Справа № 761/9186/22
Провадження № 1-кс/761/5190/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 погодженого із прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими Головного слідчого управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджується протиправна діяльність службових осіб ПрАТ «НЕК «Укренерго» та службових осіб ряду суб`єктів господарювання, які є підконтрольні керівництву ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго», зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.

Вказаний протиправних механізмів, направлений на заволодіння державними коштами.

Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання: у відповідності до податкових баз АІС «Податковий Блок» та «Єдиний реєстр податкових накладних» проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335) за період з 01.01.2012 по теперішній час; ініційовано перед ДПС України проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НЕК «Укренерго» по господарських-взаємовідносинах із ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914) та ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161); направлено запит у порядку статті 93 КПК України до Державної служби фінансового моніторингу України з метою проведення моніторингу фінансових операцій ТОВ «Хорос» та ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» та надання у разі можливості відповідного узагальненого матеріалу; направлено запит у порядку статті 93 КПК України до ДПС України щодо надання відомостей за формою 1-ДФ стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум», ТОВ «Одеська Мебельна Компанія» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Українські Лісові Ресурси» (код ЄДР 34530524), ТОВ «Рейзорс Дистриб`юшн Компані» (код ЄДР 33778820), ТОВ «Торговий Дім Домінанаторі Груп Україна» (код ЄДР 34694794), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Тілос» (код ЄДР 37290360), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Ред Інвест» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808), ТОВ «ФіолГруп» (код ЄДР 38022565), ТОВ «Тілос» (код ЄДР 37290360), ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335) та наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ); у порядку статті 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу СБ України щодо встановлення адрес офісних та складських приміщень, банківських рахунків ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161)», службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, їх контактні дані та місця проживання; керуючись п. 3 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про Службу безпеки України» та п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» направлено запит до банківських установ, у яких відкриті рахунки ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161)», з метою отримання виписки по руху грошових коштів таких суб`єктів господарювання; призначено комісійна судово-товарознавчу експертизу; призначено комп`ютерно-технічну експертизу; проведено допити службових осіб суб`єктів господарювання, які брали участь у проведенні тендерних процедур замовником яких виступало ПрАТ «НЕК «Укренерго»; направлено лист на адресу Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки; проведено ряд інших слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження направлених на встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні ряду процесуальних та слідчих дій, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема існує обґрунтована потреба у таких діях: отримати від Державної служби фінансового моніторингу України узагальнений матеріал щодо проведених фінансових операцій ТОВ «Хорос» та ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; провести тимчасові доступу до речей і документів та вилучити матеріали реєстраційних страв фінансових установ, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; призначити судові почеркознавчі експертизи щодо підтвердження підписів у офіційних документах службових осіб підприємств; провести тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю, зокрема по рахунках: ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161), за результатом чого провести аналіз таких рахунків та скласти відповідні схеми руху грошових потоків; долучити до матеріалів кримінального провадження (шляхом проведення тимчасових доступів, обшуків, тощо) у ПрАТ «НЕК «Укренерго» документи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Хорос» та (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), за результатом чого провести аналіз таких документів та призначити судово-економічну експертизу в частині завдання збитків ПрАТ «НЕК «Укренерго» у результаті здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними суб`єктами господарювання. за наявності достатніх доказів та підстав, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, підготувати, погодити та вручити повідомлення про підозру службовим особам ПрАТ НЕК Укренерго, ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161)» іншим службовим особам підприємств, які вчинили правопорушення згідно з зібраними матеріалами досудового розслідування та іншим особам причетність яких буде встановлена, до розтрати та заволодіння грошовими коштами; накласти арешти у порядку ст.ст. 170-173 КПК України на майно осіб, яким буде вручено повідомлення про підозру, з метою відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити інформацію щодо абонентських з`єднань фігурантів провадження, за результатом чого призначити судову телекомунікаційну експертизу. провести негласні слідчі розшукові дії; провести інші слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження направлених на встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 03.06.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин. Зокрема, їх проведенню перешкоджають значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані у кримінальному провадженні № 0012786, та які необхідно провести; необхідність перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб; встановлення всього кола осіб, обізнаних із обставинами вказаного злочину, забезпечення їх явки на допити до слідчих, що здійснюють досудове розслідування; поступовість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; складність та довготривалість призначення та проведення судових експертиз, завантаженість експертних установ; зволікання органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій в наданні відповідей на запити, та інші об`єктивні обставини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, просив продовжити строк досудового розслідування на загальний строк до дванадцяти місяців.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Встановлено, що слідчими Головного слідчого управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні ряду процесуальних та слідчих дій, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема існує обґрунтована потреба у таких діях: отримати від Державної служби фінансового моніторингу України узагальнений матеріал щодо проведених фінансових операцій ТОВ «Хорос» та ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; провести тимчасові доступу до речей і документів та вилучити матеріали реєстраційних страв фінансових установ, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО», ТОВ «Фінансова компанія «Грон», ТОВ «Фінансова компанія «Орегон»; призначити судові почеркознавчі експертизи щодо підтвердження підписів у офіційних документах службових осіб підприємств; провести тимчасові доступи до речей та документів, які містять банківську таємницю, зокрема по рахунках: ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Одеса Арте» (код ЄДР 33140361), ТОВ «Ред Форест» (код ЄДР 38534564), ТОВ «Дом Арте» (код ЄДР 38260929), ТОВ «Інвест-Парк Білолісся» (код ЄДР 38012410), ТОВ «Інноваційні Агро-Технології» (код ЄДР 42646808) ТОВ «Аліт» (код ЄДР 30255335), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161), за результатом чого провести аналіз таких рахунків та скласти відповідні схеми руху грошових потоків; долучити до матеріалів кримінального провадження (шляхом проведення тимчасових доступів, обшуків, тощо) у ПрАТ «НЕК «Укренерго» документи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Хорос» та (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), за результатом чого провести аналіз таких документів та призначити судово-економічну експертизу в частині завдання збитків ПрАТ «НЕК «Укренерго» у результаті здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними суб`єктами господарювання. за наявності достатніх доказів та підстав, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, підготувати, погодити та вручити повідомлення про підозру службовим особам ПрАТ НЕК Укренерго, ТОВ «Хорос» (код ЄДР 31517914), ТОВ «Структум» (код ЄДР 38186327), ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг ПРО» (код ЄДР 39030472), ТОВ «Фінансова компанія «Грон» (код ЄДР 39591431), ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» (код ЄДР 40658161)» іншим службовим особам підприємств, які вчинили правопорушення згідно з зібраними матеріалами досудового розслідування та іншим особам причетність яких буде встановлена, до розтрати та заволодіння грошовими коштами; накласти арешти у порядку ст.ст. 170-173 КПК України на майно осіб, яким буде вручено повідомлення про підозру, з метою відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити інформацію щодо абонентських з`єднань фігурантів провадження, за результатом чого призначити судову телекомунікаційну експертизу. провести негласні слідчі розшукові дії; провести інші слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження направлених на встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності.
Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до пункту 4 абз. 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці ( 15.03.2018) після набрання чинності цим законом (15.12.2017), не маючи зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування після введення в дію цих змін.
Згідно до абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 03.06.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 погодженого із прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0012786 від 03.12.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 111 КК України на 12 (дванадцять) місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1