Провадження № 1-кс/947/8645/22
УХВАЛА

01.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000595 від 26.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР є узагальнений матеріал № 0164/2022/ДСК від 03.05.2022, складений Державної службою фінансового моніторингу України.

Відповідно до узагальненого матеріалу №№ 0164/2022/ДСК від 03.05.2022 складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що останніми на виконання ст. 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено схему, яка, не виключено, направлена на заволодіння коштами на загальну суму 13, 83 млн. грн., шляхом їх безпідставного зарахування під час активної фази війни України проти росії, а саме за період з 07.03.2022 по 14.03.2022 з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі, ймовірно, підроблених документів, за сприянням посадових осіб вищевказаного обслуговуючого кооперативу, в якості повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі.

При цьому встановлено, що пайові внески зазначеними фізичними особами, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювались.

Так, за період з 07.03.2022 по 09.03.2022 на рахунок ОСОБА_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано кошти на загальну суму 4, 28 млн. грн., з призначенням платежу «повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі А/А-524 від 20.08.2021».

За період з 07.03.2022 по 14.03.2022 на рахунок ОСОБА_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано кошти на загальну суму 5, 66 млн. грн., з призначенням платежу «повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі А/А-731 від 15.09.2021».

За період з 07.03.2022 по 08.03.2022 на рахунок ОСОБА_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано кошти на загальну суму 3, 8 млн. грн., з призначенням платежу «повернення пайового внеску у зв`язку з розірванням угоди про членство в кооперативі А/А-921 від 22.09.2021».

Відповідно до аналізу руху коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 попередньо не здійснювались пайові внески на рахунки зазначеного суб`єкта господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували вищевказані грошові кошти на рахунки відкриті останніми у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ).

У зв?язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) стосовно ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме копії:

- роздруківок руху грошових коштів по рахункам, які належать вищевказаним особам за період з 01.01.2021 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичної (банківської) справи щодо рахунків, які належать ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства/фізичної особи, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб/фізичної особи, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним особами;

- документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків;

- інформацію та документи, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали (супроводжували) вказаних клієнтів, у тому числі наказів про призначення, посадових інструкцій, копій паспортів та кодів, інформації щодо місць мешкання та контактну інформацію);

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу по рахункам, які належать ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1