Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3376/22
У Х В А Л А
21 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, громадянина України, українця, із вищою освітою, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні вагітну дружину і чотирьох неповнолітніх дітей, інваліда ІІІ групи, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, і при цьому наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого і прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрюваного та захисника, які просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на необґрунтованість підозри, відсутність повідомлених стороною обвинувачення ризиків і наявність пом`якшуючих обставин, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 20 квітня 2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у наступному.
В невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_7 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_7 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, та ОСОБА_8 , який в подальшому мав забезпечити продаж легалізованого майна, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом оформлення права власності на підставну особу, умовив необізнаного із його злочинним умислом ОСОБА_9 зареєструвати автомобіль на себе.
Після цього, ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
На початку березня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_5 , переслала останньому через відділення «Нової Пошти», що знаходиться у м. Жмеринка Вінницької області, договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021 текст « ОСОБА_11 » та підпис від імені ОСОБА_11 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 підпис від імені ОСОБА_11 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_11 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення.
03.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, надали для підпису ОСОБА_9 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021.
04.03.2021 близько 14:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6842, який розташований за адресою: м. Дунаївці, вул. Франца Лендерна, 41, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подав працівнику вказаного сервісного центру договір комісії №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021, достовірно знаючи, що в них підроблені підписи в графі «Комітент», та договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/006569 від 02.03.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу 5972/21/006569 від 02.03.2021, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_9 під новим д.н.з. НОМЕР_3 , чим вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 06.03.2021 в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підписав, не будучи обізнаним про злочинний умисел останніх, довіреність щодо розпорядження автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 на ОСОБА_8 . Таким чином ОСОБА_7 передав у володіння та розпорядження автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C» з метою подальшої легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
09.03.2021 близько 17:30 год., перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по вул. Князів Коріатовичів, 19 у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_8 , маючи у своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким незаконно заволоділи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_13 про законність походження вказаного майна, після чого, останній, не будучи обізнаний про їх злочинний умисел, надав ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США та свій автомобіль марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_4 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього, а ОСОБА_8 в свою чергу передав йому автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та ключі до нього для нібито подальшої перереєстрації та офіційного володіння вказаним транспортним засобом.
Крім того, в невстановлений досудовим слідством час та місці, в ОСОБА_7 , маючого в своєму володінні та розпорядженні автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_7 , виник умисел на легалізацію вказаного майна, одержаного злочинним шляхом.
Після цього, ОСОБА_7 для реалізації свого злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , роль якого полягала в наданні вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, шляхом надання підроблених документів для перереєстрації на нового власника, та ОСОБА_14 , який в подальшому мав забезпечити продаж та перереєстрацію на нового власника майна, отриманого злочинним шляхом, з якими вступив у попередню змову, з метою легалізацію майна, а саме автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_7 , одержаного злочинним шляхом.
Таким чином, на 24 серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи на території АЗС «WOG», що за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, с. Смотрич, вул. Леніна, 32, ОСОБА_14 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, яке йому передав у володіння та розпорядження ОСОБА_7 для підшукання особи, якій можна продати майно, одержане злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_7 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження автомобілем, домовився про купівлю-продаж вказаного автомобіля з ОСОБА_15 , який не був обізнаний про незаконність походження автомобіля.
Після цього, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 , під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , замовив пакет документів щодо купівлі-продажу автомобіля марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_7 , для чого через додаток «Viber» надіслав необхідні дані на автомобіль, власника та покупця автомобіля.
В кінці серпня 2021 року, в невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинний план ОСОБА_5 , передала останньому автобусом договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021 з підписами посадових осіб ПП «Джекпот 777» та відтиском печатки вказаного підприємства.
Після отримання вказаних документів ОСОБА_5 , в невстановлені досудовим слідством дату, час та місці, невстановлена особа, власноручно виконала в графі «Комітент» договору комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_16 , та в графі «Комітент» акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 підпис від імені ОСОБА_16 , засвідчивши завідомо неправдиві дані, а саме уповноважила ПП «Джекпот 777» вчиняти від імені ОСОБА_16 правочини щодо продажу транспортного засобу марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_7 , достовірно знаючи, що вона не має на це законних повноважень, чим вчинила його підроблення. Після цього, ОСОБА_5 передав вказані документи ОСОБА_14
27.08.2021 близько 10:00 год., перебуваючи в приміщенні Територіального сервісного центру МВС України № 6843, який розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського 1/2, ОСОБА_14 з метою реалізації спільного злочинного плану щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_7 отриманий в наслідок незаконного заволодіння, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , надав ОСОБА_15 , необізнаному про їх злочинний умисел, договір комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021, договір купівлі-продажу транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, акт огляду реалізованого транспортного засобу №5972/21/1/007858 від 27.08.2021, які він підписав. Після цього, ОСОБА_15 , не усвідомлюючи те, що в документах було внесено недостовірні відомості та підроблені підписи від імені ОСОБА_16 , вищевказані документи, на підставі яких здійснено перереєстрацію транспортного засобу на нового власника ОСОБА_15 під новим д.н.з. НОМЕР_8 .
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало його легалізації.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину зокрема підтверджується: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ; висновками експерта №СЕ-19/123-21/2523-АВ; №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ, №СЕ-19/123-21/8592-АВ, №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому наявні достатні підстави вважати, що він з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, переховуватиметься від органів досудового розслідування і суду.
Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з цією ж метою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця фактичного проживання в нічний час доби, з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також з покладенням визначених ст. 194 КПК України обов`язків.
При обранні такого запобіжного заходу береться до уваги, що ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має інвалідність, утримує чотирьох неповнолітніх дітей і вагітну дружину.
До того ж, застосування домашнього арешту в період часу з 22.00 до 07.00 наступного дня, надасть можливість ОСОБА_5 працювати.
Разом з тим, зазначені вище обставини не достатні для застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема особистого зобов`язання.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 15.06.2022 року включно.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, строком по 15 червня 2022 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 до 07.00 наступного дня.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, не інакше як в присутності слідчого, прокурора, судді;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Ухвала діє по 15.06.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 25.04.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду