печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

01.12.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 06.09.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч. 3 ст. 146, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 438 КК України.

Встановлено, що на тимчасово окупованій території Донецької області, за підтримки Російської Федерації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасниками створених не передбачених законом збройних формувань так званої «ДНР», адміністративних будівлях Горлівського МУ ГУМВС України в Донецькій області, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в яких тривалий час незаконно утримували велику кількість полонених українських військовослужбовців та громадян, застосовуючи до них фізичне та психологічне насильство.

Згідно інформації Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 . Вказані особи були клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_34 », які отримували заробітну платню через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та продовжують бути клієнтами вказаного банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001845, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичних справ по відкриттю рахунків (у тому числі копії паспортів гр-н України та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера) наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_33 у тому числі заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 01.12.2022;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 01.12.2022, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 01.12.2022;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеним суб`єктом господарювання;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 01.12.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_38

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва