Справа № 333/13/23
Провадження 1-кс/333/274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000091 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Слідчим відділом ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 26.12.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є рапорт прокурора про виявлення кримінального правопорушення. Так, відповідно до вказаного рапорту встановлено наступне: 03.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн.

Разом з тим, на електронному порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні дані щодо проведення відповідної процедури закупівлі, що не дає можливості проаналізувати дотримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог закону при використанні бюджетних коштів під час укладення договору №95ПЛ/22.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 року, в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Наявними матеріалами підтверджується факт укладення оскаржуваного договору за результатами якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти у сумі 16000000,00 грн. та до цього часу фактично зберігає товар у себе, тому укладання договору за результатами переговорної процедури закупівлі є підтвердженням того, що товариство допускало настання протиправних наслідків.

Завідомо суперечна інтересам держави і суспільства мета вчинення спірного правочину полягала у тому, що під час його укладення було порушено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг що не сприяє розвитку конкуренції у державі. Наявність таких намірів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є очевидною, оскільки воно усвідомлювало або повинно було усвідомлювати протиправність укладення договору без наміру фактичної поставки товару, що суперечить інтересам держави і суспільства.

Водночас, проведеним аналізом ринкової вартості предмету - візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина) встановлено, що його ціна значно завищена.

Таким чином службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично умови договору про закупівлю медичного обладнання не виконано 03.08.2022 перераховано кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , внаслідок чого відбулась розтрата бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Зокрема встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Запорізької обласної ради укладено договір про закупівлю товару від 30.05.2022 №95 ПЛ/22 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом укладеного договору є поставка та передача у власність візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, код ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина). Загальна вартість товару, відповідно до умов договору становить 16 000 000,00 грн без ПДВ.

Відповідно до видаткової накладної від 01.08.2022 №1КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH, Німеччина, серійний номер 112455, в кількості 1 од. на загальну суму 16 000 000 грн. Зазначена накладна з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР підписана комірником ОСОБА_4 .

Крім того, в ході перевірки вивчено акт приймання-передачі до договору №95ПЛ/22 від 30.05.2022 від 01.08.2022, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР приймає томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH вартістю 16 000 000,00 грн без ПДВ. З боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ОСОБА_5 .

Інших документів, що свідчать про постачання закупленого товару до перевірки не надано.

Матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, необхідно вилучити оригінали документів, а саме: податкову звітність, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всім видам сплачених податків, у тому числі, щодо об`єктів оподаткування поданих за формою № 20-ОПП упродовж 2021-2022 років, документи щодо задекларованого сукупного валового доходу, які підтверджують наявність основних фондів та їх активів у СДП, їх місцезнаходження; документи, що підтверджують наявність розрахункових рахунків із зазначенням дати їх відкриття та закриття, суми та за 2021-2022 рік, документи щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку по формі Додаток 4ДФ об`єднаного звіту за період часу з 30.05.2022 та на час проведення тимчасового доступу, розрахунку податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, якi постачаються нерезедтамими, у тому числі, їх постiйними представниками, не зареєстрованими платниками податкiв, на митнiй територiї України, податкову декларація з податку на додану вартість, інформацiйне пiдтвердження придбання товарiв, робiт i послуг у ІНФОРМАЦІЯ_6 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 за проектом (програмою) тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за дресгою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для досудового розслідування тому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, документи можуть бути надані на оптичному носії інформації.

За відсутності зазначених документів неможливо довести реальну вартість томографу, види доходів, що отримані підприємством, у тому числі грошові кошти перераховані за результатами закупівлі, причетність тих, чи інших службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить встановити істину по кримінальному провадженню.

Крім того, по кримінальному провадженню, з метою підтвердження встановлення посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійсності їх підписів на документах необхідно провести почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які перебувають в розпорядженні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Існує реальна загроза зміни, знищення або приховування інформації та документів, існує необхідність розгляду клопотання без виклику представників у володінні яких знаходяться документи, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задовольнити вимоги.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з наступних підстав.

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 26.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КПК України(кримінальне провадження № 0000091).

03.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані кошти за договором вiд 30.05.22 №95ПЛ/22, (накл. вiд 01.08.22 №1КТ) у сумі 16 млн.грн.

На електронному порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні дані щодо проведення відповідної процедури закупівлі, що не дає можливості проаналізувати дотримання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог закону при використанні бюджетних коштів під час укладення договору №95ПЛ/22

Матеріалами підтверджується факт укладення оскаржуваного договору за результатами якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало бюджетні кошти у сумі 16000000,00 грн. та до цього часу фактично зберігає товар у себе, тому укладання договору за результатами переговорної процедури закупівлі є підтвердженням того, що товариство допускало настання протиправних наслідків.

Відповідно до видаткової накладної від 01.08.2022 №1КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH, Німеччина, серійний номер 112455, в кількості 1 од. на загальну суму 16 000 000 грн. Зазначена накладна з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР підписана комірником ОСОБА_4 .

Відповідно до Акту приймання-передачі до договору №95ПЛ/22 від 30.05.2022 від 01.08.2022, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР приймає томограф комп`ютерний SOMATOM go.Up, виробництва Siemens Healthcare GmbH вартістю 16 000 000,00 грн без ПДВ. З боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт підписано директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР ОСОБА_5 .

По кримінальному провадженню, з метою підтвердження встановлення посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійсності їх підписів на документах необхідно провести почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які перебувають в розпорядженні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. 1.3. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Згідно із п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій…, Вільними зразками є підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.

Крім того є необхідність вилучити оригінали документів, а саме: податкову звітність, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всім видам сплачених податків, у тому числі, щодо об`єктів оподаткування поданих за формою № 20-ОПП упродовж 2021-2022 років, документи щодо задекларованого сукупного валового доходу, які підтверджують наявність основних фондів та їх активів у СДП, їх місцезнаходження; документи, що підтверджують наявність розрахункових рахунків із зазначенням дати їх відкриття та закриття, суми та за 2021-2022 рік, документи щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку по формі Додаток 4ДФ об`єднаного звіту за період часу з 30.05.2022 та на час проведення тимчасового доступу, розрахунку податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, якi постачаються нерезедтамими, у тому числі, їх постiйними представниками, не зареєстрованими платниками податкiв, на митнiй територiї України, податкову декларація з податку на додану вартість, інформацiйне пiдтвердження придбання товарiв, робiт i послуг у ІНФОРМАЦІЯ_6 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 за проектом (програмою) тощо, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за дресгою: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для досудового розслідування тому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, документи можуть бути надані на оптичному носії інформації.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ прокурор, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та містить охоронювану законом таємницю, в клопотанні прокурора доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000091 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК Українизадовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- податкову звітність, яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всім видам сплачених податків, у тому числі, щодо об`єктів оподаткування поданих за формою № 20-ОПП упродовж 2021-2022 років, документи щодо задекларованого сукупного валового доходу, які підтверджують наявність основних фондів та їх активів у СДП, їх місцезнаходження;

- документи, що підтверджують наявність розрахункових рахунків із зазначенням дати їх відкриття та закриття, суми та за 2021-2022 рік;

- документи щодо податкових та уточнюючих податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку по формі Додаток 4ДФ об`єднаного звіту за період часу з 30.05.2022 та на час проведення тимчасового доступу, розрахунку податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, якi постачаються нерезедтамими, у тому числі, їх постiйними представниками, не зареєстрованими платниками податкiв, на ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- податкову декларація з податку на додану вартість;

- інформацiйне пiдтвердження придбання товарiв, робiт i послуг у ІНФОРМАЦІЯ_6 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 за проектом (програмою) тощо, що мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні (документи можуть бути надані на оптичному носії інформації).

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 19.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1