Провадження № 1-кс/686/6308/22
18 липня 2022 року м. Хмельницький
15.07.2022 року слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького ВП ХРУП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.06.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.06.2022 по термін дії ухвали по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин реальної загрози зміни або знищення вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування 23.06.2022 було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.06.2022 близько 19.55 год. до неї зателефонував раніше невідомий їй чоловік з номеру телефона НОМЕР_7 та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому повідомив, що задля заходів безпеки та збереження її коштів потрібно зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердити повідомлення, яке їй надійде. Після чого ОСОБА_4 підтвердила всі операції, які їй сказав працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході підтверджень даний операцій потерпіла виявила, що з її карткових рахунків зникли грошові кошти, а саме з таких рахунків: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також з юніорського рахунку її сина ОСОБА_4 № НОМЕР_6 .
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , а також до картового рахунку її сина ОСОБА_4 за № НОМЕР_6 за період з 20.06.2022 по теперішній час.
Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також матеріалів фото-, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: виписки про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.06.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.06.2022 по термін дії ухвали по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,
Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 20.06.2022 по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
- матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.06.2022 по термін дії ухвали по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вони знаходяться.
Ухвала діє до 18 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1