Провадження №1-кс/127/8215/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000726, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

19.07.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду №127/17390/21 зобов`язано уповноважену особу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 30.06.2021 за ч.1 ст.357 КК України щодо умисного приховування офіційних документів фінансової і господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2018-2019 роки головою та членами правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В ході проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який в своїх показах зазначив наступне: що за місцем його проживання в квітні 2016 року згідно з Законом України «Про об`єднання співвласників багатоповерхового будинку» було прийнято рішення про створення ОСББ. Були обрані правління та голова ОСББ ОСОБА_6 , який в січні 2020 року помер. Після смерті ОСОБА_6 , було декілька глав ОСББ, а на даний час, головою правління ОСББ є ОСОБА_7 . Членами правління ОСББ являються дев`ять осіб з числа мешканців будинку в якому я проживаю. Так, серед членів правління є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які умисно використовують грошові кошти мешканців будинку по АДРЕСА_1 , не за призначенням. На мої неодноразові запити на голову правління ОСББ, щодо надання мені як мешканцю будинку згідно із Законом України про «ОСББ» №417-19 від 14.05.2015, ст. 10, 14, фінансової звітності щодо надходження та використання грошових коштів, які надходять від власників квартир будинку в якому я проживаю за період 2018, 2019, 2020 років, мені було в категоричній формі відмовлено, що є грубим порушенням даного закону.

В подальшому, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка в своїх показах зазначила, що з квітня місяця 2021 року вона являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказала, що коли її було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то як такої, передачі документів як то облікових, договірних, звітних, протоколів зборів та засідань правління даного ОСББ, від попереднього голови не оформлялось. Усі документи який залишив їй попередній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, ОСОБА_10 зазначила, що їй відомо, де зберігаються документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018,2019,2020 та 2021 років, а саме частина в розпорядженні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а інша частина в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Окрім цього, ОСОБА_10 , повідомила, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо проведення усіх банківських та фінансових операцій.

З метою повноти досудового розслідування необхідністю є в долученні до матеріалів кримінального провадження документів за період 2018,2019,2020,2021 роки, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 представництво якого в м. Вінниці ( Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , міститься вищевказана інформація.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні дозвільних документів з метою встановлення ряду обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою подальшого призначення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених у встановленому порядку документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонернаого Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 представництво якого в м. Вінниці ( Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса для кореспонденції якого: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 представництво якого в м. Вінниці ( Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо документів за період 2018, 2019, 2020, 2021 роки, а саме: відомостей про рух (надходження, витрати та наявність) коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , даних про наявність (в тому числі закритих) банківських карток у представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них, розпорядження та інші документи, які підтверджують фінансові операції, акти звірок банку з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух та наявність коштів по банківських рахунках та картках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового вилучення належних чином завірених копій даних матеріалів на паперових носіях, а також в електронному вигляді з метою приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя