Справа № 729/482/22
1-кс/729/41/22 р.
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

10 серпня 2022 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бобровиця клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області в якому зазначено, що 16.05.2022 до Відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівськійобласті надійшло повідомлення зі служби 102, в якому заявниця

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька

АДРЕСА_1 , вказує про те, що 16.05.2022 до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , якийпредставився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що нібито з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щобзапобігти цьому необхідно авторизуватися в додатку та перерахувати кошти на

інший рахунок для їх збереження. В ході розмови невідомий чоловік заволодів довірою ОСОБА_5 та зловживаючи цим, отримав на транзитний рахунок НОМЕР_3 переказ коштів від останньої, в результаті чого шахрайським способом заволодів її коштами з банківської картки в загальній сумі 84 404, 94 грн.17.05.2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 з попередньою правовою

кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.

190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом

обману чи зловживання довірою).

20.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

тимчасово проживаючу в

АДРЕСА_2 , було визнано потерпілою у даному кримінальному

провадженні та допитано у якості потерпілої.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 16.05.2022

близько 09 год. 48 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2

зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Також він назвав свій

номер працівника банку « НОМЕР_4 ». В ході телефонної розмови, як вказує потерпіла він

повідомив її про те, що до належної їй банківської картки намагалися отримати

доступ шахраї, оскільки була спроба несанкціонованого доступу до аккаунту

останньої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у Приватбанку у мене відкритий рахунок, номер

моєї картки ? № НОМЕР_5 ). Щоб уникнути можливих негативних

наслідків в подальшому той чоловік порекомендував ОСОБА_5 переслати всі

наявні кошти з її банківської картки на транзитний рахунок. Вищевказаний чоловік,

як вказує потерпіла, впевнив її, що для запобігання шахрайським діям та злочинним

з фінансовим транзакціям, необхідно пройти аутентифікацію/авторизацію, щоб

кошти з її рахунку не були списані шахраями, а перевести їх на транзитний рахунок.

Як вказує далі потерпіла переживаючи, але все ж таки довірившись співрозмовнику

вона здійснила три транзакції зі свого рахунку № НОМЕР_5 на так би

мовити "транзитний рахунок" № НОМЕР_3 для захисту коштів від шахраїв

на загальну суму 83 985 грн. (разом з комісією списано з її рахунку на загальну суму

84404,94 грн). Як вказує потерпіла, що той невідомий чоловік був настільки переконливим, що незважаючи навіть на всі свої сумніви, він ввів її в оману, переконав та запевнив, що кошти будуть перекинуті з транзитного рахунку після розмови - вся сума разом з комісією і що їй потрібно було залишатися на лінії докийде оновлення програми та банківського додатку. Але потім зв"язок був перерваний.Після цього потерпіла зателефонувала на той номер, з якого їй телефонував той

чоловік, проте лінія була зайнята, і вона так і не змогла дотелефонуватися. Як вказує далі ОСОБА_5 , усвідомивши щось недобре, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що вони не здійснюють таких дзвінків та порадили звернутися в свій банк. Потім потерпіла зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила про те що сталося, і їй сказали, що

рахунок на який вона відправила кошти, належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування було отримано рапорт інспектора ВПК в

Чернігівській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, де зазначалось про те, що в ході виконання доручення за допомогою пошукових сервісів отримано відомості, щодо карткового рахунку НОМЕР_3 на який здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілою. Встановлено, що дана картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », типу «кредитна», з платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю,

розкривається банками на запит органам Національної поліцїі України. Вказаний

запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та

скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, тому слід вважати, що отримати вказану інформацію, яка становить банківську таємницю, таким чином неможливо.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформацію про власника вказаного

банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як в банківській

установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Вказані відомості містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської

установи.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з"явився, надана заява з проханням провести розгляд у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України розгляд проводився без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого , ст.41-1 КПК України).

У відповідності з приписами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавач , порушуючи у поданому клопотанні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, належним чином його обґрунтовує , тому клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст.107 КПК України розгляд проводився без фіксування судового засідання технічними засобами.

Керуючись ст. ст.132,159-164,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ,уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СП Відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції СП Відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

? документів про власника рахунку № НОМЕР_3 , на підставі яких

було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських

рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх

відкриття);

? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право

розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку №

НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунку(ків);

? документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. по

23:59 год. 16.05.2022, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим

рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-

терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів

самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню,

переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через

які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних

номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото

зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у

період з 16.05.2022 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 10.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя