Провадження №1-кс/389/23/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначив, що 03 січня 2023 року невстановлена особа, яка представилася продавцем дров, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8700 грн., які попередньо перерахував за власним бажанням ОСОБА_5 через банківську касу на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для передплати замовлених дров, чим спричинила останній матеріальних збитків на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 січня 2023 р. близько 09:00 год. ОСОБА_5 знайшла в Інтернет мережі на сторінці Facebook оголошення про продаж дров та їх доставку до місця проживання. Зателефонувавши на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені ОСОБА_5 домовилася із продавцем дров ОСОБА_6 , про спосіб доставки та про спосіб оплати замовлений дров. Після чого продавець дров повідомив ОСОБА_5 номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку необхідно було останній здійснити передплату грошових коштів в сумі 8700 грн. за замовлені дрова.

03 січня 2022 року близько 12:00 год. ОСОБА_5 через касу банку перерахувала продавцю дров - ОСОБА_6 , готівкою на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8700 грн.

Після чого продавець дров ОСОБА_7 , на телефонні дзвінки ОСОБА_5 перестав відповідати та заблокував її менеджері. В цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 р. по 00 год. 00 хв. 04.01.2023 р. за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 р.по 00 год. 00 хв. 04.01.2023 року, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000002 від 04.01.2023.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 р.по 00 год. 00 хв. 04.01.2023 року.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2023 р.по 00 год. 00 хв. 04.01.2023 року.

Строк дії даної ухвали з 16 січня 2023 року по 16 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1