ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1383/22
Номер провадження №1-кс-678-557/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 16 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 30 листопада 2022 року до чергової частини ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист від заступника начальника ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що в ході звернення ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа під приводом здачі в оренду житла заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1000 грн, які він 18 листопада 2022 року, перебуваючи по АДРЕСА_1 , перерахував вказаній особі на картку № НОМЕР_1 в рахунок оплати оренди житла.

В ході досудового розслідування, яке розпочате 01 грудня 2022 року, встановлено, що 08 листопада 2022 року ОСОБА_5 на сайті «Фейсбук» знайшов оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири в м. Хмільник Вінницької області і цього ж дня, з метою обговорення деталей оренди вказаної квартири, зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , однак на дзвінок не відповідали.

09 листопада 2022 року із номера мобільного телефону НОМЕР_3 перетелефонувала до потерпілого ОСОБА_5 особа, яка представилась ОСОБА_6 , з якою під час розмови було обговорено адресу місця розташування квартири, яка здається в оренду, та узгоджено суму предоплати за оренду житла в розмірі 1000 грн.

Після цього, в ході переписки, особа на ім`я ОСОБА_6 скинув номер своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_5 14 листопада 2022 року о 12 год. 18 хв., перебуваючи по АДРЕСА_1 , із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 з 14 листопада 2022 року по 17 листопада 2022 року неодноразово телефонував особі на ім`я ОСОБА_6 , проте останній перебував поза зоною досяжності.

Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, заволодівши його грошовими коштами на суму 1000 грн.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

8. Дізнавач у клопотанні довів, що відомості, які містяться у банківських документах по банківських рахунках можуть бути використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, а в інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, неможливо.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:

руху коштів по карті банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 11 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року по час винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_1 в період часу з 11 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11 години 00 хвилин 14 листопада 2022 року по час винесення ухвали;

IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

старшим інспектором ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

старшим інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1