06.04.2023 Справа № 756/3619/23
Справа №756/3619/23
Провадження № 1-кс/756/767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 12.08.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 37 067 грн., чим завдала матеріальну шкоду останній.

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 12.08.2022 року, перебуваючи у Київській області, у АДРЕСА_2 , у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона намагалась розрахуватись за товар, проте, їй повідомили, що на її рахунку бракує грошових коштів. 15.08.2022 року ОСОБА_4 звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що по картці № НОМЕР_1 був змінений фінансовий номер. При цьому, ОСОБА_4 зазначила, що жодних смс-сповіщень на її телефон не надходило. По виписці з вищевказаного карткового рахунку було встановлено, що починаючи з 31.07.2022 року, з картки було здійснено декілька транзакцій без відома ОСОБА_4 , а саме: були перераховані грошові кошти у сумі: 27 270 грн., 4 040 грн., 4040 грн., 505 грн., та 1 212 грн., на загальну суму 37 067 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року, та відомостей щодо верифікації даних дій, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.

Дізнавач у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року, та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 ,тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року; IP-адрес входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.07.2022 по 07.08.2022 року, та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1