Провадження № 1-кс/947/7874/22
УХВАЛА

16.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 08.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОВС другого оперативного відділу УПЕП ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , про те що ним в ході виконання функцій покладених на органи податкової міліції було встановлено відомості, які свідчать про вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Так, у ході проведення аналізу діяльності ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що територія (земельна ділянка) на якій розташовано зазначений торгівельний ринок орендується юридичною особою а саме підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У податкових деклараціях з плати за землю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ декларує оренду земельних ділянок однією з яких є земельна ділянка площею 2, 8 га, яка фактично співпадає з розмірами земельної ділянки на якій розташовано ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В період з 2018 по 2020 рр. фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ сплачено орендну плату на загальну суму 8 425 099, 02 грн., тобто 2 808 366, 34 грн. за кожний рік.
Згідно листа від 19.01.2021 року №8-15-0.10-397/2-21 ІНФОРМАЦІЯ_3 нормативно грошова оцінка 1 кв.м. земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , при застосуванні локальних коефіцієнтів та індексації становить 1 665, 48 грн./ кв.м.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2016 року №756-VII затверджено технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель м. Одеси.
Зазначена у цьому рішенні нормативна грошова оцінка земель застосовується з 1 січня 2017 року.
Проведеним розрахунком, при розмірі орендної плати 5% та нормативно грошової оцінки земельної ділянки, вбачається відхилення з плати за землю підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ за звітні 2018-2020 роки, яке складає 11 202 938, 34 грн.
Зазначене заниження орендної плати за землю, що підлягає сплаті до місцевого бюджету у сумі 11 202 938, 34 грн., підтверджується згідно висновку економічного дослідження №3 від 25.01.2021 року фахівця економіста ОСОБА_5 .
З урахуванням викладеного, для встановлення важливих обставин, які мають значення для досудового розслідування, та підлягають доказуванню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій:

-податкової та юридичної справи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-податкових декларацій (у томи числі з плати за землю) поданих фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також документів в яких зафіксовано інформацію, щодо осіб, які такі декларації подавали, а випадку подачі декларацій в електронному вигляді інформацію, щодо особи із застосуванням електронного цифрового підпису, якої було підписано такі документи, та IP адреси обладнання з якого здійснювалась подача документів.;

-документів в яких міститься інформація, щодо відкритих та закритих банківських рахунків фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

-документів в яких міститься інформація, щодо персональних даних працівників фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також сум нарахованої їм заробітної плати, та сплачених із неї податків за період з 01.01.2017 року по теперішній час,

-документів в яких міститься інформація, щодо посадових осіб, які відповідали та відповідають за нарахування орендної плати Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до договору на право тимчасового користування землею, на умовах оренди від 19.01.2001 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також наказів про призначення та звільнення на займані посади, та посадові інструкції зазначених посадових осіб;

-повідомлення, листування з додатками з Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №756-VII від 29.06.2016 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1