Справа № 405/2797/22
провадження № 1-кс/405/2506/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:
- оригінал Акту приймання-передачі від 25.03.2021 про передачу ОСОБА_8 майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- оригінал Розписки від 25.03.2021 про передачу ОСОБА_9 майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;
- оригінал листа від зберігача тимчасово вилученого майна в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 17.08.2021, щодо виконання ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда стосовно часткового повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінал листа (повідомлення) від зберігача тимчасово вилученого майна в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 18.08.2021, про виконання ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда стосовно часткового повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінал листа щодо повернення майна адресований ОСОБА_9 , № 290/П/11-97-03-02-04 від 22.09.2021;
- оригінал Акту приймання-передачі від 23.09.2021, щодо передачі ОСОБА_9 дизельного пального у кількості 4153 л.;
- оригінал Акту приймання-передачі від 23.09.2021, щодо отримання ОСОБА_10 дизельного пального у кількості 4153 л.;
- оригінал Розписки від 23.09.2021, щодо отримання ОСОБА_10 дизельного пального у кількості 4153 л.;
- копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (завірену ОСОБА_10 );
- копію наказу № 01-К від 23.02.2006 ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірений ОСОБА_10 );
- копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію відмітки про поточні сплати за Ліцензію ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію таблиці щодо об`єктів оподаткування ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- оригінал Акту приймання-передачі від 23.09.2021, щодо передачі ОСОБА_10 грошових коштів;
- оригінал Розписки від 23.09.2021, щодо отримання ОСОБА_10 грошових коштів;
- копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (завірену ОСОБА_10 );
- копію наказу № 01-К від 23.02.2006 ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірений ОСОБА_10 );
- копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію відмітки про поточні сплати за Ліцензію ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію таблиці щодо об`єктів оподаткування ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- оригінал акту № 68-03/21ХР від 19.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по Договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 67-03/21ХР від 19.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 66-03/21ХР від 19.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 65-03/21ХР від 17.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 64-03/21ХР від 17.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 63-03/21ХР від 17.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 62-03/21ХР від 16.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 61-03/21ХР від 16.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 60-03/21ХР від 11.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 59-03/21ХР від 11.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал Акту № 11ХР приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 11.03.2021 (форма №5-нп)
- оригінал акту № 58-03/21ХР від 11.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 57-03/21ХР від 09.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 56-03/21ХР від 05.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 55-03/21ХР від 05.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 54-03/21ХР від 04.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 53-03/21ХР від 03.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 52-03/21ХР від 02.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 51-03/21ХР від 01.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 50-03/21ХР від 01.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал довідки ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо перебування на балансі підприємства станом на 25.03.2021 розчинника R-535 в кількості 69.411 т;
- оригінал договору № 27/08-2020 оренди нерухомого майна від 27.08.2020;
- оригінал Акту приймання-передачі об`єкту оренди до Договору № 27/08-2020;
- оригінал довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо перебування на балансі підприємства станом на 25.03.2021 розчинника марки РСА в кількості 43,01 т.;
- оригінал протоколу огляду місця події від 14.03.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_3 та відеозапис до даного протоколу огляду місця події;
- оригінал протоколу огляду місця події від 16.03.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_4 та відеозапис до даного протоколу огляду місця події;
- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/4325/21/26391/22 від 23.06.2021 та клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 16.06.2021 (провадження № 1-кс-405/2056/21;
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8417/21/47369/21 від 01.12.2021 та оригінал клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21);
- оригінал клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21);
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8414/21/47371/21 від 01.12.2021 та копію клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3955/21);
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8415/21/47359/21 від 01.12.2021 та копію клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3956/21);
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8418/21/47360/21 від 01.12.2021 та копію клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3958/21).
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в ході якого виявлено та вилучено рідини з запахом нафтопродуктів а саме: резервуар № 2.2 - у кількості 55 559 л., резервуар № 2.5 - у кількості 30363 л., резервуар № 1.3 - у кількості 52 842 л., резервуар № 3.2 - у кількості 198 336 л., резервуар № 3.3 - у кількості 106356 л., резервуар № 3.4 - у кількості 21709 л., резервуар № 3.6 - у кількості 77 654 л., резервуар № 4.1 - у кількості 127 895 л., резервуар № 4.7 - у кількості 37 433 л., резервуар № 4.8 - у кількості 401 448 л., резервуар № 4.13 - у кількості 215 742 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.
Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8
15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В рамках кримінального провадження встановлено, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , зберігались нафтопродукти та розчинники, які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та які належали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , розчинник спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинник R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_3 в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
05.07.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2022 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_3 , які належать ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в ході даного обшуку підтверджено факт відсутності майна, яке передавалось на відповідальне зберігання ОСОБА_8 , а саме розчинника спирто-ароматизованого РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинника R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).
Крім того, в ході проведення обшуку вилучено копії документів, що підтверджують вивіз та передачу дизельного пального у кількості 162,180 т. на яке було накладено арешт. Документів, що підтверджують зберігання або реалізацію розчинника спирто-ароматизованого РСА у кількості 52 842 л. та розчинника R-535 у кількості 55 559 л. та 30 363 л. не виявлено.
Таким, чином в ході досудового розслідування зафіксовано факт вивозу та реалізації майна на яке було накладено арешт, а саме дизельного пального, розчинника спирто-ароматизованого РСА та розчинника R-535.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зверталось до суду з клопотаннями про скасування арешту, але арешт майна скасовано не було. Таким чином, службовим особам вказаних товариств було відомо про арешт майна та заборону його відчуження.
В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_10 , який здійснив передачу (реалізацію) майна на яке було накладено арешт, а саме: дизельного пального у кількості 162,180 т. а також розчинника спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л.
Крім того, встановлено, що директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , являється ОСОБА_8 , який прийняв на відповідальне зберігання вилучені 25.03.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , нафтопродукти та які в подальшому було реалізовано.
Таким, чином в ході досудового розслідування встановлено факт реалізації нафтопродуктів на які було накладено арешт службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 було проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ПП « ОСОБА_11 », (далі ПП « ОСОБА_13 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено: бензин марки А-95 в кількості 9219 л, бензин марки А-92 в кількості 5820 л, дизельне паливо в кількості 4153 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.
Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання керуючому АЗС ОСОБА_9 .
15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
25.04.2022 кримінальне провадження № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України об`єднані в одне провадження та присвоєно № 0000033.
В рамках об`єднаного кримінального провадження встановлено, що на території автозаправної станції (АЗС) за адресою: АДРЕСА_4 , зберігались нафтопродукти належні ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: бензин марки А-95 в кількості 9219 л. та бензин марки А-92 в кількості 5820 л.
В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_4 за визначеними фізико-хімічними показниками, є нафтопродуктом. Зразки № 1,2 є сумішшю вуглеводнів легких дистилятних нафтових фракцій та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
05.07.2022 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , де знаходиться комплекс будівель автозаправної станції, об`єкт нежитлової нерухомості який належить ПП « ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ході даного обшуку підтверджено факт відсутності майна яке передавалось на відповідальне зберігання ОСОБА_9 а саме: бензин марки А-95 в кількості 9219 л. та бензин марки А-92 в кількості 5820 л.
Таким, чином в ході досудового розслідування зафіксовано факт вивозу та реалізації майна на яке було накладено арешт, а саме бензину марки А-95 в кількості 9219 л. та бензину марки А-92 в кількості 5820 л.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2021 ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_10 , зверталось до суду з клопотанням про скасування арешту, але арешт майна скасовано не було. Таким чином, службовим особам даного підприємства було відомо про арешт майна та заборону його відчуження.
В рамках проведення досудового розслідування призначено судово-почеркознавчі експертизи по документах, які мають значення під час проведення досудового розслідування, але на даний час оригінали необхідних документів перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021
Таким чином, на даний виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, які на даний час перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.
Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), а саме матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, які на даний час перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Прокурор судове засідання не з`явився, звернувся із заявою в якій повідомив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться матеріали кримінального провадження №0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1,2 ст.204 КК України та №0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Кіровоградської обласної прокуратури. В рамках проведення досудового розслідування №0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України виникла необхідність у вилучені оригіналів та копій документів матеріалів досудового розслідування №0000008 від 02.02.2021, вилучення матеріалів зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження №0000008 від 02.02.2021. Прокурор не заперечував щодо вилучення матеріалів досудового розслідування №0000008 від 02.02.2021 в рамках проведення досудового розслідування №0000033 від 15.03.2022.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч. 1 ст. 26 КПК України).
Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд справи за даної явки та на підставі наявних матеріалів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, враховуючи заяву прокурора слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000033 від 15.03.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відтак, слідчий суддя вважає, що органу досудового розслідування необхідно одержати тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас слідчий суддя відзначає, що відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому в частині задоволення клопотання слідчого щодо надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні не підлягає задоволенню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а також враховуючи те що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:
- оригінал Акту приймання-передачі від 25.03.2021 про передачу ОСОБА_8 майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- оригінал Розписки від 25.03.2021 про передачу ОСОБА_9 майна вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;
- оригінал листа від зберігача тимчасово вилученого майна в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 17.08.2021, щодо виконання ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда стосовно часткового повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінал листа (повідомлення) від зберігача тимчасово вилученого майна в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 18.08.2021, про виконання ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда стосовно часткового повернення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінал листа щодо повернення майна адресований ОСОБА_9 , № 290/П/11-97-03-02-04 від 22.09.2021;
- оригінал Акту приймання-передачі від 23.09.2021, щодо передачі ОСОБА_9 дизельного пального у кількості 4153 л.;
- оригінал Акту приймання-передачі від 23.09.2021, щодо отримання ОСОБА_10 дизельного пального у кількості 4153 л.;
- оригінал Розписки від 23.09.2021, щодо отримання ОСОБА_10 дизельного пального у кількості 4153 л.;
- копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (завірену ОСОБА_10 );
- копію наказу № 01-К від 23.02.2006 ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірений ОСОБА_10 );
- копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію відмітки про поточні сплати за Ліцензію ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію таблиці щодо об`єктів оподаткування ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- оригінал Акту приймання-передачі від 23.09.2021, щодо передачі ОСОБА_10 грошових коштів;
- оригінал Розписки від 23.09.2021, щодо отримання ОСОБА_10 грошових коштів;
- копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (завірену ОСОБА_10 );
- копію наказу № 01-К від 23.02.2006 ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірений ОСОБА_10 );
- копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію відмітки про поточні сплати за Ліцензію ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- копію таблиці щодо об`єктів оподаткування ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (завірену ОСОБА_10 );
- оригінал акту № 68-03/21ХР від 19.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по Договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 67-03/21ХР від 19.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 66-03/21ХР від 19.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 65-03/21ХР від 17.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 64-03/21ХР від 17.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 63-03/21ХР від 17.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 62-03/21ХР від 16.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 61-03/21ХР від 16.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 60-03/21ХР від 11.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 59-03/21ХР від 11.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал Акту № 11ХР приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 11.03.2021 (форма №5-нп)
- оригінал акту № 58-03/21ХР від 11.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 57-03/21ХР від 09.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 56-03/21ХР від 05.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 55-03/21ХР від 05.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 54-03/21ХР від 04.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 53-03/21ХР від 03.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 52-03/21ХР від 02.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 51-03/21ХР від 01.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал акту № 50-03/21ХР від 01.03.2021 приймання передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання по договору № 90701 від 22.12.2020;
- оригінал довідки ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо перебування на балансі підприємства станом на 25.03.2021 розчинника R-535 в кількості 69.411 т;
- оригінал договору № 27/08-2020 оренди нерухомого майна від 27.08.2020;
- оригінал Акту приймання-передачі об`єкту оренди до Договору № 27/08-2020;
- оригінал довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо перебування на балансі підприємства станом на 25.03.2021 розчинника марки РСА в кількості 43,01 т.;
- оригінал протоколу огляду місця події від 14.03.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_3 та відеозапис до даного протоколу огляду місця події;
- оригінал протоколу огляду місця події від 16.03.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_4 та відеозапис до даного протоколу огляду місця події;
- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/4325/21/26391/22 від 23.06.2021 та клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 16.06.2021 (провадження № 1-кс-405/2056/21;
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8417/21/47369/21 від 01.12.2021 та оригінал клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21);
- оригінал клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3957/21);
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8414/21/47371/21 від 01.12.2021 та копію клопотання про скасування арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3955/21);
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8415/21/47359/21 від 01.12.2021 та копію клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3956/21);
- оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №405/8418/21/47360/21 від 01.12.2021 та копію клопотання про скасування арешту майна ПП « ОСОБА_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 від 26.11.2021 (провадження № 1-кс-405/3958/21).
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14