Справа № 487/1256/23
Провадження № 1-кс/487/657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 01.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 27.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 27.02.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 27.02.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000417 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_10 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 27.02.2023 під приводом продажу товару в мережі інтерент, шахрайським шляхом, із використанням електронно - обчислювальної техніки, з використанням номеру телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника із карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на суму 10 100 гривень.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено наступне, що : «За вищевказаною адресою проживаю усе життя зі своєю сім?єю: мамою - ОСОБА_11 , бабусею ОСОБА_12 , та тіткою ОСОБА_13 . Так я є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в мене є відповідний картковий рахунок вказаного банку НОМЕР_2 . Фінансовим номером телефону є НОМЕР_4 . 25.02.2023 близько 10:30 год. я перебував у дома де в інтернет мережі, зокрема на сайті «ОЛХ» переглядав оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 11». Переглядаючи оголошення я знайшов одне яке мене зацікавило, після чого я перейшов за вказаним оголошенням та далі через месенджер «Вайбер» я написав особі, яка була підписана як « ОСОБА_14 » на номер НОМЕР_5 , з приводу виставленого телефону, з приводу того чи є вказаний телефон в наявності та чи можна його придбати.

27.02.2023 мені відповів абонент « ОСОБА_14 » що телефон в наявності та він може його продати, після чого я запропонував йому як спосіб оплати «ОЛХ доставку, однак « ОСОБА_14 » не погодився на неї та запропонував способом оплати платижну систему «а.рау» яка було ознойомчою, тобто як здійснювати оплату в інтернет та далі « ОСОБА_14 » надіслав ще одне посилання яке підписано як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку я перейшов та на ній заповнив свої дані, зокрема свій номер карткового рахунку, дату строку картки та CVV код від неї, після чого натиснув підтвердити. Далі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про підтвердження оплати, яку я також підтвердив, після чого із мого карткового рахунку було знято грошових коштів на суму 10 100 гривень.

Далі через декілька хвилин я написав « ОСОБА_14 » що здійснив оплату, на що він мені відповів що йому нічого не прийшло. Далі мені на номер телефону надійшло повідомлення від абонента який був підписаний як «Софія онлайн допомога НОМЕР_6 » де мене повідомили що моя оплата в буферній зоні, після чого я зрозумів, що став жертвою шахраїв та направив відповідне звернення до банку після чого мою картку було заблоковано, а абоненти з яким я вів переписку зокрема « ОСОБА_14 » перестали відповідати та у подальшому видалили листування, одна я встиг зробити скриншоти. Далі я разом із матерію пішли до поліції для написання відповідної заяви. Вказаною подією мені завдано збитку на суму 10 100 гривень.»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 27.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 27.02.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 27.02.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 14.05.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1