НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06 січня 2023 року Справа № 322/5/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03.01.2023 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , починаючи з 18:00 години 19.07.2022 по 19:00 години 19.07.2022, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про ОСОБА_5 , якій належить вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), фотознімки з банкомату № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 в зазначений період з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів (в тому числі електронних), прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

21.07.2022 до відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою № 2248, звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_4 про те, що 19.07.2022, близько 17:52 годин перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн. за бензопилу та скутер, так їх і не отримавши.

Із протоколу допиту потерпілої встановлено, що 18.07.2022 ОСОБА_11 замовила для свого батька на інтернет ресурсі «IZI» електропилу та скутер за який булав казана ціна 14100 грн., написавши продавцю повідомлення на сайті, останній повідомив № НОМЕР_4 по якому вона зателефонувала та домовилась про передоплату у сумі 1300 грн., яку перерахувала зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого відправила квитанцію на № НОМЕР_6 , продавець повідомив, що відправив товар та необхідно чекати дзвінка від працівників пошти. Через декілька днів зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_7 , яка представилась працівником пошти та повідомила, що необхідно оплатити всю суму за товар та лише тоді можна буде отримати замовлення, оголошення в цей час вже було не активне та продавець не відповідав на дзвінки.

24.08.2022 на підставі ухвали Пирятинського районного суду Полтавської області було проведено тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 . За результатами якого встановлено, що 19.07.2022 на картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 1300 грн. від ОСОБА_12 , цього ж дня о 18:14 грошові кошти у сумі 2500 грн. були зняті у банкомату № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 18:00 години 19.07.2022 до 19:00 години 19.07.2022, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 18:00 години 19.07.2022 до 19:00 години 19.07.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_11 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві прокурор вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000153 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР від 14.12.2022; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 15.12.2022; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.07.2022; копію протоколу допиту ОСОБА_11 від 22.07.2022; копію квитанцій про переказ коштів; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.08.2022; копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_13 за період з 19.07.2022 по 25.07.2022; копію листа відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області від 22.12.2022 № 4711/72/01-2022.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що частина інформації, до якої орган досудового розслідування просить доступ, а саме фотознімки з банкомату №А0700086 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація, а саме фотознімки з банкомату № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Стосовно іншої частини вимог, слідчий суддя дійшов висновку про їх необґрунтованість, оскільки дізнавачем не наведено мотивів, з яких він просить знову надати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , починаючи з 18:00 години 19.07.2022 по 19:00 години 19.07.2022, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про ОСОБА_5 , якій належить вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), адже зі змісту клопотання та доданих до нього документів випливає, що тимчасовий доступ до цих документів вже було отримано на підставі ухвали Пирятинського районного суду Полтавської області.

Твердження дізнавача про те, що рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 18:00 години 19.07.2022 до 19:00 години 19.07.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти, є необґрунтованим, оскільки ці обставини, як зазначено у клопотанні вже були встановлені.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: фотознімків з банкомату № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , за період з 18 год. 00 хв. 19.07.2022 по 19 год. 00 хв. 19.07.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

3. В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.03.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1