Справа № 461/3022/22
Провадження № 1-кс/461/2942/22
УХВАЛА
22.07.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000159 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000159 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 11.05.2022, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2022 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах з метою придбання за кордоном спецтехніки та її ввезення на територію України, після чого у період з 07.05.2022 по 20.07.2022 у ОСОБА_7 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів в сумі 11000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_5 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 мав сприяти ОСОБА_6 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.

При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, одержав від ОСОБА_6 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_5 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_7 діяв за попередньою змовою групою осіб, для виготовлення завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_6 вказаних документів та здійснення оплати за них.

Після цього, 20.06.2022, близько 11:31 год. ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, перебуваючи в приміщенні торгового павільйону, що розташований по вул. Монастирського у м. Львові, під час зустрічі із ОСОБА_6 познайомив його із ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_6 із ОСОБА_5 , останній повідомив, що сприятиме його незаконному переправленню, шляхом надання порад у способі перетину ним державного кордону, виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, наданні засобів, зокрема, завідомо підроблених документів про навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща та подальшої оплати за надані останніми незаконні послуги із зазначенням вартості таких в розмірі 11000 доларів США.

У подальшому, 19.07.2022 близько 14.00 год., ОСОБА_5 у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.

Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_7 у ході телефонної розмови із ОСОБА_6 повідомив йому, що документи для його виїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_5 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, з якими ОСОБА_7 діяв за попередньою змовою групою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_6 час та місце зустрічі на 20.07.2022.

Так, 20.07.2022 близько 09:15 год. ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, особам, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» під керуванням ОСОБА_8 , поблизу церкви Святої Анни, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 32, разом із ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_6 передали останньому завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_6 в навчальному закладі «Wyїsza Szkoіa Wspуіpracy Ekonomiczna W Sіalowej Woli», що знаходиться в м. Стальова Воля, Республіка Польща та, цього ж дня, близько 11:48 год. ОСОБА_7 перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» неподалік будинку АДРЕСА_1 , разом із ОСОБА_5 одержали від ОСОБА_6 кошти в розмірі 11000 доларів США що згідно курсу НБУ становило 321 803,9 гривень за організацію та сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені.

Разом з тим, 20.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення особистого обшуку в правій кишені шортів коричневого кольору, в які був одягнутий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено гаманець чорного кольору із грошовими коштами всередині в загальній сумі 1800 доларів США купюрами по 100 доларів. В подальшому виявлені грошові кошти в сумі 1800 доларів США були вилучено та поміщені в спецпакет з написом Національна поліція України №KIV1100199. В лівій кишені шортів коричневого кольору, в які був одягнутий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки іPhone 12 ProMax, ІМЕІ: НОМЕР_1 4 із сім картою всередині з абонентським номером НОМЕР_2 . Вказаний мобільний телефон було поміщено в спецпакет з написом Національна поліція України №KIV1100200.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно № 305452435 встановлено, що у власності ОСОБА_5 є земельна ділянка кадастровий номер :04:000:0456, площею 0,053 га, та квартира загальною площею 48,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної сумісної власності з часткою власності ОСОБА_5 1/1, свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 07.10.2004.

21.07.2022 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в сприянні організації незаконного переправлення особи через державний кордон України у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-заявою ОСОБА_6 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 ;

-протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 20.07.2022;

-протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Вказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною користування та розпорядження такого, зокрема накласти арешт на майно, вилучене під час проведення особистого обшуку : 1800 доларів США купюрами по 100 доларів, земельну ділянку кадастровий номер :04:000:0456, площею 0,053 га, та квартиру загальною площею 48,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної сумісної власності, з часткою власності ОСОБА_5 1/1, (свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 07.10.2004 року).

Виконання ухвали суду покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .