Справа №760/94/23
Провадження №1-кс/760/252/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000999 від 26.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2022 у м. Києві службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом здійснення 28.02.2022, тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації та територію України, платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарами якого є резиденти рф у сумі 4.23 млн. грн., як передоплату за договором №АН-МКУ/21-Б від 27.10.2021.

Так, 09.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про закупівлю «Високочастотної випробувальної машини (резонансний пульсатор)» з очікуваною вартістю 381 550,00 Євро. Кінцевий строк поставки товару до 30.04.2022.

На кінцевий термін подачі пропозицій подано єдину пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною 381 000,00 Євро.

27.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №АН-МКУ/21-Б на поставку резонансного пульсатора ІНФОРМАЦІЯ_3 ЮОкН на суму 14 092 321,30 грн з ПДВ. В умовах договору відсутня норма щодо поставки товару у строк до 30.04.2022, що може свідчити про наявність ознак антиконкурентних узгоджених дій між службовими особами державного підприємства та товариства.

28.02.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, здійснили платіж за №229895595 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4227696,39 грн. в якості передоплати згідно умов договору. Відповідне платіжне доручення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписав колишній генеральний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , перерахування коштів здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - IBAN НОМЕР_1 .

При цьому, п. 15 постановою Правління Національного банку України «Про роботу банківських систем в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 №18, передбачено зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунок юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме оригіналів: реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків вказаного товариства, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі по IBAN НОМЕР_1 ; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємств, установ організацій та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Національним банком України з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповіді за результатами їх розгляду; листування та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповіді за результатами їх розгляду; підтверджуючі документи про вжиття заходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення видаткових операцій по рахунку IBAN НОМЕР_1 в сумі 4 227 696,39 грн. в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прокурор просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000999 від 26.07.2022.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 16.11.2022 та копію постанови про створення слідчої групи від 15.08.2022 встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000999 від 26.07.2022 не входить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у зв`язку з чим, в частині надання їм тимчасового доступу до документів слід відмовити.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000999 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_1 та інших наявних банківських рахунків вказаного товариства, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі по IBAN НОМЕР_1 ;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємств, установ організацій та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Національним банком України з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповіді за результатами їх розгляду;

- листування та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповіді за результатами їх розгляду;

- підтверджуючі документи про вжиття заходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення видаткових операцій по рахунку IBAN НОМЕР_1 в сумі 4 227 696,39 грн. в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

за період часу з 01.10.2021 по 10.01.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15