Справа № 459/2003/22
Провадження № 1-кс/459/1421/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
19 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000124 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000124 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнта банку особу, якій 15.06.2022 о 09:37:09 було перераховано кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 28 000 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень, з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по час надання доступу до інформації;
- відомостей про операції з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень, з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по час надання доступу до інформації;
- фото-відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по час надання доступу до інформації;
- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по час надання доступу до інформації. В його обґрунтування послалася на те, що 03.08.2022 року в Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт інспектора відділу підтримки УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Опитана заявник ОСОБА_10 повідомила, що 15.06.2022 року близько 09 години до неї зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 , представившись працівником банку та повідомивши, що закінчилися кредитні канікули, під час воєнного стану грошові кошти знаходяться на різних рахунках і необхідно провести транзакцію, щоб повернути кредитні кошти. В ході розмови заявнику повідомили номер банківського рахунку, на який необхідно було переказати кошти у двох транзакціях, вказавши суми. Після цього ОСОБА_10 добровільно переказала грошові кошти в сумі 28 000 гривень з своєї банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку їй повідомив співрозмовник. Після переказу грошових коштів, до заявника ОСОБА_10 зателефонував невідомий номер, під час розмови остання підтвердила переказ грошових коштів на вище зазначену карту. В подальшому, ОСОБА_10 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що працівники банку не проводили операцій по кредитних канікулах.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 здійснила переказ коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому кошти в сумі 28 000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відповідно до транзакцій «15.06.2022 року, о 09:37:09», було перераховано через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на карту невстановленої особи, яка належить Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000124 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , які остання перерахувала на банківський рахунок.
Як вбачається із копії виписки, кошти в сумі 28 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 відповідно до транзакцій було перераховано «15.06.2022 року о 09:37:09» через платіжну систему Р2 DEBIT ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09:00 год. 15.06.2022 року по 19.09.2022 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 09:00 год. 15.06.2022 року по 19.09.2022 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнта банку особу, якій 15.06.2022 о 09:37:09 було перераховано кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 28 000 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по 19.09.2022 року;
- відомостей про операції з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по 19.09.2022 року;
- фото-відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по 19.09.2022 року;
- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 15.06.2022 о 09:37:09 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ID еквайра 030913 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був переказ коштів в сумі 28000 гривень з 09 год. 00 хв. 15.06.2022 по 19.09.2022 року.
В задоволенні решти вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1