Провадження №1- кс/712/4476/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000603, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, під час пошуку в мережі інтернет платформи онлайн-оголошень виявив сайт «IZI.UA», під час перегляду якого у останнього винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 11.03.2022 об 19 год. 26 хв., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: Аннет ( НОМЕР_4 ), номер телефону НОМЕР_5 , Е-mail: annetsevcenko3@gmail.соm. Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті «IZI.UA», достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через свою доньку ОСОБА_7 , яка також є користувачем платформи онлайн-оголошень «IZI.UA», яка після перегляду оголошення, створеного ОСОБА_5 , щодо продажу військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зацікавилась ним та за допомогою смс-повідомлень через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язалась з ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 14.03.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, під час листування через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень «IZI.UA» з ОСОБА_7 , за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, повідомив ОСОБА_7 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що для його замовлення та придбання потерпілій необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 гри. (три тисячі п`ятсот гривень), в якості авансового платежу.

Після цього, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, який переконав потерпілу про можливість придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі сплати авансового платежу, погодилась перерахувати грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок та у визначеній останнім сумі.

Так, потерпіла ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, виконуючи свою частину раніше обумовлених з останнім домовленостей, 14.03.2022 об 15 год. 32 хв., за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи банківську картку, яка відкрита на її доньку ОСОБА_7 , перерахувала на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 гри. (гри тисячі п`ятсот гривень), як авансовий платіж за купівлю бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн- оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також шляхом обману потерпілої ОСОБА_6 , 14.03.2022 об 15 год. 32 хв. заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), які перераховані потерпілою на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар», якими розпорядився на власний розсуд, не виконавши свої зобов`язання, а саме не надавши потерпілій придбаний нею товар, чим спричинив останній матеріальної шкоди на суму 3500 грн. (гри тисячі п`ятсот гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, під час пошуку в мережі інтернет платформи онлайн- оголошень виявив сайт «IZI.UA», під час перегляду якого у останнього винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 11.03.2022 об 19 год. 26 хв., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_5 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 .

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також є користувачем платформи онлайн-оголошень «IZI.UA», після перегляду оголошення, створеного ОСОБА_5 , щодо продажу військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зацікавився ним та за допомогою смс-повідомлень через месенджер інтернет сайту платформи онлайн- оголошень «IZI.UA» зв`язався з ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 14.03.2022, будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з мстою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, під час листування через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень «IZI.UA» з ОСОБА_9 , за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, повідомив ОСОБА_9 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що для його замовлення та придбання потерпілому необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), в якості авансового платежу.

Після цього, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, який переконав потерпілого про можливість придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі сплати авансового платежу, погодився перерахувати грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок та у визначеній останнім сумі.

Так, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, виконуючи свою частину раніше обумовлених з останнім домовленостей, 14.03.2022 об 16 год. 12 хв., за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3500 грн. (гри тисячі п`ятсот гривень), як авансовий платіж за купівлю бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн- оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також шляхом обману потерпілого ОСОБА_9 , 14.03.2022 об 16 год. 12 хв. заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень), які перераховані потерпілим на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар», якими розпорядився на власний розсуд, не виконавши свої зобов`язання, а саме не надавши потерпілому придбаний нею товар, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на суму 3500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, дату та місці, під час пошуку в мережі інтернет платформи онлайн- оголошень виявив сайт «IZI.UA», під час перегляду якого у останнього винник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 11.03.2022 об 19 год. 26 хв., перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, в мережі інтернет, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував 1Р адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» обліковий запис з наступними реквізитами: ім`я користувача: ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_5 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 .

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн-оголошень, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи створений ним обліковий запис на сайті «IZI.UA», достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні майна, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який також є користувачем платформи онлайн-оголошень «IZI.UA», після перегляду оголошення, створеного ОСОБА_5 , щодо продажу військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зацікавився ним та за допомогою смс-повідомлень через месенджер інтернет сайту платформи онлайн- оголошень «IZI.UA» зв`язався з ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , 23.03.2022, будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, під час листування через месенджер інтернет сайту платформи онлайн-оголошень «IZI.UA» з ОСОБА_10 , за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, повідомив ОСОБА_10 неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що для його замовлення та придбання потерпілому необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3800 грн. (гри тисячі вісімсот гривень), в якості авансового платежу.

Після цього, потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, який переконав потерпілого про можливість придбання у нього військової амуніції, а саме бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі сплати авансового платежу, погодився перерахувати грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок та у визначеній останнім сумі.

Так, потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо справжніх намірів останнього, виконуючи свою частину раніше обумовлених з останнім домовленостей, 23.03.2022 об 17 год. 20 хв., за допомогою інтернег-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_5 та яким він же і користується, грошові кошти в сумі 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень), як авансовий платіж за купівлю бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи особою, раніше судимою за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, судимість за які не знята та не погашена в установленому законом порядку, будучи особою без визначеного роду занять та будучи обізнаним про діяльність платформи онлайн- оголошень, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у його власності чи користуванні військової амуніції, за допомогою мобільного телефону марки «Xiomi» моделі «Redmi Note 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , який використовував ІР адрес: НОМЕР_3 , створив на сайті «IZI.UA» оголошення, до якого останнім внесено неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього бронежилету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також шляхом обману потерпілого ОСОБА_10 , 23.03.2022 об 17 год. 20 хв. заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень), які перераховані потерпілим на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 та яким він же і користується, як авансовий платіж за купівлю бронежилету «Корсар», якими розпорядився на власний розсуд, не виконавши свої зобов`язання, а саме не надавши потерпілому придбаний нею товар, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на суму 3800 грн. (три тисячі вісімсот гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіиня чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

27.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 не являється можливим, оскільки за місцем свого проживання та реєстрації він відсутній, його телефон перебуває в вимкненому стані, на судові засідання по клопотання про обрання міри запобіжного заходу, які були призначені на 10 год. 00 хв. 28.09.2022 року та на 10 год.00 хв. 30.09.2022 останній не з`явився.
На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не відоме, його оголошено у державний розшук.

Опитана 12.10.2022 мати підозрюваного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , пояснила, що до недавнього часу ОСОБА_5 проживав за адресою АДРЕСА_2 , разом із нею, а також з батьком ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та дідом ОСОБА_14 , 1940 р.н. Також повідомила, що у ОСОБА_5 є браг ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає окремо від них.

З мстою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, відносно вищевказаних осіб, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Підставами вважати, що документи та інформація, яка має значення для встановлення місцезнаходження підозрюваного, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРІЮУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) є наявність відомостей, що вказані особи користуються послугами даної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000603, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

Інформацію за період з 27.09.2022 року по теперішній час: про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, ОР8-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Інформацію за період з 27.09.2022 року по теперішній час: про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Інформацію за період з 27.09.2022 року по теперішній час: про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_14 , 1940 р.н., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_14 , 1940 р.н. чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS -координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Інформацію за період з 27.09.2022 року по теперішній час: про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків). Інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 чи підв`язані під карткові рахунки, а також інформацію про ІР адреси, GPS -координаги (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУМИ в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1