Справа № 947/8468/22
Провадження № 1-кс/947/4216/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2022 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,, за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який притягується до кримінальної відповідальності Малиновським районним судом м. Одеса за ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 361 КК України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України -

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та відповідне обґрунтування клопотання з боку сторони обвинувачення.
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках дії запобіжного заходу у вигляді застави, з якого вбачається наступне.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

З обставин викладених у клопотанні вбачається, що ОСОБА_5 14.05.2022 року затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КК України, та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 199 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відносно підозрюваного ОСОБА_5 17.05.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області, строком до 30 травня 2022 року, із можливістю внесення застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 198 480 гривень.

В подальшому, 18.05.2022 реалізуючи своє право на внесення застави, як альтернативного триманню під вартою запобіжного заходу на розрахунковий рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації внесені кошти в рахунок застави ОСОБА_5 .

Окрім цього, вказаним рішенням слідчого судді передбачено, що у разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладаються обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених обов`язків спливає 30.05.2022 року.

До закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 сторона обвинувачення не виконала усі необхідні дії у кримінальному провадженні, а саме необхідно:

-провести допити свідків, показання яких має суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні;

-провести аналіз інформації, отриманої в ході здійснення тимчасових доступів до документів, які містять банківську таємницю;

-встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочнів;

-отримати висновки призначених технічних експертиз документів та експертизи зброї за експертною спеціалізацією 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»;

-провести детальні огляди вилучених під час проведених обшуків речових доказів, зокрема мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, із залученням відповідних спеціалістів;

-скасувати гриф таємності протоколів, клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних ухвал про дозвіл на їх проведення;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану таємницю, зокрема, яка перебуває у володінні Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській області та ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (HOSTING UKRAINE LLC), та провести аналіз отриманої інформації;

-за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-зібрати характеризуючий матеріал на підозрюваних;

-виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України, зокрема надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином з урахуванням наявності обґрунтованої підозри відносно

ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, та беручи до уваги неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, а також не можливість завершити досудове розслідування, прокурор звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

2. Позиції учасників судового засідання.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні заявленого клопотання.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України - обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України - клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

4. Висновки слідчого судді.
4.1. Обставини, які свідчать про наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
14.05.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, за кваліфікуючими ознаками: виготовлення, зберігання підроблених голографічних елементів, вчинені організованою групою; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуту такого документа, вчинені повторно, вчиненні організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: здійсненими тимчасовими доступами до інформації; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; аудіо-, відеоконтроль особи; візуальне спостереження за особою, контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки; висновками експертів, допитами свідків, проведеними обшуками та затриманнями, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, обґрунтованість повідомленої підозр перевірялася слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.
Слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси 17.05.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Держаній установі «Одеський слідчий ізолятор» та визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 198 480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень.
У разі внесення застави, покласти на підозрюваного строком до 30.05.2022 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1. Прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4. Утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні;
5. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
18.05.2022 року підозрюваний ОСОБА_9 був звільнений з-під варти після внесення застави.

Слідчий суддя враховує обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, беручи до уваги суспільно-небезпечний характер такого кримінального правопорушення, оскільки збут підроблених ним документів завдає істотної шкоди інтересам держави, а також таку ознаку як вчинення кримінального правопорушення організованою групою, характеризуючі дані підозрюваного, відповідно до яких, останній має на утриманні дружину та малолітню дитину, мав офіційні джерела доходу, позитивно характеризувався за місцем роботи та проживання, проте станом на теперішній час підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійного доходу не має, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду не зменшився та продовжує існувати.
Беручи до уваги те, що матеріали клопотання відповідного кримінального провадження містять протокол допиту свідків, не всі свідки ще допитані, слідчий суддя приходить до переконання про існування продовження ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризику можливого незаконного впливу на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а отже, ОСОБА_5 , матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення. Викладене вказує на продовження існування ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України
Беручи до уваги, обставини вчинення кримінального правопорушення, його специфіку, корисливий характер, а також те що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, хоча і раніше був офіційно працевлаштований, підозрюється у виготовлені та збуті підроблених документів, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжує існувати ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 .

Викладене свідчить про наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, що в свою чергу свідчить про наявність правових підстав для продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_9 .

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.
Як вбачається з матеріалів клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 спливає 14.07.2022 року.

Разом з тим, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд процесуальних дій, а саме:

-провести допити свідків, показання яких має суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні;

-провести аналіз інформації, отриманої в ході здійснення тимчасових доступів до документів, які містять банківську таємницю;

-встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочнів;

-отримати висновки призначених технічних експертиз документів та експертизи зброї за експертною спеціалізацією 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї»;

-провести детальні огляди вилучених під час проведених обшуків речових доказів, зокрема мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, із залученням відповідних спеціалістів;

-скасувати гриф таємності протоколів, клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних ухвал про дозвіл на їх проведення;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану таємницю, зокрема, яка перебуває у володінні Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській області та ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» (HOSTING UKRAINE LLC), та провести аналіз отриманої інформації;

-за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-зібрати характеризуючий матеріал на підозрюваних;

-виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України, зокрема надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що ризики продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку дії обов`язків підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 14.07.2022 року, в межах строку досудового розслідування, а саме:

1. Прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
2. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4. Утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні;
5. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1