печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000650 від 06.07.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так у не встановлений в ході досудового розслідування час, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, вирішили створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ними особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про те, що він підозрюються в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , окрім іншого, виявлено фотокопію довідки виданої останньому директором гімназії № 7 про те, що він дійсно навчався в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 1998 по 2000 рік, при цьому, під час проведення зазначеного вище обшуку за місцем проживання останнього, виявлено довідку видану Державним професійно технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що ОСОБА_7 дійсно навчався у їхньому закладі освіти.

В подальшому, з метою встановлення вірних анкетних даних підозрюваного, направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо отримання відомостей про внесення актового запису про народження ОСОБА_7 та/ або ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання відомостей щодо отримання посвідчення водія та до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання відомостей щодо отримання паспорта громадянина України останнім. Позитивної відповіді щодо отримання ОСОБА_7 та/ або ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 будь-яких документів отримано не було.

Окрім цього, в ході досудового розслідування, направлено відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з проханням надати відомості чи присвоювався реєстраційний номер облікової картки платника податків громадянина України ОСОБА_7 та/ або ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На зазначений запит з ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшла відповідь, про те, що зазначена інформацію буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою їх подальшого вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням вимог КПК України отримати інформацію щодо місць працевлаштування та інших джерел надходження доходів із зазначенням сум отриманих доходів за весь період часу, щодо присвоєння Реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копії особової справи на підставі якої було присвоєно РНОКПП останньому, щодо присвоєння Реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копії особової справи на підставі якої було присвоєно РНОКПП останньому та інформації щодо особи якій присвоєно наступний Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії довідки щодо присвоєння Реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копії особової справи на підставі якої було присвоєно РНОКПП останньому, інформацію щодо місць працевлаштування та інших джерел надходження доходів із зазначенням сум отриманих доходів, належності до фізичних осіб-підприємців, директорів, засновників, співзасновників, кінцевих бенефіціарних власників товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, акціонерних товариств тощо, а також відкриття ним рахунків у банківських установах на території України;

- копії довідки щодо присвоєння Реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та копії особової справи на підставі якої було присвоєно РНОКПП останньому, інформацію щодо місць працевлаштування та інших джерел надходження доходів із зазначенням сум отриманих доходів, належності до фізичних осіб-підприємців, директорів, засновників, співзасновників, кінцевих бенефіціарних власників товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, акціонерних товариств тощо, а також відкриття ним рахунків у банківських установах на території України;

- інформації щодо особи, якій присвоєно наступний Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , інформацію щодо місць працевлаштування та інших джерел надходження доходів із зазначенням сум отриманих доходів, належності до фізичних осіб-підприємців, директорів, засновників, співзасновників, кінцевих бенефіціарних власників товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, акціонерних товариств тощо, а також відкриття рахунків у банківських установах на території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1