1Справа № 335/8248/22 1-кс/335/705/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в 2022 році по 10.01.2023 року здійснювали збут психотропної речовини Метамфетаміну на території м. Запоріжжя.
10.01.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
11.01.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
06.02.2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, до вчинення зазначеного злочину причетна ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування встановлено номери банківських карток, які були використанні підозрюваними та особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення для отримання грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень на території м. Запоріжжя.
Крім цього, в ході проведення санкціонованих обшуків були вилучені банківські картки, які використовувались підозрюваними для вчинення кримінального правопорушення.
Так, ОСОБА_6 використовував банківську картку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, у слідчого є достатні підстави вважати, що на вказані картки надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Зазначені обставини унеможливлюють об`єктивно, ефективно та в повному обсязі провести досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, створюють перешкоди щодо встановлення істини по справі, з`ясуванню питань щодо надходження грошових коштів, з яких рахунків вони надходять тощо.
На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості підозрюваних у скоєному діянні, для з`ясування схеми надходження, переказів грошових коштів, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до копій матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,якими користуються особи, причетні до вчинення тяжкого злочину, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відповідно, а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2022 по 10.01.2023, а також документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам абонентів вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2022 року по 10.01.2023 року, а також документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки - з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1