, що отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що необхідно встановити осіб, причетних вчинення вказаного кримінального правопорушення, які користуються даним абонентським номером та є причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіють важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 AR 467/21 щодо діяльності шахрайських кібер-трейдінг-платформ.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 AR 467/21 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо користувачів, які використовували ІР-адресу 46.2 11.21.88 із зазначенням анкетних даних користувача, IP-адреси, з яких проводилася реєстрація акаунта та входи до облікового запису, а також платіжні інструменти за період: НОМЕР_2 ; 05.11.2020; 12:59:13UTC, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1