Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/41/23

Номер провадження: 1-кс/511/37/23

06.01.2023 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000571 від 10.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2023 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що10.12.2022 до чергової частини відділення поліції №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в період часу з серпня 2022 року по жовтень 2022 року здійснила викрадення його грошових коштів з особового рахунку на загальну суму 60722 гривні, чим спричинила останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.

За даним фактом 10.12.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що останній зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

та є членом букмекерської контори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має особистий електронний інтернет-кабінет, вхід до якого здійснюється через відповідний логін та пароль. Також на вказаному сайті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 має ігровий рахунок за № НОМЕР_1 , на який здійснюється поповнення грошових коштів та зберігаються виграші. До вказаного акаунту прив`язано номер мобільного телефону останнього « НОМЕР_2 » та його банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В період часу з серпня 2022 року по жовтень 2022 року потерпілий почав помічати зникнення виграних грошових коштів з особового ігрового рахунку за № НОМЕР_1 у різній кількості на загальну суму 60722 гривні. Під час детального вивчення свого акаунту ОСОБА_5 виявив у розділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразове виведення своїх грошових коштів на різні банківські картки та мобільні номери телефонів, які останньому невідомі. Але під час детального вивчення номерів карток у розділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останнім було виявлено картку з частковим номером « НОМЕР_4 », на яку неодноразово здійснювались виведення грошових коштів ОСОБА_5 . Також потерпілий стверджує, що даний номер картки йому знайомий, бо раніше він здійснював перекази на неї через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на номер « НОМЕР_5 », своєму знайомому односельцю ОСОБА_6 , який також допомагав ОСОБА_5 реєструватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав допомогу останньому під час користування особистим електронним кабінетом гравця, тому деякий період часу мав доступ до персональних даних та особового рахунку потерпілого на вказаному сайті. Зі слів потерпілого ОСОБА_5 за період перебування та гри на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він жодного разу не здійснював виведення та зняття грошових коштів зі свого рахунку, а лише накопичував їх до певної суми, та окрім картки № НОМЕР_3 , із перелічених в розділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківських карток йому не належать. Під час допиту останній добровільно надав копії роздруківок зі свого акаунту за рахунком № НОМЕР_1 та скрін-шоти з інформацією з розділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно вище вказаних роздруківок наданих потерпілим, було встановлено, що невідомою особою здійснювалося декілька виводів грошових коштів із особисто рахунку останнього на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в різний час та на різні суми, в тому числі на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер « НОМЕР_4 », але встановити на даний час всі детальні реквізити банківських карток, мобільні номери телефонів, на які було здійснено вище вказані грошові перекази, анкетні дані власників даних карток та телефонів, та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 , а також особу, яка таємно заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.

Однак під час детального вивчення документації наданої потерпілим ОСОБА_5 було встановлено схожість номерів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме « НОМЕР_4 » та карти « НОМЕР_5 », яка може належати особі яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_5 , власник якої невідомий, за період з 14.07.2022 по теперішній час, та копію всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де було відкрито вказані картки, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів), коли і де були відкриті вказані картки, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано в період з липня 2022 року по листопад 2022 року грошові кошти з ігрового рахунку ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток, та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де саме відбулось списання грошових коштів та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 - для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий відділення № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі. Також просила розглянути клопотання без виклику представника банку.

Керівник (представник) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не викликався до зали судових засідань.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням № 1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000571 від 10.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати групі слідчих відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області, а саме: слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення №1 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 - право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме: копію роздруківки про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_5 , власник якої невідомий, але існує достатньо підстав вважати, що нею може бути особа причетна до вчинення кримінального правопорушення, за період з 14.07.2022 по теперішній час, та копію всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де було відкрито вказані картки, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів), коли і де були відкриті вказані картки, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, деталі проведення банківських операцій, в тому числі транзакцій на інтернет сайтах, з вказанням рахунків (реквізитів) отримувачів, на які було спрямовано в період з липня 2022 року по листопад 2022 року грошові кошти з ігрового рахунку ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де саме відбулось списання грошових коштів, у разі блокування наразі вказаного карткового рахунку, надати доступ до зазначеної інформації в період з 14.07.2022 по той час, коли рахунок було завершено обслуговувати Вашою фінансовою установою, та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 - для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення.

Ухвала діє на строк до 06 лютого 2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1