Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/5884/22
Провадження № 1-кс/334/615/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Ленінський рай онний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002051 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умови договору № 07-20/1 на поставку бензину та дизельного палива, укладеного із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили комунальному підприємству матеріальні збитки на суму 60 464 грн.

При цьому, в рамках укладеного договору № 07-20/1 від 10.02.2020 року на поставку бензину та дизельного палива, згідно актів прийманняпередачі від 15.12.2020 та 29.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило в адресуКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд паливних карт, випущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою проведення судової економічної експертизи, на теперішній час виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0002051 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали умови договору № 07-20/1 на поставку бензину та дизельного палива, укладеного ізКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили комунальному підприємству матеріальні збитки на суму 60 464 грн.

При цьому, в рамках укладеного договору № 07-20/1 від 10.02.2020 року на поставку бензину та дизельного палива, згідно актів прийманняпередачі від 15.12.2020 та 29.12.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило в адресуКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд паливних карт, випущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою проведення судової економічної експертизи, на теперішній час виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів: відомостей, щодо вказаних нижче паливних карт: 651651; 634319; 634350; 723567; 723559, з наданням інформації електронних банківських рахунків, які прив`язані до кожної паливної картки, із зазначенням руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях, за період часу з 01.01.2020 року по 07.03.2023 року з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформацію щодо можливості заправити пальне на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.12.2020 року і до 07.03.2023 року за вказаними вище паливними картами; за наявності електронних платіжнихдоручень, чеків на отриманняготівковихгрошовихкоштів, а такожінших документів, щомаютьвідношення до здійсненняфінансовихоперацій на вказаномурахунку за період з 01.03.2020 по 07.03.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення копії документів.

Строк дії ухвали встановити строком на два місяці до 07.05 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1