У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000470внесене до ЄРДР 21.09.2022 року за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 20.09.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійщлазаявавідСтолярова ОСОБА_4 , про те, що 18.09.2022 перебуваючи за місцем

свогопроживанняпроживанняв АДРЕСА_1 за допомогоюінтернет-магазину" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальніймережі"Інстаграм" замовив годинник та вніспередплату у суммі 3000 гривень. Однак до цього часу годинник не отримав та грошовікоштизаявнику не повернуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.09.2022 потерпілий ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 та за допомогою інтернет-магазину" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі"Інстаграм" замовив годинник та вніс передплату у суммі 3000 гривензі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 . Однак до цього часу годинник не отримав та грошовікоштипотерпілому не повернуто.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_2 за 18.09.2022, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що інформація за карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється
інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській ОСОБА_6 інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по

банківській карті за № НОМЕР_2 за 18.09.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий

доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації, а саме
- на чиє ім`я видана карта № НОМЕР_2 (вказати анкетні дані, місце проживання, мобільний телефон)

- інформацію про рух коштів покарті№ НОМЕР_2 за період часу з 18.09.2022 року по 19.09.2022 року, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 18.09.2022 року по 19.09.2022 року, де вказати інформацію про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1