Справа № 185/6950/22
Провадження № 1-кс/185/1435/22
У Х В А Л А
01 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 06.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням дізнавач порушує питання про надання дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому співробітнику Павлоградського РВП ПУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, щодо надання руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 а саме:
1.Залишок грошових коштів на рахунку;
2.Дати проведення фінансових операції;
3.Суми фінансових операцій;
4.Призначення платежів;
5.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
6.Відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакцї під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
7.Назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які
використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
8.Відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться.
В клопотанні вказано, що 13.07.2022 року близько 15.00 год. не встановлена особа, під приводом продажу мотоциклу, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
По даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000243 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 12.07.2022 року в мережі
інтернет, на сайті «ОЛХ» останній знайшов об`яву про продаж конфіскованого мотоциклу на суму 25.000 грн. Гр. ОСОБА_6 подивився коментарі, побачив, що у продавця багато гарних відгуків, та йому здалося, що це справжній продавець. Дані продавця на сайті було Світлана, з м. Рівне. Після чого гр. ОСОБА_6 зателефонував на номер НОМЕР_3 . Під час розмови з жінкою, остання сказала, що треба оформити документи на мотоцикл, та для цього треба перерахувати грошові кошті в сумі 2000 грн., в якості задатку на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . На наступний день, гр. ОСОБА_6 вирішив придбати вищевказаний мотоцикл, тоді гр. ОСОБА_6 зі своєї банківської картки «
ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перекинув на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 грн. Після чого, вищевказана жінка написала йому в «Вайбері», що потрібно ще грошові, для оформлення документів. Гр. ОСОБА_6 довіряючи їй, ще раз перерахував зі своєї вищевказані картки на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4500 грн. Після чого ще 2 рази перерахував з карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6500 грн., та 3500 грн. В подальшому в «Вайбері» невідома жінка написала, що їй ще потрібні гроші, але потрібно було порахувати грошові кошти на іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . на Ім`я ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 14.07.2022 року з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на той самі банківський рахунок
НОМЕР_6 перерахував 3500 грн. Після чого, невідома жінка написала, що потрібно ще гроші, після чого гр. ОСОБА_6 зрозумів, що це шахраї та звернувся до поліції.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що картка/рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , що рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також дізнавачем не завірені копії доданих до матеріалів клопотання документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 06.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1