Справа № 157/1627/21
Провадження №1-кс/157/300/22
УХВАЛА
про арешт майна

14 червня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року за №0000008, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна,

встановив:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2021 року під №0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, досудове розслідування в якому проводиться за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та реалізації (збуту) жителями району, особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України серед місцевих жителів контрольованого прикордонного району.

Під час досудового розслідування за результатами проведення слідчих дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який організував незаконне розповсюдження (збут) тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, без марок акцизного податку України та тютюнові вироби з акцизними марками Республіки Білорусь, за місцем розташування власного об`єкту роздрібної торгівлі, що за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення 07 червня 2022 року обшуку приміщення магазину на АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_7 , виявлено та вилучено цигарки марки «Фест» 20 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 40 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «NZ» 10 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «LM» 4 пачки з ознаками підробки марок акцизного податку України.

Постановою прокурора від 08 червня 2022 року зазначені вище вилучені речі були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку 07 червня 2022 року речі є предметом злочину і зберегли на собі його сліди та іншу інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках цього та інших кримінальних проваджень. З метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі цих речей, арешту підлягає вилучене під час проведення обшуку майно.

Посилаючись на викладене, прокурор просить накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на цигарки марки «Фест» 20 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 40 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «NZ» 10 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «LM» 4 пачки з ознаками підробки марок акцизного податку України, що тимчасово вилучені 07 червня 2022 року під час обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_7 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського районного відділу поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000008, розпочатому за фактом незаконного придбання, перевезення та реалізації (збуту) жителями Камінь-Каширського району незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України серед місцевих жителів району, відомості про що було внесено до ЄРДР за повідомленням прикордонного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з місцем дислокації населений пункт Дольськ) №5/7-120 від 06 серпня 2021 року). Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 07 червня 2022 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 01 червня 2022 року приміщення магазину, інших будівель та приміщень побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, транспортних засобів, які перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні магазину було виявлено та вилучено цигарки марки марки «Фест» 20 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 40 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «NZ» 10 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «LM» 4 пачки з ознаками підробки марок акцизного податку України.

З постанови прокурора про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 08 червня 2022 року вбачається, що перелічене вище майно визнане речовими доказами, яке постановлено зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, з метою запобігання можливості приховування зазначених вище тютюнових виробів, їх пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на дане майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для їх фактичного володільця.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на цигарки марки «Фест» 20 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «Credo» 40 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «NZ» 10 пачок з акцизними марками Республіки Білорусь; цигарки марки «LM» 4 пачки з ознаками підробки марок акцизного податку України, що тимчасово вилучені 07 червня 2022 року під час обшуку приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_7 .

Копію ухвали для виконання вручити прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1