Справа № 495/8027/22
№ провадження 1-кс/495/2083/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 12.10.2022 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
До ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , за фактом того, що 26.09.2022 невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, тим самим спричинивши йому матеріальну шкоду в розмірі 46 000 гривень.
26.09.2022 під час допиту потерплого ОСОБА_4 стало відомо, що відповідно до домовленості продажу глюкометру через портал «ОЛХ» покупець, невідома йому особа, яка представилась ОСОБА_5 , запропонувала ОСОБА_4 оформити безоплатну угоду з доставки за посилання в «ОЛХ». Приблизно о 19:13 особа повідомила про те, що здійснила замовлення товару та начебто оплатила його в додатку «ОЛХ» та відправила послання на підтвердження банківських даних для оплат товару через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної потерпілому, а саме: номеру картки, терміну дії та CVC коду. Після того, як потерпілий ввів банківські данні належної йому картки, сторінка за посиланням зависла на декілька хвилин.
О 19 годині 56 хвилин, після першого перерахування ОСОБА_4 кредитних коштів, останній одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про списання та заблокував всі свої банківські рахунки «ОЩАД БАНКУ» окрім соціальної. Однак, з його картки клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банківську картку за № НОМЕР_1 26.09.2022 о 19:53 було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 23 000 грн та 26.09.2022 о 19:55 було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 23 000 грн. 27.09.2022 року о 09 годині 01 хвилині, до потерпілого зателефонувала працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка спитала з приводу двох переказів на суму 23 тисячі гривень о 19 годин 53 хвилини, та суму 23 тисячі гривень о 19 годин 55 хвилин, які потерпілий не робив, попередньо заблокувавши картки, однак вже на рахунку була відсутня сума грошових коштів в розмірі 46 000 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію в філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі чого дізнавача просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000354, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту від 28.09.2022 потерпілого ОСОБА_4 , відповідно до домовленості продажу глюкометру через портал «ОЛХ» покупець, невідома ОСОБА_4 особа, яка представилась ОСОБА_5 , запропонувала йому оформити безоплатну угоду з доставки за посилання в «ОЛХ». Приблизно о 19:13 особа повідомила про те, що здійснила замовлення товару та начебто оплатила його в додатку «ОЛХ» та відправила послання на підтвердження банківських даних для оплат товару через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної потерпілому, а саме: номеру картки, терміну дії та CVC коду. Після того, як потерпілий ввів банківські данні належної йому картки, сторінка за посиланням зависла на декілька хвилин. Після першого перерахування ОСОБА_4 кредитних коштів, останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про списання та заблокував всі свої банківські рахунки «ОЩАД БАНКУ» окрім соціальної. Однак, з його картки клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банківську картку Веселова за № НОМЕР_1 26.09.2022 о 19:53 було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 23 000 грн та 26.09.2022 о 19:55 було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 23 000 грн.
Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу, слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування, яке здійснюється за фактом шахрайства, потрібно отримати тимчасовий доступ для встановлення осіб, які вчинили злочин.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя зазначає, що вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам, що входять до групи дізнавачів, або за дорученням дізнавача оперативним співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення на електронному або паперовому носії та вилучення копій документів, що містять інформацію про:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема (зокрема банківської карти № НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 15.09.2022 по дату винесення ухвали;
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назви банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема (зокрема банківської карти № НОМЕР_1 ).
Ухвала діє строком до 12.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1