Справа № 592/6397/22
Провадження № 1-кс/592/2674/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за частиною 1 статті 367 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.12.2020 по 01.09.2022; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; чеки про зняття готівки з 30.12.2020 по 01.09.2022; статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що під час вивчення інформації щодо дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії з очікуваною вартістю 20 627 623 грн.

За результатом відкритих торгів 30.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір постачання електричної енергії № 455. У подальшому сторонами укладено ряд додаткових угод до Договору № 455, якими збільшено вартість одиниці товару та зменшено обсяг поставок.

Додаткові угоди № 3 від 16.02.2021, № 4 від 19.02.2021, якими підвищено ціни на електричну енергію, не мають належного документального обґрунтування та укладені в порушення вимог ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», що може свідчити про неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначає, що у сторони обвинувачення виникла необхідність в дослідження відомостей та документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обсягу наданих послуг та перерахованих СумДУ грошових коштів, згідно умов договору № 455 від 30.12.2020.

Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 01.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000062 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 незважаючи на падіння ціни на електричну енергію в січні 2021 в порівнянні з ціною, що діяла на момент підписання договору, підписали додаткові угоди до договору постачання електричної енергії № 455 від 30.12.2020, що призвело до підвищення ціни на електроенергію, що поставлялась університету та до зайвого витрачання бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка містить відомості щодо протоколів системи «Клієнт-банк», документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, анкети-заяви клієнта, чеків про зняття готівки, статутні та правовстановлюючі документи сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження в межах якого подане клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по всім поточним та розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» в межах строку дії договору № 455 від 30.12.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з 30.12.2020 по 31.12.2021.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за договором № 455 від 30.12.2020 (з додатковими угодами) укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 30.12.2020 по 31.12.2021;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк», за договором № 455 від 30.12.2020 (з додатковими угодами) укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 30.12.2020 по 31.12.2021;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.