Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/1374/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
за №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по вул. Гастелло, 210 в м. Лебедин, їх реалізації по підробленим документам, шляхом зловживання службовим становищем, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 27.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук території, будівель і споруд, які використовуються ТОВ НВП «Суми -Синтез» ЛТД розташованого за адресою: м.Лебедин, вул. Гастелло буд. 210, у ході якого виявлено та вилучено речі та документи. Оскільки вказані речі, на думку слідчого, можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити частково, фактично відмовившись від позиції щодо накладення арешту на майно, що зазначено у пунктах 31-36, 40-47,69-73, 75,77,81-83 та 85-102, але підтримавши клопотання в іншій частині.
Слідчий підтримав позицію прокурора.
Представники власника майна просили відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі, вважаючи його необґрунтованим.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України.
Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Водночас, як зазначалось вище, прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання про арешт майна, що зазначено у пунктах 31-36, 40-47,69-73, 75,77,81-83 та 85-102 не підтримали.
Враховуючи таку позицію органів досудового розслідування, а також те, що відповідно до ст.26 КПК сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених Кодексом, - у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на речі і документи, що вказані у зазначених пунктах клопотання, слід відмовити.
В той же час, вважаю, що інші вилучені під час проведення обшуку речі та документи, а також частина обладнання, що використовується під час здійснення діяльності, містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
При цьому, в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування тільки на вилучені документи, системний блок і пляшки з рідиною, тобто на майно, про яке йдеться у пунктах 1-21,74,76,78-80,84. Водночас, на частину обладнання та ємкості, тобто на майно, яке зазначено у пунктах 22-30,37-39,48-68, арешт потрібно накласти найменш обтяжливим способом, а саме: тільки шляхом заборони відчуження, але з можливістю його використання в ході здійснення господарської діяльності.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 27.06.2022 під час проведення обшуку території, будівель і споруд, які використовуються ТОВ НВП «Суми -Синтез» ЛТД розташованого за адресою: м.Лебедин, вул. Гастелло буд. 210, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1) Пляшка з написом IFRESH обсягом 1,5 літра заповнена на 90% рідиною жовтого кольору із биркою 12.06.2022 «Кавердинка» 30.989;

2) Пляшка з написом IFRESH обсягом 1,5 літра заповнена на 90% рідиною жовтого кольору із биркою 11.06.2022 «Лохвиця» 31.135;

3) Пляшка з написом IFRESH обсягом 1,5 літра заповнена на 90% рідиною темного кольору із биркою 12.06.2022 «Кавердинка» 31.987;

4) Пляшка з написом IFRESH обсягом 1,5 літра заповнена на 90% рідиною жовтого кольору із биркою 13.06.2022 «Лохвиця» 13.150;

5) Пляшка обсягом 1,5 літра, з речовиною чорого кольору заповнена на 90 % з написом «Баганка»;

6) Пляшка полімерна об`ємом 1,5 л в чорному пакеті з рідиною світло-зеленого кольору з написом «Лохвиця»

7) Пляшка полімерна обсягом 1,5 л заповнена на 70% речовиною темного кольору з біркою з напмсом «Гадяч»

8) Пляшка полімерна обсягом 1,5 л, прозора заповнена на 25% речовиною темного кольору з написом «Ромни»

9) Пляшка полімерна обсягом 1,5 л заповнена на 90 % з написом на бірці «14.06.2022 підпис ОСОБА_9 тяжелая не трогать»

10) Пляшка обсягом 1,5 л заповнена на 90% речовиною темного кольору без роз`яснювальних написів;

11) Три харчові лотки, два заповнені на 90% один на 25% речовиною темного кольору;

12) Блокнот лаборанта на 80 аркушів у клітинку із записами рукописного тексту;

13) Пляшка обсягом 1 л заповнена на 70% заповнена речовиною жовтого кольору із написом «Себек» з биркою 15.02.2022, проба № 1 та пакетом «Нова пошта» № 5048 з м. Лубни до м. Ромни;

14) Пляшка обсягом 1,5 л з написом IFresh заповнена на 90 відсотків з биркою 04.06.2022;

15) Пляшка обсягом 1,5 л «Іволжанська» заповнена на 80 % речовиною жовтого кольору з биркою «Лохвиця» 31, 206 09.06.2022;

16) Пляшка обсягом 1,5 л полімерна заповнена на 80% речовиною жовтого кольору з биркою «Лохвиця» 03.06.2022, 31, 349;

17) Пляшка поліетиленова обсягом 1,5 л з написом «IFresh» заповнена на 80% з биркою «Лохвиця» 27.05.2022, 31.027;

18) Пляшка поліетиленова обсягом 1,5 л з написом «Пепсі», заповнена на 90% з речовиною світлого кольору з биркою «Лохвиця» 30.05.2022, 13,275;

19) Пляшка полімерна обсягом 1л з написом «Боржомі», заповнена на 70% з биркою «Лохвиця» 31, 443, від 24.05.2022;

20) Пляшка полімерна обсягом 1,5 л з написом «IFresh», заповнена на 80%, з биркою «22.05.2022» 31.050 «Лохвиця»;

21) Пляшка полімерна 2 л з написом «Кола», заповнена на 70%, бирка «28.05.2022», 31.914 Лохвиця;

22) товарно-транспортна накладна ТОВ «Імперія ССК» 400 35 35, м. Суми, пр. Лушпи, буд. 5, корпус 8, кв. 90 та ТОВ «Шляхбуд Тростянець» обсяг 800 дм3 дизельне паливо. Час виїзду 21.05.2022 на 1 арк.;

23) журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «Грейд»;

24) Системний блок Gigabyte з процесором Intel;

25) Чотири товарно-транспортні накладні між ТОВ «Імперія ССК» на відпуск 1000 дм3 дизельного палива;

26) Пляшка полімерна обсягом 1,5 л з написом «спрайт», заповнена на 90 % речовиною жовтого кольору з биркою 07.06.2022 Лохвиця 31.167;

27) Папка-швидкозшивач чорного кольору з документами, таблицями, технічними паспортами та технічною документацією, записник на 80 аркушах з чорновими записами з написом «IDEA BOOK»;

з метою збереження вказаних речей і документів як речових доказів по справі.

Накласти арешт на речі, які відшукані 27.06.2022 під час проведення обшуку території, будівель і споруд, які використовуються ТОВ НВП «Суми -Синтез» ЛТД розташованого за адресою: м.Лебедин, вул. Гастелло буд. 210, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на відчуження, а саме:
1) Парогенератор ПГ 22118-2-8;

2) Піч нагрівач нафти 0,8 МАГ;

3) Підігрівач мазуту НП 001.1400000 СБ;

4) Підставка з регуляторною насадкою НП 001.1000000СБ;

5) Сепаратор нафти С-1 НП 001.1200000СБ;

6) Апаратор бензину С2НП001.140.0000СБ;

7) Система ДБЖ;

8) Трубопроводи;

9) Установка теплообмінювачів Т102, Т103;

10) Насос ЕМШ-2;

11) Насос ЕМШ-5;

12) Лічильник рідини ШЖУ-25116-05;

13) Котел цистерн;

14) Котел ефект.міні люкс «Титан-15Кв»;

15) Насос Х8/18 К-2Г з електричним двигуном;

16) Насос Ш40/4-19.5-4 з електричним двигуном;

17) Насос НМШ 3122-4,014;

18) Ємність Е30 за рівнем палива 65 см 10710 дм3;

19) Ємність Е29 за рівнем палива 143 см 33450 дм3;

20) Ємність Е28 за рівнем палива 232 см 60160 дм3;

21) Ємність Е27 за рівнем палива 227 см 58825 дм3;

22) Ємність Е26 за рівнем палива 253 см 65360 дм3;

23) Ємність Е25 за рівнем палива 165 см 40470 дм3;

24) Ємність Е10 за рівнем палива 250 см 757,7 м3;

25) Ємність Е11 за рівнем палива 268 см 60,4 м3;

26) Ємність Е12 за рівнем палива 262 см 57,5 м3;

27) Ємність Е13 за рівнем палива 227 см 59,2 м3;

28) Ємність Е14 за рівнем палива 280 см 61,2 м3;

29) Ємність Е15 за рівнем палива 280 см 70,4 м3;

30) Ємність Е16 за рівнем палива 280 см 70,4 м3;

31) Ємність Е17 за рівнем палива 283 см 70,8 м3;

32) Ємність Е18 за рівнем палива 270 см 68,8 м3;

33) Ємність Е19 за рівнем палива 281 см 70,6 м3,

з метою збереження вказаних речей як речових доказів по справі.

Відмовити у накладенні арешту на речі та документи, вилучені 27.06.2022 під час проведення обшуку території, будівель і споруд, які використовуються ТОВ НВП «Суми -Синтез» ЛТД розташованого за адресою: м.Лебедин, вул. Гастелло буд. 210, негайно повернувши їх власнику, а саме:

1) Вогнегасник ОП-100;

2) Панель оператора ШТ6100і;

3) Електрощит;

4) Відеокамера зовнішня;

5) Монітор TFT24SM2443NW;

6) Системний блок ПК «Лідер»;

7) Плита електрична GH-EC 2040;

8) Навіс насосної станції;

9) АВО;

10) Акумулятор інертних газів;

11) Горілка мазутна;

12) ДБЖУ Р 3000Т;

13) Дизельний генератор;

14) Диспетчерський пульт;

15) Тягач DAF 95 XF ВС 4808 НА з цистерною-причіпом ВС 1354 ХО;

16) Режимні листи за жовтень 2020 року на 54 арк.;

17) Режимні листи за травень 2022 року на 57 арк.;

18) Конверт та чотири накладні скріплені печаткою ТОВ «БРІГ НАФТ» та підписом директора ОСОБА_10 (не заповнені) в рамках договору 21.104 від 21.04.2022;

19) Переробки давальницької сировини;

20) частково оформлена товарно-транспортна накладна між ФОП ОСОБА_11 42 000, АДРЕСА_1 ;
21) 6 формованих рахунків від АТС Сумиобленерго до ТОВ НВП Сумисинтез ЛТД;
22) Технічна документація на насоси;
23) Технологічна схема переробки вуглеводної сировини;
24) Два системних блоки марки Logitec Power;
25) 17 режимних листів за червень 2022 року;
26) Режимні листи за серпенб 2022 року на 60 аркушах;
27) Режимні листи по підприємству за лютий 2021 року на 17 аркушах;
28) Режимні листи по підприємству за листопад 2021 року на 35 аркушах;
29) Режимні листи по підприємству за вересень 2021 року на 62 аркушах;
30) Режимні листи по підприємству за січень 2021 року на 39 аркушах;
31) Режимні листи по підприємству за грудень 2021 року на 52 аркушах;
32) Режимні листи по підприємству за травень 2021 року на 38 аркушах;
33) Режимні листи по підприємству за січень 2022 року на 22 аркушах;
34) Режимні листи по підприємству за серпень 2021 року на 63 аркушах;
35) Режимні листи по підприємству за квітень-травень 2021 року на 39 аркушах;
36) Режимні листи по підприємству за березень-квітень 2021 року на 54 аркушах;
37) Режимні листи по підприємству за квітень 2020 року на 17 аркушах;
38) Режимні листи по підприємству за травень 2020 року на 53 аркушах;
39) Режимні листи по підприємству за червень 2021 року на 56 аркушах;
40) Режимні листи по підприємству за червень 2020 року на 49 аркушах;
41) Режимні листи по підприємству за лютий 2022 року на 40 аркушах;
42) Режимні листи по підприємству за жовтень 2020 року на 54 аркушах.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_8 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1