Справа № 461/1235/23
Провадження № 1-кс/461/1088/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.03.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській о бласті лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000128 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що управлінням СБУ у Львівській області за результатами проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на захист інтересів держави у сфері економічної безпеки, отримано інформацію щодо розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що в період з 02.11.2022 до 31.12.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів та проведено оплати фізичним- особам підприємцям за матеріально- технічне забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 360 тисяч гривень.

Відповідно до копій трансакцій здійснено грошову операцію у сумі 19 550.0 грн. між платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та одержувачем в особі ФОП ОСОБА_4 за номером трансакції (244790301) від 21.11.2022 року з призначенням платежу 0118240;2210; за матеріально-технічне забезпечення підрозділу територіальної оборони (військове тактичне сидіння) за договором № 286 від 09.11.2022, накладна № 195 від 09.11.2022 року без ПДВ та в наступній копії трансакції за номером (244790303) від 21.11.2022 року, в якій здійснено грошову операцію у сумі 329 970.0 грн між платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та одержувачем в особі ФОП ОСОБА_4 з призначенням платежу 0118240;2210; за матеріально-технічне забезпечення а саме: куртку вітроволог.зим., такт, рукавиці від 30.09.2022 року, накладна № 194 від 07.11.2022 року.

Відтак, на виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» протягом квітня-травня 2022 року на території Яворівського району були створені відповідні підрозділи добровольчих формувань територіальних громад, фінансування та матеріально-технічне забезпечення яких здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів відповідних громад, які підпорядковувались командуванню ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, на підставі наказу № 26 від 02.11.2022 командувача ІНФОРМАЦІЯ_6 розформовано добровольчі формування територіальних громад, який 03.11.2022 доведено до командирів ДФТГ Яворівського району.

Однак, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 02.11.2022 року по 31.12.2022 року укладено ряд договорів та проведено двічі оплату на фізичну-особу підприємця ОСОБА_4 у сумі 19 550.0 грн та 329 970.0 грн, що свідчить про зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та дає підстави вважати, що в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що отримання оригіналів документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також надасть можливість ідентифікувати осіб-підписантів для проведення судових товарознавчих, почеркознавчих експертиз, а також унеможливить їх зміну або знищення .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, щодо надання послуг по договору № 286 від 09.11.2022, зокрема договір № 286 від 09.11.2022 з усіма змінами та додатками до нього, додаткові угоди з додатками, специфікацію, технічні характеристики/вимоги, договірну ціну з додатками, а також всіх інших оригіналів документів, щодо виконання умов вказаного договору, видаткові накладні, акти приймання-передачі, в тому числі видаткову накладну № 195 від 09.11.2022 року з додатками до неї,

-документи щодо обліку та отримання товарів, зокрема товарів за які проводились оплати в період з 02.11.2022 по теперішній час за матеріально-технічне забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-оригінали усіх інших договорів щодо закупівлі товарів для матеріально-технічного забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичними-особами підприємцями, в тому числі договори із фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 , із додатками до них, додаткові угоди з додатками, специфікації, технічні характеристики /вимоги, договірну ціну з додатками, а також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаних договорів, оригінали платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за матеріально-технічне забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 з 02.11.2022 по теперішній час.?

- належним чином завірені копії статуту/регламенту/положення ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази/рішення/розпорядження щодо визначення складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ; щодо закріплення відповідальних осіб із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за закупівлю товарів для матеріально-технічне забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхні посадові інструкції;

- належним чином завірені копії протоколів засідань/нарад/зборів, результатів поіменних голосувань, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу закупівлі товарів для матеріально- технічного забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи щодо перебування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи щодо перебування на посадах посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- належним чином завірені копії характеризуючих документів на товари для матеріально-технічного забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було отримано на підставі зазначених договорів, зокрема сертифікати відповідності, паспорти заводу-виробника, гарантійні талони, інструкції, тощо; Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 .

Уповноваженим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1