Провадження №1-кс/447/201/23
Справа №447/149/23
У Х В А Л А

23 березня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

21.03.2023 у Миколаївський районний суд Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася слідча СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання наведено таке. 12.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою останньої та шляхом обману, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа її грошовими коштами. 11.01.2023 о 22:28 год., коли ОСОБА_5 використовуючи свій мобільний телефон, перейшла за посиланням в мережі «Фейсбук» для отримання державної допомоги та на сайті ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 з її банківського рахунку було знято гроші в сумі 2780 грн. 17.02.2023 проведено тимчасовий доступ та встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Київ від 25.01.2001. Слідча у клопотанні вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення є необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період з 11.01.2023 по 11.03.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період в період з 11.01.2023 по 11.03.2023 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію постанови про визнання речового доказу та приєднання до матеріалів провадження від 16.03.2023, копію роздруківки із карточки дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період з 11.01.2023 по 11.03.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 11.01.2023 по 11.03.2023 по вказаному рахунку;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей.

Визначити строк дії ухвали до 23.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1