Провадження № 1-кс/202/6193/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 від 16.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021 за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінальному провадженню за № 0000474 встановлено, що у травні 2019 року ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою заволоділи коштами районного бюджету Петриківського району Дніпропетровської області у сумі 1 050 000 грн. під час виконання договору №1/05/2019 від 02.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво футбольного поля 42x22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , чим заподіяли інтересам територіальної громади Петриківського району Дніпропетровської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шкоду в особливо великому розмірі.

В ході виконання вимоги ч.6 ст.290 КПК України, підозрюваний ОСОБА_5 надав 15 оригіналів документів з його підписами, якими нібито підтверджує придбання матеріалів для будівництва футбольного поля, у тому числі договори, а саме:

- Договір поставки № 1705/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договір купівлі-продажу № 10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договір зберігання №1306/1 з додатком між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які візуально виготовлені в 2021 році.

Під час аналізу наданих документів виявлено, що у податкових накладних за 2018 рік виявлено закупівлю будівельних матеріалів, які необхідні для будівництва футбольного поля. Договір №1/05-2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво футбольного поля укладений 02.05.2019 року.

Під час аналізу системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переможцем 09.2018 у закупівлі «Будівництво футбольного поля 42x22 з улаштуванням синтетичного покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 » та технічна документація аналогічна «Будівництво футбольного поля 42x22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

Таким чином всі закуплені будівельні матеріали для будівництва футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 , були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році.

Виходячи з викладеного, є підстави вважати, що вищевказані документи підроблені ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності та містять завідомо неправдиві відомості.

14.11.2022 призначено судову технічну експертизу документів відносно давності документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим 25.11.2022 отримано клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків відбитків печатки з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у різних документів датованих у період з червня 2019 року по березень 2021 року по декілька зразків за кожний місяць заданого періоду, щонайменше - декілька зразків за 13.06.2019.

Крім цього, 25.11.2022 отримано клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків відбитків печатки з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у різних документів датованих у період з червня 2019 року по березень 2021 року по декілька зразків за кожний місяць заданого періоду, щонайменше - декілька зразків за 13.06.2019.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, підтвердження фактів фінансово-господарських взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з приводу придбання будівельних матеріалів, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово- економічних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якої є: АДРЕСА_2 , а саме до різних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) датованих у період з червня 2019 року по березень 2021 року по декілька зразків за кожний місяць заданого періоду, щонайменше - декілька зразків за 13.06.2019.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим здійснюючим досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: різних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) датованих у період з червня 2019 року по березень 2021 року по декілька зразків за кожний місяць заданого періоду, щонайменше - декілька зразків за 13.06.2019.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, дане клопотання пітримав в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021 за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2019 року ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою заволоділи коштами районного бюджету Петриківського району Дніпропетровської області у сумі 1 050 000 грн. під час виконання договору №1/05/2019 від 02.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво футбольного поля 42x22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , чим заподіяли інтересам територіальної громади Петриківського району Дніпропетровської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для проведення судових експертиз.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якої є: АДРЕСА_3 , а саме до: - до різних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) датованих у період з червня 2019 року по березень 2021 року по декілька зразків за кожний місяць заданого періоду, щонайменше - декілька зразків за 13.06.2019, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якої є: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим здійснюючим досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 16.02.2021, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: різних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) датованих у період з червня 2019 року по березень 2021 року по декілька зразків за кожний місяць заданого періоду, щонайменше - декілька зразків за 13.06.2019.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.02.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1