Справа №173/765/23
Провадження №1-кс/173/263/2023
У Х В А Л А

іменем України

26 квітня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: в провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних бухгалтерських документів щодо сум нарахованої та виплаченої заробітної плати окремим працівникам закладу.

04.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебували у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР. В ході опрацювання документів, наданих в рамках тимчасового доступу, було встановлено деяких осіб, що причетні до скоєння вказаного злочину.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив наступне, що понад 10 років він працює у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором, що приймав на роботу був ОСОБА_5 , а завідуючим господарством ОСОБА_6 . Завгоспом з 2021 року по березень 2022 року був ОСОБА_7 . Зараз завгоспом є ОСОБА_8 . З 2016 року директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР був ОСОБА_9 , який працював до березня 2023 року. Наразі директором є ОСОБА_10 . В його функціональні обов`язки входить ремонт, контроль та чистка каналізації закладу. Особисто він не заповнює ніяких документів, усі необхідні робочі завдання отримує усно. За час роботи у вищевказаному закладі у нього змінювалося дуже багато напарників. Об`єкт очисних споруд знаходиться віддалено від закладу на відстані приблизно до 1 км. На даному об`єкті можу знаходитись або він, або його напарник. В жовтні 2022 року ним було здійснено перехід з літного на зимовий цикл роботи каналізації, що виконується на самому об`єкті очисних споруд. На запитання слідчого: Чи відомий Вам громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .? Відповів: відомий, колись працював водієм. Після чого був переведений працювати на очисні споруди. Коли був звільнений невідомо, він не бачив його більше двох років.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, подавши клопотання про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

- даних про рух грошових коштів по банківським рахункам, належним ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2021 по момент винесення ухвали;

- даних про рух грошових коштів по банківським рахункам, належним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2021 по момент винесення ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за з дати відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу;

- час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів;

- заяви на зняття готівкових коштів, за період з дня відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу;

- документи на відкриття зазначених рахунків; інформацію про всі фінансові мобільні телефони, до яких підв`язані банківські картки (рух коштів по таким карткам); у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес).

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доручити:слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/765/23 (провадження 1-кс/173/263/2023), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1