Справа № 132/563/22
Провадження № 1-кс/132/126/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.04.2022 м. Калинівка
13.04.2022 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що працює у ФОП « ОСОБА_8 » та отримує заробітну плату на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 . В період часу з квітня по грудень 2021 року без його відома невідома особа через мобільний додаток під`єдналася до його картки та здійснювала операції із його грошовими коштами, внаслідок чого йому було завдано матеріальної шкоди.
В зв`язку з цим, для встановлення фактичних обставин справи та особи, що може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
Попередню ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів від 02 березня 2022 року виконати не представилось можливим у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України та Верховного головнокомандувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, а також продовження воєнного стану згідно з Указом Президента України ОСОБА_9 від 14.03.2022 №133/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року строком на 30 діб, спливом строку виконання ухвали 02.04.2022, однак іншим способом інформацію про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_6 отримати неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, згідно поданої заяви просить розглядати клопотання без його участі та без технічної фіксації судового процесу, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуття у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 ; виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 03.09.2020 по час виконання ухвали слідчого судді; інформація про проведення операцій з платіжною карткою дати здійснення операцій із вказівкою адреси розташування терміналів або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку, із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі отримання коштів з банкомата); інформація про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювалося зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).
Зазначені в клопотанні речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 );
- мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та встановити особу, яка його вчинила;
- містять охоронювану законом банківську таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, враховуючи обґрунтування клопотання та додані докази, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за період з 03.09.2020 року по час виконання ухвали слідчого судді, оскільки органом досудового розслідування в цій частині клопотання є необгрунтованим, а тому період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації на переконання слідчого судді слід встановити з 01.01.2021 по 13.04.2022.
Указом Президента України та Верховного головнокомандувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, а також продовження воєнного стану згідно з Указом Президента України ОСОБА_9 від 14.03.2022 №133/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Доводи слідчого у клопотанні про те, що з поважних, об`єктивних причин виконати ухвалу у встановлений у ній строк не представилось можливим, однак у інший спосіб, отримати доступ до вищезазначеної інформації неможливо, з урахуванням завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, значення речей і документів, доступ до яких планується отримати слідчим, слідча суддя дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого 13.04.2022 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати старшому слідчому та слідчим СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 ; виписок про рух коштів по даному рахунку в період з 01.01.2021 по 13.04.2022 року; інформації про проведення операцій з платіжною карткою дати здійснення та місць операцій із вказівкою адреси розташування терміналів або відділень банку, за допомогою яких було переведено кошти в готівку, із фото, відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі отримання коштів з банкомата); інформації про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювалося зняття коштів за допомогою мобільного додатку, в період часу з 01.01.2021 по 13.04.2022 року, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій даних матеріалів.
Надати можливість тимчасового вилучення даних матеріалів у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1