Справа № 136/1628/21
провадження №1-кс/136/175/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 18.05.2021 до ЧЧ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 1983 року народження про те, що 16.05.2021 біля 13:00 год., невідома особа чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, зателефонувавши на її номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , повідомив про наявність в її користуванні трьох банківських карток, до яких намагаються отримати доступ, та з метою безпеки отримав всі реквізити до двох банківських карток імітованих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з яких в подальшому було списано грошові кошти заявниці в загальній сумі 8400 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 05.04.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_5 та інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_6 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості по яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення, що послугувало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення осіб причетних до злочину, руху коштів, місця здійснення банківських операцій з рахунком, зокрема щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання, з якого здійснювався переказ коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, у тому числі електронних копій фото- відео- матеріалів, а саме:

1.1. Інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 , щодо:

- здійснення транзакцій по рахунку, які мали місце з 00:00 год. 16.05.2021 по 00:00 год. 17.05.2021 року, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу з прив`язкою до рахунку НОМЕР_5 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу.

1.2. Інформації, яка знаходиться у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_5 щодо:

- здійснення транзакцій по рахунку, які мали місце з 00:00 год. 16.05.2021 по 00:00 год. 17.05.2021 року, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання;

- входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 год. 16.05.2021 по 00:00 год. 17.05.2021 року з прив`язкою до рахунку НОМЕР_6 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, номерів телефонів та ін..), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН