Справа № 752/708/23
Провадження № 1-кс/752/526/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження а №0000486 від 06.07.2022 р., клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати захиснику - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до частини електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для отримання копій наступної інформації: 1.1. Інформації щодо першого (первинного) реєстранта доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо дати реєстрації вказаних доменних імен (ПІБ, адрес, поштовий індекс, телефон, еmail-адрес); Інформації щодо фактів переделегування прав на доменні імена «goldcup.ua» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати переделегування прав на доменні імена між усіма особами починаючи з моменту реєстрації прав на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - із зазначенням осіб яким права на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «gold-cup.ua» делегувались (ПІБ, адрес, поштовий індекс, телефон, еmail-адрес). - із вилученням копій зазначеної інформації (зокрема, на паперових та/або електронних носіях), посвідчених уповноваженим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Захисник та підозрюваний у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ.

У відповідності до ч.ч. 5,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідче управління ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 06.07.2022 р.

В рамках зазначеного кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 255 КК України. Також ОСОБА_4 підозрюється в організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2 КК України.

Стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до електронної інформаційної системи шляхом зняття копії інформації, що міститься в такій електронній інформаційній системі (без її вилучення), а саме: 1. Інформації щодо першого (первинного) реєстранта доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо дати реєстрації вказаних доменних імен (ПІБ, адрес, поштовий індекс, телефон, еmail-адрес); 2. Інформації щодо фактів переделегування прав на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати переделегування прав на доменні імена між усіма особами починаючи з моменту реєстрації прав на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - із зазначенням осіб яким права на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «gold-cup.ua» делегувались (ПІБ, адрес, поштовий індекс, телефон, еmail-адрес).

Відповідно до відповіді на адвокатський запит вих.№6639 від 29.12.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (додається), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги з реєстрації доменних імен та хостингу. Послуга з реєстрації доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надається саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надало часткову відповідь на адвокатський запит від 24.12.2022 р. Також у тексті відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечує щодо наявності у нього запитуваної інформації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія) як власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) на даний час володіє доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що додається).

Оскільки, на думку сторони обвинувачення, саме ОСОБА_4 «створив юридичну особу з метою отримання ліцензії КРАІЛ для веб-ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор» (арк.7 повідомлення про підозру), і це робилося «з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для конспірації незаконної діяльності», то необхідно встановити усіх фізичних осіб, які безпосередньо займалися юридичним оформленням діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Так ліцензія КРАІЛ була видана для веб-ресурсу з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і щодо діяльності цього веб-ресурсу у правоохоронних органів немає претензій. Сторона обвинувачення стверджує, що злочинна організація оформила ліцензію на цей ресурс навмисно «з метою прикриття незаконної діяльності». А доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано за тим же власником з метою уникнення можливого сплутування веб-ресурсів (фактично не використовувалось, було лише зайняте).

Отже, необхідно встановити первинного власника доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальших власників цих доменних імен (увесь ланцюг), а також фізичних осіб, які безпосередньо подавали заявки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для первинної реєстрації згаданих доменних імен та подальших їх делегувань (передач). Отримана інформація дозволить встановити, чи причетний ОСОБА_4 до вчинення відповідних дій, а отже в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати захиснику адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 001207, видане Радою адвокатів Харківської області 17 липня 2019 року, а/с 101, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) тимчасовий доступ до частини електронних інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для отримання копій наступної інформації: 1.1. Інформації щодо першого (первинного) реєстранта доменних імен « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо дати реєстрації вказаних доменних імен (ПІБ, адрес, поштовий індекс, телефон, еmail-адрес); 1.2. Інформації щодо фактів переделегування прав на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати переделегування прав на доменні імена між усіма особами починаючи з моменту реєстрації прав на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - із зазначенням осіб яким права на доменні імена « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «gold-cup.ua» делегувались (ПІБ, адрес, поштовий індекс, телефон, еmail-адрес). - із вилученням копій зазначеної інформації (зокрема, на паперових та/або електронних носіях), посвідчених уповноваженим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1