Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1568/22
Справа № 711/4982/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000199 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000199 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала тим, що до слідчого управління ГУ НП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період з січня 2022 по теперішній час відомий їй громадянин, використовуючи погрози заподіяння тілесних ушкоджень та знищення майна вимагає від заявниці грошові кошти в сумі 10000 доларів США.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання, починаючи з 2008 року, являється власником магазину з надання ритуальних послуг, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 користується мобільними телефонами з абонентськими номерами телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Тривалий час, а саме до 2014 року ОСОБА_5 досить тісно співпрацювала із судовим медичним експертом в м. Сміла - ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який працює у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Співпраця полягала в тому, що ОСОБА_6 скеровував родичів померлих осіб до магазину з надання ритуальних послуг, власником якого являється ОСОБА_5 , за що отримував певну грошову винагороду.
Згодом, в 2014 році ОСОБА_6 почав вимагати від гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7 тисяч гривень, так як останній вважав, що недоотримав грошові кошти за співпрацю з ОСОБА_5 , на що остання відмовилась. Тоді ОСОБА_6 почав вимагати від ОСОБА_5 , в разі несплати грошових коштів, переписати на останнього 50% магазину з надання ритуальних послуг, який нещодавно відкрила потерпіла, за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності. На вказані заклики гр. ОСОБА_5 ніяк не реагувала та відмовилась безпідставно сплачувати грошові кошти.
В 2019 році ОСОБА_6 в м. Сміла відкрив власний магазин з надання ритуальних послуг та на ґрунті цього між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник конфлікт, так як ОСОБА_6 почав перешкоджати діяльності магазину з надання ритуальних послуг, власником якого являється ОСОБА_5 та з метою вирішення конфлікту, на початку 2022 року ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 , на що останній повідомив потерпілій, що вона винна йому 10000 (десять) тисяч доларів США за те, що її магазин буде продовжувати функціонувати безперешкодно, також останній вказав ОСОБА_5 , про те, що якщо клієнти будуть скуплятись в неї, то він перестане видавати довідки про смерть.
В магазині ОСОБА_6 також працевлаштований син потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується мобільним номером телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з яким в потерпілої неприязні відносини внаслідок зацікавленості ОСОБА_8 в закритті магазину з надання ритуальних послуг, власником якого являється ОСОБА_5 .
В період з січня 2022 року по липень 2022 року на мобільний номер телефону з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , почали телефонувати з абонентського номеру телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яким користуються невстановлені особи, невідомі особи чоловічної статі почали погрожувати фізичною розправою, вимагати грошові кошти в сумі 10000 (десять) тисяч доларів США. В ході телефонної розмови один з чоловіків погрожував знищити майно потерпілої, а саме автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200».
15 лютого 2022 року зранку на вищевказаний номер телефону знову зателефонувала невідома особа, яка призначила місце зустрічі потерпілій та чоловіку потерпілої ОСОБА_9 , з метою проведення переговорів відносно виплати 10000 (десяти) тисяч доларів США на користь ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 погодилась.
15 лютого 2022 року ОСОБА_5 разом з чоловіком ОСОБА_9 прибули до магазину з надання ритуальних послуг, власником якого являється потерпіла, куди прибули три особи чоловічої статі, одним з яких був чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ), якого потерпіла ОСОБА_5 знала раніше, так як останні проживають тривалий час на одній вулиці в м. Сміла.
В ході розмови, ОСОБА_9 пропонував зустрітись з ОСОБА_6 та обговорити ситуацію, що склалась, на що дані особи, повідомили, що прибули для того, щоб прояснити ситуацію, щодо отримання грошових коштів та доповісти ОСОБА_6 . Під час розмови з даними чоловіками, було повідомлено, що грошові кошти в сумі 10000(десять) тисяч доларів США, безпідставно ОСОБА_5 виплачувати не буде.
29.07.2022 на абонентський номер телефону, яким користується потерпіла, знову зателефонувала особа чоловічої статі, який назвався ОСОБА_11 та запропонував зустрітись, призначивши зустріч о 20 год. 00 хв., на що ОСОБА_5 відмовилась, на що дана особа знову почала висловлювати погрози, щодо нанесення тілесних ушкоджень та погрози знищення майна потерпілої.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити можливих спільників та учасників, а також підтвердити зв`язок один між одним, а також заявником, з метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з`єднань мобільних терміналів, в період часу із 01.01.2022 по 11.08.2022
Даний період часу необхідний для встановлення тісних зв`язків між особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження показів потерпілої ОСОБА_5 , а також для підтвердження чи спростування інформації про підготовку та вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_7 , з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг:
НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 ,
НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 ,
НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_7 ,
НОМЕР_5 якими користуються особи, що здійснюють вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 ,- зокрема ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000199 від 08.08.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000199 від 08.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких в період з січня 2022 по теперішній час відомі особи, використовуючи погрози заподіяння тілесних ушкоджень та знищення майна вимагають від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 доларів США.

Встановлено, що вимагання коштів від потерпілої ОСОБА_5 здійснювалося у телефонних розмовах, шляхом здійснення дзвінків на її особисті абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_5 , інформація щодо яких перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідством припускає, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також може бути причетним ОСОБА_7 , який має неприязні стосунки із потерпілою та користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 01.01.2022 по 01.08.2022.

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надають телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаними вище номерами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язок вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерам: НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_5 , НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_5 яким користуються особи, що здійснюють вимагання грошових коштів у потерпілої ОСОБА_5 , за період з 01.01.2022 по 01.08.2022, з можливістю ознайомитись з вказаною інформацію та зняти з неї копії на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії цієї ухвали до 05.11.2022 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 05.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1