Справа № 191/1999/22
Провадження № 1-кс/191/373/22
У Х В А Л А
іменем України

29 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 15.04.2022,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 14.04.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу товарів, оголошення про яке було розміщено на одному з каналів у месенджері «Вайбер» в мережі інтернет, використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5160 гривень, які ОСОБА_4 , зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 14.04.2022 о 20:11 годині перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , в якості передоплати, але товар так і не отримала.

Дізнавач зазначає, що для повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить надати дозвіл дізнавачу СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , за період з 00.00 годин 14.04.2022 по 00.00 годин 14.05.2022;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 , за період з 00.00 годин 14.04.2022 по 00.00 годин 14.05.2022;

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Витягом з кримінального провадження №0000164 від 15.04.2022 підтверджуються повноваження слідчого ОСОБА_6 , дізнавача ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , за період з 00.00 годин 14.04.2022 по 00.00 годин 14.05.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 , за період з 00.00 годин 14.04.2022 по 00.00 годин 14.05.2022;

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали до 29.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1