Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3141/22
Провадження № 1-кс/553/805/2022
У Х В А Л А
Іменем України

12.08.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави, клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000202 від 09.06.2022 року, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 09.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, 09.06.2022 до ЧЧ ВП №2 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт О/у СКП ВП №2 ХРУП 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання матеріалів ЖЄО № 6429 від 06.06.2022 встановлено, що у відношенні до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК Укріїни, а саме шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 75000 грн.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 пояснила, що 06.06.2022 близько о 10:30 на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонив невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого він повідомив, що з банківської карти ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) невідомі хочуть зняти гроші та сказав залишатися на зв`язку. Після чого, через 5 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонив невідомий номер НОМЕР_3 та знову представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив бути на лінії та не кидати слухавку, приблизно через 10 хвилин, чоловік сказав, що зараз на телефон прийде смс підтвердження для блокування банківської карти. Після чого на мобільний телефон потерпілої прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з код-паролем. Згодом ОСОБА_6 повідомила цей код пароль чоловіку, з яким в цей час говорила по телефону та запитала у нього чому з її банківської карти знімаються грошові кошти на, що останній повідомив, що згодом гроші повернуться, після чого він сказав чекати. Після чого ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з банківського рахунку було здійснено п`ять операцій зі зняття грошових коштів у загальному розмірі 76 236.5 грн.

Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів ОСОБА_6 і встановлення подальшого перерахування або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_6 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , за період з 09 год. 00 хв. 06.06.2022 до 20 год. 00 хв. 06.06.2022, та можливість вилучення завірених копій

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, після отримання клопотання слідчим суддею здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи та слідчого, який звернувся з клопотанням.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, за судовим викликом не прибув, причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання слідчого не надав.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

До початку судового засідання слідчим подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з`ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим у клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме завірених копій реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки НОМЕР_6 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , за період з 08 год. 00 хв. 06.06.2022 до 20 год. 00 хв. 06.06.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1