Справа № 495/2266/23
1-кс/495/511/2023№ провадження 1-кс/495/511/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.03.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 22.02.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що посадові особи Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення ремонтних робіт на об`єктах вказаного закладу, упродовж 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів, в умовах воєнного стану.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 631, на підставі направлень на проведення перевірки від 18.01.2023 №№ 26, 25, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та головним державним фінансовим інспектором відділу контролю у сфері будівництва ОСОБА_6 з 19.01.2023 по 01.02.2023 проведено перевірку закупівель Державного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при плануванні, проведенні процедур закупівель, укладанні договорів про закупівлю та їх виконання про що було складено АКТ №05-13/04 від 08.02.2023, висновком якого є те, що встановлено завищення обсягів та вартості наданих послуг та товарів у загальній сумі 3 222 604,83 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів Закладу, а також під час перевірки закупівель порушення усунуто на суму 346 061,58 грн.

Уповноваженою особою Замовника прийнято рішення про визнання переможцем ФОП ОСОБА_7 та про намір укласти договір. Замовником та ФОП ОСОБА_7 укладено договір на закупівлю за державні кошти металопластикових вікон, металопластикових дверей та супутньої продукції в загальній кількості 415 штук від 31.10.2022 №44, згідно з яким ціна договору становить 3 520 046,00 грн.

Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів, асигнованих на закупівлю, металопластикових вікон, металопластикових дверей та супутньої продукції, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів та проведення судових експертиз, що зберігаються в ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз на підставі чого, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000016 від 22.02.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з метою встановлення фактів, викладених в акті перевірки закупівлі ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається за необхідним отримати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: правоустановчих документів ФОП ОСОБА_7 ; документів щодо проведення торгів (закупівлі), повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ФОП ОСОБА_7 та ДССС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо закупівлю за державні кошти металопластикових вікон, металопластикових дверей та супутньої продукції в загальній кількості 415 штук; договору №44 від 31.10.2022 з додатками та додатковими угодами; табелів обліку робочого часу; платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2022 рік; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2022 рік; податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2022 рік; документів фінансово-бухгалтерського характеру, договорів, контрактів, накладних та інших документів, відповідно до яких ФОП здійснює придбання обладнання/матеріалів, металопластикових вікон, металопластикових дверей та супутньої продукції.

Володільцем зазначеної в клопотанні слідчим інформації є ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1

Дослідивши надані до матеріалів клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів. В ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей вбачається необхідність у наданні тимчасового доступу для підтвердження, чи спростування факту кримінального правопорушення. Однак, в частині щодо надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, слідчий суддя зазначає, що слідчим не надано належно обґрунтування щодо вилучення саме оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 22.02.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- Правоустановчих документів ФОП ОСОБА_7 ;

- Документів щодо проведення торгів (закупівлі), повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ФОП ОСОБА_7 та ДССС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо закупівлю за державні кошти металопластикових вікон, металопластикових дверей та супутньої продукції в загальній кількості 415 штук;

- Договору №44 від 31.10.2022 з додатками та додатковими угодами;

- Табелів обліку робочого часу;

- Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2022 рік;

- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2022 рік;

- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2022 рік;

- Документів фінансово-бухгалтерського характеру, договорів, контрактів, накладних та інших документів, відповідно до яких ФОП здійснює придбання обладнання/матеріалів, металопластикових вікон, металопластикових дверей та супутньої продукції.

Ухвала діє строком до 09.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1