Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/4158/22
Провадження № 1-кс/553/1099/2022
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.09.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 16.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ІТС ІПН №6329 від 06.07.2022 про те, що у Харківській області, в околицях м. Люботин, невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 142 341 гривню 42 копійки з банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили йому майнової шкоди.
Також, ОСОБА_5 надав органу досудового розслідування виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 24.06.2016 за період 06.07.2022 06.07.2022, в якій відображені вказані ОСОБА_5 зняття грошових коштів з його картки.
Окрім того, з метою виклику на допит в якості потерпілого, слідчим було здійснено телефонний дзвінок до ОСОБА_5 , який під час розмови повідомив, що є військовослужбовцем ЗСУ, і на теперішній час знаходиться за межами Харківської області, на передовій, виконуючи бойові завдання, тому він не має можливості прибути на допит до слідчого та звернутися до банку для отримання виписку по картці/рахунку для підтвердження факту списання грошових коштів.
Для встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

У наданій добровільно за власним бажання ОСОБА_5 виписці не містяться повні дані про отримувача грошових коштів, які були списані з його картки та не містять уточнюючі відомості про проведені операції по карткам/рахункам, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка вчинювала шахрайські дії, та оцінку відомостей, які досудовим розслідування заплановано отримати в майбутньому.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ обставин, які підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні, та неможливість отримання інформації в інший спосіб, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів по картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

Зобов`язати керівництво Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 вилучити в копіях, засвідчених належним чином, інформацію по руху грошових коштів по картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 06.07.2022 року із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача, тобто персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи), якому були переведені грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 13.11.2022 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1