Справа №279/513/21
Провадження № 1-кп/293/154/2023
УХВАЛА

09 лютого 2023 рокусмт Черняхів

Черняхівський районний суд Житомирської області у складі :

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції кримінальне провадження №0000347 від 11.10.2019 по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В підготовчому судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 підтримала подане 04.08.2021 письмове клопотання про направлення справи для визначення територіальної підсудності.Адвокат ОСОБА_7 та обвинувачені підтримали клопотання захисника ОСОБА_6 .

Прокурор заперечив щодо задоволення вказаного клопотання з мотивів, викладених у письмових запереченнях.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

За правилами ч. 1 ст. 34 КПК кримінальне провадження може бути передано на розгляд до іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; після задоволення відводів (самовідводів) чи інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду; обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; ліквідовано суд або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який здійснював судове провадження.

16.02.2022 з Житомирського апеляційного суду в порядку ст. 34 КПК України до Черняхівського районного суду Житомирської області надійшов затверджений 26 січня 2021 року прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 обвинувальний акт по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Найбільш тяжким із інкримінованих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів є злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно обвинувального акта, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, полягала у здійсненні членами організованої групи у період з 8 листопада 2019 року по 14 лютого 2020 року фінансових операцій по перерахуванню грошових коштів, отриманих за реалізацію SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO» незаконно порубаної деревини, з розрахункового рахунку ТОВ «Вуд експорт ЮА» на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 .

У подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у складі організованої групи, ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні ключі доступу до розрахункових рахунків у програмному комплексі «Клієнт-Банк» AT «РВС Банк» клієнтів ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , використовуючи вказані ключі доступу здійснила фінансові операції по перерахунку грошових коштів з рахункового рахунку ФОП ОСОБА_9 на картковий рахунок ФОП ОСОБА_9 : 8 листопада2019 - в сумі 148 000 грн., 11 листопада 2019 року - в сумі 112 000 грн (в загальній сумі 260000 грн) та 14 лютого 2020 року з рахункового рахунку ФОП ОСОБА_10 на картковий рахунок ФОП ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 100 000 грн.

Після цього, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи у складі злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, 15 лютого 2020 року о 12 год 22 хв, маючи у своєму розпорядженні платіжну картку клієнта АТ «РВС Банк» видану ФОП ОСОБА_10 , усвідомлюючи те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунку ФОП ОСОБА_10 , здобуті злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні Коростенського відділення АТ «РВС Банк» за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 36, через POS-термінал здійснив зняття готівкових коштів в сумі 95000 грн, чим отримав у фактичне володіння майно, здобуте злочинним шляхом.

Отже, найбільш тяжкий серед інкримінованих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинів був завершений у м. Коростень Житомирської області, а доводи, викладенні у клопотанні, спростовуються матеріалами даного кримінального провадження.

Доводи подання, що підсудність має визначатись за місцем вчинення предикатного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, не відповідають положенням ч. 1 ст. 32 КПК України.

Враховуючи викладене, підстав, передбачених ч. 1 ст. 34 КПК для внесення подання до Житомирського апеляційного суду про направлення кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 та ОСОБА_11 Вза підсудністю, суд не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 про внесення подання до Житомирського апеляційного суду про направлення за підсудністю кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею та апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Олег ЗБАРАЖСЬКИЙ