Справа № 461/4617/22
Провадження № 1-кс/461/3939/22
УХВАЛА
іменем України
05.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000078 від 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000078 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, який закінчується 07.09.2022 на шість місяців, тобто до 07 березня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000078 від 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 в період з 02.02.2010 по 08.04.2016 проведено операції, які полягають у зарахуванні коштів на банківський рахунок останнього, відкритий в Республіці Польща та їх подальшому знятті через банкомати. Крім цього, в період з 31.01.2019 по 25.03.2020 ОСОБА_5 було здійснено 2 фінансові операції по внесенню готівкових коштів на власні банківські рахунки відкриті в Україні, які не відповідають офіційно задекларованим доходам.
Держфінмоніторингом отримано лист від ПФР Польщі з інформацією щодо повідомлень про підозрілі фінансові операції проведені за участі ОСОБА_6 . Так, 02.02.2010 останній відкрив банківський рахунок у Bank Spoldzielczy w Jaroslawiu, Poland. На вищезазначений рахунок в період з 02.02.2010 по 20.01.2016 було зараховано кошти на загальну суму 964 915, 85 доларів США. Через певний час після зарахування коштів, у період часу з 06.10.2014 по 08.04.2016 останні були зняті готівкою через банкомати у Республіці Польща.
Відповідно до інформації, отриманої від Державної прикордонної служби України, протягом періоду з 06.10.2014 по 08.04.2016 здійснення фінансових операцій по зняттю коштів готівкою з польського рахунку ОСОБА_5 у банкоматах Польщі, ОСОБА_5 багаторазово перетинав кордон з Польщею.
Враховуючи інформацію стосовно проведення ОСОБА_5 фінансових операцій, які не відповідають офіційно задекларованим ним доходам, у Держфінмоніторингу виникають підозри щодо законності походження коштів, які було внесено готівкою на його рахунки у польському та українському банках.
В ході аналізу викладеної інформації були виокремлені наступні індикатори, що стосуються діяльності суб`єктів, які вказують на ризиковість проведених фінансових операцій:
-Суми внесених коштів на польський банківський рахунок громадянина України та його рахунки в українських банках є великими та значно перевищують його офіційні доходи.
-Призначення коштів перерахованих на рахунок громадянина України є підозрілими, а суми великими.
-Громадянин України проживає у регіоні, який межує з прикордонною зоною та регулярно перетинає кордон у період зняття готівки через банкомати на території Польщі.
У зв`язку із вищенаведеним наявні обгрунтовані підозри вважати, що зняття готівкових коштів через банкомати у Польщі, у період з 06.10.2014 по 08.04.2016 на загальну суму 950 400, 00 доларів США такими, що пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
09.02.2022 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування, а саме СУ ГУ НП у Львівській області.
Слідчий зазначає, що на даний момент органом досудового розслідування проводиться повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 закінчується 07.09.2022.

Таким чином, на час подання клопотання про продовження строків, органом досудового розслідування не проведено необхідні слідчі та процесуальні дії, які в сукупності надали б змогу встановити окремі обставини скоєння кримінального правопорушення. Однак, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх обставин, які підлягають доказуванню.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, зокрема не здійснено тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до банківських рахунків фізичної особи, не проведено тимчасові доступи до речей та документів, якими володіє Державна прикордонна служба України (дати перетинання кордону України), Державна митна служби України (задеклароване майно при перетинанні кордону), Державна податкова служба України (відомості про зайняття господарською діяльністю), які нададуть можливість органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт ухилення від сплати податків резидентом України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що результати наведених слідчих та процесуальних дій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також прийняття законного рішення, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування не менше 6 (шести) місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що 09.02.2022 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування, а саме СУ ГУНП у Львівській області.
Відтак, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000078 від 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 в період з 02.02.2010 по 08.04.2016 проведено операції, які полягають у зарахуванні коштів на банківський рахунок останнього, відкритий в Республіці Польща та їх подальшому знятті через банкомати. Крім цього, в період з 31.01.2019 по 25.03.2020 ОСОБА_5 було здійснено 2 фінансові операції по внесенню готівкових коштів на власні банківські рахунки відкриті в Україні, які не відповідають офіційно задекларованим доходам.
Держфінмоніторингом отримано лист від ПФР Польщі з інформацією щодо повідомлень про підозрілі фінансові операції проведені за участі ОСОБА_6 . Так, 02.02.2010 останній відкрив банківський рахунок у Bank Spoldzielczy w Jaroslawiu, Poland. На вищезазначений рахунок в період з 02.02.2010 по 20.01.2016 було зараховано кошти на загальну суму 964 915, 85 доларів США. Через певний час після зарахування коштів, у період часу з 06.10.2014 по 08.04.2016 останні були зняті готівкою через банкомати у Республіці Польща.
Відповідно до інформації, отриманої від Державної прикордонної служби України, протягом періоду з 06.10.2014 по 08.04.2016 здійснення фінансових операцій по зняттю коштів готівкою з польського рахунку ОСОБА_5 у банкоматах Польщі, ОСОБА_5 багаторазово перетинав кордон з Польщею.
Враховуючи інформацію стосовно проведення ОСОБА_5 фінансових операцій, які не відповідають офіційно задекларованим ним доходам, у Держфінмоніторингу виникають підозри щодо законності походження коштів, які було внесено готівкою на його рахунки у польському та українському банках.
В ході аналізу викладеної інформації були виокремлені наступні індикатори, що стосуються діяльності суб`єктів, які вказують на ризиковість проведених фінансових операцій:
-Суми внесених коштів на польський банківський рахунок громадянина України та його рахунки в українських банках є великими та значно перевищують його офіційні доходи.
-Призначення коштів перерахованих на рахунок громадянина України є підозрілими, а суми великими.
-Громадянин України проживає у регіоні, який межує з прикордонною зоною та регулярно перетинає кордон у період зняття готівки через банкомати на території Польщі.
У зв`язку із вищенаведеним наявні обгрунтовані підозри вважати, що зняття готівкових коштів через банкомати у Польщі, у період з 06.10.2014 по 08.04.2016 на загальну суму 950 400, 00 доларів США такими, що пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 закінчується 07.09.2022.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, зокрема не здійснено тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до банківських рахунків фізичної особи, не проведено тимчасові доступи до речей та документів, якими володіє Державна прикордонна служба України (дати перетинання кордону України), Державна митна служби України(задеклароване майно при перетинанні кордону), Державна податкова служба України (відомості про зайняття господарською діяльністю), які нададуть можливість органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт ухилення від сплати податків резидентом України.

Слідчим доведено, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000078 від 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000078 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, який закінчується 07.09.2022 на шість місяців, тобто до 07 березня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1