печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4840/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

07.02.2023 дізнавач сектору дізнання відділу поліції ( з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві, звернулася до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що з метою отримання повної інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу.

В судове засідання дізнавач/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно дізнавач просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішенні питання про призначення до розгляду клопотання дізнавача та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання дізнавачем, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000036 від 22.01.2023 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.01.2023 року близько о 17 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 30 тисяч гривень, що належать гр. ОСОБА_3 .

Так, 20.01.2023 року близько о 17 год. 30 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав декілька телефонних дзвінків із різних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_3 піднявши слухавку, почув у слухавці чоловічий невідомий голос особи, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідома особа запитала у ОСОБА_3 , чи дійсно останній має намір перераховувати кошти. Оскільки ОСОБА_4 не здійснював жодного переказу грошових коштів та не мав такого наміру, йому було заявлено, що перерахування набране і щомиті грошові кошти будуть перераховані. Якщо ОСОБА_3 не бажає перераховувати грошові кошти, то останньому необхідно буде виконати заходи з утриманням транзакції. Таким чином, необхідно назвати невідомій особі, з якою розмовляв ОСОБА_3 номер картки та номер відділення банку,який зазначено на звороті картки для внесення даних до комп`ютеру. Після цього, ОСОБА_3 було запропоновано замінити пароль банківської картки, щоб нібито заблокувати перерахування грошових коштів.

Під час заміни паролю, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожного разу надсилав на телефон коди для здійснення дій зі зміною паролю. Після цього, невідома особа, повідомила ОСОБА_3 , що грошові кошти наразі заблоковані під новим паролем. Останньому необхідно було тільки пере загрузити мобільний телефон, що він і зробив. Увімкнувши згодом мобільний телефон та перевіривши баланс банківської картки, ОСОБА_3 побачив, що з його картки зникло 30 000 грн. зловживаючи довірою дізналася СМС-код, який надійшов заявника, через деякий час заявник виявив списання грошових коштів у розмірі 30 000 грн. Банківська картка, з якої відбулося несанкціоноване списання грошових коштів № НОМЕР_5

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні банку, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_5 та дізнавачам групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити:

- рух коштів в період з 01.01.2023 по 01.02.2023 по картці, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ,яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 30 000 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , звідки та в яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2023 по 01.02.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону і кому він належить).

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1