Провадження № 1-кс/686/6183/22
У Х В А Л А
13 липня 2022 року м. Хмельницький
13 липня 2022 року слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівник поліції УПП в Донецькій області ОСОБА_5 , маючи можливість виходу з тимчасово окупованого м. Маріуполь Донецької області, в умовах воєнного стану здійснив перехід на бік ворога, вступив на службу до органів поліції так званої «Донецької народної республіки» та надає допомогу у проведенні фільтраційних заходів на блокпостах стосовно мешканців тимчасово окупованої території Донецької області, а також допомагає військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та працівникам правоохоронних органів РФ та так званої «ДНР» в проведенні підривної діяльності проти України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час роботи в Управлінні патрульної поліції у Хмельницькій області ДПП НП України ОСОБА_5 отримував заробітну плату на банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження також слідує, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якою закріплений фінансовий номер ОСОБА_5 НОМЕР_3 були зняті кошти у одному з банкоматів міста Києва 18.06.2022, тобто під час його перебування на тимчасово окупованій території.
На даний час, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення факту надходження, перерахування і зняття коштів ОСОБА_5 , а також встановлення місця його фактичного перебування у період вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих даних на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків та руху коштів по них в період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення фотознімків осіб, які через банківські термінали (банкомати) здійснювали зняття готівкових коштів чи поповнення рахунків за період з 24.02.2022 по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про банківські рахунки, відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про операції і рух коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про здійснення операцій за фінансовим номером телефону ОСОБА_5 , до якого прив`язані його банківські рахунки, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, описи транзакцій з номерами мобільних телефонів відправника, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів (банкоматів), через які відбувалося поповнення та зняття готівкових коштів або будь-які інші операції за період з 01.01.2022 по 11.07.2022, фотознімки (відеозапис) з камер банкомату, з якого 18.06.2022 здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 у м. Києві, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному та друкованому вигляді, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду