Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3549/22
У Х В А Л А

07 червня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши клопотання керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Керівник Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за фактом можливого привласнення коштів та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні службові особи ТОВ «Брокард-Україна» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 134-А. Основний від діяльності; 47:15 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна» є громадянка рф ОСОБА_7 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Завсновник-кіпрський Indeon Holding Limited. Володіна ОСОБА_8 генеральний директор «Л`Етуаль», вона володіє незначною часткою статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Основний акціонер«Алькор і Ко» - кіпрська Letu Holdings Limited.

Крім того, Тет`яна Володіна є бенефіціаром кіпрської « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій в Україні належить один з найбільших імпортерів косметики та парфумерії Hexagone. Партнерами Hexagone є Brocard, Watsons, Letu.ua.

Поряд з цим встановлено, що 100 % статутного капіталу ТОВ «Егзагон» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 134-А) у розмірі 250 000 грн. володіє Невіоко Холдинг Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є громадянка рф ОСОБА_7 .

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ «Егзагон» () можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Вказав, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) забороною проведення державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Егзагон» () у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з корпоративними правами ТОВ «Егзагон» (), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вищезазначеного підприємства.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представники власника майна заперечували проти поданого клопотання, посилаючись на заперечення подані до суду.

В своїх запереченнях зазначають

З урахуванням наведеного, просять відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

В своїх запереченнях вказують, що в клопотанні не вказано жодної обгрунтованої підозри щодо вчинення посадовими особами ТОВ «Егзагон» дій, які входять до об`єктивної сторони складів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Крім того, прокурором не доведено можливість використання корпоративних прав як доказ у кримінальній справі.

Вважають, що прокурором не доведено розумність та співмірність обмеження права компанії Невіоко Холдинг Лімітед щодо володіння, користування та розпорядження належними корпоративними правами у ТОВ «Егзагон» завданням кримінального провадження.

Просять відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши прокурора, представників власника майна, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Екзагон» (ЄДРІІОУ 23738441) у вигляді статутного капіталу в розмірі 250 000 грн (двісті п`ятдесят тисяч гривень), який належить Невіоко Холдинг Лімітед (Кіпр), кінцевимбенефіціаром якого є громадянка РФ ОСОБА_7 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Екзагон» (ЄДРІІОУ 23738441), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо)

права власності на корпоративні права ТОВ «Екзагон» (ЄДРІІОУ 23738441), які належить Невіоко Холдинг Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціаром якого є громадянка РФ ОСОБА_7 та становить 100 (сто відсотків) розміру внеску до статутного капіталу 250 000 грн (двісті п`ятдесят тисяч гривень), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 11.06.2022.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1