УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

13 жовтня 2022 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Крижова О.Г., за участю секретаря Гончарук Б.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції Пастушок І.О., яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури Маркової О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції Пастушок І.О., звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Рівненської обласної прокуратури Маркової О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в рамках кримінального провадження №0000027 від 20.03.2014, досудове розслідування якого здійснювалось слідчим ГУ ДФС у Рівненській області, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.15, ч.1 ст.229 КК України, у результаті проведеного 19.03.2014 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено сигаретне обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (лінії №1 та №2), а також комплектуючі елементи та фурнітуру для забезпечення умов незаконного виробництва тютюнових виробів, а саме: верстат для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 №ОМ 28139; верстат приєднання фільтрів «Hauni Max V» №6865, пакувальна лінія «HLP», поліетилено-пакувальника блоків «Marden Edwards s co» №2015, електромотор турецького виробництва синього кольору марки «CUCUM» 7,5 кВ, компресор марки «Atlas Copso» №170784, витяжка «FDB Maschine» №12 dmx-004-0613, верстат для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 №29954, верстат для приєднання фільтрів «Max» 3/8 №8275, поліетилено-пакувальника пачок «G.D.» №173 (лінія №1); верстат для виготовлення сигарет МК9 та верстат для приєднання фільтрів «Max S» китайського виробництва (лінія №2).

Також, 09.07.2014 року у ході проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Далека, 2, виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (лінію№3), а саме: верстат для виготовлення без фільтрових сигарет «Skoda-9», на якому невстановлені особи незаконно виготовляли тютюнові вироби шляхом відкриття підпільного цеху та використання зазначеного обладнання.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо воно вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

У ході досудового розслідування отримано оцінку експерта Рівненської торгово-промислової палати від 28.02.2019 року, згідно з якою ринкова вартість усього вилученого обладнання для масового виробництва тютюнових виробів становила 1 728 070,00 грн.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, вищевказане обладнання у кримінальному провадженні № 0000027 від 20.03.2014 визнано речовими доказами та на нього накладено арешт.

У рамках кримінального провадження №0000027 від 20.03.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 10.03.2020 року у справі №569/11696/18 арештоване майно, а саме обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, яке складається з:

-верстату для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 №ОМ 28139; верстат приєднання фільтрів «Hauni Max V» №6865, пакувальна лінія «HLP», поліетилено-пакувальника блоків «Marden Edwards s co» №2015, електромотор турецького виробництва синього кольору марки «CUCUM» 7,5 кВ, компресор марки «Atlas Copso» №170784, витяжка «FDB Maschine» №12 dmx-004-0613, верстат для виготовлення сигарет «Molins Mark» 8 №29954, верстат для приєднання фільтрів «Max» 3/8 №8275, поліетилено-пакувальника пачок «G.D.» №173 (лінія №1);

- верстату для виготовлення сигарет МК9 та верстат для приєднання фільтрів «Max S» китайського виробництва (лінія №2);

-верстату для виготовлення без фільтрових сигарет «Skoda-9» (лінія 3), (далі - Активи) вирішено передати в управління Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації, на підставі абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, оскільки вартість речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На виконання вище вказаної ухвали слідчого судді, відповідно до актів приймання-передачі рухомого майна від 19.08.2020 та від 27.08.2020 від прокурора прокуратури Рівненської області та слідчого СУ ГУ ДФС у Рівненській області представником АРМА прийнято обладнання (лінії №№1-3).

Відповідно до ст.ст. 23,24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у разі прийняття рішення про реалізацію активами передаються Національним агентством визначеній на конкурсних засадах юридичній особі для реалізації. Надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами перераховуються до державного бюджету.

У подальшому АРМА, згідно з актами приймання-передавання рухомого майна від 19.08.2020, обладнання передане для ТзОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» (ЄРДПОУ 38738824, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 7, офіс 3) для реалізації з ним Договору про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 17.08.2020 № 17/08/2020-р.

Так, як відповідно до п.6 Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 719 від 27.09.2017, організатор електронних торгів забезпечує організацію здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, включаючи їх оцінку.

Відповідно до інформації, розміщеної на електронному майданчику «Система торгів арештованого майна Ubiz» (за адресою https: arma. ubiz. ua), початкова вартість (обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів), виставленого 18.09.2020 на електронний аукціон Лот № 306941, становить 420 553,28 грн.

Згідно з актом про реалізацію активів на електронних торгах №1 від 02.10.2020, обладнання 29.09.2020 реалізоване за лотом №306941 для ТзОВ «БІЗНЕСФАКТОРСЕРВІС» (ЄРДПОУ 38765554, м. Київ, вул. Полярна, 19, оф.4).

Кошти за придбані активи в розмірі 504 663,88 грн. (без ПДВ) 02.10.2020 переможцем у повному обсязі внесені на рахунок АРМА.

Рівненська торгово-промислова палата (м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19), за ініціативою Головного управління ДФС у Рівненській області провела оцінку активів, про що був надісланий звіт. В даних звітах зазначається, що

-ринкова вартість верстата для виготовлення без фільтрових сигарет марки «SKODA-9», станом на 13 грудня 2018 року складає 408333 грн. (без ПДВ);

-ринкова вартість лінії для виготовлення сигарет, станом на 13 грудня 2018 року складає 561 833 грн. (без ПДВ);

-ринкова вартість обладнання в кількості 6 (шість) штук, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, станом на 13 грудня 2018 року складає 468 892 грн. (без ПДВ).

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Рівненській торгово-промисловій палаті, та вилучено документи на підставі яких Рівненська торгово-промислова палата проводила оцінку вартості майна, а саме: копія договору № 97/23-02 на проведення незалежної оцінки майна від 08.10.2018 та акт прийому-передачі наданих послуг від 17.10.2018 .

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та вилучено оригінали документів щодо походження сигаретного обладнання (лінії №№1,2,3) та комплектуючих матеріалів, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, його надходження та подальшої реалізації, яке передано представника АРМА, відповідно до актів приймання-передачі рухомого майна від 19.08.2020 та від 27.08.2020 у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000027 від 20.03.2014 від прокурора прокуратури Рівненської області та слідчого СУ ГУ ДФС у Рівненській області.

09.12.2020 року в м. Києві було допитано в якості свідка директора ТзОВ «Електронні торги України», який показав, що до їхнього товариства надійшла заява №1 щодо реалізації майна, а саме сигаретного обладнання (лінії №№1,2,3) та комплектуючих матеріалів, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів. Дане майно знаходилось в м. Рівне та м. Прилуки. Їхнім товариством обладнання було перевезене до смт. Калинівка Київської області де воно в подальшому зберігалося в складському приміщенні. Після чого між нашим товариством та ТзОВ «Оцінка24» було укладено договір про проведення майнової оцінки обладнання. В звіті ТзОВ «Оцінка24» була вказана вартість обладнання близько 420 000 грн., і ми його виставили на продажу з дотриманням усіх законодавчих норм.

Згідно звіту про незалежну оцінку вартості рухомого майна: обладнання в кількості 8 одиниць, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, який виконаний ТзОВ «Оцінка-24» по замовленню ТзОВ «Електронні торги України», ринкова вартість обладнання станом на 14 вересня 2020 року становить 450 553,28 грн. без урахування ПДВ. Відповідно до Рецензії на звіт про оцінку майна обладнання в кількості 8 одиниць, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, яка надійшла від Регіонального відділення фонду державного майна України по Рівненській та Житомирських областях, обсяг зібраної інформації не достатній для здійснення оцінки. По тексту звіту недостатньо описано ринок подібного майна, стан об`єкта оцінки. Порядок оціночних процедур дотримано відповідно до Національного стандарту № 1, але по тексту звіту є неточності та технічні помилки, застосовані в роботі розрахунки недостатньо обґрунтовано. Звіт класифікується за ознакою абзаці четвертого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1440, як таки, що не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-проведено експертну оцінку Рівненської торгово-промислової палати;

-накладено арешт на вилучене майно;

-проведена оцінка активів Рівненською торгово-промисловою палатою, про що надіслано звіт;

-проведений тимчасовий доступ до речей і документів в Рівненській торгово-промисловій палаті, та вилучено документи на підставі яких Рівненська торгово-промислова палата проводила оцінку вартості майна;

-проведений тимчасовий доступ до речей і документів в Національному агенстві України;

-допитано в якості свідка ОСОБА_1 директора ТзОВ «Електронні торги України»

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 23 жовтня 2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження. Для цього у кримінальному провадженні необхідно провести кримінально-процесуальні заходи направлені на походження вилученого обладнання та комплектуючих матеріалів, їх приналежність будь-кому із осіб, наявність технічних документів. Також до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали рецензування звіту про оцінку майна Рівненської торгово-промислової палати та звіт про незалежну оцінку вартості рухомого майна ТОВ «ОЦІНКА-24», щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість їх використання з відповідною метою, у тому числі про достовірність оцінки майна, яке проводиться Регіональним відділення Фонду державного майна України в Житомирській області. Долучити відповідь з Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо посадових обов`язків та трудової діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Крім цього вирішується питання щодо передачі даного кримінального провадження для подальшого розслідування за підслідністю в м. Київ.

Слідча в клопотанні вказала, що зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Судом встановлено, що в провадженні слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції Пастушок І.О. перебувають матеріали кримінального провадження № 0000141 від 23.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів становить дванадцять місяців.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.10.2022 року, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування ще на 12 місяців, тобто до 23.10.2023 року.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23 жовтня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до 23 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оксана КРИЖОВА