ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2761/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване наступними обставинами.

В ході досудового розслідування виявлено діяльність злочинної групи, що спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах шахрайським шляхом.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна група, з метою подальшого обману громадян України за грошову винагороду, оформлює банківські картки українських банків на підставних осіб. Придбавши банківську картку, відкриту на ім`я іншої особи, учасники злочинної групи реєструються та отримують повний доступ до особистого кабінету інтернет-банкінгу реального власника банківської картки. Отримавши такий доступ, учасники злочинної групи, використовуючи вірусне програмне забезпечення, отримують віддалений доступ до мобільного телефону або комп`ютера, на якому встановлено версію месенджера для персонального комп`ютера. Після отримання доступу до мобільного телефону або комп`ютера, учасники злочинної групи здійснюють СПАМ-розсилку від імені власника абонентського номера на усі контакти власника телефону та шахрайським способом вчиняють дії, направлені на створення в членів родини, близьких та рідних уявлення про необхідність термінового перерахування грошових коштів на допомогу. Отримавши грошові кошти жертв СПАМ-розсилки, учасники злочинної групи зараховують вказані кошти на банківські рахунки придбаних банківських карт, до яких вони отримали повний доступ та контроль. Після цього, грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що, з метою приховування коштів від можливого їх виявлення правоохоронними органами, учасники злочинної групи, використовуючи спеціальні інтернет-майданчики, обмінюють отримані грошові кошти потерпілих осіб на криптовалюту (зокрема, USDT) та перераховують на підконтрольні рахунки, що відкриті на криптобіржах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної групи осіб причетні:

- невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує ім`я ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» (ідентифікатор в « Telegram» - ОСОБА_5 , який є співорганізатором злочинної групи)

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 і проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа була залучена Ferz-ем для здійснення протиправної діяльності. До його обов`язків відноситься підшукування осіб, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки на своє ім`я та у подальшому для здійснення протиправних цілей.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є братом ОСОБА_7 . Залучений ним для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа залучена ОСОБА_7 для підшукування осіб, які готові за винагороду оформити банківські картки на своє ім`я і передати їх для подальшого здійснення протиправних дій.

Крім того, для здійснення вищезазначених протиправних дій злочинною групою було залучено наступних осіб:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_7

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , яка користується мобільними телефонами з абонентським номером: НОМЕР_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Була залучена ОСОБА_7

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , який користується мобільними телефонами з абонентським номером: НОМЕР_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Вказана особа за винагороду оформлює банківські картки на своє ім`я та передає для здійснення подальших протиправних дій. Був залучений ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами діяльності учасників злочинної групи на підконтрольні учасникам злочинної групи крипторахунки з 10 грудня 2022 року по 14 грудня 2022 року перераховано щонайменше 13 500 USDT, що еквівалентно 13 500 доларів США.

Крім того, згідно з проведеним оглядом рахунку ОСОБА_10 встановлено, що у період часу з 01 вересня 2022 року по 14 грудня 2022 року загальні операції за картковим рахунком склали 786 632 грн. 25 коп.

Таким чином, на думку слідчого, існують всі підстави вважати, що вищевказаними особами створено злочинну схему з отримання грошових коштів громадян України у великих розмірах, а тому в їхніх діях вбачається ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування було проведено ряд слідчих та розшукових дій в осіб, на ім`я яких відкривались банківські рахунки. У зв`язку із цим, на думку слідчого, існує реальна загроза того, що вказані особи умисно або випадково можуть повідомити вказані відомості учасникам злочинної групи, що в подальшому спонукатиме їх до приховування своєї діяльності, а також уникнення кримінальної відповідальності, змінити або знищити речі і документи, які у своїй сукупності можуть свідчити про причетність вказаних осіб або можуть зберегти на собі відомості про злочинну діяльність.

Також, слідчий зазначає, що вказана злочинна група спонукає громадян до продажу їм банківських рахунків, які в подальшому використовуються як мережа підконтрольних рахунків, на які перераховуються кошти, отримані від протиправної діяльності. Враховуючи, що обов`язковою умовою придбання у підставних осіб банківських рахунків є реєстрація та отримання контролю над особистим кабінетом в інтернет-банкінгу, вказані особи за своїм місцем проживання можуть зберігати як відомості про осіб, в яких було придбано банківські рахунки, так і паролі та логіни для входу в особистий кабінет інтернет-банкінгу цих рахунків.

На думку слідчого, з метою приховування своєї незаконної діяльності вказаними особами використовуються крипто-рахунки, тому існують достатні підстави вважати, що за місцем їхнього проживання знаходиться комп`ютерна техніка, мобільні телефони з доступом до мережі Інтернет, які можуть використовуватись для здійснення транзакцій у криптовалюті на інші підконтрольні рахунки, а також флеш-накопичувачі, що використовуються як «холодні гаманці» для зберігання криптовалюти.

У зв`язку з наведеними обставинами, на думку органу досудового розслідування, на даний момент існують всі підстави вважати існування реальної загрози того, що у випадку участі вказаних осіб в судовому засіданні чи проведенні будь-яких слідчих або процесуальних дій за їх участі, вони можуть змінити чи знищити інформацію та документи, які містять необхідну інформацію для встановлення факту їхньої винуватості.

Необхідність обшуку обґрунтована також й тим, що станом на момент звернення до слідчого судді з цим клопотанням, невстановлена слідством особа під нік-неймом «Ferz», яка є співорганізатором злочинної групи і безпосередньо надає вказівки її учасникам щодо придбання банківських рахунків, а тому проведення обшуку за місцем проживання учасників злочинної схеми може сприяти органам досудового розслідування у встановленні додаткових обставин, що нададуть можливість ідентифікувати вказану особу або встановити інших учасників злочинної групи.

Крім цього, слідчий зазначає, що відповідно до відомостей, наданих на підставі виконання доручення співробітниками Департаменту захисту національної державності Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Службою Безпеки України встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживає разом з дружиною - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 .

В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за місцем розташування вказаної квартири знаходяться банківські картки, договори про відкриття банківських рахунків, технічні пристрої, персональні комп`ютери, ноутбуки, телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, чорнові записи, грошові кошти, що можуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також інші відомості, що у своїй сукупності можуть мати значення для досудового розслідування і міститимуть відомості щодо винних осіб.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_7 і в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , з метою відшукування та вилучення речей і документів, а саме: банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_7 та інших осіб, договорів про відкриття банківських рахунків, укладених на ім`я інших осіб, технічних пристроїв, за допомогою яких здійснюється розсилання вірусного програмного забезпечення, персональних комп`ютерів, на яких можуть міститись відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших осіб, ноутбуків, телефонів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших осіб, а також зберігаються відомості щодо банківських рахунків підставних осіб відомості про перекази коштів на підконтрольні банківські рахунки, а також рахунки, на яких зберігаються криптовалюти, чорнових записів, які стосуються протиправної діяльності ОСОБА_7 та/або інших осіб, грошових коштів, набутих протиправним шляхом, інших речей, документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 чи інших учасників злочинної групи або зберегли на собі сліди від такої діяльності.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який станом на момент розгляду справи здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, доводи, викладені у клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання з копіями доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному право на недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно зі ст. 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Частина 1 ст. 234 КПК України передбачає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Під час розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №0004235, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На думку органу досудового розслідування, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , який, ймовірно, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні з метою відшукування та вилучення необхідних речей і документів.

Разом з тим, відповідно до копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право приватної власності на вказану квартиру зареєстроване за ОСОБА_14 . Відомості про причетність вказаної особи до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, стосовно якого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у рамках вищезазначеного кримінального провадження, матеріали клопотання не містять. Також, до клопотання не додано доказів, що підтверджують право користування ОСОБА_7 у належному на праві приватної власності ОСОБА_14 житлі, що перешкоджає слідчому судді достовірно переконатись в тому, що саме в цьому житлі є речі та документи, які орган досудового розслідування намагається зібрати для подальшого їх використання в якості доказів, що призведе до безпідставного обмеження вищевказаних конституційного права ОСОБА_14 на недоторканність житла.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване, тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 30, 64 Конституції України, 233, 234, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004235 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 23 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1