Провадження № 1-кс/742/656/23
Єдиний унікальний № 742/972/23
У Х В А Л А

26 квітня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000018 від 23.02.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 11.01.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000018 від 23.02.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.12.2022 заявниці ОСОБА_4 прийшло повідомлення в мережі «Фейсбук» від двоюрідного брата ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти в сумі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . О 11 год 03 хв ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту грошові кошти в сумі 5000 грн. Як тільки вона надіслала скріншот про перерахунок грошей, невідомий видалив повідомлення з номером карти та заблокував її. Після цього вона зателефонувала брату та він їй повідомив, що його сторінку у мережі «Фейсбук» було зламано невідомими особами. В подальшому ОСОБА_4 звернулася до кіберполіції.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 25.12.2022 року о 11 год 03 хв кошти в сумі 5 000 грн надійшли на вищевказану карту з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 25.12.2022 року о 11 год 05 хв здійснювався переказ коштів в сумі 5 000 грн з карти № НОМЕР_2 через банкомат/термінал № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку якому належить БПК№ НОМЕР_1 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 25.12.2022 по теперішній час ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 25.12.2022 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 25.12.2022 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 25.12.2022 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 25.12.2022 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО