Справа № 803/31/22
№ 1-кс/183/834/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000151 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України,

В С Т А Н О В И В:
06.07.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за №0000151 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року по теперішній час представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що реалізують злочинний умисел представників влади Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації щодо досягнення завдань спрямованих на визнання легітимності діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та влади її керівників, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Луганської області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір Збройним силам України, правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції (операції Об`єднаних сил) у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Як наслідок, під контролем представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окупаційної влади Російської Федерації опинилась частина території Луганської області, визначена постановою Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постановою Верховної Ради України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування».

Ватажки "ЛНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації примушують мешканців тимчасово окупованої території Луганської області ставати на військовий облік, приймати присягу на вірність окупаційної адміністрації, зараховуючи до так званого "резерву 2 Армійського корпусу народної міліції ЛНР" та присвоюючи військові звання, що є порушенням п.п. "V" п. "а" ч. 2 ст. 8 Римського Статуту, а також ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Президент Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_4 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1. 2 Меморандуму про гаранти безпеки у зв`язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994. принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Нацiй вiд 09.12.1981 № 36/103. від 16.12.1970 № 2734 (XXV) від 21.12.1965 2131 (XX), вiд 14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - ЗС РФ) на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим. Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській. Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи. органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, органiзацiї вiйськові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та iншi цивiльнi об`єкти та здiйснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час пить до загибелі значної кількостi людей та iнших тяжких наслідків.

24 лютого 2022 року указом Президента України ОСОБА_5 № 64/2022 у зв`язку з вiйськовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим военного стану» введено военний стан на всій території України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України, який займає посаду «військового комісару ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведених оперативно-розшукових та слідчих дій в рамках даного кримінального провадження отримані фотознімки та відеозаписи, якими підтверджується його діяльність у складі т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, вищезазначена особа мала карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття яких останні надали до банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для їх ідентифікації.

З метою вилучення документів, які надавались вищезазначеними особами до банківської установи для подальшого проведення відповідних судових експертиз щодо ідентифікації останнього за фотознімками, а також з метою вивчення особистості вищезазначеної особи, його способу життя, джерел доходів, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію вищезазначеної особи, а також про рух коштів по їх рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На цих підставах слідчий просить надати співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до усіх документів, які подавались особою або від її імені чи в її інтересах до АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації) громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не зявився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності.

За заявою слідчого розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши прокурора, ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за № 0000151 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 12.05.2022 року а.с. 8).

Постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 12.05.2022 р. прокурора відділу Луганської обласної прокуратури було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000148 від 16.10.2020 р. матеріали щодо чинення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України. Відомості про виділення матеріалів досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151.

З протоколу огляду інтернет ресурсу від 19.04.2022 р. вбачається, що в результаті огляду відеоматеріалів з відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що цей матеріал містить виступ військового комісара Луганської народної республіки ОСОБА_7 . Також оглядом встановлено, що текстові матеріали містить посилання на військового комісара ОСОБА_8 .

Повідомленням про підозру від 06.05 2022 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України.

Зазначене повідомлення про підозру розміщене в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 06.05.2022 р.

Постановою про оголошення розшуку підозрюваного від 12.05.2022 р. слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях було оголошено розшук ОСОБА_6 ..

З довідки від 11.05.2022 р. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що ОСОБА_6 обслуговується в АБанку.

У своєму клопотанні заявник просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які подавались ОСОБА_6 або від його імені чи в його інтересах до АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо), а також відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

У своєму клопотанні заявник просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до, зокрема, усіх документів, які подавались ОСОБА_6 або від його імені чи в його інтересах до АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо).

Слідчим доведено, що в зазначеній документації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, заявник клопотання просить надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по карткових рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифруванням контрагентів, призначення платежів та місць зняття готівкових коштів, з моменту його відкриття до моменту закриття (у вигляді електронного документа на цифровому носії інформації).

Однак, як вище зазначалось, органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України.

До складу вказаних кримінальних правопорушень не входять дії, пов`язані з фінансуванням, а тому відомості про рух коштів по карткових рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають суттєвого значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000151 від 12.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 438 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх) до документів, які подавались громадянином України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) або від його імені чи в його інтересах до АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття, обслуговування та закриття карткових рахунків (зокрема копії паспорта, фотознімки, зроблені співробітниками банку або банкоматами тощо). Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 08 (включно) вересня 2022 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новомосковського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1