Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8284/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2022,

У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного на майно, а саме на рахунок ТОВ «ТТВК» () № НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві щодо грошових кошових коштів у розмірі 196 853,00 грн, які належать ОСОБА_4 та іншим туристам, які оплатили туристичні послуги.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2022 (справа № 758/3572/22) у вказаному вище кримінальному провадженні накладено арешт на майно, а саме на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, яка належить «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бенефіціаром якої є громадянин російської федерації, шляхом заборони учасникам ТОВ «ТТВК» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000080 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майно, а саме корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, яка належить «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин російської федерації.

У подальшому стало відомо, що арешти на рахунки накладено постановою прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022, нібито в порядку ст. 615 КПК України.

Заявник вважає, що зазначеним арештом порушуються права та інтереси ОСОБА_4 . Накладенням арешту на кошти, що сплачені ними, але повинні бути повернуті, та перебувають на рахунку ТОВ «ТТВК» фактично порушуються конституційні права громадян України, у тому числі дітей.

Заявник просив: частково скасувати арешт, накладений на майно, а саме на рахунок ТОВ «ТТВК» () № НОМЕР_1 відкритий у AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві щодо грошових коштів розмірі 196 853,00 грн, які належать ОСОБА_4 та іншим туристам, які оплатили туристичні послуги; зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва перерахувати кошти у загальному розмірі 196 853,00 грн на рахунок їх законних власників, а саме: ОСОБА_4 для передачі нею іншим туристам.

До початку судового засідання адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Уповноважена особа Подільської окружної прокуратури м. Києва у судове засідання не з`явилася. Заступник керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 подав заяву про проведення засідання без його участі, зазначивши, що заперечує проти скасування арешту майна, вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 615 КПК у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187, 189, 190, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250 та 294 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152-156-1, 185, 186, 187, 189-191, 201, 255-255-2, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального кодексу України, а у виняткових випадках також у вчиненні інших тяжких чи особливо тяжких злочинів, якщо затримка в обранні запобіжного заходу може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі особи, яка підозрюється у вчиненні такого злочину, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Про рішення, прийняті прокурором у випадках та порядку, передбачених цією статтею, невідкладно за першої можливості повідомляється прокурор вищого рівня, а також суд, визначений у порядку, передбаченому законодавством, з наданням копій відповідних документів не пізніше 10 днів з дня повідомлення (ч. 3 ст. 615 КПК).

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на теперішній час накладено арешти на грошові кошти, які належать та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТТВК».

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15.06.2022 (справа № 758/4214/22) визначено порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження накладено арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «ТТВК», та у подальшому ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 28.07.2022 (справа № 758/5973/22) визначено порядок зберігання цих речових доказів у вказаному кримінальному провадженні шляхом їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт на грошові кошти був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, представником заявника не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Отже заявником у судовому засіданні не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

Крім того, клопотання про скасування арешту майна до суду подано не власником цього майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2022, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000080 від 05.04.2022 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1