Справа № 509/2299/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000071 від 27.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 27.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так у заяві Пенсійного фонду зазначено, що на обліку у Головному управлінні перебувала пенсіонерка ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ), РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 щомісячно виплачувалася пенсія за віком шляхом перерахування на розрахунковий рахунок, відкритий у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно а/з №29 від 01.03.2022 ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058 у разі смерті пенсіонера виплата пенсії припиняється.

Оскільки факт смерті пенсіонера було з`ясовано тільки в березні 2022 року, при відпрацюванні списків померлих осіб, до банківської установи було надіслано листа щодо повернення суми пенсії ОСОБА_5 за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 в розмірі 3 730,19 грн.

24.03.2022 на рахунок Головного управління були повернуті кошти в межах залишку на рахунку в сумі 393,23 грн.

Таким чином залишилася не повернутою сума пенсії в розмірі 3 336,96 грн., у зв`язку із зняттям коштів невідомою особою.

18.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 направлено листа № 1500-0504-8/36746 щодо повернення зайво отриманих коштів.

Однак дотепер зазначена сума на рахунок Головного управління не надходила.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

В ході слідства вбачається, що невстановлені на теперішній час особи, під час здійснення своєї протиправної діяльності використовуючи картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділи грошовими коштами Пенсійного фонду України в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Інформація по банківському рахунку, який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

У зв`язку із чим, дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику дізнання ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням іншим працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, а також усіх інших наявних документів;

- роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 01.01.2022 по 01.06.2022 відображеному на паперовому (електронному) носії;

- фото- відеофіксацією зовнішнього спостереження з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувались особи для поповнення, знаття готівки з рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 01.01.2022 по 01.06.2022;

Строк дії ухвали до 28.07.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1