Справа № 359/2394/23
Провадження № 1-кс/359/418/2023
У Х В А Л А

Іменем України

14 березня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні № 0001227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

14 березня 2023 року слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного РУП ГУНП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001227 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж березня-травня 2022 року, в умовах воєнного стану на території України посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь фізичних осіб- підприємців та інших суб`єктів господарювання здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів, продуктів харчування та предметів військової амуніції, призначених для забезпечення представників територіальної оборони. Проведеним попереднім моніторингом вартості предметів закупівлі у порівнянні з показниками їх середньо-ринкової вартості станом на 2-й квартал 2022 року установлено якісну невідповідність в частині завищення вартості закупівлі. З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слідчим Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надано письмове доручення. На виконання вказаного доручення 08.02.2023 працівниками Управління стратегічних розслідувань в порядку ст. 93 КПК України до ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ) направлено запит про витребування належним чином завірених копій документів, підтверджуючих укладання упродовж 2022 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів № 46 від 18.03.2022, № 52 від 18.03.2022, №61 від 18.03.2022, № 62 від 18.03.2022, №71 від 04.04.2022, № 72 від 04.04.2022, № 73 від 04.04.2022, № 74 від 04.04.2022. № 166 від 21.09.2022, № 164 від 21.09.2022, № 165 від 21.09.2022, № 167 від 21.09.2022, а також звітної документації до договорів (специфікації до договорів, товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, акти прийому-передачі, сертифікати якості, відомості щодо отримання товарів та послуг). Крім того, у запиті вказано вимогу надати належним чином завірені копії документації, що підтверджує придбання ФОП ОСОБА_4 товарів (продуктів), які в подальшому на виконання вищевказаних договорів були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2022 року. За результатами розгляду вказаного запиту, ФОП ОСОБА_4 на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацію та копії відповідних документів не надав. У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, призначенням судової економічної експертизи, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою ФОП ОСОБА_4 у наданні інформації, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів до всіх вищезазначених документів. Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ) за адресою:

АДРЕСА_1 . Вилучення вказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження виділення коштів та проведення закупівель для задоволення потреб ТРО упродовж березня-травня 2022 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань до суду не направив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Посадові особи ФОП ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить такого висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що протягом березня-травня 2022 року, в умовах воєнного стану на території України посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь фізичних осіб-підприємців та інших суб`єктів господарювання здійснено розтрату коштів місцевого бюджету на придбання матеріалів, продуктів харчування та предметів військової амуніції, призначених для забезпечення представників територіальної оборони. Проведеним попереднім моніторингом вартості предметів закупівлі у порівнянні з показниками їх середньо-ринкової вартості станом на 2-й квартал 2022 року установлено якісну невідповідність в частині завищення вартості закупівлі.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001227 від 07.10.2022 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, на виконання доручення 08.02.2023 працівниками Управління стратегічних розслідувань до ФОП ОСОБА_4 направлено запит про витребування належним чином завірених копій документів, підтверджуючих укладання упродовж 2022 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів № 46 від 18.03.2022, № 52 від 18.03.2022, №61 від 18.03.2022, № 62 від 18.03.2022, №71 від 04.04.2022, № 72 від 04.04.2022, № 73 від 04.04.2022, № 74 від 04.04.2022. № 166 від 21.09.2022, № 164 від 21.09.2022, № 165 від 21.09.2022, № 167 від 21.09.2022, а також звітної документації до договорів (специфікації до договорів, товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, акти прийому-передачі, сертифікати якості, відомості щодо отримання товарів та послуг). Крім того, у запиті вказано вимогу надати належним чином завірені копії документації, що підтверджує придбання ФОП ОСОБА_4 товарів (продуктів), які в подальшому на виконання вищевказаних договорів були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2022 року, які ФОП ОСОБА_4 не надав.

Так, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, призначенням судової економічної експертизи, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою відмовою ФОП ОСОБА_4 у наданні інформації, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів до всіх вищезазначених документів.

Вилучення вказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження виділення коштів та проведення закупівель для задоволення потреб ТРО упродовж березня-травня 2022 року.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_4 .

При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити: обставини вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення злочину, осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 із можливістю отримання належним чином, завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу. Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні № 0001227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001227 від 07.10.2022, а саме: слідчому у кримінальному провадженні начальникові відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ФОП ОСОБА_4 (код ІПН НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: області договорів № 46 від 18.03.2022, № 52 від 18.03.2022, №61 від 18.03.2022, № 62 від 18.03.2022, №71 від 04.04.2022, № 72 від 04.04.2022, № 73 від 04.04.2022, № 74 від 04.04.2022. № 166 від 21.09.2022, № 164 від 21.09.2022, № 165 від 21.09.2022, № 167 від 21.09.2022, а також звітної документації до договорів (специфікації до договорів, товарно-транспортні накладні, фіскальні чеки, акти прийому-передачі, сертифікати якості, відомості щодо отримання товарів та послуг) та документації, що підтверджує придбання ФОП ОСОБА_4 товарів (продуктів), які в подальшому на виконання вищевказаних договорів були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2022 року.

Посадовим особам ФОП ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі слідчого судді особам до запитуваної інформації у встановленому законом порядку.

Строк дії ухвали визначити до 12 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1