СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3670/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20.10.2022 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) здійснити розкриття повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », отримувалися готівкою за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.10.2022 по 15.10.2022 по карткам/рахункам клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 13.10.2022 по 15.10.2022, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 13.10.2022 по 15.10.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Клопотання обґрунтовується тим, що 14.10.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.10.2022 о 16 год. 57 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 35 879 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що тривалий час у її користуванні перебувають карткові рахунки, які зареєстровані на її ім`я в банківській установі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до яких прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Також остання зазначила, що тривалий час користується онлайн-сервісом «ОЛХ», де здійснює різнойменні покупки, приблизно у серпні 2022 року, ОСОБА_5 вирішила розмістити оголошення з приводу продажу одягу і зазначила вартість 100 грн., однак 12.10.2022 приблизно о 23 год. 36 хв., коли ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання, а саме : АДРЕСА_2 , на її власний мобільний номер телефону надійшло повідомлення через додаток «Вотсап» з раніше невідомого абонентського номеру НОМЕР_6 , де чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » почав цікавитися деталями щодо товару та запропонував послугу «ОЛХ-доставка», надіславши інтернет-посилання під приводом успішного проведення ним оплати за товар, ОСОБА_5 перейшла за ним та заповнила форму із повним введенням реквізитів власної банківської картки, після чого виявила несанкціоноване списання кредитних грошових коштів із власної банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 35 879 грн., на невідомий рахунок невстановленої особи, тоді остання зрозуміла, що відносно неї відбулося шахрайство та відразу заблокувала свої карткові рахунки.

Під час допиту ОСОБА_5 , надала підтверджуючий документ щодо завданого їй збитку, а саме виписку із її власного карткового рахунку, з якого відбувся перерахунок грошових коштів на рахунок невстановленої особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002116 від 15.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1

1) здійснити розкриття повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », отримувалися готівкою за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.10.2022 по 15.10.2022 по карткам/рахункам клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 13.10.2022 по 15.10.2022, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 13.10.2022 по 15.10.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

У інший спосіб отримати дану інформацію, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002116, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 :

1) здійснити розкриття повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », отримувалися готівкою за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 13.10.2022 по 15.10.2022 по карткам/рахункам клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 13.10.2022 по 15.10.2022, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 »,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 », за період з 13.10.2022 по 15.10.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21.11.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1