Справа № 383/319/23
Номер провадження 1-кс/383/67/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000014 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 23.12.2022 року по час винесення ухвали;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000014 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом під приводом продажу цигарок, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2650 грн., які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000014 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 06.02.2023 року до Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка під приводом продажу цигарок через мережу Інтернет шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2650 грн., які вона самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_1 зазначену продавцем, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 24.01.2023 близько 14:00 години вона попрохала свою сусідку ОСОБА_6 , щоб остання подивилась у мережі «Інтернет» дешеві цигарки, щоб замовити для власного споживання. Переглянувши позиції, вона вибрала перший сайт на якому було оголошення про продаж цигарок та вказано мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на який потерпіла зателефонувала. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером магазину, заявниця домовилась з останнім про замовлення 10 блоків цигарок. Після чого даний чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що доставка цигарок є безкоштовною, але потрібно перекинути на його рахунок передоплату в сумі 650 гривень. Далі чоловік продиктував заявниці номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Наступного дня 25.01.2023 року близько 10:40 годині потерпіла через термінал самообслуговування в м. Снігурівка здійснила перерахунок на вищевказану банківську карту кошти в сумі 1000 гривень та зателефонувала вказаному продавцю та повідомила, що здійснила оплату та він відповів, що найближчим часом відправить її замовлення. Також даний чоловік повідомив, що доставка відбудеться на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вона попрохала оформити кур`єрську доставку. Через декілька днів потерпіла здійснила повторний платіж в сумі 1650 гривень, тобто решту суми за цигарки. Після цього повторно телефонуючи на вищевказаний номер той же невідомий чоловік розповідав, що відправка переноситься з дня на день. В подальшому та через тиждень телефонуючи на вказаний номер, слухавку ніхто не піднімав. Загальна сума переказаних грошових коштів становить 2650 гривень.

Відповідно до копій інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів вбачається, що 25.01.2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. та 27.01.2023 року в сумі 1650 грн.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філіях є неможливим.

Крім того, чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді надавати розпорядження про вилучення речей і документів безпосередньо у відокремлених підрозділах юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, чи встановлення обов`язків їх керівників, а за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000014 від 06 лютого 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділенняполіції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції №2 Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 23.12.2022 року по 21.02.2023 року;

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1