Справа №760/2775/23
Провадження №1-кс/760/1423/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, в якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва речі та документи:

- ОСОБА_3 від 01.12.2022 по справі №:760/17755/22, провадження № 1-кс/760/5875/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- в загальному приміщені за вітриною біля вікна, на робочому місця продавця, у шухляді, яка використовується як каса виявлені та вилучені грошові кошти загальною кількістю 19 670 гривен (4000 грн купюрами по 1000 грн; 7000 грн купюрами по 500 грн; 7000 грн купюрами по 200 грн; 1500 грн купюрами по 100 грн; 100 грн купюрами по 50 грн; 60 грн купюрами по 20 грн; 10 грн однією купюрою.

Виявлені гроші вилучені та упаковані в один поштовий конверт білого кольору, скріплений пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих.

- в загальному приміщені за вітриною біля вікна, на робочому місця продавця, у шухляді, яка використовується як каса виявлені та вилучені чорнові записи які містяться на 18 канцелярських листах розміром приблизно 7 х 7 см.

Виявлені чорнові записи вилучені та упаковані в один поштовий конверт білого кольору, скріплений печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих.

- Ноутбук DELL, серійний номер 8WRGJT2 (ноутбук вилучається у зв`язку з відмовою власника надати можливість скопіювати наявну інформацію). Ноутбук вилучається та поміщується до поліетиленового пакету чорного кольору, горловина якого зав`язана ниткою чорного кольору та скріплена пояснювальним написам, печаткою Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», підписами детектива та понятих;

- Ноутбук MacBook Air, сірого кольору, серія С1MTRNWNJ1WK (ноутбук вилучається у зв`язку з відмовою власника надати можливість скопіювати наявну інформацію). Ноутбук вилучається та поміщується до поліетиленового пакету чорного кольору, горловина якого зав`язана ниткою чорного кольору та скріплена пояснювальним написам, печаткою Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», підписами детектива та понятих;

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 269 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна; 34 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці BLACK/WITE об`єм коробки 50 грам кожна; 41 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці LAGOM об`єм коробки 50 грам кожна; 20 картонних пачок (два блоки по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 1.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 140 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 2.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 193 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 3.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 48 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ASTI (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 4.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 48 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ASTI (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 5.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 48 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці MILANO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 6.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 300 картонних пачок (30 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 7.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 200 картонних пачок (20 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 8.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 36 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 9.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 200 картонних пачок (20 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ADAYA об`єм коробки 50 грам кожна.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 10.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 95 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці SERBETLI об`єм коробки 50 грам кожна;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 11.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 170 картонних пачок (17 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці JIBIAR об`єм коробки 50 грам кожна.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 12.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 130 картонних пачок (13 блоків по 10 пачок у кожному блоці) у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці SERBETLI об`єм коробки 50 грам кожна.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 13.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 31 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 2000 об`єм коробки не зазначений.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 14.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 25 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 3000 об`єм коробки не зазначений.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 15.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 48 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 1500 об`єм коробки не зазначений; 10 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 2500 об`єм коробки не зазначений; 5 картонних пачок у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 800 об`єм коробки не зазначений; 1 картонна пачка у промисловій упаковці з прозорої поліетиленової плівки з надписом на коробці ELFBAR 350 об`єм коробки не зазначений.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 16.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 117 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці MILANO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 17.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 42 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці DRUGOY (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 13 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ABSOLEM (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 18 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 18.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 2 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці UNITY (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 5 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці MILANO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 5 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 14 картонних пачок у промисловій упаковці з надписом на коробці DARKUA об`єм коробки 100 грам кожна; 10 пачок у промисловій м`який поліетиленовій упаковці з надписом PEACH ICED TEA об`єм коробки не зазначений.

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в картонну коробку, скріплену печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 19.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 19 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці INDIGO (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 13 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці ABSOLEM (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений; 18 пластикових коробок у промисловій упаковці з надписом на коробці «420» (пластикова коробка округлої форми) об`єм не зазначений;

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в поліетиленовий пакет чорного кольору, скріплений печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 20.

- В загальному приміщені на головній вітрині та зі зворотної сторони вітрини виявлені та вилучені тютюнові суміші для кальяну без марок акцизного податку, а саме: 5 картонних пачок у промисловій упаковці з надписами PEACH ICED TEA, JIBIAR, SERBETLI, ADAYA, DARKUA; 9 пластикових коробок округлої форми з надписами MILANO, DRUGOY, ABSOLEM, UNITY, INDIGO, 420 (3 пачки), HANDCRAFTED

Вказана кількість тютюнової суміші вилучена та упакована в поліетиленовий пакет чорного кольору, скріплений печаткою ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ», пояснювальною запискою, підписами детектива, понятих. Коробка позначена умовним номером 21.

Примітки: Зазначені тютюнові суміші для кальяну вилучається для експертного дослідження.

- ОСОБА_5 від 09.12.2022 по справі №:760/18490/22, провадження № 1-кс/760/6130/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 8, літера «А», група приміщень, 92а, 93, 93а, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазинів: www.grizzlyhookah.com.ua та www.smokybox.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Тютюнова суміш (табак) в пластикових упаковках чорного кольору марки «ARAWAK» ємкістю 180 г з різними смаками в кількості 19 упаковок;

- Картонні упаковки з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40 г з різними смаками у кількості 62 упаковки;

- Картонна упаковка з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40 г;

- Упаковки з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «NUAL COSMOPOLITAN» ємкістю 100 г з різними смаками у кількості 44 упаковки;

- Упаковки з табаком для кальяну марки «Jibiar» ємкістю 100 г у кількості 9 упаковок;

- Упаковки з табаком для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40 г у кількості 11 упаковок;

- Пластикові банки з табаком для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 100 мл з різними смаками у кількості 7 банок;

- Пристрої для куріння «ELFBAR BC3000» з різними смаками у кількості 24 шт.;

- Пристрої для куріння «ELFBAR TE5000» з різними смаками у кількості 56 шт.;

- Пристрій для куріння «ELFBAR BC3000» у кількості 1 шт.;

- Упаковка з табаком для кальяну марки «Jibiar» ємкістю 100 г у кількості 1 шт.;

- Упаковка з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «NUAL COSMOPOLITAN» ємкістю 100 г у кількості 1 шт.;

- Пристрої для куріння «ELFBAR» на 1500 затяжок з різними смаками у кількості 57 шт.;

- Пристрої для куріння «HQD» на 1200 затяжок з різними смаками у кількості 13 шт.;

- Пристрої для куріння «HQD» на 600 затяжок з різними смаками у кількості 11 шт.;

- Пристрої для куріння «HUGO VAPOR» на 1500 затяжок з різними смаками у кількості 43 шт.;

- Пристрої для куріння «Hello Panda» на 1000 затяжок з різними смаками у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «ELFBAR» на 1500 затяжок з різними смаками у кількості 20 шт.;

- Пристрій для куріння «ELFBAR» на 2000 затяжок у кількості 1 шт.;

- Пристрої для куріння «IZI» на 800 затяжок у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «IZI» на 1200 затяжок у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «Brusko Go» на 800 затяжок у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «GIXOM» з різними смаками у кількості 20 шт.;

- Табак для кальяну марки «Jibiar» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 380 упаковок;

- Табак для кальяну марки «Jibiar» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 412 упаковок;

- Табак для кальяну марки «Jibiar» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 181 упаковка;

- Табак для кальяну марки «DAIM» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 235 упаковок;

- Табак для кальяну марки «BUTA» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 284 упаковки;

- Табак для кальяну марки «Serbeth» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 78 упаковок;

- ОСОБА_7 для кальяну марки «ARAWAK» з різними смаками в упаковках по 40 г в загальній кількості 67 шт.;

- Табак для кальяну марки «ARAWAK» з різними смаками в пластикових тарах по 180 г в загальній кількості 37 шт.;

- Табак для кальяну марки «UNITY» з різними смаками в пластикових тарах по 250 г в кількості 15 шт. та в пластикових банках по 100 г у кількості 33 шт.;

- Табак для кальяну марки «MILANO» з різними смаками в пластикових банках без зазначення об`єму (більші банки) в кількості 44 шт.;

- Табак для кальяну марки «MILANO» з різними смаками в пластикових банках без зазначення об`єму (менші банки) в кількості 105 шт.;

- Табак для кальяну марки «MOLFAR» з різними смаками в пластикових банках - 55 шт. по 40 г та 35 шт. по 100 г;

- 110 упаковок з табаком для кальяну марки «5IVE» з різними смаками, кожна упаковка по 100 г;

- 90 пластикових банок по 100 г з табаком для кальяну марки «420»;

- 12 пластикових банок по 250 г та 27 пластикових банок по 25 г, в яких міститься табак для кальяну марки «420»;

- 53 упаковки по 60 г з табаком для кальяну марки «Daily Hookah»;

- 45 пластикових банок по 25 г з табаком для кальяну марки «DRUGOY»;

- 63 упаковки по 100 г з табаком для кальяну марки «BUTA»;

- 36 пластикових банок з табаком для кальяну марки «Asti» без зазначення об`єму;

- 58 упаковок по 50 г з табаком для кальяну марки «PHANTOM»;

- 33 коробки по 100 г з табаком для кальяну марки «DARKUA»;

- 12 коробок пластикових по 250 г з табаком для кальяну марки «Daily Hookah»;

- 29 одноразових електронних випарювачів марки «назва китайською мовою, складається з 3 ієрогліфів» на 2500 затяжок;

- 3 упаковки по 60 г з табаком «Daily Hookah», 7 коробок пластикових по 250 г з табаком «Daily Hookah»;

- 17 пристроїв для куріння «ELFBAR CR5000»;

- 1 упаковка з табаком марки «BUTA» ємкістю 50 г, 1 упаковка з табаком марки «Serbeth» ємкістю50 г, 1 упаковка з табаком марки «DAIM» ємкістю 50 г, 1 банка пластикова масою 25 г з табаком марки «DRUGOY», 1 пластикова банка з табаком марки «MILANO» без зазначення об`єму, 1 пластикова банка з табаком марки «420» масою 100 г, 1 упаковка з табаком марки «PHANTOM» масою 50 г, 1 пристрій для куріння марки «IZI» на 800 затяжок, 1 пристрій для куріння марки «GIXOM» на 1200 затяжок, 1 пристрій для куріння марки «Hello Panda» на 1000 затяжок, 1 пристрій для куріння марки «HUGO VAPOR» на 1500 затяжок;

- Чорнові записи на 8 аркушах формату А4 та мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картками оператора «Lifecell» з номером « НОМЕР_3 » та «Київстар» з номером « НОМЕР_4 ».

- ОСОБА_8 від 02.12.2022 по справі №:760/17752/22, провадження № 1-кс/760/5873/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, пр-т Володимира Маяковського, 47, перший поверх, група приміщень № 7а, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів) без марок акцизного податку з наступними торговими марками (маркованими надписами на упаковках): Jibiar Premium Hookah Tobacco, 50 грам загальною кількістю 834 одиниць; Serbeth Premium Tobacco, 50 грам загальною кількістю 229 одиниць; Adalya Premium Hookah Tobacco, 50 грам загальною кількістю 246 одиниць; Lagom inspired by Sweden Hookah Tobacco, 40 грам загальною кількістю 62 одиниць; Hookah Tobacco 420, 100 грам загальною кількістю 59 одиниць; Hookah Tobacco 420, 40 грам загальною кількістю 29 одиниць; Drugoy Hookah Tobacco, 25 грам загальною кількістю 65 одиниць; Drugoy Hookah Tobacco, 100 грам загальною кількістю 15 одиниць; Dead Horse, 50 грам загальною кількістю 14 одиниць; Absolem табак, 100 грам загальною кількістю 15 одиниць; Milano Tobacco, загальною кількістю 84 одиниць; Darkua міцний тютюн для кальяну, 100 грам загальною кількістю 25 одиниць; Asti Tobacco, загальною кількістю 115 одиниць; Euphoria, 100 грам загальною кількістю 20 одиниць; Unity Urban Collection, 100 грам загальною кількістю 4 одиниць; Black+White Hookah Tobacco, 40 грам загальною кількістю 41 одиниць; Milano Ice Acai M 110, M143, M64 та інші смаки, загальною кількістю 141 одиниць; Tangiers Hookah Tobacco, загальною кількістю 8 одиниць.

- Одноразові електронні системи для паління із вмістом нікотину та без марок акцизного податку з наступними торговими марками (маркованими надписами на упаковках): Brusko go disposable devise загальною кількістю 10 одиниць; Elfbar Lux 1500 disposable pod загальною кількістю 49 одиниць.

- Окремо відібрані зразки тютюнових виробів (тютюнові суміші для кальянів) для проведення експертизи: Serbeth Premium Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Hookah Tobacco, 100 грам в кількості 2 одиниці; Jibiar Premium Hookah Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Adalya Premium Hookah Tobacco, 50 грам в кількості 2 одиниці; Milano, 50 грам в кількості 1 одиниця; Drugoy Hookah Tobacco, 25 грам в кількості 1 одиниця; Dead Horse, 50 грам в кількості 1 одиниця; Darkua міцний тютюн для кальяну, 100 грам в кількості 1 одиниця; Black+White Hookah Tobacco, 40 грам в кількості 1 одиниця; Lagom inspired by Sweden Hookah Tobacco, в кількості 1 одиниця.

- документи щодо фінансово-господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 15 арк.; ноутбук Acer S/N: NXGKQEU43400; чорнові записи.

- Загальна кількість вилучених тютюнових виробів (тютюнові суміші для кальянів) різних торговельних марок: 2 020 одиниць.

- Загальна кількість вилучених одноразових електронних системи для паління різних торговельних марок: 59 одиниць.

- ОСОБА_8 від 09.12.2022 по справі №:760/18493/22, провадження № 1-кс/760/6131/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазинів: www.grizzlyhookah.com.ua, www.smokybox.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

?Мобільний телефон марки іРhone ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою 1 шт.

?Тютюнові суміші для кальянів (вироби без марок акцизного податку)

?«420» (біла упаковка) - 35 шт.

?«Unity» (квадратна упаковка) 19 шт.

?«Unity» (кругла упаковка) 26 шт.

?«420» (чорна упаковка) 18 шт.

?«420» (250 грам) 10 шт.

?«Milano» (велика упаковка) 44 шт.

?«Milano» (маленька упаковка) 105 шт.

?«Asti» - 40 шт.

?«Arawak» - 10 шт.

?«Buta» - 253 шт.

?«Serbetli» - 91 шт.

?«Jibiar» - 545 шт.

?«Daim» - 246 шт.

?«Chaos» - 32 шт.

?«DARKUA» - 35 шт.

?«NUAL» - 44 шт.

?«Adalya» - 11 шт.

?«Kosmos» - 3 шт.

?«Phantom» (50 грам) 47 шт.

?«Phantom» (100 грам) 26 шт.

?«5ive» - 111 шт.

?«BUTA BLACK» - 63 шт.

?«Jibiar» (100 грам) - 3 шт.

?«Fumari» (100 грам) - 7 шт.

?Загальна кількість 1824 шт.

?Зі слів адміністратора магазину тютюнові суміші для кальянів не містять нікотину

?«Arawak» - 28 шт.

?«Drugoy» (100 грам) 6 шт.

?«Drugoy» (25 грам) 54 шт.

?«MOLFAR» (100 грам) 43 шт.

?«MOLFAR» (40 грам) 55 шт.

?«420» Light 47 шт.

?Загальна кількість 233 шт.

?Електронні сигарети (вироби без марок акцизного податку)

?Elf Bar 3000 16 шт.

?Elf Bar 4000 26 шт.

?Elf Bar 5000 2 шт.

?Elf Bar 3600 12 шт.

?Elf Bar 1500 29 шт.

?SOAK 2500 24 шт.

?Загальна кількість 109 шт.

- ОСОБА_13 від 30.11.2022 по справі №:760/17753/22, провадження № 1-кс/760/5874/22, детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, пр-т. Академіка Палладіна, 25, літера «А», перший поверх, група приміщень № 200, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 50г. кожна, а саме:

-Serbetli (в асортименті) загальна кількість 181 пачок;

-Adalya (в асортименті) загальна кількість 229 пачок;

-Jibiar (в асортименті) загальна кількість 1000 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 100г. кожна, а саме:

-Asti (в асортименті) загальна кількість 66 банки

-Unity (в асортименті) загальна кількість 16 банок

-Drugoy (в асортименті) загальна кількість 11 банок

-Absolute (в асортименті) загальна кількість 12 банок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме:

-Lagom (в асортименті) загальна кількість 57 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме:

-Black (в асортименті) загальна кількість 39

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 50г. кожна, а саме:

-Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 14 банки

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 25г. кожна, а саме:

-Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 65 банки

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 100г. кожна, а саме:

-iNDIGO Smoke (в асортименті) загальна кількість 20 упаковок

-Hookah 420 (в асортименті) загальна кількість 30 упаковок

-Light 420 (в асортименті) загальна кількість 14 упаковок

-August 420 (в асортименті) загальна кількість 1 упаковок

-Milano (в асортименті) загальна кількість 55 упаковок

-Euphoria (в асортименті) загальна кількість 16 упаковок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 40г. кожна, а саме:

-Hookah 420 (в асортименті) загальна кількість 23 упаковок

-Milano (в асортименті) загальна кількість 148 упаковок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних пачок, вагою 100г. кожна, а саме:

-Darkua (в асортименті) загальна кількість 19 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до полителенового пакету, без зазначення ваги, а саме:

-Tangiers hookan tobacco (в асортименті) загальна кількість 14 пакетиків

-Daily hookan (в асортименті) загальна кількість 1 пакетиків

Електронні сигарети:

-ELFBAR lux 1500 (в асортименті) загальна кількість 47 шт.

-ELFBAR lux 800 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

-ELFBAR dc 4000 (в асортименті) загальна кількість 10 шт.

-ELFBAR rf 3500 (в асортименті) загальна кількість 2 шт.

-ELFBAR bc 3000 (в асортименті) загальна кількість 27 шт.

-ELFBAR lux 2000 (в асортименті) загальна кількість 20 шт.

-ELFBAR 2500 (в асортименті) загальна кількість 13 шт.

-Brusko 800 (в асортименті) загальна кількість 4 шт.

-Langom hello 1000 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

-ELFBAR p1 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

-1 ноутбук ТМ «ASUS» model F540S S/N 269061NOGR03Y87003F із зарядним пристроєм.

- ОСОБА_15 від 05.12.2022 по справі №:760/5948/22, провадження № 1-кс/760/18039/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщень за адресою: Київська область, с. Софіївська-Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 65, приміщення 127, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: shishastore.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-Табак для кальяну марки Fumari, вагою 100 грам в кількості 17 штук;

-Табак для кальяну марки Chaos eco hookah tobacco, вагою 100 грам в кількості 59 штук;

-Табак для кальяну марки Dark ua, вагою 100 грам в кількості 59 штук;

-Табак для кальяну марки Minimal, вагою 50 грам в кількості 81 штука;

-Табак для кальяну марки Basio, вагою 100 грам в кількості 3 штуки;

-Табак для кальяну марки Basio, вагою 50 грам в кількості 1 штука;

-Одноразові та багаторазові електронні сигарети:

- ELF BAR 1500 в кількості 5 штук;

- ELF BAR RF350 в кількості 9 штук;

- ELF BAR MATE500 в кількості 5 штук;

- ELF BAR PREFILLED POD KIT в кількості 1 штука;

- ELF BAR FB 1000 POD KIT в кількості 1 штука;

- ELF BAR BB 3500 в кількості 6 штук;

- ELF BAR NC 1800 в кількості 5 штук;

- ELF BAR 2000 в кількості 1 штука;

- LOST MARY BM 5000 в кількості 18 штук.

- Суміші та картриджі для ELF BAR:

- ELF BAR ELFA PREFILLED POD 4 ml кількості 13 штук;

- ELF BAR P1 PREFILLED POD 5% NICOTINE в кількості 11 штук;

- ELF BAR LIQ 30ml/50mg в кількості 3 штуки;

- ELF BAR LIQ 10ml/50mg в кількості 4 штуки;

- FLAVOR LAB PUFF 50mg/15ml VINCI в кількості 7 штук;

- FLAVOR LAB PUFF FL 350 50mg/30ml в кількості 43 штуки;

- FLAVOR LAB PUFF FL 350 60mg/30ml в кількості 4 штуки.

- ОСОБА_17 від 07.12.2022 по справі №:760/18177/22, провадження № 1-кс/760/6036/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Бульваро-Кудрявська, 37/14, літ. «А», прим. 102, 103, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ», у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено документи щодо ТОВ «Хука Фемелі»:

- картка з даними та написом «Приватбанк» з написом номеру картки;

- виписки по рахункам АТ «Кредо Банк» по ТОВ «Хука Фемелі» на 9 арк.;

- виписки по рахункам АТ «Кредо Банк» по ТОВ «Хука Фемелі» на 19 арк.;

- конверт сіро-коричневого кольору з документами ТОВ «Хука Фемелі» за період 2020-2021 рр. на 80 арк.;

- файл з чистими (пустими) листками-аркушами з відтиском печатки ТОВ «Хука Фемелі»;

- додаток № 2 до договору відповідального зберігання № 21 02 2022 від 21.02.2022 на 8 арк. без підпису сторін але з відбитком печатки;

- папка бірюзового кольору з сімома папками та двома файлами з документами ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка темно-синього кольору з 40 файлами в яких знаходяться документи ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка синього кольору із 12 файлами з документами ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка вишневого кольору «Реалізація продукції» (накладні на відвантаження) з 13 файлів з документами ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка синього кольору «кадрові документи ТОВ «Лофт Фемелі» з 13 файлами та паками з документами ТОВ «Лофт Фемелі» та ТОВ «Хука Фемелі»;

- аркуш паперу формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка вишневого кольору «Реалізація продукції» (накладні на відвантаження) з 17 файлами з документами ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка синього кольору ВМД (імпорт) та додаткові витрати з 11 файлами з документами ТОВ «Хука Фемелі»;

- папка темно-синього кольору з 6 файлами з документами ТОВ «Хука Фемелі».

- ОСОБА_8 від 02.12.2022 по справі №:760/17758/22, провадження № 1-кс/760/5876/22, детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Соборна, 118/19, приміщення 102, яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: shishastore.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

?Марка «DARKUA» міцний тютюн :

?Sitrone blast 100 gr 3 шт.;

?Solor Fruits 100 gr 5 шт.;

?Black hole 100 gr 2 шт.;

?Mega Grepefruit 100 gr 4 шт.;

?Cosmo orange 100 gr 3 шт.;

?Cosmic cola 100 gr 3 шт.;

?Galaxy desert 100 gr 3 шт.;

?Spase Smoothie 100 gr 5 шт.;

?Cristal watermrlon 3 шт.;

?Ice passion 100 gr 3 шт.;

?Pink bang 100 gr 3 шт.;

?Ice lame 100 gr 4 шт.;

?Monkey planet 100 gr 3 шт.;

?Kalypso 100 gr 3 шт.;

?Pure mint 100 gr 4 шт.;

?Gren Light 100 gr 4 шт.;

?Pure mint 100 gr 4 шт.;

?Blue Berry Ciat 3 шт.;

?Magnum 3 шт.;

?Citrus Chill 2 шт.;

?Lemon Shock 100 gr - 3 шт.;

?Eclipse 100 gr 4 шт.;

- Коробки з вмістим з написом ELFBAR:

?Granberry grape 2 шт.;

?Strawberry ice cream 2 шт.;

?Pink lemonade 1 шт.;

?Water melon 1 шт.;

?Blue razz lemonade 2 шт.;

?Strawberry kiwi 3 шт.;

?Banana 2 шт.;

?Kiwi passion Fruit Guana 1 шт.;

?Blueberry sour - 1 шт.;

?Blueberry sour raspberry 1 шт.;

?Blueberry cotton candy 1 шт.;

- Коробки з написом ELFBAR, прямокутної продовгуватої форми:

?Black Russian 6 шт.;

?Mango 5 шт.;

?Peach mango guada 3 шт.;

?Pineapple peach mango 2 шт.;

?Coffee tobacco 1 шт.;

?Stramberro banana 1 шт.;

?Полуниця з виноградом 1 шт.;

? Mango 2 шт.;

?виноградний енергетик 1 шт.;

- Картонна коробка з вмістимим (коробка тонка прямокутної форми) з написом ELFBAR NC 1800:

?Strawberry dragon fruit 1 шт.;

- Картонна коробка невеликих габаритів прямокутної форми з написом ELFLIQ (10 ml/50):

?Strawberry dragon fruit 1 шт.;

?Strawberry mango 1 шт.;

?Blueberry waternalon 1 шт.;

?Black currant 1 шт.;

?Kiwi passionfruit guada 1 шт.;

?Spearmait 1 шт.;

?Blueberries strawberries - 1 шт.;

?Strawberry grape 1 шт.;

?Blueberry raspberry - 1 шт.;

?Cranberry raspberry 1 шт.;

?Bueberry - 1 шт.;

?Strawberry mango - 1 шт.;

- Картонна прямокутна коробка (приплюснутої форми) з написом Р1 Prefilled pod:

?Cool mint 1 шт.;

?Water melon 1 шт.;

?Strawberry banana 1 шт.;

?Pink lemonade 1 шт.;

?Kiwi Passion fruit guava 1 шт.;

?Strawberry ice cream 1 шт.;

?Peach ice 1 шт.;

?Blueberry - 1 шт.;

?Strawberry ice 1 шт.;

?Blue razz lemonade 1 шт.;

?Tobacco 1 шт.;

?Mango 1 шт.;

?Grape 1 шт.;

?Banana ice 1 шт.;

- Картонні коробки (схожі на пачки цигарок стандартного розміру) чорного кольору з написом Orient LMO з марками акцизного збору (№000260, №00275, №00247, №000388) 4 шт.;

- Картонна коробка з написом Mont fuji синьо білого кольору з маркою №195388 - 1 шт.;

- Картонні коробки з вмістимим жовтого кольору з написом ELFBAR BC 4000 Mango peach - 3 шт.;

- Картонні коробки фіолетового кольору з написом Lost mary blueberry raspberry cherry - 2 шт.;

- Картонні коробки з написом lost mary (рожевого кольору) cherry peach lemonade - 1 шт.;

- Картонна коробка з написом mary strawberry ice cream - 1 шт.;

- Картонна коробка з написом світло жовтого кольору lost mary cranberry soda - 1 шт.;

- Картонна коробка світло зеленого кольору з написом lost mary gummy bear - 2 шт.;

- Тютюн для кальяну в поліетиленових пакетах чорного кольору розфасований по 100 грам d поліетиленових пакетах чорного кольору з написом:

?Orange cream 1 шт.;

?Lemon loaf 1 шт.;

?Tropical punch 1 шт.;

?Prickly pear 1 шт.;

?White peach 1 шт.;

?Nectarine 1 шт.;

?Purple grape 1 шт.;

?Citrus tea 1 шт.;

?French vanilla 1 шт.;

?Caribbean colada 1 шт.;

?Limoncello - 1 шт.;

- Поліетиленовий пакет чорного кольору з написом Special chai 1 шт.;

- Тютюн кальянний в картонній коробці чорного кольору з написом Monster tabacco з марками акцизного збору №000129, №000058, № 000056, № 000090, № 000107, №000088, №000069, № 000061, №000105, № 000109 10 шт.;

- Чорнові записи 1 шт. (аркуш формату А4)

- Копія рахунку на оплату №1 від 13.01.2022 на 2-х арк.;

- Копія договору поставки від 23.12.2021 на 3-х арк.;

- Оригінал видаткової накладної № КЕ22-00045577 від 27.08.2022 на 1-му арк.

- ОСОБА_8 від 02.12.2022 по справі №:760/17761/22, провадження № 1-кс/760/5878/22, детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 10, підвал літери «А» (нежитлове приміщення № 40), яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину: shishastore.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-41 банки кальянної суміші ТМ «Minimal» Baked PinAPPLE;

-1 банка кальянної суміші ТМ «HCHI» IceAcai$

-38 упаковок тютюну для кальяну вагою 100 г ТМ «DARKUA»;

-72 банки тютюну для кальяну вагою 100 г ТМ «CHAOS»;

-29 пластикових банок суміші для куріння кальяну ТМ «BANSHEE»;

-13 пластикових банок суміші для куріння кальяну ТМ «SWIPE» вагою 50 г в кожній банці;

-Пакет «Нова Пошта» в якому знаходяться 49 упаковок тютнової суміші ТМ «CHAOS»;

-2 упаковки тютюну для кальяну ТМ «Serbetli»;

-1 упаковка тютюну для кальяну ТМ «ALSHAH»;

-2 упаковки тютюну для кальяну ТМ «Basio Hookah»;

-2 упаковки тютюну для кальяну ТМ «Monyter Tobacco»;

-2 упаковки тютюну для кальяну ТМ «DarkUA»;

-2 пластикові банки тютюну для кальяну ТМ «CHAOS»;

-2 пластикові банки тютюну для кальяну ТМ «BANSHEE»;

-2 пластикові банки тютюну для кальяну ТМ «Minimal»;

-1 упаковка тютюну для кальяну ТМ «Fumari»;

-1 банка тютюну для кальяну з написом «MUSTHAVE» та наклійкою DarkUA;

-2 вироби для електронного випаровування ТМ «ELF BAR»;

-1 пачка тютюну для кальяну ТМ «Buta»;

-7 упаковок тютюну для кальяну вагою 50 г ТМ «Monster Tobaco»;

-3 упаковки тютюну для кальяну вагою 50 г ТМ «Basio Hookah»;

-2 пластикові коробки з тютюном для кальяну вагою 250 г ТМ «Basio Hookah»;

-3 пластикові коробки з тютюном для кальяну вагою 100 г ТМ «Basio Hookah»;

-4 Elf Bar BC 4000 пристрої для електронного випаровування;

-12 Elf Bar 1500 disposible pod пристрої для електронного випаровування;

-2 упаковки тютюну для кальяну ТМ «Fumari» вагою 100 г (кожна);

-9 упаковок тютюну для кальяну ТМ «AL SHAMA» вагою 50 г (кожна);

-7 упаковок тютюну для кальяну ТМ «Buta» вагою 50 г кожна;

-2 банки тютюну для кальяну котрі відкриті з написом «MUSTHAVE» та наліпкою жовтого кольору «DarkUa»;

-1 прозора банка з тютюном для кальяну напівпорожня на якій є наліпка з написом # сомсBapun игристое;

-1 банка з тютюном для кальяну ТМ «HAZE», відкрита напівпорожня;

-1 банка з тютюном для кальяну білого кольору без розпізнавальних знаків, напівпорожня;

-1 банка білого кольору з тютюном для кальяну напівпорожня з написом «Апельсин Манго».

- ОСОБА_21 від 20.12.2022 по справі №:760/6286/22, провадження № 1-кс/760/18899/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі особами, які контролюють діяльність інтернет магазинів: www.smokybox.com.ua та www.grizzlyhookah.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-блокнот з чорновими записами з надписом «Be a pine apple sweet on the inside»;

-мобільний телефон з тріснутим склом марки «ZTE»,

-тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку в асортименті:

-ТМ «Space Tea» - 31 уп.;

-ТМ «Buta» - 217 уп.;

-ТМ «JiBiar» - 255 уп.;

-ТМ «Arawak» - 74 уп.;

-ТМ «Milano» - 27 уп.;

-ТМ «Chaos» - 16 уп.;

-ТМ «Asti» - 13 уп.;

-ТМ «Strikingly Fresh» - 10 уп.;

-ТМ «Phantom» - 73 уп.;

-ТМ «Daim» - 65 уп.;

-ТМ «5ive» - 66 уп.

- ОСОБА_5 від 14.12.2022 по справі №:760/18527/22, провадження № 1-кс/760/6149/22, старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_23 , 21.12.2022 в присутності двох понятих, проведено обшук земельної ділянки та садового будинку, розташованого на ній, що за адресою: АДРЕСА_4 , на якій розташований садовий будинок АДРЕСА_5 , в якому фактично проживає «директор» (контролер) інтернет сайтів www. grizzlyhookah.com.ua та www.smokybox.com.ua ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- товарні чеки за період 2017-2020 рр.;

- книга обліку доходів ОСОБА_11 ;

- реєстраційні документи ФОП;

- банківська картка НОМЕР_6 (ключ до рахунку Приватбнк);

- договір суборенди приміщення за адресою: АДРЕСА_6 ;

- рахунки на оплату та чорнові записи;

- печатка ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_7 );

- 4 ноутбуки «Lenovo»: S/N R90VZBCV, R90VZBC3, R90VZBCZ, R90VZBCY;

- 1 ноутбук «Asus» S/N H7NOGROZW550ZSD$

- 1 системний блок, S/N якого встановити не вдалося, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000152 від 08.07.2022.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу від 06 лютого 2023 року для розгляду клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт вилученого під час обшуку майна накладається для забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Однак у порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, в порушення п.3 ч.2 ст.171 КПК України, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Також у клопотанні не зазначено власників вказаного майна, фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено слідчим суддею, вказані в клопотанні обшуки було проведено 30 листопада 2022 року, 01 грудня 2022 року, 02 грудня 2022 року; 02 грудня 2022 року; 02 грудня 2022 року; 05 грудня 2022 року; 07 грудня 2022 року;09 грудня 2022 року; 09 грудня 2022 року; 14 грудня 2022 року; 20 грудня 2022 року.

А клопотання про арешт майна надійшло до суду лише 06 лютого 2023 року, тобто з порушенням строку.

Одночасно, слідчий суддя звертає увагу на те, що об`єднання в одному клопотанні вимог про арешт майна, яке було вилучено під час проведення одинадцяти обшуків не сприятиме завданню кримінального провадження та значно ускладнить розгляд клопотання.

А тому, вимоги про арешт майна доцільно роз`єднати в окремі клопотання щодо майна, що було вилучено за кожним таким обшуком, оформлені з дотриманням вказаних вище вимог.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків.

Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000152 від 08 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України - повернути слідчому та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали слідчим для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Солом`янського

районного суду міста Києва ОСОБА_1