Справа № 522/7036/22
Провадження по справі № 1-кс/522/4619/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОУРП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОУРП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_1 , з VIN-код НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_1 , з VIN-код НОМЕР_2 , зареєстроване в ТСЦ 5141 від 15.02.2022 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 ; ключі від транспортного засобу HYUNDAI моделі LF SONATA, які були вилучені на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 10.06.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку по справі № 522/7036/22 провадження по справі № 1?кс/522/3652/22.

Відповідно до клопотань слідчого, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000600 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

31.05.2022 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.05.2022 р. справі №522/5839/22 щодо звернення до суду адвоката ОСОБА_5 інтересах ОСОБА_6 зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до СРДР за заявою, яка була отримана ВИ №2 ОРУП №1 ГУНИ в Одеській області, про те що просить прийняти міри кримінально-правого характеру до особи, яка незаконно, шляхом зловживання довірою, заволоділа майновими правами на транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 знаходився в довірливих відносинах з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З березня 2021 року ОСОБА_6 неодноразово придбавав за посередництвом ОСОБА_7 транспортні засоби з ОСОБА_8 . В цей момент, ОСОБА_7 здійснював всі необхідні дії щодо купівлі, доставки автомобілів з Кореї.

Окрім того, 15.05.2021 ОСОБА_9 видав довіреність на дружину ОСОБА_7 . ОСОБА_10 на представництво інтересів щодо отримання вантажів, які прибувають на ім`я ОСОБА_9 , в тому числі автомобілів, проведення їх митного оформлення, з правом вивозу з митної території, експедирування і т.д., строком до 15.05.2024.

11.12.2021 ОСОБА_7 запропонував придбати ОСОБА_9 транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_5 , в цей момент останній також сприяв купівлі транспортного засобу. Надано два COMERCIAL INVOICE, де оплата здійснена за вищезазначений транспортний засіб та розділена на два платежі з метою оптимізації сплати податків:

COMERCIAL INVOICE на суму 4200 доларів СІІІА на ім`я відправника громадянина Південної Кореї Kim Хуо Seung Beneficiary Customer для товароотримувача Roman Andriy ID (Passport number) IHH: . з адресом: c. Критоярівка, буд. 53, Білгород-Дністровський р-н., Одеська обл.

COMERCIAL INVOICE на суму 2500 доларів СІІІА на ім`я відправника громадянина Південної Кореї Кіт Хуо Seung Beneficiary Customer для товароотримувача Roman Andriy ID (Passport number) IНН: , з адресом: c. Критоярівка, буд. 53, Білгород-Дністровський р-н.. Одеська обл., з зазначенням товару, а саме: транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору , мотор НОМЕР_1 , з VIN-код НОМЕР_5 .

Окрім того під час допиту ОСОБА_6 , останній вказав, що вищезазначений транспортний засіб він так і не отримав та не встановлював на облік в Сервісному Центрі МВС України.

Відповідно до Витягу ІПНП «ЦУНАМИ» транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_5 зареєстрований в Сервісному центрі МВС зі Свідоцтвом про реєстрацію ТЗ НОМЕР_6 від 15.02.2022 з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

Так, 14.06.2022 року в період часу з 14:40 год. до 15:50 год. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 по справі № 522/7036/22 провадження по справі № 1-кс/522/3652/22 в кв. АДРЕСА_1 , де предметів та речей, які мають відношення до скоєного кримінального правопорушення, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, коносаменту не віднайдено, нічого не вилучено.

Окрім того, 14.06.2022 року в період часу з 15:55 год. до 16:20 год. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 по справі № 522/7036/22 провадження по справі 1-кс/522/3652/22 в гаражі, який знаходиться із з правої сторони будинку АДРЕСА_2 , вхід до якого здійснюється зі сторони пров. Книжковий, з координатами (широта - 46.4714485, довгота 30.7296707). Під час обшуку, виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_4 ;

Окрім того, 14.06.2022 року в період часу з 16:20 год. до 17:05 год. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 по справі № 522/7036/22 провадження по справі № 1-кс/522/3653/22, під час якого ОСОБА_7 добровільно видано ключі від транспортного засобу марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_5 , підчас обшуку виявлено та вилучено:

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_5 , зареєстроване в ТСЦ 5141 від 15.02.2022 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 . ОСОБА_4 надавав в ТСЦ офіційні документи, а саме COMERC1AL INVOICE на суму 6100 доларів США на ім`я офіційної юридичної фірми JDC Co., LTD з зазначенням товару, а саме: транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску), в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_1 , з VIN-код НОМЕР_5 ;

- Ключі від транспортного засобу HYUNDAI моделі LF SONATА;

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, в органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вказаних предметів, які визнано речовими доказами та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про залишення без задоволення клопотання, через наявне рішення апеляційної інстанції за попередньою ухвалою слідчого судді.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На адресу слідчого судді надійшла заява слідчого щодо залишення поданого клопотання про накладення арешту на майно без розгляду через те, що ухвалою Одеського апеляційного суду була скасована попередня ухвала слідчого судді про відмову в накладенні арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОУРП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти рухомого майна, а саме: транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_1 , з VIN-код НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_1 , з VIN-код НОМЕР_2 , зареєстроване в ТСЦ 5141 від 15.02.2022 з державним номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_4 ; ключі від транспортного засобу HYUNDAI моделі LF SONATA, які були вилучені на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 10.06.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку по справі № 522/7036/22 провадження по справі № 1?кс/522/3652/22 - залишити без задоволення з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11

26.09.2022