Провадження № 1-кс/727/3625/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000063 від 21.04.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Ржавинці Чернівецького району Чернівецької області, мешканець АДРЕСА_1 , громадянина України, непрацюючого, раніше судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 у період часу по 03 травня 2022 року придбав у ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту 2 (дві) підроблені банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 03 травня 2022 року еквівалентно сумі 5850 гривень. Придбані ОСОБА_4 банкноти номіналом 100 доларів США, не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення та плоского офсетного, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 03 травня 2022 приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи біля свого місця фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що придбані раніше у ОСОБА_7 огли 2 (дві) банкноти номіналом по 100 доларів США є підробленими, за грошові кошти в сумі 60 (шістдесят) доларів США, незаконно збув їх ОСОБА_8 , які в подальшому останній добровільно видав працівникам поліції.

В подальшому ОСОБА_7 , будучи обізнаним про успішний збут ОСОБА_4 , отриманих раніше від нього двох підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США, вступив в попередню злочинну з ОСОБА_4 , в результаті чого спільно з останнім налагодили протиправний механізм отримання та збуту іноземної валюти на території Чернівецької області, відповідно до якого ОСОБА_7 отримав від невстановлених на даний час осіб підроблену іноземну валюту, та яку в подальшому збував ОСОБА_4 для її продажу на території Чернівецької області, за наступних обставин.

В подальшому ОСОБА_7 , будучи обізнаним про успішний збут ОСОБА_4 , отриманих раніше від нього двох підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США, вступив в попередню злочинну з ОСОБА_4 , в результаті чого спільно з останнім налагодили протиправний механізм отримання та збуту іноземної валюти на території Чернівецької області, відповідно до якого ОСОБА_7 отримав від невстановлених на даний час осіб підроблену іноземну валюту, та яку в подальшому збував ОСОБА_4 для її продажу на території Чернівецької області, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 в період часу по 18 травня 2022 року придбав у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці з метою подальшого збуту 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США.

Після чого по 18 травня 2022 року, ОСОБА_7 , у невстановленому місці, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, чітко усвідомлюючи, що отримані ним раніше 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одна) банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США є підробленими, збув вказані підроблені банкноти ОСОБА_4 з метою подальшого їх продажу останнім.

В подальшому, 18 травня 2022 року приблизно о 14 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи біля території АЗС «WOG», що по вулиці Хотинській, 3-Б, в місті Чернівці, на виконання попередньо узгодженого з ОСОБА_7 плану щодо збуту підробленої іноземної валюти, чітко усвідомлюючи, що отримані від ОСОБА_7 огли 10 (десять) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одна) банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 12 400 (дванадцять тисяч чотириста) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_8 отримані від ОСОБА_7 банкноти підробленої іноземної валюти, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 18 травня 2022 року еквівалентно сумі 30 712 гривень та які «покупець» ОСОБА_8 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 щодо отримання та збуту підробленої іноземної валюти, в період часу по 26 травня 2022 року придбав у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці, з метою подальшого їх збуту 101 (сто одну) підроблену банкноту номіналом по 100 (сто) доларів США, що у відповідності до офіційного курсу Національного банку України станом на 26 травня 2022 року еквівалентно сумі 295 425 гривень., та які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту. В подальшому, 26 травня 2022 року приблизно о 19 годині 08 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, розуміючи характер своїх дій, зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у нього 101 (сто одна) банкнота номіналом по 100 доларів США є підробленими, збув вказані підроблені банкноти ОСОБА_4 з метою подальшого їх продажу останнім, за що отримав від ОСОБА_4 частину незаконного прибутку від продажу підробленої іноземної валюти в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

У свою чергу, ОСОБА_4 , цього ж дня, близько 19 години 28 хвилин, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_3 , на виконання попередньо узгодженого з ОСОБА_7 плану щодо збуту підробленої іноземної валюти, чітко усвідомлюючи, що отримані від ОСОБА_7 огли 51 (п`ятдесят одна) банкнота номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 67600 (шістдесят сім тисяч шістсот) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_8 51 (п`ятдесят одну) банкноту номіналом по 100 (сто) доларів США, які «покупець» ОСОБА_8 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Також, 26 травня 2022 року о 19 годині 36 хвилин, ОСОБА_4 затримано в порядку статті 208 КПК України, а саме після проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. В ході проведення слідчої дії, на підставі частини 3 статті 208 КПК України здійснено обшук ОСОБА_4 в ході проведення якого виявлено та вилучено 50 (п`ятдесят) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, які останній зберігав з метою подальшого збуту.

26.05.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

27.05.2022 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строк дії якого неодноразово було продовжено, останній раз до 22.12.2022 року.

18.11.2022 року визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, орган досудового розслідування повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів.

Враховуючи, що фактично строк досудового розслідування зупинений (з 18.11.2022), але встановлено наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до завершення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: складання та затвердження обвинувального акту та отримання його копії та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваними ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також їх захисниками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового часу, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, в обґрунтування необхідності продовження підозрюваному строку тримання під вартою покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 21.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

27.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.05.2022р. щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15.12.2022р. підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу продовжено до 22.12.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.10.2022 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 27.11.2022 р.

14.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

18.11.2022 року матеріали кримінального провадження № 0000063 відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті стороні захисту.

У відповідності до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

На даний час сторона захисту не завершила ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.12.2022 року стороні захисту встановлено строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 7 днів.

Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.2 ст. 199 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до завершення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 під час іспитового строку в період воєнного стану підозрюється у вчиненні нового умисних тяжких злочинів, за які передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, що свідчить про схильність останнього до скоєння кримінальних правопорушень, офіційно не працевлаштований, не має постійного джерела доходу, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, що в свою чергу свідчить про існування ризиків того, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, і для запобігання цим ризикам застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу є безпідставним.

За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Згідно з ч.3 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строк досудового розслідування, тому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити до 29 грудня 2022 року. Зазначеного часу повинно бути достатньо для реалізації сторонами кримінального провадження їхніх прав та виконання передбачених КПК України обов`язків.

Разом з тим, відповідно до ст.183 ч.3, 199 ч. 4 КПК України, вважаю за можливе визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також всі інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі 198480 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент протягом дії ухвали, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» до 29 грудня 2022 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 198480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 29 грудня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 22.12.2022р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2022 року

Підозрюваний _________________________________