Справа № 161/6386/22
Провадження № 1-кс/161/2680/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього СВ (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Третього СВ (з дислокацією у м. Луцьку) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, що формують установчі, статутні та реєстраційні справи ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, розмитнення, перевезення, сплати необхідних платежів та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021, з можливістю ознайомлення, та вилучення їх оригіналів, в рамках кримінального провадження № 0000052 від 20.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 ч.1, 358 ч.3, 358 ч.4, 364 ч.2, 368 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності та просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до нижчезазначеної документації, з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасового доступу до речей і документів, а саме: Оригінали документів, що формують установчі, статутні та реєстраційні справи ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, відомості щодо зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товару, розмитнення, перевезення, сплати необхідних платежів та інших наявних у володільця документів з моменту створення вказаних суб`єктів підприємницької діяльності до 30.06.2021, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, та отримати належним чином завірені їх копії.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: