Провадження №: 1-кс/755/2592/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" грудня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 05.06.2014, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , розмір статутного капіталу - 990,00 грн, дата закінчення його формування відбулось 05.06.2015. Вказане товариство має у власності нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, а саме: 1/2 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівником якого є ОСОБА_5 .

25 квітня 2017 року ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , за договором купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у ОСОБА_8 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . Відповідно до умов зазначеного договору частка статутного капіталу, яка відчужувалась ОСОБА_8 , внесена ним у повному обсязі і 25 квітня 2017 року ОСОБА_7 став повноцінним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25 квітня 2017 року відповідно до протоколу № 25/04/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинена участь ОСОБА_8 у товаристві у зв`язку із відчуженням належних йому корпоративних прав (статутного капіталу) на користь ОСОБА_7 , затверджено новий розподіл часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 100% статутного капіталу належало ОСОБА_7 , а також призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який приступив до своїх обов`язків з 26 квітня 2017 року.

З 30 серпня 2018 рішенням власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 директором Товариства призначено ОСОБА_10 , що посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Станом на момент скоєння злочину, згідно реєстру власників іменних цінних паперів юридичної особи AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) власником його був ОСОБА_6 , який є головою наглядової ради та акціонером вказаного товариства, а також ОСОБА_11 , яка є головним акціонером AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та членом Наглядової ради вказаного товариства.

У подальшому AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 , відповідно до договору № 20/02/2019-1 ГУ від 20 лютого 2019 року купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ОСОБА_7 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50%, що складало в грошовому еквіваленті 495,00 грн.

09 грудня 2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито за допомогою кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направила на адресу ОСОБА_7 повідомлення про надання додаткового строку на внесення 50% частки до статутного капіталу товариства (накладна № 7808387). При цьому, накладної з номером 7808387 поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не існувало, а відповідний лист ОСОБА_7 ніколи не надходив.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на протиправне заволодіння часткою та майном товариства, ОСОБА_6 і ОСОБА_11 складають офіційний документ - протокол № 01-04/2020 від 10 квітня 2020 року засідання наглядової ради AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де член наглядової ради ОСОБА_6 запропонував виключити ОСОБА_7 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерозподілити частки Товариства та виключити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника відносно ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 внесли до офіційного документу - протоколу засідання наглядової ради № 01-04/2020 від 10 квітня 2020 недостовірні відомості про те, що ОСОБА_7 не вніс частку до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, маючи на меті злочинний намір та продовжуючи злочині дії ОСОБА_6 , ОСОБА_11 скоюють протиправну дію, а саме 15 квітня 2020 року за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома ОСОБА_7 , проведено збори учасників товариства, на яких був присутній лише один учасник - Товариство AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені та в інтересах якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі виконавчого директора ОСОБА_12 .

Рішенням цих зборів ОСОБА_7 виключено з числа власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до протоколу загальних зборів № 1/2020 завідомо недостовірної інформації про те, що ОСОБА_7 не вніс свою частку до статутного капіталу товариства, про що отримав повідомлення про необхідність внесення такої частки у встановлений строк.

Протокол складено та підписано ОСОБА_12 , посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13 та передано до реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 Рудик ОСОБА_14 , яка і провела реєстраційні дії.

16 квітня 2020 року виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , що діяла в інтересах AT КІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , здійснено продаж 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, протиправно заволоділи майном підприємства - 1/2 частки нежитлового приміщення, яке є автомийним комплексом, загальною площею 860,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також часткою статутного капіталу Товариства, що належить ОСОБА_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Згідно з висновком комплексної судово-економічної експертизи із залученням фахівця в галузі оцінки № 1/11-20 від 20.11.2020 вартість корпоративних прав ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 15 квітня 2020 року дорівнювала 3 924 500 грн.

Отже, протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заподіяно велику шкоду ОСОБА_7 , що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002204 від 01 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідча суддя дійшла такого висновку

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , являючись ініціатором клопотання, у визначений судом час розгляду в судове засідання не з`явився.

Враховуючи викладене, слідча суддя вважає, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення зазначених у клопотанні обставин, у зв`язку із чим у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-160, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

у задоволені клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002204 від 01 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1