Справа № 404/3746/22
Номер провадження 1-кс/404/2038/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001006 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів,що знаходяться у володінніСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: Україна, 28414, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Червоновершка, а саме: товарно-транспортних накладних на автомобілі що завозили сільськогосподарську продукцію від вказаних товариств, складські квитанції про прийняття, картки аналізу сільськогосподарської продукції, щодо взаємодії зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код: НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;Копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями сільськогосподарської продукції від вказаних товариств; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції, з вказаними товариствами;відповідно до виписки від 07.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 450 000,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000002 від 07.04.2022; відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 247 500,10 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000004 від 08.04.2022; відповідно до виписки від 11.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 249 600,10 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000008 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 12.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 399 000,16 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000008 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 14.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 399 445,68 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000014 від 14.04.2022; відповідно до виписки від 18.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 297 051,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000018 від 18.04.2022; відповідно до виписки від 19.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 015,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000020 від 19.04.2022; відповідно до виписки від 13.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 649 503,60 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000027 від 11.05.2022; відповідно до виписки від 17.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 652 954,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку № НОМЕР_9 від 16.05.2022.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 688 328,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0006 від 08.04.2022. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 відповідно до виписки від 07.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 150 000,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0003 від 07.04.2022; відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 250 000,06 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0005 від 08.04.2022; відповідно до виписки від 11.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 002,58 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0007 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 12.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 600 000,24 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00010 від 12.04.2022; відповідно до виписки від 14.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 002,58 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0007 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 18.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 501 948,61 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00019 від 18.04.2022; відповідно до виписки від 19.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 698 534,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00021 від 19.04.2022; відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 998 533,98 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00022 від 19.04.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.04.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в області надійшла письмова заява потерпілого ОСОБА_8 про те що ОСОБА_9 за попередньою змовою з групою осіб а саме, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , виготовили та використали завідомо підроблені офіційні документи з метою оформлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код: НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та у лютому 2022 року з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного заволодіння чужим майном, незаконно шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, під приводом реалізації сільськогосподарської продукції спричинив останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , поведеного на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 безпідставно були перераховані безготівкові платежі, а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 відповідно до виписки від 07.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 450 000,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000002 від 07.04.2022;відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 247 500,10 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000004 від 08.04.2022;відповідно до виписки від 11.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 249 600,10 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000008 від 11.04.2022;відповідно до виписки від 12.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 399 000,16 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000008 від 11.04.2022;відповідно до виписки від 14.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 399 445,68 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000014 від 14.04.2022;відповідно до виписки від 18.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 297 051,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000018 від 18.04.2022;відповідно до виписки від 19.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 015,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000020 від 19.04.2022;відповідно до виписки від 13.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 649 503,60 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000027 від 11.05.2022;відповідно до виписки від 17.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 652 954,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0000037 від 16.05.2022.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 безпідставно були перераховані безготівкові платежі, а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 688 328,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0006 від 08.04.2022.
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 безпідставно були перераховані безготівкові платежі, а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 відповідно до виписки від 07.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 150 000,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0003 від 07.04.2022;відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 250 000,06 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0005 від 08.04.2022;відповідно до виписки від 11.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 002,58 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0007 від 11.04.2022;відповідно до виписки від 12.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 600 000,24 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00010 від 12.04.2022;відповідно до виписки від 14.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 002,58 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0007 від 11.04.2022;відповідно до виписки від 18.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 501 948,61 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00019 від 18.04.2022;відповідно до виписки від 19.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 698 534,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00021 від 19.04.2022;відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 998 533,98 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00022 від 19.04.2022.
Таким чином в ході досудового розслідування на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: Україна, 28414, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Червоновершка, від 26.07.2022 було надано письмовий запит щодо отримання належним чином завірених копій, але відповідь в межах визначеного терміну не надійшла.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з метою вилучення належним чином завірених копій у володільця документів тобто СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: Україна, 28414, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Червоновершка, з метою підтвердження фактів перерахування грошових коштів та підтвердження факту придбання сільськогосподарської продукції з метою встановлення особи що незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними потерпілим.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування, а також проведення призначеної судово економічної експертизи.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001006 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: Україна, 28414, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Червоновершка, а саме: товарно-транспортних накладних на автомобілі що завозили сільськогосподарську продукцію від вказаних товариств, складські квитанції про прийняття, картки аналізу сільськогосподарської продукції, щодо взаємодії зТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код: НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; копій книг на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги, відповідно до товарно-транспортних накладних, оригіналів договорів купівлі продажу, договорів перевезення, договорів зберігання, договорів переробки, договорів реалізації що здійснювали перевезення, вказаними автомобілями сільськогосподарської продукції від вказаних товариств; оригіналів приймальних квитанцій на сільськогосподарську продукцію, складських квитанцій відповідно до накладних; копії журналу обліку розрахунків відповідно до накладних, платіжних доручень, актів взаємозвірок розрахунків (з відображенням кредиторської та дебіторської заборгованості); оригіналів актів приймання продукції, що надійшло від постачальників відповідно до накладних; копії книг відвантажувань відповідно до накладних, наданої продукції, з вказаними товариствами;відповідно до виписки від 07.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 450 000,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000002 від 07.04.2022; відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 247 500,10 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000004 від 08.04.2022; відповідно до виписки від 11.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 249 600,10 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000008 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 12.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 399 000,16 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000008 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 14.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 399 445,68 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000014 від 14.04.2022; відповідно до виписки від 18.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 297 051,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000018 від 18.04.2022; відповідно до виписки від 19.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 015,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000020 від 19.04.2022; відповідно до виписки від 13.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 649 503,60 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00000027 від 11.05.2022; відповідно до виписки від 17.05.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 652 954,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку № НОМЕР_9 від 16.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 688 328,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0006 від 08.04.2022. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; відповідно до виписки від 07.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 1 150 000,00 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0003 від 07.04.2022; відповідно до виписки від 08.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 250 000,06 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0005 від 08.04.2022; відповідно до виписки від 11.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 002,58 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0007 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 12.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 600 000,24 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00010 від 12.04.2022; відповідно до виписки від 14.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 500 002,58 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-0007 від 11.04.2022; відповідно до виписки від 18.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 501 948,61 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00019 від 18.04.2022; відповідно до виписки від 19.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 698 534,40 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00021 від 19.04.2022; відповідно до виписки від 20.04.2022 перераховані грошові кошти в сумі 998 533,98 гривень, як сплата за насіння згідно рахунку №СН-00022 від 19.04.2022.
Строк дії ухвали визначити до 10.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1