Справа № 171/1239/22
У х в а л а

іменем України

28 грудня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № №0000194 від 07.09.2022 року старшим слідчим відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановила:

26.12.2022 року старший слідчий відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 05.09.2022 року невстановлена особа в період часу з 15:00 ро 16:00 шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 116 890 гривень, належними ОСОБА_5 , чим завдала останньому збитку на суму 116 890 гривень. ЖЕО 3365 від 06.09.2022 року.

За вказаним фактом 07.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000194 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , та користується банківською карткою № НОМЕР_1 , на вказаній банківській картці зберігалось 116 895 гривень власних коштів. 05.09.2022 коли він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , йому подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 , та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 якою він користується заблоковано і для того, щоб її розблокувати, потрібно натиснути комбінацію клавіш, та продиктувати код, який прийшов на фінансовий номер телефону, ОСОБА_5 здійснив всі запропоновані операції. 06.09.2022 ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб розблокувати картку. В відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому повідомили, що всі грошові кошти з належної йому картки списано, та видали роздруківку про рух грошових коштів по моєму рахунку. Відповідно до вказаної роздруківки, 05.09.2022 невстановлена особа в період часу з 15 год 18 хв по 16 годину здійснила переказ всіх належних ОСОБА_5 грошових коштів з картки на загальну суму 116 895 гривень, чим завдала останньому майнового збитку.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину на підставі ухвали слідчого-судді Апостолівського районного суду отримано доступ до документів що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022.

В ході тимчасового доступу встановлено, що 05.09.2022 в період часу з 16:00 по 16:02 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на картки ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , власника не встановлено.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме відомості про отримані платежі з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за наступними реквізитами:

1.Карта відправника - 679101; Дата транзакції 2022-09-05 16:00; Сума валюти карти -25125,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_5 ; ID транзакції 5; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ /

2.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:11.000; Сума валюти карти - 25125,00; МСС- 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_7 ; ID транзакції 2; ІПН відправника - НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

3.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:26.000; Сума валюти карти - 50250,00; МСС- 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_8 ; ID транзакції 4; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

4.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:39.000; Сума валюти карти - 15075,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_9 ; ID транзакції 9; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ;

5.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:50.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_11 ; ID транзакції 8; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ;

6.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:50.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_11 ; ID транзакції 8; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

7.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:02.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС 6538; Термінал - МONO011; Код авторизації НОМЕР_12 ; ID транзакції 3; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ

8.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:36.000; Сума валюти карти - 205,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_13 ; ID транзакції 8; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

9.Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:59.000; Сума валюти карти - 105,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_14 ; ID транзакції 2; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчому ОСОБА_3 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо включеннядо групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , що містять наступну інформацію:

1. Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнтів рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 в період часу з 04.09.2022 по 06.09.2022;

2. номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам № НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 в період часу з 04.09.2022 по 06.09.2022;

3. відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 в період часу з 04.09.2022 по 06.09.2022;

4.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 в період часу з 04.09.2022 по 06.09.2022;

5.відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 з наступними реквізитами:

?Карта відправника - НОМЕР_1 ; Дата транзакції 2022-09-05 16:00; Сума валюти карти -25125,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_5 ; ID транзакції 5; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+ /

?Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:11.000; Сума валюти карти - 25125,00; МСС- 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_7 ; ID транзакції 2; ІПН відправника - НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

?Карта відправника 679101; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:26.000; Сума валюти карти - 50250,00; МСС- 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_8 ; ID транзакції 4; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

?Карта відправника НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:39.000; Сума валюти карти - 15075,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_9 ; ID транзакції 9; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ;

?Карта відправника НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:50.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_11 ; ID транзакції 8; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ;

?Карта відправника НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:00:50.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_11 ; ID транзакції 8; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

?Карта відправника НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:02.000; Сума валюти карти - 505,00; МСС 6538; Термінал - МONO011; Код авторизації НОМЕР_12 ; ID транзакції 3; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача КОМИССИЯ

?Карта відправника НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:36.000; Сума валюти карти - 205,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_13 ; ID транзакції 8; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+

?Карта відправника НОМЕР_1 ; Дата транзакції - 2022-09-05 16:01:59.000; Сума валюти карти - 105,00; МСС 6538; Термінал - MONO011; Код авторизації НОМЕР_14 ; ID транзакції 2; ІПН відправника НОМЕР_4 ; Карта/рахунок одержувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_8 , -

а саме: (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), а також відомості про подальший переказ чи виведення коштів в готівковий обіг за вказаними платежами (фото, відео ідентифікація при видачі та адреса розміщенні терміналів.)

Керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: