Справа № 314/1282/22
Провадження № 1-кс/314/593/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 30.05.2022 року до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2022 року близько 11.00. годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 15288 гривень (ЄО No3352).

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який пояснивщо мав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № № НОМЕР_1 , якою він користувався впродовж довгого часу, на якій мав кредитний ліміт, в сумі 26 000 тис. грн.

Так, ОСОБА_4 додав наступне, що 30.05.2022 на вищевказаній банківській карті було грошова сума 15 384 тис. грн. Після чого близько 11:00 години цього дня, на м.т. ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , взявши слухавку в телефонній розмові невідома особа представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови представник банку повідомив ОСОБА_4 , що його банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою він користувався, нібито заблокована. Продовжуючи їхню телефонну розмову представник банку повідомив ОСОБА_4 що треба здійснити процедуру для розблокування банківської карти, а саме треба зв`язатися з оператором, що останній і зробив.

В подальшому розмовляючи з невідомою особою, яка представилась оператором, ОСОБА_4 по проханню невідомої особи назвав повні дані та номер банківської карти, строки дії та код. Потім телефонна розмова закінчилась. Через декілька час на м.т. ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знято грошові кошти в сумі 15288.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 30.05.2022 по 03.06.2022.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУПГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 30.05.2022 по 03.06.2022.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 29.07.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.06.2022