Справа № 461/5337/22
Провадження № 1-кс/461/468/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з учатю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000282 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом № 187-К від 20 липня 2021 Державного агентства резерву України ОСОБА_5 , на умовах укладеного контракту від 21 липня 2021 року, призначено на посаду директора державного організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України.

ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України постійно виконував організаційно-розпорядчі обов`язки і відповідно до п. 1 примітки ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, 01 січня 2022 між державною організацією «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трікса» укладено договір № 1 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей, а саме: обладнання, устаткування та приладдя в справних складських приміщеннях в складі № 2 секції № 5 та № 3 за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, на загальній площі 1 300 кв.м.

Відповідно до протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 1 від 01 січня 2022 року ТОВ «Трікса» сплачує 0,94 грн. з ПДВ за 1 квадратний метр за добу, на якому розміщенні ТМЦ.

Крім цього, 01 січня 2022 між державною організацією «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трікса» укладено договір № 2 про надання платних послуг по зберіганні товарно-матеріальних цінностей, а саме: мінеральні добрива в справних складських приміщеннях в складі № 4 секції № 2 або № 3, за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, які внесені до реєстру митних складів за номером M/0541/V/00, на загальній площі 1 700 кв.м.

Відповідно до протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 2 від 01 січня 2022 року ТОВ «Трікса» сплачує 1,07 грн. з ПДВ за 1 квадратний метр за добу, на якому розміщенні ТМЦ, що підлягають розмитненню.

Відповідно до вищевказаних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю «Трікса» зберігає на складах державної організації «Комбінат «Троянда», за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, мінеральні добрива, в тому числі і рідкі.

Так, на початку вересня 2022 року під час розмови, яка відбулась між директором державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України ОСОБА_5 та співзасновником ТОВ «Трікса» ОСОБА_7 на території державної організації «Комбінат «Троянда», що знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно з попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання грошових коштів в сумі 70 грн. за метр квадратний щомісячно поза договором оренди № 2 від 01.01.2022 та протоколу погодження договірної ціни по наданні послуг за зберігання матеріальних цінностей по договору № 2 від 01 січня 2022 року, за можливість подальшого безперешкодного користування складометрами, відповідно до договору.

Окрім цього, 06 жовтня 2022 року приблизно о 13.00 год. директор державної організації «Комбінат «Троянда» Державного агентства резерву України ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на території державної організації «Комбінат «Троянда», що знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Ходорів, вул. Шевченка, 165, під час розмови з ОСОБА_7 в завуальованій формі висловив вимогу про надання йому грошових коштів у сумі 10 доларів США за одну тону рідкого мінерального добрива, за не створення штучних перешкод, під час його відпуску (вивантаження та виїзду) Товариством з обмеженою відповідальністю «Трікса».

Враховуючи позицію ОСОБА_5 , ОСОБА_7 зрозумів, що останній вимагає у нього грошові кошти на загальну суму 200 000 грн на місяць поза межами укладених договорів.

В подальшому 07 жовтня 2022 року приблизно о 19:30 год. ОСОБА_7 прибув на раніше домовлену зустріч з ОСОБА_5 на автозаправку «ОККО», що за адресою: Львівська область, с. Гамаліївка, вул. Київська, 2.

Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаний з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, зустрівся із ОСОБА_7 , який в ході розмови повідомив, що на його вимогу про надання грошових коштів поза договорами оренди, може надати останньому грошові кошти у сумі 200 000 гривень, зокрема 120 000 гривень за оренду по митному складі та 80 000 за безперешкодний відпуск рідких мінеральних добрів, в якості оплати за жовтень місяць. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 пройшли до автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується та на якому попередньо приїхав ОСОБА_5 , де сіли у нього.

Перебуваючи у автомобілі марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, конклюдентними діями в завуальованій формі висловив вимогу ОСОБА_7 про надання грошових коштів шляхом залишення їх у бардачку вищевказаного автомобіля.

Надалі ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , надані в завуальованій формі, залишив у бардачку автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 200 000 гривень, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена та останнього затримано працівниками правоохоронних органів.

07 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08 жовтня 2022 року, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 198 480 гривень, яка 11.10.2022 була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , у випадку внесення застави, встановлено наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

1)прибувати до слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2)не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_7 , іншими свідками у кримінальному провадженні, працівниками ТОВ «Трікса», посадовими та службовими Державної організації «Комбінат «Троянда», експертами, яким буде доручено проведення судових експертиз, спеціалістами;

5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання. Надав аналогічні пояснення викладеним в клопотанні. Просив клопотання задоволити.

Захисник в судовому засіданні просив не продовжувати обов"язки підозрюваному в частині заборони виїзду за межі Львівської області, оскільки підозрюваний є волонтером.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

08 жовтня 2022 року, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:

-заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 15.09.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19.09.2022;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 06.10.2022;

-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 07.10.2022;

-протоколом обшуку автомобіля марки Mitsubishi Pajero Wagon, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_5

-Матеріалами витребуваними у Державної організації «Комбінат «Троянда»;

-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 від 07-08.10.2022.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею при обранні йому запобіжного заходу.

Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 08.10.2022 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 198 480 грн., яка 11.10.2022 року була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м.Львова на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора , слідчого судді або суду за першим викликом;

- не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , іншими свідками у кримінальному провадженні, працівниками ТОВ "Трікса", посадовими особами та службовими особами Державної організації "Комбінат "Троянда", експертами, яким буде доручено проведення судових експертиз, спеціалістами;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 01.12.2022 року продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 07 березня 2023 року.

Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 01.12.2022 року продовжено строк дії обов"язків підозрюваному ОСОБА_5 до 28.01.2023 року.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки необхідно:

- отримати висновок криміналістичної експертизи відео-, звукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які будуть долучені до матеріалів кримінального провадження після їх розсекречення;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрювану до втечі. Усвідомлюючи факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та невідворотність у майбутньому покарання за вчинений злочин ОСОБА_5 може змінити місце свого проживання та переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження. Окрім цього, ОСОБА_5 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, оскільки в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, які на прохання останнього даватимуть неправдиві показання, в тому числі і працівники Державної організації «Комбінат «Троянда», а також особи які мають укладені договори про зберігання ТМЦ на Державній організації «Комбінат «Троянда». Також в ході досудового розслідування не проведено всіх судово-хімічних та судово-фоноскопічних експертиз, що дасть змогу ОСОБА_5 чинити незаконний вплив на експертів, яким буде доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків.

Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині встановлення обов"язків на підозрюваного ОСОБА_5 щодо заборони відлучатись із Львівської області, оскільки в судовому засіданні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 займається волонтерською діяльністю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000282 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Продовжити до 07.03.2023 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 08.10.2022 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:

прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом;

повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 або іншого слідчого в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , іншими свідками у кримінальному провадженні, працівниками ТОВ "Трікса", посадовими особами та службовими особами Державної організації "Комбінат "Троянда", експертами, яким буде доручено проведення судових експертиз, спеціалістами;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1