Справа №760/635/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

письмові звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , підстави та зацікавленість/привабливість участі у приватизації, повноваження осіб, які підписували, інформаційний пакет та аудити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладання договору про конфіденційність; пропозиції/звернення до проекту договору купівлі-продажу, доступ до віртуальної кімнати;

документи щодо сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску/банківська гарантія,

повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НКЦПФР про наміри придбати пакет акцій;

аукціонна документація та заявки на участь в аукціоні,

інформація про кінцевого бенефіціарного власника, остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором; інформація про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування, документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження; докази відкриття рахунку у цінних паперах у депозитарній установі;

дозволи, дати та час відвідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », огляд об`єктів, склад учасників;

за наявності, відомості про будь-які взаємозв`язків з учасниками торгів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх посадовими/уповноваженими особами, представниками, у тому числі здійснення будь - яких контактів за час підготовки та здійснення аукціону;

щодо встановлених порушень під час проведення вказаного аукціону, заходів щодо оскарження тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000229 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом порушення приватизаційних процедур (проведення фіктивної процедури відкритих торгів) та заниження ринкової вартості лоту, можливо розтратили державне майно майнового комплексу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вказує у клопотанні прокурор, в ході досудового розслідування виникла необхідність у судовій оціночно-будівельній експертизі щодо об`єктів нерухомого майна, які перебувають/перебували у власності, користуванні чи обліковуються/обліковувались за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, прокурор у клопотанні вказує, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва було неодноразово направлено запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про надання вищезазначеної документації, проте відповідь надано не було.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин можливої розтрати державного майна майнового комплексу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом порушення приватизаційних процедур (проведення фіктивної процедури відкритих торгів) та заниження ринкової вартості лоту, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000229 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

письмові звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , підстави та зацікавленість/привабливість участі у приватизації, повноваження осіб, які підписували, інформаційний пакет та аудити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладання договору про конфіденційність; пропозиції/звернення до проекту договору купівлі-продажу, доступ до віртуальної кімнати;

документи щодо сплати реєстраційного внеску та гарантійного внеску/банківська гарантія,

повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НКЦПФР про наміри придбати пакет акцій;

аукціонна документація та заявки на участь в аукціоні,

документи, що містять інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, останню річну або квартальну фінансову звітність, підтверджена аудитором; інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування, документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження; докази відкриття рахунку у цінних паперах у депозитарній установі;

дозволи, дати та час відвідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », огляд об`єктів, склад учасників;

за наявності, відомості про взаємозв`язки з учасниками торгів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх посадовими/уповноваженими особами, представниками, у тому числі здійснення будь - яких контактів за час підготовки та здійснення аукціону;

документів щодо встановлених порушень під час проведення вказаного аукціону, заходів щодо оскарження.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 13.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1