Справа № 507/90/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 16.01.2023 до чергової частини відділу поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, які знаходилась на його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в сумі 5929 гривень 50 копійок.
В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що в його використанні знаходяться банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), яка була прив`язана до телефонного номеру НОМЕР_3 . Так, 13.01.2023 о 16 год. 30 хв., зі свого мобільного телефону він перейшов за інтернет посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввів дані своєї банківської картки НОМЕР_1 , пін код від картки, своє прізвище та ім`я по-батькові. Через деякий час на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його картки відбувся переказ грошових коштів, який він не здійснював. Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 виявив, що з його банківської картки НОМЕР_1 в невідодому напрямку переведено грошові кошти в сумі 2814 гривень та з кредитної картки НОМЕР_2 також в невідомому напрямку переведено грошові кошти в сумі 3 115 гривень.
В результаті, чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5929 гривень з особистих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), які належать ОСОБА_5 , який прив`язаний до телефонного номеру НОМЕР_3 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілий ОСОБА_6 на протязі тривалого часу, до дня скоєння відносно нього кримінального правопорушення, користувався картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для проведення розслідування у даному кримінальному провадженні. Так, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 по картці з особистого рахунку № НОМЕР_2 вбачається, що 13.01.2023 здійснено переказ з його картки на сумму 3 115 грн. та комісія за переведення коштів 108 гривень 97 копійок та відповідно до виписки №HUHSE074E04TSS95 по картці з особистого рахунку № НОМЕР_1 вбачається, що 13.01.2023 здійснено переказ з його картки на сумму 2 814 грн. та комісія за переведення коштів 14 гривень.
На даний час проведеним досудового розслідування не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і фотовідеоматеріали з об"єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківськіх картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 12.01.2023 р. по 14.01.2023 р.;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 12.01.2023 по 14.01.2023;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1