Справа № 159/3974/22
Провадження № 1-кс/159/1897/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 21.09.2022 року за № 0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 хххххх6985 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у період з 20 вересня 2022 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Клопотання мотивоване тим, що 20.09.2022 року, близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі у останньої товару через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами із банківської картки, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на суму 4 804 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.09.2022 року за № 0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування особу, яка заволоділа шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , встановити не вдалося. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок було переказано грошові кошти з картки потерпілого та кому він належить, рух коштів по рахунку.
Сторона обвинувачення переконана, що у випадку отримання тимчасового доступу до заявлених документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для встановлення місцезнаходження розшукуваної особи для подальшого її затримання та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться запитувані документи було повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

На підставі вказаного, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 5 частини 2 статі 131 КПК України визначено тимчасовий доступ до речей та документів, як однин із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обставини визначені ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає достатньо мотивованими та доведеними долученими до клопотання стороною обвинувачення доказами, а саме: витягом з ЄРДР про внесення відомостей від 21.09.2022 року за № 0000829, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 20.09.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 21.09.2022 року.
Одночасно, слідчим суддею береться до уваги той факт, що згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 21.09.2022 року за № 0000829, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим особам за дорученням останньої, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 хххххх6985 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у період з 20 вересня 2022 року по 25 жовтня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, відеоінформацію.
Строк дії даної ухвали встановити до 11.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1