Справа № 405/84/22
провадження № 1-кс/405/66/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року № 0000172, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч.3 ст. 255-1 КК України про застосування запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Знам`янка, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, неодруженому, непрацюючому, з середньою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечний авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно злочинного угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особистої наживи.
Користуючись своїм особливими положенням у злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_5 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_8 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України за вчинення особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_8 спільну участь у діяльності злочинної організації і на виконання ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою був поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор», що розташований в м. Кропивницькому по вулиці Куроп`ятникова, 50.
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_8 серед осіб, що перебуваються у слідчому ізоляторі, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_5 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_8 головним серед осіб, які знаходяться у цій установі так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_5 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у слідчому ізоляторі, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_5 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_5 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», був призначений ОСОБА_8 який з 10.07.2018 утримувався в слідчому ізоляторі.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_8 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_5 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_5 і спільників, ОСОБА_8 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_5 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_8 згуртувати навколо себе ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», з числа осіб, що вчинили особливо-тяжких насильницьких злочини, що будуть виконувати усі їх вказівки.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_5 , за його відома та згоди, ОСОБА_8 обрав із числа ув`язнених, перебуваючих під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько «Ваня чорний», з відома та згодою ОСОБА_8 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_12 », здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_8 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_10 і ОСОБА_11 злочинні наміри, ОСОБА_8 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_5 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось:
-обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу);
-пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства;
-забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства;
-спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами злочинної організації, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»;
-залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати;
-обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»;
-незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами злочинної організації своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом;
-попередній розподіл ролей між членами злочинної організації з використанням їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_5 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників злочинної організації, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_13 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_10 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_10 , за участю ОСОБА_11 і ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_5 повинні були вчиняти відносно цих ув`язнених, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_10 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до слідчого ізолятору осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання для внесення грошей в злодійську касу - «общак».
На члена злочинної організації ОСОБА_11 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були покладені обов`язки застосовувати насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_11 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів злочинної організації з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_14 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до слідчого ізолятору посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника протиправними функціями, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали для цього знайомого ОСОБА_10 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як активного учасника злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_15 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_15 зі складом злочинної організації, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_15 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в АТ КБ «Приват Банку» для перерахування на них грошових коштів предмету вимагання, зняття готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_15 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького слідчого ізолятору.
Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та перебуваючих на волі ОСОБА_5 та ОСОБА_15 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки:
-являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_5 згаданого плану, схваленого усіма учасниками злочинної організації;
-група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_5 , який створив злочинну оргнізацію, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування злочинної організації своїм злочинним авторитетом та впливом;
-злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників злочинної організації, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість злочинної організації.
У ході злочинної діяльності, членами злочинної організації планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема:
- ОСОБА_8 мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ???;
- ОСОБА_11 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_15 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Отже, з врахуванням цих ознак, особи у складі ОСОБА_5 організатора та керівника, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 як виконавців, являлися злочинною організацієюіз запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени злочинної організації, очолювані ОСОБА_5 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
Утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_8 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення вимог затверджених наказом Мінстерства юстиції України №1769/5 від 14.06.2019 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України», мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_8 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували протиправне фізичне насильство.
У результаті протиправних дій, ув`язнені потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів злочинної організації та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за відома ОСОБА_5 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами злочинної організації банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени злочинної організації, через свого співучасника, ОСОБА_15 , за відома та згоди організатора ОСОБА_5 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_16 платіжні картки АТ КБ «Приват Банку»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_19 .
Отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів злочинної організації, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 не були обізнані, про злочинне походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_24 та НОМЕР_25 були виявлені та вилучені у ході обшуків в ході проведених 27.05.2020 на підставі ухвал Ленінського районного суд м. Кіровограда, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_17 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_20 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , також залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_22 », ОСОБА_23 на прізвисько « ОСОБА_24 », ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько «Наджаб», які хоча й не входили до складу злочинної організації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 у складі створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_10 і ОСОБА_28 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_8 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_5 та керував його діями, викликали ОСОБА_27 до камери №190, де на той час утримувався ОСОБА_8 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заявив, що ОСОБА_27 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_27 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері №165, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_27 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_27 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 поставивши до відома учасника злочинної організації ОСОБА_15 , та організатора ОСОБА_5 щодо запланованого відносно ОСОБА_27 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_8 викликав ОСОБА_27 до камери №174, де на той час утримувався ОСОБА_8 та перебував ОСОБА_11
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_27 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 почали наносити ОСОБА_27 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_8 наказав ОСОБА_27 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_16 діда ОСОБА_15 , номер картки якого, надав ОСОБА_10 .
Цього ж вечора, ОСОБА_27 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів злочинної організації, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_10 , банківський картковий рахунок ОСОБА_16 .
У подальшому, ОСОБА_15 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_16 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та за вказівкою ОСОБА_8 , обернув на потреби членів злочинної організації, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку, надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненого членами злочинної організації ОСОБА_27 була завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_22 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, ОСОБА_21 , хоча і не входив до складу злочинну організацію, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які 13.07.2018 поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_5 та виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, що повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами».
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_21 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами злочинної організації у злочинну змову, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_21 завести до нього в камеру цих новоприбулих ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення протиправних вимог.
Цього ж дня, близько 18:00 ОСОБА_21 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , завів ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 до камери №190, де в цей час перебували ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_8 , які були об`єднані єдиним наміром на примушування ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_8 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , що вони є «баригами», тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери №190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_15 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_31 15000 грн., ОСОБА_30 3000 грн., ОСОБА_29 1000 грн.
Для підтвердження погроз ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_29 й ОСОБА_31 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених протиправних вимог.
Надавши через ОСОБА_10 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним ув`язненим вказані суми грошових коштів.
Усвідомлюючи реальність погроз і небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 пообіцяли виконати пред`явлені до них протиправні вимоги.
В подальшому, ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
ОСОБА_29 продовжуючи перебувати під вартою, 18.07.2018 через свого родича ОСОБА_32 , який на його прохання двома банківськими переказами перерахував 1000 грн., на отриманий ОСОБА_29 від ОСОБА_10 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку», з використанням мобільного телефону НОМЕР_27 та банківського терміналу в магазині «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.
Один з переказів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 о 17:27, була перерахована, шляхом використання ОСОБА_32 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок № НОМЕР_23 в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_17 .
Отримані незаконним шляхом від ОСОБА_29 грошові кошти, ОСОБА_17 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.
Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_29 була заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених слідчого ізолятору члени злочинної організації яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 29.10.2018 вчинили наступні епізоди вимагання.
ОСОБА_25 , хоча і не входив до складу злочинної організації, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у слідчому ізоляторі ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , члени злочинної організації обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 за вказівкою ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_33 до камери №174, де крім нього перебували, інші члени злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та залучений до здійснення протиправного наміру ОСОБА_25 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_8 , у погрозливій формі почав вимагати від ОСОБА_33 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відмову ОСОБА_33 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_25 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії, використанням почергово фрагменту пластикової водопровідної труби, наносячи ОСОБА_33 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_25 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль і тілесні ушкодження, що підтверджено виданим потерпілим слідству фотознімком, з наявними зі слідами на тілі тілесних ушкоджень.
Супроводжуючи насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_33 , так і членам його сім`ї.
Довівши, насильницьким способом до свідомості ОСОБА_33 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_33 , цього ж дня, та двох наступних, кількома переказами, перерахував через свою матір ОСОБА_34 , попередньо попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_10 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_35 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_25 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 , зокрема:
-29.10.2018, біля 16:21 10500 грн.;
-29.10.2018, біля 17:35 100 грн.;
-29.10.2018, біля 18:03 50 грн.;
-29.10.2018, біля 19:20 5000 грн.;
-29.10.2018, біля 19:44 1100 грн.;
-30.10.2018, біля 16:56 1500 грн.;
-31.10.2018, біля 15:54 600 грн.;
-31.10.2018, біля 21:48 400 грн., а всього на суму 19250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_18 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_19 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, члени злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 та її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , за участю втягнутих ними у скоєння злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_25 та ОСОБА_23 вчинили наступний епізод вимагання передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу злочинної організації, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Отримавши інформацію від ОСОБА_10 , який згідно злочинного плану, виявляв серед ув`язнених осіб, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_36 , ОСОБА_8 наказав членам злочинної організації вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_25 та ОСОБА_23 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації в злочинну змову ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 у складі злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_25 , ОСОБА_23 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09:30 ОСОБА_25 виконуючи вказівку ОСОБА_8 якому надав вказівку ОСОБА_5 викликав ОСОБА_36 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_23 об`єднані єдиним наміром на примушування потерпілого до передачі грошей.
Реалізуючи протиправні наміри ОСОБА_8 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_36 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_36 відмову це зробити, ОСОБА_8 ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_15 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_36 численні удари кулаками і ногами в обличчя та інші частини тіла, вибивши кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_36 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_25 ОСОБА_23 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та 22.04.2019 близько 10:00, ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_5 зі ОСОБА_37 та ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 викликали ОСОБА_36 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями у вигляді нанесення побоїв.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_38 - співмешканку ОСОБА_36 про застосування відносно нього насильства за те, що той торгував наркотиками, вимагаючи до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_36 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , діючи узгоджено з членами злочинної організації та ОСОБА_23 і ОСОБА_25 надав вказівку ОСОБА_10 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_36 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
На виконання вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_10 22.04.2019, біля 20:00, відвів ОСОБА_36 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_10 діючи узгоджено з членами злочинної організації та ОСОБА_25 , ОСОБА_23 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_36 пред`явив вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_36 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_36 у телефонній розмові із ОСОБА_38 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_10 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_38 отримавши напередодні від ОСОБА_8 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_39 , котра перебувала в користуванні у неї, на карткові рахунки № НОМЕР_20 та № НОМЕР_28 відкриті на ім`я ОСОБА_16 кількома перекази вимагаєму від ОСОБА_36 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку, що підтверджено банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_39 рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_16 23.05.2019 о 16:04 в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16:35 в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20:16 в сумі 2650 грн. ОСОБА_38 рахунку № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_15 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_16 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_5 , обернув на потреби членів злочинної організації шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_36 була завдана майнова шкода у сумі 8434 грн.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_33 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником злочинної організації ОСОБА_15 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру
Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації близько 18:00 з метою пред`явлення ОСОБА_33 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_8 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_10 ОСОБА_11 .
Висуваючи до ОСОБА_33 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».
Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_33 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.
01.07.2019 близько 19:00 реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_15 викликали в камеру №174 ОСОБА_33 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.
Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_33 погодився задовольнити пред`явлені членами злочинної організації незаконні вимоги.
З цією метою, з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_34 - матір ОСОБА_33 , на його прохання перерахувала, на вказані ОСОБА_10 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк», використовуючи для цього мобільний додаток «Приват 24», що підтверджено банківською випискою руху коштів:
- № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_16 10.07.2019 о 18:05 в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10:30 в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09:50 в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19:16 в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15:59 в сумі 250 грн.
- №716461 відкритої на ім`я ОСОБА_17 19.07.2019 о 10:04 в сумі 960 грн.
- № НОМЕР_25 відкритої на ім`я ОСОБА_19 29.07.2019 о 16:03 в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21:48 в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_15 , використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою через банкомат перераховані грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_19 і ОСОБА_17 були використані аналогічним шляхом, однак, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_17 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної організації, ОСОБА_33 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.
6. Заволодівши значною сумою грошей ОСОБА_33 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_5 наказав членам злочинної організації повторно використати його як об`єкт посягання.
З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , узгодивши свої подальші дії з учасником злочинної організації ОСОБА_15 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_33 , та той же спосіб заволодіння ними протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на свою користь, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , обрали датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 і вчинили наступні протиправні дії.
Так, близько 21:00 ОСОБА_10 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_8 яку надав йому ОСОБА_5 завів ОСОБА_33 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_8 та ОСОБА_11 готові до пред`явлення протиправних вимог.
Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , потребували сплатити їм борг.
Почувши відмову ОСОБА_33 виконати протиправні дії через відсутність грошей та безпідставність пред`являємої вимоги, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи спільно і узгоджено, нанесли потерпілому численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити у разі не сплати грошей до кінця місяця.
Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_33 погодився виконати пред`явлені членами злочинної організації протиправні вимоги.
З цією метою, з 23 по 31 серпня 2019 року ОСОБА_34 - матір ОСОБА_33 , на його прохання перерахувала на вказані ОСОБА_10 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» використавши мобільний додаток «Приват 24», вимагаєму суму коштів 20000грн., що підтверджено банківською випискою руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 відкритий на ім`я ОСОБА_16
-23.08.2019 о 11:59 в сумі 2400 грн.;
-23.08.2019 о 13:14 в сумі 7984 грн.;
-28.08.2019 о 20:37 в сумі 6500 грн.;
-29.08.2019 о 18:05 в сумі 2500грн.;
-31.08.2019 о 17:02 в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_15 , використовуючи банківські картки на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою через банкомат перераховані грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши їх на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами злочинної організації, потерпілому ОСОБА_33 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.
7. Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_27 , відносно якого 10.07.2018 членами злочинної організації вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , без участі цього разу ОСОБА_11 , вчинили наступні протиправні дії.
ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , узгодивши попередньо свої дії з членом злочинної організації ОСОБА_15 , та з організатором злочинної організації ОСОБА_5 викликали ОСОБА_27 до камери №174, де цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000 грн.
Почувши відповідь ОСОБА_27 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_40 вказану суму, ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_27 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_27 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.
Застосування до ОСОБА_27 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_27 - ОСОБА_41 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.
Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_27 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.
З цією метою, ОСОБА_41 , знайома ОСОБА_27 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_10 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» використавши банківський термінал самообслуговування розташований в приміщенні піцерії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, що підтверджено банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_16
-25.09.2019 о 18:33 в сумі 15000грн;
-27.09.2019 о 22:44 в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_15 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Внаслідок вимагання потерпілому ОСОБА_27 завдана майнова шкода у сумі 20000 грн.
8. Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_27 учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_15 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_5 16.11.2019 близько 18:00 викликали ОСОБА_27 у камеру №174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11400 грн., висловивши погрози шляхом застосування жорстокого побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.
Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_8 і ОСОБА_10 погроз, ОСОБА_27 , сприйнявши їх як реально небезпечні для життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки вказаний ОСОБА_10 .
З цією метою, ОСОБА_41 , знайома ОСОБА_27 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_10 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» використавши банківський термінал самообслуговування розташований в приміщенні піцерії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області поповнила картковий рахунок № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_16 двома переказами:
-17.11.2019 біля 18:46 у сумі 500 грн.;
-28.11.2019 біля 15:56 у сумі 4 000 грн. всього на суму 4500 грн.
Внаслідок вимагання потерпілому ОСОБА_27 була завдана майнова шкода у сумі 4500 грн.
9. Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_33 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.
З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , узгодивши свої дії з учасником злочинної організації ОСОБА_15 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_5 , вказаного дня, біля 21:00 викликали ОСОБА_33 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14000 грн.
При цьому ОСОБА_8 заявив ОСОБА_33 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.
Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, ОСОБА_33 надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.
Для цього, з 18 по 30 листопада 2019 рокуЛєбєдєва ОСОБА_42 - матір ОСОБА_33 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_10 картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк», що підтверджено дублікатами чеків виданих ОСОБА_34 про поповнення карткового рахунку № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_16 наступними транзакціями:
-18.11.2019 о 18:55 в сумі 14070 грн.;
-28.11.2019 о 13:59 в сумі 1500 грн.;
-29.11.2019 о 17:44 в сумі 475 грн.;
-29.11.2019 о 23:47 в сумі 200 грн.;
-30.11.2019 о 14:45 в сумі 1400 грн., всього на суму 17645 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник злочинної організації ОСОБА_15 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_16 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_5 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами злочинної організації, потерпілому ОСОБА_33 була завдана майнова шкода у сумі 17645 грн.
10. Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_10 ОСОБА_21 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_8 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_5 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько «Наджаб».
Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.11.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_43 , наступні протиправні дії.
Близько 19:00 викликавши ОСОБА_43 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 і ОСОБА_8 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_43 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_26 нанести ОСОБА_43 тілесні ушкодження.
На виконання вказівки ОСОБА_26 , діючи узгоджено із ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , наніс ОСОБА_43 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_43 пообіцяв перерахувати гроші на вказаний номер банківської картки в кінці наступного місяця.
Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх примусовою ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_43 перерахована не була.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_5 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п.10 постанови Пленуму Верховного суду України №13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_5 підшукавши у якості спільників ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_44 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам. поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_5 тим саме підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
Крім того, мешканець м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_5 , будучи соціально негативної спрямованості, та маючи намір до вчинення злочинного впливу на території місця свого проживання, вчинив ряд наступних дій, що призвели да наступних подій:
08.07.2002 на території с. Суботці, Знам`янського району Кіровоградської області між представниками злочинного світу з числа вірменської діаспори стосовно розподілу сфер впливу на території Знам`янського регіону відбулась стрілянина в результаті якої загинуло два чоловіка, зокрема брат ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , в зв`язку з чим у вчиненні злочину підозрювався ОСОБА_5 , що перебував у розшуку, до 2003 року, надалі кримінальна справа була закрита на підставі п.8 ст.6 КПК України (в редакції 1960 року) у зв`язку зі смертю потерпілого та обвинуваченого.
В 2006 році на території Знам`янського району Кіровоградської області, ОСОБА_5 створив та керував групою, яка систематично займалась вимаганням грошових коштів з перевізників і таксистів, їх «кришуванням», вирішенням спірних конфліктних ситуацій між громадянами.
У 2008 році злочинна група під керівництвом ОСОБА_5 здобула ознаки організованості і який на території Російської Федерації у зв`язку із його країною походженням отримав прізвисько « ОСОБА_45 ».
12.05.2011 вмосковському ресторані «Каретний двір» відомий кримінальний авторитет Аслан Усоян (« ОСОБА_46 ») надав звання «злодіїв у законі» 5 особам, серед яких вірменину на прізвисько « ОСОБА_45 », що фактично став представником клану «дедовских» в Україні.
Отримавши статус «вора в законі» ОСОБА_5 в м. Москва Російської федерації проводив зустрічі з відомими «злодіями в законі» з метою підтвердження статусу «вора в законі», використовуючи допомогу знайомого кримінального авторитету Донбасу ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на прізвисько « ОСОБА_48 », що входить в оточення «вора у законі» ОСОБА_49 на прізвисько « ОСОБА_50 ». На зібраній ОСОБА_51 у Вірменії масштабній сходці «ворів у законі», було підтверджено статус ОСОБА_5 як «вора в законі». Всередині 2015 року, після повернення з м. Москва до м. Знам`янка Кіровоградської області ОСОБА_5 проголосив, що статус «вора в законі» підтверджено на території Кіровоградського регіону, тобто він є особою, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив та до його повноважень входить:
-прийняття на себе всю повноти неформальної влади на території;
-розроблення загально-визначених правил поведінки у відповідності до «Злодійських законів» та забезпечення дотримання їх особами;
-призначення довірених осіб, які користуються авторитетом серед інших осіб;
-забезпечення неухильного контролю за виконанням визначених ним правил та обов`язків;
-вирішення суперечок між ув`язненими з точки зору неписаних кримінальних «законів», визначення обґрунтованості претензій, прийняття рішень про необхідність покарання винуватців, його мір, тобто повноваження «мирового судді»;
-виконання функцій збору й розподілу коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, зокрема зібраних від карточних ігор, поповнення ними так званого злодійського «общака», подальшого спрямування їх для підтримки функціонування кримінальних елементів на волі;
-ведення з цією метою так званої «бухгалтерії» - обліку, надходження і витрачання вищезгаданих коштів, шляхом здійснення відповідних записів;
-віднесення осіб до злочинних каст («бродяги», «мужики», «козли», «смотрящі» і т.д.), переведення їх до нижчої касти за вчинення дій, що виходять за межі злодійської моралі.
Надалі з метою поширення злочинної діяльності на території Кіровоградського регіону та неухильного контролю неписаних правил, ОСОБА_5 створив ієрархічну структуру з числа осіб, що мають авторитет у злочинному середовищі та яких наділив певними владними повноваженнями, надавши статуси «смотрящих» за місцями їх особистого проживання або перебування, а саме:
-м. Кропивницький - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (кримінальне прізвище « ОСОБА_53 »);
-м. Знам`янка ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_55 »);
-м. Олександрія - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_57 »);
-м. Світловодськ - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_59 »);
-смт. Олександрівка - Ахмедов Наджаб ГагамкишиОгли, ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
-ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (кримінальне прізвисько " ОСОБА_9 " відносно якого скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях №0000312 від 23.12.2019, №0000136 від 12.05.2021);
-ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)» - ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000220 від 06.07.2020, в подальшому після його етапування до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», ОСОБА_5 призначив нового «смотрящего» за колонією ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
-ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» - ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000244 від 23.07.2020);
Крім того ОСОБА_5 будучи в статусі «вора в законі» з 2015 по травень 2021 року активно проводив зустрічі з кримінальними елементами міст Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, зустрічаючись з організаторами злочинних груп «гастролерів», що прибували з інших регіонів держави для вчинення злочинів на території Кіровоградської області та мали отримувати «дозвіл» у ОСОБА_5 із внесенням коштів до «общака».
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.1 ст.255 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 підозрюється в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, особою, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.3 ст.2551 КК України.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_5 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на обґрунтування пред`явленої підозри. Зазначив, що крім зазначених у клопотанні ризиків, мають місце ще й ризики, передбачені п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобіганню, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу. Вказав, що строк досудового розслідування, закінчується 28.06.2022, а тому просив застосувати запобіжний захід в межах строку досудового розслідування. Крім того, прокурор вказав, що всі докази зібрані у законний спосіб, оцінку яким суд надасть під час розгляду кримінального провадження по суті. Також, зазначив, що підозру вручено з дотриманням ст. 276-278 КПК України, а дії в період зупинення досудового розслідування були вчиненні, які пов`язанні лише з розшуком підозрюваного.

Захисник-адвокат ОСОБА_7 заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що підозра необґрунтована, повідомлення про підозру вручено без належних підстав, а тому статусу підозрюваного ОСОБА_5 не має.
Захисник-адвокат ОСОБА_6 заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри, вказав на недопустимість доказів. Зазначив, що клопотання про застосування тримання під вартою складено в період зупинення досудового розслідування.
Підозрюваний підтримав позицію захисників. Вказав, що підозра необґрунтована, з ризиками не погодився.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
17.05.2021 сину ОСОБА_5 ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_26 вручено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020 року).
19.05.2021 постановою слідчого ОСОБА_5 оголошено у розшук.
27.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2551 КК України. Однак на момент вручення підозри, за місцем проживання останній був відсутній, процесуальні документи вручені його сину ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
10.06.2021 постановою слідчого ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.
18.06.2022 о 00 год. 02 хв. ОСОБА_5 затримано на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.01.2022 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом (ст. 2 КК України).
Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 2551 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким та тяжким злочинами, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна - відповідно.
Щодо доводів захисника про відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи прокурорів слідчий суддя відзначає, що відровідно до постанови від 19.05.2020 (справа № 490/10025/17) ККС вказано, що КПК не вимагає, щоб кожне рішення, яке приймається у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи, викладалося у формі постанови, визначення слідчого чи прокурора не є тим випадком, для якого КПК вимагає винесення постанови, а тому відсутність постанови про визначення певного слідчого або прокурора сама собою не означає, що цей слідчий або прокурор не мав відповідних повноважень. Таким чином, ККС дійшов висновку про необов`язковість постанови для визначення конкретного слідчого або прокурора, яким доручається виконання відповідних повноважень у певній справі.
При цьому у судовому засіданні, з підстав того, що прокурор неповноважний брати участь у розгляді даного клопотання, підозрюваним та стороною захисту відвід не заявлявся, а тому слідчий суддя мав підстави для розгляду даного клопотання.
Крім того, після дослідження ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограді від 05.01.2022 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, сторона захисту не вказувала на незаконність затримання ОСОБА_5 та тримання його під вартою відповідно до ст. 206 КПК України.
Щодо обгрунтованості підозри:
Під час розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 2551 КК України. Причетність ОСОБА_5 до оголошеної підозри підтверджується протоколом допиту свідка (а.к. 26-27), протоколом допиту свідка (а.к. 38), протоколом допиту свідка (а.к. 42-43), протоколом допиту свідка (а.к. 45-46), повідомленням про зміну раніше повідомлення підозри (а.к. 47-50), протоколом допиту свідка (а.к. 69), висновком експерта (а.к. 76) та іншими матеріалами.
Слідчий суддя також зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованості підозри враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, SeriesA, N 182). При чому факти, які викликали підозру, необов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаyv.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Необхідно зауважити, що на данному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповіднодо ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжногоз аходу у вигляді тримання під вартою, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Таким чином, наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2551 КК України.
У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Щодо ризиків передбачених ст. 177 КПК України:
метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час розгляду клопотання, слідчий суддя встановив наявність ризиків, саме:
- відповідно п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, а саме укривати від слідства дійсні обставини скоєння підготовки до злочину та обставини необхідні для встановлення істини у провадженні в т.ч. інформацію щодо своєї ролі та конкретних дій, а також про інші факти чи об`єкти, що мають значення;
- відповідно п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, будучи особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Інші ризики матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні не доведенні.
Таким чином, вказане свідчить, що більш м`які запобіжні заходи, зазначені у ст.176 КПК України, не зможуть забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігти встановленим ризикам, а тому не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до п. 4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Таким чином, застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вказаних обставин справи, серйозністю висунутої проти нього підозри, з урахуванням встановлених ризиків, характеризуючих даних на підозрюваного та насамперед обставин і характеру вчиненого злочину, на думку слідчого судді, не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Таким чином, усі наведені обставини у їх сукупності, не дають достатніх підстав застосувати відносно ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.
Щодо визначення розміру застави, слідчим суддею також окремо відзначається, що відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.
Отже, враховуючи зазначене, слідчим суддею вбачаються всі законні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.176-197, 369-372 КПК України,,
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк з 00.02 год. 18.06.2022 року до 15.45 год. 28.06.2022 року, без визначення розміру застави.
Дата закінчення дії ухвали 15.45 год. 28.06.2022 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_64