Номер провадження № 1-кс/243/74/2023
Номер справи 243/1476/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 27 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася слідча СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 27 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 27 січня 2022 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами. Сума завданого збитку встановлюється. ( ЄО 2252 від 27 січня 2022 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що він є єдиним учасником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником (директором) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . На початку жовтня 2021 року, маючи потребу у придбанні бувшого у використанні ківшу для АДРЕСА_1 та його використанні у своїй діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовило його у фінської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснивши до цього переговори та листування з її керівником. Через відсутність достатніх коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для такого правочину я був вимушений зробити йому фінансову позику за рахунок власних коштів в сумі 500000,00 гривень. Задля імпортування та доставки Товару, я в мережі Інтернет став підшукувати логістичні підприємства, які могли б доставити його з Фінляндії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто фактично викупити Товар у згаданої іноземної компанїї-нерезидента, здійснити його імпортування на митну територію України, розмитнення та поставку в обумовлене місце на території України. Він звернув увагу на інформацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 яка свідчила про надання компанією під брендом ТRANS ЕХРЕRТ з міста Київ повного комплексу логістичних послуг майже по всьому світу, будь-якими видами транспорту, наявність складів, а також надання митно-брокерських послуг, послуг з митного оформлення та імпортування вантажів на замовлення тощо. На сайті були вказані наступні контактні дані: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зателефонувавши по телефону НОМЕР_2 , менеджер на ім`я ОСОБА_6 підтвердив реальність потрібної мені послуги та запропонував укласти відповідний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованим по АДРЕСА_3 , керівником якої є ОСОБА_7 . 19 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як Постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Покупцем, був укладений Договір поставки № 11 зі строком дії до 31 грудня 2021 року, шляхом обміну їх підписаними примірниками через ОСОБА_6 , з директором ОСОБА_7 особистого спілкування не було. За умовами Договору № 11 Постачальник зобов`язувався у строк до 16 календарних днів поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бувший у використанні ківш для АДРЕСА_1 , 2009 року виготовлення (Товар), викупити його у фінської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та імпортувати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося впродовж 2 банківських днів з моменту підписання цього договору сплатити грошові кошти в сумі 313752,00 гривень (триста тринадцять тисяч сімсот п`ятдесят дві гривні, 00 копійок). Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично за рахунок отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів мав викупити Товар у фінської компанії, імпортувати його, розмитнити та передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обумовленому місці, після чого отримати решту оплати. 19 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фінською компанією GRЕЕN ІНФОРМАЦІЯ_5 , у виконання умов за Договором № 11, був укладений Контракт № 19/10/21. 20 жовтня 2021 року за моєю вказівкою, бухгалтером ОСОБА_8 , було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у розмірі 313752 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_6 . Після отримання повної передплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вищезгаданому розмірі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами Контракту № 19/10/21 здійснило частковий платіж на суму 5200 євро. У наступні дні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовило у фінського контрагента повернення платежу в сумі 5200 євро. начебто для здійснення його у найближчі дні в повному обсязі. Після їх отримання 08 листопада 2021 року банківським переказом, спілкування з ОСОБА_6 практично припинилося, останній перестав відповідати на мої телефонні дзвінки, а коли відповідав, то запевняв у виконанні зобов`язань та вибачався за тимчасові незручності. Потім на мої виклики ОСОБА_6 взагалі не відповів. Також, як з`ясувалось, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначило у згаданому Контракті № 19/10/21 помилкові відомості у власній назві, що неприпустимо для контракту ЗЕД; до 15 листопада 2021 року не заповнило, не подало та не зареєструвало податкову декларацію з ПДВ; не мало реальних можливостей з виконання зобов`язань та не направляло до Фінляндії транспортний засіб з водієм.

Встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували рахунок, на який перераховувалися кошти, а саме: - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є: АДРЕСА_4 , а саме документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_6 , фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 19 жовтня 2021 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є: АДРЕСА_4 .

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Виходячи з цього, що відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_6 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 19 жовтня 2021 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2022 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами. Сума завданого збитку встановлюється. ( ЄО 2252 від 27 січня 2022 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 січня 2022 року, з якого вбачається, що він є єдиним учасником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником (директором) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . На початку жовтня 2021 року, маючи потребу у придбанні бувшого у використанні ківшу для АДРЕСА_1 та його використанні у своїй діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовило його у фінської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснивши до цього переговори та листування з її керівником. Через відсутність достатніх коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для такого правочину я був вимушений зробити йому фінансову позику за рахунок власних коштів в сумі 500000,00 гривень. Задля імпортування та доставки Товару, я в мережі Інтернет став підшукувати логістичні підприємства, які могли б доставити його з Фінляндії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто фактично викупити Товар у згаданої іноземної компанїї-нерезидента, здійснити його імпортування на митну територію України, розмитнення та поставку в обумовлене місце на території України. Він звернув увагу на інформацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 яка свідчила про надання компанією під брендом ТRANS ЕХРЕRТ з міста Київ повного комплексу логістичних послуг майже по всьому світу, будь-якими видами транспорту, наявність складів, а також надання митно-брокерських послуг, послуг з митного оформлення та імпортування вантажів на замовлення тощо. На сайті були вказані наступні контактні дані: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Зателефонувавши по телефону НОМЕР_2 , менеджер на ім`я ОСОБА_6 підтвердив реальність потрібної мені послуги та запропонував укласти відповідний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованим по АДРЕСА_3 , керівником якої є ОСОБА_7 . 19 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як Постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Покупцем, був укладений Договір поставки № 11 зі строком дії до 31 грудня 2021 року, шляхом обміну їх підписаними примірниками через ОСОБА_6 , з директором ОСОБА_7 особистого спілкування не було. За умовами Договору № 11 Постачальник зобов`язувався у строк до 16 календарних днів поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бувший у використанні ківш для АДРЕСА_1 , 2009 року виготовлення (Товар), викупити його у фінської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та імпортувати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалося впродовж 2 банківських днів з моменту підписання цього договору сплатити грошові кошти в сумі 313752,00 гривень (триста тринадцять тисяч сімсот п`ятдесят дві гривні, 00 копійок). Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично за рахунок отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів мав викупити Товар у фінської компанії, імпортувати його, розмитнити та передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обумовленому місці, після чого отримати решту оплати. 19 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фінською компанією GRЕЕN ІНФОРМАЦІЯ_5 , у виконання умов за Договором № 11, був укладений Контракт № 19/10/21. 20 жовтня 2021 року за моєю вказівкою, бухгалтером ОСОБА_8 , було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у розмірі 313752 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_6 . Після отримання повної передплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вищезгаданому розмірі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за умовами Контракту № 19/10/21 здійснило частковий платіж на суму 5200 євро. У наступні дні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовило у фінського контрагента повернення платежу в сумі 5200 євро. начебто для здійснення його у найближчі дні в повному обсязі. Після їх отримання 08 листопада 2021 року банківським переказом, спілкування з ОСОБА_6 практично припинилося, останній перестав відповідати на мої телефонні дзвінки, а коли відповідав, то запевняв у виконанні зобов`язань та вибачався за тимчасові незручності. Потім на мої виклики ОСОБА_6 взагалі не відповів. Також, як з`ясувалось, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначило у згаданому Контракті № 19/10/21 помилкові відомості у власній назві, що неприпустимо для контракту ЗЕД; до 15 листопада 2021 року не заповнило, не подало та не зареєструвало податкову декларацію з ПДВ; не мало реальних можливостей з виконання зобов`язань та не направляло до Фінляндії транспортний засіб з водієм.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 27 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_6 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 19 жовтня 2021 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1