ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5320/22
провадження № 1-кс/753/963/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" червня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні №0000969, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 15.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 27.03.2019;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.03.2019;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;
- всі наявні документи ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022.
Клопотання обґрунтовано наступним. До Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього, на загальну суму 19500 гривень.
Так, під час допиту ОСОБА_6 було встановлено, що потерпілий 08.05.2022 перебуваючи за місцем мешкання , а саме: за адресою: АДРЕСА_2 переглядав оголошення , щодо продажу транспортних засобів на електронній інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_3 та в цей час знайшов посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням на сторінку ОСОБА_6 знайшов потрібний йому транспортній засіб та почав спілкуватись з адміністратором зазначеного сайту, щодо замовлення та доставки транспортного засобу. Узгодивши всі необхідні деталі ОСОБА_6 перерахував 19500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 згідно укладеного договору про надання послуг № НОМЕР_5 . Після чого зв`язок з працівниками ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зник.
Далі в ході досудового розслідування було встановлено аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян невстановленими особами, а саме: ОСОБА_7 (загальна сума матеріального збитку НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (загальна сума матеріального збитку НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (загальна сума матеріального збитку НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (загальна сума матеріального збитку НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (загальна сума матеріального збитку 19500). Таким чином невстановленими особами використаються інтернет площадка ІНФОРМАЦІЯ_3 для заволодіння грошовими коштами громадян з метою власного збагачення.
Згідно отриманих даних встановлено що ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з метою від слідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, повідомлялась про дату, час та місце проведення судового засідання, однак представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000969 від 15.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У відповідності д о ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суду доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати із слідчому тимчасовий доступ до необхідних документів із можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Керуючись вимогами ст. 131,132, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчими (оперативними працівниками) інших підрозділів за дорученням на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати для ознайомлення, а у разі необхідності і вилучення (виїмки) оригіналів речей та документів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку за № НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточного рахунку за НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 27.03.2019;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 27.03.2019;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) , де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022;

- всі наявні документи ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 31.05.2022.

Попередити посадових та службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1