Справа № 204/37/23
Провадження № 1-кс/204/127/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 січня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 за ознаками ч. 3 ст.358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура. Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 330 від 25.02.2022 визначено Покровське РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів Національної поліції, що розташовуються на території м. Покровськ Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, які надійшли з Управління міграційної поліції ГУНП в Донецькій області про те, що на території Донецької області група осіб займається виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про зарахування на навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема Республіки Польща, для громадян України призивного віку в умовах воєнного стану (18-60 років) з метою надання останнім відстрочки від військового призову та виїзду за кордон. Так, ОСОБА_5 , яка разом з іншими невстановленими на даний час особами підшукує громадян України чоловіків призивного віку та через месенджер Telegram за грошову винагороду у розмірі 1500 доларів США пропонує свої послуги з виготовлення підроблених довідок про зарахування на навчання у вищі навчальні заклади Республіки Польща. Після замовлення вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном, надає відомості невстановленій особі, яка знаходиться на території Донецької області, для подальшого їх виготовлення. Підроблені документи надсилаються замовнику кур`єрською службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за виготовлення підроблених документів здійснюється на банківську карту, реквізити якої надаються ОСОБА_5 або за допомогою крипто валюти. Окрім того, фігуранти інструктують замовника підроблених документів, що кордон треба перетинати обов`язково у напрямку країни навчання, в зазначеному прикладі, через пункти пропуску на кордоні з Польщею. При перетині кордону обов`язково треба знати деталі щодо навчання у ВНЗ та умов навчання, які фігуранти також повідомляють. На теперішній час відомо, що ОСОБА_5 надіслав гроші за послуги та залишив територію України ОСОБА_6 . Проведено опитування у режимі відео конференції ОСОБА_6 , який надав пояснення, зафіксовані за допомогою відеозапису, про те, що на початку червня 2022 року в мережі Інтернет він знайшов оголошення про надання послуг у виготовленні документів про навчання у іноземному навчальному закладі, на підставі яких можна отримати відстрочку від призову під час мобілізації та виїхати за кордон України. Вартість надання вказаних послуг 1500 доларів США. Після чого з ОСОБА_6 за допомогою месенджеру Telegram зв`язалась незнайома йому особа на ім`я ОСОБА_7 , яка надіслала ОСОБА_6 реквізити платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що він повинен перерахувати їй половину від обумовленої суми за виготовлення підроблених документів, а решту надіслати після того, як отримає ці документи, на що останній погодився та надіслав кошти на надану йому карту. Приблизно 16-17 червня 2022 року кур`єрською службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Дніпро ОСОБА_6 отримав пакет документів начебто про його навчання у навчальному закладі Республіки Польща, а саме: Університеті юридичних наук та адміністрації імені Леона Петражицького в м. Воломін, які мали всі необхідні реквізити офіційних документів. Після чого ОСОБА_6 надіслав решту грошових коштів у сумі 27000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реквізити якої були надіслані йому ОСОБА_7 за допомогою месенджеру Telegram. Крім того, ОСОБА_6 були надіслані інструкції, як йому поводитись при перетині державного кордону. Вищевказані документи про навчання у Університеті юридичних наук та адміністрації імені Леона Петражицького в м. Воломін разом з перекладом на українську мову ОСОБА_6 надав у ІНФОРМАЦІЯ_5 та 28.06.2022 отримав довідку для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною та індивідуальною формами здобуття освіти, яка дає право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації до 30.09.2024. Далі, використовуючи підроблені офіційні документи про навчання та довідку для виїзду за кордон, 01.07.2022 ОСОБА_6 через ПП Ягодин виїхав за межі України та відповідно до його пояснень перебуває у м. Думагете, Філіппіни. Встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою якого спілкується з іншими співучасниками вищевказаного злочину. В ході досудового розслідування не визначено повне коло підозрюваних, які за попередньою змовою з ОСОБА_5 займаються виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про навчання у іноземних навчальних закладах, осіб, які аналогічним чином користувались її послугами з метою незаконного отримання відстрочки від призову під час мобілізації та використання підроблених документів для перетину державного кордону, не встановлені інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому виникла необхідність в отриманні інформації про точне місцезнаходження та деталізацію телефонних з`єднань всіх учасників та фігурантів кримінального провадження під час вчинення кримінального правопорушення. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у електронному та письмовому вигляді про вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювалися в період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 до 00 год. 00 хв. 01.12.2022 із зазначенням типу з`єднань, дати і часу, тривалості таких з`єднань (вхідних та вихідних дзвінків), у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, які обслуговували зв`язок. Данні щодо з`єднань номерів мобільних телефонів в зоні покриття базових станцій містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» і знаходяться у відповідних операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і є необхідним при розслідуванні цього провадження, що також передбачено ст. 132 КПК України. Тимчасовий доступ до банку даних інформації може допомогти встановити місце знаходження осіб, що можуть суттєво вплинути на розкриття злочину та встановити інших осіб, що мають безпосереднє відношення до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки). Під час розгляду слідчим суддею даного клопотання в судовому засіданні, оскільки клопотань від учасників (слідчого та прокурора) про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не надійшло, прошу не застосовувати технічні засоби фіксації за ініціативою суду, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України. Тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення його обставин.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMIE та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS- з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, дати, час, тривалість дзвінків, в межах яких працювали мобільні термінали, в яких були встановлені СІМ-картки абонента за номером НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 1 травня 2022 року по 00:00 години 1 грудня 2022 року, з можливістю вилучення відповідних виписок в друкованому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1