Єдиний унікальний номер: 343/219/23
Номер провадження: 1-кс/0343/67/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2023 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 02.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2023 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 року з метою придбання меблів за допомогою сайту "ОЛХ" потерпіла, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Старий Мізунь Вигодської ТГ Калуського району Івано-Франківської області, добровільно перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі близько 58 000 грн., однак невідома особа не виконала своїх зобов`язань.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000121 допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка вказала, що 23.09.2022 року побачила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж меблів, загальна вартість меблів становила 58000 грн. Потерпіла написала повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» продавцю, в якому запитала ціну меблів. Номер телефону, із якого писала мені продавець- НОМЕР_2 . При спілкуванні з потерпілою, продавець, особа жіночої статі, називала себе ОСОБА_8 , вказала ціну меблів та було досягнуто згоди про те, що потерпіла із власної банківської карти від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахує їй завдаток в сумі 8000 грн., а при отриманні доплатить ще 50 000 грн. та вартість доставки.

Ввечері, 23.09.2022 року , близько 21год. 55 хв. потерпіла із належної їй карти від

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти НОМЕР_3 , перерахувала продавцю ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 8 000 грн. на картковий рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_4 . Продавець на ім`я ОСОБА_10 і сказала, що її чоловік зранку буде у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дізнається вартість доставки замовлення. За попередньою домовленістю, ОСОБА_7 мала ще перерахувати вартість доставки на картковий рахунок продавця перед відправленням товару.

Вранці, близько 9.00 год. 24.09.2022 року продавець зателефонувала потерпілій, ОСОБА_7 із мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та повідомила, що її чоловік вже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доставка буде коштувати близько 13 700 грн. Далі продавець пояснила, що в цю суму входить післяплата та вартість доставки, а також запропонувала ОСОБА_7 оплатити повну вартість товару, щоб зекономити та не платити відсотки за переказ коштів по отриманні товару. Також дана особа сказала, що після повної оплати товару, доставка становитиме 6000 грн., половину з якої вона готова проплатити. Далі, близько 9.30 год. продавець надіслала потерпілій відео, на якому було видно, що на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особи чоловічої статі упаковують меблі. Там було видно стільці, схожі на ті, які потерпіла замовила. Продавець запитала, чи підходить ОСОБА_7 запропонований нею варіант, на що потерпіла не погодилась, тому продавець сказала, щоб остання доплатила ще кошти в сумі, яка становить вартість доставки, щоб вона не оплачувала її сама у тому випадку, якщо на пошті ОСОБА_7 відмовиться від товару. ОСОБА_7 погодилась і надіслала кошти в сумі 5730 грн. із тієї банківської карти, яку вказала вище, на картковий рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , отримувачем коштів була ОСОБА_11 . Потім продавець повідомила, що це є оплачена доставка тільки в одну сторону, тобто до покупця, а потрібно оплатити доставку і назад, бо у разі відмови від товару, вона не зможе її оплатити. ОСОБА_7 запропонували скинути гроші повторно на картковий рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , отримувач коштів - ОСОБА_11 . До ОСОБА_7 зателефонував чоловік із мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який сказав, що продавець ОСОБА_10 є його дружиною, а також повідомив, що він ще знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і запропонував ОСОБА_7 подумати, чи варто оплачувати так дорого доставку та відсотки за переказ коштів при отриманні товару післяплатою. Також сказав, що якщо потрібно, то він може накладні переоформити, але ОСОБА_7 повинна оплатити 44 300 грн., щоб було оплачено весь замовлений ОСОБА_7 товар. Потерпіла погодилась, бо шкода було переплачувати зайві кошти. Тоді ОСОБА_7 перерахувала 44 300 грн. на картковий рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , отримувач коштів - ОСОБА_11 . Тоді зателефонувала продавець ОСОБА_10 і повідомила, що кошти вона отримала та попросила доплатити ще вартість раніше нами узгодженої половини вартості доставки в сумі 3400 грн., а іншу частину вона сказала, що оплатить сама. Тоді ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 3400 грн. на картковий рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , отримувач коштів - ОСОБА_11 . Після того продавець сказала, що гроші вона отримала, але їй потрібно йти із дитиною до поліклініки,тому накладну надішле через дві години. Через дві години ОСОБА_7 побачила, що всі повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із нашої переписки видалено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 23.09.2022 по 25.09.2022 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано

кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може дати змогу встановити винних осіб.

В судове засідання дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2023 року включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ,дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1