Провадження № 1-кс/344/5128/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000325 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування перевіряються факти внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час проведення публічних закупівель за кошти місцевого бюджету замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення процедури тендерної закупівлі по об`єктах «Послуги з благоустрою території на вул. Аматорській (від перехрестя вулиць Аматорська-Данила Галицького до перехрестя вулиць Аматорська-Нова) в с. Крихівці Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-7 - будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-09-12-005954-a ; «Послуги з благоустрою території парковки та зупинки громадського транспорту біля стадіону ім. І. Краснецького по вул. Шевченка в с. Братківці ІФ МТГ» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-09-07-008579-a, «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків № 36, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) ID: UA-2022-09-21-004113-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-09-09-009389-a; «Послуги з обрізки дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-02-002278-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків», ID: UA-2022-06-21-001707-a; «Обрізка дерев вздовж вулиць, на прибудинкових територіях, біля світлофорних об`єктів та дорожніх знаків» ID: UA-2022-08-16-009114-a; Послуги з благоустрою території біля поліклініки № 2 на вул. Довгій в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), ID: UA-2022-07-01-005548-a; «Послуги з благоустрою прибудинкових територій біля будинків № 36,36 А, АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», ID: UA-2022-07-20-006748-a замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також по об`єктах «Експлуатаційне утримання вул. Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківську (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (ГБН Г.1-218-182:2011)», ID: UA-2022-08-31-005471-a; «ГБН Г.1-218-182:2011 поточний ремонт дорожнього покриття на кільцевій розв`язці вулиць Г. Мазепи Довженка Крихівецька - набережна ім. Стефаника в м. Івано-Франківськ (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID:UA-2022-05-03-001297-с; «ГБН Г.1-218-182:2011 нанесення дорожньої розмітки на кільцевій розв`язці вулиць Мазепи-Довженка-Крихівецької-набережної ім. В. Стефаника в м. Івано-Франківськ (капремонт) (CPV ДК 021:2015-45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», ID: UA-2022-03-25-003341-b; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» ID: UA-2022-05-20-003763-a; «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», ID: UA-2022-02-10-000934-a, замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 , та по об`єктах «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-07-08-000057-a; «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», ID: UA-2022-03-31-001886-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська», ID: UA-2022-03-31-001978-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» , ID: UA-2022-03-31-001783-b; «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ, ID: UA-2022-07-11-000780-a, «Послуги з обрізки зелених насаджень та формувальне обрізування дерев на території м. Івано-Франківська, ID: UA-2022-10-04-007470-a замовником яких виступало Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " допущено ряд зловживань службовим становищем посадовими особами вказаних суб`єктів господарювання, в результаті чого переможцями ставали одні і ті ж суб`єкти господарювання, як наслідок здійснено розтрату бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, за результатами проведення публічних закупівель замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір № 194/22 від 13.10.2022 року з ФОП ОСОБА_4 на виконання робіт «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», UA-2022-09-09-009389-a вартістю 3 789 000 грн. ( оплату проведено, згідно довідки про вартість виконаних робіт Ф.КБ-3 та акту КБ-2в за жовтень 2022 року у сумі 781720 грн.). Замовником здійснено перерахунок бюджетних коштів на рахунок виконавця ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Зокрема, за результатом проведення публічних закупівель у 2021 році (UA-2021-03-24-005642-c) з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (наявний висновок Держаудитслужби) між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг №101 від 24.04.2021 вартістю 3 477 800 грн., предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 468 шт. та послуги з корчування 487 шт.

28.01.2022 було підписано додаткову угоду №2 відповідно до умов якого в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшено ціну договору на 20 % на суму 695 560 грн., а також на вказану суму збільшення додано дефектний акт, згідно яких доручається виконання робіт з видалення дерев в загальній кількості 99 шт. та послуги з корчування пнів 76 шт.

На виконання умов вказаного договору протягом 2021-2022 років проведено загальну оплату (згідно опублікованого звіту про виконання договору) становить 4 173 360 грн. та термін дії договору закінчився 30.06.2022.

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-03-31-001886-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг №107 від 31.03.2022 предметом якого виступає «Послуги з видалення дерев та корчування пнів», сума договору становить 2 000 000 грн. (фактично проведено оплату в період часу з 30.05.2022 по 01.08.2022 всю суму).

За результатом проведення публічних закупівель у 2022 році (UA-2022-07-08-000057-a) між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про надання послуг №222 від 19.08.2022 вартістю 1 506 400 грн. ( протягом дії договору проведено оплату в сумі 1 287 585, 26 грн.( на підставі акту №159-02-1-1 вiд 25.08.2022 та №159-02-1-1 вiд 22.09.2022), предметом якого виступає видалення аварійних дерев в кількості 219 шт. та корчування пнів в кількості 157 шт.

Також, за результатом проведення публічних закупівель у 31 березня 2022 році (UA-2022-03-31-001783-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ» вартість робіт становить 1 000 000 грн.

Того ж числа, 31 березня 2022 року, за результатом проведення публічних закупівель у (UA-2022-03-31-001978-b) без публікації в системі прозоро договору та технічної документації між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , укладено договір про надання послуг «Послуги з обрізки зелених насаджень в алейних рядах вздовж ліній електропередач, формувальне обрізування дерев, обрізка кущів і стрижка живоплоту на території міста Івано-Франківська» , на аналогічну суму робіт 1 000 000 грн.

16 серпня 2022 року за результатами проведення публічних закупівель (UA-2022-07-11-000780-a) між комунальним підприємством та ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено аналогічний договір № 219 вартістю 988 200 грн. на виконання робіт предметом яких є «Послуги з обрізки зелених насаджень на території Івано-Франківської МТГ».

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ФОП ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , укладено аналогічні договори, а саме: договір № 53/22 від 13.04.2022 «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)», UA-2022-02-10-000934-a вартість робіт 600 000 грн та договір №125/22 від 20.06.2022, на виконання робіт «Послуги з подрібнення і вивезення гілля з території Івано-Франківської міської територіальної громади (ДК 021:20-5 - утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям)» UA-2022-05-20-003763-a вартість робіт становить 900 000 грн, в договорах як реквізити для оплати зазначено р/р НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . у своїй господарській діяльності користується відкритими банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 . З метою дослідження фактів оплати коштів по рахунках суб`єктів господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про банківські рахунки та відомості про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Крім того, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , є їх дослідження.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. А також, з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, просила розгляд клопотання проводити без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Слідчим необґрунтовано в цій частині клопотання, слідчий не навела переконливих доводів, що під час розгляду даного клопотання може бути загроза зміни або знищення такої інформації.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по 29.11.2022, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з банківських карток за вказаними рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11