УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000935,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом ідентифікації клієнта банку, дізналась всі реквізити рахунку, після чого заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 загальною сумою 5000 гривень, які були зняті з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Дана подія відбулася коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 10.11.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 10.11.2022р. допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24 жовтня 2022 року у неї виникла необхідність в генеруванні електронного цифрового підпису в Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки вона знає, як це зробити лише за допомогою веб-версії інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вирішила здійснити вхід до свого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з веб-браузера.

Цього ж дня о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , скориставшись пошуковою системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила пошук за запитом «Приват24 комп`ютерна версія» та здійснила перехід за першим в стрічці посиланням.

ОСОБА_5 відразу ж висвітлився веб-ресурс, ззовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На веб-ресурсі була наявна таблиця для введення номеру мобільного телефону з метою входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 ввела свій номер мобільного телефону « НОМЕР_3 » та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і натиснула «далі». Після чого їй було запропоновано ідентифікувати пристрій, з якого здійснюється вхід, шляхом натискання цифри «1», після отримання виклику від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок, в ході якого вона здійснила підтвердження входу до веб-версії інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відразу ж, після цього з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3964,09 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

Через декілька хвилин з її банківської картки КТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1005 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_5 відразу ж здійснила вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де й здійснила блокування обох банківських карток.

Проаналізувавши свою історію пошуку в веб-браузері, ОСОБА_5 помітила, що можливо здійснювала вхід на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2022р. по 00:00 год.01.11.2022р.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до виписок (руху коштів) по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00.00 год. 01.10.2022 р. по 00:00 год. 01.11.2022 р., із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя