печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банків:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 );
-АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код МФО НОМЕР_3 , (адреса: АДРЕСА_3 )
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2021 до ГСУ НП України надійшли матеріали з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, відповідно яких, представники крипто валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян, спричинивши матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначив, що допитаний з даного приводу ОСОБА_5 , повідомив, що приблизно на початку 2017 року, в мережі Інтернет побачив оголошення (рекламу) про діяльність крипто валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки вказана реклама зацікавила, він перейшов по посиланню в даному оголошенні на сайт де було рекламовано вказану крипто валютну біржу та запропоновано зареєструвати свій «акаунт». Зокрема вказаний сайт діє в мережі інтернет і на даний час, ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказаному сайті було розміщено інформацію про діяльність біржі, можливі прибутки, правила користування та інше (на даний час сайт вже декілька раз оновлений, та там відображається інша «оновлена» інформація). Зайшовши на сайті в розділ «реєстрація» він ввів запитувану інформацію про себе, таким чином зареєстрував свій «акаунт», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, для здійснення валютних операцій, йому в особистому кабінеті, було запропоновано здійснити «ВЕРИФІКАЦІЮ», а саме підтвердження своєї особи, шляхом завантаження до особистого кабінету документів що підтверджують особу. Серед завантажених документів, були фотографія посвідчення водія та фотографія з аркушем паперу з зазначенням коду реєстрації та дати проходження «верифікації». Після цього в особистому кабінеті, йому прийшло повідомлення про вдалу «верифікацію» та можливість здійснення операцій на крипто валютній біржі. В подальшому, після реєстрації «акаунту» на сайті крипто валютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 , він з власного електронного гаманця, перевів кошти на гаманець «акаунту» ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після переведення крипто валюти на гаманець «акаунту», на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він розпочав торгівлю крипто валютою. В подальшому 21 листопада 2018 року, зайшовши в особистий «акаунт», помітив що в нього заблокований вивід крипто валюти. Яка була в цьому причина йому було не відомо. З вказаного приводу він звернувся з електронним листом на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме «в центр підтримки користувачів», в якому повідомив що вивід коштів в електронному гаманці акаунту заблокованого та попросив розібратись в чому причина, та з даного приводу проінформувати. На час блокування акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_5 » та блокування «акаунту», на онлайн гаманцях знаходились активи в наступних крипто валютах:
-Bitcoin - 4.5609 (на момент блокування це 28 610 USD)
-Ethereum - 1 600.215 (на момент блокування це 342 446 USD)
-Ethereum Classic - 4 290.39 (на момент блокування це 40 244 USD)
-Litecoin - 1 189.726 (на момент блокування це 73 763 USD)
-IOTA - 169 646.0 (на момент блокування це 98 395 USD)
-EOS - 33 895.14 (на момент блокування це 187 780 USD)
-TRON - 810 807 (на момент блокування це 16 216 USD)
-Zcash - 227.365 (на момент блокування це 29 557 USD)
-Monero - 128 (на момент блокування це 14 336 USD)
-Dash - 164.6 (на момент блокування це 26 000 USD)
-Bitcoin cash - 0.765 (на момент блокування це 482 USD)
-Tether - 1 170 (на момент блокування це 1 170 USD)
Відповідно, разом в доларовому еквіваленті сума становить - 858 999 тисяч доларів США.
В черговому листуванні в «чаті», представниками «Binance» було надіслано повідомлення про те, що «акаунт» розблоковано та він може далі користуватися послугами «крипто валютної біржі» та своїм «акаунтом», однак всі активи у вигляді крипто валюти що знаходились на рахунку списані, з поміткою «повернення».
Досудовим розслідуванням встановлено, що представники криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для здійснення господарської діяльності на території України, використовують юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (основний вид діяльності 63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ним діяльність). Засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ).
Зазначено, що 14.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зазнало ряд змін щодо юридичної особи, зокрема: змінено назву на (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); змінено адресу знаходження на ( АДРЕСА_5 ); змінено кінцевого бенефіціарного власника на ( ОСОБА_7 ).
В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для здійснення своєї господарської діяльності на території України, використовує (використовувало) наступні банківські рахунки, на які зараховувались та з яких списувались кошти, а саме:
- НОМЕР_5 (980 Українська гривня) відкритий 16.03.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 );
- НОМЕР_6 (980 Українська гривня) відкритий 05.06.2019 та 07.02.2022 закритий, в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 );
- НОМЕР_7 Українська гривня) відкритий 01.03.2021 (28.07.2021 закритий), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код МФО НОМЕР_3 , (адреса: АДРЕСА_3 );
На даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначених банківських установ.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 12.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банків:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 );
-АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код МФО НОМЕР_3 , (адреса: АДРЕСА_3 )
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000891 від 12.07.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні наступних банків:
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 );
-АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 );
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код МФО НОМЕР_3 , (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 :
- НОМЕР_5 (980 Українська гривня) що відкритий 16.03.2020 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 );
- НОМЕР_6 (980 Українська гривня) що відкритий 05.06.2019 та 07.02.2022 закритий, в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_2 );
- НОМЕР_7 Українська гривня) що відкритий 01.03.2021 (28.07.2021 закритий), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код МФО НОМЕР_3 , (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформацію щодо:
-відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час (або дату закриття);
-матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків вище вказаних юридичних осіб, у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних юридичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
-договорів, укладених вище вказаними юридичними особами, документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, які належать вище вказаним юридичним особам;
-документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких вище вказані юридичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;
-платіжних доручень вище вказаних юридичних осіб, в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;
-виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язань
вище вказаним юридичним особам, банківською установою, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист).
-інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, станом на 01.08.2022 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1