Провадження №: 1-кс/755/1674/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" вересня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування,
за участю учасників кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002499, у ході якого встановлено, що ОСОБА_6 визначивши вчинення злочинів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом шахрайського заволодіння чужим майном, у невстановлений досудовим слідством час та місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .
Вказана група осіб розробила злочинний план незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами громадян під приводом проведення валюто-обмінних операцій грошових коштів у значних сумах з наданням потерпілим імітаційних купюр, які не є платіжними засобами.
Згідно розподілених ролей, ОСОБА_6 взяв на себе функцію пошуку потенційних потерпілих, спілкування з ними, пошук місць вчинення злочину, а ОСОБА_7 мав усувати перешкоди на шляхах підходу та відходу ОСОБА_6 з місця вчинення злочину, а також сприяти іншим чином протиправній діяльності останнього.
У квітні 2022 року ОСОБА_6 з метою пошуку громадян, які мають намір обміняти значні суми грошових коштів, прибув до м. Тернополя, де познайомився з ОСОБА_8 .
Під час зустрічей з ОСОБА_8 , згідно розробленого плану, з метою приховування свого реального зовнішнього вигляду та уникнення в подальшому можливості бути впізнаним потерпілим, ОСОБА_6 використовував перуку.
Для виникнення довірливих відносин ОСОБА_6 декілька разів зустрічався з ОСОБА_8 та проводив операції з обміну валюти на суму 1000 та 2500 доларів США.
Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що він має можливість здійснити обмін більших сум грошових коштів, чим зацікавив останнього.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Тернопіль, підготували грошові кошти в доларах США, імітаційні грошові кошти схожі на долари США, сума яких була еквівалентна справжнім грошовим коштам, перуку, окуляри та одяг для зміни зовнішності.
Крім того, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 підшукали місце - будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під`їзд якого мав наскрізний вихід, із розміщеними на першому поверсі аптечним закладом, агенцією з нерухомості та іншими приміщеннями, яке б надавало змогу співучасникам зникнути з місця вчинення злочину та не бути викритими.
У подальшому, в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що за декілька днів зможе обміняти 25 700 доларів США за курсом 35 грн. 20 коп. за 1 долар США.
У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи переконаним в добропорядності ОСОБА_6 , яка виникла в результаті проведених раніше валюто-обмінних операцій, не здогадуючись про злочинні наміри останнього, висловив зацікавленість у пропозиції та повідомив про готовність обміняти вказану суму грошових коштів за декілька днів.
Реалізуючи свої злочинні плани, 14.06.2022, у ході телефонної розмови ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_8 про зустріч для обміну грошових коштів, при цьому схилив останнього прибути до заздалегідь підготовленого місця вчинення злочину, а саме до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що він знаходиться на робочому місці в аптеці.
15.06.2022, приблизно о 13 год. 45 хв., ОСОБА_8 приїхав на автомобілі «Фольксваген» д.н.з. НОМЕР_1 за раніше обумовленою з ОСОБА_6 адресою: АДРЕСА_1 у, де на нього очікував ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 про участь якого в операції з обміну валют ОСОБА_8 не було відомо.
У свою чергу, ОСОБА_6 , видаючи себе за працівника аптеки, що функціонує за адресою: АДРЕСА_1 , з метою маскування умисно змінив свою зовнішність за допомогою перуки, медичної маски, білого халату та окулярів, сів на переднє пасажирське сидіння салону автомобіля ОСОБА_8 , де надав останньому для перерахунку справжні грошові кошти в сумі 25 700 доларів США.
Після перерахунку грошових коштів в доларах США, ОСОБА_8 поклав їх в салоні автомобіля між сидіннями та дістав грошові кошти в національній валюті України в сумі 904 640 грн., згідно заздалегідь оговореного курсу обміну.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що для перерахунку такої значної суми грошових коштів їм краще пройти до приміщення агенції нерухомості, на що ОСОБА_8 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_6 , погодився.
У цей же час, ОСОБА_6 відволікаючи увагу ОСОБА_8 від справжніх грошових коштів, непомітно для останнього, умисно, замінив вже перераховані грошові кошти в сумі 25 700 доларів США на імітаційні грошові купюри.
Одразу після цього, ОСОБА_6 , отримавши від потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 904 640 грн., маючи на меті зникнути з місця вчинення злочину, спільно з потерпілим ОСОБА_8 підійшли до входу до агенції нерухомості, де їх вже очікував ОСОБА_7 , який діяв єдиним умислом з ОСОБА_6 .
У свою чергу ОСОБА_6 , з метою введення ОСОБА_8 в оману, звернувся до ОСОБА_7 та запитав чи можуть вони пройти до приміщення агенції нерухомості для перерахунку грошових коштів.
Виконуючи відведену роль, ОСОБА_7 , видаючи себе за працівника агенції нерухомості, повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що на даний час здійснити перерахунок неможливо, оскільки в агенції нерухомості здійснюється інкасація.
Утримуючи при собі грошові кошти в сумі 904 640 грн., які були отриманні від ОСОБА_8 , а також 25 700 доларів США справжніми купюрами, які були замінені в автомобілі потерпілого на імітаційні, ОСОБА_6 , у момент коли ОСОБА_8 почав повертатись до власного автомобіля, спільно з ОСОБА_7 зайшли до заздалегідь обраного під`їзду, де ОСОБА_6 зняв білий халат, маску та перуку та через запасні двері вийшли в двір будинку.
У подальшому, ОСОБА_7 , зачинив двері з зовнішньої сторони, принесеною заздалегідь на місце вчинення злочину палицею, після чого направився до обумовленого місця зустрічі, де на нього вже очікував ОСОБА_9 на автомобілі «Nissan X-Trail», д.н.з. НОМЕР_2 .
Із місця вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 зникли на автомобілі «Nissan X-Trail», д.н.з. НОМЕР_2 , а грошовими коштами розпорядились на власний розсуд.
Отже, злочинними діями групи осіб до складу якої входять ОСОБА_6 та ОСОБА_7 потерпілому ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди в розмірі 904 640 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.
Підставою для повідомлення про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення стала наявність достатніх доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, а саме: протоколи огляду місця події, протоколи обшуку, протоколи допиту свідків, протокол допиту потерпілого, речові докази та інші матеріали у своїй сукупності.
17.06.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
22.06.2022 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 13.08.2022 включно, із визначенням застави.
23.06.2022 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_7 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 12.08.2022 включно, із визначенням застави.
08.08.2022 року керівником Дніпровської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 17.09.2022.
10.08.2022 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 17.09.2022 включно.
11.08.2022 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 продовжено до 17.09.2022 включно.
08.08.2022 року керівником Дніпровської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 17.09.2022.
У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 17.09.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: отримати висновки призначених експертиз молекулярно-генетичних експертиз, отримати довідку-аналіз інформації, отриманої у операторів стільникового (мобільного) зв`язку, вирішити питання про об`єднання матеріалів з матеріалами кримінального провадження за іншим фактом вчинення аналогічного кримінального правопорушення, завершити процес розсекречення деяких матеріалів кримінального провадження, здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження відповідно до ст.290 КПК України потерпілому, підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які слід вручити підозрюваним та їх захисникам та при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі, захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечувала, підозрювані підтримали думку свого захисника.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину /ч.4 ст.219 КПК України/.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002499 від 26.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно із ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, відносяться до особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від п?яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
Разом із тим, ч.1 ст.294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 17.09.2022 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, зокрема: необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме: отримати висновки призначених експертиз молекулярно-генетичних експертиз, отримати довідку-аналіз інформації, отриманої у операторів стільникового (мобільного) зв`язку, вирішити питання про об`єднання матеріалів з матеріалами кримінального провадження за іншим фактом вчинення аналогічного кримінального правопорушення, завершити процес розсекречення деяких матеріалів кримінального провадження, здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження відповідно до ст.290 КПК України потерпілому, підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які слід вручити підозрюваним та їх захисникам та при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002499 від 26.08.2021 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 17 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити до 17 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя