16 листопада 2022 року
Справа № 932/3834/22
Провадження №1-кс/932/3359/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № №0000632 від 10.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000632 від 10.05.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 16.04.2022 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці.

Так встановлено, що 16.04.2022 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 16.04.2022 під приводом допомоги ОСОБА_6 , перевела зі своєї власної картки «ПриватБанку» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на її ім`я, грошові кошти в розмірі 4500 гривень на банківську картку «ТаскомБанку» № НОМЕР_2 . Окрім цього, невстановлені особи, шахрайським шляхом здійснили перерахування грошових коштів з універсальної банківської картки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 45277 гривень.

Таким чином спричинили ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 50 777 гривень.

Під час досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які були списані з універсальної банківської картки «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 45277 гривень надійшли на банківську картку «МоноБанку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . З вказаної картки грошові кошти були виведені на наступні банківські картки:

На банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 11 000 гривень, які вподальшому перевів на іншу свою банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_6 ;

Також здійснюються перерахування на банківські картки «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_9 , яка належить його дівчині ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, з картки «МоноБанку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 вивід грошових коштів потерпілої здійснювався на банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_10 в сумі 14000 гривень та на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_11 з поміткою «купівля біткоїна».

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасові доступи до речей і документів, які належать АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «Ощадбанк», ПАТ «ПриватБанк».

В ході аналізу руху коштів по банківській картці «ПриватБанку» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ми бачимо, що останній переводить грошові кошти у розмірі 1000 UAH також на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , (уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області - зв`язок ОСОБА_8 ) яка заволодіває вказаними грошовими коштами на території Польші.

Наступного дня 17.04.2022, з вказаної банківської картки «ПриватБанку» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , останній переводить грошові кошти у розмірі 1050 UAH на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Нікополь (мати ОСОБА_8 )

Також, виходячи з тимчасового доступу по банківській картці «ПриватБанку» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , 17.04.2022 останній переводить грошові кошти у розмірі 15960 UAH на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_14 на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . Встановлено, що остання є його дівчиною та мешкає разом з ОСОБА_8 в місті Дніпро.

Згідно руху грошових коштів, з банківської картки гр. ОСОБА_8 АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_5 грошові кошти також надходять на власну картку останнього «ПриватБанку» № НОМЕР_8 , з неї переводяться знову на власну картку фігуранта «Приватбанку» № НОМЕР_6 та на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_15 , яка належить дівчині останнього гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

АТ КБ «ПриватБанк» надав IP-адреси входів до мережі Інтернет с банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , фін. номер НОМЕР_16 , значиться за ОСОБА_8 , а саме : НОМЕР_17 . З вказаної IP-адреси останній входив до додатку «Приват24» в момент скоєння злочину та в інші проміжки часу. Вказана IP-адреса належить до провайдера ТОВ «Фастлайн», який офіційно надав відповідь, що за даною IP-адресою договір оформлено на ОСОБА_12 , населений пункт: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками УПК в Харьківській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 (дану квартиру орендував), проте змінив своє місце мешкання та проживає на теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується допитами свідків.

Додатково проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію до банківських рахунків гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його співмешканки гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3

№ НОМЕР_5 АТ КБ «ПриватБанк» (Довгановський)

№ НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк» (Довгановський)

№ НОМЕР_7 АТ КБ «ПриватБанк» (Довгановський)

№ НОМЕР_8 АТ КБ «ПриватБанк» (Довгановський)

№ НОМЕР_9 АТ КБ «ПриватБанк» (Пархачова)

№ НОМЕР_14 АТ КБ «ПриватБанк» (Пархачова).

Аналізуючи інформацію надану АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що при вході ОСОБА_8 до мобільного додатку «Приват24» відображається його геопозиція (gps-координати).

Відкривши документ під назвою « айпі.xlsx» в якому відображений номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_16 , модель мобільного телефону «Iphone 13», IP-адреси входів до мережі Інтернет (мобільний інтернет) та gps-координати з яких останній здійснює свої злочинні дії.

Згідно gps-координати наданих АТ КБ «ПриватБанк» наприклад за 12.09.2022 року НОМЕР_18, вводимо в електронне поле гугл-карт та бачимо геометку, тобто місце з якого виконувався вхід до додатку «Приват24» з метою вчинення відповідних дій ймовірними шахраями. Вказаним місцем виявилася будівля за адресою: АДРЕСА_4 , в якому мешкає фігурант ОСОБА_8 та його співмешканка ОСОБА_9 у квартирі під номером 137.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 належить по праву власності ОСОБА_13 .

З урахуванням інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, мається достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 може бути виявлено речі, що мають значення для повного всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, та стати доказом при доведенні вини осіб, причетних до вчинення даного злочину.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі. Навів обставини викладені в клопотанні та просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку іншого володіння особи, слідчий суддя доходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Метою проведення обшуку в даному випадку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Метою проведення обшуку в даному випадку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Отже, обмеження права на недоторканість житла чи іншого володіння особи можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Метою проведення обшуку в даному випадку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення речей та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_8 має безпосередню причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням того, що останній мешкає за адресою АДРЕСА_1 , а також беручи до уваги те, що іншим чином, тобто у порядку, встановленому КПК України, отримати зазначені речі , а також відомості, які мають значення для даного кримінального провадження і можуть бути доказами не можливо, при цьому, не викликаючи у подальшому, жодних сумнівів під час їх оцінки з точки зору належності та допустимості.

Вищевказані речі неможливо отримати у інший спосіб, ніж відшукання їх в ході проведення обшуку, оскільки вони будуть переховані у інше місце, або знищені.

Згідно ст. 480 КПК України, до суб`єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не належить.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_5 , яка згідно відомостей в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_13 , де фактично мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, чорнових записів, засобів зв`язку (мобільних телефонів, тощо), карток операторів мобільного зв`язку, цифрових носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків типу - HDD, твердотілі накопичувачі типу - SSD, оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), на яких може міститися інформація та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 16.12.2022 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1