Справа № 296/4609/22
УХВАЛА
Іменем України

04 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ачальника відділення СУ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у період 2019-2021 роки організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства нерезиденти. Так, ФОП ОСОБА_4 при купівлі транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних, з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлює їх реалізацію на підконтрольні СГД нерезиденти, при цьому в офіційні документи (інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості. Після цього транспортні засоби, спеціальна техніка, запасні запчастини до спецтехніки та транспортних ввозяться на територію України, та оформлюються у митному режимі «імпорт» на підставі таких фіктивних документів.

Отже, в результаті такої діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) Державний бюджет України, при здійснені митного оформлення транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів в режимі «імпорт», недотримує кошти у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) частину імпортованих за вказаною вище схемою транспортних засобів та спеціальної техніки реалізовує за завищеною вартістю ряду установ та організацій (розпорядників бюджетних коштів), попередньо вступивши в злочинну змовою з їх посадовими особами, які в свою чергу зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб надають останньому незаконні переваги під час здійсненні державних закупівель, чим наносить збитки Державному бюджету України.

ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) здійснював митне оформлення частину імпортованої транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів в режимі «імпорт» в зоні діяльності Житомирської митниці, отже документи (ВМД, контракти, інвойси, сертифікати, акти огляду, тощо), які ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в митному режимі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення оформлення у митному відношенні товарів протягом 2019-2021 років, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою дотримання процесуального порядку отримання доказів у кримінальному провадженні №0000457, виникла необхідність у винесенні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, (ВМД, контракти, інвойси, сертифікати, акти огляду, тощо), які подавались ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в митному режимі «Імпорт» на здійснення оформлення у митному відношенні товарів протягом 2019-2021 років, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою в подальшому призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000457 від 08.10.2021 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом п.3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За даними слідства ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у період 2019-2021 років організував схему ввезення на територію України транспортних сасобів, спецтехніки, запасних частин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону,використовуючи при цьому пов`язані підприємства - нерезиденти.

ФОП ОСОБА_4 при купівлі транспортних засобів, спецтехніки, запасних частин до спецтехніки та транспортних засобів, з метою подальшого заниження вартості документально оформлює їх на підконтрольні СГД -нерезиденти при цьому в офіційні документи ( інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості . Після цього транспортні засоби, спецтехніка, запасні частини до спецтехніки та транспортних засобів ввозяться на територію України та оформлюються у митному режимі "імпорт" на підставі таких фіктивних документів .

В результаті такої діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) Державний бюджет України, при здійснені митного оформлення транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів в режимі «імпорт», недотримує кошти у особливо великих розмірах

В результаті такої діяльності ФОП ОСОБА_4 частину імпортованих за вказаною вище схемою транспортних засобів та спецтехніки реалізовує за завищеною вартістю ряду установ та організацій (розпорядників бюджетних коштів) попередньо вступивши в злочинну змову з їх посадовими особами, які в свою чергу зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби з корисливих мотивів, з метою отримння неправомірної вигоди для себе та інших осіб надають останньому незаконні переваги під час здійснення державних закупівль, чим наносять збитки Державному бюджету України.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та можуть бути доказами під час судового розгляду, так зокрема оригінали вказаниих документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Іншими способами окрім тимчасового доступу до документів немодливо довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів

Керуючись ст.ст.159,160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів внутрішніх митних декларацій, контрактів, інвойсів, сертифікатів, актів оглядів, які подавалися ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в митному режимі "Імпорт" на здійснення оформлення у митному відношенні товарів протягом 2019-2021 років з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей та документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 04.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1