У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000717 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000717 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставами для арешту майна прокурор вказує, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 19.10.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 19.10.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що до СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, за фактом продажу неякісного пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області Полтавського району організована злочинна схема з реалізації дизельного пального та бензину не належної якості, який отримано в результаті змішування абсорбенту газового конденсату дизельної та бензинової фракції з різноманітними присадками, посадовими особами мережі АЗС «Prime», що за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2-В фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Прайм групп нафта»(код ЄРДПОУ 43431254).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, 17.11.2022 року в період часу з 13:06 до 19:07 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.11.2022 року проведено обшук на території АЗС «Prime» за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2-В.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- 6 журналів обліку збутого палива за періоди: 17.07.18 - 15.11.22, 05.11 - 17.11, 19.11.21 - 05.05, 09.08.22 - 04.11, 06.05 08.08;

- журнал АЗС ТОВ «Прайм групп нафта» про змінний звіт;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Бренті»;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Прайм групп нафта»;

- папка біла з зав`язками в якій копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, копія статуту ТОВ «прайм групп нафта», копії паспортів якості на пальне, та товаро-транспортні накладні на пальне всього на 214 аркушах;

- файл з роздрукованим Х-звітом обігу паливно-мастильних матеріалів АЗС ТОВ «Прайм групп нафта», що знаходиться за адресою: с. Супрунівка, вул. Київська 2В від 17.11.2022;

- скляна ємність №1 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №1;

- скляна ємність №2 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №1;

- скляна ємність №1 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №2;

- скляна ємність №2 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №2;

- дизельне пальне в резервуарі № 1 об`ємом 12070 л.;

- дизельне пальне в резервуарі № 2 об`ємом 22888 л.

Таким чином, вказані предмети є речовими доказами в рамках даного кримінального провадження та можуть бути використані для доведення вини у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 191 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з необхідністю проведенням ряду судових експертиз, які вимагають відповідного доступу до об`єкта дослідження, прокурор просить задовольнити клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заява в якій підтримав клопотання про арешт майна, просив справу розглядати без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 19.10.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 19.10.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що до СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, за фактом продажу неякісного пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області Полтавського району організована злочинна схема з реалізації дизельного пального та бензину не належної якості, який отримано в результаті змішування абсорбенту газового конденсату дизельної та бензинової фракції з різноманітними присадками, посадовими особами мережі АЗС «Prime», що за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2-В фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Прайм групп нафта»(код ЄРДПОУ 43431254).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, 17.11.2022 року в період часу з 13:06 до 19:07 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.11.2022 року проведено обшук на території АЗС «Prime» за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Київська, 2-В.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- 6 журналів обліку збутого палива за періоди: 17.07.18 - 15.11.22, 05.11 - 17.11, 19.11.21 - 05.05, 09.08.22 - 04.11, 06.05 08.08;

- журнал АЗС ТОВ «Прайм групп нафта» про змінний звіт;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Бренті»;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Прайм групп нафта»;

- папка біла з зав`язками в якій копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, копія статуту ТОВ «прайм групп нафта», копії паспортів якості на пальне, та товаро-транспортні накладні на пальне всього на 214 аркушах;

- файл з роздрукованим Х-звітом обігу паливно-мастильних матеріалів АЗС ТОВ «Прайм групп нафта», що знаходиться за адресою: с. Супрунівка, вул. Київська 2В від 17.11.2022;

- скляна ємність №1 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №1;

- скляна ємність №2 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №1;

- скляна ємність №1 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №2;

- скляна ємність №2 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №2;

- дизельне пальне в резервуарі № 1 об`ємом 12070 л.;

- дизельне пальне в резервуарі № 2 об`ємом 22888 л.

Постановою прокурора від 18.11.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000717.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000717 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на:

- 6 журналів обліку збутого палива за періоди: 17.07.18 - 15.11.22, 05.11 - 17.11, 19.11.21 - 05.05, 09.08.22 - 04.11, 06.05 08.08;

- журнал АЗС ТОВ «Прайм групп нафта» про змінний звіт;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Бренті»;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС ТОВ «Прайм групп нафта»;

- папка біла з зав`язками в якій копії ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, копія статуту ТОВ «прайм групп нафта», копії паспортів якості на пальне, та товаро-транспортні накладні на пальне всього на 214 аркушах;

- файл з роздрукованим Х-звітом обігу паливно-мастильних матеріалів АЗС ТОВ «Прайм групп нафта», що знаходиться за адресою: с. Супрунівка, вул. Київська 2В від 17.11.2022;

- скляна ємність №1 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №1;

-скляна ємність №2 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №1;

- скляна ємність №1 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №2;

- скляна ємність №2 об`ємом 1,5 літр з паливно-мастильними матеріалами в середині, яка опечатана паперовою биркою з підписами учасників слідчої дії з резервуару №2;

- дизельне пальне в резервуарі № 1 об`ємом 12070 л.;

- дизельне пальне в резервуарі № 2 об`ємом 22888 л., до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5 ОСОБА_6