Справа № 727/353/23
Провадження № 1-кс/727/145/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000059 від 18.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_4 , будучи засновником та директором Приватного підприємства « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ « ОСОБА_6 » за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Вказує, що з метою повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання даних відомостей в Філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по всіх наявних рахунках (кредитних, депозитних, платіжних і т.д.) вказаних осіб, а саме: ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання зазначеної інформації у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 а саме щодо руху коштів по всіх наявних рахунках (кредитних, депозитних, платіжних і т.д.) вказаних осіб: ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 по 13.01.2023р., із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даних рахунків (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1