№ 207/1520/22
№ 1-кс/207/346/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2022 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в AT «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, , ІПН 62.
В обґрунтування клопотання слідчий ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зазначила, що до чергової частини відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (к.т. НОМЕР_2 ), мешкає та зареєстрований АДРЕСА_1 , який являється директором ПП "Нафта Лукрум", та повідомив, що 13.06.2022 року сплатив 1 млн. 705 тис. грн. на рахунок ТОВ "Групс ТГ" (, м. Київ, вул. Іллінська, 8) за купівлю дизельного палива "EURO-5" у кількості 31000 літрів. 13.06.2022 року приблизно о 14.36 год. водій цистерни MAN НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , відмовляється зливати дизельне паливо, оскільки не бачать сплату.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2022 року за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості представника потерпілого - директор ПП «НАФТА- ЛУКРУМ» ОСОБА_5 , юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Освітня, 17-16, який пояснив, що 10.06.2022 року між ПП «НАФТА-ЛУКРУМ» та ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» , було складено угоду на поставку дизельного палива №420 від 10.06.2022 року у кількості, згідно специфікації №1 до договору поставки №420 від 10.06.2022 року та рахунку №1024 від 10.06.2022 року - 31000,00 літрів на загальну суму 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень.
Проте, 13.06.2022 року у м. Кам`янське, ст. Баглій, 3а, де розташована А3C ПП «НАФТА-ЛУКРУМ», згідно домовленостей, приїхав бензовоз, котрий завантажений дизельним паливом у відповідній кількості, але відмовився зливати паливо до сплати.
В свою чергу, ПП «НАФТА-ЛУКРУМ», згідно платіжного доручення №44 від 13.06.2022 року було здійснено оплату на користь ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» в сумі 1 105 000,00 (один мільйон сто п`ять тисяч грн.) та згідно платіжного доручення №45 від 13.06.2022 в сумі 600 000,00 (шістсот тисяч грн.)
Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, здійснювались постачальнику ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , в АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, , ІПН 62.
Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.
Наразі встановлено наступні передбачені ст. 170 КПК України підстави і мету застосування арешту відносно вказаного вище майна.
Вилучені речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовими доказами з підстав, наведених вище за текстом, та має доказове значення для встановлення таких фактичних обставин події кримінального правопорушення, проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження та експертних досліджень.

Метою застосування арешту відносно вищенаведеного майна є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій та експертних досліджень, що є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. За наведених обставин метою застосування арешту вищенаведеного майна є збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000298 вважає, що клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно: на грошові кошти в сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в AT «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, , ІПН 62.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

1. Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 705 000,0 (один мільйон сімсот п`ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в AT «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, , ІПН 62.
2. Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Копію ухвали направити для виконання слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1