Справа № 353/812/22
Провадження № 1-кс/353/118/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «23» вересня 2022 року о 13 год. 27 хв.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 09.09.2022 року; про власників рахунку (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнтів, їх ідентифікаційні номера, адреси проживання/реєстрації), на які 09.09.2022 року були переказані грошові кошти у сумі 1980,0 грн. та 2100,0 грн., та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 09.09.2022 року близько 20 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4080,0 грн. із банківської картки, при проведенні операції купівлі-продажу електронної сигарети через додаток «ОЛХ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 19.08.2022 № 928), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.09.2022 року (а.с. 11) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.09.2022 року (а.с. 14-16) вбачається, що 09.09.2022 року близько 20 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4080,0 грн. із банківської картки, при проведенні операції купівлі-продажу електронної сигарети через додаток «ОЛХ». 09.09.2022 року ОСОБА_5 розмістила оголошення на інтернет-платформі «ОLX» про продаж електронної сигарети марки «Upox» та вказала ціну за неї 280,0 грн. Цього ж дня на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_2 через мобільний додаток «Ватсап» із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 написала невідома особа, яка назвалась ім`ям « ОСОБА_6 » та повідомила, що хоче придбати у потерпілої вказану електронну сигарету через безпечну угоду «ОЛХ-доставка», на що потерпіла погодилась. У подальшому, ОСОБА_6 повідомила, що оформляє замовлення, після чого надіслала потерпілій посилання із описом «отримання коштів»: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Довірившись вказаній особі, потерпіла натиснула на вказане вище посилання, після чого відкрилась інтернет-сторінка, яка по зовнішньому вигляду була схожа на інтернет-сторінку сайту «ОЛХ», із вікном для введення номеру банківської картки, CVV-коду, строку дії банківської картки та балансу банківської картки. Тому, зайшовши за даним посиланням, 09.09.2022 року близько 20:00 год. потерпіла ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_1 та інші дані банківської картки, а саме СVV-код, строк дії та баланс на банківській картці. Після чого потерпілій прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом « НОМЕР_4 » та потерпіла його ввела у випливаючому вікні за вказаним посиланням. У подальшому, коли потерпіла ОСОБА_5 увійшла у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то побачила, що з її банківської картки НОМЕР_1 було здійснено переказ через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1980,0 гривень. При спілкуванні із невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 », остання повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що в неї теж списало із банківської картки окрім 280,0 гривень, ще додатково 2000,0 гривень, та запитала, чи не прийшло потерпілій більше грошових коштів, на що остання відповіла, що не прийшли взагалі грошові кошти, а тільки списало із банківської картки 1980,0 гривень. У подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомила, що вона зверталась у службу підтримки, де їй сказали, що відбувся збій у банку, та сказала потерпілій, щоб вона теж звернулась у службу підтримки за посиланням, яке « ОСОБА_6 » надсилала їй раніше. Тому потерпіла знову перейшла за вищевказаним посиланням, де звернулась до служби підтримки та їй було повідомлено, що стався збій у банку при оформленні купівлі електронної сигарети. Однак представник служби підтримки заспокоїв потерпілу, сказавши, що грошові кошти повернуться банком, та надав потерпілій посилання, яке було зовні ідентичне тому, яке потерпілій раніше надсилала « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також представник служби підтримки зазначив, що за надісланим потерпілій посиланням банк поверне 1980,0 гривень на її банківську картку, за умови, що на балансі банківської картки потерпілої буде не менше суми, яка повертається. В подальшому, 09.09.2022 року близько 21:00 год. потерпіла зайшла за посиланням, яке надав їй представник служби підтримки, де ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_1 , а саме СVV-код, строк дії та баланс по банківській картці, після чого їй прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона його ввела у випливаючому вікні за вказаним посиланням, в результаті чого побачила, що з її банківської картки НОМЕР_1 було здійснено переказ через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2100,0 гривень. Куди саме та на які банківські рахунки були переказані грошові кошти потерпілій невідомо. Вказані обставини підтверджуються копіями квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці ОСОБА_7 (а.с. 17, 18).
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Проте, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачам, які включені у групу дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови від 12.09.2022 року (а.с. 6), однак відмовити у задовленні клопотання в частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до цих речей та документів, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 09.09.2022 року;

- про власників рахунку (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнтів, їх ідентифікаційні номера, адреси проживання/реєстрації), на які 09.09.2022 року були переказані грошові кошти у сумі 1980,0 грн. та 2100,0 грн., та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або ОСОБА_3 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10