Справа № 495/592/22
№ провадження 1-кс/495/2161/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 25.10.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001441 від 03.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
03.12.2021 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали перевірки про те, що 16.10.2020 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до проектно-кошторисної документації стосовно будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних підрядних робіт, чим здійснили службове підроблення.
Відповідно до ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001441 від 03.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування щодо службового підроблення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2020 між керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна компанія (далі ТОВ ВКК) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 136-В-20 на закупівлю робіт з Нового будівництва Базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Берегової радіостанції морського району А1 Глобальної морської системи зв`язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, за адресою: АДРЕСА_2 », з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», за кодом ДК 021:2015-45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва».
Пунктом 2.1 цього Договору зазначено, що ціна визначається на підставі кошторисної документації, є твердою та змінні не підлягає, окрім випадків встановлених Договором та Законом України «Про публічні закупівлі». Загальна вартість робіт складає 16 800 000 гривень, у тому числі ПДП 20% - 2 800 000 гривень.
Розділом 13 цього Договору установлено, що приймання-передача виконаних робіт оформлюється Актом форми КБ-2в та Довідкою форми КБ-3, які підписуються Сторонами. Акти форми КБ-2в та Довідка КБ-3 візуються представником технічного нагляду.
Після закінчення виконання робіт Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплати Замовником, готує та передає Акти форми-2в (з усіма додатками) та довідку КБ-3 (за допомогою програмного комплексу у двох примірниках), збирає та передає: Журнал обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації,складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журнали виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспорти та/або сертифікати на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність тощо. Підрядником також збираються та передаються документи, що підтверджують фактичні ціни на матеріали та обладнання (розрахунки, що підтверджують обґрунтовані витрати, пов`язані з придбанням устаткування відпускна ціна, транспортні та заготівельні витрати, що передбачені п. 6.4.6 ДСТУ БД. 1.1-1:2013), завірені керівником та головним бухгалтером Підрядника тощо.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо проектно-кошторисної документації стосовно будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , які зберігаються у приміщенні ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з метою вилучення копій документів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування факту кримінального правопорушення або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність в отриманні можливості виготовлення та вилучення копій документів, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0001441 від 03.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Як вбачається з наданих до клопотання документів, 03.12.2021до білгород-Дністрвоського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області в якому зазначалось, що впродовж 2021 року вищевказані посадові особи, достовірно знаючи, що роботи з Нового будівництва Базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Берегової радіостанції морського району А1 Глобальної морської системи зв`язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, за адресою: АДРЕСА_1 виконані не в повному обсязі та завищені вартість матеріалів та комплектуючих, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами підписали завідомо неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних робіт на загальну суму 16 800 000 грн. в результаті чого на розрахунковий рахунок ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховані грошові кошти в повному обсязі.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001441 у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу документів та матеріалів щодо проектно-кошторисної документації стосовно будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , які зберігаються у приміщенні ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з метою вилучення копій документів.
З метою отримання документів, органом досудового розслідування було направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » служба, однак 01.11.2021 за вих. № 4/57/1927-21 було надано відповідь в якій було зазначено, що надання тимчасового доступу до документів здійснюється відповідно до положень норм КПК України про надання тимчасового доступу на підстав ухвали слідчого судді.
Інформація, яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо підозрюваної особи, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації.
Дослідивши надані документи слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно в ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей зазначених у документах вбачається необхідність у наданні тимчасового доступу для підтвердження, чи спростування фактів привласнення та розтати бюджетних коштів асигнованих на оплату послуг, виникла необхідність у проведенні аналізу документів.

Власником необхідної для органів досудового розслідування інформації є ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001441 від 03.12.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області та Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- Правоустановчих документів ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2021 рік;

- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2021 рік;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2021 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2021 рік;

- Документів щодо участі у відкритих торгах та тендерної документації із ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі є: «Будівництво базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 »;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками;

- Договорів субпідрядів укладені з субпідрядними суб`єктами господарської діяльності, які укладались під час виконання проведення будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками;

- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками;

- Проектно-кошторисної документації щодо проведення будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність тощо;

- Робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками;

- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні для будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо проведення будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками, згідно з актів виконаних робіт;

- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду за будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 , з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

- Інших документів щодо будівництва базової станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_1 тощо.

Ухвала діє строком до 25.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1