Справа№751/1743/23
Провадження №1-кс/751/413/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором т.в.о. начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.09.2022, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем в супереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація щодо можливих неправомірних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремих суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які виражаються у реалізації продукції державного підприємства, а саме торфобрикетів, за заниженими цінами.

Встановлено, що станом на вересень 2022 року ринкові ціни на торфобрикети для споживачів коливаються в межах 2 970 6 200 гривень за тону. Виробник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовує вищевказану продукцію за 2 970 гривень за тону.

Одними з основних суб`єктів господарської діяльності покупцями торфобрикетів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 році були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з 01.01.2022 до 27.07.2022 придбало 1 762 тон вищевказаної продукції, загальною вартістю 4,5 млн грн, вартість за тону продукції без ПДВ склала в середньому: квітень-травень 1 950 грн за тону, червень-липень 2 325 грн за тону, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке з 17.05.2022 до 27.07.2022 придбало 327 тон торфобрикету, загальною вартістю 551 042 грн, вартість за тону продукції без ПДВ склала 1 375 грн за тону.

Всі інші суб`єкти господарської діяльності державного, комунального та приватного сектору економіки здійснювали закупівлю торфобрикету виключно за ринковими цінами.

В ході виконання доручення встановлено, що за придбаний торфобрикет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує грошові кошти на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах за період з 01.01.2021 до 31.12.2021, а тому у цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000132 від 30.09.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

- виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з 01.01.2022 до 06.03.2023, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаного рахунку, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1