Справа № 274/1946/22 Провадження № 1-кс/0274/793/22
УХВАЛА
15.07.2022 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022 року, наявності розрахункових рахунків у банківських установах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо придбання пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022 року (в тому числі копій податкових накладних).
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що згідно з отриманими даними, посадові особи комунальних підприємств м. Бердичева, з метою власного збагачення зорганізувалися та запровадили протиправний механізм пов`язаний з привласненням матеріальних цінностей очолюваних ними підприємств зокрема, талонів на бензин, дизпалива та автомобільного газового палива.
Так, 02.03.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про закупівлю нафти та дистилятів, обсяг якої становить 11 000 літрів, на загальну суму 307 тис. 80 грн.
Відповідно до видаткової накладної № 0041/0000341 від 03.03.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало в повному обсязі, у вигляді скреч-карт, пальне на зазначену у договорі суму, а саме: дизпаливо 5000 л, бензин А-92 3000 л. та газ нафтовий скраплений 3000 л.
Вищезазначені талони на автомобільне паливо, згідно бухгалтерських документів розподілено між комунальними підприємствами м. Бердичева зокрема, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МКАРС (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до накладної № 47 від 30.03.2022, МКАРС (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) передано паливо у вигляді бензин А-92 740л, дизпаливо 1560л, газ пропан 530л, проте вказане паливо, окрім дизпалива ємкістю 1560л, на території МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутнє.
Відповідно до договору зберігання № 1 від 30.03.2022 укладеного між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бензин А-92 ємкістю 740л передано на зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 .
За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у встановленні всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах та перевірці джерел походження пального на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункових рахунків у банківських установах, господарських операцій з купівлі-продажу пального знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних данних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому клопотання доцільно розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить суд проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.07.2022, копії протоколу допиту свідка від 30.05.2022, копії заяви від 30.05.2022, копії протоколу допиту свідка від 17.05.2022,18.05.2022 та 09.06.2022, копії листа від 01.07.2022 за №135, копії акту приймання-передачі від 29.06.2022, убачається, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, про кількість працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2022 року, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вказані відомості можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Дана інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до розрахункових рахунків у банківських установах, відкритих для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відомостей щодо придбання пального ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2022 року (у тому числі копій податкових накладних), оскільки слідчим не обгрунтовано які саме документи та інформація необхідні органу досудового розслідування, а також які фактичні обставини злочину передбачається довести, використовуючи документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, можливість використання їх як доказів; відсутнє будь-яке чітке, конкретне обґрунтування значення цих доказів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.п.5,6 ч.2 ст. 160 КПК України, п.п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
- до відомостей щодо кількості працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1