Справа № 1-кс/593/125/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"12" травня 2022 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2022 року невідома особа під приводом збуту дров, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 5400 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що близько 2 тижнів тому він переглядав стрічку новин соціальної мережі «Facebook», де в групі із назвою «Підслухано Підгайці» натрапив на оголошення про продаж дров, після чого він записав собі вказаний у оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , щоб в подальшому зателефонувати. 04.05.2022 року о 10:04 годині він зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону, де йому відповів невідомий чоловік, який представився як працівник лісництва та повідомив, що вони дійсно продають дрова в с.Ковалівка, Тернопільського району, Тернопільської області. Коли ОСОБА_6 , запитав за доставку, то він повідомив, що є два варіанти: самовивіз або доставка на дім із попередньою оплатою. ОСОБА_6 вказав, що йому підходить варіант із доставкою і вони вклали усний договір купівлі-продажу. Після того на вищевказаний номер мобільного телефону через мобільний мессенджер «Viber» ОСОБА_6 скинув адресу доставки та необхідну йому кількість дров, а йому надіслали необхідну суму в розмірі 5400 гривень та реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Також в даному смс-повідомленні містилась наступна інформація: автомобіль- ЗІЛ НОМЕР_3 , водій ОСОБА_8 , дата доставки 04.05.2022 року о 16:00 годині. Цього ж дня о 11:39 годині ОСОБА_6 здійснив оплату на вищевказаний картковий рахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 та скинув у «Viber» на вищевказаний номер мобільного телефону відповідний скріншот. В подальшому зв`язок з вказаною особою обірвався, останній не відповідав на дзвінки та ігнорував повідомлення, дрова не доставляли, тоді ОСОБА_6 зрозумів, що став жертвою обману. Після цього вирішив звернутись за допомогою до працівників поліції.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 04.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року по картковому рахунку№ НОМЕР_2 , на який з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , 04.05.2022 о 11 год 39 хв було здійснено переказ коштів в сумі 5400 грн. 00 коп., що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським картковим рахунком№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000054 від 06.05.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані відомості не можливо здобути іншим шляхом.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення в даному кримінальному правопорушенні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06.05.2022 року до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодобанківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений банківський рахунок, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським картковим рахунком№ НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводились зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год 00 хв. 03.05.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1