печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001201 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.361 КК України,

про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001201 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.361 КК України, про обшук.

У ході досудового розслідування встановлено, що в серпні - жовтні 2018 року службові особи Публічного акціонерного товариства «Банк Січ» спільно із службовими особами Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» м. Київ ОСОБА_6 , оцінювачем ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, вчинили дії направлені на незаконне привласнення майна ТОВ «Телесистеми України» та ОСОБА_8 , чим фактично паралізували господарську діяльність даного підприємства.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи АТ «Банк Січ» (), які фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем фактичного здійснення діяльності АТ «Банк Січ» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем здійснення діяльності, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перебуває у власності

ТОВ «ЛЕАНДЕР» (), ОСОБА_9 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001201 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.361 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем фактичного здійснення діяльності АТ «Банк Січ», з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_20 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного здійснення діяльності АТ «Банк Січ» (), з метою відшукання та вилучення речей та документів, щодо обставин проведення кредитних та фінансових та інших операцій, проведених взаємовідносин між АТ «Банк Січ» () із ТОВ «ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП» (), ТОВ «Телесистеми України» (), ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2), приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , ТОВ «Меркурій Партнерс» (), державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» м. Київ ОСОБА_6 , Компанією з відповідальністю, обмеженою акціями «Аргостейдж Холдінг ЛТД»), нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , ТОВ «ЛЕАНДЕР» (), ТОВ «КЕВІНС ПРАЙМ» (), іншими особами причетними до кримінального правопорушення, а також інших знарядь кримінального правопорушення, зокрема:

- договори, кредитні договори про надання кредитів із усіма додатками та доповненнями до них, договори відступлення права вимоги, документи які стали підставою для укладання вказаних договорів, документи щодо кредитних заявок та їх розгляду, інші кредитні договори, контракти, договори переступлення права вимоги, договори, договори поруки, платіжні доручення, векселя, акти приймання товарно-матеріальних цінностей, об`єктів, акти взаємозвірок, листування, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальні цінності (заставне майно), ліцензій, сертифікатів, документи щодо проведеної оцінки заставного майна, документи, які містять інформацію щодо суб`єкта оціночної діяльності (найменування, ідентифікаційний код, адреса, телефон), котрий здійснив оцінку вартості заставного/іпотечного майна (об`єктів застави/іпотеки) за кредитними договорами на момент їх укладення, а також усі договори, угоди, контракти, з усіма додатками до них, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених з суб`єктами оціночної діяльності, на підставі яких було здійснено оцінку вартості зазначеного майна щодо укладення зазначених кредитних договорів, а також документи та матеріали, складені за результатами проведення вказаної оціночної діяльності, документи, на підставі яких визначено (розраховано) та встановлено вартість на об`єкти застави/іпотеки, на будь-якому етапі дії кредитного договору, контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту), картка контролю виконання позичальниками умов кредитного договору, документи щодо видачі та супроводу кредиту, схема руху кредитних коштів, аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальників згідно з визначеною у банку методикою, щорічні (у разі необхідності - щомісячні чи щоквартальні) висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику, копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами), копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату процентів, погашення кредиту тощо, акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу/іпотеку, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним), акти перевірки оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон`юнктури ринку), акти перевірок цільового використання кредиту, копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів, розпорядження на відкриття кредитного рахунку та рахунку нарахованих процентів, позабалансових рахунків для обліку кредитних зобов`язань, забезпечення, про зміни умов кредитного договору тощо, виписки з кредитного рахунка, розрахунки процентів, комісійних, штрафних санкцій, документи щодо надання кредиту: кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; клопотання позичальників про пролонгацію строку дії кредитного договору, зміни процентної ставки або інших умов договору; копії протокольних рішень чи виписка із протоколу засідань з рішенням кредитного комітету банку (кредитної комісії філії), правління банку, завірені секретарем відповідного колегіального органу, про надання кредиту, його пролонгацію, зміну процентної ставки або інших умов кредитного договору; витяг основних умов надання кредиту; розпорядження про надання кредиту, документи для визначення платоспроможності позичальників та матеріали, що характеризують кредитний проект: анкета позичальника; бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування; контракти на придбання, збут продукції чи надання послуг; довідки, отримані від інших банків; запити, юридичні документи: ліцензії, сертифікати, патенти, дозволи; протокол з рішенням власника (або вповноваженого ним органу), що засвідчує право уповноваженої особи укладати від імені позичальників (поручителів) договори про одержання кредиту, надання забезпечення, поручительства та ін.; документи щодо застави, гарантії чи поруки (правовстановлювальні документи, витяги з відповідних державних реєстрів); документи щодо страхування ризиків, група матеріалів щодо договірних відносин: копія кредитного договору та додаткові угоди до нього (виписка про оприбуткування договору та доповнень); копія договору гарантії (виписка про оприбуткування договорів гарантії та доповнень); копія договору поруки (виписка про оприбуткування договорів поруки та доповнень); копія договору про заставу (виписка про оприбуткування договорів застави та доповнень до них та виписка про оприбуткування сум застави); копії страхових полісів (свідоцтв, договорів) на страхування заставного майна або страхування кредитного ризику та страхування життя чи здоров`я позичальників, матеріали щодо поточної роботи з клієнтом: щоквартальний аналіз фінансового стану; матеріали перевірок; протоколи зустрічей; письмова документація щодо кожної зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника, фінансова, бухгалтерська звітність позичальника: щоквартальна статистична та бухгалтерська звітність; розшифровка дебіторської, кредиторської заборгованості; довідки про рух грошових коштів за кредитними рахунками; звіт про фінансові результати, картка кредитної справи встановленого зразка, в якій містяться загальна інформація про позичальників, початкові та діючі умови кредитного договору, фінансова оцінка позичальника, вид забезпечення, графік надання та повернення кредиту, розрахунки за нарахованими процентами та комісіями, стан заборгованості за кредитом, щомісячні надходження на поточні рахунки позичальника в банку, загальний висновок банку щодо якості кредитних відносин з позичальником тощо;

- усі документи, що стосуються виконавчих проваджень НОМЕР_3, НОМЕР_5, НОМЕР_4, кредитного договору №104/13 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 12 серпня 2013 року;

- усі документи щодо проведення оціночної діяльності нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2.;

- уся документація, щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між АТ «Банк Січ» () із ТОВ «ГЛОБАЛ АПРАЙЗЕР ГРУП» (), ТОВ «Телесистеми України» (), ОСОБА_8 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2), приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , ТОВ «Меркурій Партнерс» (), державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» м. Київ ОСОБА_6 , Компанією з відповідальністю, обмеженою акціями «Аргостейдж Холдінг ЛТД»), нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , ТОВ «ЛЕАНДЕР» (), ТОВ «КЕВІНС ПРАЙМ» (), іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- жорсткі диски, системні блоки, мобільні телефони, планшети, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення, штампи, печатки (або відтиски печаток) СПД причетних до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1