УХВАЛА

"23" березня 2023 р. Справа № 596/176/21

Провадження № 1-кс/596/90/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000005 від 26 січня 2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000005 від 26 січня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 26 січня 2021 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Целіїв Гусятинського району Тернопільської області, про те, що 25 січня 2021 року, на її мобільний телефон зателефону вала невідома особа, яка представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 12 734 гривень, та грошовими коштами в розмірі 2580 гривень її чоловіка ОСОБА_5 , 1977 року народження.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що протягом тривалого періоду часу вона користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку отримує матеріальну допомогу на своїх дітей. Станом на 21.01.2021 року на вище зазначеній банківській картці зберігалися грошові кошти в сумі 13001 гривень

Також ОСОБА_4 , надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якої вбачається, що із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 12600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року.

-документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 24 січня 2021 року по 23:59:00 год. 25 червня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1