Справа № 526/814/22
Провадження № 1-кс/526/592/2022
У Х В А Л А
іменем України

21 вересня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000087 від 02.06.2022 року,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 02.06.2022 до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.06.2022 невстановлена особа під приводом реєстрації на отримання соціальних виплат через мобільний додаток «Дія» шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 50000 гривень(з урахуванням процентів), які були списані з її на банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту було внесено 02.06.2022 до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських картках/ рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та встановлено, що 02.06.2022 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена операція по переказу грошових коштів «JSC ІНФОРМАЦІЯ_4 » через термінал MON011 двома сумами по «-29,000.00» гривень о 13:28:16 та «-19,000.00» гривень о 13:29:10.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 02.06.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпіло АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома сумами по двома сумами по «-29,000.00» гривень о 13:28:16 та «-19,000.00» гривень о 13:29:10, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта. та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.

Крім цього встановлено, що невстановлена особа користувалася абоненським номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в в АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване - АДРЕСА_2 .

Іншим чином отримати такі відомості не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.06.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000087).
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000087 від 02.06.2022 року - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 02.06.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома сумами по «-29,000.00» гривень о 13:28:16 та «-19,000.00» гривень о 13:29:10, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти.. Крім цього прошу повідомити повний номер банківської картки / рахунку на яку були переказані грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через термінал MON011 02.06.2022 двома сумами по «-29,000.00» гривень о 13:28:16 та «-19,000.00» гривень о 13:29:10 через Ваш банк;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_3 та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо даних абонентських номерів телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2022 по час дії ухвали.

Строк дії ухвали до 21.11.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1