Справа №760/2805/23
Провадження №1-кс/760/1442/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000333 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих матеріалів від головного фахівця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо проведення службової перевірки, за результатом якої встановлено, що у період 2020-2021 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось систематичне розкрадання брухту, який підлягає поверненню структурним підрозділам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до висновку службової перевірки, яка проведена за результатами виявлення нестачі утвореного металобрухту на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наказом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2022 №141 про призначення службової перевірки скасовано дію наказу №64 від 23.02.2022 та створено комісію із працівників по напрямках службової діяльності з метою виконання Плану усунення недоліків за результатами спеціальної перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік.

За результатами проведеної інвентаризації від 28.10.2022 складено протокол засідання інвентаризаційної комісії, відповідно до якого виявлено металобрухту (без вартості), що підлягає поверненню на залізниці станом 01.10.2022: за даними бухгалтерського обліку 501,36824 т., при тому, що фактична наявність складає 421,649 т, таким чином, виявлено недостачу у кількості 79,7192 т брухту, в тому числі: брухту ч/м «303» (підшипники) у кількісті 18,903 т, брухту міді 10 у кількості 33,3967 т, брухту міді 13 у кількості 26,6077 т, брухту латуні 6 у кількості 0,8118 т.

Комісією проведено службову перевірку стосовно інвентаризацій та зобов`язань за 2020-2022 роки, а саме запасів у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках (крім незавершеного виробництва, напівфабрикатів) та встановлено наступне: згідно наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.09.2020 №156 щодо проведення інвентаризації активів та зобов`язань інвентаризаційною комісією у складі: голова комісії головний інженер ОСОБА_6 (час відсутності головного інженера обов`язки покладаються на директора фінансового ОСОБА_7 ), заступник голови комісії директор фінансовий ОСОБА_7 , членів комісії: начальник ВПЗ ОСОБА_8 , начальник економічного відділу ОСОБА_9 , головний технолог ОСОБА_10 , проведено інвентаризацію запасів у тому числі тих, які обліковуються на позабалансових рахунках (крім незавершеного виробництва, напівфабрикатів) станом на 01.10.2020.

Відповідно до Протоколу засідання інвентаризаційної комісії від 30.10.2020, який затверджено т.в.о. генерального директора ОСОБА_11 за результатами проведення інвентаризації запасів нестач та надлишків відходів кольорового металу, що підлягає поверненню на залізницю, не виявлено.

Інвентаризаційну комісію призначено наказом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.09.2020 №156. Інвентаризація фактично не проводилась, брухт кольорових металів не зважувався у зв`язку зі значним накопиченням.

По балансовому рахунку 2092 (відходи кольорових металів) за даними бухгалтерського обліку вартість становить 529 074,79 грн., за даними фактичної наявності дані відсутні. Крім цього, за даними протоколу встановлено, що металобрухту, який підлягає поверненню на залізниці за даними бухгалтерського обліку 347,65445 т (без вартості). Фактичне зважування також не проводилась у зв`язку із значним накопиченням.

Таким чином, за висновком службової перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існують підстави вважати, що у період 2020-2021 на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Здійснювалося системне розкрадання брухту, в тому числі кольорових металів. За цінами станом на кінець 2021 за тону (т), згідно «Протоколу чергового засіл комісій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань заготівлі та використання брухту чорних та кольорових металів» від 17.07.2019 зареєстрованого 31.07.2019 №Ц-3/6 вартість брухту, що недостає складає 7250144,02 грн. (сім мільйонів п`ятдесят тисяч сто сорок чотири гривні 02 коп.): брухт ч/м 303 (підшипники) 18,903 т х 4590,00 грн. = 86764,77 грн. брухт міді «10» 33,3967 т х 118500,00 грн. = 3957508, 95 грн. брухт міді «13» 26,6077 т х 118000,00 грн. = 3139708,60 грн. брухт латуні «б» 0,8118 т х 81500,00 грн. = 66161,70 грн.

Загальна сума нестачі брухту згідно протоколу на кінець 2021 становить 7 250 144,02 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах зазначених у матеріалах кримінального провадження фактів незаконного заволодіння грошовими коштами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, укладених між структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи що підтверджують утворення та перебування металобрухту у кількості 501, 36824 тн., на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки-фактури за послуги зберігання металобрухту, товаро-транспортні накладні до договорів між структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розписки/накази/розпорядження щодо прийняття на облік залишків металобрухту після модернізації рухомого складу;

- дані бухгалтерського обліку по балансовому рахунку 2092 (відходи кольорових металів) 2019-2023 років; дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображені зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинних документів, відповідно до яких відбувалась реєстрація господарських операцій за формуванням металобрухту за період 2019-2022 років;

- витягів із журналів, де зафіксовано заїзд транспортних засобів на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2022 роки.;

- наказів про призначення осіб, які перебували на посаду т.з.о. генерального директора у період 2020-2022 роки;

- список осіб, які працювали в період 2020-2022 років на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які ознайомлені з обігом залишків металобрухту після ремонту та модернізації електропоїздів з наданням повних анкетних даних, чисел, місяців та дат народження, номерів мобільних телефонів, місць реєстрації та проживання, а також наказів на призначення даних осіб/трудових контрактів, які укладались між даними особами та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списки осіб, які мають право на отримання та виконання робі із догогоцінними/кольоровими металами з наданням повних анкетних даних, чисел, місяців та дат народження, номерів мобільних телефонів, місць реєстрації та проживання, а також наказів на призначення даних осіб/трудових контрактів;

- інструкції/методики інші внутрішні документи, якими повинна керуватись інвентаризаційна комісія для визначення кількості залишків металобрухту на підприємстві;

- список осіб (період 2020-2022 роки), які несуть відповідальність за зберігання металобрухту, а також належним чином завірені копії їх посадових інструкцій/функціональних обов`язків;

- акти інвентаризації, інвентаризаційні описи/акти обмірів та розрахунків/ відомості до актів інвентаризації за 2019-2022 роки;

- договори/розписки/накази про матеріальну відповідальність відносно збереження металобрухту, документи щодо прийняття/передачі матеріальних цінностей (металобрухт, кольорові метали) при зміні матеріально відповідальних осіб 2019-2022 років;

- звіти матеріально відповідальних осіб, розписки складені до початку інвентаризацій за 2020-2022 роки;

- видаткові і прибуткові документи, що включені у звіти перед початком інвентаризацій 2020-2022 років;

- витяги з журнілів проведення інструктажів робочих інвентаризаційних комісій 2019-2022 років;

- накази про призначенні осіб, що входили до складу інвентаризаційних комісій 2020-2022 років;

- акти із зазначенням ідентифікаційних ознак металобрухту/складські картки/книги/журнали у яких здійснювався запис про утворення металобрухту на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2022 років;

- протокол, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи/акти обмірів та розрахунків/ відомості до актів інвентаризації, звіти матеріально відповідальних осіб, розписки, видаткові і прибуткові документи, що включені у звіти перед початком інвентаризації за наказом №155 від 28.06.2022.

В своєму клопотанні слідча зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Прокурор ОСОБА_4 подала до суду клопотання про здійснення розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідча обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, які зазначені у клопотанні, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів, укладених між структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, що підтверджують утворення та перебування металобрухту у кількості 501, 36824 тн., на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунків-фактури за послуги зберігання металобрухту, товаро-транспортних накладних до договорів між структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розписок / наказів / розпоряджень щодо прийняття на облік залишків металобрухту після модернізації рухомого складу;

- даних бухгалтерського обліку по балансовому рахунку 2092 (відходи кольорових металів) 2019-2023 років; даних бухгалтерського обліку по рахункам, де відображені зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинних документів, відповідно до яких відбувалась реєстрація господарських операцій за формуванням металобрухту за період 2019-2022 років;

- витягів із журналів, де зафіксовано заїзд транспортних засобів на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2020-2022 років;

- наказів про призначення осіб, які перебували на посаді т.з.о. генерального директора у період 2020-2022 роки;

- список осіб, які працювали в період 2020-2022 років на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які ознайомлені з обігом залишків металобрухту після ремонту та модернізації електропоїздів з наданням повних анкетних даних, чисел, місяців та дат народження, номерів мобільних телефонів, місць реєстрації та проживання, а також наказів на призначення даних осіб/трудових контрактів, які укладались між даними особами та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; списків осіб, які мають право на отримання та виконання робі із дорогоцінними/кольоровими металами з наданням повних анкетних даних, чисел, місяців та дат народження, номерів мобільних телефонів, місць реєстрації та проживання, а також наказів на призначення даних осіб/трудових контрактів;

- інструкції/методики інші внутрішні документи, якими повинна керуватись інвентаризаційна комісія для визначення кількості залишків металобрухту на підприємстві;

- списку осіб (період 2020-2022 роки), які несуть відповідальність за зберігання металобрухту, а також належним чином завірені копії їх посадових інструкцій/функціональних обов`язків;

- актів інвентаризації, інвентаризаційних описів/актів обмірів та розрахунків/ відомостей до актів інвентаризації за 2019-2022 роки;

- договорів / розписок / наказів про матеріальну відповідальність відносно збереження металобрухту, документів щодо прийняття/передачі матеріальних цінностей (металобрухт, кольорові метали) при зміні матеріально відповідальних осіб 2019-2022 років;

- звітів матеріально відповідальних осіб, розписок складених до початку інвентаризацій за 2020-2022 роки;

- видаткових і прибуткових документів, що включені у звіти перед початком інвентаризацій 2020-2022 років;

- витягів із журналів проведення інструктажів робочих інвентаризаційних комісій 2019-2022 років;

- наказів про призначенні осіб, що входили до складу інвентаризаційних комісій 2020-2022 років;

- актів із зазначенням ідентифікаційних ознак металобрухту / складські картки / книги / журнали у яких здійснювався запис про утворення металобрухту на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019-2022 років;

- протоколів, актів інвентаризації, інвентаризаційних описів / актів обмірів та розрахунків / відомостей до актів інвентаризації, звітів матеріально відповідальних осіб, розписок, видаткових і прибуткових документів, що включені у звіти перед початком інвентаризації за наказом №155 від 28.06.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13