Провадження № 1-кс/761/8555/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами неправомірних дій службових осіб Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які спільно із керівниками підконтрольних підприємств, у період 2021-2022 року, організували схему по заволодінню бюджетними коштами, виділеними на забезпечення продуктами харчування закладів системи кримінально-виконавчої служби, шляхом укладення договорів та постачання продукції сумнівної якості по завищених цінах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2021-2022 року укладала рамкові угоди із декількома суб`єктами господарювання, у тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на постачання продуктів харчування.

При цьому, інші компанії до укладання рамкових угод допущені не були, а службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечили перемогу вищезазначеним компаніям.

В подальшому, у межах рамкових угод між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів на постачання продуктів харчування.

Так, відповідно до Електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено наступні угоди на постачання продуктів харчування:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 -L1 (крупа перлова, крупа ячмінна, крупа пшенична, крупа кукурудзяна), на суму 11 629 650 грн., з ПДВ. Договір № 265-К-21 від 13 грудня 2021 року, укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 -L1 (Крупа перлова, крупа ячмінна, крупа пшенична, крупа кукурудзяна), на суму 7 458 600,00 грн., з ПДВ. Договір № 232-К-21 від 15.11.2021 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-UA-2021-01-14-000715-b-L1 (Крупа перлова, крупа ячмінна, крупа пшенична, крупа кукурудзяна) на суму 32 772 000,00 грн., з ПДВ. Договір № 05-К-21 від 25.01.2021 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За вищезазначеними договорами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 27.04.2022 року перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значні суми бюджетних коштів, а саме:

Код ЄДРПОУІНФОРМАЦІЯ_6 , грн.
НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_3 54423315

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що відбулось завищення ціни на продукцію, що постачається, чим службовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завдано збитків бюджету України в особливо великих розмірах.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, детективом в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000660 від 02.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-, задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір № 265-К-21 від 13 грудня 2021 року, укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

- договір № 232-К-21 від 15.11.2021 укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

- договір № 05-К-21 від 25.01.2021 укладений між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками; додатковими угодами; специфікаціями; податковими накладними; видатковими накладними; рахунками-фактури; платіжними дорученнями; актами виконаних робіт; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстрами виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортними накладними; заявками-дорученнями; сертифікатами якості (відповідності); ветеринарними та/або фітосанітарними сертифікатами на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1