Провадження № 1-кс/686/8082/22
08 вересня 2022 року м. Хмельницький
06.09.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що Хмельницькою обласною прокуратурою, опрацьовано копію акту ревізії №06-08/8 від 17.03.2021 в діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу відділення екстреної медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 завищили суму виконаних робіт на 1 182 531,60 грн.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на І квартал 2021 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.03.2021.За результатами ревізії складено акт від 17.01.2021 №06-08/8. Ревізією встановлено наступні порушення.
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №27 від 15.09.2020, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати роботи з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити такі послуги.
Станом на 23.02.2021 комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за участю представників Замовника та підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено вибірковий контрольний обмір обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » за результатами якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. з урахуванням ПДВ, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для проведення взаєморозрахунків, недостовірних даних щодо виконаних робіт.
Вищевказане є порушенням п. 6.4.4.1 Наказу №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.
Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику виконання будівельних робіт, та Державному бюджету України, з якого фактично проводилося фінансування робіт на суму 1 182 531,60 грн.
Для підтвердження або спростування факту завищення суми виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », необхідні оригінали документів щодо виконання вказаних робіт, їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб. Документи щодо виконання вказаних робіт та їх оплати необхідні саме в оригіналах, оскільки на підставі вказаних документів буде проведено будівельно-технічну експертизу та в подальшому судово-економічну експертизу, які визначать розмір збитку, завданого в наслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов`язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.
Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів привласнення коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 »,їх оплати, копії тендерної документації щодо закупівлі вказаних послуг, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб, з метою проведення будівельно-технічної, судово-економічної, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати інспектор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналів проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 », а саме Договору№27 від 15.09.2020, додаткових угод до нього, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), договору на здійснення технічного нагляду, акти приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт, декларації про готовність об`єкта до експлуатації на вказаний об`єкт, документів які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, обладнання, яке встановлювалося, а також інші документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » - з можливістю їх вилучення;
- положення/статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діючого 2020-2021 роках), наказу про призначення на посаду начальника вказаного товариства, посадові обов`язки начальника з можливістю зробити їх копії.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1