Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/573/23
про надання тимчасового доступу до речей та документів
01.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, починаючи із 24.02.2022 по теперішній час встановлено факти вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та законність походження яких не підтверджена документально, та у більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми та майнові злочини.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що із 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України, шахрайськими способами.
У ході проведених заходів встановлено, що організована група невстановлених осіб, за винагороду забезпечує легалізацію та переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон України до країн Євросоюзу.
Переміщення таких коштів здійснюється через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.
При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютних обмінних операцій.
Перетин кордону особами здійснювався через митні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в періоди із 15.03.2022 по 09.01.2023, при цьому власники коштів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.
Зокрема згідно з інформації наданої державною прикордонною службою України, вбачається, що громадяни згідно таблиці нижче зазначеної при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надали працівниками митної служби України, довідки які містять ознаки фіктивності, про зняття грошових коштів з рахунків у банках, та заповнили бланки декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зокрема: у період з 15.03.2022 по 14.06.2022 здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи згідно списку, які у період з 01.06.2022 по 09.01.2023 здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Встановлення вищевказаних документів, має істотне значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення чи спростування фактів незаконного вивезення коштів за територію України; а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю їх вилучення (виїмки), так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Окрім цього, отримання оригіналів таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вказане клопотання слідча також просить розглядати без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Слідчим суддею здійснювався виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що з клопотанням ознайомився, заперечень щодо задоволення такого не має.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїздуСума коштівДата документу про походженняДата документу про походженняОрган, що видав документ
ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїзду/в`їзду Сума коштівТранспортний засіб, яким здійснювалося переміщенняПримітка
ОСОБА_7 02.04.1971Угринів15.07.2022EUR- 195400 BI7037HM
ОСОБА_8 24.11.1975 Угринів Угринів12.06.2022 06.07.2022USD- 596857 USD- 323200BC1124ME BC2411IB
Сухих Оксана17.07.1974Угринів27.06.2022EUR- 200000 AE0900EX
Сухих Дмитро 11.09.1974Угринів27.06.2022EUR- 100000
Сандул Васил02.06.1984Угринів21.07.2022EUR- 150000 KA2684CBУ довідках з банку валюта знята у гривні, проте, надані квитанції про "Операції продажу іноземної валюти", згідно яких куплено валюту у євро. Копії квитанцій відібрано.
Похвалітова Валентина17.11.1982Угринів23.06.2022EUR- 180000
ОСОБА_14 19.03.1979Угринів23.06.2022EUR- 100000AE0030KA
Павлова Лариса 24.04.1969 Шегині Угринів23.08.2022 06.06.2022USD- 128200 USD- 110000 PLN- 937 Пішохід Пішохід
Недоренко Сергій25.03.1979Угринів29.07.2022EUR- 183000 KA7997AE
Недоренко Ірина03.09.1981Угринів29.07.2022EUR- 173000
Мелник Ірина 26.07.1985 Угринів Угринів Угринів26.08.2022 08.09.2022 20.09.2022USD- 102000 EUR- 203340 USD- 233200 AC9989BM AC9989BM AC9989BMНа підставі довіреності від 18.07.2022 року, посвідченою ОСОБА_16 , консулом Генерального консульства України в Барселоні. Власник коштів громадянка України ОСОБА_17 , д.н. 13.04.1975, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 27.10.2017 року органом 0710.
Кулібаба Євгеній04.11.1982Угринів29.07.2022EUR- 150000
ОСОБА_18 30.06.1983Угринів05.07.2022EUR- 450000
ОСОБА_19 14.08.1988Угринів07.06.2022USD- 100000 EUR- 360750
Копійка Дарія03.10.1988Угринів01.07.2022USD- 316000
Карагодіна Маргаріта10.01.1968Угринів05.07.2022EUR- 450000
Ілін Геннадій19.06.1964Угринів28.08.2022USD- 603999 KA0005AX
Варавіна Бурік Зоріна28.07.1983Угринів07.06.2022EUR- 450000
ОСОБА_27 05.08.1978Угринів07.06.2022EUR- 450000 AE0205KO
ОСОБА_30 14.11.1980 Угринів Угринів22.08.2022 22.08.2022USD- 247000 USD- 247000 BC1030ME.
ОСОБА_32 30.03.1967Угринів12.09.2022USD- 100000 AA7111TM
під час перетину державного кордону України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.02.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1