Справа № 204/1754/23
Провадження № 1-кс/204/617/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2023 слідчим відділом Управління на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 03.02.2023 проведено обшук автомобіля марки «VOLVO FH 13.460», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin-код НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KRONE SD», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin-код НОМЕР_5 , які зареєстровані на ТОВ «Ін Поінт», за результатами якого вилучено: копія договору поставки № 1512-1 від 15.12.2022, на 3 арк.;копія платіжного доручення № 30 від 19.12.2022, на 1 арк.; копія видаткової накладної № 28 від 08.02.2023, на 1 арк; копія товаро-транспортної накладної № Р28 від 08.02.2023, на 1 арк.; копія довіреності № 1 від 01.02.2023, на 1 арк.; контрольний талон за документом UA110000/2023/901599, на 1 арк.;міжнародна товаро-транспортна накладна № 1 від 26.01.2023, на 1 арк.; копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_6 та свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 , на 1 арк.; консерви «Grill сардини у джерельній воді Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у медово-гірчичному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Grill сардини у джерельній воді Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Таллінська кілька Briis» у кількості 3094 жерстяних банок; консерви «Grill сардини в оливковій олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Grill сардини в олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Grill сардини у пікантному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Grill сардини у томатному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;консерви «Grill сардини у пікантному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;консерви «Grill сардини в олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Grill сардини в оливковій олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;консерви «Grill сардини у винному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Grill сардини у винному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 1680 жерстяних банок; консерви «Балтійські сардини у соусі кімчіBriis» у кількості 1680 жерстяних банок.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини зазначені в клопотанні.
Вислухавши сторони, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно може призвести до його можливого пошкодження, псування, знищення, передачі, відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, що позбавить можливості застосування конфіскації.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора та слідчого, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, доводи захисника ОСОБА_4 у судовому засіданні, суд оцінює критично та вважає такими, що не знайшли свого підтвердження під час судового засідання.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -
постановив:
Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 08.02.2023 року за результатами обшуку автомобіля марки «VOLVO FH 13.460», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , vin-код НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KRONE SD», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , vin-код НОМЕР_5 , а саме арешт на:
1. копія договору поставки № 1512-1 від 15.12.2022, на 3 арк.;
2. копія платіжного доручення № 30 від 19.12.2022, на 1 арк.;
3. копія видаткової накладної № 28 від 08.02.2023, на 1 арк;
4. копія товаро-транспортної накладної № Р28 від 08.02.2023, на 1 арк.;
5. копія довіреності № 1 від 01.02.2023, на 1 арк.;
6. контрольний талон за документом UA110000/2023/901599, на 1 арк.;
7. міжнародна товаро-транспортна накладна № 1 від 26.01.2023, на 1 арк.;
8. копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_6 та свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 , на 1 арк.;
9. консерви «Grill сардини у джерельній воді Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
10. консерви «Балтійські сардини у медово-гірчичному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
11. консерви «Grill сардини у джерельній воді Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
12. консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
13. консерви «Таллінська кілька Briis» у кількості 3094 жерстяних банок;
14. консерви «Grill сардини в оливковій олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
15. консерви «Grill сардини в олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
16. консерви «Grill сардини у пікантному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
17. консерви «Grill сардини у томатному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
18. консерви «Grill сардини у пікантному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
19. консерви «Grill сардини в олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
20. консерви «Grill сардини в оливковій олії Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
21. консерви «Grill сардини у винному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
22. консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
23. консерви «Grill сардини у винному соусі Epinell» у кількості 6188 жерстяних банок;
24. консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
25. консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
26. консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
27. консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
28. консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
29. консерви «Балтійські сардини у томатному соусі Briis» у кількості 6188 жерстяних банок;
30. консерви «Балтійські сардини у пікантному соусі Briis» у кількості 1680 жерстяних банок;
31. консерви «Балтійські сардини у соусі кімчі Briis» у кількості 1680 жерстяних банок,
шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1