печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000313,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 01.12.2021, точного дня та часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак до 02.03.2022, невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими невстановленими особами, вирішили заволодіти коштами Міністерства оборони України під приводом укладання договорів на закупівлю товарів воєнного призначення, в тому числі використовуючи рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців.

Тоді ж, невстановлені посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» спільно з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України, створили групу, у тому числі залучивши до неї ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 .

Так, в період з 02.03.2022 по 18.03.2022 Міністерство оборони України () перерахувало на рахунки ТОВ «Танос Текнолоджи» () у АТ «Ощадбанк» 1,727 млрд. грн. на закупівлю товарів воєнного призначення: балістичних захисних жилетів, тактичної військової камуфляжної форми та шоломів балістичних.

В свою чергу, посадові особи ТОВ «Танос Текнолоджи» через можливості АТ «Ощадбанк» спрямували зазначені кошти на купівлю валюти для подальшого розрахунку з нерезидентами за товари критичного імпорту (захисні шоломи, пакетована їжа, камуфляжна форма, термобілизна, рукавички, захисні жилети тощо), зокрема: 108 974 503 грн. - DEMSAGROUP HOLDING (Туреччина, основні види діяльності - будівництво, логістика, туризм, охорона, наявна інформація в мережі Інтернет); 181 966 478 грн. - в адресу Megar Lab. LTD (Туреччина, інформація в мережі Інтернет відсутня, види діяльності не відповідають суті проведених операцій); 444 024 788 грн. - в адресу FNX ULUSLARARASI LOJISTK (Туреччина, основний вид діяльності - надання логістичних послуг, в мережі Інтернет наявна інформація щодо компанії FNX Lojistik); 40 488 782 грн. в адресу WORLDWiDE AEROS CORP (США, основний вид діяльності - виробництво дирижаблів, систем аерозахисту та спостереження, наявна інформація в мережі Інтернет).

Слідчий вказує, що аналізом відкритих ресурсів мережі інтернет не встановлено жодної інформації, що б підтверджувала факти діяльності вказаних нерезидентів у сфері оборони.

Крім того, встановлено, що вартість ТМЦ, які поставляються для потреб ЗСУ, завищена вдвічі, товари не відповідають заявленій якості, не в повному обсязі, тактичний одяг постачається вживаним після хімчистки, державний кордон перетинає під виглядом гуманітарної допомоги.

Також, встановлені факти перерахування ТОВ «Танос Текнолоджи» безготівкових коштів на загальну суму 42,94 млн. грн., що отримані від Міністерства оборони України, на рахунки групи підконтрольних ФОП ( ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ).

Встановлено, що зазначені підконтрольні фізичні особи-підприємці використовують у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті у різних банківських установах, у тому числі у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), зокрема: ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 17.10.2018, діючий; НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 11.09.2018, діючий.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ), в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитловий будинок за адресою: : м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23 на праві приватної власності належать Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, блокнотів, оскільки слідчим клопотання в цій частині необґрунтоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 на проведення обшуку за місцем знаходження АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ), в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, що на праві приватної власності належать Публічному акціонерному товариству акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів всіх документів, які містять відомості по рахункам клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ), відкритих у цьому банку, зокрема ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 17.10.2018 та НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 11.09.2018, за період з 01.12.2021 по 11.05.2022;

- виписок руху коштів по вказаним рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 01.12.2021 по 11.05.2022 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування коштів по цим рахункам, у тому числі платіжних доручень, у період з 01.12.2021 по 11.05.2022;

- фото, відео-матеріалів, відзнятих камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по рахунках зазначених юридичних осіб та ФОП у період з 01.12.2021 по 11.05.2022;

- документів по цим рахункам, в тому числі на підставі яких вони були відкриті, закриті та обслуговувалися;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) та АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по цим розрахункам;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) в системі клієнт-банк АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, ).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1