Дата документу 01.11.2022
Справа № 334/2862/22
Провадження № 1-кс/334/1491/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000482 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000482 від 20.07.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 20.07.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 12.06.2022 невстановлена особа, під приводом продажу палива, шляхом обману заволоділа грошовми коштами заявників, спричинивши останньонім матеріальний збиток встановлюється (ЄО 15527 від 20.07.2022).

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 12.06.2022 року приблизно о 15:00, потерпілому надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_8 , про те, що є можливість придбати дизельне паливо за заниженою ціною. Вказана пропозиція заінтересувала потерпілого, після чого ОСОБА_8 , скинула посилання на контакт, який був найменований AleksandrIvanov. За допомогою месенджера Telegram потерпілий замовив паливо у особи яка іменована як ОСОБА_10 . Також невстановлена особа попередила, що необхідно перерахувати завдаток в розмірі 1350 гривень. На вказані умови потерпілий погодився, та перерахував зазначену суму на банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 12.06.2022 року, потерпілій надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_8 , про те, що є можливість придбати дизельне паливо за заниженою ціною. Вказана пропозиція заінтересувала потерпілу, після чого ОСОБА_8 , скинула посилання на контакт, який був найменований ІНФОРМАЦІЯ_6 . За допомогою месенджераTelegram потерпіла замовила паливо у особи яка іменована як ОСОБА_10 . Також невстановлена особа попередила, що необхідно перерахувати завдаток в розмірі 9300 гривень. На вказані умови потерпіла погодилась, та перерахував зазначену суму на банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час потерпіла зрозумів, що став жертвою шахрая.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 12.06.2022 року, потерпілій надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_8 , про те, що є можливість придбати дизельне паливо за заниженою ціною. Вказана пропозиція заінтересувала потерпілу, після чого ОСОБА_8 , скинула посилання на контакт, який був найменований AleksandrIvanov. За допомогою месенджераTelegram потерпіла замовила паливо у особи яка іменована як ОСОБА_10 . Також невстановлена особа попередила, що необхідно перерахувати завдаток в розмірі 16 425 гривень. На вказані умови потерпіла погодилась, та перерахував зазначену суму на банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час потерпіла зрозумів, що став жертвою шахрая.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 12.06.2022 року приблизно о 15:00, потерпілому надійшло смс-повідомлення від знайомої ОСОБА_8 , про те, що є можливість придбати дизельне паливо за заниженою ціною. Вказана пропозиція заінтересувала потерпілого, після чого ОСОБА_8 , скинула посилання на контакт, який був найменований ІНФОРМАЦІЯ_6 . За допомогою месенджераTelegram потерпілий замовив паливо у особи яка іменована як ОСОБА_10 . Також невстановлена особа попередила, що необхідно перерахувати завдаток в розмірі 4500 гривень. На вказані умови потерпілий погодився, та перерахував зазначену суму на банківську картку НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що з початку воєнних дій на території України, свідок почав займатись волонтерською діяльністю. Далі свідок пояснила, що перебуває в численних групах, які займаються наданням допомоги цивільному налесеню та допомогою військовим. Приблизно з травня місяця 2022 року свідку в мобільному месенджері Telegram написав чоловік, який підписаний, як ОСОБА_10 . Вказаний чоловік повідомив, що його батьки знаходяться в окупованій Василівці. Також зазначений чоловік просив, щоб ОСОБА_8 , повідомляла про обстановку яка є на даний момент в окупованому м. Василівка, так як переживав за своїх батьків. 12.06.2022 року AleksandrIvanov, написав смс-повідомлення ОСОБА_8 , про те є можливість придбати дизельне паливо за заниженою ціною. Вказана пропозиція заінтересувала свідка. Після чого свідок переслав вказане смс-повідомлення своїм знайомим. Проте, що вищезазначений чоловік є шахраєм свідку не було відомо.

Під час проведення досудового розслідування було наданно доручення в порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих розшукових дій відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України.

Надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ, про те, що банківська картка НОМЕР_1 емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме порозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 по 12.08.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2022 по 12.08.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за

№ НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.06.2022 по 12.08.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 по 12.08.2022.

Згідно ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

20.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000482.

20.07.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 12.06.2022 невстановлена особа, під приводом продажу палива, шляхом обману заволоділа грошовми коштами заявників, спричинивши останньонім матеріальний збиток встановлюється (ЄО 15527 від 20.07.2022).

За допомогою месенджераTelegram потерпілі замовляли паливо у особи, яка іменована як AleksandrIvanov. Грошові кошти у якості передплати перераховувалися на банківську картку НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 по 12.08.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2022 по 12.08.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за

№ НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.06.2022 по 12.08.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.06.2022 по 12.08.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 01 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1