Провадження № 1-кс/686/4115/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000402 від 28.04.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії Красилівське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 6700 грн., що відбулось в період часу 27.04.2021 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти період з 00:00 год. 27.04.2021 до 00:00 год. 28.04.2021.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000402 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 28.04.2021 до ВПД №2 ХРУП із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 27.04.2021 близько 13:00 год., невідома особа під приводом підтвердження зняття грошових коштівіз банківського рахунку, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6700 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

28.04.2021, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000402 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викрадених грошових коштів та підозрюваної особи не представилось можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_4 , 27.04.2021 близько 13:00 год. зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , після чого з нею заговорив чоловік який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_4 , про те, що необхідно підтвердити зняття грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 повідомила, що не знімала ніяких грошових коштів на що їй повідомили що відмінять вказану операцію, для чого необхідно повідомити код із смс-повідомлення який надійде їй на мобільний телефон, що остання і зробила. В подальшому ОСОБА_4 перевірила залишок на своєму рахункові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виявила що з її рахунку зникли грошові кошти у сумі 6700 грн., після чого вона зрозуміла що її ошукали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритий в на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії Красилівське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 6700 грн., що відбулось в період часу 27.04.2021 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти період з 00:00 год. 27.04.2021 до 00:00 год. 28.04.2021, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000402 від 28.04.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії Красилівське відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про перерахунок коштів з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 6700 грн., що відбулось в період часу 27.04.2021 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти період з 00:00 год. 27.04.2021 до 00:00 год. 28.04.2021.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 16 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1