У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 16.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

До Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Рогань, щодо не встановленої особи, яка 14.06.2022 року, приблизно о 19 год., шляхом зловживання довірою, використавши обман змусила перерахувати грошові кошти на свій рахунок, там самим заволоділа грошовими коштами у розмірі 9800 грн. (ЖЄО №15746 від 15.06.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_1 та запитала чи здійснювала ОСОБА_4 покупки за допомогою інтернету, остання повідомила що не здійснювала. Після чого жінка повідомила що хтось розрахувався за допомогою розрахункового рахунку в інтернет магазині і що вона зможе допомогти повернути гроші для цього їй необхідно повідомити CWW код ОСОБА_4 відмовилась, тоді жінка повідомила що можна підійти до Айбокс банку та перерахувати їй кошти на вказаний рахунок НОМЕР_2 було перераховано 3800 гривень, після чого ОСОБА_4 перевела ще 4865 гривень на рахунок НОМЕР_3 отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта № НОМЕР_4 , а потім ще 1000 гривень на рахунок НОМЕР_5 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, якому було перераховано 4865 (чотири тисячі вісімсот шістдесят п`ять) гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Рогань, щодо не встановленої особи, яка 14.06.2022 року, приблизно о 19 год., шляхом зловживання довірою, використавши обман змусила перерахувати грошові кошти на свій рахунок, там самим заволоділа грошовими коштами у розмірі 9800 грн. (ЖЄО №15746 від 15.06.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.06.2022 по 16.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 15.06.2022 по 16.06.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів) з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 (відділення у м. Харкові,розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 15.06.2022 по 16.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 15.06.2022 по 16.06.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в ХОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (( АДРЕСА_3 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1