н/п 1-кс/174/277/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
27 вересня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000144 від 08.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 07.09.2022 до ЧЧ ВП №4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.09.2022 близько 18:00 год. невстановлена особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 8500 грн.
За вказаним фактом 08.09.2022 р. внесено відомості до ЄРДР за №0000144за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.09.2022 знаходився за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та приблизно о 18:00 год. вирішив перевірити чи зарахована заробітна плата на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та побачив, що було зараховано грошові кошти в сумі 8827 грн. 68 коп. Пізніше він у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахувався на суму 43 грн. 00 коп. та у магазині«FENIKS»на суму 92 грн. Повернувшись додому, в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону, який його зацікавив. Зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови останній надав йому всю інформацію, яка його цікавила та у мобільному додатку «Viber» надіслав данні банківської картки, на яку йому потрібно було здійснити переказ коштів у сумі 100 грн. 00 коп. в якості завдатку, що і зробив. Наступного дня у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що на його банківському рахунку № НОМЕР_1 залишилось 5 грн. 46 коп., що його здивувало, оскільки будь-яких інших операцій не робив, ні за якими інтернет-ссилками не переходив, до його мобільного телефону та банківського рахунку сторонні особи доступу не мають. 07.09.2022 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по рахунку та у додатку показали, що грошові кошти у сумі 8500 грн. 00 коп. перераховувались на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , інша будь-яка інформація відсутня.
В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок№ НОМЕР_3 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, а саме: відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_3 , рух коштів по вказаній картці (рахунку) у період часу з 00.00 годин 05.09.2022 до часу виконання даної ухвали, в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку); якщо до вказаної картки (рахунку) підключена онлайн-послуга, надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання; у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку) на картку (рахунок) - надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону, або переказ коштів з картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів; якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів, та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписів та інформації. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу слідства слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, однак за період з 06.09.2022 р., тобто дати події кримінального правопорушення.
Разом з тим, доступ до вказаної інформації слід надати старшому слідчому ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу групі слідчих не передбачено.
Окрім того, вимоги щодо надання доступу до інформації, у випадку перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу картку (рахунок), про номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повних анкетних даних особи, якій на карту (рахунок) був здійснений переказ, адреси її проживання, паспортних даних та номеру телефону або переказу коштів з цієї картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів, задоволенню не підлягають оскільки надання доступу до цієї інформації призведе до обмеження конституційних прав осіб, яким здійснювалися перерахування грошових коштів через вказаний рахунок, так як вказана інформація містить банківську таємницю, а відтак вказані особи мають право як на збереження цієї таємниці, так і на забезпечення захисту від необґрунтованого втручання у свої права та свободи.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000144 від 08.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній картці (рахунку), номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів з цієї картки (рахунку), номер телефону володільця картки (рахунку); якщо до вказаної картки (рахунку) підключена онлайн-послуга - ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи для її використання; фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з вказаної картки, з можливістю ознайомитися з вказаними речами та документами, зняти копії цих документів та копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 00.00 годин 06.09.2022 до часу виконання даної ухвали.
В решті вимог відмовити.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 27 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1