Справа № 449/586/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07.07.2022 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_1 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції - ОСОБА_1 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів за картковим рахунком публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в період з 19 травня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер або номера мобільного телефону до якого (яких) прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото та відео з камер спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер рахунку, прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді у кримінальному провадженні №0000027 від 02.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначають, що 02.07.2022 р. в ч.ч. ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській обл., надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , в якій осатаній просить вжити заходи до невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_4 , та уклавши з ним усний договір за продаж автомобіля, після чого надавши номер картки НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , отримала перераховані кошти в сумі 35 500 грн., за, що відповідно мала пригнати автомобіль, однак який і заявник так і не отримав. Стверджують, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка назвалась ОСОБА_4 , під приводом здійснення усного договору купівлі-продажу автомобіля між продавцем ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами покупця ОСОБА_3 , які було перераховано на вказаний невідомою особою номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Звертають увагу, що з метою ефективного, повного та всебічного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в період з 19.05.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номера або номерів мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, - які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вважають, що вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані речі та документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Дізнавач та прокурор в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без участі слідчого та прокурора.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000027 від 02.07.2022 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Однак, слід також зазначити, що немає жодних підстав вважати, що клопотання слідчого в частині надання доступу до речей і документів, у випадку отримання інформації про те, щогрошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер рахунку, прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді» є обґрунтованим, доведеним, а його задоволення в цій частині відповідатиме вимогам ч.1 ст.131, ч.3 п.3 ст.132, ч.5 п.п.1, 2 ст.163 КПК України, а також зважаючи на те, що клопотання в частині надання доступу до інформації, зокрема «способу зняття коштів», на думку слідчого судді підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_1 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській областістаршому лейтенанту поліціїОСОБА_1 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській областілейтенанту поліціїОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській областімайору поліціїОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання, оперуповноваженому СКП ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух коштів за картковим рахунком публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 в період з 19 травня 2022 року по 07.07.2022 р., із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер або номера мобільного телефону до якого (яких) прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото та відео з камер спостереження банкомату якщо такі є), з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та письмовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9