Дата документу 19.01.2023Справа № 554/480/23
Провадження № 1-кс/554/1149/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесене до ЄРДР 13.01.2023 року за №0000052 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У проваджені слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 13.01.2023 року за №0000052 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, яка використовуючи всесвітню мережу Інтернет, на платформі «ОЛХ» створила об`яву з продажу автомобільних колес загальною вартістю 1000 грн., отримала передплату від гр. ОСОБА_4 на зазначену вище суму шляхом перерахунку на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому товар замовнику не відправила.

З допиту потерпілого встановлено, що гр. ОСОБА_4 22.11.2022 знайшовши на платформі «ОЛХ» об`яву з продажу автомобільних колес, зв`язався з продавцем за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовився про купівлю автомобільних колес перерахувавши грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську карту НОМЕР_4 .

Під час першочергових оперативних заходів, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, що SIM-карта НОМЕР_3 на момент скоєння злочину працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_5 з 21.11.2022 по 24.11.2022 (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 працює за адресою: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 . З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_5 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом:

НОМЕР_6 з 19.09.2022 по 20.09.2022, НОМЕР_7 20.09.2022, НОМЕР_8 21.09.2022, НОМЕР_9 21.09.2022, НОМЕР_10 з 21.09.2022 по 22.09.2022, НОМЕР_11 з 23.09.2022 по 25.09.2022, НОМЕР_12 з 25.09.2022 по 26.09.2022, НОМЕР_13 з 27.09.2022 по 28.09.2022, НОМЕР_14 05.10.2022, НОМЕР_15 з 05.10.2022 по 06.10.2022, НОМЕР_16 07.10.2022, НОМЕР_17 07.10.2022, НОМЕР_18 з 07.10.2022 по 08.10.2022, НОМЕР_19 10.10.2022, НОМЕР_20 з 11.10.2022 по 13.10.2022, НОМЕР_21 з 13.10.2022 по 16.10.2022, НОМЕР_22 з 16.10.2022 по 17.10.2022, НОМЕР_23 з 17.10.2022 по 18.10.2022, НОМЕР_24 з 18.10.2022 по 19.10.2022, НОМЕР_25 з 19.10.2022 по 20.10.2022, НОМЕР_26 з 21.10.2022 по 22.10.2022, НОМЕР_27 01.11.2022, НОМЕР_28 з 01.11.2022 по 05.11.2022, НОМЕР_29 з 05.11.2022 по 12.11.2022, НОМЕР_30 14.11.2022, НОМЕР_31 16.11.2022, НОМЕР_32 з 16.11.2022 по 18.11.2022, НОМЕР_33 з 18.11.2022 по 19.11.2022, НОМЕР_34 з 19.11.2022 по 20.11.2022, НОМЕР_3 з 21.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_35 25.11.2022, НОМЕР_36 з 25.11.2022 по 28.11.2022, НОМЕР_37 28.11.2022, НОМЕР_38 з 29.11.2022 по 01.12.2022, НОМЕР_39 з 02.12.2022 по 03.12.2022, НОМЕР_40 з 03.12.2022 по 07.12.2022, НОМЕР_41 з 04.01.2023 по 07.01.2023. НОМЕР_42 Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_5 працював за адресою: АДРЕСА_2 .

Спілкуючись з продавцем через контактний номер НОМЕР_3 , домившись про купівлю автомобільних колес перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

В подальшому, за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, SIM-карту НОМЕР_43 , яка працювала в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_42 . (Та перебувала в межах обслуговування базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Аз. 250)

Встановлено, мобільний термінал IMEI: НОМЕР_42 працює за адресою: АДРЕСА_2 .

З історії мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_42 встановлені ряд SIM-карт, які працювали останнім часом: НОМЕР_44 з 28.09.2022 по 29.09.2022, НОМЕР_45 з 11.10.2022 по 25.10.2022, НОМЕР_46 з 30.10.2022 по 02.11.2022, НОМЕР_47 з 24.11.2022 по 24.11.2022, НОМЕР_48 з 13.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_8 з 23.12.2022 по 23.12.2022, НОМЕР_49 з 23.12.2022 по 15.01.2023.

Оперативним шляхом встановлено, що вище зазначену квартиру орендують і перебувають у денний час доби гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

Під час перевірки зазначених мобільних номерів за базами ІПНП «Армор» встановлено ряд скарг щодо шахрайських дій в різних областях України, а саме продаж за допомогою платформи «ОЛХ», отримання передплати за товар на банківські картки НОМЕР_50 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_51 , НОМЕР_4 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

Слідству необхідно отримати інформацію про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентськими номерами НОМЕР_44 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_9 НОМЕР_11 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_12 НОМЕР_14 НОМЕР_16 НОМЕР_13 НОМЕР_15 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_20 НОМЕР_19 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_28 НОМЕР_27 НОМЕР_29 НОМЕР_31 НОМЕР_33 НОМЕР_32 НОМЕР_30 НОМЕР_34 НОМЕР_3 НОМЕР_36 НОМЕР_38 НОМЕР_35 НОМЕР_37 НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 , НОМЕР_3 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_65 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_8 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_48 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_47 , НОМЕР_60 , НОМЕР_72 , НОМЕР_45 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_54 , НОМЕР_61 , НОМЕР_75 , НОМЕР_55 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_56 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме час складання ТТН, пункт призначення, отримувач та чи отримувалось відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,наявну інформацію щодо активності за абонентськими номерами в інтернет-застосунках та особистих кабінетах за період з 13.08.2022 по день виконання ухвали, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентськими номерами НОМЕР_44 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_9 НОМЕР_11 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_12 НОМЕР_14 НОМЕР_16 НОМЕР_13 НОМЕР_15 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_20 НОМЕР_19 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_28 НОМЕР_27 НОМЕР_29 НОМЕР_31 НОМЕР_33 НОМЕР_32 НОМЕР_30 НОМЕР_34 НОМЕР_3 НОМЕР_36 НОМЕР_38 НОМЕР_35 НОМЕР_37 НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 , НОМЕР_3 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_65 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_8 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_48 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_47 , НОМЕР_60 , НОМЕР_72 , НОМЕР_45 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_54 , НОМЕР_61 , НОМЕР_75 , НОМЕР_55 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_56 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме час складання ТТН, пункт призначення, отримувач та чи отримувалось відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,наявну інформацію щодо активності за абонентськими номерами в інтернет-застосунках та особистих кабінетах за період з 13.08.2022 по день виконання ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, якою володіє компанія доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільними номерами НОМЕР_44 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_9 НОМЕР_11 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_12 НОМЕР_14 НОМЕР_16 НОМЕР_13 НОМЕР_15 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_20 НОМЕР_19 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_28 НОМЕР_27 НОМЕР_29 НОМЕР_31 НОМЕР_33 НОМЕР_32 НОМЕР_30 НОМЕР_34 НОМЕР_3 НОМЕР_36 НОМЕР_38 НОМЕР_35 НОМЕР_37 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 , НОМЕР_3 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_65 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_8 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_48 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_47 , НОМЕР_60 , НОМЕР_72 , НОМЕР_45 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_54 , НОМЕР_61 , НОМЕР_75 , НОМЕР_55 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_56 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме час складання ТТН, пункт призначення, отримувач та чи отримувалось відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,наявну інформацію щодо активності за абонентськими номерами в інтернет-застосунках та особистих кабінетах та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вище наведених вимог, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: код ЄДРПУ НОМЕР_80 , АДРЕСА_4 , з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці за період із 13.08.2022 по кінцевий термін ухвали.

Згідно матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що відомості за фактом шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4 з боку невстановленої особи, внесені до ЄРДР 13.01.2023 року, а сам факт вчинення кримінального правопорушення стався 22.11.2022 року.

В клопотанні слідчим не мотивоване необхідність розкриття такої інформації саме із 13 серпня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Враховуючи вищевказане, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентськими номерами НОМЕР_44 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_9 НОМЕР_11 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_12 НОМЕР_14 НОМЕР_16 НОМЕР_13 НОМЕР_15 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_20 НОМЕР_19 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_28 НОМЕР_27 НОМЕР_29 НОМЕР_31 НОМЕР_33 НОМЕР_32 НОМЕР_30 НОМЕР_34 НОМЕР_3 НОМЕР_36 НОМЕР_38 НОМЕР_35 НОМЕР_37 НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 , НОМЕР_3 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_65 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_8 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_48 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_47 , НОМЕР_60 , НОМЕР_72 , НОМЕР_45 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_54 , НОМЕР_61 , НОМЕР_75 , НОМЕР_55 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_56 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 за період із 22 листопада 2022 року і по кінцевий термін дії ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, , які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_80 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) , до інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентськими номерами НОМЕР_44 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_9 НОМЕР_11 НОМЕР_10 НОМЕР_8 НОМЕР_12 НОМЕР_14 НОМЕР_16 НОМЕР_13 НОМЕР_15 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_20 НОМЕР_19 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_28 НОМЕР_27 НОМЕР_29 НОМЕР_31 НОМЕР_33 НОМЕР_32 НОМЕР_30 НОМЕР_34 НОМЕР_3 НОМЕР_36 НОМЕР_38 НОМЕР_35 НОМЕР_37 НОМЕР_40 НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 , НОМЕР_3 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_65 , НОМЕР_49 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_8 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_48 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_47 , НОМЕР_60 , НОМЕР_72 , НОМЕР_45 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_54 , НОМЕР_61 , НОМЕР_75 , НОМЕР_55 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_56 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме час складання ТТН, пункт призначення, отримувач та чи отримувалось відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,наявну інформацію щодо активності за абонентськими номерами в інтернет-застосунках та особистих кабінетах за період із 22 листопада 2022 року і по день виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1