Провадження по справі № 1-кс/522/781/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

07 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, громадянки України, маючої вищу освіту, офіційно не працевлаштованої, керівника ГО «Українське об`єднання моряків», зі слів раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної в рамках кримінального провадження № 0000261 від 25.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченою ч. 3 ст. 332 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за наступних обставин.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Керівник ГО «Українське об`єднання моряків» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з корисливих мотивів, організувала незаконне переправлення осіб з числа чоловіків морських професій призовного віку у період дії воєнного стану на території України через державний кордон України шляхом виготовлення так званих «білих білетів» та інших документів, які надають право вільного перетину кордону чоловікам призовного віку (які відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я).

Так, 24.02.2022 року о 05:00 год. за наказом президента Російської Федерації (далі за текстом - РФ) В. Путіна , збройні сили РФ незаконно, віроломно вторглись на територію Україну, здійснили широкомасштабну неспровоковану військову агресію і збройний напад, застосовуючи всі види стрілецької, артилерійської, ракетної, іншої зброї, в тому числі, засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, спричиняючи ураження і руйнування об`єктів військової і цивільної, в тому числі критичної, інфраструктури, ураження і вбивства особового складу підрозділів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, мирного населення, масово порушуючи при цьому закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами, і масово вчиняючи на території України злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров`я особи, проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, проти власності, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

У зв`язку із вказаними обставинами Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, який на цей час у встановленому законом порядку продовжений.

Пунктом 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до пункту 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, може бути встановлено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також, у період воєнного стану порядок перетину кордону для громадян України регламентується Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законом України «Про порядок виїзду в України і виїзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 року із змінами і доповненнями, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 року із змінами і доповненнями (зокрема ст. 23), «Правилами перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Відповідно до зазначених нормативних актів на період воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18-60 років обмежено виїзд за межі України.

Так, п. 2-6 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (п. 2-6 Правил доповнено згідно з Постановою КМУ № 383 від 29.03.2022) передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані певних категорій, у тому числі, ті, які визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

З причин ситуації, що виникла у країні та оголошення воєнного стану, громадяни України з числа осіб морської професії не мають можливості для працевлаштування на іноземних суднах, зазначена категорія осіб втратила можливість укладення відповідних договорів та можливість отримання заробітку для утримання сімей. Так, до цього часу, незважаючи на прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови від 02.09.2022 № 992 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», яким передбачено право перетину державного кордону України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах, зазначений механізм до цього часу не працює та оформлення дозволів на виїзд зазначеним особам не видається.

Зазначені обставини сприяли численним фактам незаконного переправлення осіб через державний кордон України за допомогою підроблених медичних документів та у подальшому - довідок військово-лікарської комісії, посвідчень про непридатність до військової служби та неможливість мобілізації у воєнний час, що надавало змогу громадянам України з числа осіб морської професії безперешкодного перетину державного кордону України для роботи на суднах.

Приблизно в липні 2022 року, більш точна дата під час слідства не встановлена, громадянин України ОСОБА_7 з причин того, що його професія пов`язана з укладанням та виконанням умов контрактів на іноземних суднах в якості матроса 1 класу, почав цікавитись у осіб, які мають аналогічні професії, наявністю правових підстав для його виїзду за межі території України та подальшого працевлаштування.

Він інших невстановлених слідством осіб морської професії йому стало відомо про існування громадської організації «Українське об`єднання моряків» (, юридична адреса: 65006 Одеська область, м. Одеса, вул. Маловського,10), головою якої є громадянка України ОСОБА_4 . Відповідно до документів, метою створення зазначеної організації є захист прав українських моряків, надання допомоги, консультації щодо отримання морських документів згідно з Міжнародною конвенцією та інше.

При цьому, також зі слів інших осіб морських професій, йому стало відомо, що вступ до вказаної організації складає одиничний внесок у розмірі 1500 гривень. Після здійснення членського внеску, особа - член зазначеної організації має переваги у вигляді знижки при отримання сертифікатів про проходження навчальних курсів, свідоцтв про підвищення кваліфікації, свідоцтв фахівців, що видаються ТОВ «Навчальний центрі фахівців морського транспорту», крім того, кожного члена зазначеної організації включають до зачиненої групи у мобільному додатку «Телеграм», в якому здійснюється обговорювання питань щодо діючого законодавства, яке безпосередньо стосується осіб морської професії, вимог міжнародного права, напрямків діяльності, досягнень зазначеної громадської організації та інших питань, що можуть бути цікавими та корисними для зазначеної категорії осіб.

Також, від інших осіб ОСОБА_7 стало відомо, що у зазначеній приватній групі додатку «Телеграм» громадянкою ОСОБА_4 обговорюються питання щодо надання допомоги в отриманні так званого «білого білету», тобто документу, на підставі якого особа нібито у зв`язку з наявною хворобою не є придатною до військової служби та, відповідно, має можливість виїзду за межі України. При цьому, громадянка ОСОБА_4 , з метою дотримання конспіративних вимог, запобігаючи притягнення її до кримінальної відповідальності, не здійснює обговорення нюансів вирішення зазначеного питання з незнайомими особами, а веде розмови лише з особами, які повідомляють кодове словосполучення «Я от Сени из Николаева», яке періодично змінюється.

З`ясувавши для себе корисність членства у зазначеній громадській організації «Українське об`єднання моряків» (), ОСОБА_7 вступив до неї шляхом внесення відповідного грошового внеску у розмірі 1500 грн.

В подальшому 12.07.2022 у денний час, з метою з`ясування питань можливості виїзду за межі України та подальшого працевлаштування на іноземних судах, ОСОБА_7 прибув до офісного приміщення ГО «Українське об`єднання моряків» за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5 та звернувся безпосередньо до громадянки ОСОБА_4 .

З метою ведення відвертої розмови, за порадою невстановлених осіб морської професії, він назвав кодове обумовлене кодове словосполучення «Я от Сени из Николаева» та поцікавився можливістю організації його виїду за межі України.

В свою чергу ОСОБА_4 , почувши обумовлене слово на умовах збереження конспірації, записала контактний номер телефона ОСОБА_7 НОМЕР_1 та пообіцяла, що найближчим часом з ним зв`яжуться.

Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі наміри, під час особистої зустрічі повідомила своєму знайомому ОСОБА_8 , який обіймає посаду заступника директора ТОВ «Учбовий центр фахівців морського транспорту», та у невстановлений слідством час вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , про наявність особи, що має намір виїхати за межі України з метою укладання договору про працю на іноземних суднах та розраховує значною сумою грошових коштів, які зможе сплатити за вирішення зазначеного питання.

В свою чергу ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та з метою отримання грошової винагороди, звернувся до невстановленої на даний час особи, який допомагав останнім вирішувати питання виїзду за кордон осіб чоловічої статі, що підлягають мобілізації до Збройних Сил України, шляхом виготовлення таким особам тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби.

Далі, діючи разом та за попередньої змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 передала ОСОБА_8 контактний номер телефону ОСОБА_7 для подальшого спілкування, а також для надання йому порад та вказівок, що робити далі для отримання необхідних документів.

У той же день біля 18.00 години на контактний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , як пообіцяла раніше ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від невстановленої на цей час слідством особи, яка користується номером телефону НОМЕР_2 , наступного змісту: «Добрый вечер, по билету ваш номер дали. 6.5 отсрочка 7.8 билет». В свою чергу ОСОБА_7 почав спілкування з зазначеним абонентом, з`ясовуючи питання, чи надає відстрочка право виїзду за кордон.

На запитання ОСОБА_7 невстановлена на цей час слідством особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 (далі - Абонент), надіслав повідомлення наступного змісту «Да, конечно. Вы можете выехать в любое время в течении 6 месяцев и заехать. Все моряки выбирают лучше первый вариант», на що ОСОБА_7 відповів, що про існування відстрочки йому нічого не відомо та не зрозуміло, як саме це буде виглядати. На це Абонент відповів: «По состоянию здоровья (которое никак не повлияет на вашу профессию). Вам дается отсрочка. Все так же как при билете».

В свою чергу ОСОБА_7 поцікавився, чи дійсно так званий «білий білет» надає повне звільнення від армії, на що йому відповіли, що так. Далі ОСОБА_7 запитав дозволу на здійснення дзвінка та особистого спілкування наступного ранку, на що Абонент погодився.

Наступного дня, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_7 зателефонував за допомогою додатку «Viber» Абоненту та під час розмови на запитання останнього повідомив, що не є переселенцем, не має захворювань, раніше відстрочок не робив, військової кафедри у вузі, який він закінчував, не мав та законних підстав для виїзду не має. Мешкає на території, що обслуговує військомат Малиновського району м. Одеси.

24.10.2022 Абонент призначив зустріч ОСОБА_7 на 25.10.2022 у ранковий час біля ЖК «Море», що розташоване по вул. Львівській у м. Одесі.

Діючи згідно завчасно розподілених ОСОБА_4 ролей та попередньої домовленості між учасниками вчинення кримінального правопорушення, остання, реалізуючи свій злочинний намір, звернулась до свого знайомого ОСОБА_9 з проханням зустрітися з ОСОБА_7 та запевнити його у надійності та гарантованому вирішенні так званого питання - безперешкодного виїзду за межі України, повідомивши про виїзд таким чином його численних знайомих та родичів. Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_9 повинен був забрати у ОСОБА_7 необхідні особисті документи та грошові кошти в сумі 7500 доларів США, на що останній погодився.

У призначений Абонентом час до приміщення кафе під назвою «Буратино» до ОСОБА_7 прибув на зустріч раніше незнайомий йому ОСОБА_9 . На зустрічі ОСОБА_9 висловив бажання оглянути особисті документи ОСОБА_7 , перелік яких йому було повідомлено завчасно Абонентом в ході переписки у додатку «Viber», а саме: військовий квіток, фотокартки, ксерокопію паспорта громадянина України, довідку про надання ідентифікаційного коду. На що ОСОБА_7 передав останньому для огляду зазначені документи.

Переглянувши документи, ОСОБА_9 повідомив про необхідність передачі також 7500 доларів США, яку зі слів ОСОБА_4 повинен був передати ОСОБА_7 для вирішення питання щодо виготовлення документів, що надають право безперешкодного виїзду за межі України у воєнний час, тобто на перетин державного кордону.

В свою чергу ОСОБА_7 повідомив, що на теперішній час він не розраховує на зазначену суму грошових коштів та вона є для нього значною, на що ОСОБА_9 , у той же час узгодивши питання, чи брати документи без грошей із ОСОБА_4 шляхом переписки у додатку «Viber», повідомив ОСОБА_7 , що без грошей документи йому не потрібні та зателефонувати йому, коли останній буде готовий розрахуватися.

При цьому, ОСОБА_9 заспокоїв ОСОБА_7 , що таким чином вони неодноразово організовували переправлення осіб через державний кордон України, на підставі виготовлених таким чином документів та будь - яких проблем з перетином кордону не виникало.

У той же день, знаходячись в офісі ГО «Українське об`єднання моряків» з питань з`ясування вимог отримання освітніх документів у Естонії, під час випадкової зустрічі з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 повідомив останній про свою зустріч між ним та ОСОБА_9 , висловивши хвилювання з приводу передачі значної дня нього суми грошей незнайомим особам, на що ОСОБА_4 відповіла, що звернутися до них запропонувала нібито не стороння особа, маючи на увазі що це і є гарантії.

Через декілька днів ОСОБА_7 в черговий раз зателефонувала невстановлена на цей час слідством особа - Абонент НОМЕР_2 та призначив зустріч на 10.11.2022 біля 17.00 годин біля приміщення торгового центру «Сіті центр» за адресою: проспект Небесної сотні, 2 у м. Одесі, для передачі документів та грошей.

При цьому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів, звернулась до свого батька ОСОБА_10 з проханням зустрітися з ОСОБА_7 і забрати у нього необхідні документи та грошові кошти. Також ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , повинен був запевнити ОСОБА_7 у надійності та гарантованому вирішенні його питання, а саме отримання тимчасового посвідчення про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного виїзду за межі України.

У призначений Абонентом час ОСОБА_7 прибув на місце, де його зустрів ОСОБА_10 , та запропонував передати йому заздалегідь обумовлені документи, а саме: військовий квіток, копію паспорта громадянина України, копію паспорта щодо надання ідентифікаційного коду, фотокартки, необхідні для виготовлення документів, що стануть підставою для подальшого незаконного перетину державного кордону України у воєнний час та грошові кошти в сумі 7800 доларів США.

ОСОБА_7 відповів, що йому раніше озвучували про необхідність передачі меншої суми у розмірі 7500 доларів США, на що ОСОБА_10 , виконуючи надані йому напередодні вказівки ОСОБА_4 , відповів, що це не є проблемою. Сьогодні він передає наявні 7500 доларів США, а решту грошових коштів у сумі 300 доларів США можна буде перерахувати на його іменну розрахункову картку «Ощадбанку». При цьому ОСОБА_10 надав її реквізити ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_7 , за допомогою власного телефону, зробив фотознімок розрахункової картки на ім`я ОСОБА_10 та, хвилюючись передавати грошові кошти та документи сторонній особі, поцікавився його знайомством з ОСОБА_4 , на що останній відповів, що він з усіма знайомий, у тому числі з ОСОБА_4 , на прохання якої він і прибув.

Після чого ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 7500 США, що згідно курсу НБУ складало 274 200 грн., та документи, пообіцявши у свою чергу передзвонити ОСОБА_7 та повідомити заздалегідь про його подальші дії щодо відвідування медичних закладів та інших офіціальних установ.

Наступного дня, тобто 11.11.2022 на контактний номер телефону ОСОБА_7 надійшло повідомлення від невстановленої на на цей час слідством особи - Абонента, про те, що перерахування додаткових коштів не потрібно, нібито для нього зробили знижку.

14.11.2022 року від зазначеного Абонента за допомогою додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з фотографією записки, виконаної рукописним текстом, із зазначенням номеру телефону НОМЕР_3 та написом « ОСОБА_11 », а також датою і часом необхідності здійснення йому дзвінка в понеділок о 10 ранку. В ході досудового розслідування зазначена особа ідентифікована як ОСОБА_12 .

Про необхідність зв`язку ОСОБА_7 саме з ОСОБА_13 до цього повідомив ОСОБА_8 , які діяли за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів.

15.11.2022, у призначений час, ОСОБА_7 зателефонував зазначеній Абонентом особі на ім`я ОСОБА_14 , як встановлено слідством - ОСОБА_12 , для отримання від нього подальших інструкцій.

В ході телефонної розмови ОСОБА_12 поцікавився віком ОСОБА_7 та наявністю у нього будь-яких захворювань. Отримавши відповідь про відсутність будь-яких скарг на стан здоров`я, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_7 про необхідність надіслати йому фотокартку першої сторінки свого паспорту громадянина України, що містить анкетні дані, та написати «спина», з метою виготовлення медичних документів, в які будуть внесені відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у ОСОБА_7 хвороби, яка не дозволяє йому бути придатним для військової служби, що останній і зробив.

У той же день біля 11.20 годин ОСОБА_7 з контактного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше незнайомий йому громадянин ОСОБА_15 , який повідомив, що є кур`єром та призначив зустріч через годину біля будинку № 14 по вул. Ніжинська у м. Одесі.

В призначений час на обговорюваному місці ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_15 не заповнений бланк акту дослідження стану здоров`я, а також медичне направлення № 1924 на ім`я ОСОБА_7 , виписане ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з вигаданим діагнозом «Сколіоз. Остеохондроз», тобто бланк установи, до якої ОСОБА_7 за отриманням направлення не звертався, з інформацією про діагноз останнього, який не відповідає дійсності. При цьому, під час відшукання документації, яку необхідно було передати ОСОБА_7 , ОСОБА_15 переглянув велику кількість аналогічних направлень на ім`я інших осіб.

Одночасно ОСОБА_15 надав ОСОБА_7 контактний номер телефону невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_5 та повідомив про необхідність надіслання на вказаний номер своїх анкетних даних, що останній і зробив.

17.11.2022 біля 08:00 години Абонент повідомив ОСОБА_7 про необхідність прибуття до Одеської міської клінічної лікарні № 11, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9, з отриманими раніше документами, що він і зробив.

У вказаному медичному закладі, діючи за порадами та вказівками, які надавав йому по телефону невстановлена слідством особи на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_5 , ОСОБА_7 звернувся до медичного працівника, який направив його для здійснення рентгенівського знімку спини та грудного відділу.

22.11.2022 ОСОБА_7 за вказівками Абонента знову зустрівся з ОСОБА_15 біля приміщення ТЦ «Сіті центр» та передав йому акт обстеження № 16834, отриманий раніше за вказівками Абонента та невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_5 , у Одеській міській лікарні № 11, в якому містився запис, про те, що нібито пацієнт скаржився на болі у груді та поперековому відділу хребта та нібито пройшов обстеження в зазначеному лікувальному закладі.

При цьому, ОСОБА_7 поцікавився у ОСОБА_15 які саме больові відчуття має вказане захворювання та які ліки при цьому вживаються, зазначивши, що з вказаною хворобою він не знайомий та в дійсності її не має.

На це, ОСОБА_15 заспокоїв останнього, пояснивши, що військові не розуміються у медицині, у зв`язку з чим будь-яких питань при перетині кордону України ОСОБА_7 ставити не будуть, а у подальшому його проінформують, що саме відповідати, у разі надходження питань при перетині державного кордону України.

Після виготовлення документів на ім`я ОСОБА_7 , які містять відомості щодо існування хвороби, внаслідок якої останній не придатний до військової служби та має підстави для безперешкодного перетину державного кордону України, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримав готові документи від невстановленої особи та при невстановлених слідством обставинах, під час особистої зустрічі, передав їх ОСОБА_4 .

У подальшому, 07.12.2022 біля 13.00 год. ОСОБА_7 , виконуючи вказівки Абонента НОМЕР_2 , прибув до кафе «Компот», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Леонтовича, 15, куди за проханням ОСОБА_4 необізнаний про злочинні наміри зазначених осіб таксист, привіз документи, що надають право для безперешкодного виїзду у воєнний час за межі України та забезпечують його перетин, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_6 від 25.11.22, видане начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_7 визнаний непридатним до військової служби за ст.64Б гр. ІІ, наказ МОУ № 402-2008 та довідку військової-лікарської комісії від 15.11.2022 про його непридатність з тих самих підстав.

Після отримання ОСОБА_7 зазначених документів, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 були затримані з метою недопущення вчинення аналогічних злочинів у подальшому, а їх незаконні дії викрито органом досудового розслідування.

14.12.2022 року ОСОБА_4 затримано, в порядку ст. 208 КПК України.

15.12.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра відносно ОСОБА_4 підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

Закінчити досудове розслідування в передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину) - до 12.02.2023 неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: з метою ідентифікації розмов на аудіо та відеозаписах, зафіксованих під час проведення НСРД, отримати висновки трьох призначених судових експертиз відео - звукозапису; витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок призначеної експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, щодо вилучених мобільних телефонів; витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок комісійної судово - медичної експертизи; оглянути та долучити до матеріалів провадження речові докази; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у повному обсязі; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини, що мають відношення до обставин, що з`ясовуються під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні; отримати та долучити до матеріалів документацію з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки МОУ; виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

На підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 КК України, було продовжено до 4-х місяців, тобто до 15.04.2023 року включно.

У зв`язку з чим, для проведення усіх необхідних слідчий дій, прокурор звернулась до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, доповнивши його тим що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, залишились, а саме що ще мають місце, а саме, що підозрювана може переховатися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати органу досудового розслідування іншим чином.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 ,. в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) (частина 5 статті 9 КПК України).

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Пред`явлена підозрюваній ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом працівників 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 22.08.2022 року; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 17.10.2022 року, поясненнями свідка ОСОБА_17 від 31.08.2022; від 13.10.2022; від 01.11.2022; від 11.11.2022; від 16.11.2022 ; від 13.07.2021; від 23.11.2022, від 07.12.2022; поясненнями свідка ОСОБА_18 від 08.12.2022; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_18 ; поясненнями свідка ОСОБА_9 від 14.12.2022; протоколом обшуку буд. АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_8 під час якого виявлений та вилучений належний йому телефон, що містить листування, яке має відношення до обставин, що з`ясовуються; протоколом огляду мобільного телефону належного ОСОБА_8 ; поясненнями свідка ОСОБА_15 від 14.12.2022 року; протоколом за результатами проведення НСРД від 28.10.2022 відносно громадянина ОСОБА_9 ; протоколом за результатами проведення НСРД від 14.11.2022 відносно ОСОБА_10 ; оглянутими та долученими речовими доказами; висновком судово - почеркознавчої експертизи

16.12.2022 року Приморським районним судом м. Одеси підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стром на 60 днів з визначенням відносно останньої застави у розмірі 1 850 826 гривень.

21.12.2022 року вказану заставу за підозрювану ОСОБА_4 було внесено та остання була звільнена, з-під варти.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 05.01.2023 року ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 16.12.2022 року про обрання запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 - залишено без змін.

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрювану обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання їй запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Метою продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є ризики переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Закінчити досудове розслідування в передбачений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України термін (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину) - до 12.02.2023 неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: з метою ідентифікації розмов на аудіо та відеозаписах, зафіксованих під час проведення НСРД, отримати висновки трьох призначених судових експертиз відео - звукозапису; витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок призначеної експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, щодо вилучених мобільних телефонів; витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок комісійної судово - медичної експертизи; оглянути та долучити до матеріалів провадження речові докази; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у повному обсязі; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини, що мають відношення до обставин, що з`ясовуються під час проведення досудового слідства у зазначеному кримінальному провадженні; отримати та долучити до матеріалів документацію з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки МОУ; виконати вимоги ст. 290 КПК України;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

На підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 КК України, було продовжено до 4-х місяців, тобто до 15.04.2023 року включно

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Тобто саме до цієї дати слідчий суддя може продовжити строк дії запобіжного заходу в рамках кримінального провадження.

Враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, який відноситься до категорії тяжкого злочину, відповідальність за який передбачає позбавлення волі до 9 років, підозрювана офіційно не працює, не одружена, має вищу освіту, має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем роботи, що свідчить про наявність посередніх соціальних зв`язків, досудове слідство ще триває, вказане кримінальне провадження є складним, з урахуванням майнового та сімейного стану підозрюваної, характеристики, її ролі у інкримінованому правопорушенні, доведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які станом на теперішній час продовжують існувати, вважаю за доцільне строк виконання підозрюваною ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити до 4 місяців в межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 07.04.2023 року.

Керуючись ст. ст. 84-89, 132, 176-179, 186, 193, 194, 196, 205, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану- задовольнити.

Продовжити строк виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, до 2 місяців, в межах строку досудового розслідування, а саме до 07.04.2023 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії обов`язків підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 08.02.2023 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.02.2023