справа № 166/932/22
провадження № 1-кс/166/18/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 11 січня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

11 січня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що невідома особа, 28.10.2022 під приводом продажу трактора марки «Владимирець Т-30» в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільні телефони із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 60000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за №0000120 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 26.10.2022 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в мережі Інтернет на ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж трактора марки «Владимирець Т-30» червоного кольору за 1500 доларів США. Оголошення на данному сайті було розміщене від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також там було вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала по вказаному номеру телефона і домовилась про купівлю даного трактора за 60000 гривень. Особа, з якою домовлялась ОСОБА_6 про купівлю трактора представилась директором компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 . Надалі, в ході переписки через месенджер «Вайбер» по вищевказаному номеру, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 реквізити банківських карток на які можна було перерахувати гроші за трактор в якості завдатку, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Також в ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що потрібно скинути завдаток в сумі 7000 гривень за транспортування. Наступного дня, 27.10.2022 близько 20:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Директор вищевказаної компанії повідомив, що водій-перевізник виїхав із м. Одеса і наступного дня буде у них. 28.10.2022 близько 09 год. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру телефону № НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_8 , та котра повідомила що являється водієм перевізником, котрий має доставити трактор. В ході розмови він запитав, чи вони перерахували всю суму грошей за придбаний трактор, оскільки без повної оплати він не зможе привезти товар, так як гроші мають пройти через бухгалтерію компанії. ОСОБА_6 відповіла, що такої домовленості із директором не було і їй про це нічого не відомо. Наділі ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 , котрий повідомив, що потрібно перерахувати всю суму грошових коштів за придбаний трактор, оскільки гроші потрібно провести через бухгалтерію. А тому, ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошей на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » двома операціями по 23833 грн. та 29145 грн. Однак, через деякий час вони зрозуміли, що це шахраї, оскільки замовлений трактор не отримали і гроші їм ніхто не повернув.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Разом з тим встановлено, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії може й надалі продовжувати користуватися сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини інформація, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за номером абонента № НОМЕР_2 про вхідних та вихідних дзвінків, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 26.10.2022 року по даний час, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, необхідно дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_2 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 26.10.2022 по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1