Справа № 639/189/23
Провадження№1-кс/639/77/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській облаасті ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській облаасті ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 19.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2023 о 13 год. 20 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5

06.01.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що останній має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Так, 05.01.2023 о 13:20 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де чоловік який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та повідомив про шахрайські дії та намагання списання коштів, в ході чого на мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом та який в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 . Після чого з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято 9999 ( дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень), з № 5218-3200-0003-0089 3999 (три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень) та 500 (п`ятсот гривень). Всі платежі з вищезазначених карт пішли на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4

Після чого ОСОБА_5 , звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому заблокували його карти та надали нові.

Так в загальній сумі з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 несанкціонована було списано грошові кошти на загальну суму 14498 (чотирнадцять тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень).

Враховуючи вищевказане, орган досудового розслідування вважає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 04.01.2023 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 04.01.2023 року по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1