Провадження № 1-кс/752/5323/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002636, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0002636, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що перебувають у володінні: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002636 від 04.11.2022 року, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від керівника сервісного центру ПРАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 28.10.2022 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , під приводом продажу дизельного генератора, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПРАТ ВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього до Голосіївського управління поліції із заявою звернувся із заявою громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі представника юридичної особи, на підставі довіреності № 54/22 від 04.11.2022 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що працівник академії ОСОБА_5 , здійснив оплату (рахунок № 969 від 28.10.2022) на суму 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 в АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , код ЭРДПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 особі на ім`я ОСОБА_8 , користується абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , за поставку дизельної електростанцї «Green Power», модель «GP2801-N» з автоматичним запуском генератора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потужністю 220 кВт. Однак невідома особа свого зобовязання не виконала та шахрайським шляхом заволоділа вище вказаною сумою грошових коштів.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_7 , повідомив, що він являється представником юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АДРЕСА_2 ) та уповноважений представляти інтереси академії в органах досудового розслідування. Так, потерпіломо стало відомо, що 26-27 жовтня 2022 року, у звязку з тим, що у м. Києві почастішали тимчасові відключення електроенергії в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виникла необхідність у придбанні генератора. Тоді ж, керівник сервісного центру ОСОБА_5 узгодив рішення з керівником навчального закладу - ОСОБА_9 , про придбання генератора. Після цього, 28.10.2022, ОСОБА_5 , в соціальній мережі Інтернет, на сайті OLX, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 , знайшов оголошення про продаж дизельної електростанції з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », модель «GP2801-N» з автоматичним запуском генератора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потужністю 220 кВт, що працює на дизельному паливі, вартістю 1 200 000. Продаж даної електростанції здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ОСОБА_5 , зателефонував на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_8 та домовився з працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про умови придбання вищезазначеної дизельної електростанціїю. Далі, після узгодження умов придбання дизельної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено банківський переказ грошових коштів в сумі 1 200 000,00 (один мільйон двісті тисяч гривень) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 . Призначенням платежу біло вказано «Оплата за дизельну електростанцію» рахунок № 969 від 20.10.2022.

Далі, з моменту здійснення платежу, а саме з 28.10.2022 по теперішній час поставки генератора не здійснено, грошові кошти не повернуто, крім цього представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював продаж електростанції та представлявся менеджером з продажу на імя ОСОБА_8 , користується абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , починаючи з 01 листопада 2022 року по теперішній час на завязок не виходить.

Також потерпілий ОСОБА_7 , повідомив, що йому відомо, про те, що 28 жовтня 2022 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , було здійснено 5 (п`ять) банківських операцій з перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_9 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумах 350 000,00 грн., 300 000,00 грн., 320 000,00 грн., 330 000,00 грн. та 230 000,00 грн. Після цього, 31 жовтня 2022 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , було здійснено 4 (чотири) банківські операції з перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок: НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 794 604,30 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що він працює на посаді керівника сервісного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 26-27 жовтня 2022 року, точної дати не пам`ятає, у зв`язку з тим, що у м. Києві почастішали тимчасові відключення електроенергії, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у придбанні генератора. Тоді ж він прийшов до керівника для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 та узгодив з ним придбання генератора.
28 жовтня 2022 року, свідок ОСОБА_5 , в Інтернет мережі, на сайті ОIX, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , знайшов потрібну Академії дизельну електростанцію що мала назву «Green Power», модель «GP2801-N», з автоматичним запуском генератора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », потужністю 220 кВт, вартістю 1200000 грн. з ПДВ. Продаж даної електростанції здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того свідок зателефонував за номером, який був зазначений в оголошенні: НОМЕР_12 . В ході телефонної розмови з чоловіком, який представився йому Вадимом менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній зазначив, що генератор є в наявності та надіслав рахунок, на який потрібно було здійснити грошовий переказ в сумі 1 200 000,00 гривень з ПДВ.
28 жовтня 2022 року, ОСОБА_9 погодив купівлю генератора та сказав йти з рахунком до бухгалтерії. В подальшому ОСОБА_5 , надав рахунок до бухгалтерії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та того ж дня здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 1 200 000,00 грн. з ПДВ. Призначенням платежу було вказано «Оплата за дизельну електростанцію» рахунок №969 від 28 жовтня 2022 року.
Рахунок від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на оплату № 969 від 28 жовтня 2022 року був виписаний невстановленою особою ОСОБА_10 . Договір поставки № 91/10 від 28 жовтня 2022 року підписаний директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Офіційно зустріч з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не проводилась, угода власноручно не підписувалась. Далі, з моменту здійснення платежу, а саме з 28 жовтня 2022 року по теперішній час поставки генератору не було та Вадим ніякої точної інформації стосовно поставки генератора не надає.
Відповідно до усної домовленості з менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_8 , електростанцію повинні були поставити спочатку 30 жовтня 2022 року, після чого 31 жовтня 2022 року, а потім 01 листопада 2022 року. При цьому, чоловік на ім`я ОСОБА_8 , кожного разу відтягував строки поставки вищевказаної електростанції, аргументуючи це великим навантаженням, що викликане постійними перебоями з подачею електроенергії.
01 листопада 2022 року, у зв`язку з тим, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " так і не здійснило поставку вищевказаної електростанції, ОСОБА_5 , попросив у Вадима повернути перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 1 200 000,00 грн., на що ОСОБА_8 погодився та протягом всього дня обіцяв їх повернути, однак цього так і не зробив.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що він працює на посаді директора депертамента безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, йому відомо, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки №91/10 від 28 жовтня 2022 року та здійснено банківський переказ грошових коштів в сумі 1 200 000,00 грн. з ПДВ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за придбання дизельної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_10 », модель « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з автоматичним запуском генератора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », потужністю 220 кВт. Далі, 01 листопада 2022 року, у зв`язку з тим, поставки замовленої дизельної електростанції не відбулося, у президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 виникла підозра у скоєнні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайських дій відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та свідкові доручено провести перевіку по даному факту.
В ході проведення перевірки, 01 листопада 2022 року, з метою отримання більш повної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ним здійснений виїзд до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де, від працівників служби безпеки вищевказаного банку, отримав інформацію, що .28 жовтня 2022 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено п`ять банківських операції з перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок: НОМЕР_9 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумах 350 000, 00 грн., 300 000,00 грн., 320 000,00 грн., 330 000,00 грн. та 230 000,00 грн. Після цього, 31 жовтня 2022 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , здійснено 4 банківські операції з перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 794604,30 гривень.
Так, у слідства маються наявні підстави вважати, що майнові цінності, які маються на банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин.

Встановлено, що у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості і документи (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій, (відправлення та отримання) стосовно відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вище зазначені банківські картки.

Вищезазначені документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих дій у провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківській установі, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 28.10.2022, що відповідає періоду вчинення кримінального правопорушення. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим що знаходяться в групі слідчих, в рамках кримінального провадження № 0002636 від 04.11.2022, тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають в розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно банківського рахунку: НОМЕР_10 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за вказаним рахунком;

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківським рахунком: НОМЕР_10 , за період часу з 28.10.2022по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.

- документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківським рахунком: НОМЕР_10 , за період з 28.10.2022по теперішній час.

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з 28.10.2022по теперішній час;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначеного рахунку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1