МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1315/22
Провадження 1-кп/945/144/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за № 0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за № 0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 19.10.2022, заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.10.2022 до чергової частини відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , 1994 року народження, про те, що 16.10.2022, невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 109040 гривень, що перебували на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 за 16.10.2022; відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 16.10.2022 здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали; відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , за 16.10.2022; відомостей про рахунки (картки), на які 16.10.2022 було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 внаслідок здійснення транзакції з переказу грошових коштів, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема у філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений; подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що виписки про рух грошових коштів, відомості про прив`язку номерів мобільних телефонів та мобільні пристрої, а також інформація по банківському рахунку, перебувають в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за № 0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_3 за 16.10.2022;

- відомостей про ІР та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 16.10.2022 здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали;

- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , за 16.10.2022;

- відомостей про рахунки (картки), на які 16.10.2022 було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 внаслідок здійснення транзакції з переказу грошових коштів;

- відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_8