Дата документу 14.09.2022 Справа № 554/9503/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000463 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 року близько о 20:50 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом отримання заробітку від участь в укладенні угод між трейдинговими фірмами, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.07.2022 близько о 18:00 год. перебувала дома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , продивляючись «INSTAGRAM» побачила рекламу про заробіток грошових коштів за допомогою участі в угодах між трейдинговими фірми. Надалі остання перейшла за посиланням, де відкрилася закрита група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі «TELEGRAM». В даній групі чоловік розповідав й показував свій стиль життя та як заробити грошові кошти. Також повідомив, що починає збір групи на новий грошовий проект і для подання заявки необхідно написати останньому особисте повідомлення, що вона й зробила. В ході спілкування через особисті повідомлення в мережі «TELEGRAM» ОСОБА_4 поцікавилась про можливість заробітку, останній відповів, що необхідно перерахувати грошові кошти на його банківську карту, після чого він перерахує на рахунок сайту і буде здійснювати угоди з трейдинговими фірмами, а відсоток від заробітку буде надходити їй. Суму не зазначав, але уточнював, що більше 12 000 грн. Близько о 20:45 год., ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти двома платежами по 25000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , про що повідомила ОСОБА_5 . Він підтвердив оплата і надав веб-адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунку якого були зараховані її грошові кошти. Наступного дня остання вирішила повернути назад грошові кошти, вивести з сайту, але постійно була помилка і гроші не поверталися. Після чого їй написав ОСОБА_5 , та запитав причину повернення грошових коштів. Остання відповіла, що передумала, на що ОСОБА_5 відповів, що вони були перераховані, але проблеми з підтвердженням операції. Згодом виявилося, що веб-сайт був фейковим і не працював. Надалі ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, в мережі «TELEGRAM» заблокував. Гроші так і не повернулися.

В подальшому, під час вилучення в ході тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 07.07.2022 о 20:45 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 дійсно надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та того ж дня о 20:48 год. за допомогою мобільного банкінгу були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.07.2022 р. по строк закінчення дії ухвали року.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1