УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2022 Справа №607/12512/22

Провадження 1кс/607/4053/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківських рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , в період з 05 травня 2022 року по 16 вересня 2022 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2022 року зареєстровано благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Директором благодійної організації є ОСОБА_6 .

Встановлено, що керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», можливо, використовуючи свої банківські рахунки та банківські рахунки дружини ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги

У червні поточного року військовий ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) звернувся до керівника вказаної БФ з метою отримання транспортних засобів для військової частини НОМЕР_5 . ОСОБА_6 йому повідомив, що безкоштовно транспортні засоби надати не може, однак їх можна придбати, для чого необхідно зв`язатися з ОСОБА_8 , який є менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (одним із засновників вказаного товариства є ОСОБА_6 ). Надалі ОСОБА_7 з ОСОБА_8 обговорили та домовились про купівлю в БФ для військової частини трьох транспортних засобів та необхідні для цього документи. Під час розмови ОСОБА_8 у месенджері «Whatsapp» скинув ОСОБА_7 фото трьох автомобілів марки «Mitsubishi L200» з ціною та повідомив, що ставить їх у резерв. Попередньо, обумовлену суму коштів за три автомобілі у розмірі 20 500 доларів США необхідно будо передати готівкою, проте ОСОБА_8 повідомив про необхідність їх зарахування на рахунок БФ.

Згодом, 0203 серпня 2022 року вказані транспортні засоби було ввезено на територію України як гуманітарну допомогу, отримувачем якої є БФ, придбані за кошти благодійників.

ОСОБА_7 від ОСОБА_8 06 серпня 2022 року отримав акти безкоштовного прийомупередачі транспортних засобів та перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в присутності ОСОБА_6 через термінал вніс на рахунок БФ 50 тис. грн авансового платежу, про що отримав квитанцію.

В подальшому, ОСОБА_7 12 серпня 2022 року в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав ОСОБА_6 решту грошових коштів в сумі 770 тис. гривень. При цьому, ОСОБА_6 самостійно вказав суму грошей, які потрібно доплатити, та запропонував ОСОБА_7 поїхати з ним в касу банківської установи, щоб внести їх на рахунок БФ. ОСОБА_7 відповів, що забирає авто та залишив гроші ОСОБА_6

12 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.

Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що у період часу з 05 травня 2022 року по 12 серпня 2022 року благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.

Згідно відповіді ГУ ДПС у Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням контрагентів, в період з 05 травня 2022 року по 16 вересня 2022 року.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 в період з 05 травня 2022 року по 16 вересня 2022 року, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000897 від 28 червня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22 липня 2022 року; протоколом про результати аудіо, відеоконтролю особи від 07 серпня 2022 року; копією квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06 серпня 2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 11 серпня 2022 року; актом прийманняпередачі транспортних засобів і техніки; копіями декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03 серпня 2022 року; листом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 3717/5//15475 від 12 вересня 2022 року; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 7.4120/8/16503 від 25 серпня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківських рахунках:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , в період з 05 травня 2022 року по 16 вересня 2022 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1