Справа № 717/1335/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 25 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство ?УНІВЕРСАЛ БАНК?.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000141 від 25 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий зазначає, що 23.08.2022 року невстановлена особа під час телефонної розмови представилася співробітником „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ?, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 із банківських карток ОСОБА_5 , а саме 23.08.2022 року з банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10105 гривень, 23.08.2022 року з банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ? № НОМЕР_2 , двома платежами грошові кошти в сумі по 24987 гривень 35 копійок. ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду 58695 гривень (з комісією 60185 грн).

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що кошти потерпілого були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ ?УНІВЕРСАЛ БАНК?.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ?, через що слідчий не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, старший слідчий просить зобов`язати АТ ?УНІВЕРСАЛ БАНК?, надати тимчасовий доступ групі слідчих: начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів:

- які містять деталізований рух коштів (їх розшифровкою) у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 , з 23.08.2022 року по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 23.08.2022 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,

- які містять інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Представник акціонерного товариства ? ІНФОРМАЦІЯ_3 ? до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також документи, які містять інформацію про власника такого рахунку можуть перебувати у володінні акціонерного товариства ?УНІВЕРСАЛ БАНК?.

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 не підлягає задоволенню. Зокрема до клопотання не додано доказів, які підтверджують, що він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до документів:

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 23 серпня 2022 року по 29 грудня 2022 року, в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 23 серпня 2022 року по 29 грудня 2022 року;

- які містять інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Дана ухвала діє до 27 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: