Єдиний унікальний номер (справа №) 216/4450/22
Номер провадження у суді 1-кс/216/1772/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001372 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із можливістю вилучити наступні документи та дані: виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та виписки по депозитним рахункам (банківський продукт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період часу з 19.09.2022 по 20.10.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер); номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 по 20.10.2022; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 по 20.10.2022; матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 по 20.10.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 жовтня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист управління СБУ у Дніпропетровській області за фактом створення в умовах воєнного стану в онлайн - месенджері «Телеграм» фейкового запису - обліковий запис ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від імені начальника Військової адміністрації м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , на якому було розміщено посилання на рахунок мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та оголошено збір коштів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , який немає жодного відношення до начальника Військової адміністрації м. Кривий Ріг та створений виключно з метою заволодіння грошовими коштами мешканців міста. Також встановлено, що вищевказаний обліковий запис та банківський рахунок зареєстрований на ОСОБА_6 , 2002 р.н.
19.10.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372, з кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження було отримано виключну інформацію щодо реквізитів банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , строк 07/29, код 422, чорного кольору, виданої на ім`я ОСОБА_6 .
У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 та виписки по депозитним рахункам (банківський продукт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001372 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 19 жовтня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист управління СБУ у Дніпропетровській області за фактом створення в умовах воєнного стану в онлайн - месенджері «Телеграм» фейкового запису - обліковий запис ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від імені начальника Військової адміністрації м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , на якому було розміщено посилання на рахунок мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та оголошено збір коштів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , який немає жодного відношення до начальника Військової адміністрації м. Кривий Ріг та створений виключно з метою заволодіння грошовими коштами мешканців міста. Також встановлено, що вищевказаний обліковий запис та банківський рахунок зареєстрований на громадянина ОСОБА_6 ,2002 р.н. та з моменту його реєстрації та функціонування в месенджері "Телеграм" фізичні особи здійснювали перекази грошових коштів, будучи введеними в оману щодо його справжності та дійсної мети використання грошових коштів. Обставини та сума завданих майнових збитків встановлюються.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів та отримання інформації у письмовому вигляді, які можуть зберігатися у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області:
- виписки про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та виписки по депозитним рахункам (банківський продукт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період часу з 19.09.2022 по 20.10.2022, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
- номери «ІР адрес» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 року по 20.10.2022;
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 року по 20.10.2022;
- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 19.09.2022 року по 20.10.2022.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 27 листопада 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1