справа №176/289/21
провадження №1-кс/176/184/22
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24 серпня 2020 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21 липня 2020 року в місті Жовті Води, в приміщенні більярдної, невідомі особи, шляхом довіри заволоділи грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 .

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в ніч з 20 на 21 липня 2020 року, разом зі своїми товаришами, перебував в більярдній розташованій на другому поверсі автовокзалу на вулиці Грушевського в місті Жовті Води Дніпропетровської області, де зустрів ОСОБА_6 , з яким випили пива, через що потерпілий перебував у стані алкогольного сп`яніння, але дійсність сприймав адекватно та контролював свої дії. Приблизно о 3 годині ночі 21 липня 2020 року, коли ОСОБА_5 розплачувався за пиво своєю банківською карткою, а його товариш ОСОБА_7 вже пішов з приміщення, до нього підійшли дві особи: ОСОБА_8 Вайнагій і Омаз, інших анкетних даних яких він не знає, в місті їх неодноразово бачив, але особисто не знайомий. Омаз підійшовши до ОСОБА_9 першим звернувся до нього запропонував сісти за стіл. ОСОБА_5 підійшов з Омазом який є вірменином та сів за столик. Сидячи за столиком ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_5 винний йому 10 000 гривень.

У той же час, ОСОБА_10 не надав певної відповіді за що він винен йому вказану суму. При цьому став пояснювати, що ОСОБА_5 наче написав заяву до поліції за те, що він його 07 липня 2020 року знаходячись біля приміщення автовокзалу безпричинно побив. ОСОБА_5 пояснив Омазу, що за вказаним фактом нікуди не звертався та взагалі нічого нікому не розповідав. Далі ОСОБА_5 йому відповів, що не має при собі такої кількості грошей і запропонував йому вирішити питання наступного дня. В цей час до них підійшов ОСОБА_11 та запитав у ОСОБА_9 чим вій розплачувався на касі в барі. ОСОБА_5 відповів, що картою. ОСОБА_8 сказав, щоб він показав йому свій мобільний телефон, після цього ОСОБА_5 йому показав, а в середині у чохлі телефону він побачив банківську карту банку «МОНОБАНК» № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 запитав про баланс коштів на картці, ОСОБА_5 сказав, що на карті не має багато грошей максимум дві сотні гривень на які він запропонував купити пива. ОСОБА_8 сказав відкрити телефон і зайти в додаток Монобанку.

ОСОБА_5 наполягав, щоб вони того не робили і переносив все це на завтра. На що вони пригрозили йому фізичною розправою. Ігор стояв над ним, а Омаз сидів із лівого боку від нього, через що ОСОБА_5 не мав можливості встати та піти, вони його притримували руками. Омаз в цей момент два рази здійснив рух кулаком в напрямку ребер ОСОБА_9 , трохи штовхаючи кулаком в лівий бік в область ребер, як позначаючи удар, при цьому ушкоджень не завдав. Відкривши додаток банку «Монобанк» вони побачили, що у нього є кредитний ліміт в сумі 30000 грн. та ОСОБА_8 сказав, щоб ОСОБА_12 переводив гроші. Не маючи бажання переводити гроші та розуміючи якої кривди вони можуть завдати, ОСОБА_5 взяв телефон та перевів із своєї банківської карти Монобанку № НОМЕР_1 на картку ОСОБА_11 , номер якої не пам`ятає (в квитанціях зазначається НОМЕР_2 ) у сумі 10392.38 гривень. Після цього ОСОБА_8 взяв з рук ОСОБА_9 мобільний телефон, вихвативши його із рук, і перевів собі із вищевказаної карти на ту саму карту НОМЕР_3 пізніше ще зробив один перевод на ту ж картку в сумі 10392. Ну і за це все була знята комісія у розмірі 4 відсотків від суми. Пізніше ОСОБА_5 вихватив з рук ОСОБА_13 свій телефон і заблокував карту. Остерігаючись того, щоб банк не дав їм більше кредиту.

Пізніше сидячи із ОСОБА_9 за столом говорили, що в разі чого вони позичили у нього дану суму, ніби на покупку, пізніше на ремонт автомобілів і дану суму вони повернуть через 3 місяці.

Боячись за своє здоров`я ОСОБА_5 не заперечував їм і в той момент все підтверджував. Як пояснив ОСОБА_5 , до теперішнього часу йому ніхто грошові кошти не повернув.

По кримінальному провадженню здійснено ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, 14 липня 2021 року проведений огляд місця події - приміщення більярдної, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Грушевського, 2 «б», під час якого нічого виявлено та вилучено не було.

23 квітня 2021 року з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, проведений слідчий експеримент за участю потерпілого ОСОБА_5 , під час якого останній відтворив дії, обстановку події, яка відбулась в ніч з 20 на 21 липня 2020 року.

16 березня 2021 року отримано ухвалу слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів на електроннних носіях у вигляді дисків, які знаходяться у ПАТ АТ «Універсад Банк» та містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку «Монобанк» емітовану АТ «Універсад Банк» № НОМЕР_1 . що належить потерпілому ОСОБА_9

13 квітня 2021 року поотоколом тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ПАТ АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 13/15 на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області вилучені виписка по картці та довідка з ІР-адресами.

Згідно виписки за період з 20 по 23 липня 2020 року по рахунку № НОМЕР_4 ? відкритому на ім`я ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_1 , здійснені перекази на картку ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , а саме: 1) 21 липня 2020 року о 03.24.11 в сумі 10392,38 гривень, 2) 21 липня 2020 року о 03.25.00 в сумі 12480 гривень, 3) 21 липня 2020 року о 03.25.25 в сумі 6240 гривень.

14 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок документів на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків, які знаходяться у публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Універсал Банк», адреса головного офісу: вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ ЄРДПОУ 21133352, код банку 322001, ІПН: НОМЕР_7 , та містять інформацію про рух грошових коштів з картки банку «Монобанк» емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 .

11 червня 2021 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ПАТ АТ «Універсал Банк» за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 13/15 на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпроптеровської області вилучені виписка по картці та довідка з ІР-адресами.

Згідно виписки за період з 20 по 23 липня 2020 року по рахунку № НОМЕР_8 вілквитому на ім`я ОСОБА_11 до якого випускалась картка № НОМЕР_6 на яку були поповнення, а саме: 1) 21 липня 2020 року 03.24.12 від ОСОБА_5 НОМЕР_1 в розмірі 10000 гривень, 2) 21 липня 2020 року 03.25.00 від ОСОБА_5 993728 в розмірі 12000 гривень, 3) 21 липня 2020 року 03.25.25 від ОСОБА_5 НОМЕР_1 в розмірі 6000 гривень. Після чого 21 липня 2020 року 03.29.35 здійснився переказ на карту НОМЕР_9 в розмірі 27800грн.

24 червня 2021 року отримана ухвала слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», а саме про рух грошових коштів з картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , що належить невстановленій особі.

08 липня 2021 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні ЦОД «АЕРОЛЕНД» за адресою: м. Дніпро, вул. Аеропортівська, 100, у присутності провідного спеціаліста із запитами ГО АТ КБ «ПриватБанк», на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпроптеровської області вилучений CD-R диск з документами, зазначеними в ухвалі із написом ВХ 654-ВБ від 29 червня 2021 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що карта НОМЕР_9 належить ОСОБА_15 , на яку 21 липня 2020 року 03.29.35 здійснено переказ грошових коштів в сумі 27800 гривень, транзакція надійшла від ОСОБА_16 .

Надавались доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на встановлення осіб, які працюють у більярдній, яка розташована в приміщенні автовокзалу м. Жовті Води та допиту вказаних осіб в якості свідків за фактом злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженню неодноразово був продовжений, останній раз до 15 серпня 2022 року.

До теперішнього часу жодній особі підозра не пред`явлена.

Разом з тим, у зв`язку з тим, що жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів та встановлення додаткових обставин вчиненого діяння, виникає необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих дій, а саме:

- встановити місце перебування ОСОБА_17 ;

- встановити місце перебування ОСОБА_18 ;

- отримати відповідь з Державної прикордонної служби України з метою встановлення, чи перетинали ОСОБА_17 та ОСОБА_18 державний кордон та де вони перебувають на теперішній час;

- встановити місце знаходження ОСОБА_19 , яка є матір`ю ОСОБА_18 та допитати її з приводу зарахування грошових коштів в сумі 27800грн. на її банківську картку 21.07.2020 03.29.35 з картки, яка належить ОСОБА_17 , з`ясувати про місце перебування її сина, чи відомо їй, де знаходиться ОСОБА_17 , а також з`ясувати інші питання, які стосуються досудового розслідування;

- встановити свідків злочину як з числа працівників більярду, так і з числа відвідувачів вказаного закладу;

- встановити коло дружніх та споріднених відносин ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з метою встановлення місця їх перебування;

- встановити та допитати в якості свідків сусідів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з метою встановлення їх місця знаходження;

- на підставі отриманих достатніх доказів, скласти повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- провести допит ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в якості підозрюваних;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Враховуючи те, що кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України є нетяжким злочином, у встановлений термін не отримано достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчинені кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15 серпня 2022 року, однак, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 15 лютого 2023 року.

Заступник начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування за його відсутності. Одночасно зазначив на підтриманні клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За змістом ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 15 серпня 2022 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування укримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні №0000535, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 15 лютого 2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_20