Дата документу 02.09.2022
Справа № 334/3642/22
Провадження № 1-кс/334/1135/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

02 вересня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2022 до ЄРДР № 0001444 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ додокументів, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідч ий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

23.08.2022 року в період часу з 10:00 до 12:00, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, таємно із сумки викрала майно, що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 3500 гривень. (ЄО 18644).

Вказані відомості 25.08.2022 внесено до ЄРДР № 0001444 за ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування, що підтверджується витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

23.08.2022 в ранковий час він зі знайомим на ім`я ОСОБА_6 вживали алкоголь. Він вже був у стані сильного алкогольного сп`яніння, однак всі події пам`ятає. Вони знаходились на дитячому майданчику, який розташований поблизу будинку АДРЕСА_2 . В подальшому, на зазначеному дитячому майданчику, потерпілий познайомився з хлопцем, який представився як Аскер. На вид йому приблизно 20-25 років, зріст 160-165, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору, смуглий колір шкіри (зовні схожий на хлопця ромської національності). В ході розмови останній дізнався, що Аскер проживає з матір`ю в с. Широком Дніпропетровської області. В ході розмови вони також вживали алкогольні напої. В подальшому, о 09.00, ОСОБА_6 направився за місцем свого мешкання, а ОСОБА_5 з Аскером направились до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб придбати продукти харчування та алкогольні напої, та продовжили вживати далі. О 09.30 вони направились на дитячий майданчик (в Сторону ІНФОРМАЦІЯ_6 ) навпроти якого продовжили вживати алкоголь. Приблизно о 10.00 потерпілий заснув, так як перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, в той час Аскер знаходився біля нього. Приблизно о 12.10 потерпілий прокинувся, так як його розбудив перехожий та повідомив, що у нього відкрита сумка. Після цього, ОСОБА_5 побачив, що його сумка відкрита, а з неї зникли особисті речі, а саме: паспорт громадянина України на iм`я потерпілого, банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , посвідчення Міністерства палива та енергетики, яке посвідчує особу та посаду потерпілого, перепустка на територію станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та довiдка з приводу «бронювання» від вiйськової служби (у - зв`язку з посадою).

Крім того, в ході допиту потерпілий вказав, що невідома особа, яка вчинила крадіжку, скориставшись його мобільним телефоном, зробила смс-розсилку контактам потерпілого з проханням надання у борг грошових коштів у різних сумах, мотивуючи вказане повідомлення не працюючим динаміком на телефоні та терміновістю отримання грошових коштів. При цьому, вказана невстановлена особа, що здійснила крадіжку майна, у своїх повідомленнях вказувала номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як таку, на яку необхідно переслати грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий та прокурор є повноважними особами на звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР від 25.08.2022, копіями постанов про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 25.08.2022 та про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26.08.2022.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Тобто, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим.
При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки до клопотання не додані докази того, що станом на день звернення із клопотанням, вказані слідчі входять до слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001444.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку по карті № НОМЕР_2 ;
- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме по картці № НОМЕР_2 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаній картці.
Строк дії ухвали до 28 жовтня 2022 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: