Справа № 589/1805/23
Провадження № 1-кс/589/436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000144 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 до Шосткинського районного управління Головного управління Національної поліції надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду справа № 589/4989/22 від 01.02.2023 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , 1946р.н. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, зареєстровану в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шосткинського РУП за № 14996.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, тобто, умисно не виплатили заявнику ОСОБА_4 гроші в сумі 232 221 грн по заяві від 05.12.2022, чим завдали клієнту ( ОСОБА_4 ) істотну шкоду з тяжкими наслідками, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 22.02.2021 керівнику ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.02.2021 Голові управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено письмові звернення, оригінали та копії довіреностей клієнта банку ОСОБА_4 щодо здійснення виплати з рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ) 69751грн. На що службові особи, які отримали платіжне доручення, допустили службову недбалість та бездіяльність, умисно не виконавши дії по виконанню доручення клієнта, шляхом здійснення розрахунково касових операцій за допомогою платіжних інструментів. Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали свої службові обов`язки, хоча мали реальну можливість їх виконати у відповідності до приписів Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів Україні» № 2346-ІІІ від 05.04.2001.

В подальшому від ОСОБА_4 надійшло клопотання про отримання ухвали на проведення тимчасового доступу до документів, що маються у АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо договору зарахування та виплату пенсії ОСОБА_4 від 25.08.2009р. №120/96 та додаткову угоду від 10.04.2017 №1, документів на підставі яких укладено договір між Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 про надання виписок про рух коштів, періодичність та порядок їх отримання, про доставку пенсії за місцем проживання, дані про періодичність проведеної та наступної ідентифікації ОСОБА_4 , перелік осіб та їх посадові інструкції, які приймали рішення про укладання договору, про зарахування, виплати пенсії, зупинення видаткових операцій, з використанням ощадних книжок та інше, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію по картковому рахунку, а також про власника даного рахунку, у Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000144 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про зарахування та виплату пенсії ОСОБА_4 від 25.08.2009р. №120/96;

- додаткової угоди № 1 від 10.04.2017;

- документів на підставі яких укладено договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;

- виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ;

- порядку отримання, доставку пенсії за місцем проживання, дані про періодичність проведеної та наступної ідентифікації ОСОБА_4 , перелік осіб та їх посадові інструкції, які приймали рішення про укладання договору, про зарахування, виплати пенсії, зупинення видаткових операцій, з використанням ощадних книжок та інше.

- інструкції, якими керуються посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків по нарахуванню, виплаті пенсії чи заробітної плати клієнтам банку.

Строк дії ухвали визначити до 11 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/436/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3