Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1437/22
Справа № 711/4515/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000307, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000307, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного «12» березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів.

Так, на виконання п. 4.3.1.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_2 на IV квартал 2020 року та на підставі направлень, виданих керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2016 по 30.09.2020, якою встановлено ряд фінансових порушень, що відображенні в акті ревізії від 20.01.2021 №03-31/02.

Співставленням даних наведених в кошторисній документації Договорів підряду по об`єктам з даними актів КБ-2в, встановлено невідповідність.

Так, відповідно до актів КБ-2в за серпень листопад 2017 року по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований по АДРЕСА_1 , були виконані роботи, які не передбачались договором №36/03 від 13.04.2017 та проектно-кошторисною документацією до нього. Роботи не передбачені договором підряду прийняті Замовником (завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 ) та оплачені Платником (Департаментом).

Загалом, аналогічні порушення встановлено по ремонтних роботах 4 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №10, ДНЗ №30, ДНЗ №45 та ДНЗ №61), що призвело до незаконних видатків за 2017 рік за КПКВК 1011010 за КЕКВ 3142 на загальну суму 791 277,7 гривень.

Акти КБ-2в за 2017 рік у завищених обсягах зі сторони Замовника підписані завідуючими ДНЗ, чим не дотримано п.6.4.4 Наказу №293, в частині підписання актів виконаних робіт які містять необґрунтовано включені видатки.

Операції щодо оплати завищеної вартості виконаних підрядних робіт, за рахунок коштів спеціального фонду у бухгалтерському обліку Департаменту відображено у меморіальних ордерах №3 та №6 за дебетом субрахунку 6211/11 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та кредитом субрахунку 2314/3 «Інші рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також за дебетом субрахунку 8013/1 «Матеріальні витрати» та кредитом субрахунку 6211/11 та за касовими видатками у звіті форма № 4-3м за 2017 рік КПКВК 1011010 за КЕКВ 3142 на суму 791 277,7 грн.

Приймаючи до уваги викладене вище, з метою повного, всебічного досудового розслідування, проведення судових експертиз, встановлення суми збитків, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по роботах з реконструкції будівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДНЗ №45 та ДНЗ №61 у 2017 році, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000307 від 12.03.2021 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000307 від 12.03.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, під час виконання робіт у 2017 році з реконструкції будівель дошкільних навчальних закладів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також задля проведення ряду експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: договору №37/03 від 15.05.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 ; договору №36/03 від 13.04.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_1 ; договору №40/03 від 06.04.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_4 ; договору №40/03 від 06.04.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_5 ; договору №29 від 29.05.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_6 , а також до додатків до вказаних договорів, додаткових угод, специфікаціям, підсумковим відомостям ресурсів, проектно-кошторисної документації, експертного висновку проектно-кошторисної документації, загального журналу робіт, виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, розрахунок договірної ціни (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат), з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, а саме:

- договір №37/03 від 15.05.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, експертний висновок проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, розрахунок договірної ціни (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- договір №36/03 від 13.04.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_1 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, експертний висновок проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, розрахунок договірної ціни (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- договір №40/03 від 06.04.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_4 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, експертний висновок проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, розрахунок договірної ціни (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- договір №40/03 від 06.04.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_5 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, експертний висновок проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, розрахунок договірної ціни (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат);

- договір №29 від 29.05.2017 по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_6 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, експертний висновок проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, розрахунок договірної ціни (договірна ціна, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1