Провадження №1-кс/447/494/22
Справа №447/2378/21
У Х В А Л А
щодо продовження строку досудового розслідування

20 липня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
19.07.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому на підставі заяви ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб МКП «Миколаївводоканал» ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадовими особами МКП «Миколаївводоканал» (Код ), юридична адреса: вул. Чорновола, 1, м. Миколаїв, Стрийського району Львівської області, фактична адреса: вул. Возз`єдання, 10, м. Миколаїв, Стрийського району Львівської області, у період часу з 2002 до 2020 рр. неналежним чином дотримувалися вимог трудового законодавства, ЗУ «Про відпустки», порядку планування, документального оформлення та нарахування коштів на оплату щорічних відпусток працівникам, використання фонду оплати праці при дотриманні вимог ЗУ «Про відпустки», щодо оплати праці за сумісництвом та щодо виконання роботи (обов`язків) тимчасово відсутнього працівника за іншою спеціальністю.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії: допитано у якості свідка директора МКП «Миколаївводоканал» ОСОБА_5 ; долучено до матеріалів кримінального провадження контактні та повні анкетні дані працівників підприємства, перелік керівників підприємства, належним чином завірені копії штатних розписів на підприємстві за період 2002-2021 років, відомості про виплачену заробітну плату, премії, відпускні та інші нарахування ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відомості про проведення контролюючими органами в тому числі ГУ ДПС у Львівській області перевірок діяльності МКП «Миколаївводоканал», належним чином завірену копію акту перевірки доходів окремих посадових осіб підприємства МКП «Миколаївводоканал», використання фонду оплати праці при дотриманні вимог ЗУ «Про відпустки» від 30.10.2020, належним чином завірені копії матеріалів всіх службових розслідувань (у разі їх проведення) відносно попереднього директора «Миколаївводоканал» ОСОБА_8 , та працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії з їх особових справ, а також інформацію чи притягалися дані особи до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності у зв`язку із виконанням своїх функціональних обов`язків, належним чином завірені копії колективних договорів між адміністрацією та трудовим колективом; отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді в МКП «Миколаївводоканал» до оригіналів посадових інструкцій попереднього директора МКП «Миколаївводоканал» ОСОБА_8 , працівників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , якими вони керувалися за період з 2002 до 2020 року, оригіналів наказів про призначення, переведення, звільнення працівників МКП «Миколаївводоканал» ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оригіналів графіків надання щорічних відпусток за період з 2002 до 2020 років для працівників МКП «Миколаївводоканал», та документи щодо доведення таких графіків до працівників підприємства, оригіналів заяв на відпустки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в період з 2002 до 2020 рр., а також всіх інших документів, які були підставою надання та відкликання такий відпусток, оригіналів всіх наказів МКП «Миколаївводоканал» про надання відпусток ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період з 2002 до 2020 рр. та їх вилучення, оригіналів всіх наказів МКП «Миколаївводоканал» про відкликання (відізвання) з відпусток ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за період з 2002 до 2020 рр., а також інших документів, що були підставою для видачі таких наказів, та проведено вилучення вищевказаних документів; отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до копій документів, які перебувають у володінні ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області, а саме відомостей про всі виплати та нарахування за період з січня 2002 року до грудня 2020 року працівникам МКП «Миколаївводоканал» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до копій документів, які перебувають у володінні Миколаївської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (81600, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Миколаїв, бульвар Проектний, 3), а саме: відомості про всі виплати та нарахування в період з січня 2002 року до грудня 2020 року вищевказаним працівникам МКП «Миколаївводоканал»; отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до копій документів, які перебувають володінні ГУ ДПС у Львівській області (79003, Львівська обл., місто Львів, вул. Стрийська, 35, Код ), а саме: завірених копій документів, які складалися за результатами проведення планової виїзної перевірки від 23.04.2009 №224/230/03348809 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства МКП «Миколаївводоканал» (Код ) за період з 01.01.2006 до 31.12.2008, а також за результатами проведення ГУ ДПС у Львівській області всіх камеральних перевірок відносно МКП «Миколаївводоканал» (Код ); отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до копій документів, які перебувають володінні АТ КБ «Приватбанк» про всі банківські рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» МКП «Миколаївводоканал» у період з 2002 до 2021 рр., а також про рух коштів по даних рахунках у вказаний період часу, відомостей про рух коштів в період з січня 2002 року до грудня 2020 року працівників МКП «Миколаївводоканал», у яких відкриті рахунки в АТ КБ «Приватбанк», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Миколаївської міської ради про проведення із залученням (у разі необхідності) працівників організацій, які в силу своїх спеціальних знань та навичок, зможуть надати консультації та висновки, аудиту фінансово-господарської діяльності МКП «Миколаївводоканал» у період з 2002 до 2021 рр. щодо дотримання посадовими особами вимог трудового законодавства, ЗУ «Про відпустки», порядку планування, документального оформлення та нарахування коштів на оплату щорічних відпусток працівникам підприємства, використання фонду оплати праці при дотриманні вимог ЗУ «Про відпустки», оплати праці за сумісництвом, виконання роботи (обов`язків) тимчасово відсутнього працівника за іншою спеціальністю, щодо нарахування премій та інших виплат працівникам підприємства. 10.05.2022 отримано відповідь та долучено матеріали із здійснення перевірки окремих фактів господарської діяльності МКП «Миколаївводоканал» (Код ); скеровано вимогу директору МКП «Миколаївводоканал» ОСОБА_5 з метою отримання відомостей про кількість днів і годин відпрацьованих працівниками МКП «Миколаївводоканал» (Код ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також причини неявок, серед яких можуть бути відпустка, лікарняний, відрядження тощо, у період з 2010 до 2021 рр., згідно табелів обліку робочого часу, даних бухгалтерського обліку та інших документів, наявних в МКП «Миколаївводоканал» з помісячним розрахунком. 19.07.2022 долучено відповідь відповідно до вимоги.
У клопотанні слідчий вказав, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати таке: залучити спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби для проведення перевірки законності виплат МКП «Миколаївводоканал» (заробітних плат, премій, відпускних, інших нарахувань) у період з 2010 до 2021 року працівниками підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3.1 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом від 19.10.2006 N 346/1025/685/53, та на підставі вказаних матеріалів вирішити питання про доцільність проведення економічної експертизи; провести ряд слідчих дій, необхідність у яких виникне при оцінці сукупності доказів; скласти у разі встановлення всіх необхідних ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, повідомлення про підозру та вручити таке винним особам; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України;
З метою повного, всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та внаслідок особливої складності такого, неможливо закінчити досудове розслідування у встановлений строк, а тому, з метою виконання вимог ст. 9 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 29.01.2023.
У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Подав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування за його відсутності, таке підтримав та просив задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Санкція ч. 1 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Згідно ст. 12 КК України, вказаний злочин є нетяжким та, відповідно, строк досудового розслідування в даному випадку з моменту реєстрації даного кримінального правопорушення до моменту повідомлення про підозру винній особі становить 12 місяців.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити, оскільки слідчий довів, що розслідування не було закінчено у встановлений КПК України строк з незалежних від слідства причин.
Керуючись ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на 6 місяців, тобто до 29.01.2023.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1