Справа № 712/8928/22
Провадження № 1-кс/712/3987/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянув внесене у кримінальному провадженні за № 0000004 від 14.01.2021 року слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Черкаси, українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те,у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборону здійснення даного виду діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, вирішив взяти участь у створеній ОСОБА_7 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту «MATILDA SHOP 24/7» (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які і мав створити ОСОБА_6 та забезпечувати їх безперебійне функціонування.
Зокрема, ОСОБА_7 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_6 до участі у злочинній організації, на що останній погодився та не пізніше липня 2020 року, вирішив стати членом створеного ОСОБА_7 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_7 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_6 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.
ОСОБА_6 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та у разі блокування використовував адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_6 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.
В ході такого адміністрування ОСОБА_6 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_7 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яких ОСОБА_7 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.
Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_10 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «matildashop.cc» та телеграм-бот «MATILDA SHOP 24/7» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_7 наділив ОСОБА_10 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).
У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_7 залучив ОСОБА_11 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах «MATILDA SHOP © CHAT» та «MATILDA SHOP © VIP», які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_6 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту « АДРЕСА_3 », реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).
ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_7 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.
ОСОБА_7 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_6 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_6 забезпечувалась самим ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
ОСОБА_7 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_8 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_13 , а з лютого 2022 року ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_13 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_4 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.
Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_7 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_7 особисто, а також від ОСОБА_8 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».
Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).
Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «matildashop.cc» та в боті месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.
Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».
Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_10 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_7 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_8 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 повідомляли ОСОБА_10 , а остання передавала її як « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) покупцю.
Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_6 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.
У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі пособника виконував наступні функції:
створив інтернет-сайт «matildashop.cc» та телеграм-бот «MATILDA SHOP 24/7» з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації
підтримував діяльність інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації.
Таким чином, створена та керована ОСОБА_7 злочинна організація, учасником якої, серед інших, був ОСОБА_6 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.
Зокрема, 18.11.2021, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP) ОСОБА_15 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.
Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_13 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_6 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», де ОСОБА_10 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_11 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.
У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 перевіз та розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_12 , який виконував роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.
Після чого, ОСОБА_12 , за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрав «майстер-клад» з психотропною речовиною та перевіз його до місця проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 .
У подальшому, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 розфасував отриману від ОСОБА_8 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотав ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістив один із таких пакетів у схованці в районі залізничного вокзалу міста Черкаси за координатами 49.430435, 32.042927, створивши так звану «закладку», сфотографував місце її знаходження та з використанням логіну «Punisher Буду в 18» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в месенджері «Telegram») завантажив інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «В листьях, красная изо») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_15 18.11.2021 у період часу з 15 години 47 хвилин по 15 годину 48 хвилин, перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину мефедрон у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 370 гривень.
Після цього, у період з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 320, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 400 (чотириста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.
У період з 15 год. 58 хв. до 16 год. 04 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у службовому автомобілі Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_7 , 32.042927) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.
У період з 16 год. 27 хв. по 16 год. 30 хв. ОСОБА_15 за вказаними у боті географічними координатами (49.430435, 32.042927) у листі поблизу будинку АДРЕСА_6 виявив збуту ОСОБА_12 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_6 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_11 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP), масою 0.272 г.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_15 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.
Також 23.11.2021, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс ОСОБА_15 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.
Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_13 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_6 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», де ОСОБА_10 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_11 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.
У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_9 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.
Після чого ОСОБА_9 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 .
У подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_7 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами 49.432995, 32.084477, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
ОСОБА_15 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «Daniels Jack» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.
Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.
У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець « ОСОБА_16 » НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.
Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_10 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_15 як з покупцем з логіном « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «MATILDA SHOP 24/7».
У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «MATILDA SHOP 24/7» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_10 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot) ОСОБА_15 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.432995, 32.084477) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.
У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_15 за вказаними у боті географічними координатами (49.432995, 32.084477) поблизу будинку № 37 по вулиці Припортовій у місті Черкаси виявив збуті ОСОБА_9 у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_6 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_11 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.
Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_15 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.
Крім того, 18.01.2022, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP) ОСОБА_15 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop_bot) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.
Вказана психотропна речовина попередньо, за невстановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_13 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_6 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», де ОСОБА_10 здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_11 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.
У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» невстановленій на даний час особі, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , у месенджері «Telegram»), та виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.
Після чого невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , у месенджері «Telegram»), за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_8 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами.
У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановлена на даний час особа, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , у месенджері «Telegram») розфасувала отриману від ОСОБА_8 психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом та у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила один із таких пакетів у схованці в районі «Садів» міста Черкаси за координатами 49.403721, 32.069740, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження та з використанням логіну « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , у месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
ОСОБА_15 18.01.2022 у період часу з 14 години 31 хвилина по 14 годину 32 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) психотропну речовину PVP (б-PVP) у кількості 0,5 г, яка пропонувалась до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 250 гривень.
Після цього, у період з 14 год. 40 хв. до 14 год. 42 хв. ОСОБА_15 перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, ву. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 300 (триста) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.
У період з 14 год. 53 хв. до 14 год. 58 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вулиця Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_8 , номер якого автоматично надав йому бот месенджера «Telegram» при замовленні. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати ( НОМЕР_9 , 32.069740) та фотографію місця знаходження психотропної речовини.
У період з 15 год. 24 хв. по 15 год. 26 хв. ОСОБА_15 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) внизу на внутрішній частині металевого паркану в провулку в районі «Садів» у місті Черкаси виявив збуту невстановленою на даний час особою, що використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , у месенджері «Telegram») у створеній та керованій ОСОБА_7 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_6 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_11 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою зеленого кольору разом із магнітом, психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (б-PVP), масою 0.410 г.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_15 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.
Крім того, у період 24-26.01.2022, ОСОБА_6 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_7 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін ОСОБА_15 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop_bot) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.
Вказана психотропна речовина попередньо, за не встановлених слідством обставин була придбана ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз її до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_13 зберігали психотропну речовину та розфасували її з метою її подальшого збуту через створені ОСОБА_6 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», де ОСОБА_10 також здійснювала «технічну підтримку» покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_11 здійснювала рекламу цих засобів та речовин.
ОСОБА_15 24.01.2022 у період часу з 17 години 38 хвилин по 17 годину 42 хвилини, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну «Dark_Angel» (в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_11 , замовив через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» у ОСОБА_10 , яка використовувала логін « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в месенджері «Telegram»), та була зазначена в боті цього ж месенджера «Matilda Shop 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) як менеджер з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, психотропну речовину амфетамін у кількості 100 г з можливістю пересилання, після чого, у період з 21 год. 17 хв. по 21 год. 25 хв. цього ж дня ОСОБА_10 через особисті повідомлення у месенджері «Telegram» повідомила, що вартість 100 грам замовленої речовини буде становити 12 000 гривень, які необхідно оплатити через систему електронний гаманець«Глобалмані» або криптовалютою «Bitcoin», а також що відправка здійснюється через ТОВ «Нова пошта».
Після цього, 25.01.2022 у період з 10 год. 26 хв. по 10 год. 40 хв. ОСОБА_15 (як «Dark_Angel») у ході особистої переписки з ОСОБА_10 (як « ОСОБА_14 ») у месенджері «Telegram» повідомив їй дані отримувача «замовлення»: ОСОБА_20 , номер НОМЕР_12 , відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів, а ОСОБА_10 (як «Natalie Portman») о 13 год. 24 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_6 , о 14 год. 25 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_8 та о 15 год. 37 хв. вказала номер електронного гаманця «Globalmoney» НОМЕР_13 як гаманці для перерахування 12 000 гривень за 100 грам психотропної речовини.
Того ж дня у період з 13 год. 59 хв. до 14 год. 05 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.
У період з 14 год. 49 хв. до 16 год. 19 хв. 25.01.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронні гаманці «Globalmoney» НОМЕР_8 (три платежі по 3 000 гривень) та НОМЕР_13 (один платіж на суму 3 000 гривень), номера яких надала йому ОСОБА_10 під час переписки у месенджері «Telegram». Про кожне перерахування коштів ОСОБА_15 повідомляв повідомленням у переписці з ОСОБА_10 в месенджері «Telegram», яка підтверджувала надходження грошових коштів на відповідний гаманець.
У подальшому, ОСОБА_7 26.01.2022 у період з 15 год. 25 хв. до 15 год. 35 хв. з приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, автомобілем ОСОБА_13 «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_14 , під керуванням останнього, перевезли психотропну речовину у двір будинку АДРЕСА_8 , звідки ОСОБА_7 проніс її у відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта» (за адресою: м. Черкаси, вул. О. Невського, 15) та поштовим відправленням № 1358 відправив її ОСОБА_15 , зазначивши при цьому відправника « ОСОБА_21 НОМЕР_15 » та отримувача «Таран Антон » у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів Черкаської області.
ОСОБА_10 того ж дня о 16 год. 25 хв. в особистих повідомленнях у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_15 графічне зображення з номером експрес-накладної ТОВ «Нова пошта» НОМЕР_16 .
27.01.2022 у період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 23 хв. ОСОБА_15 , перебуваючи у поштовому відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Канів (за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 82), виявив у поштовому відправленні № 1358 збуту ОСОБА_10 та переслану ОСОБА_7 у створеній та керованій ним злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_6 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_11 , у поліетиленовому пакеті психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36,133 г, що відповідно до таблиці «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.
Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_15 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.
20.10.2022 ОСОБА_6 у встановлений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:

- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;

- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_6 від 11.04.2022;

- протоколі обшуку від 18.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено ноутбуки ОСОБА_6 , який останній використовував у протиправній діяльності;

- протоколі огляду від 01.04.2022 вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 речей, серед яких ноутбуки, за результатами огляду якого на них виявлено дамп бази даних сайту «matildashop.cc» та бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- протоколі від 18.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини мефедрон, у кількості 0,5 грама «MEF Crystall VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 370 грн. у ОСОБА_12 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/84-НЗПРАП від 06.01.2022, про те, що збута ОСОБА_12 , що використовує логін «Punisher Буду в 18» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0.272 грама;

- протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_9 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_9 , що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама;

- протоколі від 19.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot), психотропної речовини A-PVP, у кількості 0,5 грама «A-PVP VHQ 0.5g», за грошові кошти у сумі 250 грн. у невстановленої на даний час особи, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1389-НЗПРАП від 14.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено б-PVP, масою 0.410 грама;

- протоколі від 28.01.2022 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , https://t.me/matildashop24_bot), психотропної речовини амфетаміну, у кількості 100 грам «AMF SULPHAT», за грошові кошти у сумі 12000 грн. у ОСОБА_10 , що використовує логін « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);

- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України в Черкаській області № СЕ-19/124-22/1388-НЗПРАП від 15.02.2022, про те, що збута невстановленою на даний час особою, що використовує логін « ОСОБА_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими на цей час особами психотропна речовина, а саме грудкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 36.133 грама;

- протоколі від 04.07.2022 тимчасового доступу до речей та документів АТ «КБ «Приватбанк», в ході якого отримано інформацію щодо руху коштів по рахункам у т.ч. ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 ;

- протоколі від 01.08.2022 огляду отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів руху коштів по рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , у т.ч. щодо перерахування ОСОБА_6 грошових коштів;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою схилити їх до дачі неправдивих показів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, ризик переховування від суду підтверджується відсутністю у підозрюваного достатньо міцних соціальних зв`язків, тобто тих факторів, які б гарантували його належну процесуальну поведінку та відсутність намірів змінити місце проживання, адже він неодружений, не має утриманців в розумінні закону, відсутні відомості щодо наявності у нього постійного законного джерела доходів. ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку. Вказані обставини, у сукупності з тяжкістю можливого покарання, свідчать про можливість переховування ОСОБА_6 .
Існує також ризик протиправного впливу підозрюваного на свідків у кримінальному провадженні з огляду на тяжкість інкримінованих ОСОБА_6 злочинів і можливого покарання останній може впливати на свідків з метою зміни ними своїх викривальних показань чи відмови від них або взагалі з метою їх неявки до суду і перешкоджанню проведенню їхнього допиту.

Окрім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняв злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, що вказує на те, що така його діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер та він може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних осіб, та ОСОБА_6 може перешкоджати встановленню цих обставин спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є достатні підстави для застосування такого виду запобіжного заходу, як цілодобовий домашній арешт.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні просили клопотання задовольнити частково та обрати запобіжний захід домашній арешт в нічний час доби. Підозрюваний зазначив, що з обґрунтуванням підозри він не згідний.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п.32, Series A, № 182).
Слідчим суддею встановлено, що 14.01.2021 до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Із наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження випливає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується наданими суду доказами.

20.10.2022 ОСОБА_6 у встановлений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Оцінюючи наявність ризиків, на які посилались у своєму клопотанні слідчий та прокурор, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а відтак існує ризик спробам з його боку перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків з метою схиляння їх до відмови від давання показань, їх зміни чи давання завідомо неправдивих показань, вчинення підозрюваним нового злочину.

Відповідно до ч.ч. 1, 2, 6 ст. 199 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
За таких обставин, задля мінімізації вищевказаних ризиків та дисциплінування поведінки підозрюваного, слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, між тим, враховуючи вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри та правильності правової кваліфікації злочинного діяння та те, що підозрюваний має місце реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, є необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці із застосуванням до останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На думку слідчого судді, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, передбаченим КПК України.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 181, 193-196, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці (в межах строку досудового розслідування), тобто до 28 грудня 2022 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) не залишати житло та не відлучатись з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у визначений судом час без дозволу слідчого, прокурора, або суду, в період воєнного стану на території України, та дозволити підозрюваному ОСОБА_6 після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 20 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатися з місця проживання з метою перебування останнього в укритті.
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

5) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , а також з іншими свідками у даному кримінального провадження.

Організацію виконанняухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_4 , або групу слідчих які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000004.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

«____» жовтня 2022 року «____» год. «____» хв.

Підозрюваний: ОСОБА_6