печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001230 від 05.09.2022, -

В С Т А Н О В И В :

07.09.2022 прокурор другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001230 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», їх представник ОСОБА_4 у змові з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також за участі працівників Національної поліції та Миколаївської обласної прокуратури незаконно захопили силовим методом чуже майно, а потім шляхом підроблення та використання підроблених документів переоформили право власності на об`єкт нерухомості з законного власника ТОВ «РЕНТ УМБ» на Компанію «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» (Кіпр) без наявності на те законних підстав, чим спричинили потерпілому збитки на суму близько 280 млн грн.

Зокрема, допитаний як свідок ОСОБА_6 надав показання, що створив ТОВ «РЕНТ УМБ», до статутного капіталу якого протягом 2016-2018 років вносив нерухоме майно та обладнання за адресою АДРЕСА_1 , створивши таким чином олієпереробний завод.

Вказаний завод виявив бажання придбати ОСОБА_7 , який є власником подібного заводу у м. Березанка Миколаївської області. Чумак запропонував ціну 10 мільйонів доларів з відстрочкою платежу, а також просив на період здійснення ним виплат надати цей завод в оренду одному з його товариств. Як покупця ОСОБА_7 виставив підконтрольну йому Кіпрську Компанію «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», а як орендаря також підконтрольне йому ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ».

24.02.2021 між КОМПАНІЯ «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» та власником ТОВ «РЕНТ УМБ» ОСОБА_6 укладено Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ УМБ» (ідентифікаційний код 40963992), укладений «24» лютого 2021 року (далі в тексті Основний договір), згідно якого корпоративні права передаються покупцю Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» після повної оплати вартості цих корпоративних прав у сумі еквівалентній 10 000 000,00 доларів США (п.п. 1.1., 4.3. та 4.8. Основного договору).

Оплату було передбачено здійснювати частинами з розстроченням платежу згідно графіку, передбаченого п. 4.3. Основного договору, і остаточний розрахунок мав бути проведений не пізніше 10 (десятого) січня 2024 (дві тисячі двадцять четвертого) року. Платежі мали здійснюватися щомісячно.

З метою забезпечення прав покупця Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» сторони погодили передати в іпотеку об`єкт нерухомості, який належить ТОВ «РЕНТ УМБ».

У лютому 2022 року Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» припинила виконання грошових зобов`язань за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ УМБ» (ідентифікаційний код 40963992), укладеним «24» лютого 2021 року, що згідно п. 4.10 Основного договору надає продавцю ОСОБА_6 право розірвати договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів, сплачених під час дії та на виконання Основного договору.

З цього часу не виконуючи свої грошові зобов`язання Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», будучи боржником за Основним договором у сумі 800 000,00 (вісімсот тисяч) доларів США, розпочало дії по фактичному захопленню майна ТОВ «РЕНТ УМБ».

Так, компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» 01.07.2022 року, не будучи власником майна та не маючи жодних правових підстав на розпорядження майном, яке перебуває у власності ТОВ «РЕНТ УМБ», самостійно від свого імені від імені Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», як орендодавця, уклало договір оренди, за яким свавільно та незаконно передало належне ТОВ «РЕНТ УМБ» майно в оренду ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ», яке є предметом іпотеки.

Намагаючись і надалі безперешкодно незаконно користуватися та розпоряджатися майном ТОВ «РЕНТ УМБ», яке є предметом іпотеки, Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» 07.07.2022 року уклала договір про надання охоронних послуг з ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО АДМІРАЛ» на підставі якого розмістила на території нерухомого майна ТОВ «РЕНТ УМБ» найману охорону, чим перешкоджає ТОВ «РЕНТ УМБ» здійснювати господарську діяльність та використовувати належне майно, тобто порушує право власності. Іншими словами силою забезпечує виконання незаконного договору оренди, відсторонивши власника від можливості здійснювати користування його ж майном.

12.07.2022 охорона, наймана Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», не допустила представника власника майна ОСОБА_6 до перевірки збереження належного ТОВ «РЕНТ УМБ» майна, яке необхідно було перевірити у зв`язку з надходженням повідомлення про те, що представники ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» вивезли і можливо викрали 2 газові горілки з території заводу вартістю близько 2 млн. грн.

12.07.2022 за вказаним фактом було викликано поліцію, подано заяву про правопорушення перешкоджання законній господарській діяльності ТОВ «РЕНТ УМБ», привласнення та розтрату 2-х горілок вартістю більше 2-х мільйонів грн та зафіксовано факт не допуску Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» та ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ», а також охоронцями ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО АДМІРАЛ» власника - ТОВ «РЕНТ УМБ» до користування належним йому майном.

ОСОБА_4 особисто склав документ від імені іпотекодержателя довідку про заборгованість ОСОБА_6 , до якої свідомо вніс завідомо неправдиві відомості про наявність заборгованості ОСОБА_6 перед Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» у сумі 3,7 мільйона доларів США. Це при тому, що йому було достеменно відомо і це видно із договорів та документації до них, що саме Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» має прострочену заборгованість перед ОСОБА_6 на суму 800 000,00 доларів США.

ОСОБА_4 керувався умислом, направленим на незаконне переоформлення права власності на предмет іпотеки, а без довідки про заборгованість ОСОБА_6 перед Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» таке здійснити було б неможливо, оскільки згідно п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 в редакції постанови Кабінету міністрів України від 23 серпня 2016 року №553, окрім вимоги про усунення порушення та доказів її поштового направлення іпотекодержатель зобов`язаний надати довідку іпотекодержателя, що містить відомості про суму боргу за основним зобов`язанням станом на дату не раніше трьох днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації та відомості про вартість предмета іпотеки, визначену суб`єктом оціночної діяльності, станом на дату не раніше 90 днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 домовився з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 і останній без наявності поштового опису вкладення у цінний лист, який був би підтвердженням направлення вимоги про усунення порушень, на підставі підроблених повідомлень про вручення поштової кореспонденції з неіснуючими трекномерами (вказане підтверджується, що такі відправлення не направлялися), а також на підставі довідки іпотекодержателя з недостовірними відомостями про заборгованість ОСОБА_6 перед іпотекодержателем, зміст якої явно суперечить договорам, переоформив право власності на предмет іпотеки нерухоме майно з ТОВ «РЕНТ УМБ» на Компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД».

30.08.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відкрито розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо державної реєстрації об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер ОНМ: 060) група нежитлових приміщень, утвореного в результаті поділу реконструкції олієпереробного підприємства потужністю 600 т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо) загальною площею 12383,4 кв.м., який розташований за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30 (тридцять), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30 (тридцять), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248, а також об`єкти нерухомості, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, площею 3,7276 га, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять), у тому числі:

- об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 248, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять);

- об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, що утворився в результаті поділу/змін об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248 належали ТОВ «РЕНТ УМБ».

05.09.2022 винесено постанову про визнання вищезазначених об`єктів нерухомості речовими доказами.

Враховуючи наведене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Крім того, прокурор у своєму клопотанні просить заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, подальших реєстраційних дій щодо поділу та змін об`єкту нерухомого майна, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо зазначеного нерухомого майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001230 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

05.09.2022 винесено постанову про визнання вищезазначених об`єктів нерухомості речовими доказами.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на об`єкти нерухомості, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

2. Накласти арешт на об`єкти нерухомості, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, площею 3,7276 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тридцять):

- на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 248, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, що утворився в результаті поділу/змін об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248.

3. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, подальших реєстраційних дій щодо поділу та змін об`єкту нерухомого майна, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо нерухомого майна - земельної ділянки з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення - Інше, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30 (тридцять), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248, окрім вчинення реєстраційних дій щодо скасування рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 індексний №64484539 від 12.08.2022 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

4. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, подальших реєстраційних дій щодо поділу та змін об`єкту нерухомого майна, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів:

- щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:048:0005, яка розташована за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, м. Нова Одеса, вулиця Сеславинського, 30 (тридцять)

- щодо об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 060, що утворився в результаті поділу/змін об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер 248, окрім вчинення реєстраційних дій щодо скасування рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 індексний № 64484539 від 12.08.2022 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та окрім вчинення реєстраційних дій щодо припинення процедури реєстрації та/або щодо закриття розділу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо державної реєстрації об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер ОНМ: 060) група нежитлових приміщень, утвореного в результаті поділу.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001230 від 05.09.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1