У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2023 Справа №607/6580/23

1-кс/607/2190/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 07.04.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001274 від 11.09.2021р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Копичинці Чорткісьвкого району Тернопільської області, громадянина України, із вищою освітою, працюючого на посаді керівника Львівського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес», не одруженого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням від 07.04.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001274 від 11.09.2021р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України і покладення обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, яке мотивується наступним.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 24.03.1998 створено юридичну особу приватне підприємство ФІРМА «АМН ТРАНС» (далі - ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»), , місцезнаходження юридичної особи: м.Тернопіль, вул.Гайова, 44, основні види економічної діяльності: виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (основний); технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.; вантажний автомобільний транспорт; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівником вказаного підприємства з 15.01.2013 по даний час є ОСОБА_7 .

Статтею 41 Конституції України, серед іншого, визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, а також що право приватної власності є непорушним.

Однак, всупереч вказаній нормі, ОСОБА_5 , вступивши у змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили схему заволодіння коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», що передбачала створення неіснуючого боргу для вказаного підприємства, внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів та їх використання з метою стягнення неіснуючого боргу в судовому порядку, однак вказана схема не була реалізована співучасниками до кінця, через причини, які не залежали від їх волі, оскільки відповідно до постанови Тернопільського апеляційного суду у справі №607/5151/19 від 29.05.2019 скасовано рішення Тернопільського міськрайонного суду від 22.03.2019 у справі №607/5151/19 та постановлено нове, яким відмовлено у стягненні з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» неіснуючого боргу в сумі 7 000 150 гривень.

Так, 12.12.2018р., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, до державного реєстратора комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_8 надійшло звернення від невстановлених досудовим розслідуванням осіб про вчинення реєстраційних дій щодо ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС». Реєстратором ОСОБА_8 було прийнято незаконне рішення та безпідставно вчинено реєстраційні дії щодо зміни керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», а саме за реєстраційними номерами: №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено інформацію, відповідно до якої замість керівника ОСОБА_7 , реєстратором ОСОБА_8 було внесено відомості про іншу особу, як керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» - ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, Міністерством юстиції України (Далі - МЮУ) 29.01.2019 скасовано реєстраційні дії, вчинені реєстратором ОСОБА_8 від 12.12.2018 за №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», відносно приватного підприємства ФІРМА «АМН ТРАНС» (). Внаслідок чого, державним реєстратором Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_10 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а також внесено достовірні дані про те, що керівником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» з 15.01.2013 і по даний час є - ОСОБА_7 .

У грудні 2018 року, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами приватного підприємства ФІРМА «АМН ТРАНС», , юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Гайова,44 в сумі 7 000 150 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч гривень), з метою особистого збагачення, що полягало у створенні неіснуючого боргу для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та подальшому стягненні грошових коштів у судовому порядку.

Так, 21.12.2018р. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10019/063 філії Тернопільське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК», що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Мазепи, 26/1, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з метою реалізації умислу, направленого на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами приватного підприємства ФІРМА «АМН ТРАНС», подав у банк документи, а саме: статут ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 10.12.2018, відповідно до якого власником підприємства є нібито ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (відомості про ОСОБА_9 , як керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» безпідставно внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ОСОБА_11 та відповідно 29.01.2019 скасовано МЮУ; наказ ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» від 15.12.2018, виданий ОСОБА_9 про нібито призначення ОСОБА_5 заступником директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС»; довіреність від 13.12.2018, видану нібито директором ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_9 (відомості про ОСОБА_9 , як керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» безпідставно внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ОСОБА_11 та МЮУ 29.01.2019 такі реєстраційні дії скасовано) на ім`я ОСОБА_5 , а також заповнив від свого імені картку із зразками підписів та опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками ПП ФІРМИ «АМН ТРАНС», а також особою на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи та відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» поточний рахунок № НОМЕР_2 для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС».

Надалі, 15.01.2019р. ОСОБА_5 , точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах із ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», діючи на підставі Довіреності від 13.12.2018, виданої від імені нібито керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_9 (відомості про ОСОБА_9 , як керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» безпідставно внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ОСОБА_11 та відповідно 29.01.2019 МЮУ такі реєстраційні дії скасовано), уклав від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») в особі директора ОСОБА_12 , Договір позики №12 на суму 7 000 150 гривень (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.).

Після чого ОСОБА_5 , точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами в період часу з 29.01.2019 по 15.02.2019, з метою надання укладеному Договору позики №12 від 15.01.2019 ознак законності та створення неіснуючого боргу ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», через систему дистанційного обслуговування для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу АТ «Ощадбанк» - CorpLight (підключеної до банківських рахунків на підставі заяв на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування CorpLight), дистанційно, здійснили перерахунок грошових коштів різними платежами на загальну суму 7 000 150 гривень із рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (на даний час - ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 у АТ «ОЩАДБАНК» для ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», після чого вказані кошти також окремими платежами в той же період були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на рахунок № НОМЕР_4 , належний ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» (), а, в подальшому, дані кошти були перераховані вже з рахунку ТОВ «БАОНІК СТИЛЬ» на ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ», тобто повернуті на рахунок ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» в повному обсязі.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2019 між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») та фізичною особою ОСОБА_13 було нібито укладено Договір про відступлення права вимоги, згідно якого ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» відступила на користь ОСОБА_13 належне право вимоги до ПП Фірма «АМН ТРАНС» щодо виконання боргових зобов`язань в розмірі 7 000 150 гривень за Договором позики №12, укладеного 15.01.2019 ОСОБА_5 від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») в особі директора ОСОБА_12 .

На підставі Договору про відступлення права вимоги від 20.02.2019, ОСОБА_13 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду із позовом до ПП Фірма «АМН ТРАНС» про стягнення боргу в розмірі 7 000 150 гривень. 01.03.2019 ухвалою Тернопільського міськрайонного суду за позовом ОСОБА_13 відкрито провадження №607/5151/19 та призначено підготовче засідання у даній справі на 22.03.2019р..

22.03.2019р. з 16 год. 10 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», перебуваючи у приміщенні Тернопільського міськрайонного суду, що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського,34, під час розгляду судової справи №607/5151/19 за позовом ОСОБА_13 до ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» про стягнення боргу з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за Договором позики №12, укладеного 15.01.2019 ОСОБА_5 від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ в особі директора ОСОБА_12 , який будучи адвокатом на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000338, виданого Радою адвокатів Тернопільської області від 30.11.2018, достовірно знаючи, що він не має повноважень бути представником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» у даному судовому засіданні, з метою реалізації умислу на заволодіння грошовими коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», надав суду завідомо підроблений документ - Ордер про надання правової допомоги ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» серії ТР060753 від 22.03.2019, а також підписав від свого імені, всупереч інтересам ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», письмове повідомлення про визнання боргових зобов`язань ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за Договором позики №12 від 15.01.2019 на загальну суму 7 000 150 гривень, в результаті чого Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення від 22.03.2019 у справі №607/5151/19, яким вирішено стягнути з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» заборгованість за Договором позики №12 від 15.01.2019 в сумі 7 000 150 гривень.

Однак, вчинивши всі дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, не закінчили даний злочин з обставин, що не залежали від їх волі, оскільки відповідно до постанови Тернопільського апеляційного суду у справі №607/5151/19 від 29.05.2019 скасовано рішення Тернопільського міськрайонного суду 22.03.2019 у справі №607/5151/19 та постановлено нове, яким відмовлено у стягненні з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» грошових коштів в сумі 7 000 150 гривень за Договором позики №12 від 15.01.2019, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 за висновками органу досудового розслідування, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Радою адвокатів Тернопільської області ОСОБА_5 видано Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000338 від 30.11.2018р.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI (що діяв на момент вчинення кримінального правопорушення в редакції Закону №1798-VIII від 21.12.2016) адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

1) договір про надання правової допомоги;

2) довіреність;

3) ордер;

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання

безоплатної правової допомоги.

Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об`єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера. Типова форма ордеру, яка застосовувалась у період вчинення кримінального правопорушення, передбачена Додатком № 1 «Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів», затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 36 від 17.12.2012.

Адвокат зобов`язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

15.01.2019р. ОСОБА_5 , точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах із ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», діючи на підставі Довіреності від 13.12.2018, виданої від імені нібито директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_9 (відомості про ОСОБА_9 , як керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» безпідставно внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ОСОБА_11 та відповідно 29.01.2019 такі реєстраційні дії скасовано МЮУ), уклав від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») в особі директора ОСОБА_12 Договір позики №12 на суму 7 000 150 гривень (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.)

Також встановлено, що 20.02.2019р. між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») та фізичною особою ОСОБА_13 було укладено Договір про відступлення права вимоги, згідно якого ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» відступила на користь ОСОБА_13 належне право вимоги до ПП Фірма «АМН ТРАНС» щодо виконання боргових зобов`язань в розмірі 7 000 150 гривень за Договором позики №12, укладеного 15.01.2019р. ОСОБА_5 від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») в особі директора ОСОБА_12 .

На підставі Договору про відступлення права вимоги ОСОБА_13 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду із позовом до ПП Фірма «АМН ТРАНС» про стягнення боргу в розмірі 7 000 150 гривень.

01.03.2019р. ухвалою Тернопільського міськрайонного суду за позовом ОСОБА_13 відкрито провадження №607/5151/19 та призначено підготовче засідання у даній справі на 22.03.2019р.

Так, 22.03.2019р., точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи адвокатом на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000338, виданого Радою адвокатів Тернопільської області від 30.11.2018, достовірно знаючи, що він не має повноважень бути представником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» у даному судовому засіданні, з метою реалізації умислу на заволодіння грошовими коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», знаючи, що під час розгляду у справі №607/5151/19 необхідно надати суду документи, що підтверджують його повноваження бути належним представником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» у даному судовому засіданні, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, підробив Ордер про надання правової допомоги ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» серії ТР060753 від 22.03.2019, шляхом рукописного внесення відомостей про те, що він є уповноваженим на надання правової допомоги ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», хоча жодного правового зв`язку із зазначеною фірмою ніколи не мав, а саме зазначив, що видає Ордер про надання правової допомоги серії ТР060753 від 22.03.2019 ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» на підставі договору про надання правової допомоги №б/н від 13.01.2019 у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області.

Ордер про надання правової допомоги серії ТР060753 від 22.03.2019р., згідно примітки до ст. 358 КК України, є офіційним документом та містить зафіксовану інформацію, яка підтверджує певний факт, що спричинив наслідки правового характеру (у даному випадку ОСОБА_5 був допущений до судових засідань в якості представника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та визнав борг на суму 7 000 150 грн.), що складається, видається чи посвідчується окремими громадянами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати такий документ, що складений з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.

Таким чином, ОСОБА_5 за висновками органу досудового розслідування, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Надалі, 22.03.2019р. з 16 год. 10 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Тернопільського міськрайонного суду, що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського,34, під час розгляду судової справи №607/5151/19 про стягнення заборгованості з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», будучи адвокатом, проте достовірно знаючи, що він не має повноважень бути представником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» у даному судовому засіданні, з метою реалізації умислу на заволодіння грошовими коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», використав завідомо підроблений ним же документ шляхом подання суду, а саме Ордер про надання правової допомоги ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» серії ТР060753 від 22.03.2019, а також підписав від свого імені, всупереч інтересам ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», письмове повідомлення про визнання боргових зобов`язань ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за Договором позики №12 від 15.01.2019 на загальну суму 7 000 150 гривень, в результаті чого Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення від 22.03.2019 у справі №607/5151/19, яким вирішено стягнути з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» заборгованість за Договором позики №12 від 15.01.2019 в сумі 7 000 150 гривень.

Ордер про надання правової допомоги серії ТР060753 від 22.03.2019, згідно примітки до ст. 358 КК України, є офіційним документом та містять зафіксовану інформацію, яка підтверджує певний факт, що спричинив наслідки правового характеру (у даному випадку ОСОБА_5 був допущений до судових засідань в якості представника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» та визнав борг на суму 7 000 150 грн.), що складається, видається чи посвідчується окремими громадянами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати такий документ, що складений з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документа.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Радою адвокатів Тернопільської області ОСОБА_5 видано Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000338 від 30.11.2018р.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI (що діяв на момент вчинення кримінального правопорушення в редакції Закону №1798-VIII від 21.12.2016) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Пунктом 9 вказаної норми визначено, що представництво це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов`язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов`язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов`язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 26 вищезазначеного Закону адвокат зобов`язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

15.01.2019р. ОСОБА_5 , точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах із ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», діючи на підставі підробленої Довіреності від 13.12.2018, виданої від імені нібито директора ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» ОСОБА_9 (відомості про ОСОБА_9 , як керівника ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» безпідставно внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ОСОБА_11 та відповідно МЮУ 29.01.2019 такі реєстраційні дії скасовано), уклав від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») в особі директора ОСОБА_12 Договір позики №12 на суму 7 000 150 гривень (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.)

Також встановлено, що 20.02.2019р. між ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») та фізичною особою ОСОБА_13 було укладено Договір про відступлення права вимоги, згідно якого ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» відступила на користь ОСОБА_13 належне право вимоги до ПП Фірма «АМН ТРАНС» щодо виконання боргових зобов`язань в розмірі 7 000 150 гривень за Договором позики №12, укладеного 15.01.2019 ОСОБА_5 від імені ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» із ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» (, яка на даний час перейменована на ТОВ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ «ТЦ» БУДЬ ЛАСКА») в особі директора ОСОБА_12 .

На підставі Договору про відступлення права вимоги ОСОБА_13 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду із позовом до ПП Фірма «АМН ТРАНС» про стягнення боргу в розмірі 7 000 150 гривень.

01.03.2019р. ухвалою Тернопільського міськрайонного суду за позовом ОСОБА_13 відкрито провадження №607/5151/19 та призначено підготовче засідання у даній справі на 22.03.2019р.

Так, 22.03.2019р. з 16 год. 10 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Тернопільського міськрайонного суду, що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського, 34, реалізуючи свій умисел на вчинення представництва у суді без повноважень, під час розгляду судової справи №607/5151/19 про стягнення заборгованості з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», будучи адвокатом на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000338, виданого Радою адвокатів Тернопільської області від 30.11.2018, діяльність якого на той момент не була припинена чи зупинена, достовірно знаючи, що він не має повноважень бути представником ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» у даному судовому засіданні, з метою реалізації умислу на заволодіння грошовими коштами ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», надав суду завідомо неправдиве повідомлення про те, що має повноваження представляти іншу особу в суді, а саме юридичну особу - ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», та в підтвердження своїх повноважень надав суду завідомо підроблений ним же Ордер про надання правової допомоги ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» серії ТР060753 від 22.03.2019, а також підписав від свого імені, всупереч інтересам ПП ФІРМА «АМН ТРАНС», письмове повідомлення про визнання боргових зобов`язань ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» за

Договором позики №12 від 15.01.2019р. на загальну суму 7 000 150 грн., в результаті чого Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення від 22.03.2019 у справі №607/5151/19, яким вирішено стягнути з ПП ФІРМА «АМН ТРАНС» заборгованість за Договором позики №12 від 15.01.2019 в сумі 7 000 150 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 400-1 КК України, тобто у завідомо неправдивому повідомленні суду про повноваження представляти іншу особу в суді.

07 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

У клопотанні старший слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою директора ПП Фірма «АМН ТРАНС» ОСОБА_7 від про вчинення злочину від 11.09.2021; показаннями представника потерпілого ПП Фірма «АМН ТРАНС» ОСОБА_7 від 20.09.2021, який вказує зокрема, що ОСОБА_5 ніколи не перебував у трудових відносинах із ПП Фірма «АМН ТРАНС», та не мав повноважень вчиняти будь-які правочини від імені підприємства та представляти його інтереси у суді; показаннями свідка ОСОБА_14 , який є співзасновником ПП Фірма «АМН ТРАНС», який підтверджує показання надані директором ПП Фірма «АМН ТРАНС» ОСОБА_7 ; документами, які подавалися до Тернопільської філії АТ «Державний ощадний банк України» для відкриття рахунку №2129 від 21.12.2018 для ПП Фірми «АМН ТРАНС», а саме: заява про підключення до Тарифного пакету «Мій бізнес» до рахунку №2129 від 21.12.2018; Договір банківського обслуговування №0 від 21.12.2018; заява на отримання доступу до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» від 04.01.2019; картка із зразками підписів, які слід вважати обов`язковими під час здійснення операцій за рахунком № НОМЕР_2 , від 04.01.2019; заява про відкриття поточного рахунку до Договору банківського обслуговування №0 від 21.12.2018 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія Довіреності від 13.12.2018, виданої ПП Фірма «АМН ТРАНС» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія Наказу №4/3 від 17.12.2018 «Про надання права першого підпису»; копія Наказу №5-К від 15.12.2018 «Про призначення заступника директора»; копія Рішення єдиного власника ПП Фірма «АМН ТРАНС» від 17.12.2018; Схематичне зображення структури власності ПП Фірма «АМН ТРАНС» на 1 арк.; опитувальник юридичної особи резидента ПП Фірма «АМН ТРАНС» від 21.12.2018; документами, які подавалися до Тернопільської філії АТ «Державний ощадний банк України» для відкриття рахунку ТОВ «Управлінська компанія «ТЦ`БУДЬ ЛАСКА», (юридична адреса: м.Тернопіль, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.1, корпус Б, приміщення 12, ) (попередня назва ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» ), зокрема: оригінал картки із зразками підписів, які слід вважати обов`язковими під час здійснення операцій за рахунком № НОМЕР_3 , від 23.01.2019; оригінал опитувальника юридичної особи резидента ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА ПРАЙМ» від 17.01.2019; рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тернопільської області №3 від 29.11.2019; наказом Міністерства юстиції України №269/5 від 29.01.2019; висновком судової економічної експертизи від №СЕ-19/120-21/12642-ЕК від 31.12.2021; висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-22/6058-ПЧ від 13.07.2022; рішенням Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/5151/19 від 22.03.2019 за позовом ОСОБА_13 до ПП Фірма «АМН ТРАНС» про стягнення боргу; протоколом огляду речей і документів від 17.12.2021, а саме дисків, на яких містяться аудіозаписи судових засідань у справі №607/5151/19 за позовом ОСОБА_13 (позивач) до Приватного підприємства АМН Транс; (відповідач), третя особа без самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю Промислова група Прайм про стягнення боргу; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 06.04.2022 та описом до нього який проведено у Тернопільському міськрайонному суді; ордером серії ТР №060753 від 22.03.2019; повідомленням про визнання позовних вимог ОСОБА_13 до ПП Фірми «АМН ТРАНС» про стягнення заборгованості по Договору позики №12 у сумі 700150 грн. від 2.03.2019; висновком судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-22/4014-ПЧ від 04.05.2022; протоколом огляду речей і документів від 04.08.2022, а саме дисків, на яких містяться аудіо та відеозаписи судових засідань у справах №607/3287/19 та №607/2671/19 про скасування арешту на майно, належне підприємству ПП Фірма «АМН ТРАНС», який було накладено в межах кримінального провадження №0003674; витягом з відомостей персоніфікованого обліку щодо застрахованої особи ОСОБА_5 , у якому містяться відомості щодо підприємств, установ, організацій із якими перебував ОСОБА_5 у трудових відносинах за період з 01.01.2018 по 31.12.2022; податковим розрахунком сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ПП Фірма «АМН ТРАНС» повідомлення про підозру від 07.04.2023 та іншими матеріалами в їх сукупності.

В судовому засіданні прокурор зазначає, що підставою обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, одне із яких, зокрема за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, чи продовжувати кримінальне правопорушення, оскільки кримінальні правопорушення, у яких підозрюється ОСОБА_5 , спрямовані на заволодіння майном і коштами юридичної особи, а тому мають високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлений тяжкими наслідками для підприємницької діяльності потерпілого

Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобігання наявним ризикам.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, з наведених у ньому підстав та просить його задовольнити, підозрюваного та захисника, які заперечили відносно такого виду запобіжного заходу і просять, враховуючи особу підозрюваного та його позитивні характеризуючи дані, застосувати особисте зобов`язання із можливістю пересуватися по Львівській та Тернопільській області безперешкодно, що пов`язується із його видом роботи і при тому, що на думку сторони захисту, підозра у вчиненні кримінальних правопорушень не обґрунтована і не доведено причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому діянь, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити частково, підмовивши у задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявність ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує особі, стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання або навчання, репутацію підозрюваного, наявність судимостей.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України, одне із яких, а саме за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину і санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Посилання в судовому засіданні захисника на необґрунтованість підозри, відсутність доказів, які б вказували про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень із викладеними у повідомленні про підозру обставинами або ж причетність його до їх вчинення, спростованні матеріалами клопотання, наданими і дослідженими в судовому засіданні обґрунтуваннями прокурора щодо їх зібрання та допустимості згідно вимог КПК України.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, вивченням особи підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання в м. Львів згідно наданого договору найму житла, місце реєстрації, офіційно працевлаштований із позитивною характеристикою, на обліках в лікарів наркологи чи психіатра не перебуває, раніше не судимий, що свідчить про стійкі його соціальні зв`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку, що органом досудового розслідування належним чином підтверджено у клопотанні та доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, для запобігання яких застосовується вибраний запобіжний захід, а саме переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, можливість незаконного впливу на потерпілого та свідків для зміни показань.

Проте, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання, враховуючи період вчинення інкримінованих ОСОБА_5 діянь, а саме за твердженням органу досудового розслідування протиправна діяльність мала місце із 2018 року і відсутність інформації з приводу вчинення ОСОБА_5 дій, які б спрямовувалися на перешкоджання кримінальному провадженні, а також враховуючи позитивні характеризуючи дані підозрюваного, не доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу для уникнення ризиків.

Вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням обставин, при яких кримінальне правопорушення було вчинене та особи підозрюваного, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки та виконання ним процесуальних рішень, створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому місце і характер виконуваної роботи підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання захисника і підозрюваного про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відмовити.

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 07.04.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001274 від 11.09.2021р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

-- не залишати житло за адресою АДРЕСА_2 , в період доби із 21 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;

-- з`являтися до слідчого, прокурора чи суду на першу вимогу;

-- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- не відлучатися за межі Львівської і Тернопільської областей без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-- утримуватися від спілкуванням із представником потерпілого директором ПП Фірма «АМН Транс» ОСОБА_7 , свідками у даному кримінальному провадженні, службовими особами ТОВ «Управлінська компанія «ТЦ Будь Ласка», ТОВ «Баонік Стиль»;

-- здати на зберігання до органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кодон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 05 червня 2023 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1