У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9354/22

№ 1-кс/183/2409/22

02 січня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Ганною Донець про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

29.12.2022 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів та на електронному носії, а саме:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ,(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.10.2022за №0000989за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2022 року до ЧЧ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що невідома особа представившись працівником банку заволоділа коштами заявника в сумі 3 000 000 грн., з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_8 , встановлено: у своєму користуванні ОСОБА_8 має банківську картку № НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році. Так, 20.10.2022 року потерпіла перебувала вдома за адресою свого проживання приблизно об 11:12 хв. на її номер телефону НОМЕР_12 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_13 від невідомої раніше мені особи - чоловіка, котрий представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана особа вказала, що з картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 невідомі особи намагаються зняти кошти, в подальшому він вказав, що їй необхідно пройти верифікацію, тобто підтвердити свою особистість з метою додаткового захисту картки від шахраїв. Попросив назвати її останні чотири цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому невідомий чоловік зазначив, що перевіряє інформацію, в ході розмови невідомий чоловік сказав, що потерпіла також має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з метою перевірки її як власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 попросив назвати суму коштів, яка була станом на 21.09.2022 року, потерпіла вказала йому, що на картці знаходяться кошти в сумі 11 000 000 грн. З метою захисту моїх коштів невідомий чоловік сказав, що зараз переведе ОСОБА_8 на іншу лінію з метою зв`язку з фінансовим менеджером. В подальшому вона продовжила спілкування з фінансовим менеджером, який сказав про суму платежів які нібито намагались зняти з її картки. Невідома особа просила зайти в мобільний додаток приват24, та вводити номери карток з відповідними сумами та здійснювати перекази, такі дії пояснював тим, що дані кошти будуть переведені на рахунок менеджера з метою їх збереження та подальшого повернення ОСОБА_8 як власнику. Потерпіла зазначила, що періодично коли здійснювала платежі в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 побачила ПІБ отримувача, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Зв`язок з менеджером періодично обривався, в подальшому телефонували вже інші номери та інші менеджери на ім`я: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

20.10.2022 року потерпілою ОСОБА_8 було долучено скриншоти здійснення переказів з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 . Згідно з скриншотами отримувачем були номери рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітентом карткових рахунків є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_8 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ,(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022 року за №0000989за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 , яка показала, що у своєму користуванні вона має банківську картку № НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році. Так, 20.10.2022 року потерпіла перебувала вдома за адресою свого проживання приблизно об 11:12 хв. на її номер телефону НОМЕР_12 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_13 від невідомої раніше мені особи - чоловіка, котра представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана особа вказала, що з картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 невідомі особи намагаються зняти кошти, в подальшому він вказав, що їй необхідно пройти верифікацію, тобто підтвердити свою особистість з метою додаткового захисту картки від шахраїв. Попросив назвати її останні чотири цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому невідомий чоловік зазначив, що перевіряє інформацію, в ході розмови невідомий чоловік сказав, що потерпіла також має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з метою перевірки її як власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 попросив назвати суму коштів, яка була станом на 21.09.2022 року, потерпіла вказала йому, що на картці знаходяться кошти в сумі 11 000 000 грн. З метою захисту моїх коштів невідомий чоловік сказав, що зараз переведе ОСОБА_8 на іншу лінію з метою зв`язку з фінансовим менеджером. В подальшому вона продовжила спілкування з фінансовим менеджером, який сказав про суму платежів які нібито намагались зняти з її картки. Невідома особа просила зайти в мобільний додаток приват24, та вводити номери карток з відповідними сумами та здійснювати перекази, такі дії пояснював тим, що дані кошти будуть переведені на рахунок менеджера з метою їх збереження та подальшого повернення ОСОБА_8 як власнику. Потерпіла зазначила, що періодично коли здійснювала платежі в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 побачила ПІБ отримувача, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Зв`язок з менеджером періодично обривався, в подальшому телефонували вже інші номери та інші менеджери на ім`я: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Згідно копій скриншотів здійснення переказів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 Циркуленко ОСОБА_20 встановлено, що отримувачем були номери рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_21 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ,(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 20.09.2022 року по 30.09.2022 року.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1