Справа № 569/5242/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, за №0000889 від 22 березня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.03.2023 невідома особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, з використанням ЕОТ, під приводом купівлі мобільного телефону, отримала доступ до реквізитів банківської картки потерпілого та заволоділа грошовими коштами в сумі 41200 грн. Кошти були перераховані на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

22 березня 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 20 березня 2023 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 20 березня 2023 року по теперішній час, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на а/н НОМЕР_2 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки в період часу з 20 березня 2023 року по теперішній час з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Слідча у клопотанні вказала, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 20 березня 2023 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 20 березня 2023 року по теперішній час, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на а/н НОМЕР_2 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки в період часу з 20 березня 2023 року по теперішній час.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА