Справа № 211/1039/23
Провадження № 1-кс/211/216/23
У Х В А Л А
іменем України
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 12.02.2023 року остання через свою сторінку в «Інстаграм» замовила собі кросівки та здійснила за них оплату в розмірі 940 гривень через свою карту на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 .
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківських установ на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: ким та коли відкриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, ПІБ осіб які подавали документи до банківської установи для відкриття рахунків з наданням копій таких документів, рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, електронні пристрої, та їх геолокацію з яких проводилось керування рахунком(ми) здійснювались входи до особистих кабінетів, з зазначенням ПІБ осіб яким надано доступ банківською установою до віддаленого керування рахунком(ми) з моменту їх відкриття по момент тимчасового доступу, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформації про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;
-IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком НОМЕР_1 через сайт/додаток, з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;
-відео/фото записів камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також з відділелень банку (в тому числі здійснені працівником банку під час звернення клієнта до установи) з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;
-документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку НОМЕР_1 , заяви, анкети та контактні данні особи, що відкрила рахунок НОМЕР_1 , а також пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1