Провадження № 1-кс/761/8385/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002610 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_3 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00002610 від 15.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002610 від 15.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 29.11.2021 у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності товариства відобразили придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг) від ризикових суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 56 190 637,94 грн, чим можливо ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 9 365 106,33 грн, що входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, що ймовірно призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16), один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), довіреностей, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства, наказів службових осіб підприємства, договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства, протоколів загальних зборів засновників (учасників) підприємства та інших наявних документів з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, шляхом вилучення їх копій.
Відповідно до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Встановити іншими способами вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів буде неможливо без їх вилучення та подальшого використання як доказів, які можуть вказувати на фактичні дані, які свідчать про повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять інформацію про власників та осіб, що наділені повноваженнями представлення інтересів вищевказаного СГД для можливого використання у злочинній діяльності.
Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять інформацію про власників та осіб, що наділені повноваженнями представлення інтересів вищевказаного СГД для можливого використання у злочинній діяльності.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених речей та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у володінні вищевказаних юридичних осіб.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0002610 від 15.12.2021, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16), один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства, накази службових осіб підприємства, договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства, протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства, та інших документів з моменту реєстрації підприємств по день виконання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 08.09.2022.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: