справа №176/1720/22
провадження №1-кс/176/248/22
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 23.08.2022 року за ознаками складу кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 141 000, 00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 для здійснення послуг з доставки автомобіля з Європи.

23 серпня 2022 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 5060.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 23 серпня 2022 року до чергової частини відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09 липня 2022 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про надання послуг з доставки автомобіля з Європи після чого в телефонному режимі зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , номер якого був вказаний на сайті НОМЕР_2 та домовився з останнім про доставку з Польщі придбаного ним в США автомобіля «Chrysler 200 limited», після чого, 12 серпня 2022 року, 16 серпня 2022 року, 17 серпня 2022 року та 18 серпня 2022 року окремими платежами перерахував на картку НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти на загальну суму 141 000,00грн. та до 23 серпня 2022 року спілкувався з надавачом послуг. 23 серпня 2022 року засумнівавшись в щирості співрозмовника, попросив щоб той прислав фото свого паспорту, після чого співрозмовник ОСОБА_6 видалив переписку з месенджера «Телеграм» та заблокував ОСОБА_5 , на телефонні дзвінки на мобільний телефон та в месенджер «Viber» не відповідає до теперішнього часу.

23 серпня 2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 22 жовтня 2022 року він уклав договір про надання послуг з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб допомогли придбати в США на аукціоні автомобіль «Chrysler 200 limited», чорного кольору, VIN НОМЕР_3 , за послуги він перерахував вказаній компанії 600 доларів США. 30.11.2021 компанія з якою він уклав договір, виграла на аукціоні вказаний автомобіль, після чого була сплачена вартість автомобіля в сумі 3,898 доларів США, грошові кошти були перераховані за допомогою міжнародного платежу, які надала компанія, після чого автомобіль стали транспортувати до м. Одеси, Україна, орієнтована дата прибуття до порту м. Одеси була 02.03.2022. Але, у зв`язку із збройною агресією з боку Російської Федерації проти України, приблизно в квітні 2022 автомобіль був пере направлений до Республіки Польщі та 05.07.2022 йому зателефонували з компанії та повідомили, що автомобіль прибув до порту м. Прушко, після чого запропонували послуги по доставці автомобіля, але сума його не влаштувала, після чого він розпочав пошук осіб, які зможуть перевезти автомобіль з Польщі до України. Коли він моніторів сайти Інтернет мережі, то на сайті «OLX» побачив оголошення про надання послуг автовозу по перевезенню авто з Польщі до України, там знаходився мобільний номер НОМЕР_2 , на який він написав смс-повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В повідомленні він цікавився про вартість автовозу з порту м. Гдині до м. Київ. На що йому надійшла відповідь, що ця послуга буде коштувати 34 000 грн., що його влаштувало і він написав про технічні характеристики автомобіля, а також надіслав його фото. Приблизно 08.08.2022 йому зателефонував логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що автомобіль 16.08.2022 буде готовий до видачі в м. Прушко, Республіка Польща, раніше автомобіль видати не можуть у зв`язку із святковими днями, у які видача не відбувається. Вказану інформацію він передав чоловіку, з яким зв`язався за мобільним номером НОМЕР_2 і який назвався йому на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_6 сказав, що видача автомобіля відбувається в святкові дні і що він з кимось поїде за ним 12.08.2022 та надіслав копії документів, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , закордонний паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, та надав його контактний номер телефону НОМЕР_4 . Зі слів ОСОБА_6 , 12.08.2022 ОСОБА_8 прибув до м. Прушко за його автомобілем, однак йому відмовили у його видачі, так як не були в наявності всі необхідні документи на автомобіль. За вказану поїздку попросив перерахувати 2500грн. за топливо. Після чого потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якої надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 . 16.08.2022 зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 вдруге поїхав за автомобілем до м. Прушко однак і в цей раз йому відмовили. Після чого ОСОБА_6 сказав перерахувати грошові кошти в розмірі 4500грн. на томливо, що потерпілий і зробив, він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 4500грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якої надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 . Ввечері того ж дня, йому зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомив, що автовоз виїхав до м. Прушки втретє і необхідно перерахували передплату в розмірі 8000грн. 16.08.2022 він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 5000грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якої надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 та 17.08.2022 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 3000грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якої надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 . 18.08.2022 зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 частково було надано документи на автомобіль та необхідно сплатити кошти за перебування автомобіля на стоянці, вивантаження та складання декларації за формою Т-1 у розмірі 900 злотих та внесення залогової суми відповідно до декларації Т-1 у розмірі 13,778 злотих. Після чого, 18.08.2022 потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 126 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якої надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_8 буде сплачувати вказані кошти в банк Польщі. 19.08.2022 ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти сплачені, а квитанції про оплату передані до місцеперебування автомобіля. Зі слів ОСОБА_6 , автомобіль можуть видати 19.08.2022 ввечері, або 20.08.2022 вранці. Зі слів ОСОБА_6 , ні 19.08.2022, ні 20.08.2022 автомобіль не вдалось забрати, а також повідомив, що автомобіль буде виданий 22.08.2022, після чого повідомив, що автомобіль перебуває на іншій стоянці, але де саме, не повідомив. 23.08.2022 о 08.00 год. він отримав повідомлення від ОСОБА_6 , що він зателефонує о 10.00 год. О 10.00 год. потерплий сам передзвонив ОСОБА_6 , але той повідомив, щоб він чекав, так як ОСОБА_8 ще не дзвонив. Приблизно об 11.00 год. він передзвонив ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 , але телефон не відповідав, бо був вимкнений. Після чого він подзвонив на номер НОМЕР_4 , нібито водію ОСОБА_6 - ОСОБА_8 та запитав, чи знаходиться він у Польщі, на що той відповів, що перебуває у м. Київ, а ОСОБА_9 був 18.08.2022 в м. Прушко за здійснював фото документів автомобіля «Chrysler 200 limited», після чого відправив їх ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 і того ж дня поїхав в Україну, від ОСОБА_6 жодних грошових коштів не отримував. 23.08.2022 з мобільного номеру НОМЕР_2 , йому зателефонував ОСОБА_6 і потерпілий попросив його надіслати копію паспорта, обличчя, на що ОСОБА_6 погодився і надав йому номер телефону НОМЕР_6 , який належить нібито іншому водію на ім`я ОСОБА_10 , який нібито знаходиться у Польщі та займається його автомобілем, але подзвонивши на вказаний номер, він був вимкнений, після того, ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернув.

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 надано виписки про рух грошових коштів по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена, аналізуючи матеріали кримінального провадження, досудове слідство приходить до висновку, що невідома особа, при вчиненні шахрайських дій використовувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер рахунку НОМЕР_5 , перераховував грошові кошти декількома транзакциями у різних числах серпня 2022, починаючи з 12.08.2022, нібито за надання послуг автовозу по перевезенню авто з Польщі в Україну.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та завдала значної шкоди потерпілому, а також для її відшкодування законним шляхом, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, що можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів.

05 вересня 2022 року додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 25.08.2022 приблизно о 12.00 год. через мобільний додаток йому зателефонував ОСОБА_6 , якому він перерахував грошові кошти на загальну суму 141 000,00 грн. за послуги доставки автомобіля з Польщі і в ході розмови він призначив ОСОБА_6 зустріч, на що останній погодився. Зустріч призначили на 26.08.2022 приблизно о 17.00 год. поблизу торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Київ. Після чого, ОСОБА_6 передзвонив та переніс зустріч на 28.08.2022, на що ОСОБА_11 відповів, що йому необхідно буде десь залишитись у м. Київ і для цього необхідні грошові кошти, після чого 25.08.2022 приблизно о 12.44 год. ОСОБА_6 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 800 грн. 25.08.2022 ОСОБА_5 поїхав у м. Київ на потязі. 28.08.2022 вони з ОСОБА_6 через мобільний додаток «Телеграм» домовились зустрітися 28.08.2022 об 11.00год. біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 , але ОСОБА_6 йому на протязі дня дзвонив та переносив їх зустріч, казав, що в нього не виходить, тому вони перенесли зустріч на 29.08.2022, і тоді він сказав ОСОБА_6 , щоб той переслав на його карту грошові кошти, щоб він мав можливість змінити білети на потяг. ОСОБА_6 28.08.2022 приблизно о 14.24 год. з терміналу «Глобал» на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на суму 491,40 грн. Під час дзвінка о 14.52 год. 28.08.2022 на номер телефону НОМЕР_9 - гарячої лінії Глобал мані він отримав інформацію що термінал, з якого було зараховано грошові кошти на його банківську картку знходиться за адресою: АДРЕСА_3 та при сплаті було зазначено наступний номер мобільного телефону НОМЕР_10 . За вказаною адресою знаходився торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і звернувшись до служби безпеки торгівельного центру він отримав фото особи з камер відео спостереження, яка здійснювала платіж в терміналі Глобал мані в зазначений час. О 17.01 год. 28.08.2022 з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на карту НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 перерахував за проханям ОСОБА_5 грошові кошти 120грн. Після чого він знову передзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) та отримав на свій номер мобільного телефону квітанцію про сплату коштів, сплата здійснювалась за адресою: АДРЕСА_4 , де був зазначений номер телефону НОМЕР_10 . 02.09.2022 його знайомий ОСОБА_12 написав ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_13 повідомлення, що необхідно доставити автомобіль з Польщі до м. Кропивницький, під час спілкування ОСОБА_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_12 надійслав фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також надійслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яку необхідно перерахувати грошові кошти за доставку автомобіля за номером НОМЕР_14 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Під час спілкування в мобільному додатку «Whats App» ОСОБА_6 наддав ОСОБА_12 номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Згідно отриманої інформації під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , 28.08.2022 невідома особа, яка назвалася йому на ім`я ОСОБА_6 , перерахувала на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер рахунку НОМЕР_11 , грошові кошти у сумі 120 грн. Тому, на теперішній час у досудового слідства виникла версія, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , могла використовувати вказану банківську картку при вчиненні нею злочину, знімати з неї грошові кошти, розпоряджатись на свій розсуд викраденими грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Тому, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та завдала значної шкоди потерпілому, а також для її відшкодування законним шляхом, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , МФО: НОМЕР_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , факс: НОМЕР_17 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, що можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів/

Крім того, під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , досудовим слідством було встановлено, що коли його знайомий ОСОБА_12 , який допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні, звернувся до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , подзвонивши йому на номер НОМЕР_2 для надання послуги по доставці автомобіля з Польщі у Україну, вказана особа надіслала йому паспорт на ім`я ОСОБА_7 , а також рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_14 . Тому, досудове слідство приходить до висновку, що вказану банківську картку невідома особа могла використовувати при вчинені шахрайських дій, а саме перераховувати грошові кошти, знімати грошові кошти в терміналах, банкоматах, а також розраховуватись вказаною карткою.

Тому, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та завдала значної шкоди потерпілому, а також для її відшкодування законним шляхом, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, що можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000337, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та містять інформацію (відомості):

- про рух грошових коштів у період з 28.08.2022 року по 03.09.2022 року по картці/рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_11 , із зазначенням часу транзакції;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 у період часу з 28.08.2022 по 03.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях у період з 28.08.2022 по 03.09.2022;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на яку в період з 28.08.2022 по 03.09.2022 було переведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 .

Надати слідчим СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення копій інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 12.08.2022;

- щодо договорів про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і додаткові рахунки;

- про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період часу з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 у період з 12.08.2022 по 03.09.2022 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 у період з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у період з 12.08.2022 по 03.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 12.08.2022;

- щодо договорів про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , і додаткові рахунки;

- про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період часу з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 у період з 12.08.2022 по 03.09.2022 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 у період з 12.08.2022 по 03.09.2022;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 у період з 12.08.2022 по 03.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 12.08.2022 по 03.09.2022.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА