Справа №463/658/23
Провадження №1-кс/463/1239/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ у Львівській області Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000012від 24.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишнім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з акціонерами товариства, організовано схему з безоплатного відпуску готових нафтопродуктів на адресу комерційний структур афілійованих до ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обмін на отримання від останніх фінансової допомоги. Такий механізм дозволяв протиправно виводи активи компанії без зупинки операційної діяльності Кременчуцького НПЗ.

Встановлено, що загальна сума отриманої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової допомоги від вищевказаних компаній складає близько 11 млрд грн. Така ситуація фактично призвела до збільшення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідну суму у разі отримання вимог з повернення такої допомоги.

Поряд з цим, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з окремими акціонерами товариства впродовж 2022 року системно виводились кошти підприємства та нарощувалась безнадійна дебіторська заборгованість шляхом укладання непрозорих договорів на поставку продукції та надання послуг з наступними комерційними структурами, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_75 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_76 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_77 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_78 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_79 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_81 » Україна (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_98 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_110 ).

Встановлено, що вищевказані підприємства, мають відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (МФО НОМЕР_111 ), а саме:

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_112 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_113 ;

-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_116 ;

-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_117 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_118 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_119 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_120 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_121 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), розрахункові рахунки: A0499101;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_122 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_120 "(код НОМЕР_208 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_209 ;

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_121 (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_213 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_214 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_215 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), розрахункові рахунки: розрахункові рахунки: НОМЕР_216 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_217 НОМЕР_218 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_219 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_220 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_221 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_222 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_223 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_224 НОМЕР_225 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_226 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_227 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_228 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_229 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_233 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_234 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_235 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_236 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_237 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_238 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_239 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_240 ; НОМЕР_241

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_242 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_243 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_244 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_245 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_246 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_251 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_252 , НОМЕР_253 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_254 , НОМЕР_255 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_256 , НОМЕР_257 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_258 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_259 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_260 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_261 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_262 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_263 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_264 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_267 , НОМЕР_268 ,

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_269 , НОМЕР_270 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_271 , НОМЕР_272 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_273 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_274 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_275 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_276 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_277 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_278 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_279 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_280 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_281 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_285 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_286 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_287 , НОМЕР_287 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 ,

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_289 , НОМЕР_290 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_291 , НОМЕР_292 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_293 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_294 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_295 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_296 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_297 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_298 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_299 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_300 , НОМЕР_301 ,

НОМЕР_302 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_303 , НОМЕР_304 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_305 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_306 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_307 , НОМЕР_308 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_309 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_312 .

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (МФО НОМЕР_111 ), з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (МФО НОМЕР_111 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000012, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000012від 24.01.2023 т.в.о. заступника керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_167 ОСОБА_5 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_167 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику керівника підрозділу керівнику першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ІНФОРМАЦІЯ_168 ОСОБА_13 , керівнику другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_14 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_169 : ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_170 : ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_171 : ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_172 : ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з дати відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_112 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_113 ;

-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;

-АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_116 ;

-ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_117 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_118 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_119 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_120 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_121 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), розрахункові рахунки: A0499101;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_122 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_120 "(код НОМЕР_208 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_209 ;

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_121 (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_213 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_214 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_215 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), розрахункові рахунки: розрахункові рахунки: НОМЕР_216 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_217 НОМЕР_218 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_219 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_220 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_221 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_222 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_223 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_224 НОМЕР_225 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_226 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_227 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (код НОМЕР_228 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_229 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_233 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_137 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_234 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_138 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_235 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_236 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_237 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_238 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_239 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_240 ; НОМЕР_241

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_242 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_243 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_244 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_245 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_246 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_251 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_252 , НОМЕР_253 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_254 , НОМЕР_255 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_256 , НОМЕР_257 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_258 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_259 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_260 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_261 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_262 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_263 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_264 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_265 , НОМЕР_266 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_267 , НОМЕР_268 ,

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_269 , НОМЕР_270 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_271 , НОМЕР_272 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_273 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_274 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_275 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_276 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_277 ;

-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_151 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_278 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_279 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_280 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_281 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_285 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_286 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_287 , НОМЕР_287 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 ,

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_289 , НОМЕР_290 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_291 , НОМЕР_292 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_293 );

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_294 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_295 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_296 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_297 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_298 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_299 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_300 , НОМЕР_301 ,

НОМЕР_302 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_303 , НОМЕР_304 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_305 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_306 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_307 , НОМЕР_308 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_309 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_312 , зокрема: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку), які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (МФО НОМЕР_111 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (МФО НОМЕР_111 ) покладається на АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (МФО НОМЕР_111 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1