Справа №639/1611/22
Провадження №1-кс/639/680/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000038 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
29.08.2022 року, після усунення недоліків, на адресу суду надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час огляду місця події 05.08.2022 за адресою: м. Харків, вул. Юрія Паращука, 9.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова здійснюється процесуальне керівництво над досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
За результатами дослідження KANTAR Україна доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками.
Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям членам Асоціації «Укртютюн», зокрема «LD», «Winston», «Marlboro», «Rothmans» та інші.
Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні 05.08.2022 було проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул.. Юрія Паращука, 9, в ході якого встановлено, що за вищевказаною адресою біля металевого сірого гаражу № НОМЕР_1 здійснюється збут підакцизних товарів (тютюнових виробів). Під час проведення слідчої дії виявлено та вилучено майно тютюнові вироби без українських марок акцизного податку та автомобіль Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , що перебувало у володінні громадянки ОСОБА_5 , а саме:
Lucky strike 60 пачок;
Marshall 100 пачок;
Compliment 522 пачок;
Marshall 70 пачок;
Brut 60 пачок;
Urta 90 пачок;
Milano 40 пачок;
Palermo 10 пачок;
Kent 100 пачок;
Rogina 30 пачок;
Brut 30 пачок;
Xifa 50 пачок;
D & B 40 пачок;
Rothmans 50 пачок;
Marlboro 30 пачок;
Pull 60 пачок;
Bond 20 пачок;
Mac 40 пачок;
Portal 60 пачок;
NZ 80 пачок;
Basio 40 пачок;
Jin Ling 20 пачок;
Marvel 20 пачок;
AB 20 пачок;
Sobranie 20 пачок;
Monte Carlo 10 пачок;
Winston 10 пачок;
Camel 10 пачок;
LD 10 пачок;
Marble 10 пачок.
Вилучене майно відповідає критеріям тютюнових виробів, оскільки зовнішнім видом схоже не сигарети, на їх упаковках містяться відомості про торгові марки сигарет, а також надписи «tobacco - тютюн».
Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту. Громадянка ОСОБА_6 не надала жодних дозвільних документів на торгівлю тютюновими виробами та не змогла пояснити їх походження.
Отже, зазначені тютюнові виробі (сигарети) в пачках, являються предметом кримінального правопорушення та відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, під час слідчої дії враховуючи, що автомобіль Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова/шасі НОМЕР_3 мав ознаки знаряддя кримінального правопорушення, оскільки саме в ньому здійснювався продаж тютюнових виробів без українських марок акцизного податку, які в подальшому було вилучено, вищевказаний автомобіль було вилучено та користувачем добровільно поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
Крім того, слід зауважити, що продаж тютюнових виробів без українських марок акцизного податку здійснювався громадянкою ОСОБА_6 з автомобілю Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , яким на момент проведення огляду місця події остання користувалася, оскільки саме у громадянки ОСОБА_6 знаходилися ключі та свідоцтво про реєстрацію ТЗ.
Також, слід зазначити, що під час вилучення вищевказаного автомобілю громадянка ОСОБА_6 добровільно погодилась відвести вказане авто на штраф-майданчик, що означає наявність права користування автомобілем Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 у останньої. Відповідно до акту прийняття-передачі тимчасово затриманого транспортного засобу для зберігання від 05.08.2022 встановлено, що автомобіль Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 вилучено у громадянки ОСОБА_6 про що свідчить її власний підпис у вищевказаному акті.
Також, відповідно до рапорту прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 встановлено, що під час транспортування автомобілю Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 останній знаходився на пасажирському місці вказаного автомобілю та вказується на те, що саме громадянка ОСОБА_6 була за кермом, що також підтверджує факт права користування останньої транспортним засобом.
Крім того, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, передбачених ст. 91 КПК у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби.
Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню прокурор вважає необхідним накласти арешт на тютюнові вироби (сигарети) та автомобіль Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова/шасі НОМЕР_3 , які 05.08.2022 вилучено у ОСОБА_6 , в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Юрія Паращука, 9.
У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.
05.08.2022 року постановою слідчого вказане вище майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Підставою для накладення арешту на автомобіль є використання його з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, отже є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містить сліди злочину.
Прокурором у поданому клопотанні доведено, що зазначене вище майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, має значення речових доказів по кримінальному провадженню, у звязку з чим клопотання останнього про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000038 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час огляду місця події 05.08.2022 за адресою: м. Харків, вул. Юрія Паращука, 9, а саме:
Автомобіль Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова/шасі НОМЕР_3 , володільцем якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_7 .
Lucky strike 60 пачок;
Marshall 100 пачок;
Compliment 522 пачок;
Marshall 70 пачок;
Brut 60 пачок;
Urta 90 пачок;
Milano 40 пачок;
Palermo 10 пачок;
Kent 100 пачок;
Rogina 30 пачок;
Brut 30 пачок;
Xifa 50 пачок;
D & B 40 пачок;
Rothmans 50 пачок;
Marlboro 30 пачок;
Pull 60 пачок;
Bond 20 пачок;
Mac 40 пачок;
Portal 60 пачок;
NZ 80 пачок;
Basio 40 пачок;
Jin Ling 20 пачок;
Marvel 20 пачок;
AB 20 пачок;
Sobranie 20 пачок;
Monte Carlo 10 пачок;
Winston 10 пачок;
Camel 10 пачок;
LD 10 пачок;
Marble 10 пачок
Транспортний засіб, автомобіль Hyunday Tucson білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова/шасі НОМЕР_3 , передати на відповідальне зберігання його власнику, ОСОБА_7 .
Місцем зберігання іншого вказаного вище майна визначити СУ ГУНП в Харківській області.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1