печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника осіб, які подала скаргу: не з`явились,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Біопол», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофрукт» ЛТД на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000461 від 29.03.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Біопол», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофрукт» ЛТД звернулись до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000461 від 29.03.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначають, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2021 року за № 0000461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 19.05.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2021 року № 757/24408/21-к та № 757/24519/21-к проведено обшук за адресою: Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Луцька 3, під час якого вилучено речі та документи, власниками яких є ТОВ «Біопол» та ТОВ «Агрофрукт» ЛТД.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

В судове засідання представники осіб, які подали скаргу, та слідчий не з`явились, про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

З огляду на принципи змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст. 305, 306 КПК України визначений скорочений строк розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог скарги за відсутності в судовому засіданні представника осіб, які подали скаргу, та слідчого на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Як визначено у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2021 року за № 0000461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2021 року у справі № 757/24408/21-к та 757/24519/21-к задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, зокрема, у офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, приміщеннях будівель гаража на 6 автомобілів з профілакторієм, профілакторієм з гаражем, консервного цеху з добудовою, адміністративного корпусу з магазином товарів продовольчої групи, єдиного майнового комплексу, аміачно-компресорної установки, холодильної камери з добудовою, добудови до холодильної камери «А-2», добудов до холодильної камери №2 «а8», вагової «а7», столярного цеху з бетонною площадкою «В-1», дизельної електростанції «І-1» та інших нежитлових будівлях, а також земельних ділянок за кадастровими номерами: :01:002:2844, :01:002:2845, :01:002:0651, за адресою: Волинська обл., Маневицький район, смт. Маневичі, вул. Луцька, буд. 3, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОФРУКТ» ЛТД, , Полковським Славомиром Мирославом, РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ «АГРОФРУКТ» , де зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «АГРОФРУКТ`ЛТД, , та у всіх приміщеннях, зокрема, у офісних, господарських, адміністративних, складських, підсобних та інших приміщеннях, приміщеннях будівель гаража на 6 автомобілів з профілакторієм, профілакторієм з гаражем, консервного цеху з добудовою, адміністративного корпусу з магазином товарів продовольчої групи, єдиного майнового комплексу, аміачно-компресорної установки, холодильної камери з добудовою, добудови до холодильної камери «А-2», добудов до холодильної камери №2 «а8», вагової «а7», столярного цеху з бетонною площадкою «В-1», дизельної електростанції «І-1» та інших нежитлових будівлях, а також земельних ділянок за кадастровими номерами: :01:002:2844, :01:002:2845, :01:002:0651, за адресою: Волинська обл., Маневицький район, смт. Маневичі, вул. Луцька, буд. 3, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «АГРОФРУКТ» ЛТД, , Полковським Славомиром Мирославом, РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ «АГРОФРУКТ» , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «БІОПОЛ», , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення таких речей, оригіналів та копій документів та електронних носіїв інформації, пов`язаних з діяльністю ТОВ «БІОПОЛ», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення таких речей, оригіналів та копій документів та електронних носіїв інформації, пов`язаних з діяльністю ТОВ «АГРОФРУКТ» ЛТД, а саме:

- щодо заготівлі/придбання та походження лісових ресурсів, здійснення побічних лісових користувань (заготівля/збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин), зокрема: звіти форми 1ДФ; спеціальні дозволи, лісові квитки, платіжні документи про сплату рентної плати; договори, угоди, в т.ч. про співпрацю, цивільно-правові угоди тощо; акти наданих послуг, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні; товарно-транспортні накладні, заготівельні акти; відомості, книги, журнали обліку заготовленої та/або придбаної продукції, сировини, побічних лісових ресурсів (дикоростучих ягід, грибів лікарських рослин тощо), а також копії лісових квитків, що отримували постачальники; відомості, журнали, звіти про використання грошових коштів, касові книги, довіреності, матеріальні звіти, чеки, квитанції, платіжні документи щодо придбання побічних лісових ресурсів та або послуг по їх заготівлі.

- щодо відшкодування ПДВ з державного бюджету та здійснення експортних операцій, зокрема: декларації з податку на додану вартість, подані упродовж вказаного періоду, а також додатки № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; інформацію (витяг) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі; податкові декларації, заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, що відображена у податковій декларації, а також розрахунок суми бюджетного відшкодування; уся кореспонденція (переписка) з органами ДПС України (в тому числі податковими інспекціями), Рівненською митницею та її структурними підрозділами); усі документи щодо отримання фіто санітарних сертифікатів та сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 (в тому числі договори, угоди, платіжні документи, акти наданих послуг/виконаних робіт тощо та підтверджуючі документи що подавались до відповідних установ, які видавали такі сертифікати); контракти, інвойси, митні декларації, що підтверджують здійснення експортних операцій; калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію;

- юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господаських взаємовідносин ТОВ «АГРОФРУКТ» ЛТД, з ТОВ "Волиньфрукт" (32196235), ТОВ "БІОПОЛ" (37960847), ТОВ "ФЛОРІЯ-УКРАЇНА" (35491874), ТОВ "Фруктова зірка" (38635931), ТОВ "Дібрівка Агросервіс" (32573079), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_25 ( НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_28 ( НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_29 ( НОМЕР_28 ) в тому числі: договори (контракти) на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. про співпрацю, цивільно-правові угоди тощо, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, заготівельні акти; митні декларації, що підтверджують фактичну поставку матеріалів і інших ТМЦ, документи щодо оренди техніки, устаткування, механізмів та іншого обладнання, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вказаних об`єктах, довіреності, по яких одержано продукцію, сертифікати відповідності, паспорта, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію, платіжні документи по перерахуванню коштів, інші юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин з вказаними СПД, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати, а також жорстких дисків, флеш носіїв, магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, блокнотів, чорнових записів.

19.05.2021 року, на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2021 року № 757/24408/21-к та 757/24519/21-к проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого вилучено:

1. ноутбук марки HP в корпусі сірого кольору ІС: 4324A-BRCM1043 Serial 4CZ1330PW0, адміністратором якого являється ОСОБА_30 ;

2. ноутбук марки HP в корпусі чорного кольору ІС: 4324A-BRCM1043 Serial 5СВ2522Н7Р;

3. ноутбук марки HP в корпусі сірого кольору ІС: 4324A-BRCM1043

Serial 5CB34503GC упаковується до сейф пакету № KIV6102569;

4. ноутбук марки DELL в корпусі сірого кольору модель P19F, с/н 7 упаковується до сейф пакету № KIV6102571 ;

5. мобільний телефон марки Хіаоті модель: M1803E7SG, через його блокування встановити ІМЕІ не являється можливим;

6. SSD - диск марки SK hynix і/н НОМЕР_29 ;

7. SSD - диск марки SanDisk хі 10 і/н 51;

8. вінчестер марки TOSHIBA і/н 7587YGMAS Х13;

9. відтиски печатки ТОВ «Агрофрукт» ЛТД (код СРДПОУ 31462284) на 5 арк.;

10. відтиски печатки ТОВ «Біопол» (код СРДПОУ 37960847) на 7 арк.;

11. відтиски печатки №4 ТОВ «Біопол» (код СРДПОУ 37960847) на 5 арк.;

12. відтиски факсимільного підпису директора ТОВ «Біопол» ОСОБА_31 на 3 арк.;

13. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Червень 2020», в якій міститься оригінали документів щодо фінансових взаємовідносин та розрахунки з ТОВ «Агрофрукт ЛТД» з наступними контрагентами: ПАТ «Оранта НСК», ПП «Центр автотехдіагностики», ФОП ОСОБА_32 , ТОВ «Балтік Рефріджерейтінг груп», ТзОВ «Вігор Луцьк», ТОВ «Енера Вінниця», ТОВ «Пріама Ріа», ФОП ОСОБА_33 , ПП «Торговий дім «ВО-Електрик», ДП «Волиньстандартметрологія», ТзОВ «Волиньсантехкомплект», ТОВ «КПП Центр», ТзОВ «Сервіс канцелярія», ТОВ Корвет», ТОВ «Волинський автоцентр КамАЗ», ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ТОВ «Бізнес.інформ.консалтинг», ТОВ «Біапол», ТОВ «Компанія Ліна», ПрАТ «Нова лінія», ТОВ «Епіцентр К», ФОП ОСОБА_38 , ТзОВ «Розетка.УА», ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ТзОВ «Санмей Україна», ФОП ОСОБА_41 , ТзОВ «Близнюки» ЛТД, ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_42 , ТОВ «Украгротех - Дніпро», ПП «Навантажувач - сервіс», ФОП ОСОБА_43 , ТзОВ «Органік стандарт», ТОВ «Унікаметапласт», ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_44 , ТзОВ «ДТБ-груп», ТОВ «Стоунхендж», ТзОВ « Торгово-пром. компанія «Контакт зварювання», ТзОВ «Негабарит», ТОВ «Діатон», AT «Вінницяобленерго СО Барські ЕМ», Маневичі ВУЖКГ, ТзОВ «Продмаст», ФОП ОСОБА_45 , ТзОВ «Фара-1», ТОВ «Ульма- сервіс», ТОВ «Профіцентр квітка», ТзОВ «НЦП Профілактичної медицини», ТзОВ «Фін-експерт», ТОВ «Нова пошта», ДП «Арсенал СТ-9», ТОВ «Бізнес і технології», ПАТ «Укртелеком» Волинська філія, ЗАТ «Київстар ДСМ», ТзОВ «Електротрейдінг груп», ПАТ «Волиньобленерго», ПП «Нафто торгова фірма «Укр-Петроль», ФОП ОСОБА_46 , ТОВ «Щит Волинь, ФОП ОСОБА_47 , ДПРЧ - 8 УДСНС у Волинській області;

14. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Вересень (08.09-14.09) 2020 (прихід сировини)»;

15. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Січень 2020»;

16. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Лютий 2020»;

17. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Листопад 2020»;

18. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Березень 2020»;

19. паперова папка, з прошитими документами, (15.09-22.09) 2020 (прихід сировини)»;

20. паперова папка, з (01.08-10.08)2020»;

21. паперова папка, з (26.08-31.08) 2020»;

22. паперова папка, з (11.08-17.08)2020»;

23. паперова папка, з (18.08-25.08)2020»;

24. паперова папка, з прошитими документами з наліпкою «Жовтень;»

25. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Жовтень (09.10-31.10) 2020 (прихід сировини)»;

26. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Липень (01.07-15.07) 2020»;

27. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Липень (16.07-31.07) 2020»;

28. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Вересень (23.09-30.09) 2020 (прихід сировини)»;

29. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Вересень (01.09-07.09) 2020 (прихід сировини)»;

30. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Експорт 2020 рік»;

31. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте вересень 2020 року на 477 арк.;

32. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте 1 півріччя 2020 року на 395 арк.;

33. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте липень-серпень 2020 року на 409 арк.;

34. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте 4 квартал 2020 року на 542 арк.;

35. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Договора підприємців за 2020 рік на 302 арк.;

36. швидкозшивач зеленого кольору з написом «Л.БАР 2020 Малина» в якій містяться документа, а саме:

- договір купівлі - продажу № 04/V/TR/20 від 06.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_15 з додатками на 19 арк.;

- договір купівлі - продажу № 09/V/TR/20 від 15.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_48 з додатками на 14 арк.;

- договір купівлі - продажу № 11/V/TR/20 від 15.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_49 з додатками на 12 арк.;

- договір купівлі - продажу № 12/V/TR/20 від 25.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_21 з додатками на 16 арк.;

- договір купівлі - продажу № 12/V/TR/20 від 23.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_22 з додатками на 19 арк.;

- договір купівлі - продажу № 06/V/TR/20 від 10.07.2020 укладений між ТОВ Агрофрукт та Гавриш з додатками на 15 арк.;

- договір купівлі - продажу № 13/V/TR/20 від 25.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_50 з додатками на 9 арк.;

- договір купівлі - продажу № 14/V/TR/20 від 03.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 10 арк.;

- договір купівлі - продажу № 10/V/TR/20 від 15.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_25 з додатками на 15 арк.;

- договір купівлі - продажу № 15/V/TR/20 від 25.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 14 арк.;

- договір купівлі - продажу № 07/V/TR/20 від 10.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_26 з додатками на 16 арк.;

- договір купівлі - продажу № 05/V/TR/20 від 10.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_51 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 16/V/TR/20 від 01.09.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_7 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/V/TR/20 від 18.06.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_52 з додатками на 15 арк.;

37. швидкозшивач синього кольору з написом «Кременець 2020 договора» в якій містяться документи, а саме:

- договір купівлі - продажу № 05/K/TR/20 від 17.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_11 з додатками на 32 арк.;

- договір купівлі - продажу № 06/K/TR/20 від 04.09.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_14 з додатками на 11 арк.;

- договір купівлі - продажу № 07/K/TR/20 від 01.10.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_53 з додатками на 12 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/K/TR/20 від 03.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та Гладковською Ларисою з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 3/PP/T/TR/20 від 13.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_54 з додатками на 17 арк.;

- договір купівлі - продажу № 02/K/TR/20 від 06.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_55 з додатками на 12 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/K/TR/20 від 17.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_56 з додатками на 10 арк.;

- договір купівлі - продажу № K/TR/20 від 15.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_57 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 4/K/TR/20 від 15.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_57 з додатками на 4 арк.;

38. швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2019р. 2020р.» в якій містяться документи, а саме:

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.04.2021 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками на 3 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.04.2021 укладений між ТОВ «Біопол» та ФОП ОСОБА_58 з додатками на 5 арк.;

- додаток №6 до договору оренди № 01/16 від 01.11.2018 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/10 від 01.10.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- договір найму (оренди) приміщення № 1 від 01.01.2020 укладений між ОСОБА_59 та ТОВ «Біопол» з додатками на 5 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/09 від 01.01.2020 укладений між ОСОБА_59 та ТОВ «Біопол» з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу № 1/09/20 від 01.09.2020 укладений між ОСОБА_60 та ТОВ «Біопол» на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу № 7/09/20 від 07.09.2020 укладений між ТОВ «ТОРРО» та ТОВ «Біопол» на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу № 31/07-03 від 31.07.2020 укладений між ФОП ОСОБА_61 та ТОВ «Біопол» з додатками на 7 арк.;

- договір купівлі - продажу № 31/07-01 від 31.07.2020 укладений між ФОП ОСОБА_62 та ТОВ «Біопол» з додатками на 8 арк.;

- договір купівлі - продажу № 31/07-02 від 31.07.2020 укладений між ФОП ОСОБА_63 та ТОВ «Біопол» з додатками на 7 арк.;

- договір купівлі-продажу №01 10 20;

- детальна іфнормація про ФОП ОСОБА_64 та ФОП Пятигорик

- детальна інформація про ФОП ОСОБА_65 на 8 арк.;

- детальна інформація про ФОП ОСОБА_66 на 8 арк.;

- договір купівлі - продажу БЮ Органічної продукції № 30/07/20 від 30.07.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД`та ТОВ «Флорія - Україна» з додатками на 34 арк.;

- договір купівлі - продажу № 33/M/TR/20 від 18.08.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_18 з додатками на 17/ арк.;

- договір купівлі - продажу № 1/09/20 від 01.09.2020 року, укладений між ОСОБА_60 та ТОВ «Біопол» на 4 арк.;

- договір про надання транспортних послуг № 02/19 від 01.02.2019 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 6 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/05/20 від 01.05.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- додатковий договір № 02 про внесення змін та доповнень до генерального договору №76/18 про здійснення кредитування від 09.10.2018 року на 1 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 20.07.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- акт №1 наданн послуг згідно договору № 05/07/18 від 05.07.2018 року на 1 арк.;

- додаткова угода № 2 до договору поставки №116/43/2019 від 29.01.2019 року на 1 арк.;

- договір поставки № 20 11 від 20.11.2019 року, укладений між ТОВ «Дібрівка Агросервіс» та ТОВ «Біопол» з додатками на 8 арк.;

39. швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2021», в якій містяться документи, а саме:

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.10.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/09/20 від 01.09.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками на 6 арк.;

- договір на послуги з утримання та технічного обслуговування електричних мереж та електрогосподарства № 20/10 від 20.10.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками;

- договір купівлі - продажу № 01/05/20 від 01.05.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.04.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- контракт № 12/20 від 01.12.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та фірма «РОБКО» з додатками на 6 арк.;

- договір про постачання електричної енергії № БА-508000, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Енера Вінниця» з додатками на 10 арк.;

- договір про постачання електричної енергії № БА-508000 від 09.09.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Енера Вінниця» з додатками на 9 арк.;

- комерційна пропозиція № 7 від 08.05.2020 року від ТОВ «Електротрейдінг груп» на 5 арк.;

- комерційна пропозиція № 6 від 10.03.2020 року від ТОВ «Електротрейдінг груп» на 3 арк.;

- комерційна пропозиція №1 від 09.10.2020 від ТОВ «Августа» на 3 арк.;

- договір про постачання електричної енергії № Е-20/003 від 09.10.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Августа» з додатками на 23 арк.;

- контракт № 6/20 від 17.06.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та фірма «РОБКО» на 2 арк.;

- договір Поставки № ЯВ-11/П від 23.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Прушинські» з додатками на 4 арк.;

- договір на поставку обладнання, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від 02.04.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_67 з додатками на 6 арк.;

- договір про надання правової допомоги від 29.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та адвокатом ОСОБА_68 на 3 арк.;

- договір про надання послуг № 834 від 24.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ПП «центр автотехдіагностики» на 1 арк.;

- договір про надання послуг № 24/03 від 24.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та КП «Маневицька центральна районна лікарня» на 1-му арк.;

- договір № 2872 від 24.03.2021року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та Маневицький міжрайонний відділ ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України на 1 арк.;

- договір про надання послуг від 22.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_69 з додатками на 10 арк.;

- договір оренди № 23/03 від 01.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та Полковський Славомир на 5 арк.;

- договір купівлі - продажу № 47 від 11.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_39 на 1 арк.;

- інші договори щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Агрофрукт» ЛТД на 124 арк.;

40. швидкозшивач жовтого кольору з написом «ПДВ 2021»;

41. швидкозшивач чорного кольору без написів з відомостями про оборотів рахунків з січня по травень 2020 року;

42. шиписка по рахункам ТзОВ «БІОПОЛ» з додатками на 25 арк.;

43. швидкозшивач синього кольору з написом «банк 2020 рік»;

44. швидкозшивач зеленого кольору без написів з актами приймання передачі партій товарів з вересня 2020 року по березень 2021 року;

45.чорнові записи на 96 арк.;

46. блокнот в твердій обкладинці комбінованих кольорів жовтого, оранжевого, зеленого, фіолетового та блакитного з написом маркера чорного кольору, який читається як «2020 Dostancy»;

47. блокнот з чорновими записами директора ТОВ «АГРОФРУКТ ЛТД»;

48. журнал обліку товару;

49. специфікації по відвантаженню товару, на 11 арк.;

50. довідка АТ «Альфа-Банк», на 1 арк.;

51 .довідка № 94 від 02.12.2020 року на 1 арк.;

52. лист від 10.02.2021року на 2 арк.;

53.залишки по продукції станом на 23.02.2021 року на 1 арк.;

54. товарно-транспортні накладні, №№ 423, 497, на 2 арк.;

55. розрахунок калькуляція за виконані послуги по митно-брокерському обслуговуванню згідно договору № 116/2013, на 1 арк.;

56. заборгованість фірми POLKO перед Кот Ростиславом, на 1 арк.;

57. лист від 05.12.2018 року на 1 арк.;

58. лист від 26.11.2018 року;

59. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (накладні, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки), на 315 арк.;

60. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (рахунки фактури, розрахунки- калькуляції, акти надання-отримання послуг, специфікації), на 224 арк.;

61. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (договори, рахунки, акти надання- отримання послуг, акти виконаних робіт, митні декларації, ТТН), на 243 арк.;

62. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (рахунки, видаткові накладні, ТТН, акти), на 565 арк.;

63. папка зеленого кольору з написом «ВИГОВСЬКИЙ А В (ПІД ЗВІТ) З 01.01.2019Р ПО 30.04.2020Р»;

64. папка зеленого кольору з документами ФГД ТОВ «БІОПОЛ»;

65. швидкозшивач сірого кольору з відомостями щодо руху коштів, ТОВ «БІОПОЛ», на 171 арк.;

66. швидкозшивач сірого кольору, (закупівельні фактури);

67. папка зеленого кольору з написом «ПДВ».

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2021 року не надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, тобто в ухвалі не вказаного індивідуальні ознаки майна, воно є тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя дійшов висновку, що скарга ТОВ «Біопол», ТОВ «Агрофрукт» ЛТД на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000461 від 29.03.2021 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Біопол», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофрукт» ЛТД на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000461 від 29.03.2021 року, задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000461 від 29.03.2021 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Біопол», Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофрукт» ЛТД майно, вилучене 19.05.2021 року під час проведення обшуку за адресою: Волинська обл., смт. Маневичі, вул. Луцька 3, а саме:

1. ноутбук марки HP в корпусі сірого кольору ІС: 4324A-BRCM1043 Serial 4CZ1330PW0, адміністратором якого являється ОСОБА_30 ;

2. ноутбук марки HP в корпусі чорного кольору ІС: 4324A-BRCM1043 Serial 5СВ2522Н7Р;

3. ноутбук марки HP в корпусі сірого кольору ІС: 4324A-BRCM1043

Serial 5CB34503GC упаковується до сейф пакету № KIV6102569;

4. ноутбук марки DELL в корпусі сірого кольору модель P19F, с/н 7 упаковується до сейф пакету № KIV6102571 ;

5. мобільний телефон марки Хіаоті модель: M1803E7SG, через його блокування встановити ІМЕІ не являється можливим;

6. SSD - диск марки SK hynix і/н EI42N0L;

7. SSD - диск марки SanDisk хі 10 і/н 51;

8. вінчестер марки TOSHIBA і/н 7587YGMAS Х13;

9. відтиски печатки ТОВ «Агрофрукт» ЛТД (код СРДПОУ 31462284) на 5 арк.;

10. відтиски печатки ТОВ «Біопол» (код СРДПОУ 37960847) на 7 арк.;

11. відтиски печатки №4 ТОВ «Біопол» (код СРДПОУ 37960847) на 5 арк.;

12. відтиски факсимільного підпису директора ТОВ «Біопол» ОСОБА_31 на 3 арк.;

13. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Червень 2020», в якій міститься оригінали документів щодо фінансових взаємовідносин та розрахунки з ТОВ «Агрофрукт ЛТД» з наступними контрагентами: ПАТ «Оранта НСК», ПП «Центр автотехдіагностики», ФОП ОСОБА_32 , ТОВ «Балтік Рефріджерейтінг груп», ТзОВ «Вігор Луцьк», ТОВ «Енера Вінниця», ТОВ «Пріама Ріа», ФОП ОСОБА_33 , ПП «Торговий дім «ВО-Електрик», ДП «Волиньстандартметрологія», ТзОВ «Волиньсантехкомплект», ТОВ «КПП Центр», ТзОВ «Сервіс канцелярія», ТОВ Корвет», ТОВ «Волинський автоцентр КамАЗ», ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ТОВ «Бізнес.інформ.консалтинг», ТОВ «Біапол», ТОВ «Компанія Ліна», ПрАТ «Нова лінія», ТОВ «Епіцентр К», ФОП ОСОБА_38 , ТзОВ «Розетка.УА», ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ТзОВ «Санмей Україна», ФОП ОСОБА_41 , ТзОВ «Близнюки» ЛТД, ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_42 , ТОВ «Украгротех - Дніпро», ПП «Навантажувач - сервіс», ФОП ОСОБА_43 , ТзОВ «Органік стандарт», ТОВ «Унікаметапласт», ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_44 , ТзОВ «ДТБ-груп», ТОВ «Стоунхендж», ТзОВ « Торгово-пром. компанія «Контакт зварювання», ТзОВ «Негабарит», ТОВ «Діатон», AT «Вінницяобленерго СО Барські ЕМ», Маневичі ВУЖКГ, ТзОВ «Продмаст», ФОП ОСОБА_45 , ТзОВ «Фара-1», ТОВ «Ульма- сервіс», ТОВ «Профіцентр квітка», ТзОВ «НЦП Профілактичної медицини», ТзОВ «Фін-експерт», ТОВ «Нова пошта», ДП «Арсенал СТ-9», ТОВ «Бізнес і технології», ПАТ «Укртелеком» Волинська філія, ЗАТ «Київстар ДСМ», ТзОВ «Електротрейдінг груп», ПАТ «Волиньобленерго», ПП «Нафто торгова фірма «Укр-Петроль», ФОП ОСОБА_46 , ТОВ «Щит Волинь, ФОП ОСОБА_47 , ДПРЧ - 8 УДСНС у Волинській області;

14. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Вересень (08.09-14.09) 2020 (прихід сировини)»;

15. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Січень 2020»;

16. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Лютий 2020»;

17. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Листопад 2020»;

18. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Березень 2020»;

19. паперова папка, з прошитими документами, (15.09-22.09) 2020 (прихід сировини)»;

20. паперова папка, з (01.08-10.08)2020»;

21. паперова папка, з (26.08-31.08) 2020»;

22. паперова папка, з (11.08-17.08)2020»;

23. паперова папка, з (18.08-25.08)2020»;

24. паперова папка, з прошитими документами з наліпкою «Жовтень;»

25. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Жовтень (09.10-31.10) 2020 (прихід сировини)»;

26. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Липень (01.07-15.07) 2020»;

27. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Липень (16.07-31.07) 2020»;

28. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Вересень (23.09-30.09) 2020 (прихід сировини)»;

29. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Вересень (01.09-07.09) 2020 (прихід сировини)»;

30. паперова папка, з прошитими документами, з наліпкою «Експорт 2020 рік»;

31. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте вересень 2020 року на 477 арк.;

32. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте 1 півріччя 2020 року на 395 арк.;

33. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте липень-серпень 2020 року на 409 арк.;

34. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Експорте 4 квартал 2020 року на 542 арк.;

35. прошита стопка документів з написом на титульному аркуші «ТОВ «Біопол» Договора підприємців за 2020 рік на 302 арк.;

36. швидкозшивач зеленого кольору з написом «Л.БАР 2020 Малина» в якій містяться документа, а саме:

- договір купівлі - продажу № 04/V/TR/20 від 06.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_15 з додатками на 19 арк.;

- договір купівлі - продажу № 09/V/TR/20 від 15.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_48 з додатками на 14 арк.;

- договір купівлі - продажу № 11/V/TR/20 від 15.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_49 з додатками на 12 арк.;

- договір купівлі - продажу № 12/V/TR/20 від 25.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_21 з додатками на 16 арк.;

- договір купівлі - продажу № 12/V/TR/20 від 23.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_22 з додатками на 19 арк.;

- договір купівлі - продажу № 06/V/TR/20 від 10.07.2020 укладений між ТОВ Агрофрукт та Гавриш з додатками на 15 арк.;

- договір купівлі - продажу № 13/V/TR/20 від 25.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_50 з додатками на 9 арк.;

- договір купівлі - продажу № 14/V/TR/20 від 03.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 10 арк.;

- договір купівлі - продажу № 10/V/TR/20 від 15.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_25 з додатками на 15 арк.;

- договір купівлі - продажу № 15/V/TR/20 від 25.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 14 арк.;

- договір купівлі - продажу № 07/V/TR/20 від 10.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_26 з додатками на 16 арк.;

- договір купівлі - продажу № 05/V/TR/20 від 10.07.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_51 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 16/V/TR/20 від 01.09.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_7 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/V/TR/20 від 18.06.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_52 з додатками на 15 арк.;

37. швидкозшивач синього кольору з написом «Кременець 2020 договора» в якій містяться документи, а саме:

- договір купівлі - продажу № 05/K/TR/20 від 17.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_11 з додатками на 32 арк.;

- договір купівлі - продажу № 06/K/TR/20 від 04.09.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_14 з додатками на 11 арк.;

- договір купівлі - продажу № 07/K/TR/20 від 01.10.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_53 з додатками на 12 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/K/TR/20 від 03.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та Гладковською Ларисою з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 3/PP/T/TR/20 від 13.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_54 з додатками на 17 арк.;

- договір купівлі - продажу № 02/K/TR/20 від 06.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_55 з додатками на 12 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/K/TR/20 від 17.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_56 з додатками на 10 арк.;

- договір купівлі - продажу № K/TR/20 від 15.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_57 з додатками на 18 арк.;

- договір купівлі - продажу № 4/K/TR/20 від 15.08.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_57 з додатками на 4 арк.;

38. швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2019р. 2020р.» в якій містяться документи, а саме:

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.04.2021 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками на 3 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.04.2021 укладений між ТОВ «Біопол» та ФОП ОСОБА_58 з додатками на 5 арк.;

- додаток №6 до договору оренди № 01/16 від 01.11.2018 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/10 від 01.10.2020 укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- договір найму (оренди) приміщення № 1 від 01.01.2020 укладений між ОСОБА_59 та ТОВ «Біопол» з додатками на 5 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/09 від 01.01.2020 укладений між ОСОБА_59 та ТОВ «Біопол» з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу № 1/09/20 від 01.09.2020 укладений між ОСОБА_60 та ТОВ «Біопол» на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу № 7/09/20 від 07.09.2020 укладений між ТОВ «ТОРРО» та ТОВ «Біопол» на 1 арк.;

- договір купівлі - продажу № 31/07-03 від 31.07.2020 укладений між ФОП ОСОБА_61 та ТОВ «Біопол» з додатками на 7 арк.;

- договір купівлі - продажу № 31/07-01 від 31.07.2020 укладений між ФОП ОСОБА_62 та ТОВ «Біопол» з додатками на 8 арк.;

- договір купівлі - продажу № 31/07-02 від 31.07.2020 укладений між ФОП ОСОБА_63 та ТОВ «Біопол» з додатками на 7 арк.;

- договір купівлі-продажу №01 10 20;

- детальна іфнормація про ФОП ОСОБА_64 та ФОП Пятигорик

- детальна інформація про ФОП ОСОБА_65 на 8 арк.;

- детальна інформація про ФОП ОСОБА_66 на 8 арк.;

- договір купівлі - продажу БЮ Органічної продукції № 30/07/20 від 30.07.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД`та ТОВ «Флорія - Україна» з додатками на 34 арк.;

- договір купівлі - продажу № 33/M/TR/20 від 18.08.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ОСОБА_18 з додатками на 17/ арк.;

- договір купівлі - продажу № 1/09/20 від 01.09.2020 року, укладений між ОСОБА_60 та ТОВ «Біопол» на 4 арк.;

- договір про надання транспортних послуг № 02/19 від 01.02.2019 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 6 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/05/20 від 01.05.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- додатковий договір № 02 про внесення змін та доповнень до генерального договору №76/18 про здійснення кредитування від 09.10.2018 року на 1 арк.;

- договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 20.07.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- акт №1 наданн послуг згідно договору № 05/07/18 від 05.07.2018 року на 1 арк.;

- додаткова угода № 2 до договору поставки №116/43/2019 від 29.01.2019 року на 1 арк.;

- договір поставки № 20 11 від 20.11.2019 року, укладений між ТОВ «Дібрівка Агросервіс» та ТОВ «Біопол» з додатками на 8 арк.;

39. швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договора 2021», в якій містяться документи, а саме:

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.10.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками на 4 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/09/20 від 01.09.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками на 6 арк.;

- договір на послуги з утримання та технічного обслуговування електричних мереж та електрогосподарства № 20/10 від 20.10.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» з додатками;

- договір купівлі - продажу № 01/05/20 від 01.05.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- договір купівлі - продажу № 01/04 від 01.04.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Біопол» на 2 арк.;

- контракт № 12/20 від 01.12.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та фірма «РОБКО» з додатками на 6 арк.;

- договір про постачання електричної енергії № БА-508000, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Енера Вінниця» з додатками на 10 арк.;

- договір про постачання електричної енергії № БА-508000 від 09.09.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Енера Вінниця» з додатками на 9 арк.;

- комерційна пропозиція № 7 від 08.05.2020 року від ТОВ «Електротрейдінг груп» на 5 арк.;

- комерційна пропозиція № 6 від 10.03.2020 року від ТОВ «Електротрейдінг груп» на 3 арк.;

- комерційна пропозиція №1 від 09.10.2020 від ТОВ «Августа» на 3 арк.;

- договір про постачання електричної енергії № Е-20/003 від 09.10.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Августа» з додатками на 23 арк.;

- контракт № 6/20 від 17.06.2020 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та фірма «РОБКО» на 2 арк.;

- договір Поставки № ЯВ-11/П від 23.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ТОВ «Прушинські» з додатками на 4 арк.;

- договір на поставку обладнання, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів від 02.04.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_67 з додатками на 6 арк.;

- договір про надання правової допомоги від 29.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та адвокатом ОСОБА_68 на 3 арк.;

- договір про надання послуг № 834 від 24.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ПП «центр автотехдіагностики» на 1 арк.;

- договір про надання послуг № 24/03 від 24.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та КП «Маневицька центральна районна лікарня» на 1-му арк.;

- договір № 2872 від 24.03.2021року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та Маневицький міжрайонний відділ ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України на 1 арк.;

- договір про надання послуг від 22.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_69 з додатками на 10 арк.;

- договір оренди № 23/03 від 01.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та Полковський Славомир на 5 арк.;

- договір купівлі - продажу № 47 від 11.03.2021 року, укладений між ТОВ «Агрофрукт» ЛТД та ФОП ОСОБА_39 на 1 арк.;

- інші договори щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Агрофрукт» ЛТД на 124 арк.;

40. швидкозшивач жовтого кольору з написом «ПДВ 2021»;

41. швидкозшивач чорного кольору без написів з відомостями про оборотів рахунків з січня по травень 2020 року;

42. шиписка по рахункам ТзОВ «БІОПОЛ» з додатками на 25 арк.;

43. швидкозшивач синього кольору з написом «банк 2020 рік»;

44. швидкозшивач зеленого кольору без написів з актами приймання передачі партій товарів з вересня 2020 року по березень 2021 року;

45.чорнові записи на 96 арк.;

46. блокнот в твердій обкладинці комбінованих кольорів жовтого, оранжевого, зеленого, фіолетового та блакитного з написом маркера чорного кольору, який читається як «2020 Dostancy»;

47. блокнот з чорновими записами директора ТОВ «АГРОФРУКТ ЛТД»;

48. журнал обліку товару;

49. специфікації по відвантаженню товару, на 11 арк.;

50. довідка АТ «Альфа-Банк», на 1 арк.;

51 .довідка № 94 від 02.12.2020 року на 1 арк.;

52. лист від 10.02.2021року на 2 арк.;

53.залишки по продукції станом на 23.02.2021 року на 1 арк.;

54. товарно-транспортні накладні, №№ 423, 497, на 2 арк.;

55. розрахунок калькуляція за виконані послуги по митно-брокерському обслуговуванню згідно договору № 116/2013, на 1 арк.;

56. заборгованість фірми POLKO перед Кот Ростиславом, на 1 арк.;

57. лист від 05.12.2018 року на 1 арк.;

58. лист від 26.11.2018 року;

59. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (накладні, ТТН, видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки), на 315 арк.;

60. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (рахунки фактури, розрахунки- калькуляції, акти надання-отримання послуг, специфікації), на 224 арк.;

61. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (договори, рахунки, акти надання- отримання послуг, акти виконаних робіт, митні декларації, ТТН), на 243 арк.;

62. швидкозшивач сірого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «БІОПОЛ» та інших СГД (рахунки, видаткові накладні, ТТН, акти), на 565 арк.;

63. папка зеленого кольору з написом «ВИГОВСЬКИЙ А В (ПІД ЗВІТ) З 01.01.2019Р ПО 30.04.2020Р»;

64. папка зеленого кольору з документами ФГД ТОВ «БІОПОЛ»;

65. швидкозшивач сірого кольору з відомостями щодо руху коштів, ТОВ «БІОПОЛ», на 171 арк.;

66. швидкозшивач сірого кольору, (закупівельні фактури);

67. папка зеленого кольору з написом «ПДВ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1