УХВАЛА

09 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи банківських установ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Зловживання керуючими відділеннями ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку та своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубого порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність нанесено збитків ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1141163 доларів США, 437230 Євро та 520300 грн.

Під час проведення досудового розслідування отриманий звіт службового розслідування щодо фактів зловживання керуючими відділень № 73 у м. Костопіль та № 51 у м. Рівне на базі проведеного аудиту операцій. Відповідно до вказаного звіту, встановлено суми нестачі грошових коштів, виявлених у відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями по даному кримінальному провадженню, отримано відомості щодо причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний номер НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує мобільний номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує мобільний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує мобільний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільні номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільні номери НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільний номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільний номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує мобільний номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує мобільні номери НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує мобільний номер НОМЕР_22 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовує мобільний номер НОМЕР_23 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує мобільний номер НОМЕР_24 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує мобільний номер НОМЕР_25 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовує мобільні номери НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує мобільний номер НОМЕР_28 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовує мобільний номер НОМЕР_29 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовує мобільний номер НОМЕР_30 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує мобільний номер НОМЕР_31 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовує мобільний номер НОМЕР_32 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25 , використовує мобільний номер НОМЕР_33 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , використовує мобільний номер НОМЕР_34 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , використовує мобільний номер НОМЕР_35 .

Належність вказаних абонентських номерів підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про зв`язки абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , а саме: адреси розташування базових станцій; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднань у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року, що знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Дані відомості містять інформацію щодо організації дій вчиненого злочину, документів і грошових коштів, необхідні для дослідження фактичних обставин, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності вказаних відомостей у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 із зазначенням адреси розташування базової станції, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2019 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому, електронному вигляді та можливість їх вилучення.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1