Справа № 750/7006/22
Провадження № 1-кс/750/49/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000113 від 31.07.2022, -

в с т а н о в и л а:

Старший дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), які містять наступну інформацію, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фінансовий номер телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

-фінансовий номер телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;

-фінансовий номер телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 31.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом його грошових коштів.

В ході досудового розслідування проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «Nokia TA-1174» в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2-х аркушах, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші, копія військового квитка НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші, копія посвідчення НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , військовий квиток НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , флеш носій в корпусі чорного кольору «Wacom», жетон золотого кольору № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_13 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний телефон «Honor 10 Lite» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 із сім-карткою НОМЕР_16 та НОМЕР_17 та два блокноти із записами.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу дізнання для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального праовопрушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), які містять наступну інформацію, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 15.12.2022;

-фінансовий номер телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

-фінансовий номер телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_5 ;

-фінансовий номер телефону, який закріплений за картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 11 березня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1