Справа № 592/3503/23
Провадження № 1-кс/592/1477/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 в ході відпрацювання адміністративної дільниці було отримано інформацію про те, що ОСОБА_4 , що був зареєстрований, як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 та внесений до списків внутрішньо переміщених осіб та отримав соціальні виплати від держави. Проте, згідно інформації отриманої від сусідів вказаного будинку останній за вказаною адресою ніколи не мешкав. У зв`язку з цим ОСОБА_4 , шахрайським шляхом отримував від держави соціальні виплати як внутрішньо переміщена особа. Із матеріалів, отриманих на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.08.2022 по 28.02.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.08.2022 по 28.02.2023 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.08.2022 по 28.02.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.08.2022 по 28.02.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1