печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7356/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 06.03.2019 року,-
В С Т А Н О В И В :
11.02.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 06.03.2019 року, до 10 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 06.03.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 матеріали відносно якого виділено в окреме провадження у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що з лютого по червень 2019 року ОСОБА_5 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких злочинів на території міста Києва, а саме: протиправне заволодіння майном юридичних осіб у вигляді житлових квартир, розташованих у місті Києві, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів для подальшого розпорядження майном останніх на власний розсуд.

У ході досудового розслідування встановлено, що з березня по червень 2019 року члени злочинної групи протиправно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном «Маджгаард Лімітед» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у вигляді квартири АДРЕСА_1 , а також паркомісцями (машиномісцями в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та майном ТOB «ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ» у вигляді квартири АДРЕСА_4 , а також паркомісцем (машиномісецем у підземному паркінгу) АДРЕСА_5 .

ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність одному реалізувати свій злочинний намір, залучив до злочинної групи ОСОБА_6 , який будучи виконавцем злочинної групи, відповідно до відведеної ролі супроводжував та координував дії членів злочинної групи під час нотаріального посвідчення договорів купівліпродажу, вживав заходів щодо збереження протиправно отриманого майна, здійснював показ протиправно отриманого майна перед його продажем та представляв інтереси фіктивного власника майна, брав участь у виготовленні підроблених квитанцій про сплату податків від продажу протиправно отриманого майна, вів переговори з покупцями протиправно отриманого майна;

Під час досудового розслідування встановлено, що члени організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого плану та відведених учасникам злочинної групи ролей, після смерті в грудні 2018 року засновника « ОСОБА_10 » (Majgaard Limited) - ОСОБА_11 , протиправно заволоділи майном указаного товариства в Україні у вигляді права власності на квартиру АДРЕСА_1 , а також паркомісця (машиномісця в підземному паркінгу) АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

З урахуванням зібраних доказів 19.08.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування після вручення підозри закінчився 19.10.2021.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.

17.11.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/60732/21-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 19.02.2022.
Слідчий зазначає, що 19.02.2022 спливає шестимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, однак завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України, в тому числі потрібно:

провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «РВС БАНК»;
провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у Київському державному нотаріальному архіві;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ТОВ «ЖИТЛО-БУД»;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в Ковалівській сільській раді Коломийського району Івано Франківської області;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ "ЧЕРКАСИАГРОЛЕНД ІНВЕСТ";

отримати із Департаменту оперативно-технічних заходів аналіз мобільних трафіків;

з урахуванням відібраних зразків, отримати висновок комплексної судово почеркознавчих та технічних експертиз;

встановити невстановлених досудовим розслідуванням Особу 1, Особу 2 та Особу 3, які брали участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, особам;

з урахуванням висновку експертів та інших зібраних матеріалів, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

У шестимісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не вдалось можливим у зв`язку із значним їх обсягом, у тому числі проведенням експертиз, переховуванням підозрюваних від органу досудового розслідування, прокурора та суду, виконанням слідчих дій у різних регіонах України, проживанням потерпілих та свідків не в місті знаходження органу досудового розслідування, у тому числі за межами України, великим обсягом речей і документів, які необхідно оглянути та дослідити.

В клопотанні зазначено, що у ході проведення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій будуть отримані додаткові докази злочинної діяльності причетних до вчинення злочинів осіб, встановити інші обставини кримінального правопорушення, на підставі яких у ході судового розгляду буде можливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 06.03.2019 рокудо десяти місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Захисник та підозрювані заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість клопотання, не виконання слідчих розшукових дій у межах розумних строків.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим у клопотанні та у судовому засіданні доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливими, у зв`язку з ти, що потрібно провести ряд слідчих дій зазначених в клопотанні.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0002200 від 03.09.2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 04.03.2021 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000164 від 06.03.2019 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 209 КК України, до десяти місяців, тобто до 19.06.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1