Справа № 212/5572/22
У Х В А Л А

04 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000825 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000825 від 06.10.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що в що в нього відкритий рахунок в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок № НОМЕР_1 , теперішній номер картки НОМЕР_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 . В ніч з 01.02.2022 року на 02.02.2022 року в нього в гостях за адресою АДРЕСА_2 , перебувала знайома дівчина, яку звати ОСОБА_7 , яка скориставшись відсутністю потерпілого, за допомогою його мобільного телефону, зайшла до інтернет банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала грошові кошти, які належать ОСОБА_6 на невідому картку, чим спричинила останньому матеріальний збиток.
Грошові коштами, що належать потерпілому ОСОБА_6 заволоділи з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до документів AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно переказу грошових рахунків з карткого рахунку потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що 02.02.2022 року з його рахунку було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 . Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного злочину, свідків та очевидців події виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про власника картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку ІВАN до якого вона прив`язана, ідентифікації осіб які могли користуватись даною карткою, рух коштів в період з 01.02.2022 року до 03.11.2022 року по банківському рахунку ІВАN до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", також потрібно дослідити рух коштів по вказаним вище рахункам, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, про прив`язані фінансові номери даного рахунку та їх зміни, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На території міста Кривого Рогу розташоване відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.10.2022 року до ВП № 3 КРУП надійшли матеріали про те, що 02.02.2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО 21518 від 05.10.2022 року).
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000825 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про власника картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку ІВАN до якого вона прив`язана, копій документів наданих особою при оформленні банківського рахунку IBAN до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів за період часу з 01.02.2022 року до 03.11.2022 року по банківському рахунку ІВАN до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WЕВ-версії онлайн-банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; про прив`язані фінансові номери мобільних операторів до рахунку НОМЕР_6 , а також їх зміна з вказанням номерів мобільних операторів та часу їх зміни, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1