Справа № 203/1791/22
Провадження № 1-кс/0203/1309/2022
УХВАЛА
14 червня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
08 червня 2022 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Проведеними слідчими, а також негласними слідчими розшуковими діями встановлено діяльність злочинної групи, яка здійснює розкрадання коштів місцевого бюджету, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування» на загальну суму 10 728 564 грн.
Розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №51 від 07 вересня 2020 року щодо «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконує авторський нагляд) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконує технічний нагляд) є спорідненими підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які фактично контролюються однією особою. Також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що керівники вищевказаних суб`єктів господарської діяльності та керівник Відділу освіти внесли недостовірні відомості до додаткових угод до договору №51 від 07 вересня 2020 року.
Аналізом тендерної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тендерній закупівлі https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-03-005363-c виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше 10 разів та завжди перемогу одержувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про пов`язаність вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, та фіктивність економічної конкуренції під час проведення вищезазначених торгів.
З метою недопущення розтраті бюджетних коштів, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення свідків у кримінальному провадженні, проведення будівельно-технічних, товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню, та які є необхідними для проведення судової будівельно-технічної та товарознавчої експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового слідства виникла необхідність у проведені судової будівельно-технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, проведення яких можливе лише за оригіналами документів, а тому прокурор, з метою відшукання документів із можливістю їх вилучення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються укладеного договору № 51 від 07 вересня 2020 року по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення вказаних документів полягає у тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, вищевказані документи містять відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та інше.
Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, та інші фактичні дані, що мають доказове значення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, а також просив останнє розглянути за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступного висновку
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять до складу групи, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- експертних висновків по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 .» Коригування»;
- проектно-кошторисна документація по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування»;
- документи щодо проведення конкурсних торгів по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування»;
- договори по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування»;
- звіти про виконання робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування»;
- документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування», а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усі інші документи з цього приводу;
- службове листування ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування»;
- виконавчі схеми із актами на закриття прихованих робіт щодо виконання робіт по об`єкту «Термомодернізація будівлі. Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення та фасаду з утепленням СЗШ АДРЕСА_2 . Коригування».
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1