Єдиний унікальний номер (справа №) 216/4583/22
Номер провадження у суді 1-кс/216/1760/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000226 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
25 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022, та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повних анкетних даних власників рахунків, які обслуговується відповідними пластиковими картками; вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток; матеріалів фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.05.2022 до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.05.2022 в період часу з 13:58 години по 17:22 години невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, таємно заволоділа грошовими коштами з банківських карт емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_5 у сумі 64 467,99 гривень, які були переказані невідомою особою на банківську карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також здійснено перший платіж за покупку товарів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , з використанням сервісу «Оплата частинами» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 3 285,57 грн та 2 553,14 грн, чим спричинила заявнику матеріального збитку.
У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила клопотання розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000226 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з обставин того, що 29.05.2022 близько 09-30 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських карток, котрі належать ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації у відділенні Криворізького філіалу Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 а саме:
- виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);
- номери «ІР адреси», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022;
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022;
- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 25.05.2022 року по 01.06.2022.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 січня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1