Справа № 752/4279/22
Провадження № 1кс/752/1917/22
У Х В А Л А
іменем України
13.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -
в с т а н о в и в:

прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000151, а саме нерухоме майно нежилий будинок (адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, зібрані працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кондону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У ході здійснення досудового розслідування установлено, що за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, розташована адміністративна будівля, в якій надаються в оренду офісні приміщення для комерційної діяльності з метою проведення господарської діяльності.
Згідно отриманих відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, є компанія нерезидент GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови).
Установлено, що керівником GRANDE INVEST & FINANCE INC. до 2016 року являвся громадянин російської федерації ОСОБА_4 , а з 2016 року директором є громадянка Російської Федерації ОСОБА_5 . З 2019 року адміністративна будівля фактично перебуває в управлінні ТОВ «ТЕНАНСІ» (ЄРДПОУ 43400514), кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є ОСОБА_6 , зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області. У свою чергу, ОСОБА_5 є дружиною громадянина РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є членом правління ПАТ «Газпром» та підтримує тісні стосунки з представниками російських владних еліт ОСОБА_8 та Аркадієм Ротенбергом.

Окрім того, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК є громадянка російської федерації ОСОБА_5 та є засновником ряду інших підприємств на її території.
У ході розслідування 26.03.2022 слідчими СУ ГУ НП у місті Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено документи, які підтверджують фінансування дій громадян російської федерації, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В ході обшуку вказаної будівлі виявлено та вилучено документи, які підтверджують, у вказаному приміщенні під виглядом туристичного агентства «Поехали с нами» здійснюється вербування громадян України з метою виконання спеціальних завдань спецслужб Російської Федерації щодо захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, яке перебуває у власності компанії нерезидента GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови), має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 26.03.2022 року.
31.05.2022 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме нежилий будинок (адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146).
Вартість вказаного речового доказу, що арештований ухвалою слідчого судді, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої, розгляд клопотання просив здійснити без його участі. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Установлено, що суб`єкти фінансово-господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, мають російських засновників або бенефіціарів. Грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності на території України, посадовими особами підприємств перераховуються на рахунки або передаються в готівковій формі власникам та бенефіціарам підприємств, які є громадянами російської федерації та можуть здійснювати фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, яке перебуває у власності компанії нерезидента GRANDE INVEST & FINANCE INC. (Британські Віргінські Острови), має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально - протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 26.03.2022 року.
Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Проте, як вбачається з матеріалів справи 31.05.2022 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, а саме нежилий будинок (адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146).
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвала слідчого судді від 31.05.2022 набрала законної сили.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів та збільшення їх вартості, враховуючи, те, що з часу накладення арешту з апеляційною скаргою або з клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000151, а саме нерухоме майно нежилий будинок (адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), та на яке ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.05.2022 року накладено арешт, з метою забезпечення його збереження або передачі в управління з урахуванням особливостей, визначених законом, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника управління Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000151, а саме нерухоме майно нежилий будинок (адміністративний (літ.А'), загальною площею 2869 кв.м, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 16, який на праві приватної власності належить компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (Британські Вігінські острови, Тортола, Роуд Таун, офіс 146), та на яке ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.05.2022 року накладено арешт.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя