печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6981/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування № 0000583,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020 на дванадцять місяців, тобто до 18.02.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020, за фактами злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2, ст. 27, ч. 4, ст. 28, ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні слідчий вказує, що в 2016 році ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (матеріали стосовно яких виділені в окремі провадження) та інші невстановлені особи, які в 2017-2020 роках в її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами іноземних громадян. Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ, з метою отримання прибутку.

В подальшому в 2016-2020 роках, ці ж учасники злочинної організації вчинили на території України фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення шахрайства, а також дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, під виглядом купівлі житлових та нежитлових приміщень на території міста Києва, транспортних засобів та формування статутних фондів підприємств на території України.

Загальну сума збитків, встановлених наразі становить 9 364 532, 46 євро, (325 323 858 грн.).

Крім того, в період з 17.07.2019, ОСОБА_9 , діючи у складі, злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , виконуючи роль виконавця, шляхом укладання ряду угод по придбанню нерухомості та оформлення права власності на своє ім`я, вчинила дії, які були спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, а так само використала кошти, одержані внаслідок вчинення майнових кримінальних правопорушень (злочинів) стосовно іноземних громадян у складі злочинної організації, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України на суму більше 6 000 000 гривень, що є великими розмірами.

Крім того, 23.12.2020, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль та діючи повторно, із корисливих мотивів, спільно у групі з ОСОБА_6 з метою приховання та маскування незаконного походження майна, здобутого злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, перебуваючи на території міста Києва, шляхом порад та вказівок своїм знайомим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 сприяв перереєстрації працівниками територіального сервісного центру МВС № 8044 по вул. Крайній, 1 в м. Києві транспортних засобів «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., вартістю 3 304 386,93 грн., «ROLLS ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2018 р.в., вартістю 9 458 812,47 грн., «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , 2018 р.в., вартістю 3 797 297, 80 грн. Та «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», д.н.з. НОМЕР_7 , 2016 р.в., VIN: НОМЕР_8 , вартістю 2 557 205,96 грн., а всього на загальну суму 19 117 703,16 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великими розмірами.

Крім того, невстановлені особи в період з квітня 2018 року до 12 квітня 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації створеної ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , вчинили фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме шахрайства в особливо великих розмірах (заволодіння учасниками злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою коштами громадян країн Європи у сумі не менше 9 364 532,46 Євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.04.2020 становить 283 277 106,915 грн., а також у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, сприяв вчиненню вказаного кримінального правопорушення іншими співучасниками злочинної організації шляхом реєстрації підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та відкриття банківських рахунків для таких суб`єктів.

Встановлена сума легалізованих коштів становить 35 060 773,9 грн.

Крім того, в липні 2018 року, невстановлені особи, діючи спільно з ОСОБА_7 , достовірно знаючи про незаконне походження коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення вчинили пособництво у легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі 845 900 грн., здобутих завідомо злочинним шляхом, у вигляді придбання ОСОБА_6 (матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження) транспортного засобу «BMW X3», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , 2017 р.в., вартістю 845 900 грн., тим самим повторно, за попередньою змовою групою осіб, легалізували (відмили) вказану суму грошових коштів.

Крім того, 24.12.2020 невстановлені особи, діючи спільно з ОСОБА_7 , перебуваючи в Територіальному сервісному центрі № 8044, розташованому по вул. Крайній, 1 в м. Києві, достовірно знаючи про незаконне походження коштів, одержаних ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, сприяли вчиненню правочину - придбанню транспортного засобу «HYUNDAI TUCSON», VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , вартістю 855 000 грн., право власності на який зареєстрували за батьком ОСОБА_9 ОСОБА_15 , тим самим повторно, у складі злочинної організації, легалізували (відмили) вказану суму грошових коштів.

Крім того, у березні 2019 року, ОСОБА_6 , реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом, при сприянні ОСОБА_7 та невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів легалізували кошти в сумі 451 000 Євро, шляхом перерахування їх з рахунку компанії «REMINI CONSULTING, LP» (SL 029812) за придбання у дилера в м. Мюнхен (Федеративна Республіка Німеччина) транспортного засобу ROLLS ROYCE PHANTOM VIN SCA 687S08JU104052, 2017 р.в., що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 04.03.2019 становить 13 755 500 грн., що у вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, 21.06.2018 ОСОБА_7 спільно з невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) доходів одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, отримавши від ОСОБА_6 , кошти в сумі 2 199 450 грн. з метою їх подальшого маскування, інвестував їх в будівництво квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_6 , діючи спільно з учасниками злочинної організації створеної ним, а також іншими невстановленими особами, в період з 08.04.2016 по 01.04.2020, вчинив стосовно громадян Європи шахрайство в особливо великих розмірах - заволодіння учасниками злочинної організації шляхом обману і зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму не менше 9 364 532,46 Євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.04.2020 становить 283 277 106,915 грн.

В подальшому, починаючи з 2017 року, ОСОБА_6 , використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Рокет Делівері» (), «Тісеа Фреш Фуд ЛТД» (кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ТОВ «Хоумленд Юкрейн» (), ОСОБА_17 (кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_16 ), а також персональні дані ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), діючи за попередньою змовою з останніми, вчинив легалізацію (відмивання) частини вказаних доходів, одержаних злочинним шляхом, приховання та маскування незаконного їх походження, шляхом інвестування в розвиток «Українського сервісу доставки Rocket», через купівлю корпоративних прав та передачі готівки уповноваженим особам створеного підприємства ТОВ «Рокет Делівері» (), в особливо великих розмірах.

Крім того, до Офісу Генерального прокурора з Угорщини на підставі ст. 56 Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Угорською Народною Республікою про надання правової допомоги 1958 року в порядку перейняття надійшло клопотання разом з матеріалами справи № 01060/512/2019.bu, в яких містяться відомості про діяльність невстановлених осіб, в тому числі і громадян України, які використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , відкритий компанією PETRAMKO HOLDING OU у банку «OTP Bank» (м. Будапешт) шахрайським шляхом заволоділи коштами іноземних громадян в особливо великих розмірах.

18.03.2021 в указаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 в учиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

15.09.2021 з кримінального провадження № 0000583 від 13.03.2020 виділено в окреме провадження матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_7 за № 0001144.

16.09.2021 в кримінальному провадженні № 0001144 від 15.09.2021 повідомлено про підозру, а 28.09.2021 про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 в учиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

29.09.2021 обвинувальний акт стосовно ОСОБА_7 направлено до Дарницького районного суду м. Києва.

18.03.2021 в указаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

25.10.2021 з кримінального провадження № 0000583 від 13.03.2020 виділено в окреме провадження матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_8 за № 0001286.

18.10.2021 в кримінальному провадженні № 0001286 від 25.10.2021 повідомлено про підозру, а 29.10.2021 про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 в учиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

26.11.2021 обвинувальний акт стосовно ОСОБА_8 направлено до Оболонського районного суду м. Києва.

17.06.2021 в кримінальному провадженні № 0000583 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

16.08.2021 ОСОБА_9 оголошено в міжнародний розшук.

03.11.2021 в кримінальному провадженні № 0000583 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

17.11.2021 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

02.12.2021 з кримінального провадження № 0000583 від 13.03.2020 виділено в окреме провадження матеріали стосовно підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за № 0001496.

03.10.2021 в кримінальному провадженні № 0000583 повідомлено про підозру ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX).

24.12.2021 з кримінального провадження № 0000583 від 13.03.2020 виділено в окреме провадження матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_10 за № 0001608.

24.12.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001608 зупинено у зв`язку з виконанням процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва.

12.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 ,EKJ продовжено заступником Генерального прокурора до 3-х місяців, тобто до 18.06.2021.

28.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено до дев`яти місяців, тобто до 18.12.2021.

14.12.2021 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000583 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено до 11 місяців, тобто до 18.02.2022.

На даний час в кримінальному провадженні № 0000583 жодній особі про підозру не повідомлено, а матеріали досудових розслідувань відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 виділені в окремі провадження.

В кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії:

1. Допитано як свідків: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_12 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ,

2. Проведено впізнання по фотознімкам ОСОБА_8 свідком ОСОБА_24 .

3. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України інформацію з 1, 2, та 3 державних нотаріальних контор м. Києва щодо виданих довіреностей ОСОБА_60 , ОСОБА_6 .

4. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України з Державної прикордонної служби України інформацію про перетин кордону ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_8 , ОСОБА_65 , ОСОБА_9 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 .

5. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України з Державної податкової служби України про отримані доходи зазначеними вище та іншими особами.

6. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України з Головного сервісного центру МВС України інформацію про наявність зареєстрованих транспортних засобів у ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_8 , ОСОБА_74 , ОСОБА_9 , ОСОБА_66 , ОСОБА_75 , ОСОБА_68 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 .

7. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України з Пенсійного фонду України інформацію про працевлаштування ОСОБА_38 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 .

8. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України з ГУДМС у Дніпропетровській області інформацію щодо набуття громадянства України ОСОБА_81 та ОСОБА_6 .

9. Витребувано в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «ОЛХ Авто» документи щодо перереєстрації транспортних засобів «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_1 , «ROLLS-ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_3 , «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», 2016 р.в., які належали ОСОБА_6 та ОСОБА_82 та подальшого продажу їх за заниженими цінами.

10. Проведено тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Поділ Груп», ТОВ «Білдінгс Емпайєр», ТОВ «Спецторг», ТОВ «Квантум Блу» в АТ «Універсал Банк», АТ «Айбокс Банк», ПАТ «Укргазбанк», АТ «Кристал Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Правекс Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «ОТП Банк», АТ «ПУМБ» та проведено їх огляди.

11. Проведено тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю стосовно рахунків, відкритих ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_83 , ОСОБА_69 , ОСОБА_46 , ОСОБА_84 , ОСОБА_35 (уповноважені особи підприємств «1-го рівня», на рахунки яких надходили кошти ошуканих іноземних громадян), відкритих в АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк».

12. Проведено огляд та аналіз вилучених речей та документів, що містять банківську таємницю стосовно рахунків, відкритих ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_83 , ОСОБА_69 , ОСОБА_46 , ОСОБА_84 , ОСОБА_35 .

13. 20.04.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц», які містять інформацію про придбання ОСОБА_85 транспортного засобу «MERCEDES-BENZ GLC d 4MATIC» та 25.06.2021- до речей та документів, що місять банківську таємницю стосовно відкриття банківського рахунку ОСОБА_85 в АТ «РВС Банк».

14. 11.03.2021 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Квест Маркетинг», проведено її огляд.

15. 23.03.2021 проведено тимчасові доступи до речей і документів, що надають право доступу до індивідуальних банківських сейфів та містять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк».

16. 15.03.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу на предмет ідентифікації підписів ОСОБА_30 у документах реєстраційної справи ТОВ «Квест Маркетинг», отримано висновок експерта та долучено його до матеріалів кримінального провадження.

17. Долучено до матеріалів кримінального провадження та виконані запити про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини від 24.01.2020, 07.04.2020,06.08.2020, 08.12.2020, 24.02.2021, 07.09.2021, 01.10.2021, 06.10.2021.

18. Підготовлено та направлено до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина запит про надання міжнародної правової допомоги від 05.11.2020, додатковий запит від 19.04.2021.

19. Проведено огляд Інтернет-сайтів за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яких надавалися послуги зі здійснення онлайн-торгівлі активами з метою отримання прибутку.

20. 18.12.2020 проведено обшуки за адресами:

- АДРЕСА_4 (за місцем проживання ОСОБА_8 ), АДРЕСА_5 (за місцем проживання ОСОБА_59 ), АДРЕСА_6 (за місцем проживання ОСОБА_24 ), АДРЕСА_7 (за місцем проживання ОСОБА_86 ), АДРЕСА_8 (за місцем проживання ОСОБА_23 ), АДРЕСА_9 (за місцем проживання ОСОБА_9 ), АДРЕСА_10 (за місцем проживання ОСОБА_7 ), АДРЕСА_11 (за місцем проживання ОСОБА_7 );

- в офісних приміщеннях за адресами: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; за місцем проживання ОСОБА_6 на території АДРЕСА_14 ;

- в індивідуальних банківських сейфах, доступ до яких мали ОСОБА_6 , ОСОБА_87 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк» №№ 010, 16/3, 002, 110, 135, 014, 006, 111.

21. Проведено огляди вилучених під час обшуків 18.12.2020 за вищевказаними адресами речей та документів та їх аналіз.

22. Призначено понад 43 судові комп`ютерно-технічні експертизи вилученої під час обшуку офісного приміщення по АДРЕСА_15 18.12.2020 комп`ютерної техніки, отримано їх висновки та долучено до матеріалів кримінального провадження.

23. 09.02.2021 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_16 (за місцем проживання ОСОБА_33 ), АДРЕСА_17 (за місцем проживання ОСОБА_12 ), АДРЕСА_18 (за місцем проживання ОСОБА_13 ), АДРЕСА_19 (за місцем проживання ОСОБА_88 ), АДРЕСА_20 (за місцем проживання ОСОБА_27 ).

24. Проведено огляди вилучених під час обшуків 09.02.2021 за вищевказаними адресами речей та документів та їх аналіз.

25. Накладено арешт на майно підозрюваних та третіх осіб у кримінальному провадженні, а саме:

- транспортні засоби «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_1 , «ROLLS-ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_3 , «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», 2016 р.в., які належали ОСОБА_6 та ОСОБА_82 ; «TOYOTA LAND CRUISER 200», який зареєстровано за ТОВ «Біконстракт».

- нерухоме майно в м. Києві по вул. Діловій, 5, літ. 10А, вул. Січових Стрільців, 62, вул. Борисоглібській, 15-Б, АДРЕСА_21 , по АДРЕСА_22 , 203, 201, 202, по АДРЕСА_23 , гараж АДРЕСА_24 , що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_82

- майно ОСОБА_7 : майнові права на квартири 773, 1315, АДРЕСА_25 , - транспортні засоби « Audi Q5», «KIA CEED», «ACURA TSX», «Hundai Tucson», «MERCEDES-BENZ GLC 250», -земельну ділянку та житловий будинок по АДРЕСА_11 ,

- майно ОСОБА_8 : кв. АДРЕСА_26 , транспортний засіб «TOYOTA RAV4 HYBRID».

- корпоративні права ТОВ «Укрдорстройніі», кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_87

-майно ОСОБА_6 - 17 лотів облігацій.

- кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Рокет Делівері», відкриті у АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Альфа Банк».

26. 31.03.2021 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_27 (місце зберігання транспортних засобів ОСОБА_6 «LAMBORGHINI AVENTADOR» та «ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII TT61 6A050000»), м. Київ вул. Мазепи Івана, 11А літ. Б, гаражі №№ 69, 76 (можливе місце переховування транспортних засобів ОСОБА_6 ); транспортного засобу «TOYOTA LAND CRUISER 200», що належить ТОВ «Біконстракт»

27. Призначено судову комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопічну та балістичну дактилоскопічну експертизу з метою наявності та ідентифікації слідів пальців рук на предметах, схожих на зброю, вилучені 31.03.2021 у транспортному засобів «TOYOTA LAND CRUISER 200», отримано висновок та долучено його до матеріалів кримінального провадження.

28. 13.01.2021 призначено та проведено 4 судово-товарознавчих експертиз щодо встановлення вартості «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_1 , «ROLLS-ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_3 , «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», «MERCEDES-BENZ MAYBACH S500», 2016 р.в., які належали ОСОБА_6 та ОСОБА_89 .

29. 07.05.2021 та 27.05.2021 проведено огляд вищевказаних транспортних засобів за участю експертів.

30. 13.01.2021 призначено та отримано висновки судово-почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації підписів ОСОБА_34 та судово-технічної експертизи на предмет ідентифікації печатки ТОВ «ЮБС Валюейшн» у документах, які стали підставою для перереєстрації та продажу за заниженими цінами транспортних засобів ОСОБА_6 та ОСОБА_90 , які долучені до матеріалів кримінального провадження.

31. 17.05.2021 проведено тимчасовий доступ у ГСУ НПУ до речей та документів ноутбуку ОСОБА_9 , вилученого під час обшуку за місцем її роботи, проведено огляд інформації, що міститься в указаному ноутбуку та її аналіз.

32. 17.06.2021 проведено обшуки за місцями проживання програмістів, працівників, юристів та бухгалтера ТОВ «Квест Маркетинг» за адресами: АДРЕСА_28 (за місцем проживання ОСОБА_80 ) та транспортного засобу Ford Cuga, що йому належить; АДРЕСА_29 (за місцем проживання ОСОБА_91 ) та транспортного засобу, «HYUNDAI TUCSON» що йому належить; Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н., с. Торговиця, вул. Л. Українки 25 (за місцем реєстрації ОСОБА_9 ) та обшук транспортного засобу «HYUNDAI TUCSON», що належить ОСОБА_15 ; АДРЕСА_30 (за місцем проживання ОСОБА_92 ); АДРЕСА_31 (за місцем проживання ОСОБА_39 ); АДРЕСА_32 (за місцем проживання ОСОБА_93 ); АДРЕСА_33 (за місцем проживання ОСОБА_54 ); АДРЕСА_34 (за місцем проживання ОСОБА_94 ); АДРЕСА_35 (за місцем проживання ОСОБА_42 ); АДРЕСА_36 (за місцем проживання ОСОБА_43 ); АДРЕСА_37 (за місцем проживання ОСОБА_95 ); АДРЕСА_38 (за місцем проживання ОСОБА_36 ); АДРЕСА_39 (за місцем проживання ОСОБА_57 ); АДРЕСА_40 (за місцем проживання ОСОБА_96 ); АДРЕСА_41 (за місцем проживання ОСОБА_52 ); АДРЕСА_42 (за місцем проживання ОСОБА_41 ); АДРЕСА_43 (за місцем проживання ОСОБА_97 ); АДРЕСА_44 (за місцем проживання ОСОБА_98 ); АДРЕСА_45 (за місцем проживання ОСОБА_51 ); АДРЕСА_46 (за місцем проживання ОСОБА_53 ); АДРЕСА_47 (за місцем проживання ОСОБА_47 ).

Вилучені речі арештовані та оглянуті.

33. 24.06.2021, 05.07.2021, 06.07.2021 проведено тимчасові доступи у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , Юр- ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довіреностей, виданих ОСОБА_6 , ОСОБА_59 , ОСОБА_23 та іншими особами.

34. 02.08.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк» стосовно карткових рахунків, які вилучені у ОСОБА_9 за місцем проживання під час обшуку. Вказана інформація оглянуту та проаналізована.

35. 25.08.2021 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять банківську таємницю у АТ «Правекс Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» щодо карткових рахунків ОСОБА_7 . Вказана інформація оглянуту та проаналізована.

36. Долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали, що свідчать про реєстрацію підприємств-нерезидентів, на які надходили кошти ошуканих потерпілих, які надійшли каналом Європолу «SIENA». Вказана інформація оглянута та проаналізована.

37. 25.11.2021 проведено обшуки за місцем здійснення реєстрації та діяльності ТОВ «Рокет Делівері», за адресами проживання засновників та службових осіб вказаного підприємства, а також ІБС, яка перебуває в користуванні ОСОБА_10 : ІБС № 206 АТ «Таскомбанк», яким користується ОСОБА_10 ; АДРЕСА_48 (місце проживання ОСОБА_109 ), АДРЕСА_49 (місце проживання ОСОБА_18 ), автомобіль «Mazda 6», яким він користується; АДРЕСА_50 (місце проживання ОСОБА_110 ); м. Київ вул. Борисоглібська 15 літ. Б та м. Києв вул. Ломоносова, 73-З (за місцем знаходження ТОВ «Білдінгс Емпайєр»); м. Київ вул. Ділова, 5 літ. 10А (місце реєстрації ТОВ «Рокет Делівері»); м. Київ вул. Володимирська, 97/37 (місце здійснення діяльності ТОВ «Рокет Делівері»); м. Київ, вул. Гришка, 9 кв. 26 (місце проживання ОСОБА_19 ) та автомобіля «NISSAN X-TRAIL», яким він користується; АДРЕСА_51 (місце проживання ОСОБА_111 ) та автомобіля «LEXUS», яким вона користується.

Вилучені речі оглянуті.

38. 28.12.2021, 10.01.2022 проведено тимчасові доступи до речей і документів які місять банківську таємницю у АТ «Альфа Банк», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Правекс Банк», щодо відкритих рахунків ТОВ «Хоумленд Юкрейн», ТОВ «Рокет Делівері». Вилучені документи оглянуті.

39. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва на тимчасовий доступ до речей та документів до реєстраційних справ, що зберігаються у районних державних адміністраціях, підприємств та фізичних осіб-підприємців, задіяних у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння шахрайства відносно іноземних громадян, організованого ОСОБА_6 .

40. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_112 , ФОП ОСОБА_113 , ФОП ОСОБА_114 .

41. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва на тимчасовий доступ до речей та документів, що охоронювану законом таємницю у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_102 щодо нотаріальних дій з перереєстрації нерухомості ОСОБА_6 .

42. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкових справ та звітності, інформації про отримані доходи, що зберігаються у територіальних підрозділах Державної податкової служби підприємств та фізичних осіб-підприємців, задіяних у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння шахрайства відносно іноземних громадян, організованого ОСОБА_6 .

43. Доручено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом внаслідок реалізації транспортних засобів, які йому належали та яка мала місце 23.12.2020.

44. Призначено судову почеркознавчу експертизу на предмет ідентифікації рукописного тексту, виконаного на аркушах паперу, вилучених під час обшуку в індивідуальному банківському сейфі № 002 АТ КБ «Приватбанк».

45. Отримано дозвіл Печерського районного суду м. Києва на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо рахунків, відкритих ОСОБА_10 .

46. Отримано висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів щодо речовин, вилучених за місцем проживання ОСОБА_10 .

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2, ст. 27, ч. 4, ст. 28, ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від 19.04.2021, направленого компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина про надання копій підозр/обвинувачень учасникам злочинної організації, протоколів допитів свідків, наявних у матеріалах справ компетентних органів ФРН;

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від 01.09.2021 направленого компетентним органам Чеської Республіки з метою отримання реєстраційних документів та інформації про рух коштів по рахункам юридичних осіб, задіяних у шахрайській схемі, проведення інших слідчих дій, а в подальшому провести огляд такої інформації;

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги від 27.01.2022 направленого компетентним органам Республіки Кіпр з метою отримання реєстраційних документів та інформації про рух коштів по рахункам юридичних осіб, задіяних у шахрайській схемі, проведення інших слідчих дій, а в подальшому провести огляд такої інформації;

- завершити огляд вилучених під час проведення 30.11.2021 обшуків, речей та документів, прийняти рішення щодо належності їх до речових доказів.

- провести тимчасовий доступ до речей та документів до реєстраційних справ, що зберігаються у районних державних адміністраціях, підприємств та фізичних осіб-підприємців, задіяних у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння шахрайства відносно іноземних громадян, організованого ОСОБА_6 , провести їх огляд та аналіз;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_112 , ФОП ОСОБА_113 , ФОП ОСОБА_114 , провести їх огляд та аналіз;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять таємницю, охоронювану законом таємницю у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_102 щодо нотаріальних дій з перереєстрації нерухомості ОСОБА_6 провести їх огляд та аналіз;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкових справ та звітності, інформації про отримані доходи, що зберігаються у територіальних підрозділах Державної податкової служби підприємств та фізичних осіб-підприємців, задіяних у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння шахрайства відносно іноземних громадян, організованого ОСОБА_6 , провести їх огляд та аналіз;

- завершити проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності фізичної особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом внаслідок реалізації транспортних засобів, які йому належали та яка мала місце 23.12.2020; прийняти рішення щодо внесення відомостей про злочин до ЄРДР;

- за наявності підстав призначити судово-економічну експертизу з приводу підтвердження завдання збитку внаслідок несплати податків та обов`язкових платежів до бюджету країни;

- провести допит свідка ОСОБА_59 за фактом вчинення злочину, обставини якого розслідуються в кримінальному провадженні, перейнятому від компетентних органів Республіки Угорщини;

- вжити заходів щодо встановлення місця знаходження інших учасників злочинної організації;

- з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Результати проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу досудового розслідування та його продовження на строк не менш ніж дванадцять місяців, який є достатнім для потреб досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2, ст. 27, ч. 4, ст. 28, ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Провести процесуальні дії, які необхідні для прийняття законного рішення та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні і які зазначені у даному клопотанні не виявилося можливим раніше внаслідок виняткової складності провадження, вчинення злочинів учасниками злочинної організації на території різних держав, притягнення до кримінальної відповідальної значної кількості членів злочинної організації, внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинені злочини, а також у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги, проведення та виконання яких потребувало значного часу.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин (зокрема, внаслідок дії постанови Кабінету Міністрів № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»), а для їх виконання необхідний додатковий строк не менш, як 12 місяців.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 18.02.2023 і даний строк є найкоротший та достатній для потреб досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просять задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020 на дванадцять місяців, тобто до 18.02.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування № 0000583 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020 на дванадцять місяців, тобто до 18.02.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1