СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2520/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 року за № 0000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва 25.08.2022 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 року за № 0000402, щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання заявник посилався на те, що СУ ГУНП в Кимївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 року за № 0000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, групою пов`язаних між собою осіб до складу яких входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , засновники та службові осіб ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину ОСОБА_7 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), ТОВ «Київський Гуртовий ринок» (), ТОВ «Сітістейтсервіс», , ТОВ «ЩАСЛИВЕ» (), ТОВ «Лендінвест 3000» (), ТОВ «Оптимум Ріелті» (), ТОВ «Сейф Інвест» (), ТОВ «Київоблбуд 1» (), ТОВ "ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ" (), ТОВ "Марторіс" (), ТОВ "Інвестиційна група "Лорен" (), ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ2001», код ЄДРПОУ 37747686) заволоділи коштами ПАТ «Український професійний банк» (код , надалі - ПАТ «УПБ», Банк) під виглядом кредитування в особливо великому розмірі, та з метою неповернення коштів законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ), здійснили протиправне земельних ділянок, які є предметами іпотеки.

Так, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння коштами Банку були укладені наступні кредитні угоди: Кредитний договір №889 від 03.12.2007, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_4 на суму 90 847,71 євро.; Кредитний договір №312 від 04.06.2008, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_4 на суму 1 300 000,00 дол. США; Кредитний договір №729 від 26.12.2006, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» на суму 4 343 088,00 дол. США.

Укладаючи з Банком вищезазначені кредитні угоди дані особи не мали на меті повертати кредитні кошти та вчинили незаконні дії по відношенню до заставного майна, зокрема, шляхом переоформлення земельних ділянок на підконтрольних або пов`язаних юридичних осіб, та вчинили дії щодо їх поділу або об`єднання із присвоєнням нових кадастрових номерів. На думку цієї групи осіб відчуження та створення нових об`єктів власності унеможливить звернення стягнення на предмети іпотеки.

Так, ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а також групою посадових осіб та засновників ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину - ОСОБА_7 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «УПБ» в особливо великому розмірі 90 847,71 євро під виглядом кредитування укладено Кредитний договір №889 від 03.12.2007 із Банком, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () та ОСОБА_4 .

В подальшому Додатковим договором від 17.04.2015 про внесення змін до Кредитного договору №889 від 03.12.2007 було замінено Позичальника за Кредитним договором на ОСОБА_5 .

В забезпечення виконання зобов`язання за вказаним Кредитним договором 10.11.2011 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лендінвест 3000» було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за реєстровим №3219 (надалі «Іпотечний договір №3219»), предметом якого є земельна ділянку площею 0,1789 га, кадастровий номер: :03:006:0056, яка розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області. Цільове призначення земельної ділянки для розташування і обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і дворів).

Пунктом 6 Іпотечного договору№3219 зазначено, що в забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором №889 Іпотекодавець надав в іпотеку

Крім того, тією ж групою осіб ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) а також групою посадових осіб та засновників ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину - ОСОБА_7 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «УПБ» в особливо великому розмірі 1 300 000,00 доларів США під виглядом кредитування укладено Кредитний договір №312 від 04.06.2008 із Банком, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () та ОСОБА_4 (в подальшому Додатковогою договором про внесення змін від 18.05.2015 до Кредитного договору №312 Позичальник також був замінений на ОСОБА_5 ).

В забезпечення виконання зобов`язання за вказаним Кредитним договором №312 20.12.2013 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лендінвест 3000» було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстровим №1592 (надалі «Іпотечний договір №1592»). В пунктах 6.1, 6.2 Іпотечного договору№1592 зазначено, що в забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором №312 Іпотекодавець надав в іпотеку земельну ділянку площею 3,4770 га, кадастровий номер: :03:006:0111, а також земельну ділянку площею 10,2774 га, кадастровий номер: :03:006:0109, які розташовані на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0111 була об`єднана із земельною ділянкою за кадастровим номером :03:006:0112, внаслідок чого була утворена нова земельна ділянка за кадастровим номером :03:006:0141. Після цього вже новоутворена земельна ділянка була поділена на 4 земельні ділянки, за кадастровими номерами: :03:006:0153, :03:006:0154, :03:006:0152, :03:006:0155.

Також, земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0109 була поділена на земельні ділянки, в наслідок чого були утворені три земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0147, :03:006:0145, :03:006:0146.

Таким чином, внаслідок цих протиправних дій групою осіб привласнено чуже майно (кредитні кошти) та здійснено протиправне відчуження нерухомого майна (земельних ділянок), які є предметами іпотеки, з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Внаслідок незаконного та протиправного укладення договорів поруки та подальшого фіктивного погашення заборгованості по вказаним кредитним договорам поручителем ОСОБА_6 , були безпідставно зняті іпотечні обтяження з іпотечних земельних ділянок (а окремі земельні ділянки взагалі перестали існувати), а ПАТ «УПБ» та його правонаступник ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», як кредитор та іпотекодержатель, позбавлено можливості повернути грошові кошти, чим кредитору завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

30 квітня 2015 Правлінням Національного Банку України було прийнято Постанову №293/БТ від 30.04.2015 «Про віднесення ПАТ «УПБ» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку» (надалі «Постанова №293/БТ»). Вказаною постановою було установлено цілий ряд обмежень для ПАТ «УПБ», запроваджено особливий режим контролю його діяльності та призначено куратора Національного банку України.

Постанова НБУ №293/БТ була прийнята зокрема з підстав того, що ПАТ «УПБ» не вжив своєчасних заходів для запобігання настанню його неплатоспроможності; ПАТ «УПБ» не вжив належних заходів для усунення порушень нормативно-правових актів НБУ; ПАТ «УПБ» неспроможний виконувати вимоги клієнтів щодо повернення вкладів та проведення розрахунків.

Постанова НБУ №293/БТ, зокрема, забороняла Банку передавати в забезпечення третім особам майно та активи Банку, що визначено в десятому абзаці пункту 3 вказаної Постанови.

Договори поруки №889-4 та №312-3 укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_6 та подальші умовні погашення вказаним поручителем заборгованості Позичальника за Кредитними договором №889 та №312 є нікчемними в силу закону, зокрема, внаслідок порушення приписів законодавства та положень окремих Постанов НБУ, зокрема, приписів Постанови НБУ №293/БТ.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (в редакції, що діяла в 2015), протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов`язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

На виконання своїх обов`язків, передбачених статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Уповноваженою особою ФГВФО згідно з наказом №26/ТА від 29.05.2015 було створено комісію з перевірки договорів (інших правочинів), укладених ПАТ «УПБ». Вказаною уповноваженою комісією було здійснено перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного до дня запровадження тимчасової адміністрації, за наслідками якої виявлено вчинені банком нікчемні правочини (договору).

Протоколом засідання комісії з перевірки договорів (інших правочинів) №18 від 14.08.2015 (надалі по тексту «Протокол №18») затверджено результати перевірки, якою виявлено правочини (договори), що є нікчемними згідно ст. 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема:

?Договір поруки № 889-4 від 18.05.2015, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_6 в якості забезпечення виконання зобов`язань Позичальника ( ОСОБА_5 ) за Кредитним договором №889;

?Договір поруки №312-3 від 18.05.2015, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_6 в якості забезпечення виконання зобов`язань Позичальника ( ОСОБА_5 ) за Кредитним договором №312;

?Претензії ПАТ «УПБ» від 19.05.2015 за №11/5-02/421, №11/5-02/422 до ОСОБА_5 , за №11/5-02/431, №11/5-02/423 до ТОВ «Лендінвест 3000», за №11/5-02/426, №11/5-02/424 до ОСОБА_6

?Всі документи та операції із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з укладанням Договору поруки №889-4 від 18.05.2015 та погашенням ОСОБА_6 заборгованості ОСОБА_5 по кредитному договору №889 від 03.12.2007;

?Всі документи та операції із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з укладанням Договору поруки №312-3 від 18.05.2015 та погашенням ОСОБА_6 заборгованості ОСОБА_5 по кредитному договору №312 від 04.06.2008.

Враховуючи нікчемність вищевказаних договорів, іпотечні договори предметами яких є земельні ділянки на даний час чинні відповідно до закону. Аналогічний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.01.2022 у справі №910/10784/16.

У подальшому в червні 2022 року до ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», з метою нібито врегулювання боргу, листом від 28.06.2022 за №28-06/2022 надійшла пропозиція щодо викупу прав вимоги за кредитними договорами:

1.Кредитний договір №889 від 03.12.2007, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_4 на суму 90 847,71 євро.;

2.Кредитний договір №312 від 04.06.2008, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_4 на суму 1 300 000,00 дол. США;

3.Кредитний договір №729 від 26.12.2006, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» на суму 4 343 088,00 дол. США,

а також за іпотечними договорами, що їх забезпечують, від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» ().

Так, між ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНА» () укладено Попередній договір про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення №07-1/01/07/2022/1 від 01.07.2022.

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНА» () намагалась викупити права вимоги за кредитними договорами шляхом розстрочення платежу, забезпечив виконання зобов`язань до моменту повної оплати передачею у заставу ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» акцій та часток у статутному капіталі наступних компаній:

1.акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» () адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 7, а саме:

акції, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС», (03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, корпус 8Б; Код ), в кількості 1 876 364 шт., емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» ();

2.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»), а саме:

частку, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД», (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, Літ. А, офіс 7; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ((03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»); ), а саме в розмірі 72 489 600,00 грн. (сімдесят два мільйони чотириста вісімдесят дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), що становить 90% статутного капіталу ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

частку, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС», (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8-Б, літ. Г, кабінет 451; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ((03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»); ), а саме в розмірі 8 054 400,00 грн. (вісім мільйонів п`ятдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

3.акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ТРАСТ» () адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 5-Б, а саме:

акції, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (01103, м. Київ, вул. Менделєєва, буд. 12, оф. 94/1; Код ), в кількості 1 450 000 шт., емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ТРАСТ» ();

4.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103, а саме:

частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна» (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 28/12; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103; ), а саме в розмірі 71 930 000,00 грн. (сімдесят один мільйон дев`ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 99,9028% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»;

частку, що належить ОЧКОЛЬДІ МИКОЛІ ГЕННАДІЙОВИЧУ ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103; ), а саме в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0972% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

5.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» () адреса: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А, а саме:

частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, буд. 11, офіс 1/24; Код ) у статутному капіталі ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А; ), а саме в розмірі 7 995 500,00 грн. (сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що становить 99,9438% статутного капіталу ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;

частку, що належить ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_5 ) у статутному капіталі ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А; ), а саме в розмірі 4 500,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот гривень 00 копійок), що становить 0,0563% статутного капіталу ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;

6.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431, а саме:

частку, що належить ОСОБА_13 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_6 ) у статутному капіталі ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431; ), а саме в розмірі 10 756 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот п`ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».

7.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» () адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б, а саме:

частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (04053, м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз, буд. 14, офіс 16/2; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б; ), а саме в розмірі 9 900 000,00 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 99,00% статутного капіталу ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ»;

частку, що належить ОСОБА_14 ( АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_7 ) у статутному капіталі ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б; ), а саме в розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 1% статутного капіталу ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ».

Разом з тим, станом на теперішній час, порушуючи умови Попереднього договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення №07-1/01/07/2022/1 від 01.07.2022, жодних платежів на адресу ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» не надійшло, договори застави не укладені. Зазначені факти свідчать про нанесення збитків потерпілому ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 на суму 181 300 000,00 гривень.

З метою відшкодування збитків ТОВ «Інвестохіллс Веста» 23.08.2022 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС», (); АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» (); АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС», (); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (); ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна» (); ОСОБА_15 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (); ОСОБА_16 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (), ОСОБА_17 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (), ОСОБА_18 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» ().

В судове засідання представник ТОВ «Фінансової компанії «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» не з`явився, подавав клопотання про розгляд за відсутності представника заявника, клопотання підтримав та просив накласти арешт на майно з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_19 в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд за його відсутності, не заперечував проти задоволення клопотання.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 02.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою відшкодування збитків ТОВ «Інвестохіллс Веста» 23.08.2022 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021.

Відповідно до п. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» задовольнити.

Накласти арешт на :

1.1.акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» () адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 7, а саме:

акції, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУРИКОВА, будинок 3, корпус 8Б; Код ), в кількості 1 876 364 шт., емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» ();

1.2.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»), а саме:

частку, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД», (01034, м. Київ, вул. Рейтарська, будинок 17, нежит. приміщ. 14, Літ. А, офіс 7; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ((03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»); ), а саме в розмірі 72 489 600,00 грн. (сімдесят два мільйони чотириста вісімдесят дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), що становить 90% статутного капіталу ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

частку, що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС», (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8-Б, літ. Г, кабінет 451; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ((03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»); ), а саме в розмірі 8 054 400,00 грн. (вісім мільйонів п`ятдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок), що становить 10% статутного капіталу ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ»;

1.3.акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ТРАСТ» () адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 5-Б, а саме:

акції, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (01103, м. Київ, вул. Менделєєва, буд. 12, оф. 94/1; Код ), в кількості 1 450 000 шт., емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ТРАСТ» ();

1.4.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103, а саме:

частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна» (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 28/12; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103; ), а саме в розмірі 71 930 000,00 грн. (сімдесят один мільйон дев`ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), що становить 99,9028% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»;

частку, що належить ОЧКОЛЬДІ МИКОЛІ ГЕННАДІЙОВИЧУ ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) у статутному капіталі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103; ), а саме в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,0972% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

1.5.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» () адреса: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А, а саме:

частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (01011, м. Київ, вул. Мирного Панаса, буд. 11, офіс 1/24; Код ) у статутному капіталі ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А; ), а саме в розмірі 7 995 500,00 грн. (сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що становить 99,9438% статутного капіталу ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;

частку, що належить ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_5 ) у статутному капіталі ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А; ), а саме в розмірі 4 500,00 грн. (чотири тисячі п`ятсот гривень 00 копійок), що становить 0,0563% статутного капіталу ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА»;

1.6.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» () адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431, а саме:

частку, що належить ОСОБА_13 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП НОМЕР_6 ) у статутному капіталі ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431; ), а саме в розмірі 10 756 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот п`ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок), що становить 100% статутного капіталу ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ».

1.7.частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» () адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б, а саме:

частку, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (04053, м. Київ, вул. Вознесенський Узвіз, буд. 14, офіс 16/2; Код ) у статутному капіталі ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б; ), а саме в розмірі 9 900 000,00 грн. (дев`ять мільйонів дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок), що становить 99,00% статутного капіталу ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ»;

частку, що належить ОСОБА_14 ( АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_7 ) у статутному капіталі ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б; ), а саме в розмірі 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок), що становить 1% статутного капіталу ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ».

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, приватним нотаріусам, державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які реєстраційні дії щодо наступних юридичних осіб: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД» (; адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 17, нежит. приміщ. 14, ЛІТ А, офіс 7), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (; адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (будівля виробничого корпусу №8Б) (Літ. «Г»)), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАЗИС ТРАСТ» (; адреса: 04053, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 5-Б), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (; адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 103), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА» (; адреса: 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), буд. 30/10, офіс 1-А), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСТА-КАПІТАЛ» (() адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8Б, офіс 431), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (() адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський Узвіз, буд. 5-Б), в тому числі заборонити вносити зміни щодо часток у статутному капіталі, щодо розміру статутного капіталу, зміни, які пов`язані зі зміною місцезнаходження юридичних осіб, припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичних осіб, зміною установчого документу, власників та керівника.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1