Справа № 694/6/23 Провадження №1-кс/694/19/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

03.01.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000716 від 05.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , за період з 29.09.2022 по 30.09.2022;

- інформацію на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 29.09.2022 по 30.09.2022;

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.09.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформила кредит в сумі 3000 гривень на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. по АДРЕСА_2 та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , чим завдала заявниці збитків на загальну суму 3000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки(шахрайство).

Відомості про рух грошових коштів в період часу з 29.09.2022 по 30.09.2022 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на які банківські рахунки перераховували грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2022, невідома особа, шахрайським шляхом, через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформила кредит в сумі 3000 гривень на ОСОБА_11 та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , чим завдала заявниці збитків на загальну суму 3000 гривень.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, номер банківської карти (рахунку) на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 3000 гривень.

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на який банківський рахунок перерахували грошові кошти у вищезазначений період.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою зібрання доказів для розкриття вказаного кримінального проступку, та встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індекс НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000716 від 05.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , за період з 29.09.2022 по 30.09.2022;

- інформацію на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 29.09.2022 по 30.09.2022;

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1