Справа №760/6133/23 1-кс/760/2860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 07.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., а також грошовими коштами інших громадян, при цьому не надавши товар та не повернувши грошових коштів.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що при відпрацювання оперативної інформації було встановлено що доданого злочину ймовірно причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує абонентський номер: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , яка використовує абонентський номер: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує абонентський номер НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування виявлено аналогічні факти вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства. Так, за допомогою мережі Інтернет через соціальну мережу «Facebook», а також з використанням сайту «ОЛХ», невстановлена досудовим розслідуванням особа розміщує оголошення з приводу продажу дров. У подальшому, використовуючи номери мобільного телефону, що вказує на відповідних сайтах, зв`язується з покупцем, якого зацікавила дана пропозиція та домовляється щодо продажу дров, подальшої доставки та оплати товару. Крім того, невстановлена особа, що надає послуги з продажу товару дров, вимагає здійснити оплату за їх доставку, а після отримання замовлення оплатити вартість товару (дров). Однак, після здійснення оплати покупцем за доставку, у сумі, яку вказала невстановлена особа, останній повідомляє замовнику (покупцю), що доставка відбудеться у найближчі дні, після чого на зв`язок більше не виходить, а домовлені послуги та товар не надає, привласнюючи грошові кошти собі.

Крім того, встановлено, що потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 1 900 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2022р. по день винесення ухвали, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 23.03.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2022р. по день винесення ухвали, оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.10.2022р. по 23.03.2023р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про власника рахунку/картки № НОМЕР_8 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням інформації щодо надходження та списання по вище вказаній карті, дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформації при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.10.2022р. по 23.03.2023р., включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1