печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001655 від 23.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором Офісу Генерального прокурора на підставі матеріалів, зібраних працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З указаних матеріалів установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з представниками окремих фінансових груп організували протиправну схему привласнення державних коштів під час проведення тендерних процедур із закупівлі продуктів харчування для установ, що входять до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

Відомо, що організатори протиправного механізму за сприяння невстановлених осіб Державної кримінально-виконавчої служби в період часу з 2020 року по теперішній час забезпечують перемогу у закупках (за рамковими угодами) на загальну суму понад 3 млрд грн підконтрольним СПД, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В подальшому, в ході реалізації договорів постачання продуктів харчування (зокрема тушки курей заморожених, м`ясо яловичини) представники комерційних структур здійснюють постачання м`яса низької якості, у деяких випадках непридатних для споживання (у ході підготовки до реалізації вказана продукція обробляється хімічними речовинами з метою надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги), у зв`язку з чим продукція не відповідає вимогам ДСТУ, визначеним у тендерній документації. Також підміна якості, вимог норм ДСТУ характерна і для інших товарних груп.

Водночас установлено, що основним постачальником на вказані СПД даної продукції є підприємства імпортери (одне із таких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Водночас, останні продукцію вказаної категорії на митну територію України не завозили, а відповідно походження такої продукції є сумнівним. За наявними даними, СПД-постачальники м`яса здійснюють підробку документів сертифікації та її походження відповідно заявленим нормам.

При цьому, з метою прикриття незаконної діяльності у документах фінансової звітності відображають постачання вказаної продукції від інших контрагентів (фактично купують документи податкової звітності). Вказані підприємства, задіяні у протиправні схемі мають окремі ознаки фіктивності та створені без мети ведення господарської діяльності.

В подальшому, вказані комерційні структури частину отриманих відповідних бюджетних надходжень, з метою подальшого виведення та обготівкування перераховують на підприємства, що входять до складу транзитно-конвертаційних груп та надають відповідні послуги реальному сектору економіки.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ) відкриті рахунки, а саме: з 23.01.2015 НОМЕР_11 (українська гривня), з 17.06.2016 НОМЕР_11 (долар США) та з 17.06.2016 НОМЕР_11 (євро), на які перераховувалися кошти внаслідок реалізації угод, укладених з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Міністерства юстиції України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що внаслідок вчинених учасниками злочинної групи заволодіння державними коштами та службового підроблення, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунків: НОМЕР_11 (українська гривня) відкритого 23.01.2015, НОМЕР_11 (долар США) відкритого 17.06.2016 та НОМЕР_11 (євро) відкритого 17.06.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовує у своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інформації про рух коштів по ним за період з дат відкриття по 12.12.2022.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам НОМЕР_11 (українська гривня) відкритого 23.01.2015, НОМЕР_11 (долар США) відкритого 17.06.2016 та НОМЕР_11 (євро) відкритого 17.06.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовує у своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та їх вилучення, а саме:

- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_11 (українська гривня) відкритого 23.01.2015, НОМЕР_11 (долар США) відкритого 17.06.2016 та НОМЕР_11 (євро) відкритого 17.06.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовує у своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з дат відкриття по 12.12.2022 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16