Дата документу 05.07.2022 Справа № 554/1665/22
Провадження № 1-кс/554/6603/2022
УХВАЛА
05.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000024 від 03.08.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, перебуває кримінальне провадження № 0000024 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні установлено, що упродовж 2017-2020 років ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, являючись платником єдиного податку ІІ групи, здійснював діяльність, пов`язану із реалізацією алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у м. Полтава, при цьому не відображав указані господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 7,5 млн. грн.

Відповідно до інформації управління ІНФОРМАЦІЯ_2 до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава входить 25 торгівельних об`єктів, в яких здійснюється реалізація алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування без державної реєстрації, ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пивом) та ліцензій на зберігання, за готівку та без використання реєстраторів розрахункових операцій, які б відповідали вимогам діючого законодавства. До організації протиправної діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний ФОП ОСОБА_3 , який під час проведення фінансово-господарської діяльності в період 2017-2019 років, намагаючись отримати якнайбільший дохід, з метою особистого збагачення, приховував достовірні відомості про фактичні обсяги реалізації алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Відповідно до Інформації відділу БВДОЗШ ГУ ДПС у Полтавській області, яка надійшла листом № 29147/10/16-31-05-05-21 від 29.07.2020, фактичний обсяг реалізації товарів ФОП ОСОБА_3 через мережу підпорядкованих йому магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2019 років може становити 3,7 млн грн. При цьому, в податкових деклараціях платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 задекларовано загальну суму доходу за 2017 рік в сумі 999 700 грн., за 2018 рік 964 343,76 грн., за 2019 рік 917 100 грн.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_3 набував у власність об`єкт нерухомого майна розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом укладення договору купівлі продажу р.№48 (НОК 48) від 10.01.2020, на підставі внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що свідчать про купівлю-продаж вказаного нерухомого майна ОСОБА_3 , які посвідчувались приватним нотаріусом ОСОБА_4 та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та стосуються предмету доказування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7865), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів громадянина ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_4 щодо проведених операцій із купівлі-продажу нерухомого майна (квартири), які знаходяться у нотаріальних справах останньої, а саме: договори купівлі-продажу, договори міни, додатків до них, додаткових угод, довіреностей та інших документів на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно;

- документів, що подавались приватному нотаріусу ОСОБА_4 для посвідчення договорів купівлі-продажу, договори міни та договорів укладених між ОСОБА_3 та іншими фізичними особами, зокрема, документів, що посвідчують право власності на майно, документів, що підтверджують особу сторін договору-купівлі продажу (копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру для фізичної особи, квитанцій, платіжних доручень, технічних паспортів, звітів про оцінку майна, висновків про вартість майна, заяв та протоколів про згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна/згоду на відчуження об`єкта нерухомого майна та інших документів, що подавались приватному нотаріусу (довідки, копії документів тощо), для вчинення нотаріальної дії.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати: слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1