Дата документу 20.02.2023
Справа № 334/1175/23
Провадження № 1-кс/334/483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002132 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. 01.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов узагальнений матеріал від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.06.2022 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збору грошової допомоги військовим службовцям ЗСУ шляхом обману вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чим завдала вказаним особам матеріальний збиток на загальну суму 25945 гривень (ЄО 20413). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в його користуванні є банківська карта НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході допиту ОСОБА_5 , пояснив, що у нього є колега по роботі якого звати ОСОБА_7 з яким він спілкуюсь з 2012 року, останній має у соціальній мережі сторінку «Фейсбук». В подальшому ОСОБА_5 , повідомив що у нього є власна сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» підписана як « ОСОБА_8 » на якій він зареєстрований з 2017 року. 16.06.2022 року приблизно 17год. 00 хв. він зайшов на свою сторінку, де йому прийшло повідомлення від ОСОБА_9 . В даному повідомлені було вказано, що його брату потрібні грошові кошти на лікування так як він служить в ЗСУ та був поранений. В повідомленні був вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 та прізвище на кого карта ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку яка була вказана в повідомлені, а саме НОМЕР_2 . Через короткий проміжок часу хтось зі друзів ОСОБА_9 повідомили, що сторінку ОСОБА_9 взломали шахраї, та повідомили щоб не перераховували грошові кошти. В подальшому вказану картку він заблокував. Таким чином ОСОБА_5 , завдано матеріальний збиток на загальну суму 1000 гривень 00 копійок. З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання додана заява слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, причини неприбуття суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002132 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов узагальнений матеріал від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.06.2022 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збору грошової допомоги військовим службовцям ЗСУ шляхом обману вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чим завдала вказаним особам матеріальний збиток на загальну суму 25945 гривень (ЄО 20413). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в його користуванні є банківська карта НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також в ході допиту ОСОБА_5 , пояснив, що у нього є колега по роботі якого звати ОСОБА_7 з яким він спілкуюсь з 2012 року, останній має у соціальній мережі сторінку «Фейсбук». В подальшому ОСОБА_5 , повідомив що у нього є власна сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» підписана як « ОСОБА_8 » на якій він зареєстрований з 2017 року. 16.06.2022 року приблизно 17год. 00 хв. він зайшов на свою сторінку, де йому прийшло повідомлення від ОСОБА_9 . В даному повідомлені було вказано, що його брату потрібні грошові кошти на лікування так як він служить в ЗСУ та був поранений. В повідомленні був вказаний номер банківської картки НОМЕР_2 та прізвище на кого карта ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку яка була вказана в повідомлені, а саме НОМЕР_2 . Через короткий проміжок часу хтось зі друзів ОСОБА_9 повідомили, що сторінку ОСОБА_9 взломали шахраї, та повідомили щоб не перераховували грошові кошти. В подальшому вказану картку він заблокував. Таким чином ОСОБА_5 , завдано матеріальний збиток на загальну суму 1000 гривень 00 копійок.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області і старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1