Справа № 369/8293/22
Провадження №1-кс/369/1420/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Києві клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000959 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2022 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку в якому слідчий просив:

надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у цьому кримінальному провадженні, а також уповноваженим особам за їх дорученням на проведення обшуку житла, де зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформацією з КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Одеської міської ради від 02.09.2022 №1695/03.1-10, станом на 31.12.2012 право на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Саши Хорошенка 20А, у КП «БТІ» ОМР не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та/або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а саме: відшукання мобільних телефонів, по яким зв`язувався ОСОБА_6 з іншими особами щодо вчинення злочину, необхідність проведення по вказаним телефонам комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; відшукання сім-карт операторів мобільного зв`язку; відшукання флешнакопичувачів, можливої документації щодо фіктивних фірм щодо продажу пального; відшукання комп`ютерної техніки для проведення відповідної експертизи; чорнових записів, блокнотів, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також грошових коштів (майна), які були отримані злочинним шляхом.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , з приводу того, що 24.05.2022 року невстановлена особа в ході телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 представившись представником ТОВ "КРАФТСОЛЮШИН", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , за товар який останній не отримав.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що він зайшов на сайт «OLX», де знайшов оголошення про продаж палива. Приблизно 18-20 травня 2022 року він зв`язався за номером телефону, який був на сайті НОМЕР_1 . Трубку взяв чоловік та потерпілий зробив замовлення палива на суму 1 220000,00 гривень. Після того, як вони домовились про купівлю пального, невідома особа з номеру НОМЕР_1 на вайбер скинула потерпілому договір та реквізити про оплату. Після цього, 24.05.2022 року потерпілий скинув грошові кошти в сумі 1 220000,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 . Після цього на наступний день потерпілий телефонував на номер НОМЕР_1 , щоб дізнатися, коли буде паливо, на що йому відповідали, що зламалася машина, яка везе пальне та що відбувається затримка в його доставці. Через декілька днів потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 (той же чоловік) та запропонували придбати ще пального у цієї ж установи по акційній ціні. Потім зателефонували ще з одного номеру НОМЕР_4 (вже був інший голос). Чоловік, який телефонував, представився ОСОБА_8 та знову пропонував придбати пальне по акційній ціні. Потерпілий відмовився від даної пропозиції та почав активно телефонувати щодо доставки пального, яке придбав. Однак пальне так і не було доставлено потерпілому.

В ході проведення досудового розслідування було допитано як свідка старшого оперуповноваженого в ОВС ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , який виконував доручення органу дізнання на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Свідок повідомив, що в ході виконання даного доручення ним було проведено оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та було встановлено, що щодо оформлення замовлення на поставку палива невідома особа дзвонила з двох абонентських номерів, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Приблизно 01.06.2022 всі раніше вказані абонентські номери вимкнулись. В подальшому (точної дати не пам`ятає) заявнику в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення, що абонентський номер НОМЕР_5 змінив номер телефону на НОМЕР_7 .

Оперативним співробітником УКР ГУНП в Київській області здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , де встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «КРАФТСОЛЮШН» будь-якої підприємницької діяльності не проводить, офіс даного товариства відсутній, мешканцям будинку про існування даного товариства нічого не відомо.

Згідно відкритого реєстру фізичних осіб підприємців України встановлено, що ТОВ «КРАФТСОЛЮШН» зареєстроване на ім`я ОСОБА_10 29.01.2001, яка являється власником ТОВ «КРАФТСОЛЮШН».

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 використовує одна особа, яка постійно змінює мобільні термінали та абонентські номери. Абонентський номер НОМЕР_8 , з якого телефонував нібито «менеджер» та пропонував замовити додатково паливо, працював в мобільному терміналі з клонованим ІМЕІ.

Абонентський номер, з якого заявнику надійшло СМС повідомлення в «Вайбер» про зміну номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_7 .

Подальшою перевіркою встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 , з якого заявнику ОСОБА_7 телефонував нібито менеджер компаніїна ім`я ОСОБА_8 , в якій він замовив паливо, під час двох телефонних дзвінків 25.05.2022 та 27.05.2022 використовував мобільний термінал з клонованим ІМЕІ. Відповідно до абонентських з`єднань встановлено, що вказаний абонентський номер має постійні з`єднання зі службою «ОЩАД БАНК».

Оперативним шляхом встановлено, що з 02.12.2021 за номером НОМЕР_8 в «ОЩАД БАНК» зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

25.07.2022 було здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_9 в АТ «ОТП БАНК». Так, згідно виписки з рахунку, кошти надходили таким особам: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «ОРІНОККО».

Проведеними заходами встановлено особу - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Зеленодольськ, зареєстрованийзаадресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Аналізом абонентських номерів встановлено, що ОСОБА_6 являється близьким зв`язком ОСОБА_11 , інші особи на рахунки яких перераховувались грошові кошти між собою не спілкуються.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що приблизно у лютому 2022 року (точної дати не пам`ятає), він перебував у м. Одеса, у вечірній час розпивав алкогольні напої у парку ім. Тараса Шевченка. Там він познайомився з чоловіками на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які в ході розмови та спільного відпочину запропонували йому підзаробити гроші. Вони повідомили, що познайомилися з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 та що працюють з ним в наступному форматі. Чоловіку на ім`я ОСОБА_17 вони надали номери своїх банківських карток, на ці картки їм перераховують грошові кошти, які в подальшому вони знімають в банкоматах, 10% від перерахованих грошей беруть собі, а іншу частину відправляють на банківські рахунки, які їм надає чоловік на ім`я ОСОБА_17 .

В подальшому, зі свідком було проведено слідчу дію - пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, де свідок впізнав ОСОБА_6 та повідомив, що це саме він пропонував йому вище вказаний заробіток.

Встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Адресу місця проживання ОСОБА_6 підтверджує допитана як свідок ОСОБА_18 .

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що підставами для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 є необхідність відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: відшукання мобільних телефонів, по яким зв`язувався ОСОБА_6 з іншими особами щодо вчинення злочину, необхідність проведення по вказаним телефонам комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; відшукання сім-карт операторів мобільного зв`язку; відшукання флешнакопичувачів, можливої документації щодо фіктивних фірм щодо продажу пального; відшукання комп`ютерної техніки для проведення відповідної експертизи; чорнових записів, блокнотів, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також грошових коштів (майна), які були отримані злочинним шляхом.

Згідно з інформацією з КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Одеської міської ради від 02.09.2022 №1695/03.1-10, станом на 31.12.2012 право на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Саши Хорошенка 20А, у КП «БТІ» ОМР не зареєстровано .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальному провадженні присвоєно № 0000959, відносно того, що 04.07.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , з приводу того, що 24.05.2022 року невстановлена особа в ході телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 представившись представником ТОВ "КРАФТСОЛЮШИН", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , за товар який останній не отримав.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що він зайшов на сайт «OLX», де знайшов оголошення про продаж палива. Приблизно 18-20 травня 2022 року він зв`язався за номером телефону, який був на сайті НОМЕР_1 . Трубку взяв чоловік та потерпілий зробив замовлення палива на суму 1 220000,00 гривень. Після того, як вони домовились про купівлю пального, невідома особа з номеру НОМЕР_1 на вайбер скинула потерпілому договір та реквізити про оплату. Після цього, 24.05.2022 року потерпілий скинув грошові кошти в сумі 1 220000,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 . Після цього на наступний день потерпілий телефонував на номер НОМЕР_1 , щоб дізнатися, коли буде паливо, на що йому відповідали, що зламалася машина, яка везе пальне та що відбувається затримка в його доставці. Через декілька днів потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 (той же чоловік) та запропонували придбати ще пального у цієї ж установи по акційній ціні. Потім зателефонували ще з одного номеру НОМЕР_4 (вже був інший голос). Чоловік, який телефонував, представився ОСОБА_8 та знову пропонував придбати пальне по акційній ціні. Потерпілий відмовився від даної пропозиції та почав активно телефонувати щодо доставки пального, яке придбав. Однак пальне так і не було доставлено потерпілому.

Відповідно до протоколу допиту свідка старшого оперуповноваженого в ОВС ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , який виконував доручення органу дізнання на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлено, що в ході виконання даного доручення ним було проведено оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та було встановлено, що щодо оформлення замовлення на поставку палива невідома особа дзвонила з двох абонентських номерів, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Приблизно 01.06.2022 всі раніше вказані абонентські номери вимкнулись. В подальшому (точної дати не пам`ятає) заявнику в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення, що абонентський номер НОМЕР_5 змінив номер телефону на НОМЕР_7 .

Оперативним співробітником УКР ГУНП в Київській області здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , де встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «КРАФТСОЛЮШН» будь-якої підприємницької діяльності не проводить, офіс даного товариства відсутній, мешканцям будинку про існування даного товариства нічого не відомо.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_14 встановлено, що приблизно у лютому 2022 року (точної дати не пам`ятає), він перебував у м. Одеса, у вечірній час розпивав алкогольні напої у парку ім. Тараса Шевченка. Там він познайомився з чоловіками на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які в ході розмови та спільного відпочину запропонували йому підзаробити гроші. Вони повідомили, що познайомилися з чоловіком на ім`я ОСОБА_17 та що працюють з ним в наступному форматі. Чоловіку на ім`я ОСОБА_17 вони надали номери своїх банківських карток, на ці картки їм перераховують грошові кошти, які в подальшому вони знімають в банкоматах, 10% від перерахованих грошей беруть собі, а іншу частину відправляють на банківські рахунки, які їм надає чоловік на ім`я ОСОБА_17 .

В подальшому, зі свідком було проведено слідчу дію - пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, де свідок впізнав ОСОБА_6 та повідомив, що це саме він пропонував йому вище вказаний заробіток.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Одеської міської ради від 02.09.2022 №1695/03.1-10, станом на 31.12.2012 право на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Саши Хорошенка 20А, у КП «БТІ» ОМР не зареєстровано.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 235 КПК України, визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Всі обставини, якими обґрунтовано клопотання знайшли своє підтвердженняна підставі досліджених матеріалів, долучених до клопотання. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000959 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000959, а також уповноваженим особам за їх дорученням на проведення обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке згідно інформацією з КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Одеської міської ради від 02.09.2022 №1695/03.1-10, станом на 31.12.2012 право на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Саши Хорошенка 20А, у КП «БТІ» ОМР не зареєстровано, з метою відшукання: мобільних телефонів, по яким зв`язувався ОСОБА_6 з іншими особами щодо вчинення злочину, необхідність проведення по вказаним телефонам комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; відшукання сім-карт операторів мобільного зв`язку; відшукання флешнакопичувачів, можливої документації щодо фіктивних фірм щодо продажу пального; відшукання комп`ютерної техніки для проведення відповідної експертизи; чорнових записів, блокнотів, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також грошових коштів (майна).

Ухвала дозволяє проникнути в житло один раз.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1