"27" лютого 2023 р. Справа № 363/1107/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

23.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.01.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з кіберполіції Київської області надійшли матеріали стосовно заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.12.2022 року невстановлена особа, яка зламала сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку Telegram, від імені знайомого ОСОБА_4 надіслала останній повідомлення про необхідність надання матеріальної допомоги, після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 3000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , зазначену у повідомленні, як з`ясувалося пізніше, власні гроші ОСОБА_4 перерахувала невстановленій особі, яка її обманула, в результаті чого останній завдана майнова шкода на суму 3000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15.12.2022 року о 13.17 год. у мобільному додатку Instagram зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить другові потерпілої ОСОБА_5 , надійшло повідомлення про те, щоб ОСОБА_4 зайняла у борг на один день гроші ОСОБА_6 в сумі 3000 грн., які необхідно перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Раніше ОСОБА_6 ніколи гроші в борг у потерпілої не позичав, але дане повідомлення у неї ніяких підозр не викликало, так як вона добре знала ОСОБА_6 з позитивної сторони, він ніколи потерпілу не обманював. 15.12.2022 року о 13.24 год у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала власні гроші в сумі 3000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , зазначену у повідомленні від ОСОБА_6 . Також у повідомленнях вона написала і номер своєї банківської карти, на яку потрібно ОСОБА_6 буде повернути гроші. Після того, 15.12.2022 року близько 15.00 години в додатку Instagram у сторіз ОСОБА_7 потерпіла побачила повідомлення про те, що його сторінку зламала невідома особа. Пізніше потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , він їй розповів, що його сторінку у додатку Instagram 15.12.2022 року дійсно зламала невстановлена особа, яка від його імені стала розсилати друзям та знайомим ОСОБА_6 аналогічні повідомлення про тимчасову позику грошей. Про дані повідомлення ОСОБА_6 нічого не знав, з його слів до них ніякого відношення не має. ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 3000 грн., які не були ніким повернені, в результаті чого останній завдана майнова шкода на вказану суму.

Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 у особистих повідомленнях мобільного додатку Instagram встановлено листування потерпілої із невстановленою особою, яка користувалася сторінкою « ОСОБА_8 », в якому зазначений номер банківської карти «№ НОМЕР_1 », на яку потерпіла перерахувала власні гроші в сумі 3000 грн. Оглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та історії операції банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 від 15.12.2022 року, встановлений банк емітент банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 15.12.2022 року потерпіла перерахувала свої гроші в сумі 3000 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скор. назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.24 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.24 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 13.24 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.24 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 27.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1