Справа № 591/107/23
Провадження № 1-кс/591/43/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000304 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням , яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000304 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України з`ясовуються обставини вчинення замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 30 000 грн.

За наявними даними, розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківської карти НОМЕР_2 (відкриті на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ) використовувався, як засіб вчинення злочину.

Тому у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією по всім банківським картках належних ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Сумській області визначено органом досудового розслідувань у кримінальному провадженні №0000304 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000304, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії інформації, у електронному або друкованому вигляді про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 01.01.2022 по 06.01.2023, перелік контактних телефонів ІМЕІ пристроїв з яких використовувалися віртуальні додатки для керуванням банківським (картковим) рахунком, що були вказані власниками карткових рахунків під час користування ними послугами банку, повні відомості про власників карток, зокрема анкетні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання) по всім банківським картках належних ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_1 , інформацію про осіб на ім`я яких перераховувались кошти (контрагенти) з карток ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 у тому числі й картки за № НОМЕР_2 , у вигляді роздруківки даної інформації або в електронному вигляді з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1