Справа № 591/126/22
Провадження № 1-кс/591/760/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000011, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом систематичного використання службових повноважень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та окремих правоохоронних органів, всупереч інтересам служби на користь окремих суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди, що спричиняє тяжкі наслідки.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника митниці на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні митниці, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів (брокери, що авторизовані в системі АСМО), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей з поміщення товарів до відповідного митного режиму, проведення службових (тематичних) перевірок та розслідувань, рішень про притягнення винних осіб до відповідальності (коносаменти, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні документи, митні декларації з поданими до них пакувальними листами, рахунками-фактурами (Invoice), товаро-супровідні документи, договори купівлі-продажу, договори поруки, договори з перевезення, технічна документація на вантаж, запити щодо митної вартості товару, рішення, протоколи про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду (переогляду) товарів і транспортних засобів, заявки про поміщення товарів у митний режим IM51 та результати їх розгляду, технологічні схеми переробки, МД на продукти переробки та відходи, платіжні доручення, інші документи до митних декларацій), а також акту проведеної на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.06.2022 №288 перевірки на предмет дотримання посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог законодавства при поміщені товарів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_4 ) в митний режим «переробка на митній території України» та митному оформленні отриманої в результаті виконання операцій з переробки таких товарів «готової продукції» та всіх додатків до нього.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1