Справа № 283/1569/21
провадження №1-кс/283/335/2022
У Х В А Л А
03 серпня 2022 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2021 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000042 за ч.2 ст.361 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2021 року близько 22 год. 10 хв. невідома особа несанкціоновано втрутилась в роботу соціальної сторінки «Instagram.com» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримала доступ до вище вказаного облікового запису, після чого відправила повідомлення всім підписникам з проханням поповнити рахунок номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Також, зловмисник несанкціоновано втрутився в роботу почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 та сторінки соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 заблокувавши їх.

В подальшому, ОСОБА_4 написала повідомлення на свій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого іншого облікового запису в соціальній мережі «Instagram.com» з обліковим записом «Turism ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )» з проханням відновити доступ до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що отримала відповідь: «Сторінка буде повернута тільки після поповнення рахунку на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в розмірі 1000 грн.». Наступного дня ОСОБА_4 зайшла на свою сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для зміни пароля та зрозуміла, що невідома особа підключилася до сторінки з іншого пристрою.

27 січня 2021 року близько 08 год. ОСОБА_4 вдалося відновити доступ до вище вказаних сторінок та почтової скриньки. Як виявилось пізніше, зловмисники ошукали шістьох осіб, які перерахували кошти по 200 грн. та двох осіб, які перерахували по 400 грн. на номер мобільного телефону, наданий ними.

За даним фактом 19 березня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ОСОБА_8 після вчинення даного та аналогічних злочинів, а ОСОБА_8 в свою чергу перераховував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ОСОБА_10 , мешканці АДРЕСА_1 . Дана інформація підтверджується аналізом інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».
Додатково встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , переслідуючи корисливий мотив, допомагала у злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме: робити шаблони текстів з пропозицією неіснуючої роботи для подальшої спам розсилки потерпілим особам, щоб зацікавити потерпілих і щоб останні перейшли за фішинговим посиланням. Також ОСОБА_11 здійснювала спам розсилку текстів з пропозицією неіснуючої роботи потерпілим особам.
В ході аналізу інформації, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Малинського районного суду справа №283/211/21 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 користувався послугами та мали відкриті рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема використовував банківські картки зазначених банківських установ для перерахунку грошових коштів своїм спільникам. Тому, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 мала/має у володінні також банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до особової картки з ДМС України ОСОБА_11 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
Вимогами клопотання слідчий просить надати дозвіл на доступ до інформації стосовно ОСОБА_11 яка перебуває у володінні вищезазначених банківських установ, зокрема наявності відкритих рахунків, руху коштів по даних рахунках, чи перераховувались кошти на рахунок з іншого рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.
Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до інформації про рух коштів по наявних рахунках за період часу з 26.01.2021 по 26.11.2021.

Разом з тим, вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до номерів відкритих та закритих рахунків із зазначенням всіх банківських карток, які були у використанні/володінні даної особи, наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів та IP - адреси, які використовувались для входу до кабінету користувача, попередніх абонентських номерів, які були прив`язані до банківських карток, а також ІР-адреси реєстрації в кабінеті користувача та ІР-адреси кожного входу в кабінет користувача із зазначенням дати та часу та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів та фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти - не підлягає задоволенню у зв`язку недоведеністю потреби досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000042 втручання у права та свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ,

слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15

на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

інформації відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- номерів відкритих та закритих рахунків банківських карток на її ім`я;

- про рух коштів по наявних рахунках, у період часу з 26 січня 2021 року по 26 листопада 2021 року,

з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» ( АДРЕСА_2 ) та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали по 03 жовтня 2022 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя