Справа № 405/2060/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 27.01.2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000010 від 27.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїм службовим становищем вступили в злочину змову з приватними підприємствами щодо надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна без відповідних документів та договорів.

Відповідно до резюме Акту позапланового фінансового аудиту діяльності комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021 року № 4 від 28 травня 2021 року, протягом періоду з 01.01.2018 року по 01.01.2021 року комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювалась діяльність, яка не повною мірою забезпечувала виконання завдань, визначених Статутом КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24 квітня 2019 року № 114-гр.

Під час проведення контрольного заходу виявились факти порушення Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про охорону культурної спадщини», рішень Обласної ради. Підприємством укладались збиткові договори оренди нерухомості та майна, заниження орендної плати, самоусунення від здійснення заходів щодо реалізації обласної програми розвитку АПК, порушення при виплаті заробітної плати та створення фіктивних посад, безпідставних витрат на здійснення ремонтних робіт та завищення обсягів їх виконання, неефективного використання коштів на оплату юридичних послуг.

Всупереч фінансової звітності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не є прибутковим. Позитивний фінансовий результат відображений у звітності утворюється внаслідок списання на прибутковий рахунок бухгалтерського обліку доходів від реалізованого майна комунальної власності та амортизації безоплатно переданої на баланс даного підприємства нерухомості.

Зокрема, мали місце порушення при нарахуванні заробітної плати, внаслідок чого здійснені безпідставні виплати на загальну суму 26 095,8 грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до договорів від 07.02.2020 року №№ 27, 28, та 29 із залученням підрядника ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювались роботи з поточного ремонту будівель по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Під час перевірки об`ємів фактично виконаних робіт встановлено їх завищення в частині ваги виготовлених металевих виробів, що призвели до безпідставного нарахування коштів за здійснення ремонтних робіт в загальному розмірі 58 504,98 грн.

Крім того, встановлено, що внаслідок створення фіктивних посад в штатній структурі КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно витрачено коштів на оплату праці на загальну суму 1 636 540,75 грн.

27.01.2022 року постановою слідчого призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Кіровоградського НДЕКЦ.

22.02.2022 року на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для надання висновку експерта № СЕ-19/112-22/637-ЕК.

Слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні з метою проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- колективного договору КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- особових карток працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- наказів про преміювання, надання матеріальних допомог працівникам

КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- положення (наказу) про облікову політику КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- договору підряду № 27, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_4 » з додатковими угодами до нього.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 27.01.2021 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 01.01.2018 року по 01.01.2021 року укладали збиткові договори оренди нерухомості та майна, здійснювали заниження орендної плати, самоусувались від здійснення заходів щодо реалізації обласної програми розвитку АПК, допускались порушення при виплаті заробітної плати та створення фіктивних посад, здійснювали безпідставні витрати на проведення ремонтних робіт та завищували обсяги їх виконання, неефективно використовували кошти на оплату юридичних послуг. Також встановлено завищення вартості робі по договорам від 07.02.2020 року №№ 27, 28, та 29 в частині ваги виготовлених металевих виробів, що призвели до безпідставного нарахування коштів за здійснення ремонтних робіт в загальному розмірі 58 504,98 грн. Окрім цього встановлено, що внаслідок створення фіктивних посад в штатній структурі КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безпідставно витрачено кошти на оплату праці на загальну суму 1 636 540,75 грн.

Постановою слідчого від 27.01.2022 року у кримінальному провадженні № 0000010 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Судовим експертом у листі від 12.04.2022 року № СЕ-19/112-22/637-ЕК, який отримано слідчим 22.02.2022 року повідомляється про неможливість проведення судово-економічної експертизи та просить надати додаткові документи, які необхідні для її проведення.

У зв`язку з чим слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованих підстав для надання слідчому з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, в ході вивчення переліку документів, які просить надати судовий експерт для проведення судово-економічної експертизи у причинному взаємозв`язку з документами, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ, слідчим суддею встановлено відсутність в клопотанні судового експерта прохання перед слідчим надати особові картки працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) до договору підряду № 27 для проведення вказаної експертизи. Оскільки метою отримання тимчасового доступу слідчим в клопотанні вказано для проведення судових експертиз, враховуючи те, що до клопотання додано лише докази призначення у кримінальному провадженні № 0000010 судово-економічної експертизи, визначений експертом перелік документів, які йому додатково необхідні для проведення цієї експертизи, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати про можливість використання перелічених вище документів як доказів у цьому кримінальному провадженні та неможливість проведення без цих документів судово-економічної експертизи.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання у цій частині.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- колективного договору КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- наказів про преміювання, надання матеріальних допомог працівникам

КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- положення (наказу) про облікову політику КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- договору підряду № 27, укладеного між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_4 » з додатковими угодами до нього.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда ОСОБА_1