Справа № 589/3093/21
Провадження № 1-кс/589/1302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з травня по липень 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, без використання електронної системи закупівель, порушуючи вимоги Закону України "Про публічні закупівлі", уклали 9 прямих (допорогових) договорів на проведення капітального ремонту даху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради в результаті чого державним інтересам завдано шкоду на загальну суму 446 836,52 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службова особа ФОП ОСОБА_4 , під час виконання робіт за договорами підряду № 23 від 22.05.2020, № 24 від 25.05.2020, № 25 від 26.05.2020, № 29 від 02.06.2020, № 49 від 09.06.2020, № 74 від 15.06.2020, № 75 від 19.06.2020, № 79 від 24.06.2020, № 88 від 06.07.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 , здійснив привласнення грошових коштів виділених на зазначений ремонт.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» укладено 9 договорів підряду по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- договір підряду № 23 від 22.05.2020, ціна договору 49856,82 грн.;

- договір підряду № 24 від 25.05.2020, ціна договору 49291,13 грн.;

- договір підряду № 25 від 26.05.2020, ціна договору 49613,78 грн.;

- договір підряду № 29 від 02.06.2020, ціна договору 49945,46 грн.;

- договір підряду № 49 від 09.06.2020, ціна договору 49889,63 грн.;

- договір підряду № 74 від 15.06.2020, ціна договору 48589,74 грн.;

- договір підряду № 75 від 19.06.2020, ціна договору 49930,48 грн.;

- договір підряду № 79 від 24.06.2020, ціна договору 49963,47 грн.;

- договір підряду № 88 від 06.07.2020, ціна договору 49756,01 грн.

Крім того, встановлено, що технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про виконання робіт по технічному нагляду

№ 20-34 від 01.12.2020 здійснював фізична особа підприємець ОСОБА_6 .

На виконання зазначених договорів було складено Акти виконаних робіт форми КБ2в, які засвідчено підписами та печатками ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та

ОСОБА_6 , на підставі яких в подальшому дев`ятьма окремими платіжками з реєстраційних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 446836,52 грн.

Окрім того, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент укладання першого договору підряду по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », малася фінансова можливість укласти один договір підряду з капітального ремонту по вказаному об`єкту, однак діючи в порушення вимог ч. 10 ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» не провели процедуру закупівель/спрощених закупівель по вказаному виду робіт та уклало 9 договорів підряду, з метою уникнення проведення закупівлі/спрощеної закупівлі по вказаному об`єкту.

Роботи по вказаному об`єкту не завершено, оскільки відповідно до зібраних в ході досудового розслідування даних встановлено, що капітальний ремонт зазначеного об`єкту проводився з порушенням пожежної безпеки та будівельних норм, а також дах в тому стані в якому він перебуває на даний час не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Вказаний факт дає достатні підстави вважати, що такі дії керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , що суперечать інтересам служби, та вичинені з використанням свого службового становища, завдали істотної шкоду охоронюваним законом інтересам держави, та вчинені з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , а саме переваги при укладення вказаних договорів без законних на те підстав та подальшого одержання грошових коштів від виконання робіт за вказаними договорами.

15.09.2022 старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка 21.09.2022 направлена на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 разом з матеріалами кримінального провадження.

В подальшому судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 направлено старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання експерта № СЕ-19/119-22/11267-БТ від 27.09.2022 за супровідним листом з вих. № 19/119/11/4-11564-2022 від 27.09.2022, про надання експертові додаткових матеріалів для виконання експертизи у зв`язку з недостатньою кількістю вихідних даних, а саме:

1) Проектно-технологічну документацію у складі проекту організації будівництва та проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 » (далі по тексту об`єкт дослідження), з урахуванням корегувань ПКД, якщо такі мали місце.

2) Корегування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » (шифр 18016), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 році, якщо такі мали місце.

3) Договірну ціну разом з пояснювальною запискою до неї та локальним кошторисом разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до нього бо об`єкту дослідження за договорами:

- № 23 від 22.05.2020 на суму 49856,82 грн.;

- № 24 від 25.05.2020 на суму 49291,13 грн.;

- № 25 від 26.05.2020 на суму 49613,78 грн.;

- № 29 від 02.06.2020 на суму 49945,46 грн.;

- № 49 від 09.06.2020 на суму 49889,63 грн.;

- № 74 від 15.06.2020 на суму 48589,74 грн.;

- № 75 від 19.06.2020 на суму 49930,48 грн.;

- № 79 від 24.06.2020 на суму 49963,47 грн.;

- № 88 від 06.07.2020 на суму 49756,01 грн.

Далі по тексту договори підряду згідно переліку.

4) Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту дослідження (далі по тексту акти КБ-2в) разом з розрахунками загальновиробничих витрат до них, згідно нижчезазначеного переліку:

- № 1 за травень 2020 року від 25.05.2020 /шифр 23_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49856,82 грн за договором № 23 від 22.05.2020;

- № 2 за травень 2020 року від 26.05.2020 /шифр 24_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49291,13 грн за договором № 24 від 25.05.2020;

- № 3 за травень2020 року від 28.05.2020 /шифр 25_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49613,78 грн за договором № 25 від 26.05.2020;

- № 4 за червень 2020 року від 04.06.2020 /шифр 26_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49945,46 грн за договором № 29 від 02.06.2020;

- № 5 за червень 2020 року від 11.06.2020 /шифр 27_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49889,63 грн за договором № 49 від 09.06.2020;

- № 1 за червень 2020 року від 24.06.2020 /шифр 31_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 48589,74 грн за договором № 74 від 15.06.2020;

- № 1 за червень 2020 року від 26.06.2020 /шифр 29_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49930,48 грн за договором № 75 від 19.06.2020;

- № 1 за червень 2020 року від 24.06.2020 / шифр 30_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49963,47 грн за договором № 79 від 24.06.2020;

- № 1 за червень 2020 року від 09.07.2020 /шифр 28_1_2-1_ПД-КБ2в/ на суму 49756,01 грн за договором № 88 від 06.07.2020.

5) Виконавчу документацію ФОП ОСОБА_4 по об`єкту дослідження, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт визначених в проекті організації будівництва, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договорів підряду згідно переліку.

6) Наряд-замовлення на виготовлення і влаштування металопластикових віконних блоків (оглядові вікна на горищі 14 шт.) по об`єкту дослідження.

7) Паспорти якості та сертифікати відповідності на матеріали, які були використані під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті дослідження у повному обсязі.

8) Інші документи.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні замовника за вказаними договорами - ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучення оригіналів наступних документів:

1) Проектно-технологічну документацію у складі проекту організації будівництва та проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 » (далі по тексту об`єкт дослідження), з урахуванням корегувань ПКД, якщо такі мали місце.

2) Корегування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » (шифр 18016), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 році, якщо такі мали місце.

3) Договірну ціну разом з пояснювальною запискою до неї та локальним кошторисом разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до нього бо об`єкту дослідження за договорами:

- № 23 від 22.05.2020 на суму 49856,82 грн.;

- № 24 від 25.05.2020 на суму 49291,13 грн.;

- № 25 від 26.05.2020 на суму 49613,78 грн.;

- № 29 від 02.06.2020 на суму 49945,46 грн.;

- № 49 від 09.06.2020 на суму 49889,63 грн.;

- № 74 від 15.06.2020 на суму 48589,74 грн.;

- № 75 від 19.06.2020 на суму 49930,48 грн.;

- № 79 від 24.06.2020 на суму 49963,47 грн.;

- № 88 від 06.07.2020 на суму 49756,01 грн.

Вказані документи мають значення у кримінальному провадженні як речові докази та відомості, що містяться в документах необхідні для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та проведення будівельно-технічної експертизи з метою вирішення питань щодо встановлення та розрахунку розміру збитків громаді внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Іншим чином, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановити важливі обставини вказаного кримінального правопорушення не можливо, оскільки всі зазначені документи перебувають у володінні Замовника та Підрядника за вказаними договорами. Доступ до вказаних документів не можливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, так як вони мають значення речових доказів вчинення кримінального правопорушення та перебувають у володінні осіб, винуватість яких є однією з обставин, що підлягає доказування у кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність у отриманні доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вимогу клопотання про можливість вилучення вищевказаних документів для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) Проектно-технологічну документацію у складі проекту організації будівництва та проекту виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 » (далі по тексту об`єкт дослідження), з урахуванням корегувань ПКД, якщо такі мали місце.

2) Корегування проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 » (шифр 18016), виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 році, якщо такі мали місце.

3) Договірну ціну разом з пояснювальною запискою до неї та локальним кошторисом разом з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до нього по об`єкту дослідження за договорами:

- № 23 від 22.05.2020 на суму 49856,82 грн.;

- № 24 від 25.05.2020 на суму 49291,13 грн.;

- № 25 від 26.05.2020 на суму 49613,78 грн.;

- № 29 від 02.06.2020 на суму 49945,46 грн.;

- № 49 від 09.06.2020 на суму 49889,63 грн.;

- № 74 від 15.06.2020 на суму 48589,74 грн.;

- № 75 від 19.06.2020 на суму 49930,48 грн.;

- № 79 від 24.06.2020 на суму 49963,47 грн.;

- № 88 від 06.07.2020 на суму 49756,01 грн.,

з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06 лютого 2023 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1302/22
Примірник № 2 наданий слідчому Висоцькій О.А.