У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що старший навідник 1 мінометного взводу мінометної батареї в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 батальйон територіальної оборони, АДРЕСА_1 ) солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , за місцем проходження військової служби незаконно зберігає з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб (первитин та канабіс), який в подальшому реалізовує як серед військовослужбовців, так і серед місцевого населення в м. Рахів, отримуючи за це грошові кошти в розмірі 3000 грн. за 1 грам (первитину) та 300 грн. за разову дозу канабісу.

В ході розслідування у кримінальному провадженні постановою слідчого, а також за письмової згоди до конфіденційного співробітництва з метою документування злочинної діяльності громадянина ОСОБА_6 було залучено громадянина ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що 13.07.2022 у м. Рахові при випадкових обставинах познайомився із громадянином ОСОБА_9 , який є військовослужбовцем ОСОБА_10 розмові останній розповів, що може збути психотропну речовину «первитин» за ціною 3000 грн./1 грам. Контактною особою вказав свою дружину ОСОБА_11 та вказав її номер мобільного для зв`язку.

В подальшому, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_12 були вручені заздалегідь оглянуті та ідентифіковані грошові банкноти кошти в сумі 3100 грн., які той відправив на картку «Монобанк» ОСОБА_11 в якості оплати за придбання психотропної речовини. Таким чином, була проведена оперативна закупка наркотиків. Після переведення коштів на картку ОСОБА_11 , громадянин ОСОБА_7 приїхав до ОСОБА_11 та ОСОБА_6 додому, а саме будинку АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 передав йому упаковку з двома капсулами синього кольору.

В подальшому вказані капсули ОСОБА_13 видав при огляді.

09.08.2022 призначена експертиза наркотичних засобів, та відповідно до висновку експерта № СЕ-19/107-22/7080-НЗПРАП від 11.08.2022, вилучені капсули містили у собі порошкоподібні речовини білого кольору, що у свою чергу у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Крім того, відповідно до протоколу вручення грошових коштів від 02.09.2022, з метою проведення оперативної закупки ОСОБА_8 були вручені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень а саме банкноти номіналом «200» гривень з наступними серіями та номерами: УА 8558636, ВЄ 3688873, ГБ 3278013, ВЖ 7721744, ВЗ 6145040, ГЄ 1317295, ДД 1270727, ГЖ 5155831, ГГ 3701125, ВЖ 7096912.

В подальшому, 02.09.2022 при зустрічі ОСОБА_8 із ОСОБА_6 вдома у останнього об 11:14 год. ОСОБА_8 передав вказані грошові кошти ОСОБА_14 як плату за наркотичну речовину.

Крім того, за результатами проведених НСРД, а саме аудіо- та відео контроль особи, протоколи по яких складені вже розсекречено, встановлено, що ОСОБА_8 неодноразово зустрічається із ОСОБА_6 у приватному будинку останнього у АДРЕСА_2 , де обговорюють спосіб та організацію по незаконному переправленні осіб через кордон.

Так, 10.09.2022, з метою контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, пов`язаного з передачею грошових коштів за організацію незаконного переправлення через кордон ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вручено 500 (п`ятсот)доларів США номіналом «100» кожна, а саме грошові кошти із серіями та номерами КВ 29934644 В, НЕ 33512114 D, DL 13867500 A, AL 83986718 B, HA 47877995 A.

Крім того, ОСОБА_8 вручено імітаційні засоби несправжні грошові кошти у сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США у вигляді 55 купюр номіналом по «100» кожна, на яких наявні ідентифікаційні ознаки номера та серії: КВ 80665379 А, АВ 87869748 R, KB 09445820 G, KL 33808718 G, AL 83986718 B, DL 13867500 A, AB 49257528 P, HB 63528339 K, HL 89437111 F, HA 47877995 A, KB 29934644 B, KF 33052169 B, HD 66066973 A, KB 22680173 E, HL 51545413 G, KB 35574104 I, HF 25199020 B, HB 63528340 K, DB 21341248 A, FB 02490324 D, LB 83293259 F, KB 79541499 M, KF 33076384 D, LH 65515060 C, LB 27346620 Q, LB 54854503 H, LI 42142776 A, LB 41557340 C, PL 09056029 A, LB 44132637 F, PF 62661851 E, LI 68317023 A, PF 62661820 E, MK 70591905 C, PA 04156476 B, PB 23222518 B, LB 69023804 E, LB 20751635 C, LB 64365873 F, MB 04832977 A, PF 62661825 E, MK70591905 C, PA 04156476 B, PB 23222518 B, LB E, LB 20751635 C, LB 64365873 F, MB 04832977 A, PF 62661825 E, PF 62661806 E, LB 81901623 N, MF 59403109 A, LB 4157344 C, LB 77381868 J, MB 82519409 I, MK 79528496 B, HE 33512114 D, LL 09535848 F, LH 65515064 C, LB 16973678 R, AL 89885007 C, LB 08811542 I, LB 56106074 V, LL 07038915 D, LH 23443028 C, LL 46456965 D, LL 20951689 C, PA 04156475 B.

Так, 11.09.2022, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході обшуку було проведено затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України відразу після передачі йому ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 6000 (шість тисяч) доларів США за організацію незаконної переправи останнього через державний кордон.

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено:

- чотири сейф-пакети, з яких перший пакет із вмістом подрібненої речовини рослинного походження сірого забарвлення, другий пакет з речовиною затверділого виду сірого кольору, інші два із залишками речовини;

- чотири картки «Приватбанк», а саме № НОМЕР_3 до 03/23, № 330190 до 12/24, № 222582 до 01/23, № 917959;

- шість пластикових трубок, предмет схожий на ложку, пластикова колба із вмістом насіння;

- дві електронні ваги;

- предмет схожий на металеву трубку для куріння (люлька);

- дві сині циліндричні таблетки-капсули із вмістом білої кристалічної речовини;

- закрита циліндрична ємність із вмістом білої порошкоподібної речовини;

- мобільні телефони: «Aligator», «Tecno sperk» ІМЕІ: НОМЕР_4 , «Alcatel» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; «POCKET»; «Mobile 3,2 Mega» з карткою мобільного оператора «Лайфсел» ( НОМЕР_6 ); «NOMI» з SIM карткою НОМЕР_7 ;

- два згортки фольги із залишками речовини;

- дві пластикові обрізані пляшки (бульбулятори), на одному з яких на горловині закріплений згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження;

- грошові кошти у сумі 6 000 доларів США номіналом купюр по 100 доларів кожна з наступними номерами КВ 80665379 А, АВ 87869748 R, KB 09445820 G, KL 33808718 G, AL 83986718 B, DL 13867500 A, AB 49257528 P, HB 63528339 K, HL 89437111 F, HA 47877995 A, KB 29934644 B, KF 33052169 B, HD 66066973 A, KB 22680173 E, HL 51545413 G, KB 35574104 I, HF 25199020 B, HB 63528340 K, DB 21341248 A, FB 02490324 D, LB 83293259 F, KB 79541499 M, KF 33076384 D, LH 65515060 C, LB 27346620 Q, LB 54854503 H, LI 42142776 A, LB 41557340 C, PL 09056029 A, LB 44132637 F, PF 62661851 E, LI 68317023 A, PF 62661820 E, MK 70591905 C, PA 04156476 B, PB 23222518 B, LB 69023804 E, LB 20751635 C, LB 64365873 F, MB 04832977 A, PF 62661825 E, MK70591905 C, PA 04156476 B, PB 23222518 B, LB E, LB 20751635 C, LB 64365873 F, MB 04832977 A, PF 62661825 E, PF 62661806 E, LB 81901623 N, MF 59403109 A, LB 4157344 C, LB 77381868 J, MB 82519409 I, MK 79528496 B, HE 33512114 D, LL 09535848 F, LH 65515064 C, LB 16973678 R, AL 89885007 C, LB 08811542 I, LB 56106074 V, LL 07038915 D, LH 23443028 C, LL 46456965 D, LL 20951689 C, PA 04156475 B;

- мотоцикл марки «Shineray» з номером на рамі LXYJCML07L0259019;

- 6 (шість) корнестебел рослин, схожих на рослини конопель.

Обгрунтовуючи заявлене клопотання слідчий зазначає, що згідно ст. 98 КПК України вилучені предмети, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження та мають значення у даному провадженні речового доказу, а тому з метою тимчасового позбавлення права, можливості відчужити, розпоряджатися та будь яким чином їх використовувати та збереження речового доказу, на них у відповідності п.1 ч.2 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт.

Не застосування вказаних заходів може призвести до зникнення та навіть втрати слідів, речових доказів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження, користування майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речових доказів.

А тому посилаючись на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та ефективного здійснення досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також зважаючи, що вилучені предмети є доказом вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказані речі.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з наведених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила проти накладення арешту на банківські картки, а саме: чотири картки «Приватбанк» з № НОМЕР_3 до 03/23, № 330190 до 12/24, № 222582 до 01/23, № 917959, посилаючись на те, що ні у клопотанні про проведення обшуку, ні в матеріалах кримінального провадження долучених до клопотання, ні у самій ухвалі слідчого судді на підставі якої обшук проводився немає посилань на зазначені картки «Приватбанку». Також немає доказів кому ці картки належать, що може порушити права інших осіб, які немають відношення до кримінального провадження. Питання щодо накладення арешту на вилучений мотоцикл марки «Shineray» з номером на рамі НОМЕР_8 , залишила на розсуд суду.

Заслухавши думку прокурора, пояснення захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 332 КК України.

З постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 11.09.2022 року вбачається, що 15.07.2022 року за № 0000148 до ЄРДР було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а 02.08.2022 року за № 0000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, які згідно вищезазначеної постанови об`єднано в одне провадження з присвоєнням реєстраційногого номеру № 0000148.

Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.09.2022 року за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
З долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 11.09.2022 року вбачається, що в ході вказаного обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі, які згідно постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 від 11.09.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000148.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вирішуючи питання щодо накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, слідчий суддя констатує, що щодо вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мотоцикла марки «Shineray» з номером на рамі НОМЕР_8 , чотирьох банківських карток «Приватбанк», а саме № НОМЕР_3 до 03/23, № 330190 до 12/24, № 222582 до 01/23, № 917959, прокурором та слідчим не доведено відповідність таких критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у даному кримінальному провадженні.
Що стосується іншого, зазначеного у клопотанні майна, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про наявність достатніх підстав уважати, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (за винятком мотоцикла марки «Shineray» з номером на рамі НОМЕР_8 , чотирьох банківських карток «Приватбанк», а саме № НОМЕР_3 до 03/23, № 330190 до 12/24, № 222582 до 01/23, № 917959), та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання по накладення арешту на вказані речі є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 11.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме:

- чотири сейф-пакети, з яких перший пакет із вмістом подрібненої речовини рослинного походження сірого забарвлення, другий пакет з речовиною затверділого виду сірого кольору, інші два із залишками речовини;

- шість пластикових трубок, предмет схожий на ложку, пластикова колба із вмістом насіння;

- дві електронні ваги;

- предмет схожий на металеву трубку для куріння (люлька);

- дві сині циліндричні таблетки-капсули із вмістом білої кристалічної речовини;

- закрита циліндрична ємність із вмістом білої порошкоподібної речовини;

- мобільні телефони: «Aligator», «Tecno sperk» ІМЕІ: НОМЕР_4 , «Alcatel» ІМЕІ: НОМЕР_5 ; «POCKET»; «Mobile 3,2 Mega» з карткою мобільного оператора «Лайфсел» ( НОМЕР_6 ); «NOMI» з SIM карткою НОМЕР_7 ;

- два згортки фольги із залишками речовини;

- дві пластикові обрізані пляшки (бульбулятори), на одному з яких на горловині закріплений згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження;

- грошові кошти у сумі 6 000 доларів США номіналом купюр по 100 доларів кожна з наступними номерами КВ 80665379 А, АВ 87869748 R, KB 09445820 G, KL 33808718 G, AL 83986718 B, DL 13867500 A, AB 49257528 P, HB 63528339 K, HL 89437111 F, HA 47877995 A, KB 29934644 B, KF 33052169 B, HD 66066973 A, KB 22680173 E, HL 51545413 G, KB 35574104 I, HF 25199020 B, HB 63528340 K, DB 21341248 A, FB 02490324 D, LB 83293259 F, KB 79541499 M, KF 33076384 D, LH 65515060 C, LB 27346620 Q, LB 54854503 H, LI 42142776 A, LB 41557340 C, PL 09056029 A, LB 44132637 F, PF 62661851 E, LI 68317023 A, PF 62661820 E, MK70591905 C, PA 04156476 B, PB 23222518 B, LB E, LB 20751635 C, LB 64365873 F, MB 04832977 A, PF 62661825 E, PF 62661806 E, LB 81901623 N, MF 59403109 A, LB 4157344 C, LB 77381868 J, MB 82519409 I, MK 79528496 B, HE 33512114 D, LL 09535848 F, LH 65515064 C, LB 16973678 R, AL 89885007 C, LB 08811542 I, LB 56106074 V, LL 07038915 D, LH 23443028 C, LL 46456965 D, LL 20951689 C, PA 04156475 B;

- 6 (шість) корнестебел рослин, схожих на рослини конопель,

які були вилучені 11.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У задоволенні клопотання про накладення арешту на мотоцикл марки «Shineray» з номером на рамі НОМЕР_8 та чотири картки «Приватбанк», а саме № НОМЕР_3 до 03/23, № 330190 до 12/24, № 222582 до 01/23, № 917959 відмовити.

Вилучені 11.09.2022 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотоцикл марки «Shineray» з номером на рамі НОМЕР_8 та чотири картки «Приватбанк», а саме № 284918 до 03/23, № 330190 до 12/24, № 222582 до 01/23, № 917959 - повернути особі у якої їх вилучено.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1