Дата документу 22.11.2022Справа № 554/9203/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції. Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали. У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 12.08.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000224 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2022 до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 17.08.2022 близько 11.00 год. в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, № НОМЕР_3 Кремінської ОСОБА_9 , сума яких встановлюється. В ході досудового розслідування, стало відомо, що ОСОБА_8 , 12.08.2022 близько 13:00 год. перебувала на роботі та їй зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , невідома особа представилась, як ОСОБА_10 та повідомив, що з банківської карти № НОМЕР_3 , була спроба зняття коштів, але не вдала. Далі даний чоловік повідомив, що зараз ОСОБА_8 прийде СМС повідомлення з кодом, який потрібно продиктувати, остання погодилася на назвала код з СМС повідомлення. Так 17.08.2022 11:00 год. ОСОБА_8 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , адже картка у неї була заблокована та пін код вибивало невірно, так спеціаліст в відділені банку повідомив, що кошти були зняті у сумі 23 533 грн. Під час отримання тимчасового доступу по руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що грошові кошти в сумі 23 600 грн. (з комісією) було перераховано о 13:19 год. 12 серпня 2022 року на картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить невідомій особі. З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , власник якої невідомий. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції. Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022. У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 12.08.2022 і по 22.11.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції. Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022. У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 12.08.2022 і по 22.11.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 листопада 2022 року до 22 січня 2022 року групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 22 листопада 2022 року до 22 січня 2022 року групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції. Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022. У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 12.08.2022 і по 22.11.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 22 листопада 2022 року до 22 січня 2022 року групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції. Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів. У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по 22.11.2022. У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 12.08.2022 і по 22.11.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 22 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 22 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1