У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2022 Справа №607/8112/22

Провадження №1-кс/607/2531/2022

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 червня 2022 року прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, зокрема просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 24 червня 2022 року під час обшуку нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Подане клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в умовах воєнного стану групою мешканців Тернопільської області, налагоджено системний механізм незаконного використання (продажу) гуманітарної допомоги у великих розмірах з метою отримання прибутку.
Зокрема, громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , заручившись підтримкою працівника поліції та ОСОБА_7 під час дії на території України воєнного стану введеного Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022, попередньо зорганізувались в протиправну групу та впровадили механізм незаконного продажу військової амуніції (засобів індивідуального захисту) ввезеної на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб та використання підрозділами Збройних сил України.
Так, протягом квітня 2022 року ОСОБА_5 , з використанням пособницької допомоги посадових осіб Благодійної Організації «Благодійний фонд «Фенікс-Лошнів» (код 44837720, юр. адреса: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Лошнів, вул. Центральна, 120, дата державної реєстрації 24.03.2022) організував отримання в Тернопільській ОВА документальних матеріалів для ввезення гуманітарної допомоги (військової амуніції) на адресу вищевказаного Фонду.
В подальшому, з метою реалізації загального спільного злочинного задуму, на підставі вищевказаних документів, 27.04.2022 р. о 15:57 год. через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», з використанням мікроавтобусу марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 , на територію Республіки Польща вибули громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , де останніми у вантажне відділення авто завантажено військову амуніцію в кількості 102 бронежилети (body armor vests Veritac Solutions NIJIV0101.06 StandAlonel MultiHit) та 17 шоломів (Helmet).
29.04.2022 р. о 00:31 р. ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на мікроавтобусі марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_1 через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава Руська» здійснили ввезення вищевказаних предметів гуманітарної допомоги із застосуванням процедур спрощеного митного оформлення, пред`явивши під час перетину державного кордону України сертифікат кінцевого споживача гуманітарної допомоги пред`явленого.
В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 доставили гуманітарний вантаж до складських приміщень, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26).
В період з 29.04.2022 р. по даний час вказані вище особи здійснили продаж частини гуманітарної допомоги з числа вищевказаних предметів гуманітарної допомоги 17 шоломів (300 доларів США/од) та близько 50 бронежилетів (500 доларів США/од) та на даний час здійснюють пошук клієнтів для подальшого продажу гуманітарного вантажу.
Додатково встановлено, що ОСОБА_4 найближчим часом планує збути громадянину ОСОБА_8 50 бронежилетів, що ввезенні на митну територію України в якості гуманітарної допомоги на адресу Благодійної Організації «Благодійний фонд «Фенікс-Лошнів».
Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 наявні ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
24.06.2022 р. ОСОБА_4 збув ОСОБА_8 49 бронежилетів, що ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги на адресу Благодійної Організації «Благодійний фонд «Фенікс-Лошнів»», за що одержав від останнього грошові кошти в сумі 620 000 (шістсот двадцять тисяч) гривень.
Після реалізації бронежилетів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 перевантажили їх із складу за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26) до автомобіля, на якому прибув ОСОБА_8 марки «Вольсваген Т4» д.н.з. НОМЕР_2 .
24.06.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 1-кс/607/2343/2022 від 22.06.2022 р. у відповідності до ст.ст. 233, 234 КПК України проведено обшук нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, м. Зборів, вул. Хмельницького Б., 62.
Так, під час обшуку вказаних приміщень виявлено та вилучено:
грошові кошти на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч гривень), з яких 220 000 (двісті двадцять тисяч) банкнот, що візуально відповідають банкнотам, які перебувають в обігу в Україні та 400 000 (чотириста тисяч) несправжніх імітаційних засобів схожих на банкноти номіналом 1000 грн., а саме: 200 (двісті) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна із наступними серіями та номерами:
1.ЯБ7130810; 12.ЯБ7130794; 23.ЯБ7130806;
2.ЯБ7130819; 13.ЯБ7130795; 24.ЯБ7130804;
3.ЯБ7130992; 14.ЯБ7130796; 25.ЯБ6503400;
4.ЯБ7130993; 15.ЯБ7130797; 26.ЯБ6503401;
5.ЯБ7130994; 16.ЯБ7130799; 27.ЯБ7130808;
6.ЯБ7130995; 17.ЯБ7130798; 28.ЯБ7130807;
7.ЯБ7130996; 18.ЯБ7130800; 29.ЯБ6503399;
8.ЯБ7130997; 19.ЯБ7130801; 30.ЯБ7130825;
9.ЯБ7130998; 20.ЯБ7130802; 31.ЯБ7130820;
10.ЯБ7131000; 21.ЯБ7130803; 32.ЯБ7130813;
11.ЯБ7130793; 22.ЯБ7130805; 33.ЯБ7130809;

34.ЯБ7130810; 86.ЯБ7130870; 138.ЯБ1639461;
35.ЯБ7130811; 87.ЯБ7130869; 139.АЖ5289995;
36.ЯБ7130812; 88.ЯБ7130868; 140.АГ6886486;
37.ЯБ7130814; 89.ЯБ7130875; 141.АЖ8779840;
38.ЯБ7130815; 90.ЯБ7130874; 142.АД6622036;
39.ЯБ7130816; 91.ЯБ7130873; 143.АЕ6560983;
40.ЯБ7130817; 92.ЯБ7130872; 144.АИ1004454;
41.ЯБ7130821; 93.ЯБ7130879; 145.БА6475886;
42.ЯБ7130822; 94.ЯБ7130878; 146.АЖ1140530;
43.ЯБ7130823; 95.ЯБ7130877; 147.АИ6608297;
44.ЯБ7130824; 96.ЯБ7130876; 148.АЖ8409594;
45.ЯБ7130826; 97.ЯБ7130883; 149.АД9959919;
46.ЯБ7130827; 98.ЯБ7130882; 150.АЕ4619724;
47.ЯБ7130835; 99.ЯБ7130881; 151.БА9968202;
48.ЯБ7130834; 100.ЯБ7130880; 152.АД6069297;
49.ЯБ7130831; 101.АИ5523802; 153.БА2378556;
50.ЯБ7130830; 102.АА1896026; 154.АЖ4403002;
51.ЯБ7130829; 103.АЄ4988454; 155.АИ1679969;
52.ЯБ7130828; 104.АГ0061707; 156.АГ1588050;
53.ЯБ7130839; 105.АИ8018321; 157.АЕ1659490;
54.ЯБ7130838; 106.АИ0058467; 158.АГ9903948;
55.ЯБ7130837; 107.АЄ5488541; 159.АВ3282287;
56.ЯБ7130836; 108.АЗ2681264; 160.АЄ9615810;
57.ЯБ7130843; 109.АА7824325; 161.АИ4021798;
58.ЯБ7130842; 110.АЖ8270864; 162.АБ1960856;
59.ЯБ7130840; 111.АИ6153853; 163.АЖ2473017;
60.ЯБ7130841; 112.ЕА3865660; 164.АЗ7844801;
61.ЯБ7130847; 113.АБ5602093; 165.АД9349531;
62.ЯБ7130846; 114.АИ0572198; 166.АЕ8137804;
63.ЯБ7130844; 115.АД5933030; 167.АЕ1485737;
64.ЯБ7130845; 116.АВ6715687; 168.АГ0155983;
65.ЯБ7130851; 117.АИ4916362; 169.ЕА5189178;
66.ЯБ7130850; 118.АВ6767373; 170.АВ0067512;
67.ЯБ7130849; 119.АА1092117; 171.АЄ8108354;
68.ЯБ7130848; 120.АВ9911647; 172.АЕ4671246;
69.ЯБ7130855; 121.АБ4583629; 173.АЗ5665656;
70.ЯБ7130854; 122.АЕ5324673; 174.АД3919483;
71.ЯБ7130853; 123.ЯБ0497860; 175.АД3187629;
72.ЯБ7130852; 124.БА3518013; 176.АИ1515017;
73.ЯБ7130859; 125.АЄ0173558; 177.АВ7698945;
74.ЯБ7130858; 126.АЄ8123239; 178.АЖ6689072;
75.ЯБ7130857; 127.АД4542449; 179.АГ0253309;
76.ЯБ7130856; 128.АА3128271; 180.АГ3179782;
77.ЯБ7130862; 129.АА1910593; 181.АА9643021;
78.ЯБ7130863; 130.АЗ9601259; 182.АБ8352772;
79.ЯБ7130861; 131.БА8222696; 183.АА7272970;
80.ЯБ7130860; 132.АГ0155882; 184.АА1288061;
81.ЯБ7130867; 133.АД7068586; 185.АЄ2775036;
82.ЯБ7130866; 134.БА6450732; 186.АЖ8578002;
83.ЯБ7130865; 135.АГ1242873; 187.АД5717500;
84.ЯБ7130864; 136.АЗ8733918; 188.ЕБ2433994;
85.ЯБ7130871; 137.АЗ3917968; 189.ЕБ2433993;

190.БА6719868; 194.АЖ4817464; 198.БА4946136;
191.АЖ0857451; 195.ЕД1496264; 199.БА3348428;
192.АЗ3676673; 196.АВ4643509; 200.АВ4219657,
193.ЕД8671766; 197.АА7617234;

а також 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із наступними серіями та номерами:
1.УФ8486298; 35.ГБ8648161; 69.ТГ8681359;
2.КД9121060; 36.ВЗ0349574; 70.ЄГ8641834;
3.ЕА9070051; 37.ВЕ9635161; 71.КЛ3188870;
4.УФ9880531; 38.ГЄ4072144; 72.ХЕ3667885;
5.УД9430947; 39.ГЗ2121287; 73.ТЕ1713161;
6.УК9695108; 40.ХЖ4577993; 74.ГЖ8545490;
7.СВ6762992; 41.ТА5032572; 75.ГА1312279;
8.ДЕ3924864; 42.ВЖ2378077; 76.СД7922299;
9.ХД4916054; 43.ВЕ0459017; 77.СБ6350238;
10.УА5960290; 44.ДА7629230; 78.ХИ4306097;
11.СГ2639101; 45.ВИ2822739; 79.ЕА3674897;
12.КЄ5886881; 46.ГБ9827826; 80.ВЖ1363092;
13.УР1297935; 47.ГБ3786442; 81.ХА7777319;
14.ТИ2011997; 48.СА4711890; 82.ЗЕ0866493;
15.ЗЕ4325646; 49.УЙ7327109; 83.ДЄ5425519;
16.ХБ2336539; 50.ХД0761128; 84.ДА5961639;
17.ТГ9581323; 51.УР7177851; 85.УА4978840;
18.ДД3608243; 52.ВЄ0010307; 86.ТИ2847740;
19.ХИ5491108; 53.ГА9803543; 87.КЙ4688298;
20.ДВ0225067; 54.ДД8414354; 88.ХД3083287;
21.ГА6307956; 55.ДГ7934594; 89.СД9364321;
22.ПЄ7797754; 56.ВЕ2903454; 90.ТД6399378;
23.УЙ8905556; 57.УР7074272; 91.ВЗ8533260;
24.ГД7043337; 58.ДГ4205708; 92.ГИ4680145;
25.ГЖ4028687; 59.ГА0103730; 93.ГИ8682111;
26.АД0601534; 60.ВД1324132; 94.ДА9740478;
27.ТЄ8874686; 61.ГИ4033350; 95.ГД1175026;
28.ЦА3343004; 62.УФ9307030; 96.СА2663656;
29.ХА6184468; 63.ЗД4383124; 97.УЗ1313056;
30.СВ7480777; 64.УК7228820; 98.ДВ5599934;
31.ХИ0107770; 65.ХЖ5017556; 99.ТВ2693804;
32.ВД1764209; 66.УП9214937; 100.ХГ6596414,
33.ГЗ5891126; 67.ГБ5956944;
34.ГИ2722774; 68.ТЗ0837218;

2 (дві) банківські паперові стрічки із печаткою на поверхні з написами «22 червня 2022 ОСОБА_9 , МФО НОМЕР_3 та іншими написами».
Так, вищевказані грошові кошти та банківські стрічки поміщено в спеціальний пакет Державного бюро розслідувань В1015340, а заздалегідь виготовлені імітаційні грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (куп`юра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЗ № 163172 в кількості 400 (чотириста) штук) поміщено в спеціальний пакет Державного бюро розслідувань В1015341.
Крім цього було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 та MEID НОМЕР_6 з полімерним чохлом чорного кольору, із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 , вхід в систему мобільного терміналу обмежений паролем «230787», який добровільно під час обшуку надав ОСОБА_4 (мобільний телефон поміщено в спеціальний пакет ДБР №S1002289) та квитанцію № 20/106679/25310 від 23.06.2022 про обмін валюти на суму 8600 доларів США, яка вилучається без опечатування.
Також під час обшуку вилучено сумку, яку умовно позначено під №1, в якій знаходиться 10 бронежилетів кольору «койот» (плити, які знаходяться в тактичних чохлах «плитоносках»), сумки №2, №3 із аналогічними тканинними сумками із клеючими паперовими бирками на ручках у вигляді пломб, сумку №4 із 1 (одною) бронепластиною чорного кольору, 1 (одним) тактичним чохлом «плитоноскою» кольору «койот», тактичними окулярами зеленого кольору із написом на одній із лінз «СЄ М 1F Z87+», тактичними рукавицями зеленого кольору марки «FOX OUTDOOR PRODUCTS tm» в кількості 25 штук, сумку №5 із тактичними потрійними підсумками під магазин кольору «койот» в кількості 18 штук, тканинні сумки зеленого кольору в загальній кількості 18 штук.
Так, згідно матеріалів кримінального провадження вилучені під час проведення вказаного обшуку речі належать ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 )
25 червня 2022 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор у клопотанні вказує, що вилучені 24 червня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 речі, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є предметом вчинення кримінального правопорушення, який зберіг на собі його сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому для дослідження вказаних предметів, в тому числі шляхом проведення судових експертиз, та використання як доказу у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення істини в рамках даного кримінального провадження, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення ст.ст.98, 167, 170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказані речі, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак як вбачається із клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , просить розгляд клопотання про накладення арешту на майно проводити без участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не подавав.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, знаходиться кримінальне провадження за № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000068 від 04 травня 2022 року; рапортом ст. о/у 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 від 04.05.2022 р., з додатками; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.06.2022 р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 21.06.2022 р.; протоколами аудіо- відеоконтролю особи від 20.06.2022 р., 21.06.2022 р.; протоколом проведення огляду від 24.06.2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 25.06.2022 р.; протоколом обшуку від 24.06.2022 р.; іншими долученими до клопотання матеріалами.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на майно, вилучене 24 червня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 , з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого четвертого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 від 25 червня 2022 року зазначене у клопотанні майно, що було вилучене 24 червня 2022 року в ході проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000068 від 04 травня 2022року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Водночас відповідно до вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені речі під час обшуку 24 червня 2022 року нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цих речових доказів, проведення відповідних експертиз, є необхідність у накладені на них арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 24 червня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене 24 червня 2022 року під час проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.98, 167, 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на виявлене та вилучене 24 червня 2022 року під час обшукунежитлових (складських) приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , майно, а саме:

- грошові кошти на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч гривень), з яких 220 000 (двісті двадцять тисяч) банкнот, що візуально відповідають банкнотам, які перебувають в обігу в Україні та 400 000 (чотириста тисяч) несправжніх імітаційних засобів схожих на банкноти номіналом 1000 грн., а саме: 200 (двісті) купюр номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень кожна із наступними серіями та номерами:
1.ЯБ7130810; 49.ЯБ7130831; 97.ЯБ7130883;
2.ЯБ7130819; 50.ЯБ7130830; 98.ЯБ7130882;
3.ЯБ7130992; 51.ЯБ7130829; 99.ЯБ7130881;
4.ЯБ7130993; 52.ЯБ7130828; 100.ЯБ7130880.
5.ЯБ7130994; 53.ЯБ7130839; 101.АИ5523802;
6.ЯБ7130995; 54.ЯБ7130838; 102.АА1896026;
7.ЯБ7130996; 55.ЯБ7130837; 103.АЄ4988454;
8.ЯБ7130997; 56.ЯБ7130836; 104.АГ0061707;
9.ЯБ7130998; 57.ЯБ7130843; 105.АИ8018321;
10.ЯБ7131000; 58.ЯБ7130842; 106.АИ0058467;
11.ЯБ7130793; 59.ЯБ7130840; 107.АЄ5488541;
12.ЯБ7130794; 60.ЯБ7130841; 108.АЗ2681264;
13.ЯБ7130795; 61.ЯБ7130847; 109.АА7824325;
14.ЯБ7130796; 62.ЯБ7130846; 110.АЖ8270864;
15.ЯБ7130797; 63.ЯБ7130844; 111.АИ6153853;
16.ЯБ7130799; 64.ЯБ7130845; 112.ЕА3865660;
17.ЯБ7130798; 65.ЯБ7130851; 113.АБ5602093;
18.ЯБ7130800; 66.ЯБ7130850; 114.АИ0572198;
19.ЯБ7130801; 67.ЯБ7130849; 115.АД5933030;
20.ЯБ7130802; 68.ЯБ7130848; 116.АВ6715687;
21.ЯБ7130803; 69.ЯБ7130855; 117.АИ4916362;
22.ЯБ7130805; 70.ЯБ7130854; 118.АВ6767373;
23.ЯБ7130806; 71.ЯБ7130853; 119.АА1092117;
24.ЯБ7130804; 72.ЯБ7130852; 120.АВ9911647;
25.ЯБ6503400; 73.ЯБ7130859; 121.АБ4583629;
26.ЯБ6503401; 74.ЯБ7130858; 122.АЕ5324673;
27.ЯБ7130808; 75.ЯБ7130857; 123.ЯБ0497860;
28.ЯБ7130807; 76.ЯБ7130856; 124.БА3518013;
29.ЯБ6503399; 77.ЯБ7130862; 125.АЄ0173558;
30.ЯБ7130825; 78.ЯБ7130863; 126.АЄ8123239;
31.ЯБ7130820; 79.ЯБ7130861; 127.АД4542449;
32.ЯБ7130813; 80.ЯБ7130860; 128.АА3128271;
33.ЯБ7130809; 81.ЯБ7130867; 129.АА1910593;
34.ЯБ7130810; 82.ЯБ7130866; 130.АЗ9601259;
35.ЯБ7130811; 83.ЯБ7130865; 131.БА8222696;
36.ЯБ7130812; 84.ЯБ7130864; 132.АГ0155882;
37.ЯБ7130814; 85.ЯБ7130871; 133.АД7068586;
38.ЯБ7130815; 86.ЯБ7130870; 134.БА6450732;
39.ЯБ7130816; 87.ЯБ7130869; 135.АГ1242873;
40.ЯБ7130817; 88.ЯБ7130868; 136.АЗ8733918;
41.ЯБ7130821; 89.ЯБ7130875; 137.АЗ3917968;
42.ЯБ7130822; 90.ЯБ7130874; 138.ЯБ1639461;
43.ЯБ7130823; 91.ЯБ7130873; 139.АЖ5289995;
44.ЯБ7130824; 92.ЯБ7130872; 140.АГ6886486;
45.ЯБ7130826; 93.ЯБ7130879; 141.АЖ8779840;
46.ЯБ7130827; 94.ЯБ7130878; 142.АД6622036;
47.ЯБ7130835; 95.ЯБ7130877; 143.АЕ6560983;
48.ЯБ7130834; 96.ЯБ7130876; 144.АИ1004454;
145.БА6475886; 164.АЗ7844801; 183.АА7272970;
146.АЖ1140530; 165.АД9349531; 184.АА1288061;
147.АИ6608297; 166.АЕ8137804; 185.АЄ2775036;
148.АЖ8409594; 167.АЕ1485737; 186.АЖ8578002;
149.АД9959919; 168.АГ0155983; 187.АД5717500;
150.АЕ4619724; 169.ЕА5189178; 188.ЕБ2433994;
151.БА9968202; 170.АВ0067512; 189.ЕБ2433993;
152.АД6069297; 171.АЄ8108354; 190.БА6719868;
153.БА2378556; 172.АЕ4671246; 191.АЖ0857451;
154.АЖ4403002; 173.АЗ5665656; 192.АЗ3676673;
155.АИ1679969; 174.АД3919483; 193.ЕД8671766;
156.АГ1588050; 175.АД3187629; 194.АЖ4817464;
157.АЕ1659490; 176.АИ1515017; 195.ЕД1496264;
158.АГ9903948; 177.АВ7698945; 196.АВ4643509;
159.АВ3282287; 178.АЖ6689072; 197.АА7617234;
160.АЄ9615810; 179.АГ0253309; 198.БА4946136;
161.АИ4021798; 180.АГ3179782; 199.БА3348428;
162.АБ1960856; 181.АА9643021; 200.АВ4219657,
163.АЖ2473017; 182.АБ8352772;
а також 100 (сто) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна із наступними серіями та номерами:
1.УФ8486298; 33.ГЗ5891126; 65.ХЖ5017556;
2.КД9121060; 34.ГИ2722774; 66.УП9214937;
3.ЕА9070051; 35.ГБ8648161; 67.ГБ5956944;
4.УФ9880531; 36.ВЗ0349574; 68.ТЗ0837218;
5.УД9430947; 37.ВЕ9635161; 69.ТГ8681359;
6.УК9695108; 38.ГЄ4072144; 70.ЄГ8641834;
7.СВ6762992; 39.ГЗ2121287; 71.КЛ3188870;
8.ДЕ3924864; 40.ХЖ4577993; 72.ХЕ3667885;
9.ХД4916054; 41.ТА5032572; 73.ТЕ1713161;
10.УА5960290; 42.ВЖ2378077; 74.ГЖ8545490;
11.СГ2639101; 43.ВЕ0459017; 75.ГА1312279;
12.КЄ5886881; 44.ДА7629230; 76.СД7922299;
13.УР1297935; 45.ВИ2822739; 77.СБ6350238;
14.ТИ2011997; 46.ГБ9827826; 78.ХИ4306097;
15.ЗЕ4325646; 47.ГБ3786442; 79.ЕА3674897;
16.ХБ2336539; 48.СА4711890; 80.ВЖ1363092;
17.ТГ9581323; 49.УЙ7327109; 81.ХА7777319;
18.ДД3608243; 50.ХД0761128; 82.ЗЕ0866493;
19.ХИ5491108; 51.УР7177851; 83.ДЄ5425519;
20.ДВ0225067; 52.ВЄ0010307; 84.ДА5961639;
21.ГА6307956; 53.ГА9803543; 85.УА4978840;
22.ПЄ7797754; 54.ДД8414354; 86.ТИ2847740;
23.УЙ8905556; 55.ДГ7934594; 87.КЙ4688298;
24.ГД7043337; 56.ВЕ2903454; 88.ХД3083287;
25.ГЖ4028687; 57.УР7074272; 89.СД9364321;
26.АД0601534; 58.ДГ4205708; 90.ТД6399378;
27.ТЄ8874686; 59.ГА0103730; 91.ВЗ8533260;
28.ЦА3343004; 60.ВД1324132; 92.ГИ4680145;
29.ХА6184468; 61.ГИ4033350; 93.ГИ8682111;
30.СВ7480777; 62.УФ9307030; 94.ДА9740478;
31.ХИ0107770; 63.ЗД4383124; 95.ГД1175026;
32.ВД1764209; 64.УК7228820; 96.СА2663656;
97.УЗ1313056; 99.ТВ2693804; 100.ХГ6596414,
98.ДВ5599934;
- 2 (дві) банківські паперові стрічки із печаткою на поверхні з написами «22 червня 2022 ОСОБА_9 , МФО НОМЕР_3 та іншими написами», мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 та MEID НОМЕР_6 з полімерним чохлом чорного кольору, із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_7 , квитанцію № 20/106679/25310 від 23.06.2022 про обмін валюти на суму 8600 доларів США, сумку, яку умовно позначено під №1 із 10-ма бронежилетами кольору «койот» (плити, які знаходяться в тактичних чохлах «плитоносках»), сумки №2, №3 із аналогічними тканинними сумками із клеючими паперовими бирками на ручках у вигляді пломб, сумки №4 із 1 (одною) бронепластиною чорного кольору, 1 (одним) тактичним чохлом «плитоноскою» кольору «койот», тактичними окулярами зеленого кольору із написом на одній із лінз «СЄ М 1F Z87+», тактичними рукавицями зеленого кольору марки «FOX OUTDOOR PRODUCTS tm» в кількості 25 штук, сумку №5 із тактичними потрійними підсумками під магазин кольору «койот» в кількості 18 штук, тканинні сумки зеленого кольору в загальній кількості 18 штук, яке належить ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1