Справа № 761/5368/22
Провадження № 1-кс/761/3488/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003046, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
в с т а н о в и в:
16.02.2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 10 лютого 2022 року в ході проведення обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_1 а саме на: купюру номіналом у 50 доларів США серії MF 19569124B; купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 29232788B; купюру номіналом у 50 доларів США серії IF 16779628А; купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 99029667A; купюру номіналом у 50 доларів США серії MF01475845А;купюру номіналом у 50 доларів США серії MВ17025170D;купюру номіналом у 50 доларів США серії MF09169197В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL90622643F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ11310396W;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ08880526N;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ34426225H;купюру номіналом у 100 доларів США серії LK59980712F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL59980712F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL73318254Fкупюру номіналом у 100 доларів США серії MВ61072380М;купюру номіналом у 100 доларів США серії JI29219668А; купюру номіналом у 100 доларів США серії IВ24412404D;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641804F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641805F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641489F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641490F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB82575960Р;купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ54923234В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ06482496N;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ68853984W;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349981F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349961F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349913F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349906F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB25362538R; купюру номіналом у 100 доларів США серії LK68424690F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF04704216І;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB01971709F;купюру номіналом у 100 доларів США серії МB52929633F;купюру номіналом у 100 доларів США серії MF77113272А;купюру номіналом у 100 доларів США серії MВ38039305І;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ33401728D;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ50346394G;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF03946582Н;купюру номіналом у 100 доларів США серії LА16709752С;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ15290975G;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ86129374U;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF14021721Н;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ20559744В;купюру номіналом у 100 доларів США серії РL03520593С;купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ81752972В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF96772206F;купюру номіналом у 100 доларів США серії MB06426088B;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL26585367A;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL07275235I;купюру номіналом у 100 доларів США серії PE05937571C;купюру номіналом у 100 доларів США серії ML04949813Е;купюру номіналом у 100 доларів США серії MF70224708А;купюру номіналом у 100 доларів США серії MB72642104Е;купюру номіналом у 100 доларів США серії КB26400912С;купюру номіналом у 100 доларів США серії КB71989085R;купюру номіналом у 100 доларів США серії НА40958244А;купюру номіналом у 100 доларів США серії КF76046193С;купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ58059090В;купюру номіналом у 100 доларів США серії CL20795160B;купюру номіналом у 100 доларів США серії KL95945284B;купюру номіналом у 100 доларів США серії НЕ44186690B;купюру номіналом у 100 доларів США серії НF23427856F;купюру номіналом у 100 доларів США серії KJ39846271A; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ21839194І; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ00664934К; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ91819552G; купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ07876665Q; купюру номіналом у 100 доларів США серії KF02281144*;купюру номіналом у 100 доларів США серії FL07774676B;купюру номіналом у 100 доларів США серії AK99052505A;купюру номіналом у 100 доларів США серії HK25604795B;ноутбук марки ACEK N17W2 sxn62euc6600 із зарядним пристроєм; 2 зошита з рукописним записом; аркуші формату А4 з рукописними записами; документи щодо Cassander capital Lto на 5 арк.; договір про надання послуг №sr01-09/182 від 31.01.18 на 8 арк.;трудовий договір №20-03-2017 від 20.03.2017 року на 6 арк.; три візитки LPB банку; флеш-накопичувачу Transcelo 1 ТВ В19770 1942;жорсткий диск seapuble sRA7FWY2; банківська картка 083594;банківська картка НОМЕР_1 ;жорсткий диск PN SE7A06-501 50064 SNA4TOWHO; жорсткий диск Transcend 1s1tsj25m3 sЕП068 0669; IPHONE XS IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_3 з сім картою «Водафон» НОМЕР_4 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003046, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено відомості, щодо несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими фізичними та юридичними особами, вчиненому повторно з метою заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з 2018 року по теперішній час, за попередньою змовою, у складі організованої групи з іншими невстановленими особами завдали значної шкоди (збитків в особливо великих розмірах) громадянам іноземних держав та України.

Вище вказані особи, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, створили компанію Cassander Capital LTD ( Кіпр, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5 ).

На рахунок Cassander Capital LTD № НОМЕР_5 (відкритий у AS LPB Bank, м. Рига, Латвія) перераховувались кошти пов`язані із розміщенням непогоджених онлайн оголошень у браузерах користувачів (через так звані push-сповіщення) шляхом несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж задля подальшого здійснення шахрайських дій відносно користувачів для отримання їх персональних даних.

Зарахування коштів Cassander Capital LTD (більше ніж 80%) на вказаний рахунок було здійснено із рахунків цієї компанії, відкритих в інших фінансових установах (Worldpay, Paypal та інших), походженням коштів переважно були карткові платежі здійснені клієнтом онлайн оголошень із належної Cassander Capital LTD рекламної платформи Evadav.com, таким чином здійснюючи несанкціоноване втручання в роботу електро-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, ймовірно відмиваючи доходи від шахрайства.

У період з 31.01.2018 по 21.10.2020, на рахунок компанії Cassander Capital LTD № LV69LAPB186 були здійснені зарахування коштів

на загальну суму 4,91 млн. євро (149,67 млн. грн.), основними джерелами надходжень були Worldpay AP LTD, PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A., Custodian Worldpay, останні являються міжнародними надавачами послуг платіжних систем та G2Acom Limited міжнародна платформа з продажу ігор.

В подальшому, частина коштів була переказана на інші рахунки компанії Cassander Capital LTD, відкриті у Греції, Великій Британії, Латвії та Кіпрі, та на користь ряду фізичних осіб-підприємців з України, у вигляді оплати згідно договору надання послуг.

Довідково: у період з 06.12.2019 по 08.04.2020, компанія Cassandera Capital LTD здійснила 2 фінансові операції на користь ОСОБА_4 , на загальну суму 0,49 млн. грн., операції пов`язані з оплатою оренди послуг. У період з 08.11.2013 по 27.02.2018, ОСОБА_4 вніс готівку на загальну суму 8,39 млн. грн., також, у період з 07.06.2013 по 01.04.2020, останній здійснив фінансові операції, на загальну суму 5,18 млн. грн., які були пов`язані з купівлею авто.

Крім того, отримано інформацією, що компанія «Facebook» подала до суду на двох українців за порушення законів США про боротьбу зі зламом, а також, за шахрайство і порушення умов обслуговування мережі.

У позові зазначається, що один з фігурантів провадження ОСОБА_6 , пов`язаний з компанією Web Sun Group у період з 2016 по 2018 рік скомпрометував близько 63 тисяч браузерів, що використовуються користувачами соцмережі, і завдав компанії «Facebook» збитків на суму понад 75 тис. дол. США.

За заявою копманії «Facebook», українці в першу чергу орієнтувалися у своїй діяльності на російськомовний сегмент користувачів і використовували онлайн-вікторини та тести, такі як Supertest, FQuiz, Megatest, Pechenka, для впровадження несанкціонованої реклами.

За допомогою цих «тестів» користувачі встановлювали шкідливі розширення, які відбирали дані їх профілів і списки друзів на офшорні сервери. Після цього у їхню стрічку новин впроваджувалася несанкціонована реклама від хакерів.

Громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зареєстровані як фізичні особи підприємці, з видом діяльності: «комп`ютерне програмування», а також, являються колишніми засновниками та директорами ТОВ «Джобмакс» та ТОВ «Вебсанконсалтінг».

Довідково: протягом 2003-2020 років, ОСОБА_5 задекларував дохід на загальну суму 0,61 млн. грн., та, як ФОП, задекларував валовий дохід на загальну суму 1,54 млн. грн. Протягом 2014-2016 років, ОСОБА_4 задекларував дохід на загальну суму 3,07 млн. грн., та, як ФОП, задекларував валовий дохід на загальну суму 3,04 млн. грн.

Враховуючи викладене є наявні підстави вважати, що кошти, отримані на вище зазначені рахунки вищезгаданої компанії, на загальну суму 4,91 млн. євро (149,67 млн. грн.) є такими, що пов`язані з вчиненням несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, є підстави вважати, що кошти, отримані ОСОБА_4 на його рахунки від компанії Cassander Capital LTD та внесені ним готівкою є такими, що пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Разом з тим, встановлено, що компанія Cassander Capital LTD переказувала кошти на рахунки наступних юридичних осіб колишніми засновниками/директорами яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ,

а саме: ТОВ «Вебсанконсалтінг» (, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1), ТОВ «Джобмакс» (, Київська обл., м. Вишневе, вул. Залізнична, буд. 2, оф. 82), ТОВ «Кадам Груп» (, м. Одесса, вул. Героїв Крут, буд. 33), ТОВ «Новотеймінг» (, м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 32), ТОВ «Кодемтек» (, м. Одесса, вул. Строганова, буд. 12).

Зазначені суб`єкти підприємницької діяльності не знаходяться за місцями реєстрації (не мають власних сайтів, контактної інформації, тощо), що може вказувати на ознаки фіктивності цих компаній.

Також, за оперативною інформацією, громадянин України ОСОБА_4 у 2017 2018 роках потрапляв у поле зору Служби безпеки України.

Так, у 2017 році ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Ізраїлю, паспорт № НОМЕР_6 ; громадянин РФ, паспорт № НОМЕР_7 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ) здійснювали нелегальну конвертацію криптовалют.

Вказані особи організували в мережі Інтернет низку платних ігрових платформ, придбання яких здійснювалось за реальні кошти в іноземній валюті.

Вказані особи здійснювали розрахунки з розробниками програмного забезпечення (ігрових платформ) з використанням криптовалют, як правило «біткоін» та «ефіріум».

Для прикриття вказаної діяльності, під виглядом здійснення розробки програмного забезпечення, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 використовували комерційні структури, а саме: ТОВ «Джобмакс», ТОВ «Кадам Груп» та ТОВ «Айті ВС».

У 2018 році ОСОБА_4 був причетний до діяльності іноземних компаній NXA Global Online Services Ltd (Lefkosia Cyprus) та Spectors Management Ltd (London, England), які створили ряд інтернет ресурсів, за допомогою яких здійснювалось виведення фінансових коштів за кордон з використанням комерційних структур: ТОВ «Джобмакс», ТОВ «Кадам Груп» та ТОВ «ВебСанКонсалтинг».

В ході проведення досудового розслідування допитано співробітника Служби безпеки України, який надав покази аналогічно вказаній вище інформації.

10 лютого 2022 року в період часу з 10 год. 10 хв. по 11 год. 52 хв. 2021 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 24 січня 2022 року (справа №761/2681/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 та в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

купюру номіналом у 50 доларів США серії MF 19569124B;

купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 29232788B;

купюру номіналом у 50 доларів США серії IF 16779628А;

купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 99029667A;

купюру номіналом у 50 доларів США серії MF01475845А;

купюру номіналом у 50 доларів США серії MВ17025170D;

купюру номіналом у 50 доларів США серії MF09169197В;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LL90622643F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ11310396W;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ08880526N;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ34426225H;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LK59980712F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LL59980712F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LL73318254F

купюру номіналом у 100 доларів США серії MВ61072380М;

купюру номіналом у 100 доларів США серії JI29219668А;

купюру номіналом у 100 доларів США серії IВ24412404D;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641804F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641805F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641489F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641490F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LB82575960Р;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ54923234В;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ06482496N;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ68853984W;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349981F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349961F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349913F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349906F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LB25362538R;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LK68424690F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LF04704216І;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LB01971709F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії МB52929633F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії MF77113272А;

купюру номіналом у 100 доларів США серії MВ38039305І;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ33401728D;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ50346394G;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LF03946582Н;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LА16709752С;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ15290975G;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ86129374U;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LF14021721Н;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ20559744В;

купюру номіналом у 100 доларів США серії РL03520593С;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ81752972В;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LF96772206F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії MB06426088B;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LL26585367A;

купюру номіналом у 100 доларів США серії LL07275235I;

купюру номіналом у 100 доларів США серії PE05937571C;

купюру номіналом у 100 доларів США серії ML04949813Е;

купюру номіналом у 100 доларів США серії MF70224708А;

купюру номіналом у 100 доларів США серії MB72642104Е;

купюру номіналом у 100 доларів США серії КB26400912С;

купюру номіналом у 100 доларів США серії КB71989085R;

купюру номіналом у 100 доларів США серії НА40958244А;

купюру номіналом у 100 доларів США серії КF76046193С;

купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ58059090В;

купюру номіналом у 100 доларів США серії CL20795160B;

купюру номіналом у 100 доларів США серії KL95945284B;

купюру номіналом у 100 доларів США серії НЕ44186690B;

купюру номіналом у 100 доларів США серії НF23427856F;

купюру номіналом у 100 доларів США серії KJ39846271A;

купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ21839194І;

купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ00664934К;

купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ91819552G;

купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ07876665Q;

купюру номіналом у 100 доларів США серії KF02281144*;

купюру номіналом у 100 доларів США серії FL07774676B;

купюру номіналом у 100 доларів США серії AK99052505A;

купюру номіналом у 100 доларів США серії HK25604795B;

ноутбук марки ACEK N17W2 sxn62euc6600 із зарядним пристроєм;

2 зошита з рукописним записом;

аркуші формату А4 з рукописними записами;

документи щодо Cassander capital Lto на 5 арк.;

договір про надання послуг №sr01-09/182 від 31.01.18 на 8 арк.;

трудовий договір №20-03-2017 від 20.03.2017 року на 6 арк.;

три візитки LPB банку;

флеш-накопичувачу Transcelo 1 ТВ В19770 1942;
жорсткий диск seapuble sRA7FWY2;
банківська картка НОМЕР_8 ;
банківська картка НОМЕР_1 ;
жорсткий диск PN SE7A06-501 50064 SNA4TOWHO;
жорсткий диск Transcend 1s1tsj25m3 sЕП068 0669;
IPHONE XS IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_3 з сім картою «Водафон» НОМЕР_4
Вказані виявлені та вилучені речі та документи є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Від слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_10 на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на строки розгляду даного виду клопотань, встановлені КПК України, беручи до уваги введення на території України воєнного стану, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 10 лютого 2022 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, може містити інші відомості, важливі для досудового розслідування, могло бути здобуте внаслідок його вчинення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 10 лютого 2022 року в ході проведення обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: купюру номіналом у 50 доларів США серії MF 19569124B; купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 29232788B; купюру номіналом у 50 доларів США серії IF 16779628А; купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 99029667A; купюру номіналом у 50 доларів США серії MF01475845А;купюру номіналом у 50 доларів США серії MВ17025170D;купюру номіналом у 50 доларів США серії MF09169197В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL90622643F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ11310396W;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ08880526N;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ34426225H;купюру номіналом у 100 доларів США серії LK59980712F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL59980712F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL73318254Fкупюру номіналом у 100 доларів США серії MВ61072380М;купюру номіналом у 100 доларів США серії JI29219668А; купюру номіналом у 100 доларів США серії IВ24412404D;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641804F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641805F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641489F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641490F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB82575960Р;купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ54923234В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ06482496N;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ68853984W;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349981F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349961F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349913F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349906F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB25362538R; купюру номіналом у 100 доларів США серії LK68424690F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF04704216І;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB01971709F;купюру номіналом у 100 доларів США серії МB52929633F;купюру номіналом у 100 доларів США серії MF77113272А;купюру номіналом у 100 доларів США серії MВ38039305І;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ33401728D;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ50346394G;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF03946582Н;купюру номіналом у 100 доларів США серії LА16709752С;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ15290975G;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ86129374U;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF14021721Н;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ20559744В;купюру номіналом у 100 доларів США серії РL03520593С;купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ81752972В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF96772206F;купюру номіналом у 100 доларів США серії MB06426088B;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL26585367A;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL07275235I;купюру номіналом у 100 доларів США серії PE05937571C;купюру номіналом у 100 доларів США серії ML04949813Е;купюру номіналом у 100 доларів США серії MF70224708А;купюру номіналом у 100 доларів США серії MB72642104Е;купюру номіналом у 100 доларів США серії КB26400912С;купюру номіналом у 100 доларів США серії КB71989085R;купюру номіналом у 100 доларів США серії НА40958244А;купюру номіналом у 100 доларів США серії КF76046193С;купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ58059090В;купюру номіналом у 100 доларів США серії CL20795160B;купюру номіналом у 100 доларів США серії KL95945284B;купюру номіналом у 100 доларів США серії НЕ44186690B;купюру номіналом у 100 доларів США серії НF23427856F;купюру номіналом у 100 доларів США серії KJ39846271A; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ21839194І; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ00664934К; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ91819552G; купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ07876665Q; купюру номіналом у 100 доларів США серії KF02281144*;купюру номіналом у 100 доларів США серії FL07774676B;купюру номіналом у 100 доларів США серії AK99052505A;купюру номіналом у 100 доларів США серії HK25604795B;ноутбук марки ACEK N17W2 sxn62euc6600 із зарядним пристроєм; 2 зошита з рукописним записом; аркуші формату А4 з рукописними записами; документи щодо Cassander capital Lto на 5 арк.; договір про надання послуг №sr01-09/182 від 31.01.18 на 8 арк.;трудовий договір №20-03-2017 від 20.03.2017 року на 6 арк.; три візитки LPB банку; флеш-накопичувачу Transcelo 1 ТВ В19770 1942;жорсткий диск seapuble sRA7FWY2; банківська картка 083594;банківська картка НОМЕР_1 ;жорсткий диск PN SE7A06-501 50064 SNA4TOWHO; жорсткий диск Transcend 1s1tsj25m3 sЕП068 0669; IPHONE XS IMEI 18726; IMEI НОМЕР_3 з сім картою «Водафон» НОМЕР_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003046, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 10 лютого 2022 року в ході проведення обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: купюру номіналом у 50 доларів США серії MF 19569124B; купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 29232788B; купюру номіналом у 50 доларів США серії IF 16779628А; купюру номіналом у 50 доларів США серії MD 99029667A; купюру номіналом у 50 доларів США серії MF01475845А;купюру номіналом у 50 доларів США серії MВ17025170D;купюру номіналом у 50 доларів США серії MF09169197В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL90622643F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ11310396W;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ08880526N;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ34426225H;купюру номіналом у 100 доларів США серії LK59980712F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL59980712F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL73318254Fкупюру номіналом у 100 доларів США серії MВ61072380М;купюру номіналом у 100 доларів США серії JI29219668А; купюру номіналом у 100 доларів США серії IВ24412404D;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641804F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641805F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641489F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ90641490F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB82575960Р;купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ54923234В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ06482496N;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ68853984W;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349981F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349961F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349913F;купюру номіналом у 100 доларів США серії РF38349906F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB25362538R; купюру номіналом у 100 доларів США серії LK68424690F;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF04704216І;купюру номіналом у 100 доларів США серії LB01971709F;купюру номіналом у 100 доларів США серії МB52929633F;купюру номіналом у 100 доларів США серії MF77113272А;купюру номіналом у 100 доларів США серії MВ38039305І;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ33401728D;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ50346394G;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF03946582Н;купюру номіналом у 100 доларів США серії LА16709752С;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ15290975G;купюру номіналом у 100 доларів США серії LВ86129374U;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF14021721Н;купюру номіналом у 100 доларів США серії РВ20559744В;купюру номіналом у 100 доларів США серії РL03520593С;купюру номіналом у 100 доларів США серії LJ81752972В;купюру номіналом у 100 доларів США серії LF96772206F;купюру номіналом у 100 доларів США серії MB06426088B;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL26585367A;купюру номіналом у 100 доларів США серії LL07275235I;купюру номіналом у 100 доларів США серії PE05937571C;купюру номіналом у 100 доларів США серії ML04949813Е;купюру номіналом у 100 доларів США серії MF70224708А;купюру номіналом у 100 доларів США серії MB72642104Е;купюру номіналом у 100 доларів США серії КB26400912С;купюру номіналом у 100 доларів США серії КB71989085R;купюру номіналом у 100 доларів США серії НА40958244А;купюру номіналом у 100 доларів США серії КF76046193С;купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ58059090В;купюру номіналом у 100 доларів США серії CL20795160B;купюру номіналом у 100 доларів США серії KL95945284B;купюру номіналом у 100 доларів США серії НЕ44186690B;купюру номіналом у 100 доларів США серії НF23427856F;купюру номіналом у 100 доларів США серії KJ39846271A; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ21839194І; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ00664934К; купюру номіналом у 100 доларів США серії KВ91819552G; купюру номіналом у 100 доларів США серії НВ07876665Q; купюру номіналом у 100 доларів США серії KF02281144*;купюру номіналом у 100 доларів США серії FL07774676B;купюру номіналом у 100 доларів США серії AK99052505A;купюру номіналом у 100 доларів США серії HK25604795B;ноутбук марки ACEK N17W2 sxn62euc6600 із зарядним пристроєм; 2 зошита з рукописним записом; аркуші формату А4 з рукописними записами; документи щодо Cassander capital Lto на 5 арк.; договір про надання послуг №sr01-09/182 від 31.01.18 на 8 арк.;трудовий договір №20-03-2017 від 20.03.2017 року на 6 арк.; три візитки LPB банку; флеш-накопичувачу Transcelo 1 ТВ В19770 1942;жорсткий диск seapuble sRA7FWY2; банківська картка НОМЕР_8 ;банківська картка НОМЕР_1 ;жорсткий диск PN SE7A06-501 50064 SNA4TOWHO; жорсткий диск Transcend 1s1tsj25m3 sЕП068 0669; IPHONE XS IMEI НОМЕР_2 ; IMEI НОМЕР_3 з сім картою «Водафон» НОМЕР_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1