Провадження № 1-кс/761/6911/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час та місці, в умовах воєнного стану, дізнався від невстановлених слідством осіб про нібито великі боргові зобов`язання, які виникли у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перед рядом фізичних та юридичних осіб, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, у зв`язку з продажем автомобілів, які перебували у кінцевих користувачів на підставі договорів лізингу. Після цього, ОСОБА_5 дізнався, що більшість автомобілів, які нібито продавав ОСОБА_7 на підставі договорів лізингу, належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника директора ОСОБА_8 , та у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок інших осіб, а саме ОСОБА_8 , шляхом вимагання передачі майна або права на майно потерпілого, з погрозою насильства над потерпілим. Далі ОСОБА_5 розуміючи, що для виконання власного злочинного умислу йому буде потрібна допомога інших учасників, заздалегідь домовився про спільне вчинення злочину з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, які погодились на пропозицію ОСОБА_5 .

Слідчим зазначено, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб, 18.01.2023, приблизно о 11:30 год, разом з ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де запропонували ОСОБА_8 , поспілкуватися з ними та ОСОБА_7 з приводу продажу (надання в оренду, лізинг) автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився та разом з указаними особами проїхав до вказаного ресторану. Під час перебування на території ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, в умовах воєнного стану, висунули рішучу вимогу ОСОБА_8 передати їм грошові кошти в сумі сто тисяч доларів США, що станом на 18.01.2023 становить 3656860 гривень, а також право власності на ряд автомобілів, погрожуючи у разі невиконання їх вимог, застосуванням фізичного насильства над потерпілим, які супроводжувалися з боку ОСОБА_5 погрозами застосуванням ножа, який він мав при собі, заздалегідь заготовлений для вчинення злочину. Після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з місця вчинення злочину зникли.

У клопотанні слідчим зазначено, що допитами свідків, потерпілого, іншими слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що з 13.01.2023 ОСОБА_7 , який нібито мав значні боргові зобов`язання перед ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, покинув місце проживання та до 19.01.2023 в супроводі підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, був присутній на декількох зустрічах між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . У вказаний проміжок часу, невстановлена особа, яку за голосом свідок ОСОБА_16 впізнала як ОСОБА_5 , телефонувала їй з погрозами насильством в разі здійснення нею пошуку ОСОБА_7 . Крім цього місця та час зустрічей між вказаними особами погоджувалися в телефонному режимі. Після останньої зутрічі між вказаними особами, яка відбулась 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 привезли ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , де вони перебували спільно з ОСОБА_19 . Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , підозрюваний ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інші учасники кримінального провадження ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_16 НОМЕР_6 , ОСОБА_10 НОМЕР_7 , ОСОБА_12 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_13 НОМЕР_10 , ОСОБА_9 НОМЕР_11 , ОСОБА_11 НОМЕР_12 , потерпілий ОСОБА_8 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ОСОБА_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_15 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_17 НОМЕР_20 , ОСОБА_18 НОМЕР_21 , ОСОБА_19 НОМЕР_22 , користувалися зазначеними абонентськими номерами відповідно.

Клопотання мотивовано тим, що з метою підтвердження перебування підозрюваних на місці скоєння злочину, їх пересування до та після злочину, тобто підтвердження з`єднань між собою під час готування до його вчинення та обговорення плану подальших дій після його завершення, встановлення місцезнаходження підозрюваних шляхом виявлення абонентських номерів, якими вони наразі користуються та подальшого місця знаходження їх абонентів, виявлення абонентських номерів інших співучасників злочину, подальшого дослідження технічної інформації телефонних з`єднань таких абонентів, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть мати суттєве значення для встановлення всіх осіб обставин вчинення даного кримінального правопорушення. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; з можливістю їх вилучення, без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, адже існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні операторів телекомунікації:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проте, вказаний слідчим період на надання тимчасового доступу до речей і документів з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються, а тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.12.2022 по 30.03.2023 року (дата винесення ухвали).

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_32 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_33 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_35 що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки, а саме:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.12.2022 по 30.03.2023;

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_10 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.12.2022 по 30.03.2023;

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.12.2022 по 30.03.2023.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: