Cправа № 127/3506/23
Провадження № 1-кс/127/1433/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00498, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУПІ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те що, під приводом додаткового заробітку в мережі інтернет відносно громадянки ОСОБА_5 , 1993 р.н., було вчинено шахрайські дії.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 29.08.2021 ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення з запрошенням на онлайн роботу, що її зацікавило і вона написала в додатку «WhatsApp» за вказаним в смс-повідомленні номером телефону, а саме НОМЕР_1 . Вже під час переписки з невідомими особами в додатку «WhatsApp» вони повідомили ОСОБА_5 , що вони є платформою присвяченою «Аліекспрес» та для того щоб почати заробляти, їй потрібно зареєструватись на сайті посилання на якій вони скинуть, що вона і зробила. Далі невідомі особи присилали ОСОБА_5 фото з інструкціями, що потрібно робити на даному сайті. Невідомі пояснили що потрібно робити завдання на сайті, які діляться та рівні та чим більше рівень тим більше грошових коштів вона зможе заробити. Виконавши інструкцію громадянка ОСОБА_5 відкривала вкладку швидке поповнення де їй кожного разу видавало різний номер картки та різну суму поповнення. Після того як громадянка ОСОБА_5 виконувала переводи на банківські картки, остання скидала скріншоти про оплату в додатку «WhatsApp». Піст того як вона виконала 10 переводів грошових кошів на різні банківські картки, невідомі повідомили їй, що вона пройшла перший рівень та може забрати свої кошти і ті що заробила, вони знову скинули фото з інструкцією як це зробити. Тоді громадянці ОСОБА_5 на банківську картку номер НОМЕР_2 прийшли грошові кошти. Так громадянка ОСОБА_5 на протязі дня продовжувала переводити грошові кошти на різні банківські картки, коли невідомі повідомили, що вона перейшла на 3-й рівень. Суми поповнення карток там вже були набагато більші і у ОСОБА_5 закінчилися гроші на банківській картці. Тоді вона написала в застосунку «WhatsApp» про те що, не хоче більше заробляти кошти на цій платформі та хоче щоб вони їй повернули грошові кошти, на що вони їй відповіли, що грошові кошти можна вивести тільки після закінчення всіх завдань 3-го рівня. Пізніше на повідомлення ОСОБА_5 невідомі перестали відповідати та грошові кошти до сьогоднішнього дня не повернули. Сума збитку 62940 гривень.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_1 та по номеру телефону НОМЕР_3 в період часу з 19.08.2022 по теперішній час, які містять інфомрацію у вигляді вхідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абоненів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з' єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції.

На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 20.02.2023 дізнавач ОСОБА_7 , яка входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00498, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 1 Вінницького РУПІ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те що, під приводом додаткового заробітку в мережі інтернет відносно громадянки ОСОБА_5 , 1993 р.н., було вчинено шахрайські дії.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 29.08.2021 ОСОБА_6 отримала смс-повідомлення з запрошенням на онлайн роботу, що її зацікавило і вона написала в додатку «WhatsApp» за вказаним в смс-повідомленні номером телефону, а саме НОМЕР_1 . Вже під час переписки з невідомими особами в додатку «WhatsApp» вони повідомили ОСОБА_5 , що вони є платформою присвяченою «Аліекспрес» та для того щоб почати заробляти, їй потрібно зареєструватись на сайті посилання на якій вони скинуть, що вона і зробила. Далі невідомі особи присилали ОСОБА_5 фото з інструкціями, що потрібно робити на даному сайті. Невідомі пояснили що потрібно робити завдання на сайті, які діляться та рівні та чим більше рівень тим більше грошових коштів вона зможе заробити. Виконавши інструкцію громадянка ОСОБА_5 відкривала вкладку швидке поповнення де їй кожного разу видавало різний номер картки та різну суму поповнення. Після того як громадянка ОСОБА_5 виконувала переводи на банківські картки, остання скидала скріншоти про оплату в додатку «WhatsApp». Піст того як вона виконала 10 переводів грошових кошів на різні банківські картки, невідомі повідомили їй, що вона пройшла перший рівень та може забрати свої кошти і ті що заробила, вони знову скинули фото з інструкцією як це зробити. Тоді громадянці ОСОБА_5 на банківську картку номер НОМЕР_2 прийшли грошові кошти. Так громадянка ОСОБА_5 на протязі дня продовжувала переводити грошові кошти на різні банківські картки, коли невідомі повідомили, що вона перейшла на 3-й рівень. Суми поповнення карток там вже були набагато більші і у ОСОБА_5 закінчилися гроші на банківській картці. Тоді вона написала в застосунку «WhatsApp» про те що, не хоче більше заробляти кошти на цій платформі та хоче щоб вони їй повернули грошові кошти, на що вони їй відповіли, що грошові кошти можна вивести тільки після закінчення всіх завдань 3-го рівня. Пізніше на повідомлення ОСОБА_5 невідомі перестали відповідати та грошові кошти до сьогоднішнього дня не повернули. Сума збитку 62940 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №00498 від 09.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.09.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити доступ з можливістю вилучення копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_1 та по номеру телефону НОМЕР_3 в період часу з 19.08.2022 по теперішній час, які містять інфомрацію у вигляді вхідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абоненів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з' єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №00498 від 09.09.2022, на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру телефону НОМЕР_1 та по номеру телефону НОМЕР_3 за період часу з 19.08.2022 по дату винесення ухвали суду, які містять інформацію у вигляді вхідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абоненів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з' єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя