Справа № 592/4286/22
Провадження № 1-кс/592/1753/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в належності прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та або належним чином завірених копій, а саме: товарно-транспортних накладних, договорів, чорнових записів, блокнотів, печаток юридичних та фізичних осіб-підприємців, копій паспортів громадян України, протоколів обшуків та тимчасових доступів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, банківських карток та інших первинних документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000250 від 19.12.2021 за частиною 3 статті 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Досудовим слідством установлено, що в 2018 році з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), під виглядом закупівлі товару здійснено незаконне заволодіння нітритом амонію (селітри аміачної) і сечовини, чим завдано шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДПРОУ НОМЕР_2 )у великих розмірах.

20.06.2022 здійснено тимчасовий доступ до банківських (карткових) рахунків ОСОБА_6 , які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого здійснено аналіз щодо здійснення платежів в безготівковій формі за купівлю-продаж мінеральних добрив протягом квітня-травня 2018 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000045 від 27.04.2018 за частиною 3 статті 191, частиною 1 статті 366 та частиною 4 статті 358 КК України за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні вказаних злочинів.

Зазначає, що матеріали кримінального провадження № 0000045 від 27.04.2018, мають суттєве значення для доведення вини учасників вчинення злочину у кримінальному провадженні № 0000250 від 09.12.2021 відкритого за частиною 3 статті 190 КК України, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в належності прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , як прокурор у кримінальному провадженні № 0000045 від 27.04.2018 подав заяву, згідно якої не заперечував проти задоволення клопотання і проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 у матеріалах кримінального провадження № 0000045 від 27.04.2018 щодо ОСОБА_8 . Клопотання просив розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000250 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження № 0000045 від 27.04.2018, яке перебуває в провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити слідчому Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів, або належним чином завірених копій документів до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 у матеріалах кримінального провадження № 0000045 від 27.04.2018, зобов`язавши прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 забезпечити право тимчасового доступу до документів, а саме: товарно-транспортних накладних, договорів, чорнових записів, блокнотів, печаток юридичних та фізичних осіб-підприємців, копій паспортів громадян України, протоколів обшуків та тимчасових доступів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, банківських карток та інших первинних документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали до 15.08.2022 року.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.