Справа №760/5489/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначенням платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2022 року по 25 квітня 2022 року.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що працівниками управління протидії кіберзлочинами в м. Києві ДКП НП України під час моніторингу мережі інтернет встановлено інформацію, що у додатку «Вайбер» функціонує група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу допомоги українським громадянам, які постраждали під час війни з Російською Федерацією. Так під час моніторингу вказаної групи встановлено оголошення в якому звертається не встановлена особа до учасників групи з приводу допомоги як постраждала в Бучі та втратила своїх близьких. Допомога виглядає у перерахуванні грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Для переписки невстановлена особа використовує номер телефону НОМЕР_2 який підписаний в месенджері «Вайбер» як « ОСОБА_4 ». Встановлено власника телефону: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, було встановлено, що остання наркозалежна та неодноразово притягувалася за крадіжки.

Надалі прокурор в клопотанні зазначав, що в ході перевірки вказаної інформації встановлено власника банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття грошових коштів здійснюється в м. Вишневе та м. Київ. Оперативним шляхом встановлено номер телефону НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером до вищевказаної банківської картки.

Встановлено схема злочинної групи, зокрема ОСОБА_5 переписувалася в додатку «Вайбер» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщувала фейкові оголошення потребуючи допомогу як потерпіла під час війни та вказувала реквізити банківської картки, яка зареєстрована на ОСОБА_6 . ОСОБА_6 отримував грошові кошти на власну банківську картку, знімає грошові кошти та видає ОСОБА_5 як плата за її розміщенні оголошення у вказаній групі.

Також прокурор зазначив, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 обґрунтовано підозрюються у вчинені шахрайських дій під виглядом зловживанням довіри громадян отримують грошові кошти, про те відношення до потерпілих осіб, які перебувають чи перебували на території м. Бучі чи м. Ірпеня не мають.

Таким чином прокурор стверджував, що вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000069 від 21.04.2022 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069 від 21.04.2022 року (або за його (їх) дорученням працівникам оперативного підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 ) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначенням платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2022 року по 25 квітня 2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1