Провадження № 1-кс/161/6643/22
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 15 грудня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 (номер банківської картки: НОМЕР_2 ); 2) НОМЕР_3 (номер банківської картки: НОМЕР_4 ); 3) НОМЕР_5 (номер банківської картки: НОМЕР_6 ), - відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в АТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ), з забороною розпоряджатися грошовими коштами, наявними на вказаних рахунках.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13 жовтня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24 жовтня 2022 року, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, скеровано лист до Національного агентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою проведення заходів, спрямованих на встановлення, розшук майна, ймовірно, отриманого в результаті вчинення злочину ОСОБА_4 .

У відповідь на вказаний лист отримано інформацію стосовно ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме, що стосується відкритих на ім`я останнього банківських рахунків в АТ КБ «Приватбанк».

Оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, у разі визнання особи винною у вчинені вказаного злочину, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Разом з цим, положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 (номер банківської картки: НОМЕР_2 ); 2) НОМЕР_3 (номер банківської картки: НОМЕР_4 ); 3) НОМЕР_5 (номер банківської картки: НОМЕР_6 ), - відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в АТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ), оскільки останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 (номер банківської картки: НОМЕР_2 ); 2) НОМЕР_3 (номер банківської картки: НОМЕР_4 ); 3) НОМЕР_5 (номер банківської картки: НОМЕР_6 ), - відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в АТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, наявними на вказаних рахунках.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_5 ОСОБА_6