Справа № 727/2106/22
Провадження № 1-кс/727/586/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000095 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст.364-1 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000095 від 08.04.2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 08.04.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000095 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст.364-1КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 02.04.2020р. на адресу Чернівецької обласної прокуратури надійшов рапорт працівників УСР в Чернівецькій області ДСР НП України від 30.03.2020 року за №1480/55/123/01-2020, про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, згідно вищевказаного рапорта було встановлено, що працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України було зібрано матеріали відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця Чернівецької області, Герцаївського району, с. Молниця, які організували схему по незаконному ввезенню товарів на територію України через МАПП «Порубне» вантажними засобами з іноземною реєстрацією під митним контролем (пломбою), які рухаються територією України в режимі транзит до Російської Федерації. Суть даної схеми згідно рапорта оперативних працівників полягає в тому, що з метою уникнення від сплати податків у вантажні транспортні засобі, які завантажуються на території Республіки Румунія, з різними видами товарів з приховуванням від митного оформлення до завантажують брендові речі, а саме: вироби із шкіри, хутра, текстилю, побутову техніку, тощо. В подальшому транспортні засоби після перетину МАПП «Порубне» розвантажуються (без порушення пломби) на складських приміщеннях міста Чернівці і Герцаївського району, Чернівецької області та віддаються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які реалізовують дану продукцію через свої торгові місця та магазини на ринках, а також в торгових центрах міста Чернівці.

Крім того, 05.05.2020 року на адресу Чернівецької обласної прокуратури надійшов рапорт працівників УСР в Чернівецькій області ДСР НП України від 05.05.2020 року за №1974/55/123/01-2020 про вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, згідно вищевказаного рапорта було встановлено, що працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України було зібрано матеріали відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Буковина-Транс» (), які зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем та мешканцем Чернівецької області, Герцаївського району, с. Молниця, організували схему по незаконному ввезенню товарів на територію України через МАПП «Порубне» вантажними засобами з іноземною реєстрацією під митним контролем (пломбою), які рухаються територією України в режимі транзит до Російської Федерації. Суть даної схеми згідно рапорта оперативних працівників полягає в тому, що з метою уникнення від сплати податків у вантажні транспортні засобі, які завантажуються на території Республіки Румунія, з різними видами товарів з приховуванням від митного оформлення до завантажують брендові речі, а саме: вироби із шкіри, хутра, текстилю, побутову техніку, тощо. В подальшому транспортні засоби після перетину МАПП «Порубне» розвантажуються (без порушення пломби) на складських приміщеннях міста Чернівці і Герцаївського району, Чернівецької області та віддають ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які реалізовують дану продукцію через свої торгові місця та магазини на ринках, а також в торгових центрах міста Чернівці.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі: надати повторне доручення оперативному підрозділу з метою встановлення транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення вантажу із території Республіки Румунія на територію України, та встановити їх ідентифікуючі ознаки, встановлення осіб, кому належать транспортні засоби якими здійснювалось перевезення вантажу із території Республіки Румунія на територію України, установлення складських приміщень де здійснювалися чи здійснюються розвантаження та зберігання речей, установлення торгових місць на території Чернівецької області де здійснювалася та здійснюється реалізація товару (брендових речей) фізичним чи юридичним особам; провести тимчасовий доступ з метою вилучення документів, що подавалися до митних органів України та документів, якими товарно-супровідними документами підтверджується транзитні перевезення вантажів через територію України; провести допити свідків, яким відомо будь-які обставини вчинення кримінального провадження; проведення інших слідчих розшукових та негласних слідчих розшукових дій, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 08.04.2022р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000095 від 08.04.2020р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000095 від 08.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст.364-1 КК України на шість місяців, тобто до 08.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1