Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/6794/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/9344/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції

ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію - муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію «Полтава-Південна», за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081216/479), за адресою: м. Полтава, вулиця ГАЙОВОГО, будинок, 5 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу - «Гуманітарна допомога - пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу «Знам`янська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та станції «Гнідава» за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081195/016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем - ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, у українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

Разом із цим, встановлено, що грошові кошти, отримані за борошно, яке відвантажувалось з території ДП «Полтавський КХП», що за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (яке є гуманітарною допомогою) перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», які, у подальшому, частину вказаних грошових коштів перераховували на ФОП ОСОБА_8 , а та, у свою чергу, знімала готівку та частково перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «ПП Еко продукт», (, юридична адреса: м.Полтава, вул. Сосюри,33) директором якого була ОСОБА_8 .

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», (), ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити документи за період з 01.01.2022 по 16.08.2022, а саме:

оригінали документів за проведеними господарськими операціями з реалізації борошна пшеничного з юридичною особою ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), а саме: договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі продукції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, сертифікати на готову продукцію, посвідчення якості на борошно, здійснення розрахунків (банківські виписки, платіжні доручення), довіреності на отримання продукції, оборотно - сальдові відомості (аналітичні картки рахунків) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, головну книгу підприємства за проведеними операціями;

оригінали документів за проведеними господарськими операціями з придбання борошна пшеничного від суб`єктів господарювання, реалізація якого здійснювалася в адресу юридичної особи ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), а саме: договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі продукції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, сертифікати на готову продукцію, посвідчення якості на борошно, здійснення розрахунків (банківські виписки, платіжні доручення), довіреності на отримання продукції, оборотно - сальдові відомості (аналітичні картки рахунків) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, головну книгу підприємства за проведеними операціями;

оригінали документів за проведеними господарськими операціями з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), у тому числі договори на надання безвідсоткової фінансової допомоги, проведені розрахунки та перерахування грошових коштів, а також документи за проведеними господарськими операціями: договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі продукції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, сертифікати на готову продукцію, посвідчення якості на борошно, здійснення розрахунків (банківські виписки, платіжні доручення), довіреності на отримання продукції, оборотно - сальдові відомості (аналітичні картки рахунків) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, головну книгу підприємства за проведеними операціями, що містяться та зберігаються за місцем реєстрації ТОВ «ПП Еко продукт», (, юридична адреса: м.Полтава, вул. Сосюри,33.

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нерухомість, яка розміщена за адресою: м.Полтава, вул. Сосюри,33 знаходиться у приватній власності та належить ПП «Полтававторкольормет», .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, на користь підконтрольних суб`єктів господарювання та отримання за указані послуги неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити документи, що містяться та зберігаються за місцем реєстрації ТОВ «ПП Еко продукт», (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Сосюри,33.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, перевірок висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду та у подальшому передати товари на передбачені законом цілі, а саме безоплатно населенню/військовим.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані речі та документи зберігаються лише за місцем реєстрації ТОВ «ПП Еко продукт», (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Сосюри,33.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене, у разі не проведення обшуку є можливість втратити речові докази у кримінальному провадженні, тобто існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, документів, а тому для своєчасного вилучення вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «ПП Еко продукт», (, юридична адреса: м.Полтава, вул. Сосюри,33.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції

ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях ТОВ «ПП Еко продукт», (, юридична адреса: м. Полтава, вул. СОСЮРИ, 33, які належить ПП «Полтававторкольормет», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання (вилучення) документів за період з 01.01.2022 по 16.08.2022, а саме:

оригіналів документів за проведеними господарськими операціями з реалізації борошна пшеничного з юридичною особою ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), а саме: договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі продукції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, сертифікати на готову продукцію, посвідчення якості на борошно, здійснення розрахунків (банківські виписки, платіжні доручення), довіреності на отримання продукції, оборотно - сальдові відомості (аналітичні картки рахунків) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, головну книгу підприємства за проведеними операціями;

оригіналів документів за проведеними господарськими операціями з придбання борошна пшеничного від суб`єктів господарювання, реалізація якого здійснювалася в адресу юридичної особи ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), а саме: договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі продукції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, сертифікати на готову продукцію, посвідчення якості на борошно, здійснення розрахунків (банківські виписки, платіжні доручення), довіреності на отримання продукції, оборотно - сальдові відомості (аналітичні картки рахунків) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, головну книгу підприємства за проведеними операціями;

оригіналів документів за проведеними господарськими операціями з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), у тому числі договори на надання безвідсоткової фінансової допомоги, проведені розрахунки та перерахування грошових коштів, а також документи за проведеними господарськими операціями: договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання - передачі продукції, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження продукції, сертифікати на готову продукцію, посвідчення якості на борошно, здійснення розрахунків (банківські виписки, платіжні доручення), довіреності на отримання продукції, оборотно - сальдові відомості (аналітичні картки рахунків) по рахункам № 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, головну книгу підприємства за проведеними операціями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1