У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2022 Справа №607/10414/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 23 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 та ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.05.2021 по 24.00 год. 01.04.2022 по абоненту із SIM-карткою: НОМЕР_1 , а саме:- адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент із SIM-карткою: НОМЕР_1 ;- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);- дата, час, тривалість з`єднання;- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ);- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що: на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДК НП України, за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № НОМЕР_2 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , вчиненого повторно; ОСОБА_7 будучи головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБР № НОМЕР_2 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являючись матеріально-відповідальною особою, на протязі травня-серпня 2021 року привласнила, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошові кошти належні померлим вкладникам даної банківської установи ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , шляхом перевипуску платіжних карточок по депозитних рахунках останніх та в подальшому шляхом зняття грошових коштів із вказаних карточок через банкомат та касу банківської установи.

Також встановлено, що головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 згідно із розпорядженням «Про переміщення працівника» № 22 від 29.04.2021, за період її перебування на тимчасовій заміні з 01.05.2021 по 30.05.2021 в ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), ініціювала 14.05.2021 перевипуск платіжної карти по рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, 21.05.2021 ОСОБА_7 підробивши підпис держателя катки на розписці про отримання платіжної карти по рахунку № НОМЕР_4 випущеної на ім`я ОСОБА_8 , отримала замість держателя картку, з якої розпорядилася грошовими коштами (відсотки і депозит) на суму 42551,77 гривень, шляхом зняття їх через банкомат та проведення розрахунків в торгово-сервісній мережі.

В подальшому, ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_9 (померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 14.07.2021 було ініційовано перевипуск платіжної карти, яку фактично отримано 06.08.2021, а юридично оформлено розписку про отримання платіжної карти та ПІН конверту 09.08.2021. У зв`язку із чим, також ОСОБА_7 особисто отримала кошти (відсотки) з рахунку належного ОСОБА_9 шляхом частково їх зняття через банкомат, та шляхом розрахунку в торгово-сервісній мережі, та шляхом зняття депозиту по вказаному рахунку через касу відділення.

Згідно п.2 розділу 4 Положення про порядок емісій електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою НБУ від 05.11.2014 за № 705: емітент зобов`язаний надати ПІН або іншу інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням електронного платіжного засобу, лише держателю електронного платіжного засобу.

Згідно із п.3.8.3 Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 990 від 13.11.2015 видача платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами може відбуватися в банку за особистим зверненням клієнта, та за межами установи банку.

Видача платіжної картки та ПІН-коду держателю в установі банку здійснюється двома різними працівниками. Відповідно до пп. 4.1.1, 4.1.2 посадової інструкції, менеджер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання завдань та обов`язків встановлених цією посадовою інструкцією, недотримання положень, інструкцій та інших внутрішніх нормативних документів банку.

Встановлено, що з метою вчинення протиправних дій щодо перевипуску банківської карточки на дані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 спілкувалася за допомогою мобільного зв`язку із працівником відділення банківської установи ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_10 , яку попросила видати відповідну банківську карточку без ідентифікації ОСОБА_9 , ОСОБА_7 особисто. Також встановлено, що невідома особо (жінка), представившись працівником банківської установи, телефонувала до родички померлої ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , яку просила написати розписку про те, що із депозитного рахунку належного ОСОБА_8 , ОСОБА_11 зняла грошові кошти, та в замін вказана жінка повідомила, що поверне грошові кошти, наручно ОСОБА_11 . З метою підтвердження або спростування вказаних фактів виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено, що головний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 користувався оператором стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість підтвердити факт спілкування між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в день перевипуску банківської карточки на дані ОСОБА_9 , а також підтвердить факт спілкування ОСОБА_7 із родичкою померлої ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та надасть можливість здобути інші докази вчинення ОСОБА_7 інкримінованого їй кримінального правопорушення та викриття її злочинної діяльності.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості, згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.05.2021 по 24.00 год. 01.04.2022 по абоненту із SIM-карткою: НОМЕР_1 , а саме:

- адреса розташування базових станцій, в зоні дії яких перебував абонент із SIM-карткою: НОМЕР_1 ;

- адреси розташування базових станцій, в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентом з вищевказаними SIM-картками;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери SIM-карти, ІМЕІ).

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1