Справа № 372/475/23
Провадження 1-кс-162/23
ухвала

Іменем України

07 лютого 2023 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

07.02.2023 року заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 06.02.2023 року за ознакою кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, яке обґрунтовує тим, що в ході розслідування встановлено, що наказом відповідно до статті 1 Статуту КП «Васильківтепломережа», затвердженого рішенням сорок сьомої позачергової сесії Васильківської міської ради VII скликання від 04.12.2018 № 03-47п/ч-VII (далі - Статут), Комунальне підприємство «Васильківтепломережа» створено відповідно до рішення Васильківської міської ради від 26 квітня 2002 року № 18-1-ХХІV. Підприємство в своїй діяльності діє на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнанні його банкрутом», Господарського кодексу України і інших законодавчих актів України. У відповідності зі статтті 63 Господарського кодексу України підприємство відноситься до комунальних підприємств, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

Відповідно до п. 7.5.1. Статуту обов`язки і права керівника-директора:

- керівник - директор підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в судах, органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами;

- визначає головні напрямки і координує діяльність Підприємства;

- здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства в рамках компетенції і прав, наданих йому за умовами Контракту, дотримується меж повноважень, наданих Підприємству Статутом щодо розпорядження майном;

- відповідає за своєчасну сплату податків, зборів та ін.

- відповідає за своєчасну виплату заробітної плати працівникам;

- забезпечує норму рентабельності та беззбитковість;

- забезпечує норму списання та накопичення запасів;

- забезпечує якість послуг, наданих населенню;

- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, що віднесені Статутом до його компетенції;

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та Контракту;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- може передавати частину своїх повноважень своїм представникам;

- затверджує положення, які визначають відносини між підрозділами підприємства;

- видає, в межах компетенції накази, розпорядження та інструкції;

- здійснює прийняття і звільнення працівників, призначає та звільняє у порядку, встановленому згідно до вимог чинного законодавства;

- накладає дисциплінарні стягнення і притягає працівників до матеріальної відповідальності;

- переводить працівників на іншу роботу у випадку виробничої необхідності;

- виконує інші функції в межах прав, наданих йому власником майна.

Відповідно до Розпорядження від 12.01.2017 № 07-к міського голови міста Васильків Київської області, ОСОБА_5 призначено на посаду директора комунального підприємства Васильківської міської ради «Васильківтепломережа» за контрактом, згідно п. 10 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до п. 1.1 Контракту з директором комунального підприємства Васильківської міської ради «Васильківтепломережа» від 12 січня 2017 року (далі - Контакт), за цим Контрактом директор зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, а Розпорядник майна зобов'язується створювати належні, умови для матеріального забезпечення і організації праці Директора.

Пунктом 1.3 Контракту передбачено, що директор є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов`язків підприємства, що передбачені законодавчими актами України та Статутом підприємства.

Відповідно до п. 2.2 Контракту директор зобов`язаний:

- здійснювати оперативне управління підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, Статутом підприємства та ним Контрактом;

- забезпечувати виконання підприємством зобов'язань перед бюджетом. Пенсійним та іншими державними фондами щодо своєчасності і повноти сплати податків, зборів та обов`язкових платежів;

- не допускати заборгованості по заробітній платі працівників;

- забезпечити виконання заходів по нормуванню праці;

- забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку;

- виконувати рішення Васильківської міської ради та її виконавчого комітету.

Пунктом 2.3. Контракту передбачено, що діяльність Директора спрямовується на збільшення прибутку підприємства і не повинна здійснюватися на шкоду підприємству та його власнику.

Відповідно до п. 5.1 Контракту, у випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених ним Контрактом, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього Контракту.

Таким чином, зважаючи на обсяг повноважень ОСОБА_5 , який на час вчинення кримінальних правопорушень, перебував на посаді директора комунального підприємства, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, несучи відповідальність за ведення господарської діяльності та фінансово-економічний підприємства, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Також встановлено, що наказом від 17.07.2017 № 30-к директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_6 призначений на посаду начальника дільниці робочого обслуговування виробництва.

Відповідно до інструкції начальника дільниці робочого обслуговування виробництва, затвердженої 30.12.2016 директором КП «Васильківтепломережа»:

- забезпечує оптимальний режим роботи систем теплопостачання та гарячого водопостачання;

- координує діяльність дільниці обслуговування виробництва з іншими аварійними службами;

- вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі теплопостачання та гвп;

- розв`язує питання передислокації робочої сили, механізмів і транспорту на місця пошкоджень;

- аналізує причини аварій, пошкоджень;

- аналізує показники роботи системи з метою виявлення причин відхилень від заданого режиму, порушення технологічного процесу;

- розробляє заходи щодо вдосконалення дільниці робочого обслуговування виробництва;

- затверджує графіки роботи чергового персоналу дільниці робочого обслуговування виробництва;

- забезпечує підвищення кваліфікації персоналу ДРОВ, упровадження нових засобів механізації та автоматизації;

- здійснює постійний контроль за технічно правильною експлуатацією обладнання;

- забезпечує найсприятливіші умови роботи, підвищення культури виробництва;

- контролює правильність ведення документації, своєчасність складання звітів за встановленими формами;

- контролює додержання працівниками ДРОВ виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

- вивчає передовий досвід у галузі оперативного управління виробництвом;

- бере участь у розробленні та здійсненні планів організації виробництва, праці та управління.

Крім того, начальник ДРОВ несе відповідальність за:

- неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією інструкцією;

- правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

- завдання матеріальної шкоди підприємству.

Відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність № 100 від 19.07.2017, ОСОБА_6 приймає на себе відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв`язку із цим зобов`язується:

- дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

- своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

- вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей;

- брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_6 відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, як начальник дільниці комунального підприємства являвся службовою особою, яка постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до статті 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Як зазначено в ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Аналогічна норма закріплена в п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, відповідно до якої підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Відповідно до вимог статей 8, 19, 68 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Однак, всупереч вищевказаним нормам законодавства, директор КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, використовуючи надане йому право щодо розпорядження коштами очолюваного ним підприємства, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальні правопорушення проти власності та у сфері службової діяльності, а саме: розтрату грошових коштів юридичної особи комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» в особливо великому розмірі в інтересах третіх осіб на загальну суму 800 993,00 грн., внаслідок безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 грошових коштів за надання послуг з ремонту транспортних засобів, що обліковуються на балансі КП «Васильківтепломережа», який фактично не виконаний, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів: актів та дефектних актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) з ремонту транспортних засобів, за наступних обставин.

Так, на балансі КП «Васильківтепломережа» серед іншого майна обліковуються 7 транспортних засобів, а саме: 3 автомобілі - УАЗ 3163 д.н.з. НОМЕР_1 , ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 та 4 автопричепи - ПФ-01 500100 д.н.з. НОМЕР_4 , КРДО 500100 д.н.з. НОМЕР_5 , ПГМФ 8309 д.н.з. НОМЕР_6 , ПГМФ 8309 д.н.з. НОМЕР_7 .

Так, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 08.01.2019 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у директора КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , який є службовою особою, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, зокрема коштів, належних КП «Васильківтепломережа» в особливо великих розмірах, які перебували у розпорядженні юридичної особи комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа», шляхом завищення показників щодо переліку виконаних ремонтних робіт 7 транспортних засобів підприємства, які не відповідали б дійсності та встановлення недостовірної вартості послуг, з подальшою оплатою КП «Ваильківтепломережа» таких послуг, тим самим здійснюючи протиправне і безоплатне обертання коштів на користь ФОП ОСОБА_7 .

При цьому, директор КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , достовірно знаючи про дійсну потребу в ремонті транспортних засобів підприємства, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів підприємства, в один з днів в січні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у змову із начальником дільниці робочого обслуговування виробництва КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 усну вказівку підшукати особу, яка зможе скласти фіктивні документи щодо ремонту транспортних засобів КП «Васильківтепломережа».

В свою чергу, ОСОБА_6 розуміючи та усвідомлюючи протиправність своїх дій та даної вказівки, при особистій зустрчі із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , домовився про надання останнім документів, які будуть містити завідомо неправдиві відомості про обсяги проведених ремонтних робіт на автомобілях КП «Васильківтепломережа».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи від імені КП «Васильківтепломережа», умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, реалізуючи злочинний умисел на розтрату коштів юридичної особи комунальної форми власності, достовірно знаючи про дійсну потребу в ремонті транспортних засобів підприємства, в один з днів січня 2019 року, але не пізніше 08.01.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, уклав усну домовленість із ФОП ОСОБА_7 про надання останнім відомостей про перелік виконаних ремонтних робіт 7 транспортних засобів підприємства, які не відповідали б дійсності, а також, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та надання своїм діям виду законних, в один із днів лютого 2020 року, але не пізніше 18.02.2020, уклав із ФОП ОСОБА_7 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, договір № 030220 КП від 18.02.2020 надання послуг, предметом якого є виконання ФОП ОСОБА_7 послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (ремонт та обслуговування автомобілів та їх складових частин) з використанням матеріалів як Замовника так і спеціально замовлених виконавцем, в якому пунктом 2.4. умисно і безпідставно передбачив в його умовах вартість послуг з ремонту в розмірі 172 300 гривень.

В подальшому ФОП ОСОБА_7 протягом 2019-2020 років ОСОБА_6 були надані попередньо виготовлені ним рахунки на оплату послуг з ремонту транспортних засобів КП «Васильківтепломережа», перелік робіт в яких не відповідав дійсності, оскільки фактично роботи з ремонту транспортних засобів КП «Васильківтепломережа», зазначені в даних рахунках, не проводились.

Після цього, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів підприємства, ОСОБА_6 , перебуваючи у службовому кабінеті, що знаходиться в будівлі КП «Васильківтепломережа», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, за допомого комп'ютерно-множильної техніки, склав два примірника акту здачі-прийняття робіт № 2515 від 08.01.2019, акту здачі-прийняття робіт № 5427 від 09.01.2019, акту здачі-прийняття робіт №№ 3201, 3301, 3401 від 29.01.2019, акту здачі-прийняття робіт №2102 від 21.02.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2803 від 28.03.2019, акту здачі-прийняття робіт № 0304 від 03.04.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1504 від 15.04.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1604 від 16.04.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 1904 від 19.04.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 2201 від 22.04.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2304 від 23.04.2019, акту здачі-прийняття робіт №2304/1 від 23.04.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 2205 від 03.06.2019, примірника акту здачі-прийняття робіт № 0406 від 04.06.2019, акту здачі-прийняття робіт № 0506 від 05.06.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 1006 від 06.06.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1006 від 07.06.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2006 від 20.06.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 0808 від 08.08.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 0908 від 09.08.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1008 від 09.08.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1208 від 12.08.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 2612 від 26.12.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2712 від 27.12.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2801 від 24.01.2020, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо переліку проведеного ремонту по попередньо наданим йому ФОП ОСОБА_7 рахункам № 30/01 від 08.01.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 213100 д.н.з. НОМЕР_3 , № 31/01 від 09.01.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , №№ НОМЕР_9 , 33/01, 34/01 від 29.01.2019, які містили завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автопричепі ПГМФ 8309 д.н.з. НОМЕР_7 , автопричепі ПГМФ 8309 д.н.з. НОМЕР_7 , автопричепі НОМЕР_10 д.н.з. НОМЕР_5 , рахунку № 21/02 від 21.02.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , рахунку № 28/03 від 28.03.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , рахунку № 03/04 від 03.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_11 , рахунку № 15/04 від 15.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 , рахунку № 16/04 від 16.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , рахунку № 19/04 від 19.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , рахунку № 02/04 від 22.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , рахунку № 23/04/1 від 23.04.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , рахунку № 22/05 від 03.06.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , рахунку № 04/06 від 04.06.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , рахунку № 05/06 від 05.06.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 , рахунку № 06/06 від 06.06.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , рахунку № 07/06 від 07.06.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ГАЗ 33104 д.н.з. НОМЕР_2 , рахунку № 20/06 від 20.06.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ д.н.з. НОМЕР_3 , рахунку № 08/08 від 08.08.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , рахунку № 09/08 від 09.08.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 , рахунку № 10/08 від 09.08.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , рахунку № 12/08 від 12.08.2019, які містили завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 , рахунку № 28/12 від 26.08.2019, який містив завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 , рахунку № 26/12 від 26.08.2019, які містили завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі ВАЗ 21310 д.н.з. НОМЕР_3 , рахунків № 12/02 від 20.02.2020 та № 29/01 від 21.02.2020, які містили завідомо неправдиві відомості про перелік виконаних ФОП ОСОБА_7 ремонтних робіт на автомобілі УАЗ 3163-121 д.н.з. НОМЕР_8 , що не відповідало дійсності, які в подальшому роздрукував, тим самим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості та склав завідомо неправдиві офіційні документи, та надав їх для підписання директору КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_5 , який в свою чергу протягом січня 2019 лютого 2020 років, перебуваючи у службовому кабінеті, що знаходиться в будівлі КП «Васильківтепломережа», за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 60-а, достовірно знаючи, що роботи по актам не виконані взагалі, умисно видав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факт, що має юридичне значення, а саме погодив два примірника вказаних актів шляхом проставлення власного підпису та відтиску печатки КП «Васильківтепломережа» в графах «Затверджую Директор КП «Васильківтепломережа Брік В.І.» та «Від замовника», які після підписання передав ОСОБА_6 , який в свою чергу завіз їх до місця здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де останнім також вони були погоджені шляхом проставлення власного підпису та відтиску печатки «Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 » в графах «Затверджую Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 » та «Від виконавця ФОП ОСОБА_7 », після чого один з примірників вказаного акту був повернутий ОСОБА_6 на КП «Васильківтепломережа».

Після цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи очевидну невідповідність переліку ремонтних робіт, нібито виконаних ФОП ОСОБА_7 , у вказаних актах дійсності, що полягала у підтвердженні ФОП ОСОБА_7 безпідставно завищеного переліку ремонтних робіт, який фактично виконаний не був, розуміючи, що вказані первинні документи є підставою для здійснення господарської операції із перерахунку коштів контрагенту, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою розтрати цих коштів на користь ФОП ОСОБА_7 , власноручно наклав в рахунках № 30/01 від 08.01.2019, №31/01 від 09.01.2019, №№ 32/01, 33/01, 34/01 від 29.01.2019, № 21/02 від 21.02.2019, № 28/03 від 28.03.2019, № 03/04 від 03.04.2019, № 15/04 від 15.04.2019, № 16/04 від 16.04.2019, № 19/04 від 19.04.2019, № 02/04 від 22.04.2019, № 23/04/1 від 23.04.2019, № 22/05 від 03.06.2019, № 04/06 від 04.06.2019, № 05/06 від 05.06.2019, № 06/06 від 06.06.2019, № 07/06 від 07.06.2019, № 20/06 від 20.06.2019, № 08/08 від 08.08.2019, № 09/08 від 09.08.2019, № 10/08 від 09.08.2019, № 12/08 від 12.08.2019, № 28/12 від 26.08.2019, № 26/12 від 26.08.2019, № 12/02 від 20.02.2020 та № 29/01 від 21.02.2020 із завищеним переліком виконаних ремонтних робіт, резолюцію із підписом «Бухг. До сплати», який разом із актами та дефектними актами здачі-прийняття робіт скерував до бухгалтерії КП «Васильківтепломережа» для проведення за бухгалтерським обліком та підготовки платіжного доручення для здійснення його оплати.

В подальшому, на підставі актів та дефектних акту здачі-прийняття робіт №2515 від 08.01.2019, акту здачі-прийняття робіт № 5427 від 09.01.2019, акту здачі-прийняття робіт №№ 3201, 3301, 3401 від 29.01.2019, акту здачі-прийняття робіт №2102 від 21.02.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2803 від 28.03.2019, акту здачі-прийняття робіт № 0304 від 03.04.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1504 від 15.04.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1604 від 16.04.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 1904 від 19.04.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 2201 від 22.04.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2304 від 23.04.2019, акту здачі-прийняття робіт №2304/1 від 23.04.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 2205 від 03.06.2019, примірника акту здачі-прийняття робіт № 0406 від 04.06.2019, акту здачі-прийняття робіт № 0506 від 05.06.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 1006 від 06.06.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1006 від 07.06.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2006 від 20.06.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 0808 від 08.08.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 0908 від 09.08.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1008 від 10.08.2019, акту здачі-прийняття робіт № 1208 від 12.08.2019, дефектного акту здачі-прийняття робіт № 2612 від 26.12.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2712 від 27.12.2019, акту здачі-прийняття робіт № 2801 від 24.01.2020, а також вказівки-резолюції ОСОБА_5 на рахунках № 30/01 від 08.01.2019, № 31/01 від 09.01.2019, №№ 32/01, 33/01, 34/01 від 29.01.2019, № 21/02 від 21.02.2019, № 28/03 від 28.03.2019, № 03/04 від 03.04.2019, № 15/04 від 15.04.2019, № 16/04 від 16.04.2019, № 19/04 від 19.04.2019, № 02/04 від 22.04.2019, № 23/04/1 від 23.04.2019, № 22/05 від 03.06.2019, № 04/06 від 04.06.2019, № 05/06 від 05.06.2019, № 06/06 від 06.06.2019, № 07/06 від 07.06.2019, № 20/06 від 20.06.2019, № 08/08 від 08.08.2019, № 09/08 від 08.08.2019, № 12/08 від 12.08.2019, № 28/12 від 26.08.2019, № 26/12 від 26.08.2019, № 12/02 від 20.02.2020 та № 29/01 від 21.02.2020, працівниками бухгалтерії КП «Васильківтепломережа», які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_5 , підготовлені платіжні доручення № 1580 від 08.01.2019, № 1581 від 09.01.2019, №46 від 29.01.2019, № 47 від 29.01.2019, № 45 від 29.01.2019, № 110 від 21.02.2019, № 419 від 28.03.2019, № 442 від 03.04.2019, № 1717 від 15.04.2019, № 1719 від 16.04.2019, № 556 від 24.04.2019, № 557 від 24.04.2019, № 558 від 24.04.2019, №559 від 24.04.2019, № 744 від 04.06.2019, № 476 від 04.06.2019, № 752 від 05.06.2019 №1835 від 06.06.2019, № 1851 від 07.06.2019, № 1898 від 20.06.2019, № 2210 від 12.08.2019, № 2211 від 12.08.2019, № 2269 від 27.08.2019, № 2218 від 13.08.2019, №2229 від 14.08.2019, № 2230 від 14.08.2019, № 2232 від 15.08.2019, № 2233 від 15.08.2019, № 2244 від 16.08.2019, № 2245 від 16.08.2019, № 2267 від 27.08.2019, №2268 від 27.08.2019, № 885 від 20.09.2019, № 859 від 17.09.2019, № 2266 від 27.08.2019, № 886 від 20.09.2019, № 2763 від 27.12.2019, № 2764 від 27.12.2019, №3068 від 20.02.2020, № 3131 від 02.03.2020 та на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» з банківського рахунку КП «Васильківтепломережа» здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 800 993 грн., які є безпідставно перерахованими, внаслідок чого заподіяно майнову шкоду юридичній особі комунальної форми власності в розмірі 800 993 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , що діяв за попередньою змовою групою осіб із начальником дільниці робочого обслуговування виробництва КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_6 , упродовж 2019 2020 років, майно, а саме грошові кошти, належні юридичній особі комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» в розмірі 800 993,00 грн. перейшли зі сфери управління КП «Васильківтепломережа» до сфери фактичного володіння ФОП ОСОБА_7 , що призвело до зменшення залишку коштів КП «Васильківтепломережа».

Загалом ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із начальником дільниці робочого обслуговування виробництва КП «Васильківтепломережа» ОСОБА_6 , за вказаних вище обставин упродовж січня 2019 березня 2020 років, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих документів, розтратив кошти, належні юридичній особі комунальної форми власності КП «Васильківтепломережа» на користь ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 800 993,00 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (на час вчинення дій) і є особливо великим розміром.

11.01.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

12.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

06.02.2023 із матеріалів досудового розслідування за № 0000111 зареєстрованого 27.09.2021 матеріали досудового розслідування щодо вчинення підозрюваними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в окреме провадження № 0000442.

В ході досудового розслідування Обухівською окружною прокуратурою відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» в інтересах держави в особі Комунального підприємства «Васильківтепломережа» Васильківської міської ради в порядку ст.ст. 36, 128 КПК України заявлено позовну заяву про стягнення з підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 800 993 грн. на користь Комунального підприємства «Васильківтепломережа» Васильківської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в приватній власності ОСОБА_6 перебувають земельна ділянка із кадастровим номером :04:001:0174, земельна ділянка із кадастровим номером :04:001:0167 та житловий будинок, що знаходиться АДРЕСА_2 .

При цьому, можливість розпорядження даними земельними ділянками та житловим будинком може мати наслідками їх відчуження, що у випадку ухвалення судом рішення про задоволення цивільного позову в кримінальному провадженні на корить КП «Васильківтепломережа» та про їх реалізацію з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди, спричинить негативні наслідки у вигляді недоотримання коштів в дохід КП «Васильківтепломережа» при їх реалізації.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає на необхідне забезпечити арешт земельних ділянок та житлового будинку, належних підозрюваному ОСОБА_6 із забороною розпорядження ними.

На даний час даний вказане майно перебуває в постійному користуванні підозрюваного ОСОБА_6 .

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілому у кримінальному провадженні (цивільний позов) та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме: земельних ділянок: кадастровий номер :04:001:0174, площею 0,5 га, кадастровий номер :04:001:0167, площею 0,25 га, та житловий будинок, що знаходиться АДРЕСА_2 , належних підозрюваному ОСОБА_6 , із забороною підозрюваному ОСОБА_6 розпорядженням вказаним нерухомим майном, та являються предметами забезпечення цивільного позову прокуратури в інтересах держави по кримінальному провадженню № 0000442 від 06.02.2023.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000442 від 06.02.2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000442 від 06.02.2023 ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 - земельні ділянки: кадастровий номер :04:001:0174, площею 0,5 га, кадастровий номер :04:001:0167, площею 0,25 га, та житловий будинок, що знаходиться АДРЕСА_2 , які перебувають у його власності, із забороною розпоряджатись підозрюваному ОСОБА_6 вказаними земельними ділянками, з метою забезпечення цивільного позову прокуратури в інтересах держави по кримінальному провадженню № 0000442 від 06.02.2023.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1