провадження №1-кс/947/9529/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000441 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000441 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово господарської діяльності Товариства.

На думку слідчого, витребувані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які стали причиною правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори купівлі продажу, договори надання послуг тощо) за період 01.01.2020 по 31.12.2020; платіжних документів, які стали підставою для руху коштів рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 та вищевказаними суб`єктами за період 01.01.2020 по 31.12.2020; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами за період 01.01.2020 по 31.12.2020; належним чином завіреної копії з книги реєстрації договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами за період 01.01.2020 по 31.12.2020; виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 за період 01.01.2020 по 31.12.2020; податкових накладних з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2020 по 31.12.2020; належним чином завірених книг обліку довіреностей за період 01.01.2020 по 31.12.2020; штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документів, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб за період 01.01.2020 по 31.12.2020; трудових договорів у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; належним чином завірених рішень зборів засновників, статуту; статутних документів, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових обов`язків, надані дозволи та ліцензії; інші документи, щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори купівлі продажу, договори надання послуг тощо) за період 01.01.2020 по 31.12.2020.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України кваліфіковане зловживання владою або службовим становищем.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина ч.5 ст.132 КПК України передбачає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, вказані матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, оскільки останнім не обґрунтовано, які саме обставини він планує встановити або спростувати після отримання доступу до зазначених ним документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000441 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України відмовити.

2. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1