Справа № 754/401/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 січня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002588 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), з забороною її відчудження у будь-який спосіб.

У провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві, знаходяться матеріали досудового розслідування №0002588 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи, використовуючи підроблене свідоцтво права власності, шахрайським шляхом заволоділиквартирою АДРЕСА_1 , яка належала померлій ОСОБА_7 (тітка потерпілого).

Аналогічна заява надійшла до Деснянської окружної прокуратури міста Києва зареєстрована за №0000192 від 29.09.2021. Матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження.

До СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві 30.11.2021 надійшов допит потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що є родичом ОСОБА_7 , яка померла у червні 2019 та мала у своїй власності квартиру АДРЕСА_1 . Дізнавшись про це, потерпілий звернувся до нотаріуса для вступу у спадщину, однак його представник затягував вказаний процес. Після цього, у квітні 2021 йому стало відомо, що право власності на квартиру зареєстровано 21.04.2021 за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ним та ОСОБА_9 , а останній був власником квартири на підставі Свідоцтва, виданого 03.02.2009 нотаріусом ОСОБА_10 (припинив діяльність у 2019) на підставі акту про передачу майна стягуваного в рахунок погашення боргу ОСОБА_7 , затвердженого інспектором ДВС Деснянського району міста Києва ОСОБА_11 . Відповідно до показів потерпілого, жодних боргових зобов`язань ОСОБА_7 не мала, квартиру нікому не продавала. Вважає дії ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шахрайськими.

Водночас, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на кв. АДРЕСА_1 , було зареєстроване 17.03.2021 за ОСОБА_9 на підставі свідоцтва, серія та номер: 301, виданого 03.02.2009 приватним нотаріусом ОСОБА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відриттям розділу), індексний номер: 57289374 від 25.03.2021 прийнято приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 ).

У подальшому, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відповідно до Договору купівлі-продажу, виданого 21.04.2021 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , право власності на кв. АДРЕСА_1 , перейшло до ОСОБА_8 .

На підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, серія та номер: 545, виданого 21.09.2022, видавник приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 право власності на зазначену квартиру перейшло та на даний час зареєстровано за ОСОБА_4 .

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено обставини, що свідчать про шахрайське заволодіння вказаною квартирою.

Відповідно до інформаційної довідки КП КМР «Київське міське БТІ» від 03.03.2021 за даними реєстрових книг Бюро, квартира АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого Відділом приватизації державного житлофонду Ватутінської районної ради 10.02.1999, розпорядження № 1061. Дата проведення реєстрації в Бюро 17.02.1999 за реєстровим № 1699.

Згідно з листом приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_15 від 25.11.2019 № 221/02-14 «Щодо заведення спадкової справи» приватний нотаріус КМНО ОСОБА_15 повідомив про надходження заяви ОСОБА_6 про прийняття спадщини після померлої приблизно 19.06.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заява зареєстрована у книзі обліку та реєстрації спадкових справ 25.11.2019 за № 63, спадкова справа № 18/2019.

Відповідно до копії свідоцтва, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 03.02.2009, зареєстрованим у реєстрі за № 301, на підставі якого 17.03.2021 проведено державну реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 , вбачається, що свідоцтво видане на підставі Акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, затвердженого ОСОБА_11 , старшим інспектором відділу ДВС Деснянського району м. Києва, 09.12.2008 посвідчує, що ОСОБА_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності майно, а саме: квартира, загальною площею 42,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки майно не реалізовано/торги не відбулися і стягувач ОСОБА_9 виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше належало ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , видане Відділом приватизації житлофонду Ватутінської районної ради 10.02.1999, зареєстроване Київським бюро технічної інвентаризації 17.02.1999, номер запису 1699.

Водночас, відповідно до листа Деснянського відділу ДВС у місті Києві від 17.12.2021 № 39295-С/3 встановлено, що при перевірці автоматизованої системи виконавчих проваджень, документи, де боржником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 17.12.2021 на виконання до Відділу не надходили та на виконанні не перебувають.

Крім того, у Відділу відсутні відомості щодо «старшого інспектора відділу ДВС Деснянського району м. Києва ОСОБА_11 ».

Відповідно до листа директора Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 04.10.2022 щодо результатів розгляду листів СВ Деснянського УП НП у м. Києві встановлено, що за даними автоматизованої системи виконавчого провадження та за інформацією Управління забезпечення примусового виконання рішень у м. Києві та Київській області ЦМУ Міністерства юстиції (м. Київ) на виконанні у Деснянському ВДВС у м. Києві перебуває з 04.05.2022 виконавче провадження № 68947165 з примусового виконання виконавчого листа Деснянського районного суду м. Києва від 07.09.2021 № 754/10822/20 про стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ПАТ «АК «Київводоканал» коштів у сумі 3 588,24 грн. У ході виконання зазначеного виконавчого провадження державний виконавець не звертав стягнення на нерухоме майно боржника.

Інші виконавчі провадження, за якими є ОСОБА_7 на виконанні у Деснянському ВДВС у м. Києві ЦМУ Міністерства юстиції (м. Київ) не перебувають та зареєстрованими не значиться.

Відповідно до інформації наданої Управлінням персоналу ЦМУ Міністерства юстиції (м. Київ) надати інформацію щодо ОСОБА_11 не вбачається за можливе, оскільки ОСОБА_11 у трудових відносинах з Державною виконавчою службою міста Києва, Головним управлінням юстиції у місті Києві, Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) не перебував та не перебуває.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіву за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 76-Г, а саме до справи № 02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій том № 1 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , в якій містить запис від 03.02.2009 за реєстровим № 300-301 про засвідчення двох копій на двох сторінках з довіреності.

За результатом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановлено, що справа № 02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» том 1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 містить записи №300-301 про засвідчення двох копій на двох сторінках з довіреності (бланк 99 НП 7368912) виданий ТОВ «Толеал Восток» на ім`я Голови Представництва цього товариства в Україні гр. Польщі ОСОБА_16 на представництво його інтересів в усіх установах України зі строком дії три роки, посвідч. 26.09.2008 за № 8-4481 нотаріусом м. Москви ОСОБА_17 .

При цьому, у справі № 02-33 за реєстровим № 300-301 як особа, для якої вчиняється нотаріальна дія, зазначений ОСОБА_18 АДРЕСА_4 , перекладач з анг. мови (диплом НОМЕР_2 ), вид. КНУ ім. Т. Шевченка, 25.06.2001 р.)

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що квартирою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом здійснення незаконної реєстрації права власності за ОСОБА_9 , використовуючи неіснуючий Акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, нібито затверджений ОСОБА_11 , старшим інспектором відділу ДВС Деснянського району міста Києва та шляхом подальшого відчуження вказаної квартири іншим особам.

Отже, державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_1 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 проведено на підставі підробленого неіснуючого свідоцтва серія та номер: 301 від 03.02.2009, нібито виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 .

У зв`язку з цим, квартиру АДРЕСА_1 було визнано речовим доказом, оскільки частиною 1 статті 98 КПК України речові докази визначено, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб причетних до злочинної схеми, скерованої на заволодіння майном, яке стало об`єктом злочинного посягання, а також для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням продажу, переоформлення, передачі в заставу, найм, дарування, або відчуження майна іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення цивільного позову, необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, а саме кв. АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, серія та номер: 545, виданий 21.09.2022 вказаним нотаріусом проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.02.2022 (ЄУНСС 754/2645/22) накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 з забороною її відчуження та розпорядження з метою забезпечення збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні на час проведення досудового розслідування. На підставі зазначеної ухвали проведено 07.06.2022 державну реєстрацію обтяження (номер запису про обтяження: 47113364) арешт нерухомого майна, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до підпунктів 4.18, 4.19 пункту 4 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 передбачено, що якщо на спадкове майно накладено арешт судовим чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту. Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, нотаріус отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього. За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз`яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

З викладеного вбачається, що у порушення зазначених вимог Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, без врахування наявного в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно арешту на вказану квартиру, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 проведено реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_1 на підставі виданого свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 21.09.2022.

У подальшому, що ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 28.12.2022 у справі № 754/12094/22 задоволено клопотання адвоката ОСОБА_19 в інтересах власника квартири ОСОБА_4 та скасовано арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 22.02.2022 (справа № 754/2645/22, провадження № 1-кс/754/517/22).

Разом з цим, вищевикладені факти свідчать про незаконність набуття ОСОБА_9 права власності на вказану квартиру на підставі підробленого неіснуючого свідоцтва серія та номер: 301 від 03.02.2009, нібито виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , а тому потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на вказану квартиру, оскільки таке майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та є предметом злочинного посягання у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу є необхідною.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про накладення арешту, наполягав на його задоволенні.

З урахуванням того, що ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно, з забороною відчуження.

Керуючись ст.132 ,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002588 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, з забороною його відчуження у будь-який спосіб, а саме:

-квартиру АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), до скасування арешту майна у встановленому Кодексом порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1