Справа № 756/2444/23
Провадження № 1-кс/756/550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000078 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023, приблизно о 16 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману, під приводом знайомого у мобільному додатку "Telegram" написала з номеру НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 8000 грн. (ЖЄО 2195 від 18.01.2023).

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 16.01.2023, приблизно о 16 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , до останньої надійшло повідомлення у мобільному додатку "Telegram" з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 від знайомого ОСОБА_6 , з приводу позичити грошові кошти у розмірі 8 000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. В ході переписки ОСОБА_5 отримала номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробила переказ зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 надійшло повідомлення з вищевказаного номеру телефону також у месенджері «Telegram» про те, чи може остання ще перерахувати грошові кошти у розмірі 9000грн., але у останньої виникли сумніви, через що вона подзвонила дружині свого знайомого ОСОБА_7 , на що отримала відповідь, що до акаунту ОСОБА_8 у «Telegram» отримали доступ невідомі особи, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

З наданої квитанції № АЕ75-6Е9К-3МА3-5РКС від 16.01.2023 по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено що 16.01.2023 відбулось списання грошових коштів 1 транзакцією на суму 8000 грн. 00 коп.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки(договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.01.2023 по 18.01.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , у період з 16.01.2023 по 18.01.2023; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у період з у період з 16.01.2023 по 18.01.2023; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_3 у період з у період з 16.01.2023 по 18.01.2023, та відомостей як верифікувалися дані дії. Крім того, дізнавач просить здійснювати розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник Оболонської окружної прокуратури м. Києва та дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

У провадженні ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання дізнавача буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 19.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 16.01.2023 по 18.01.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , у період з 16.01.2023 по 18.01.2023; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у період з у період з 16.01.2023 по 18.01.2023; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_3 у період з у період з 16.01.2023 по 18.01.2023, та відомостей як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1