Справа № 296/1601/23
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПІПІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування - кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за межами с. Буки, Малинського району Житомирської області.

При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Директор підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований: АДРЕСА_3 , іпн: НОМЕР_5 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_6 . Фактичним керівником Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) являється громадянин ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_10 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_4 , іпн: НОМЕР_7 .

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АСОЦІАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_8 , № 205 від 17.01.2023.

В ході досудового розслідування, за результатами розгляду матеріалів (висновку аналітичного дослідження №1/06-30-08-05/2969774 від 09.01.2023 про результати дослідження фінансово-господарських операцій ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства та діючи від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рухоме майно, а саме автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO» та «RENAULT» на суму 1655427,33 грн., а також придбав у Спільне українсько-іспанське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) спеціальну техніку - самохідну бурову установку «Tamrock Commando» на суму 518525,46 грн, у ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) спеціальну техніку - вилковий газовий навантажувач б/в, марки «TOYOTA 02-7FG40.

Так, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Однак, в ході судових засідань, з пояснень захисника ОСОБА_9 встановлено, що зазначені у повідомленні про підозру транспортні засоби та механізми:

- транспортний засіб - автомобіль RENAULT Duster, д.н.з. НОМЕР_12 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 11.12.2021;

- транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO» перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 09.10.2019

Крім того, відповідно до оперативної інформації, а також за результатами проведення огляду та аналізу вилучених в ході проведення слідчих (розшукових) дій копій та оригіналів документів встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лізингоодержувачем за договором фінансового лізингу N04455/08/19-Г від 08.08.2019, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), та відповідно до якого з рахунку товариства здійснюються оплати з призначенням платежу - винагорода (комісія) лізингодавця. Вказаний факт може свідчити про те, що автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO» та інші автомобілі придбані службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лізинг з метою маскування злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна (коштів), одержаного злочинним шляхом тощо.

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), щодо придбання у лізинг ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, зокрема автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO», іншого рухомого та нерухомого майна (договори фінансового лізингу, документи щодо виконання вказаних договорів тощо), а також документи щодо всіх інших фінансово-господарських операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період з 2018 по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000256 від 17 червня 2022 року, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів (у разі їх відсутності - завірені копії та документи, які підтверджують причину відсутності), документів щодо придбання у лізинг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів, зокрема автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO», іншого рухомого та нерухомого майна (договори фінансового лізингу, документи щодо виконання вказаних договорів), а також документи щодо всіх інших фінансово-господарських операцій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період з 2018 по час надання інформації.

Як володілець речей, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 23.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1