Справа № 405/2575/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають оператора мобільного зв`язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000172 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України, за фактом створення злочинної організації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Знам`янка, Кіровоградської області, з середньою освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, ОСОБА_4 в кінці липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.

При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції, перебуваючи на волі ОСОБА_4 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли б здійснювати, згідно його вказівок, наданих в режимі мобільного телефонного зв`язку, активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.

З цією метою, ОСОБА_4 , наприкінці липня 2018 року, маючи статус у злочинному світі так званого «злодія в законі» та маючи вплив в кримінальному середовищі на посаду так званого «смотрящого» за установою поставив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Використовуючи мобільні засоби зв`язку, у телефонній розмові запропонував останньому залучити до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають повагу у злочинному світі. ОСОБА_5 виконуючи у точній відповідності від отриманих від ОСОБА_4 вказівки по формуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_4 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Створивши, таким чином, злочинну організацію із вказаних осіб, ОСОБА_4 , як ініціатор її створення, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.

Даною схемою передбачалось:

-ОСОБА_5 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_5 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації.

-ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання

-ОСОБА_9 виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_13 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати,

-ОСОБА_7 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»);

В подальшому, організована група ОСОБА_4 , очолювана в установі виконання покарань ОСОБА_5 , маючи стійку ієрархічну структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.

Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група, під керівництвом ОСОБА_5 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.

У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_5 до злочинної діяльності.

17.05.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України. Однак на момент вручення підозри, за місцем проживання останній був відсутнім, а процесуальні документи були вручені його сину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Продовжуючи виконувати усі необхідні слідчі (розшукові) дії в рамках вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідків дружину та сина ОСОБА_4 , а також осіб (сусідів), які мешкали поряд з останнім, однак отримати інформацію про місцезнаходження ОСОБА_4 не представилось можливим. Усі офіційні виклики слідчого на прибуття до правоохоронних органів ОСОБА_4 було проігноровано.

Після чого, 19.05.2021 року у зв`язку із не встановленням місця знаходження ОСОБА_4 , слідчим винесено постанову про оголошення останнього в розшук.

Для розшуку ОСОБА_4 та його затримання, встановлення його місцезнаходження (тимчасового переховування), а також встановлення осіб, які б мали відношення до укриття ОСОБА_4 , переховуючи його у себе в домоволодінні (перевозячи останнього на власних авто), оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було надане доручення в порядку ст. 40 КПК України.

10.06.2021 року ОСОБА_4 - було оголошено в міжнародний розшук, про прийняте рішення винесено відповідну постанову.

27.08.2021 року ОСОБА_4 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України.

В період, з 19 травня 2021 року по сьогоднішній день слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області спільно з оперативним підрозділом УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було проведено ряд слідчих (розшукових) дій (обшуки, допити свідків, тимчасові доступи до інформації), оперативно-розшукових заходів, а також негласних слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження та затримання ОСОБА_4 з метою його доставлення до суду та обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак після проведення зазначеного вище комплексу дій та заходів, встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не представилось можливим

Крім того, в ході виконання наданого доручення оперативному підрозділу, було встановлено що ОСОБА_4 користується номером телефону НОМЕР_1 .

Слідчим зазначається, що з метою встановлення місцезнаходження та затримання ОСОБА_4 , доставлення його до суду та обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою існує необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебувають оператора мобільного зв`язку та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України.

Згідно із ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо оголошено в розшук підозрюваного. Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого, дізнавача за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що постановою слідчого від 30.06.2021 року зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 з підстав оголошення в розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

В клопотанні про тимчасовий доступ слідчий вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні перебувають оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки досудовим розслідуванням встановлено користування ОСОБА_15 номером телефону НОМЕР_1 і це може допомогти встановити його місцезнаходження.

Разом з цим, на момент розгляду клопотання про тимчасовий доступ слідчим суддею встановлено з КП-Д3, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16 від 18.06.2022 року розглянуто клопотання слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000172 про застосування до ОСОБА_15 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, справа №405/84/22. Вказаною ухвалою клопотання слідчого задоволено. Також зі змісту зазначеної ухвали вбачається, що: 18.06.2022 року о 00 год. 02 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 05.01.2022 року про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Вказане свідчить про відсутність підстав для подальшого зупинення кримінального провадження, проте процесуального рішення у формі постанови про відновлення провадження у справі слідчим як до початку розгляду клопотання про тимчасовий доступ так і в судове засідання не надано, що як наслідок у відповідності до ч. 5 ст. 280 КПК України забороняє слідчому проводити слідчі (розшукові) дії у зупиненому кримінальному провадженні.

Окрім цього, відповідно до п. 4 Розділу 4 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру в межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом.

Разом з цим, доданий до клопотання витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000172, який сформовано реєстратором слідчим ОСОБА_17 , не посвідчений підписом реєстратора.

Отже, вказане свідчить, що слідчий зупинив досудове розслідування у кримінальному провадженні, а постанову про відновлення досудового розслідування не надав, та не перевірив наявність підпису у витязі з ЄРДР, що вказує про неналежне дотримання слідчим вимог закону, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1