Справа № 333/4502/22
Провадження № 1-кс/333/1313/22
УХВАЛА
13 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 року до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №231377 від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 та списала грошові кошти в сумі 27000 гривень з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та 11000 гривень з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час його аналізу встановлено, що з рахунку потерпiлого карта / рахунок відправника НОМЕР_1 ІПН / НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на картку рахунок одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .

Вiдповiдно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стало особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» iнформацiя щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і містять інформацію про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку рахунок одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .

На думку слідчого іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вказані документи, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, хоча була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування; постанови про призначення групи слідчих; постанови про призначення групи прокурорів; рапортів працівників поліції; виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду предмету.

Встановлено, що 30.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000353) та групою слідчих СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаної групи слідчих входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

З матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що грошові кошти потерпілого були перераховані 28.07.2022 року на картку рахунок одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декількома операціями.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи дані, встановлені під час огляду предмету, а саме: документів, що зберігалися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тимчасовий доступ до яких надавалося слідчим суддею, а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
За таких обставин клопотання слідчого необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжному рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок за період з 27.07.2022 року по 28.07.2022 року (включно);
- документів на відкриття зазначеного платіжного рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;
- даних систем відеоспостереження фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку вiдправника карта/рахунок - НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000353, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.08.2021 року за ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжному рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок за період з 27.07.2022 року по 28.07.2022 року (включно);
- документів на відкриття зазначеного платіжного рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;
- даних систем відеоспостереження фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку вiдправника карта/рахунок - НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжному рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок;
- документів на відкриття зазначеного платіжного рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;
- даних систем відеоспостереження фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку вiдправника карта/рахунок - НОМЕР_1 ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 17.10.2022 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1