Справа № 932/2102/22
Провадження № 1-кс/932/1352/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
24 травня 2022 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11/1038 від 10.04. про те, що ОСОБА_5 працювала в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу довідки виданої на ім`я ОСОБА_5 , для обчислення пенсії за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 від 23.09.2004 № 11/1089; належним чином завірених копій документів, які підтверджують створення виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій документів, які підтверджуються отримання від кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » архівів на зберігання, які були передані до « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених копій документів, які підтверджують отримання доходу ОСОБА_5 в період з 1991 по 1995 (включно) в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів документів, які були підписані за вересень-листопад 2004 року ОСОБА_6 в кількості 10 примірників, ОСОБА_7 в кількості 10 примірників та ОСОБА_8 в кількості 10 примірників; оригіналів документів за вересень листопад 2004 року в яких присутні печатки та штампи ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості 20 примірників, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що до відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 05.08.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 01.04.2021 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, де шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у великих розмірах.
Відділом контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано акт № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 року щодо дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування з питання достовірності документів, наданих для призначення (перерахунку) пенсій, виходячи з якого з`ясовано, що довідка № 11/1039 від 10.04 видана ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.1991 року по 31.12.1995 рік, яка знаходиться в пенсійній справі 59 ОСОБА_5 не дійсна. Пенсійна справа приведена у відповідність. У зв`язку з поданням одержувачем фіктивних документів утворилася переплата пенсії за період з 12.01.2005 по 31.10.2020 року в сумі 341923,53 грн. Станом на 01.04.2021 р. утримано з неї 1082,80 грн. Залишок переплати на 01.04.2021 р. складає 340840,73 грн.
11 травня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 11 квітня 2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було вилучено належним чином завірені копії Пенсійної справи ОСОБА_5 № 59.
В ході дослідження копій пенсійної справи № 59 ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_5 20.10.2004 звернулася з заявою про перерахунок пенсії за пред`явленими документами до начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Після чого, остання надає довідку про заробіток для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_5 від 23.09.2004 №11/1089 виданої ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надає довідку про те, що вона працювала в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сумісництвом на посаді інженера збиту готової продукції Пр №5 від 05.08.90 р. по 20.03.96 р. Пр № 3, в якій зазначено, що архіви кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , вказана довідка завірена печаткою та штампом вищевказаного інституту та підписом у графі директор ОСОБА_6 , у графі начальник відділу кадрів підписом ОСОБА_8 , разом з вищевказаними документами ОСОБА_5 надає довідку 10.04 № 11/1039. Відповідно акту № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 жодна сума зазначена у довідці 10.04. № 11/1039 за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 не відповідає документації наданої ОСОБА_5 раніше.
Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка про заробіток видана на ім`я ОСОБА_5 , для обчислення пенсії за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 від 10.04 № 11/1039 підроблена. При цьому, у ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться оригінал довідки від 23.09.2004 № 11/1089 на ім`я ОСОБА_5 , відомості в якій, як встановлено перевіркою відповідають даним відображеним в книгах особових рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період з 1991 по 1995 роки.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11/1038 від 10.04. про те, що ОСОБА_5 працювала в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу довідки виданої на ім`я ОСОБА_5 , для обчислення пенсії за період з 01.01.1991 по 31.12.1995 від 23.09.2004 № 11/1089; належним чином завірених копій документів, які підтверджують створення виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій документів, які підтверджуються отримання від кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » архівів на зберігання, які були передані до « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірених копій документів, які підтверджують отримання доходу ОСОБА_5 в період з 1991 по 1995 (включно) в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів документів, які були підписані за вересень-листопад 2004 року ОСОБА_6 в кількості 10 примірників, ОСОБА_7 в кількості 10 примірників та ОСОБА_8 в кількості 10 примірників; оригіналів документів за вересень листопад 2004 року в яких присутні печатки та штампи ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості 20 примірників, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1