Справа № 991/1109/21
Провадження 1-кс/991/1137/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання від 16.02.2021 детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 і ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 17.02.2021 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.02.2021 за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП «Укрбурштин» на суму 58 764 000 грн., вчиненого службовими особами дочірнього підприємства «Укрбурштин» акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (далі - ДП «Укрбурштин») та публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (далі - АТ «ДАК «Українські поліметали») у змові із службовими особам юридичних осіб приватного права, зокрема ТОВ «Ленд Груп Компані» (ЄДРОПУ 43520569).

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ДП «Укрбурштин» є АТ «ДАК «Українські поліметали». Власником 100% статутного капіталу ДП «Укрбурштин» є держава.

У травні 2020 року виконувач обов`язків генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали» затвердив зміни до статуту ДП «Укрбурштин», якими виключено п. 6.5.5. статуту, згідно з яким АТ «ДАК «Українські поліметали» надає попереднє погодження ДП «Укрбурштин» на вчинення від імені підприємства правочинів загальною вартістю 100 000 (ста тисяч) грн. 00 коп.

Використовуючи вказані зміни, директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_4 01.09.2020 уклав від імені підприємства договір відповідального зберігання № 09-20 з ТОВ «Ленд Груп Компані» в особі директора ОСОБА_3 .

Відповідно до укладеного договору ТОВ «Ленд Груп Компані» передавало до державного підприємства на зберігання з можливістю користування науково?технічну документацію у кількості 107 найменувань. Сторони узгодили, що загальна вартість переданого майна становить 58 764 000 грн. Крім того, строк зберігання визначався до 30.10.2020. При цьому в договорі не зазначалося місце зберігання переданого майна, а також до предметів діяльності державного підприємства не належить надання послуг зберігання.

На виконання договору відповідального зберігання № 09-20 між ТОВ «Ленд Груп Компані» та ДП «Укрбурштин» складено та підписано акт здачі приймання науково-технічної документації у кількості 107 найменувань. При цьому, по кожному з 107 пунктів науково-технічної документації не було зазначено будь-яких характеризуючих даних (рік видання, автори, кількість томів, сторінок, тощо).

В подальшому, 01.11.2020 ТОВ «Ленд Груп Компані» направлено лист вимогу №568 про повернення документів з відповідального зберігання, на що листом від 02.11.2020 № 64 ДП «Укрбурштин» повідомило про неможливість повернення переданої на відповідальне зберігання науково технічної документації у зв`язку з її викраденням 28.10.2020 невідомими особами. Крім того, відповідно до вказаного листа, ДП «Укрбурштин» повідомило про те, що 28.10.2020 за вказаним фактом крадіжки подано заяву до Оболонського УП ГУНП у м .Києві.

Разом з цим відповідно до листа Оболонського УП ГУНП в місті Києві НП України № 519/125/5105-2021 від 22.01.2021 звернення щодо крадіжки документів ДП «Укрбурштин» до Оболонського управління поліції не надходили та не реєструвались.

Крім того, серед переданих на зберігання науково-технічних документів були «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний» та «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Південний».

Відповідно до відповіді Міндовкілля №25/5-21/1251-21 від 22.01.2021 повідомлення про планову діяльність, пов`язану з оцінкою впливу на довкілля, та вказані звіти з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний та Південний», для реєстрації не подавалися та відомості про них в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Також, оскільки науково-технічна документація передавалася на ДП «Укрбурштин» з правом її використання, то вартість таких праць повинна обов`язково зазначатися в звітності підприємства в розділі «нематеріальні активи». Разом з цим, відомості про їхню вартістю у звітності ТОВ «Ленд Груп Компані» та звітності ДП «Укрбурштин» не відображені.

Вказані обставини свідчать, що договір відповідального зберігання № 09?20 укладений між ТОВ «Ленд Груп Компані» та ДП «Укрбурштин» містить ознаки фіктивності, тобто є таким, що фактично не виконувався, укладений сторонами без наміру фактичного виконання.

В подальшому, ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2020 відкрита судова справа № 910/18166/20про банкрутство Дочірнього підприємства «Укрбурштин» Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 39, офіс 13, ).

Інтереси ДП «Укрбурштин» у вказаній судовій справі представляє директор підприємства ОСОБА_5 .

06.01.2021 директором ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_3 подано заяву про визнання ТОВ «Ленд Груп Компані» кредитором у справі про банкрутство ДП «Укрбурштин» з кредиторськими вимогами на загальну суму 61 127 800 грн., з яких 58 764 000 грн. вартість документації, що нібито передавалася до ДП «Укрбурштин» на зберігання та була викрадена.

На даний час вищевказану заяву судом не розглянуто.

Разом з цим, встановлено, що колишній директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_4 , діючи в інтересах ТОВ «Ленд Груп Компані» та інших юридичних осіб приватного права, намагається залучити до вчинення злочину теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 .

Зокрема, ОСОБА_4 при особистій зустрічі з ОСОБА_5 на початку лютого 2021 року запропонував останньому при розгляді Господарським судом м. Києва судової справи № 910/18166/20 не заперечувати проти визнання кредиторських вимог до ДП «Укрбурштин» з боку ТОВ «Ленд Груп Компані», а також ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп».

У ході розслідування також встановлено, що ТОВ «Ленд Груп Компані», ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп» можуть бути пов`язані, оскільки вказані юридичні особи неодноразово укладали між особою договори про відступлення права вимоги до ДП «Укрбурштин» за укладеними раніше договорами.

Таким чином, до незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП «Укрбурштин» на суму 58 764 000 грн можуть бути причетні колишній в.о. генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали» ОСОБА_6 , колишній директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_4 , директор ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_3 , а також інші невстановлені особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначеного особливо тяжкого кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Укрбурштин», уклала фіктивні договори від імені ТОВ «Ленд Груп Компані» з ДП «Укрбурштин», що надало змогу ТОВ «Ленд Груп Компані» заявити кредиторські вимоги до ДП «Укрбурштин» на загальну суму 58 764 000 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в своїй повсякденній діяльності, зокрема, для спілкування із іншими особами, задіяними у вказаній протиправній діяльності, використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

Обставинами, що дають підстави підозрювати вказану особу у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є матеріали досудового розслідування. Разом з тим, їх не достатньо для повідомлення їй про підозру у вчиненні даного злочину.

Таким чином, необхідно провести негласні слідчі (розшукові) дії: спостереження за ОСОБА_3 , аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_3 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно телефонного номера НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме телефонного номера НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_3 , зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонний номер: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , оскільки під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати відомості про здійснення останньою вищевказаної протиправної діяльності.

На підставі викладеного, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_3 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що іншим шляхом, крім проведення негласних слідчих (розшукових) дій: спостереження за ОСОБА_3 , аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_3 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно телефонного номера НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме телефонного номера НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_3 , зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонний номер: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 ,неможливо довести її участь у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 і ч. 5 ст. 191 КК України, а тому просив клопотання задовольнити.

В ході розгляду клопотання детектив його підтримав із підстав, що викладені в клопотанні, додатково пояснив, що наразі детективами першочергово вживаються заходи щодо перевірки обставин, які стали підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄДРДР, а інші епізоди, які стосуються вимог інших кредиторів ДП «Укрбурштин» наразі досліджуються. Встановлено очевидні ознаки фіктивності договору відповідального зберігання № 09-20 з ТОВ «Ленд Груп Компані» від 01.09.2020, та самого ТОВ «Ленд Груп Компані». За наявності відомостей про схиляння теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 колишнім директором ДП «Укрбурштин» ОСОБА_4 , діяти в інтересах ТОВ «Ленд Груп Компані» та інших юридичних осіб приватного права, тобто останній намагається залучити його до вчинення злочину та призначив зустріч з даного приводу до засідання у господарській справі, яке має відбутись до 24.02.2021, є необхідність та можливість перевірити причетність всіх фігурантів справи до вказаного злочину, що наразі інакше, як за допомогою вказаних у клопотанні НСРД неможливо, а тому просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що вчинення злочину може бути причетною директор ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_3 , яка уклала договорів від імені ТОВ «Ленд Груп Компані» з ДП «Укрбурштин» від 01.09.2020 № 09-20, який має ознаки фіктивності, що надало змогу ТОВ «Ленд Груп Компані» заявити кредиторські вимоги до ДП «Укрбурштин» на загальну суму 58 764 000 грн.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, заява про вчинення кримінального правопорушення від 04.02.20.2021 керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 із доданими до заяви матеріалами - копіями матеріалів із судової справи Господарського суду міста Києва № 910/18166/20 про банкрутство Дочірнього підприємства «Укрбурштин» Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали», а саме заяви від 06.01.2021 за підписом від імені директора ТОВ «Ленд Груп Компані» ОСОБА_3 про визнання ТОВ «Ленд Груп Компані» кредитором у справі про банкрутство ДП «Укрбурштин» з кредиторськими вимогами на загальну суму 61 127 800 грн., з яких 58 764 000 грн. вартість документації, що нібито передавалася до ДП «Укрбурштин» на зберігання та була викрадена; копією витягів із ЄДРЮФОП щодо ДП «Укрбурштин», АТ «ДАК «Українські поліметали», ТОВ «Ленд Груп Компані», копій статутів ДП «Укрбурштин», станом на 2015 рік та станом 2020 рік, за підписом в.о. директора Боброва, із яких вбачається, що ДП «Укрбурштин» власником 100% статутного капіталу ДП «Укрбурштин» є держава, а в травні 2020 року виконувач обов`язків генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали» затвердив зміни до статуту ДП «Укрбурштин», якими виключено п. 6.5.5. статуту, згідно з яким АТ «ДАК «Українські поліметали» надає попереднє погодження ДП «Укрбурштин» на вчинення від імені підприємства правочинів загальною вартістю 100 000 (ста тисяч) грн. 00 коп.; копії договору від 01.09.2020 відповідального зберігання № 09-20 укладеного директором ДП «Укрбурштин» ОСОБА_4 з ТОВ «Ленд Груп Компані» в особі директора ОСОБА_3 , відповідно до якого ТОВ «Ленд Груп Компані» передавало до державного підприємства на зберігання з можливістю користування науково?технічну документацію у кількості 107 найменувань на загальну вартість 58 764 000 грн. строком зберігання до 30.10.2020; копією акту здачі приймання науково-технічної документації у кількості 107 найменувань від 01.09.2020; копією листа №568 від 01.11.2020, у якому ТОВ «Ленд Груп Компані» просить повернути документи з відповідального зберігання, на що листом від 02.11.2020 № 64 ДП «Укрбурштин» повідомило про неможливість повернення переданої на відповідальне зберігання науково технічної документації у зв`язку з її викраденням 28.10.2020 невідомими особами, про що 28.10.2020 за вказаним фактом крадіжки подано заяву до Оболонського УП ГУНП у м.Києві; листом Оболонського УП ГУНП в місті Києві НП України № 519/125/5105-2021 від 22.01.2021, відповідно до якого звернення щодо крадіжки документів ДП «Укрбурштин» до Оболонського управління поліції не надходили та не реєструвались; відповіддю Міндовкілля №25/5-21/1251-21 від 22.01.2021, згідно якої «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний» та «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Південний», які вказані у п.п. 79-80 акту переданих документів для реєстрації не подавалися та відомості про них в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Також слідчою суддею досліджено протоколи допитів свідка ОСОБА_7 , від 12.02.2021, який є діючим в.о. генерального директора АТ «ДАК «Українські поліметали», колишнім заступником ОСОБА_6 , який повідомив про те, що ОСОБА_6 після звільнення йому жодних документів не передав, вказав свого помічника ОСОБА_8 як контактну особу з усіх питань; свідка теперішнього керівника ДП «Укрбурштин» ОСОБА_5 від 12.02.2021, який показав, що колишній директор ДП «Укрбурштин» ОСОБА_4 , намагається залучити його до вчинення злочину, зокрема, ОСОБА_4 при особистій зустрічі з ОСОБА_5 на початку лютого 2021 року запропонував останньому при розгляді Господарським судом м. Києва судової справи № 910/18166/20 не заперечувати проти визнання кредиторських вимог до ДП «Укрбурштин» з боку ТОВ «Ленд Груп Компані», а також ТОВ «Торговий дім «Укрбурштин», ТОВ «Ка Трейд», ТОВ «Київспецьсервіс», «ТОВ «Грін Профі Груп», ТОВ «Ст.Анна Груп». Як зрозумів свідок за такі дії він може отримати частку у статутному капіталі юридичних осіб, які заявили кредиторські вимоги до ДП «Укрбурштин», яких ОСОБА_4 називав «мої інвестори». Про наступну зустріч вони домовились до засідання у господарській справі, яке відбудеться 24.02.2021, документи, що підтверджують особу ОСОБА_3 , номер її мобільного телефону та інші матеріали провадження.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність надання дозволу на проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на один місяць, оскільки детективами вказано про необхідність та можливість зібрати відомості про злочин та осіб які його вчиняють у найближчий час, а втручання у приватне спілкування осіб на більш тривалий час слідча суддя вважає невиправданим та таким, що не узгоджується із метою поданого клопотання.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 09.02.2021 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

?аудіо-, відеоконтролю особи з використанням аудіо-, відеозапису, спеціальних технічних засобів для аудіо-, відеоконтролю;

?зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зв`язку стосовно номера телефону НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_3 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається та приймається зазначеним користувачем вказаного телефонного номера;

?установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних терміналів систем зв`язку) за номером телефону НОМЕР_1 , користувачем яких є ОСОБА_3 ;

?зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонний номер: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за номером телефона: НОМЕР_1 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали один місяць - до 17.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1