Справа № 761/3059/23
Провадження № 1-кс/761/2199/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000173 від 09 квітня 2022 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять дані щодо абонентських номерів та мобільних терміналів (ІМЕІ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_14 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_15 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_7 , яким користується свідок ОСОБА_17 , НОМЕР_8 , яким користується свідок ОСОБА_18 , а саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00:00 24.02.2022 по 00:00 12.11.2022.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000173, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, перебуваючи на штраф-майданчику, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно заволоділи транспортними засобами, які були на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, невстановлені слідством особи, які вчинили незаконне заволодіння транспортними засобами, перевіряється на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення збройного формування), ч. 4 ст. 185 (крадіжки) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих показів ОСОБА_18 незаконно вивезено транспортних засобів з території спеціального майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів на загальну кількість 42-і одиниці, на разі відшукано 12-ь одиниць транспорту серед яких автомобілі та мотоцикли, інші 30-ь одиниць мото транспорту не відомо де на разі знаходяться. ОСОБА_18 в показаннях описав прикмети осіб, які яких він запам`ятав та які вчиняли злочин та у подальшому впізнав осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення. У подальшому громадянин ОСОБА_18 впізнав на фотознімку № 1, особу, яка перебувала на штраф-майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів, вибираючи та у подальшому вантажила у вантажні та напів вантажні транспортні засоби мото транспорт, нею у подальшому виявився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що у травні 2022 року, йому на номер телефону НОМЕР_7 зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , невідомий чоловік, який представився ОСОБА_19 та запропонував придбати мотоцикли. У подальшому під час раніше домовленої зустрічі ОСОБА_17 придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_19 два мотоцикли за ціною 1500 доларів США, кожний. Після чого, свідку ОСОБА_17 надавалися для впізнання за фотознімки особи, які могли б останньому продати мото транспорт, що був викрадений з штраф-майданчику, однак свідок ОСОБА_17 не зміг впізнати особу через сплив часу та погану зорову пам`ять.

У подальшому встановлено громадянина ОСОБА_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , без номеру, який повідомив, що взагалі не знає ні про який мото транспорт та він нічого не продавав і нікому не телефонував з даного приводу.

Також встановлено чоловіка на ім`я ОСОБА_20 , якого під час проведення слідчих розшукових дій впізнали свідок ОСОБА_18 , ним виявився ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження вказаний чоловік ОСОБА_21 разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_22 ( ОСОБА_19 ) часто спілкуються між собою, а також встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_22 13 березня 2022 року на передодні виїзду до штраф-майданчику спілкувався по телефону з ОСОБА_21 , а також коли знаходились на штраф-майданчику, за адресою: АДРЕСА_4 13 березня 2022 року також здійснювали один одному дзвінки.

У подальшому встановлено місце мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме адресу: АДРЕСА_5 , де 11.11.2022 проведено санкціонований обшук у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ(1): НОМЕР_3 ІМЕІ(2): НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_14 , у якому в ході огляду виявлено у телефонній книзі абонентський номер НОМЕР_5 , що підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », абонентський номер НОМЕР_9 , що підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_9 », абонентський номер НОМЕР_10 , що підписаний як « ОСОБА_23 ».

Також проведеними слідчими діями свідок ОСОБА_18 впізнав на фотознімку № 3, особу, яка перебувала на штраф-майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів, нею у подальшому виявився ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_24 , який повідомив, що має у користуванні орендований евакуатор та 13 березня 2022 року допомагаючи своєму товаришеві у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться на житловому масиві «Виноградар» у м. Києві до нього підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_25 , який запропонував останньому роботу по евакуації легкового автомобіля, на пропозицію чоловіка ОСОБА_24 відразу погодився, під час спілкування обмінялися номерами мобільних телефонів та чоловік на ім`я ОСОБА_25 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 у подальшому почав телефонувати ОСОБА_24 , який на неодноразові дзвінки погодився виконати роботу з евакуації легкового автомобіля. У подальшому домовившись про зустріч на наступний день чоловік на ім`я ОСОБА_25 разом з товаришем на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_24 зустрівшись поїхали на штраф-майданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де останні ОСОБА_24 сказали завантажити на евакуатор транспортний засіб марки «Honda» моделі «Civic» номерні знаки НОМЕР_11 , який у подальшому ОСОБА_24 відвіз та вивантажив за адресою: АДРЕСА_6 . Громадянин ОСОБА_24 впізнав на фотознімку № 3, особу, яка представлялась ОСОБА_25 та пропонувала роботу по евакуації легкового транспортного засобу, а також їздила з ним забирала транспортний засіб марки «Honda» моделі «Civic» номерні знаки НОМЕР_11 з штраф-майданчику й потім за послугу платила грошові кошти ОСОБА_24 , нею у подальшому виявився ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У ході досудового розслідування встановлено чоловіка на ім`я ОСОБА_20 , якого під час проведення слідчих розшукових дій впізнали свідок ОСОБА_18 та ОСОБА_24 , ним виявився ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження вказаний чоловік ОСОБА_21 разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_25 знаходились у місці вчинення кримінального правопорушення, за адресою: АДРЕСА_4 , це підтверджується аналізом з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які спілкувались між собою.

У подальшому встановлено місце мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , нею є адреса: АДРЕСА_7 (вказана адреса значиться в особовій картці з ІНФОРМАЦІЯ_12 ), де 04.10.2022 проведено санкціонований обшук, однак ОСОБА_15 у ході проведення обшуку не було на місці, мати останнього повідомила під час надання показів, що син ОСОБА_15 не проживає на протязі 10 років за даною адресою. За допомогою телефонного зв`язку викликався ОСОБА_15 , для приїзду на слідчі розшукові дії, однак абонентський номер НОМЕР_5 , яким останній користувався відразу ж після виклику був вимкнений.

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_26 , який відповідаючи на запитання слідчого повідомив, що транспортним засобом марки «Volkswagen» моделі «Transporter» номерні знаки НОМЕР_12 користувався ОСОБА_16 позивний « ОСОБА_27 » та його син ОСОБА_20 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_28 , який відповідаючи на запитання слідчого повідомив, що ОСОБА_16 перебував у добровольчому батальйоні морської піхоти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » був заступником командира батальйону, відповідав за охорону деяких об`єктів. Був звільнений з батальйону через неналежне виконання обов`язків.

Допитано в якості свідка ОСОБА_29 , який відповідаючи на запитання слідчого повідомив, що ОСОБА_16 перебував у добровольчому батальйоні морської піхоти « ІНФОРМАЦІЯ_13 » був заступником командира батальйону, відповідав за охорону деяких об`єктів. Був звільнений з батальйону через неналежне виконання обов`язків.

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості що ОСОБА_16 причетний до вчинення незаконного заволодіння мото транспорту, це підтверджує у своїх показаннях ОСОБА_30 .

У подальшому встановлено місця мешкання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ними можуть бути адреси: АДРЕСА_8 (вказану адресу зазначав в особовій картці ІНФОРМАЦІЯ_12 ), 04.10.2022 проведено санкціонований обшук у ході якого вилучено предмет ззовні схожий на магазин та предмет ззовні схожий на засіб для відшукування GPS-трекерів. Абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_16 , згідно аналізу моніторингу з`єднань абонентських номерів перебував у місці вчинення кримінального правопорушення.

На разі орган досудового розслідування, перевіряє показання свідків ОСОБА_17 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ) та ОСОБА_18 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ), а також здійснюється перевірка на причетність до вчинення кримінальних правопорушень наступних громадян, а саме:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Вказані вище особи потенційно відносилися до добровольчого батальйону морської піхоти « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який не відносився до добровольчого формування територіальної громади, а також не рахувався за СВ ЗСУ.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні деталізації вхідних, вихідних дзвінків, смс повідомлень по номерах телефонів та мобільним терміналам ІМЕІ (в період часу з 00:00 24.02.2022 по 12.11.2022): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_14 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_15 та НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_7 , яким користується свідок ОСОБА_17 , НОМЕР_8 , яким користується свідок ОСОБА_18 .

Ураховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, з метою перевірки зазначених вище громадян на причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення злочинних зв`язків останніх, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності мобільних операторів зв`язку по вказаним номерам та мобільним терміналам ІМЕІ.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні операторів мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000173 від 09 квітня 2022 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять дані щодо абонентських номерів та мобільних терміналів (ІМЕІ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ІМЕІ: НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_14 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_15 , НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_16 , НОМЕР_7 , яким користується свідок ОСОБА_17 , НОМЕР_8 , яким користується свідок ОСОБА_18 , а саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00:00 24.02.2022 по 00:00 12.11.2022.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя