Справа № 939/1593/22
УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2022 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року, а саме: - інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку, та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000088 від 16 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15 липня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 08 липня 2022 року вона зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти в розмірі 15600 грн особі, яка представилася як ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_1 як оплату за придбання пального, однак станом на 15 липня 2022 року товар не отримала. ОСОБА_6 при спілкуванні використовувала номер телефону НОМЕР_3 , номер телефону потерплої НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілої встановлено, що невстановлена особа, яка представилася як ОСОБА_6 , з банківського рахунку ОСОБА_5 за постачання пального отримала кошти в сумі 15600 гривень.

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час тимчасового доступу до речей і документів від 28 жовтня 2022 року, грошові кошти в сумі 15600 грн були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Станом на 10 листопада 2022 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року по 18 листопада 2022 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 08 липня 2022 року до 18 листопада 2022 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку, та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяМ. Герасименко