Справа № 703/665/23

УХВАЛА

13 квітня 2023 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 02.02.2023 по 10.02.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 02.02.2023 по 10.02.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі, по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 02.02.2023 по 10.02.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 02.02.2023 приблизно о 15 год. 30 хв. невідома особа телефонуючи з номеру НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 та в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі 6600 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 близько 15 год. 30 хв. переказ грошових котів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відбувся після того, як остання повідомила номер картки, строк дії картки та CV код невідомій особі, що представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
16.03.2023 складенням протоколу за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на DVD-R диск. Протоколом огляду від 27.03.2023 було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на невідому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № № НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, зокрема роздруківок руху коштів за період з 15.02.2023 по 20.02.2023 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 07.02.2023 року, ОСОБА_5 пояснила, що 02.02.2023 приблизно о 15 год. 30 хв. невідома особа телефонуючи з номеру НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки № НОМЕР_3 , яка їй належить та в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі 6600 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди.
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та протоколу огляду DVD-R диску встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на невідому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
- роздруківок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 02.02.2023 по 10.02.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 02.02.2023 по 10.02.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі, по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 02.02.2023 по 10.02.2023 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1