Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/130/23 Провадження № 1-кс/475/25/23
У Х В А Л А

16.02.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 27.12.2022р. до ЄРДР за № 0000177 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 185 ч. 4 КК України про те, що 27.12.2022р. до ВП №2 Вознесенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.12.2022 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 24245 грн., чим завдала матеріального збитку.

27.12.2022р. року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000177, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2022 року, ОСОБА_5 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - далі «ДАР», подав елктронну заявку для отримання грошової допомоги за земельні ділянки, які він має у власності.

Подавши заявки, та чекавши її обробки, в період вересня-жовтня 2022 року, точної дати ОСОБА_5 вказати не може, зробив собі банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , для отримання грошових коштів від «ДАР».

Так, 22.12.2022 на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти від «ДАР» у сумі 35557 гривень.

23.12.2022р. в обідній час, ОСОБА_5 , разом зі своєю дружиною, зняв з вищезазначеної банківської картки грошові кошти у сумі 11000 гривень.

Крім цього, 26.12.2022 близько 16:00 ОСОБА_6 виявив що з вищезазначеної банківської картки були перераховані грошові кошти у сумі 24245 гривень, без його відома та підтвердження, відповідно до виписки по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення вказаного перерахування: «UKRKYIV MOBILE BANKING 697169- НОМЕР_2 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точноГдати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 26.12.2022 р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на

26.12.2022.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 26.12.2022 р.

Документи, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ( АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точноГдати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 26.12.2022 р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 26.12.2022.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 26.12.2022 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 16.04.2023 року.

Попередити посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1