У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2023 Справа №607/2295/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002012 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002012 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2019 року між ОСОБА_5 та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , надалі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір № 1.01.1.007 «про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно пп. 1.1. р. 1 вказаного договору, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі - Об`єкт будівництва, зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , за рахунок внесків учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК, здати його в експлуатацію, передати учаснику приміщення в Об`єкті будівництва, обумовлене договором та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього, а ОСОБА_5 зобов`язується сплатити до ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених до умов Договору та додатками до нього, та має право отримати об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, пп. 1.2. р. 1 договору передбачає, що даний Договір вважається заявою учасника про вступ до асоційованих членів ЖБК. Після зарахування вступного та цільового внеску на рахунок ЖБК даний договір вважається рішенням голови ЖБК про прийняття учасника до асоційованих членів ЖБК. Згідно пп. 1.5. р. 1 предметом договору, є - квартира площею 41,70 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно пп. 2.1. р. 2 Договору, вартість будівництва одного квадратного метра загальної приведеної площі визначається ЖБК відповідно до проектно-кошторисної документації та договору підряду з підрядною організацією і на день укладання договору складає 9 800 грн. за один кв.м. і може змінюватись у випадках передбачених договором. Відповідно до пп. 4.2.1. п. 4.2. р. 4 договору, ЖБК зобов`язаний організувати будівництво об`єкту та закінчити будівельно-монтажні роботи у IV кварталі 2020 року. Відповідно до Додатку № 1 до договору від 29 серпня 2019 року № 1.01.1.007 сума договору становить 408 660,00 грн.

Так, відповідно до умов договору на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 408660, 00грн. (29 серпня 2019 року 300 000, 00грн., 09 вересня 2019 року - 10 000,00 грн., 24 жовтня 2019 року - 24 600,00 грн., 06 листопада 2019 року - 20 000,00 грн., 24трудня 2019 року - 54 060,00 грн.).

Крім того встановлено, що 26 липня 2021 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено договір № 01/03-09 «купівлі-продажу майнових прав на квартиру». Відповідно до пп. 1.1. р.1 - ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продає ОСОБА_8 квартиру площею 66,20 кв.м., розташовану за будівельною адресою: АДРЕСА_4 . Сума договору становить 761 300,00 грн., що еквівалентно 27886,44 доларів США. Згідно пп. 3.1.4 р. 3 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний укласти договір купівлі-продажу з ОСОБА_8 протягом 30 календарних днів з моменту отримання документів на право власності на об`єкт будівництва. Відповідно до пп. 3.1.5 р. 3 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язаний передати ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_2 . Строк введення в експлуатацію об`єкта будівництва - 1 квартал 2023 року. Також встановлено, шо 26 липня 2021 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено другий договір № 01/03-04/ «купівлі- продажу майнових прав на квартиру». Предметом договору є об`єкт нерухомості за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , кладова, загальною площею 3,80 кв.м., між 3,4 поверхами. Сума договору становить 38 000,00 грн., що еквівалентно 1391,94 доларів США. Так, ОСОБА_8 на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 652 680,00 грн.

Станом на теперішній час будівельні роботи по об`єкту будівництва - обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , не закінчені. Об`єкти нерухомості ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не надані в користування та грошові кошти не повернуто.

Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 перераховували грошові кошти на банківський рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до руху коштів по вказаному банківському рахунку, за період часу з 29.08.2019 по 06.02.2023, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002012 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до руху коштів по вказаному банківському рахунку, за період часу з 29.08.2019 по 06.02.2023, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002012 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 29.08.2019 по 06.02.2023, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , або АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1