СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1004/23
ун. № 759/2973/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 23.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 23.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000572, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.02.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , в сумі 16 5694 грн..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.02.2022 року приблизно о 09:50 год., невстановлена особа із номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала на її номер телефону та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому невідомий повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_5 , намагалась заволодіти її грошовими коштами, та з метою збереження коштів, необхідно перерахувати кошти з її карткового рахунку на інший картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла перерахувала на вказаний картковий рахунок гроші в сумі 16 5693,15 грн. Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слічий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 також документів щодо руху коштів за даним рахунком.

Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охороню вальну законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потребує дослідження з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілій, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять законом охороню вальну таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 та вилучити в оригіналах документи, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (при цьому вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.04.2018 року по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточний рахунок НОМЕР_2 , документи (фото з банківських терміналів), щодо осіб які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічних послуг комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції комп`ютер користувача поточного рахунку НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції за період часу з 20.02.2022 року по теперішній час;

- документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточного рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.02.2022 року по теперішній час;

- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні рахунки, вкладні відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або в іншому Банку та перекази без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньо баковими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно законодавством України підтверджують факто отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки, щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з одного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) за період часу з 20.02.2022 по теперішній час;

- всі наявні документи стосовно користувача поточного рахунку НОМЕР_2 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, заяви про відкриття та закриття рахунку, заяви про видачу чекової книжки, документи що свідчать про видачу готівкових коштів користувачу поточного рахунку чи іншим особам, за період часу з 20.02.2022 року по 17.02.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1