Справа № 274/3710/22
Провадження № 1-кс/0274/899/22
"04" серпня 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
01.08.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом виготовлення їх копій, а саме до вантажно-митних декларацій оформлених протягом 2021-2022 років на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів, на підставі яких оформлялись вантажно-митні декларації (копій міжнародних товарно-транспортних накладних, контракту, рахунків тощо,) фотознімків транспортних засобів, якими вивозилась продукція за межі кордону України, а також відомостей про водіїв даних транспортних засобів (анкетні дані, місце проживання).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Так, відповідно до отриманої під час досудового розслідування оперативно-ініціативної інформації працівників Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області, невстановлені особи систематично (1-2 рази в тиждень) здійснюють порубку ділової деревини у лісі в с. Великі Мошківці, Бердичівського району. В подальшому вказані особи зрубану деревину, за допомогою трактора та гужового транспорту, у темну пору доби транспортують на територію, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", директором якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 .
Вказане може свідчити про те, що дохід, який отримується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", кінцевим бенефеціарним власником якого є громадянин та житель російської федерації, який має прямий вирішальний вплив на фінансово-господарську діяльність товариства, може спрямовуватись до російської федерації, яка веде активні бойові дії проти України та вбиває її населення, у тому числі цивільне.
За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення виду, обсягів експорту виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " продукції протягом 2021-2022 років, країни, до якої дана продукція експортувалася, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей від органів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оформлення вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " протягом 2021-2022 років, фотознімків транспортних засобів, якими вивозилась продукція за межі кордону України, а також відомостей про водіїв даних транспортних засобів (анкетні дані, місце проживання).
Слідчий просить розглянути без участі представника ДМС України з тих підстав, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства, до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - з Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області надійшли матеріали про те, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", залучивши до своєї протиправної діяльності невстановлених осіб, налагодив механізм незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту деревини на території Червоненської громади Бердичівського району Житомирської області, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді нанесенні шкоди довкілля в цілому.
З письмових пояснень свідка ОСОБА_6 від 01.07.2022 вбачається, що він бачив як невстановлені особи систематично (1-2 рази в тиждень) здійснюють порубку ділової деревини у лісі в с. Великі Мошківці, Бердичівського району. В подальшому вказані особи зрубану деревину, за допомогою трактора та гужового транспорту у темну пору доби транспортують на територію, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_7 . Особи, причетні до порубки деревини, зазвичай поводять себе підозріло та припиняють свою незаконну діяльність при появі місцевих мешканців.
Згідно долучених до клопотання документів, до основних видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносяться наступні: 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону; 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. Одним із засновників та кінцевих бенефеціарних власників (контролерів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 , адреса реєстрації та засновника: російська федерація, АДРЕСА_2 .
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , слідчим Бердичівського РВП: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до вантажно-митних декларацій оформлених протягом 2021-2022 років на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів, на підставі яких оформлялись вантажно-митні декларації (копій міжнародних товарно-транспортних накладних, контракту, рахунків тощо,) фотознімків транспортних засобів, якими вивозилась продукція за межі кордону України, а також відомостей про водіїв даних транспортних засобів (анкетні дані, місце проживання).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1