Провадження № 1-кс/344/4202/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, протягом 2019-2020 років уклав договори поворотної фінансової допомоги, що призвело до тяжких наслідків.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством України 21.06.2013, підприємством з іноземними інвестиціями, засновником та одноосібним власником частки у розмірі 100 % Статутного капіталу якого є КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що зареєстрована за законодавством Королівства Данія, реєстраційний номер в Торговому реєстрі м.Копенгаген CVR 35204806.

Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/02/2021 від 01 лютого 2021 ОСОБА_4 звільнено з посади директора та з 02 лютого 2022 директором Товариства призначено ОСОБА_5

05 листопада 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поворотну фінансову допомогу на суму 1 137 500,00 грн, строком до 04 листопада 2021.

Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано звільненим директором ОСОБА_4 , а зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - директором ОСОБА_6 .

Разом з тим, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.11.2020 керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був керівник на той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 .

Також встановлено, що згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти поворотної фінансової допомоги по Договору №01/05/11/20 від 05 листопада 2020 в сумі 1 137 500,00 грн перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 05.11.2020 по 09.11.2020.

Строк повернення коштів по вищевказаному договорі сплив 04 листопада 2021, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, тільки частково, зокрема 30.12.2020 5 000,00 грн, 13.01.2021 57 500,00 грн, 29.01.2021 7 000,00 грн, 08.02.2021 25 000,00 грн. При цьому останні три платежі використано ОСОБА_4 для здійснення виплат по заробітній платі самому собі після його звільнення з посади.

Статтею 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що статут Товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами Товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Також, відповідно до положень п.10.6.4. статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції яка затверджена Загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09 листопада 2016 та була чинна станом на дату укладення Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020) встановлено обмеження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких директор Товариства уповноважений укладати та підписувати від імені Товариства будь-які правочини, ціна яких перевищує 5 000 (п`ять тисяч) євро, виключно за наявності згоди загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних НБУ, станом на 05 листопада 2020 офіційний курс 1 Євро по відношенню до гривні становив 33,4249 грн. Відповідно гривневий еквівалент суми 5 000 євро станом на 05 листопада 2020 становив 167 124,50 грн., в той же час ціна Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 становить 1 137 500,00 грн, що значно перевищує 5 000 (п`ять тисяч) євро.

Відтак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 мав право укласти Договіри про надання поворотної фінансової допомоги № 01/02/2021 від 01 лютого 2021 та № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 виключно після прийняття такого рішення загальними зборами учасників Товариства про надання згоди на вчинення цього правочину.

Таким чином, ОСОБА_4 укладаючи Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 перевищив свої повноваження та діяв всупереч інтересам юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди для себе.

Станом на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти отримані по Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020 в сумі 1 043 500,00 грн, строк повернення яких сплив 04 листопада 2021.

Крім того встановлено, що згідно Договору № 01/04/01/21 від 04.01.2021 відповідно до умов якого постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити та передати у власність покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, а покупець зобов`язався оплатити його вартість.

Відповідно до п.1.2. Договору, обладнання котре передається у власність покупцю складається із: апарат КШ - 1 штука, циклон - 1 штука, газодувка - 1 штука, реактор - 1 штука.

Загальна вартість обладнання за договором (з урахуванням ПДВ) становить 2 300 000,00 (два мільйони триста тисяч) грн. з урахуванням ПДВ (п.2.1.). Поставка та фактична передача обладнання від постачальника Покупцю відбувається за адресою: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 . (п.2.3.) Строк оплати - 30 календарних днів з моменту передачі обладнання.

Згідно накладної № 01/04/01/21 від 04.01.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору № 01/04/01/21 від 03.01.2021 передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » апарат КШ - 1 штука, циклон - 1 штука, газодувка - 1 штука, реактор - 1 штука, загальною вартістю 2 300 000,00 (два мільйони триста тисяч) грн.

Згідно показів представника юридичної особи потерпілого ОСОБА_5 саме обладнання, новопризначеному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано не було, і його фактичне місцезнаходження не повідомлено. Відомостей про відображення вказаної операції в бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не надано. Податкова накладна на вказану господарську операцію теж відсутня.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 10.08.2021 року у справі № 909/276/21, яке залишене в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій Договір № 01/04/01/21 від 04.01.2021р. визнано недійсним.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи щодо проведення державної реєстрації та будь яких реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи у подальшому нададуть можливість встановити осіб, які в період 2019-2022 років перебували на посаді директора та були наділені повноваженнями діяти від імені Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечать проведення експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дій та можуть бути використані в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що зберігається у в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА