УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/343/22

1-кс/609/21/2022

11 травня 2022 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, однак подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Як вбачається із матеріалів клопотання у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 04 травня 2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.05.2022 р. о 16 год., до відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області через ВПК в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Кути, Кременецького району, про те що 24.04.2022 р. невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5968,77 грн., які знаходилися на банківській карті універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за картковим рахунком № НОМЕР_1 Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні зазначає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки посадові особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають можливість змінити або знищити інформацію, яка знаходиться у них.

Відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання просить задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи, що 04 травня 2022 року було внесено відомості до ЄРДР №0000027 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів за період з 24.04.2022 року по 25.04.2022 року, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку, з можливістю її вилучення.

3. Право тимчасового доступу надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Націальної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1