Справа № 462/7946/21
провадження 1-кс/462/828/22
Примірник № 1
У Х В А Л А

16 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідуванння за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, внесеного 15.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244.
В ході проведення досудоовго розслідування кримінального провадження №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України було встановлено, що 07.01.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №133/18 про надання кредиту на умовах кредитної лінії та іпотечний договір про задоволення вимог іпотекодержателя між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 у якості забезпечення кредитного договору №133/18 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом іпотеки були вищевказані нежитлові будівлі та земельна ділянка за адресою:

АДРЕСА_1 .

Під час підписання вказаних договорів сторонами була погоджена ринкова вартість предмета іпотеки, яка згідно зі звітами, виконаними суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 30.05.2018 року становила: нежитлових будівель 25 316 000 грн., земельної ділянки 6 478 500 грн.

Надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором відступлення права вимоги № 262/20 від 12.06.2020 було переуступлено право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №133/18. При цьому, до уваги взято висновки про оцінку майна, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких вбачається, що станом на 05.08.2020 вартість вищевказаних будівель становить 2 000 000 грн., земельної ділянки 700 000 грн.

В подальшому в ході досудового розслідування проведено комплексну судову оціночно-будівельну та оціночно-земельну експертизи. Згідно висновку експертизи №5404/5405/6342-6344 від 18.02.2022 станом на 05.08.2020 ринкова вартість нерухомого майна складає 16 941 513 грн., земельної ділянки 8 935 817 грн.

28.04.2022, на підставі рапорту прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

12.06.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №262/20 про відступлення права вимоги за кредитним договором №133/18 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 07.06.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Додатком № 4 до договору №262/20 про відступлення права вимоги від 12.06.2020 є акт приймання передачі документації за договором №262/20 про відступлення права вимоги від 12.06.2020.

Згідно вказаного акту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документацію у складі 79 документів, серед яких:

- Оригінал кредитного договору №133/18 від 07.06.2018 про надання кредиту на умовах кредитної лінії;

-Оригінал іпотечного договору з застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 07.06.2018, зареєстрований в реєстрі за №451;

-Оригінал договору поруки №134/18 від 07.06.2018;

-Оригінал договору №ОСПІ/006/18 обов`язкового страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 07.06.2018;

-Оригінал договору №ОСПІ/007/18 обов`язкового страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 07.06.2018;

-Оригінал договору №137/19 від 06.06.2019 про внесення змін до кредитного договору про надання кредиту на умовах кредитної лінії№133/18 від 07.06.2018;

-Оригінал договору про внесення змін №470 від 06.06.2019 до Іпотечного договору з застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 07.06.2018, зареєстрований в реєстрі за №451;

-Оригінал договору №138/19 від 06.06.2019 про внесення змін до договору поруки №134/18 від 07.06.2019;

-Оригінал договору добровільного страхування майна фізичних осіб МН/ВГ-19 №0949-ГО-0202 від 06.06.2019;

-Оригінал договору добровільного страхування майна фізичних осіб МН/ВГ-19 №0948-ГО-0202 від 06.06.2019;

-Оригінал звіту про незалежну оцінку вартості комплексу будівель, що належить ОСОБА_5 ;

-Оригінал звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки;

-Оригінал звіту №468 про незалежну оцінку майна;

-Оригінал звіту №467 про незалежну оцінку майна;

-Оригінал звіту №550 про незалежну оцінку майна;

-Оригінал розрахунку заборгованості по кредитному договору №133/18 від 07.06.2018;

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення правомірності дій суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оцінки майна, яке перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору переуступлення прав вимоги №262/20 від 12.06.2020, в органу досудового розслідування необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналу кредитного договору №133/18 від 07.06.2018 про надання кредиту на умовах кредитної лінії; оригіналу іпотечного договору із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 07.06.2018, зареєстрований в реєстрі за № 451; оригіналу договору №137/19 від 06.06.2019 про внесення змін до кредитного договору про надання кредиту на умовах кредитної лінії№133/18 від 07.06.2018; оригіналу договору про внесення змін № 470 від 06.06.2019 до Іпотечного договору із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 07.06.2018, зареєстрований в реєстрі за №451; оригіналу договору №138/19 від 06.06.2019 про внесення змін до договору поруки №134/18 від 07.06.2019; оригіналу звіту про незалежну оцінку вартості комплексу будівель, що належить ОСОБА_5 ; оригіналу звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки; оригіналу звіту №468 про незалежну оцінку майна; оригіналу звіту №467 про незалежну оцінку майна; оригінал звіту №550 про незалежну оцінку майна.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Доступ до вказаних документів має для органу досудового розслідування важливе значення для швидкого, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, оскільки без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити чи були правомірні дії суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оцінки майна, яке перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору переуступлення прав вимоги №262/20 від 12.06.2020.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення як для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, так і перевірки законності дій суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо оцінки майна, яке перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору переуступлення прав вимоги №262/20 від 12.06.2020, просить клопотання задоволити та надати дозвіл на тимчасвоий доступ до вищезгаданий документів із можливістю отримання їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити судовий розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, які у тексті поданого клопотання просили розгляд такого проводити у їх відсутність, клопотання підтримали в повному обсязі та просять його задоволити, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000244 від 15.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України,згідно якого 14.08.2020 до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 в якій вказує, що вона являється власником будівель загальною площею 3162,5 кв.м., на підставі Договору купівлі-продажу та земельної ділянки площею 0,8913 га., однак заявниці стало відомо з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, про те, що з 05.08.2020р. власником вищевказаного майна (земельної ділянки та будівель) є ОСОБА_6 , що свідчить на її думку про використання підробленого документу, під час здійснення такої перереєстрації.

Як встановлено органом досудового розслідування 07.01.2020 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 133/18 про надання кредиту на умовах кредитної лінії та іпотечний договір про задоволення вимог іпотекодержателя між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 у якості забезпечення кредитного договору №133/18 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом іпотеки були вищевказані нежитлові будівлі та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором відступлення права вимоги №262/20 від 12.06.2020 було переуступлено право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитним договором №133/18. При цьому, до уваги взято висновки про оцінку майна, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких вбачається, що станом на 05.08.2020 вартість вищевказаних будівель становить 2 000 000 грн., земельної ділянки 700 000 грн.

В ході досудового розслідування в межах даного кримінального провадження була проведена комплексна судова оціночно-будівельна та оціночно-земельна експертиза. Згідно висновку експертизи №5404/5405/6342-6344 від 18.02.2022 станом на 05.08.2020 ринкова вартість нерухомого майна складає 16 941 513 грн., земельної ділянки 8 935 817 грн.

28.04.2022, на підставі рапорта прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Зокрема, згідно витягу з кримінального провадження № 0000244 в результаті самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення 28.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме в ході досудоовго розслідування № 0000244 встановлено, що суб`єктами оцінки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано висновок щодо вартості нерухомого майна та земельної ділянки, в який внесено недостовірні відомості щодо вартості вказаних об`єктів, що завдало істотної шкоди.
Попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 365-2 КК України.
12.06.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 262/20 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 133/18 про надання кредиту на умоваз кредитної лінії від 07.06.2018, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згідно акта приймання передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документацію передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак, розглянувши матеріали клопотання слідчого, беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на неможливість отримати необхідні для повного, об`єктивного проведення досудового розслідування відомості в інший спосіб, оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, що є предметом досудового розслідування у межах кримінальному провадженні № 0000244, зокрема надасть можливість для встановлення обставин кримінального правопорушення та перевірки факту вчинення такого, що в свою чергу надалі дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а іншими способами іншими способами перевірити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів підставне та старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження № 0000244 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Разом з тим, щодо заявленої у клопотанні слідчим вимоги про вилучення саме оригіналів згаданих документів слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання всупереч вимогам п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не містить жодного обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів згаданих вище документів, відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних ним у клопотанні документів з можливістю ознайомитися з оригіналами даних документів та вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,-

постановив:

клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:

-Оригіналу кредитного договору №133/18 від 07.06.2018 про надання кредиту на умовах кредитної лінії;

-Оригіналу іпотечного договору з застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 07.06.2018, зареєстрований в реєстрі за №451;

-Оригіналу договору поруки №134/18 від 07.06.2018;

-Оригіналу договору №ОСПІ/006/18 обов`язкового страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 07.06.2018;

-Оригіналу договору №ОСПІ/007/18 обов`язкового страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від 07.06.2018;

-Оригіналу договору №137/19 від 06.06.2019 про внесення змін до кредитного договору про надання кредиту на умовах кредитної лінії№133/18 від 07.06.2018;

-Оригіналу договору про внесення змін №470 від 06.06.2019 до Іпотечного договору з застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 07.06.2018, зареєстрований в реєстрі за №451;

-Оригіналу договору №138/19 від 06.06.2019 про внесення змін до договору поруки №134/18 від 07.06.2019;

-Оригіналу договору добровільного страхування майна фізичних осіб МН/ВГ-19 №0949-ГО-0202 від 06.06.2019;

-Оригіналу договору добровільного страхування майна фізичних осіб МН/ВГ-19 №0948-ГО-0202 від 06.06.2019;

-Оригінал звіту про незалежну оцінку вартості комплексу будівель, що належить ОСОБА_5 ;

-Оригіналу звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки;

-Оригіналу звіту №468 про незалежну оцінку майна;

-Оригіналу звіту №467 про незалежну оцінку майна;

-Оригіналу звіту №550 про незалежну оцінку майна;

-Оригіналу розрахунку заборгованості по кредитному договору №133/18 від 07.06.2018

з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно. Оригінал ухвали знаходиться у справі № 462/7946/21
Суддя ОСОБА_1