Справа № 991/3964/22
Провадження № 1-кс/991/3982/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження:

з боку захисту: захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

21.09.2022 до слідчого судді надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 за підозрою, зокрема, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні № 0000639 встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2019 у справі № 757/20387/19-к накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000094 від 30.01.2019 на пісок річковий середньої та дрібної крупності у межах кадастрового кварталу :04:005, який розташований на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Також ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2019 у справі № 757/21905/19-к прийнято рішення про передачу до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА), для здійснення заходів з управління, речовий доказ у вигляді майна, а саме: пісок річковий середньої та дрібної крупності, вагою 2 589 200 тон, який перебуває у межах кадастрового кварталу :04:005, який розташований на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Вказані ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 постановлені на підставі відповідних клопотань сторони обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000094 від 30.01.2019.

Також встановлено, що відповідно заяви ГУ ДФС у Київській області до Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/21905/19-к, пісок річковий, загальною вагою 2 382 488,7 тон, який знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у межах кадастрового кварталу :04:005, перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 як безхазяйне майно. Відповідно до договору від 19.03.2014 пісок річковий переданий на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та є речовим доказом у низці інших кримінальних проваджень.

Разом з тим, вказаний річковий пісок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000094, яке закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, згідно з інформацією з ЄРДР.

Матеріали закритого кримінального провадження № 0000094 містять відомості та інформацію щодо підстав визнання вказаного річкового піску речовим доказом, а також документи, які підтверджують право власності на майно; конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном, а також відомості про долю речових доказів після закриття кримінального провадження.

Дослідження обставин та документів, які підтверджують право власності на майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ним, містять підстави для визнання вказаного піску річкового речовим доказом у відповідному кримінальному провадженні, та можуть підтвердити або спростувати позицію сторони обвинувачення щодо наявності події кримінального правопорушення (розтрати піску річкового шляхом зловживання службовим становищем), фактичної наявності майна та визнання його речовим доказом, долі піску річкового як речового доказу після закриття кримінального провадження № 0000094, а також конкретних власників майна, яким завдано збитків у вказаному вище кримінальному провадженні, які є потерпілими від кримінального правопорушення, відповідно до версії сторони обвинувачення.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказами), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що наявні в матеріалах кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019 неможливо, оскільки вказані документи та відомості містяться лише в матеріалах вказаного провадження, доступ до яких обмежений.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити у повному обсязі. Доступ до матеріалів закритого кримінального провадження (в яких містяться копії ухвал слідчих суддів) необхідний стороні захисту для встановлення таких обставин: хто є потерпілим у кримінальному провадженні; хто є власником річкового піску; чи було таке майно здобуте законним шляхом; розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків та перевірки кваліфікації діяння, інкримінованого ОСОБА_4 . З`ясування усіх цих обставин має важливе значення для цього кримінального провадження. Версія сторони обвинувачення не відповідає дійсності, у зв`язку з чим сторона захисту самостійно здійснює збирання доказів. Ознайомитись із матеріалами закритого кримінального провадження, на матеріали якого посилається сторона обвинувачення у повідомленні про підозру ОСОБА_4 , іншим способом, окрім як отримати тимчасовий доступ, сторона захисту не має можливості.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_6 та Офісу Генерального прокурора, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, про поважність причин неприбуття не повідомили.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасника провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Стороною обвинувачення ОСОБА_4 інкримінується розтрата піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 тон, який перебуває на земельних ділянках у межах кадастрового кварталу :04:005, які розташовані на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, за заниженою ціною, чим заподіяно шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з цим, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019, закритого 28.02.2020 на підставі п.2 ч.1 ст.284, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки саме в цьому кримінальному провадженні слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 були постановлені ухвали про арешт піску, як речового доказу, та про передачу його до АРМА для здійснення заходів з управління.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019; ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2019 про накладення арешту на річковий пісок середньої та дрібної крупності; ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2019 про передачу до АРМА, для здійснення заходів з управління з метою забезпечення збереження речового доказу (піску річкового); лист № 21039/6/10-36-13-02 від 05.09.2022, зі змісту якого слідує, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про відповідальне зберігання безхазяйного майна (піску річкового, розташованому на земельних ділянках на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області).

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, в розумінні ст. 162 КПК України та не є такими, доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що адвокатом не наведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні матеріали кримінального провадження, зокрема, їх окремі документи, відомості, які в них містяться, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення стороною захисту важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. На це вказує те, що за змістом повідомлення про підозру, розтрату майна (піску річкового середньої та дрібної крупності) було вчинено в період з 07.05.2019 по 04.07.2019, а кримінальне провадження № 0000094 від 30.01.2019 було закрите 28.02.2020, тобто через більш як сім місяців після закінчення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Крім того, підозрюваному ОСОБА_4 інкримінується реалізація арештованого майна за явно заниженими цінами в той час, як майно було передано до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою забезпечення його збереження, в тому числі його економічної вартості.

Статтею 163 КПК України визначено, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що захисник ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000094 від 30.01.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 або його територіальних органів та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Із доданих до клопотання документів можливо встановити лише факт закриття вказаного вище кримінального провадження 28.02.2020 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Відомості про володільця таких документів - відсутні.

Твердження захисника про перебування таких документів у трьох окремо визначених місцях (Державному бюро розслідувань / територіальних органах Державного бюро розслідувань / Офісі Генерального прокурора) не є належною та обґрунтованою підставою для задоволення такого клопотання, а постановлення за результатами його розгляду судового рішення буде суперечити вимогам, встановленим Кримінальним процесуальним кодексом України, адже саме особа (фізична чи юридична), яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як володілець таких документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (ч.1 ст.165 КПК України).

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів не встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5