Справа № 138/80/23
Провадження №:1-кс/138/25/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить накласти арешт на 720 упаковок тетрапаків об`ємом по 3 л кожний, марки «FINLANDIA VODKA 40%, alc/vol, 3 L», загальним об`ємом алкогольної продукції 2 160 л без будь-яких акцизних маркувань; автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «210 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, державний номерний знак НОМЕР_1 з позбавленням права на його відчуження.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Власник майна ОСОБА_6 про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, не повідомив про причини неявки.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

12 січня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області за телефоном 102 надійшло повідомлення від начальника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про те, що по проспекті Героїв, 41-Г у м. Могилів-Подільський було зупинено автомобіль під керуванням ОСОБА_5 , який перевозить безакцизний товар, а саме алкоголь. В подальшому було здійснено виїзд у складі СОГ Могилів-Подільського РВП за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Героїв, 41-Г, біля автомобільного вокзалу на відрізку дороги. При приїзді на місце події на вказаному відрізку дороги виявлено автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «210 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 . Далі в присутності понятих ОСОБА_5 надав добровільну згоду на огляд вказаного автомобіля, про що написав власноручну заяву. Під час огляду місця події у багажному відділенні даного автомобіля виявлено паперові ящики, при розвантаженні та відкритті яких встановлено, що загальна кількість їх складає 80 штук, в середині яких знаходиться по 9 упаковок у вигляді тетрапаків ємкістю по 3 л кожний, тобто загальна кількість тетрапаків склала 720 одиниць, загальний об`єм алкогольної продукції 2 160 л. При детальному огляді одного із тетрапаків наявний надпис: «FINLANDIA VODKA 40%, alc/vol, 3 L», при цьому даний тетрапак без акцизних позначень. На момент огляду всі тетрапаки ідентичні один одному, упакування яких без пошкоджень та наповнені повністю рідиною із різким запахом алкоголю. У салоні автомобіля виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 від 11.10.2003, згідно якого власником вказаного вище автомобіля є ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 . В ході огляду місця події вищевказаний автомобіль, алкогольна продукція та свідоцтво про реєстрацію ТЗ вилучено на територію Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 4 у м. Могилів-Подільський Вінницької області для подальшого збереження та проведення необхідних слідчих дій.

За даним фактом 13 січня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

ОСОБА_8 пояснив, що на протязі трьох років час від часу приїжджає у м. Могилів-Подільський Вінницької області з метою перевозити різні фрукти із садів, в подальшому продавати їх аби заробляти на життя. 10 січня 2023 року він в черговий раз приїхав у м. Могилів-Подільський, де зупинився у гуртожитку Монтажного коледжу, що по вулиці Василя Стуса, 58, де винаймав кімнату. В місті він спілкувався із різними людьми, які займаються вирощуванням різних фруктів, аби купувати в них з метою подальшого продажу у нього на батьківщині. Так, 12 січня 2023 року близько 17 години 00 хвилин, коли він проходив повз відділення Нової пошти у м. Могилів-Подільський по вулиці Завойського, біля нього зупинився автомобіль білого кольору марки «МЕРСЕДЕС БЕНЦ 210D» державний номерний знак НОМЕР_1 , з-за керма якого вийшов чоловік, а саме він впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , якого він кілька разів бачив раніше у місті та питав у нього про фрукти, при цьому у нього його номера телефону немає і він взагалі не знає чи він місцевий. При спілкуванні ОСОБА_9 запропонував йому заробити 200 грн, щоб він сів за кермо вказаного автомобіля та поїхав до автомобільного вокзалу у м. Могилів-Подільський, оскільки йому потрібно було терміново від`їхати по справах. Далі він запитав, що знаходиться у автомобілі, оскільки автомобіль у вигляді мікроавтобуса вантажного, на що ОСОБА_9 відчинив йому багажне відділення автомобіля і показав, що там знаходяться картонні ящики, які заклеєні, і доступ до них неможливий, однак, що в даних ящиках ОСОБА_9 йому не говорив, а він в свою чергу не цікавився. Далі ОСОБА_9 дав йому ключі від автомобіля, показав, де у салоні знаходиться свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, дав йому 200 грн, а сам пішов у невідомому йому напрямку. Також перед цим він запитав у ОСОБА_9 , хто його має зустріти біля автомобільного вокзалу, куди він привезе даний автомобіль з вантажем, на що ОСОБА_9 йому повідомив, щоб він приїхав до автовокзалу та навпроти заправної станції «ВОГ» просто залишив автомобіль, а ключі залишив у замку запалення, після чого щоб він йшов додому. Оскільки на даний час у нього - важке скрутне становище, він погодився на дану пропозицію та сів за кермо вказаного автомобіля, де по дорозі купив собі сигарет, тобто витратив 200 грн, які дав йому ОСОБА_9 . Під`їжджаючи до заправної станції «ВОГ», що навпроти автомобільного вокзалу у м. Могилів-Подільський, він шукав місце де припаркувати автомобіль, і саме в цей час попереду нього стояв службовий автомобіль поліції, працівники якої зупинили його. Далі працівники поліції запропонували йому відкрити багажне відділення, на що він погодився, та при відкритті одного із ящиків було виявлено упаковки (тетрапаки) з надписом «FINLANDIA» ємкістю по 3 л кожна, які наповнені алкогольною продукцією без акцизних марок. Після цього було викликано слідчо-оперативну групу, де в ході огляду місця події в автомобілі було виявлено та вилучено 2 160 л алкогольної продукції у вигляді вищевказаних упаковок, які складені у ящиках. Вказаний автомобіль разом з алкогольною продукцією та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу було вилучено та поміщено на територію Могилів-Подільського РВП. Він в свою чергу слідчому надав пояснення з приводу всього вищевикладеного. Зазначив, що йому нічого не було відомо, що він перевозив у вказаному автомобілі, зокрема у ящиках, так як йому ОСОБА_9 про це нічого не говорив. Де проживає ОСОБА_9 йому невідомо, номера телефону його у нього немає і взагалі будь-яких контактних даних. ОСОБА_9 віком близько 28 років, середньої тіло будови, зріст близько 175 см, обличчя худорляве, волосся русявого кольору. В даному випадку він просто хотів заробити грошові кошти. Що було у ящиках йому відомо не було, і він навіть не підозрював, що буде перевозити алкогольні напої без акцизних марок.

Постановою слідчого від 12 січня 2023 року автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та алкогольні вироби, загальна ємність яких склала 2 160 л, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 13 січня 2023 року задоволено клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», моделі «210 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, державний номерний знак НОМЕР_1 , який фактично проведений 12 січня 2023 року слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Необхідність накладення арешту на майно слідчий обґрунтовує тим, що автомобіль та алкогольні вироби, загальна ємність яких склала 2 160 л, можуть бути незаконно проданими (відчуженими), а також прихованими чи знищеними, що призведе до настання наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню, зокрема, проведенню відповідних експертиз.

Таким чином, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Також доведено, що тимчасово вилучене майно 720 упаковок тетрапаків об`ємом по 3 л кожний, марки «FINLANDIA VODKA 40%, alc/vol, 3 L», загальним об`ємом алкогольної продукції 2 160 л без будь-яких акцизних маркувань можуть бути предметом кримінального правопорушення, автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «210 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, що узгоджується з вимогами ст.170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні цих речових доказів, які містять сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на 720 (сімсот двадцять) упаковок тетрапаків об`ємом по 3 літри кожний марки «FINLANDIA VODKA 40%, alc/vol, 3 L», загальним об`ємом алкогольної продукції 2 160 (дві тисячі сто шістдесят) літрів без будь-яких акцизних маркувань, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Накласти арешт на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «210 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 , із забороною розпорядження ним.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Копію ухвали надіслати фізичним особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1