печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
30.06.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000126 відомості про яке 24.12.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ОСОБА_6 ».

Відповідно до п.3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п.4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації, про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс» Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписати відповідний договір купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу №3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс», ПП « ОСОБА_5 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_7 здійснила таку реєстрацію не за місцезнаходженням нерухомого майна, тобто в порушення ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_5 » від 25.11.2021 та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2021, підписаного між ПП « ОСОБА_5 » та громадянином ОСОБА_9 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » передало свою частку ОСОБА_9 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ОСОБА_5 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів учасників №18 ПП « ОСОБА_10 » від 26.11.2021 та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до показів приватного нотаріуса ОСОБА_7 зазначені реєстраційні дії вона не проводила, а в цей час здійснювала роботу в іншому реєстрі не пов`язане з вище вказаним майном.

З клопотання також вбачається, що документи, які подавалися для здійснення реєстрації права власності їх електронні копії виготовляються та розміщуються у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та знаходилися у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 345 від 29.04.2020 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі заміни надавача таких послуг», 29.05.2020 Центральним засвідчувальним органом внесено відповідні зміни до Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Внаслідок зазначених змін ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на базі якого як кваліфікований надавач електронних довірчих послуг функціонував «Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції», припинив надавати кваліфіковані довірчі послуги, а центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку внесено відомості щодо зміни найменування юридичної особи надавача та змінено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також відповідно до спільного наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.05.2020 № 1176/7/71 «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна та деяк заходи для забезпечення захисту прав користувачів електронних довірчих послуг, що надавалися кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбулася передача від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » програмно-технічного комплексу та інших засобів, які входять до інформаційно-телекомунікаційних систем, що забезпечувала виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » функцій, пов`язаних з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Відповідно до інформації з сайту ОПЕНДАТАБОТ ІНФОРМАЦІЯ_9 за пошуком по назві підприємства установлено, що 12.05.2015 засновано Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Кримінальні правопорушення, що розслідуються, вчинили із залученням значної кількості осіб, які здійснили дії різного роду та характеру, що були спрямовані на досягнення злочинної мети. За результатами проведення слідчих (розшукових) дій на даний час не отримано достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цих кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, знаходиться у знаходиться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000126 від 24.12.2021 на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів у електронному та паперовому вигляді, а у разі їх відсутності до копій, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації та документів щодо видачі електронного цифрового підпису, який закріплено чи був закріплений за приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 (свідоцтво № 2215), із зазначенням дати, часу та підпису про отримання; документів, які стали підставою для отримання електронного цифрового підпису; інформації та документів, які були сформовані та додані приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 , при проведенні реєстраційних дій №№ 027002516 та 015053095 (скасування реєстраційної дії) від 26.11.2021 щодо внесення змін в Єдиних та державних реєстрах, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем, із зазначенням IP-адреси, дати, часу, вчинення таких дій, об`єкт та деталізації змін по реєстраційним діям; інформації та документів, які були сформовані та додані приватним нотаріусом, при проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін в Єдиних та державних реєстрах, автоматизованих системах, баз даних та інших інформаційних систем, із зазначенням IP-адреси, дати, часу, об`єкту та деталізації змін по реєстраційним діям №№ 027002516 та НОМЕР_3 (скасування реєстраційної дії) від 26.11.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1