Справа №463/2445/22
Провадження №1-кс/463/1612/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000972 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

- попередніх митних декларацій типу «ІМ40ЕЕ» № UA204000/2019/911297 від 26.10.2019 та № UA204000/2019/911298 від 26.10.2019, заявки-договору № 19/10/08 на перевезення вантажів від 08.10.2019; платіжних доручень № 20334 від 08.11.2021, № 20332 від 08.11.2021, міжнародні накладні б/н від 22.10.2019, інвойси від 14.10.19 № 2081, від 15.10.2019 № 2104, ІНФОРМАЦІЯ_2 № ХН82767837 від 22.10.2019;

- матеріалів справи про порушення митних правил № 0595/20400/19; протоколу про порушення митних правил № 0595/20400/19 стосовно ОСОБА_5 та описів вилученого майна до них, актів оглядів (переоглядів) тощо, у тому числі: акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.10.2019; Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.12.2019;

- документів складського обліку (акти приймання-передачі товарів, накладні, картки, журнали складського обліку, тощо), документів про рух товарно-матеріальних цінностей, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та їх подальшу долю;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із наступними суб`єктами господарювання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до:

- відомостей про прибуття до зони митного контролю митного поту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням водія ФОП ОСОБА_6 громадянина України ОСОБА_7 , а так сам і вибуття із зони митного контролю;

- відомостей про місцезнаходження транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 після вилучення 13.12.2019 до моменту повернення, про уповноважених осіб відповідальних за зберігання транспортного засобу;

- відомостей про використання транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 для переміщення товарів безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу та виявлення під час огляду спеціально виготовлених сховищ (тайників), що використовувались для приховування товарів безпосередніх предметів порушення митних правил;

- наявних відомостей в Автоматизованій системі аналізу та управління ризиками стосовно наступних суб`єктів господарювання: Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- матеріалів, пов`язаних із розглядом Рівненським адміністративним судом справи № 460/9536/20, ІНФОРМАЦІЯ_8 справи № 569/1243/20 (позовів, заперечень, відзивів, оригіналів, копій чи фотокопій судових рішень, відомостей про їх отримання уповноваженими особами, розписок, аудіо записів засідань, листування тощо);

- наказів про призначення на посади, службових обов`язків, положень про структурні підрозділі, листів ознайомлення з ними, службових характеристик, особових справ на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які приймали рішення про вилучення, зберігання та подальшу долю транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вилученого відповідно до протоколу про порушення протоколу про порушення митних правил № 0595/20400/19, у тому числі на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- фото, відеозаписів, інших документів, які підтверджують факти вилучення, огляду (переогляду), повернення транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

- документів стосовно створення, ліквідації, реорганізації, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (акти приймання-передачі тощо).

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у клопотання в його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:
- попередніх митних декларацій типу «ІМ40ЕЕ» № UA204000/2019/911297 від 26.10.2019 та № UA204000/2019/911298 від 26.10.2019, заявки-договору № 19/10/08 на перевезення вантажів від 08.10.2019; платіжних доручень № 20334 від 08.11.2021, № 20332 від 08.11.2021, міжнародні накладні б/н від 22.10.2019, інвойси від 14.10.19 № 2081, від 15.10.2019 № 2104, ІНФОРМАЦІЯ_2 № ХН82767837 від 22.10.2019;

- матеріалів справи про порушення митних правил № 0595/20400/19; протоколу про порушення митних правил № 0595/20400/19 стосовно ОСОБА_5 та описів вилученого майна до них, актів оглядів (переоглядів) тощо, у тому числі: акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.10.2019; Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.12.2019;

- документів складського обліку (акти приймання-передачі товарів, накладні, картки, журнали складського обліку, тощо), документів про рух товарно-матеріальних цінностей, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та їх подальшу долю;

- листування ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із наступними суб`єктами господарювання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до:
- відомостей про прибуття до зони митного контролю митного поту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням водія ФОП ОСОБА_6 громадянина України ОСОБА_7 , а так сам і вибуття із зони митного контролю;

- відомостей про місцезнаходження транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 після вилучення 13.12.2019 до моменту повернення, про уповноважених осіб відповідальних за зберігання транспортного засобу;

- відомостей про використання транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 для переміщення товарів безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу та виявлення під час огляду спеціально виготовлених сховищ (тайників), що використовувались для приховування товарів безпосередніх предметів порушення митних правил;

- наявних відомостей в Автоматизованій системі аналізу та управління ризиками стосовно наступних суб`єктів господарювання: Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- матеріалів, пов`язаних із розглядом Рівненським адміністративним судом справи № 460/9536/20, ІНФОРМАЦІЯ_8 справи № 569/1243/20 (позовів, заперечень, відзивів, оригіналів, копій чи фотокопій судових рішень, відомостей про їх отримання уповноваженими особами, розписок, аудіо записів засідань, листування тощо);

- наказів про призначення на посади, службових обов`язків, положень про структурні підрозділі, листів ознайомлення з ними, службових характеристик, особових справ на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які приймали рішення про вилучення, зберігання та подальшу долю транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вилученого відповідно до протоколу про порушення протоколу про порушення митних правил № 0595/20400/19, у тому числі на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- фото, відеозаписів, інших документів, які підтверджують факти вилучення, огляду (переогляду), повернення транспортного засобу із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ;

- документів стосовно створення, ліквідації, реорганізації, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (акти приймання-передачі тощо).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , покладається на керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , або особу, яка виконує його обов`язки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1