Єдиний унікальний номер 205/6507/22
УХВАЛА

5 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінський районний суд м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від невідомого числа вересня місяця 2022 року, погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000075, внесено до ЄРДР 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

4 жовтня 2022 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке датовано вереснем 2022 року без зазначення числа, погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000075, внесено до ЄРДР 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач, на підставі ст. 36, 37, 40, 159-163, а також п. 20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, постановляє надати дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за його дорученням, тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунку на № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період 07.08.2022 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаних рахунках за період часу 07.08.2022 року.

В обґрунтування вимог свого клопотання дізнавачем вказується, що сектором дізнання ВП №3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить органи поліції прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу 07.08.2022 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з ІНФОРМАЦІЯ_3 заявника.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 07.08.2022 з банківських карток потерпілого місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було знято кошти з його карток, а саме: картка № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .

Після того як ОСОБА_6 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому зробили виписку по рахунку та стало відомо, що дійсно з його рахунків було здійснено дві транзакції у розмірі: 14 000,00 грн. та 6 700,00 грн.

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття рахунків фізичної особи за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаних рахункам за період 07.08.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунках; дати проведення фінансових операцій; сум фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунку № за період 07.08.2022; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів ( паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період 07.08.2022.

В судове засідання дізнавач та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися. У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі із зазначенням про підтримку клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження приходить до наступних висновків.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000075, зареєстрованого 08.02.2022 року вбачається, що дане кримінальне провадження зареєстрованого на підставі заяви ОСОБА_7 від 07.02.2022 року, відповідно якої остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 24.01.2022 року на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці.

До матеріалів клопотання додана копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 08.08.2022 року, відповідно якого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , з дотриманням вимог ст. ст. 60, 104, 214 КПК України, прийняв усну заяву від ОСОБА_6 , відповідно якої заявник просить органи поліції прийняти міри до невідомих, котрі шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

До матеріалів клопотання додана копія проколу допиту потерпілого від 19.08.2022 року, згідно якого дізнавачем СДВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000075 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , якій під час допиту повідомив, що 07.08.2022 року, близько 11.30 год. він знаходився разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 за місцем проживання за адресою, під час спроби придбати на сайті «OLX» швейну машинку «Чайка» за 500 грн., з його пенсійної карти та з пенсійної картки його дружини були перераховані на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 6700 та 14 000 гривень відповідно. Також, до матеріалів клопотання додано копію протоколу допиту у кримінальному провадженні № 000075 в якості свідка ОСОБА_6 , яка надавала аналогічні свідчення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

При цьому, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно вимог ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Із матеріалів кримінального провадження № 000075 вбачається, що вказане кримінальне провадження зареєстроване за заявою гр. ОСОБА_7 від 07.02.2022 року, в якому остання повідомила про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, яке мало місце 24.01.2022 року.

При цьому, доданий до матеріалів клопотання дізнавача витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 000075 не місить жодних відомостей про подачу гр. ОСОБА_6 заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Також з доданих до матеріалів клопотання не вбачається, що гр. ОСОБА_6 подавалася заява про залучення його до кримінального провадження № 000075 в якості потерпілого.

Слідчий суддя звертає також звертає увагу на те, що в матеріалах клопотання відсутні відомості про виконання дізнавачем, слідчим або прокурором вимог ст. 214 КПК України та вчинення відповідних дій про внесення відповідних відомостей до ЄРДР за усною заявою ОСОБА_6 , зафіксовану ІНФОРМАЦІЯ_5 у протоколі від 08.08.2022 року, копія якого додана до матеріалів клопотання.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що матеріали клопотання дізнавача у кримінальному провадженні № 000075 не доводять достатніх підстав вважати, що речі або документи до яких дізнавач сам собі постановив надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000075, досудове розслідування по якому здійснюється не за заявою ОСОБА_6 , а відповідно до заяви ОСОБА_7 .

Окремо слідчий суддя звертає увагу на те, що у клопотанні дізнавач при прийнятті процесуального рішення про надання самому собі тимчасового доступу до речей і документів, керувався, зокрема, нормами п. 20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, відповідно яких під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Натомість, дане клопотання дізнавача, незважаючи на те, що воно подано на розгляд слідчому судді, не містить прохальної частини, а також в ньому відсутні жодні вимоги щодо надання дізнавачу тимчасового доступу до речей та документів, проте містить у собі вже прийняте дізнавачем процесуальне рішення про надання самому собі такого доступу, яке з невідомих слідчому судді причин, оформлено не постановою, як це передбачено вимогами ст. 110 КПК України, а у формі клопотання. При цьому, зазначений процесуальний документ скріплений підписом як самого автора документа дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , так і прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

У зв`язку з чим, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до норм п. 20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, дізнавач не наділений повноваженнями самостійно приймати рішення про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Враховуючи, що подане на розгляд слідчого судді клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів не містить конкретизованих вимог про надання дізнавачу тимчасового доступу до речей або документів, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання не може бути розглянуто слідчим суддею по суті та підлягає поверненню.

З огляду на вищевикладене, на підставі ст.ст. 26, 110, 159-164 України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до ЄРДР 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів повернути дізнавачу СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1