Справа № 577/911/23
Провадження № 1-кс/577/294/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" лютого 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 14.02.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.02.2023 року до чергової частини Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що 14.02.2023 о 17:30 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та невідома особа представилась співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Невідома особа повідомила, що з банківської картки заявниці намагаються зняти кошти. Після чого, ОСОБА_5 , за вказіками невідомої особи, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", здійснила переказ грошових коштів, в загальній сумі 10453,68 грн., на банківську картку номер якої у заявниці не зберігся.

Відомості за вищевказаними фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.02.2023 року дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , у якості потерпілого, було допитано ОСОБА_5 . Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 14.02.2023 о 17.31 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 , з підписом ОСОБА_7 . Коли потерпіла підняла слухавку, то до неї звернувся чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (своє ім`я не називав), та який повідомив, що з Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідомі особи намагаються зняти кредитні кошти у сумі 10 100 грн., при чому він назвав усі контактні дані по картці потерпілої, та запропонував перевести кошти на резервну картку, для їх збереження, а цю картку заблокувати, на що ОСОБА_5 погодилась. Далі за вказівками цього чоловіка вона ввімкнула гучномовець та зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де здійснила переказ кредитних коштів у сумі 10 100 грн. на номер картки який продиктував цей чоловік. Після того як ОСОБА_5 здійснила цей переказ чоловік сказав, що на номер мобільного телефону потерпілого надійти СМС-повідомлення, про те, що її кошти знаходяться на резервній картці, якщо воно не прийде протягом декількох хвилин, то потрібно перезапустити мобільний телефон та на цьому закінчили розмову. Тоді, десь через хвилин 15 після розмови, потерпіла зрозуміла, що це був не справжній працівник банку і що вона перерахувала кошти не зрозуміло куди, та одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 і повідомила про дану подію та заблокувала Універсальну картку. Також зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 знайшла квитанцію про проведення переказу з її Універсальної картки на банківську картку з номером НОМЕР_6 здійснений 14.02.2023 о 17:53 на суму 10100 грн. та комісія 50.50 грн..

Банківська картка з номером НОМЕР_6 , на яку потерпілою ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти, обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення в межах якого слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

До клопотання додано протокол огляду від 21.02.2023 року з якого вбачається, що при огляді мобільного телефону ОСОБА_5 , при відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено банківську картку 4149хххх НОМЕР_7 , з якої було здійснено переказ коштів на картку шахраїв (а.с. 8-9)

Також до клопотання додано платіжну інструкцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої вбачається, що платником ОСОБА_5 з картки 4149хххх хххх1481 здійснено переказ 23.02.2023 о 17:53 на суму 10100,00 грн, унікальний ідентифікатор одержувача НОМЕР_6 , переказ на картку НОМЕР_8 (а.с. 10).

З протоколу огляду електронних документів, розміщених у мережі Інтернет на сайті з загальним доступом PAYSPASE, сервіс визначення банку за номером картки вбачається, що картка з BIN (перші шість цифр картки) НОМЕР_9 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 20 -22).

Таким чином, слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000062, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_6 , а саме у період часу з 14.02.2023 до 24.02.2023 року, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1