Справа № 489/36/23
Провадження № 1-кс/489/184/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

02 лютого 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000013 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом вчинення 09.12.2022 о 09.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 в умовах воєнного стану вимагання та отримання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 50000 грн з погрозою застосування насильства.

Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.12.2022 по 13.12.2022.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000013 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та проведеними слідчими діями не здобуто достатньо доказів на підтвердження факту перерахування грошових коштів, які вимагалися у потерпілого, внаслідок чого в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про власника рахунку та рух грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілої особи здійснювалося шляхом здійснення операцій з її картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідчим доведено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Також клопотання взагалі не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 08.12.2022 до 13.12.2022 включно, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено в період з 09 по 10 грудня 2022, та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що після вказаної дати з картковим рахунком потерпілої особи продовжувалися фінансові операції внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчому ОСОБА_3 права тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09.12.2022 до 10.12.2022 включно, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 09.12.2022 до 10.12.2022 включно, а саме до:

-інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , з наданням повних паспортних даних, інформації про місце та час здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів);

-руху банківських операцій по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по вищевказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та закріплених до нього банківських карток з іншими банківськими рахунками, відкритими у « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 ,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1