Справа № 185/7234/22
Провадження № 1-кс/185/1499/22
08 вересня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
18.08.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу стільців заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3
18.08.2022 року на просторах інтернету в соціальній мережі «Instagram» гр. ОСОБА_3 побачивши рекламу з привабливими цінами в інтернет-магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де продавались стільці , тому зв`язавшись з продавцем і домовившись про купівлю стільців у кількості 16 штук, гр. ОСОБА_3 о 14:48 годині перевів грошові кошти у суммі 21 600 грн. на номер картки № НОМЕР_1 , номер якого належить гр. ОСОБА_4 . В подальшому, 27.08.2022 року, коли гр. ОСОБА_3 зрозумів, що став жертвою шахраїв , зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив співробітників про шахрайство, назвав номер банківської карти № НОМЕР_1 і співробітник банку повідомив гр. ОСОБА_3 , що картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомо, що гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у суммі 21 600 грн. в якості оплати за замовлення стільців у кількості 16 шт., які були перераховані з рахунку потерпілого на розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до якого прив`язаний номер банківського рахунку, а саме № НОМЕР_1 в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково .
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію за період з 18.08.2022 по 23.08.2022 а саме:
- включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках/рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) , № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на його ім`я за період з 18.08.2022 по 23.08.2022;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 18.08.2022 по 23.08.2022;
- копії докуметів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 18.08.2022 по 23.08.2022.
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1