Провадження № 1-кс/204/2393/22
УХВАЛА
Іменем України

02 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та обороній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та обороній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуальним керівництвом відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом того, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому у м.Краматорськ надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення, проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів в готівку через ряд підприємств: «БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно постанови про призначення групи слідчих від 21.01.2022 винесеної керівником органу досудового розслідування т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_6 значилось за адресою: АДРЕСА_1 . Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. 18.02.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 направлено запит директору ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), з вимогою направити на адресу СУ ГУНП в Донецькій області реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповіді на запит не отримано. У зв`язку із чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) направлено повторний запит. У відповідь на запит отримано лист виконуючої обов`язки керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_12 . Згідно листа, ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_13
( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 22.08.2022 № 074/06/1-1491 про направлення за належністю листа старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_14 від 16.08.2022 № 0241-21/1/2022 про надання оригіналів або завірених копій реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), ІНФОРМАЦІЯ_15 є суб`єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, частина 7 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) передбачає, що державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків передбачених цим Законом. Розділом VI зазначеного Порядку встановлено, що доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб чи інших визначених законом осіб до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал електронних сервісів, у тому числі шляхом автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-теле-комунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Єдиногодержавного реєстру, шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі. Згідно вимог пункту 3 статті 30 Закону, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Також, частиною 7 статті 30 Закону встановлено, що копії реєстраційних справ абокопії документів з реєстраційних справ надаються ІНФОРМАЦІЯ_16 на його запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції». Законодавством України встановлено чіткі правові механізми для надання сторонікримінального провадження тимчасового доступу до документів особою, у володінні якої вони знаходяться. У разі винесення та оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи, ІНФОРМАЦІЯ_12 ухвала буде виконана безумовно. З огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення подальших експертних досліджень, зокрема економічної експертизи. Крім того, у вказаній реєстраційній справі містяться відомості стосовно рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, що необхідне для встановлення факту пересилання грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » на рахунки інших фігурантів кримінального провадження та підприємств, причетних до відмивання коштів, що є безпосереднім об`єктом доказування ч. 1 ст. 209 КК України. Окрім цього, у реєстраційній справі, наявні документи осіб-засновників, з повними анкетними даними останніх, що необхідно для встановлення їх місця знаходження для проведення за їх участю подальших слідчих (розшукових) дій, встановлення свідків вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення. За встановлених обставин тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки за інших обставин вказані документи можуть бути спотворені, знищені або іншими способами підмінений їх зміст, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження, тому виникає необхідність у вилученні їх оригіналів з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги наведене, приймаючи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_17 , у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуальним керівництвом відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000241 від 09.07.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів обґрунтовується тим, що у подальшому можуть бути використанні самостійно або в сукупності з іншими доказами для доведення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення подальших експертних досліджень, зокрема економічної експертизи. Тобто, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, доцільність витребування належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000241: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та співробітникам УСР в Донецькій області ДСР НПУ, у яких мається на руках доручення слідчого/прокурора, тимчасовий доступ, до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до Реєстраційної справи та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Білик