НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
20 липня 2022 року ЄУ № 322/976/21 (Провадження № 1-кс/322/122/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Дмитром Стосем, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 06.07.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при обробітку земельних ділянок комунальної та державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) 01.04.2021 укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) №-0401/2, земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

Крім того, в ході досудового розслідування у якості свідка було допитано в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який надав свідчення, що йому відомо, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало сільськогосподарські роботи на землях які перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році, однак які саме роботи, та на підставі яких договорів йому не відомо. Безпосередньо філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало відношення до проведення вказаних сільськогосподарських робіт. В період з 14.09.2021 по 25.01.2022 року, на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сум 54 664 310,30 грн, згідно договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між вказаним суб`єктом господарської діяльності та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за соняшник. В якій кількості була реалізована зазначена сільськогосподарська продукція йому не відомо. Зазначена сума грошових коштів, була перерахована на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із тим, що на той період у філії № НОМЕР_2 були арештовані усі банківські рахунки. На підставі розпорядження №193б від 14.09.2021 та №229б від 21.12.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були підписані в.о. директора ДП ОСОБА_6 , філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплатила заборгованість філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 23 293 097,90 грн, та 443 503,20 грн, відповідно. Усі інші кошти які були перераховані на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від вказаного суб`єкта господарської діяльності, були витрачені на оплату заробітної плати, комунальних послуг, придбання паливно-мастильні матеріали, добрива, насіння, сплати податків ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначені платежі також здійснювались на підставі розпоряджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Безпосередньо філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснювати фінансово-господарську діяльність з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи іншими філіями лише на підставі розпорядження ДП. Вказані взаємовідносини відображаються в бухгалтерському обліку, а саме в рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки».

Допитана у якості свідка т.в.о. головного бухгалтера філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надала свідчення про те, що філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може здійснювати фінансово-господарську діяльність з філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншими філіями лише на підставі розпорядження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані взаємовідносини відображаються в бухгалтерському обліку, а саме в рахунку №683 «Внутрішньо господарські розрахунки». Щодо переліку кредиторів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то їх перелік відображено в бухгалтерському обліку, а саме у фінансовій звітності (баланс форма 1).

27.06.2022 органом досудового розслідування до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит в порядку ст.93 КПК України, з метою отримання інформації, та належним чином завірених копій документів, а саме: усіх укладених договорів філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції які були вирощенні на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами, тощо.

Відповідно до наданого запиту філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №131 від 30.06.2022 було надано відповідь про відмову в наданні органу досудового розслідування запитуваної інформації.

В подальшому, слідчим неодноразово надсилалися запити в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, та п.36 ст.23 ЗУ «Про Національну поліцію» до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак отримували відмову у наданні витребуваної інформації та відповідних копій документів.

Мотивуючи відмову у наданні витребуваної інформації та документів органом досудового розслідування філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначали, що не бачать обґрунтувань, та правових підстав для задоволення вимог, і необхідності надання зазначеної інформації та копій документів. При цьому посилаються на норму ст.159 КПК України, щодо необхідності звертатися за витребуваною інформацією та копіями документами згідно чинного законодавства.

Крім того, слідчим та процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, в порядку ст.ст.36, 93 КПК України, надсилалися запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою витребування інформації та завірених належним чином копій документів, щодо взаємовідносин вказаного суб`єкта господарської діяльності та філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2020-2022 роки, однак відповіді до теперішнього часу так і не надійшло.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучено завірені належним чином копії документів, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.04.2021 по 28.12.2021 рр.

Проведеним аналізом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що між зазначеним суб`єктом господарської діяльності були укладені договори з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

договір №3007/1 від 30.07.2021, предметом якого є реалізація врожаю соняшника 2021 року;

договір №0401/2 від 01.04.2021, предметом якого є надання сільськогосподарських послуг;

договір №0414 від 14.04.2021, предметом якого є постачання насіння, засобів захисту рослин (ЗЗР), міндобрива;

Крім того, проведеним аналізом руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.04.2021 по 28.12.2021, було встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало оплату за філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за надані сільськогосподарські послуги та постачання насіння, засобів захисту рослин (ЗЗР), міндобрива на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, на розрахунковий рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021 по 2022 роки, здійснювало оплату за купівлю врожаю соняшника 2021 року, який був реалізований філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зібраний з полів, які перебувають у користуванні зазначеної філії.

Зазначені факти також підтверджуються наданими на запит слідчого філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписками руху грошових коштів по рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг, з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних, інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків, податкової звітності в електронному вигляді, інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також актів перевірок вказаного підприємства проведених податковою інспекцію за період з 2021-2022.

Вказані документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення факту відображення в податковій звітності контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Враховуючи вказані обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення завірених належним чином копій документів (перелік яких наведений у клопотанні), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні прокурор, надав для огляду матеріали кримінального провадження, підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього документи, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Матеріалами кримінального провадження і витягом з ЄРДР підтверджується, що відділенням поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор під час судового засідання довів, що перелічені у клопотанні документи, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також прокурором доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_17 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ оригіналів документів, а в разі їх вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021-2022 рр., з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в Єдиному реєстру податкових накладних;

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді за період 2021-2022 рр.;

- інформації щодо найманих осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2021-2022 рр.;

- інформації про відкриті у банківських установах рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2021 по 18.07.2022;

- нормативної (юридичної) справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених податковою інспекцію за період з 2021-2022 рр.;

- інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, а саме інформацію щодо суб`єктів господарської діяльності які були постачальниками товарів (послуг) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 рр.;

- інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, а саме інформацію щодо суб`єктів господарської діяльності які були покупцями товарів (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 рр.;

- сканкопій податкових накладних в паперовому та електронному вигляді, складених у межах господарських операцій, щодо придбання та продажу товарів, надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, предметом яких були соняшник, засоби захисту рослин (ЗЗР) міндобрива (мінеральні добрива), насіння за період з 2021-2022 рр.;

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 20.09.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1