Справа № 947/4199/23
Провадження № 1-кс/947/1374/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та обґрунтування необхідності проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження викладено детективом Територіального управління БЕБ у Одеській області.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою встановлення розміру завданих державі збитків протиправними діями службових осіб ТОВ «ОДЕСАБУД» та проведення судової економічної експертизи є документи фінансово-господарської діяльності та показники бухгалтерського обліку суб`єкта господарської діяльності, котрі у інший спосіб, окрім як провести обшук за ймовірним місцем збереження документів не можливо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «ОДЕСАБУД» станом на теперішній час є ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено шлюб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_7 зареєстроване право власності на об`єкт нерухомості, а саме на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що директор ТОВ «ОДЕСАБУД» ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , сумісно зі своєю дружиною - ОСОБА_7 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та які відповідно до ст. 98 КПК України можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні можуть зберігатися в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що в органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку у зазначеному будинку.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному будинку можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детективу відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року - задовольнити.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області лейтенанту БЕБ ОСОБА_3 , детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.06.2021 та співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативний супровід кримінального

провадження дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на зазначений об`єкт нерухомого майно зареєстрований за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження та реалізації товарів (послуг, робіт, майнових прав) ТОВ «ОДЕСАБУД» (), а саме: документів договірного характеру: договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів; рахунків-фактур, довіреностей, актів закупки товарно-матеріальних цінностей, прибуткових ордерів, актів про приймання та відпуск товарів; податкових та видаткових накладних, або документів, які містять ідентичну інформацію; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; бухгалтерських регістрів помісячно (журнали-ордери, картки обліку, оборотно-сальдовий баланс, оборотно-сальдові відомості по рахункам 10, 15, 201-209, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 641, 643, 644, 685, 701-705, 801-809 рахунків з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт); відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковими рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи); товарно-транспортних накладних;

- не облікованих у визначеному законом порядку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та інше;

- печаток та штампів суб`єктів господарювання;

- чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

- іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку технічних засобів, у тому числі електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації) (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки), яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «ОДЕСАБУД» () або іншими особами задіяними у злочинній схемі, а також інші відомості, речі та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1