Дата документу 21.03.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/3409/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . А також номер - НОМЕР_5 .

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_10 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

В ході аналізу отриманої інформації за результатами тимчасових доступів, що перебувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовувалася з підключенням до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та клієнтом використано наступні ір адреси:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_11 за період часу: 04.01.2023 20:24:04; 04.01.2023 20:22:39, 31.144.132.232 за період часу: 04.01.2023 14:53:18, 04.01.2023 14:45:37, 04.01.2023 11:48:08, 04.01.2023 10:58:33, 31.144.5.161 за період часу: 03.01.2023 17:12:44, 03.01.2023 16:17:48, 03.01.2023 16:17:48, 03.01.2023 16:17:43, 03.01.2023 16:17:11, НОМЕР_12 за період часу: 03.01.2023 15:39:56, 03.01.2023 15:38:13, НОМЕР_13 за період часу: 02.01.2023 20:20:37, НОМЕР_13 за період часу: 02.01.2023 12:50:21, НОМЕР_14 за період часу: 26.12.2022 21:54:51, 26.12.2022 21:42:17, НОМЕР_15 за період часу: 25.12.2022 10:10:54, НОМЕР_16 за період часу: 24.12.2022 18:15:32, 24.12.2022 15:42:51, 24.12.2022 15:27:23, 24.12.2022 14:30:23, 24.12.2022 14:21:39, 24.12.2022 13:48:20, 24.12.2022 13:41:28, 24.12.2022 13:39:40, 24.12.2022 13:23:04, 24.12.2022 13:16:46, 24.12.2022 10:07:45, 31.144.101.202за період часу: 22.12.2022 16:18:29, 31.144.20.227за період часу: 21.12.2022 22:38:25, 21.12.2022 20:42:37, 21.12.2022 20:39:16, 21.12.2022 20:34:04, 21.12.2022 20:18:41, 21.12.2022 20:09:14, 21.12.2022 19:27:18, 21.12.2022 19:20:42, 21.12.2022 18:25:53, 21.12.2022 18:15:41, 21.12.2022 17:23:45, 21.12.2022 16:58:18, 21.12.2022 16:51:50, 21.12.2022 16:45:08, 21.12.2022 16:39:52, 21.12.2022 16:32:03, 21.12.2022 16:22:08, НОМЕР_17 за період часу: 21.12.2022 15:12:19, 21.12.2022 15:12:18, НОМЕР_18 за період часу:

19.12.2022 16:08:08, НОМЕР_19 за період часу: 18.12.2022 18:35:52, 18.12.2022 18:35:52, 18.12.2022 18:35:40, 18.12.2022 18:35:13, НОМЕР_20 за період часу:15.12.2022 20:48:51, НОМЕР_21 за період часу: 10.12.2022 09:48:33, 10.12.2022 09:34:38, 10.12.2022 09:03:22, НОМЕР_22 за період часу: 09.12.2022 14:05:34, 31.144.0.121за період часу: 08.12.2022 19:11:44, НОМЕР_23 за період часу: 07.12.2022 20:29:23, НОМЕР_23 за період часу: 07.12.2022 19:34:25, 07.12.2022 19:34:24,

2)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_24 за період часу: 03.01.2023 16:11:50, 03.01.2023 15:49:22, 03.01.2023 15:49:22, 03.01.2023 15:49:22, 03.01.2023 15:49:02, 03.01.2023 15:47:56.

3)ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_25 за період часу: 16.12.2022 17:47:24, 16.12.2022 17:47:22.

4)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 178.93.127.198 за період часу: 16.12.2022 02:32:17, 16.12.2022 02:30:05, 16.12.2022 02:27:17., 178.93.127.198 за період часу: 16.12.2022 00:05:07, 15.12.2022 23:28:07, 178.93.127.198за період часу: 12.12.2022 21:15:38, 178.93.127.198 за період часу: 09.12.2022 22:24:26, 09.12.2022 17:04:59, 09.12.2022 17:03:32, 09.12.2022 14:36:57, 178.93.127.198 за період часу: 06.12.2022 18:01:16, 06.12.2022 16:16:23, 06.12.2022 16:16:23, 06.12.2022 16:16:17, 06.12.2022 16:15:49

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 46.96.164.249за період часу: 16.12.2022 00:14:15, 46.96.164.249 за період часу: 15.12.2022 23:13:59, 15.12.2022 22:04:46, 15.12.2022 21:55:25, 15.12.2022 21:35:29, 15.12.2022 21:15:35, 37.73.161.135 за період часу: 15.12.2022 15:21:55, 15.12.2022 15:06:09, 37.73.164.95 за період часу: 15.12.2022 14:47:26, 15.12.2022 14:42:29.

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_26 за період часу: 15.12.2022 20:25:35.

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_27 за період часу: 10.12.2022 15:52:30, 78.154.187.2за період часу: 08.12.2022 18:33:58,

8)ТК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_28 за період часу, 08.12.2022 19:46:53

Встановлено, що під час підключення до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнтом використано наступні ір адреси:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_29 за період часу: 2022-12-05 13:08:55.

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_26 за період часу: 2022-12-15 20:26:50.

3)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 178.93.127.198 за період часу:2022-12-15 20:49:21, 178.93.127.198 за період часу: 2022-12-15 23:28:40, 178.93.127.198 за період часу: 2022-12-16 02:25:06,

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 46.96.164.249 за період часу: 2022-12-15 21:14:40, 2022-12-15 21:35:56, 46.96.164.249 за період часу: 2022-12-16 00:06:24,

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_25 за період часу: 2022-12-16 17:44:59, НОМЕР_30 за період часу: 2022-12-19 16:12:45, 2022-12-19 16:25:30.

6)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_31 за період часу: 2022-12-16 19:14:54, НОМЕР_19 за період часу: 2022-12-18 17:58:17, 2022-12-18 18:30:55, 2022-12-18 18:30:57, 2022-12-18 19:10:55, НОМЕР_18 за період часу: 2022-12-19 12:07:22, 2022-12-19 13:49:18, 2022-12-19 16:07:52, НОМЕР_18 за період часу: 2022-12-19 19:17:54, НОМЕР_32 за період часу: 2022-12-19 20:19:13,31.144.212.75 за період часу: 2022-12-21 12:43:41, НОМЕР_17 за період часу: 2022-12-21 15:12:25

На даний час слідству необхідно отримати інформацію щодо абонентів, які використовували ір-адреси, з зазначенням source-portклієнта, який йому в цей час надавався: НОМЕР_27 за період часу: 10.12.2022 15:52:30, 78.154.187.2за період часу: 08.12.2022 18:33:58, 78.154.187.5 за період часу: 2022-12-05 13:08:55 що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали зобов`язати оператора мобільного зв`язку (інтернет провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_33 , фактична адреса (адреса для листування): АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо абонентів, а саме абонентського номеру телефону, мобільного терміналу, в якому використовувався абонентський номер телефону, інформацію щодо базової станції (а саме її фізичної адреси БС, даних щодо LAC, CID, азимуту), в якій реєструвався абонент, тривалість з`єднання, ір адресу, на яку звертався абонент (з зазначенням source-port, в разі його наявності), а також іншу наявну інформацію щодо абонентів, які використовували ір-адреси, з зазначенням source-portклієнта, який йому в цей час надавався: НОМЕР_27 за період часу: 10.12.2022 15:52:30, 78.154.187.2за період часу: 08.12.2022 18:33:58, 78.154.187.5 за період часу: 2022-12-05 13:08:55.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію щодо абонентів, які використовували ір-адреси, з зазначенням source-portклієнта, який йому в цей час надавався: НОМЕР_27 за період часу: 10.12.2022 15:52:30, 78.154.187.2за період часу: 08.12.2022 18:33:58, 78.154.187.5 за період часу: 2022-12-05 13:08:55,з метою встановлення всіх обставин справи, осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місце знаходження грошових коштів, які були в подальшому обліковані із кас та банкоматів та перераховані на інші банківські картки, кола осіб, які можуть бути причетні до цього, необхідно отримати та опрацювати інформацію про зв`язок,для встановлення абонентів та фактичних адрес за якими надавалися послуги з доступу до мережі інтернет, для отримання інформації щодо даних користувачів, які були задіяні під час вчинення шахрайських дій у операторів мобільного зв`язку та інтернет провайдерів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому існує необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Приймаючи до увагиви щевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_33 , Фактична адреса (адреса для листування): АДРЕСА_3 , Юридична адреса АДРЕСА_4 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку (інтернет провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_33 , Фактична адреса (адреса для листування): АДРЕСА_3 , Юридична адреса АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформацію на паперових носіях, або в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо абонентів, а саме абонентського номеру телефону, мобільного терміналу, в якому використовувався абонентський номер телефону, інформацію щодо базової станції (а саме її фізичної адреси БС, даних щодо LAC, CID, азимуту), в якій реєструвався абонент, тривалість з`єднання, ір адресу, на яку звертався абонент (з зазначенням source-port, в разі його наявності), а також іншу наявну інформацію щодо абонентів, які використовували ір-адреси, з зазначенням source-portклієнта, який йому в цей час надавався: НОМЕР_27 за період часу: 10.12.2022 15:52:30, 78.154.187.2за період часу: 08.12.2022 18:33:58, 78.154.187.5 за період часу: 2022-12-05 13:08:55.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1