Справа № 296/404/23
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Юхимчуком Миколаєм про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.01.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на обшук у володінні ОСОБА_5 , за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів та предметів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб Товариства в розрізі проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформації, використаної з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, а також відомості щодо видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерських документів, чорнових записів, записних книг, книг вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, нотатки), комп`ютерної техніки (в т.ч. планшетних комп`ютерів), флеш карт (в т.ч. USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, а також з метою встановлення свідків та співучасників злочину, відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 за фактом того, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" та ПП "Вента", власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Каштан" є ОСОБА_5 , яка за місцем свого проживання може зберігати речі та документи, які є засобами та знаряддями вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, слідчий просив надати дозвіл на обшук вказаного приміщення з метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 2. Завдання кримінального провадження

1. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі […];

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

4.2. Матеріалами клопотання стверджується наявність ознаки вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України, підстав вважати, що відшукувані речі та документи, зазначені у клопотанні, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.3. З урахуванням поданих слідчим доказів до клопотання слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319639986 від 05.01.2023, на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , яка є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "Каштан" (), а обшук приміщення за вказаною адресою є найбільш ефективним та доцільним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та є пропорційним втручанню в приватне життя особи.

4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 234, 236, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, задовольнити.

2. Надати дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів та предметів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб Приватного акціонерного товариства "Каштан" () в розрізі проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформації, використаної з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, а також відомості щодо видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерських документів, чорнових записів, записних книг, книг вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, нотатки), комп`ютерної техніки (в т.ч. планшетних комп`ютерів), флеш карт (в т.ч. USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

3. Встановити строк дії ухвали до 16.02.2023.

4. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1