Провадження № 1-кс/686/7293/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000550,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.08.2022 року, близько 13:40 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги щодо звільнення сина з полону, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала за адресою проживання АДРЕСА_1 , на загальну суму 3000 грн.

21.07.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550.

В ході дізнання встановлено, що 20.07.22 на мобільний номер ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_1 » яка повідомила їй що її син ОСОБА_6 який перебуває у м. Маріуполь знаходиться у полоні, проте за певну винагороду він зможе допомогти звільнити її сина. Надалі потерпіла домовилася з даною особою про винагороду у сумі 3000 гривень, в подальшому невстановлена особа передала ОСОБА_5 реквізити картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти у сумі 3000 гривень, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

В даний момент в межах вказаного кримінального проступку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19.07.2022 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків). Дані відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій, встановлених законом.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) а саме:

-документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19.07.2022 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків);

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з дорученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматі по вказаному рахунку № НОМЕР_2 з 19.07.2022 року по час виконання ухвали;

-відомості щодо пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу, із зазначенням imei пристроїв з 19.07.2022 по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1