Справа № 727/5457/22
Провадження № 1-кс/727/1663/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000168 вiд 30 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 201-2 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що засновники та члени благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Благодійні організації) спільно із ОСОБА_4 , незаконно розпорядилися, а саме продали, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.
Так, оперативними працівниками УСБУ в Чернівецькій області в ході виконання доручення встановлено банківські рахунки на які здійснювався збір коштів для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 980), IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 840), IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 978), з метою закупівлі товарів під виглядом гуманітарної допомоги.
Вказує, що з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Чернівці, зокрема до відомостей про власника рахунківIBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 980), IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 840), IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 978) та до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 до 05.07.2022 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом і можливістю отримання інформації в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Чернівці, за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до відомостей про власника рахунківIBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 980), IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 840), IBANрахунок НОМЕР_1 (код валюти 978) та до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 до 05.07.2022 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1