Справа № 204/2478/23
Провадження № 1-кс/204/745/23
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000859 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000859 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головне управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений час в період з червня по вересень 2022 року в період тимчасової окупації м. Лиман Донецької області громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно зайняв посаду «старший инспектор информационного отдела Краснолиманского ГО МВД ДНР» у незаконно створеному під час тимчасової окупації м. Лиман Донецької області правоохоронному органі - поліції ДНР.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 є клієнтом банківської установи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документальної інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та складають банківську таємницю, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК Укроапїни, без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно наданих матеріалів встановлено, що ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України. Клопотанням доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000859 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Донецькій області в кримінальному проваджені №0000859 від 20.10.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з можливістю проведення виїмки у будь - якому із відділень чи філії вказаної банківської установи, розташованих у Донецькій та Дніпропетровській областях, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (в документальному або електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2021 по 27.02.2023 року.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1