ЄУН №1-кс/337/208/2023
Справа № 337/1164/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000244 від 01.03.2023 року,

встановив:

02.03.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 28.02.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , невідома особа при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу під приводом отримання грошової допомоги шахрайським шляхом отримала доступ до банківської карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списала грошові кошти у сумі 30400 гривень.

Відомості за фактом вищевказаної події 01.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.02.2023 року побачила у телеграм каналі оголошення про отримання грошової допомоги та перейшовши по посиланню вела номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 картковий рахунок ( НОМЕР_3 ). В цей же день на її номер телефон прийшло смс повідомлення, про то, що її фінансовий номер телефону було змінено на номер НОМЕР_4 , а з її банківської картки було списано грошові кошти у сумі 30400 гривень. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Оглянуто виписку по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 картковий рахунок ( НОМЕР_3 ) згідно якої з картки № НОМЕР_2 відбулося два перекази на загальну суму 30400 гривень у період 24.02.2023 року.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Слідчийнадав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до речей та документів також у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, однак не вказує в яких саме відділеннях, тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації та документів, що стосуються банківської картці № НОМЕР_2 картковий рахунок ( НОМЕР_3 ), а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів повязаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 24.02.2023 року з 00-00 годин по 24.02.2023 року 23-59 годин.

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: