Справа № 947/9761/22
Провадження № 1-кс/947/4184/22
УХВАЛА

24.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001414 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 залучається ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості замовника робіт, спеціалісти підприємства готують проектну та тендерну документацію, організовують проведення електронної закупівлі, а після укладення договору здійснюють контроль за ходом виконаних робіт. В подальшому, на підставі підписаних представниками ДП актів прийняття виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховуються кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу виконавцю робіт. При цьому, посадовими особами вказаних установ узгоджуються між собою питання щодо переможця тендерної закупівлі, а також щодо сум неправомірної вигоди, які мають отримати кожний із учасників злочинної схеми.

Зокрема,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з яким в 2020 році було укладено договір в рамках виконання якого могли вноситися завідомо неправдиві відомості до кошторисних документів щодо виконання послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми, а саме:

-договір № 1 від 04.05.2020 щодо «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григорєва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковських, Парникова, ж/м «Чорноморка», с. Лиманка» на суму 62 069 168, 60 грн.;

-договір № 2 від 06.07.2020 щодо «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Овідіопольської, Ізмаїльська, Тиха, Любашівська, Балтська, Кодимської, Злагоди, Червонохутірської, Смерекової, ж/м «Чорноморка-2», с. Лиманка» на суму 52 821 116, 10 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договорів щодо виконання робіт, товарно-транспортних накладних на товари, які були використані під час проведення робіт, платіжних доручень, сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали, технічних паспортів щодо проведення робіт і тд.

Зазначені документи та відомості відображені в них необхідні органу досудового розслідування з метою допиту осіб в якості свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, проведення судових експертиз та встановлення інших фактичних даних, які можуть підтвердити або спростувати факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № 1 від 04.05.2020 щодо «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Дорожня, Согласія, Григорєва, Миру, Каштанова, Торгова, Отрадна, Малинова, Прикордонна, Хуторська, Сьома, Братів Стицьковських, Парникова, ж/м «Чорноморка», с. Лиманка» з усіма додатками до нього;договір № 2 від 06.07.2020 щодо «Будівництво господарсько-побутової каналізації вулиць Овідіопольської, Ізмаїльська, Тиха, Любашівська, Балтська, Кодимської, Злагоди, Червонохутірської АДРЕСА_2 » з усіма додатками до нього;

-проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-все наявне листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по виконанню робіт щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-все наявне листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по виконанню робіт щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єкту та коригування основного проекту за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-загальні журнали робіт по виконанню робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-загальні журнали робіт по виконанню робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-відомість контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-відомість контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об`єкт за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-договори оренди транспортних засобів на об`єкт за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-договори оренди транспортних засобів на об`єкт за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-перелік найманих працівників за період з 01.01.2020 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади;

-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт;

-документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди;

-документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робітна об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робітна об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-акти форми М-15 та М15а щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-акти форми М-15 та М15а щодо об`єкту за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 1 від 04.05.2020;

-дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єкті за наступним укладеним договором № 2 від 06.07.2020;

- документи про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадові інструкції та уставні (правоустановчі) документи ТОВ.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1