Справа № 464/1260/22
пр.№ 1-кс/464/581/22
У Х В А Л А

27 травня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000245 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, порушуючи вимоги чинного законодавства України, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, усвідомлюючи значення своїх дій та розуміючи їх наслідки, за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин, увійшов у злочинну змову з невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 , використовуючи програмне забезпечення для смартфонів систему обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», яке було встановлено на мобільному телефоні, що використовувався останнім, створив обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому присвоєно псевдонім ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи який у програмному забезпеченні «Telegram», встановив контакт з «телеграм-магазинами» та окремими особами, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, з метою подальшого незаконного збуту таких задля отримання матеріальної вигоди.

Окрім цього, в ході проведення огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , було виявлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин останній міг отримувати на банківську картку НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність вивчити рух коштів по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото власника карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даного рахунку до 27.05.2022 на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото осіб, які знімали грошові кошти, використовуючи платіжну картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2021 по 01.04.2022.

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) старшого слідчого СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1