Дата документу 14.03.2023
Справа № 334/1059/23
Провадження № 1-кс/334/739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000297 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000297 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 до Запорізького РУТІ ГУНП в Запорізької області, надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа у період дії військового стану на території України, а саме 07.02.2023 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток який встановлюється. (ЄО 2311).

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї з 2013 року є банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , фінансовий номер вказаний НОМЕР_3 . Вже пізніше з появою інтернет-банкінгу у неї появився смартфон з сім- картою НОМЕР_4 в якому було встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.02.2023 в ранковий час ОСОБА_5 знаходилась дома, на її мобільний телефон (модель стара клавішна модель «розкладушка») імеі НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_3 . Приблизно о 08:30 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з її банківської картки здійснений грошовий переказ, який є підозрілим і схожий на шахрайство. Чоловік сказав, що він хоче запобігти шахрайство і попросив потерпілу зайди в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перевірити баланс. ОСОБА_5 збентежило, те що її гроші хочуть вкрасти. Вона вирішила перевірити та почала довіряти вищевказаному чоловіку так як, ніхто окрім працівників банку не міг знати її баланс, так як це банківська таємниця. Після чого вищевказаний чоловік назвав потерпілій декілька фамілій і повідомив, що йому відомо що на їх ім`я було здійснено підозрілий платіж з її картки на суму 15 000 гривень в Харківську область. На що потерпіла відповіла, що такі фамілії їй не відомі. Після чого вищевказаний чоловік сказав, що для того щоб захистити себе і заблокувати підозрілий перевід грошей, треба виконувати його інструкції. Далі він сказав, щоб вона натиснула в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дзвіночок, перейшла за посиланням. Подробиць потерпіла не пам`ятає, але вона робила все те, що їй казав вищевказаний чоловік. Він продиктував якісь реквізити і сказав, що захистити кошти, треба перевести і в якесь поле ввести якісь цифри. Коли все вийшло, зв`язок різко обірвався і на вищевказаний номер вже подзвонити не було можливим.

Таким чином потерпілій було завдано матеріальний збиток у розмірі 15 582 гривні 53 копійки.

Згодом, від ст. інспектора з ОД ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції капітана поліції Владислава Величко надійшов рапорт, про те що в ході виконання доручення встановлено, що банківського рахунку потерпілої НОМЕР_7 ( ОСОБА_5 ) було списано грошові кошти 07.02.2023 приблизно о 09:00 зняли грошові кошти 15 582 гривні, які в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому встановлено, що абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_6 за інформацією з «Реєстру розподілу номерного ресурсу» надається в користування абонентам Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_8 в період з 01.01.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному -вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_8 в період з 01.01.2023 року по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет - банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_8 в період з 01.01.2023 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 .

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала викладені у ньому доводи, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_8 в період з 01.01.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_8 в період з 01.01.2023 року по теперішній час; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_8 в період з 01.01.2023 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1