Справа № 592/3309/22
Провадження № 1-кс/592/1366/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000028 від 06.01.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою реєстрації кримінального правопорушення стало повідомлення на лінію «102» про те, що на території АДРЕСА_1 групою невстановлених осіб обладнано гральні пристрої, через які здійснюється доступ до азартних ігор, заборонених в Україні (згідно Закону України №1334-17 від 15.05.2009). Своїми діями дані вчинили злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Встановлено, що згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», в Україні забороняється гральний бізнес та участь у в азартних іграх.

Відповідно до ст. 1 вищевказаного закону під гральним бізнесом розуміється: діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року №1325-р «Про протидію гральному бізнесу» встановлено:

1. Скасувати наказ Державного комітету7 з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття електронна система:

2. Національній поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

В ході досудового розслідування встановлено, що на території АДРЕСА_1 під виглядом терміналів банківських установ, розташовано гральні автомати, де імовірно здійснюється надання послуг грального бізнесу, попри встановлені Законом заборони.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:006:0019, площею 0,0517 га за адресою: АДРЕСА_1 перебуває в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 05.01.2021 в ході огляду місця події в період часу з 21 год. 15 хв. по 21 год. 31 хв. за участі двох понятих, на території автостоянки ПП « ОСОБА_4 » виявлено та вилучено пристрій (автомат) для зайняття ігровим бізнесом чорного кольору з дисплеєм, виготовлений з металу, розмірами близько 48*140*52 см, оснащений отворами з написами «Видача чека», «Видача грошей» та «Прийом купюр», що вмонтований за допомогою гвинтів до підлоги.

Крім цього, схожий пристрій було виявлено в приміщені першого поверху ПП « ОСОБА_4 », який також перебував у вимкненому та непрацюючому стані. 06.01.2022 в ході огляду вказаного приміщення з дозволу дирекції ПП « ОСОБА_4 » на проведення вказаної процесуальної дії даний пристрій, а саме (автомат) для зайняття ігровим бізнесом чорного кольору з дисплеєм, виготовлений з металу, розмірами близько 48*140*52 см, оснащений отворами з написами «Видача чека», «Видача грошей» та «Прийом купюр», що вмонтований за допомогою гвинтів до підлоги було вилучено. Також про обставини походження вищезазначених пристроїв було допитано свідків, які пояснили, що вказані автомати знаходяться за даною адресою приблизно з 30.12.2021, але про обставини їх розміщення на даній місцевості нічого невідомо.

06.01.2022 на адресу ПП « ОСОБА_4 » було надіслано вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- Записи з камер відеоспостереження, що виходять на паркувальний майданчик та перехід під центральними сходами в період часу з 31.12 2021 по 05.01.2022 року;

- Договори оренди, укладені із суб`єктом підприємницької діяльності щодо оренди торгівельної площі де в період часу з 31.12 2021 по 05.01.2022 року були розміщені пристрої, схожі на гральні автомати, а саме на території навпроти входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото додається).

У відповідь на вказану вимогу 12.01.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 від ПП « ОСОБА_4 » надійшов лист у якому зазначено, що вказана інформація може бути надана у разі наявності ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч.3 ст. 216 КПК України, здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 203-2, КК України відноситься до компетенції органів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.2 Розділу 6 прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про бюро економічних розслідувань», матеріали кримінального провадження, які перебувають в органах досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, на стадії досудового розслідування, передаються відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшої передачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

На підставі викладеного, враховуючи ті обставини, що розслідування кримінальних проваджень, пов`язаних із зайняттям гральним бізнесом відноситься до компетенції органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , 12.01.2022 року постановою прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.01.2022 за детективами другого відділу захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора від 07.02.2022 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування доручити здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.01.2022 за слідчим слідчого відділення Сумського РУП ГУНП в Сумській області. Але згідно вказаної постанови відомості про прийняте рішення до ЄРДР були внесені лише 16.05.2022 року.

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги тривалий термін визначення підслідності особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000028 від 06.01.2022 досі не встановлені.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ПП « ОСОБА_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договори оренди, укладені із суб`єктом підприємницької діяльності щодо оренди торгівельної площі, де в період часу з 31.12 2021 по 05.01.2022 року були розміщені пристрої, схожі на гральні автомати, а саме на території навпроти входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Договори оренди, укладені із суб`єктом підприємницької діяльності щодо оренди торгівельної площі,де в період часу з 31.12 2021 по 05.01.2022 року були розміщені пристрої, схожі на гральні автомати, а саме приміщення першого поверху ПП « ОСОБА_4 » (перехід під центральними сходами).

Отримання зазначених оригіналів документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, що перебувають у віданні ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину.

У судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, не з`явився, просить розглянути клопотання без його участі.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Договори оренди, укладені із суб`єктом підприємницької діяльності щодо оренди торгівельної площі, де в період часу з 31.12 2021 по 05.01.2022 року були розміщені пристрої, схожі на гральні автомати, а саме на території навпроти входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Договори оренди, укладені із суб`єктом підприємницької діяльності щодо оренди торгівельної площі, де в період часу з 31.12 2021 по 05.01.2022 року були розміщені пристрої, схожі на гральні автомати, а саме приміщення першого поверху ПП « ОСОБА_4 » (перехід під центральними сходами).

4.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 06.01.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 03.07.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1