Провадження № 1-кс/686/1973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000080,

встановив:

07.03.2023 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 24.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж травня 2021 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про прийняття у 2015-2016 роках наказів про надання ІНФОРМАЦІЯ_3 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ч. 3 ст. 83, ст. 116, 118 Земельного кодексу України, вчинили дії, спрямовані на незаконне вибуття із державної власності земель, загальною площею 82 га, що знаходяться в межах земельної ділянки, яка підлягала передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 в постійне користування, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 23.07.2021 слідчим управління ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстровано кримінальне провадження № 0000315.

Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною площею близько 40 га, за межами населених пунктів Захаровецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, спричинивши істоту шкоду її законному володільцю.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що протягом червня 2021 року державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїми повноваженнями здійснили незаконні дії, зокрема, на підставі підроблених правовстановлюючих документів щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Захаровецької сільської ради (на даний час Чорноострівської громади) Хмельницького району Хмельницької області на користь третіх осіб, спричинивши тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, використовуючи підроблені документи, в тому числі внесення недостовірних відомостей в проектну документацію із землеустрою, шляхом обману та зловживання довірою осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, протягом травня-червня 2021 року незаконно заволоділи 63 земельними ділянками державної власності, загальною площею 126 га, що розташовані за межами с. Захарівці Чорноострівської громади Хмельницького району Хмельницької області, заподіявши матеріальну шкоду у великих розмірах.

За вказаним фактом відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 14.05.2021 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам щодо 63 земельних ділянки загальною площею 126 га.

Станом на 22.09.2021 у публічній кадастровій карті присвоєно 63 кадастровий номер на визначені земельні ділянки, а саме:

:06:006:0067, :06:006:0061, :06:006:0046, :06:006:0047, :06:006:0001, :06:006:0038, :06:006:0040, :06:006:0042, :06:006:0068, :06:006:0009, :06:006:0013, :06:006:0012, :06:006:0039, :06:006:0037, :06:006:0036, :06:006:0035, :06:006:0016, :06:006:0045, :06:006:0066, :06:006:0065, :06:006:0064, :06:006:0063, :06:006:0062, :06:006:0044, :06:006:0043, :06:006:0049, :06:006:0048, :06:006:0041, :04:018:0012, :04:018:0011, :04:018:0010, :04:018:0001, :04:018:0003, :04:018:0004, :04:018:0002, :04:018:0009, :04:018:0008, :04:018:0007, :04:018:0006, :04:018:0005, :04:018:0013, :04:018:0015, :04:018:0016, :04:018:0018, :04:018:0019, :04:018:0020, :04:018:0021, :04:018:0022, :04:018:0023, :04:018:0024, :04:018:0026, :04:018:0027, :04:018:0028, :04:018:0029, :04:018:0030, :04:018:0031, :04:018:0032, :04:018:0033, :04:018:0034, :06:006:0069, :06:006:0070, :04:018:0014, :04:018:0025.

Відповідні проекти землеустрою розроблені на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, встановлено, що вищевказані землі, знаходяться в межах земельної ділянки, яка використовується ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 народних депутатів ХХІ скликання від 18.08.1992 року, у розмірі 91,7 га. на території Захаровецької сільської ради, Хмельницького району.

Також, з`ясовано, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в межах якої знаходяться зазначені земельні ділянки, в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей.

ІНФОРМАЦІЯ_6 із ПП « ОСОБА_10 » укладено договір з виконання комплексу робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей.

Верховний Суд у складі колегій суддів Касаційного адміністративного суду та Касаційного цивільного суду висловлюють позицію, у якій орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має правових підстав для надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку двом різним особам на одну і ту ж земельну ділянку. Зокрема, така позиція викладена у постановах від 25 квітня 2018 року у справі № 461/2132/17 (адміністративне провадження № К/9901/1160/17); від 31 липня 2019 року у справі № 472/1286/17-ц (цивільне провадження № 61-42797св18); від 11 вересня 2019 року у справі № 472/1284/17-ц (цивільне провадження № 61-39982св18); від 27 листопада 2019 року в справі № 671/464/17 (адміністративне провадження № К/9901/42945/18); від 22 січня 2020 року у справі № 707/2230/18 (провадження № 61-10975св19).

Вказане свідчить про те, що передача ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених 63 земельних ділянок загальною площею 126 га, є таким, що суперечить вимогам законодавства та позбавляє ІНФОРМАЦІЯ_8 можливості користуватися землею та завершити правомірно розпочату ним процедуру отримання у постійне користування відповідної земельної ділянки для дослідних та навчальних цілей.

Таким чином, передача ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених 63-х земельних ділянок загальною площею 126 га є таким, що суперечить вимогам законодавства та позбавляє ІНФОРМАЦІЯ_8 можливості завершити правомірно розпочату нею процедуру отримання у комунальну власність відповідної земельної ділянки для потреб громадського пасовища.

Разом із тим, згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.07.2021 №10-22-0.332-3495/2-21, наданого на запит обласної прокуратури від 02.07.2021 №24-1442-21, в дійсності з такими реквізитами (датою видачі та номером) ІНФОРМАЦІЯ_9 у приватну власність ОСОБА_11 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:011:0035 (наказ від 26.05.2021 №22-2492-СГ), ОСОБА_12 передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:017:0042 (наказ від 26.05.2021 №22-2499-СГ), ОСОБА_13 передано земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0102 (наказ від 26.05.2021 №22-2497-СГ), ОСОБА_14 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0005 (наказ від 26.05.2021 №22-2541-СГ), ОСОБА_15 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0030 (наказ від 26.05.2021 №22-2540-СГ), ОСОБА_16 передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:015:0084 (наказ від 26.05.2021 №22-2498-СГ).

З огляду на викладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зловживаючи своїм службовим становищем з метою неправомірної вигоди третіми особами, незважаючи на наявність чинних наказів від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_10 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення вказаних земельних в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, в порушення ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України неправомірно передали їх у приватну власність.

За результатами здійснення тимчасового доступу до документів державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 , здійснено виїмку документів, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на вказані вище земельні ділянки, зокрема копії квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 29.05.2021, згідно яких сплата за адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, здійснювалася з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок Казначейства України № НОМЕР_1 .

Під час допиту як свідка державного реєстратора ОСОБА_17 встановлено, що він користується абонентським номером НОМЕР_2 , який повідомив, що ОСОБА_9 здійснювала проплату адміністративного збору за послуги державної реєстрації права власності на спірні земельні ділянки. Крім того, під час вказаного допиту ОСОБА_17 повідомив, що 31.05.2021 до нього зателефонувала колега ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_3 , і сказала, що привезе документи та потрібно буде зареєструвати терміново право власності на земельні ділянки, що їх трохи є по кількості, що треба терміново зробити до кінця тижня, та в подальшому кожного дня дзвонила і запитувала чи він вже це зробив. Після цього, наступного дня, 01червня 2021 року, у вівторок вона привезла завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею по 2 га на вказані вище земельні ділянки і квитанції про сплату адміністративного збору, та сказала, що потрібно дуже терміново все зареєструвати, що там все нормально, що ніяких проблем не буде, при цьому довіреностей чи інших документів він не бачив. Вона ОСОБА_17 частину довіреностей передала у відсканованому вигляді на флешці чи через електронну пошту. Після отримання вказаних документів від ОСОБА_9 , ОСОБА_17 на підставі поданих документів, сформував через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно заяви про державну реєстрацію речових прав від імені осіб, на яких були видані накази ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність, та в подальшому роздрукував їх, після чого відсканував і завантажив до Державного реєстру речових прав електроні копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність. Після цього, наступного дня, тобто 02.06.2021 він вніс відомості про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на вказані земельні ділянки до зазначеного Державного реєстру, та роздрукував на підтвердження реєстраційних дій відповідні витяги. В кінці тижня, приблизно 04.06.2021, коли всі документи про підтвердження здійснення реєстраційних дій за результатами державної реєстрації права власності на вказані вище земельні ділянки були готові, ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_9 , яка на той час знаходилась на відпочинку в Туреччині, та повідомив, що все готово, на що вона сказала, що до нього приїде чоловік, а саме знайомий ОСОБА_9 - ОСОБА_18 , і йому віддати готові документи, на що ОСОБА_17 погодився. Через декілька днів, до нього приїхала дружина ОСОБА_19 , його знайома ОСОБА_20 , яка була сама одна, і він їй віддав завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність і витяги з Державного реєстру речових прав з підтвердженням реєстрації права власності на земельні ділянки.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_21 встановлено, що ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_22 НОМЕР_4 , ОСОБА_23 НОМЕР_5 , ОСОБА_24 НОМЕР_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_25 повідомила, що 16.10.2020 на її мобільний телефон надійшло голосове повідомлення від знайомої ОСОБА_26 , з якою вона раніше навчалася в ІНФОРМАЦІЯ_13 , який вона закінчила у 2019 році про те, що її друг на ім`я ОСОБА_27 хоче взяти участь у тендері для того, щоб отримати земельну ділянку. Але для того, щоб виграти цей тендер потрібно декілька (приблизно 100) людей із паспортами для збору підписів. Для цього необхідно було з`явитися в понеділок та обов`язково мати при собі паспорт, оскільки по якихось базах мали з`ясувати чи не має кредитів на певній особі. За вказані дії обіцяли 800 гривень. Після згоди ОСОБА_28 , її подруга ОСОБА_29 просила скинути фото «айді» картки ОСОБА_28 , що остання і зробила. Після цього ОСОБА_29 скинула ОСОБА_28 фото адреси, на яку вона мала прийти та номер моб. телефону хлопця на ім`я ОСОБА_27 НОМЕР_7 . 17.10.2020 ОСОБА_28 прийшла до приміщення за адресою АДРЕСА_2 , та зателефонувала до Влада за вказаним номером, після чого її зустрів незнайомий чоловік, який завів її до вказаного приміщення, де швидше за все був нотаріус, де вона надала копію свого паспорту, підписала деякі папери, які саме вона не пам`ятає, за що їй заплатили 800 грн. Про те, що у її власності є земельна ділянка, вона дізналася в прокуратурі 06.07.2021, будь-яких заяв про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки у приватну власність вона не підписувала.

Після отримання у приватну власність вказаних вище земельних ділянок вони були перепродані від імені підставних осіб по довіреностях 11 грудня 2020 року на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які первинні заявники підписували неусвідомлено за грошову винагороду, на підставі договорів купівлі-продажу ОСОБА_5 . За результатами вивчення та аналізу документів, які були вилучені в порядку здійснення тимчасового доступу на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, встановлено, що нотаріальне посвідчення вказаних договорів купівлі-продажу спірних земельних ділянок, в тому числі тих, які були незаконно відчужені з державної власності на підставі підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з кадастровими номерами: :04:018:0027, :04:018:0018, :04:018:0034, :04:018:0019, :04:018:0020, :06:006:0063, здійснили приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 і ОСОБА_31 .

Згідно рапортів УСР в Хмельницькій області від 20.08.2021 ОСОБА_32 користується абонентським номером НОМЕР_8 , а ОСОБА_33 користується абонентським номером НОМЕР_9 , ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_10 , ОСОБА_8 користується абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 і НОМЕР_13 , ОСОБА_34 користується абонентськими номерами НОМЕР_14 і НОМЕР_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що погодження та підписання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання дозволу на розроблення проектної документації із землеустрою, подальше її затвердження та передача земельних ділянок у приватну власність, що відбувалася з порушенням чинного законодавства, здійснювали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 : головний спеціаліст відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується абонентським номером НОМЕР_17 , начальник управління адміністративно-організаційного забезпечення ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка користується абонентським номером НОМЕР_18 , заступник начальника начальник відділу правового забезпечення юридичного управління ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується абонентським номером НОМЕР_19 , начальник управління державного земельного кадастру ОСОБА_39 , який користується абонентським номером НОМЕР_20 , завідувачка сектору запобігання та виявлення корупції ОСОБА_40 , яка користується абонентським номером НОМЕР_21 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_41 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_22 та НОМЕР_23 . Інформацію про вказані земельні ділянки з ІНФОРМАЦІЯ_19 , на підставі якої приймалися відповідні накази, надавали: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_42 , яка користується абонентським номером НОМЕР_24 , державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_43 , яка користується абонентським номером НОМЕР_25 .

Під час допиту свідка ОСОБА_44 стало відомо, що після проведення обшуків за місцем проживання його дівчини ОСОБА_24 , він зателефонував до свого знайомого ОСОБА_5 і запитав, що це за проблеми в його дівчини виникли через якусь землю, хоча він ніби запевняв, що все буде добре і ніяких проблем не буде, на що він сказав, що зараз його набере людина від нього, і всі питання владнає. Десь приблизно через 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_44 подзвонив невідомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_26 та представився ОСОБА_45 , і сказав, що все мало б бути добре і що потрібно зустрітися, він дасть ОСОБА_46 підписати якісь документи, однак останній відмовився, сказав, що зустрічатися і підписувати нічого не буде. Після того він його ще набирав, здається двічі, на його номер через «Телеграм», але він вже не відповідав.

Відносно вказаних учасників кримінального провадження проведені НСРД.

Крім того, за результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що причетними до незаконного відчуження вказаних вище земельних ділянок з державної власності за межами с. Захарівці Чорноострівської громади Хмельницького району Хмельницької області, в тому числі спірних земельних ділянок, які були незаконно відчужені з державної власності на підставі підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме з кадастровими номерами: :04:018:0027, :04:018:0018, :04:018:0034, :04:018:0019, :04:018:0020, :06:006:0063, є первинні власники вказаних земельних ділянок, які в подальшому перепродавали їх на користь ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 , а саме: ОСОБА_47 , яка користується абонентським номером НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , який користується абонентським номером НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , який користується абонентським номером НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , яка користується абонентським номером НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , який користується абонентським номером НОМЕР_32 .

Розробником та виконавцем проектної документації, на підставі яких було незаконно відчужено з державної власності вказані вище спірні земельні ділянки на користь зазначених вище підставних осіб, а в подальшому перепродано ОСОБА_5 , є інженер-землевпорядник ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користується абонентським номером НОМЕР_27 .

Відповідно до листа, вих. № 10-22-0.81-2665/2-22 від 28.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 заяви від громадян ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 і ОСОБА_25 щодо передачі у власність земельних ділянок надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_2 через працівника ЦНАП.

09 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_22 та вилучено підтверджуючі документи, а саме: описи документів, що додаються до заяви щодо адміністративної послуги «А-46-16»: видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, у всіх цих документах по 63 земельних ділянках в графі «телефон» зазначено один і той самий абонентський номер: НОМЕР_33 , а також він вказаний в графі: «про виконання повідомте мене через SMS та за цим номером». Тобто саме користувач вказаного абонентського номеру отримував накази про надання у власність вказаних вище спірних земельних ділянок і оригінали проектів землеустрою, місцезнаходження яких на даний час органом досудового розслідування не встановлено та не вилучено.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру НОМЕР_33 за період часу з 01 січня 2020 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер); ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні».

Також зазначив, що у випадку повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), такі речі та документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим у кримінальному провадження № 0000080 від 24.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру НОМЕР_33 , зокрема: адрес розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер); ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, з можливістю вилучення їх копій, однак за період часу з 01 січня 2020 року по 13.03.2023, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_58 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_59 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_60 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_61 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_62 , слідчим ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять перераховані нижче відомості по абонентському номеру НОМЕР_33 за період часу з 01 січня 2020 року по 13.03.2023, зокрема:

1.1.адрес розташування базової станції.

1.2.тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація).

1.3.дата, час та тривалість з`єднання.

1.4.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);

1.7.ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 12 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя