Справа № 202/6230/22
Провадження № 1-кс/202/4029/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
23 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000391 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000391 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото-, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2022 року по дату пред`явлення ухвали до виконання та копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000391 від 18.08.2022 за фактом незаконного, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, що за правовою кваліфікацію є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснює протиправну діяльність злочинна група, учасники якої під керівництвом організатора відповідно до розподілу ролей, незаконно, придбавають, перевозять, зберігають з метою збуту, а також незаконно збувають на території Дніпропетровської області психотропні та наркотичні засоби у великих розмірах.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для зняття грошових коштів учасники злочинної групи використовують наступні карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з метою зняття готівки отриманої від постачання психотропних речовин та наркотичних засобів.

Також, встановлено, що карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000391 від 18.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В той же час слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації слід надати за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000391 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, з відображенням таких рахунків, інформації, з яких банкоматів знімалася готівка після її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото-, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2022 року по 23.09.2022 та копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також до інформації про фактичні фінансові номери, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1