Справа № 405/5315/22
провадження № 1-кс/405/1164/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 надійшло клопотання про арешт майна, яке тимчасово вилучено 07.04.2023 під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що під час контррозвідувального забезпечення 9 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано інформацію, щодо у списках військової частини НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2022 до 07.06.2022 на посадах: радіотелефоніста, діловода та стрільця перебував молодший сержант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_4 за місцем проходження служби не з`являвся, стрілецька зброя за ним не закріплена, але нарахування та виплата грошового забезпечення здійснювалась на загальну суму 190 887 грн.

Нарахування грошового забезпечення здійснювалось фінансовою службою підрозділу за даними, які надавались штабом ВЧ, а саме помічником начальника штабу з кадрів і стройової частини капітаном ОСОБА_5 з відома майора ОСОБА_6 начальника штабу першого заступника командира військової частини.

Вказані обставини, а також факт відсутності ОСОБА_4 за місцем проходження військової служби (ппд АДРЕСА_2 ) підтверджено показаннями свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

За результатом проведення тимчасового доступу від 31.10.2022 до АТ КБ «ПриватБанк» отримано виписки по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 . По результатах аналізу інформації встановлено, що після щомісячного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 грошового забезпечення, ним неодноразово здійснювалось перерахування частини отриманих коштів в сумах від 10 000 грн. до 20 000 грн. на карткові рахунки ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ).

За функціональними обов`язками ОСОБА_5 відповідальна за підготовку проектів наказів про нарахування грошового забезпечення, премії, а ОСОБА_6 відповідальний за затвердження наказу з додатками та направлення його до фінансового відділу для подальшого проведення нарахування. Отже, аналізом зібраних матеріалів можна прийти до висновку, що перерахування ОСОБА_4 коштів свідчить про обізнаність вказаних осіб щодо вчинення ними злочину та попередню змову. При цьому, перерахування грошових коштів на банківські рахунки є одним із способів заволодіння ними.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження отримано копії документів від військової частини НОМЕР_1 , які стосуються ОСОБА_4 та операторів зв`язку, щодо з`єднань абонента ОСОБА_4 .

За результатами опрацювання технічної інформації про з`єднання абонента ОСОБА_4 , який користується номером НОМЕР_7 з`єднань у період часу з 01.01.22р. 11:24 год. до 15.08.22р. 21:44 год.

Встановлено, що абонентський номер за весь період часу з 01.01.22р. 11:24 год. до 15.08.22р. 21:44 год. працював тільки з мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_8 .

Встановлені адреси базових станцій, на яких абонентський номер реєструвався найчастіше у весь період часу:

- АДРЕСА_2 , КП "Київпастранс", диспетчерська станція "Сабурова" (азимут: 280), зв`язків: 2103;

- м.Київ, Деснянський р-н, проспект Маяковського, 61В, КП "Київпастранс", диспетчерська станція "Сабурова" (азимут: 160), зв`язків: 142;

- м.Київ, Деснянський р-н, вул. Вікентія Беретті, 4 (азимут: 70), зв`язків: 101;

При розгляді зв`язків абонентського номеру у розрізі доби, встановлені наступні адреси базових станцій, на яких останній найчастіше реєструвався у денний час (з 07 год. до 21 год):

- м.Київ, Деснянський р-н, проспект Маяковського, 61В, КП "Київпастранс", диспетчерська станція "Сабурова" (азимут: 280), зв`язків: 1734;

- АДРЕСА_2 , КП "Київпастранс", диспетчерська станція "Сабурова" (азимут: 160), зв`язків: 135;

- м.Київ, Деснянський р-н, вул. Вікентія Беретті, 4 (азимут: 70), зв`язків: 99;

Також, встановлені наступні адреси базових станцій, на яких абонентський номер найчастіше реєструвався у нічний час (з 21 год. до 07 год.):

- м.Київ, Деснянський р-н, проспект Маяковського, 61В, КП "Київпастранс", диспетчерська станція "Сабурова" (азимут: 280), зв`язків: 369;

- м.Київ, Деснянський р-н, вул.Братиславська, 52, ГБК "Братислава", власна щогла на даху (азимут: 200), зв`язків: 20;

- м.Київ, Деснянський р-н, проспект Маяковського, 61В, КП "Київпастранс", диспетчерська станція "Сабурова" (азимут: 160), зв`язків: 7. Отже, підсумовуючи вище викладене говорити про перебування ОСОБА_4 в місцях дислокації ВЧ НОМЕР_1 та виконання ним службових обов`язків на займаних посадах не приходиться можливим.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк» який відкритий на клієнта ОСОБА_4 здійснювалось нарахування грошового забезпечення. При цьому аналізом отриманих відомостей з камер відео спостереження банкоматів встановлено, що грошові кошти знімались самим ОСОБА_4 у банкоматах м. Києва.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення обґрунтовано причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , уродженець м. Києва, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується послугами мобільного оператору зв`язку НОМЕР_9 , що використовуються в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_8 .

Відповідно листа вих. №062/14 -2785 (И-2023) від 06.03.2023 згідно з даними реєстрових книг Комунального підприємства Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_13 (1/2), ОСОБА_4 (1/2).

В період часу з 09 години 10 хвилини до 10 години 43 хвилини 07.04.2023 прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.03.2023 (справа №405/5315/22 провадження 1-кс 405/800/23) проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_4 , моделі «Pocco X 5 Pro».

- сім картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 .

- сім картка мобільного оператора «lyca mobile»

- чорнові записи із підписами ОСОБА_4 .

- військовий квиток на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- витяг із наказу в оригіналі та в копії про призначення на посаду та зарахування до списків військової частини НОМЕР_1 .

- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 №39 про виключення ОСОБА_4 зі списків військової частини НОМЕР_1 в оригіналі та в копії.

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10

- банківська картка «Пумб» «Віза» № НОМЕР_11

- банківська картка «ІЗІ банк» № НОМЕР_12

- банківська картка «Віза» № НОМЕР_13

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених Кримінальним процесуальним кодексом України випадках, на потерпілого.

Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 від 07.04.2023 речі, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_4 , моделі «Pocco X 5 Pro».

- сім картка мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_9

- сім картка мобільного оператора «lyca mobile»

- чорнові записи із підписами ОСОБА_4

- військовий квиток на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- витяг із наказу в оригіналі та в копії про призначення на посаду та зарахування до списків військової частини НОМЕР_1 .

- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 №39 про виключення ОСОБА_4 зі списків в оригіналі та копії

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10

- банківська картка «Пумб» «Віза» № НОМЕР_11

- банківська картка «ІЗІ банк» № НОМЕР_12

- банківська картка «Віза» № НОМЕР_13 , вилучені в ході проведення в період часу з 09 години 10 хвилини до 10 години 43 хвилини 07.04.2023 обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене вище наразі слідство доходить до висновку про необхідність вжиття вичерпних і достатніх заходів з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000042, якими відповідно до постанови від 07.04.2023 визнано:

- мобільний телефон ОСОБА_4 , моделі «Pocco X 5 Pro».

- сім картка мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_9

- сім картка мобільного оператора «lyca mobile»

- чорнові записи із підписами ОСОБА_4

- військовий квиток на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- витяг із наказу в оригіналі та в копії про призначення на посаду та зарахування до списків військової частини НОМЕР_1 .

- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 №39 про виключення ОСОБА_4 зі списків в оригіналі та копії

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10

- банківська картка «Пумб» «Віза» № НОМЕР_11

- банківська картка «ІЗІ банк» № НОМЕР_12

- банківська картка «Віза» № НОМЕР_13

При цьому слідство окремо зважає на той факт, що збереження зазначених вище речових доказів і досягнення дієвості кримінального провадження без застосування відносно останніх передбаченої чинним Кримінальним процесуальним кодексом України процедури застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є неможливим, а відтак слідство звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про арешт майна у його відсутність та задовольнити його.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, від його представника адвоката ОСОБА_14 надійшло клопотання, в якому вона просила розглядати клопотання без участі ОСОБА_4 та її. Прийняття рішення залишила на розсуд суду.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за наявними у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що під час контррозвідувального забезпечення 9 окремого стрілецького батальйону (військова частина НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримано інформацію, щодо у списках військової частини НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2022 до 07.06.2022 на посадах: радіотелефоніста, діловода та стрільця перебував молодший сержант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_4 за місцем проходження служби не з`являвся, стрілецька зброя за ним не закріплена, але нарахування та виплата грошового забезпечення здійснювалась на загальну суму 190 887 грн.

В період часу з 09 години 10 хвилини до 10 години 43 хвилини 07.04.2023 прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 13.03.2023 (справа №405/5315/22 провадження 1-кс 405/800/23) проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_4 , моделі «Pocco X 5 Pro».

- сім картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 .

- сім картка мобільного оператора «lyca mobile»

- чорнові записи із підписами ОСОБА_4 .

- військовий квиток на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- витяг із наказу в оригіналі та в копії про призначення на посаду та зарахування до списків військової частини НОМЕР_1 .

- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 №39 про виключення ОСОБА_4 зі списків військової частини НОМЕР_1 в оригіналі та в копії.

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10

- банківська картка «Пумб» «Віза» № НОМЕР_11

- банківська картка «ІЗІ банк» № НОМЕР_12

- банківська картка «Віза» № НОМЕР_13 .

Постановою прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 від 07.04.2023 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі, використовувалась для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна прокурора обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні - мобільний телефон ОСОБА_4 , моделі «Pocco X 5 Pro».

- сім картка мобільного оператору «Київстар» з номером НОМЕР_9

- сім картка мобільного оператора «lyca mobile»

- чорнові записи із підписами ОСОБА_4

- військовий квиток на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- витяг із наказу в оригіналі та в копії про призначення на посаду та зарахування до списків військової частини НОМЕР_1 .

- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 №39 про виключення ОСОБА_4 зі списків в оригіналі та копії

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10

- банківська картка «Пумб» «Віза» № НОМЕР_11

- банківська картка «ІЗІ банк» № НОМЕР_12

- банківська картка «Віза» № НОМЕР_13 , на які прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту майна, можливості використання вилучених під час обшуку речей, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора про арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.04.2023 майно під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_4 , моделі «Pocco X 5 Pro».

- сім картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_9 .

- сім картка мобільного оператора «lyca mobile»

- чорнові записи із підписами ОСОБА_4 .

- військовий квиток на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- витяг із наказу в оригіналі та в копії про призначення на посаду та зарахування до списків військової частини НОМЕР_1 .

- витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 №39 про виключення ОСОБА_4 зі списків військової частини НОМЕР_1 в оригіналі та в копії.

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10

- банківська картка «Пумб» «Віза» № НОМЕР_11

- банківська картка «ІЗІ банк» № НОМЕР_12

- банківська картка «Віза» № НОМЕР_13 , із забороною у користуванні та розпорядженні ними.

Копію ухвали суду після її постановлення надіслати прокурору та власнику майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_15