1Справа № 335/2816/22 1-кс/335/1371/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від «20» травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2022 року до ВП № 1 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо незаконного використання в умовах воєнного стану з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, за адресою АДРЕСА_1 .

20.05.2022 року вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

21.05.2022 року в період часу з 14:10 по 14:54 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події в ході проведення якого було виявлено реалізацію іноземної продукції, в ході проведення огляду місця події нічого не вилучалось.

Також в ході діалогу з сусідами до адреси: АДРЕСА_1 , отримано інформацію, що у вказаному приміщенні реалізуються товари іноземного походження.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона з 2006 року є фізичною особою підприємцем та здійснює оптово-роздрібну торгівлю продовольчої та непродовольчої групи товарів які реалізуються за адресою: АДРЕСА_1 в складському приміщенні, зазначене приміщення перебуває в оренді з 2015 року. Також свідок пояснила, що вищезазначені товари були придбані в країні Польща.

01.06.2022 року в період часу з 10:00 по 11:28 на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд складського приміщення яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду було виявлено та вилучено: 1 полімерний мішок який оклеєно ліпкою стрічкою з написом «NEVO благодійний фонд» в якому знаходилось 20 упаковок крупи «крупа Арнаутна»; видаткова накладна №01577 від 15.05.2022 на 1 арк.

Вилучені під час проведення огляду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру 1, 01.06.2022 року в період часу з 10:00 по 11:28 об`єкти є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000509 від 20.05.2022 про, що слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції винесено вмотивовану постанову про визнання речовими доказами зазначених об`єктів.

У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги той факт, що на теперішній час є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , реалізується з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану на території України, Гуманітарна допомога яка спрямована для допомоги громадянам України які постраждали від бойових дій, у зв`язку з чим, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Враховуючи те, що неявка вищезазначених осіб у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, за № 0000509 від «20» травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

01.06.2022 року в період часу з 10:00 по 11:28 на підставі ухвали слідчого судді було проведено огляд складського приміщення яке розташовується за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру 1. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено:

- 1 полімерний мішок який оклеєно ліпкою стрічкою з написом «NEVO благодійний фонд» в якому знаходилось 20 упаковок крупи «крупа Арнаутна»;

- видаткова накладна №01577 від 15.05.2022 на 1 арк.

Вилучені під час проведення огляду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миру 1, 01.06.2022 року в період часу з 10:00 по 11:28 об`єкти є речовими доказами в кримінальному провадженні №0000509 від 20.05.2022 про, що слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції винесено вмотивовану постанову про визнання речовими доказами зазначених об`єктів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на предмети та об`єкти, що були вилучені 01.06.2022 року в період часу з 10:00 по 11:28 на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містить на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від «20» травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на 1 полімерний мішок, який оклеєно ліпкою стрічкою з написом «NEVO благодійний фонд» в якому знаходилось 20 упаковок крупи «крупа Арнаутна, Царський стандарт 800 г.»; видаткову накладну №01577 від 15.05.2022 на 1 арк., вилучені 01.06.2022 року під час огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1