Справа № 569/7309/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб за попередньою змовою на території м. Рівне здійснює незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Зокрема встановлено, що під виглядом гуманітарної допомоги ввозились транспортні засоби, які реєструвались та декларувалися на ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час заповнення митних декларацій, отримувачем гуманітарної допомоги (транспортних засобів) було вказано ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, встановлено, що серед вищезазначених транспортних засобів (автомобілів та причепів), які було ввезено як гуманітарну допомогу, були автомобілі перелічені в клопотанні.

1.
Також, слідчий в клопотанні вказав, що предмети та речі, що використовувались, які вказують на причетність фігурантів досудового розслідування до вчинення злочину, зокрема митні декларації та всі інших документи, які були підставою для митного оформлення, знаходяться в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 201-2 КК України, незаконне використання з метою отримання прибутку товарів гуманітарної допомоги, вчинене під час воєнного стану.

Отримання тимчасового доступу до медичних документів а саме: оригінали митних декларацій та всіх інших документів, що визнаються гуманітарною допомогою(в разі їх відсутності завірені витяги з електронних систем документообігу, або копії), які були підставою для митного оформлення нижчевказаних транспортних засобів та причепів ввезених в період часу з 20.04.2022 по теперішній час, що вказані в клопотанні.

Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи, котра підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, встановленні чи відсутності зв`язків між можливими іншими учасниками злочину та потерпілими, встановлення умов та причин вчинення кримінального правопорушення.

вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, співучасть таких осіб.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в уповноважених осіб у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Клопотання задовольнити та винести ухвалу про надання дозволу групі слідчих СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні № 0000031 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - належним чином завірені копії про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (в разі їх відсутності завірені витяги з електронних систем документообігу, або копії), належним чином завірені копії гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію т/з а також інших документів, щодо наступних транспортних засобів, належним чином завірених копій документів, які були підставою для видачі посвідчень про реєстрацію нижчевказаних транспортних засобів(автомобілів та причепів):

1.автомобіль «SKODA OCTAVIA», легковий, червоний, рік випуску 2006, об`єм двигуна 1595 куб.см, номер кузова: НОМЕР_2 , ввезеного на територію України 03.06.2022;

2.автомобіль «RENAULT MEGANE SCENIC», легковий, сірий, рік випуску 2006, об`єм двигуна 1998куб.см , номер кузова НОМЕР_3 , ввезеного на територію України 03.06.2022;

3.автомобіль «KIA SORENTO», номер кузова НОМЕР_4 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

4.автомобіль «KIA SORENTO», легковий, сірий, рік випуску 2006, об`єм двигуна 2497 куб.см , номер кузова НОМЕР_5 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

5.автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», рік випуску 2007, номер кузова НОМЕР_6 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

6.автомобіль «GFMOTO CF400AU-A», рік випуску 2020, номер кузова НОМЕР_7 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

7.автомобіль «SUBARU FORESTER», легковий, сірий, рік випуску 2000, об`єм двигуна 1994 куб.см , номер кузова НОМЕР_8 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

8.автомобіль «SUBARU FORESTER», легковий, чорний, рік випуску 1998, об`єм двигуна 1994 куб.см , номер кузова НОМЕР_9 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

9.автомобіль «SUBARU FORESTER», легковий, сірий, рік випуску 2001, об`єм двигуна 1994 куб.см , номер кузова НОМЕР_10 , ввезеного на територію України 21.04.2022;

10.автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», номер кузова НОМЕР_11 , ввезеного на територію України 28.04.2022;

11.автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», легковий, чорний, рік випуску 2012, об`єм двигуна 2967 куб.см , номер кузова НОМЕР_12 , ввезеного на територію України 28.04.2022;

12.автомобіль «VOLKSWAGEN РASSAT», легковий, білий, рік випуску 2018, об`єм двигуна 1968 куб.см , номер кузова НОМЕР_13 , ввезеного на територію України 28.04.2022;

13.автомобіль «VOLKSWAGEN РASSAT», легковий, сірий, рік випуску 2019, об`єм двигуна 1968 куб.см , номер кузова НОМЕР_14 , ввезеного на територію України 28.04.2022;

14.автомобіль «VOLKSWAGEN TIGUAN», легковий, білий, рік випуску 2018, об`єм двигуна 1984 куб.см , номер кузова НОМЕР_15 , ввезеного на територію України 28.04.2022;

15.автомобіль «VOLKSWAGEN TIGUAN», легковий, білий, рік випуску 2017, об`єм двигуна 1968 куб.см , номер кузова НОМЕР_16 , ввезеного на територію України 28.04.2022.

16.автомобіль «RENAULT PREMIU», вантажний, білий, рік випуску 2011, номер кузова НОМЕР_17 , об`єм двигуна: 10837 куб.см, ввезеного на територію України 23.06.2022;

17.причіп тентований призначений для перевезення вантажів, марка/модель: LECITRAILER LTRC-2E, календарний рік: 2012, сірий, номер шасі № НОМЕР_18 , ввезеного на територію України 23.06.2022;

18.автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI», вантажний фургон, білий, рік випуску 2010, об`єм двигуна 2987 куб.см , номер кузова НОМЕР_19 , ввезеного на територію України 28.04.2022;

19.автомобіль «VW TRANSPORTER», номер кузова НОМЕР_20 , ввезеного на територію України 01.05.2022;

20.автомобіль «VW TRANSPORTER», номер кузова НОМЕР_21 , ввезеного на територію України 01.05.2022;

21.автомобіль «RENAULT PREMIUM 410.18», вантажний, білий, рік випуску 2008, номер кузова НОМЕР_22 , об`єм двигуна: 10837 куб.см, ввезеного на територію України 01.05.2022;

22.причіп для перевезення автомобілів двохвісний марки " ROLFO SIRIO L3A", синій, рік випуску 2008, номер шасі НОМЕР_23 ;

23.автомобіль «VW T/4», вантажний, рік випуску 2003, номер кузова НОМЕР_24 , ввезеного на територію України 27.04.2022(22.04.2022);

24.автомобіль «SUBARU FORESTER», легковий, зелений, рік випуску 2008, номер кузова НОМЕР_25 , об`єм двигуна: 1998 куб.см, ввезеного на територію України 22.04.2022;

25.автомобіль «VOLKSWAGEN TOURAN», легковий, чорний, рік випуску 2006, номер кузова НОМЕР_26 , об`єм двигуна: 1896 куб.см, ввезеного на територію України 27.04.2022

в період часу з 20.04.2022 по теперішній час, які знаходяться в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА