Справа № 727/572/23
Провадження № 1-кс/727/233/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000441 від 17.11.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що згідно заяви гр. ОСОБА_5 встановлено, що керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , вступивши в комерційні зв`язки з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує перемогу в тендерних аукціонах на проведення робіт, які фактично не виконуються, проте грошові кошти за них оплачуються, а також те, що керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в порушення встановлених правил охорони надр, здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші з русла річки Сірет в адміністративних межах Тереблечанської ОТГ.

За вище вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. В подальшому, 10.01.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 11.01.2023 вказані вище кримінальні правопорушення об`єднані в одне під основним № 0000441 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2022 років керівник ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , будучи у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ціллю особистого збагачення здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші з русла річки Сірет в адміністративних межах Тереблечанської ОТГ з метою подальшого використання незаконно здобутої сировини під час виконання договорів за тендерними закупівлями.

ОСОБА_7 будучи керівником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснював укладання договорів на роботи та послуги із ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак умови договорів не виконував та не виконує, що спричиняє збити державі.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 має відкриті наступні банківські рахунки, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - р/р НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 191 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію що стосується рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У вказаному клопотанні серед іншого мають бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

17 листопада 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000441 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. В подальшому 09 січня 2023 року внесені відомості за ч.2 ст. 191 КК України, відповідно до яких: Службові особи ПП « ОСОБА_8 », зловживаючи своїм службовим становищем укладають від імені ПП « ОСОБА_8 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 договори на проведення робіт чи надання послуг, які не виконують в повному обсязі, в результаті чого заволоділи бюджетними коштами, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 за фактично не виконані підрядні роботи, а також не виплачуть дивіденти учасникам підприємства.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалів не наведено доказів і достатніх підстав вважати, що доступ до документів, які містять інформацію що стосується рахунку ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , до яких планує отримати слідчий, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, не конкретизовано по якому факту заволодіння бюджетними коштами здійснюється досудове розслідування, не конкретизовано період вчинення кримінального правопорушення, а тому вважаю, що клопотання не обґрунтоване і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст..ст.132, 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000441 від 17.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240, ч.2 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1