СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1508/23
ун. № 759/4763/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи інтернет ресурси та групи в месенджерах, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що невстановлені особи у месенджері Телеграм, створили телеграм-боти за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Суть злочину полягає у наступному, що особа («воркер»), вступаючи у телеграм бот вчиться створювати фішинг-посилання на популярні маркетплейси України та різних країн (Польща, Іспанія, Казахстан, Чехія, Канада, Молдова, Сінгапур, Норвегія, Німеччина та інші). Там пропонується вибір країни по якій буде працювати «воркер», тим, хто не мав досвіду зазначених дій пропонується допомога наставника, який навчає шахрайським діям та після декількох успішних зняттів («профітів») коштів з потерпілого відмовляється від наставництва. Після успішної генерації посилання, «воркер» списується з потенційним потерпілим з приводу купівлі товару. Потерпілому пропонується на вибір сервіс доставки товару, генерується посилання, потерпілому кажуть що товар сплачений та очікує підтвердження, після цього потерпілий заходить на фішингове посилання де зазначає свої банківські дані, у подальшому вже інші особи («вбівери») вбивають ці дані і знімають кошти на банківські картки підставних осіб («дропів») або з використанням різноманітних платіжних систем. Адміністратори боту надають новим підписникам усю необхідну інформацію, шаблони, від мальовані скріншоти для того, що б у потерпілого не склалось враження того, що він може бути жертвою шахрайських дій. У подальшому «воркери» отримують свій відсоток від викрадених у потерпілого коштів, які зараховуються на їх власний біткоїн гаманець.

Адміністрація телеграм боту має свою структуру та розподіляється на наступних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_3 засновник та головний адміністратор телеграм каналів; Вбівер працівник, який знаходиться на вбіві якої небуть країни, головна задача якого є зняття коштів з банківського рахунку потерпілого; Кодер особа, яка відповідає за всю технічну складову команди шахраїв; Сапорт/Модератор особа, яка відповідає за порядок в чатах, допомога в яких небуть питанням та надання актуальної інформації; Воркер особа, яка створює фішингові посилання, спілкується з потенційними потерпілими, та не є частиною адміністративної складової шахрайської команди. Офісне приміщення, де перебувають організатори та виконавці злочину знаходиться у м. Києві.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 щодо відкриття та обслуговування: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 та їх розрахункових рахунків, оскільки неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити факт учинення вказаними особами кримінального правопорушення, що призвело до заволодіння коштами, їх використання, подальший рух та використати дані відомості, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів та документів, щодо придбання та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чекових книжок, векселів тощо, фото та відео зняття готівкових коштів з банкоматів, Telegram ID вказаних осіб задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є не вмотивованим, неконкретизованим, а тому передчасним.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000109 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, які свідчать про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_13 , проведення вказаними особами банківських операцій, а саме:

- інформації про всі банківські картки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок в разі наявності), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- договорів, укладених вказаними особами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі за рахунками, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по 17.03.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1