печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9793/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001130, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 18.02.2022 під час проведення огляду відкритої території з вільним доступом, що прилягає до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0001130, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021, за фактом заволодіння бюджетними коштами групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Будівництво та меблі» та іншими юридичними особами, що діють на території м. Києва та Київської обл., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє протиправний фінансовий механізм, члени якого причетні до впровадження на базі ГУ ДПС у м. Києві протиправної фінансової схеми, направленої на розкрадання державних/бюджетних коштів, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 21.01.2022 у справі №757/2856/22-к в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 07:15 год. до 09:34 год. 18.02.2022 проведено обшук. Під час вищевказаного обшуку з приміщення балкону обшукуваної квартири було виявлено на землі на прилеглій до будинку території хаотично розміщені речі та документи, у тому числі банківські картки та паперові конверти. На запитання слідчого під час вказаного вище обшуку ОСОБА_5 повідомила, що їй не відомо чиї речі знаходяться на вулиці біля будинку та вона нічого не викидала. В ході проведення вищевказаного обшуку встановлено, що речі, які знаходяться на відкритій території поблизу будинку можуть мати значення для досудового розслідування. Враховуючи викладене слідчим прийнято рішення та в період з 09:48 год. по 11:35 год. 18.02.2022 проведено огляд відкритої території з вільним доступом, що прилягає до житлового будинку АДРЕСА_1 . В ході вищевказаного огляду встановлено, що речі, які хаотично розміщені на земельній ділянці та бетонному тротуарі знаходяться фактично навпроти вікон приміщення кухні кв. АДРЕСА_3 , де попередньо було проведено обшук.

В ході вищевказаного огляду виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 66 534,1 гривень;

- паперові конверти з банківськими картками на різних фізичних осіб в кількості 26 штук;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Приватбанк» на 3 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Альфа-Банк» на 10 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Ukrsibbank» на 6 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Ощадбанк» на 23 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Гбобус Банк» на 5 арк.;

- квитанції щодо оплат та здійснення переказу коштів з різним призначення на 135 арк.;

- паперовий конверт в якому міститься сім-картка з тримачем оператора «Київстар» НОМЕР_1 ;

- паперові стрічки банківського упакування готівкових коштів у кількості 5 штук;

- аркуші паперу різного формату та розмірів з чорновими записами різного характеру у кількості 8 штук;

- дитяча іграшка мігніт 1 штука;

- чохол для мобільного телефону «FLOVEME» у поліетиленовому пакеті;

- блокнот «Axent» на 80 арк.;

- паперові конверти у кількості 8 штук;

- дві захисні медичні маски;

- поліетиленовий файл;

- медикаменти: «Но-шпа», «Лінекс форте», «Вітанго», «Синупрет» в пастилках;

- інформаційні матеріали «Альфа-Банк» на 2 арк.;

- копія рахунку-акту №250/20 від 06.07.2021 (П.І.П. замовника ОСОБА_5 , адреса проведення вимірювань АДРЕСА_2 ) на 1 арк.;

- рахунок №2872936 від 20.11.2021 (клієнт ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

- чорнові записи на аркушах паперу А4 на 2 арк.;

- квитанція № 2 від 03.03.2021 (платник ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) на 1 арк.;

- рахунок на оплату послуг водопостачання (о/р АДРЕСА_4 ) на 2арк.

19.02.2022 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001130 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2022 під час проведення огляду відкритої території з вільним доступом, що прилягає до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 66 534,1 гривень;

- паперові конверти з банківськими картками на різних фізичних осіб в кількості 26 штук;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Приватбанк» на 3 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Альфа-Банк» на 10 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Ukrsibbank» на 6 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Ощадбанк» на 23 арк.;

- квитанції щодо зняття коштів з банківських терміналів «Гбобус Банк» на 5 арк.;

- квитанції щодо оплат та здійснення переказу коштів з різним призначення на 135 арк.;

- паперовий конверт в якому міститься сім-картка з тримачем оператора «Київстар» НОМЕР_1 ;

- паперові стрічки банківського упакування готівкових коштів у кількості 5 штук;

- аркуші паперу різного формату та розмірів з чорновими записами різного характеру у кількості 8 штук;

- дитяча іграшка мігніт 1 штука;

- чохол для мобільного телефону «FLOVEME» у поліетиленовому пакеті;

- блокнот «Axent» на 80 арк.;

- паперові конверти у кількості 8 штук;

- дві захисні медичні маски;

- поліетиленовий файл;

- медикаменти: «Но-шпа», «Лінекс форте», «Вітанго», «Синупрет» в пастилках;

- інформаційні матеріали «Альфа-Банк» на 2 арк.;

- копія рахунку-акту №250/20 від 06.07.2021 (П.І.П. замовника ОСОБА_5 , адреса проведення вимірювань АДРЕСА_2 ) на 1 арк.;

- рахунок №2872936 від 20.11.2021 (клієнт ОСОБА_5 ) на 1 арк.;

- чорнові записи на аркушах паперу А4 на 2 арк.;

- квитанція № 2 від 03.03.2021 (платник ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) на 1 арк.;

- рахунок на оплату послуг водопостачання (о/р АДРЕСА_4 ) на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1