єдиний унікальний номер справи 531/914/23
номер провадження 1-кс/531/287/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 ОСОБА_4 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_4 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі, що підтверджується:

1.Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 886 050,00 грн.;

2.Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 1953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751 566,00 грн.;

3.Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 250 000,00 грн.;

4.Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 320 872,87 грн.;

5.Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 356 992,84 грн.;

6.Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 365 859,80 грн.;

7.Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 372 806,46 грн.;

8.Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 130 150,31 грн.;

9.Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 220 145,82 грн.;

10.Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 328 087,35 грн.;

11.Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 709 075,64 грн.;

12.Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 8 736,14 грн.;

13.Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 122 096,07 грн.;

14.Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 732 310,24 грн.;

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи дійсно підписи в актах КБ-2в зі сторони підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виконано директором ОСОБА_5 чи сторонньою особою, а також отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз наразі необхідно отримати дані щодо засновників, директорів, а також вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 та інших службових осіб що містяться в оригіналах документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз, виникла необхідність у витребуванні у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оригіналів документів реєстраційної справи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

1)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

2)Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

3)Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

4)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

5)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

6)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

7)Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

8)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1