Справа № 405/4015/22
провадження № 1-кс/405/1983/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за фактом вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 за ч.4 ст.190, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.ч.2,3,5 ст.27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 366 КК України встановлено наступне:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час Кропивницької районної державної адміністрації, був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, вирішив займатись протиправної діяльністю, направленою на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності), тобто придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:
-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами Кіровоградської районної державної адміністрації, або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;
-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;
-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;
-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;
-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була Кіровоградська районна державна адміністрація (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);
-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;
-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;
-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.
ОСОБА_5 також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; розпорядження майном, отриманим у результаті протиправної діяльності на свій розсуд, у т.ч. між співучасниками кримінального правопорушення.
Для виконання зазначеного плану на першочерговому етапі ОСОБА_5 вирішив залучити свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб здобувати персональні документи осіб, право на безоплатну приватизацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення яких організована група могла використати для заволодіння, а відтак можливістю останніх бути співучасниками виконавцями вчинення заволодіння земельними ділянками державної чи комунальної власності.
У подальшому ОСОБА_5 , для забезпечення доведення злочинного плану до логічного завершення у вигляді реєстрації прав власності на земельні ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, як співучасників злочинів залучив державних реєстраторів відділу з питань державної реєстрації Маловисківської міської ради ОСОБА_8 (керівник відділу) та ОСОБА_9 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб на яких покладені функції державних реєстраторів, зокрема вчинення реєстрації речових прав власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів (заяви, акти приймання-передачі, протоколи зборів засновників, тощо), також зміну складу засновників ФГ «Таранухи І.В.» та ФГ «Брайко В.В.», для можливості перереєстрації права власності об`єктів нерухомого майна з осіб у власність зазначених юридичних осіб, шляхом включення до складу співзасновників та передачі земельних ділянок у статутний капітал, та внаслідок виключення осіб зі складу співзасновників.
Встановлено, що у період часу з 2011 року по 2020 року, ОСОБА_5 за вказаних обставин у складі створеної і керованої ним організованої групи, діючи спільно і узгоджено з її членами вчинив придбання право на майно шляхом обману, шляхом підроблення документів та використання підроблених документів, несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, службового підроблення, стосовно 31 земельної ділянки із кадастровими номерами :02:000:5474, :02:000:5475, :02:000:3122, :02:000:7180, :02:000:7243, :02:000:7239, :02:000:7240, :02:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7042, :02:000:7041, :02:000:7054, :02:000:5235, :02:000:5236, :02:000:5242, :02:000:5238, :02:000:5239, :02:000:5240, :02:000:5241, :02:000:5244, :02:000:5245, :02:000:5246, :02:000:5247, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5250, :02:000:5251, :02:000:5252, :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, вартістю на загальну суму 2 348 829,78 грн., право власності яких незаконно придбане та зареєстроване за ФГ «Брайко В.В.», ФГ «Таранухи І.В.», та особою ОСОБА_7 .
Разом з цим, у розпочатому кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 встановлені факти придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно інших об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ «Брайко В.В.» та ФГ «Маліцького В.В.».
Зокрема, на даний час у кримінальному провадженні достовірно встановлений факт шахрайського придбання права на майно - земельної ділянки із реєстрацію права власності за ФГ «Брайко В.В.», на підставі акту приймання-передачі а саме стосовно земельної ділянки :02:000:7184 площею 0.0941 га із цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, розташованої на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (відведення якої призначалось ОСОБА_10 ).
Вказані обставини протиправних дій підтверджуються допитами свідків які показали, що фактично таке оформлення на їх ім`я земельних ділянок та реєстрація права власності за фермерським господарством ФГ «Брайко В.В.» відбувалось без їх відома та участі, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що були співзасновниками фермерського господарства, та що відповідно до акту прийому-передачі передана земельна ділянка до ФГ «Брайко В.В.». Протиправність дій вказаних також підтверджується фактом підроблення відповідних документів, на підставі яких вчинена реєстрація права власності.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також відповідно до витягу з Державного земельного кадастру право власності земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7184 на даний час зареєстроване за фермерським господарством ФГ «Брайко В.В.», на підставі акту приймання-передачі.
Постановою слідчого у кримінальному провадження об`єкт нерухомого майна земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7184 визнана речовим доказом, оскільки відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що земельна ділянка :02:000:7184 площею 0.0941 га із цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, розташованої на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (відведення якої призначалось ОСОБА_10 ), має значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ, який необхідний для проведення подальших судових експертиз, зокрема ґрунтознавчої та економічної експертиз, просив накласти арешт.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення власника земельної ділянки, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна, земельна ділянка не є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України за фактом вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок, розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.
У кримінальному провадженні встановлений факт шахрайського придбання права на майно - земельної ділянки із реєстрацією права власності за ФГ «Брайко В.В.» на підставі акту приймання-передачі, а саме стосовно земельної ділянки :02:000:7184 площею 0.0941 га із цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, розташованої на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, відведення якої призначалось ОСОБА_10 .
Під час допиту свідка ОСОБА_11 від 13.07.2022, вона відмовилась від давання показань на підставі ст. 63 Конституції України.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а також відповідно до витягу з Державного земельного кадастру право власності земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7184, площею 0,0941 га, зареєстроване за фермерським господарством ФГ «Брайко В.В.», на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що наявні ризики перетворення та відчуження речових доказів об`єкту нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7184 площею 0.0941 га.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7184 площею 0.0941 га, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7184 площею 0.0941 га, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, є матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:7184 площею 0.0941 га, можливості використання її як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:7184 площею 0.0941 га, що належить на праві приватної власності фермерському господарству «Брайко Віталія Васильовича», із забороною у користуванні та розпорядженні цією земельною ділянкою.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кіровоградського апеляційного суду/

Слідчий суддя ОСОБА_12