Номер провадження 1-кс/333/1286/22
Номер справи 333/4440/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що У провадженні СВ Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 13.09.2022 незаконно, ввівши в оману, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки у розмірі 19384 гривень, завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.
Так, в ході досудового розслідування встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 13 вересня 2022 року приблизно о 16:10 годині отримав телефонний дзвінок з м.т. НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, раніше незнайомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказаний чоловік розповів, що злочинці намагались зламати систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, всім клієнтам банку потрібно змінити кредитні картки та для цього потрібно випустити нон-; банківську карту. Для цього потрібно увійти до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » т картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік допоміг ОСОБА_4 оформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього, він сказав перевести з кредиі № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 19384 грн на банківськх картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, грошові кошти в розмірі 19384 грн були списані з невідомих причин.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_2 за період 13.09.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали:
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошові банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахункам, банківських карток № НОМЕР_2 за період з 13.09.2022 по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилиг секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,, дізнавач звернувся із даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 13.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001310).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, щодізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_2 за період з 13.09.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 за період з 13.09.2022 по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системі зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29 жовтня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1