№566/219/23
провадження №1-кс/566/57/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000102 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 10.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 08 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 49000 гривень, належними ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 з відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 05.03.2023 по 08.03.2023; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 05.03.2023 по 08.03.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням мобільного телефонного зв`язку та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося з використанням телекомунікаційного зв`язку із застосуванням абонентського номеру НОМЕР_2 , шляхом списання коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000102 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000102, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за 05.03.2023 по 08.03.2023, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 05.03.2023 по 08.03.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи були входи в акант ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нетипового пристрою за період часу з 05.03.2023 по 08.03.2023 із зазначенням пристрою входу, координат знаходження пристрою входу в акаунт, IP-адреси, дати й часу входу в акант.

Строк дії ухвали встановити з 14.03.2023 по 14.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя