Справа № 686/9093/22
Провадження № 1-кс/686/5117/22
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000334 від 29.07.2021 року.

ВСТАНОВИВ:

10.06.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000334 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницького через ВПК в Хмельницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , відповідно до якої вбачається, що 16.08.2021 на її номер телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з міста Харків невстановлені особи здійснюються вірусну атаку на її персональний акаунт у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків останньої. Повідомили, що з метою блокування протиправних дій, ОСОБА_5 зобов`язана завантажити відповідний додаток в ІНФОРМАЦІЯ_3 та після його встановлення продиктувати надходжений на її телефонний номер 9-ти значний код для проведення варифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки на ім`я ОСОБА_6 . В цей самий день на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 зателефонувала інша невстановлена особа, яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та додатково повідомила, що невстановлені особи здійснюються вірусну атаку на її персональний акаунт у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 та в подальшому з метою блокування протиправних дій, остання зобов`язана завантажити відповідний додаток в ІНФОРМАЦІЯ_3 та після його встановлення продиктувати надходжений на її телефонний номер 9-ти значний код для проведення варифікації у ході бесіди з моїм персональним менеджером безпеки ОСОБА_6 .

Після завантаження відповідного додатку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення вище описаних дій, які були вказані невстановленими особами, які представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських рахунків громадянки ОСОБА_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не санкціоновано списано грошові кошти в сумі 720 000 гривень, які були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по банківських рахунках, а також документів, що стали підставою для їх відкриття та обслуговування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз, в тому числі будівельно-технічних та встановлення розміру заподіяних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наступних оригіналів документів: документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 16.08.2021 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунків та інших документів, щодо відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 16.08.2021 року по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунків та інших документів, щодо відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 .

Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.08.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя