Єдиний унікальний номер 448/998/22
Провадження № 1-кс/448/99/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу

до речей і документів

(повний текст)

18.08.2022 року м.Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання Оксани ТХІР за участю дізнавача Євстахія НАГАЙЛА, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області Євстахія НАГАЙЛА, в рамках кримінального провадження №0000504 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Ростиславом ГУТНИКОМ,

про: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.08.2022 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою 14.08.2022 року заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 30 000 гривень, та оформила кредит на ім`я заявниці на суму 3 000 гривень у небанківській фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки попередньо заявниця надала паролі, які приходили у смс-повідомленні на її мобільний телефон.

16.08.2022 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000504 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що в ході досудового розслідування, встановлено, що з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та із рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 30 000 гривень, а також встановлено, що дані банківські карти та № рахунку належить потерпілій ОСОБА_3 та є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК, назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток, на які з карти потерпілої ОСОБА_3 знято грошові кошти в сумі 30 000 гривень, а саме з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та із рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток та рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, просив суд постановити рішення яким надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також всю інформацію щодо номерів рахунків та номерів карток, на які було перераховано 30 000 гривень з банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК, назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 12.08.2022 року по 23:59 год. 17.08.2022 року, з можливість ознайомитись та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно частини статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000504 вбачається, що 16.08.2022 року було внесені до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись статями 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області Євстахія НАГАЙЛА, в рамках кримінального провадження №0000504 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Євстахію НАГАЙЛУ та капітану поліції ОСОБА_9 , а також начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції Лесі МУСІЙОВСЬКІЙ, - дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також всю інформацію щодо номерів рахунків та номерів карток, на які було перераховано 30 000 гривень з банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_3 , котрі перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_7 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 12.08.2022 року по 23:59 год. 17.08.2022 року, з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ здійснити у відділенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 23.08.2022 року

Слідчий суддя Юрій БІЛОУС