Справа № 392/163/23
Провадження № 1-кс/392/22/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000045 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 354557 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2023 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 4).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянки ОСОБА_4 (а.с. 6), протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с. 8) та випискою про рух коштів по банківському рахунку (а.с. 10).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях а саме:

відомості про персональні дані власника банківської картки НОМЕР_2 , номер рахунку прикріпленого до даної карки, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по 26.01.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації) та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали з 8 лютого 2023 року до 8 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя