печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3463/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020 року за № 0000701, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020 року за № 0000701.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, ОСОБА_6 та не встановлена на цей час досудовим розслідуванням особа (далі особа № 1), усвідомлюючи, що у зв`язку з діяльністю на території держави значної кількості сільськогосподарських підприємств є значний та постійний попит на придбання штучних (мінеральних) добрив (далі мінеральні добрива) та дизельного пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації мінеральних добрив та дизельного пального, ОСОБА_6 та особа № 1 встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання на рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб коштів як попередню оплату за вказані товари, наміру постачати які фактично не мали.

Одночасно, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 та особа № 1 у період з 2019 року по квітень 2020 року (точну дату не встановлено), з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), створили злочинну організацію, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації з подальшим їхнім погодженням, залучено:

1. Особу № 2;

2. ОСОБА_12 ;

3. ОСОБА_7 ;

4. ОСОБА_8 ;

5. ОСОБА_9 , а також інших невстановлених на цей час осіб (далі невстановлені учасники).

Усвідомлюючи, що безпечне вчинення запланованих злочинів протягом тривалого часу можливе лише за співучасті членів злочинної організації із працівниками банківських установ, ОСОБА_6 та особа № 1 особисто та через інших учасників злочинної організації в невстановлений період часу (однак не пізніше квітня 2020 року) підібрали та схилили до вступу у злочинну організацію працівників Акціонерного товариства «Сбербанк» () (далі АТ «Сбербанк») та Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» () (далі АТ КБ «ПриватБанк»), а саме:

1. ОСОБА_10 , яка працювала в АТ «Сбербанк»;

2. ОСОБА_5 , яка працювала в АТ «Сбербанк»;

3. ОСОБА_11 , яка працювала в АТ КБ «Приватбанк».

ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри учасників злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них у цій організації функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів.

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх учинення.

У період з жовтня 2020 року учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, які працювали в банківських установах особисто, або за їх сприяння іншими працівниками банківських установ, які не були обізнані про їх злочинні наміри, відкрито рахунки для спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб.

При цьому, учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 відкриваючи рахунки для зазначених товариств достовірно знали про те, що вони будуть використанні для систематичного вчинення з використанням їх реквізитів кримінальних правопорушень.

Після відкриття рахунків для вищевказаних юридичних осіб, які спеціально придбані для вчинення шахрайств, учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 передали іншим учасникам злочинної організації особисто, або через залучених осіб, засоби дистанційного доступу до цих рахунків, а також у подальшому відслідковували рух коштів по них та негайно інформували про будь-які звернення потерпілих, працівників інших банківських установ, правоохоронних органів чи працівників Державної служби фінансового моніторингу України щодо намірів блокування цих рахунків для негайного виведення з них коштів, отриманих злочинним шляхом, та сприяли їм у цьому, а також надавали консультації щодо подолання будь-яких ускладнень, які виникли під час учинення злочинів та стосувались діяльності банківських установ в яких вони працювали.

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та особою № 1, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 17 085 962, 05 грн.

01.06.2021 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представників потерпілих юридичних осіб ТОВ «Божий дар Агро», ФГ «Світлана», ФГ «Тризовагро», МПП «Анна», СТОВ «Надія», ФГ «Гончар О.А.», ФГ «Нива», СФГ «Деснянські Зорі», ФГ «Виноградово», ФГ «Нікітіна», ФГ «Мідея-С», ФГ «Родина», ФГ «Кроть», ПСП «Нива», СФГ «Антоненка В.В.», ПСП «Агрос» СФГ «Сатурн», СТОВ Агрофірма «Миколаївка», ФГ «АГРО-СВIТ», ФГ «Омега», ФГ «Аврора», ФГ «Ксенія», ПОСП «Колос», ПП «Ваір», ФГ «Любов i процвітання», ФГ «Любовь», ПП «Світоч», СФГ «Світанок», ТОВ «Агрофірма імені Мельника», ТОВ «Агрофірма «Маяк», СФГ «Промінь», ФГ «ДМТС-АГРО», ФГ «Ольга» ПА «ПАСАТ», ФГ «Дарій 2018», ФОП «Плахтій», ФГ «Кобудь» СФГ «Мирослава», ТОВ «Прогрес», ФГ «Подільський сад», СФГ «Омега», С.О.К. «Війтовецький», СГ ТОВ «Південьагропереробка», ПП «Моргунівське» () та інш; протоколом від 05.01.2021 про результати проведення НСРД спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020 року), до відповідно до якого в ході проведення НСРД зафіксовані факти зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4933/2021 від 09.03.2021), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств);протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4935/2021 від 09.03.2021 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а заволодіння коштами потерпілих з використання резвізитів ТОВ «Дерек ОПТ»; протоколом від 05.01.2021 року про результати проведення НСРД спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020 року); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_8 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Меркадо Трейд»; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Лемпард ОПТ», ТОВ «Доусон Лайт», ТОВ «Фрейтас ЛТД»; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_9 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ» в АТ «Сбербанк», та подальшим оглядом вилучених документів та інформації, відповідно до яких зафіксовані факти зняття коштів з рахунків зазначених підприємств ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 20.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 02.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 12.11.2020 в період часу з 15:20 до 15:24, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Лісний, 4, через банкомат № АТМ 6643 зняли готівкою кошти, перераховані СФГ «Світлана» на поточний рахунок ТОВ «Промо Кент»; протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 року під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 27.01.2021 року в період часу з 17:38 до 17:54, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 250 600 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих ФГ «Кобудь» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 21.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 28.01.2021 року в період часу з 11:46 до 11:48, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 60 000 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих СТОВ «Прогрес» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 21.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 року під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 29.01.2021 року в період часу з 13:12 до 14:23, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 284 500 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 року під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 31.01.2021 року в період часу з 15:11 до 15:27, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 121 000 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 22.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 18.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 10.11.2020 року у період часу з 17:07 до 17:08, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через банкомат № САК 22097 зняли готівкою кошти у розмірі 20 000 грн, а 11.11.2020 року, об 13:12, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, через банкомат № САКІ 9040 зняли готівкою кошти в розмірі 4 800 грн, перераховані ТОВ «Божий Дар Агро» на рахунок ТОВ «Флір Опт». Крім того даним оглядом встановлені факти зняття коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в банкоматах з рахунків ТОВ «Промо Кент», ТОВ «Корал Світ Груп» та ТОВ «Меркадо Трейд», що перераховані потерпілими.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22:00 по 07:00 до 31.07.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2021 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22:00 по 07:00 до 27.09.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2021 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22:00 по 07:00 до 01.11.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2021 року ОСОБА_5 змінено запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов`язання із покладенням обов`язків на підозрювану, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до 29.01.2022 року.

Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 продовжено до 01.06.2022 року.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 29.01.2022 року, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, зокрема: отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи за результатами проведення НСРД, клопотання та постанови слідчого, ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду); звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ «Флір ОПТ», ТОВ «Дерек ОПТ», ТОВ «Промо Кент», ТОВ «Грейтер ОПТ», ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Ендерсон Лайт», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Меркадо Трейд», ТОВ «Лемпард ОПТ», ТОВ «Доусон Лайт», ТОВ «Фрейтас ЛТД»; звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами, що використовувалися як «фінансові» номери при підключенні сервісу «Клієнт-банк»; звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами та імеі-кодами мобільних терміналів, що були вилучені у підозрюваних, та їх зв`язків під час проведення обшуків. Провести аналіз отриманої інформації, встановити телефонні з`єднання підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; встановити та допитати осіб, що рахуються засновниками та директорами ТОВ «Флір ОПТ», ТОВ «Дерек ОПТ», ТОВ «Промо Кент», ТОВ «Грейтер ОПТ», ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Ендерсон Лайт», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Меркадо Трейд», ТОВ «Доусон Лайт», ТОВ «Фрейтас ЛТД». При встановленні провести впізнання осіб, що супроводжували їх до банківських установ; призначити ряд судових експертиз, зокрема судові фоноскопічні, портретні, фототехнічні, почеркознавчі експертизи; після завершення проведення судових експертиз приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки судових молекулярно-генетичних експертиз, дактилоскопічних, експертиз матеріалів, речовин і виробів; з урахуванням отриманих доказів повідомити про нову підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим особам, стосовно яких будуть наявні достатні докази для її повідомлення; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою продовження покладених на ОСОБА_5 обов`язків є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на підозрюваних, потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, за які законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому ОСОБА_5 , без належного контролю її поведінки може переховуватись від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, оскільки останнє є доволі значним терміном ув`язнення.

Також ОСОБА_5 без належного контролю її поведінки, з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих, свідків, шляхом підбурювання, вмовляння, оскільки їй можуть бути відомі їхні місця проживання.

Відтак, прокурор просить продовжити в межах строку досудового розслідування до 25.03.2022 року дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що підозра є необгрунтованою, відсутні ризики, зазначені в клопотання, підозрювана з`являється на всі виклики органу досудового розслідування.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала позицію захисника

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваної та її захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

01.06.2021 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представників потерпілих юридичних осіб ТОВ «Божий дар Агро», ФГ «Світлана», ФГ «Тризовагро», МПП «Анна», СТОВ «Надія», ФГ «Гончар О.А.», ФГ «Нива», СФГ «Деснянські Зорі», ФГ «Виноградово», ФГ «Нікітіна», ФГ «Мідея-С», ФГ «Родина», ФГ «Кроть», ПСП «Нива», СФГ «Антоненка В.В.», ПСП «Агрос» СФГ «Сатурн», СТОВ Агрофірма «Миколаївка», ФГ «АГРО-СВIТ», ФГ «Омега», ФГ «Аврора», ФГ «Ксенія», ПОСП «Колос», ПП «Ваір», ФГ «Любов i процвітання», ФГ «Любовь», ПП «Світоч», СФГ «Світанок», ТОВ «Агрофірма імені Мельника», ТОВ «Агрофірма «Маяк», СФГ «Промінь», ФГ «ДМТС-АГРО», ФГ «Ольга» ПА «ПАСАТ», ФГ «Дарій 2018», ФОП «Плахтій», ФГ «Кобудь» СФГ «Мирослава», ТОВ «Прогрес», ФГ «Подільський сад», СФГ «Омега», С.О.К. «Війтовецький», СГ ТОВ «Південьагропереробка», ПП «Моргунівське» () та інш; протоколом від 05.01.2021 про результати проведення НСРД спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020 року), до відповідно до якого в ході проведення НСРД зафіксовані факти зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4933/2021 від 09.03.2021), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств);протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4935/2021 від 09.03.2021 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а заволодіння коштами потерпілих з використання резвізитів ТОВ «Дерек ОПТ»; протоколом від 05.01.2021 року про результати проведення НСРД спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020 року); протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_8 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Меркадо Трейд»; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Лемпард ОПТ», ТОВ «Доусон Лайт», ТОВ «Фрейтас ЛТД»; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021 року (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020 року), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_9 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ» в АТ «Сбербанк», та подальшим оглядом вилучених документів та інформації, відповідно до яких зафіксовані факти зняття коштів з рахунків зазначених підприємств ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; протоколом огляду від 20.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 02.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 12.11.2020 в період часу з 15:20 до 15:24, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Лісний, 4, через банкомат № АТМ 6643 зняли готівкою кошти, перераховані СФГ «Світлана» на поточний рахунок ТОВ «Промо Кент»; протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 року під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 27.01.2021 року в період часу з 17:38 до 17:54, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 250 600 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих ФГ «Кобудь» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 21.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 28.01.2021 року в період часу з 11:46 до 11:48, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 60 000 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих СТОВ «Прогрес» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 21.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 року під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 29.01.2021 року в період часу з 13:12 до 14:23, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 284 500 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 року під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_8 31.01.2021 року в період часу з 15:11 до 15:27, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 121 000 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 22.04.2021 року документів та оптичного носія, вилучених 18.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 10.11.2020 року у період часу з 17:07 до 17:08, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через банкомат № САК 22097 зняли готівкою кошти у розмірі 20 000 грн, а 11.11.2020 року, об 13:12, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, через банкомат № САКІ 9040 зняли готівкою кошти в розмірі 4 800 грн, перераховані ТОВ «Божий Дар Агро» на рахунок ТОВ «Флір Опт». Крім того даним оглядом встановлені факти зняття коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в банкоматах з рахунків ТОВ «Промо Кент», ТОВ «Корал Світ Груп» та ТОВ «Меркадо Трейд», що перераховані потерпілими.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2021 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22:00 по 07:00 до 31.07.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2021 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22:00 по 07:00 до 27.09.2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2021 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22:00 по 07:00 до 01.11.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2021 року ОСОБА_5 змінено запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов`язання із покладенням обов`язків на підозрювану, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до 29.01.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.10.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000701 продовжено до 01.06.2022 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор зазначає, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на цей час продовжують існувати, зокрема, підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших осіб причетних до вчинення злочинів; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.11.2021 року обов`язків закінчується 29.01.2022 року, а завершити досудове розслідування неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити в межах строку досудового розслідування до 25.03.2022 року включно строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне виключити обов`язок підозрюваної не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки підозрювана має стійкі соціальні зв`язки, чоловіка та дитину, з`являється на всі виклики органу досудового розслідування, відтак, вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягають.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 107, 177, 178, 184, 194, 199, 309, 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудо вим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2020 року за № 0000701, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування до 25.03.2022 року включно дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілими, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 00 хв. 28.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1