Справа № 577/1091/23
Провадження № 1-кс/577/354/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.03.2023 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 20 год. 45 хв. 22.02.2023 р. по 21 год. 00 хв. 22.02.2023 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000201 внесеного до ЄРДР 27.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 р. ОСОБА_4 в мережі Інстаграм знайшовши оголошення користувача під іменем ОСОБА_5 , начеб-то про продаж б/у та нових мобільних телефонів. Перейшовши по ссилці ІНФОРМАЦІЯ_2 , з своєї картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 перевів невідомій особі кошти в сумі 7800 грн., за придбання мобільного телефону "Apple ", який до цього часу так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що тривалий час був підписаний на акаунт в мережі «Інстаграм» з іменем користувача ОСОБА_5 , де малися оголошення про продаж вживаної та нової техніки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Також на даній сторінці була адреса стаціонарного магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . 21.02.2023 р. вирішив придбати новий мобільний телефон. Знайшовши підходящий телефон на вищевказаній сторінці написав повідомлення, щоб дізнатись умови купівлі. Йому відповіли, що працюють ОСОБА_6 », або ж самовивіз з магазину, за допомогою накладного платежу вони не працюють. Написав, що хотів би зробити замовлення, на що отримав відповідь, що для замовлення необхідно перейти на сайт, який був зазначений в написі профілю ІНФОРМАЦІЯ_4 -uashop.store. Перейшовши на даний сайт, вибрав телефон та натиснув оформити замовлення. В нього відкрився сайт, ззовні схожий на «Пром», а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, ввів інформацію про користувача, вибрав спосіб доставки, де оплата була вибрана автоматично, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі підтвердив замовлення. Після чого відкрилося вікно, в якому було необхідно ввести дані банківської картки, а саме повний номер, термін дії та CVV код. Ввів дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та натиснув оплатити. На мобільний номер телефону надійшов код підтвердження, який ОСОБА_4 ввів. Після чого, почав очікувати номер накладної, однак йому її не надіслали. Написав на дану сторінку та його заблокували. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшов квитанцію про здійснення оплати з його банківської картки 22.02.2023 р. о 21.04 год. одержувач: НОМЕР_2 , на суму 7800 грн.

Грошові кошти потерпілого були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідний тимчасовий доступ до документів, що місять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання ст. слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.02.2023 р. відомості про те, що 22.02.2023 р. ОСОБА_4 в мережі Інстаграм, знайшовши огоголошення користувача під іменем ОСОБА_5 начеб-то про продаж б/у та нових мобільних телефонів, перейшовши по ссилці ІНФОРМАЦІЯ_2 з своєї картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , перевів невідомій особі кошти в сумі 7800 грн., за придбання мобільного телефону "Apple ", який до цього часу так і не отримав, внесено до ЄРДР за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження, внесене 27.02.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які не зазначені у витязі з ЄРДР.

За таких обставин вказаним слідчим РВП ГУНП в Сумській області не може бути наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 20 год. 45 хв. 22.02.2023 р. по 21 год. 00 хв. 22.02.2023 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1