Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6799/22
Номер провадження 1-кс/711/2132/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Стаханов Луганської області, громадянина України, не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення військового стану в України» на території всієї України введено військовий стан.

ОСОБА_5 , згідно з рішенням протоколу № 2 засідання Правління Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (скорочена назва ЧОО ТЧХ) від 23.12.2021 та наказу № 4/ос від 31.12.2021 «Про призначення Голови Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України» призначений директором ЧОО ТЧХ , юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131/1, та, будучи наділеним повноваженнями, серед яких: скликати засідання президії правління організації, затверджувати положення, інструкції, поправки до них, які необхідні для впровадження в життя цього Положення, координувати діяльність керівних органів організації, представляти і реалізовувати інтереси організації у місцевих органах влади, органах місцевого самоврядування, громадських об`єднаннях та інших інститутах громадянського суспільства Черкаської області, відповідних її статусу організаціях національних товариств Червоного Хреста або Червоного Півмісяця інших держав за погодженням з Президентом Товариства, підписувати договори, зобов`язання, доручення, фінансові та інші юридичні документи від імені організації, пропонувати правлінню організації для обрання кандидатури заступників голови організації тобто будучи в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка зареєстрована, як фізична особа підприємець, ІПН НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , про те, що останніми сприяють йому в здійснення закупівлі продуктів харчування за рахунок грошових коштів належних ЧОО ТЧХ, з метою подальшої їх розтрати на користь ФОП ОСОБА_8 за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ЧОО ТЧХ, вступив в злочинну змову із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими перебував у дружніх відносинах, об`єднавшись єдиним умислом, спрямованим на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ, на користь ФОП ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, знаходячись у невстановленому розслідуванням місці та час, діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем домовились про здійснення закупівель для ЧОО ТЧХ продуктів харчування в інших суб`єктів господарювання, з якими ОСОБА_7 повинен був домовитись про їх закупівлю за нижчими цінами, аргументуючи це придбанням їх для ЧОО ТЧХ та в подальшому штучно завищуючи вартість придбаних товарів реалізувати їх для ЧОО ТЧХ .

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» та консерви свинина тушкована ТМ «Родинний смак» в ТОВ «Вибір Агро», які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 , сприяючи в досягненні умислу директору ЧОО ТЧХ ОСОБА_5 , на розтрату грошових коштів організації у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 22 від 06.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: кава «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 шт. 20г. БАНКА/12 в кількості 360 шт. вартістю 160 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 шт. 18г./25 в кількості 200 шт. вартістю 64 грн. 05 коп. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Амаретто 20 шт. 18г./25 в кількості 150 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25 в кількості 200 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25 в кількості 150 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 штуку, на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ, та рахунок № 23 від 06.04.2022, в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: консервів м`ясних в кількості 1536 шт. вартістю 91 грн. без ПДВ за 1 штуку на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_2 та АДРЕСА_2 , отримав рахунки від ОСОБА_7 та 06.04.2022 перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 134 410 грн. відповідно до рахунку № 22 від 06.04.2022 та в сумі 139 776 грн. відповідно до рахунку № 23 від 06.04.2022.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 06 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_8 , виготовили та в подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 23 від 06.04.2022 щодо здійснення поставки кави «MacCoffe» в асортименті на загальну суму 134 410 грн. без ПДВ та накладну № 24 від 06.04.2022 на здійснення поставки консервів м`ясних, на загальну суму 139 776 грн. без ПДВ., які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 встановлено, що ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп. (шістдесят п`ять грн. 25 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Оригінал 50 шт. 20г. БАНКА/12, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 112,17 грн. (Сто дванадцять грн.17 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Айріш крім 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3в 1 Амаретто 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25. станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Лісовий горіх 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25, станом на 06.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 23 та накладної № 24 від 06.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 79 904, 80 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті в ФОП ОСОБА_9 та макарони в ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 25 від 07.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшеничної крупи Артек 0,8 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 225 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 50 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Вівсяна (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку та Макарони (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 395 грн. без ПДВ за 1 упаковку, на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_4 , отримав рахунок від ОСОБА_7 та 07.04.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 164 400 грн. відповідно до рахунку № 25 від 07.04.2022.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 та подальше їх привласнення ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 квітня 2022 року, спільно з ОСОБА_8 , виготовили та в подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 27 від 07.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та макаронів на загальну суму 164 400 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого гатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (Сорок одна грн. 16 коп.); Ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (Чотирнадцять грн.06 коп.); Ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(Двадцять дві грн.16 коп.); Ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 27 від 07.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 31 030 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру в ФОП ОСОБА_9 , макарони в ФОП ОСОБА_10 та кави «MacCoffee» в асортименті в ТОВ «Торговий дім Жайвір» які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 28 від 18.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 100 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 90 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку, Макарони (10 пачок) в кількості 200 шт. вартістю 290 грн. без ПДВ за 1 упаковку та Цукор стік Sugar (5г/1кг) (1000 шт.) 10 уп. в ящику в кількості 20 шт. вартістю 54 грн. за 1 упаковку, на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та рахунок № 31 від 18.04.2022 в який вніс завідомо завищену вартість товарів, а саме: кава «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25 в кількості 450 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25 в кількості 300 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку; кава «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25 в кількості 450 шт. вартістю 64 грн. без ПДВ за 1 пачку, на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, вказані рахунки цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 , для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунках № НОМЕР_5 та АДРЕСА_3 , отримав рахунки від ОСОБА_7 та 18.04.2022 перерахував вказану в рахунках суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 169 240 грн. відповідно до рахунку № 28 від 18.04.2022 та в сумі 76 800 грн. відповідно до рахунку № 31 від 18.04.2022.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений час, але не пізніше 18 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 29 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті, макаронів та цукру на загальну суму 169 240 грн. без ПДВ та накладну № 32 від 18.04.2022 щодо здійснення поставки кави в асортименті на загальну суму 76 800 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого гатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.)

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (Сорок одна грн. 16 коп.); Ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (Чотирнадцять грн.06 коп.); Ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(Двадцять дві грн.16 коп.); Ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Карамель 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Французька ваніль 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.); Ринкова вартість одного упакування кави «MacCoffee» 3 в 1 Згущене молоко 20 шт. 18г./25, станом на 18.04.2022 чи іншу найбільш наближену дату, без урахування ПДВ становила 44,73 грн. (Сорок чотири грн.73 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 29 та накладної № 32 від 18.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 53 104 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті та цукру кристалічного в ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 33 від 30.04.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку та цукор кристалічний 950 г. (10 пачок) в кількості 50 шт. вартістю 300 грн. без ПДВ за 1 упаковку, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_6 , отримав рахунок від ОСОБА_7 та 30.04.2020 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 183 000 грн. відповідно до рахунку № 33 від 30.04.2022.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30 квітня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та в подальшому ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 34 від 30.04.2022 щодо здійснення поставки круп в асортименті та цукру кристалічного, на загальну суму 183 000 грн. без ПДВ які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування рису пропареного ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 41,16 грн. (Сорок одна грн. 16 коп.); Ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (Чотирнадцять грн.06 коп.); Ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 22,16 грн.(Двадцять дві грн.16 коп.); Ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.) та Ринкова вартість одного упакування цукор кристалічний ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 34 від 30.04.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 29 880 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 35 від 05.05.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Борошно «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 245 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Олія рафінована 1000 мл. (12 шт.) в кількості 1000 шт. вартістю 64 грн. 30 коп. без ПДВ за 1 штуку, на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаних рахунках, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_7 , отримав рахунок від ОСОБА_7 та 05.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 101 050 грн. відповідно до рахунку № 35 від 05.05.2022.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 36 від 05.05.2022 щодо здійснення поставки борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина», на загальну суму 101 050 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок), станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 154,16 грн. (Сорок п`ятдесят чотири грн.16 коп.); Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 16 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 05.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 27 926 грн без ПДВ.

Крім того, ОСОБА_7 , повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , використовуючи ФОП ОСОБА_8 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року, будучи обізнаним про умисел ОСОБА_5 на розтрату грошових коштів, діючи від імені ЧОО ТЧХ, домовився про придбання продуктів харчування, а саме круп в асортименті, цукру кристалічного, борошна та олії рафінованої ТМ «Одна родина» в ФОП ОСОБА_9 та макарони в ФОП ОСОБА_10 , які на прохання ОСОБА_7 були продані йому за значно нижчою ціною, в зв`язку із закупівлею їх нібито для ЧОО ТЧХ.

В подальшому, ОСОБА_7 виконуючи єдиний умисел направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили рахунок № 35 від 09.05.2022 в який внесли завідомо завищену вартість товарів, а саме: Пшоно 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 274 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Рис 0,95 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 470 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Ячна 0,9 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 192 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Пластівці вівсяні (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 184 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Цукор кристалічний 950 г. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 300 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Борошно «Одна родина» 1 кг. (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 245 грн. без ПДВ за 1 упаковку; Олія рафінована 1000 мл. (12 шт.) в кількості 1500 шт. вартістю 64 грн. 30 коп. без ПДВ за 1 штуку та Макарони (10 пачок) в кількості 150 шт. вартістю 395 грн. без ПДВ за 1 упаковку на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, вказаний рахунок цього ж дня ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 для здійснення оплати, розуміючи, що вказаний товар відсутній на складах ФОП

ОСОБА_8 подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що продукти харчування зазначені у вказаному рахунку, фактично відсутні на складах в ФОП ОСОБА_8 та будуть придбані нею за кошти ЧОО ТЧХ, за ціною значно нижчою від зазначеної в рахунку № НОМЕР_7 , отримав від ОСОБА_11 та 16.05.2022 перерахував вказану в рахунку суму коштів з рахунку ЧОО ТЧХ НОМЕР_3 відкритого в АТ «КБ Приват Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 UA1608685, відкритого в АТ «КБ Приват Банк» в сумі 405 450 грн. відповідно до рахунку № 35 від 09.05.2022.

ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи їх спільний план направлений на розтрату грошових коштів ЧОО ТЧХ на користь ФОП ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 травня 2022 року спільно з ОСОБА_8 , виготовили та ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 накладну № 36 від 09.05.2022 щодо здійснення поставки борошна, олії рафінованої, цукру кристалічного та круп в асортименті на загальну суму 405 450 грн. без ПДВ, які напряму поставили до ЧОО ТЧХ, після здійснення їх закупівлі ФОП ОСОБА_8 у вище вказаних суб`єктів господарювання.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг. (10 пачок), станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 154,16 грн. (Сорок п`ятдесят чотири грн.16 коп.); Ринкова вартість одного упакування борошна пшеничного ТМ «Одна родина» 1 кг., станом на 05.05.2022 чи іншу наближену дату, без урахування ПДВ, становила 15,41 грн. (п`ятнадцять грн. 16 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7622-ТВ від 25.08.2022 встановлено, що ринкова вартість одного упакування макаронних виробів вищого ґатунку виробництва ТОВ «Агросвіт» вагою 1 кг., станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, могла становити 19 грн. 55 коп. (дев`ятнадцять гривень 55 коп.).

Згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 встановлено, що Ринкова вартість однієї пляшки олії рафінованої ТМ «Одна родина» 1000 мл., станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 50,00 грн. (п`ятдесят грн. 00 коп.); Ринкова вартість одного упакування цукор кристалічний ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 24,00 грн. 00 коп.; Ринкова вартість одного упакування рис круглий шліфований ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 43,33 грн. (Сорок три грн. 33 коп.); Ринкова вартість одного упакування крупи ячної ТМ «Схід сонця» 700 г, станом на квітень 2022, без урахування ПДВ, становила 14,06 грн (Чотирнадцять грн.06 коп.); Ринкова вартість одного упакування пшоно шліфоване ТМ «Одна родина» 950 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 20,66 грн.(двадцять грн. 66 коп.); Ринкова вартість одного упакування пластівці вівсяні ТМ «Одна родина» 400 г, станом на травень 2022, без урахування ПДВ, становила 11,56 грн. (одинадцять грн. 56 коп.).

Таким чином, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 різниця між середньоринковою вартістю придбаних товарів згідно накладної № 36 від 09.05.2022 та сумою коштів сплачених ЧОО ТЧХ на рахунок ФОП ОСОБА_8 складає 99 876 грн без ПДВ.

Загалом згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/9353-ЕК від 08.09.2022 встановлено: Згідно представлених на експертизу роздруківок руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_8 та на рахунку «ЧООТ Червоний Хрест України» № НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк», за період з 01.03.2022 по 31.05.2022, «ЧООТ Червоний Хрест України» перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_8 кошти за продукти харчування у загальній сумі 1 533 966,00 гривень;

Згідно виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_8 шляхом безготівкових розрахунків за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 було сплачено постачальникам за придбання продуктів харчування 1 051 878,84 гривень.

Різниця між сумою коштів перерахованих «Черкаською обласною організацією Товариства Червоний Хрест України» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 та суму коштів сплачених ФОП ОСОБА_8 за придбання продуктів харчування за аналогічний період складає 482 087,16 гривень.

Різниця між сумою фактично сплачених коштів «ЧООТ Червоний Хрест України» згідно накладних №23 від 06.04.2022, №32 від 18.04.2022, №24 від 06.04.2022, №27 від 07.04.2022, №34 від 30.04.2022, №36 від 05.05.2022, №36 від 09.05.2022, №29 від 18.04.2022 та ринковою вартістю товару визначеною товарознавчими експертизами № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022, № СЕ-19/124-22/7067-ТВ від 10.08.2022, № СЕ-19/124-22/7065-ТВ від 12.08.2022, № СЕ-19/124-22/7553-ТВ від 22.08.2022 та № СЕ-19/124-22/7622-ТВ, складає 321 720,80 гривень без ПДВ.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Стаханов Луганської області, громадянину України, директору Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, несудимому, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , 23.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

27.09.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні.

Однак, продовження строку дії запобіжного заходу у виді застави не передбачено КПК України, що свідчить про те, що на даний час відносно ОСОБА_5 діє вказаний запобіжний захід.

Вказані обов`язки продовжено ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси в межах строку досудового розслідування, а саме до 23.12.2022.

Ініціатор клопотання вважає, що на даний час досудове розслідування триває та ризики, що були враховані судом під час застосування запобіжного заходу ухвалою в частині покладення на підозрюваного обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні не зменшилися і продовжують існувати.

Так, усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 підозрюється, а також суворість покарання, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі, підозрюваний може умисно ухилятися від виконання процесуальних обов`язків, передбачених ст. 42 КПК України, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , враховуючи, що заявлені при обранні йому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити в межах досудового розслідування, покладені на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Окрім того, на цьому етапі кримінального провадження дія щодо підозрюваного запобіжного заходу у виді застави без покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, нівелюватиме суть та мету застосування запобіжного заходу, закріплену в ст. 177 КПК України, та не сприятимуть дотриманню підозрюваним належної процесуальної поведінки через відсутність ризику негативних для нього наслідків. У цьому випадку саме обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, будуть достатнім стимулюючим фактором для підозрюваного і його оточення дотримуватись належної процесуальної поведінки і запобігатимуть будь-якому перешкоджанню кримінальному провадженню з його боку, а тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додатні до нього докази. Прокурор додатково зазначила, що вчинене підозрюваним кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості є тяжким злочином, яке вчинене групою осіб в умовах воєнного стану, обов`язки не є надмірними та не обтяжують права підозрюваного, а тому просить продовжити строк покладення обов`язків на ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, з огляду на те, що на даний час досудове розслідування триває, ризики, які були встановлені судом при обрані підозрюваному запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати. Слідчий звернув увагу на те, що ухвалою Придніпровського районного суду м.Черкаси від 22.11.2022 продовжено строк дії обов`язків покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2022 року включно. Також вказав, що ухвалою від 20.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 продовжено до 23.02.2023.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. При цьому зазначав, що він добросовісно виконує покладені на нього обов`язки, а вказані прокурором в клопотанні ризики є необґрунтованими. Просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Додатково вказав, що він не має наміру тікати, він має гіпертонічну хворобу, дружина хворіє онкологічним захворюванням, тому виникає необхідність виїзду за межі Черкаської області.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання посилаючись на те, що підозрюваний сприяв органам слідства у здійсненні досудового розслідування шляхом надання всіх необхідних документів для забезпечення розслідування, повідомлена ОСОБА_5 підозра є необґрунтованою, зазначені в клопотанні прокурором ризики не доведені, а наведено лише абстрактні уявлення. Вказала, що покладення на підозрюваного обов`язків фактично порушує баланс рівності прав учасників кримінального провадження, внаслідок недоліків у роботі сторони обвинувачення підозрюваний піддається додатковим обмеженням. Зазначила, що продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків не є достатньо виправданим заходом обмеження його законних прав та свобод в контексті ступеню обґрунтованості повідомленої йому підозри про вчинення злочину, а також обставин, які характеризують особистість підозрюваного та об`єктивність ризику неналежної поведінки останнього, а здебільшого має формальний характер та ґрунтується на припущеннях всупереч вимог законодавства.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, а саме в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

27.09.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 208000грн. та в межах строку досудового розслідування, покладено на підозрюваного процесуальні обов`язки, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 17.11.2022 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022 продовжено до трьох місяців, тобто до 23 грудня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 22.11.2022 ОСОБА_5 було продовжено строк дії обов`язків покладених на нього при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.12.2022 року включно.

20.12.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України до п`яти місяців, тобто до 23.02.2023 року.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами ч. 11 ст. 182 КПК України встановлено підстави і умови повернення застави. Вона повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу, якщо не була звернена в дохід держави. Аналіз положень ст. 182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в ч. 5 ст. 194 КПК України обмеження, діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Тобто, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.

Згідно зі ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України та встановлених під час досудового розслідування слідчим суддею при обрані запобіжного заходу. Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави та покладені відповідні обов`язки, а також обставини які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, при цьому, слідчий суддя враховує, що з моменту застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, сплинуло менше ніж три місяці, відтак слідчий суддя вважає, що виконання покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України забезпечить його належну процесуальну поведінку та відповідатиме вимогам закону.

Крім того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_5 тяжкого кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого не завершене. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Під час оцінки виправданості втручання у права і свободи підозрюваного слідчий суддя також враховує доводи прокурора про необхідність додаткового часу для проведення та завершення процесуальних дій у кримінальному провадженні, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також доводи щодо обставин, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строку, необхідного для їх проведення або завершення.

Суд також враховує доводи сторони захисту, викладені на користь підозрюваного ОСОБА_5 , але вважає, що у даному випадку ці доводи не перевищують суспільного інтересу у справі, який полягає у повному та неупередженому проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження у встановлені законом строки, а також забезпечення виконання підозрюваноним процесуальних обов`язків та запобіганню процесуальним ризикам.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.09.2022 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці в межах строку досудового розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 31, 177, 178, 194, 331, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27 вересня 2022 року, строком на два місяці, тобто до 23.02.2023 включно, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику, слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.12.2022 о 17-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1