МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/938/22
Провадження № 1-кс/945/46/22
УХВАЛА
Іменем України

25 жовтня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000232, зареєстрованому 31.07.2022 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , які зберігалися на карткових рахунках останньої, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 30.07.2022 року невстановлені особи шляхом обману отримали доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 03.09.1996 року Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заволоділи коштами, які на них зберігалися.
У зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000232 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості щодо виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , за 30.07.2022; відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 30.07.2022 року здійснювався вхід та адміністрування банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до дати виконання ухвали; відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за 30.07.2022 року; відомостей про рахунки (картки), на які 30.07.2022 року було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 внаслідок здійснення транзакцій: о 10:30 в сумі 29000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; о 11:01 в сумі 28000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; о 11:04 в сумі 739,50 грн через UKR KYIV GERC 0001; о 10:58 в сумі 25002,50 грн через UKR KYIV Portmone 919984 Е2212282, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків; відомостей про рахунки (картки), на які 30.07.2022 року було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 внаслідок здійснення транзакцій: о 11:02 в сумі 29000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; о 11:03 в сумі 7000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; о 11:04 в сумі 800 грн через UKR KYIV GERC 0001, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 31.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , за 30.07.2022 року;
- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 30.07.2022 року здійснювався вхід та адміністрування банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до дати виконання ухвали;
- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за 30.07.2022 року;
- відомостей про рахунки (картки), на які 30.07.2022 було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 внаслідок здійснення транзакцій: 1) о 10:30 в сумі 29000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 2) о 11:01 в сумі 28000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 3) о 11:04 в сумі 739,50 грн через UKR KYIV GERC 0001; 4) о 10:58 в сумі 25002,50 грн через UKR KYIV Portmone 919984 Е2212282, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків;
- відомостей про рахунки (картки), на які 30.07.2022 року було здійснено зарахування коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 внаслідок здійснення транзакцій: 1) о 11:02 в сумі 29000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 2) о 11:03 в сумі 7000 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; 3)о 11:04 в сумі 800 грн. через UKR KYIV GERC 0001, а також відомостей про банки - власників рахунків (карток), на які здійснено зарахування вищезазначених коштів, про призначення платежів, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито рахунки (картки), місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів з вказаних рахунків.
Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 25 листопада 2022 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.10.2022