Справа № 369/3806/23
Провадження №1-кс/369/860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.03.2023 року заступник начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Так, на території України введено військовий стан Указом Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 341/2022 від 17.05.2022 року, № 573/2022 від 12.08.2022 року, № 757/2022 від 22.11.2022 року воєнний стан продовжувався, останній раз - Указом Президента № 58/2023 від 06.02.2023 року воєнний стан продовжено до 20.05.2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у відповідності до Рішення єдиного учасника № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 41200016) від 02.09.2019 року призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» з 03.09.2019 та на підставі Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» від 03.08.2020 року, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником, який здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вищевказаного товариства, оскільки є власником 100 відсотків статутного капіталу.

03.08.2020 року рішенням єдиного учасника № 4 Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», директором товариства в особі ОСОБА_4 затверджено нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», відповідно до якого предметом діяльності товариства є: транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; надання інших видів послуг; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; будівництво; тимчасове розміщування й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; охорона здоров`я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до п. 9.10.5 статуту до повноважень Директора Товариства належить: розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності, вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітної оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством; визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства; обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків; підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів; розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб; підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства.

Відповідно до п. 9.10.6 статуту директор Товариства, відповідно до повноважень користується правом першого підпису фінансових та банківських документів, розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Таким чином, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», ОСОБА_4 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

25.10.2022 року між Комунальним підприємством «Вишнівськтеплоенерго» (), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_8 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 року про поставку продукції - дров паливних.

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього Договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022 року, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 року Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн. згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 року на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» (UA 6707731).

24.11.2022 року, відповідно до пункту 2.7. Договору, враховуючи реальний стан поставки товару, сторони вирішили внести зміни до Договору, тому уклали додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 року (далі - додаткова угода № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору зменшено на 18 375 000, 00 грн., в т. ч. ПДВ - на 3 062 500 грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн».

Станом на 16.12.2022 року Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 року сторонами підписано акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 року сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 року (далі - Додаткова угода № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору до 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно Додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, Товариство з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 року за вихідним № 661 Комунальним підприємством «Вишнівськтеплоенерго» було направлено Товариству з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941,50 грн., однак вказані кошти на рахунки Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_4 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

В подальшому, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ» рядом фінансових операцій по рахунку підприємства, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго».

Так, 31.10.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 03.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 14.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» UA6707731 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 .

Окрім цього, 17.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від комунальногоо підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 280 000,00 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 22.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 22.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок), перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від комунальногоо підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 05.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 06.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 90 000,00 (дев`яносто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 27.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 року ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, повторно, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно привласнив грошові кошти які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 271 452, 50 (три мільйони двісті сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дві гривень п`ятдесят копійок).

Крім цього, 31.10.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженої відповідальності «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на Приватного підприємства «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 772 000, 00 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на Приватне підприємство «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 172 000, 00 (сто сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на Приватне підприємство «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 195 000,00 (сто дев`яносто п`ять тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 07.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на Приватне підприємство «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 250 000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 3 389 000, 00 (три мільйони триста вісімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, 01.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.

Крім цього, 03.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансактив» (ідентифікаційний код 42023030), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 144 877,60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 144 877,60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок).

Крім цього, 03.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 62 200,00 (шістдесят дві тисячі двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 21.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 13 140,00 (тринадцять тисяч сто сорок) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 75 340,00 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок гривень).

Крім цього, 04.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 18.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 330 000,00 (триста тридцять тисяч) гривень.

Крім цього, 04.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім цього, 07.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємтства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500,00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 14.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500,00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500,00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4 500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Крім цього, 09.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на підприємство «Рівас» ГО «ВО СОІУ» (ідентифікаційний код 44880776), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 109 200,00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень.

Крім цього, 10.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 286 000,00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 286 000,00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень.

Крім цього, 17.11.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000,00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000,00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 108 000,00 (сто вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 06.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_21 , який відкритий на фізичну особу-підприємця ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 08.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_23 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «Метровка» (ідентифікаційний код 39017158), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 700,00 (сімсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 700,00 (сімсот) гривень.

Крім цього, 21.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_24 , який відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «Цеппелін Україна» (ідентифікаційний код 30178004), розтратив грошові кошти, які надійшли від Комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 4858, 30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв Комунальному підприємству «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4858,30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок).

Таким чином, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, підозрюється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

16.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, висновком судово-почеркознавчої експертизи та іншими матеріалами.

У даному випадку ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, і надалі буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 , може впливати на представника потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, необхідно зазначити наступне. Даний ризик обґрунтовується тим, що наразі існує ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу, або використовуючи свої дружні відносини, змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань.

Такими своїми діями останній перешкоджає здійсненню досудового розслідування в розумні строки.

У зв`язку з наявністю ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та обґрунтованої підозри, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, орган досудового розслідування приходить до висновку, що не застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не забезпечить в подальшому належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, а також реальність ризиків, визначених ст. 177 КПК України особу підозрюваного та враховуючи, що завданий ОСОБА_4 збиток складає на загальну суму 7 238 941, 50 грн, у разі застосування щодо нього застави, слідча вважала за доцільне визначити її розмір понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі вище наведеного заступник начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 просила слідчого суддю, застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» терміном на 60 діб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Підозрюваний в судовому засіданні просив обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Захисник в судовому засіданні просив обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

16.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених за ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, які за ступенем тяжкості є тяжким та особливо тяжким злочинами, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років та від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосованим до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим у клопотанні зазначено, що задля об`єктивного розслідування кримінального провадження в розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу з метою забезпечення виконання нею перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та які вказують, що підозрювана може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; може впливати на свідків, інших осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, і надалі буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого нею злочину, існує реальний ризик залишення ним місця проживання в будь-який час задля уникнення кримінальної відповідальності.

Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 може впливати на свідків, інших осіб у кримінальному провадженні, необхідно зазначити наступне. Даний ризик обґрунтовується тим, що наразі існує ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу, або використовуючи свої дружні відносини, змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань.

Такими своїми діями останній перешкоджає здійсненню досудового розслідування в розумні строки.

Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти росії» від 09.06.2005 року, «Фрізен проти росії» від 24.03.2005 року та «Ізмайлов проти росії» від 16.10.2008 року, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Також, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

На переконання слідчого судді, наведені прокурором ризики є обґрунтованими та такими, що виправдовують тримання ОСОБА_4 під вартою. Встановлені під час розгляду обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, які слідчий суддя вважає доведеними, та не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , окрім вище викладених обставин, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 178 КПК України враховує наявність доказів, що обґрунтовують підозру, які свідчать про обґрунтованість вказаних в клопотанні обставин, зухвалість вчиненого злочину, також слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я підозрюваного, відсутність підтвердження наявності міцних соціальних зв`язків підозрюваного.

За вказаних обставин, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо злочину.

В даному випадку є виправданим застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з огляду на наявність ризиків, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які слідчий суддя вважає реальними та існуючими.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягає встановленню під час судового розгляду.

У ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 року «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Таким чином, відповідно до вказаної рекомендації, важливим критерієм, орієнтуючись на який слід застосовувати вид запобіжного заходу, повинна бути санкція за вчинений злочин. Тобто, чим більш сувора санкція передбачена за злочин, тим більш суворий запобіжний захід повинен бути обраний щодо підозрюваного.

Викладене дає підстави вважати, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_4 необхідним є застосування найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.

Аналізуючи наведені вище обґрунтування, враховуючи відомості про особу підозрюваної, характер вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до вмотивованого висновку, що в разі обрання ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, негативно впливатиме на хід досудового слідства у даному провадженні, може впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, вивчення даних щодо особи ОСОБА_4 , які б вказували на неможливість застосування до нього вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Задовольняючи клопотання про тримання під вартою, суд вважає за необхідне визначити розмір застави для ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

Визначаючи розмір застави, суд виходить з наступного.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням особи підозрюваного, у якого, як встановлено при розгляді клопотання, відсутні міцні соціальні зв`язки та зважаючи на той факт, що ОСОБА_16 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення у великому та особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану, а тому слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, поза межами розмірів, передбачених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, який передбачений для осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме у розмірі 1200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1200* 2684 гривня = 3 220 800 (три мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

На думку слідчого судді, застава у розмірі 3 220 800,00 гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що розмір застави від 80 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не забезпечить виконання обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 3, 8, 29, 55 Конституції України, ст. ст. 3, 8, 9, 12, 42, 206, 208, 369-372, 376, 177, 178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України строком на 58 (п`ятдесят вісім) діб, тобто до 15 травня 2023 року (включно).

Підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяти під варту в залі суду.

Однозначно визначити розмір застави для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі однієї тисячі двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме 1200* 2684 гривня = 3 220 800 (три мільйони двісті двадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Отримувач ТУ ДСА України в Київській області, код отримувача (код ЄДРПОУ) 26268119, код банку отримувача 820172, банк отримувача: Держказначейська служба України, м. Київ, рахунок одержувача UA0018661.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент часу внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінали документів з відміткою банку, який підтверджує внесення на зазначений рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державна установа Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти, якщо відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання даного підозрюваного під вартою, та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Києво-Святошинського районного суду Київської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, котрі будуть здійснювати розслідування чи розгляд по суті кримінального провадження щодо нього;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим в даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1