Справа № 592/3754/23
Провадження № 1-кс/592/1588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0002631 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановлних осіб відносно потерпілого ОСОБА_4 . Досудовим розсілдуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , мешканець м. Кременчук, 30.11.2022р., користуючись у мережі Інтернет послугами веб-сайту (сервісу) онлайн-платформи OLX Group, яка доступна на домені OLX.UA і в мобільному додатку OLX.ua, знайшов оголошення з ідентифікуючим номером ID - НОМЕР_1 : «Пчелиный воск натуральный, в наличии 4 тонн» щодо продажу бджолиного воску. У вказаному оголошенні користувач (продавець) з обліковим записом « НОМЕР_2 », в описі до власної пропозиції зазначив, що здійснює реалізацію натурального бджолиного воску у м. Суми за ціною 210,00 грн. за кілограм продукції. При цьому продаж здійснюється у мінімальному обсязі від 2 тон товару. Так, 02.12.2022р. за попередньою домовленістю із продавцем, чоловіком на ім`я ОСОБА_5 (користувач сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_2 »), прибув до м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 , де особисто переконався у наявності товару (бджолиного воску) його якості та відповідного об`єму (кількості). Одночасно, спілкування потерпілий ФОП ОСОБА_4 з продавцем (чоловіком на ім`я ОСОБА_5 ) вів за допомогою засобів мобільного (стільникового) зв`язку. Під час розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив потерпілому, що якщо останнього влаштовує якість продукції, то на виконання умов усно укладеного договору, ОСОБА_4 необхідно здійснити безготівковий грошовий переказ на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному розмірі 400 000,00 грн. (чотириста тисяч гривень). Потерпілий ОСОБА_4 , будучи переконаним у дійсних та щирих намірах продавця щодо виконання взятих на себе майнових зобов`язань в частині відчуження бджолиного воску загальним об`ємом 2 тони та довіряючи продавцю, з використанням мобільного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив безготівкові грошові перекази на 2 (два) банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному розмірі 400 000,00 грн. В подальшому, пов`язаний із продавцем (користувачем сервісу «OLX» з обліковим записом « НОМЕР_2 ») чоловік на ім`я ОСОБА_6 , надав потерпілому накладну №4, складену від імені ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідної якої потерпілому ОСОБА_4 відпущено 2000 кг. воску бджолиного на переробку. Не дивлячись на надану накладну, та той факт, що потерпілий виконав свій обов`язок із оплати товару в повному обсязі, придбаний віск останньому ніхто не передав. З огляду на викладене, існують підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи довіру потерпілого, ввівши його в оману в частині дійсного наміру відчужити на його користь віск бджолиний загальним об`ємом 2000 тони, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 400 000,00 грн. В той же час, аналізом вилучених документів встановлено, що ОСОБА_8 , отримавши на власну платіжну картку № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. від потерпілого ОСОБА_4 , протягом 20 хвилин з моменту їх надходження, перерахував їх декількома транзакціями на іншу банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 . Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у структурних підрозділах Банку (філіях/ управліннях/ відділеннях), розташованих на території міста Суми. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість з`ясувати обставини подальшого використання грошових коштів ОСОБА_4 , а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у структурних підрозділах Банку (філіях/ управліннях/ відділеннях), розташованих на території міста Суми, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_8 , з 02.12.2022 по 27.03.2023 року;

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи), власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_8 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 27.03.2023 року;

-Особисті документи власника пластикової платіжної картки № НОМЕР_8 , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку (паспорт, РНОКПП, фотозображення особи тощо);

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1