печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002289, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в паперовому та в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AB ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та інформації, які містяться у справі клієнта банку UAB PLC Group, податковий номер НОМЕР_1 , по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках вказаного підприємства у цьому банку, включаючи платіжні доручення, меморіальні ордери, банківські виписки, відомості про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 PLC Group, із зазначенням сум транзакцій та реквізитів їх учасників, кодів банків, номерів рахунків, дати та інших реквізитів платіжних документів, призначення платежів, щодо всіх прибуткових та видаткових грошових операцій (транзакцій) UAB PLC Group з резидентами України, Республіки Корея, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща за період з 01.01.2021 до сьогодні.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002289 від 09.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактами зловживання співробітниками Держмитслужби службовим становищем в інтересах третіх осіб, у тому числі суб`єктів господарювання, з метою мінімізації митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки, та підроблення офіційних документів з метою мінімізації митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки, досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також пов`язаних з ним підприємств та фізичних осіб підприємців за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою мінімізації або несплати митних платежів та зборів у повному обсязі надають до митного органу товаросупровідні документи (інвойси, рахунки-фактури, квитанції про оплату), які містять недостовірні відомості про фактурну вартість та розмір транспортних витрат для проведення митного оформлення імпортованих з Кореї та країн Європейського Союзу транспортних засобів. При цьому, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, надали неправомірну вказівку регіональним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у їхньому підпорядкуванні (у даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) не вживати повного комплексу заходів забезпечення контролю правильності визначення митної вартості товарів відповідно до вимог статей 54, 55 Митного кодексу України та Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості, які переміщуються через митний кордон України, затверджений наказом ДФСУ від 11.09.2015 № 689 при митному оформленні імпортованих з Кореї та країн Європейського Союзу транспортних засобів, декларантами в ролі яких виступають вказані вище особи.

Водночас, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечують пошук клієнтів на імпортовані з Кореї та країн ЄС транспортні засоби, заздалегідь повідомляючи потенційним клієнтам (як правило, телефоном) про можливість забезпечення сприятливих умов при митному оформленні автомобілів із заниженням реальної митної вартості. Крім того, постановка на облік в регіональних сервісних центрах розмитнених автомобілів здійснюється без належного оформлення необхідних документів. Після прибуття імпортованих транспортних засобів до Одеського морського торговельного порту безпосередньо в порту відбувається формування товаросуровідних документів для подальшого їх направлення до митниці призначення (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Всього за період з 01.01.2021 до сьогодні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за сприяння службових осіб митних органів, а також суб`єктів господарювання, підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 та інших, імпортували в Україну 173 транспортних засоби, в результаті заниження митної вартості яких Державний бюджет України зазнав збитків на суму, щонайменше, 10 500 000 гривень (точна сума буде визначена за результатами проведення судово-економічної експертизи).

Формальним продавцем частини імпортованих в Україну транспортних засобів виступає UAB PLC Group, резидент Литовської Республіки, адреса: Giruliu g. 10-201, LT-12112, Vilnius, Lithuania, податковий номер 305064465, яке одержує від резидентів України грошові кошти за відповідні транспортні засоби, а також перераховує грошові кошти дійсним продавцям транспортних засобів резидентам Республіки Корея та країн Європейського Союзу.

Компанія UAB PLC Group має банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у AB ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за допомогою якого проводяться розрахунки за відповідні транспортні засоби. Компанія UAB PLC Group також може використовувати для проведення розрахунків інші рахунки, відкриті у вказаному банку.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення дійної вартості транспортних засобів, сплаченої покупцями резидентами України посереднику резиденту Литовської Республіки UAB PLC Group, а також вартості, сплаченої UAB PLC Group на користь продавців зазначених транспортних засобів резидентів Республіки Корея та країн ЄС, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AB ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, що можуть бути використані в якості доказів в кримінальному провадженні.

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002289 тимчасовий доступ до документів в паперовому та в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AB ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та інформації, які містяться у справі клієнта банку UAB PLC Group, податковий номер НОМЕР_1 , по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках вказаного підприємства у цьому банку, включаючи платіжні доручення, меморіальні ордери, банківські виписки, відомості про рух коштів на рахунках НОМЕР_3 PLC Group, із зазначенням сум транзакцій та реквізитів їх учасників, кодів банків, номерів рахунків, дати та інших реквізитів платіжних документів, призначення платежів, щодо всіх прибуткових та видаткових грошових операцій (транзакцій) UAB PLC Group з резидентами України, Республіки Корея, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща за період з 01.01.2021 по 06.06.2022.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10970/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1