ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/681/23

Провадження № 1-кс/210/224/23

"06" лютого 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

дізнавача: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся дізнавач СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке вмотивовано тим, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 02.02.2023 року, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023 року, о 16год. 58хв. до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що виявлено особу, яка використовує паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ознаками підробки.

Виїздом СОГ, старшим дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , 01.02.2023 року, в період часу з 17год. 35хв. по 17год. 48хв., під час огляду місця події в приміщенні відділення АТ «А-БАНК», що знаходиться у будинку №27 по вул. Соборності, в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у особи, яка назвалася ОСОБА_5 , вилучено паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 .

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа.

02.02.2023 року дізнавачем сектору дізнання ВП №2 КРУП в порядку ч.1 ст.98, ст.100 КПК України винесено постанову про визнання і залучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 . Місцем зберігання мобільного телефону визначено камеру схову Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, буд.№2.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває на посаді керівника відділення АТ «А-БАНК», що розташовується у будинку №27 по вул. Соборності, в Металургійному р-ні м. Кривого Рогу, 01.02.2023 року, приблизно о 16год. 30хв. останній зателефонував працівник служби безпеки АТ «А-БАНК» та повідомив, що у відділенні знаходиться громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є підозрілою особою, оскільки раніше оформлювала кредити в АТ «А-БАНК», при цьому використовуючи паспорти громадян України на інші імена. Так, в цей час у приміщенні відділення банку з вищевказаною особою спілкувалася спеціаліст з обслуговування клієнтів. Після чого ОСОБА_7 було викликано охорону відділення банку та здійснено дзвінок на лінію «102».

Таким чином, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , на переконання слідства містить або може містити інформацію, яка має значення для ходу досудового розслідування, тому існує підстава вважати, що мобільний телефон зберігає сліди кримінального проступку, необхідні для виконання цілей кримінального провадження.

З метою запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, з метою забезпечення в ході досудового розслідування проведення огляду мобільного телефону, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, з метою збереження речових доказів у слідства існує необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно, відповідно оцінки доказів для проведення повного, неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні дізнавач СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , надав пояснення в обґрунтування клопотання, підтримав його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення дізнавача, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023 року, о 16год. 58хв. до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що виявлено особу, яка використовує паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ознаками підробки.

Виїздом СОГ, старшим дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , 01.02.2023 року, в період часу з 17год. 35хв. по 17год. 48хв., під час огляду місця події в приміщенні відділення АТ «А-БАНК», що знаходиться у будинку №27 по вул. Соборності, в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у особи, яка назвалася ОСОБА_5 , вилучено паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 та мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 .

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа.

02.02.2023 року дізнавачем сектору дізнання ВП №2 КРУП в порядку ч.1 ст.98, ст.100 КПК України винесено постанову про визнання і залучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, а саме, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 . Місцем зберігання мобільного телефону визначено камеру схову Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, буд.№2.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває на посаді керівника відділення АТ «А-БАНК», що розташовується у будинку №27 по вул. Соборності, в Металургійному р-ні м. Кривого Рогу, 01.02.2023 року, приблизно о 16год. 30хв. останній зателефонував працівник служби безпеки АТ «А-БАНК» та повідомив, що у відділенні знаходиться громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є підозрілою особою, оскільки раніше оформлювала кредити в АТ «А-БАНК», при цьому використовуючи паспорти громадян України на інші імена. Так, в цей час у приміщенні відділення банку з вищевказаною особою спілкувалася спеціаліст з обслуговування клієнтів. Після чого ОСОБА_7 було викликано охорону відділення банку та здійснено дзвінок на лінію «102».

Таким чином, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , на переконання слідства містить або може містити інформацію, яка має значення для ходу досудового розслідування, тому існує підстава вважати, що мобільний телефон зберігає сліди кримінального проступку, необхідні для виконання цілей кримінального провадження.

З метою запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, з метою забезпечення в ході досудового розслідування проведення огляду мобільного телефону, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, з метою збереження речових доказів у слідства існує необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно, відповідно оцінки доказів для проведення повного, неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та/або користування.

У відповідності до ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки дізнавачем було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.170 ч.11 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому ст.170 ч.2 п.1 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Таким чином, на виконання вимог ст.173 ч.1 КПК України дізнавач довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню, оскільки існують ризики вчинення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення, які зберігають інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження власниками та користувачами вилученого майна з метою уникнення останніми кримінальної відповідальності.

Крім того, доводи клопотання підтверджуються матеріалами, наданими до клопотання, та дослідженими у судовому засіданні.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.02.2023 року, в період часу з 17год. 35хв. по 17год. 48хв., під час огляду місця події в приміщенні відділення АТ «А-БАНК», що розташоване у будинку №27 по вул. Соборності, в Металургійному районі м. Кривого Рогу, у особи, яка назвалася ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 .

Визначити місцем зберігання мобільного телефону марки «Samsung», моделі «Galaxy S9», золотистого кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 - камеру схову Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, буд.№2.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 06 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1