Справа № 585/787/23
Номер провадження 1-кс/585/226/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 27.12.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 25.12.2021 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 300 грн. коли він здійснював купівлю дров через соціальну мережу Фейсбук. За даним фактом 28.12.2021 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до СРДР за № 0000397 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 24.12.2021 потерпілий ОСОБА_4 в соціальній мережі Фейсбук у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж дров та, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_1 вказаний у оголошенні, домовився про купівлю дров з умовою повної передплати на банківську картку № НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 6 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , абонентський номер НОМЕР_1 перестав відповідати і придбаних нею дров вона так і не отримала. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 за 25.12.2021, виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання старший дізнавач СД Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000397 від 28.12.2021 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000397, тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 , виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 за 25.12.2021 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1