справа №176/1642/22
провадження №1-кс/176/213/22
УХВАЛА
Іменем України

26 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 01 серпня 2022 року за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом, шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , були зняті грошові кошти в розмірі 10 000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в нього відкриті рахунки на отримання заробітної плати, яку зараховують на банківську карту НОМЕР_1 , яка видана на його ім`я. На при кінці січня 2022, приблизно 28 числа, він отримав заробітну плату, яка була зарахована на його банківську карту НОМЕР_1 в розмірі 10 500 грн. 29 січня 2022 року приблизно о 12.20 год. на номер його мобільного телефону зателефонувала раніше невідома йому особа чоловічої статі, яка назвалась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа назвала йому повні анкетні дані, назвав номер телефону та повідомив, що його банківську картку заблоковано, а щоб її розблокувати, необхідно назвати до неї реквізити, в тому числі і CVV-код (код перевірки автентичності карти). ОСОБА_5 , не перевірив достовірність отриманої інформації, не передзвонив на гарячу лінію, не зв`язався з оператором або спеціалістом банку, а одразу повідомив невідомій особі всі реквізити, та відкрив доступ до своїх фінансів. Після чого одразу на мобільний телефон надійшли повідомлення з системи банку про списання грошових коштів в сумі 10 000 грн., в повідомленнях було вказано, що грошові кошти списані шляхом двох транзакцій на 4800 грн. та 5200 грн., зняття яких відбувалось о 12.32 год. та о 12.21 год. відповідно.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_3 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня) із зазначенням часу транзакції;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня) у період з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- у разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня) у період часу з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня) у період часу з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року, з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня);

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня);

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) карткового рахунку НОМЕР_1 (повна інформація відсутня);

- по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (повна інформація відсутня);

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 (повна інформація відсутня) у період з 28 січня 2022 року по 31 січня 2022 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА