Справа № 567/1036/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2022 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000131 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000131 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунків та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, в поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали, просили його задоволити. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000131 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідування встановлено, що 17.08.2022 до відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17.08.2022 не встановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн. Грошові кошти були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4
В ході проведення досудового розслідування було здобуто фактичні дані, що 17.08.2022 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 10000 грн., частина яких була відправлена на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в сумі 6000 грн., інша частина була відправлена на картковий рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_3 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 год. 00 хв. 17.08.2022 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_3 , які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
- інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") в період з 00 години 00 хвилин 17.08.2022 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_4 , які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), яке розташоване у АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1