Єдиний унікальний номер судової справи 678/1233/22
Номер провадження №1-кс-678-483/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 27 жовтня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
03 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача, згідно якого 26.10.2022 року невстановлена особа, під приводом розблокування банківської картки, увійшовши в довіру до потерпілої ОСОБА_5 та, випитавши реквізити банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 18100 грн., завдавши матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості за даним фактом 27.10.2022 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2022, близько 15 год. 16 хв., із номера мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови із ОСОБА_5 останній вказав, що її картка (№ НОМЕР_3 ), заблокована і для її активізації їй необхідно вказати останні чотири цифри своєї картки. Далі, завершивши розмову із вказаним громадянином, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як не пам`ятала номер картки. В той же час, о 15 год. 20 хв. до ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 за номером її мобільного телефону зателефонувала вищевказана особа чоловічої статі, якій потерпіла повідомила останні цифри картки її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та той запитав чи вона знімала з вказаної картки сьогодні 2000 грн на що потерпіла відповіла ствердно після чого вони закінчили розмову.

В подальшому, в той же день, за кілька хвилин, о 15 год. 25 хв., до потерпілої повторно був здійснений дзвінок від даного громадянина, який в ході розмови вказав на необхідності перебування на зв`язку та прохав назвати коди, котрі прийдуть їй сповіщенням, проте дзвінок із шахраєм остання перервала.

Після цього, о 15 год. 30 хв. особа - шахрай знову зателефонувала із вказаного номеру телефону та зазначила, щоб остання перебувала на зв`язку, під час розмови, однак, потерпіла зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила, що 26.10.2022 о 15 год. 24 хв. із карти її банківського рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17900 грн. були перераховані на карту іншого банку та 26.10.2022 о 15 год. 26 хв. із її картки знято 200 грн на поповнення номера мобільного телефону НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами на суму 18100 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 12 години 00 хвилин 26.10.2022 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична особа розташовані на значній відстані від суду, існують ризики приховання чи знищення необхідної інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 жовтня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 27 жовтня 2022 року за №0000241 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12 години 00 хвилин 26.10.2022 по час винесення ухвали;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12 години 00 хвилин 26.10.2022 по час винесення ухвали.

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Виконання ухвали доручити т.в.о начальника сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1