У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2022 Справа №607/10266/22

Провадження №1-кс/607/3247/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на вилучений під час обшуку в приміщенні кабінету в.о. начальника фінансового відділу Мельнице-Подільської селищної ради, що розташований на другому поверсі приміщення Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою вул. Кудринецька,1, смт. Мельниця-Подільська, Чортківського (раніше Борщівського) району, Тернопільської області комп`ютерний принтер із функцією кольорового друку марки «HP Color Laser Jet Pro MFP M479fdn, серійний номер НОМЕР_1 .
Подане клопотання мотивоване тим, що 20 жовтня 2021 року Мельнице-Подільська селищна рада уклала договір про позичкове постачання товарів із ФОП ОСОБА_4 , згідно якого ФОП ОСОБА_4 зобов`язався у 2021 році поставити позичково Мельнице Подільській селищній раді вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 170 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 25 тонн для опалення приміщень закладів освіти.
Згідно договорів № 25 від 18 березня 2022 року та № 26 від 28 березня 2022 року «Про закупівлю товарів» Мельнице Подільська селищна рада закупила в Товариства з обмеженою відповідальністю «Західукрпостач» () вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 434 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 52 тонни.
Відповідно до видаткових накладних № 58 та № 59 від 30 березня 2022 року даний товар було поставлено в повному обсязі, отримано головою Мельнице - Подільської ОТГ ОСОБА_5 та оплачено Мельнице-Подільською селищною радою на суму 2 698 099, 44 гривень.
Також згідно накладної № 1 від 31 березня 2022 року Мельнице Подільська селищна рада передала в якості повернення позичкового товару ФОП ОСОБА_4 , через ОСОБА_6 вугілля кам`яне марки Г(Г2) 0-200 в кількості 154 тонн, вугілля кам`яне марки Г(Г2) 13-100 в кількості 30 тонн та торфобрикет в кількості 52 тонни.
Враховуючи вищевикладене станом на 31 березня 2022 року в розпорядженні голови Мельнице - Подільської селищної ради в залишку на зберігання повинно бути 280 тонн вугілля кам`яного марки Г(Г2) 0-200. Однак проведеними слідчими діями встановлено, що дане вугілля не було поставлено в заклади освіти Мельнице-Подільської ОТГ та на зберігання в Мельнице-Подільської селищної ради відсутнє.
19.05.2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 травня 2022 року (справа №607/5865/22, провадження № 1кс/607/1895/2022) проведено обшук в приміщенні Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою смт. Мельниця-Подільська, вул. Кудринецька, 1, Чортківського (раніше Борщівського) району, Тернопільської області, в ході якого було виявлено та вилучено ряд документів, серед яких товарно-транспортні накладні на перевезення вищевказаного твердого палива, яке здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю Вербена ().
Поряд із цим встановлено, що вилучені оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення вищевказаного твердого палива, яке здійснювалось Товариством з обмеженою відповідальністю Вербена () роздруковані на кольоровому периферійному друкувальному пристрої комп`ютерному принтері із функцією кольорового друку із вже наявними на них печатками вантажовідправника ТзОВ «Західукрпостач» () та підписами відповідальної особи. Після друку вищевкзаних накладних у графі "прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)" проставлено оригінальний чорнильний відтиск гербової печатки Мельнице-Подільської селищної ради та підписано головою Мельнице-Подільської селищної ради ОСОБА_5 ..
Окрім цього встановлено, що комп`ютерний принтер з допомогою якого були роздруковані вищевказані товарно-транспортні накладні знаходиться в кабінеті в.о. начальника фінансового відділу Мельнице-Подільської селищної ради, що розташований на другому поверсі приміщення Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою вул. Кудринецька,1, смт. Мельниця-Подільська, Чортківського (раніше Борщівського) району, Тернопільської області.
08.08.2022 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 05 серпня 2022 року (справа №607/10137/22) проведено обшук в приміщенні кабінету в.о. начальника фінансового відділу Мельнице-Подільської селищної ради, що розташований на другому поверсі приміщення Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою вул. Кудринецька,1, смт. Мельниця-Подільська, Чортківського (раніше Борщівського) району, Тернопільської області, в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерний принтер із функцією кольорового друку марки «HP Color Laser Jet Pro MFP M479fdn, серійний номер НОМЕР_1 .
Дана річ вилучена, упакована та залишено на зберігання в приміщенні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вищевказаний принтер відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки він зберіг на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, був об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, ініціатор клопотання ставить питання про накладення арешту на вищевказану річ.

Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник власника майна яке підлягає арешту, Мельнице-Подільської селищної ради, в судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин, хоча був повідомлений про розгляд клопотання у встановленому законом порядку, заяв та клопотань не надходило.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Також у відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Так, в судовому засіданні встановлено, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управляння ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000942 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

У клопотанні прокурора наведено відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, про вчинення вказаного кримінального правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000942 від 07 липня 2022 року; копією ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 05.08.2022 року про проведення обшуку; протоколом обшуку від 08.08.2022 року, іншими долученими до клопотання матеріалами.

Так, як вбачається із протоколу обшуку від 08.08.2022 року, в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерний принтер із функцією кольорового друку марки «HP Color Laser Jet Pro MFP M479fdn, серійний номер НОМЕР_1 .

Надалі вищевказаний комп`ютерний принтер постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області від 09 серпня 2022 року, був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №0000942 від 07 липня 2022 року.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що майно яке було вилучене в ході проведення обшуку, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому є необхідність у накладені арешту на таке з метою збереження речових доказів, для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій,до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

З урахуванням цих обставин, слідчий суддя доходить висновку, що арешт майна у цьому випадку є достатнім для забезпечення збереження речових доказів та пропорційним втручанням у право володіння майном Мельнице-Подільської селищної ради, та не матиме надмірних наслідків, тому клопотання про арешт майна слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, із забороною відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Накладення арешту на таке майно не є припиненням права володіння. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на комп`ютерний принтер із функцією кольорового друку марки «HP Color Laser Jet Pro MFP M479fdn, серійний номер НОМЕР_1 , власником якого є Мельнице-Подільської селищна рада.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000062 від 12 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, на вилучений під час обшуку 08.08.2022 року в приміщенні кабінету в.о. начальника фінансового відділу Мельнице-Подільської селищної ради, що розташований на другому поверсі приміщення Мельнице-Подільської селищної ради, що за адресою вул. Кудринецька,1, смт. Мельниця-Подільська, Чортківського (раніше Борщівського) району, Тернопільської області комп`ютерний принтер із функцією кольорового друку марки «HP Color Laser Jet Pro MFP M479fdn, серійний номер НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кременецької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати Мельнице-Подільській селищній раді (вул. Кудринецька,1, смт. Мельниця-Подільська, Чортківського району, Тернопільської області).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1