У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7562/22

Провадження №1-кс/712/3402/22

26 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003291 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003291 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0003294 від 14.04.2016, було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в філії ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управління вказаним рахунком.
Вона ж, 25.09.2015 року знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 19200,45 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що підтверджується платіжним дорученням № 165 від 25.09.2015 року.
Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 19200,45 грн.
Вона ж, повторно, 12.10.2015 року знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 21240,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що підтверджується платіжним дорученням № 174 від 12.10.2015 року.
Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 21240,52 грн.
Вона ж, повторно, 08.09.2015 року знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 19785,26 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що підтверджується платіжним дорученням № 149 від 08.09.2015 року.
Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 19785,26 грн.
Вона ж, повторно, 31.08.2015 року знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 21500,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що підтверджується платіжним дорученням № 139 від 31.08.2015 року.
Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 21500,00 грн.
Аналогічні незаконні дії ОСОБА_5 здійснювала по відношенню до фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Під час здійснення досудового розслідування № 0003291 встановлено, що ОСОБА_5 здійснила 131 кримінальне правопорушення шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Вказані 131 епізоди кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань в період з 14.04.2016 по 26.04.2016.
Встановлено, що дане кримінальне провадження було втрачене у зв`язку з чим проведено службову перевірку, однак місцезнаходження даного кримінального провадження не встановлено.
В ході досудового розслідування стало відомо, що в кримінальному провадженні №0001362 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України наявні документи котрі можуть містити важливі відомості для подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 0003291.
22.07.2016 відповідно до вимог ст. 291 КПК України обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0001362 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиенні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , для розгляду по суті, однак матеріали кримінального провадження перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , в кабінеті 20 у процесуального прокурора ОСОБА_11 .
Статтею 291 КПК України визначено що після підписання та погодження обвинувального акту, останній скеровується до суду для розгляду. Надання суду інших документів до початку судового розгляду забороняється.
З метою встановлення фактичних обставин справи, та з метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність у ознайомленні із всіма матеріалами кримінального провадження № 0001362 від 24.12.2015 з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.
Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001362 від 24.12.2015, що знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою АДРЕСА_3 з можливістю отримати копій матеріалів кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. Про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003291 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2016, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0001362 від 24.12.2015 відносно ОСОБА_5 , які знаходяться в прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 та знаходяться у службовому кабінеті № НОМЕР_5 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1