Справа № 761/1545/23
Провадження № 1-кс/761/1462/2023
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період збройної агресії рф проти України, невстановлені особи організували передачу (постачання), через територію України, матеріальних ресурсів до російської федерації, із залученням громадян України, тим самим здійснили умисні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Згідно рапорту оперативних співробітників ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, що на митному пості «Дякове» Закарпатської митниці, на виїзд із території України, перебувають вантажні транспортні засоби з друкарським обладнанням (принтери марки «Canon») та комплектуючими до них, імпортером яких є ТОВ «Канон Ру», російська федерація, м. Москва.

Так, відповідно до супровідних документів відправником зазначеної продукції є Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen Netherlands, отримувач Comportal LLP, Kurylysshi Microdistrictkokoray 2A, 7 street, 050061 Almaty Kazakhstan, перевізник ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Разом з тим, згідно заяви керуючого директора «Canon EMEA» у Центральній та Східній Європі Уілберта Верхейена від 2 березня 2022 року компанією призупинено постачання продукції до російської федерації.

В ході митного огляду вище вказаних транспортних засобів встановлено, що на друкарському обладнанні та комплектуючих до них марки «Canon» зазначено, що імпортером являється «ООО «Канон Ру», 109028, Российская Федерация, г.Москва, Серебряническая наб., д. 29».

З урахуванням накладених санкцій та дефіциту мікрочіпів у виробництві військової техніки та зброї, не виключено використання вищевказаної техніки у якості донорів мікросхем.

Крім того, згідно отриманої інформації встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та використовують при цьому транспортний засіб марки «МAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , закордонний паспорт НОМЕР_3 (Закарпатська обл., Іршавський р-н., с.Зарічяя), яким здійснюють перевезення матеріальних ресурсів та документи щодо їх походження, або підміну їх, чорнові записи, комп`ютерну техніку (в тому числі мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачи, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печатки.

Встановлено, що транспортний засіб «МAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_4 з напівпричепом НОМЕР_2 , VINWK0S756 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук вантажного транспортного засобу «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_4 , із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , який знаходиться на території митного поста «Дякове» Закарпатської митниці Державної митної служби України, за адресою: Закарпатська область, Виноградівський район с. Неветленфолу, вул. Фогодо, буд. 106, в ході якого виявлено та вилучено друкарське обладнання.

Також в ході обшуку встановлено документацію «гарантійні талони» та «інформація про безпеку та важливі показники» до друкарського обладнання «Canon» відповідно до написів у яких зазначено: «Официальный имортер на территорию Таможеного Союза: ООО «Канон Ру», Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная д. 29, этаж 8, пом. 1 ком. 1» а також «Официальный имортер на территорию Таможеного Союза в России, Казахстане, Белорусии и Кыргыстане: ООО «Канон Ру», Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная д. 29, 8 этаж, помещение1 комната 1».

16.01.2023 вказані документи та речі визнано речовими доказами.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза знищення та приховування речей та документів.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, прокурор просить слідчого суддю накласти на арешт на вилучене майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке буловилучено у ході проведення обшукувантажного транспортного засобу «MAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_4 із напівпричепом з державним номерним НОМЕР_5 , який знаходився на території митного поста «Дякове» Закарпатської митниці Державної митної служби України, за адресою: Закарпатська область, Виноградівський районс. Неветленфолу, вул. Фогодо, буд. 106, а саме:

Друкарське обладнання I - Sensys MF 3010 - 12 штук по 12 кожний із серійним номером:

1.YNK 23392

2.YNK 23661

3.YNK 23657

4.YNK 23163

5.YNK 22015

6.YNK 22032

7.YNK 22035

8.YNK 23656

9.YNK 23162

10.YNK 23159

11.YNK 22028

12.YNK 23160

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF3010 - 12 штук по 12 кг кожний серійним номером:

1.YNK22436

2.YNK23699

3.YNK23437

4.YNK22062

5.YNK23435

6.YNK22065

7.YNK23180

8.YNK22061

9.YNK23430

10.YNK23179

11.YNK22060

12.YNK23177

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF3010 -12 штук по 12 кг кожний серійним номером:

1.YNK20835

2.YNK20836

3.YNK19794

4.YNK19792

5.YNK19791

6.YNK20220

7.YNK21316

8.YNK21312

9.YNK20832

10.YNK20826

11.YNK20837

12.YNK20834

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF3010 12 штук по 12 кг кожний серійним номером:

1.YNK23495

2.YNK23496

3.YNK23756

4.YNK23758

5.YNK23228

6.YNK23839

7.YNK23836

8.YNK23814

9.YNK23819

10.YNK23838

11.YNK23834

12.YNK23817

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF3010 -12 штук 12 кг кожний із серійним номером:

1.YNK04860

2.YNK06421

3.YNK04863

4.YNK05943

5.YNK05944

6.YNK03797

7.YNK03280

8.YNK04318

9.YNK03279

10.YNK04323

11.YNK04804

12.YNK05939

Друкарське обладнання І- Sensys MF 754 Cdw - 16 штук по 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WA 15608

2.3WA 15592

3.3WA 15686

4.3WA 15698

5.3WA 15602

6.3WA 15601

7.3WA 15701

8.3WA 15700

9.3WA 15606

10.3WA 15605

11.3WA 15696

12.3WA 15694

13.3WA 15560

14.3WA 15604

15.3WA 15704

16.3WA 15699

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF754CDW - 16 штук 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WA15758

2.3WA15822

3.3WA15815

4.3WA15816

5.3WA15810

6.3WA15804

7.3WA15807

8.3WA15808

9.3WA15823

10.3WA15820

11.3WA15818

12.3WA15740

13.3WA15813

14.3WA15814

15.3WA15811

16.3WA15809

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF754Cdw - 16 штук 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WA15738

2.3WA15739

3.3WA15736

4.3WA15737

5.3WA15760

6.3WA15756

7.3WA15754

8.3WA15752

9.3WA15742

10.3WA15744

11.3WA15734

12.3WA14623

13.3WA15716

14.3WA15755

15.3WA15747

16.3WA15750

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF752CDW -16 штук по 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WD45858

2.3WD45842

3.3WD45857

4.3WD45833

5.3WD45860

6.3WD45791

7.3WD45863

8.3WD45867

9.3WD45880

10.3WD45890

11.3WD45824

12.3WD45886

13.3WD45856

14.3WD45887

15.3WD45885

16.3WD45881

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF752Cdw - 4 штуки по 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WD13905

2.3WD13754

3.3WD13898

4.3WD13904

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF754Cdw - 8 штук по 31 кг кожний серійним номером:

1.3WA16533

2.3WA16527

3.3WA16531

4.3WA16528

5.3WA16526

6.3WA16529

7.3WA16520

8.3WA16524

Друкарське обладнання Canon PIXMA G640 - 8 штук по 10 кг кожний із серійним номером:

1.KNEL23091

2.KNEL23036

3.KNEL23107

4.KNEL23601

5.KNEL23075

6.KNEL23088

7.KNEL22365

8.KNEL23106

Друкарське обладнання CANON ADVANCE DX C3822i - 2 штуки із серійним номером:

1.4CM09249

2.4CM08856

For CANON - 24 (тумбочка)

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF754CDW - 16 штук 31кг кожний із серійним номером:

1.3WA15967

2.3WA15970

3.3WA15965

4.3WA15963

5.3WA15845

6.3WA15924

7.3WA15922

8.3WA15853

9.3WA15968

10.3WA15969

11.3WA15964

12.3WA15962

13.3WA15849

14.3WA15895

15.3WA15918

16.3WA15916

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF553CDW - 7 штук по 31кг кожний та друкарське обладнання MF752CDW - 9 штук по 31кг кожний із серійним номером:

1.35F03193

2.35F03197

3.35F03187

4.35F03189

5.35F02859

6.35F03193

7.35F03185

8.3WD46352

9.3WD46367

10.3WD46330

11.3WD46361

12.3WD46357

13.3WD46302

14.3WD46362

15.3WD46364

16.3WD46358

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF754Cdw - 16 штук по 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WA15585

2.3WA15594

3.3WA15581

4.3WA15583

5.3WA15598

6.3WA15603

7.3WA15504

8.3WA15545

9.3WA15593

10.3WA15591

11.3WA15596

12.3WA15599

13.3WA15587

14.3WA15586

15.3WA15590

16.3WA16530

Друкарське обладнання Canon Image RUNNER DX3822i - 3 штуки із серійним номером:

1.4CM10359

2.4CM08830

3.4CM08842

Друкарське обладнання Plain pedestal Type S-3 - 4 штуки із серійним номером:

1.Serial n037

2.Serial n039

3.Serial n041

4.Serial n121

Друкарське обладнання DADF-BA1 - 1 штука із серійним номером:

1.4TU16022

Друкарське обладнання І- Sensys MF 754 Cdw - 16 штук по 31 кг кожний із серійним номером:

2.3WA 14264

3.3WA 14266

4.3WA 14319

5.3WA 14315

6.3WA 14156

7.3WA 14257

8.3WA 14316

9.3WA 14317

10.3WA 14314

11.3WA 14311

12.3WA 14320

13.3WA 14310

14.3WA 14260

15.3WA 14265

16.3WA 14231

17.3WA 14246

Друкарське обладнання I-SENSYS MF 3010 - 12 штук по 12 кг кожний із серійним номером:

1.YNK09567

2.YNK09566

3.YNK10065

4.YNK10063

5.YNK11101

6.YNK09562

7.YNK10614

8.YNK09565

9.YNK10064

10.YNK09564

11.YNK10613

12.YNK10609

Друкарське обладнання І- Sensys MF 754 Cdw - 16 штук по 31 кг кожний із серійним номером:

1.3WA 15763

2.3WA 15762

3.3WA 15773

4.3WA 15770

5.3WA 15705

6.3WA 15759

7.3WA 15768

8.3WA 15767

9.3WA 15771

10.3WA 15769

11.3WA 15761

12.3WA 15775

13.3WA 15764

14.3WA 15729

15.3WA 15765

16.3WA 15766

Друкарське обладнання Canon I-SENCYS MF3010 - 12 штук по 12 кг кожний із серійним номером:

1.YNK23211

2.YNK22121

3.YNK23493

4.YNK22117

5.YNK23210

6.YNK22115

7.YNK22110

8.YNK23757

9.YNK23212

10.YNK23213

11.YNK22107

12.YNK22109

Друкарське обладнання І- Sensys MF 754 Cdw - 12 штук по 31 кг кожний із серійним номером:

1.YNK 18270

2.YNK 18274

3.YNK 18273

4.YNK 18912

5.YNK 18799

6.YNK 18277

7.YNK 18921

8.YNK 18378

9.YNK 18264

10.YNK 18798

11.YNK 18803

12.YNK 18374

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF3010 - 12 штук по 12 кг кожний із серійним номером:

1.YNK19745

2.YNK19747

3.YNK20183

4.YNK20764

5.YNK21254

6.YNK20184

7.YNK19704

8.YNK20164

9.YNK20703

10.YNK21210

11.YNK20718

12.YNK21197

Друкарське обладнання Canon I Sensys MF3010 - 12 штук по 12 кг кожний із серійним номером:

1.YNK21440

2.YNK20955

3.YNK19864

4.YNK20953

5.YNK20265

6.YNK19865

7.YNK20264

8.YNK21439

9.YNK19863

10.YNK20262

11.YNK21379

12.YNK21376

Друкарське обладнання Canon PIXMA G640 - 5 штук по 10 кг кожний із серійним номером:

1.KNEL23091

2.KNEL23603

3.KNEL23609

4.KNEL23608

5.KNEL23108

Друкарське обладнання Canon - 4 штуки по 15 кг кожний із серійним номером:

1.4TU15732

2.4TU15729

3.4TU15663

4.4TU15664

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1