Справа№751/1680/22
Провадження №1-кс/751/523/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю :

слідчого ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5

власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 01.06.2022 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Чернігівської місцевої прокуратури з управління служби безпеки України в Чернігівській області надійшла інформація відносно осіб, жителів Чернігівської, Сумської та Київської областей, які діючи в складі групи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що на території областей збут наркотичних та психотропних речовин здійснюється через групи в месенжері відправки миттєвих повідомлень «Telegram» з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за допомогою інтернет сайтів «mln123.top» та «Olymp13.com». При цьому оплата за наркотичні засоби здійснюється через термінали «I-BOX», шляхом поповнення електронних гаманців платіжних систем «EasyPay», генерування кодів сервісу обміну криптовалют під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також шляхом поповнення карткових рахунків різних банків України. Відповідно до отриманої інформації, особи, які перевіряються на причетність до вказаного кримінального правопорушення, для отримання грошових коштів, від продажу наркотичних засобів, використовують платіжні системи «EasyPay» та «KUNA», а саме надають короткі унікальні номери рахунки, на які здійснюється поповнення готівкових коштів споживачем наркотичних засобів, та в подальшому, вивід даних грошових коштів здійснюється на банківські рахунки (картки) різних банків України. Також, для отримання грошових коштів, особи використовують програмне забезпечення, яке дозволяє розрахуватись наркозалежній особі за придбання наркотичних засобів, шляхом поповнення карткових рахунків різних банків України.

Органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

01.06.2022 року у період часу з 08 год. 10 хв до 14 год. 20 хв., під час проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон «iPhone» 11в чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з маркуванням НОМЕР_2 ;

ноутбук марки «ASUS» чорного кольору, модель Х54С с/н С1NOAS417440045 з зарядним пристроєм до нього;

Жорсткий диск 2 Тb s/n Z56008Q9 з платою;

Wi-fi роутер тарки «Tenda» s/n E002873;

Мобільний телефон марки «Lenovo» А2020а40, ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 з чохлом;

мобільний телефон «iPhone» 12 міnі в чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_7 ;

системний блок в корпусі чорного кольору з жорстким диском з с/н 5VMVEATR;

розповсюджувач Інтернету марки «Huawei» з сім-картою «Водафон Україна» з маркуванням НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

USB флеш носій з маркуванням НОМЕР_10 ;

мобільний телефон «Redmi» ІМІЕ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ;

роутер Ptp-link «Archer C80» с/н 221А2W4003535;

мобільний телефон «Xiaomi 9T» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

жорсткий диск марки «Samsung» с/н S20VJAOV909527;

картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_15 ;

картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_16 ;

поліетиленовий пакет з зіп застібкою з порошкоподібною речовиною;

паперовий згорток з порошкоподібною речовиною.

01.06.2022 року вилучені при обшуку предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою для накладення арешту на вилучені у ході обшуку речі за адресою: АДРЕСА_1 є забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені у клопотанні та документи додані до клопотання на обґрунтування. Додатково пояснив, що при обшуку спеціаліст, який би оглянув мобільні телефони, не був присутнім. На теперішній час необхідно здійснити огляд вилучених речей та призначити експертизу.

Адвокат вважає, що клопотання слідчого може бути задоволено частково, оскільки вилучені в ході обшуку речі частково належать ОСОБА_6 , яка проживала за адресою проживання ОСОБА_4 . ОСОБА_6 належать мобільні телефони «iPhone 11» та «iPhone 12», ноутбук марки «ASUS», жорсткий диск 2 Тb , Wi-fi роутер тарки «Tenda». Також, звертає увагу що поліетиленовий пакет підозрюваний побачив лише під час обшуку.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку адвоката.

Власник майна ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на майно, що їй належить, а саме : мобільні телефони «iPhone 11» та «iPhone 12», ноутбук марки «ASUS», жорсткий диск 2 Тb , Wi-fi роутер тарки «Tenda». Пояснила, що вона надала паролі до своїх телефонів.

Вислухавши учасників кримінального провадження, допитавши свідка, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000039 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 26.05.2022 року, клопотання слідчого задоволено. Надано слідчим дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_10 , з метою виявлення та відшукання речей, предметів, засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічних засобів, за допомогою яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють злочинну діяльність: мобільні термінали з сім-картками операторів мобільного зв`язку, тримачі для сім-карток, карти пам`яті (флеш накопичувачі), терабайтники, планшети, ноутбуки, комп`ютерна техніка, Інтернет маршрутизатори (WI-FI роутери), в яких може знаходитись будь-яка інформація щодо вчинення протиправних дій; документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти здобуті від продажу наркотичних засобів, наркотичні засоби, прекурсори, психотропні речовини, обладнання для їх приготування (скляні та металеві колби, інший посуд), ваги, пакувальний матеріал, речі із залишками наркотичних засобів та психотропних речовин; банківські картки, чеки від перерахуванням грошових коштів, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок, документи та (або) записи щодо реєстрації в системах електронних гаманців «EasyPay», «KUNA» (а.п.7).

Відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами від 01.06.2022 року, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами (а.п.18-19).

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучене 01.06.2022 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту вилученого 01.06.2022 року у ході обшуку майна є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись статтями 167,168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.06.2022 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування його власникам та іншим особам, а саме на:

мобільний телефон «iPhone» 11в чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з маркуванням НОМЕР_2 ;

жорсткий диск 2 Тb s/n Z56008Q9 з платою;

Wi-fi роутер тарки «Tenda» s/n E002873;

мобільний телефон марки «Lenovo» А2020а40, ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 з чохлом;

системний блок в корпусі чорного кольору з жорстким диском з с/н 5VMVEATR;

розповсюджувач Інтернету марки «Huawei» з сім-картою «Водафон Україна» з маркуванням НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

USB флеш носій з маркуванням НОМЕР_10 ;

мобільний телефон «Redmi» ІМІЕ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ;

роутер Ptp-link «Archer C80» с/н 221А2W4003535;

мобільний телефон «Xiaomi 9T» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

жорсткий диск марки «Samsung» с/н S20VJAOV909527;

картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_16 ;

поліетиленовий пакет з зіп застібкою з порошкоподібною речовиною;

паперовий згорток з порошкоподібною речовиною;

ноутбук марки «ASUS» чорного кольору, модель Х54С с/н С1NOAS417440045 з зарядним пристроєм до нього;

мобільний телефон «iPhone» 12 міnі в чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_7 ;

картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_15 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 08 червня 2022 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_1