Справа № 761/4166/23
Провадження № 1-кс/761/2978/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000894 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000894 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000894 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво групи компаній (далі - ГК) «Ензим», будучи обізнаним про наслідки військової агресії Російської Федерації (далі - рф) проти України, та спричинену кризову ситуацію у сфері агропромислового виробництва, з метою обходу обмежень, введених розпорядженням Кабінету міністрів України «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», від 26.02.2022 №188, умисно організувало протиправну схему експортних поставок продукції, яка виробляється на потужностях заводу в м. Ладижин Вінницької обл., на адресу ООО «Биопрепарат» (рф, у м. Вороніж) із використанням логістичного транспортного маршруту через територію Республіки Польща, Республіка Білорусь та Грузії.

Крім того, керівництвом ГК «Ензим» організовано виробничу діяльність ООО »Биопрепарат» на потужностях якого здійснюється виробництво, фасування та зберігання агропромислової продукції, а службові особи ООО »Биопрепарат» контактують із представниками органів державної влади та силових структур Вороніжської обл., якими здійснюється координація діяльності підприємства для забезпечення біотехнологічною продукцією агропромислових виробників регіону.

Отримані у результаті вищезазначених оборудок кошти скеровуються на користь громадян рф із числа кінцевих бенефіциарних власників ГК «Ензим», придбання обладнання та технологій для ООО «Биопрепарат» (рф, м. Вороніж), а також використовуються для оплати обов`язкових зборів, платежів та податків до бюджетів різних рівнів рф. У подальшому зазначені грошові кошти скеровуються на підтримку повномасштабної збройної агресії проти України, а також для фінансового забезпечення т.зв. державних та правоохоронних органів самопроголошеної влади на тимчасово окупованій території АР Крим.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що умисні дії службових осіб ГК «Ензим», спрямовані на організацію поставок агропромислової продукції до рф, відповідно функціонування ООО »Биопрепарат» забезпечує продовольчу безпеку країни-агресора.

Встановлено, що до функціонування вказаної злочинної схеми входить ряд суб`єктів господарювання, що спеціалізуються на виробництві біотехнологічної продукції (препарати мікробіологічного синтезу, біологічні засоби захисту рослин, біологічні добрива тощо), серед яких: ПрАТ «Ензим» (), АТ «Фермент» (), ТОВ «РЕНТ-ТРЕЙД» (), ПП «Компанія «Санфло» (), ДП «Ензим» (), ТОВ «ТД «Ензим-Агро» (), ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (), ТОВ «ТД «Ензим» (), ТОВ «Ензим біотех» (), ТОВ »ПМБС» (), ТОВ «ІМ-Трейд» (), ТОВ «Дельта-Груп плюс» (), ТОВ «КСУРБ «Смарт Солюшнс» (), ТОВ «Компанія «Імекс-Агро» (), ПРАТ «Фармбіотехінвест» ().

Також встановлено, що протягом 2019-2022 р.р. значна кількість виготовленої продукції реалізовувалась на внутрішньому ринку рф з допомогою організованих директором і власником ПрАТ «Ензим» () ОСОБА_5 , спільно із іншими службовими особами ГК «Ензим» та громадянами рф ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підконтрольних суб`єктів господарювання в рф, а саме: ТОВ «Биопрепарат» (ОГРН 736), ТОВ «ТД «Биопрепарат» (ОГРН 680) та ТОВ «Концерн «Микробиопром» (ОГРН 680), на яких здійснюється фасування, зберігання та реалізація від їх імені біотехнологічної продукції, виготовленої в Україні.

За наявними даними, з метою приховування зовнішньоекономічної діяльності з рф, службові особи ГК «Ензим» використовують, як посередника, підконтрольну на території Республіки Польща компанію «Biofeld Sp.z o.o.».

Отримані дані свідчать, що експорт продукції з Республіки Польщі до рф здійснюється за участі ИП «ОСОБА_16» (рф, Брянська обл.) де в подальшому потрапляє до вищезазначених компаній на території рф. При цьому, розрахунки за поставлений товар виконуються із використанням банківських реквізитів ИП «ОСОБА_16.» та банківських рахунків відкритих в комерційних банках Європейського Союзу, зокрема німецькому «Commerzbank AG».

Крім того, у період з 07.03.2022 по 26.07.2022 групою компаній «Ензим» на адресу компаній «Organika-Agrarius Sp.z o.o.» та «Wincent Sp. Z o.o.» здійснено експортні поставки - біотехнологічних препаратів, засобів захисту рослин, а також культур мікроорганізмів для стимуляції росту рослин і покращення показників родючості грунту.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що експорт продукції з Польщі до рф здійснюється налагодженим до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну каналом постачання продукції на адресу громадянина рф «ИП ОСОБА_8 », який продовжує працювати в обхід встановлених постановою Кабінету міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією рф» від 03.03.2022 №187 заборон з метою забезпечення захисту національних інтересів на виконання зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф.

Крім цього, за результатами попереднього аналізу господарської діяльності ГК »Ензим» на території України, отримано інформацію щодо здійснення протиправних оборудок службовими особами таких підприємств - з виведення на системній основі коштів у тіньовий сектор економіки шляхом перерахування їх на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців в т.ч. співробітників ГК » ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом оплати за надані послуги із забезпечення реалізації та просування продукції, без фактичного їх надання, а саме на рахунки: ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), а також ТОВ «ПМБС» (), протягом 2021-2022 р.р. перераховано кошти на загальну суму понад 90 млн. грн. А також під час здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами ГК »Ензим» провадяться протиправні оборудки із ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (), ТОВ »Ензим Біотех» (), ТОВ «Дельта-Груп плюс» (), ТОВ «ІМ-Трейд» (), ТОВ »Азовбуд» (), які спрямовані на здійснення безтоварних операцій із закупівлі компонентів (амілаза, целюлоза концентрована, ліпоза суха, борна тощо) для виробництва біологічних препаратів.

Отримані у результаті вищезазначених оборудок кошти скеровуються з метою організації господарської діяльності на території рф на користь громадян рф із числа кінцевих бенефіціарних власників ГК «Ензим», а також плануються для переправлення до рф з метою використання для вказаних вище цілей та сплачуються як обов`язкові збори, платежі та податки до бюджетів різних рівнів, які в т.ч. скеровуються на підтримку повномасштабної збройної агресії проти України.

Встановлено, що службові особи ГК «Ензим» для функціонування протиправної схеми використовують виробничі приміщення (комплекс будівель та споруд), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, 2/11 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві власності ПрАТ «Ензим» ()), 2-В, 2-Г (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві власності АТ «Фермент» ()), які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:027:0003, :07:027:0004, :07:027:0005, :07:027:0006, :07:027:0007, :07:027:0008, :07:027:0009, :07:027:0010, :07:027:0011, :07:027:0012, :07:027:0013, :07:027:0014, :07:027:0015, :07:027:0016, :07:027:0017, :07:027:0018, :07:027:0019, :07:027:0023 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки належать на праві власності ПрАТ «Ензим» (), :07:027:0020, :07:027:0021, :07:027:0022, :07:027:0024 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки належать на праві власності Ладижинській міській раді), де можуть зберігатись речі, документи тощо, що можуть використовуватись для функціонування вищевказаної протиправної схеми.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку у зазначених виробничих приміщеннях (комплексах будівель та споруд).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши прокурора та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000894 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується виконанням доручення слідчого від 05.07.2022 р., 08.08.2022 р., 09.09.2022 р., 23.09.2022 р., 28.09.2022 р., 05.12.2022 р., 02.02.2023 р., митними деклараціями, протоколами огляду від 23.08.2022 р., 28.10.2022 р., 18.11.2022 р., 17.01.2022 р., протоколами допитів свідків ОСОБА_15 віл 19.10.2022 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2, АДРЕСА_1 , належать на праві власності ПрАТ «Ензим» (), 2-В, 2-Г (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві власності АТ «Фермент» ()), які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:027:0003, :07:027:0004, :07:027:0005, :07:027:0006, :07:027:0007, :07:027:0008, :07:027:0009, :07:027:0010, :07:027:0011, :07:027:0012, :07:027:0013, :07:027:0014, :07:027:0015, :07:027:0016, :07:027:0017, :07:027:0018, :07:027:0019, :07:027:0023 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки належать на праві власності ПрАТ «Ензим» (), :07:027:0020, :07:027:0021, :07:027:0022, :07:027:0024 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки належать на праві власності Ладижинській міській раді).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2, 2/11, 2-В, 2-Г, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:027:0003, :07:027:0004, :07:027:0005, :07:027:0006, :07:027:0007, :07:027:0008, :07:027:0009, :07:027:0010, :07:027:0011, :07:027:0012, :07:027:0013, :07:027:0014, :07:027:0015, :07:027:0016, :07:027:0017, :07:027:0018, :07:027:0019, :07:027:0023, :07:027:0020, :07:027:0021, :07:027:0022, :07:027:0024, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, серверного обладнання, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату), USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, якщо на них міститься інформація про протиправну діяльність з Російською Федерацією.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, грошових кошті, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000894 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, 2/11 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві власності ПрАТ «Ензим» ()), 2-В, 2-Г (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані приміщення належать на праві власності АТ «Фермент» ()), які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :07:027:0003, :07:027:0004, :07:027:0005, :07:027:0006, :07:027:0007, :07:027:0008, :07:027:0009, :07:027:0010, :07:027:0011, :07:027:0012, :07:027:0013, :07:027:0014, :07:027:0015, :07:027:0016, :07:027:0017, :07:027:0018, :07:027:0019, :07:027:0023 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки належать на праві власності ПрАТ «Ензим» (), :07:027:0020, :07:027:0021, :07:027:0022, :07:027:0024 (згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані земельні ділянки належать на праві власності Ладижинській міській раді), з метою відшукання та вилучення речей і документів, що стосуються діяльності ПрАТ «Ензим» (), АТ «Фермент» (), ТОВ «Рент-Трейд» (), ПП «Компанія «Санфло» (), ДП «Ензим» (), ТОВ «ТД «Ензим-Агро» (), ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (), ТОВ «ТД «Ензим» (), ТОВ «Ензим Біотех» (), ТОВ «ПМБС» (), ТОВ «ІМ-Трейд» (), ТОВ «Дельта-Груп плюс» (), ТОВ «КСУРБ «Смарт Солюшнс» (), ТОВ «Компанія «Імекс-Агро» (), ПрАТ «Фармбіотехінвест» (), ТОВ «Азовбуд» (), ФОП « ОСОБА_9 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_10 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_11 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_12 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_13 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_14 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ООО «Биопрепарат» (ОГРН 736), ООО «ТД «Биопрепарат» (ОГРН 680), ООО «Концерн «Микробиопром» (ОГРН 680), ИП «ОСОБА_16.», «Biofeld Sp.z o.o.», «Organika-Agrarius Sp.z o.o.», «Wincent Sp. Z o.o.», а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, вантажно-митних декларацій, актів приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, дозвільних та ліцензійних документів, сертифікатів якості; системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, серверного обладнання, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату), USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, якщо на них міститься інформація про протиправну діяльність з Російською Федерацією, можливу переписку із особами задіяними у злочинній схемі, переписку із службовими особами причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.03.2023 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1