Справа № 461/3051/22
Провадження № 1-кс/461/4865/22
УХВАЛА
07.11.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту накладеного на майно у межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року. Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та накладено арешт на вилучене під час обшуку майно, зокрема: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50 080, 00 доларів США, купюру номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро, які зберігались за адресою проживання батьків ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 . Заявник вважає, що арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , і які не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000199 від 13.06.2022 року, в результаті проведення обшуку під час якого були вилучені грошові кошти, накладений не обґрунтовано, оскільки стороною обвинувачення не надано жодних доказів на підтвердження того, що вилучені грошові кошти належать будь-кому із підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000199 від 13.06.2022 року або взагалі мають відношення до цього кримінального провадження. Адвокат зазначає, що стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти, які визнані речовими доказами є знаряддям для вчинення злочину, чи такі здобуті злочинним шляхом.
Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що грошові кошти у розмірі 50080, 00 доларів США та 7335, 00 Євро є заощадженнями ОСОБА_5 , які накопичені нею за багато років роботи за кордоном. Оскільки ОСОБА_5 , працюючи в Італії, зароблені гроші привозила в Україну, та передавала їх на зберігання батькам - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де вона проживає в час перебування в Україні, і в помешканні яких було проведено обшук.
Заявник вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси ОСОБА_5 , яка фактично повністю без будь-яких підстав позбавлена права власності на всі свої кошти. ОСОБА_5 не має статусу підозрюваної чи будь якого іншого статусу у вказаному кримінальному провадженні. Адвокат зазначає, що в органу досудового розслідування у кримінальному провадженні відсутні допустимі та достатні докази, які б свідчили про те, що вилучені кошти, які належать ОСОБА_5 , яка немає жодного відношення до кримінального провадження. Враховуючи наведене, заявник просить клопотання задовольнити.

Заявник у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні мотивам наведеним у клопотанні, просить таке задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання проти касування арешту майна заперечив, просить відмовити в задоволенні клопотання, оскільки грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року задоволено клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000199 від 13.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та накладено арешт на вилучене під час обшуку майно, зокрема на: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50 080, 00 доларів США, купюру номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро.
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 тривалий час, офіційно працює за кордоном, а саме у Республіці Італія, про що свідчать долучені до клопотання контракти в яких, зокрема, зазначено місцезнаходження особи, розмір та виплата значних коштів заробітної плати.
З заяв ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_5 , яка є їх дочкою, тривалий час перебуває в Італії і кожного року привозить на зберігання кошти. Загальний розмір коштів отриманих від ОСОБА_5 становить 50080, 00 доларів США та 7335, 00 Євро.
Таким чином, суд вважає, що заявником доведено джерела та законні шляхи набуття грошових коштів на які накладено арешт, та те що такі безспірно належать ОСОБА_5 .
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасованим повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею був вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276- 279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Суд приходить до висновку, що правові підстави для знаходження спірних коштів під арештом відсутні, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 є добросовісним, законним власником зазначених коштів, нею доведено законний шлях походження коштів, особа не має статусу підозрюваної, не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, чи іншим чином доведено вину у неправомірному заволодінні таким майном, до майна такої особи не може бути прийнято ухвалу про його арешт, а вжиття заходів щодо забезпечення кримінального провадження, не відповідає на даний час нормам чинного закону.
Крім того суду не представлено жодних належних та допустимих доказів того, що спірні грошові кошти є набутими злочинним шляхом або належать особі, яка підозрюється у вчиненні злочину. Тому суд вважає, що потреба в подальшому арешті майна ОСОБА_5 на даний час у вказаному кримінальному провадженні відпала.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки у даному кримінальному провадженні виконані всі необхідні слідчі дії, для забезпечення яких існувала необхідність накладення арешту на майно, безспірно встановлено власника та джерела походження арештованих коштів, інших доказів суду не представлено, тому арешт, накладений ухвалою слідчого судді на майно слід скасувати, та повернути таке законному власнику ОСОБА_5 або її уповноваженому представнику.
Керуючись ст.ст.170,174 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження №0000199 від 13.06.2022 року - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.07.2022 року на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 466 шт., купюри номіналом 50 доларів США у кількості 50 шт., купюри номіналом 20 доларів США у кількості 32 шт., купюри номіналом 10 доларів США у кількості 31 шт., купюри номіналом 5 доларів США у кількості 6 шт., на загальну суму 50080, 00 доларів США, купюра номіналом 500 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 100 євро у кількості 24 шт., купюра номіналом 200 євро у кількості 1 шт., купюри номіналом 50 євро у кількості 79 шт., купюри номіналом 20 євро у кількості 8 шт., купюри номіналом 10 євро у кількості 9 шт., купюри номіналом 5 євро у кількості 7 шт., на загальну суму 7335, 00 євро та повернути їх законному власнику ОСОБА_5 , або її уповноваженому представнику .
Повний текст ухвали проголошено 11.11.2022 року о 15 год. 15 хв.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .