У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за №0000015 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України), -

Встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.01.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 18.01.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 18.01.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 18.01.2023 по строк дії ухвали.

Розглядати клопотання прохав без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких перебувають документи, оскільки існує загроза зміни або знищення документів, розголошення даних досудового слідства.

В матеріалах справи зазначалося, що 19.01.2022 до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , 1982 р.н., про те, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у власності має банківську карту № НОМЕР_2 , з якої невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19.01.2023 останній зателефонували з мобільного номеру: НОМЕР_3 і чоловік представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_5 про те, що у зв`язку з оновленням бази, потрібно оновити її дані. Також запитав у ОСОБА_5 , чи планує остання користуватися карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що остання запитала, у зв`язку з чим це все відбувається. Потім працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назвав ОСОБА_5 перші шість чи вісім цифр карти, а останні цифри йому назвала ОСОБА_5 . Після цього прийшло на телефон повідомлення з кодом, який остання сказала нібито працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній попрощався. Потім ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що з її карти зняли кошти в сумі 4000 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 від 25.01.2023 було отримано доступ до банківської карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 .

Також, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, отримати інформацію про рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не може надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, вважаю за необхідне судовий розгляд вказаного клопотання здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких постало питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження за №0000015 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) задовольнити.

Надати доступ слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового)

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.01.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 18.01.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 18.01.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 18.01.2023 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя