18.11.2022 Справа № 490/5053/22
н/п 1-кс/490/2957/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, щодо ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 26.07.2022 року о 10:25 годині невстановлена особа, під приводом продажу меблів у месенджері "Вайбер", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_6 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона займається реставрацією меблів. Так 8 років тому у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» потерпіла знайшла жінку на ім`я ОСОБА_7 +45, підписана у вайбері як «Alex», що мешкає за адресою: Тернопільська область, Зборівський район, с. Гай Зелений, точної адреси потерпіла зазначити не змогла. Крім того, у Ірини начебто є матір на ім`я ОСОБА_8 , у котрої відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка банківського рахунку № НОМЕР_1 , де продавець ОСОБА_7 зазначала вказаний номер банківської картки для оплати за меблі. Потерпіла неодноразово купляла меблі у вказаного продавця та не було жодних проблем.

Так 24.07.2022 року на мобільний телефон потерпілої у месенджері «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_7 , підписаної як « ОСОБА_9 » мобільний номер НОМЕР_2 з пропозицією продажу меблів, на що потерпіла погодилась та 26.07.2022 року о 10:25 годині перевела грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки банківського рахунку, за меблі на вказаний раніше продавцем картка банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у розмірі 20 000 гривень, та 67 грн 31 коп комісія. Після переказу грошових коштів з продавцем підтримувався зв`язок, та уточнювались деталі доставки. Надалі у 10-х числах вересня у потерпілої сталося матеріально скрутне становище, у результаті чого потерпіла у телефонній розмові звернулася до продавця ОСОБА_7 стосовно того, щоб повернути грошові кошти у розмірі 20 000 грн на банківську картку, оскільки меблі ще перебували у продавця, то продавець погодилась. Надалі продавець 20 вересня 202р2 у мобільному месенджері Вайбер повідомила потерпілій, що у п`ятницю коли матиме грошові кошти поверне потерпілій. Надалі ОСОБА_7 заблокувала у месенджері потерпілу та на телефонні дзвінки не відповідала Товар не був надісланий та грошові кошти не повернуті потерпілій.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_6 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 з 26.07.2022р та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 26.07.2022р та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування карткою банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) картки банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, дізнавачем під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та електронних інформаційних системах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів карткою банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 з 26.07.2022р та по 08.11.2022р з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою банківського рахунку (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 26.07.2022р та по 08.11.2022р
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідною карткою банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) картки банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 .
Ухвала діє до 16.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1