Справа № 331/1880/20
Провадження № 1-кс/331/695/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000059 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів, для дослідження підписів ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву про розгляд справи без його участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000059 від 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом привласнення коштів для використання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, спричинили збиток бюджету держави.
За отриманими даними, під час проведення нового будівництва лабораторій групової практики на території Запорізької області (всього 9 об`єктів) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями завищили вартість проведення будівельних робіт, а саме до ресурсних відомостей вносились витрати на оренду житла для робітників, які фактично проживали в побутових приміщеннях на території будівничого майданчику, а кошти за проживання перечислювались на рахунки ФОП з метою подальшого обготівкування.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 (яке є розпорядником коштів вказаної субвенції) з завідомо неправдивими даними на проживання робітників, задіяних під час будівництва лабораторій, на загальну суму близько 350 000 гривень, чим завищили витрати на будівництво та нанесли збитки бюджету на вказану суму.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресом: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення завідомо неправдивих даних у ресурсні відомості та акти виконаних робіт було привласнено бюджетні кошти, чим було нанесено істотну шкоду при використанні державної субвенції спрямованої на розвиток системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , що спричинило тяжкі наслідки.
20.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у розпорядника коштів вказаної субвенції та відповідно володільця документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів.
За результатом проведеного тимчасового доступу до речей та документів та отриманих в результаті документів, призначено будівельно технічні експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 12.05.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Протоколи допиту свідків вказують, про те, що вони жодного відношення до фірм, які займаються будівництвом не мали, господарську діяльність самі не вели;

Акти прийому виконаних робіт підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списки працівників вищевказаної компанії;

Внутрішні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відрядження працівників, нарахування їм заробітної плати;

Рапорт заступника начальника УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_7 , відповідно до якого отримано оперативну інформацію щодо місцезнаходження оригіналів первинних документів щодо відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з завідомо неправдивими даними на проживання робітників, задіяних під час будівництва лабораторій, на загальну суму близько 350 000 гривень, чим завищено витрати на будівництво та нанесено збитки бюджеті на вказану суму.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частиною першою ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказування у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000059, та затребувані оригінали документів містяться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Акт № 24 приемки выполненых строительных работ с расчетами единичной стоимости за май 2019 года по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
2.Акт № 37 приемки выполненых строительных работ за грудень 2019 года по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
3.Расчет командировочных затрат на обьект «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
4.Акт виконаних робіт № 2 від 28.12.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
5.Список № 22 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_4 з 02.12.2019 по 28.12.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
6.Акт виконаних робіт № 1 від 26.04.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
7.Список № 20 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_5 з 02.05.2019 по 31.05.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
8.Акт виконаних робіт № 4 від 03.06.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
9.Акт виконаних робіт № 1 від 29.03.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
10.Акт виконаних робіт № 5 від 14.06.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
11.Наказ № 29/03-1 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
12.Наказ № 15/03-1 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
13.Список № 13 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_6 з 18.03.2019 по 22.03.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
14.Список № 13 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_7 з 18.03.2019 по 22.03.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
15.Список № 12 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_8 з 18.03.2019 по 22.03.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
16.Акт виконаних робіт № 4 від 28.03.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
17.Наказ № 15/03-1 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
18.Наказ № 15/03-1 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
19.Наказ № 31/07-5 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
20.Акт виконаних робіт № 1 від 28.12.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
21.Список № 1 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_10 з 01.08.2019 по 21.08.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
22.Наказ № 31/08-6 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
23.Наказ № 30/09-5 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
24.Список № 9 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_11 з 09.09.2019 по 31.10.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
25.Наказ № 31/10-4 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
26.Список № 16 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_12 з 01.11.2019 по 29.11.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
27.Наказ № 29/11 про відрядження виданий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
28.Список № 23 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_11 з 02.12.2019 по 28.12.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
29.Список № 24 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_10 з 02.12.2019 по 28.12.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
30.Список № 4 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_8 з 04.03.2019 по 07.03.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_3 ».
31.Акт виконаних робіт № 3 від 25.03.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_13 ».
32.Акт виконаних робіт № 1 від 07.12.2018 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_6 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
33.Список № 6 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проживаючих у АДРЕСА_14 з 18.03.2019 по 19.04.2019 складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
34.Акт виконаних робіт № 5 від 19.04.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
35.Акт виконаних робіт № 3 від 03.06.2019 року складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Нове будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: АДРЕСА_9 ».
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1