Справа № 761/423/23
Провадження № 1-кс/761/778/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000027 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000027 від 14 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що «Metalloinvest Tradiding AG», в продовж 2021-2022 років, задекларувало переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі «Транзит», товару «Залізна руда», з використанням товарної групи УКТ ЗЕД №2601 на загальну суму 1 369 000 000 грн. однак з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, котрі сплачуються в ході імпорту товарів на території України, використовували механізм так званого «перерваного транзиту», шляхом оформлення фіктивних документів про вивезення вказаного вантажу за межі України, який натомість було відвантажено невстановленими на даний час суб`єктами господарювання - резидентами України, чим Ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 118400000 грн., що становить особливо великий розмір.

Так в ході досудового слідства встановлено, що у 2022 році в митному режимі «Транзит», територією України переміщувався товар виробництва російської федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту», товарної групи УКТ ЗЕД № 2601, відправниками якого є суб`єкти господарювання, афілійовані громадянину російської федерації ОСОБА_4 , зокрема таке переміщення здійснювалось компаніями: «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія), АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 914 (російська федерація), АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», ОГРН 088 (російська федерація).

В подальшому встановлено: що компанія «Metalloinvest Trading AG» зареєстрована в Кантоні Цуг за номером CHE-114.426.044, як публічне товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до російських реєстрів списку афілійованих осіб АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» (російська федерація, код ) встановлено, що ними є «Metalloinvest Trading AG», АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» та АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева». Крім того, згідно зазначеному списку афілійованих осіб, АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» на 100% належить ТОВ «ЮэСэМ Металлоинвест», ОГРН 868, яке в свою чергу, згідно витягу з ЄДР юридичних осіб російської федерації, на 100% належить ТОВ «Холдинговая компания ЮЭСЭМ», ОГРН 231, яка на 49% належить громадянину російської федерації ОСОБА_4 .

Також у відношенні, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 Указом Президента України №7262022 від 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення РНБОУ від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а саме: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення).

Так в ході досудового слідства встановлено, що переміщення територією України товарів виробництва російської федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» в період з 01.01.2022 по 24.02.2022 здійснювалось підприємствами «Metalloinvest Trading» AG, АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева» відповідно до вантажно-митних декларацій - UA807060/2022/040212, UA807060/2022/040303, UA807060/2022/040297, UA807060/2022/040286, UA807060/2022/040265, UA807060/2022/040255, UA807060/2022/040236, UA807060/2022/040229, UA807060/2022/040226, UA807060/2022/040220, UA807060/2022/040214, UA807060/2022/040209, UA807060/2022/040207, UA807060/2022/040202, UA807060/2022/040199, UA807060/2022/040197, UA807060/2022/040194, UA807060/2022/040192, UA807060/2022/040186, UA807060/2022/040178, UA807060/2022/040174, UA807060/2022/040173, UA807060/2022/040168, UA807060/2022/040150, UA807060/2022/040148, UA807060/2022/040142, UA807060/2022/040136, UA807060/2022/040130, UA807060/2022/040129, UA807060/2022/040124, UA807060/2022/040115, UA807060/2022/040114, UA807060/2022/040108, UA807060/2022/040102, UA807060/2022/040101, UA807060/2022/040099, UA807060/2022/040095, UA807060/2022/040088, UA807060/2022/040086, UA807060/2022/040085, UA807060/2022/040079, UA807060/2022/040076, UA807060/2022/040068, UA807060/2022/040050, UA807060/2022/040034, UA807060/2022/040020, UA807060/2022/040018, UA807060/2022/040015, UA807060/2022/040011, UA807060/2022/040010, UA807060/2022/040004, UA500130/2022/001891, UA805190/2022/002654, UA805190/2022/002637, UA805190/2022/002551, UA805190/2022/002489, UA805190/2022/002458, UA805190/2022/002412, UA805190/2022/002389, UA805190/2022/001984, UA805190/2022/001957, UA805190/2022/002783, UA805190/2022/002777, UA805190/2022/002719, UA805190/2022/002718, UA805190/2022/002655, UA805190/2022/002635, UA805190/2022/002521, UA805190/2022/002464, UA805190/2022/002402, UA805190/2022/002347, UA805190/2022/002201, UA805190/2022/002192, UA805190/2022/002125, UA805190/2022/002057, UA805190/2022/002826, UA805190/2022/002825, UA805190/2022/002822, UA805190/2022/002782, UA805190/2022/002233, UA805190/2022/002633, UA805190/2022/002595, UA805190/2022/002588, UA805190/2022/002568, UA805190/2022/002413, UA805190/2022/002354, UA805190/2022/002353, UA805190/2022/002333, UA805190/2022/002332, UA805190/2022/002257, UA805190/2022/002255, UA805190/2022/002191, UA805190/2022/002090, UA805190/2022/002081, UA805190/2022/002058, UA805190/2022/002059, UA805190/2022/001983, UA805190/2022/001958, UA805190/2022/001953, UA805190/2022/001928, UA805190/2022/001912, UA805190/2022/001910, UA805190/2022/001850, UA805190/2022/001846, UA805190/2022/001730, UA805190/2022/001729, UA805190/2022/001719, UA805190/2022/001712, UA805190/2022/001681, UA805190/2022/001653, UA805190/2022/001622, UA805190/2022/001604, UA805190/2022/001602, UA805190/2022/001556, UA805190/2022/001523, UA805190/2022/001516, UA805190/2022/001499, UA805190/2022/001481, UA805190/2022/001462, UA805190/2022/001448, UA805190/2022/001404, UA805190/2022/001402, UA805190/2022/001396, UA805190/2022/001383, UA805190/2022/001381, UA805190/2022/001179, UA805190/2022/001174, UA805190/2022/001115, UA805190/2022/001364, UA805190/2022/001346, UA805190/2022/001343, UA805190/2022/001315, UA805190/2022/001233, UA805190/2022/001215, UA805190/2022/001141, UA805190/2022/001117, UA805190/2022/001079, UA805190/2022/001351, UA805190/2022/001344, UA805190/2022/001324, UA805190/2022/001298, UA805190/2022/001220, UA805190/2022/001207, UA805190/2022/001140, UA805190/2022/000997, UA805190/2022/000973, UA805190/2022/000966, UA805190/2022/000963, UA805190/2022/000947, UA805190/2022/000913, UA805190/2022/000822, UA805190/2022/000832, UA805190/2022/000717, UA805190/2022/000695, UA805190/2022/000693, UA805190/2022/000664, UA805190/2022/000594, UA805190/2022/000563, UA805190/2022/000562, UA805190/2022/000512, UA805190/2022/000511, UA805190/2022/000494, UA805190/2022/000493, UA805190/2022/000492, UA805190/2022/000487, UA805190/2022/000457, UA805190/2022/000456, UA805190/2022/000443, UA805190/2022/000421, UA805190/2022/000420, UA805190/2022/000416, UA805190/2022/000415, UA805190/2022/000396, UA805190/2022/000394, UA805190/2022/000340, UA805190/2022/000330, UA805190/2022/000317, UA805190/2022/000288, UA805190/2022/000259, UA805190/2022/000250, UA805190/2022/000249, UA805190/2022/000105, UA805190/2022/000104, UA805190/2022/000049.

Перевезення товарів «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» за вищевказаними митними деклараціями здійснювалось прохідним транзитом: від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України: UA805190 - Міжнародного залізничного Пункту контролю на станції «Хутір-Михайлівський» пункту пропуску «Зернове - Суземка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дружба», UA807060 Пункт контролю на станції «Куп`янськ-Сортувальний» пункту пропуску «Тополі-Валуйки» відділу митного оформлення «Сортувальний», UA500130 пункт контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», UA500370 пункт пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт» відділ митного оформлення № 1 митний пост «Ізмаїл».

Так встановлено, що частина вказаного вантажу, перебуває у митному режимі «Транзит», відповідно до якого іноземні товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в зоні діяльності на митних постах Держмитслужби України: UA500K04 Митний пост «Південний - порт» та UA500K09 Митний пост «Ізмаїл».

08.12.2022 на підставі ухвали судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/26557/22 від 29.11.2022) проведено обшук на земельних ділянках та приміщень за адресою пункту контролю «Визирка» відділ митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт» Одеської митниці ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, який розташований за адресою: Одеський р-н, с. Визірка, вул. 1-й км. Автодороги порту «Южний», буд. М1.

В ході обшуку встановлено, що «Котуни залізорудні», виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», фактично розміщені в зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал», яка створена рішенням про створення зони митного контролю Державної митної служби України Одеської митниці Держмитслужби №50 000/0635 від 05.06.2020. Також в ході обшуку отримано документи згідно яких встановлено, що вага зазначених Котунів залізорудних становить 107 058 282 кг. Також від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки отримано «Інформаційну довідку» №9.3/3.1.3/2133-22 від 24.11.2022, відповідно до якої встановлено, що власником ввезених на територію України котунів залізорудних та брикетів залізорудних є «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія).

Так, в ході слідства отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/27935/22 від 23.12.2022 про накладення арешту на товарно -матеріальні цінності, а саме: 107 058 282 кг. котунів залізорудних, які розміщені на ТОВ «Тіс-вугільний термінал» виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева».

12.12.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами 107 058 282 кг. котунів залізорудних виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», які фактично розміщені в зони митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

Детектив надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000027, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 грудня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові доказів у кримінальному провадженні № 0000027, а саме: арештовані товарно-матеріальні цінності Котуни залізорудні у кількості 107 058 282 кг., які належить АО «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева», «Metalloinvest Trading AG» та які розміщені в зоні митного контролю ТОВ «Тіс-вугільний термінал».

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000027 від 14 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1