Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1741/22
Провадження № 1-кс/644/224/22
У Х В А Л А
05 грудня 2022 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 23 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 по 23:00 21.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що 21 листопада 2022 року близько 17 години 21 хвилину невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 грн. та ОСОБА_7 в сумі 10000 грн., чим завдала їм матеріальних збитків.
За даним фактом 23 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0001424 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про що свідчить довідка про отримання електронного листа з судовою повісткою.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

До ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що 21 листопада 2022 року близько 17 години 21 хвилину невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 грн. та ОСОБА_7 в сумі 10000 грн.
З протоколу допиту потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачається, що вони підтримують дружні стосунки з ОСОБА_8 21 листопада 2022 року близько 17 години 21 хвилину їм обом у додатку «Телеграм» зі сторінки ОСОБА_8 надійшли повідомлення, в яких начебто ОСОБА_9 просила позичити їй грошові кошти в розмірі 10000 грн., на що потерпілі погодилися. Пізніше зі сторінки ОСОБА_10 їм надійшло повідомлення з номером картки, на яку потрібно було переказати гроші НОМЕР_4 . Після цього потерпілі переказали кошти зі своїх особистих банківських карток, а саме: ОСОБА_5 з карти НОМЕР_3 переказав 10000 грн., ОСОБА_7 з картки НОМЕР_5 переказав 10000 грн. Через деякий час потерпілі дізналися, що у додатку «Телеграм» сторінку ОСОБА_10 було зламано і що вона ніякої допомоги не просила, ніяких переказів на свою карту не отримувала, а кому належить картка, на яку було переказано грошові кошти, вона також не знає.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 вбачається, що 21 листопада 2022 року близько 17 години 15 хвилин вона перебувала в м. Зміїв Харківської області та виявила, що не може увійти до свого телеграм акаунту. Потім вона дізналася, що її сторінку в «Телеграм» було зламано, про що вона повідомила в соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук».
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володіння юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001424 від 23 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
У строк до 05 січня 2023 року надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 по 23:00 21.11.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В. Шевченко