Провадження № 1-кс/752/3847/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно до отриманої у ході розслідування інформації посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються з місцевого бюджету та перераховуються суб`єктам підприємницької діяльності, який в свою чергу сприяв ряду підприємств безперешкодно перемагати у закупівлях «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро», з метою заволодіння державними коштами, шляхом їх подальшого виведення через підконтрольні підприємства.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з початку 24.02.2022 року були здійснені наступні закупівлі з вказівкою призначення платежу «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро»:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання металевих виробів із сталі, на загальну суму 40 900 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання продуктів харчування для продовольчого резерву на загальну суму 18 822 249 грн.;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання костюмів літніх, польових на суму 18 656 064 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо постачання дизельних генераторів на суму 16 532 713 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо постачання радіостанцій на суму 7 797 600 грн.

Також, на Вiйськову частину 3054 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано державні кошти у розмірі 150 100 000 грн.

Вищезазначені закупівлі здійснювались за завищеними цінами та в завищеному обсязі. Якісні показники придбаних товарів також були штучно завищені. Грошові кошти було переведено на вищевказані підконтрольні підприємства з метою їх заволодіння та подальшого виведення в тіньовий сектор економіки.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єктів господарювання,які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме:

- договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання металевих виробів із сталі, на загальну суму 40 900 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання продуктів харчування для продовольчого резерву на загальну суму18 822 249 грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання костюмів літніх, польових на суму 18 656 064 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо постачання дизельних генераторів на суму 16 532 713 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо постачання радіостанцій на суму 7 797 600 грн.;

-актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, подактових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та інших документів відносно виконання вказаних договорів;

-документів на підставі яких здійснювалось перерахування бюджетних коштів на Вiйськову частину 3054 ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 150 100 000 грн.; (накази, розпорядження, рішення, платіжні доручення, документи із зазначенням цільового призначення вказаних коштів, супровідні документи та інші);

-копій положення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення директора, головного бухгалтера та інших посадових осіб департаменту, якими приймалось рішення про укладення вказаних договорів, приймання-передачі та оплата поставлених товарів (обладнання, продукції), їх посадові інструкції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за № 0000324 від 18.06.2020.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,ст. слідчому СУ ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- договорів, з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо постачання металевих виробів із сталі, на загальну суму 40 900 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання продуктів харчування для продовольчого резерву на загальну суму18 822 249 грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо постачання костюмів літніх, польових на суму 18 656 064 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо постачання дизельних генераторів на суму 16 532 713 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо постачання радіостанцій на суму 7 797 600 грн.;

-актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, подактових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та інших документів відносно виконання вказаних договорів;

-копій положення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення директора, головного бухгалтера та посадових осіб департаменту, якими приймалось рішення про укладення вказаних договорів, приймання-передачі та оплата поставлених товарів (обладнання, продукції), їх посадові інструкції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1