УХВАЛА

Справа № 495/8496/22

Номер провадження 1-кс/495/2188/2022

27 жовтня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.10.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001092 від 16.09.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
15.09.2022 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано матеріали перевірки про те, що під час моніторингу електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період із жовтня по листопад 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт завідомо неправдивої інформації щодо об`ємів фактичних виконаних підрядних робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Цвіточна в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району, чим завдали істотну шкоду.
Так, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на електронній платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.09.2021 розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель, де предметом закупівлі є: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45233142-6 «Ремонт доріг»), строк надання послуг: по 31.12.2021, очікувана вартість закупівлі: 1 499 794,00 гривень з ПДВ.
Відповідно до протоколу № 126 особи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.10.2021, переможцем спрощеної закупівлі «(UA-2021-09-28-002837-c)» за предметом закупівлі: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45233142-6 «Ремонт доріг»), визнаного товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем.
Виконуючи вказане рішення протоколу № 126 від 11.10.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду за № 59 від 13.10.2021 за предметом договору являється Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45233142-6 «Ремонт доріг»), де ціна Договору є твердою та складає 1 463 508,22 гривень, в тому числі ПДВ 243 918,04 гривень, строк виконання робіт до 31.12.2021.
Розділом ІІІ цього Договору передбачено, що Генпідрядник повинен виконувати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам договору та проектно-кошторисної документації по об`єкту. Замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. При виявленні відхилень Замовник видає Генпідряднику письмовий припис про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про призупинення робіт. Генпідрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій та інженерного обладнання специфікаціям стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів відповідності, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість. Роботи, виконанні з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовник не оплачує.
Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів стосовно проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, виникла необхідність отримати документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншими способами, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали заяву у якій просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0001092 від 16.09.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 20.05.2022 досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2022 о/у ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надано рапорт на ім`я начальника Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області в якому зазначалось, про факт виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, зокрема у 2021 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в проектно-кошторисну документацію, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на проведення підрядних робіт на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с.Кароліно-Бугаз, чим завдали істотну шкоду.
Так згідно з протоколом №126 переможцем предметної закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Ремонт доріг» визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та 13.10.2021 укладено договір підряду між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом договору визначено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45233142-6 «Ремонт доріг»), де ціна Договору є твердою та складає 1 463 508,22 гривень, в тому числі ПДВ 243 918,04 гривень, строк виконання робіт до 31.12.2021.
Слід зазначити, що в ході досудового розслідування, вбачається необхідність у проведенні перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів стосовно проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів, у зв`язку з чим вважається задоцільним надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких експерт встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001092 від 16.09.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:
- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2021 рік;
- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік;
- Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2021 рік;
- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2021 рік;
- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2021 рік;
- Документів щодо участі у відкритих торгах та тендерної документації із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі є: Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45233142-6 «Ремонт доріг»), з додатками;
- Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;
- Договорів субпідрядів укладені з субпідрядними суб`єктами господарської діяльності, які укладались під час проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;
- Документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плат працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;
- Проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;
- Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;
- Робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками, при проведенні підрядних робіт щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;
- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;
- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, згідно з актів виконаних робіт;
- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;
- Інших документів щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Цвіточній в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області тощо.
Ухвала діє строком до 27.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1