Справа № 589/1548/22
Провадження № 1-кс/589/699/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку ОСОБА_5 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000385 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.05.21 близько 21:45

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючи автомобілем «GEELY EMEGRAND 7» р.н. НОМЕР_1 рухався по дорозі Н-Сіверський-Шостка та в районі буд. 70 по вул. Зоряний шлях в с. Богданівка, Шосткинського району, Сумської області скоїв наїзд на пішохода ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходився на проїзній частині. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 показав, що він 26.05.2021 у вечірній час він рухався на автомобілі, який мається у нього в користуванні марки «Geely» моделі «Emegra 07» реєстраційний номер НОМЕР_1 по автомобільній дорозі «Новгород-Сіверський-Шостка» у напрямку м. Н-Сіверський. Рухаючись в с. Богданівка став учасником ДТП участі невідомого йому чоловіка. Через стресовий стан він фізично не здатний надати конкретних відомостей про фактичні обставини ДТП.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що обставин дорожньо-транспортної пригоди він згадати не може. Останнє пам`ятає, як за день до ДТП перебував у своєї матері в селі, та у подальшому до тями прийшов вже перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Повідомив, що має дуже поганий зір та майже нічого не бачить.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпілий ОСОБА_5 від отриманих внаслідок ДТП травм помер.

В ході досудового розслідування проведенні судово-медичну експертизу, судові-трасологічні експертизи, судову авто-технічну експертизу, проте особа, яка скоїла зазначену подію в особі ОСОБА_6 будь-яких свідчень окрім наданих з моменту допиту у якості свідка не надає.

Допитана в ході досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що під час перебування її брата у лікарні до них неодноразово приходив ОСОБА_6 , який надавав гроші на руки за придбання нею ліків на лікування брата та вона йому писала розписки про їх отримання. У подальшому, після виписки її брата з лікарні, в той час коли він перебував вдома, у період з початку червня 2021 до 08.07.2021 (дня смерті брата) ОСОБА_6 телефонував їй та питав про необхідність грошових коштів для лікування потерпілого, на що вона йому повідомила, що необхідні гроші. Після їх спілкування, ОСОБА_6 відправив грошові кошти у сумі близько 1000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її брата номера якої вона не пам`ятає. В ході допиту потерпіла надала копію ідентифікаційного коду її брата ОСОБА_5 , згідно якої останній мав № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні надання грошових коштів ОСОБА_6 для лікування ОСОБА_5 , що підтверджує винуватість у вчиненні даного злочину.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку, а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткових рахунків, до яких присвоєний ідентифікаційний номер та рух коштів по даним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме старшим слідчим СВ Шосткинського РУП капітаном поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ Шосткинського РУП капітаном поліції ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ Шосткинського РУП капітаном поліції ОСОБА_10 ; слідчим СВ Шосткинського РУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 ; старшим слідчим відділу розслідування злочинів в сфері транспорту СУ ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_12 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шосткинського РУП капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Шосткинського РУП капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Шосткинського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів в сфері транспорту СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів (а за необхідністю можливість їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким присвоєний ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 26.05.2021 р. по 30.07.2021 р. включно;

дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким присвоєний ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 26.05.2021 р. по 30.07.2021 р. включно, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 11.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1