СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1122/22
ун. № 759/4327/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію та завірені належним чином копії документів, що підтверджують операції за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувались кошти; суми та призначення платежів; дати та часу здійснення транзакцій; залишків коштів на рахунках, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 04.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж 2020-2021 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, за грошові кошти виписували рецепти (Ф-3) на право придбання наркотичного засобу «Метадон 3Н» в порушення вимог чинного законодавства України, а саме: ст. 12, 13 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовині і прекурсорів та зловживанню ними», Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, затвердженої спільним наказом МОЗ України, МВС України, Генеральної прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.10.1997 за № 306/680/21/66/5, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_3 05.11.1997 за № 534/2338, Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами, затвердженого наказом МОЗ України та МВС України 16.06.1998 № 158/417, Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 за № 200 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2630 від 16.11.2020), Стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади в наслідок вживання опіоїдів», затверджених наказом МОЗ України від 09.11.2020 за № 2555 та Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України 19.07.2005 № 360 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 04 жовтня 2018 року № 1819).

Окрім того, працівники зазначеного суб`єкту господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб, займаються легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, а саме встановлення відомостей щодо сум грошових коштів, отриманих в результаті незаконної видачі рецептів (Ф-3) на право придбання наркотичного засобу чи психотропної речовини, а також можливої суми легалізації коштів, отриманих в результаті такої незаконної діяльності, у органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та завірених належним чином копій документів, що підтверджують операції за вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувались кошти; суми та призначення платежів; дати та часу здійснення транзакцій; залишків коштів на рахунках, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів, залишку коштів на банківських рахунках, місця або відділення, де відбулося чи відбувається зняття грошових коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на вилучення завірених належним чином копії документів, що підтверджують операції за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 319 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000122 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію та завірені належним чином копії документів, що підтверджують операції за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.01.2020 по теперішній час, із зазначенням повних ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, з рахунків яких та на які перераховувались кошти; суми та призначення платежів; дати та часу здійснення транзакцій; залишків коштів на рахунках, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1