справа № 208/3169/22
№ провадження 1-кс/208/746/22
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000455 від 02 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 01.07.2022 року у період часу з 12:50 год. по 12:54 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 400791, 00 гривень, чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_4 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те, що останній має банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до якого прив`язані банківські картки вищевказаного банку з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які потерпілий перераховував власні грошові кошти. Останніми двома картками користується його донька ОСОБА_5 , яка знаходиться у Чеській Республіці. 01.07.2022 року о 10:38 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок, де у розмові останній повідомили, що невстановлена особа намагається оформити кредит на ім`я ОСОБА_6 . Зайшовши до свого особистого кабінету, Дар`я помітила, як з її картки здійснюється блокування рахунку, після чого списуються грошові кошти у розмірі 138526, 85 крон (164209, 00 грн.) у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як згодом стало відомо у відділенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ). Крім того, до рахунку прив`язалася невідома картка з № НОМЕР_6 через яку відбулося списання у розмірі 99873, 91 крон (118390, 00 грн.) та НОМЕР_7 , 87 крон (118192, 00 грн.)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
В той же час вказана інформація, відповідно до положень п.2 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо проведення досудового розслідування у повному обсязі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
1.Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 року по термін дії ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.07.2022 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками з розкриттям повних реквізитів картки/рахунку, до якого банку відноситься та кому належить);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.07.2022 року по термін дії ухвали.
- розкрити повні реквізити картки № НОМЕР_6 , яка можлива прив`язана до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту активації банківської картки № НОМЕР_6 по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками з розкриттям повних реквізитів картки/рахунку, до якого банку відноситься та кому належить).
2. Інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, належних чином завірених.
3. Зазначену інформацію надати у будь-якому відділенні/офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у м. Дніпро або Кам`янське.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1