Справа № 573/1049/22
Номер провадження 1-кс/573/274/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

16 вересня 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
16 вересня 2022 року старший слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 серпня 2022 року за №0000071, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що співробітники Дистрибуційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює діяльність по працевлаштуванню за кордоном, за попередньою змовою з невстановленими особами за грошову винагороду здійснюють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, а саме здійснюють виготовлення фіктивних документів про навчання за кордоном у вищих навчальних закладах. Зокрема, такі документи були передані громадянам призовного віку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_4 , які є замовниками документів та усвідомлюючи, що вони мають ознаки підробки, здійснили їх подачу до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти.

Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 повідомив, що 24 червня 2022 року до центру звернулися призовники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та надали документи, переклад яких нотаріально завірений приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що посвідчують їхнє навчання за кордоном, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відповідно до ч. 2 абз. 2 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надають право на виїзд за кордон. Подавши вказані документи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що хочуть отримати довідку для виїзду за кордон як здобувачі фахової перед вищої та вищої освіти, тобто для навчання. З метою перевірки достовірності вказаних документів, до ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено запит з приводу навчання зазначених громадян, на який 01 липня 2022 року отримано відповідь про відсутність записів про їх навчання у вказаному університеті.

30 червня 2022 року до центру комплектування звернувся громадянин України ОСОБА_5 , який також надав документи про навчання у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відносно ОСОБА_5 запит до вказаного навчального закладу не направлявся у зв`язку з тим, що надані ним документи аналогічні тим, які були надані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка оператор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 повідомив, що 24 червня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 звернулися призовники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Останні надали документи, що посвідчують навчання у ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомили про необхідність виїзду за межі України з метою навчання на денній формі. Надані останніми документи мали явні ознаки підроблення, так як не містили відтисків мокрих печаток та голограм. З метою перевірки їх достовірності, за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 запит про навчання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на який була надана відповідь про те, що останні відсутні в списках студентів університету, а надані ними номери зарахування (студентського квитка) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в університеті не значаться.

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 повідомила, що близько двох тижнів тому у м. Суми перебувала в компанії знайомих, серед яких був ОСОБА_12 . Під час спільного вживання спиртних напоїв, чоловіки обговорювали можливість виїзду за кордон, який на даний час заборонений у зв`язку з військовим станом. Під час розмови ОСОБА_13 розповідав, що він та інші його знайомі звернулися до фірми по працевлаштуванню за кордоном, яка знаходиться в АДРЕСА_1 , де їм зробили документи про навчання в закордонному вузі, які вони подали до військомату з метою отримання дозволу на виїзд за кордон. При цьому останній говорив, що не є студентом жодного закордонного вузу, а в разі отримання відповідного дозволу, поїде за кордон працювати.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що на початку липня 2022 року з метою працевлаштування за кордоном звернувся до ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . У офісі його зустріла жінка, яка представилася ОСОБА_15 . На запитання з приводу працевлаштування за кордоном, остання запитала про наявність дозвільних документів для виїзду, на що він відповів, що не знає, чи зможе виїхати з України, оскільки у зв`язку з військовим станом, чоловіків до 60 років за кордон не випускають. Під час бесіди ОСОБА_16 сказала, що може посприяти у працевлаштуванні на одному з заводів у Польщі, але для цього паралельно необхідно готувати пакет документів про навчання за кордоном. Також вона повідомила, що підготувала такі документи деяким чоловікам. На його запитання про вартість послуг, ОСОБА_16 відповіла, що все порахує та зателефонує.

Під час огляду Інтернет сторінки ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03 серпня 2022 року встановлено, що дана компанія надає послуги з працевлаштування у Польщі та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , сайт « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У відгуках, що розміщені на даній сторінці, мається багато повідомлень з віддякою ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогу у працевлаштуванні в Польщі, зокрема, багато подяк безпосередньо менеджеру ОСОБА_17 .

Відповідно до рапорту заступника начальника Управляння міграційної поліції ГУНП в Сумській області від 04 серпня 2022 року, одним із менеджерів фірми по працевлаштуванню за кордоном «DKPartner» є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Винаймаючи офіс № НОМЕР_3 у будинку АДРЕСА_5 , ОСОБА_18 здійснює незаконну діяльність, яка полягає в ухиленні від мобілізації шляхом створення та надання фіктивних документів про навчання за кордоном у вищих навальних закладах, за які отримує неправомірну вигоду від 500 до 1 000 доларів США.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12 вересня 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою отримання довідок для виїзду за кордон надали до вказаного центру комплектування кожен:

- заяву на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо розгляду питання про надання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття освіти в інший державі;

- нотаріально засвідчений переклад з англійської мови чорно-білої роздруківки повідомлення про дистанційне навчання у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- нотаріально засвідчений переклад з англійської мови чорно-білої роздруківки листа-підтвердження зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- нотаріально засвідчений переклад з англійської мови чорно-білої роздруківки повідомлення про оплату навчання і зборів за вступ до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- нотаріально засвідчений переклад з англійської мови чорно-білої роздруківки листа-вітання стосовно вступу до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 );

- нотаріально засвідчений переклад з англійської мови чорно-білої роздруківки електронної академічної довідки з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Крім того, ОСОБА_5 окрім вказаних документів надав до центру комплектування нотаріально засвідчений переклад з англійської мови чорно-білої копії студентського квитка ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та копію студентського квитка ISUC, виданого в Україні.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також з метою проведення судової технічної експертизи документів, слідчий ОСОБА_3 узгоджено з прокурором просить надати йому, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, що зазначені у листі ІНФОРМАЦІЯ_16 від 12 вересня 2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 у судове засідання не з`явився. Неприбуття останнього відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000071 від 01 серпня 2022 року та необхідні для проведення судової технічної експертизи, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять персональні дані осіб, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до наступних документів:

- заяви на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо розгляду питання про надання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття освіти в інший державі, повідомлення про дистанційне навчання у ІНФОРМАЦІЯ_7 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, листа-підтвердження зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, повідомлення про оплату навчання і зборів за вступ до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, листа-вітання стосовно вступу до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, електронної академічної довідки з ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_3 ;

- заяви на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо розгляду питання про надання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття освіти в інший державі, повідомлення про дистанційне навчання у ІНФОРМАЦІЯ_7 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, листа-підтвердження зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, повідомлення про оплату навчання і зборів за вступ до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, листа-вітання стосовно вступу до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, електронної академічної довідки з ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_4 ;

- заяви на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо розгляду питання про надання відстрочки від призову на строкову військову службу для здобуття освіти в інший державі, повідомлення про дистанційне навчання у ІНФОРМАЦІЯ_7 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, листа-підтвердження зарахування до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, повідомлення про оплату навчання і зборів за вступ до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, листа-вітання стосовно вступу до ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, електронної академічної довідки з ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови, копії студентського квитка ІНФОРМАЦІЯ_11 з нотаріально засвідченим перекладом з англійської мови та копії студентського квитка ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданого в Україні, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала залишається в силі до 16 жовтня 2022 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя