Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/8527/22
УХВАЛА
06.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001687 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001486 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 20.08.2022 невідомі особи шахрайським шляхом, представившись працівниками служби безпеки банку, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 1 475 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 20.08.2022 близько 14 год. 10 хв. вона перебувала біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . О 14 год. 21 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній повідомив, що з рахунку потерпілої знімаються грошові кошти у великих розмірах та запитав, скільки взагалі є коштів на її банківській карті. ОСОБА_3 відповіла, що на її банківській карті є 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Невідомий чоловік сказав, що зараз заблокує банківську карту. Після цього він попрохав назвати номер банківської карти, на що потерпіла відповіла, що в неї є 2 банківські карти та назвала їх. В подальшому невідомий чоловік сказав перерахувати грошові кошти на банківські картки, які їй нададуть.

У подальшому 20.08.2022 року о 15 год. 17 хв. було перераховано на карту № НОМЕР_2 - 950 950 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 30 хв. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 - 55 290,08 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 41 хв. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 - 55 288,07 грн. Також приходили 19 СМС повідомленнь на номер телефона потерпілої НОМЕР_5 , від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про купівлю невідомого товару на загальну суму близько 475 000 гривень.

21.08.2022 о 09 год. 00 хв. потерпіла перевірила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свій особистий рахунок на банківській карті та виявила, що не вистачає грошових коштів у сумі 1 475 000 грн.

В ході досудового розслідування було скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України (відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області).

В ході проведення заходів встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську карту № НОМЕР_6 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_6 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старша групи);;

-Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-Старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 ,

чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_6 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 18.08.2022- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 18.08.2022- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_6 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до кінцевий термін дії ухвали.;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.08.2022- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_6 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.08.2022- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
-Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищевказаної банківської карти № НОМЕР_6 .
-Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_6 , з 18.08.2022- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали. при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1