СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/513/23
ун. № 759/1349/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 17.11.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, за період із 01.06.2020 по 01.01.2022, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному вигляді.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_6 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 у 2015 році.

Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_7 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_7 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.

Оскільки ОСОБА_7 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами:

- згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб;

- за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались;

- як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданій ОСОБА_5 приблизно у грудні 2020-січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин:

1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою:

АДРЕСА_2 ) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Проте за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.

Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 05.07.2017 року, ОСОБА_6 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинка АДРЕСА_3 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 та артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 пр №-1-кс/759/9746/21ун № 759/28141/21 проведено огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (попередній власник ОСОБА_6 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_6 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Також в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_12 , яка показала, що сплачує комунальні послуги за водокористування та водовідведення юридичним особам, якими керує ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реквізитами п/р № НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за реквізитами № НОМЕР_5 . Однак зазначені товариства не надали місцевим жителям жодних документів, які надають даним суб`єктам дозвіл на здійснення підйому води з надр та господарської діяльності з постачання води. Крім того зазначені суб`єкти самостійно встановлюють вартість за оплачені послуги, які не відповідають жодним стандартам в Україні (30 грн за 1 куб.м.). В результаті не сплати за комунальні послуги зазначені суб`єкти відразу відключають від водовідведення та водопостачання, не маючи жодного права на це.

Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України Про надра, ст.ст. 1, 16, 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не отримано спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземної води, що використовується для централізованого водопостачання з безхазяйних артезіанських свердловин, а також організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення, чим державі спричинено шкоду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 726-35/109/24/60-2022 від 06.01.2023 щодо надання наявних реєстраційних та податкових документів щодо суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак на адресу СУ ГУНП в Київській області жодної відповіді від зазначеного органу не надійшло.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 01.06.2020 по 01.01.2022 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 17.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000726.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000726 від 17.11.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, за період із 01.06.2020 по 01.01.2022, а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1