Дата документу 15.03.2023Справа № 554/2133/23
Провадження № 1-кс/554/3287/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння незаконно нарахованою заробітною платою службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи незаконно нарахованою заробітною платою працівників, які фактично роботи на комунальній організації не виконували.

Зокрема за оперативною інформацією службові особи комунальної організації, здійснили підробку документів та працевлаштували в установу громадян, які фактично не мали намір виконувати та не виконували власні трудові обов`язки. Протягом 2022 року, внаслідок внесення недостовірних даних до табелів робочого часу та бухгалтерських відомостей, директором та головним бухгалтером комунальної організації нараховувалася заробітна плата підставним працівникам, яка в подальшому обготівковувалася та використовувалася для власних потреб.

Відповідно до положення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, фінансування Центр дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

Таким чином, створивши вказаний протиправний механізм посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області завдали збитків місцевому бюджету на суму близько 600 000 грн.

Відповідно до положення КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, фінансування Центр дозвілля « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством.

КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, проведено моніторинг єдиного веб-порталу використання публічних коштів, в ході якого встановлено трансакції із зазначенням призначення платежу: «Кошти до виплати з/п за 2022 р.», де платником виступає КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, рахунок НОМЕР_2 , а одержувачем Полтавське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Полтава рахунок НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках належних КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відомостей про осіб, які мали доступ до рахунків належних КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 року по дату ухвали, з вказівкою посади, ПІБ, ІПН, а також відомостей про наявні електронно-цифрові підписи, кваліфіковані електронні підписи чи електронні підписи, якими користувалися вищевказані особи за період з 01.01.2021 по дату ухвали, з вказівкою найменування юридичної особи, посади власника сертифікату, серійного номеру сертифікату, ідентифікатору відкритого ключа, статусу сертифіката, зображення сертифіката відкритого ключа у РЕМ форматі, терміну дії, а також документів які підтверджують надання даних сертифікатів та доступу до рахунків, у тому числі заяви-анкети клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг (для органів державної влади України, державних установ і організацій, що фінансуються винятково з бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності), анкет про приєднання до умов і правил надання банківських послуг;

-відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з даними логінів через які здійснювався вхід до системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

-відомості зарахувань заробітної плати, які подавалися КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із інформацією про серійний номер відомості, ПІБ працівників, суми, датою та часом подачі до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

-відомостей про ЕЦП та ІД номерами, якими було подано та підписано відомості зарахувань заробітної плати (якими сертифікатами було відправлено відомості) по рахунках, що належать КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 , за період з 01.01.2021 рокупо дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках з вказівкою абонентських номерів, належних працівникам КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по дату ухвали.

Вказані документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів та механізму вчинення кримінального правопорушення, а також нарахування заробітної плати працівникам, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 13.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та заволодіння незаконно нарахованою заробітною платою службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи незаконно нарахованою заробітною платою працівників, які фактично роботи на комунальній організації не виконували.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках належних КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 року по час виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відомостей про осіб, які мали доступ до рахунків належних КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 року по дату ухвали, з вказівкою посади, ПІБ, ІПН, а також відомостей про наявні електронно-цифрові підписи, кваліфіковані електронні підписи чи електронні підписи, якими користувалися вищевказані особи за період з 01.01.2021 по дату ухвали, з вказівкою найменування юридичної особи, посади власника сертифікату, серійного номеру сертифікату, ідентифікатору відкритого ключа, статусу сертифіката, зображення сертифіката відкритого ключа у РЕМ форматі, терміну дії, а також документів які підтверджують надання даних сертифікатів та доступу до рахунків, у тому числі заяви-анкети клієнта юридичної особи резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг (для органів державної влади України, державних установ і організацій, що фінансуються винятково з бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності), анкет про приєднання до умов і правил надання банківських послуг;

відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з даними логінів через які здійснювався вхід до системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

відомості зарахувань заробітної плати, які подавалися КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із інформацією про серійний номер відомості, ПІБ працівників, суми, датою та часом подачі до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

відомостей про ЕЦП та ІД номерами, якими було подано та підписано відомості зарахувань заробітної плати (якими сертифікатами було відправлено відомості) по рахунках, що належать КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 , за період з 01.01.2021 рокупо дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; матеріали справи з юридичного оформлення рахунків, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за період з 01.01.2021 року по дату ухвали;

відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках, належних всім працівникам КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Нижні Млини Щербанівської сільської ради Полтавської району Полтавської області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою абонентських номерів власників рахунків, за період з 01.01.2021 року по дату ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1