1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8651/22 1-кс/335/455/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обіймаючи посаду начальника пункту фінансових послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , та будучи особо матеріально відповідальною, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, на протязі 2022 року привласнив грошові кошти в сумі 129 550 гривень, що належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинив матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено рух операцій, проведених протягом вересня-жовтня 2022 року старшим касиром ПНФП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеним аналізом руху операцій, встановлений факт можливого внесення до автоматизованої системи NovaPay завідомо неправдивих відомостей про надходження від клієнтів замовлення на переказ коштів, що може свідчити про факт привласнення коштів Товариства. Зазначені операції здійснювались із зазначенням « ОСОБА_5 » в якості відправника та отримувача, при цьому, в якості банківської картки отримувача зазначались картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належить ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, для встановлення фактів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном та встановлення фактів отримання від вчинення злочинів коштів, перерахування отриманих коштів на інші банківські рахунки та переведення їх у готівкову форму, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, для проведення повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, є необхідність у отриманні інформації про інші наявні рахунки у банківській установі, суми грошових коштів які перебувають на вказаних рахунках, виписок з розшифровками по всім наявним картковим та банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться рахунки платників, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, з вказаних карткових рахунків.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (за період часу з 01.08.2022 по 01.11.2022) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та іншим рахункам відкритим зазначеною фізичною особою) за період часу з 01.08.2022 по 01.11.2022, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з 01.08.2022 по 01.11.2022.
- порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, виготовлення їх копій та вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичним емітентом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по рахункам (за період часу з 01.08.2022 по 01.11.2022) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та іншим рахункам відкритим зазначеною фізичною особою) за період часу з 01.08.2022 по 01.11.2022, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаної особи, з 01.08.2022 по 01.11.2022.
- порти, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам вказаної особи, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1