Провадження № 1-кс/686/7602/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000505,

ВСТАНОВИВ:
22.08.2022 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 16.08.2022 року, близько 09:47 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів # НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом ідентифікації особи, заволоділа грошовими коштами у сумі 18 700 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з банківської карточки # НОМЕР_3 на невідомий рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
16.08.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2022, близько 09:47 год., заявниця ОСОБА_5 , перебувала за адресою проживання та на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок за абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що заявниці потрібно пройти ідентифікацію особи, а саме потрібно зняти зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 всі грошові кошти та перерахувати їх на безпечний рахунок, який працівники служби безпеки створили на ім`я ОСОБА_5 . Спілкуючись по мобільному телефону із невідомою особою, заявниця пішла до найближчого терміналу, де зняла кошти у сумі 18 700 грн. Після чого невідома особа під час телефонної розмови із заявницею продиктувала номер карти на який остання перерахувала вищевказану суму. Виконавши перерахунок грошових коштів, невідома особа порекомендувала заявниці деякий час не заходити до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак повернувшись до дому заявниця зайшла до мобільного додатку та виявила, що грошові кошти на її рахунок не повернулись.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходяться відеоматеріали, з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.08.2022 по 17.08.2022 та можливістю отримання завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1