ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/198/23
Провадження № 1-кс/483/57/2023
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2023 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

20 квітня 2023 року слідчий СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

08 лютого 2023 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 06 лютого 2023 року на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara», у зв`язку з цим він самостійно зі свого мобільного номеру телефону зв`язався з продавцем зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Домовившись з продавцем про продаж автомобілю, ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив передоплату в розмірі 26130 грн. на картку № НОМЕР_3 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в цей же день, під приводом оформлення митних документів, ОСОБА_5 знов здійснив переказ на картку № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 135657 грн.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 05 лютого 2023 року на інтернет сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» вартістю 126743 грн. Зацікавившись даною пропозицією, він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_6 . Під час спілкування останній зазначив, що автомобіль на даний момент знаходиться на території Польщі і для того, щоб запустити процес продажу, необхідно внести передоплату у розмірі 500 доларів США. 06 лютого 2023 року приблизно об 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 26130 грн. на одну із банківських карток, що належала продавцю. 06 лютого 2023 року приблизно о 13 год. йому зателефонував продавець і повідомив, що на митниці на автомобіль, який він купує, виявили неоплачений штраф в розмірі 42000 грн., а тому йому необхідно здійснити оплату штрафу для проведення подальших митних процедур. ОСОБА_5 , використовуючи свою платіжну банківську картку, здійснив переказ грошових коштів. 06 лютого 2023 року приблизно о 19 год. з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилась працівником митної служби та повідомила, що автомобіль, який він хоче купити, вже знаходиться на митниці та для подальшого його оформлення, необхідно знову перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 використовуючи свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснив два перекази грошових коштів в сумі 29145 грн. та 22512 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 07 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 , на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , та поцікавився щодо місцезнаходження автомобіля, який він купував. Продавець під час спілкування повідомив, що автомобіль вже на території України, але водію, який повинен пригнати автомобіль, необхідно відправити грошові кошти в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , що належить водію, але мобільний телефон був вимкнений. В подальшому ОСОБА_5 почав телефонувати продавцю на ім`я ОСОБА_6 , але він не відповідав. 08 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 чоловіку на ім`я ОСОБА_6 і той повідомив, що він знаходиться в місцях позбавлення волі та вимкнув свій телефон.

Крім того, ОСОБА_5 під час додаткового допиту зазначив, що особа, яка може бути причетною до скоєння шахрайських дій, телефонувала йому з наступних мобільних номерів телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Отже, на теперішній час встановлено, що до скоєного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користувалась мобільним номером телефону: НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що вказана інформація знаходиться у оператора і провайдера телекомунікаційних послугПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформація про зв`язок, абонента, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформація може бути використана як доказ причетності або непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, перебування на місці будь яких інших осіб, а також, наявність/відсутність в її діях складу кримінального правопорушення, чи бути свідками вчинення даного кримінального правопорушення, чи надати будь-яку іншу інформацію, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшла такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу додаткового допиту потерпілого) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНГ1 в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області рядовому поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155931) тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_1 щодо мобільного телефону із номером НОМЕР_9 , в період часу з 00 год. 05 лютого 2023 року по 00 год. 09 лютого 2023 року, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний ІМSІ, номери сім-карти, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 травня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: