Справа №295/2606/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей та документів по кримінальному провадженні №0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002241 від 24.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організована група осіб, яка шляхом обману переслідуючи корисливий мотив здійснює шахрайські дії, що виражаються в імітуванні дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, за участі учасників бойових дій, які є винними у зазначених пригодах та потерпілих від них задля заволодіння грошовими коштами з фонду Моторно-транспортного страхового бюро України (далі МТСБУ).

Встановлено, що зазначену організовану групу очолює та координує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), який підшуковує учасників ДТП, співробітників поліції, автомобілі, місце для імітування ДТП. У всіх випадках, учасників двоє винний учасник бойових дій (для подальшого відшкодування збитків МТСБУ) та потерпілий на автомобілі «Ford Fusion», червоного кольору, які продаються з ідентичними пошкодженнями на страхових аукціонах Сполучених Штатів Америки й імпортуються до України. Однак, потерпілі надають неправдиву інформацію щодо пошкодження автомобілів та зазначають, що автомобілі отримали такі ж пошкодження як в США, внаслідок ДТП на території Житомирської області.

Після імітування ДТП, учасники на місце викликають працівників поліції, яким по приїзду повідомляють неправдиві відомості щодо ДТП, якого насправді не було. У свою чергу працівники поліції, всупереч функціональним обов`язкам, фальсифікують матеріали (схему ДТП, відбирають пояснення від учасників та складають протокол за ст. 124 КУпАП на винного у всіх випадках, учасник бойових дій) завідомо не існуючих дорожньо-транспортних пригод, які у подальшому направляються до місцевих судів для розгляду, що у подальшому є підставою для отримання грошового відшкодування.

Також встановлено, що деякі автомобілі «Ford Fusion», з моменту ДТП по момент огляду пересувалися по вулицях м. Одеси та м. Києва без пошкоджень, що підтверджує протиправну діяльність та свідчить про те, що відомості про автомобілі, їхні номерні знаки, які нібито були на місці ДТП не відповідає дійсності.

Продовжуючи спільні злочинні дії, потерпілий звертається із заявою про відшкодування матеріальної шкоди, отриманої внаслідок ДТП. Після чого, пошкоджений автомобіль оглядається експертом, оцінюються збитки та проводиться перевірка, за результатами якої приймається рішення, щодо відшкодування.

При цьому, в ході перевірки стало відомо, що автомобілі, які оглядає експерт мають ті ж самі пошкодження та пробіг, як і в США при купівлі на аукціоні. Тобто автомобілі, які мали бути на місці ДТП, не відповідають тим, що оглядає експерт та є різними.

Таким чином, ОСОБА_4 створив на території Житомирської області організовану групу, до складу якої залучив за їх згодою цивільних осіб, які є учасниками ДТП, власниками автомобілів, які є у подальшому учасниками пригод, експерта та працівників поліції, які безпосередньо фальсифікують матеріали ДТП, якого фактично не було за грошову винагороду від ОСОБА_4 . У подальшому останній після отримання відшкодування від МТСБУ ОСОБА_4 розподіляє грошові кошти між учасниками вказаної злочинної діяльності на власний розсуд з метою власного збагачення.

У ході досудового розслідування встановлено ряд фактів імітування ДТП на території Житомирської області.

Зокрема, 03.10.2019 приблизно об 11 год. 25 хв. на 126 км. автодороги «Виступовичі-Могилів-Подільський» поблизу смт. Нова Борова Хорошівського району Житомирської області сталась інсценована ДТП без потерпілих за участю автомобіля «Renault Trafik», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_3 ), який є учасником бойових дій та «Ford Fusion», д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_5 ).

Вказану подію зареєстровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3516 від 03.10.2019. Після цього співробітниками поліції відносно ОСОБА_5 складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП ДПР18 № 453543. Адміністративні матеріали за вказаним протоколом були на розгляді у судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 (справа № 276/1927/19).

У подальшому ОСОБА_6 звертається із заявою про відшкодування збитків до МТСБУ (вказує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 для перерахування грошових коштів за нібито завдані збитки). Однак, працівниками МТСБУ було відмовлено у відшкодуванні збитків у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 надав не актуальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також встановлено, що огляд пошкодженого автомобіля проведено 03.10.2019 експертом ОСОБА_8 та вартість відновлювального ремонту оцінено на суму 131 294 грн. Слід також звернути увагу, що вказане авто « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 06.10.2019, 13.10.2019 фіксується комплексною системою відеоспостереження м. Києва без пошкоджень в той час як мала знаходитись пошкоджена в м. Житомир.

Задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до матеріалів судової справи № 276/1927/19, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження та можуть бути використані як докази протиправних дій, що виражені у незаконному отриманні відшкодувань за інсценовані ДТП, а також завідомо неправдивого складання офіційних документів працівниками правоохоронного органу, а також інші обставини, які відповідно до п. 4 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Так, по документам, які містяться в матеріалах судової справи (протокол, план-схема, пояснення) наявна необхідність у призначенні відповідних експертиз з метою підтвердження або спростування факту складання відповідних документів уповноваженими на те працівниками правоохоронного органу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , прокурором доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, а відтак слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у матеріалах судової справи № 276/1927/19, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20 Перекупка