Справа №:755/4726/23
Провадження №: 1-кс/755/972/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" квітня 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13.04.2023 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володiннi ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40000064 від 15.03.2023 року за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, використовуючи службове становище вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів при проведені в 2019-2021 роках процедур публічних закупівель, чим заподіяли збитку, на суму, що встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) проведено позаплановий аудит ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та І квартал 2021 року (аудиторський звіт №070-2-04/19 від 19.12.2022).

У ході аудиту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів та майна.

Зокрема, внаслідок неналежного контролю службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за достовірністю даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктах реконструкції (капітальних ремонтів); непроведення належного моніторингу цін на устаткування (обладнання), яке включене до кошторисної вартості робіт по об`єктах капітальних ремонтів зон відпочинку, та незабезпечення належного контролю за наданням підрядниками відповідних документів, що підтверджують вартість придбаного та змонтованого ними устаткування; допущення нестачі основних засобів; незабезпечення належного контролю за використанням орендарями комунального майна та повнотою надходжень від оренди; знищення об`єктів оренди, що знаходяться у Дніпровському районі міста Києва.

Так, внаслідок непроведення належного моніторингу цін на устаткування (обладнання) по об`єктах капітальних ремонтів зон відпочинку, та незабезпечення належного контролю за наданням підрядниками відповідних документів, що підтверджують вартість придбаного та замовленого устаткування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2019 року допущено включення в акти приймання виконаних робіт та оплату за бюджетні кошти встановлених підрядними організаціями на зонах відпочинку спортивних тренажерів, дитячих майданчиків, складських приміщень та модульних споруд, вартість яких в рази перевищує ринкову вартість аналогів.

Зокрема, за результатами проведеної процедури публічної закупівлі по обєкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договорі виконання робіт №296 від 03.04.2018 року на загальну суму 11 088 030 грн з ПДВ (додатковою угодою №3 зменшено до 9 702 092 грн).

Встановлено, що загальної вартості робіт включено вартість обладнання, зокрема: спортивних тренажерів в кількості 13 шт., загальна вартість яких складає 656 580 грн з урахуванням ПДВ; дитячих ігрових комплексів в кількості 2 шт., загальна вартість яких складає 415 013 грн з урахуванням ПДВ; мобільних споруд (елементи мобільної споруди 4 шт.), загальна вартість яких складає 1 770 051 грн з урахуванням ПДВ.

Проведеним порівнянням усередненої вартості обладнання, розміщеного в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (згідно актів приймання виконаних робіт) з вартістю ідентичного обладнання на сайтах компаній в мережі «Інтернет», встановлено значні розбіжності, зокрема вартість придбаного обладнання в понад 2 рази є вищою.

Для прикладу, вартість дитячих ігрових комплексів, що облаштовані в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мережі «Інтернет» складає 60 000 грн та 100 000 грн відповідно. В той час, як вартість останніх згідно кошторисної документації та актів виконаних робіт складає 415 000 грн, що свідчить про можливу розтрату бюджетних коштів при проведенні відповідної процедури закупівлі та подальшого виконання робіт.

Вартість одного тренажера, що облаштовані в зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно кошторисної документації складає 50 тис. грн, разом з цим в мережі «Інтернет» вартість аналогічного тренажера складає від 10 до 23 тис. грн за одиницю.

Крім того, згідно плану мобільної споруди та основних технічних показників мобільного приміщення, зазначених в робочому проекті, будівля поділена на три приміщення: адміністративно побутове (площею 28,8 кв.м.), рятувально-медичне (площею 14,4 кв.м.) та складське (площею 14,4 кв.м.). Загальна площа модульного приміщення складає 57, 8 кв.м.

Відповідно до акту приймання виконаних робіт, вартість модульної споруди складає 1 770 510 грн., тобто 31 000 грн. за 1 кв.м., що в свою чергу відповідає ринковій вартості 1 кв.м. квартири у вказаному районі.

Вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під конкретних заздалегідь визначених учасників, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) став переможцем лише у 2 процедурах закупівлях на суму 12 млн. грн, як наслідок 95% отриманих коштів та проведених робіт стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про можливий корупційний зв`язок вказаних вище службових осіб.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами суб`єкту господарювання вчинено розтрату бюджетних коштів.

Прокурор в клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Так, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) може бути використанаяк доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак його представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його частково задовольнити. У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів слід відмовити з наданням слідчим можливості отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи (відповідно до постанови та витягу з ЄРДР) або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються участі в процедурі публічних закупівель по обєкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладення та виконання договору №296 від 03.04.2018, а саме: тендерну документацію, обґрунтування ціни, проектна та технічна документація, відповідний договір №296 від 03.04.2018 та додатки до нього, акти виконаних робіт, технічна документація на устаткування, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, специфікації, зведені кошториси, платіжні доручення, чеки, квитанції, інші документи, що стосуються придбання устаткування та його вартості (тренажери, модульні споруди, дитячі ігрові комплекси) тощо; установчі документи, накази про призначення посадових осіб, зокрема директора, членів тендерного комітету їх посадові обов`язки. У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1