Справа № 296/2043/23
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.03.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим групи слідчих на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 (за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022), відкритого службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зобов"язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та електронному носії належним чином завірені копії документів за вказаними даними.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022, за фактом зловживання службовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, під час укладання завідомо невигідних додаткових угод до Договорів щодо поставки електроенергії, нафтопродуктів та природнього газу, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, чим завдано матеріальної шкоди вказаному підприємству на суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

1.4. Посилаючись на укладення дговорів між КПН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансові операціями між якими здійснювались на рахунок вказнаний у клопотанні, слідча вказувала, що відомості по цьому рахунку мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. Володілець речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 367 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 01.01.2022: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0002349; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за відсутності відповідних відомостей неможливо.

4.3. Зі змісту клопотання слідчої вбачається, що запитувані відомості по банківському рахунку зберігається в електронних інформаційних систем або їх частин банківської установи, а тому запитуваний слідчою тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках, що містить банківську таємницю відноситься до тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що містять відповідну інформацію та відповідно до абзацу другого частини першої статті 159 КПК України такий тимчасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, у зв`язку з чим вимоги клопотання слідчої про зобов"язання банку виготовити та надати на паперових та електронних носіях запитувану інформацію не ґрунтується на нормах КПК України.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002349 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 14.04.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА