СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1087/23
ун. № 759/3260/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09.06.2021 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Вірменія, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ПП «Канів - Граніт», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог законодавства щодо проведення публічних закупівель, директор ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , інжнер-кошторисник ОСОБА_9 та інженер технічного нагляду ОСОБА_8 , заволоділи бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради за наступних обставин.

Так, 21.05.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-05-21-000810-a, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків АДРЕСА_2 » під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 1 105 836 грн.

За результатами проведеного тендеру, 29.06.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі - Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №325/21 (далі - Договір №325/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.07.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків №2-№8 по вул. Лугова в м. Обухів Київської області) на визначену в договорі суму, що становить 1 098 512, 94 грн. в тому числі ПДВ - 183 085, 49 грн., та яку змінено додатковою угодою №1 до Договору №325/21 з визначенням суми у розмірі 1 098 511, 45 грн. в тому числі ПДВ - 183 085,24 грн.

Так, в ході виконання Договору №325/21 від 29.06.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожного покриття,

не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги в районі житлових будинків АДРЕСА_2 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 18 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 8 Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дороги в районі житлових будинків АДРЕСА_2 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон у сумі 403 397,94 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 8 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №325/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_4 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці,

але не пізніше 02.08.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №325/21 від 29.06.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №354/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 8 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №325/21

від 29.06.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_4 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 02.08.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/325 за липень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 8 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №325/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1, загальний об`єм якого складає 145,06 тон на суму 336 164, 95 грн.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №766/800-801 від 31.10.2022, дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване підрядником згідно Договору №325/21 від 29.06.2021, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 403 397,94 грн. з ПДВ.

У подальшому на підставі платіжного доручення №630 від 03.08.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області,

на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 1 098 511,45 грн. з ПДВ за виконання Договору №325/21 від 29.06.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 145,06 тон на суму 403 397,94 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_4 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 403 397,94 грн.

Крім того, 21.05.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-05-21-003007-b, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 662 571,60 грн.

За результатами проведеного тендеру, 29.06.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі - Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №327/21 (далі - Договір №327/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.07.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області) на визначену в договорі суму, що становить 652 556,64 грн. в тому числі ПДВ - 108 759,44 грн., та яку змінено додатковою угодою №1 до Договору №327/21

з визначенням суми у розмірі 652 542,48 грн. в тому числі ПДВ - 108 757,08 грн.

Так, в ході виконання Договору №327/21 від 29.06.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожного покриття,

не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 14 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на на Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-№65), (№63-№37а) в м. Обухів Київської області відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №327/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_4 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці,

але не пізніше 04.08.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №327/21 від 29.06.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №352/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №327/21 від 29.06.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_4 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 04.08.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/327 за липень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 8 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №327/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1, загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №765/804-805 від 29.09.2022, дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване підрядником згідно Договору №327/21 від 29.06.2021, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 366 745,62 грн. з ПДВ.

У подальшому на підставі платіжного доручення №631 від 04.08.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 652 542,48 грн. з ПДВ за виконання Договору №327/21 від 29.06.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 131,88 тон на суму 366 745,62 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_4 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 366 745,62 грн.

Крім того, 04.06.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-06-04-003781-c, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 250 811,60 грн.

За результатами проведеного аукціону, 01.07.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі - Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №335/21 (далі - Договір №335/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.08.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області) на визначену в договорі суму, що становить 245 594,02 грн.

в тому числі ПДВ - 40 932,34 грн., та яку змінено додатковою угодою №1 д

о Договору №327/21 з визначенням суми у розмірі 245 564,24 грн. в тому числі ПДВ - 40 927,37 грн.

Так, в ході виконання Договору №335/21 від 01.07.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожного покриття,

не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги в районі житлового будинку №52 по вул. Малишка в м. Обухів Київської області.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.09.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 17 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_3 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.09.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №335/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_4 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.09.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №335/21 від 01.07.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №345/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 6 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №335/21

від 01.07.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_4 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 29.09.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/335 за вересень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 6 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №335/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1, загальний об`єм якого складає 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №771/806-807 від 13.10.2022, дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване підрядником згідно Договору №335/21 від 01.07.2021, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 141 019,64 грн. з ПДВ.

У подальшому на підставі платіжного доручення №962 від 29.09.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 245 564,24 грн. з ПДВ за виконання Договору №335/21 від 01.07.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 50,71 тон на суму 141 019,64 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_4 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 141 019,64 грн.

Крім того, 04.06.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-06-04-003655-с, предметом якої є «Капітальний ремонт дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 525 637,20 грн.

За результатами проведеного аукціону, 01.07.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі - Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №336/21 (далі - Договір №336/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 31.08.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонті реставрацію (Капітальний ремонт дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області) на визначену в договорів суму, що становить 520 474,74 грн. в тому числі ПДВ - 86 745,79 грн.

Так, в ході виконання Договору №336/21 від 01.07.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, достовірно знаючи, що асфальтобетонна суміш типу В10, марки 1, яка застовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожного покриття, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, використав останню під час здійснення капітального ремонту дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено

та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 25 підсумкової відомості ресурсів щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці,

але не пізніше 11.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 ,

на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до Локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт дороги по провулку Драна Гора (кладовище-№21А) в м. Обухів Київської області відомість в п. 10 про кошторисну вартість такого виду роботу як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», вартість якої становить 53,09 грн. та в п. 11 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до акту приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В) відомість в п. 10 про про кошторисну вартість такого виду роботу як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», вартість якої становить 53,09 грн. та в п. 11 відомість про кошторисну вартість будівельного матеріалу - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_4 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.08.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №336/21 від 01.07.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №343/21 про здійснення технічного нагляду від 09.07.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1 вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015 та такого виду роботи як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності якості улаштованого на Об`єкті будівельного матеріалу, зазначеного у п. 11 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В) - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №336/21 від 01.07.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_4 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 11.08.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/336 за серпень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 10 міститься відомість про виконання такого виду роботи як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см», вартість якої становить 53,09 грн. та в п. 11 відомість щодо використання Підрядником в ході виконання Договору №336/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №769/810-811 від 08.11.2022, встановлено, що такий вид роботи як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см» з обгрунтуванням РН18-43-2, потребує коригування шару, виконаного за фактом, вартістю 27,73 грн., а також ресурс «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1» не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, що пред`являються до асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, на загальну вартість 288 991, 55 грн. з ПДВ.

У подальшому на підставі платіжного доручення №680 від 11.08.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі 520 474,74 грн. з ПДВ за виконання Договору №336/21 від 01.07.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 103,92 тони на суму 288 991,55 грн. з ПДВ., а також за такий вид робіт як «На кожні 0,5см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см» з обгрунтуванням РН18-43-2, що потребує коригування шару, виконаного за фактом, вартістю 27,73 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 289 019,28 грн.

Крім того, 12.11.2021 через електронну систему закупівель веб-порталу «Prozorro», виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: UA-2021-11-12-000722-b, предметом якої є «Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м. Обухів Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК021-2015:45453000-7 з очікуваною вартістю 3 033 924,80 грн.

За результатами проведеного аукціону, 13.12.2021 між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області в особі Заступника міського голови ОСОБА_10 (далі - Замовник) та ПП «Канів-Граніт» в особі директора ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду №580/21 (далі - Договір №580/21), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 24.12.2021 відповідно до кошторисної документації та умов Договору роботи за кодом ДК021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт тротуару по вул. Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16) в м. Обухів Київської області) на визначену в договорів суму, що становить 3 000 530,78 грн. в тому числі ПДВ - 500 088,46 грн.

Крім того 21.12.2021 між Замовником та Підрядником укладено додаткову угоду №1 до Договору №580/21 від 13.12.2021, згідно якої внесено зміни до договору в частині терміну виконання робіт, строк завершення яких визначено до 01.06.2022.

Так, в ході виконання Договору №580/21 від 13.12.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану групи щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, умисно здійснив улаштування асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, яка застовується ПП «Канів-Граніт» в якості будівельного матеріалу при улаштуванні дорожного покриття під час капітального ремонту тротуару по вул. Каштанова (від будівлі №20 до будівлі №16, у меншому обсязі на 33,18 тони.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 35 підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту) щодо використання ПП «Канів-Граніт» будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2021, інженером-проектувальником ОСОБА_9 на виконання злочинного наміру групи, за вказівкою ОСОБА_7 , складено та внесено від імені ПП «Канів-Граніт» до п. 15 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В) відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №580/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ., який підписано Підрядником в особі ОСОБА_4 та завірено відтиском печатки ПП «Канів-Граніт».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2021, акт приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В) по Договору №580/21 від 13.12.2021, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який діяв від імені ТОВ «Технагляд Буд» та з яким виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області укладено договір №583/21 про здійснення технічного нагляду від 13.12.2021, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в групі, не здійснивши перевірку на предмет відповідності обсягу улаштованої асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, підтвердив достовірність відомостей зазначених у ньому, завіривши його своїм підписом та печаткою «Обсяги робіт перевірив», в тому числі щодо відповідності обсягу улаштованої на Об`єкті асфальтобетонної суміші типу В10, марки 1, зазначеної у п. 15 акту приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В), загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ.

За результатами виконання будівельних робіт по Договору №580/21 від 13.12.2021, які від імені ПП «Канів-Граніт» з відома ОСОБА_4 , виконувались в тому числі ОСОБА_7 та контролювались останнім, 21.12.2021 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, Замовником підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1/580 за грудень 2021 року (форми КБ-2В), який завірено відтиском печатки виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, де згідно п. 15 міститься відомість про використання Підрядником в ході виконання Договору №580/21 будівельного матеріалу «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальним об`ємом 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ.

Так, згідно висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №763/816-817 від 12.12.2022, встановлено, що внаслідок завищення обсягу асфальтобетонної суміші на 33,18 тони за даними акту форми КБ-2В завищено вартість на 117 258,12 грн. з ПДВ.

У подальшому на підставі платіжного доручення №1509 від 23.12.2021, виданого виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області, на рахунок ПП «Канів-Граніт» перераховано кошти у сумі сумі 2 465 279,94 грн. з ПДВ за виконання Договору №580/21 від 13.12.2021, в тому числі, за використаний будівельний матеріал - «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1», загальний об`єм якого складає 197,52 тони на суму 698 035,68 грн. з ПДВ., з яких завищено вартість використаного будівельного матеріалу на суму 117 258,12 грн. з ПДВ., внаслідок чого ОСОБА_4 отримав можливість розпоряджатися вказаними коштами на власний розсуд.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області у сумі 117 258,12 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області.

31.01.2023 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області за погодженням із прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у: заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах; заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, внаслідок вказаних умисних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел групи, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету Обухівської міської ради Київської області, що підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомленням УСР в Київській області ДСР НП України від 09.06.2021 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; матеріалами виконаних доручень від УСР в Київській області ДСР НП України від 11.06.2021, 08.02.2022; протоколами оглядів речових доказів, зокрема вилучених документів та речей в ході проведених обшуків 25.05.2022; протоколами допиту власника ТОВ «Технаглядбуд» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Технагляд» ОСОБА_12 ; протоколами за результатами проведення обшуків 25.05.2022, в тому числі за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_8 ; протоколами огляду місцевості (автомобільної дороги) від 04.08.2022, де проведено за участі спеціалістів огляд об`єктів по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт»; протоколами отримання зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття для проведення експертизи від 04.08.2022, де за участю спеціалістів відбрано зразки кернів на об`єктах по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт»; протоколами огляду місцевості від 17.08.2022 та 02.09.2022, де за участю судових експертів проведено огляд об`єктів по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21; протоколами лабораторних випробовувань зразків улаштованого асфальтобетонного покриття, які були відібрані по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21, де встановлено, що дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші типу В10 марки 1, яке улаштоване згідно вказаних договорів підряду, не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, тобто на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш; довідкою інженером-проектувальником з кошторисної частини від 06.09.2022, яка сформована за результатами перевірки об`єктів капітального ремонту здійснених виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області згідно якої в ході перевірки 16 об`єктів капітального ремонту встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 1 638 394,09 грн.; висновком Державної податкової служби України про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Канів-Граніт» щодо наявності у діяльності останнього ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, на загальну суму 1 460 000 грн.; висновками судових експертів відділення бюро у м. Києві Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса» за результатами проведення будівельно-технічних експертиз по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21, якими встановлено наявність збитків, які заподіяно під час виконання договорів підряду на загальну суму понад 1,3 млн. грн.; висновками судових експертів Київського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судових економічних експертиз по договорам підряду, укладеними між ВК Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-Граніт», зокрема по Договорам: №325/21, №327/21, №335/21, №336/21, №580/21,якими підтверджено суму збитків з врахування висновків експертів

за результатами проведення будівельно-технічних експертиз, та які заподіяні місцевому бюджету Обухівської міської ради Київської області на загальну суму понад 1,3 млн. грн.; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д - «зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» від 07.09.2021, 15.11.2021 та 18.01.2022 відносно ОСОБА_7 , де встановлено що за вказівкою ОСОБА_7 , з відома та за погодженням ОСОБА_4 , головним бухгалтером ПП «Канів-Граніт» здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольне підприємство ОСОБА_13 05.08.2021 у сумі 300 000 грн. та 25.08.2021 у сумі 700 000 грн. за наданням фіктивних послуг підприємством останнього для ПП «Канів-Граніт», про що свідчать розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 про вибір категорії наданих послуг, які дають можливість уникнути фіксацію порушень органами Державної податкової служби України по здійсненню фінансових операцій. Крім того, ОСОБА_7 не будучи офіційно працевлаштованим на ПП «Канів-Граніт» та не маючи будь-яких договірних відносин з останнім, виконував договори підряду та з відома ОСОБА_4 ставив підписи у офіційних документах та використовував печатку ПП «Канів-Граніт», виконуючи при цьому роботи згідгно договорів підряду, в тому числі здійснювавав улаштування асфальтобетонного покриття, яке не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119-2011 та ДБН В.2.3.-4:2015, а також улаштував невідповідний обсяг асфальтобетонного покриття у меншому розмірі, що не відповідає офіційним документам, а саме актам форми КБ-2В та КБ-3, на підставі яких здійснювалось перерахування Обухівською міською радою бюджетних коштів на рахунок ПП «Канів-Граніт» та іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_4 . Так, відповідно до п. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в учиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання, зокрема за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, шо ОСОБА_4 з початку року двічі перетинав безперешкодно межі кордону України, що в свою чергу свідчить про реальну можливість останнього виїхати з території України та переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_4 спілкується з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні у зв`язку з чим може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та в подальшому судового розгляду, та через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів та речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, зокрема щодо документації, яка перебуває на даний час на виконанні в експертних установах, які проводять судову будівельно-технічну експертизу та судове економічну експертизу, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім того, підозрюваний, з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, оскільки йому достеменно відомо їх анкетні дані та місця проживання, як тих, що уже були допитані в ході досудового розслідування та, яким відомі факти та обставини за яких підозрюваний ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у групі, заволодів бюджетними коштами Обухівської міської ради Київської області та заподіяв їй збитків на загальну суму понад 1,3 млн. грн., так і тих, що на даний час встановлюються та покази яких можуть мати суттєви значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також на судових експертів, якими проводяться судові експертизи, зокрема будівельно-технічні та економічні, оскільки підозрюваний в силу того, що має відповідні знання та знайомства з іншими особами у сфері будівництва та проектування, що в свою чергу підтверджую наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є підстави вважати,

що підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема здійсненню повного, всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час є необхідність у проведенні ряду слідчих (розушукових) дій, які спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення групою осіб кримінального правопорушення до завершення строку досудового розслідування, а саме необхідно: отримати ряд висновків судових експертиз по іншим об`єктам щодо яких укладались договори підряду між ВК Обухівської міської ради та ПП «Канів-Граніт», а також договори на здійсненнюя технічного нагляду між ВК Обухівської міської ради та ТОВ «Технаглядбуд», зокрема почеркозавчі, будівельно-технічні, економічні та інші, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування; отримати та виконати ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів; допитати як свідків осіб, яким відомі факти та обставини за яких підозрюваний ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у групі, заволодів бюджетними коштами Обухівської міської ради Київської області та заподіяв їй збитків на загальну суму понад 1,3 млн. грн., виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, в результаті проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій в ході досудового розслідування у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 маючи відповідні знання та знайомства з іншими особами та суб`єктами господарської діяльності у сфері будівництва та проектування, останній може вчинити інші кримінальні правопорушення, зокрема в бюджетній сфері, виконуючи неналежним чином договори підряду, що в свою чергу підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 менш суворого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не забезпечить запобігання вказаним вище ризикам, що підтверджують такі обставини: тяжкість вчинених підозрюваним злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими кримінальними правопорушеннями; за віком та станом здоров`я підозрюваний ОСОБА_4 має можливість без будь-яких обмежень пересуватися як по території України так і за її межами та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України.

У судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний, заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні. При цьому посилався на необгрунтованість підозри, повідомлення ОСОБА_4 про підозру неналежним чином, відсутність та недоведеність заявлених в клопотанні ризиків. Крім того, ОСОБА_4 керує підприємством у якому працевлаштовано більше 70 осіб, застосування такого суворого запобіжного заходу позбавить ОСОБА_4 можливості повноцінно працювати. ОСОБА_4 є особою похилого віку та має гіпертонічну хворобу, потребує періодичного лікування та профілактики.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання та заперечень матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

31.01.2023 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області за погодженням із прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Не вдаючись до детального аналізу, оцінки дій, винуватості особи та не порушуючи презумпції невинуватості на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють. При цьому, до наданих доказів обґрунтованості підозри не висувається таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, доданими до клопотання.

При цьому, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність підозрюваної до вчинення злочину, підозра у якій їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, які враховуються при обрані запобіжного заходу, якими є: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання.

При цьому, слідчий суддя враховує, що сама по собі тяжкість покарання за злочин, яке інкримінується підозрюваному не є виправданням застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак, суворість такого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або незаконного впливу на свідків.

Враховуючи, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце реєстрації та проживання, одружений, тобто має міцні соціальні зв`язки, є особою похилого віку, працює, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність обставин, що виключають можливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 за інкримінованою статтею, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, та особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що в кримінальному провадженні органом досудового розслідування доведена наявність ризиків, визначених ст. 177 КПК України, а відтак вважає доцільним по доводам клопотання застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193-194, 205-206, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.03.2023 року включно, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в нічний час доби з 23-00 год. до 05-00 год. наступного дня.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися із населенного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 31.03.2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 01.03.2023 р. о 10-30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1