Дата документу 13.01.2023
Справа № 334/5587/22
Провадження № 1-кс/334/114/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 січня 2023 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 25.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000199 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

25.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №259410 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.11.2022 діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 20400 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму (ЄО 26009 від 25.11.2022).

25.11.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000199 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , потерпіла 12.11.2022 в соціальній мережі «Вайбер» знайшла чат групу під назвою «Вакансії, Робота в Європі», у вказаній чат групі вона знайшла чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та який начебто може допомогти з працевлаштуванням у Німеччині та почала вести з ним переписку. В ході обговорення деталей працевлаштування ОСОБА_6 повідомив, що для того щоб працевлаштуватися на роботі необхідно зробити деякі документи, та він може допомогти їх зробити за оплату, на що ОСОБА_5 одразу погодилась та ОСОБА_6 надіслав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 на яку необхідно буде сплатити грошові кошти.

Далі, 14.11.2022 приблизно об 11:16 год., вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 пообіцяв, що починають роботи документи. Наступного дня ОСОБА_6 написав, що готуються договори та необхідно сплатити ще 8000 гривень. Так, 15.11.2022 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Далі, 18.11.2022 ОСОБА_6 написав, що необхідно ще сплатити 6200 гривень, на що ОСОБА_5 18.11.2022 об 13:30 год., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому ніяких документів з працевлаштування отримано не було, грошових коштів повернуто не було.

Таким, чином ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 20400 гривень.

28.12.2022 начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що 15.11.2022 об 13 год. 34 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8000 гривень. Далі, 16.11.2022 об 20 год. 31 хв. з вказаної банківської картки відбувсяпереказ грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень. 18.11.2022 об 13 год. 30 хв. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 6200 гривень. 19.11.2022 об 20 год. 22 хв. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відбувсяпереказ грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 6200 гривень.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.11.2022 по 31.11.2022 з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000199 від 25.11.2022, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 25.11.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття рахунків та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей щодо місця проживання, роботи тощо;

-виписки щодо руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 16.11.2022 по 31.11.2022 (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначених банківських рахунках довіреності на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по розрахунковим рахункам, надати її копію.

-зображення з камер відеоспостереження під час зняття готівки у банкоматах з використанням банківськихкарток№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 16.11.2022 по 31.11.2022.

Строк дії ухвали до 10 березня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: