Справа № 203/4354/21
Провадження № 1-кс/0203/1895/2022
УХВАЛА
18 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 197-1 ч. 2 КК України,
В С Т А Н О В И В:
11 липня 2022 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 17 вересня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України за фактом шахрайських дій групи осіб, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами комунального підприємства та посадовими особами територіальної громади, використовуючи підроблені документи, заволоділи об`єктами нерухомого майна, вчинене у великих розмірах, а також за фактом самовільного зайняття земельних ділянок вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000396, в ході розслідування якого виявлено інше кримінальне правопорушення та матеріали, які стосуються іншого кримінального правопорушення на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні виділено в кримінальне провадження за №0000537.
Розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, на початку 2021 року на території Чернеччинської сільської об`єднаної територіальної громади Магдалинівського району Дніпропетровської області за підробленими документами заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна житловими будинками.
Так, до незаконного заволодіння вищевказаними об`єктами нерухомого майна причетна група осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 (приватний нотаріус).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 квітня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: 638, видані 11.08.1997 р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписант: секретар виконкому ОСОБА_10 , на підставі яких в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлових будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в особі ОСОБА_5 .
Цього ж дня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтво на право приватної власності на житловий будинок, серія та номер: 639, видане 11.08.1997 р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписант: секретар виконкому ОСОБА_10 , на підставі якого в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_5 .
11 травня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: бн, видані 16.09.2002, 09.10.2001, 13.11.2001 (2 шт) , 11.12.2002 років видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписант: голова ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , на підставі яких в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлових будинків розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , в особі ОСОБА_5 .
Також встановлено, що 29.04.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: 779-р, видані 10.10.1997 р., видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписант: секретар виконкому ОСОБА_10 , на підставі яких в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлових будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_6 , в особі ОСОБА_6 .
11.05.2021 року ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 свідоцтва на право приватної власності на житлові будинки, серія та номер: бн, видані 04.09.2002 (2шт), 16.09.2002, 19.02.2002 (2шт), видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписант: голова ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , на підставі якого в подальшому нотаріусом було внесено відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та визначено власника житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 в особі ОСОБА_6 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було опитано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ніколи не працював на посаді секретаря виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 . Підписи відображені в свідоцтвах на право приватної власності на житлові будинки розташовані в с. Гупалівка виконані не рукою ОСОБА_13 та йому не належать. Також відповідно до пояснення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що її покійний чоловік ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , дійсно працював на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак підписи відображені в свідоцтвах на право приватної власності на житлові будинки розташовані в с. Гупалівка виконані не рукою ОСОБА_15 та йому не належать.
Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , звільнений з посади секретаря виконкому ІНФОРМАЦІЯ_15 03.01.1996, а свідоцтва про право власності на житлові будинки, які стали підставою для реєстрації права власності, видані 10.10.1997 за підписом останнього як секретаря виконкому.
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій виявлено невідповідність інформації що зазначена в реєстраційних картах вищезазначених свідоцтв на право приватної власності, що були надані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , інформації що зазначена в реєстровій книзі №3 с. Гупалівка. Так відповідно до пояснень наданих начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після ознайомлення з інформацією внесеною до реєстрової книги №3 с. Гупалівка, було виявлено невідповідність з реєстраційними картами вищезазначених свідоцтв на право приватної власності на житлові будинки. Так відповідно до реєстрової книги №3 с. Гупалівка під реєстраційним номером 499 внесено відомості про право приватної власності за ОСОБА_16 на житловий будинок АДРЕСА_15 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_5 . Під реєстраційним номером 505 в реєстровій книзі № 3 с Гупалівка внесено відомості щодо права власності за ОСОБА_17 на житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_16 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_6 . Також під реєстраційним номером 533 відповідно до реєстрової книги №3 с. Гупалівка внесено відомості щодо права приватної власності за ОСОБА_18 на житловий будинок АДРЕСА_10 , що не відповідає інформації внесеної до реєстраційної картки свідоцтва на право приватної власності на приватний будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до зазначеного свідоцтва є ОСОБА_5 .
Разом з цим, проведено тимчасовий доступ до документі, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », однак володільцем документів, без пояснень, реєстрова книга № 3 с. Гупалівка, де зазначені власники будинків в селі Гупалівка і підстава набуття права власності, надана не була.
За аналогічною схемою вказаними особами зареєстровано право власності також на інші об`єкти нерухомого майна, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №4375) здійснено реєстрації права власності на житлові будинки за адресами:
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41966734), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41966352), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41965917), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41965275), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41963701), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41850045), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849726), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849414), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41849068), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 418487713), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41848460), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41848141), власником якого зазначений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41962832), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41962119), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41961505), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41961062), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41960588), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847675), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847338), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41847063), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41846762), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41846198), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 223, номер запису про право власності 41845864), власником якого зазначений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
Після реєстрації вищевказаних житлових будинків, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи підроблені технічні паспорти та свідоцтва про право власності на земельні ділянки, звернулись до ФОП ОСОБА_19 із клопотанням про розробку технічної документації про відведення земельних ділянок у власність, на яких знаходяться вищевказані житлові будинки. За результатами розроблення технічної документації в ДЗК на теперішні час сформовано наступні земельні із кадастровими номерами: :02:006:0025; :02:006:0029; :02:006:0023; :02:006:0040; :02:006:0038; :02:006:0042; :02:006:0026; :02:006:0046; :02:006:0024; :02:006:0037; :02:006:0031; :02:006:0043; :02:006:0030; :02:006:0027; :02:006:0033; :02:006:0041; :02:006:0028; :02:006:0036; :02:006:0032; :02:006:0044; :02:006:0034; :02:006:0035; :02:006:0039
Враховуючи викладене вище, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести низку заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
Розслідування встановлено, що технічні паспорти на вищевказані об`єкти виготовлені Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також вказаним підприємством видано витяг з реєстру прав власності нерухомого майна за підписом начальника вказаного підприємства і посвідченого відтиском печаті комунального підприємства.
Згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 № 127 від 24 травня 2001 року, технічний паспорт - документ, що складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна, містить основні відомості про нього (місцезнаходження (адреса), склад, технічні характеристики, план та опис об`єкта, ім`я/найменування власника/замовника, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, відомості щодо суб`єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт тощо) та видається замовнику. Технічний паспорт має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника суб`єкта господарювання, який проводив інвентаризацію, а також підписом виконавця робіт і контролера із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна.
Згідно п. 26 розділу 1 вказаної Інструкції, технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна здійснюють за ініціативою замовника або його довіреної особи на підставі оформленого договору із суб`єктом господарювання.
Згідно п. 27 розділу 1 вказаної Інструкції, інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об`єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається у зберігача за місцезнаходженням (адреса) такого об`єкта у паперовому вигляді.
Серед іншого, для виготовлення технічного паспорту, необхідно надати копію паспорту і ідентифікаційного коду замовника, правовстановлюючі документи на будинок, проектну документацію, старий технічний паспорт, а також підтвердження оплати за виготовлення технічного паспорту.
Розслідуванням встановлено, що оплата за виготовлення технічних паспортів повинна здійснюватися на р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням ПІБ, адреси, виду послуг та суми.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах інвентаризаційних справ на вищевказані житлові будинки знаходяться:
- копія квитанції про здійснення оплати на суму 14736, 00 грн., дата операції 25.08.2021 09:50 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_19 , платником зазначено ОСОБА_6 , отримувач МБТІ КП, банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , р/р платника - НОМЕР_5 , р/р отримувача - НОМЕР_3 ;
- копія квитанції про здійснення оплати на суму 13508, 00 грн., дата операції 25.08.2021 09:50 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_19 , платником зазначено ОСОБА_5 , отримувач МБТІ КП, банк отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , р/р платника - НОМЕР_5 , р/р отримувача - НОМЕР_3 .
Тобто знаходяться дані про оплату 25.08.2021 за виготовлення технічних паспортів на вищевказані об`єкти, які фактично буди виготовлені в квітні 2021 року, тобто через чотири місяці після їх розробки Комунальним підприємством.
Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись та вилучити копії, в тому числі на дисках для лазерних систем зчитування: 1) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ; 2) по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 ; 3) інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при здійсненні операції 25.08.2021 в період часу з 09:30 год. по 10:30 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_19 , де оплата здійснювалась із р/р платника - НОМЕР_5 на р/р отримувача - НОМЕР_3 , в тому числі із систем відео-спостереження і фото-фіксації, що знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_19 .
Отримання вищевказаних відомостей необхідне для встановлення даних про здійснення вищевказаних банківських операції щодо оплати за виготовлення технічних паспортів на вищевказані об`єкти нерухомого майна; встановлення відомостей про здійснення оплати особами, які можуть бути причетні до злочину; встановлення фактів оплати особами, які можуть бути причетні до злочину за інші об`єкти нерухомого майна; встановлення особи, яка здійснила оплату 25 серпня 2021 року в період часу з 09:30 год. по 10:30 год.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Разом з тим, суддя зазначає, що прокурором не обґрунтована необхідність доступу до виписок про рух коштів за період, щонайменше після виявлення кримінального правопорушення та внесення відомостей до ЄРДР, тому в частині надання доступу до документів за період з 23 вересня 2021 року і пізніше належить відмовити за недоведеністю потреб досудового розслідування у вжитті такого заходу.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000537, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 197-1 ч. 2 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:
1. По розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_20 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 01.01.2021 до 23 вересня 2021 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
-документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
2. По розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_20 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 01.01.2021 до 23 вересня 2021 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
3. Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при здійсненні операції 25.08.2021 в період часу з 09:30 год. по 10:30 год., місце операції Магдалинівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_19 , де оплата здійснювалась із р/р платника - НОМЕР_5 на р/р отримувача - НОМЕР_3 , в тому числі із систем відео-спостереження і фото-фіксації, що знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_19 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ) надати визначені документи, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1