печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

15.03.2023 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023, про арешт майна.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти від компанії-нерезидента Walker Food LLC, отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн). Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Встановлено, що за допомогою шахрайських методів, у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн) від компанії-нерезидента HT Foods LLC, за морепродукти. Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Враховуючи зазначене, характер операцій по рахунку ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» () № НОМЕР_1 може вказувати на їх підозрілість, адже:

- ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» зареєстрована 10.01.2023, а рахунки в АБ «Укргазбанк» відкрито 17.01.2023, саме у день надходження першого переказу на рахунок;

- як тільки кошти в іноземній валюті надходили на рахунок, їх одразу конвертовано у гривню та переказано на користь інших українських компаній;

- IP-адреси, з яких здійснювався доступ до керування рахунком, вказують на ймовірне використання VPN, з метою маскування справжньої IP-адреси;

- електронна адреса, зазначена у анкеті клієнта, зареєстрована у сервісі анонімних e-mail Proton ().

У подальшому, ці кошти, набуті шахрайським шляхом на рахунку ТОВ «Кіркнес Процессінг АС», використано наступним чином:

-20.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 млн грн перераховано на рахунок ТОВ «ТКС» під виглядом платежу за морепродукти;

-24.01.2023 кошти на загальну суму 3,14 млн грн перераховано на рахунок

ТОВ «Ренн торг» під виглядом платежу за пакувальні матеріали.

У свою чергу ТОВ «ТКС» та ТОВ «Ренн торг» за період з 01.01.2023 по 07.02.2023 перерахували на користь ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» грошові кошти в сумі 140 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки вищевказаних товариств, зокрема:

- № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Ренн торг» ();

- № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Ренн торг» ();

- № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та належить ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» ();

- № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) та належить ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» ();

- № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» ();

- № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» ();

- № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» ();

- № НОМЕР_15 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» ();

- № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» ().

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи Головногого слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 13.03.2023 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Санкції ч.4 ст.190 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Санкції ч.3 ст.209 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- № НОМЕР_2 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_3 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_4 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_5 , що відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_6 , що відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_7 , що відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_8 , що відкрито у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та належить ТОВ «ТКС» ();

- № НОМЕР_9 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Ренн торг» ();

- № НОМЕР_10 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Ренн торг» ();

- № НОМЕР_1 , що відкрито в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та належить ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (ЄДРПОУ 45115841)

- № НОМЕР_11 , що відкрито в АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) та належить ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» (ЄДРПОУ 45115841)

- № НОМЕР_12 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» ();

- № НОМЕР_13 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» (ЄДРПОУ 38397793);

- № НОМЕР_14 , що відкрито у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» (ЄДРПОУ 38397793);

- № НОМЕР_15 , що відкрито у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» (ЄДРПОУ 38397793);

- № НОМЕР_16 , що відкрито у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та належить ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи» () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомленням правоохоронних органів письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1