У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що відповідно до звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , 02.01.2022 року невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 грн, які були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про цей факт 01 червня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілого ОСОБА_7 , стало відомо, що 02.01.2022 року до нього зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і з метою запобігання втрати коштів із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , попросила продиктувати прізвище потерпілого, його дату народження та чотири останні цифри номера картки, що він і зробив. Після цього йому надійшло смс-повідомлення, з кодом підтвердження, який він також повідомив цій особі. Після того, як ОСОБА_7 виконав вказівки невідомої особи, відбулося декілька трансакцій із списання грошових коштів з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 8000 грн. Зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій, оскільки невідома особа протиправно заволоділа його грошовими коштами, ОСОБА_7 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував рахунок.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки, належної ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 00.00 год до 24.00 год 02 січня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1