Дата документу 30.12.2022Справа № 554/4368/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД ПВ №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000155 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2022 р. до чергової частини ВП No 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2022 р., близько 15:00 години, під час пі перебування по місцю проживання після спілкування з раніше невідомою особою, яка телефонувала із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і назвалася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки заявниці, реквізити якої остання повідомила, було знято грошові кошти в сумі близько 40000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 були перераховані 03.06.2022 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 19 800 грн., о 15:11:41 год. та 15:14:41 год.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таемницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копн документів та провелення їх виїмки дізнавачу ВП Л62 Полтавського РУП ГУНП покумення та провол сния от ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЕРДПОУ НОМЕР_5 , гридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти (№№ НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 03.06.2022 року перераховано грошові кошти в загальній у сумі 19 800 грн., о 15:11:41 год. то 15:14:41 год. з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 3 00:00 год. 03.06.2022 року по 00:00 год. 03.08.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-??до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вишевказаною банківською картою № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та

використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00:00 год.

03.06.2022 року по 00:00 год. 03.08.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомого інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 03.06.2022 року по 00:00 год. 03.08.2022.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 03.06.2022 року по 00:00 год. 03.08.2022.

???Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄРДПОУ

НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1