У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6996/22

Номер провадження 1-кс/495/2416/2022

24 листопада 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
21.11.2022 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 23.08.2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на суму більше 100 000 гривень.
У акціонерного товариства (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , яким користується товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності.
Згідно платіжного доручення №1034 від 23.08.2022 року з номеру банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІВАN: НОМЕР_3 , ОСОБА_4 шляхом проведення операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 312 000 гривень на міжнародний рахунок акціонерного товариства (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міжнародний номер банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , як часткову оплату за 15 тон «Нітроамафоски NPK 166166 16+6S, та 4 тони Амофос 12:52 NP. Однак до теперішнього часу товар так і не був наданий покупцю ОСОБА_4 , та на телефоні дзвінки представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають.
При проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів стосовно відкриття банківських рахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах та проведення перевірок щодо зняття грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001010, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням, оперативному уповноваженному зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперативному уповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , Код банка (МФО): НОМЕР_5 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_6 , № свідоцтва: НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів, а саме:
-справи щодо відкриття та користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 банківським рахунком за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 ;
-правовстановлюючі та підтверджуючі документи для отримання електронних ключів для входу до клієнт-банк та відкриття банківського рахунку за стандартом ІВАN: НОМЕР_1 , з додатками.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1