Справа № 717/463/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000061 від 16.03.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115, ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 15.03.2023 невстановлена особа, використовуючи звернення, яке нібито видане головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 15.03.2023 №31/22-1071, про здійснення дій щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги, здійснила надсилання вказаного звернення через мобільні додатки із номера телефону НОМЕР_1 , до фізичних-осіб підприємців Дністровського району Чернівецької області, та шляхом обману і зловживання довірою вказаних осіб, намагалась заволодіти грошовими коштами останніх, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , № картки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ).

В ході допиту в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7

вказав, що вказані вище розрахунковий рахунок та картка не зареєстровані за ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході досудовогорозслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по рахунку та банківській картці, вказаних вище та документами щодо власника даного рахунку.

Розглянувши клопотання, вважаю, що старший слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ начальнику СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 до документів які містять інформацію :

- щодо операції, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 в період 01.03.20023 року по 30.03.2023 року з деталізованою випискою руху коштів за вказаний вище період;

- про анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.03.2023 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;

- ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн - банкінгу;

- пристрій з якого здійснювали вхід та його GРS-координати;

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.03.2023 року по 30.03.2023 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1