СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3634/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під № 0000027 від 09.06.2021 р., а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні під № 0000027 від 09.06.2021 р., а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема:
копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 р. по 18.10.2022 р. по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритими ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: виписки по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення;
копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб
з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 р. по 18.10.2022 р. за допомогою банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 знімали наявні на вказаних рахунках грошові кошти;
оригіналів відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та документи, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків.
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з початку 2021 р. ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_12 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.
Крім того, до організованої групи, ОСОБА_12 на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_14 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_15 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_3 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_7 підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.
У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_8 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі заступника міського голови ОСОБА_12 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_15 .
Після чого, ОСОБА_15 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_11 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_12 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), документи та печатки яких ОСОБА_15 використовує під час виконання договорів підряду.
Крім того, ОСОБА_15 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_18 , який за вказівкою ОСОБА_15 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.
Також, ОСОБА_15 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_19 , яка за вказівкою ОСОБА_15 та ОСОБА_13 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.
В свою чергу, ОСОБА_13 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з одного боку та ПП « ОСОБА_20 » і ФОП ОСОБА_17 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_15 , який в присутності ОСОБА_13 підписує зазначені договори підряду від імені директора ПП « ОСОБА_20 » ОСОБА_21 та від ОСОБА_17 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.
Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_14 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за вказівкою ОСОБА_12 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_20 » та ФОП « ОСОБА_17 ».
У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_15 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_22 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_15 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_20 » та ФОП « ОСОБА_17 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_22 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_15 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , який значиться інженером, власником та директором у ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично виконував роботи з капітального та поточного ремонту дорожнього покриття по договорам підряду, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 з ПП « ОСОБА_20 » та ФОП « ОСОБА_17 ».
Крім того встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 з одного боку та ПП « ОСОБА_20 » і ФОП ОСОБА_17 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_15 , який в присутності ОСОБА_13 підписує зазначені договори підряду від імені директора ПП « ОСОБА_20 » ОСОБА_21 та від ФОП « ОСОБА_17 », та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання, що у подальшому при цьому ОСОБА_15 офіційно не значиться як найманий працівник у вказаних суб`єктах господарської діяльності.
Також, в ході досудового розслідування призначено ряд будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 та відділення бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Так, згідно висновку експерта відділення бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 29.09.2022 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи за договором підряду №327/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-65, №63-37а) м. Обухів», укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_20 », встановлено, що дорожнє покриття з асфальтобетонної суміші не відповідає вимогам ДСТУ та ДБН, зокрема на об`єкті влаштована невідповідна асфальтобетонна суміш на загальну вартість 366 745,62 грн.
Крім того, 06.09.2022 р. інженером-проектувальником з кошторисної частини сформовано довідку за результатами перевірки об`єктів капітального ремонту здійснених ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якої в ході перевірки 16 об`єктів капітального ремонту встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 1 638 394,09 грн.
Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заволодіння організованою групою бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникає необхідність у проведенні низки судових експертиз, у тому числі технічної експертизи документів на предмет ідентифікації виконавців підписів, які містяться на договорах підряду, кошторисній документації, зокрема: договорах підряду та додаткових угодах до них; актах виконаних робіт (форми КБ2в); довідках про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актах; документації щодо видів виконаних робіт.
Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, чим і обумовлена необхідність вилучення в оригіналі відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.
Згідно постанови від 23.02.2022 р. про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадження та старшої слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 р. визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.
З рапорту від 17.10.2022 р. старшого о/у в ОВС УСР в Київській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_23 вбачається, що ПП « ОСОБА_11 » у своїй службовій діяльності використовує наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів - проведення експертиз, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021 р., а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні під №0000027 від 09.06.2021 р., а саме: старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчого ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та з подальшим вилученням, а саме:
копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 р. по 18.10.2022 р. по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритими ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: виписки по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення;
копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 р. по 18.10.2022 р. за допомогою банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 знімали наявні на вказаних рахунках грошові кошти;
оригіналів відомостей з анкетою особи, на яку оформлено рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та документи, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1