Справа № 569/6466/23
УХВАЛА

18 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000064 від 09.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що з 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який діє по даний час.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили Інтернет-ресурси для нанесення шкоди оборонному потенціалу України та поширення матеріалів, що перешкоджають законній діяльності Збройних сил України.

Зокрема встановлено, що в месенджері «Телеграм» функціонують відкриті телеграм -канали під найменуваннями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з псевдонімом ОСОБА_5 , в ході оглядів яких виявлено неодноразове поширення інформації про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівники якого здійснюють заходи щодо призову громадян на військову службу в особливий період. Публікації, які розміщують у вищевказаних телеграм-каналах сприяють в ухиленні осіб призовного віку від виконання військового обов`язку громадянами України, відповідно до закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, користувач месенджера «Телеграм» з псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_4 » та id, який є адміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за розміщення реклами у вищевказаному телеграм - каналі використовує банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім того, вказаний користувач займається продажем реклами в месенджері «Телеграм» у наступних спільнотах: « ОСОБА_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_23 , « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_25 , « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , що становить банківську таємницю та має значення для досудового розслідування, зокрема документи щодо відкриття банківського рахунку, якому відповідає банківська картка № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному рахунку, осіб, які здійснювали операції щодо поповнення даного рахунку, зняття готівкових коштів з неї, із прив`язкою до конкретних місць, інші документи, які дають змогу ідентифікувати особу за картковими номерами (фото тощо).

Дана інформація буде використана як доказ, зокрема, у сукупності із іншими матеріалами, дасть змогу ідентифікувати усіх осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути використана для встановлення та підтвердження усіх епізодів злочинної діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, до документів (інформації) які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокартки особи, яка здійснила відкриття відповідного рахунку, установчі дані цієї особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номери мобільних телефонів);

- руху коштів по рахункам / банківській картці із зазначенням IP-адрес, під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів за період з 01.01.2022 по даний час, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації;

- записів розмов особи із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії банківської картки № НОМЕР_1 тощо;

- фото та відеоматеріалів обготівкування коштів через банкомати по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в паперовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1