Справа № 463/4528/22
Провадження № 1-кс/463/3189/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

27 червня 2022 року

слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , що погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001355 від 05.09.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0001355 від 05.09.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0001355 від 05.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367КК України, за фактом того, що працівниками відділу моніторингу доходів та обліково - звітних систем Броварської ОДПІ протягом 2016-2017 роки формувались та направлялись до Броварського управління державної казначейської служби України Київської області висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань на рахунки платників (далі - Висновок) без отримання заяв від платників та/або без подання платником податкової декларації за звітний календарний рік та проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку.

Таким чином, на порушення вимог п.5 Порядку № 1146, пункту 2 розділу III Порядку №422 без надходження заяв про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені працівниками відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Броварської ОДПІ протягом 2016 - 2017 роки здійснено коригування податкового номера платника в інформаційно-телекомунікаційній системі та повернено на рахунки ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат" податку з доходів фізичних осіб на суму 512000 грн. чим спричинено збитки державі.

В даний час виникла необхідність у відшуканні документів, які були підставою для повернення вказаних коштів та їх подальшого використання.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що такі речі, предмети і документи можуть зберігатися за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат", за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 265, приміщення 4.

В судовому засіданні слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши думку слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 05.09.2019 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем за місцем реєстрації та здійснення діяльності ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат", за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 265, приміщення 4.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 265, приміщення 4 на праві приватної власності належить ПАТ «Броварський завод залізобетонних конструкцій».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні предметів і оригіналів документів, щодо подання ТОВ "БРОВАРСЬКИЙ ЗБК" (33212226) до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області заяв щодо коригувань в інтегрованій картці платника податків (повернення помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань) та заяв щодо повернення помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, документів щодо повернення ТОВ "БРОВАРСЬКИЙ ЗБК" з бюджету України грошових коштів (помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань), документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "БРОВАРСЬКИЙ ЗБК та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі договору 01/13/L, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), у тому числі договору 01/13/L, зокрема: договори з додатками, листування з приводу укладення договорів, накладні, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, виписки про рух коштів, комп`ютерної та іншої техніки, в якій можуть знаходитися вказані документи.

Вказані вище обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, рапортом, протоколом допиту свідка, висновком ГУДПС у Київській області, протоколом огляду диску.

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що за вказаною адресоюможуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та у яких містяться відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь їх вчинення, а також беручи до уваги те, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходитися речі, предмети і документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані речі, документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001355 від 05.09.2019р. слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат", за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 265, приміщення 4 (відповідно до відомостей в Реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме щодо подання "Броварський заводобудівельний комбінат" (33212226) до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області заяв щодо коригувань в інтегрованій картці платника податків (повернення помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань) та заяв щодо повернення помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань, документів щодо повернення ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат" з бюджету України грошових коштів (помилкових та/або надміру сплачених грошових зобов`язань), документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат" та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі договору 01/13/L, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), у тому числі договору 01/13/L, зокрема: договори з додатками, листування з приводу укладення договорів, накладні, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, виписки про рух коштів, комп`ютерної та іншої техніки, в якій можуть знаходитися вказані документи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1