Справа № 569/6478/23
УХВАЛА

17 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000085, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.4 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України та російської федерації розробили злочинну схему з підготовки та передачі матеріальних ресурсів, які належать ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 та безготівкових коштів, розміщених на рахунках даного підприємства на тимчасово окуповану територію України представникам держави-агресора.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до показань свідка ОСОБА_5 , 06.12.2022 громадянином України ОСОБА_6 підписано довіреність, якою уповноважено громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у 2015 році отримав громадянство російської федерації, а у 2018 році отримав паспорт громадянина російської федерації на прізвище ОСОБА_8 , та/або громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на представлення його інтересів як власника ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1.

Того ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 через підконтрольний суб`єкт господарської діяльності ТОВ «АРЕДЖІ Ю», , керівник ОСОБА_9 засновник ТОВ «Фроуларія Холдінгс ЛТД» (Кіпр), бенефіціари Коннаріс Крістакіс та Сімеоу Панікос, укладають договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого в розмірі 88%. При цьому, на момент укладення зазначеного договору у ТОВ «АРЕДЖІ Ю» уже була частка в статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого розміром 2,4 %.

13.12.2022 ТОВ «АРЕДЖІ Ю» укладають договір купівліпродажу частки в статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого із ОСОБА_11 в розмірі 1,6% статутного капіталу.

Слідчий доводить, що станом на 13.12.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 через ТОВ «АРЕДЖІ Ю», стають власниками 92 % статутного капіталу ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого.

15.12.2022 до керівництва та структури власності ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, внесено відповідні зміни щодо власників, а також змінено керівника, яким став громадянин України ОСОБА_10 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 . Сивого керівником стає ОСОБА_9 , яка разом з ОСОБА_7 , організовують схему передачі фінансових ресурсів, отриманих в ході господарської діяльності ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, шляхом подальшого перерахування на рахунок підконтрольного їм ТОВ «Справжній капітал», юридична адреса: Запорізька обл., смт Кирилівка, директор - ОСОБА_12 , засновник - ТОВ «Фроуларія Холдінгс ЛТД», яке фактично знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме смт. Кирилівка Запорізької області.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_13 , 06.12.2022 її було призначено на посаду головного бухгалтера ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого. В ході виконання своїх посадових обов`язків ОП санаторій «Червона калина» надійшли грошові кошти від ТОВ «АРЕДЖІ Ю» в якості поворотної фінансової допомоги. Однак, після цього вказані грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Справжній капітал», сумами не більше 300 000 грн. з метою уникнення проведення загальних зборів учасників ОП санаторій «Червона калина» для погодження зазначених операцій. При цьому, ТОВ «Справжній капітал» зареєстроване на тимчасово окупованій території України. Також, надання фінансових послуг не є джерелом отримання прибутку ОП санаторій «Червона калина».

Відповідно до наданих ОСОБА_14 виписок по рахунках ОП санаторій «Червона калина», відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», всього за період з 02.02.2023 по 05.04.2023, на рахунки ОП санаторій «Червона калина» від ТОВ «АРЕДЖІ Ю» надійшли грошові кошти на загальну суму 6 791 000 грн. В той же час за період з 23.03.2023 по 04.04.2023 з рахунків ОП санаторій «Червона калина» на рахунки ТОВ «Справжній капітал» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 500 000 грн.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_15 , яка є власником частки у статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина», 28.11.2022 та 01.12.2022 без її участі були проведені загальні збори учасників підприємства, на яких вирішувалось питання про продаж часток ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . При цьому, їй, як власнику частки у статутному капіталі, який має право переважної купівлі часток інших учасників, жодних подібних пропозицій не надходило. Після отримання ТОВ «АРЕДЖІ Ю» частки у розмірі 92% статутного капіталу ОП санаторій «Червона калина», санаторій перестав функціонувати за призначенням, не здійснює оздоровлення населення. Також, у січні-лютому новим керівництвом звільнено частину працівників.

Відповідно до показань свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , рішення про продаж часток ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в статутному капіталі ОП санаторій «Червона калина» для ТОВ «АРЕДЖІ Ю» здійснено з порушенням статуту ОП санаторій «Червона Калина», оскільки не всі власники міноритарних часток санаторію «Червона Калина» були згодні з продажем, так як були порушені їх права пріоритетного викупу основного пакету частки. При цьому, повідомлення про купівлю часток ОП санаторій «Червона Калина» іншим засновникам надсилалося поштою формально, без перевірки отримання ними поштових відправлень та отримання згоди чи відмови. Незважаючи на це, угода була проведена та після цього протиправно був змінений Статут ОП санаторій «Червона Калина» без узгодження з міноритаріями, тобто іншими засновниками. Подальші збори учасників ОП санаторій «Червона Калина», на яких вирішувались питання щодо внесення змін до статуту, призначення та звільнення посадових осіб проводились виключно за участю ОСОБА_9 .

Крім того, фактичним власником ТОВ «АРЕДЖІ Ю» та ТОВ «Справжній капітал» є громадянин російської федерації ОСОБА_16 , який на даний час проживає в Австрії, звідки за допомогою відеоконференцій керує діями інших причетних осіб, в тому числі громадянки російської федерації ОСОБА_17 , яка керує фінансовими потоками між підконтрольними підприємствами.

В кінці лютого 2023 року був розпочатий судовий процес щодо оскарження договору-купівлі продажу частки статутного капіталу ОП санаторію «Червона калина» ім. М. Сивого ТОВ «Ареджі Ю» у ОСОБА_6 .

Після початку судового процесу на наступних відеоконференціях, які відбувалася за участі ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та жінки на ім`я ОСОБА_20 , яка була представлена юристом ТОВ «Ареджі Ю», ОСОБА_16 поставив завдання, що в разі програшу судового процесу необхідно забезпечити інтереси ТОВ «Ареджі Ю» та максимально вивести активи ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого. На даний час за вказівками ОСОБА_16 готується пакет документів для продажу всіх активів ОП санаторій «Червона Калина», які складають станом на 2017-2018 роки 22-25 млн грн. Активи ОП санаторій «Червона Калина» будуть продані контрольованій ОСОБА_16 компанії

Враховуючи наявність у ОП санаторій «Червона калина» нерухомості у формі спільної власності з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області та Міністерством оборони України, тобто державної власності, незаконне виведення активів у власність третіх осіб та громадян російської федерації, може завдати суттєвої шкоди державним інтересам.

За наведених вище фактів та обставин фігуранти кримінального провадження шляхом обману, що виразилось у формальному проведенні зборів учасників ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , на яких вирішувались питання щодо продажу часток учасників, внесення змін до статуту підприємства та заміна посадових осіб, без фактичної участі усіх учасників, незаконно заволоділи активами та майном ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, з метою їх подальшого продажу, переведення активів у безготівкові кошти та передачу на тимчасово окуповані території Запорізької області. На окупованих територіях з зазначених коштів сплачено податки та збори на користь держави-агресора, а також частину передано представникам окупаційної «Администрации Запорожской области» для здобуття їх лояльного ставлення, отримання можливості ведення подальшої господарської діяльності та забезпечення сталого функціонування окупаційної влади, правоохоронних і військових формувань зс рф на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, фактичний власник і розпорядник активами ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , ТОВ «АРЕДЖІ Ю», та ТОВ «Справжній капітал», громадянин російської федерації ОСОБА_16 , який, отримуючи прибуток від господарської діяльності, імовірно сплачує податки та збори на користь держави-агресора.

Для перерахунку коштів та їх подальшої передачі окупаційній адміністрації використовуються наступні рахунки ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого : НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, володіє об`єктами нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: овочесховище, хлібокондитерський цех, площею 598.4 кв.м., танцювальний майданчик з кінозалом, площею 39.4 кв.м., будинок на воді, площею 79.4 кв.м., свинокомплекс, площею 655.1 кв.м., гаражі, загальною площею 290.1 кв.м., туалет пляжної зони, площею 15.4 кв.м., об`єкт громадського харчування "Колиба", площею 36.1 кв.м., приміщення тенісного корту, площею 57.1 кв.м., пляжний будинок, площею 54.8 кв.м., 49% будівлі закритої трансформаторної підстанції (спільна часткова власність), площею 85.3 кв.м., теплиця, площею 219 кв.м., спальний корпус з громадським приміщенням, площею 84.8 кв.м., церква, площею 69.3 кв.м., приміщення рятувальника, площею 36 кв.м., котельня, площею 79.4 кв.м., 50% будівлі водоозокеритолікарні (спільна часткова власність), площею 6247.3 кв.м., магазин (колективна власність), площею 31.1 кв.м.

Також ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, володіє 6.7% на праві колективної власності житлового будинку за адресою: Рівненська обл., Рівненський р., с. Зоря, вулиця 1 Травня, будинок 37.

Відповідно до матеріалів провадження, ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, володіє транспортними засобами Toyota Avensis, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , Volkswagen Crafter, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , MAN 11.190 HOCL, 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , Skoda SuperB Classic, д.н.з. НОМЕР_10 , ГАЗ 5319, д.н.з. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 .

Покликаючись на наведене, положення ст. 170 КПК України, з метою збереження майна, слідчий просить накласти арешт на майно, перелік якого наведено у клопотанні, безготівкові кошти, що розміщені на рахунках ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, а також об`єкти нерухомості, якими володіє зазначене підприємство на праві власності, спільної часткової власності та колективної власності відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України як об`єкт вчинення кримінально протиправних дій.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволити клопотання.

Клопотання розглядається невідкладно, без повідомлення заінтересованих осіб, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешт майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, з метою збереження майна, оскільки у зв`язку з незастосуванням арешту можуть настати негативні наслідки.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт, на майно:

1.нерухоме майно ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, а саме:

?овочесховище, хлібокондитерський цех, площею 598.4 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?танцювальний майданчик з кінозалом, площею 39.4 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?будинок на воді, площею 79.4 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?свинокомплекс, площею 655.1 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?гаражі, загальною площею 290.1 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?туалет пляжної зони, площею 15.4 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?об`єкт громадського харчування "Колиба", площею 36.1 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?приміщення тенісного корту, площею 57.1 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?пляжний будинок, площею 54.8 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?49% будівлі закритої трансформаторної підстанції (спільна часткова власність), площею 85.3 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?теплиця, площею 219 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?спальний корпус з громадським приміщенням, площею 84.8 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?церква, площею 69.3 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?приміщення рятувальника, площею 36 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?котельня, площею 79.4 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?50% будівлі водоозокеритолікарні (спільна часткова власність), площею 6247.3 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?магазин (колективна власність), площею 31.1 кв.м., за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1;

?6.7% (право колективної власності) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , - шляхом заборони власнику майна, чи будь якій іншій особі, здійснювати дії щодо відчудження, розпорядження майном у будь який спосіб.

2.Накласти арешт, що полягає у забороні відчуження, на рухоме майно ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, а саме:

?транспортний засіб Toyota Avensis, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , транспортний засіб Volkswagen Crafter, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , транспортний засіб MAN 11.190 HOCL, 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 ;

?транспортний засіб Skoda SuperB Classic, д.н.з. НОМЕР_10 ;

?транспортний засіб ГАЗ 5319, д.н.з. НОМЕР_11 ;

?транспортний засіб ГАЗ3110, д.н.з. НОМЕР_13 , шляхом заборони власнику майна, чи будь якій іншій особі, здійснювати дії щодо відчудження, розпорядження майном у будь який спосіб.

3.Накласти арешт, які знаходяться на рахунках ОП санаторій «Червона калина» ім. М. Сивого, , юридична адреса: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, а саме:

НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк», код МФО 320478;

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», код МФО 305299;

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому у АТ «Райффайзен Банк», код МФО 380805, шляхом заборони видаткових операцій безготівкових грошових коштів на користь ТОВ «Справжній капітал», .

Зобов`язати службових осіб вказаних банківських установ зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання.

Зобов`язати службових осіб вказаних банківських установ негайно після отримання ухвали суду надати довідки про залишок коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали та направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділу УСБУ в Рівненській області на адресу: м. Рівне, вул. Відінська, 4 та на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1