Справа №295/8761/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0001650 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням процесуального прокурора звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначено, що у провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001650 від 31.08.2022 року за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 29.08.2022 невідома особа, назвавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в телефонному режимі надав останній інструкції із введення алгоритму дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після введення яких з рахунку ОСОБА_4 в подальшому було перераховано на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок грошові кошти в сумі 186 494 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Також допитом потерпілої ОСОБА_4 , встановлено номер належної їй банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер рахунку НОМЕР_2 .

Платіжні документи та первинні документи з інформацією про рух коштів тощо по зазначеному розрахунковому рахунку ОСОБА_4 самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

З метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, аналізу документів та перевірки слідчих версій, висунутих під час досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів та рахунок на який було здійснено переказ грошових коштів. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як доказів під час досудового слідства та в суді, оскільки особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях на паперовому або електронному носії, а саме:

- до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , в т.ч. до реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за наявними розрахунковими рахунками по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 26.08.2022 по 01.09.2022.
- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою та вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному вище номеру рахунку та номеру картки.

Встановити строк дії ухвали 12.10.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Перекупка