УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001997 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому структурному підрозділі банку в місті Дніпра, а саме: інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в період часу з 18.00 21.09.2022 р. по 18.00 23.09.2022 року, із зазначенням часу транзакції;відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ; відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в період часу з18.00 21.09.2022 р. по 18.00 23.09.2022 року, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з18.00 21.09.2022 р. по 18.00 23.09.2022 року з карткового рахунку №НОМЕР_3 ;відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001997 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 01.11.2022 в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, що 14.10.2022 остання знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 неї виникла потреба придбати годинник марки Apple wotch 4 на 44 мм. Знайшла підходящу у соціальній мережі Інстаграм де написала повідомлення. Після чого продавець надіслав в повідомлення номер банківської картки № НОМЕР_4 куди ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 4500 грн.
Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що на підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківку (скрін-шот) зроблену з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону, відповідно до якої о 10 год. 59 хв. 14.10.2022 року здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_4 в сумі 4500 грн.

Оскільки невідома особа могла скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька годин, тому слідство доходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 11.00 14.10.2022 р. по 11.00 17.10.2022 року.

Таким чином дізнавач стверджував, що для встановлення особи яка скоїла даний кримінальне правопорушення, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: Юридична адреса АДРЕСА_3 , інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 11.00 14.10.2022 р. по 11.00 17.10.2022 року, із зазначенням часу транзакції; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 ; відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_4 , були зняті грошові кошти в період часу з 11.00 14.10.2022 р. по 11.00 17.10.2022, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 11.00 14.10.2022 р. по 11.00 17.10.202 з карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: Інформація щодо встановлення банківських рахунків які переводили грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 з інших розрахункових рахунків або банківських карток та до усіх банківських карток, закріплених за банківською карткою НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03.02.2022 по 28.03.2022., усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха