Справа № 727/3801/23
Провадження № 1-кс/727/1297/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю:прокурора - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, ОСОБА_5 маючи намір здійснювати збут на території Чернівецької області та країн Європейського союзу (далі - ЄС) тютюнових виробів, вирішив організувати незаконне виробництво фальсифікованої підакцизної продукції, а саме тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. Для реалізації злочинного плану, направленого на збут незаконно вироблених тютюнових виробів, ОСОБА_5 організував незаконне виробництво тютюнових виробів до якого залучив в якості спільників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на яких поклав функції по контролю за незаконним виробництвом, забезпеченню його необхідними засобами для безперебійного функціонування, а також доставки готової тютюнової продукції до Чернівецької області для подальшого незаконного переміщення через Державний кордон України (шляхом маскування серед основного вантажу, що перевозиться вантажними транспортними засобами) до країн ЄС з метою їх подальшого збуту.

Для реалізації вказаного задуму організатор ОСОБА_5 та співвиконавці ОСОБА_8 і ОСОБА_7 взяли в користування складські приміщення на території Могилів-Подільського району, Вінницької області, які використовуються організаторами для підготовки сировини (сушіння, ферментації, нарізки тютюну), незаконного виробництва тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку України та їх складування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором протиправної діяльності являється ОСОБА_5 , який здійснює загальне керівництво діяльністю груби, фінансує вказане незаконне виробництво, веде бухгалтерію, домовляється із постачальниками листків тютюну.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразку, у тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів, зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, продукції (виробів) схожих на тютюнові цигарки маркованої марками акцизного податку із ознаками підробки, сировини для виготовлення тютюнових виробів, знарядь виробництва, мобільні термінали, сім карт, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформаціі?, флеш-накопичувачи та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника якого в державному реєстрі відсутні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що прокурором в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як проведення обшуку, клопотання слідчого ґрунтується на припущеннях, слідчим не доведено, що у вказаному в клопотанні житлі можуть знаходить речі і предмети, які орган досудового розслідування має намір відшукати, а тому, враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1