Справа № 296/1440/23
УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

17 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000028 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.203-2, ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу України,-

встановив:

До слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення в межах кримінального провадження № 0000028 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.203-2, ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ УСБУ в Житомирській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000028 від 23.02.2022 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на території Житомирської та Київської областей організовано проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. Частина отриманих таким чином грошових коштів від вказаної незаконної діяльності, спрямовуються на фінансування діяльності нелегітимних органів влади та управління, що діють на тимчасово окупованій території України, осередків терористичних організацій «Л/ДНР» та збройних формувань агресора.

За результатами проведення у даному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій на даний час встановлено, що для здійснення вказаної незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор використовується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно до інформації 1 відділу ГВЗНД УСБУ в Житомирській області (відповідь на доручення слідчого № 57/5/1-725 від 10.02.2023), за вказаною адресою знаходяться штампи, печатки, комп`ютерна техніка, мобільні термінали, що використовуються під час вчинення протиправної діяльності, банківські картки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речові докази.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщенні за вказаною вище адресою знаходяться засоби мобільного зв`язку, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, печатки, штампи, банківські картки, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, тощо), на яких можуть міститись фактичні дані про обставини незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та фінансування тероризму, документи, записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують зазначену злочинну діяльність, грошові кошти, які використовуються під час здійснення незаконної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності, а також інші предмети і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий просить надати дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час судового розгляду слідчий сво клопотання повністю підтримав та просив його задовільнити з мотивів та підстав, що в ньому викладені.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2, ч.3 ст.258-5 КК України на підставі постанови від 23.02.2022 «Про визначення підслідності кримінальних правопорушень та доручення проведення досудового розслідування»

Факт вчинення кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 04.01.2023, 20.02.2023, який засвідчив, що йому відомо про те, що на території м.Житомира, а саме за адресами по АДРЕСА_3 (район магазина меблів «Дубок»), АДРЕСА_2 (район «Глобала») та АДРЕСА_4 (район магазина «Томас» організовані та проводяться азартні ігри, які забезпечуються умовами приховування від оточуючих. Між собою гравці вказані заклади ідентифікують як «Капітан», вхід до приміщень лише за порядковим номером, що присвоюється за базою даних . У кожному ігровому залі приблизно по 30 місць, забезпечених монітором, клавіатурою та мишкою, в залах працюють охоронець, бармен, адміністратор-касир. В місті Києві йому відомо про такі заклади на АДРЕСА_6 ( клуб «Аквамарин») та по АДРЕСА_7 ( клуб « Княжий затон ») вказані заклади входять до мережі «Капітан» ;

- протоколами огляду сторінок КРАІЛ (комісії з регулювання азартних ігр та лотарей) від 12.12.2022 та 23.01.2023 на яких відсутня інформація про місця розташування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 затон;

- протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 17.01.2023, яким зафіксовано, що 15.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 800,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: АДРЕСА_3 де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі та виграв 900,00 грн;

- протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.01.2023, яким зафіксовано, що 12.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 800,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: м м.Житомир, вул..Київська,104, де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі та виграв 700,00 грн;

-протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.01.2023, яким зафіксовано, що 06.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 1000,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: АДРЕСА_4 , де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі та виграв 450,00 грн;

-протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.01.2023, яким зафіксовано, що 12.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 800,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: АДРЕСА_3 де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі ;

- протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.01.2023, яким зафіксовано, що 25.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 1400,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: АДРЕСА_7 де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі ;

- протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.01.2023, яким зафіксовано, що 12.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 800,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 , де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі та виграв 700,00 грн,(а.с.мат.кр.пр.34-36);

- протоколом про результати НСРД «контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 26.01.2023, яким зафіксовано, що 25.01.2023 ОСОБА_7 отримавши 1400,00 грн відвідав гральний заклад за адресою: АДРЕСА_6 де взяв участь у азартних іграх на комп`ютерному стимуляторі та виграв 250,00 грн (а.с.мат.кр.пр.37-40);

- протоколом від 27-30 січня 2023 року про проведення НСРД «зняття інформації з електронних інформаційних систем» месенджеру «TELEGRAM» з обліковим записом користувача зареєстрованим на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_8 (згідно інформації ГВЗНД УСБУ в Житомирській області від 08.12.2022 виконує функцію директора по персоналу) так кожен абонемент, що зареєстрований за номером мобільного телефону має номер, що складаться з 9 цифр. У одній з папок наявний ролік, який має назву «Алгоритм действий при проверке правоохранительными органами» де надаються вказівки з приводу конспірації, та ведення діалогу з представниками правоохоронних органів, та вказівки, як персоніфікувати відвідувачів, як з ними поводитися та таке інше. Також збережені посадові інструкції, заявка на вступ до клубу, перелік питань для екзамену. У файлі під назвою «штат клубов», вказано, що в Житомирському офісі «Исполнительный директор - ОСОБА_9 », « тех..директор - ОСОБА_10 », «техник - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 », завхоз/кладовщик+ технік - ОСОБА_13 ;

- протоколом від 30.12.2022 про результати НСРД «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» мобільного терміналу НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_13 (згідно інформації УСБУ в Житомирській області від 04.01.2023 здійснює технічну підтримку функціонування гральних закладів), яким зафіксовано завуальовану розмову 26.12.2022 з ОСОБА_10 , (згідно інформації УСБУ в Житомирській області від 04.01.2023 здійсню технічну підтримку функціонування гральних закладів), щодо відкриттянового офісу з генератором за адресою: Князів Острозьких,59 А та необхідності перевезення туди обладнання. Та розмову з ОСОБА_14 26.12.2022 (згідно інформації УСБУ в Житомирській області від 04.01.2023 здійснює технічну підтримку функціонування гральних закладів) щодо необхідності розібратися на новому офісі з інтернетом та провайдером;

За інформацією УСБУ в Житомирській області від 10.02.2023, наданої на виконання доручення слідчого, ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 використовують у незаконній діяльності офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення 2

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка за матеріалами кримінального провадження не має до нього відношення та необізнана про використання вказаного приміщення у кримінальних правопорушеннях. .

Отже, слідчим, доведено слідчому судді, що до кримінального провадження № 0000028 внесеного до ЄРДР 23.02.2022 причетні ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 (за матеріалами НАСРД у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.02.2022 здійснюють інформаційно-технологічне забезпечення організації азартних ігор, налаштування, технологічну підтримку необхідного для вчинення злочинів обладнання та програмного забезпечення) та що для здійснення вказаної незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор використовується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, щоза адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані предмети та речі та, а за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

При цьому, щодо вимоги щодо відшукання "інших інших предметів та документів, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ" слідчий суддя звертає увагу на наступне.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234,235 КПК України слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000028 від 23.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.203-2, ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу України - задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , яке використовується для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, печаток, штампів, банківських карток, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, нетбуків, ноутбуків, планшетів), носів інформації (флеш-карт, жорстких дисків, тощо), на яких можуть міститись фактичні дані про обставини незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор та фінансування тероризму, спеціальне програмне забезпечення, документи, записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують зазначену злочинну діяльність, грошові кошти, які використовуються під час здійснення незаконної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 21.02.2023 о 16 годині 40 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1