Провадження № 1-кс/686/5450/22
22 червня 2022 року м. Хмельницький
20.06.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В ході реалізації кримінального провадження, 06.06.2022 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «SUBARU» моделі «OUTBACK» 2006 року випуску із д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого виявлено та вилучено 41 прозорий пакетик з пазовими застібками із порошкоподібними речовинами, які останній умисно, незаконно зберігав з метою збуту
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_6 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , організували незаконний збут психотропної речовини за допомогою інтернет-месенджеру «Телеграм» методом так званих «закладок».
Так, з метою збуту психотропної речовини останніми було створено «Telegram»-магазин на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адміністратором якого є ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_2 , а «кур`єром» якого являється ОСОБА_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_3 .
Разом з тим встановлено, що грошові кошти за збут психотропної речовини після отримання на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перераховувались на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 та сім-карти операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин/наркотичних засобів, а також подальшого використання коштів з метою продовження своєї злочинної діяльності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, а також користувачів зазначеного банківського рахунку, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на здійснення тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 по 22.06.2022, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; виписки про рух коштів по рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 01.01.2021 по 22.06.2022, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1