Справа № 569/9219/22
УХВАЛА

22 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001222 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, було зупинено підозрілого ОСОБА_5 , 1990 р.н., який мав при собі пакунок в якому знаходиться речовина рослинного походження ззовні схожа на наркотичну, останній повідомив, що розкладав закладки з метою збуту наркотичних засобів на території м. Рівне.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення огляду місця події 08.07.2022 поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 було виявлено і вилучено: картонну коробку в якій знаходиться поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження що зовні схожа на канабіс, яка поміщена до спец пакету НПУ SUD №2086164, бирку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами отримувача/відправника яка знаходилася на вказаній картонній коробці, що поміщена до спец пакету НПУ KIV №1132031, мобільний телефон Google Pixel 4A, з сім картою абонентського зв`язку з номером НОМЕР_1 , який поміщено до спец пакету НПУ KIV №1132556.

В рамках проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 користувався електронним гаманцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » usdt: НОМЕР_2 .

Покликаючись на наведене, слідчий доводить, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про операції, проведені у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 08.07.2022, а саме про рух грошових коштів та проведення транзакцій по електронному гаманцю usdt: TDhJ3HCRPCbLpCEsK69ad3bx8e4BYSXuNY, із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), що дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: відомості про операції, проведені у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 08.07.2022, про переказ та зняття грошових коштів по електронному гаманцю usdt: TDhJ3HCRPCbLpCEsK69ad3bx8e4BYSXuNY, із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки), інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними, з можливістю отримати необхідні копії, отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1