Справа № 202/4851/19
Провадження №1кп/202/159/2022
УХВАЛА

07 червня 2022 року Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

провівши в залі суду в м. Дніпро судове засідання з розгляду кримінального провадження № 0001551 від 23 червня 2019 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

за участю: прокурора ОСОБА_4 , захисника- адвоката ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за адресою фактичного місцезнаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів (державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям) на особові банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , на підставі платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2016, 07.04.2016, 06.05.2016, 13.06.2016, 08.07.2016, 07.10.2016, 10.11.2016, 12.12.2016, 16.01.2017, 10.03.2017, 07.04.2017, 11.05.2017, 08.06.2017, 10.07.2017 із зазначенням призначень платежів.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження передбачено ст. 333 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеним, суд вважає що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дослідження зазначених документів необхідне для повного та всебічного розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-166, 333 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів (державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям) на особові банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , на підставі платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2016, 07.04.2016, 06.05.2016, 13.06.2016, 08.07.2016, 07.10.2016, 10.11.2016, 12.12.2016, 16.01.2017, 10.03.2017, 07.04.2017, 11.05.2017, 08.06.2017, 10.07.2017 із зазначенням призначень платежів.
Строк дії ухвали встановити по «06» липня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча ОСОБА_1