СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1456/23
ун. № 759/4667/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 31.12.2022, приблизно о 13 годин 30 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом обману, заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_6 , завдавши останньому майнову шкоду на загальну суму 7 185 грн. 93 коп.

Так, в середині грудня 2022 року у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_5 зареєстрував на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сторінку під вигаданим ім`ям « ОСОБА_7 », при цьому завантажив фотографії сторонньої особи. 30.12.2022 переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 почав здійснювати спілкування із ОСОБА_6 з бажанням познайомитися з ним, який знайшов її сам в соціальній мережі, при цьому останній виявив інтерес та відповів на пропозицію «Діани» щодо знайомства в соціальній мережі.

Спілкуючись з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 маючи корисливий мотив та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши потерпілому завідомо неправдиву інформацію про себе, вступив у взаємні довірливі стосунки з ОСОБА_6 , у якого склалось довірливе відношення до «Діани», при цьому останній, користуючись вразливістю потерпілого, отримав відносно нього достатню інформацію про його побут, коло спілкування, близьких родичів та матеріальне забезпечення.

З метою доведення свого протиправного наміру до кінця, ОСОБА_5 , увійшовши в довіру до ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під різноманітними вигаданими обставинами, почав просити у потерпілого грошові кошти у борг, насправді не маючи намір повертати їх, на що ОСОБА_6 надав свою згоду та перерахував на наданий йому номер банківської карти № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 4 472 грн. 36 коп.

31.12.2022. продовжуючи реалізацію свого умислу, користуючись сайтом знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 з проханням матеріальної допомоги, на що потерпілий, будучи введеним в оману погодився і переказав грошові кошти у сумі 2 713 грн. 57 коп.

Отримавши в такий спосіб можливість розпоряджатись чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_5 видалив сторінку на сайті знайомств та перестав виходити на зв`язок, причинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму у розмірі 7 185 грн. 93 коп.

У судове засідання дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач відділу дізнання обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку у період з 00 год. 00 хв. 10.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 10.12.2022 по 00 год. 00 хв. 03.01.2023, а саме:

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані карти/рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки № НОМЕР_1 отримувалися готівкою.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема належної останньому карти № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з отриманням коштів по картці № НОМЕР_1 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на картку № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти № НОМЕР_1 ,з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Строк дії ухвали по 23 квітня 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1