У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.10.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 31.05.2022 до чергової частини Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27 травня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 73390 гривень. (ЖЄО № 14307 від 31.05.2022).

Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР за № 0000433 за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч.1ст.190КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої, з проведеного допиту останньої вбачається наступне, що 27.05.2022 приблизно об 09:00 год. ОСОБА_4 перебувала за своїм постійним місцем мешкання, в цей час на мобільний телефон останньої номер якого НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , де автоматичний жіночій голос повідомив потерпілій, що дія вашого рахунку і вашої картки призупинено і картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде заблоковано. Через декілька хвилин зпотерпілою ОСОБА_4 почав розмовляти невідомий для неї чоловік, який приставився оператором Банку, назвав її прізвище та ім`я.Вказаний чоловік повідомив ОСОБА_4 , що зїї картки (№ НОМЕР_2 ) було здійснено три спроби переведення грошових коштів на реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або сплату в інтернет магазині. В ході розмови невідома особапочала запитувати інформацію у ОСОБА_4 стосовно банківської картки.

Під час розмови невідома особа змінила ОСОБА_4 пін-код на банківській картці, який їй потім назвала, а також почала запитувати інші паспортні дані, а саме дату народження, яку ОСОБА_4 повідомила невідомій особі.

Під час розмови з невідомим, на мобільний телефон ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_2 рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після розмови ОСОБА_4 зрозуміла що з їїбанківської картки було знято грошові кошти в сумі 73000 грн. та сплата комісії при знятті грошових коштів в розмірі 390 грн.

Таким чином, органу досудового розслідування відомо, що з вище зазначеної банківської картки було знято грошові кошти трьома транзакціями, а саме: 27.05.2022 об 09:49 год. 29000 грн.; 27.05.2022 об 09:50 год. 9000 грн.; 27.05.2022 об 09:51 год. 35000 грн. на невідомі для органу досудового розслідування реквізити.

Таким чином потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток в сумі 73390 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю та у зв`язку із тим, що органу досудового розслідування невідомі реквізити на які було перераховано грошові кошти, шляхом зловживання довірою невстановленою особою, що належали ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по IBAN рахунку № НОМЕР_1 , рахунок якого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ім`я ОСОБА_4 , а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенняхАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі розташовані у м. Харкові.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі розташовані у м. Харкові, а саме до IBAN рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахункуIBAN № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 20.05.2022 по 01.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1