УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2022 Справа №607/11540/22

Провадження 1кс/607/3712/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України (далі КК України) про накладення арешту на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події від 30 серпня 2022 року, а саме: купюри номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами а саме: LG 66495803 B, MK 20817414 B, PB 95484221 J, LB 62068310 D, LD 84898753 D, PG 80247808 A, LL 57098191 C, PB 95484222 J, LC 71154091 A, LL 93819002 F, LD 75263665 B, LD 15525764 D, PA 07150428 B, LB 48014462 J, MB 14056805 *, PF 85825534 E, LL 02968570 A, PG 51637952 B, MB 57810525 S, MB 57810522 S, PB 74336083 J, PF 54009455 I, PF 54009467 I, LF 22045939 E, LF 22323076 C, LL 78765271 A, LI 72229839 A, MB 74984004 E, LB 18363712 W, LA 79052897 A, LF 47503449 A, LB 83133452 J, PB 73183292 C, MB 51543018 E, LK 10439309 D, MB 97359397 F, PF 45835860 A, MB 40246224 F, MA 71011303 A, MC 17487240 A.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.3692 КК України.
Встановлено, що 18 серпня 2022 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТзОВ «СОККЕРЛАЙФ» () (далі Товариство) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить вжити передбачених законом заходів до заступника начальника Головного управління Державної податкової служби України в Тернопільській області ОСОБА_8 , який зловживаючи своїми владними повноваженнями, з метою особистого збагачення через посередника, який є його сусідом у м. Тернополі (інші дані йому не було відомо) вимагає у нього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США за виключення Товариства, з переліку ризикових платників податку на додану вартість та уникнення в майбутньому перепон у веденні господарської діяльності.
За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що посередником у вчиненні кримінального правопорушення про, яке повідомив ОСОБА_7 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23 серпня 2022 року приблизно о 16:20 год. ОСОБА_7 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 протиправно отримав неправомірну вигоду в сумі 5000 доларів США за виключення ТзОВ «СОККЕРЛАЙФ» (), з переліку ризикових платників податку на додану вартість та уникнення в майбутньому перепон у веденні господарської діяльності.
30 серпня 2022 року головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС в Тернопільській області ОСОБА_8 винесено рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №2909 відповідно до якого з урахуванням отриманих від платника податку інформації та копій відповідних документів зареєстрованих від 24 серпня 2022 року за №1 прийнято рішення про невідповідність платника податку ТзОВ «СОККЕРЛАЙФ» () критеріям ризиковості платника податку.
Цього ж дня, ОСОБА_9 реалізовуючи свій умисел до кінця приблизно о 18 год. 40 хв. перебуваючи на паркувальному майданчику поруч ТРЦ «Подоляни», що в м. Тернопіль по вул. Текстильна, 28ч, передав, а ОСОБА_8 протиправно отримав грошові кошти в сумі 4000 доларів США, залишивши при цьому для себе 900 доларів США.
Надалі, 30 серпня 2022 року приблизно о 18:45 год. працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові по вулиці Шухевича в с. Байківці, Тернопільської області безпосередньо після отримання заступником начальника ГУ ДПС в Тернопільській області ОСОБА_8 неправомірної вигоди було прийнято рішення про затримання останнього. В результаті ОСОБА_8 в час проведення затримання було пред`явлено службові посвідчення та повідомлено, що він затримується працівниками Державного бюро розслідувань, називаючи голосно правоохоронний орган, який здійснює його затримання. ОСОБА_8 після почутого заблокував двері автомобіля марки «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 та ігноруючи вимоги працівників правоохоронних органів вийти з автомобіля розпочав рух назад та здійснив наїзд задньою частиною свого автомобіля, зачепивши бампером оперуповноваженого ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_8 не реагуючи на вимогу працівників Державного бюро розслідувань зупинити автомобіль та вийти з нього розпочав втечу. Під час переслідування заїхавши ґрунтову дорогу в полі, що в с. Байківці, Тернопільської області та прямуючи по ґрунтовій дорозі в поле ОСОБА_8 викинув через вікно свого автомобіля грошові кошти в сумі 4000 доларів США, які отримав він ОСОБА_9
30 серпня 2022 року приблизно о 21 год. 20 хв. автомобіль «Lexus» (Лексус) моделі «GX460», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 в полі на околиці села с. Охримівці, Байковецької ОТГ, Тернопільського району, Тернопільської області був зупинений працівниками СРПП відділу поліції № 4 (м. Збараж) ГУНП в Тернопільській області та фактично з цього часу його було обмежено в пересуванні та цього ж дня слідчим ТУ ДБР у м. Львові проведено його затримання як особи підозрюваної у вчинені злочину в порядку ст. 208 КПК України.
30 серпня 2022 року за результатами проведення огляду місця події на ґрунтовій дорозі, що знаходиться на околиці села Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області по ліву сторону від виїзду з указаного села виявлено в хаотичному порядку поруч ростучої трави та чагарників виявлені розкидані грошові кошти на загальну суму 4000 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна.

Проведеним оглядом встановлено наявність наступних купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами, а саме: LG 66495803 B, MK 20817414 B, PB 95484221 J, LB 62068310 D, LD 84898753 D, PG 80247808 A, LL 57098191 C, PB 95484222 J, LC 71154091 A, LL 93819002 F, LD 75263665 B, LD 15525764 D, PA 07150428 B, LB 48014462 J, MB 14056805 *, PF 85825534 E, LL 02968570 A, PG 51637952 B, MB 57810525 S, MB 57810522 S, PB 74336083 J, PF 54009455 I, PF 54009467 I, LF 22045939 E, LF 22323076 C, LL 78765271 A, LI 72229839 A, MB 74984004 E, LB 18363712 W, LA 79052897 A, LF 47503449 A, LB 83133452 J, PB 73183292 C, MB 51543018 E, LK 10439309 D, MB 97359397 F, PF 45835860 A, MB 40246224 F, MA 71011303 A, MC 17487240 A.

31 серпня 2022 року у зв`язку з важливістю вилучених речей та предметів у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами.
З огляду на вказане, слідчий просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити.
Захисник ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що його підзахисний не має відношення до цих купюр і вони не можуть бути доказом на обґрунтування його вини.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, захисника підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 КК України.
30 серпня 2022 року проведено огляд місця події на ґрунтовій дорозі, що знаходиться на околиці села Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області по ліву сторону від виїзду з указаного села, в ході якого виявлено та вилучено в хаотичному порядку поруч ростучої трави та чагарників розкидані грошові кошти на загальну суму 4000 доларів США номіналом по 100 доларів США кожна: LG 66495803 B, MK 20817414 B, PB 95484221 J, LB 62068310 D, LD 84898753 D, PG 80247808 A, LL 57098191 C, PB 95484222 J, LC 71154091 A, LL 93819002 F, LD 75263665 B, LD 15525764 D, PA 07150428 B, LB 48014462 J, MB 14056805 *, PF 85825534 E, LL 02968570 A, PG 51637952 B, MB 57810525 S, MB 57810522 S, PB 74336083 J, PF 54009455 I, PF 54009467 I, LF 22045939 E, LF 22323076 C, LL 78765271 A, LI 72229839 A, MB 74984004 E, LB 18363712 W, LA 79052897 A, LF 47503449 A, LB 83133452 J, PB 73183292 C, MB 51543018 E, LK 10439309 D, MB 97359397 F, PF 45835860 A, MB 40246224 F, MA 71011303 A, MC 17487240 A.

Постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 від 31 серпня 2022 року вказані гроші визнано речовими доказами у кримінальному провадження.
Відтак, на думку слідчого судді, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт та яке вилучене 30 серпня 2022 року під час проведення огляду місця події має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені в ході проведення огляду місця події від 30 серпня 2022 року, а саме на купюри номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: LG 66495803 В, МК 20817414 В, РВ 95484221 J, LВ 62068310 D, LD 84898753 D, PG 80247808 A, LL 57098191 С, РВ 95484222 J, LC 71154091 А, LL 93819002 F, LD 75263665 B, LD 15525764 D, РА 07150428 В, LB 48014462 J, МВ 14056805 *, РF 85825534 Е, LL 02968570 А, PG 51637952 В, МВ 57810525 S, МВ 57810522 S, РВ 74336083 J, PF 54009455 І, РF 54009467 І, LF 22045939 Е, LF 22323076 С, LL 78765271 А, LI 72229839 А, МВ 74984004 Е, LB 18363712 W, LA 79052897 А, LF 47503449 А, LB 83133452 J, РВ 73183292 С, МВ 51543018 Е, LK 10439309 D, МВ 97359397 F, РF 45835860 А, МВ 40246224 F, МА 71011303 А, МС 17487240 А.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено 05 вересня 2022 року о 16 год. 10 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1