У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4052/22

№ 1-кс/183/1215/22

13 вересня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючої в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 грудня 2021 року за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області звернулася адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 грудня 2021 року за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 вказує, що 15.07.2020 року між ОСОБА_4 (надалі - Заявник) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був укладений договір фінансового лізингу автомобіля №МRY0A!00000020 від 15.07.2020 року транспортного засобу марки «АСURА», моделі «МDХ», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 .
22 липня 2021 року у зв`язку з повним розрахунком між ОСОБА_4 рівною (Покупцем за договором) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Продавцем за договором) за Предмет лізингу шляхом виплати Заявником усієї вартості Предмету лізингу між сторонами був укладений договір купівлі-продажу предмету лізингу б/н від 22.07.2021року, а саме вищевказаного транспортного засобу, який того ж дня у відповідності до Акту приймання-передачі транспортного засобу разом із свідоцтвом про реєстрацію серії НОМЕР_3 був переданий у власність ОСОБА_4 .
З метою перереєстрації права власності на транспортний засіб «АСURА», моделі «МDХ», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, н/з НОМЕР_2 ОСОБА_4 звернулась до територіального сервісного центру МВС України №4442 м. Сєвєродонецьк.
В ході огляду транспортного засобу було встановлено, що номер двигуна знищено.
21 серпня 2021р. дізнавачем сектору дізнання Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було проведено огляд місця події, в ході якого, відповідно до протоколу огляду від 21.08.2021р., було вилучено автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ», номер кузова НОМЕР_1 , чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке упаковано у паперовий конверт.
Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2021 року за №0000816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.
28 серпня 2021р. до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання дізнавача Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області про арешт тимчасово вилученого майна, а саме транспортного засобу - автомобіля марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , та свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 .
30 серпня 2021 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у справі №428/8224/21 зазначене клопотання було задоволено та накладено арешт на майно, вилучене під час огляду місця події 21.08.2021р., а саме на автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 та на свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 .
10 листопада 2021 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у у справі №428/8224/21 було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 та скасовано арешт у повному обсязі разом із заборонами відчуження, розпорядження та користування, які були накладені ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 30.08.2021 року по справі №428/8224/21 на автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ»,чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 та на свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 .
Проте, 30 листопада 2021 року під час перевірки реєстраційного документу серії НОМЕР_3 від 15.07.2020р. на транспортний засіб марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , виявлено ознаки підробки вказаного документа і цього ж дня, тобто 30.11.2021 року дізнавачем Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області, лейтенантом поліції ОСОБА_8 проведено огляд місця події, в ході якого, відповідно до протоколу огляду місця події від 30.11.2021 року, вилучено автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 .
01 грудня 2021 року відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
01 грудня 2021 року автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ» чорного кольору номерний знак НОМЕР_2 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а місцем його зберігання визначено майданчик для транспортних засобів Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16.
06 грудня 2021 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого дізнавача Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області про арешт тимчасово вилученого майна, а саме транспортного засобу марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , який вилучений під час огляду місця події від 30.11.2021 року та визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні від 01.12.2021 року
07 грудня 2021 року прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області об`єднанні в одне провадження матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 22.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України, та за №0001188 від 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
10 грудня 2021 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у справі №428/11716/21 зазначене клопотання було задоволено та накладено арешт на майно, вилучене під час огляду місця події 30.11.2021 року, а саме на автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ» чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 та поміщено його на зберігання на спеціальний майданчик затриманих транспортних засобів, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. Коваленка, 51, з метою забезпечення збереження речових доказів для можливості проведення подальших досліджень та судових експертиз.
Разом з тим, згідно ст.290 КК України кримінальна відповідальність настає за знищення, підробку або заміну ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміну без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу і предметом правопорушення є кузов, двигун, шасі чи номерна панель, на яких заводським способом зроблені позначення номерів, які при реєстрації транспортних засобів заносяться у технічний паспорт, завдяки чому ці засоби можуть бути ідентифіковані.
Суб`єктивною стороною вказаного проступку є прямий умисел.
Відповідальність за цим правопорушенням не передбачає ані конфіскацію, ані спецконфіскацію, ані будь-яке інше вилучення транспортного засобу у його власника.
З метою з`ясування питання щодо ідентичності номерних агрегатів, ідентифікаційних вузлів транспортного засобу була призначена відповідна експертиза, яка проведена 21.09.2021 року про що свідчить висновок експерта № СЕ-19/113-21/9918-КДТЗ від 21.09.2021 року.
Частиною 4 ст.358 КК України кримінальна відповідальність передбачена за використання завідомо підробленого документа і предметом даного правопорушення є посвідчення або інший офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків.
Відповідальність за цим правопорушенням також не передбачає ані конфіскацію, ані спецконфіскацію, ані будь-яке інше вилучення транспортного засобу у його власника.
З метою з`ясування питання щодо відповідності свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 , який став підставою для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001188 від 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, аналогічним свідоцтвам про реєстрацію транспортного засобу, які знаходяться в обігу на території України, за клопотанням адвоката ОСОБА_3 Луганським відділенням Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса» була проведена судова технічна експертиза, за наслідками якої 20 січня 2022 року був отриманий висновок експерта № 5-6 від 20.01.2022р., яким встановлено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане ДКП ТСЦ 5142/2020/2098803 15.07.2020 року - є відповідним бланкам свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу аналогічного зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України та виготовляються на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна».Ознаки травлення, підчистки, додрукування, виправлення у тексті персональних даних, відклеювання чи пошкодження захисної плівки та інші способи внесення змін у персональні дані Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане ДКП ТСЦ 5142/2020/2098803 15.07.2020 відсутні. Способи нанесення даних реквізитів відповідають способам їх нанесення у свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу аналогічного зразка, тобто не виявлено ознак підробки документа, який був підставою для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні від 01.12.2021 року №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Вважає, що з матеріалів, наданих суду для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, не вбачається, що транспортний засіб, на який накладено арешт має хоч якісь ознаки, встановлені ст. 98 КПК України, а саме є матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, мотивуючи обставинами, викладеними в клопотанні, та, вважаючи, що потреба в подальшому застосуванні арешту вже відпала

Старший дізнавач СД Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд даного клопотання без його участі, одночасно просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання без надання будь-якого мотивування.

Слідчий суддя, вислухавши позицію представника заявника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

30.11.2021 року до чергової частини Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від о/у ВКП Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області про те, що під час перевірки реєстраційного документу серії НОМЕР_3 від 15.07.2020р. на транспортний засіб марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , виявлено ознаки підробки вказаного документа і 01 грудня 2021 року відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
У відповідності до постанови прокурора Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_9 від 07.12.2021 року вказане кримінальне провадження об`єднане в одне з кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 22.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10 грудня 2021 року було накладено арешт на майно, вилучене під час огляду місця події 30.11.2021 року, а саме на автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ» чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 та поміщено його на зберігання на спеціальний майданчик затриманих транспортних засобів, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, вул. Коваленка, 51.
Метою накладання арешту на вказаний автомобіль зазначено забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, в тому числі, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

В ході досудового розслідування, з метою з`ясування питання щодо відповідності свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 , який став підставою для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001188 від 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, аналогічним свідоцтвам про реєстрацію транспортного засобу, які знаходяться в обігу на території України, за клопотанням адвоката ОСОБА_3 Луганським відділенням Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.Засл.проф. М.С. Бокаріуса» була проведена судова технічна експертиза.
Для проведення зазначеної експертизи було надано Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане ДКП ТСЦ 5142/2020/2098803 15.07.2020 року.
У відповідності до висновку експерта № 5-6 від 20.01.2022р., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане ДКП ТСЦ 5142/2020/2098803 15.07.2020 року - є відповідним бланкам свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу аналогічного зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України та виготовляються на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна».
Ознаки травлення, підчистки, додрукування, виправлення у тексті персональних даних, відклеювання чи пошкодження захисної плівки та інші способи внесення змін у персональні дані Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видане ДКП ТСЦ 5142/2020/2098803 15.07.2020 відсутні. Способи нанесення даних реквізитів відповідають способам їх нанесення у свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу аналогічного зразка.
Тобто, в результаті проведення судово-технічної експертизи не виявлено ознак підробки документа, який був підставою для початку досудового розслідування в кримінальному провадженні від 01.12.2021 року №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У відповідності до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи принципи розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення у кримінальному провадженні №0001188 від 01.12.2021 року потреба відпала, а відтак є підстави для скасування арешту тимчасово вилученого 30.11.2021 майна, а скасування арешту не суперечитиме такій меті накладення арешту, як забезпечення збереження речових доказів, оскільки повернення автомобіля власнику не зашкодить досудовому розслідуванню та проведенню інших процесуальних дій та не вплине на правильність прийнятого судом рішення.

При цьому суд враховує, що:
- по-перше, власник є добросовісним набувачем, під час досудового розслідування проведені необхідні слідчі (розшукові) дії з цим майном, а саме, станом на 10.11.2021 року призначена та проведена в Луганському НДЕКЦ експертиза стосовно номеру двигуна даного автомобіля і її результати, на думку слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області свідчили про необхідність скасування первісного арешту на автомобіль марки «АСURА», моделі «МDХ», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 та на свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 22.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України, про що постановлено відповідну ухвалу. Також проведена і вищевказана судово-технічна експертиза свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001188 від 01.12.2021 року. За таких обставин зберігати арешт на автомобіль є недоцільним, надмірним і непропорційним заходом.

- по-друге: відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК України слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду. Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - власника майна, разом з тим сторона обвинувачення у випадку не згоди з даним клопотанням зобов`язана належним чином її теж обґрунтувати. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді і представлені. При цьому, жоден учасник не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні. Викладені обставини свідчать, про те, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Обов`язок повернення тимчасово вилученого майна, після скасування арешту, виникає у слідчого (дізнавача) в силу закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И ЛА:
клопотання адвоката ОСОБА_3 діючої в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 грудня 2021 року за №0001188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Скасувати арешт на майно, вилучене під час огляду місця події 30.11.2021 року, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10.12.2021 року, а саме на автомобіль марки "ACURA" моделі "MDX" чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_4 .

Виконання ухвали про скасування арешту майна доручити дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 грудня 2021 року за №0001188.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак на неї може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1