Єдиний унікальний номер 205/4548/20
Єдиний унікальний номер судової справи 205/4548/20
Номер провадження 1-кс/205/1653/22
УХВАЛА
іменем України
24 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
18.10.2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на виконання робіт з будівництва об`єкту «Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 46 909 430 грн.

Встановлено, що протягом березня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти у сумі 33 971358 грн., у т.ч. у грудні 2019 понад 13,5 млн. грн.

Допитані у якості свідків працівники КП МТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші особи показали, що протягом 2020 року роботи не ведуться, охорона об`єкта відсутня та працівників на об`єктів з січня 2020 року не бачили.

Водночас проведеним оглядом місця події за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що вказані у договорі роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків понад 100 тис. грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади м. Дніпро.

Таким чином у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження умисного приховування факту привласнення грошових коштів, які були виділені на виконання договору №07/12-1 від 07.12.2018, виникла необхідність отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку який належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ЕРДПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 07.12.2018 по 30.04.2020 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку).

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який має банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий письмово просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що перелічені в клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні № 0000027, а також не зазначено про обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, та неможливість їх довести іншими способами, слідчий суддя доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
На підставі викладеного слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1