СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2025/22
ун. № 759/8137/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :
19.07.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 15.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, налаштував корупційні схеми, внаслідок чого останній своїми умисними діями, які виразились у заволодінні бюджетними коштами на суму, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір (130 681 868 гривень).

Крім того, на думку заявника до схеми заволодіння бюджетними коштами організаторами фінансової оборудки було залучено ряд інших підконтрольних підприємств, діяльність яких містить ознаки "фіктивності" або «транзитності» для прикриття незаконної діяльності, а також підконтрольні підприємства нерезиденти серед яких особливо уваги заслуговують: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ МК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

04.07.2022 року в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено вимогу щодо надання усієї фінансово-господарської документації стосовно взаємодії з зазначеними вище суб`єктами господарської діяльності та штатно-розпорядчої документації Інституту. Однак відповіді орган досудового розслідування на вимогу не отримав.

Таким чином, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність в органу досудового розслідування на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність та взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ МК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме договорів з відповідними додатками, актів приймання-передачі, податкових та видаткових накладних, платіжних документів, товаро-транспортних накладних, специфікації, оборотно-сальдові відомості по рахункам, сертифікати якості, паспорт товару, банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.

Крім того, існує обґрунтована доцільність у вилученні штатно-розпорядчої документації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наказів про призначення, посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000044 від 15.02.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність та взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ МК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а саме договорів з відповідними додатками на придбання медичного обладнання, актів приймання-передачі, податкових та видаткових накладних, платіжних документів, товаро-транспортних накладних, специфікації, оборотно-сальдові відомості по рахункам, сертифікати якості, паспорт товару, банківських виписок, платіжних доручень, векселів та документів щодо їх руху, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; штатно-розпорядчої документації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме наказів про призначення, посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів з 01.01.2014 по 21.07.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1