Провадження №1-кс/522/7480/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілої особи та цивільного позивача - Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» звернулася до слідчого судді про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 ; машиномісце 97 за адресою АДРЕСА_2 ; машиномісце 98 за адресою АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження №0001260 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання цивільний позивач посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001260 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодінням майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

У вказаному кримінальному провадженні Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» наділений статусом потерпілої юридичної особи.

15.12.2022 Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» заявлено до органу досудового розслідування цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 10694 706 (десять мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі сімсот шість) гривень.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» багато років володіє в Україні на праві приватної власності нерухомим майном у місті Одеса, зокрема за адресами: АДРЕСА_3 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири 3446700 грн.; АДРЕСА_4 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири 4134592 грн.; АДРЕСА_5 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири 3113414 грн.; АДРЕСА_6 ; паркомісце № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 ; паркомісце № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2

Проте, 06.11.2022 представникам АК «ІЗАНАГІ ЛТД» стало відомо, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими особами незаконно заволоділи трьома із вищевказаних квартир шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності.

09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого ОСОБА_6 та акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_7 створили ТОВ «Тавер Девелопмент», директором призначили ОСОБА_7 ;

17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_7 та дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_4 від 16.02.2012 на квартиру 5 та на ім`я акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_7 , діючи від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_6 представляти інтереси компанії «ІЗАНАГІ ЛТД»;

В той же день, 22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» нібито внесла до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент» квартири АДРЕСА_8 і АДРЕСА_7 , квартиру АДРЕСА_9 .

Також, 22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчила акти №1, №2, №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Тавер Девелопмент», згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_6 , нібито передала в статутний капітал ТОВ «Тавер Девелопмент» квартири за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ;

30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_7 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_9 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_9 ;

31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_7 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_9 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_10 ;

В той же день, 31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_7 державний реєстратор Іванівської сільської ради Одеської області ОСОБА_9 зареєструвала перехід права власності від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» до ТОВ «Тавер Девелопмент» на квартиру АДРЕСА_7 ;

25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчив три договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_11 , №95 по АДРЕСА_2 , згідно яких ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі ОСОБА_7 продав квартири ОСОБА_4 за вартістю 200 000 гривень кожна;

05.11.2022 ОСОБА_4 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_12 звернувся до рієлтора ОСОБА_10 , ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_13 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_4 разом з ще двома невідомими чоловіками прибули на зустріч з рієлтором до квартири АДРЕСА_13 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на укладання договорів оренди ОСОБА_11 , якій ОСОБА_4 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_4 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_13 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_11 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, оф. 228 () в особі директора ОСОБА_7 за 200 000 грн.; довідку ДНАП ОМР від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Ними викликана поліція, подано заяву про вчинення кримінального злочину, за фактами, викладеними в заяві розпочато кримінальне провадження №0001260 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодінням майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

На теперішній час представники Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є законним власником квартир, не мають доступу до своїх квартир, своїх речей.

Таким чином, майно АК «ІЗАНАГІ ЛТД» незаконно вибуло з їх законного володіння, чим порушені їх права та законні інтереси, спричинено матеріальну шкоду в розмірі 10 694 706 (десять мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі сімсот шість) гривень ринкова вартість квартир за проведеною оцінкою сертифікованим суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 .

Предметом злочину у даному кримінальному провадженні є квартири, які належать компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» за адресами: АДРЕСА_14 , якими злочинці заволоділи, використовуючи підроблені документи від імені компанії.

На теперішній час слідством не встановлено місцезнаходження та не вилучені оригінали підроблених документів: довіреності та інші документи, складені від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», які використовували злочинці при скоєнні злочину та заволодінні майном компанії.

На теперішній час керівництву компанії «Ізанагі ЛТД» поступає з різних джерел інформація, про ймовірність продовження злочинного заволодіння майном компанії, а саме нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , машиномісце 97 та машиномісце №98.

Власники та керівництво юридичної особи АК «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є потерпілою особою та цивільним позивачем по справі дуже занепокоєні такою інформацією, та, звертаючись з даним клопотанням, мають на меті збереження права власності, попередження можливого продовження злочинного посягання на власне майно.

Єдиним можливим та дієвим способом для збереження права власності на власне нерухоме майно, запобігання злочинного відчуження майна є накладення на нього арешту та заборони вчинення реєстраційних дій.

За клопотанням представника потерпілого і цивільного позивача органом досудового розслідування все нерухоме майно АК «ІЗАНАГІ ЛТД» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Право власності на нерухоме майно: АДРЕСА_6 ; паркомісце №97 за адресою АДРЕСА_2 ; паркомісце №98 за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано за потерпілою особою та цивільним позивачем по справі Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» ( Інформація з ДРРП № 315236652 від 15.11.2022).

Тому цивільний позивач просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 ; машиномісце 97 за адресою АДРЕСА_2 ; машиномісце 98 за адресою АДРЕСА_2 з метою з метою збереження речових доказів, права власності потерпілої особи та цивільного позивача у кримінальному провадженні, попередження продовження злочинного посягання на майно потерпілої особи.

Адвокат в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор та представник відділу поліції в судове не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні належним чином.

Розглянувши клопотання цивільного позивача, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Положенням ст.2 КПК України встановлено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З цією метою ст.131 КПК України законодавець передбачив перелік заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на досягнення дієвості під час здійснення кримінального провадження, яким серед іншого передбачив арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020 в справі №753/22860/17 зазначено, що умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Гарантії справедливого суду діють не тільки під час розгляду справи, але й під час виконання судового рішення. Зокрема тому, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, - навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання. Конкретний захід забезпечення позову буде домірним позовній вимозі, якщо при його застосуванні забезпечується: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору; можливість ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження прав та охоронюваних інтересів інших учасників справи чи осіб, що не є її учасниками; можливість виконання судового рішення у разі задоволення вимог, які є ефективними способами захисту порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З дослідженого клопотання встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001260 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодінням майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД».

У вказаному кримінальному провадженні Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» наділений статусом потерпілої юридичної особи.

15.12.2022 Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» заявлено до органу досудового розслідування цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 10694 706 (десять мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі сімсот шість) гривень.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» багато років володіє в Україні на праві приватної власності нерухомим майном у місті Одеса, зокрема за адресами: АДРЕСА_3 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири 3446700 грн.; АДРЕСА_4 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири 4134592 грн.; АДРЕСА_5 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири 3113414 грн.; АДРЕСА_6 ; паркомісце № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_2 ; паркомісце № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2

06.11.2022 представникам АК «ІЗАНАГІ ЛТД» стало відомо, що ОСОБА_4 з іншими особами незаконно заволоділи квартирами за адресами: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_5 шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності.

На теперішній час представники Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є законним власником квартир, не мають доступу до своїх квартир, своїх речей.

Таким чином, майно АК «ІЗАНАГІ ЛТД» незаконно вибуло з їх законного володіння, чим порушені їх права та законні інтереси, спричинено матеріальну шкоду в розмірі 10 694 706 (десять мільйонів шістсот дев`яносто чотири тисячі сімсот шість) гривень ринкова вартість квартир за проведеною оцінкою сертифікованим суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 .

Предметом злочину у даному кримінальному провадженні є квартири, які належать компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» за адресами: АДРЕСА_14 , якими злочинці заволоділи, використовуючи підроблені документи від імені компанії.

На теперішній час слідством не встановлено місцезнаходження та не вилучені оригінали підроблених документів: довіреності та інші документи, складені від імені акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», які використовували злочинці при скоєнні злочину та заволодінні майном компанії.

Крім того, на теперішній час керівництву компанії «Ізанагі ЛТД» поступає з різних джерел інформація, про ймовірність продовження злочинного заволодіння майном компанії, а саме нерухоме майно за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , машиномісце 97 та машиномісце №98.

Власники та керівництво юридичної особи АК «ІЗАНАГІ ЛТД», яка є потерпілою особою та цивільним позивачем по справі дуже занепокоєні такою інформацією, та, звертаючись з даним клопотанням, мають на меті збереження права власності, попередження можливого продовження злочинного посягання на власне майно.

Єдиним можливим та дієвим способом для збереження права власності на власне нерухоме майно, запобігання злочинного відчуження майна є накладення на нього арешту та заборони вчинення реєстраційних дій.

За клопотанням представника потерпілого і цивільного позивача органом досудового розслідування все нерухоме майно АК «ІЗАНАГІ ЛТД» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Право власності на нерухоме майно: АДРЕСА_6 ; паркомісце №97 за адресою м. Одеса, Аркадіївський провулок, б.9/1; паркомісце №98 за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано за потерпілою особою та цивільним позивачем по справі Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» ( Інформація з ДРРП № 315236652 від 15.11.2022).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що зазначене у клопотанні нерухоме майно підлягає арешту із встановленням заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно вказаного майна.

Метою накладення арешту є збереження вказаного нерухомого майна в якості забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, збереження речових доказів, права власності потерпілої особи та цивільного позивача у кримінальному провадженні, попередження продовження злочинного посягання на майно потерпілої особи.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставинам кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, збереження речових доказів, права власності потерпілої особи та цивільного позивача у кримінальному провадженні, попередження продовження злочинного посягання на майно потерпілої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 ; машиномісце АДРЕСА_16 ; машиномісце АДРЕСА_17 , заборонивши вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно вказаного майна

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0001260.

Копію ухвали негайно направити сторонам кримінального провадження та власникам/володільцям арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

26.12.2022