Справа № 598/926/23
провадження № 1-кс/598/239/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №00000057 від 12 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 12 квітня 2023 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 , 1957 р.н. жительки с. Залужжя Тернопільського району із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій заявниця 10 березня 2023 року перерахувала грошові кошти у сумі 8800 грн. за товар, а саме дрова. на картковий рахунок НОМЕР_1 .

12 квітня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 квітня 2023 року ОСОБА_5 користуючись всесвітньої мережею Інтернет у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров на сторінці «Слави Тютюнникоп» про що повідомив своїй дружині ОСОБА_4 . Надалі інформацію та оголошення даної сторінки моніторила особисто потерпіла ОСОБА_4 , яка написала повідомлення щодо товару, який її цікавив (а саме дров, їх розмір, ціна, кубометри та доставку) у додатку для спілкування «viber» де був прив`язаний мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) та контакт підписаний як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого особа, яка вела листування із потерпілою зазначила усю інформацію, яка цікавила останню та вказала, що для оформлення замовлення необхідно перерахувати усю суму коштів товару, а саме 8800 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , дані директора ОСОБА_6 , дані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані особи, яка мала привезти дрова ОСОБА_7 , машина КАМАЗ НОМЕР_3 . Дата вигрузки повинна була бути 12 квітня 2023 року приблизно о 11год. Після узгодження в ході онлайн листування усіх деталей купівлі продажу дров, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 8800 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї картки належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок НОМЕР_1 та скинула скрін шот про оплату товару на що отримала відповідь, що оплата пройшла успішно, товар буде доставлено за адресою, яку вказала потерпіла, а саме АДРЕСА_1 .

На даний час товар не надійшов, грошові кошти не повернуто.

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 8800 гривень.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 09.04.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 09.04.2023 року поданий час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 09.04.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 09.04.2023 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 19 червня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ