Справа №760/5521/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотаннястаршого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору №КЕВРЗ/ВО-20/03 від 27.07.2020 та Актів виконаних робіт 469//449 за серпень 2020 року та №529//449 за вересень 2020 року; належним чином завірених копій наказів на прийняття на роботу/звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), розрахункових листів оплати праці, табелі обліку робочого часу за період із 01.06.2020 по 01.10.2020 усіх охоронців на кожен місяць: начальника охорони (сторожової) ОСОБА_5 , начальника сектору (сторожової охорони) ОСОБА_6 , начальників відділень (караулу): ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; охоронників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 оригіналів наказів №№80-86 від 08.07.2020; оригінали документів, які містять вільні та умовно вільні зразки підписів (у кількості 20 шт.) та почерку (у кількості 20 шт.) т.в.о. генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_38 , за різні роки, у т.ч. виконаних у 2020 році (обов`язково), у різних за призначенням документах; належним чином завірених копій аркушів журналу входу-виходу на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.06.2020 по 01.10.2020 або копій інших документів, у яких зафіксовано перебування на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що службові особи державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими суб`єктами господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом здійснення закупівель вищевказаним державним підприємством товарно-матеріальних цінностей за завищеною ціною та неналежної якості, привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 02.09.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України з ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Згідно вказаного повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.11.2017 по 31.03.2021, за результатами якої складено акт №08-30/386 від 04.08.2021. Відповідно до вказаного акту встановлено порушень на загальну суму 57 692 831,05 гривень.

Крім того, згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що ряд порушень, які призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів, допущено наступними особами: генеральним директором ОСОБА_39 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_40 ; заступником генерального директора ОСОБА_41 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_42 ; головним інженером ОСОБА_43 ; начальником відділу постачання і збуту ОСОБА_44 , в.о. голови правління ОСОБА_45 .

Згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що згідно акту здачі-прийняття юридичних послуг без дати та без номеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято юридичні послуги на загальну суму 58, 800 грн.

В результаті прийняття т.в.о. генерального директора ОСОБА_40 неефективного управлінського рішення щодо оплати коштів на юридичне супроводження дій із здійснення державної реєстрації прав власності, передбачене умовами договору від 01.10.2020 №01/10-2020/3, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке станом на час проведення ревізії фактично не підтверджено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втрачено грошові кошти в розмірі 58, 800 грн, сплачені за послуги, які фактично Підприємством не отримано.

27.07.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір №КЕВРЗ/ВО-20/03, відповідно до якого Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання щодо забезпечення перепусткового режиму та охорони території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Відповідно до Актів виконаних робіт 469//449 за серпень 2020 року та №529//449 за вересень 2020 року було підтверджено надання виконавцем відповідних послуг Замовнику на суму 945 963, 60 гривень (з ПДВ). Однак, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 №32325/21-72/25322?25326/22-72 від 23.09.2022 документально підтверджено завищення Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обсягу наданих послуг з воєнізованої охорони, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату послуг за завищеною вартістю за серпень-вересень 2020 року в загальній сумі 114 756, 24 гривень.

Крім цього, ОСОБА_40 наказами №№80-86 від 08.07.2020 було відсторонено працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі збереженням заробітної плати. Встановлено, що зазначених працівників не було притягнуто до дисциплінарної, матеріальної чи іншої відповідальності, тобто факт неналежного виконання обов`язків зазначеними працівниками не підтверджується.

В результаті прийняття т.в.о. генерального директора ОСОБА_40 неефективних управлінських рішення щодо укладення договорів із сторонньою організацією щодо забезпечення перепусткового режиму та охорони території та юридичного супроводження, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та відсторонення співробітників, яких не було притягнуто до дисциплінарної, матеріальної чи іншої відповідальності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено оплату послуг за завищеною вартістю та сплачено кошти особам, які фактично не перебували на робочому місці із суб`єктивних причин.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою перевірки зазначених у матеріалах ревізії фактів незаконного заволодіння грошовими коштами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору №КЕВРЗ/ВО-20/03 від 27.07.2020 та Актів виконаних робіт 469//449 за серпень 2020 року та №529//449 за вересень 2020 року; належним чином завірених копій наказів на прийняття на роботу/звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), розрахункових листів оплати праці (за період із 01.06.2020 по 01.10.2020) на кожен місяць: начальника охорони (сторожової) ОСОБА_5 , начальника сектору (сторожової охорони) ОСОБА_6 , начальників відділень (караулу): ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; охоронників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оригіналів наказів №№80-86 від 08.07.2020; оригінали документів, які містять вільні та умовно вільні зразки підписів (у кількості 20 шт.) та почерку (у кількості 20 шт.) т.в.о. генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_38 , за різні роки, у т.ч. виконаних у 2020 році (обов`язково), у різних за призначенням документах; належним чином завірених копій аркушів журналу входу-виходу на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.06.2020 по 01.10.2020 або копій інших документів, у яких зафіксовано перебування на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_46 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору №КЕВРЗ/ВО-20/03 від 27.07.2020 та Актів виконаних робіт 469//449 за серпень 2020 року та №529//449 за вересень 2020 року; належним чином завірених копій наказів на прийняття на роботу/звільнення, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), розрахункових листів оплати праці, табелі обліку робочого часу за період із 01.06.2020 по 01.10.2020 усіх охоронців на кожен місяць: начальника охорони (сторожової) ОСОБА_5 , начальника сектору (сторожової охорони) ОСОБА_6 , начальників відділень (караулу): ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; охоронників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 оригіналів наказів №№80-86 від 08.07.2020; оригінали документів, які містять вільні та умовно вільні зразки підписів (у кількості 20 шт.) та почерку (у кількості 20 шт.) т.в.о. генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_38 , за різні роки, у т.ч. виконаних у 2020 році (обов`язково), у різних за призначенням документах; належним чином завірених копій аркушів журналу входу-виходу на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 01.06.2020 по 01.10.2020 або копій інших документів, у яких зафіксовано перебування на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1