Провадження № 1-кс/947/4825/22
УХВАЛА
Іменем України
15.06.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, на виконанні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури м.Одеси перебувають матеріали міжнародного запиту, що надійшли з від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, за фактом можливого ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків, або прирівняних до них платежів у великому розмірі, констатуючи ознаки злочинного діяння, встановленого ч.2 ст.218 Кримінального закону Латвії.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в рамках виконання вказаного міжнародного запиту про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилученнязавірених належним чином наступних копій та інформації: чи здійсняло підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з підприємством Латвії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ) у 2018, 2019 роках у зв`язку з продажем жіночого одягу; яка конкретна особа представляла, проводила комунікацію з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Як відбулося спілкування з цією особою (по телефону, з використанням електронної пошти, на зустрічі в очній формі і т.д.) із зазначенням конкретних способів взаємодії; як відбулося проведення замовлень і їх виконання (опишіть докладний хід процесу); у кого був закуплений товар (жіночий одяг), який був проданий латвійському підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; як відбулися розрахунки (оплата) за проданий товар латвійському підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням конкретного номера банківського рахунку); куди було поставлено проданий латвійському підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар; хто провів поставку товарів; хто покрив виграти на поставку товарів; які документи, що засвідчують угоду, були підготовлені по операціях поставки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з підприємством Латвії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії взаємних угод, вироблених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і латвійським підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 у 2018, 2019 роках, виправдувальних документів (договорів, рахунків, накладних, актів прийому передачі, інших документів), - та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, компетентний орган Латвійської Республіки звернувся з відповідним запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, який, відповідно до вимог ст. 558 КПК України, у подальшому було скеровано для виконання до СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана в клопотанні інформаціяперебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в рамках міжнародної правової допомоги, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 556, 561 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та /або прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , тимчасовий доступ, з можливістю вилученнязавірених належним чином копій наступних документів та інформації: чи здійсняло підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з підприємством Латвії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ) у 2018, 2019 роках у зв`язку з продажем жіночого одягу; яка конкретна особа представляла, проводила комунікацію з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Як відбулося спілкування з цією особою (по телефону, з використанням електронної пошти, на зустрічі в очній формі і т.д.) із зазначенням конкретних способів взаємодії; як відбулося проведення замовлень і їх виконання (опишіть докладний хід процесу); у кого був закуплений товар (жіночий одяг), який був проданий латвійському підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; як відбулися розрахунки (оплата) за проданий товар латвійському підприємству TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням конкретного номера банківського рахунку); куди було поставлено проданий латвійському підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар; хто провів поставку товарів; хто покрив виграти на поставку товарів; які документи, що засвідчують угоду, були підготовлені по операціях поставки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з підприємством Латвії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії взаємних угод, вироблених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і латвійським підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 у 2018, 2019 роках, виправдувальних документів (договорів, рахунків, накладних, актів прийому передачі, інших документів).

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1