Провадження № 1-кс/127/5526/22
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності та/або місцем реєстрації «Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів та іншого, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення та стосуються «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», (), а саме: правовстановлюючих документів «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільних документів, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензій на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисної документації зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договорів з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, актів приймання виконаних робіт, інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вищевказані роботи з будівництва комплексу, документів щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договорів про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договорів переуступки права вимоги, квитанцій та актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списків асоційованих членів ЖБК, наказів про призначення на посади працівників, протоколів загальних зборів засновників товариства та їх учасників, чорнових рукописних записів, блокнотів, зошитів з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печаток юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільних телефонів та сім-карток до них, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій головою Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Кварталбуд-14» під час продажу квартири АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що будівництво відбувається на земельній ділянці площею 0,2081 га, кадастровий номер :09:001:0126.

Замовником будівництва є ОК «ЖБК «Кварталбуд-14» (), місце реєстрації - АДРЕСА_1 (за вказаною адресою зареєстровано 215 компаній).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що в кінці липня 2020 року, із сайту «Olx», вона дізналась про продаж квартири в новобудові «Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», головою якого є ОСОБА_7 .

В подальшому, 05.08.2020 переглянувши квартиру АДРЕСА_2 , знаходячись в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 уклала договір №29 з «Обслуговуючим Кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці АДРЕСА_4 . Після чого передала голові ЖБК ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 496000 грн. готівкою.

Згідно умов цього договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво об`єкту будівництва за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, забезпечити здачу його в експлуатацію до 31.12.2020, передати новозбудоване майно та документи, необхідні для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 на 5 поверсі об`єкта будівництва, загальною площею 49.6 кв.м.

На даний час будівництво будинку не завершено, в експлуатацію його не здано, документи для реєстрації права власності на квартиру не передані, однак до сектору ДАКБ Якушинецької сільської ради подано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1), що не відповідає дійсності.

Окрім цього, встановлено, що права на квартиру АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 продано також іншим особам: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - «Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () зареєстровано за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 109 (за вказаною адресою зареєстровано 215 компаній).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

З метою з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та інше цінності, грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

На даний час є достатні підстави вважати, що у вищезазначеному приміщенні можуть знаходитись речі, документи, грошові кошти, а саме: правовстановлюючі документи «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, накази про призначення на посади працівників, протоколи загальних зборів засновників товариства та їх учасників, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі, документи та інше мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться, необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 11.02.2022 слідує, що до СУ ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_6 , щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами під приводом продажу квартири в ОК «ЖБК Кварталбуд-14».

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій головою Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Кварталбуд-14» під час продажу квартири АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що будівництво відбувається на земельній ділянці площею 0,2081 га, кадастровий номер :09:001:0126.

Замовником будівництва є ОК «ЖБК «Кварталбуд-14» (), місце реєстрації - АДРЕСА_1 (за вказаною адресою зареєстровано 215 компаній).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що в кінці липня 2020 року, із сайту «Olx», вона дізналась про продаж квартири в новобудові «Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», головою якого є ОСОБА_7 .

В подальшому, 05.08.2020 переглянувши квартиру АДРЕСА_2 знаходячись в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 уклала договір № 29 з «Обслуговуючим Кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці АДРЕСА_4 . Після чого передала голові ЖБК ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 496000 грн. готівкою.

Згідно умов цього договору ЖБК зобов`язувався організувати будівництво об`єкту будівництва за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, забезпечити здачу його в експлуатацію до 31.12.2020, передати новозбудоване майно та документи, необхідні для реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5 на 5 поверсі об`єкта будівництва, загальною площею 49.6 кв.м.

На даний час будівництво будинку не завершено, в експлуатацію його не здано, документи для реєстрації права власності на квартиру не передані, однак до сектору ДАКБ Якушинецької сільської ради подано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (СС1), що не відповідає дійсності.

Окрім цього, встановлено, що права на квартиру АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 продано також іншим особам: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців иа громадських формувань (станом на лютий 2022 року) Обслуговуючий Кооператив «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () зареєстровано за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, буд. 109 (за вказаною адресою зареєстровано 215 компаній).

Вищевказані обставини підтверджуються, заявою про вчинення злочину від 31.01.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.02.2022, протоколом допиту свідка від 16.02.2022, договором №24 по пайову участь від 29.09.2020, протоколом допиту свідка від 18.02.2022, договором №28 про пайову участь від 18.06.2020, протоколом допиту свідка від 24.05.2022, виятгом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців иа громадських формувань.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З сформованого витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності №302575976 від 13.06.2022 слідує що власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_10 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем здійснення діяльності та/або місцем реєстрації Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі, документи, грошові кошти, а саме: правовстановлюючі документи «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільні документи, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензії на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисна документація зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договори з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, акти приймання виконаних робіт, інформація щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вище вказані роботи з будівництва комплексу, документи щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договори про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договори переуступки права вимоги, квитанції та акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідки про сплату внесків, списки асоційованих членів ЖБК, накази про призначення на посади працівників, протоколи загальних зборів засновників товариства та їх учасників, чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000100 від 11.02.2022, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності та/або місцем реєстрації Обслуговуючого Кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів та іншого, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення та стосується ОК «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», (), а саме: правовстановлюючих документів ОК «Житлово-будівельний кооператив Кварталбуд-14», () на користування земельною ділянкою де здійснюється забудова, дозвільних документів, що надають (надавали) право на проведення підготовчих, будівельних робіт (декларації, дозволи, ліцензії, висновки, заключення тощо), ліцензій на проведення господарської діяльності, проектно-кошторисної документації зі всіма змінами що вносились у ході будівництва, договорів з додатками та додатковими угодами на виконання підготовчих, будівельних, опоряджувальних та інших робіт, актів приймання виконаних робіт, інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах та які проводили та проводять вищевказані роботи з будівництва комплексу, документів щодо закупівлі матеріалів необхідних для будівництва, договорів про сплату внесків у ЖБК з додатками до них, договорів переуступки права вимоги, квитанцій та актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок оплати пайових внесків згідно договорів, довідок про сплату внесків, списків асоційованих членів ЖБК, наказів про призначення на посади працівників, протоколів загальних зборів засновників товариства та їх учасників, чорнових рукописних записів, блокнотів, зошитів з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печаток юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, мобільних телефонів та сім-карток до них, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: