Справа № 592/7922/22
Провадження № 1-кс/592/3416/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 20.10.2022 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.10.2022 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 21000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановити, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належні ОСОБА_4 , не надалося можливим.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 31.10.2022;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022, з часу емісії вказаної картки по 31.10.2022;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2022 по 31.10.2022, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 31.10.2022.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002212 від 21.10.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 01.12.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1