Справа № 522/3871/23
Провадження № 1-кс/522/1314/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 09.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 відомості про яке 09.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

08.02.2023 до ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа 31.01.2023 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суммі 1478 грн.(ЖЕО 2791).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення з продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись 3 продавцем обговоривши деталі, той надав розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », P/P на яку потрібно було переказати грошові кошти в розмірі 1 478 гривень, в якості оплати за товар. Після переказу коштів 31.01.2023 року продавець товар не відправив, грошові кошти не повернув.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, та встановлення анкетних даних особи яка володіє розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , який належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на яку потерпілими було надіслано грошові кошти в розмірі 1478 грн. в період часу 30.01.2023 о 10:15 годин.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 09.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на розрахункову рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: номер банківської карти, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 30.01.2023 по 16.03.2023;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 30.01.2023 по 16.03.2023;

- інформації і копій документів щодо власників розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаної інформації у цифровому або паперовому вигляді із можливістю вилучення її дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5