Справа № 671/1141/22
Провадження № 1-кс/671/504/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 08.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.08.2022 близько 13 год. 46 хв. невстановлена особа, шляхом обману з прихованого номера підписаного як «kyivstar» надіслала СМС-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , 1970 р.н., про те, що банківська картка останнього заблокована. В подальшому під приводом розблокування картки ОСОБА_4 надіслав код-підтвердження у відповідь, де через деякий час з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп.

За даним фактом 09.08.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим. Дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 . Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з банківської картки іншій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний проступок та перерахувала 06.08.2022 із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19799 грн. 52 коп., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 08.08.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.08.2022 близько 13 год. 46 хв. невстановлена особа, шляхом обману з прихованого номера підписаного як «kyivstar» надіслала СМС-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , 1970 р.н., про те, що банківська картка останнього заблокована. В подальшому під приводом розблокування картки ОСОБА_4 надіслав код-підтвердження у відповідь, де через деякий час з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000146 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 06.08.2022 близько 13 год. 46 хв. на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_4 , надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що банківська картка останнього заблокована. Крім того, у повідомленні також був присутній код підтвердження операції. В подальшому до ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонентський номер, який ОСОБА_4 видалив, де в ході телефонної розмови невідома особа чоловічим голосом повідомила, що працює у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 і почав вести мову про поганий зв`язок, і те, що ОСОБА_4 будуть переключати на інші станції мобільного зв`язку, і тимчасово через збій мережі можливо деякий час не буде працювати його сім-карта з № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 в ході розмови повідомив, що його нікуди не треба переключати і відмовився від послуг. Через деякий час з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було списано двома платежами грошові кошти в сумі 19799 грн. 52 коп., перша сума 4689 грн. 36 коп., друга сума 15110 грн. 16 коп.

Вході досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим. Таким чином, отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з банківської картки іншій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний проступок та перерахувала 06.08.2022 із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19799 грн. 52 коп.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 05.08.2022 по 08.08.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 05.08.2022 по 08.08.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 05.08.2022 по 08.08.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1