Справа № 463/6018/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/83/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

представника власника майна ТОВ «Соліта» адвоката ОСОБА_6 ,

представника власника майна ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22 грудня 2022 року про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майно, а саме, просив накласти арешт на наступні документи інформацію щодо участі в конкурсі по організації передачі на переробку брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів, що зберігаються у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 1 арк.;

1.Калькуляція планової вартості брухту (відходів) із містом дорогоцінних матеріалів на 1 арк.;

2.Довідка щодо досвіду виконання по передачі на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних матеріалів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів від 25.02.2020 на 1 арк.;

3.Інформація щодо участі в конкурсні надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 2 арк.;

4.Довідка щодо досвіду виконання договорів співпраці з питань надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів на 1 арк.;

5.Копія листа про реєстрацію суб`єкта господарювання 21020-38-10/7272 від 04.03.2020 на 1 арк.;

6.Два листи щодо оголошення конкурсу на визначення переробника брухту дорогоцінних, чорних та кольорових матеріалів на 2 арк. кожний;

7.Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 30.01.2020 на 1 арк.;

8.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_9 № 06-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

9.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_9 № 07-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

10.Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 02.01.2020 на 1 арк.;

11.Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 18.06.2019 на 1 арк.;

12.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_10 на 2-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

13.Заява про прийом на роботу ОСОБА_10 від 19.09.2019 на 1 арк.;

14.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_11 № 07-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

15.Наказ про прийом на роботу міняйло ОСОБА_12 № 06-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

16.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_13 № 05-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

17.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_14 № 04-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

18.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_15 № 03-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

19.Табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «ТДМ Електроннік» за січень - грудень 2018 на 12 арк.;

20.Зелена папка скоросшиватель зеленого кольору на якій знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТДМ Електронікс», в середині якої знаходяться:

21.Видаткові накладні ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2017 по 2019 в кількості 29 шт.

22.Видаткові накладні ТОВ «Соліта» в період часу з 2019 по 2021 в кількості 33 шт.

23.Рахунок на оплату ТОВ «Соліта» в період часу з 2019 по 2021 в кількості 25 шт.;

24.Рахунок на оплату ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2016 по 2019 в кількості 22 шт.;

25.Товарно-транспортні накладні в кількості 12 шт.;

26.Рахунок - фактура в кількості 12 шт.;

27.Сертифікація в кількості 17 шт.;

28.Платіжні доручення в кількості 8 шт.;

29.Довіреність № 75 від 22.04.2020 на 1 арк.;

30.Акт № 60/19-6013/0001116-В від 24.02.2020 з додатками до нього на 4 арк.

31.Акти надання послуг в період часу з 2016 по 2020 в кількості 20 шт.

32.Акт № ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

33.Акт № КО-0000114 на 1 арк.;

34.Договір поставки № 13/03 від 13.03.2020 на 3 арк.;

35.Акт прийому-здачі робіт за 10.09.2019 на 1 арк.;

36.Акт приймання - передачі виконаних послуг № 0920-1С на 1 арк.;

37.Акт № ПП-0000959 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

38.Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.2019 разом з додатками до нього на 15 арк.;

39.Акт прийому-передачі № 10 до договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

40.Акт звіряння разом з додатками до нього на 2 арк.;

41.Листи до ПАТ «Кредобанк» в кількості на 6 арк.;

42.Оборотно-сальдова відомість в кількості 7 шт.;

43.Рахунок-акт оплату вих. 216 від 11.07.2018 рази з додатками до нього на 6 арк.;

44.Рахунок № 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

45.Копія листа ТОВ «ТДМ Електронікс» на директора ТОВ «ТДМ Електронікс» на 1 арк.;

46.Формула Журналу реєстрації перевірок на 5 арк.;

47.Акти звірення від 01.10.2018 в кількості 2 шт.;

48.Листи до ПАТ «Укртелеком» в кількості 3 шт.;

49.Акт прийому-передачі № 3 до Договру 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 13 арк.;

50.Протокол загальних зборів № 101 від 20.09.2019 разом з додатками до нього на 9 арк.;

51.Акт прийому-передачі № 4 до Договру 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 26 арк.;

52.Договір - акт № А/АМ/6/18.7.17 разом з додатками до нього на 15 арк.;

53.Банківська виписка по рахунку на 47 арк.;

54.Листи про зміну рахунка в кількості 8 шт.;

55.Акт звірення разом з додатками до нього на 8 арк.;

56.Заява про прийняття на роботу ОСОБА_15 разом з додатками до нього на 2 арк.;

57.Акти приймання металів чорних (вторинних) № 32, 30, 29 в кількості 3 шт.;

58.Додаткова угода до договору купівлі-продажу № 06/03/2017 від 04.03.2019 разом з додатками до нього на 5 арк.;

59.Два податкових повідомлення-рішення раз з додатками до них на 6 арк.

60.Рахунки на оплату за 2021 в кількості 38 шт. разом з додатками до них;

61.Договір поставки № 22/09-2020 від 22.09.2020 разом з додатками до нього на 8 арк.;

62.Банківські виписки АТ «Кредобанк» на 47 арк.;

63.Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ТВМ Холдінг» разом з додатками до нього на 16 арк.;

64.Акт № ОУ - 0000055 здачі-прийняття робіт разом з додатками до нього на 3 арк.;

65.Документи, що знаходяться в папці скорозшивач, фіолетового кольору, містить надпис «Укртехекспорт».

66.Лист на ГУ ДПС від 02.03.2020 №20/03-02 на 1 арк.

67.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 03.12.2019 №3976 на 2 арк.

68.Податкове повідомлення - рішення від 05.03.2020 №4 на 3 арк.

69.Додаток №2 до довідки від 18.12.2019 № 424/26-15-05-04-01/43022698 на 1 арк.

70.Лист на НУ ДПС м. Київ від 20.03.2020 № 20/03-20 на 1 арк.

71.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 16.03.2020 №3008 на 2 арк.

72.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 17.12.2019 №4945 на 7 арк.

73.Довідка від 09.04.2020 №360/26-15-05-04-01/43022698 на 8 арк.

74.Довідка від 16.01.2020 №64/26-15-05-04-01/43022698 на 7 арк.

75.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 13.02.2020 №1623 на 2 арк.

76.Довідка ГУ ДПС Київ від 11.03.2020 №261/26-15-05-04-01 на 8 арк.

77.Документи, що знаходяться в папці скорозшивач, синього кольору, містить надпис «ТВМ Холдінг»

78.Квитанції про сплату на 4 арк.

79.Податкова накладна (ТВМ 2 кв. 18р.) на 22 арк.

80.Лист від ДПСУ від 23.07.2019 №184/У-10634 на 3 арк.

81.Податкове-повідомлення від 22.05.2019 № на 5 арк.

82.Диски 2 шт. з надрисом ТВМ 2018 Директор

83.Ухвала ОАС м. Київ від 23.01.2020 №640/1231/20 на 2 арк.

84.Фінансовий звіт на 31.12.2016 на 30 арк.

85.Довіреність від 02.01.2018 ТВМ Холдинг на 2 арк.

86.Лист ГУ статистики м. Київ від 12.06.2017 №10.2-325 на 1 арк.

87.Журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ТВМ Холдинг» на 5 арк.

88.Відповідь на лист ГУ ДПС м. Київ на 4 арк.

89.Наказ ГУ ДПС Київ від 15.02.2018 № 2523 на 3 арк.

90.Звітність ТОВ ТВМ Холдинг за 12.2016 на 7 арк.

91.Реєстраційна картка від 14.12.2016 на 3 арк.

92.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 4 арк.

93.Наказ ТзОВ ТВМ Холдинг від 14.12.2016 № 01-К на 1 арк.

94.Договір №151 банківського рахунку від 21.12.2016 на 14 арк.

95.Витяг №549 від 28.04.2017 на 1 арк.

96.Протокол загальних зборів засновників ТВМ Холдинг від 14.12.2016 на 4 арк.

97.Протокол загальних зборів засновників ТВМ Холдинг від 14.12.2016 на 1 арк.

98.Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб від14.12.2016 на 1 арк.

99.Копія рішення Бізнес-омбудсмена №22821 від 10.01.2020 на 3 арк.

100.Квитанція № QS79226901 від 06.03.2018 на 4 арк.

101.Статут ТВМ Холдінг від 11.07.2018 на 19 арк.

102.Договір №13/2017-бм від 22.06.2017 на 6 арк.

103.Статут ТВМ Холдінг від 14.12.2016 на 20 арк.

104.Опис документів № 1_071_037008_73 від 11.07.2018 на 1 арк.

105.Документи, що знаходяться в папці для паперів, білого кольору, містить надпис «док-ти Кисилиці»

106.Витяг з ЄДРЮО №057657 разом з додатками до нього на 2-х арк.

107.Виписка з ЄДРЮО від 24.07.2019 року на 1 арк.

108.Витяг №604 від 29.07.2019 року на 1 арк.

109.Витяг №674/С/18-19-13 від 04.05.2018 року на 3-х арк.

110.Свідоцтво про реєстрацію ФОП НОМЕР_1 від 06.03.2007 на 2-х арк, разом з чеками.

111.Квитанції з поміткою ОСОБА_21 Сумы.

112.Накладна ОСОБА_17 + 1 квитанція + 10 рахунків.

113.Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» Табель 2019 вміст 12 аркушів.

114.Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» СводРасчетно-платежнаяведомость 2020 вміст 17 аркушів.

115.Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів: табелі обілку використаного робочого часу січень - серпень 2020;

-додаткова угода від 04.03.2019; додаткова угода від 06.03.2020; додаткова угода від 13.09.2019; додаткова угода від 03.07.2020; інформація ТОВ «Соліта» від 25.02.2020 щодо участі в конкурсі, калькуляція планової вартості переробки брухту, довідка від 25.09.2020 щодо досвіду виконання договорів, інформація щодо участі в конкурсі з послуг реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів; довідка щодо досвіду виконання від 25.02.2020, штатний розпис ТОВ «Соліта» від 02.01.2020; штатний розпис ТОВ «Соліта» від 30.01.2020;

116.Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» СводРасчетно-платежнаяведомость 2019 вміст 10 аркушів.

117.Документи, що знаходяться в папці для паперів, сірого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» табель 2019 вміст 8 аркушів: табелі обліку робочого часу травень-грудень 2019;

118.Документи, що знаходяться в папці для паперів, рожевого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» СводРасчетно-платежнаяведомость 2020 вміст 17 аркушів, в тому числі: розрахунково - платіжні відомості за січень-квітень 2020;

119.Документи, що знаходяться в папці для паперів, сірого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» СводРасчетно-платежнаяведомость 2019-2018 вміст 53 аркушів.

120.Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів.

121.Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач з файлами в кількості 36 штук з документами листування з ДФС, ДПС у місті Києві за 2019 рік.

122.Файл з документами з надписом «Транспорт Соліта» за березень та квітень 2021 року, який містить документи рахунки на оплату та акти здачі приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 58 аркушах.

123.Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «TDM Electronics Листування (Запити-відповіді» вміст 134 сторінки + 2 файли. З товаросупровідними документами, митними деклараціями за 2016 рік.

124.Файл з документами з надписом «Перевезення ТВМ» за березень 2021 року, який містить документи рахунки на оплату та акти здачі приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 42 аркушах.

125.Документи, що знаходяться в папці для паперів, синього кольору, скорозшивач містить надпис «ТОВ КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» вміст 15 файлів за 2019 рік.

126.Файл що містить документи акт приймання металів на 12 аркушах.

127.Файл з документами в якому міститься договір оренди транспортного засобу між ТОВ Соліта та ОСОБА_18 на 10 аркушах + фіскальні чеки за жовтень 2019 року.

128.Документи, що знаходяться в папці для паперів зеленого кольору скорозшивач в 58 файлах:

-відзив на адміністративний позов; лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.12.2019 № 10/26-15-06-06-14; довідка про результати документальної позапланової виїзної перевірки від 14.11.2012 № 1112/26-15-14-04-01/41027846; копія наказу № 15586 від 16.10.2018 ГУ ДВС у м. Києві4 ППР № від 26.02.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 07.11.2019; заперечення на акт про результати перевірки від 03.10.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 23.09.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.09.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 30.09.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.10.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.10.2019; копія листа директору ТОВ «ТВМ Холдінг»; лист ГУ ДФС у м. Києві від 2.08.2019; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 19.08.2019 № 1908/19; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 11.07.2019 № 1907/11; копія наказу ГУ ДПС у м. Києві від 03.09.2019 № 200; лист ГУ ДФС у м. Києві про розгляд заперечень від 28.08.2019; копія наказу від 19.08.2019 № 11704; лист ГУ ДПС у м. Києві від 13.08.2019 про надання інформації; заперечення на акт перевірки від 19.08.2019 № 1908/16-1; акт про результати документальної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 12.08.2019; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 05.08.2019 № 1908/05-1; лист ТОВ «ТВМ Холінг» від 07.08.2019 № 2019/08-07; Лист ГУ ДФС у м. Києві від 31.07.2019 про проведення зустрічної звірки; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 01.08.2019 № 1908/01; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 26.07.2019 № 1907/26; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 22.07.2019 № 1907/22; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 22.07.2019 № 1907/22; копія наказу ГУ ДФС у . Києві від 09.07.2019 № 9731; довіреність від 05.08.2019; довіреність від 05.08.2019;

129.Документи, що знаходяться в папці для паперів чорного кольору скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» з документами щодо надання митно-брокерських послуг компанії Укртехекспорт, інвойси, акти прийому передачі та інші документи здійснення ЗЕД в 29 файлах, в тому числі:

-акт № КУ-0000001 від 05.09.2019; замовлення № 027 від 17.02.2020 з додатками; замовлення № 028 від 19.02.2020, акт прийому - передачі № 028 від 19.02.2020, інвойс № 025 від 11.02.2020, інвойс № 024 від 06.02.2020, інвойс № 026 від 13.02.2020, інвойс № 027 від 17.02.2020, замовлення № 029 від 24.02.2020, МТНН 711005, копія МТТН № 665886, копія МТТН 665954, МТТН 665956; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за січень 2020; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за грудень 2019; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за листопад 2019; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за 4 квартал 2019; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за 3 квартал 2019; специфікація № 23 від 16.01.2020 з додатками; специфікація № 11 від 22.10.2019 з додатками; специфікація № 10 від 01.10.2019; специфікації з додатками за 4 квартал 2019; специфікація з додатками за 3 квартал 2019; РФ № КУ-0000001 від 05.092019, РФ № КУ-0000002 від 15.10.2019; повідомлення про фактичне вивезення товарів вересень - жовтень 2019; оборотно - сальдова відомість грудень 2019; оборотно - сальдова відомість жовтень 2019; оборотно - сальдова відомість вересень 2019; оборотно - сальдова відомість серпень 2019; виписка по рахунку 01.092019-31.10.2019;

130.Виписка по рахунку 01.092019-30.09.2019;

131.Файл що містить рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 8 аркушах.

132.Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-0415-000035-3 на 6 аркушах.

133.Документи, що знаходяться в папці для паперів синього кольору скорозшивач містить надпис «ТОВ ТДМ ЕЛЕКТРОНІКС» з документами щодо організації господарської діяльності ТОВ Соліта в період з 2015 року по 2020 рік на 65 файлах.

134.Договір купівлі - продажу обладнання № 24/04 від 24.04.2020 з додатками, всього на 12 арк.;

135.Договір купівлі - продажу брухту та відходів чорних металів від 12.03.2020, з додатками, всього на 7 арк.;

136.Договір оренди від 11.02.2020 № 11/02 з додатками, всього на 7 арк.;

137.Договір суборенди нерухомого майна 03.01.2020 з додатками, всього на 6 арк;

138.Додаткова угода від 06.03.2018 на 1 арк.;

139.Договір підряду № 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками всього на 7 арк.;

140.Договір № 16/09-01 від 01.09.2016;

141.Договір про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 2 арк.;

142.Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.10.16 на 2 арк;

143.Договір на комплексне логістичне обслуговування від 09.12.2016 на 8 арк;

144.Договір № 18/06 від 03.04.2018 3 арк;

145.Додаткова угода № 06/03/2017 від 09.03.2017 від 04.03.2019 на 1 арк.;

146.Договір купівлі - продажу № 02/07/2019 всього на 3 арк.;

147.Договір 29.07.2016 всього на 5 арк;

148.Договір № 160708 від 08.06.2016 всього на 4 арк;

149.Договір постачання брухту № 131 від 13.02.2020 з додатками, всього на 34 арк.;

150.Договір № 17/02 від 17.02.2020 всього на 4 арк.;

151.Договір № 20/28.02-ОП від 28.02.2020, з додатками всього на 7 арк.;

152.Договір без дати та номеру між ТОВ «Соліта» та ТОВ «МЕТІФ» на 3 арк;

153.Договір № 44/2020-бм від 05.03.2020 з додатками, всього на 6 арк;

154.Договір поставки № 240620/1 від 01.01.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

155.Договір від 27.07.2016 на 5 арк.;

156.Договір № 16/06-09 суборенди нерухомого майна від 08.06.2016 на 3 арк.

157.Акт від 27.04.2020 № 8395/26-15-04-05-16/40551327;

158.Лист від 25.02.2020 № 34774/10/26-15-05-04-01 від 25.02.2020;

159.Лист від 31.03.2020 № 56838/10/26-15-05-04-01;

160.Акт від 28.12.2019 № 1323/26-15-04-01-21/40551327;

161.Вимога від 07.02.2020 № 6060;

162.Лист від 05.07.2019 № 7637;

163.Лист від 10.01.2020 № 2001/10;

164.Лист від 27.12.2019 № 71496/10/26-15-05-04-01;

165.Лист від 03.01.2020 № 10/26-15-06-06-14;

166.Копія Листа від 18.09.2018 № 04/03/01;

167.Копія листа від 18.03.2018 № 04/09/02;

168.Лист від 05.09.2018 № 58279/10/26-15-08-04-14;

169.Вимога від 27.09.2018 № РОЕ-30.7/1450;

170.Лист від 21.05.2018 № 1-26.12.-2369;

171.ППР № від 24.07.2018;

172.Акт № 673/26-15-14-01/40551327 від 12.07.2018;

173.Лист від 16.07.2018 № 17-8612/10-21/18;

174.Лист одержано від 10.08.2018;

175.Лист від 10.08.2018 № 1808/10;

176.Лист від 06.08.2018 № 10/26-15-08-01-22;

177.Лист від 28.12.2017 № 32065/6/99-99-19-03-01-15;

178.Лист від 26.12.2017 № 10-6-1-3/2018;

179.Лист від 30.11.2017 № 955/10/06-70-61 від 30.11.2017;

180.Лист від 16.11.2017 № 2261/13-70-26/В/29;

181.Лист від 27.09.2017 № 15419/10/13-01-22-02-10/1894 від 27.09.2017;

182.Лист від 04.09.2017 № 27417/10-26-15-12-18-14;

183.Лист від 28.07.2017 № 17/7-4561-17;

184.Лист від 14.07.2017 № 21-006/25018;

185.Лист від 06.07.2017 № 4049/10/13-70-74/30;

186.Лист від 20.06.2017 № 10/13-70-20/38;

187.Лист від 19.06.2017 № 3439/10/13-70-74/30;

188.Лист від 15.06.2017 № 1706/15;

189.Копія довіреності від 01.06.2017;

190.Лист від 01.06.2017 № 14847/101/26-15-12-18-14;

191.Лист від 03.10.2016 № 8097/10/26-56-12-02-12;

192.Лист від 26.10.2016 № 1610/26;

193.Лист від 27.10.2016 № 9046/10/26-56-12-02-12;

194.Лист від 04.11.2016 № 1611/04;

195.Лист від 07.11.2016;

196.Лист № 10/26-15-12-01-18;

197.Лист від 11.11.2016 № 6744/26-56-12-02-12;

198.Лист від 25.11.2016 № 6981/126-56-12-01-12;

199.Лист від 25.11.2016 № 24840/10/26-15-12-02-14;

200.Лист від 05.12.2016 № 7130/26-56-12-01-12;

201.Лист від 16.12.2016 № 13562/Г/99-99-12-03-02-14;

202.Лист від 12.12.2016;

203.Лист від 16.12.2016;

204.Лист від 03.01.2017;

205.Копія наказу від 08.12.2016;

206.Копія направлення на перевірку від 09.12.2016;

207.Запит про надання документів від 14.12.2016;

208.Копія наказу від 20.12.2016;

209.Акт від 05.01.2017 № 2/26-15-14-04-01/40551327;

210.ППР від 19.01.2017 № ;

211.Лист від 30.01.2017 № 1928//10/26-15-14-04-01-15;

212.Копія дозволу від 02.08.2016 № 57696;

213.Наказ № 3-к від 06.09.2016;

214.Лист від 06.03.2017 № 1577/10/26-56-12-0212;

215.Лист від 22.03.2017 № 1703/22;

216.Папка для паперів «ТДМ «Електронікс» зарплата, табелі, штатки 2016-2017рр;

217.Папка для паперів «Перевезення Укртехекспорт» з наступними документами:

- рахунок № 43 від 21.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 46 від 25.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 47 від 26.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 245 від 30.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 240 від 13.04.2020; рахунок на оплату № 244 від 27.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 246 від 30.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 247 від 30.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 65 від 28.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 50 від 28.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 49 від 27.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 48 від 26.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 44 від 21.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 110 від 02.03.2020 з додатками; рахунок на оплату № 45 від 24.02.2020 з додатками; рахунки на оплату з додатками за жовтень 2019; рахунок на оплату № 41 від 14.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 42 від 18.02.2020 з додатками;

218.Папка для паперів «ТВМ Холдінг податкові накладні 2018» з наступними документами:

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за березень 2018 на 10 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за квітень 2018 на 6 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за травень 2018 на 5 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за червень 2018 на 6 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за липень 2018 на 4 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за серпень 2018 на 4 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за вересень 2018 на 8 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за жовтень 2018 на 9 арк.;

219.Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016-2017рр» з наступними документами:

- податкова декларація з податку на прибуток 1 півріччя 2 квартал 2017; фінансовий звіт за 2017; звіт про прямі іноземні інвестиції 2017; структурне обстеження підприємства 2017; податковий розрахунок сум доходу 2017; податкові декларації за грудень 2017; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2017; податкова декларація з ПДВ за грудень 2016; звіт про суми нарахованої заробітної плати за грудень 2016; податкова декларація з ПДВ 2016; фінансовий звіт 2016; податковий розрахунок сум доходу 4 квартал 2016.

220.Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016р» з наступними документами:

- фінансовий звіт 2017; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2017; податкова декларація з податку на прибуток за 2016; фінансовий звіт 2016; звіт 1ДФ за 4 квартал 2016; податкові декларації з ПДВ грудень 2016; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2016; повідомлення про прийняття на роботу від 05.09.2016.

221.Папка для паперів «ТДМ Електронік податкова звітність 2018» з наступними документами:

- податкові декларація з ПДВ грудень 2018; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2018; звіт про прямі іноземні інвестиції 4 квартал 2018; фінансовий звіт 9 місяців 2018; звіт форма 1ДФ 3 квартал 2018.

222.Папка для паперів «ТДМ Електронікс податкові накладні 2018» з наступними документами:

- податкові накладні (далі ПН)березень 2018; ПН квітень 2018; ПН травень 2018; ПН червень 2018; ПН липень 2018; ПН червень 2018; ПН вересень 2018; ПН жовтень 2018; ПН листопад 2018; ПН грудень 2018.

223.Папка для паперів ТДМ Електронкіс податкові накладні 2016-2017» з наступними документами:

- вхідні податкові накладні за грудень 2017; вхідні податкові накладні за червень 2017; вхідні податкові накладні за грудень 2016; вихідні податкові накладні за грудень 2017; вихідні податкові накладні за грудень 2016; вихідні податкові накладні за листопад 2016; вхідні податкові накладні за листопад 2016; вхідні податкові накладні за жовтень 2016; вихідні податкові накладні за жовтень 2016; вихідні податкові накладні за вересень 2016; вхідні податкові накладні за вересень 2016; вихідні податкові накладні за серпень 2016; вхідні податкові накладні за серпень 2016.

224.Папка для паперів «Перевезення Соліта» з наступними документами:

- рахунок на оплату (далі - рно)№ 114 від 17.03.2020 з додатками; рно № 115 від 18.03.2020 з додатками; рно № 116 від 18.03.2020 з додатками; рно № 242 від 21.04.2020 з додатками; рно № 243 від 27.04.2020 з додатками; рно № 214 від 13.04.2020 з додатками; рно № 38 від 05.02.2020 з додатками; рно № 4 від 17.01.2020 з додатками; рно № 112 від 09.03.2020 з додатками; рно № 113 від 17.03.2020 з додатками; рно № 40 від 06.02.2020 з додатками; рно № 39 від 05.02.2020 з додатками; рно № 37 від 04.02.2020 з додатками; рно № 36 від 03.02.2020 з додатками4; рно № 9 від 3.01.2020 з додатками4; рно № 8 від 30.01.2020 з додатками4; рно № 7 від 28.01.2020 з додатками; рно № 6 від 27.01.2020 з додатками; рно № 5 від 24.01.2020 з додатками; рно № 3 від 16.01.2020 з додатками; рно № 2 від 15.01.2020 з додатками; рно № 1 від 08.01.2020 з додатками; рно з додатками: № 399 від 26.12.2019, № 398 від 23.12.2019, № 397 від 20.12.2019, № 394 від 12.12.2019, № 392 від 02.12.2019, № 380 від 28.11.2019, № 378 від 14.11.2019, № 377 від 08.11.2019, № 393 від 06.12.2019, № 395 від 13.12.2019, № 396 від 19.12.2019, № 379 від 22.11.2019, № 380 від 28.11.2019, № 380 від 28.11.2019, № 266 від 02.08.2019, № 265 від 25.07.2019, № 305 від 28.08.2019, № 304 від 22.08.2019, № 303 від 21.08.2019, № 266 від 02.08.2019, № 265 від 25.07.2019№ 264 від 02.07.2019, № 263 від 26.06.2019.

225.Папка для паперів «Соліта перевезення»

226.Папка для паперів «Соліта Укртелеком березень - квітень 2021»

227.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2018»

228.Папка для паперів «Соліта Укртелеком 1 півріччя 2020», в якій містяться наступні документи:

- договір купівлі - продажу № 12F000-988/20 від 28.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 125000-989/20 від 28.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 10.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 10.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-1083/2020 від 10.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 21F2000-70/20 від 02.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № F200-467/20 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № F200-466/2020 від 30.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 18-191 від 31.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 18-192від 31.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-15 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-16 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-18 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200-20-17 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-14 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-13 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 12F000-342/20 від 12.02.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-189/20-2 від 13.01.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-190/20-1 від 13.01.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № F200-307/20 від 28.02.2020 з додатками.

229.Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 2 частина»

230.Папка для паперів «ТДМ Електронікс експорт 2016-2017» з наступними документами в ній:

- ВН № 10 від 14.09.2017; ВН № 11 від 25.09.2017; митні декларації з додатками вересень - листопад 2016; інвойси з додатками: від 17.01.2016 № 17/01, № 18/01 від 17.01.2017, № 19/01 від 17.01.2017, № 14/01 від 17.01.2017; протокол № 18 від 08.12.2016 загальних зборів учасників; протокол № 19 від 16.12.2016 загальних зборів учасників; протокол № 20 від 05.01.2017 загальних зборів учасників; протокол № 21 від 12.02.2017 загальних зборів учасників; протокол № 22 від 27.01.2017 загальних зборів учасників; протокол № 23 від 01.02.2017 загальних зборів учасників; інвойс № 22/01 від 10.04.2017 з додатками; інвойс № 23/01 від 19.04.2017 з додатками; інвойс № 16/01 від 05.04.2017; інвойс № 21/01 від 10.04.2017; інвойс № 20/01 від 10.04.2017; інвойс № 1 від 02.08.2016 з додатками; договір від 29.07.2016; інвойси: № 1 від 01.08.2016№ 2 від 02.08.2016; № 3 від 19.08.2016, № 4 від 26.08.2016, № 5 від 29.08.2016; акти прийому - передачі товару: від 17.09.2016, 25.08.2016, 22.09.2016, 22.09.2016, 14.10.2016, 14.10.2016, 03.11.2016, 03.11.2016, 03.11.2016.

231.Папка швидкозшивач чорного кольору, з написом «ТВМ», в якій містяться файли з наступними документами:

- Специфікації до договору 06/03/2017 та видаткові накладні, всього на 12 арк.; Довідка від 14.03.2018 № 226/26-15-14-04-01/41027846 та акти здачі - прийняття робіт, всього на 19 арк; Договір на 1908-01 від 01.08.2019 в 2-х екз.; Договір № 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатком, всього на 3 арк; Договір купівлі - продажу від 09.03.2017, всього на 3 арк.; Додаткова угода від 04.03.2019 на 1 арк; Копії додаткових угод на 5 арк.; Договір від 10.07.2017 на 4 арк. та договір № 18/10-01 від 01.10.2018 на 2 арк; Договір від 10.07.2017 на 4 арк та копія договору на 4 арк; Договір № 1804 /24 про надання правової допомоги від 24.04.2018; Договір суборенди від 14.12.2016; Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 15 арк.; копії митних декларацій, за 2018 рік, всього на 18 арк. Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, за 2018 рік, всього на 82 арк.; Інвойси, акти приймання - передачі, за 2018 рік, всього на 51 арк; Оборотно - сальдові відомості ТОВ «ТВМ «Холдінг» (період 2017 рік), та податкові накладні, всього на 21 арк; інвойс від 14.09.2017 з додатками; МД-2 від 02.04.2018; МД-2 від 13.04.2018; МД-2 від 17.04.2018; інвойс від № 08/01 від 26.03.2018 з додатками; інвойс № 07/01 від 19.03.2018; інвойс від 15.03.2018 № 06/01; інвойс від 12.03.2018 № 05/01; інвойс від 06.03.2018 № 04/01; інвойс № 03/01 від 23.02.2018; інвойс від 26.09.2017 № 02/01; ПД № 26 від 30.01.2018; ВН № 6 від 26.03.2018 з додатками; специфікація №26 від 22.08.2018; з додатками; ВН № 26 від 29.08.2019; акт прйому - передачі № 61/02 від 29.05.2019; специфікації та видаткові накладні за травень 2019; договір підряду від 01.04.2019; ВН № 25 від 02.05.2019, № 36 від 27.06.2019, специфікація № 85 від 27.06.2019; № 35 від 24.06.2019; специфікація № 84 від 24.06.2019; ВН № 34 від 24.06.2019, специфікація № 83 від 24.06.2019;ВН № 33 від 30.05.2019, специфікація № 82 від 30.05.2019; ВН № 41 від 12.07.2019; акт прийому - передачі № 64/02 від 14.06.2019 з додатками; копії оборотно - сальдових відомостей травень 2019; Копії митних декларацій: МД-2 від 04.07.2018; МД-2 від 20.07.2018; МД-2 від 20.06.2018; МД-2 від 02.08.2018; МД-2 від 03.09.2018; МД-2 від 20.08.2018; МД-2 від 03.092.018; МД-2 від 07.09.2018; МД-2 від 12.092018; МД-2 від 20.08.2018; МД-2 від 02.02.2018; МД-2 від 20.07.2018; МД-2 від 20.07.2018; МД-2 від 04.07.2018; РФ № ТВМХ0000001 від 20.06.2018; РФ № ТВМ0000002 від 10.07.2018; РФ № ТВМХ0000003 від 20.07.2018; РФ № ТВМХ0000004 від 02.08.2018; рахунок № 11 від 03.03.2018; рахунок № 19 від 16.03.2018; рахунок на оплату № 20 від 19.03.2018; рахунок на оплату № 21 від 21.03.2018; рахунок на оплату № 26 від 27.03.2018; рахунок на оплату № 27 від 02.04.2018; рахунок на оплату № 30 від 13.04.2018; рахунок на оплату № 29 від 18.04.2018; рахунок на оплату №38 від 08.05.2018; рахунок на оплату № 48 від 11.05.2018; рахунок на оплату № 47 від 24.05.2018; рахунок на оплату № 51 від 01.06.2018; рахунок на оплату № 52 від 05.06.2018; рахунок на оплату № 53 від 06.06.2018

232.Файли з проектами договорів купівлі - продажу, всього 4 файли;

233.Печатка ТОВ «Соліта» (і.к. 40551327);

234.Печатка ТОВ «ТДМ Електронкіс» (і.к. 40551327);

235.Печатка ТОВ «ТВМ Холдінг» (і.к.41027846);

236.Печатка ТОВ «Укртехекспорт» (і.к. 43022698);

237.Дозвіл № 74158 від 13.07.2018 про застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ОСОБА_19 ;

238.Дві печатки ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» (і.к. 32849565);

239.Печатка ТОВ «Комсистех» (і.к. 41457176);

240.Печатка ТОВ «AndersonPartners» (і.к. 37826280);

241.Печатка ТОВ «Медіа Смарт Солюшн» (і.к. 37726891);

242.Печатка ТОВ «Медіа Смарт Промоушн» (і.к. 37826280);

243.Договір оренди транспортного засобу № 19/10-21-01 від 21.10.2019 з додатками, всього на 10 арк.;

244.Договір суборенди нерухомого майна від 01.08.2019;

245.Договір № 01/19 від 03.07.2019.

246.договір № 01/19 від 03.07.2019;

247.податкова декларація з ПДВ ТОВ «Укртехекспорт» за 07.2019;

248.Фінансовий звіт ТОВ «Укртехекспорт» 30.06.2019;

249.Реквізит рахунка ТОВ 2Укртехекспорт» станом на 24.07.2019;

250.наказ № 1-К від 28.05.2019 ТОВ «Компанія Укртехекспорт»;

251.опис документів від 27.05.2019;

252.рішення засновника ТОВ «Компанія «Укртехекспорт» від 27.05.2019;

253.договір купівлі - продажу від 02.07.2019, додаткова угода від 13.09.2019 та видаткові накладні;

254.розрахунково - платіжні відомості ТОВ «Соліта» за 2019р;

255.розрахунково - платіжні відомості ТОВ «ТДМ Електронікс» за 2018р;

256.інвойс з додатками;

257.Платіжна відомість за січень 2020;

258.Платіжна відомість за лютий 2020;

259.Платіжна відомість за березень 2020;

260.Платіжна відомість за квітень 2020;

261.Табель обліку використаного робочого часу за січень 2019;

262.Табель обліку використаного робочого часу за лютий 2019;

263.Табель обліку використаного робочого часу за березень 2019;

264.Табель обліку використаного робочого часу за квітень 2019;

265.Табель обліку використаного робочого часу за травень 2019;

266.Табель обліку використаного робочого часу за червень 2019;

267.Табель обліку використаного робочого часу за липень 2019;

268.Табель обліку використаного робочого часу за серпень 2019;

269.Табель обліку використаного робочого часу за вересень 2019;

270.Табель обліку використаного робочого часу за жовтень 2019;

271.Табель обліку використаного робочого часу за листопад 2019;

272.Табель обліку використаного робочого часу за грудень 2019;

273.Табель обліку використаного робочого часу за січень 2020;

274.Табель обліку використаного робочого часу за лютий 2020;

275.Табель обліку використаного робочого часу за березень 2020;

276.Табель обліку використаного робочого часу за квітень 2020;

277.Платіжна відомість за вересень 2019;

278.Звідний для відрахувань у фонди за вересень 2019;

279.Платіжна відомість за жовтень 2019;

280.Звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2019;

281.Платіжна відомість за листопад 2019;

282.Звідний для відрахувань у фонди за листопад 2019;

283.Платіжна відомість за грудень 2019;

284.Звідний для відрахувань у фонди за грудень 2019;

285.Ордер на надання правової допомоги серія КВ №169132 від 01.01.2017;

286.CMR №1000;

287.Форма МД-2 №125130013/2016/446305 (2 примірника);

288.Рахунок-фактура №0 від 20.04.2016;

289.Договір про надання послуг митного брокера №60-2904-16 від 29.04.2016;

290.Декларація №125130013/2016/446305 та декларація №125130013/2016/446306;

291.Лист ДФС України Київської митниці №5851/4/10-70-62-47 від 02.07.2016;

292.Запрошення ДФС №10-70-62-19/949 від 10.06.2016

293.Лист ДФС №10-70-62-19/980 від 16.06.2016 (3 примірника);

294.Лист від представника TDM Electronics ОСОБА_22 №2016/06/17-1 від 17.06.2016 (2 примірника);

295.Лист від представника TDM Electronics ОСОБА_22 №2016/06/17-2 від 17.06.2016;

296.Зауваження до Протоколу від 01.07.2016 №0456/125130013/16;

297.Копія листа Києво-Святошинської місцевої прокуратури №42-539/16 від 14.07.2016;

298.Клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження №13572/47 від 16.08.2016;

299.Лист ДФС №3168/10-70-20-23 від 19.08.2016;

300.Зауваження до Протоколу від 01.07.2016 №0455/125130013/16;

301.Лист ДФС України Київської митниці №5127/10-70-20-12 від 17.11.2016 (3 примірника);

302.Лист МЗС України №71.ВАВ-17-570/1-3921-16 від 19.09.2016;

303.Цінний лист №04070-104-13624;

304.Заява №2016/12/05-1 від 05.12.2016;

305.Лист Києво-Святошинської місцевої прокуратури №2188-17 від 07.02.2017;

306.Лист ГУ НП у Київській області №690 від 24.01.2017;

307.Заява №2017/01/18-1 від 18.01.2017;

308.Лист ДФС України Київської митниці №1022/4/10-70-03-47 від 09.02.2017;

309.Лист ДФС України №10918/10/13-01-22-02-10/1625 від 08.08.2017;

310.Лист Києво-Святошинської місцевої прокуратури №4582-17 від 13.03.2017.

311.Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 ІІ частина» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №65F000-527/19 від 25.11.2019 з додатками (2 примірника); Договір купівлі-продажу №65F000-528/19 від 25.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F000-529/19 від 25.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-4331/19 від 20.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №61F000-276/19 від 11.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №61F000-277/19 від 11.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №61F000-278/19 від 11.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1423/19 від 26.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-1145/19 від 26.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-149 від 29.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1612/19від 21.08.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3024/19 від 27.08.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3324/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3322/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3320/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1399/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1407/19 від 25.09.2019 з додатками; Рахунок №53-ЧДЄ19-82 від 21.10.2019; Договір купівлі-продажу №63F200-3700/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3701/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3702/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3704/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1847/19 від 21.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №68F000-286/19 від 28.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-687/19 від 18.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-1641/19 від 27.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №73F000-432/19 від 03.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №73F000-433/19 від 03.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-238 від 13.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-4330/19 від 20.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-4329/19 від 20.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №73F000-431/19 від 03.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-239 від 13.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-237 від 13.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-237 від 13.12.2019 з додатками.

312.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2018» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-225 від 06.12.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-223 від 04.12.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-219 від 13.11.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-217 від 07.11.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-216 від 07.11.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-196 від 05.10.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-190 від 01.10.2018 з додатками; Договір підряду №28/09/18 від 28.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-2079/18 від 19.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F000-433/18 від 13.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-2701/18 від 18.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200-177/18 від 12.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-178 від 12.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1885/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1887/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1884/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1886/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1053/18 від 17.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1054/18 від 17.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1476/18-1476 від 10.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1708/18 від 06.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1689/18 від 27.06.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-895/18 від 19.06.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/03/2018/63F200-692/18 від 27.03.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/03/2018/63F200-691/18 від 27.03.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-807/18 від 11.04.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-606/18 від 25.04.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №30/04/2018-1 від 30.04.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1131/18 від 07.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1064/18-1064 від 07.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №2-5/18 від 25.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1214/18-1214 від 31.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1212/18-1212 від 31.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-917/18 від 14.06.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №14/03/2018/63F200-526/18 від 14.03.2018 з додатками.

313.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 (І частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №02/11/2016 від 02.11.2016 з додатками; Рахунок на оплату №3501 від 21.11.2016 з додатками; Рахунок на оплату №2993 від 05.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-874/16 від 26.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-870/16_ від 26.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/16-139 від 24.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №42F200-710/16 від 24.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F100/16-109 від 21.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №5/1/4-59F000/16 від 07.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/993/16 від 03.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/926/16 від 19.09.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №08/09/2016 від 08.09.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №48F100-595/16 від 25.08.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000/16-1973 від 05.09.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/16-102 від 01.08.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №16.02-620/16 від 03.08.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №03/08/2016 від 03.08.2016 з додатками.

314.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 (ІІ частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №65F200-737/16 від 29.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу № б/н від 21.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-485/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу № б/н від 07.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-688/16 від 07.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-952/16 від 06.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №68F200-484/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №18-929/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05F100-750/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №48F200-822/16 від 02.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/1213/16 від 01.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F000-672/16 від 30.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F100/16-143 від 24.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №74F200-/16 від 23.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F100/16-142 від 21.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-657/16 від 21.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-2613/16-2613 від 15.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №15/11/2016 від 15.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-649/16 від 14.11.2016 з додатками.

315.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (І частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №26F200-287/17 від 21.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F200-355/17 від 15.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №68F200-202/17 від 16.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №03/2-261/17 від 09.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №26F200-266/17 від 02.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F200/17-10 від 29.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-653/17 від 23.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F200-297/17 від 10.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1217/17-1217 від 04.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1212/17-1212 від 03.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №48F200-367/17 від 26.04.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/01/2017 від 27.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/15/17. від 20.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F200-64/17 від 19.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-37/17-37 від 13.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-10 від 10.01.2017 з додатками.

316.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (ІІ частина)» з наступними документами в ній:

- Накладна №68-ПОІ-17-001 від 18.12.2017; Договір купівлі-продажу №F200-2832/17 від 21.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-2833/17 від 21.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу б/н від 11.08.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №13/12/2017/63F200-_/17 від 13.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-2786/17 від 13.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №11/12/2017/63F200-3420/17 від 11.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-2739/17 від 05.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу б/н від 07.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-222 від 21.09.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-218 від 11.09.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1892/17 від 04.09.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1872/17-1872 від 28.08.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу б/н від 03.08.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-199 від 31.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1699/17-1699 від 28.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/07/2017 від 27.27.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №04.02-585/17 від 24.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1674/17-1674 від 19.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №04.02-627/17 від 13.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-450/17 від 04.07.2017 з додатками.

317.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2019 (І півріччя 2019 року)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №68F000-166/19 від 21.06.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 21.06.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-2331/19 від 21.06.2019 з додатками; Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (ІІ частина)» з наступними документами в ній: Договір купівлі-продажу №12F000-1026/19 від 21.05.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1025/19 від 21.05.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-100 від 20.05.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3729/19 від 08.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3730/19 від 05.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-79 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-717/19 від 10.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3728/19 від 21.03.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-18-223/19 від 07.03.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-18-222/19 від 07.03.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 27.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 27.02.2019 з додатками Договір купівлі-продажу №F200-312/19 від 26.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-313/19 від 26.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №21F000-77/19 від 21.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №26F000-128/19 від 21.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-365/19 від 18.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-364/19 від 18.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-27 від 08.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-22 від 06.02.2019 з додатками; Рахунок №53-ЧДЄ19-6 від 17.01.2019 з додатками; Рахунок №123АМ-18-6 від 14.01.2019 з додатками.

318.Папкабез назви (зеленого кольору)з наступними документами в ній:

- Акт надання послуг №49 від 31.07.2016 з додатками; Акт №60/19-6013/000116-В від 24.02.2020 з додатками; Специфікація №25 від 17.08.2018 з додатками; Рахунок-фактура №СФ-0000024 від 29.07.2016 з додатками; Товаро-транспортна накладна №000005143 від 25.02.2020 з додатками; Довіреність №75 від 22.04.2020 з додатками; Видаткова накладна №38 від 03.07.2019 з додатками; Договір поставки №13/03 від 13.03.2020 з додатками; Акт приймання металів чорних (вторинних) №565 від 22.04.2020 з додатками; Акт №ПП0000959 від 02.10.2019; Акт №1 від 30.04.2019 з додатками; Акт звіряння б/н без дати з додатками; Виписка по особовим рахункам (ф.281) з додатками; Договір-акт №А/АМ/6/18.7.17 від 18.07.2017; Акт прийому-передачі №4 від 06.08.2019 з додатками; Протокол №101 від 20.09.2019 з додатками; Акт прийому-передачі №3 від 02.07.2019 з додатками; Лист від 01.08.2016 з додатками; Акт звіряння від 01.10.2018 з додатками; Форма журналу реєстрації перевірок б/н та без дати з додатками; Рахунок №65-ТОА18-69 від 13.09.2018 з додатками; Рахунок-акт на оплату №216 від 11.07.2018 з додатками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 за квітень 2018 з додатками; лист №1709/06 від 06.09.2017 з додатками; Акт звіряння б/н від 24.01.2019 з додатками; Акт прийому-передачі №10 від 07.02.2019 з додатками.

319.Папка ТОВ «ТВМ Холдінг»//ГУ ДПС у м. Києві з наступними документами в ній:

- Довіреність від 21.08.2019 з додатками; Договір №2324/LC/01 від 21.08.2019 з додатками; Акт приймання-передачі №2324/LC/01-1 від 05.09.2019 з додатками; Договір б/н від 21.08.2019 з додатками; Копія Ухвали №640/1231/20 від 17.02.2020 з додатками; Клопотання б/н від 31.01.2020 з додатками; Позовна заява №640/1231/20 від 23.01.2020 з додатками; Ухвала №640/1231/20 від 23.01.2020 з додатками; Податкова накладна №26 від 29.08.2019 з додатками; Довідка №397/26-15-14-04-01/41027846 від 16.12.2019 з додатками; Лист б/н від 09.12.2019 з додатками; Пояснення б/н від 09.12.2019 з додатками; Звернення б/н від 18.11.2019 з додатками; Наказ №3278 від 14.11.2019 з додатками; Лист №8449/6/99-00-06-05-01-15 від 06.11.2019 з додатками; Довідка №230/26-15-14-04-01/41027846 від 06.11.2019 з додатками; Пояснення б/н від 28.10.2019 з додатками; Наказ №2132 від 21.10.2019 з додатками; Заява б/н від 18.10.2019 з додатками; Звернення б/н від 17.10.2019 з додатками; Лист №25566/10/26-15-05-04-01 від 15.10.2019 з додатками; Лист б/н від 15.10.2019 з додатками; Скарга б/н від 10.10.2019 з додатками; Заперечення б/н від 03.10.2019 з додатками; Запит б/н від 16.09.2019 з додатками; Заява б/н від 16.09.2019 з додатками; Лист б/н від 05.09.2019 з додатками; Лист б/н від 29.08.2019 з додатками; Заява б/н від 28.08.2019 з додатками; Додаткові пояснення б/н від 27.08.2019 з додатками; Лист №1908/19 від 19.08.2019 з додатками; Заперечення №1908/16-1 від 19.08.2019 з додатками; Акт №855/26-15-14-04-01/41027846 від 12.08.2019 з додатками; Наказ №11704 від 19.08.2019 з додатками; Лист №1908/01 від 01.08.2019 з додатками; Лист б/н від 31.07.2019 з додатками; Лист №144248/10/26-15-14-04-01-16 від 31.07.2019 з- додатками; Лист №1907/22 від 22.07.2019 з додатками; Наказ №9731 від 09.07.2019 з додатками; Лист б/н від 01.08.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №06/03/2017 від 09.03.2017 з додатками; Рахунок-фактура №8 від 11.06.2019 з додатками; Специфікація №73 від 18.04.2019 з додатками; Податкова накладна №21 від 18.04.2019 з додатками; Інвойс №59/02 від 07.05.2019 з додатками; Договір №К82/2016-01 від 12.05.2016 з додатками; Договір №01/10/07 від 10.07.2017 з додатками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №28 за квітень 2019-з додатками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за квітень 2019 з додатками (2 примірника); Чорнові записи на 2-ох аркушах; папка ТОВ «ТДМ Електронікс» з наступними документами в ній: Дозвіл №024153 від 13.07.2018 з додатками; Виписка б/н без дати з додатками; Рішення №4 від 10.09.2019 з додатками; Опис б/н від 19.07.2019 з додатками; Лист №200306/1 від 06.03.2020 з додатками; Форма №2-ВР від 27.02.2020 з додатками; Лист №200228/2 від 28.02.2020 з додатками; Рішення №3 від 18.07.2019 з додатками; Рішення №6 від 02.03.2020 з додатками; Лист №200227/1 від 27.02.2020 з додатками; Опис б/н від 06.12.2019 з додатками; Рішення №5 від 06.11.2019 з додатками; Опис б/н від 10.09.2019 з додатками; Протокол №100 від 19.09.2019 з додатками; Виписка б/н від 13.09.2019 з додатками; Виписка б/н від 13.07.2018 з додатками; Опис б/н від 11.07.2018 з додатками; Статут б/н від 08.06.2016 з додатками; Трудовий контракт №1-13/07/18 від 13.07.2018 з додатками; Протокол №4 від 05.09.2016 з додатками; Копія паспортного документа з додатками; Картка платника податків; Статут б/н від 11.07.2018 з додатками; Копія паспортного документу з додатками; Довідка б/н від 08.06.2016 з додатками; Медична довідка (польська мова) з додатками; Дозвіл №007884 від 02.08.2016 з додатками; Протокол №1 від 11.07.2018 з додатками; Довіреність б/н від 06.09.2016 з додатками; Наказ №3-К від 06.09.2016 з додатками (2 примірника); Наказ №2-К від 05.09.2016 з додатками; Трудовий контракт №1-06/09/16 від 06.09.2016 з додатками; Додаткова угода №1 від 12.07.2018 з додатками; Заява №6237/13 від 27.06.2017 з додатками; Супровідний лист №6593/13 від 11.08.2016 з додатками; Квитанція №ПН2693 від 08.08.2016 з додатками; Дозвіл №13-6255 від 02.07.2016 з додатками; Дозвіл №13-7106 від 22.07.2016 з додатками; Заява б/н від 11.07.2016 з додатками; Лист №13-6376 від 05.07.2016 з додатками; Заява №7549/13 від 08.09.2016 з додатками; Договір №19608 від 08.09.2016 з додатками; Договір №975 від 26.07.2016 з додатками; Договір №875 від 12.10.2016 з додатками; Витяг б/н від 02.07.2016 з додатками; Реєстраційна заява б/н від 01.07.2016 з додатками; Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками; Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками; Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками; Протокол №1 від 08.06.2016 з додатками, із забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Клопотання мотивував тим, що починаючи з 2017 року службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» () діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій, розробили злочинний план, який полягав у незаконному особистому їх збагаченні за рахунок здійснення незаконної діяльності афілійованих їм суб`єктів господарської діяльності, діяльність яких пов`язана із незаконним придбанням в ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та подальшим експортом вантажу брухту з вмістом дорогоцінних металів під виглядом «комплектів електричних консолей з електронним обладнанням», для їх подальшого дефектування та добування з експортованого вантажу дорогоцінних металів та сплавів на території Республіки Польща, а також заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання на користь ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» відшкодування податку на додану вартість від здійснення вказаної незаконної діяльності.

Вказана незаконна діяльність службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «СОЛІТА» та ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» тривала починаючи з 2016 по 2022 роки, мала системний характер, який полягав у спланованому та координованому списанні ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій телекомунікаційного обладнання з подальшим монополізованим укладенням понад 300 договорів купівлі-продажу відповідного обладнання з ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» та ТОВ «СОЛІТА», по всій Україні.

При цьому проведеними слідчими (розшуковими) діями та судово-почеркознавчими експертизами встановлено, що частина договорів укладених ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій з ТОВ «СОЛІТА» містить ознаки підробки, що відповідно свідчить про їх фіктивність та безпосередню зацікавленість службових осіб ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у вчиненні службових злочинів спрямованих на досягнення спільного злочинного плану.

Окрім того встановлено, що частина обладнання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», яке містило у своєму складі дорогоцінні метали, не були відображені в бухгалтерському обліку товариства.

Встановлено, що службові особи відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці Державної митної служби України, митного посту «Краковець» Галицької митниці Державної митної служби України, митного посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (), ТОВ «ТВМ Холдінг» (), ТОВ «Соліта» () та посадовими особами TDM Electronics S.A. (Республіка Польща), зловживаючи владою та службовим становищем, систематично, порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Експорт», а також Постанови Кабінету міністрів України № 1109 від 28.12.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік», Постанови Кабінету міністрів України № 1329 від 28.12.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», з метою отримання неправомірної вигоди та діючи на користь суб`єктів господарської діяльності, як здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із вивезенням за межі кордону України дорогоцінних металів під виглядом бувшого у використанні електричного обладнання комутації для використання в цивільно-побутових потребах, та таким чином забезпечуючи можливість незаконного відшкодування податку на додатну вартість у розмірі 20% від вартості експортованого товару, чим фактично завдається шкода державному бюджету України в особливо великих розмірах за наступних обставин.

При подальшому митному оформленні придбаних ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ТОВ «Соліта» комплектуючих (частин) різного роду телефонного обладнання останнє оформлювалось службовими особами відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці ДМС України, а також службові особи митного посту «Краковець» Галицької митниці ДМС України, як готове до використання без проведення будь-яких ремонтних та відновлювальних робіт обладнання.

У подальшому зазначений товар, пройшовши процедуру митного оформлення як комплект електричних консолей з електронним обладнанням експортується ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ «Холдінг» на підприємство TDM Electronics S.A., (Республіка Польща), яке відповідно до інформації отриманої в ході досудового розслідування, займається виключно діяльністю пов`язаною з переробкою брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали (tdm-electronics.com).

13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/24092/21-к проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31б, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які частково не входять до переліку щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, водночас містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22 грудня 2022 року задоволено клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна.

Накладено арешт на майно, а саме: на інформацію щодо участі в конкурсі по організації передачі на переробку брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів, що зберігаються у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 1 арк.;

1.Калькуляція планової вартості брухту (відходів) із містом дорогоцінних матеріалів на 1 арк.;

2.Довідка щодо досвіду виконання по передачі на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних матеріалів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів від 25.02.2020 на 1 арк.;

3.Інформація щодо участі в конкурсні надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 2 арк.;

4.Довідка щодо досвіду виконання договорів співпраці з питань надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів на 1 арк.;

5.Копія листа про реєстрацію суб`єкта господарювання 21020-38-10/7272 від 04.03.2020 на 1 арк.;

6.Два листи щодо оголошення конкурсу на визначення переробника брухту дорогоцінних, чорних та кольорових матеріалів на 2 арк. кожний;

7.Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 30.01.2020 на 1 арк.;

8.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_9 № 06-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

9.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_9 № 07-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

10.Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 02.01.2020 на 1 арк.;

11.Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 18.06.2019 на 1 арк.;

12.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_10 на 2-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

13.Заява про прийом на роботу ОСОБА_10 від 19.09.2019 на 1 арк.;

14.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_11 № 07-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

15.Наказ про прийом на роботу міняйло ОСОБА_12 № 06-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

16.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_13 № 05-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

17.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_14 № 04-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

18.Наказ про прийом на роботу ОСОБА_15 № 03-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

19.Табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «ТДМ Електроннік» за січень - грудень 2018 на 12 арк.;

20.Зелена папка скоросшиватель зеленого кольору на якій знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТДМ Електронікс», в середині якої знаходяться:

21.Видаткові накладні ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2017 по 2019 в кількості 29 шт.

22.Видаткові накладні ТОВ «Соліта» в період часу з 2019 по 2021 в кількості 33 шт.

23.Рахунок на оплату ТОВ «Соліта» в період часу з 2019 по 2021 в кількості 25 шт.;

24.Рахунок на оплату ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2016 по 2019 в кількості 22 шт.;

25.Товарно-транспортні накладні в кількості 12 шт.;

26.Рахунок - фактура в кількості 12 шт.;

27.Сертифікація в кількості 17 шт.;

28.Платіжні доручення в кількості 8 шт.;

29.Довіреність № 75 від 22.04.2020 на 1 арк.;

30.Акт № 60/19-6013/0001116-В від 24.02.2020 з додатками до нього на 4 арк.

31.Акти надання послуг в період часу з 2016 по 2020 в кількості 20 шт.

32.Акт № ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

33.Акт № КО-0000114 на 1 арк.;

34.Договір поставки № 13/03 від 13.03.2020 на 3 арк.;

35.Акт прийому-здачі робіт за 10.09.2019 на 1 арк.;

36.Акт приймання - передачі виконаних послуг № 0920-1С на 1 арк.;

37.Акт № ПП-0000959 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

38.Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.2019 разом з додатками до нього на 15 арк.;

39.Акт прийому-передачі № 10 до договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

40.Акт звіряння разом з додатками до нього на 2 арк.;

41.Листи до ПАТ «Кредобанк» в кількості на 6 арк.;

42.Оборотно-сальдова відомість в кількості 7 шт.;

43.Рахунок-акт оплату вих. 216 від 11.07.2018 рази з додатками до нього на 6 арк.;

44.Рахунок № 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

45.Копія листа ТОВ «ТДМ Електронікс» на директора ТОВ «ТДМ Електронікс» на 1 арк.;

46.Формула Журналу реєстрації перевірок на 5 арк.;

47.Акти звірення від 01.10.2018 в кількості 2 шт.;

48.Листи до ПАТ «Укртелеком» в кількості 3 шт.;

49.Акт прийому-передачі № 3 до Договру 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 13 арк.;

50.Протокол загальних зборів № 101 від 20.09.2019 разом з додатками до нього на 9 арк.;

51.Акт прийому-передачі № 4 до Договру 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 26 арк.;

52.Договір - акт № А/АМ/6/18.7.17 разом з додатками до нього на 15 арк.;

53.Банківська виписка по рахунку на 47 арк.;

54.Листи про зміну рахунка в кількості 8 шт.;

55.Акт звірення разом з додатками до нього на 8 арк.;

56.Заява про прийняття на роботу ОСОБА_15 разом з додатками до нього на 2 арк.;

57.Акти приймання металів чорних (вторинних) № 32, 30, 29 в кількості 3 шт.;

58.Додаткова угода до договору купівлі-продажу № 06/03/2017 від 04.03.2019 разом з додатками до нього на 5 арк.;

59.Два податкових повідомлення-рішення раз з додатками до них на 6 арк.

60.Рахунки на оплату за 2021 в кількості 38 шт. разом з додатками до них;

61.Договір поставки № 22/09-2020 від 22.09.2020 разом з додатками до нього на 8 арк.;

62.Банківські виписки АТ «Кредобанк» на 47 арк.;

63.Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «ТВМ Холдінг» разом з додатками до нього на 16 арк.;

64.Акт № ОУ - 0000055 здачі-прийняття робіт разом з додатками до нього на 3 арк.;

65.Документи, що знаходяться в папці скорозшивач, фіолетового кольору, містить надпис «Укртехекспорт».

66.Лист на ГУ ДПС від 02.03.2020 №20/03-02 на 1 арк.

67.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 03.12.2019 №3976 на 2 арк.

68.Податкове повідомлення - рішення від 05.03.2020 №4 на 3 арк.

69.Додаток №2 до довідки від 18.12.2019 № 424/26-15-05-04-01/43022698 на 1 арк.

70.Лист на НУ ДПС м. Київ від 20.03.2020 № 20/03-20 на 1 арк.

71.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 16.03.2020 №3008 на 2 арк.

72.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 17.12.2019 №4945 на 7 арк.

73.Довідка від 09.04.2020 №360/26-15-05-04-01/43022698 на 8 арк.

74.Довідка від 16.01.2020 №64/26-15-05-04-01/43022698 на 7 арк.

75.Наказ ГУ ДПС м. Київ від 13.02.2020 №1623 на 2 арк.

76.Довідка ГУ ДПС Київ від 11.03.2020 №261/26-15-05-04-01 на 8 арк.

77.Документи, що знаходяться в папці скорозшивач, синього кольору, містить надпис «ТВМ Холдінг»

78.Квитанції про сплату на 4 арк.

79.Податкова накладна (ТВМ 2 кв. 18р.) на 22 арк.

80.Лист від ДПСУ від 23.07.2019 №184/У-10634 на 3 арк.

81.Податкове-повідомлення від 22.05.2019 № на 5 арк.

82.Диски 2 шт. з надрисом ТВМ 2018 Директор

83.Ухвала ОАС м. Київ від 23.01.2020 №640/1231/20 на 2 арк.

84.Фінансовий звіт на 31.12.2016 на 30 арк.

85.Довіреність від 02.01.2018 ТВМ Холдинг на 2 арк.

86.Лист ГУ статистики м. Київ від 12.06.2017 №10.2-325 на 1 арк.

87.Журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ТВМ Холдинг» на 5 арк.

88.Відповідь на лист ГУ ДПС м. Київ на 4 арк.

89.Наказ ГУ ДПС Київ від 15.02.2018 № 2523 на 3 арк.

90.Звітність ТОВ ТВМ Холдинг за 12.2016 на 7 арк.

91.Реєстраційна картка від 14.12.2016 на 3 арк.

92.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_16 на 4 арк.

93.Наказ ТзОВ ТВМ Холдинг від 14.12.2016 № 01-К на 1 арк.

94.Договір №151 банківського рахунку від 21.12.2016 на 14 арк.

95.Витяг №549 від 28.04.2017 на 1 арк.

96.Протокол загальних зборів засновників ТВМ Холдинг від 14.12.2016 на 4 арк.

97.Протокол загальних зборів засновників ТВМ Холдинг від 14.12.2016 на 1 арк.

98.Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб від14.12.2016 на 1 арк.

99.Копія рішення Бізнес-омбудсмена №22821 від 10.01.2020 на 3 арк.

100.Квитанція № QS79226901 від 06.03.2018 на 4 арк.

101.Статут ТВМ Холдінг від 11.07.2018 на 19 арк.

102.Договір №13/2017-бм від 22.06.2017 на 6 арк.

103.Статут ТВМ Холдінг від 14.12.2016 на 20 арк.

104.Опис документів № 1_071_037008_73 від 11.07.2018 на 1 арк.

105.Документи, що знаходяться в папці для паперів, білого кольору, містить надпис «док-ти Кисилиці»

106.Витяг з ЄДРЮО №057657 разом з додатками до нього на 2-х арк.

107.Виписка з ЄДРЮО від 24.07.2019 року на 1 арк.

108.Витяг №604 від 29.07.2019 року на 1 арк.

109.Витяг №674/С/18-19-13 від 04.05.2018 року на 3-х арк.

110.Свідоцтво про реєстрацію ФОП НОМЕР_1 від 06.03.2007 на 2-х арк, разом з чеками.

111.Квитанції з поміткою ОСОБА_21 Сумы.

112.Накладна ОСОБА_17 + 1 квитанція + 10 рахунків.

113.Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» Табель 2019 вміст 12 аркушів.

114.Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» СводРасчетно-платежнаяведомость 2020 вміст 17 аркушів.

115.Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів: табелі обілку використаного робочого часу січень - серпень 2020;

-додаткова угода від 04.03.2019; додаткова угода від 06.03.2020; додаткова угода від 13.09.2019; додаткова угода від 03.07.2020; інформація ТОВ «Соліта» від 25.02.2020 щодо участі в конкурсі, калькуляція планової вартості переробки брухту, довідка від 25.09.2020 щодо досвіду виконання договорів, інформація щодо участі в конкурсі з послуг реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів; довідка щодо досвіду виконання від 25.02.2020, штатний розпис ТОВ «Соліта» від 02.01.2020; штатний розпис ТОВ «Соліта» від 30.01.2020;

116.Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» СводРасчетно-платежнаяведомость 2019 вміст 10 аркушів.

117.Документи, що знаходяться в папці для паперів, сірого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» табель 2019 вміст 8 аркушів: табелі обліку робочого часу травень-грудень 2019;

118.Документи, що знаходяться в папці для паперів, рожевого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» СводРасчетно-платежнаяведомость 2020 вміст 17 аркушів, в тому числі: розрахунково - платіжні відомості за січень-квітень 2020;

119.Документи, що знаходяться в папці для паперів, сірого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» СводРасчетно-платежнаяведомость 2019-2018 вміст 53 аркушів.

120.Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів.

121.Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач з файлами в кількості 36 штук з документами листування з ДФС, ДПС у місті Києві за 2019 рік.

122.Файл з документами з надписом «Транспорт Соліта» за березень та квітень 2021 року, який містить документи рахунки на оплату та акти здачі приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 58 аркушах.

123.Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «TDM Electronics Листування (Запити-відповіді» вміст 134 сторінки + 2 файли. З товаросупровідними документами, митними деклараціями за 2016 рік.

124.Файл з документами з надписом «Перевезення ТВМ» за березень 2021 року, який містить документи рахунки на оплату та акти здачі приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 42 аркушах.

125.Документи, що знаходяться в папці для паперів, синього кольору, скорозшивач містить надпис «ТОВ КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» вміст 15 файлів за 2019 рік.

126.Файл що містить документи акт приймання металів на 12 аркушах.

127.Файл з документами в якому міститься договір оренди транспортного засобу між ТОВ Соліта та ОСОБА_18 на 10 аркушах + фіскальні чеки за жовтень 2019 року.

128.Документи, що знаходяться в папці для паперів зеленого кольору скорозшивач в 58 файлах:

- відзив на адміністративний позов; лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.12.2019 № 10/26-15-06-06-14; довідка про результати документальної позапланової виїзної перевірки від 14.11.2012 № 1112/26-15-14-04-01/41027846; копія наказу № 15586 від 16.10.2018 ГУ ДВС у м. Києві4; ППР № від 26.02.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 07.11.2019; заперечення на акт про результати перевірки від 03.10.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 23.09.2019; Лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.09.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 30.09.2019; Лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.10.2019; лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.10.2019; копія листа директору ТОВ «ТВМ Холдінг»; лист ГУ ДФС у м. Києві від 2.08.2019; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 19.08.2019 № 1908/19; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 11.07.2019 № 1907/11; копія наказу ГУ ДПС у м. Києві від 03.09.2019 № 200; лист ГУ ДФС у м. Києві про розгляд заперечень від 28.08.2019; копія наказу від 19.08.2019 № 11704; лист ГУ ДПС у м. Києві від 13.08.2019 про надання інформації; заперечення на акт перевірки від 19.08.2019 № 1908/16-1; акт про результати документальної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 12.08.2019; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 05.08.2019 № 1908/05-1; лист ТОВ «ТВМ Холінг» від 07.08.2019 № 2019/08-07; Лист ГУ ДФС у м. Києві від 31.07.2019 про проведення зустрічної звірки; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 01.08.2019 № 1908/01; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 26.07.2019 № 1907/26; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 22.07.2019 № 1907/22; лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 22.07.2019 № 1907/22; копія наказу ГУ ДФС у . Києві від 09.07.2019 № 9731; довіреність від 05.08.2019; довіреність від 05.08.2019;

129.Документи, що знаходяться в папці для паперів чорного кольору скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» з документами щодо надання митно-брокерських послуг компанії Укртехекспорт, інвойси, акти прийому передачі та інші документи здійснення ЗЕД в 29 файлах, в тому числі:

- акт № КУ-0000001 від 05.09.2019; замовлення № 027 від 17.02.2020 з додатками; замовлення № 028 від 19.02.2020, акт прийому - передачі № 028 від 19.02.2020, інвойс № 025 від 11.02.2020, інвойс № 024 від 06.02.2020, інвойс № 026 від 13.02.2020, інвойс № 027 від 17.02.2020, замовлення № 029 від 24.02.2020, МТНН 711005, копія МТТН № 665886, копія МТТН 665954, МТТН 665956; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за січень 2020; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за грудень 2019; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за листопад 2019; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за 4 квартал 2019; замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за 3 квартал 2019; специфікація № 23 від 16.01.2020 з додатками; специфікація № 11 від 22.10.2019 з додатками; специфікація № 10 від 01.10.2019; специфікації з додатками за 4 квартал 2019; специфікація з додатками за 3 квартал 2019; РФ № КУ-0000001 від 05.092019, РФ № КУ-0000002 від 15.10.2019; повідомлення про фактичне вивезення товарів вересень - жовтень 2019; оборотно - сальдова відомість грудень 2019; оборотно - сальдова відомість жовтень 2019; оборотно - сальдова відомість вересень 2019; оборотно - сальдова відомість серпень 2019; виписка по рахунку 01.092019-31.10.2019; 30.Виписка по рахунку 01.092019-30.09.2019;

131.Файл що містить рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 8 аркушах.

132.Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-0415-000035-3 на 6 аркушах.

133.Документи, що знаходяться в папці для паперів синього кольору скорозшивач містить надпис «ТОВ ТДМ ЕЛЕКТРОНІКС» з документами щодо організації господарської діяльності ТОВ Соліта в період з 2015 року по 2020 рік на 65 файлах.

134.Договір купівлі - продажу обладнання № 24/04 від 24.04.2020 з додатками, всього на 12 арк.;

135.Договір купівлі - продажу брухту та відходів чорних металів від 12.03.2020, з додатками, всього на 7 арк.;

136.Договір оренди від 11.02.2020 № 11/02 з додатками, всього на 7 арк.;

137.Договір суборенди нерухомого майна 03.01.2020 з додатками, всього на 6 арк;

138.Додаткова угода від 06.03.2018 на 1 арк.;

139.Договір підряду № 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками всього на 7 арк.;

140.Договір № 16/09-01 від 01.09.2016;

141.Договір про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 2 арк.;

142.Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.10.16 на 2 арк;

143.Договір на комплексне логістичне обслуговування від 09.12.2016 на 8 арк;

144.Договір № 18/06 від 03.04.2018 3 арк;

145.Додаткова угода № 06/03/2017 від 09.03.2017 від 04.03.2019 на 1 арк.;

146.Договір купівлі - продажу № 02/07/2019 всього на 3 арк.;

147.Договір 29.07.2016 всього на 5 арк;

148.Договір № 160708 від 08.06.2016 всього на 4 арк;

149.Договір постачання брухту № 131 від 13.02.2020 з додатками, всього на 34 арк.;

150.Договір № 17/02 від 17.02.2020 всього на 4 арк.;

151.Договір № 20/28.02-ОП від 28.02.2020, з додатками всього на 7 арк.;

152.Договір без дати та номеру між ТОВ «Соліта» та ТОВ «МЕТІФ» на 3 арк;

153.Договір № 44/2020-бм від 05.03.2020 з додатками, всього на 6 арк;

154.Договір поставки № 240620/1 від 01.01.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

155.Договір від 27.07.2016 на 5 арк.;

156.Договір № 16/06-09 суборенди нерухомого майна від 08.06.2016 на 3 арк.

157.Акт від 27.04.2020 № 8395/26-15-04-05-16/40551327;

158.Лист від 25.02.2020 № 34774/10/26-15-05-04-01 від 25.02.2020;

159.Лист від 31.03.2020 № 56838/10/26-15-05-04-01;

160.Акт від 28.12.2019 № 1323/26-15-04-01-21/40551327;

161.Вимога від 07.02.2020 № 6060;

162.Лист від 05.07.2019 № 7637;

163.Лист від 10.01.2020 № 2001/10;

164.Лист від 27.12.2019 № 71496/10/26-15-05-04-01;

165.Лист від 03.01.2020 № 10/26-15-06-06-14;

166.Копія Листа від 18.09.2018 № 04/03/01;

167.Копія листа від 18.03.2018 № 04/09/02;

168.Лист від 05.09.2018 № 58279/10/26-15-08-04-14;

169.Вимога від 27.09.2018 № РОЕ-30.7/1450;

170.Лист від 21.05.2018 № 1-26.12.-2369;

171.ППР № від 24.07.2018;

172.Акт № 673/26-15-14-01/40551327 від 12.07.2018;

173.Лист від 16.07.2018 № 17-8612/10-21/18;

174.Лист одержано від 10.08.2018;

175.Лист від 10.08.2018 № 1808/10;

176.Лист від 06.08.2018 № 10/26-15-08-01-22;

177.Лист від 28.12.2017 № 32065/6/99-99-19-03-01-15;

178.Лист від 26.12.2017 № 10-6-1-3/2018;

179.Лист від 30.11.2017 № 955/10/06-70-61 від 30.11.2017;

180.Лист від 16.11.2017 № 2261/13-70-26/В/29;

181.Лист від 27.09.2017 № 15419/10/13-01-22-02-10/1894 від 27.09.2017;

182.Лист від 04.09.2017 № 27417/10-26-15-12-18-14;

183.Лист від 28.07.2017 № 17/7-4561-17;

184.Лист від 14.07.2017 № 21-006/25018;

185.Лист від 06.07.2017 № 4049/10/13-70-74/30;

186.Лист від 20.06.2017 № 10/13-70-20/38;

187.Лист від 19.06.2017 № 3439/10/13-70-74/30;

188.Лист від 15.06.2017 № 1706/15;

189.Копія довіреності від 01.06.2017;

190.Лист від 01.06.2017 № 14847/101/26-15-12-18-14;

191.Лист від 03.10.2016 № 8097/10/26-56-12-02-12;

192.Лист від 26.10.2016 № 1610/26;

193.Лист від 27.10.2016 № 9046/10/26-56-12-02-12;

194.Лист від 04.11.2016 № 1611/04;

195.Лист від 07.11.2016;

196.Лист № 10/26-15-12-01-18;

197.Лист від 11.11.2016 № 6744/26-56-12-02-12;

198.Лист від 25.11.2016 № 6981/126-56-12-01-12;

199.Лист від 25.11.2016 № 24840/10/26-15-12-02-14;

200.Лист від 05.12.2016 № 7130/26-56-12-01-12;

201.Лист від 16.12.2016 № 13562/Г/99-99-12-03-02-14;

202.Лист від 12.12.2016;

203.Лист від 16.12.2016;

204.Лист від 03.01.2017;

205.Копія наказу від 08.12.2016;

206.Копія направлення на перевірку від 09.12.2016;

207.Запит про надання документів від 14.12.2016;

208.Копія наказу від 20.12.2016;

209.Акт від 05.01.2017 № 2/26-15-14-04-01/40551327;

210.ППР від 19.01.2017 № ;

211.Лист від 30.01.2017 № 1928//10/26-15-14-04-01-15;

212.Копія дозволу від 02.08.2016 № 57696;

213.Наказ № 3-к від 06.09.2016;

214.Лист від 06.03.2017 № 1577/10/26-56-12-0212;

215.Лист від 22.03.2017 № 1703/22;

216.Папка для паперів «ТДМ «Електронікс» зарплата, табелі, штатки 2016-2017рр;

217.Папка для паперів «Перевезення Укртехекспорт» з наступними документами:

- рахунок № 43 від 21.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 46 від 25.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 47 від 26.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 245 від 30.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 240 від 13.04.2020; рахунок на оплату № 244 від 27.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 246 від 30.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 247 від 30.04.2020 з додатками; рахунок на оплату № 65 від 28.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 50 від 28.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 49 від 27.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 48 від 26.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 44 від 21.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 110 від 02.03.2020 з додатками; рахунок на оплату № 45 від 24.02.2020 з додатками; рахунки на оплату з додатками за жовтень 2019; рахунок на оплату № 41 від 14.02.2020 з додатками; рахунок на оплату № 42 від 18.02.2020 з додатками;

218.Папка для паперів «ТВМ Холдінг податкові накладні 2018» з наступними документами:

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за березень 2018 на 10 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за квітень 2018 на 6 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за травень 2018 на 5 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за червень 2018 на 6 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за липень 2018 на 4 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за серпень 2018 на 4 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за вересень 2018 на 8 арк.; податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за жовтень 2018 на 9 арк.;

219.Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016-2017рр» з наступними документами:

- податкова декларація з податку на прибуток 1 півріччя 2 квартал 2017; фінансовий звіт за 2017; звіт про прямі іноземні інвестиції 2017; структурне обстеження підприємства 2017; податковий розрахунок сум доходу 2017; податкові декларації за грудень 2017; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2017; податкова декларація з ПДВ за грудень 2016; звіт про суми нарахованої заробітної плати за грудень 2016; податкова декларація з ПДВ 2016; фінансовий звіт 2016; податковий розрахунок сум доходу 4 квартал 2016.

220.Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016р» з наступними документами:

- фінансовий звіт 2017; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2017; податкова декларація з податку на прибуток за 2016; фінансовий звіт 2016; звіт 1ДФ за 4 квартал 2016; податкові декларації з ПДВ грудень 2016; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2016; повідомлення про прийняття на роботу від 05.09.2016.

221.Папка для паперів «ТДМ Електронік податкова звітність 2018» з наступними документами:

- податкові декларація з ПДВ грудень 2018; звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2018; звіт про прямі іноземні інвестиції 4 квартал 2018; фінансовий звіт 9 місяців 2018; звіт форма 1ДФ 3 квартал 2018.

222.Папка для паперів «ТДМ Електронікс податкові накладні 2018» з наступними документами:

- податкові накладні (далі ПН)березень 2018; ПН квітень 2018; ПН травень 2018; ПН червень 2018; ПН липень 2018; ПН червень 2018; ПН вересень 2018; ПН жовтень 2018; ПН листопад 2018; ПН грудень 2018.

223.Папка для паперів ТДМ Електронкіс податкові накладні 2016-2017» з наступними документами:

- вхідні податкові накладні за грудень 2017; вхідні податкові накладні за червень 2017; вхідні податкові накладні за грудень 2016; вихідні податкові накладні за грудень 2017; вихідні податкові накладні за грудень 2016; вихідні податкові накладні за листопад 2016; вхідні податкові накладні за листопад 2016; вхідні податкові накладні за жовтень 2016; вихідні податкові накладні за жовтень 2016; вихідні податкові накладні за вересень 2016; вхідні податкові накладні за вересень 2016; вихідні податкові накладні за серпень 2016; вхідні податкові накладні за серпень 2016.

224.Папка для паперів «Перевезення Соліта» з наступними документами:

- рахунок на оплату (далі - рно)№ 114 від 17.03.2020 з додатками; рно№ 115 від 18.03.2020 з додатками; рно № 116 від 18.03.2020 з додатками; рно № 242 від 21.04.2020 з додатками; рно № 243 від 27.04.2020 з додатками; рно № 214 від 13.04.2020 з додатками; рно № 38 від 05.02.2020 з додатками; рно № 4 від 17.01.2020 з додатками; рно № 112 від 09.03.2020 з додатками; рно № 113 від 17.03.2020 з додатками; рно № 40 від 06.02.2020 з додатками; рно № 39 від 05.02.2020 з додатками; рно № 37 від 04.02.2020 з додатками; рно № 36 від 03.02.2020 з додатками4; рно № 9 від 3.01.2020 з додатками4; рно № 8 від 30.01.2020 з додатками4; рно № 7 від 28.01.2020 з додатками; рно № 6 від 27.01.2020 з додатками; рно № 5 від 24.01.2020 з додатками; рно № 3 від 16.01.2020 з додатками; рно № 2 від 15.01.2020 з додатками; рно № 1 від 08.01.2020 з додатками; рно з додатками: № 399 від 26.12.2019, № 398 від 23.12.2019, № 397 від 20.12.2019, № 394 від 12.12.2019, № 392 від 02.12.2019, № 380 від 28.11.2019, № 378 від 14.11.2019, № 377 від 08.11.2019, № 393 від 06.12.2019, № 395 від 13.12.2019, № 396 від 19.12.2019, № 379 від 22.11.2019, № 380 від 28.11.2019, № 380 від 28.11.2019, № 266 від 02.08.2019, № 265 від 25.07.2019, № 305 від 28.08.2019, № 304 від 22.08.2019, № 303 від 21.08.2019, № 266 від 02.08.2019, № 265 від 25.07.2019№ 264 від 02.07.2019, № 263 від 26.06.2019.

225.Папка для паперів «Соліта перевезення»

226.Папка для паперів «Соліта Укртелеком березень - квітень 2021»

227.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2018»

228.Папка для паперів «Соліта Укртелеком 1 півріччя 2020», в якій містяться наступні документи:

- договір купівлі - продажу № 12F000-988/20 від 28.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 125000-989/20 від 28.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 10.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 10.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-1083/2020 від 10.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 21F2000-70/20 від 02.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № F200-467/20 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № F200-466/2020 від 30.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 18-191 від 31.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-____/2020 від 09.04.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 18-192від 31.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-15 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-16 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-18 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200-20-17 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-14 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 82F200/20-13 від 04.03.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 12F000-342/20 від 12.02.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-189/20-2 від 13.01.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-190/20-1 від 13.01.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № F200-307/20 від 28.02.2020 з додатками.

229.Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 2 частина»

230.Папка для паперів «ТДМ Електронікс експорт 2016-2017» з наступними документами в ній:

- ВН № 10 від 14.09.2017; ВН № 11 від 25.09.2017; митні декларації з додатками вересень - листопад 2016; інвойси з додатками: від 17.01.2016 № 17/01, № 18/01 від 17.01.2017, № 19/01 від 17.01.2017, № 14/01 від 17.01.2017; протокол № 18 від 08.12.2016 загальних зборів учасників; протокол № 19 від 16.12.2016 загальних зборів учасників; протокол № 20 від 05.01.2017 загальних зборів учасників; протокол № 21 від 12.02.2017 загальних зборів учасників; протокол № 22 від 27.01.2017 загальних зборів учасників; протокол № 23 від 01.02.2017 загальних зборів учасників; інвойс № 22/01 від 10.04.2017 з додатками; інвойс № 23/01 від 19.04.2017 з додатками; інвойс № 16/01 від 05.04.2017; інвойс № 21/01 від 10.04.2017; інвойс № 20/01 від 10.04.2017; інвойс № 1 від 02.08.2016 з додатками; договір від 29.07.2016; інвойси: № 1 від 01.08.2016№ 2 від 02.08.2016; № 3 від 19.08.2016, № 4 від 26.08.2016, № 5 від 29.08.2016; акти прийому - передачі товару: від 17.09.2016, 25.08.2016, 22.09.2016, 22.09.2016, 14.10.2016, 14.10.2016, 03.11.2016, 03.11.2016, 03.11.2016.

231.Папка швидкозшивач чорного кольору, з написом «ТВМ», в якій містяться файли з наступними документами:

- Специфікації до договору 06/03/2017 та видаткові накладні, всього на 12 арк.; Довідка від 14.03.2018 № 226/26-15-14-04-01/41027846 та акти здачі - прийняття робіт, всього на 19 арк; Договір на 1908-01 від 01.08.2019 в 2-х екз.; Договір № 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатком, всього на 3 арк; Договір купівлі - продажу від 09.03.2017, всього на 3 арк.; Додаткова угода від 04.03.2019 на 1 арк; Копії додаткових угод на 5 арк.; Договір від 10.07.2017 на 4 арк. та договір № 18/10-01 від 01.10.2018 на 2 арк; Договір від 10.07.2017 на 4 арк та копія договору на 4 арк; Договір № 1804 /24 про надання правової допомоги від 24.04.2018; Договір суборенди від 14.12.2016; Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 15 арк.; копії митних декларацій, за 2018 рік, всього на 18 арк.; Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, за 2018 рік, всього на 82 арк.; Інвойси, акти приймання - передачі, за 2018 рік, всього на 51 арк; Оборотно - сальдові відомості ТОВ «ТВМ «Холдінг» (період 2017 рік), та податкові накладні, всього на 21 арк; інвойс від 14.09.2017 з додатками; МД-2 від 02.04.2018; МД-2 від 13.04.2018; МД-2 від 17.04.2018; інвойс від № 08/01 від 26.03.2018 з додатками; інвойс № 07/01 від 19.03.2018; інвойс від 15.03.2018 № 06/01;інвойс від 12.03.2018 № 05/01;інвойс від 06.03.2018 № 04/01;інвойс № 03/01 від 23.02.2018;інвойс від 26.09.2017 № 02/01; ПД № 26 від 30.01.2018; ВН № 6 від 26.03.2018 з додатками; специфікація №26 від 22.08.2018; з додатками; ВН № 26 від 29.08.2019; акт прийому - передачі № 61/02 від 29.05.2019; специфікації та видаткові накладні за травень 2019; договір підряду від 01.04.2019; ВН № 25 від 02.05.2019, № 36 від 27.06.2019, специфікація № 85 від 27.06.2019; № 35 від 24.06.2019; специфікація № 84 від 24.06.2019; ВН № 34 від 24.06.2019, специфікація № 83 від 24.06.2019;ВН № 33 від 30.05.2019, специфікація № 82 від 30.05.2019; ВН № 41 від 12.07.2019; акт прийому - передачі № 64/02 від 14.06.2019 з додатками; копії оборотно - сальдових відомостей травень 2019; Копії митних декларацій: МД-2 від 04.07.2018; МД-2 від 20.07.2018; МД-2 від 20.06.2018; МД-2 від 02.08.2018; МД-2 від 03.09.2018; МД-2 від 20.08.2018; МД-2 від 03.092.018; МД-2 від 07.09.2018; МД-2 від 12.092018; МД-2 від 20.08.2018; МД-2 від 02.02.2018; МД-2 від 20.07.2018; МД-2 від 20.07.2018; МД-2 від 04.07.2018; РФ № ТВМХ0000001 від 20.06.2018; РФ № ТВМ0000002 від 10.07.2018; РФ № ТВМХ0000003 від 20.07.2018; РФ № ТВМХ0000004 від 02.08.2018; рахунок № 11 від 03.03.2018; рахунок № 19 від 16.03.2018; рахунок на оплату № 20 від 19.03.2018; рахунок на оплату № 21 від 21.03.2018; рахунок на оплату № 26 від 27.03.2018; рахунок на оплату № 27 від 02.04.2018; рахунок на оплату № 30 від 13.04.2018; рахунок на оплату № 29 від 18.04.2018; рахунок на оплату №38 від 08.05.2018; рахунок на оплату № 48 від 11.05.2018; рахунок на оплату № 47 від 24.05.2018; рахунок на оплату № 51 від 01.06.2018; рахунок на оплату № 52 від 05.06.2018; рахунок на оплату № 53 від 06.06.2018

232.Файли з проектами договорів купівлі - продажу, всього 4 файли;

233.Печатка ТОВ «Соліта» (і.к. 40551327);

234.Печатка ТОВ «ТДМ Електронкіс» (і.к. 40551327);

235.Печатка ТОВ «ТВМ Холдінг» (і.к.41027846);

236.Печатка ТОВ «Укртехекспорт» (і.к. 43022698);

237.Дозвіл № 74158 від 13.07.2018 про застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ОСОБА_19 ;

238.Дві печатки ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» (і.к. 32849565);

239.Печатка ТОВ «Комсистех» (і.к. 41457176);

240.Печатка ТОВ «AndersonPartners» (і.к. 37826280);

241.Печатка ТОВ «Медіа Смарт Солюшн» (і.к. 37726891);

242.Печатка ТОВ «Медіа Смарт Промоушн» (і.к. 37826280);

243.Договір оренди транспортного засобу № 19/10-21-01 від 21.10.2019 з додатками, всього на 10 арк.;

244.Договір суборенди нерухомого майна від 01.08.2019;

245.Договір № 01/19 від 03.07.2019.

246.договір № 01/19 від 03.07.2019;

247.податкова декларація з ПДВ ТОВ «Укртехекспорт» за 07.2019;

248.Фінансовий звіт ТОВ «Укртехекспорт» 30.06.2019;

249.Реквізит рахунка ТОВ 2Укртехекспорт» станом на 24.07.2019;

250.наказ № 1-К від 28.05.2019 ТОВ «Компанія Укртехекспорт»;

251.опис документів від 27.05.2019;

252.рішення засновника ТОВ «Компанія «Укртехекспорт» від 27.05.2019;

253.договір купівлі - продажу від 02.07.2019, додаткова угода від 13.09.2019 та видаткові накладні;

254.розрахунково - платіжні відомості ТОВ «Соліта» за 2019р;

255.розрахунково - платіжні відомості ТОВ «ТДМ Електронікс» за 2018р;

256.інвойс з додатками;

257.Платіжна відомість за січень 2020;

258.Платіжна відомість за лютий 2020;

259.Платіжна відомість за березень 2020;

260.Платіжна відомість за квітень 2020;

261.Табель обліку використаного робочого часу за січень 2019;

262.Табель обліку використаного робочого часу за лютий 2019;

263.Табель обліку використаного робочого часу за березень 2019;

264.Табель обліку використаного робочого часу за квітень 2019;

265.Табель обліку використаного робочого часу за травень 2019;

266.Табель обліку використаного робочого часу за червень 2019;

267.Табель обліку використаного робочого часу за липень 2019;

268.Табель обліку використаного робочого часу за серпень 2019;

269.Табель обліку використаного робочого часу за вересень 2019;

270.Табель обліку використаного робочого часу за жовтень 2019;

271.Табель обліку використаного робочого часу за листопад 2019;

272.Табель обліку використаного робочого часу за грудень 2019;

273.Табель обліку використаного робочого часу за січень 2020;

274.Табель обліку використаного робочого часу за лютий 2020;

275.Табель обліку використаного робочого часу за березень 2020;

276.Табель обліку використаного робочого часу за квітень 2020;

277.Платіжна відомість за вересень 2019;

278.Звідний для відрахувань у фонди за вересень 2019;

279.Платіжна відомість за жовтень 2019;

280.Звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2019;

281.Платіжна відомість за листопад 2019;

282.Звідний для відрахувань у фонди за листопад 2019;

283.Платіжна відомість за грудень 2019;

284.Звідний для відрахувань у фонди за грудень 2019;

285.Ордер на надання правової допомоги серія КВ №169132 від 01.01.2017;

286.CMR №1000;

287.Форма МД-2 №125130013/2016/446305 (2 примірника);

288.Рахунок-фактура №0 від 20.04.2016;

289.Договір про надання послуг митного брокера №60-2904-16 від 29.04.2016;

290.Декларація №125130013/2016/446305 та декларація №125130013/2016/446306;

291.Лист ДФС України Київської митниці №5851/4/10-70-62-47 від 02.07.2016;

292.Запрошення ДФС №10-70-62-19/949 від 10.06.2016

293.Лист ДФС №10-70-62-19/980 від 16.06.2016 (3 примірника);

294.Лист від представника TDM Electronics ОСОБА_22 №2016/06/17-1 від 17.06.2016 (2 примірника);

295.Лист від представника TDM Electronics ОСОБА_22 №2016/06/17-2 від 17.06.2016;

296.Зауваження до Протоколу від 01.07.2016 №0456/125130013/16;

297.Копія листа Києво-Святошинської місцевої прокуратури №42-539/16 від 14.07.2016;

298.Клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження №13572/47 від 16.08.2016;

299.Лист ДФС №3168/10-70-20-23 від 19.08.2016;

300.Зауваження до Протоколу від 01.07.2016 №0455/125130013/16;

301.Лист ДФС України Київської митниці №5127/10-70-20-12 від 17.11.2016 (3 примірника);

302.Лист МЗС України №71.ВАВ-17-570/1-3921-16 від 19.09.2016;

303.Цінний лист №04070-104-13624;

304.Заява №2016/12/05-1 від 05.12.2016;

305.Лист Києво-Святошинської місцевої прокуратури №2188-17 від 07.02.2017;

306.Лист ГУ НП у Київській області №690 від 24.01.2017;

307.Заява №2017/01/18-1 від 18.01.2017;

308.Лист ДФС України Київської митниці №1022/4/10-70-03-47 від 09.02.2017;

309.Лист ДФС України №10918/10/13-01-22-02-10/1625 від 08.08.2017;

310.Лист Києво-Святошинської місцевої прокуратури №4582-17 від 13.03.2017.

311.Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 ІІ частина» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №65F000-527/19 від 25.11.2019 з додатками (2 примірника); Договір купівлі-продажу №65F000-528/19 від 25.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F000-529/19 від 25.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-4331/19 від 20.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №61F000-276/19 від 11.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №61F000-277/19 від 11.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №61F000-278/19 від 11.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1423/19 від 26.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-1145/19 від 26.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-149 від 29.07.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1612/19від 21.08.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3024/19 від 27.08.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3324/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3322/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3320/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1399/19 від 23.09.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1407/19 від 25.09.2019 з додатками; Рахунок №53-ЧДЄ19-82 від 21.10.2019; Договір купівлі-продажу №63F200-3700/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3701/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3702/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3704/19 від 18.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1847/19 від 21.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №68F000-286/19 від 28.10.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-687/19 від 18.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-1641/19 від 27.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №73F000-432/19 від 03.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №73F000-433/19 від 03.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-238 від 13.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-4330/19 від 20.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-4329/19 від 20.11.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №73F000-431/19 від 03.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-239 від 13.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-237 від 13.12.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-237 від 13.12.2019 з додатками.

312.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2018» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-225 від 06.12.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-223 від 04.12.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-219 від 13.11.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-217 від 07.11.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-216 від 07.11.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-196 від 05.10.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-190 від 01.10.2018 з додатками; Договір підряду №28/09/18 від 28.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-2079/18 від 19.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F000-433/18 від 13.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-2701/18 від 18.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200-177/18 від 12.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/18-178 від 12.09.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1885/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1887/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1884/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1886/18 від 24.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1053/18 від 17.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-1054/18 від 17.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1476/18-1476 від 10.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1708/18 від 06.07.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1689/18 від 27.06.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-895/18 від 19.06.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/03/2018/63F200-692/18 від 27.03.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/03/2018/63F200-691/18 від 27.03.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-807/18 від 11.04.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-606/18 від 25.04.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №30/04/2018-1 від 30.04.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-1131/18 від 07.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1064/18-1064 від 07.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №2-5/18 від 25.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1214/18-1214 від 31.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1212/18-1212 від 31.05.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-917/18 від 14.06.2018 з додатками; Договір купівлі-продажу №14/03/2018/63F200-526/18 від 14.03.2018 з додатками.

313.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 (І частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №02/11/2016 від 02.11.2016 з додатками; Рахунок на оплату №3501 від 21.11.2016 з додатками; Рахунок на оплату №2993 від 05.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-874/16 від 26.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-870/16_ від 26.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/16-139 від 24.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №42F200-710/16 від 24.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F100/16-109 від 21.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №5/1/4-59F000/16 від 07.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/993/16 від 03.10.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/926/16 від 19.09.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №08/09/2016 від 08.09.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №48F100-595/16 від 25.08.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000/16-1973 від 05.09.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/16-102 від 01.08.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №16.02-620/16 від 03.08.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №03/08/2016 від 03.08.2016 з додатками.

314.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 (ІІ частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №65F200-737/16 від 29.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу № б/н від 21.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-485/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу № б/н від 07.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-688/16 від 07.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №56F000-952/16 від 06.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №68F200-484/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №18-929/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05F100-750/16 від 05.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №48F200-822/16 від 02.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/1213/16 від 01.12.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F000-672/16 від 30.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F100/16-143 від 24.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №74F200-/16 від 23.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F100/16-142 від 21.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-657/16 від 21.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-2613/16-2613 від 15.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №15/11/2016 від 15.11.2016 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-649/16 від 14.11.2016 з додатками.

315.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (І частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №26F200-287/17 від 21.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F200-355/17 від 15.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №68F200-202/17 від 16.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №03/2-261/17 від 09.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №26F200-266/17 від 02.06.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №71F200/17-10 від 29.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №51F200-653/17 від 23.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F200-297/17 від 10.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1217/17-1217 від 04.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1212/17-1212 від 03.05.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №48F200-367/17 від 26.04.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/01/2017 від 27.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №05-02/15/17. від 20.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №59F200-64/17 від 19.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-37/17-37 від 13.01.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-10 від 10.01.2017 з додатками.

316.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (ІІ частина)» з наступними документами в ній:

- Накладна №68-ПОІ-17-001 від 18.12.2017; Договір купівлі-продажу №F200-2832/17 від 21.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-2833/17 від 21.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу б/н від 11.08.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №13/12/2017/63F200-_/17 від 13.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-2786/17 від 13.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №11/12/2017/63F200-3420/17 від 11.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-2739/17 від 05.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу б/н від 07.12.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-222 від 21.09.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-218 від 11.09.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1892/17 від 04.09.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1872/17-1872 від 28.08.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу б/н від 03.08.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/17-199 від 31.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1699/17-1699 від 28.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №27/07/2017 від 27.27.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №04.02-585/17 від 24.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1674/17-1674 від 19.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №04.02-627/17 від 13.07.2017 з додатками; Договір купівлі-продажу №65F200-450/17 від 04.07.2017 з додатками.

317.Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2019 (І півріччя 2019 року)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №68F000-166/19 від 21.06.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 21.06.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-2331/19 від 21.06.2019 з додатками; Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (ІІ частина)» з наступними документами в ній: Договір купівлі-продажу №12F000-1026/19 від 21.05.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-1025/19 від 21.05.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-100 від 20.05.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3729/19 від 08.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3730/19 від 05.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-79 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-717/19 від 10.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-3728/19 від 21.03.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-18-223/19 від 07.03.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-18-222/19 від 07.03.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 27.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 27.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-312/19 від 26.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №F200-313/19 від 26.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №21F000-77/19 від 21.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №26F000-128/19 від 21.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-365/19 від 18.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №12F000-364/19 від 18.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-27 від 08.02.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №82F200/19-22 від 06.02.2019 з додатками; Рахунок №53-ЧДЄ19-6 від 17.01.2019 з додатками; Рахунок №123АМ-18-6 від 14.01.2019 з додатками.

318.Папкабез назви (зеленого кольору)з наступними документами в ній:

- Акт надання послуг №49 від 31.07.2016 з додатками; Акт №60/19-6013/000116-В від 24.02.2020 з додатками; Специфікація №25 від 17.08.2018 з додатками; Рахунок-фактура №СФ-0000024 від 29.07.2016 з додатками; Товаро-транспортна накладна №000005143 від 25.02.2020 з додатками; Довіреність №75 від 22.04.2020 з додатками; Видаткова накладна №38 від 03.07.2019 з додатками; Договір поставки №13/03 від 13.03.2020 з додатками; Акт приймання металів чорних (вторинних) №565 від 22.04.2020 з додатками; Акт №ПП0000959 від 02.10.2019; Акт №1 від 30.04.2019 з додатками; Акт звіряння б/н без дати з додатками; Виписка по особовим рахункам (ф.281) з додатками; Договір-акт №А/АМ/6/18.7.17 від 18.07.2017; Акт прийому-передачі №4 від 06.08.2019 з додатками; Протокол №101 від 20.09.2019 з додатками; Акт прийому-передачі №3 від 02.07.2019 з додатками; Лист від 01.08.2016 з додатками; Акт звіряння від 01.10.2018 з додатками; Форма журналу реєстрації перевірок б/н та без дати з додатками; Рахунок №65-ТОА18-69 від 13.09.2018 з додатками; Рахунок-акт на оплату №216 від 11.07.2018 з додатками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 за квітень 2018 з додатками; лист №1709/06 від 06.09.2017 з додатками; Акт звіряння б/н від 24.01.2019 з додатками; Акт прийому-передачі №10 від 07.02.2019 з додатками.

319.Папка ТОВ «ТВМ Холдінг»//ГУ ДПС у м. Києві з наступними документами в ній:

- Довіреність від 21.08.2019 з додатками; Договір №2324/LC/01 від 21.08.2019 з додатками; Акт приймання-передачі №2324/LC/01-1 від 05.09.2019 з додатками; Договір б/н від 21.08.2019 з додатками; Копія Ухвали №640/1231/20 від 17.02.2020 з додатками; Клопотання б/н від 31.01.2020 з додатками; Позовна заява №640/1231/20 від 23.01.2020 з додатками; Ухвала №640/1231/20 від 23.01.2020 з додатками; Податкова накладна №26 від 29.08.2019 з додатками; Довідка №397/26-15-14-04-01/41027846 від 16.12.2019 з додатками; Лист б/н від 09.12.2019 з додатками; Пояснення б/н від 09.12.2019 з додатками; Звернення б/н від 18.11.2019 з додатками; Наказ №3278 від 14.11.2019 з додатками; Лист №8449/6/99-00-06-05-01-15 від 06.11.2019 з додатками; Довідка №230/26-15-14-04-01/41027846 від 06.11.2019 з додатками; Пояснення б/н від 28.10.2019 з додатками; Наказ №2132 від 21.10.2019 з додатками; Заява б/н від 18.10.2019 з додатками; Звернення б/н від 17.10.2019 з додатками; Лист №25566/10/26-15-05-04-01 від 15.10.2019 з додатками; Лист б/н від 15.10.2019 з додатками; Скарга б/н від 10.10.2019 з додатками; Заперечення б/н від 03.10.2019 з додатками; Запит б/н від 16.09.2019 з додатками; Заява б/н від 16.09.2019 з додатками; Лист б/н від 05.09.2019 з додатками; Лист б/н від 29.08.2019 з додатками; Заява б/н від 28.08.2019 з додатками; Додаткові пояснення б/н від 27.08.2019 з додатками; Лист №1908/19 від 19.08.2019 з додатками; Заперечення №1908/16-1 від 19.08.2019 з додатками; Акт №855/26-15-14-04-01/41027846 від 12.08.2019 з додатками; Наказ №11704 від 19.08.2019 з додатками; Лист №1908/01 від 01.08.2019 з додатками; Лист б/н від 31.07.2019 з додатками; Лист №144248/10/26-15-14-04-01-16 від 31.07.2019 з- додатками; Лист №1907/22 від 22.07.2019 з додатками; Наказ №9731 від 09.07.2019 з додатками; Лист б/н від 01.08.2019 з додатками; Договір купівлі-продажу №06/03/2017 від 09.03.2017 з додатками; Рахунок-фактура №8 від 11.06.2019 з додатками; Специфікація №73 від 18.04.2019 з додатками; Податкова накладна №21 від 18.04.2019 з додатками; Інвойс №59/02 від 07.05.2019 з додатками; Договір №К82/2016-01 від 12.05.2016 з додатками; Договір №01/10/07 від 10.07.2017 з додатками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №28 за квітень 2019-з додатками; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за квітень 2019 з додатками (2 примірника); Чорнові записи на 2-ох аркушах; папка ТОВ «ТДМ Електронікс» з наступними документами в ній: Дозвіл №024153 від 13.07.2018 з додатками; Виписка б/н без дати з додатками; Рішення №4 від 10.09.2019 з додатками; Опис б/н від 19.07.2019 з додатками; Лист №200306/1 від 06.03.2020 з додатками; Форма №2-ВР від 27.02.2020 з додатками; Лист №200228/2 від 28.02.2020 з додатками; Рішення №3 від 18.07.2019 з додатками; Рішення №6 від 02.03.2020 з додатками; Лист №200227/1 від 27.02.2020 з додатками; Опис б/н від 06.12.2019 з додатками; Рішення №5 від 06.11.2019 з додатками; Опис б/н від 10.09.2019 з додатками; Протокол №100 від 19.09.2019 з додатками; Виписка б/н від 13.09.2019 з додатками; Виписка б/н від 13.07.2018 з додатками; Опис б/н від 11.07.2018 з додатками; Статут б/н від 08.06.2016 з додатками; Трудовий контракт №1-13/07/18 від 13.07.2018 з додатками; Протокол №4 від 05.09.2016 з додатками; Копія паспортного документа з додатками; Картка платника податків; Статут б/н від 11.07.2018 з додатками; Копія паспортного документу з додатками; Довідка б/н від 08.06.2016 з додатками; Медична довідка (польська мова) з додатками; Дозвіл №007884 від 02.08.2016 з додатками; Протокол №1 від 11.07.2018 з додатками; Довіреність б/н від 06.09.2016 з додатками; Наказ №3-К від 06.09.2016 з додатками (2 примірника); Наказ №2-К від 05.09.2016 з додатками; Трудовий контракт №1-06/09/16 від 06.09.2016 з додатками; Додаткова угода №1 від 12.07.2018 з додатками; Заява №6237/13 від 27.06.2017 з додатками; Супровідний лист №6593/13 від 11.08.2016 з додатками; Квитанція №ПН2693 від 08.08.2016 з додатками; Дозвіл №13-6255 від 02.07.2016 з додатками; Дозвіл №13-7106 від 22.07.2016 з додатками; Заява б/н від 11.07.2016 з додатками; Лист №13-6376 від 05.07.2016 з додатками; Заява №7549/13 від 08.09.2016 з додатками; Договір №19608 від 08.09.2016 з додатками; Договір №975 від 26.07.2016 з додатками; Договір №875 від 12.10.2016 з додатками; Витяг б/н від 02.07.2016 з додатками; Реєстраційна заява б/н від 01.07.2016 з додатками; Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками; Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками; Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками; Протокол №1 від 08.06.2016 з додатками, із забороною права відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Адвокат ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «ТВМ Холдінг» та ТОВ «Компанія Укртехекспорт», та адвокат ОСОБА_6 , в інтересах ТОВ «СОЛІТА», подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно та документи ТОВ «ТВМ Холдінг», ТОВ «СОЛІТА», ТОВ «Компанія Укртехекспорт».

Вважають, оскаржувану ухвалу незаконною, необґрунтованою, винесеною з порушенням КПК України.

Під час обшуку 13 травня 2021 року слідчими Державного Бюро розслідувань було вилучено майно, яке не входить до переліку, щодо якого судом надано дозвіл на відшукання, окрім іншого вилучені документи які не входять в період з 01 травня 2020 року по 11 травня 2021 року стосовно фінансово-господарських відносин ТОВ «СОЛІТА» та печатки, які належать ТОВ «СОЛІТА» (попереднє найменування «ТДМ ЕЛЕКТРОНІКО»).

Печерським районним судом міста Києва постановлено ухвали про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2022 року у справі № 757/25735/21-к в частині речей та документів ТОВ «СОЛІТА», ТзОВ «ТВМ Холдінг» та ТзОВ «Компанія Укртехекспорт», які були вилучені під час обшуку.

Наголошують, що строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000471, слідчим суддею не продовжувався, та закінчився 8 лютого 2022 року, рішення про закриття кримінального провадження прокурором не приймалось.

У зв`язку з закінченням 08 лютого 2022 року строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 07 жовтня 2015 року виключається можливість проведення у кримінальному провадженні №0000471 від 07 жовтня 2015 року будь-яких процесуальних дій.

Вважаємо, що прокурор навмисно не вказав та приховав від слідчого судді відомості про наявність ухвали суду, якою встановлено закінчення строків досудового розслідування.

Звертаємо увагу на те, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно не містить жодного аргументу та обґрунтування необхідності повторного накладення такого арешту.

Слідчим суддею при накладенні арешту на майно, були порушені вимоги ст. ст. 98, 132, 173 КПК України, із оскаржуваної ухвали не вбачається, що майно відповідає ознакам речових доказів у розумінні ст. 98 КПК України.

Майно та документи, вилучені під час обшуку 13 травня 2021 року, не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фату чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів клопотання прокурора вбачається, що органом досудового розслідування є Центральний апарат Державного бюро розслідувань, юридична адреса якого є вул. П.Мирного, 28 м. Київ, тобто орган досудового розслідування знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Личаківського районного суду м Львова, а отже Личаківський районний суд м. Львова не міг розглядати клопотання прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно.

10 лютого 2023 року на адресу Львівського апеляційного суду надійшли письмові заперечення прокурора ОСОБА_8 на апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в яких він просить відмовити в задоволенні апеляційних скарг, ухвалу слідчого судді залишити без змін, розгляд справи проводити у його відсутності.

Зазначає, що висновок слідчого судді відповідає вимогам ст. 173 КПК України. У ході досудового розслідування існує необхідність у збереженні речових доказів у вигляді речей та документів вилучених під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31б, шляхом накладення арешту із забороною вчинення будь-яких дій щодо відчуження, розпорядження та користування майном.

Повідомляє, що ухвалою Печорського районного суду м. Київ від 4 липня 2022 року, без виклику та участі прокурора у судовому засіданні, арешт на вказані речі та документи скасовано, при цьому судом не взято до уваги те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 23 листопада 2021 року, Печорського районного суду м. Києва від 18 червня 2021 року в частині законності та обґрунтованості накладеного арешту на вказані речі і документи, залишено в силі, арешт майна визнано законним. Вказана ухвала суду відповідно до вимог КПК України не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львів від 22 грудня 2022 року повторно накладено арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 13 травня 2021року за адресою: м. Київ. пул. Спаська, 316, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Содіта», ТОВ «ТВМ Холдінг»,

При цьому, судом підтверджено відповідність речей і документів, перелічених у клопотання критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а відтак і наявність законних та обґрунтованих підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі та документи зазначені у клопотанні.

Доводи апеляційної скарги, що органом досудового розслідування не було, продовжено строк у кримінальному провадженні №0000471 від 7 жовтня 2015 року, не відповідають вимогам ч. 3 ст. 294 КПК України.

Редакцією статті 294 КПК України, станом на 03 жовтня 2017 року, було передбачено наступний порядок продовження строку досудового розслідування: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури; до шести місяців - керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником; до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором України чи його заступниками.

Відомості про кримінальні правопорушення у кримінальному провадженні №0000471 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2015 року, тобто до внесення змін в редакцію статті 294 КПК України, а відтак останні не мають зворотної дії в часі.

Таким чином постанова Першого заступника Генерального прокурора від 07 лютого 2022 року про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, в повному обсязі відповідає вимогам КПК України.

У судове засідання з розгляду апеляційних скарг представників власників майна -адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прокурор ОСОБА_8 , будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення такого, не з`явився, подав заперечення на апеляційні скарги, в якому просив проводити розгляд справи у його відсутності. З урахуванням ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів приходить до висновку, що неявка прокурора не перешкоджає проведенню розгляду апеляційної скарги у його відсутності.

Заслухавши доповідача, пояснення представників власників майна на підтримку доводів апеляційної скарги, вивчивши матеріали судової справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 404 КПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено,що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 7 жовтня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. і ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 року службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» () діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій, розробили злочинний план, який полягав у незаконному особистому їх збагаченні за рахунок здійснення незаконної діяльності афілійованих їм суб`єктів господарської діяльності, діяльність яких пов`язана із незаконним придбанням в ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та подальшим експортом вантажу брухту з вмістом дорогоцінних металів під виглядом «комплектів електричних консолей з електронним обладнанням», для їх подальшого дефектування та добування з експортованого вантажу дорогоцінних металів та сплавів на території Республіки Польща, а також заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання на користь ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» відшкодування податку на додану вартість від здійснення вказаної незаконної діяльності.

Вказана незаконна діяльність службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «СОЛІТА» та ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» тривала починаючи з 2016 по 2022 роки, мала системний характер, який полягав у спланованому та координованому списанні ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій телекомунікаційного обладнання з подальшим монополізованим укладенням понад 300 договорів купівлі-продажу відповідного обладнання з ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» та ТОВ «СОЛІТА», по всій Україні.

При цьому проведеними слідчими (розшуковими) діями та судово-почеркознавчими експертизами встановлено, що частина договорів укладених ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій з ТОВ «СОЛІТА» містить ознаки підробки, що відповідно свідчить про їх фіктивність та безпосередню зацікавленість службових осіб ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» у вчиненні службових злочинів спрямованих на досягнення спільного злочинного плану.

Окрім того встановлено, що частина обладнання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», яке містило у своєму складі дорогоцінні метали, не були відображені в бухгалтерському обліку товариства.

Так, для реалізації злочинних намірів, службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «СОЛІТА» діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», був розроблений відповідний план злочинних дій, реалізація якому передувала його ретельна підготовка, залучення осіб до його вчинення, розподіл ролей між учасниками.

Службові особи відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці Державної митної служби України, митного посту «Краковець» Галицької митниці Державної митної служби України, митного посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (), ТОВ «ТВМ Холдінг» (), ТОВ «Соліта» () та посадовими особами TDM Electronics S.A. (Республіка Польща), зловживаючи владою та службовим становищем, систематично, порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Експорт», а також Постанови Кабінету міністрів України № 1109 від 28.12.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік», Постанови Кабінету міністрів України № 1329 від 28.12.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», з метою отримання неправомірної вигоди та діючи на користь суб`єктів господарської діяльності, як здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із вивезенням за межі кордону України дорогоцінних металів під виглядом бувшого у використанні електричного обладнання комутації для використання в цивільно-побутових потребах, та таким чином забезпечуючи можливість незаконного відшкодування податку на додатну вартість у розмірі 20% від вартості експортованого товару, чим фактично завдається шкода державному бюджету України в особливо великих розмірах за наступних обставин.

При подальшому митному оформленні придбаних ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ТОВ «Соліта» комплектуючих (частин) різного роду телефонного обладнання останнє оформлювалось службовими особами відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці ДМС України, а також службові особи митного посту «Краковець» Галицької митниці ДМС України, як готове до використання без проведення будь-яких ремонтних та відновлювальних робіт обладнання.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та проведеними судовими експертизами встановлено, що фактично товар який експортується являє собою подрібнені, частково знищені частини електрообладнання випуску країн СРСР та ГДР 1988-1992 рр. виробництва та фактично придбані ТОВ «Соліта» для ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» як комплектуючі (частини) різного роду телефонного обладнання.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, електротехнічної експертизи та експертизи металів і сплавів та виробів з них, предметом якої були зразки обладнання експортованого ТОВ «Компанія Укртехекспорт», надані на дослідження друковані плати з радіоелементами знаходяться в несправному стані та не можуть використовуватись за призначенням, як елемент схеми радіоприладу. Крім того, елементи плат у своєму складі містять мідь, золото, цинк, нікель, свинець, залізо, хром, паладій, іридій, осмій, родій, тощо.

В подальшому зазначений товар, пройшовши процедуру митного оформлення як комплект електричних консолей з електронним обладнанням експортується ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ «Холдінг» на підприємство TDM Electronics S.A., (Республіка Польща), яке відповідно до інформації отриманої в ході досудового розслідування, займається виключно діяльністю пов`язаною з переробкою брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали (tdm-electronics.com).

13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/24092/21-к проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31б, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які частково не входять до переліку щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, водночас містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

14 травня 2021 року вилучені в ході обшуку предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

21 грудня 2022 року прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на майно.

22 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суд м. Львова задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

Перевіривши матеріали клопотання, колегія суддів апеляційного суду вважає, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на тимчасово вилучені під час обшуків майно. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ознаками ч ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. і ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, документи та речі, на які в клопотанні прокурор просить накласти арешт, відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тимчасово вилучені під час обшуків є речовими доказами в розумінні положень КПК України. З метою забезпечення збереження речових доказів, майно повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, тому у слідчого судді було достатньо підстав для накладання арешту на це майно.

У ході апеляційного розгляду апеляційним судом не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які були б підставою для скасування оскаржуваного рішення.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів.

Покликання апелянта, що слідчим суддею не вмотивовано висновок про те, яким саме ознакам речових доказів відповідає арештоване майно, не беруться до уваги апеляційного суду.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК у справах про арешт майна з метою, наведеною у п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, відповідність майна будь-якому з критеріїв речових доказів перевіряється згідно зі стандартом доведення «достатні підстави». Наведений стандарт не вимагає від сторони обвинувачення надання безумовних та беззаперечних доказів, а передбачає необхідність наведення достатньо вагомих фактів та об`єктивних відомостей, аналіз яких у їх взаємозв`язку між собою дозволяє дійти висновку про відповідність вилученого майна критеріям речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

Як вбачається з матеріалів судової справи, майно ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «СОЛІТА» відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, що можуть бути використані, як доказ фактів, що підлягають встановленню, окрім того постановою слідчого від 14 травня 2021 року вказане вище майно та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Що стосується підсудності клопотання прокурора, апеляційний суд зазначає, що відповідно до листа № 01.11/3/2022 від 17 травня 2022 року Голови Касаційного кримінального суд ОСОБА_20 , клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Головного слідчого управління ДБР підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а відповідно до наказу ДБР від 1 березня 2022 року визначено місце здійснення досудового розслідування другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР, на період воєнного стану, розташовано у м. Львові.

Покликання апелянтів, що строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000471, слідчим суддею не продовжувався, та закінчився 8 лютого 2022 року, не заслуговують на увагу апеляційного суду.

Підпунктом 22 пункту 7 параграфу 1 розділу 4 Закон України №2147-VIII від 3 жовтня 2017 року, внесено зміни в частині редакції ст. 294 КПК України, щодо суб`єкта, який наділений правом продовжити строк досудового розслідування, які не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості внесені в ЄРДР після введення в дію цього закону.

Статтею 294 КПК України ( в редакції 3 жовтня 2017 року), передбачено наступний порядок продовження строку досудового розслідування: до трьох місяців керівником місцевої прокуратури; до шести місяців керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником; до дванадцяти місяців Генеральним прокурором України чи його заступником.

Відомості про кримінальне правопорушення №0000471 внесено до ЄРДР 7 жовтня 2015 року, до внесення змін в редакцію ст. 294 КПК України, а відтак не мають зворотної дії в часі.

Таким чином, на переконання колегії суддів, строк досудового розслідування продовжено законно постановою Першого заступник Генерального прокурора 7 лютого 2022 року.

Аргументи апелянтів, що арешт накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2022 року у справі № 757/25735/21-к був скасований у встановленому законом порядку, не беруться до уваги колегії суддів, оскільки як вбачається із заперечень на апеляційну скаргу поданих прокурором ОСОБА_8 , його не було повідомлено про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту на майно.

Покликання апелянтів на те, що повторне накладений арешт є неправомірним втручанням у право власності та належним чином не обґрунтовано прокурором, не знайшло свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, оскільки при накладенні такого враховано «справедливий баланс» між інтересом суспільства та вимогами щодо захисту фундаментальних прав власника майна.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Інші доводи апеляційних скарг представників власників майна - адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не спростовують висновків слідчого судді.

Ураховуючи вищезазначене, на переконання колегії суддів апеляційного суду, оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, тому підстав для задоволення апеляційних вимог та скасування ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22 грудня 2022 року немає.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22 грудня 2022 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4