Справа № 404/444/23
Номер провадження 1-кс/404/222/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001608 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила накласти арешт із позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно:

нерухоме майно:

-квартира, об`єкт житлової нерухомості:, пл. 50,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 600793; власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

рухоме майно - транспортні засоби:

- автомобіль марки ACURA MDX 3/7, 2008 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 23.02.2011 року. власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

На обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 87, здійснює видобування суглинків відкритим способом, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, на Веселівському родовищі суглинків, що знаходиться по вул. Аджамській 3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин місцевого значення.

Видобуток корисних копалин ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» здійснювався на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 для видобутку суглинків, придатних для виробництва керамзитового гравію та цегли на території родовища Веселівське, розташованого на 3 км на північний схід від м. Кіровоград Кіровоградської області терміном на 20 років, дія якого закінчилась 18.11.2018.

Відповідно до статуту ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», одноосібним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є директор, до компетенції якого, належить вирішення всіх питань пов`язаних з діяльністю Товариства, крім питань що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Статутом товариства визначено, що Директор діє без довіреності від імені Товариства, вчиняє будь-які правочини в інтересах Товариства, видає накази та розпорядження обов`язкові для виконання всім працівникам Товариства, розглядає, затверджує поточні плани і результати діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання, встановлює ціни на продукцію і тарифи на послуги; керує діяльністю підпорядкованих підрозділів у відповідності до вимог Статуту, створює органи, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Товариства за Погодженням із Загальними зборами, приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень, здійснює інші повноваження відповідно меті і завданням Товариства.

Наказом № 1-к від 30.12.2011 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» та у відповідності до статуту підприємства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в тому числі щодо управління діяльністю підприємства.

Так, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» являючись службовою особою, достовірно знаючи про закінчення 18.11.2018 дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998 та строку дії акта про надання гірничого відводу, який сплив 18.11.2018, для видобутку суглинків на території родовища Веселівське, що знаходиться по вул. Аджамській 3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, у невстановлений досудовим розслідуванням час вирішив продовжити незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення.

Реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на самовільний видобуток корисних копалин суглинку з метою подальшого використання у підприємницькій діяльності ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» для виробництва цегли, ОСОБА_5 в порушення ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра, в період з 23.07.2021 по 31.12.2021 (більш точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора товариства, достовірно знаючи що здійснювати видобуток в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029 не має права у зв`язку з тим, що 18.11.2018 сплив строк дії спеціального дозволу на користування надрами №1660 від 17.11.1998, та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту на вказаній земельній ділянці, та розуміючи що не має права здійснювати видобуток корисних копалин в межах нового спецдозволу, виданого Державною службою геології та надр України 03.02.2021 №6461 та гірничого відводу, виданого 12.04.2021 на користування надрами в межах родовища на земельній ділянці з кадастровим номером :08:051:0047, так як відсутні правовстановлюючі документи на земельну ділянку та дозвіл на зняття родючого шару ґрунту, за допомогою спеціальної техніки продовжив роботу з видобутку корисних копалин суглинку (за межами гірничого відводу родовища Веселівське,), в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, за результатами чого незаконно видобуто суглинку в загальному об`ємі 6190 м3, що завдало збитків державі на загальну суму 5 422440 ( п`ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок.

Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №4028/22-27 від 27.12.2022 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення суглинку на території родовища Веселівське, що знаходиться по вул. Аджамській 3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» за період з 23.07.2021 по 31.12.2021 становить 5 422440 (п`ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», в порушення вимог ст. ст. 4, 6, 16, 19, 24, 56, 57 Кодексу України про надра в період з 23.07.2021 по 31.12.2021, вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на незаконний видобуток корисних копалин, а саме: суглинку, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» входить до переліку корисних копалин місцевого значення, в загальному об`ємі 6190 м3, що завдало збитків державі на загальну суму 5 422 440 гривень 00 копійок, що сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно до примітки ст. 240 Кримінального кодексу України являється великим розміром.

Тим самим, слідчим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про що останньому повідомлено 05.01.2023.

Що стосується наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України то слід зазначити, що Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

В той же час, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного протиправного діяння, що наразі кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: висновком експерта, показами свідків, документами в т.ч. протоколами за результатами проведення слідчих дій.

Крім того, згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи №4028/22-27 від 27.12.2022 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення суглинку на території родовища Веселівське, що знаходиться по вул. Аджамській 3 км на північний схід від м. Кропивницький Кіровоградської області, в межах земельної ділянки з кадастровим номером :08:051:0029, підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» за період з 23.07.2021 по 31.12.2021 становить 5 422440 ( п`ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок.

Прокурор до початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001608 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР: до Кропивницької окружної прокуратури 02.02.2022 надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області за вих. 61/5/2/950нт від 02.02.2022 року щодо акту порушення дозвільного законодавства у сфері користування надрами ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1», що свідчить про наявність у діях посадових та службових осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи №4028/22-27 від 27.12.2022 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення суглинків підприємством ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» на земельній ділянці з кадастровим номером::08:051:0029 орендарем якої відповідно до договору оренди земельної ділянки №102 від 27.08.2015 та додаткової угоди №19 від 23.04.2021 є ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» , власником Кропивницька міська рада, за адресою: вул. Аджамська, м. Кропивницький (Веселівське родовище) в період з 23.07.2021 року по 31.12.2021 року становить 5 422 440 (п`ять мільйонів чотириста двадцять гривень дві тисячи чотириста сорок) гривень 00 копійок.

05.01.2023 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності наступне нерухоме майно: квартира, об`єкт житлової нерухомості:, пл. 50,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 600793;

Згідно з витягом з Державного реєстру транспортних засобів МВС на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано автомобіль марки ACURA MDX 3/7, 2008 року випуску, чорного кольору номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 23.02.2011 року.

Згідно з ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання в повному обсязі, зважаючи на те, що слідчим були доведено, що в разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на описане в прохальній частині клопотання майно, власником якого є підозрюваний ОСОБА_5 , це може призвести до його приховування, або навіть відчуження.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності).

За таких підстав клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Крім того, слідчий суддя, вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчуження і розпорядження ним, без заборони користування, а саме на:

- квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер майна 600793;

- автомобіль марки ACURA MDX 3/7, 2008 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 23.02.2011 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1