Справа №573/63/22
Номер провадження 1-кс/573/151/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.01.2022 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за повідомленням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про факт привласнення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з якими було укладено договір складського зберігання зерна, ввіреного їм майна, а саме зерна різних культур, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у звязку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдано матеріальних збитків. Сума збитків встановлюється .

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р, строком до 31.05.2022 року. В самому договорі кількість зернових не прописувалася, а зазначалися тільки різновиди культур, які будуть передаватися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання, та тарифи на послуги за його зберігання. Після підписанні договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало завозити зернові культури на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За умовами Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло для зберігання в зерносховищі за адресою: АДРЕСА_1 від поклажодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») наступні зернові культури:

1) Сою (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109);

2) Пшеницю Зкл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108);

3) Пшеницю 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107);

4) Кукурудзу 3 кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг, після прийняття якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видало видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114).

Як повідомив потерпілий, зберігання вищевказаного зерна в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до підписаних між сторонами актів: акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн, акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн, акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн, акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.

Загальна сума визначена у актах надання послуг становить 82 529,38 грн.

10 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало цю вимогу та не надало можливості вивезти належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно із свого зерносховища та офіційної відповіді від даного товариства на нашу адресу не поступило.

29 жовтня 2021 року акт знаходження на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується актом огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року, підписаний ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , завірений печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22 листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, яке знаходилось на його зберіганні відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р., копію якої долучено до матеріалів провадження.

Ця вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не була виконаною і офіційної відповіді не було отримано.

Потерпілий повідомив, що на цей час передане на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно: соя (врожаю 2021р) в кількості 228020 кг, пшениця З класу (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг., пшениця 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг., та кукурудзи 3кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг не повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як його власнику.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомила, що коли вона приступила до своїх обов`язків, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », восени 2021 року, то вона виявила, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не залишив їй складські квитанції на зерно, яке на той час знаходилося на елеваторі. Їй відомо, що згідно форми звітності 1 «с», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » влітку 2021 року передало на збереження до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно сої тільки в кількості 56 т, з яких 26 т ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже забрало. Більше ніяких зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавало.

Крім цього свідок ОСОБА_8 , повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зверталося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовими вимогами щодо повернення зернових культур в кількості, що зазначені у заяві. Чому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висуває до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таки необґрунтовані вимоги, їй невідомо.

Крім цього в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало зернові культури у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому передало на збереження до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході розслідування в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на витребування договорів купівлі - продажу зерна сої (врожаю 2021р) в кількості 228020 кг, зерна пшениці 3 класу (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг, зерна пшениці 4класу (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг та зерна кукурудзи 3 класу кормової потреби (врожаю 2021р.) в кількості 558180 кг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення вказаного зерна.

У відповідь на запит було отримало листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому йшлося про те, що за приміщення за адресою: АДРЕСА_2 раніше орендувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно договору оренди, і на даний час адреса знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома.

Також 30.05.2022 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокатом ОСОБА_9 були долучені до матеріалів кримінального провадження копії платіжних доручень, а саме:

- Копію платіжного доручення № 29 від 01.11.2021 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сума платежу 27360,00 грн., призначення платежу: передплата за відвантаження згідно рахунку № 19 від 15.10.2021;

- Копію платіжного доручення № 28 від 29.09.2021 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сума платежу 3230,38 грн., призначення платежу: часткова оплата за послуги зберігання згідно рахунку № 16 від 29.09.2021;

- Копію платіжного доручення № 30 від 01.11.2021 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сума платежу 33678,00 грн., призначення платежу: оплата за послуги зберігання згідно рахунку № 20 від 29.10.2021;

- Копію платіжного доручення № 25 від 13.09.2021 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сума платежу 13 649,20 грн., призначення платежу: оплата за послуги зберігання згідно рахунку № 15 від 01.09.2021;

- Копію платіжного доручення № 31 від 11.11.2021 (платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») сума платежу 148 000,00 грн., призначення платежу: оплата за послуги згідно рахунку № 22 від 01.11.2021.

Загальна сума визначена у наданих адвокатом ОСОБА_9 платіжних дорученнях становить 212 282,03 грн., що врази більше суми зазначеної у актах надання послуг, наданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (82 529,38 грн.) під час подання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Крім цього надані адвокатом ОСОБА_9 платіжні доручення не містять посилання на те, що оплата проведена згідно договору зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021 р.

Відповідно до виписки за особовим рахунком, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2021 по 12.01.2022, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 21.02.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період немає жодної розрахункової операції.

Під час розслідування було встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.02.2023, органом Казначейства, який здійснює обслуговування клієнта, може надати доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, а саме до: - справи клієнта з юридичного оформлення рахунка (заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картки із зразками підписів та відбитками печатки та документів, що подаються разом із карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб, та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду); - документів, що подані клієнтами в електронному вигляді при дистанційному розрахунковому обслуговуванні з використанням системи дистанційного обслуговування, а саме до платіжних доручень; - інформації щодо підтвердних документів (договори, акти виконаних робіт, накладні, рахунки, тощо), які разом із фінансовими зобов`язаннями клієнти подають до відповідного органу Казначейства.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою підтвердження або спростування факту закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зернових культур у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо:

- справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з юридичного оформлення рахунків у 2021 році (заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картки із зразками підписів та відбитками печатки та документів, що подаються разом із карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб, та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду);

- документів, що подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному вигляді при дистанційному розрахунковому обслуговуванні з використанням системи дистанційного обслуговування, а саме платіжні доручення за 2021 рік,

- підтвердних документів (або інформації із зазначенням переліку підтвердних документів), а саме договорів, актів виконаних робіт, накладних, рахунків, тощо), які разом із фінансовими зобов`язаннями у 2021 році були подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до відповідного органу Казначейства, оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні старший слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з юридичного оформлення рахунків у 2021 році (заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картки із зразками підписів та відбитками печатки та документів, що подаються разом із карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб, та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду);

- документів, що подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному вигляді при дистанційному розрахунковому обслуговуванні з використанням системи дистанційного обслуговування, а саме платіжні доручення за 2021 рік,

- підтвердних документів ( або інформації із зазначенням переліку підтвердних документів), а саме договорів, актів виконаних робіт, накладних, рахунків, тощо), які разом із фінансовими зобов`язаннями у 2021 році були подані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до відповідного органу Казначейства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя