Справа № 183/3131/22
№ 1-кс/183/809/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
28.06.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого CB Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2022 року за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовi ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з квiтня 2022 року здiйснили розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, 24 травня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №30 на постачання продуктів харчування (ДК 021:2015:15130000-8 М`ясопродукти), а саме: «Свинини апетитної» (Тушонка) У кількості 5000 штук та «Свинини туристичної» (Тушонка) у кількості 5000 штук, за завiдомо завищеними цінами.

Оплата за вищевказаним договором здiйснена за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вiдповiдно до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповiдальнiстю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших в сукупності, з метою встановлення всiх обставин вчинення кримінального правопорушення й можливого отримання у подальшому доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб період з 01 січня 2022 року і по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; актів перевірки вимог податкового. валютного та iншого законодавства; відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчих та групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб період з 01 січня 2022 року і по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; актів перевірки вимог податкового. валютного та iншого законодавства; відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

За заявою слідчого розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.06.2022 року а.с. 4).

Як вбачається з копії Договору № 30 від 24.05.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнє зобов`язалося поставити замовнику продукти харчування відповідно до специфікації на загальну суму 1350000 грн., а замовник зобов`язався оплатити товар.

Зі специфікації від 24.05.2022 р. до договору № 30 від 24.05.2022 року вбачається, що предметом поставки є: «Свинина апетитна» (тушонка), вагою 500 г в кількості 5000 шт. по 135 грн. за штуку на загальну суму 675000 грн.; «Свинина туристична» (тушонка), вагою 500 г в кількості 5000 шт. по 135 грн. за штуку на загальну суму 675000 грн.

З накладної № 30/1 від 24.05.2022 р. вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ІНФОРМАЦІЯ_6 (надання соціальних послуг) м. Новомосковська отримав товар за Договором № 30 від 24.05.2022 року, а саме «Свинина апетитна» (тушонка), вагою 500 г в кількості 5000 шт. по 135 грн. за штуку на загальну суму 675000 грн.; «Свинина туристична» (тушонка), вагою 500 г в кількості 5000 шт. по 135 грн. за штуку на загальну суму 675000 грн.

Платіжним дорученням № 135 від 26.05.2022 р. здійснена оплата за Договором № 30 від 24.05.2022 року на суму 1350000 грн.

Із заяви від 02.06.2022 р. на ім`я керівника Новомосковської окружної прокуратури вбачається, що заявник вважає, що продаж товару за вказаним вище договорм здійснена о завищеним цінам.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 03.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх) до належним чином завірених копій наступних документів: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб період з 01 січня 2022 року і по теперішній час; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01 січня 2022 року по теперішній час; актів перевірки вимог податкового, валютного та iншого законодавства; відомості про банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 29 (включно) серпня 2022 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новомосковського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1