Справа № 694/999/22 провадження №1-кс/694/372/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000592 від 21.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати начальнику СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про рахунок на який було перераховано кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу місця зняття готівки із банківського рахунку на який було перераховано кошти, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Розглянути клопотання за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться вказані вище документи з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оприлюднене оголошення на сайті Prozorro про проведення закупівлі (UA-2019-12-21-000232-a) (ДК 021:2015: 34220000-5) причіпу 2ПТС4 для потреби КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області.
20.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_12 був укладений договір №1-03/10 про купівлю причіпу тракторного марки 2ПТС-4 з надставними бортами, 2019 року випуску з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), після чого на рахунок ФОП ОСОБА_11 перераховано грошові кошти в сумі 138 000 грн., проте до теперішнього часу умови договору не виконані та товар покупцеві не надійшов, чим шахрайським шляхом ФОП ОСОБА_11 заволодів вказаними грошовими коштами.
Відповідно до платіжного доручення № 2 від 23 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти в сумі 138 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_3 ) Банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, код банку НОМЕР_4 .
На даний час по кримінальному провадженню, з метою, забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 91 КПК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Вказана документація має значення речового доказу та підлягає обов`язковому дослідженню та оцінці для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що являється обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (п.п 1, 2, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України).
Зазначені копії документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019 року, та на їх вилучення (здійснення виїмки), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 та їх вилучення ( здійснення виїмки).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що копії документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про рахунок на який було перераховано кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу місця зняття готівки із банківського рахунку на який було перераховано кошти, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , та їх вилучення ( здійснення виїмки).
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи:Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним читретім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000592 від 21.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України-задовольнити.
Надати начальнику СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також прокурорам Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до копій документів на відкриття банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та до виписки по цьому банківському рахунку щодо руху коштів із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про адресу місця зняття готівки, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019, в тому числі із наданням даних про рахунок на який було перераховано кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу місця зняття готівки із банківського рахунку на який було перераховано кошти, та надання на електронному носії відео із камер відеоспостереження з банкомату в момент зняття готівки, в період часу із 23.12.2019 по 31.12.2019, та на їх вилучення (здійснення виїмки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1