СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1646/22
ун. № 759/6468/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
20.06.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення та подальшим вилученням, відкритим відносно клієнта ТОВ ПП « ОСОБА_4 » в банківській установі, а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

Клопотання обґрунтовано тим, ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження якого дислокується за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_6 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_6 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_9 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_8 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі заступника міського голови ОСОБА_6 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_9 .

Після чого, ОСОБА_9 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_10 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_6 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи та печатки яких ОСОБА_9 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_9 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_13 , який за вказівкою ОСОБА_9 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_9 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_14 , яка за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_7 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 з одного боку та ПП « ОСОБА_4 » і ФОП ОСОБА_12 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_9 , який в присутності ОСОБА_7 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_15 та від ОСОБА_12 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за вказівкою ОСОБА_6 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_12 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_9 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_16 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_9 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_12 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_9 .

Таким чином, після того, як від ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_9 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_17 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_9 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_6 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме персональні дані, тобто повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_7 ; відомості з анкетою особи на яку оформлено рахунок № НОМЕР_7 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння організованою групою бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникає необхідність у проведенні низки судових експертиз, у тому числі технічної експертизи документів на предмет ідентифікації виконавців підписів, які містяться на договорах підряду, кошторисній документації, зокрема: актах виконаних робіт (форми КБ2в); довідках про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актах; документації щодо видів виконаних робіт.

Відповідно до п. 1.1 розділу ІІ Криміналістичної експертизи Інструкції

про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень,

яке затверджено Наказом Міністерства юстиції України за № 53/5

від 08.10.1998 та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_12 за № 705/3145 від 03.11.1998 (далі Інструкція), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, чим і обумовлена необхідність вилучення в оригіналі відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок № НОМЕР_7 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також прокурор просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000027 від 09.06.2021 року, а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 по рахунку № НОМЕР_7 відкритому ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунок № НОМЕР_7 , що перебувають в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 за допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_7 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок № НОМЕР_7 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1