справа № 208/4546/22
№ провадження 1-кс/208/1687/22
УХВАЛА
Іменем України

12 грудня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про рух коштів: по рахунку НОМЕР_2 - картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ), інформацію про наявність фінансового номеру вказаних рахунків, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру, копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, вказаних банківських рахунків;
- відомостей про рух коштів по вказаним рахункам у період проведення транзакцій із зазначенням повних даних рахунку (карти) на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (карти), призначення платежу, повні анкетні данні особи, на яку відкритий рахунок (карта), місце здійснення операції, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а саме:
- 20.10.20 в 13:28 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 300.00
- 20.10.20 в 18:53 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 500.00
- 20.10.20 в 18:56 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 500.00
- 20.10.20 в 20:11 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 300.00
- 22.10.20 в 05:24 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 500.00
- 24.10.20 в 20:07 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 65.00
- 17.11.20 в 13:50 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 563.00
- 18.11.20 в 07:47 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_11 400.00
- 18.11.20 в 07:49 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_12 500.00
- 23.11.20 в 15:20 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_13 500.00
- 01.12.20 в 15:47 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_14 200.00
- 01.12.20 в 15:48 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_15 2000.00
- 01.12.20 в 15:51 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_16 200.00
- 01.12.20 в 15:53 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 500.00
- 01.12.20 в 16:19 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 400.00
- 04.12.20 в 09:33 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_17 30.00
- 21.12.20 в 08:33 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 8.00.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання 22.08.2022 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_11 , відносно невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , та своїми діями спричинили шкоду інтересам територіальної громади міста. Крім того на підприємствах для отримання трудового стажу фіктивно працевлаштовані особи, які фактично не працюють, а їх заробітну плату, отримують службові особи вказаних підприємств.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 23.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що начальник виробничо-технічного відділу КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , в період часу з 22.05.2020 року по 30.11.2020, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не працює на посаді заступника начальника виробничо-технічного відділу, умисно вносила завідомо неправдиві відомості у табеля обліку використання робочого часу про відпрацювання робочих годин ОСОБА_10 , які підписувала сама та начальник відділу кадрів ОСОБА_13 , після чого табелі затверджувалися директором підприємства ОСОБА_14 , на підставі яких складалися розрахункові відомості з заробітної плати, яку ОСОБА_10 , перераховували на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється Національним банком України та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів: по рахунку НОМЕР_2 - картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ), інформацію про наявність фінансового номеру вказаних рахунків, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру, копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, вказаних банківських рахунків;

- відомостей про рух коштів по вказаним рахункам у період проведення транзакцій із зазначенням повних даних рахунку (карти) на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (карти), призначення платежу, повні анкетні данні особи, на яку відкритий рахунок (карта), місце здійснення операції, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а саме:

- 20.10.20 в 13:28 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 300.00

- 20.10.20 в 18:53 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 500.00

- 20.10.20 в 18:56 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 500.00

- 20.10.20 в 20:11 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 300.00

- 22.10.20 в 05:24 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 500.00

- 24.10.20 в 20:07 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 65.00

- 17.11.20 в 13:50 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 563.00

- 18.11.20 в 07:47 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_11 400.00

- 18.11.20 в 07:49 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_12 500.00

- 23.11.20 в 15:20 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_13 500.00

- 01.12.20 в 15:47 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_14 200.00

- 01.12.20 в 15:48 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_15 2000.00

- 01.12.20 в 15:51 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_16 200.00

- 01.12.20 в 15:53 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_19 500.00

- 01.12.20 в 16:19 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 400.00

- 04.12.20 в 09:33 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_17 30.00

- 21.12.20 в 08:33 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_18 8.00.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_15