Провадження № 1-кс/554/7283/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року ОСОБА_3 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом запозичення грошових коштів з обіцянкою подальшого повернення, за відсутності наміру виконання обумовлених умов, заволодів грошовими коштами останньої, що завдало їй шкоди в особливо великих розмірах.

19.07.2022 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 28.06.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісного приміщення, яке використовує ОСОБА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

1) папку з написов «ТОВ Ві-Трейд накази кадрові», в середині якої знаходиться різні накази, розпорядження, графіки та заяви на 149 аркушів формату А-4, яку поміщено поміщено до спеціального пакету НПУ PSP8105948;

2) виписку по рахункам за період часу з 10.04.2022 по 30.06.2022 на 46 аркушах, паперу формату А-4 та папку з назвою ТОВ «Ві-Трейд звіти 2020-2021», в середині якої містяться податкові перервіки, вимоги про сплату боргу (недоїмки), статистичні звіти, фінансова звітності малого підприємст, податові декларації, поміщено до спец пакету PSP8105943;

3) папку з написов «ТОВ «Ві трейд 631рах. 2021», в середині якої знаходиться акти виконаних робіт, заяви на виконання робіт, акти, рахунки фактури та інші документи на 219 арк., паперу формату А-4, поміщено до спец пакету PSP8105944;

4) папку з надписом «ТОВ «Ві-Трейд» Особові картки», в середині якої знаходяться посадові інструкції та особові картки працівників ТОВ «Ві-Трейд», поміщено до спец пакету PSP8105940;

5) папку з надписом «ТОВ «ВіТрейд» Зарплата», в середині якої мається інформація про розрахункові відомості працівників ТОВ «Ві-Трейд», платні доручення, та інші документи, які поміщено до спец пакету PSP8105941.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
19.07.2022 року вище вказані речі (документи) визнано речовими доказами.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що вилучені в ході обшуку 19.07.2022 речі (документи), а саме: папку з написов «ТОВ Ві-Трейд накази кадрові», в середині якої знаходиться різні накази, розпорядження, графіки та заяви на 149 аркушів формату А-4, яку поміщено поміщено до спеціального пакету НПУ PSP8105948; виписку по рахункам за період часу з 10.04.2022 по 30.06.2022 на 46 аркушах, паперу формату А-4 та папку з назвою ТОВ «Ві-Трейд звіти 2020-2021», в середині якої містяться податкові перервіки, вимоги про сплату боргу (недоїмки), статистичні звіти, фінансова звітності малого підприємст, податові декларації, поміщено до спец пакету PSP8105943; папку з написов «ТОВ «Ві трейд 631рах. 2021», в середині якої знаходиться акти виконаних робіт, заяви на виконання робіт, акти, рахунки фактури та інші документи на 219 арк., паперу формату А-4, поміщено до спец пакету PSP8105944; папку з надписом «ТОВ «Ві-Трейд» Особові картки», в середині якої знаходяться посадові інструкції та особові картки працівників ТОВ «Ві-Трейд», поміщено до спец пакету PSP8105940; папку з надписом «ТОВ «ВіТрейд» Зарплата», в середині якої мається інформація про розрахункові відомості працівників ТОВ «Ві-Трейд», платні доручення, та інші документи, які поміщено до спец пакету PSP8105941, мають значення речових доказів, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку 19.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісного приміщення, яке використовує ОСОБА_3 , речі (документи), а саме: папку з написов «ТОВ Ві-Трейд накази кадрові», в середині якої знаходиться різні накази, розпорядження, графіки та заяви на 149 аркушів формату А-4, яку поміщено поміщено до спеціального пакету НПУ PSP8105948; виписку по рахункам за період часу з 10.04.2022 по 30.06.2022 на 46 аркушах, паперу формату А-4 та папку з назвою ТОВ «Ві-Трейд звіти 2020-2021», в середині якої містяться податкові перервіки, вимоги про сплату боргу (недоїмки), статистичні звіти, фінансова звітності малого підприємст, податові декларації, поміщено до спец пакету PSP8105943; папку з написов «ТОВ «Ві-Трейд 631рах. 2021», в середині якої знаходиться акти виконаних робіт, заяви на виконання робіт, акти, рахунки фактури та інші документи на 219 арк., паперу формату А-4, поміщено до спец пакету PSP8105944; папку з надписом «ТОВ «Ві-Трейд» Особові картки», в середині якої знаходяться посадові інструкції та особові картки працівників ТОВ «Ві-Трейд», поміщено до спец пакету PSP8105940; папку з надписом «ТОВ «ВіТрейд» Зарплата», в середині якої мається інформація про розрахункові відомості працівників ТОВ «Ві-Трейд», платні доручення, та інші документи, які поміщено до спец пакету PSP8105941;

Вилучені речі (документи) в ході обшуку від 19.07.2022, по закінченню проведення експертиз зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1