єдиний унікальний номер справи 531/1200/22
номер провадження 1-кс/531/474/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця с. Первозванівка, Чутівський район, Полтавська область, жителя АДРЕСА_3 , який відкрив банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 30.05.2022 по 01.06.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказів (списання коштів), що відбулися 31.05.2022 з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 30.05.2022 по 01.06.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

31.05.2022, близько 13.55 години, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволодівши, належними останньому, грошовими коштами з рахунків банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та банківської картки "Для виплат" № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000172 від 01.06.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 31.05.2022 о 13.55 годині, невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_4 та представившись працівником служби безпеки банку, повідомив потерпілому, що його картки заблоковані, таким чином, ввівши ОСОБА_5 в оману, зловмисник заволодів грошовими коштами останнього в сумі 27000,00 гривень з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та коштами в сумі близько 1000,00 гривень з рахунку банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_5 та відслідкування руху грошових коштів по рахунках банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця с. Первозванівка, Чутівський район, Полтавська область, жителя АДРЕСА_3 , який відкрив банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 30.05.2022 по 01.06.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказів (списання коштів), що відбулися 31.05.2022 з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 30.05.2022 по 01.06.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя