Справа № 591/5219/22
Провадження № 1-кс/591/3420/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000138, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів отриманих підприємствами як відшкодування ПДВ, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом організації схеми по формуванню податкового кредиту власним підприємствам без фактичної поставки товарів, упродовж 2020-2022 років.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ до наведених документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника товариства на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено необхідність отримання доступу до наведених документів, оскільки відомості, що містяться в них необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та перевірці в провадженні.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення дій, які зумовлюють предмет перевірки, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 2020-2022 роки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:

-форми №М-12 "Картка складського обліку матеріалів";

-договорів купівлі-продажу товарів, руху по складу, актів прийому передачі, залишку на складі;

-спеціалізованих форм "Лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей" (форма N ВЗСГ-1), згідно з додатком 1 та "Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2);

-договорів купівлі-продажу, зберігання, складських накладних, актів прийому передачі, договорів купівлі-продажу, видачі зі складу, руху автомобілів та вантажу, що відображається в журналах обліку за місцем ведення господарської діяльності,

-книги зважування транспортних засобів;

-документів, щодо калібрування вагів;

-лабораторних досліджень зерна, котре прибуло до елеватора;

-реєстру складських документів на зерно;

-журналу в`їздних ваг;

-карток аналізу зерна;

-реєстрації зважувань (елеватор);

-реєстрів ТТН;

-наказів на відпустку зерна;

-оприбуткування зерна;

-наказів на підробіток;

-актів підробітку;

-переоформлення зерна між власниками;

-форми 36;

-акту списання;

-акту зачистки;

-розрахунку термінів зберігання;

-відображення руху зерна і послуг елеватора в регл. обліку;

-складських квитанцій;

-звітів про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах (ЗХС 37);

-приймальних актів на багатовагонне (багатобаржове) надходження хлібопродуктів;

-відомостей залізничних (водних) накладних на відвантаження хлібопродуктів (форма 20);

-наказів на проведення інвентаризації;

-інвентаризації на підприємстві;

-актів звірки між сторонами та актів приймання виконаних робіт.

Встановити строк дії ухвали в 18 (вісімнадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4 ОСОБА_5