279/3513/22
1-кс/279/810/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що у провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України у кому встановлено, що 06.08.2022 року близько 12-години ОСОБА_4 , в мережі інтернет, на сайті "Фейсбук", заповнила форму про надання грошової допомоги та ввела реквізити банківськоi картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , пiсля цього з картки зникли грошові кошти у сумi 7101 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в мережі інтернет на сайті «Фейсбук» побачила оголошення про надання грошової допомоги та вирішила перейти за запропонованим посиланням.Заповнивши форму внесла запрошувані реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебувала у її користуванні. Після цього їй необхідно було оплатити за послуги юриста, реєстрацію заяви, перевірку оплати та інші платежі в результаті чого, вона сплатила декількома платежами грошові кошти в сумі 7101гривень, а саме : о 12:30 годині 749,32 грн; 12:30 годині -960 грн; 12:30 годині 749 грн; 13:30 годині 112,76 грн; 13:38 годині 1014,63 грн; 16:55 годині 1448, 45 грн; 16:59 годині 1287,74 грн.
Отже, встановлено, що ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7101 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у власності і обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 06.08.2022 року по 07.08.2022 року.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 08.08.2022 року за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР внесено відомості за №0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , та уповноваженому на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 06.08.2022 року по 07.08.2022 року

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1