Справа № 561/274/23
УХВАЛА

21 березня 2023 року смт Зарічне

Слідча суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000028 від 09. 03. 2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського районного відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні дізнавач вказувала, що 08 березня 2023 року до ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло електронне звернення (ІД 281683) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи, шахрайським способом під приводом покупки скутера, заволоділи її грошовими коштами у сумі 6800 гривень.

Вищевказане кримінальне правопорушення органом досудового розслідування попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , під замовлення скутера здійснила переказ грошових коштів трьома платежами через термінал самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_1 , а саме 04.03.2023 року о 11 :30 перерахувала грошові кошти у сумі 1400 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . В подальшому, 05.03.2023 року о 16:21 та 05.03.2023 року о 17:02 за страховку скутера ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів двома платежами у розмірі 2608,20 грн та 2835 грн через термінал самообслуговування на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не з`явився, хоча про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшла до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації та документів, має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване і таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського районного відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення за період часу з 00 год 00 хв 04 березня 2023 року до 00 год 00 хв 21 березня 2023 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк«Приват- ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у Рівненскому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по розташований по АДРЕСА_3 . :

- інформацію по руху коштів картки-рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 03.03.2023 року по 21.03.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридично особи, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними розрахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділенях банків з наданням підтвержєуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані про користуванні по карті-рахунку №№ НОМЕР_2 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, які вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (які здійснювались при оформлення договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото- відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2023 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1