УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1300/22

Провадження № 1-кс/126/524/2022

"21" липня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 08.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.01.2021 р. по 15.02 .2022 р.

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.02.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт тимчасово виконуючого обов`язків старшого інспектора з ОД ВРС УГІ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_4 , про те, що ним під час перевірки відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ним встановлено факт, що 30.01.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області звернулась ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці, у сумі 10400 грн., та вказані відомості до ЄРДР внесені не були

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 за № 0000041.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 дала наступні показання, що 29.01.2022 перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті ФЕЙСБУК, вона знайшла оголошення про продаж паливних дров. Потім ОСОБА_5 повідомила про це своєму чоловікові ОСОБА_6 та надавши йому мобільний номер НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні Після чого її чоловік ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував на вище вказаний мобільний номер, де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та з яким ОСОБА_6 домовився про купівлю паливних дров 1000 грн. за метр, всього він замовив 10 метрів паливних дров загальна сума становить 10000 грн. та 250 грн. за послугу доставки до їхнього місця проживання. Після чого, невідомий чоловік сказав, що відправить номер банківської картки на яку потрібно буде перерахувати вказану ним суму грошових коштів, на що ОСОБА_5 зі своїм чоловіком погодились.

29.01.2022 близько 12 год. 00 хв. на мобільний номер ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 попросила свого сина ОСОБА_8 , щоб він поїхав в м.Бершадь та перерахував грошові кошти в сумі 10250 грн. надавши йому номер банківської картки № НОМЕР_3 та кошти. Цього ж дня 29.01.2022 о 12 год. 47 хв. мій син ОСОБА_8 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 маючи при собі купюри номіналом по 200 грн., тому її син ОСОБА_8 перерахував більшу суму коштів, а саме 10400 грн.

Після чого її чоловік ОСОБА_6 через мобільний додаток «Вайбер» надіслав ОСОБА_9 фото квитанції про сплату коштів, на що він підтвердив отримання. Також під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що машину завантажують та цього ж дня о 16 год. 00 хв. замовлення доставлять до їхнього місця проживання. Не дочекавшись замовлення, її чоловік ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_9 , який повідомив що замовленні паливні дрова будуть доставленні о 17 год. 00 хв. Після 17 год. 00. хв. ОСОБА_10 вирішив зателефонувати до ОСОБА_9 та дізнатися, щодо доставки їхнього замовлення, але телефонні дзвінки були заблоковані.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 08.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 25.01.2021 р. по 15.02 .2022 р.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1