Справа № 467/300/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 16 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.03.2023 року до ВП « 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2023 року о 14 годині 20 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,заволоділа грошовими коштами на загальну суму 29500 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області відкрила банківську карту з № НОМЕР_1 з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При відкритті рахунку на вказаній картці було встановлено кредитний ліміт 500 грн. Згодом, в ході користування карткою, ліміт було збільшено до 35000 грн. Також, згідно договору було відкрито депозитарій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому на момент 15.03.2023 року знаходилось 4177 грн. 95 коп.

15.03.2023 року о 14 годині 20 хвилин ОСОБА_4 на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер на який вона не відповіла. Пізніше потерпіла вирішила перевірити вищевказаний картковий рахунок та виявила, що з її картки було здійснено знаття грошових коштів, а саме шість платежів по 5000 грн. та 4500 грн., в загальній сумі 29500 грн.

Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 та повідомила оператору про дану подію. Після цього картковий рахунок було заблоковано.

Також, ОСОБА_4 повідомила що доступу до даного карткового рахунку ніхто крім неї не має та хто міг зняти вказані грошові кошти вона не знає.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 15.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 16.03.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ЄРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2023 року по 00 годин 00 хвилин 16.03.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1