Справа № 283/2647/22
Провадження №1-кс/283/642/2022
У Х В А Л А

20 грудня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 25.06.2022 невстановлена особа, під виглядом продажу військового шолома, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 14500 грн., завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході опитування ОСОБА_4 встановлено, що в соціальної мережі «Telegram» в одному з телеграм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення одного з користувачів продажу військових шоломів, який їй був необхідний. Перейшовши на сторінку вказаного користувача, номер телефону якого прихований з написом « ОСОБА_5 », вона йому в особисті повідомлення та в подальшому обговорення всі деталі придбання шолому, вказана особа повідомила про повну передплату на банківський рахунок, на що остання погодилася, та їй було надіслано реквізити для оплати, а саме рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (номер банківської картки № НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_4 25.06.2022 о 09 год. 23 хв. через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 14500грн та квитанцію надіслала вказаній особі. 27.06.2022 їй відписали що грошові кошти отримано та замовлення відправляється у обробку. Після чого вказана особа видалила чат та їх листування.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали суду вилучено інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (номер банківської картки № НОМЕР_2 ) та встановлено, що даний рахунок належить ОСОБА_6 та дійсно 0 06 год. 35 хв. 27.06.2022 від ОСОБА_4 надійшли кошти у сумі 14500 грн. Також встановлено, що 27.06.2022 о 08 год. 32 хв. ОСОБА_6 з вказаного вище рахунку перерахував грошові кошти на інший свій рахунок НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того перераховувались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 на інші рахунки та яким способом, у зв`язку з тим що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності .

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: руху по дебету, кредиту за період часу з 08 год. 25.06.2022 по 08 год. 30.06.2022, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Також, отримати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.10.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000111 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Житомирській області, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доступу та вилучення руху коштів рух грошових коштах по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 08 год. 25.06.2022 по 08 год. 30.06.2022 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів, документи на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . А також надати тимчасовий доступ до фото-, відео фіксація з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Інформацію надати на паперових та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 20 лютого 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_10 ОСОБА_11