УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/7218/22

Номер провадження 1-кс/495/2526/2022

14 грудня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07.12.2022 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, з 26.03.2022 Указ Президента України від 14.03.2022 року №133/2022, затверджений Законом України від 15.03.2022 №2119- ІХ, з 25.04.2022 Указ Президента України від 18.04.2022 року №259/2022, затверджений Законом України від 21.04.2022 №2212- ІХ, з 25.04.2022 Указ Президента України від 17.05.2022 року №341/2022, затверджений Законом України від 22.05.2022 №2263- ІХ, з 23.08.2022 Указ Президента України від 12.08.2022 року №573/2022, затверджений Законом України від 15.08.2022 №2500- ІХ на території України введено воєнний стан.

15.09.2022 приблизно о 23 годині 15 хвилин п`ятеро невстановлених осіб, з одягненими на голову спеціальними масками (балаклавами) та в чорному одязі, шляхом механічного пошкодження металево пластикового вікна на кухні, проникли до приміщення будинку АДРЕСА_1 , де застосувавши до власника будинку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 насильство, яке є небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, зв`язали останнього за допомогою тканинних шнурків, які принесли з собою, та відкрито заволоділи грошовими коштами у сумі 33 000 гривень, 4700 доларів США, 1000 євро та ювелірними виробами (золотим ланцюжком та хрестиком) вартістю 43 000 гривень, після чого зникли у невідомому напрямку, спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 287 465 гривень, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

16.09.2022 за вказаним фактом слідчим відділом Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за № 0001090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17.11.2022 року ухвалою Білгород Дністровського міськрайонного суду Одеської області дозвіл на проведення обшуку на присадибній ділянці, прилеглій території, господарських будівлях та в будинку АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.11.2022 року в період часу з 07 годин 12 хвилин по 08 годин 49 хвилин проведено обшук на присадибній ділянці, прилеглій території, господарських будівлях та в будинку АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено: чоловічу камуфляжну куртку, яка поміщена до спеціального пакету Національної поліції України № ВУМ 4010333; чоловічий светр, темно синього кольору, спортивну мастерку з темними плямами бурого кольору, які поміщені до спеціального пакету Національної поліції України № ВУМ 4010332; чотири банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , вказані банківські карти поміщені до спеціального пакету Національної поліції України № ВУМ 1000265; 3 полімерні картки для сім карти оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », полімерна картка з сім картою оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2 сім картки оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які поміщені до спеціального пакету Національної поліції України № ЕХР Т0205205; зовнішній носій інформації марки «ТЕА 14», об`ємом 8 GB, яка поміщена до спеціального пакету Національної поліції України № ЕХР Т 0205206, мисливську рушницю, без будь яких маркувальних позначень, руків`я перев`язане стрічкою, синього кольору, з трьома патронами, яку поміщено до білого полімерного мішку та опечатано.

Постановою слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 17.11.2022 виявлені та вилучені речі визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню № 0001090, та передано на зберігання до камери зберігання ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номерів рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номерів рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001090 у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_8 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_5 , щодо інформації про операції за номерами рахунків банківських карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , у період з 00:00 години 01.01.2022 по 00:00 годин 20.11.2022, та зобов`язати надати інформацію:

? щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

? де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

? на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток);

? щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період часу з 00:00 години 01.01.2022 по 00:00 годин 20.11.2022, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

? щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1