Справа № 947/4199/23
Провадження № 1-кс/947/2196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ОДЕСАБУД» () діючи умисно, на протязі 2018-2019 років, шляхом заниження доходів отриманих від господарської діяльності, ухились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 7 507 719 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

17.02.2023, в ході проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000005 від 06.12.2022, за адресою: місто Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 85, встановлено, що у приміщенні № 31, що знаходиться на третьому поверсі офісного приміщення за зазначеною адресою знаходиться майно, а саме речі та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОДЕСАБУД» () та інших підприємств задіяних до протиправної схеми ухилення від сплати податків зазначеного суб`єкта господарської діяльності, щодо яких є загроза знищення.

Ймовірність загрози знищення виявлених речей обґрунтовується тим, що в ході проведення обшуків, 08.02.2023 та 09.02.2023, в ході здійсненнядосудового розслідування кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України проведено обшуки з юридичною адресою зазначеного СГД ( АДРЕСА_1 ), та за місцем ймовірного збереження документів (м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78) встановлено явне

приховування особами що мають відношення до протиправної діяльності ТОВ «ОДЕСАБУД» усіх первинних документів (в обшукуваних приміщеннях знаходилися пусті папки на яких були елементи написів з назвами підприємств задіяних до протиправної схеми ухилення від сплати податків, механізми від печаток, з явними ознаками того, що відтиски печаток від них відірвано).

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення знищення майна, а саме: печаток, документів, чорнових записів ТОВ «ОДЕСАБУД» () та інших підприємств задіяних до протиправної схеми ухилення від сплати податків зазначеного суб`єкта господарської діяльності детективом прийнято рішення про доцільність проведення обшуку до постановлення ухвали слідчого судді, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України.

В ході проведення обшуку, після його початку, до обшукуваного приміщення прийшов громадянин що назвався адвокатом ОСОБА_5 з особою, яка зі слів гр. ОСОБА_5 є власником речей, що знаходяться в обшукуваному приміщенні та звати його, зі слів гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та співробітниками ГД «Зевс» та намагався із застосуванням фізичної сили викрасти з обшукуваного приміщення сумку із документами.

Зазначені обставини свідчать про те, що дійсно, наявні об`єктивні підстави вважати, що майно, що знаходилося в обшукуваному приміщенні знаходилося під загрозою знищення.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .

За результатом проведеного обшуку виявлено та вилучено речі і документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме печатки, штампи, первинні документи фінансово - господарської діяльності, чорнові записи інші документи ТОВ «ОДЕСАБУД» () та інших суб`єктів господарської діяльності задіяних до протиправної схеми ухилення від сплати податків ТОВ «ОДЕСАБУД» ().

З огляду на викладене, в цілях виконання вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, детектив за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що обшук проведений за адресою: місто Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 85, офісне приміщення 31, проводився з метою забезпечення врятування майна, яке може бути використано як докази в рамках даного кримінального провадження.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що обшук був проведений до постановлення ухвали слідчого судді, оскільки були наявні вищевказані підстави, передбачені ч. 3 ст. 233 КПК України, з огляду на правове обґрунтування поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що останнє підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000058 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: офісне приміщення № 31 розташоване на третьому поверсі триповерхової будівлі розташованої за адресою: місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок 85, який був фактично проведений 17.02.2023 року.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1