Справа № 161/4664/22
Провадження № 1-кс/161/2052/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 21 квітня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити зазначені речі та оригінали речей та документів, а саме:
- оригіналу печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою було зроблено відтиск на заявці № 026605 (номер авто НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заїзд 15.02.2022);
- до оригіналів усіх документів, які подавались при ввезені 15.02.2022 вантажу на митну територію України, зокрема, через відділ митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (зона митного контролю) транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_3 , згідно митної декларації № UA205030/2022/002780 та оригіналів усіх документів,які оформлялись у зв`язку із ввезенням вказаного вище вантажу, в тому числі: заяви декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 234083 від 15.02.2022 про надання дозволу на проведення огляду товарів та інших предметів; митної декларації за № 205030/2022/002780; документів, складених за результатом повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу та ідентифікації товарів, що ввозились ним (результати здійснення цифрової фотозйомки таких товарів); акту митного огляду № UA205030/2022/200126 від 17.02.2022; рішення ВКРМВ за № UA205030/2022/000021/2 про визначення митної вартості; картки відмови за №205030/2022/000126 від 22.02.20223 тощо;
- інформацію з Єдиної автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі до Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО)) у частині надання усіх наявних відомостей, які містяться у ній, щодо ввезення 15.02.2022 вантажу на митну територію України транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_3 , згідно митної декларації № UA205030/2022/002780 (в тому числі із зазначенням точної дати, часу, місця, назви автоматизованої бази (системи), переліку проведених дій, посади та імені співробітників Держмитслужби, які одержували, перевіряли чи іншим чином опрацьовували вказану інформацію).
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 28.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що на час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 25.02.2022 із відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (зона митного контролю), що розташована на території місця доставки для автотранспорту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено самовільне вивезення не розмитненого вантажу транспортним засобом із д.н.з НОМЕР_1 та причіпом із д.н.з. НОМЕР_2 , що як наслідок призвело до несплати митних платежів до державного бюджету України у значному розмірі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку із чим прокурор звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Разом з тим, приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналу печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою було зроблено відтиск на заявці № 026605, оскільки застосування такого заходу призведе до припинення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому вважає, що прокурором не доведена необхідність вилучення оригіналів печатки, а на думку слідчого судді для забезпечення потреб досудового розслідування буде достатньо надати дозвіл на огляд даної печатки та відібрання зразків в умовах ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ), а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
Крім того, приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , оскільки така відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з наданням можливість вилучити оригіналів документів, крім печатки, а саме:
- до оригіналу печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою було зроблено відтиск на заявці № 026605 (номер авто НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заїзд 15.02.2022) з наданням можливості її огляду та відібрання необхідних зразків;
- до оригіналів усіх документів, які подавались при ввезені 15.02.2022 вантажу на митну територію України, зокрема, через відділ митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (зона митного контролю) транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_3 , згідно митної декларації № UA205030/2022/002780 та оригіналів усіх документів,які оформлялись у зв`язку із ввезенням вказаного вище вантажу, в тому числі: заяви декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 234083 від 15.02.2022 про надання дозволу на проведення огляду товарів та інших предметів; митної декларації за № 205030/2022/002780; документів, складених за результатом повного митного огляду вищевказаного транспортного засобу та ідентифікації товарів, що ввозились ним (результати здійснення цифрової фотозйомки таких товарів); акту митного огляду № UA205030/2022/200126 від 17.02.2022; рішення ВКРМВ за № UA205030/2022/000021/2 про визначення митної вартості; картки відмови за №205030/2022/000126 від 22.02.20223 тощо;
- інформацію з Єдиної автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі до Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (АСМО)) у частині надання усіх наявних відомостей, які містяться у ній, щодо ввезення 15.02.2022 вантажу на митну територію України транспортним засобом з номерними знаками НОМЕР_3 , згідно митної декларації № UA205030/2022/002780 (в тому числі із зазначенням точної дати, часу, місця, назви автоматизованої бази (системи), переліку проведених дій, посади та імені співробітників Держмитслужби, які одержували, перевіряли чи іншим чином опрацьовували вказану інформацію).
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Тимчасовий доступ провести до 21.05.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1