Справа № 671/476/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 березня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
28.02.2023 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання зазначив, що 24.02.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із ВКП у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали, за фактом того, що невстановлена особа, виставивши у соціальній мережі «Instagram» оголошення про продаж взуття, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 1430 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у кінці січня 2023 року вона у соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж взуття - зимових жіночих чобіт. Оглянувши дане оголошення та фото чобіт, вона вирішила їх купити. В ході переписки продавець взуття повідомила, що необхідно перерахувати за даний товар кошти у сумі 1428 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 . 29.01.2023 о 14:29 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахувала кошти на суму 1430 грн. із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », про що повідомила продавця та надіслала адресу на яку відправити товар. Однак, придбаний товар їй надіслано не було. Крім цього, її було заблоковано у соціальній мережі «Instagram» і зв`язок з продавцем був відсутній.
Згідно матеріалів отриманих від відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 являється ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За отриманою інформацією Єдиної міжбанківської асоціації, грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховуються на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач зазначив, що на даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення можливо шляхом отримання відомостей (інформації про надходження коштів 1430 грн. 29.01.2023 на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ), якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 29.01.2022 до 23:00 год. 28.02.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 29.01.2022 до 23:00 год. 28.02.2023;
- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 29.01.2022 до 23:00 год. 28.02.2023;
- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 29.01.2022 до 23:00 год. 28.02.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ).
Строк дії даної ухвали до 02 квітня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1