У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах.

До вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 .

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , через систему онлайн переказів перераховувались кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 22.02.2021 700 грн та 05.03.2021 200 грн.. Крім цього, згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 через систему онлайн переказів було перераховано кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказує, що отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити особу, яка фактично користувалась вказаними рахунками, її фотознімки, перевірити її причетність до вчинення даного злочину, допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 25.10.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківські рахунки, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти, у тому числі фотознімки з банкоматів; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1