печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6940/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190; чч. 1, 2 ст. 209; чч. 1, 2 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021-2023 рр. невстановлені особи створили злочину організацію та в її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах під приводом продажу дизельного палива, мінеральних добрив, генераторів.

Так, зазначеними невстановленими особами придбано раніше діючі юридичні особи, що в подальшому використанні під час вчинення злочинів (заволодіння коштами потерпілих з використанням реквізитів цих підприємств), зокрема встановлено понад 20 таких юридичних осіб.

Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники злочинної організації продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, відкрили рахунки в різних банківських установах.

В подальшому невстановленими особами, виготовлялися з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документи фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунки- фактури, договори постачання, заявки, специфікації тощо, та направлялися засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив, генераторів або дизельного пального, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків.

Використовуючи реквізити наступних підприємств: ТОВ «Сенер Груп» (), ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» (), ТОВ Фірма «Антарі» (), ТОВ «Гросбіз» (), ТОВ «Едера 11» (), ТОВ «Делпі Про» (), ТОВ «Металіка України» (), ТОВ «Крафт Солюшн» (), ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» ( ), ТОВ Фірма «Марвел» (), ТОВ «ТРЕЙДКОМ ОПТІМА» (), ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОРТАГРОТРЕЙД» () та інших підприємств, заволоділи коштами потерпілих на суму понад 20 000 000 грн.

Під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлена причетність до вчинення зазначених злочинів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, слідством встановлено, що для переховування документів та коштів, отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних злочинів ОСОБА_6 може використовувати індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 , Солом`янського районного відділення (м. Київ) АТ «Райффайзен банк» (МФО 300335) за адресою: АДРЕСА_1, орендований його довіреною особою - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги викладене слідчим в клопотанні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , Солом`янського районного відділення (м. Київ) АТ «Райффайзен банк» (МФО 300335) за адресою: АДРЕСА_1, орендованого ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_6 на підставі довіреності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , в яких знаходиться Солом`янське районне відділення (м. Київ) АТ «Райффайзен банк» (МФО 300335), зареєстровано за АТ «Райфайзен Банк Аваль», .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021, на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 , Солом`янського районного відділення (м. Київ) АТ «Райффайзен банк» (МФО 300335) за адресою: АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за АТ «Райфайзен Банк Аваль», ), орендованого ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та яким користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довіреності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

- сім-картки, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем;

- комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), за допомогою яких виготовлялися договори купівлі-продажу мінеральних добрив, дизельного пального, генераторів, що надавались потерпілим;

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів та печаток низки підконтрольних підприємств, реквізити, яких використовувалися для введення в оману потерпілих, а саме: ТОВ «Сенер Груп» (), ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» (), ТОВ Фірма «Антарі» (), ТОВ «Гросбіз» (), ТОВ "ЕВРОТЕХ ЮА" (), ТОВ «Едера 11» (), ТОВ «Делпі Про» (), ТОВ «Металіка України» (), ТОВ «Крафт Солюшн» (), ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» (), ТОВ Фірма «Марвел» (), ТОВ «ТРЕЙДКОМ ОПТІМА» (), ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОРТАГРОТРЕЙД» () та інших;

- банківських карток, паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- документів та відомостей, які свідчать про видачу коштів з банківських рахунків;

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1