Справа № 589/215/23
Провадження № 1-кс/589/69/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000029 від 08.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.01.2022 близько 19:00 год., невстановлена особа, діючи в у мовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання допомоги через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки викрала грошові кошти на загальну суму 9500 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.01.2023 близько 19:00 год., побачивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», про оформлення грошової допомоги у розмірі 6600 грн., через є-підтримку. Оскільки ОСОБА_6 , щодного разу не оформлював вказану допомогу то вирішив скористатися нагодою та оформити вказану виплату. В подальшому ОСОБА_5 , встановив на свій телефон додаток телеграм та почав переходити по посиланню вказаному в оголошені. Після переходу за посиланням, відкрилася вкладка де було потрібно ввести номер банківської картки, пароль для в ходу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під-код від вказаної карти. Після введення всіх необхідних даних на екрані телефону з`явилося повідомлення в якому було вказано, що на протязі 10-15 хв, грошові кошти в сумі 6600 грн., будуть зараховані на вказану картку. В подальшому смс повідомлень не надходило. 08.01.2022 на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що на картковому рахунку

ОСОБА_5 , недостатньо коштів для здійснення операції. В подальшому

ОСОБА_5 ,зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я, були викрадені грошові кошти в сумі 4500 грн., які були перераховані невеликими сумами. Також, останній вивив, що з його віртуальної кредитної карти було викрадено грошові кошти в сумі 5000 грн. Номер віртуальної креди ної карти зазначити не може, так як вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. Таким чином з карток відкритих на ім`я потепілого ОСОБА_5 , було викрадено грошові кошти на загальну суму 9500 грн.

Крім цього, в ході допиту потерпілий надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

в котрій зафіксований рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить останьому. В ході огляду виписки встановлено, що в період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023 з рахунку банківської картки, що належить ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 5000 грн. на невстановлений рахунок невстановленої особи, чим спричинило останній матеріальну шкоду на загальну суму 5000 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 07.01.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта

з 07.01.2023 по 08.01.2022.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000029,

а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 (містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 07.01.2022 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта

з 24.10.2022 по 25.10.2022.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та віртуальної кредитної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 17.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1