Справа № 212/3364/22
У Х В А Л А

19 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000577 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 12.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 12.07.2022 року до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 26.06.2022 року в період часу з 09.00 години до 10.00 години невстановлена особа, знаходячись на ділянці місцевості за адресою: мкрн 5-й Зарічний в Покровському районі міста Кривого Рогу, шляхом вільного доступу у період воєнного стану з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належній заявнику, таємно викрала грошові кошти в сумі 4800 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток (ЄО № 14158 від 12.07.2022 року).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він мешкає спільно зі своєю сім`єю та в нього є двоюрідний брат ОСОБА_6 , який спільно з товаришем ОСОБА_7 приїхали на водоймище Зелененьке, яке розташоване неподалік селищ Лісного та Зеленого Поля Криворізького району Дніпропетровської області, де розташували собі кемпінг з метою риболовлі у водоймищі, де розташували стіл з стільцями, де на одному зі стільців, він поклав свій рюкзак чорного кольору, в якому у зовнішній кишені відділенні, яке закривається на блискавку, в якому були його особисті речі, а саме: грошові кошти в сумі 100 грн. (купюрами номіналом 20 грн. в кількості 5 шт.), картка Криворіжжя на ім`я ОСОБА_8 та банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкрита на його особисті дані, яка була в упаковці для картки, де зазначений пін код від вище вказаної карти. 25.06.2022 року приблизно 19:00 годині до місця відпочинку приїхали два раніше невідомі йому чоловіка на автомобілі, які виявилися добрими знайомими його брата ОСОБА_9 та він їх познайомив з хлопцями на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та вони продовжили відпочивати з ними. Вище вказаний рюкзак з його особистими речами продовжив знаходитися та тому ж місці, після того, як вони закінчили вживати спиртні напої, приблизно після 22:00 годині останні хлопці поїхали, а він пішов спати до палатки. За час перебування вище вказаних осіб, рюкзак з його речами він втрачав зі свого поля зору. 26.06.2022 року приблизно о 10:30 годині, коли вони почали збиратися додому, та він виявив, що рюкзак на тому ж місці в тому ж стані, однак в ньому відсутня картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), після чого в подальшому переглянувши повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачив, що з неї було знято грошові кошти в сумі 4800 грн. 26.06.2022 року о 12:28:25 годині в терміналі #CADN2383, в районі мкрн 5-й Зарічний Покровського районі міста Кривого Рогу.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району міста Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух коштів 26.06.2022 року, рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 години 25.06.2022 року по 22:00 години 26.06.2022 року, а саме знімались грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 12 липня 2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 зі змісту якої вбачається, що 26.06.2022 року в період часу з 09.00 години до 10.00 години невстановлена особа, знаходячись на ділянці місцевості за адресою: мкрн 5-й Зарічний в Покровському районі міста Кривого Рогу, шляхом вільного доступу у період воєнного стану з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , належній заявнику, таємно викрала грошові кошти в сумі 4800 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток (ЄО № 14158 від 12.07.2022 року).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ) про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 25.06.2022 року по 26.06.2022 року , з роз`ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі мобільного за стосунку онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відео інформацію щодо особи або осіб, які через банкомати отримувала грошові кошти з карткового рахунку за період 25.06.2022 року до 26.06.2022 року, при цьому зазначивши всі адреси розташування відповідних банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1