Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/4987/22
У Х В А Л А
07 червня 2022 року м. Хмельницький
07 червня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ) з можливістю їх вилучення АТ Кам`янець-Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_7 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп.
Крім того, 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_7 автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_3 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп.
Крім того, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_3 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_8 автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4
Також, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп.
Крім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_4 ), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_10 автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 .
Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на по АДРЕСА_5 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн.
Крім того, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на по АДРЕСА_5 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_11 автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .
Також, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_9 в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.
Також, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду, на вказану суму.
Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки автомобіль марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_10 , в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61
Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в гр. ОСОБА_16 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.
Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.
Також, встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.
У вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2021 транспортний засіб марки «Chrysler» моделі «300С» д.н.з. НОМЕР_1 , 2005 року, VIN НОМЕР_2 , перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_12 на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_18 стало відомо, що при перереєстрації транспортного засобу марки «Chrysler» моделі «300С» д.н.з. НОМЕР_1 , 2005 року, VIN НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_12 останній присутній не був. При тому, в заяві №289074232 від 04.03.2021 про перереєстрацію на нового власника автомобіля наявні підписи щодо отримання свідоцтва про реєстрації вказаного транспортного засобу та номерного знаку від імені ОСОБА_18 .
Так, ОСОБА_18 надано вільні зразки підпису для проведення почеркознавчої експертизи, але наданих документів не достатньо для належного її виконання. З наданих документів встановлено, що ОСОБА_18 укладав угоду про надання кредиту №482250599 від 29.04.2016, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ) з можливістю їх вилучення АТ Кам`янець-Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ) з можливістю їх вилучення АТ Кам`янець-Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Угоди про надання кредиту №482250599 від 29.04.2016 з додатками до неї та інших документів із зразками підпису та почерку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та Кам`янець-Подільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 29 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду