справа № 359/2817/22
провадження № 1-кс/359/703/2022
УХВАЛА
13 травня 2022 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з повною технічною фіксацією клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речового доказу в кримінальному провадженні № 0000719 від 08.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України,

встановив:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, на яке накладено арешт, а саме: тринадцять картонних коробок в яких міститься необроблене та оброблене дорогоцінне каміння різного розміру та форми, а саме бурштин. Загальна вага брутто (піддон разом з картонним пакуванням) становить 292 кг. Необроблене каміння вага брутто разом з мішком становить 254,5 кг. Оброблене каміння округлої форми вага брутто становить 5.5 кг.
В обґрунтування заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 зазначив, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 07.07.2021 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що на митниці, що на території ДП МА «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7 невстановлені особи здійснюють пересилання бурштину, законність походження якого не підтверджується документами. В ході досудового розслідування встановлено, 06.07.2021 року на склад тимчасового зберігання ДПМА «Бориспіль» (08300, Київська область, с. Гора, вул. Бориспіль-7) за авіаційною вантажною накладною (Airwaybill) від 06.07.2021 року № 235-20073885 було розміщено вантаж - «Особисті речі (Personal effect)». Згідно з даними товаросупровідних документів відправником вантажу виступає громадянин України ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , отримувач "BAIYONGJUN" 345, 706А, BLOCK A FOCAL, INDUSTRIAL CENTRE, 2IMAN LOK STREET, HUNGHOM HONGKONG). 06.07.2021 року до відділу митного оформлення № 5 митного поста «Бориспіль» митниці, громадянином України ОСОБА_5 , разом з авіаційною вантажною накладною від 06.07.2021 року № 235-20073885, була подана завірена особистим підписом митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності (далі - МД). Згідно з даними, які зазначено у МД, громадянин України ОСОБА_6 переміщував у несупроводжуваному багажі до Китайської Народної Республіки «особисті речі» вагою 280 кг., 13 місць, загальною вартістю 500 євро. Для митного оформлення зазначеного вантажу, будь-які цінові чи дозвільні документи громадянином України ОСОБА_5 не надавались. Зазначену МД було прийнято до митного оформлення шляхом проставлення на ній штампу «під митним контролем». 08.07.2021 року під час проведення митного огляду несупроводжуваного багажу, який переміщувався через митний кордон України за авіаційною вантажною накладною від 06.07.2021 року № 235-20073885 та митне оформлення якого здійснювалось вищезазначеною МД було встановлено, що вантаж за являє собою тринадцять картонних коробок обмотаних прозорою стрейч плівкою. У картонних коробках містяться мішки з речовиною природного походження жовтого та коричневого кольору з різними відтінками, що за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого та обробленого дорогоцінного каміння різного розміру та форми, а саме бурштин. Загальна вага брутто ( піддон разом з картонним пакуванням) становить 292 кг. Необроблене каміння вага брутто разом з мішком становить 254,5 кг. Оброблене каміння округлої форми вага брутто становить 5.5 кг. Зазначений факт засвідчено Актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 08.07.2021 року.
В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на причетність до організації незаконного видобутку бурштину (без наявності спеціального дозволу), придбання такого незаконно здобутого майна, його зберігання та подальшого продажу іншим зацікавленим невстановленим особам 08.07.2021 року слідчим СВ Бориспільського РУП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 у ході проведення огляду, а саме складу № 7 вантажного терміналу ДПМА «Бориспіль», що за адресою: Київська область с. Гора, вул. Бориспіль-7 виявлено та вилучено тринадцять картонних коробок обмотаних прозорою стрейч плівкою та будівельний мішок, у яких містяться мішки з речовиною природного походження жовтого та коричневого кольору з різними відтінками, що за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого та обробленого дорогоцінного каміння різного розміру та форми, а саме бурштин. Зазначений факт засвідчено Актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 08.07.2021 року. В подальшому бурштин вилучений та ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 09.07.2021 року на нього накладено арешт.
13.01.2022 року у кримінальному провадженні скеровано звернення до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з приводу роз`яснення щодо можливості забезпечення агентством ефективного управління активом та збереження його економічної вартості (бурштину).
17.01.2022 року отримано роз`яснення, що актив (бурштин) належить до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливим без відчуження такого майна, та його реалізація є найбільш дієвим механізмом управління. Важливою умовою є передача таких активів в управління АРМА виключно для реалізації на умовах визначених Законом.
Таким чином, в органу досудового розслідування, виникає необхідність у передачі арештованого рухомого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації.

В судове засідання заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив засідання провести без його участі.
Встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000719, внесеному 08.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України. Вказана обставина підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.8).
Постановою слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 від 08.07.2021 року оглянуті 08.07.2021 року тринадцять картонних коробок та будівельний мішок білого кольору, всередині яких знаходяться каміння, схоже на бурштин визнано речовим доказом у кримінальному провадженні (а.с.17-18).
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 09.07.2021 (а.с.19-22) на виявлене в результаті проведеного слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 огляду в приміщенні складу №7 вантажного терміналу ДП МА «Бориспіль», за адресою: Київська область, с.Гора, вул. Бориспіль-7 майно, а саме: тринадцять картонних коробок, обмотаних прозорою стрейч плівкою та будівельного мішку, у яких містяться мішки з речовиною природного походження жовтого та коричневого кольору з різними відтінками, що за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого та обробленого дорогоцінного каміння різного розміру та форми, а саме: бурштин накладено арешт.
Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової гемологічної експертизи № 27911/21-34/35885- 35983/21-34 від 10.12.2021 року (а.с.23-37) надане на дослідження каміння в 13 картонних коробках необроблене та оброблене дорогоцінне каміння відноситься до бурштину, загальна ринкова вартість якого становить 1 826 210 (один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч двісті десять) грн. 06 коп. без ПДВ, серед яких: 1539526,40 грн «Бурштину у сировині» та 286683,66 грн «Бурштину в декоративних елементах».

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі Закон № 772-VIII) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч.1 ст.21 Закону № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Як зазначено у роз`ясненні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) від 17 січня 2022 року, направленого Київській обласній прокуратурі, актив (бурштин) належить до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливим без відчуження такого майна, та його реалізація є найбільш дієвим механізмом управління. Важливою умовою є передача таких активів в управління АРМА виключно для реалізації на умовах визначених Законом.
Згідно з ч.4 ст.21 Закону № 772-VIII рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) майно піддається швидкому псуванню;
2) майно швидко втрачає свою вартість;
3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.
Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора (ч.5 ст.21 Закону № 772-VIII).

Бурштин безумовно відноситься до рухомого майна, і для того, щоб його можливо було передати для реалізації АРМА без згоди власника за рішенням слідчого судді повинна існувати хоча б одна з таких підстав: або майно піддається швидкому псуванню; або майно швидко втрачає свою вартість; або витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.
Однак слідчим не доведено, що необроблене та оброблене дорогоцінне каміння (бурштин) є таким, що піддається швидкому псуванню; або швидко втрачає свою вартість; або витрати на його зберігання протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.
Таким чином, передача активу (бурштину) в управління АРМА для його реалізації повинно бути здійснено на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». В той же час, майно, для передачі якого в управління АРМІ звернувся слідчий, не відповідає жодній з підстав, визначених ч.4 ст.21 Закону № 772-VIII, а тому слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання є необґрунтованими і не знаходить підстав для його задоволення.
Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речового доказу в кримінальному провадженні № 0000719 від 08.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено о 17.00 год. 16 травня 2022 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1