Справа №: 398/3812/22
провадження №: 1-кс/398/890/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" листопада 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РПВ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 від 16.06.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 від 16.06.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає разом з чоловіком ОСОБА_5 за адресою.: АДРЕСА_1 має у користуванні мобільний номер телефону № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 має у користуванні мобільний телефон № НОМЕР_2 . Крім того подружжя у користуванні має автомобіль «Мерседес» марки «S-500» темного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 . Приблизно на початку лютого 2022 року останні намагалися придбати у малозабезпечених осіб банківські картки різних установ та для чого саме вони їм потрібні останні не повідомляли.

Також було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були зняти лише одного разу через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Про що свідчать відповідні фото. На даних фотографіях зафіксована місцева мешканка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація по використанню вищевказаного абонентського номеру стільникового зв`язку знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0000758 від 16.06.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000758 встановлено, що потерпілі в месенджері «Instagram» виставляли оголошення про продаж речей. В переписці із представником магазину домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. У свою чергу продавець надав потерпілим один і то й же номер банківської картки № НОМЕР_5 на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

За результатами тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи встановлено, що продавець, який надав потерпілим номер банківської картки № НОМЕР_5 , отриманні неправомірним шляхом кошти, перераховував із цієї картки на іншу банківську картку № НОМЕР_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в месенджері «Instagram» виставляли оголошення про продаж речей. В переписці із представником магазину домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача. У свою чергу продавець надав потерпілим один і то й же номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку потерпілі скеровували грошові кошти, а замовлений товар не отримували.

Також було встановлено, що грошові кошти які надходили від потерпілих осіб в подальшому були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок оформлений в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час загальна кількість звернень з приводу шахрайських дій з використанням електро-обчислювальної техніки, об`єднаних в одне кримінальне провадження за №0000758 від 16.06.2022 складає 27 штук.

З допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено що остання приблизно на початку лютого 2022 року відкрила в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок до якого була прив`язана банківська картка НОМЕР_6 . В подальшому остання здійснила продаж даної банківської картки невідомій особі яка представилась ОСОБА_8 за 200 гривень. Також остання зазначила, що жодного разу даною банківською карткою не користувалась та грошові кошти не знімала.

З допиту свідка ОСОБА_9 було встановлено, що остання на початку травня 2022 року через мобільний додаток «Телеграм» знайшла оголошення про купівлю банківських карток та здійснила продаж свого розрахункового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 за 200 гривень. Крім того остання зазначила, що жодного разу даною банківською карткою не користувалась та її місцезнаходження їй не відомо.

З допиту свідка ОСОБА_10 було встановлено, що остання на початку червня 2022 року через мобільний додаток «Телеграм» знайшла оголошення про купівлю банківських карток та здійснила продаж свого розрахункового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 за 200 гривень. Крім того остання зазначила, що жодного разу даною банківською карткою не користувалась та її місцезнаходження їй не відомо.

Крім того з показів свідків було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає разом з чоловіком ОСОБА_5 за адресою.: АДРЕСА_1 має у користуванні мобільний номер телефона № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 має у користуванні мобільний телефон № НОМЕР_2 . Крім того подружжя у користуванні має автомобіль «Мерседес» марки «S-500» темного кольору державний номерний знак НОМЕР_3 . Приблизно на початку лютого 2022 року останні намагалися придбати у малозабезпечених осіб банківські картки різних установ та для чого саме вони їм потрібні останні не повідомляли.

Також було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 були зняти лише одного разу через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Про що свідчать відповідні фото. На даних фотографіях зафіксована місцева мешканка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки, злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами потерпілих, протоколом огляду відомостей, що містяться на Іетернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, показами свідків.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту з`єднань номерів мобільних телефонів, № НОМЕР_1 котрий перебуває у користуванні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та № НОМЕР_2 котрий перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_11 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000758 від 16.06.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 ;та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ;та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 ;та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ;та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 ; та НОМЕР_2 ; а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію період часу з 01.01.2022 року до 31.10.2022 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1