ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/868/21
Провадження № 1-кс/210/505/22

"19" травня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.186, ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду 18.05.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.186, ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.02.2021 року до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.01.2021 року, близько 18:00 години невстановлена особи, перебуваючи біля паркової зони по пр. Металургів в Металургійному районі м. Кривого Рогу відкрито, шляхом ривку заволоділа сумкою потерпілої в якій знаходились мобільний телефон "Самсунг", банківській картки, які належать останній, та з місця вчинення злочину зник із викраденими речами (ЄО №1690 від 02.02.2021 року).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , а також опрацюванні документів, які вона надала для долучення до кримінального провадження, було встановлено, що з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на потерпілу ОСОБА_4 були оформленні кредити невідомими особами у вказаному банку.

Окрім того встановлено, що до СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про залучення у якості потерпілої сторони в рамках вказаного кримінального провадження та надано копію договору позики від 27.01.2021 року, довідки перерахування коштів, копію заяви ОСОБА_4 .

Вивченням матеріалів заяви встановлено, що 27 січня 2021 року через інформаційно-телекомунікаційну систему між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особою, яка представилась « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 » було укладено договір позики №1542478 строком на 14 днів. Грошові кошти у розмірі 3500 гривень було направлено на банківський рахунок № НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При перевірці руху коштів на рахунку № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_4 , встановлено, що з 27.01.2021 року о 00:08 годині (приблизний час коли майно ОСОБА_4 вже було викрадено) на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та в подальшому були зняті у банкоматах на території м. Кривого Рогу.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.01.2021 року до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 25.01.2021 року до строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документа знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000088 від 03.02.2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.186, ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , і містять наступні відомості:

- щодо банківських рахунків АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на які зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.01.2021 року до строку дії ухвали, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 25.01.2021 року до строку дії ухвали, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Доступ надати слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , та/або слідчому слідчої групи.

Строк дії ухвали, до 17 липня 2022 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1