Провадження № 1-кс/761/8156/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:

29 липня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на товарно матеріальні цінності які належать на праві власності ДП «Білоруська залізниця»,а саме на: тяговий двигун НОМЕР_1 6 одиниць; тяговий двигун НОМЕР_2 6 одиниць; якір тягового двигуна НОМЕР_3 12 одиниць, які знаходяться на території ТОВ «СЕМЗ» на залізничній платформі №42064287 та товарно матеріальні цінності які знаходяться на території ТОВ «СЕМЗ», а саме: якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна ТЕ-006 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун УМ №548 15 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць.
Клопотання мотивовано тим, першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Смілянський електромеханічний завод» (код ЄДР 43131657, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, буд. 1) є виробничим підприємством, змістом основної господарської діяльності якого є виробництво, надання послуг з ремонту електричних машин рухомого складу залізниць, запасних частин до них, тощо.
Також, під час досудового слідства отримано лист від ТОВ «СЕМЗ» б/н від 12.04.2022 відповідно до якого між ТОВ «СЕМЗ» та ДП «Білоруська залізниця» укладений договір № Т/Ю-52, за умовами якого ТОВ «СЕМЗ» зобов`язався виконувати капітальний ремонт електричних машин ДП «Білоруська залізниця».
В рамках виконання вказаного договору, з 28.02.2022 на території підприємства знаходиться залізнична платформа №42064287, на якій знаходяться електричні машини рухомого складу замовника, направлені на ТОВ «СЕМЗ» для здійснення ремонту згідно договору № Т/Ю-52, а саме: тяговий двигун ЕД-118А 6 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б 6 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць. Зазначена платформа не розмитнена та опломбована.
Крім того, в рамках виконання вказаного договору на території ТОВ «СЕМЗ» знаходяться отримані від ДП «Білоруська залізниця» у неробочому стані для здійснення ремонту наступні електричні машини та їх запчастини: якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна ТЕ-006 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун УМ №548 15 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць.
Таким чином встановлено, що власником вказаного вище обладнання фактично є ДП «Білоруська залізниця».
Постановою детектива Бюро економічної безпеки вказані ТМЦ відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Диспозицією п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як убачається з витягу з кримінального провадження за № 0000003 від 05.04.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, органом досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс» та інші, згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до листа від 04.04.2022 № Ц-3-88/720-22 АТ «Українська залізниця», отримано відомості щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації.

Так, під час досудового слідства отримано лист від ТОВ «СЕМЗ» б/н від 12.04.2022 відповідно до якого між ТОВ «СЕМЗ» та ДП «Білоруська залізниця» укладений договір № Т/Ю-52, за умовами якого ТОВ «СЕМЗ» зобов`язався виконувати капітальний ремонт електричних машин ДП «Білоруська залізниця».
В рамках виконання вказаного договору, з 28.02.2022 на території підприємства знаходиться залізнична платформа №42064287, на якій знаходяться електричні машини рухомого складу замовника, направлені на ТОВ «СЕМЗ» для здійснення ремонту згідно договору № Т/Ю-52, а саме: тяговий двигун ЕД-118А 6 одиниць; тяговий двигун НОМЕР_2 6 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць. Зазначена платформа не розмитнена та опломбована.
Крім того, в рамках виконання вказаного договору на території ТОВ «СЕМЗ» знаходяться отримані від ДП «Білоруська залізниця» у неробочому стані для здійснення ремонту наступні електричні машини та їх запчастини: якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна ТЕ-006 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун УМ №548 15 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць.
Постановою старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів і захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 від 27.07.2022 вищезазначені товарно матеріальні цінності визнано речовим доказом.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на товарно матеріальні цінності, які належать на праві власності ДП «Білоруська залізниця»,а саме: тяговий двигун НОМЕР_1 6 одиниць; тяговий двигун НОМЕР_2 6 одиниць; якір тягового двигуна НОМЕР_3 12 одиниць, які знаходяться на території ТОВ «СЕМЗ» на залізничній платформі №42064287 та товарно матеріальні цінності які знаходяться на території ТОВ «СЕМЗ», а саме: якір тягового двигуна ЕД-118 6 одиниць; якір тягового двигуна ТЕ-006 6 одиниць; двухмашинний агрегат ДТ 701/706 10 одиниць; двухмашинний агрегат А-706Б 1 одиниць; тяговий двигун ЕД-118Б (повернений на повторний ремонт) 2 одиниці; тяговий двигун НБ-418 6 одиниць; двигун УМ №548 15 одиниць; розщеплювач фаз РФ1Д 15 одиниць; тяговий двигун 2AL4244 2 одиниці; ротор розщеплювача фаз РФ1Д 10 одиниць; тяговий двигун ТЕ-006 12 одиниць; якір тягового двигуна ЕД-118 12 одиниць.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя