єдиний унікальний номер справи 531/586/23
номер провадження 1-кс/531/307/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) зазначену банківську картку (копія паспорту власника картки та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку); 2) відомості щодо способу верифакації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) зазначеної банківської картки; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаною банківською карткою за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; 5) відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером зазначеної банківської картки (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 10 березня 2023 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням; 6) розшифровані відомості переказів, що відбулися за період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 10 березня 2023 року включно із вказаної банківської картки із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 27 лютого2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26 лютого 2023 року до чергової частини СПД №2 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 26 лютого 2023 року невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на її мобільний телефон та, представившись її сином, шляхом обману змусила перерахувати грошові кошти з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вище вказаний мобільний номер.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2023 року їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином, ввівши її в оману просив поповнити вказаний рахунок на 650 грн. В подальшому, ОСОБА_4 з власної банківської картки перерахувала вказану суму на вказаний рахунок. Крім того, 04 березня 2023 року з вказаного номеру знов надійшов дзвінок невідомого потерпілій, який просив знову перерахувати кошти, при цьому вказав номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) зазначену банківську картку (копія паспорту власника картки та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку); 2) відомості щодо способу верифакації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) зазначеної банківської картки; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаною банківською карткою за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; 5) відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером зазначеної банківської картки (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 10 березня 2023 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням; 6) розшифровані відомості переказів, що відбулися за період часу з 00 годин 00 хвилин 23 лютого 2023 року по 00 годин 00 хвилин 10 березня 2023 року включно із вказаної банківської картки із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя