Справа №443/875/22
Провадження №1-кс/443/91/22
УХВАЛА
слідчого судді

10 серпня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 31 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 31.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 30.07.2022 о 18:00 год. невстановлена особа шляхом розміщення в інтернет мережі оголошення про продаж дров твердої породи, використовуючи телефонний зв`язок для розмови з ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 925, 00 грн., чим заподіяла йому матеріальну шкоду. Будучи опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , пояснив, що перебуваючи на службі в Національній гвардії України на території Стрийського району Львівської області, 30.07.2022 о 18:00 год. за допомогою сайту «ОЛХ» ним було знайдено оголошення про продаж дров, після чого ним було здійснений телефонний дзвінок на номер продавця, а саме: НОМЕР_1 , де відповіла невідома особа чоловічої статті та повідомила, що дрова є в наявності і можуть відправити яку він вказав в месенджері після оплати на номер картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на суму 14 900,00 гривень. Після переказу даної суму на вказаний рахунок дана особа на дзвінки не відповідає та на контакт не виходить. Так, в ході досудового розслідування, за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером картки» ввівши BIN (перші шість цифр карти) НОМЕР_3 було встановлено, що банківська карта № № НОМЕР_2 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вважає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та місять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 30.05.2022 з 18:24 год по теперішній час. Зазначає, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання начальник прокуратури та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в сумі 14 900,00 грн. одним платежем 30.07.2022 період транзакції 18:00 год були переказані ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_7 від 30.07.2022 та письмовими поясненнями ОСОБА_7 від 30.07.2022, згідно яких останній 30.07.2022 о 18:00 год. було переказано суму котів у розмірі 14 925,00 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 /а.с.6-7/.

А також, скріншотом та квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 було здійснено переказ власних коштів у розмірі 14 925,00 грн. /а.с.10-11/.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 31.07.06.2022 внесені до ЄРДР за №0000123. Дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 /а.с.4/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується банківської кратки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від «31» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_4 ; МФО: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ІПН: НОМЕР_7 ; Свідоцтво: № НОМЕР_8 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011 г.; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, Юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , що стосується банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 18 год 24 хв 30 липня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали з можливістю отримання вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її отримання за вище вказаною адресою, а саме:

- особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 ;

- юридичну адресу (село, селище, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 ;

прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку;

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1