Провадження № 1-кс/686/6970/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000447 від 31.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №00000447 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмежені строками зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2022 близько 08:50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту особистих даних, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_4 на суму 19400 грн.

31.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000447 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці 29.07.2022 близько 08:50 год. шляхом обману, представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом захисту особистих даних, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_4 на суму 19400 грн.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 29.07.2022, перебуваючи на місцем свого проживання, близько 08:52 год., на мобільний телефон із номером НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номера, який повідомити не змогла, від невідомої особи, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про необхідність захисту моїх даних, як користувач вище вказаної компанії. Після чого на номер телефона заявниці прийшло смс-повідомлення, зміст якого вона повідомила невідомій особі, а саме чотирьох значний код.

Того дня близько 13:30 год., на мій мобільний телефон, за вище вказаним номером почали приходити повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зняття коштів у розмірі 4160 грн., із банківської картки № НОМЕР_1 , потім ще були зняті грошові кошти семи платежами по 211,15 грн.. Також грошові кошти були зняті із картки для виплат номер якої не зберігся у зв`язку із переоформленням картки, близько 2405 грн., а всього із двох карток було знято 19 400 грн.

Після зняття грошовий коштів, гр. ОСОБА_4 зв`язалась із службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з моїх карток знято грошові кошти невідомою особою, про даний факт написала заяву до поліції. На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00000447 від 31.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по 24:00 год. 30.07.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 09 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1