233 № 233/1478/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні за №0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що:21 серпня 2022 року о 18 годині 44 хвилини до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 21 серпня 2022 року, близько 18 годині 41 хвилини, невідомі особи шляхом шахрайства, під приводом купівлі товару через ОЛХ доставку, заволоділи коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 3480 гривень 00 копійок.

Дане повідомлення 22 серпня 2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України.

25 серпня 2022 року прокурором у кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію у кримінальному провадженні з ч. 1 ст. 192 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 21 серпня 2022 року, приблизно о 18 годині 15 хвилин, за домовленістю з продавцем з сайту «ОЛХ» добровільно перерахував з належного потерпілому рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання товару грошові кошти в розмірі 3840 гривень 00 копійок на банківський рахунок (картку) продавця № НОМЕР_4 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), але замовлений товар не отримав, після чого останній звернувся до поліції.
Відповідно до платіжного доручення ЕСМ_P24А179939263D33550 від 21 серпня 2022 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей з додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілий ОСОБА_4 21 серпня 2022 року о 18годині 15 хвилин перерахував на картку продавця № НОМЕР_4 суму в розмірі 3750 гривень 00 копійок, комісія склала 18 гривень 75 копійок.
На підставі ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 30 вересня 2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано відомості про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , і виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), та встановлено, що грошові кошти в розмірі 3750 гривень 00 копійок, які були зараховані на карту 21 серпня 2022 року о 18 годині 15 хвилин, одразу перераховані на банківський рахунок (картку) за № НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , за період часу з 21 серпня 2022 року по теперішній час;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , в період часу з 21 серпня 2022 року по теперішній час;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку (банківської картки), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 21 серпня 2022 року по теперішній час;
- в разі здійснення переказу на карту іншого банку, інформації як саме здійснювався переказ (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналу, за допомогою якого було здійснено переказ, із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або ІР адресу, з якої здійснювався вхід у систему та вказаний переказ.
З огляду на вищенаведене, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, до зазначених в клопотанні, речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Будучи належним чином повідомлена прокурор надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність із повним підтриманням клопотання, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для його розгляду.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000145 від 22 серпня 2022 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №№0000145 від 22 серпня 2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.162КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, групі дізнавачів необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000145 від 22 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , за період часу з 21 серпня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , в період часу з 21 серпня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку (банківської картки), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , в період часу з 21 серпня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання;
- в разі здійснення переказу на карту іншого банку, інформації як саме здійснювався переказ (через термінал або онлайн), про місце розташування терміналу, за допомогою якого було здійснено переказ, із зазначенням точної адреси розташування терміналу, або ІР адресу, з якої здійснювався вхід у систему та вказаний переказ.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Орчелота