печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1409/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень, які у тому числі використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні організації заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні заволодіння коштами АТ «Артем-Банк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у пособництві заволодінню коштами АТ «Артем-Банк», вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень, які у тому числі використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» (), ТОВ «КУА АПФ «НІКО ФІНАНС» (), ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» (), ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (), ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (), ТОВ «КОРС ОІЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОП ОЛІМПІК» (), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» (нова назва ТОВ «АМБЕРФІЛД КАПІТАЛ») (), ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «ГРАТІСС ЛЕНД» (), ТОВ «ГОЛЬФ ЕНД КАНТРІ КЛАБ», (), ГО «КГК «ГОЛЬФСТРІМ» (), ТОВ «ПАРАДИГМА» (), АТ «Балтійська фінансова компанія» AS BALTI FINANTSEERIMISASUTUSE, реєстраційний код 10716509), B.L.L. LERIS INVESTMENTS COMPANY LTD (реєстраційний код 513162651), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі щодо купівлі-продажу земельних ділянок, цінних паперів, тощо), додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, наданих послуг, балансових довідок, тощо, у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- усіх документів з юридичного оформлення кредитних справ ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» () у АТ «Артем-Банк» (), за кредитними договорами від 28.10.2015 № 67/15, від 16.03.2016 № 04/16, від 24.05.2016 № 17/16, від 24.05.2016 № 18/16;

- документів щодо виділення, реєстрації/перереєстрації, купівлі-продажу земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: :04:002:0027, :04:006:1751, :04:002:0078 та :04:002:0081, звітів про їх експертну грошову оцінку;

- фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, а також печаток незареєстрованих за вказаною адресою осіб;

- носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (), ТОВ «АНРІ ТІМ» (), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (), ТОВ «САЛІВАНТ» () у АТ «Артем-Банк» (), проведення оцінки земельних ділянок, діяльності АТ «Артем-Банк», тощо;

- чорнових записів, зіпсованих документів, блокнотів та робочих зошитів;

- документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ;

- документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ним, членами його родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ним та членами його родини, тощо).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1409/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1