Справа № 459/532/23
Провадження № 1-кс/459/328/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.02.2023 старший дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить надати їй та старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ЧервоноградськогоРВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 начальнику сектору дізнання ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час надходження ухвали для виконання.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 12.02.2023 приблизно 16 години невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 3285 гривень, які ОСОБА_10 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 . По даному факту ОСОБА_10 повідомила, що у її власності знаходилась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 12.02.2023 перебуваючи вдома за місцем проживання, переглядала сайт «ОЛХ», де хотіла купити чоловічий костюм. В подальшому знайшла оголошення та почала вести переписку з невідомою особою, яка писала їй повідомлення з номера телефону ( НОМЕР_2 ). Під час переписки невідома особа під приводом продажі чоловічого костюма увійшла до неї в довіру шляхом обману, внаслідок чого вона перерахувала кошти в сумі 3285 гривень на банківську карту, яку повідомити не може, оскільки номер карти не пригадує.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 12.12.2023 приблизно о 16:00 год. невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши у довіру до ОСОБА_10 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 3285 грн., які ОСОБА_10 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Невідома особа писала ОСОБА_10 з мобільного номера НОМЕР_3 в мережі «Вайбер».

З письмових пояснень потерпілої від 16.02.2023 вбачається, що 12.02.2023 перебуваючи вдома за місцем проживання, переглядала сайт «ОЛХ», де хотіла купити чоловічий костюм. В подальшому знайшла оголошення та почала вести переписку з невідомою особою яка писала їй повідомлення з номера телефону ( НОМЕР_2 ). Під час переписки невідома особа під приводом продажі чоловічого костюма увійшла до неї в довіру шляхом обману, внаслідок чого вона перерахувала кошти в сумі 3285 гривень на банківську карту, яку повідомити не може, оскільки номер карти не пригадує.

В матеріалах клопотання міститься копія виписки по картковому рахунку потерпілої, з якої вбачається, що з карти потерпілої було здійснено переказ на 3 285, 68 грн. 12.02.2023.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, яким користується потерпіла ОСОБА_10 , слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 12.02.2023 по час надходження ухвали для виконання. Однак, суд не приймає такі доводи клопотання, оскільки надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу (по час надходження ухвали для виконання) являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 12.02.2023 по дату винесення ухвали, тобто по 22.02.2023.

Відтак, дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, запитувана дізнавачем має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаних документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час постановлення ухвали;

- відомостей про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час постановлення ухвали;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час постановлення ухвали;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 12.02.2023 по час постановлення ухвали;

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1