№ 207/2139/22
№ 1-кс/207/17/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

04 січня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл та тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

04 січня 2023 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначила, що 02.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , з заявою про те, що невстановлена особа 02.08.2022 року, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 17731, 20грн. які знаходились на з її банківській картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 02.08.2022 року приблизно о 18-30 годин користуючись месенджером «Теlegram» натрапила на оголошення про матеріальну допомогу переселенцям з інших регіонів, перейшла за запропонованим посиланням та ввела свій номер карти № НОМЕР_1 , в цей час їй на її мобільний телефон НОМЕР_2 почали приходити сповіщення про те, що з її банківського рахунку знято 17731,20грн.

29.09.2022 року за ухвалою Баглійського районного суду № 207/2139/22, 1-кс/207/489/22 від 05.08.2022 року здійснено тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на номер банківського рахунку з пластиковою карткою до нього НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 пластикова карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.12.2022 року за ухвалою Баглійського районного суду № 207/2139/22, 1-кс/207/727/22 від 20.10.2022 року здійснено тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на скарбничку ОСОБА_7 , а потім на картку № НОМЕР_6 , що відповідно до BIN номеру належить до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошові кошти по вищевказаним номерам карт;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам з пластиковою карткою до неї № НОМЕР_6 зазначити ip - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 02.08.2022 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В наданій суду письмовій заяві старший дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000153 вiд 03.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 за період часу з 02.08.2022 по теперішній час із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошові кошти по вищевказаним номерам карт;

- наявності фото - відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з пластиковою карткою до нього № НОМЕР_6 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківським рахункам з пластиковою карткою до неї № НОМЕР_6 зазначити ip - адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 02.08.2022 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1