печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ») про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020, у рамках кримінального провадження № 0000021,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ») звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020, по справі № 757/26519/20-к, на грошові кошти, які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ») та розміщені на рахунку, який відкритий в АТ «УКРСИББАНК».

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що 25.06.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від по справі № 757/26519/20-к накладено арешт на кошти на рахунках ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ» (стара назва), нова назва - ТОВ «ТАТ ІНТЕР ГРУП».

03 вересня 2020 року Київським Апеляційним судом була винесена ухвала по справі № 757/26519/20-к, відповідно до якої призначено новий розгляд клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у банківських установах.

05 листопада 2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва винесено судове рішення, яким відмовлено в задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000021 (справа № 757/26519/20-к).

Всі перераховані вище ухвали отримані AT «УКРСИББАНК» за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, б. 2/12.

Вказує заявник, що AT «УКРСИББАНК» не виконана ухвала слідчого судді від 05.11.2021 року і як наслідок арешт майна не знятий.

Проаналізувавши ухвали слідчих суддів від 25.06.2020 року, 03.09.2020 року, 05.11.2021 року прихожу до висновку, про те, що режим арешту майна, який накладений ухвалою слідчого судді 25 червня 2020 року фактично перестав існувати, коли було переглянуто клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000021.

За неодноразовими зверненнями до AT «УКРСИББАНК» зі скаргами на невиконання ухвали, ТОВ «ТАТ ІНТЕР ГРУП» було повідомлено, про те, що в судових документам відсутня пряма вказівка для банку, як надавача платіжних послуг, щодо скасування арешту майна, яке належить ТОВ «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (), стара назва ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ», ().

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримала, просить задовольнити.

Прокурор не з`явився у судове засідання, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

25.06.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/26519/20-к накладено арешт на кошти на рахунках ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ» (ТОВ «ТАТ ІНТЕР ГРУП»).

03.09.2020 року Київським Апеляційним судом постановлена ухвала по справі № 757/26519/20-к, відповідно до якої призначено новий розгляд клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках у банківських установах.

05.11.2021 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відмовлено в задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000021 (справа № 757/26519/20-к).

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із клопотання про скасування арешту майна, наявні обставини які перешкоджають належному виконанні ухвали та скасуванні заходів вжитих ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020, по справі № 757/26519/20-к, на грошові кошти, які належать ТОВ «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ») та розміщені на рахунку, який відкритий в АТ «УКРСИББАНК», а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ») про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020, у рамках кримінального провадження № 0000021 - задовольнити.

Скасувати заходи вжиті ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.06.2020, по справі № 757/26519/20-к, на грошові кошти, які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАТ ІНТЕР ГРУП» (ТОВ «ВЕЛМАКС КОМПАНІ») та розміщені на рахунку, який відкритий в АТ «УКРСИББАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1