Справа № 712/7036/22
Провадження №1- кс/712/3110/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що 15.07.2021 до Черкаської окружної прокуратури з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали перевірки щодо привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.07.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що 19.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 02/21 про будівництво аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3.1 Договору, загальна вартість договору становить 7 216 300,16 грн. (сім мільйонів двісті шістнадцять тисяч триста гривень шістнадцять копійок) з ПДВ.

За результатами проведеного аналізу даних внесених до проектно-кошторисної та звітної документації установлено, що проведення будівництва здійснюється неякісно та з порушенням вимог вказаних документів.

Разом із цим, установлено, що відповідно до додаткової угоди від 30.11.2021 № 1 до договору підряду від 19.01.2021 № 02/21 строк виконання по будівництву аркового безкаркасного зерносховища по АДРЕСА_1 , продовжено до 30.06.2022.

З метою перевірки даної інформації та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником проведення будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ) в період часу з 19.01.2021 по час дії ухвали.

Також вказана інформація необхідна і для забезпечення об`єктивності проведення відповідних судових експертиз.

Вказані відомості перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 19.01.2021 та по дату винесення ухвали;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття рахунків та по дату винесення ухвали;
- роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 19.01.2021 та по дату винесення ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківській операції.
Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 та за їх дорученням старшого оперуповноваженого в ОВС 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1