Справа № 484/3099/22
Провадження № 1-кс/484/443/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.09.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Мельничук О.В., за участю секретаря судових засідань Голубкової Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Паладі П.О. заявлене в рамках кримінального провадження №0000039 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 та ч. 1 ст. 389 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Паладі П.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Параконною А.О., внесеним по кримінальному провадженню № 0000039 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 та ч. 1 ст. 389 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий вказує, що 19.02.2022 року в ранковий час близько 11.00 год ОСОБА_1 разом з перебувала за місцем мешкання свого знайомого ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , де разом з останнім в спальній кімнаті будинку вживали спиртні напої.

Перебуваючи за вищевказаною адресою у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на вчинення крадіжки, а саме: викрадення грошових коштів, що належать ОСОБА_2 , які останній зберігає на своєму банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доступ до якого він здійснює за допомогою своєї банківської картки.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 перебуваючи у кімнаті будинку ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3 , маючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, діючи умисно, впевнившись, що за її діями ніхто не спостерігає та не може чинити перешкоди, так як власник помешкання заснув, таємно викрала офіційний документ, а саме: банківську картку що належить ОСОБА_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якої здійснюється доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Після цього ОСОБА_1 з місця події зникла маючи змогу розпорядитися викраденим в особистих інтересах.

Крім того, 19.02.2022 року ОСОБА_1 , після привласнення платіжної картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_2 , переслідуючи корисливий мотив, вирішила повторно таємно викрасти грошові кошти, які перебували на рахунку вказаної картки, шляхом зняття їх у банкоматі.

Реалізуючи задумане, переслідуючи корисливий мотив, з метою таємного викрадення чужого майна та обернення його на свою користь, 19.02.2022 року близько 17:40 години ОСОБА_1 , перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, які охоплені єдиним умислом на таємне заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_1 , діючи умисно, у період з 17:40 години по 20:04 години за допомогою раніше викраденої банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлення на ім`я ОСОБА_2 , достовірно знаючи код доступу до неї, шляхом вільного доступу повторно, таємно викрала з банківського рахунку останнього відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 5 000 грн.

Тим самим спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_2 , на загальну суму 5 000 гривень.

Окрім того, 19.02.2022 року ОСОБА_1 , після привласнення платіжної картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_2 , переслідуючи корисливий мотив, вирішила повторно таємно викрасти грошові кошти, які перебували на рахунку вказаної картки, шляхом розрахунку в магазині.

Реалізуючи задумане, переслідуючи корисливий мотив, з метою таємного викрадення чужого майна та обернення його на свою користь, 19.02.2022 близько 20:10 години ОСОБА_1 , перебуваючи у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, які охоплені єдиним умислом на таємне заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_1 , діючи умисно, близько 20:10 години за допомогою раніше викраденої банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлення на ім`я ОСОБА_2 , достовірно знаючи код доступу до неї, здійснила оплату за товар через термінал, надавши для розрахунку за придбане раніше вкрадену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлення на ім`я ОСОБА_2 , тим самим таємно заволоділа грошовими коштами останнього на суму 936,98 грн.

Тим самим спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_2 , на загальну суму 936, 98 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_1 12.03.2021 року засуджена Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч.1 ст.185 КК України до покарання у виді 200 годин громадських робіт.

26.04.2021 року ОСОБА_1 , поставлено на облік до Первомайського РВ №1 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Миколаївській області

20.05.2021 року засуджену ОСОБА_1 , було викликано до Первомайського РВ №1 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Миколаївській області та їй було роз`яснено права та обов`язки, порядок та умови відбування покарання у вигляді громадських робіт, проведено профілактичну бесіду та ознайомлено з нормами ч.2 ст.389 КК України, статей 37, 40 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Згідно з направленням Первомайського РВ №1 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Миколаївській області від 24.09.2021 року ОСОБА_1 , для відбуття покарання направлена до ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якого мала приступити 27.09.2021 року.

У відповідності до наказу в.о начальника управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради Тетяни ТРОЯН №48 від 24.09.2021 «Про направлення на громадські роботи засуджених» ОСОБА_1 , прийнята на громадські роботи для відбування призначеного судом покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, на території обслуговування Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області.

ОСОБА_1 , будучи ознайомленою зі встановленим законодавством порядком та умовами відбування покарання, умисно, без поважних причин ухилялась від відбуття покарання у виді громадських робіт, зокрема за весь час відбування покарання у вигляді громадських робіт з 200 годин остання не відбула 97 годин без поважних на те причин.

Таким чином, ОСОБА_1 , не виконавши покладені на неї обов`язки, порушивши порядок та умови відбування покарання, ухилилась від відбування громадських робіт, будучи засудженою до цього покарання, оскільки станом на 24.01.2022р., не відпрацювала 97 годин з призначених 200 годин громадських робіт.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000039 від 24.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 та ч. 1 ст. 389 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 ., який будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, повідомив, що 19.02.2022 року ОСОБА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала з його будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 його банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої того ж дня викрала з його банківського рахунку грошові кошти, в підтвердження своїх слів останній надав роздруківку по своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю підтвердили покази потерпілого.

14.09.2022 року за вчинення вказаних злочинів ОСОБА_1 було оголошено про підозру. 14.09.2022 року вході допиту підозрюваної ОСОБА_1 остання свою провину у скоєному визнала в повному обсязі.

Слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Паладі Петру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 18.02.2022 р. по 20.02.2022 р.;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.02.2022 р. по 20.02.2022 р.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. О.В. Мельничук