У Х В А Л А
Справа № 285/5692/22

провадження № 1-кс/0285/943/22

31 жовтня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання дізнавача сектору дізнання Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач 27.10.2022 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 20.07.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди гроші були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.10.2022 близько 15 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 77900 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на банківську картку невідомої особи за № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи правопорушника, з`ясування повних обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Дізнавач в заяві просив провести розгляд клопотання без його участі.
Представник Банку у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, керуючись ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Картковий рахунок, до якого дізнавач просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу дізнання в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000330 від 21.10.2022 року дізнавачами досудового розслідування визначено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Крім цього, слідча суддя вважає за доцільне визначити період отримання інформації по час постановлення своєї ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та за дорученням працівникам оперативних підрозділів: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31
тимчасовий доступ до інформації (у виді документу, виписки, листа, скриншоту, тощо), яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди гроші були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші,
у період часу з 20.07.2022 по 31.10.2022.
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 31.12.2022 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1