Справа № 212/821/23
У Х В А Л А

13 березня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000094 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2023 року старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років група невстановлених осіб з метою матеріальної наживи здійснюють вербування осіб з числа мешканців Покровського району м. Кривого Рогу задля подальшої торгівлі людьми за межі України.Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою, з метою матеріальної наживи, здійснюють надання послуг сурогатного материнства іноземним громадянам. При цьому, відповідно до діючого законодавства, вказані послуги належним чином не оформлюють.

За інформацією КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до баз даних соціальних виплат УСЗН Саксаганського району м. Кривий Ріг, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримує допомогу при народженні дитини на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до заяви про виплату грошової допомоги від 15.01.2021 поданої ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що остання просить перераховувати належні їй суми пенсії (грошової допомоги) на поточний рахунок, який відкрито у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької філії ПриватБанку №UA 000-1704, рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши заяву з проханням розглянути справу без її участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження №0000094 від 19 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000094, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до: виписки по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2020 по день пред`явлення ухвали до виконання; копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1