Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/780/23
номер провадження 1-кс/695/266/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 року невстановлений чоловік, який представився ОСОБА_5 , зателефонував із телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на її номер телефону НОМЕР_2 , під час чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою, із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 17 800 грн., відповідно, чим завдав збитків останній на вище вказану суму.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 22.03.2023 близько 14 години 00 хвилин на її мобільний телефон за номером НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_1 , де особа чоловічої статі представився ОСОБА_5 та повідомив, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснив, що на даний час існує багато схем шахрайський дій з банківськими картками та щоб убезпечить власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно створити онлайн картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, зв`язок обірвався і через декілька хвилин зателефонував номер НОМЕР_4 , де потерпіла ОСОБА_6 впізнала голос невідмої особи чоловічої статі ОСОБА_5 , де останній повідомив, щоб зробити онлайн картку вище вказаного банку потрібно продиктувати останні чотири цифри та пін-код власної банківської картки, що остання і зробила, та невідома ооба чоловічої статі ОСОБА_5 поклав слухавку. Після чого, на мобільний додаток «Вайбер» потерпілій ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти в сумі 17 800 грн., смс-повідомлення не збереглось. Номер платикової картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 .

Окрім цього, з сторінки телеграм каналу потерпілої ОСОБА_6 , невідома особа спілкувалась з знайомими та від імені останьої прохала грошові кошти в сумі 5-10 тис. грн., та щоб знайомі здійнили перерахунок грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність встановити особу, яка шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , яка шляхом довіри здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою електро-обчислювальної техніки з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період часу з 22.02.2023 по 25.02.2023 (тобто, на даний час відбувається нерегулярне відключення електромережі та Інтернет-мережі, що ускладнює роботу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дані грошові кошти могли бути зараховані на банківську картку протягом трьох робочих днів), дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом не можливо отримати дану інформацію, як на даному етапі досудового слідства є необхідно для повного та об`єктивності розслідування даного кримінального провадження.

Окрім цього, виникла необхідність встановити особу, яка незаконним шляхом втрутилась в робочу телеграм каналу потерпілої ОСОБА_7 , де спілкувалась з знайомими останньої та прохала здійснити переказ коштів в сумі 5-10 тисяч гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 за період часу з 22.02.2023 по 25.02.2023 (тобто, на даний час відбувається нерегулярне відключення електромережі та Інтернет-мережі, що ускладнює роботу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дані грошові кошти могли бути зараховані на банківську картку протягом трьох робочих днів), дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом не можливо отримати дану інформацію, як на даному етапі досудового слідства є необхідно для повного та об`єктивності розслідування даного кримінального провадження.

Для цілей даного кримінального провадження, повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 22.02.2023 по 25.02.2023; фото і відеоматеріалів про осіб котрі знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках за період часу з 22.02.2023 по 25.02.2023, з використанням пластикової картки та всіма іншими способами з 22.02.20 23 по 25.02.2023, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 філії Черкаське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку; інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 22.02.2023 по 25.02.2023; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , у всіх випадках у період часу з 22.02.2023 по 25.02.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами; інформацію про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 22.02.2023 по 25.02.2023 рік.

На підставі ч. 2 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зроби пі їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають, право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказані матеріали мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

Вказані документи зберігаються у розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою:, АДРЕСА_2 філії Черкаське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , і є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо її отримати, слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у її, просив її задовольнити.

У судове засідання предcтавник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з"явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 22.02.2023 по 25.02.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження 22.02.2023.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 03.03.2023 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншій особі, а саме: слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , не зазначеній у витягу з ЄРДР 0000308 від 03.03.2023, чи за дорученням слідчого, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ- НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 філії Черкаського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період 22.02.2023;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , у всіх випадках за період часу 22.02.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформацію про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 22.02.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1