Єдиний унікальний номер 448/631/23
Провадження № 1-кс/448/43/23
У Х В А Л А

18.04.2023 року м.Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділу поліції № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000171 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділу поліції № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначила, що 12.04.2023 року у ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.02.2023 року близько 14:40 год., шляхом обману під приводом надання послуг працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 9728 гривень, які остання перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

12.04.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000171 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, встановлено, що 24.02.2023 року об 14:41 год. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла ОСОБА_6 переказала грошові кошти у сумі 9538, 34 грн. та о 14:44 год. переказала грошові кошти в сумі 190грн. (без комісії) на банківську картку НОМЕР_1 . В свою чергу вказана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які потерпілою ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 9728 грн. гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого може знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

В судовому засіданні начальник СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 підтримала клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000171 вбачається, що 12.04.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання начальника СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись, статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000171 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також усю інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 9728 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (повна назва - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 24.02.2023 року по 23:59 год. 10.03.2023 року, з можливість ознайомитись та вилучити копії (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ безпосередньо здійснювати у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 20 квітня 2023 року

Слідчий суддя Юрій БІЛОУС