Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/135/23 Провадження № 1-кс/475/32/23
У Х В А Л А

15.02.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011 від 16.01.2023р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

16.01.2023 року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Доманівка, Вознесенського району Миколаївської області про те, що в період з 14.01.2023 р. по 16.01.2023р.невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківських карток у сумі 76000 грн., чим завдала матеріального збитку потерпілій.

16.01.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2023 p., близько 14:00 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_6 , номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та повідомив що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час телефонної розмови, ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_5 , чи здійснювала остання оплати у інтернет-магазині російського походження, на що ОСОБА_7 повідомила негативно, тобто вищевказані операції не здійснювала.

В ході подальшої розмови з особою яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 повідомив, що оскільки її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; картка універсальна Gold № НОМЕР_4 ; картка для виплат № НОМЕР_5 нещодавно застраховані, останній необхідно пройти «регламентацію`вищезазначених банківських карток та відразу запитали ОСОБА_7 , чи надає згоду на «двухфазний» захист банківських карток, на що остання погодилась.

Після чого, невідомий чоловік повідомив, що на її мобільний телефон прийде SMS-сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 3-х. значним кодом, який ОСОБА_5 повинна повідомити, що вона і зробила.

15.01.2023 року ОСОБА_5 знову зателефонувала особа, раніше представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що регламентні роботи успішно проведені, та додав що всі банківські карти ОСОБА_7 заблоковані, рекомендовано звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у для отримання нових карток.

Окрім цього, досудовим розслідуванням було встановлено що 14.01.2023 близько 16:20 год., здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 не змогла, оскільки фінансовий номер було змінено.

При терміновому дзвінку до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дізналась що номера її фінансового телефону не існує.

16.01.2023року, ОСОБА_5 , прибувши до Доманівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналась що в період з 14 по 16 січня 2023 року з її вищевказаних банківських карток було знято грошові кошти в загальній сумі 76672,29 гривень, а саме: з картки «Універсальна-кредитна картка Gold» № НОМЕР_3 - 70217,29 гривень; картка універсальна Gold №4149-6293-1810-0575-3500 гривень; картка для виплат № НОМЕР_5 - 2955 гривень.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості, тому звернувся до суду з даним клопотанням. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , в паперових та електронних носіях, яка перебуває у володінні та користуванні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , до наступних документів, з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняггя коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 14.01.2023 по 16.01.2023 р.

- копії документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 14.01.2023р.по 16.01.2023р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 14.01.2023р.по 16.01.2023р.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_6 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 14.01.2023р.по 16.01.2023р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 15 квітня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1