Справа № 544/1057/22
пров. № 1-кс/544/400/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000211, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000211, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 01.09.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 09.08.2022 здійснила покупку мобільного телефону через соціальну мережу інстаграм, на суму 1600 грн, але так товар і не отримала.

Під час досудового розслідування встановлено, що донька потерпілої ОСОБА_6 , вирішила замовити телефон марки «ХіаотіRedmi9а», оголошення про продаж якого вона знайшла в соціальній мережі «Instagram» на веб сторінці « ОСОБА_7 », домовившись про подробиці покупки в смс повідомленнях, продавець повідомив що вартість телефону буде в розмірі 900 грн. та потрібно буде всю суму переказати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка була на ім`я ОСОБА_8 , на що потерпіла погодилася, та 09.08.2022 о 14 год. 56 хв. переказала із своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 904 грн., в подальшому продавець повідомив, що телефон потрібно зачекати близько двох тижнів, так як його повинні привезти з-за кордону. Через два тижні ОСОБА_9 прийшло смс повідомлення, про те що телефон подорожчав, та потрібно доплатити ще 600 грн. ОСОБА_5 погодилася та 24.08.2022 року о 21 год. 55 хв. перевела вищевказану суму на картку № НОМЕР_1 , після чого телефон повинні були відправити поштою, але продавець цього не зробив та припинив виходити на зв`язок.

Дізнавач вказує, що встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 09 серпня 2022 року по 30 серпня 2022 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000211, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.08.2022 по 30.08.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківськійкартці№ НОМЕР_1 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 09.08.2022 по 30.08.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уразі їхзняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1