Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/915/22
Справа № 711/3041/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_6 на буд. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_6 на буд. АДРЕСА_1 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 на ім`я ОСОБА_7 про те, що станом на 01.01.20133 домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_8 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974 р№2-9120.

Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння житловим будинком АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що домоволодіння АДРЕСА_1 за реєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_6 , документами, що підтверджують право власності є договір купівлі-продажу від 06.06.2008, при цьому не вказано ні номер договору купівлі-продажу, ні ким він був посвідчений та між ким укладений.

В подальшому невстановлені особи подали підроблену довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3697 о від 04.06.2020 до ВК ІНФОРМАЦІЯ_3 та 09.06.2020 державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_9 вносить відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме реєструє право приватної власності на будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації є договір купівлі продажу житлового будинку, серія та номер: 3179, виданий 06.06.2008, видавник приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10

15.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким ОСОБА_6 передає житловий будинок АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 18.06.2020 вносить відповідні відомості.

20.08.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_13 і ОСОБА_14 (покупці) укладено договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 .

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Встановлено що підставою для першочергової реєстрації права власності на майно став договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_16 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) від 06.06.2008, посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 3179.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в сформованій нотаріальній справі можуть знаходитися підроблені документи щодо укладення договору купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 укладеного між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) від 06.06.2008, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 3179, серія та номер нотаріального бланку: ВКО № 496742, та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір укладено, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з метою проведення почеркознавчої експертизи

, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000210 від 21.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме до нотаріальної справи, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: нотаріальна справа, в якій містяться документи, щодо укладення договору купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 укладеного між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) від 06.06.2008, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 3179, серія та номер нотаріального бланку: ВКО № 496742, та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір укладено, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , з можливістю їх тимчасового вилучення.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: нотаріальної справи, в якій містяться документи, щодо укладення договору купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 укладеного між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) від 06.06.2008, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 3179, серія та номер нотаріального бланку: ВКО № 496742, та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаної нотаріальної дії та на підставі яких даний договір укладено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1