Провадження № 1-кс/686/5092/22
У Х В А Л А
09 червня 2022 року м. Хмельницький
09 червня 2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.05.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом купівлі товару у соціальній мережі інтернет на сайті "ОЛХ-доставка", заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , які були перераховані на невідомий номер банківського рахунку, сума завданого збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.05.2022 близько 15.00 ОСОБА_5 вирішив розмістити оголошення про продаж дитячого велосипеда «Ардіс», золотистого кольору, на сайті «ОЛХ».
Тоді, 30.05.2022 у мобільному додатку «Вайбер», надійшло повідомлення від невідомої особи, яка виявила бажання придбати даний велосипед вартістю, 1000 грн. В подальшому заявник надіславши відео, невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , остання погодилась придбати вказаний товар через функцію «ОЛХ-доставка». Через короткий період часу отримавши у мобільному додатку у «Вайбер» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 останній перейшов та заповнив форму, у якій вказав свій номер банківської карти та пін-код до неї.
Через короткий період часу побачив, що із банківської карти останнього « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснюється зняття грошових коштів, в подальшому заявник зателефонував менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його карти здійснюється переказ грошових коштів, нащо представник вказаного банку запевнила, що банківські карти заявника заблоковано та зняття готівки не відбудеться. Однак, через годину ОСОБА_5 звернувся у відділення банку, де повідомили, що з банківської карти знято близько двадцяти тисяч гривень та зламано карту-ключ, на якій було знято грошові кошти у сумі близько дев`яносто тисяч гривень, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 27.05.2022 по 01.06.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 27.05.2022 по 01.06.2022; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 27.05.2022 по 01.06.2022 з компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 27.05.2022 по 01.06.2022; документи, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську карту НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_5 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду