Справа № 544/1031/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000200 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувсядо суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 17.08.2022 до канцелярії СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про злочин (ЄО №1881) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2022 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 29,901 грн. Так 18.07.2022 близько 12:45 год ОСОБА_5 , перебуваючи за власним місцем свого проживання, хотіла перерахувати кошти в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона отримала повідомлення про заблокування власного рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 , який, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме «Універсальна» № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , заблокована та мені потрібно перерахувати грошові кошти на тимчасовий рахунок. Почувши це ОСОБА_5 кинула слухавку. Через деякий час на телефон ОСОБА_5 зателефонував той часмий чоловік, але вже з іншого номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив, що ОСОБА_5 , потрібно перерахувати на тимчасовий рахунок грошові кошти, які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 30,000 грн, основний платіж буде становити 29,901 грн, а решта складе комісія банку за переказ. Потім чоловік продиктував номер картки № НОМЕР_6 та ОСОБА_5 здійснила переказ сумою 29,901 грн. Після чого, зрозумівши, що з нею розмовляли шахраї, вирішила звернутися за допомогою до працівників поліції. Ураховуючи викладене вище, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , про операції банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 18.07.2022 по теперішній час. Встановлення особи, яка незаконно заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 29,901грн, та отримання інформації з банківської картки № НОМЕР_6 за 18 липня 2022 року, відкритим в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Проте, вимога дізнавача надати тимчасовий доступ іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території є невизначеною та не відповідає вимогам КПК України, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000200 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Дозволити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.07.2022 по теперішній час; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу із 18.07.2022 по теперішній час; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_6 , у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме до інформації які містять інформацію: про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.07.2022 по теперішній час; про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу із 18.07.2022 по теперішній час; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_6 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1