Справа № 182/5902/21
Провадження № 1-кс/0182/869/2022
У Х В А Л А
Іменем України

15.08.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за №0000302, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

В клопотанні зазначено, що 25.05.2021 року під час позапланової перевірки зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, проведеного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , було виявлено факт безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць.
За даним фактом 02.06.2021 порушено кримінальне провадження № 0000302 за ст. 175 ч. 1 КК України.
При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено, що 25.05.2021 року під час позапланової перевірки зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, проведеного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , було виявлено факт безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць.
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що працівниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності враховуючи вищевикладене та повну обізнаність для здійснення документування протиправної діяльності, встановити коло спільників, отримання доказів злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по час безпосередньої слідчої дії по отриманню інформації, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватних знаходиться у розпорядженні виключно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 за №0000302, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.09.2022 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1