Справа № 405/6133/22
провадження № 1-кс/405/3025/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000258 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження пункту обміну, що розташований у будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виробничо-торговому підприємству «Полькотекс-Україна» товариству з обмеженою відповідальністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1)документів, що дають право на виїзд з території України в умовах воєнного стану (копії або оригінали паспортів, проїзних квитків, висновків лікарських комісій, військових квитків; наказів, розпоряджень, листів Мінагрополітики, Міністерства оборони України, військових частин, центрів комплектації та соціальної підтримки, суб`єктів господарської діяльності (фермерські господарства, комунальні підприємства), органів влади та місцевого самоврядування, документів про відрядження, тощо);

2)печаток та штампів, які використовуються для засвідчення копій документів на виїзд за кордон;

3)комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, у т.ч. абонента номеру НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалась організація та вчинення протиправних дій, надавались поради особам для виїзду за кордон, усувались перешкоди, пересилались документи;

4)записок, чернеток з записами, що стосуються переправлення осіб через державний кордон України та матеріальних носіїв із вказаними відомостями в електронному вигляді, в т.ч. комп`ютерної техніки і флеш-накопичувачів, жорстких дисків;

5)грошових коштів, здобутих злочинним шляхом;

6)банківських карток, документів, що підтверджують факт відкриття банківських рахунків, комірок.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000258 від 23.09.2022 за підозрою громадян України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших у вчиненні групою осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, які організували канал, незаконне переправлення громадян України, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.332 КК України.

15.11.2022 громадянам України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з відповіддю на доручення № 61/5/1/4862/нт від 16.11.2022, ОСОБА_12 , виконуючи вказівки інших членів злочинної групи, через контакти ОСОБА_13 , готівкові кошти у валюті, отримані у злочинній діяльності, конвертує та передає на невстановлені рахунки можливостями одного із пунктів обміну, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення державної зради в умовах воєнного стану та незаконного переправлення громадян України, у тому числі військовозобов`язаних, через державний кордон України, виникла необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000258 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.332 КК України (а.к. 4 - витяг з ЄРДР від 23.09.2022).

Під час досудового розслідування допитано свідка, який показав, що за адресою : АДРЕСА_1 знаходиться пункт обміну валют та інших фінансових операцій по переводу грошових коштів за кондон. Додала, що протягом листопада поточного року неодноразово перетиналася у вказаному пункті обміну валют з невідомим її чоловіком , котрий приїздив за авказаною адресою на автомобілі марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_2 (а.к. 17-18).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.11.2022, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виробничо-торговому підприємству «Полькотекс-Україна» товариству з обмеженою відповідальністю (а.к. 19).

З матеріалів клопотання вбачається, що автомобілем марки «БМВ» д.н.з. НОМЕР_2 користується ОСОБА_12 , якому у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у пункті обміну, який слідчий просить піддати обшуку.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки в разі надання дозволу на їх відшукання, неможливо встановити їх, як незаконно отриманих.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному пункті обміну та для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233 -235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження пункту обміну, що розташований у будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виробничо-торговому підприємству «Полькотекс-Україна» товариству з обмеженою відповідальністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1) документів, що дають право на виїзд з території України в умовах воєнного стану (копії або оригінали паспортів, проїзних квитків, висновків лікарських комісій, військових квитків; наказів, розпоряджень, листів Мінагрополітики, Міністерства оборони України, військових частин, центрів комплектації та соціальної підтримки, суб`єктів господарської діяльності (фермерські господарства, комунальні підприємства), органів влади та місцевого самоврядування, документів про відрядження, тощо);

2) печаток та штампів, які використовуються для засвідчення копій документів на виїзд за кордон;

3) комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, у т.ч. абонента номеру НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалась організація та вчинення протиправних дій, надавались поради особам для виїзду за кордон, усувались перешкоди, пересилались документи;

4)записок, чернеток з записами, що стосуються переправлення осіб через державний кордон України та матеріальних носіїв із вказаними відомостями в електронному вигляді, в т.ч. комп`ютерної техніки і флеш-накопичувачів, жорстких дисків;

5) банківських карток, документів, що підтверджують факт відкриття банківських рахунків, комірок.

Строк дії ухвали з 17.11.2022 року до 17.12.2022 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_14