Справа № 373/1943/22
Номер провадження 1-кс/373/380/22
УХВАЛА
16 листопада 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавачки СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000233 від 28.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене прокурором та подано суду 14.11.2022.
У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачці СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 27.10.2022 до чергової частини ВП №1 надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Київській області про те, що відносно ОСОБА_4 13.10.2022 невстановленою особою було вчинено шахрайські дії, в результаті яких з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 25255грн. (ЄО 6129).
Під час допиту потерпіла повідомила, що 11.10.2022 на її мобільний телефонний номер НОМЕР_1 , а саме у мобільний додаток «Вайбер», надійшло повідомлення від абонента номер НОМЕР_2 , як від покупця, що нібито цікавиться товаром, який вона продає на сайті ОLX. У даному повідомленні містилося посилання за яким треба було перейти та заповнити заявку. Також, у «Вайбер» їй почали надходити повідомлення з номера НОМЕР_3 від абонента ОСОБА_5 , яка зазначала, що хоче придбати товар та наполягала відповісти на заявку. Під тиском зазначеної особи, 12.10.2022 потерпіла перейшла за надісланим їй 11.10.2022 посиланням та заповняючи заявку вказала свої особисті дані та номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та СVV-код. Після цього з її картки були списані грошові кошти в сумі 25255 грн. Зрозумівши, що її коштами скористались шахраї ОСОБА_4 заблокувала свою картку.
Отже, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заяв чи клопотань від них до суду не надходило.

Дізнавачка подала заяву, в якій висловила підтримку клопотання та просила розглядати без її участі та клопотання щодо уточнення даних.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За цих обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по транзакціям із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 09:00 11.10.2022 по 23:59 12.10.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків), суми платіжної операції та її цільове призначення; щодо отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно правову форму, назву юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку здійснювались видаткові платіжні операції.
3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 17.12.2022.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1