У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2023 Справа №607/3656/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.400-1, ч.2-ст.15 ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11.09.2021 до Тернопільського РУП надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - директора ОСОБА_5 , який повідомив, що у період з 11.12.2018 - 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 повернуто у володіння та користування підприємству.

У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_5 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_7 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не перебував в трудових відносинах, не обирався до керівних органів підприємства, не володів та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_5 .

Також встановлено, що у СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0003647 від 13 грудня 2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за зверненням директора ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна та корпоративних прав підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що в межах даного кримінального провадження вживалися заходи щодо отримання документів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі яких 12.12.2018, за реєстраційними номерами: №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», які повинні були бути долучені до матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зокрема в матеріалах кримінального провадження №0003647 від 13 грудня 2018 року містяться наступні документи: клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.12.2018, а саме документів, в яких зазначено зміну складу підписантів та згідно яких керівником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_7 , які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на 3 арк.; ухвала тернопільського міськрайонного суду №607/26230/18 (провадження №1-кс/607/13552/2018) від 20 грудня 2018 року про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, в яких зазначено зміну складу підписантів та згідно яких керівником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_7 , які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на 2 арк.; протокол огляду місця події від 28.12.2018, яким встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаною юридичною адресою на 2 арк.; фототаблиця до протоколу огляду на 2 арк.; рапорт слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 щодо неможливості виконання ухвали суду у зв`язку із відсутністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою, з додатками на 5 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.12.2018, а саме матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2 арк.; ухвала тернопільського міськрайонного суду №607/26346/18 (провадження №1-кс/607/13608/2018) від 20 грудня 2018 року про надання дозволу на вилучення оригіналів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.01.2019 на 2 арк.; опис речей та документів на 1 арк.; матеріали реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 211 арк.; запит №7210/9/2-2022 від 20.06.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надати інформацію про те, чи надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для долучення до матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, на підставі яких 12.12.2018 за реєстраційним номером: 3001578 вносилися зміни щодо керівника вказаної юридичної особи на 1 арк.; відповідь №1128/28-02 від 24.06.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надати інформацію про те, що документи із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для долучення до матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, на підставі яких 12.12.2018 за реєстраційним номером: 3001578 вносилися зміни щодо керівника вказаної юридичної особи в Управління не надходили на 1 арк.

Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення місцезнаходження документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій, а саме внесення змін щодо особи керівника ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстратором із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0003647 від 13 грудня 2018 року, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких вона просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0003647 від 13 грудня 2018 року, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, де містяться оригінали наступних документів: клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.12.2018, а саме документів, в яких зазначено зміну складу підписантів та згідно яких керівником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_7 , які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на 3 арк.; ухвала тернопільського міськрайонного суду №607/26230/18 (провадження №1-кс/607/13552/2018) від 20 грудня 2018 року про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, в яких зазначено зміну складу підписантів та згідно яких керівником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_7 , які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на 2 арк.; протокол огляду місця події від 28.12.2018, яким встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаною юридичною адресою на 2 арк.; фототаблиця до протоколу огляду на 2 арк.; рапорт слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 щодо неможливості виконання ухвали суду у зв`язку із відсутністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою, з додатками на 5 арк.; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 18.12.2018, а саме матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2 арк.; ухвала тернопільського міськрайонного суду №607/26346/18 (провадження №1-кс/607/13608/2018) від 20 грудня 2018 року про надання дозволу на вилучення оригіналів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2 арк.; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.01.2019 на 2 арк.; опис речей та документів на 1 арк.; матеріали реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 211 арк.; запит №7210/9/2-2022 від 20.06.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надати інформацію про те, чи надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для долучення до матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, на підставі яких 12.12.2018 за реєстраційним номером: 3001578 вносилися зміни щодо керівника вказаної юридичної особи, на 1 арк.; відповідь №1128/28-02 від 24.06.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надати інформацію про те, що документи із КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для долучення до матеріалів реєстраційної справи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, на підставі яких 12.12.2018 за реєстраційним номером: 3001578 вносилися зміни щодо керівника вказаної юридичної особи в Управління не надходили, на 1 арк., із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1