УХВАЛА

26 квітня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000090 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, протягом 2019-2020 років вчинили дії щодо реалізації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » піску за умисно завищеною від середньо ринкової ціною для його використання при проведенні робіт з будівництва Північної об`їзної автодороги Рівненського району на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок чого вчинили заволодіння бюджетними коштами, перерахованими в рахунок придбання піску за завищеною ціною.
Слідчий у клопотанні вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів купівлі-продажу являється постачальником піску на вказане будівництво. Свою господарську діяльність по видобутку піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює на північному родовищі в с. Мала Любаша, Костопільського району, Рівненської області. Однак через відсутність ліцензії на видобуток корисних копалин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги по видобуванню піску для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має відповідну ліцензію та в подальшому здійснює придбання у цього ж підприємства. Таким чином протягом 2019-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання піску в розмірі 53 тис. тонн, однак з метою розтрати бюджетних коштів при операції по постачанню піску задіяна схема штучної націнки із залученням транзитних СГД.
Придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пісок, в розмірі 53 тис. тонн по 39 грн. за тонну, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу №2/19 від 15.12.2019 реалізовувало з націнкою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 50 грн. за тонну.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовує вказаний пісок для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 58,33 грн. за 1 тонну, який в свою чергу здійснює продаж вказаного піску для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 75 грн. за тонну.
Водночас в результаті отриманих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що відповідно до додатку №1 до договору № 2/19 пісок з Північної ділянки Малолюбашанського родовища піску взагалі не вивозився та зберігався на даному родовищі.
Таким чином, службовими особами даних підприємств, які діють за попередньою змовою, штучно створюється націнка піску на 36 грн. на 1 тонну, а сам пісок фактично транспортується по маршруту з Північної ділянки Малолюбашанського родовища до відрізків будівництва кільцевої дороги, що вказує на транзитність операцій із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
29.10.2021 та 04.04.2022 залучено у даному кримінальному провадженні спеціаліста управління ІНФОРМАЦІЯ_7 для перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час перевірки досліджується питання щодо використання піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за завищеною від середньо-ринковою ціною по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426».
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, необхідних для вивчення спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_7 для перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальших призначень судових експертиз, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів. Відомості, що містяться у вказаних документах є предметом дослідження спеціалістів та судових експертиз, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
Слідчий, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.
ІНФОРМАЦІЯ_6 про день та час розгляду клопотання повідомлялася, про що свідчить повідомлення, але в судове засідання представник не з`явився.
Клопотання розглядається без його участі, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження та необхідні для дослідження спеціалістів та судових експертиз, слід клопотання задоволити.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих, у складі: слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких щзлочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000090 від 17.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договіру підряду, укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 по обєкту об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426» з додатками та додатковими угодами;
- договіру про спільну діяльність в будівництві від 17.07.2017 б/н, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426»;
- проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426»;
- акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426»;
- сертифікатів якості на придбання піску, що постачався на об`єкт «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426», із зазначенням коефіцієнту переводу з куб. метрів в тони;
- сертифікати відповідності піску, що постачався на об`єкт «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426», із зазначенням коефіцієнту переводу з куб. метрів в тони;
- документів щодо здійснення технічного нагляду за об`єктом «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426» (накази на призначення, сертифікати, посадові обов`язки та інше);
- лісорубних квитки та інші документи щодо виконання робіт по вирубці та реалізації дерев під час будівництва об`єкта «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426»;
- документів щодо оплати робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/-Ходоси- Кустин- /Н-25 км 8+426».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1