Справа № 209/1047/23
Провадження № 1-кс/209/166/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000618 від 10.09.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000618 від 10.09.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 09.09.2022 до ЧЧ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 з вихідним номером К-2253/38/103-22 від 03.09.2022, зареєстроване в черговій частині ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області 08.09.2022, з якого вбачається, що на адресу Управління боротьби з кіберзлочинністю в Одеській області надійшло електронне звернення «ID 239961» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що невстановлена особа під виглядом співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала, назвала ім`я ОСОБА_6 , повідомив про те, що була підозріла активність з онлайн - додатком заявниці, запропонував вчинити певні дії з мобільним телефоном заявниці та надати персональні дані та дані які становлять банківську таємницю, на що заявниця погодилась, та після чого з її банківського рахунку були списані грошові кошти, про що заявниця дізналась з смс-інформування у застосунку «Viber», в подальшому викрадені гроші були зняті.

За вказаним фактом 10.09.2022 року слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 10.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок від невідомого їй чоловіка, який представився ОСОБА_6 , з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що він є представником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що наявна інформація про активність банківської картки яка належить їй. В ході перевірки даної інформації чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував зробити подвійну верифікацію входу в мобільний додаток, та шляхом обману дізнався інформацію про банківську карту рахунок НОМЕР_5 в результаті чого остання отримала CMC повідомлення у додатку «Viber» про списання з банківської карти грошових коштів у розмірі 87 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, де саме було знято грошові кошти та хто саме злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановлений законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме: про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області летйенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до банківської справи банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних володільця, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належить володільцю банківської карти/рахунку банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адресами банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунку або зняття коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції в період часу з 29.08.2022 року по час постановлення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 березня 2023 року до 13 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1