Справа № 712/3073/22
Провадження № 1-кс/712/1438/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2022 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3
До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли звернення від ТОВ «Агро- Інвест», ТОВ «Новий елеватор ЛЛД», ФГ «Ладіс», ТОВ «НКК», СТОВ «Славутич», СТОВ «Дружба», ПП «Ремонтник», ФГ Ружин, стосовно неправомірних дій власника ТОВ «Дізарт Плюс» ОСОБА_4 , які, на думку заявників, мають ознаки шахрайства.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на рахунки ТОВ «Дізарт Плюс» були перераховані грошові кошти за придбання дизельного палива, яке планували використати до майбутньої посівної кампанії 2022 року. Однак, 24.02.2022 внаслідок військової агресії з боку російської федерації ОСОБА_4 разом із дружиною ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ «Дізарт Плюс», виїхали з України та, на даний час, знаходяться за кордоном.
В ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , він підтвердив слідчому, що знаходиться за кордоном та не може здійснювати господарську діяльність. Він посилався на бойові дії в м. Бородянка Київської області та неможливість звідти вивезти закуплене для АЗС ТОВ «Дізарт Плюс» паливо.
Станом на 05.04.2022 м. Бородянка Київської області звільнене від російських військ, однак ОСОБА_4 перестав відповідати на дзвінки заявників та слідчого, що унеможливлює з`ясування істини у даному кримінальному провадженні.
Згідно отриманої органом досудового розслідування інформації, ТОВ «Дізарт Плюс» продовжує здійснювати господарську діяльність, однак не вживає дій щодо взятих на себе зобов`язань по відпуску дизельного палива, яке, на даний час, є необхідним, для проведення посівної компанії, оскільки ціна на паливо в зв`язку із військовою агресією рф проти України, збільшилась.
Також, ТОВ «Дізарт Плюс» в порядку ст. 93 КПК України, не надало документального підтвердження перерахунку коштів щодо палива.
Згідно наявної у матеріалах зазначеного кримінального провадження інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області) встановлено, що відповідно до облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС «НАІС ГСЦ МВС» ТОВ «Дізарт Плюс» має наступні зареєстровані транспортні засоби:
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF ТЕ 95 XF, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ, 2002 року випуску, він код НОМЕР_1 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY 3LC, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 1992 року випуску;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова НОМЕР_2 , сідловий тягач, 2006 року випуску, він код НОМЕР_3 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT М 210, ЦИСТЕРРІА, 1997 року випуску, він код НОМЕР_4 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова MERCERON M-343RD, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 2002 року випуску, він код НОМЕР_5 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова НОМЕР_6 . сідловий тягач, 2011 року випуску, він код НОМЕР_7 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_8 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY ЗСЕ, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 1998 року випуску, він код НОМЕР_9 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ- Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_10 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY ЗСХ, Н/ІІР- ЦИСТЕРНА, 1993 року випуску, він код НОМЕР_11 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT PREMIUM, ПАЛИВОЦИСТЕРНА, 2009 року випуску, він код НОМЕР_12 ;
- автомобіль легковий Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_13 , 2021 року випуску, він код Salga2bexma451039.
Розмір заподіяних кримінальними правопорушеннями збитків, відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України встановлюється.
Враховуючи обставини кримінального провадження, забезпечення відшкодування збитків, спричинених вищевказаним товариством ТОВ «Агро-Інвест», ТОВ «Новий елеватор ЛЛД», ФГ «Ладіс», ТОВ «НКК», СТОВ «Славутич», СТОВ «Дружба», ПП «Ремонтник», ФГ Ружин внаслідок недобросовісних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні, необхідним є накладення арешту на транспортні засоби ТОВ «Дізарт Плюс», оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження дасть можливість гарантувати відшкодування спричиненої шкоди потерпілим у даному кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Представник ТОВ ТОВ «Дізарт Плюс» був повідомлений належним чином про дату, місце, час судового засідання, проте в судове засідання не з`явився, письмових заяв, клопотань до суду від представника власника майна не надходило.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Також вирішуючи питання про арешт, слідчий суддя, відповідно до ст. 173 КПК України, повинен врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли звернення від ТОВ «Агро- Інвест», ТОВ «Новий елеватор ЛЛД», ФГ «Ладіс», ТОВ «НКК», СТОВ «Славутич», СТОВ «Дружба», ПП «Ремонтник», ФГ Ружин, стосовно неправомірних дій власника ТОВ «Дізарт Плюс» ОСОБА_4 , які, на думку заявників, мають ознаки шахрайства.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на рахунки ТОВ «Дізарт Плюс» були перераховані грошові кошти за придбання дизельного палива, яке планували використати до майбутньої посівної кампанії 2022 року. Однак, 24.02.2022 внаслідок військової агресії з боку російської федерації ОСОБА_4 разом із дружиною ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ «Дізарт Плюс», виїхали з України та, на даний час, знаходяться за кордоном.
Станом на 05.04.2022 м. Бородянка Київської області звільнене від російських військ, однак ОСОБА_4 перестав відповідати на дзвінки заявників та слідчого, що унеможливлює з`ясування істини у даному кримінальному провадженні.
ТОВ «Дізарт Плюс» продовжує здійснювати господарську діяльність, однак не вживає дій щодо взятих на себе зобов`язань по відпуску дизельного палива, яке, на даний час, є необхідним, для проведення посівної компанії, оскільки ціна на паливо в зв`язку із військовою агресією рф проти України, збільшилась.
Також, ТОВ «Дізарт Плюс» в порядку ст. 93 КПК України, не надало документального підтвердження перерахунку коштів щодо палива.
Згідно наявної у матеріалах зазначеного кримінального провадження інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області (філія ГСЦ МВС) (РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області) встановлено, що відповідно до облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС «НАІС ГСЦ МВС» ТОВ «Дізарт Плюс» має наступні зареєстровані транспортні засоби:
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF ТЕ 95 XF, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ, 2002 року випуску, він код НОМЕР_1 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY 3LC, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 1992 року випуску;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова НОМЕР_2 , сідловий тягач, 2006 року випуску, він код НОМЕР_3 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT М 210, ЦИСТЕРРІА, 1997 року випуску, він код НОМЕР_4 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова MERCERON M-343RD, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 2002 року випуску, він код НОМЕР_5 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова НОМЕР_6 . сідловий тягач, 2011 року випуску, він код НОМЕР_7 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_8 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY ЗСЕ, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 1998 року випуску, він код НОМЕР_9 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ- Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_10 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY ЗСХ, Н/ІІР- ЦИСТЕРНА, 1993 року випуску, він код НОМЕР_11 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT PREMIUM, ПАЛИВОЦИСТЕРНА, 2009 року випуску, він код НОМЕР_12 .
Автомобіль легковий Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_13 , 2021 року випуску, він код НОМЕР_14 відповідно до реєстраційної картки належить ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що метою арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також недопущення вчинення протиправних дій щодо вказаного у клопотанні майна, зокрема його подальшого відчуження, слідчий суддя вважає що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Водночас, оскільки автомобіль легковий Land Rover Range Rover, д.н.з. НОМЕР_13 , 2021 року випуску, відповідно до реєстраційної картки належить ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», в цій частині клопотання про накладення арешту не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF ТЕ 95 XF, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ, 2002 року випуску, він код НОМЕР_1 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY 3LC, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 1992 року випуску;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова SCANIA R420 LA4X2HNA, сідловий тягач, 2006 року випуску, він код НОМЕР_3 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT М 210, ЦИСТЕРРІА, 1997 року випуску, він код НОМЕР_4 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова MERCERON M-343RD, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 2002 року випуску, він код НОМЕР_5 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова НОМЕР_6 . сідловий тягач, 2011 року випуску, він код НОМЕР_7 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_8 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY ЗСЕ, Н/ПР- ЦИСТЕРНА, 1998 року випуску, він код НОМЕР_9 ;
автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова DAF XF 105.460, СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ- Е, 2012 року випуску, він код НОМЕР_10 ;
автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова TRAILOR SYY ЗСХ, Н/ІІР- ЦИСТЕРНА, 1993 року випуску, він код НОМЕР_11 ;
- автомобіль марка та модель ТЗ, тип кузова RENAULT PREMIUM, ПАЛИВОЦИСТЕРНА, 2009 року випуску, він код НОМЕР_12 .
Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна.
Виконання ухвали покласти на слідчих ЧРУ поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області в даному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 09.05.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 20