ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/450/22
УХВАЛА

"19" травня 2022 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2022 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 до чергової частини ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.01.2022 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13 тисяч грн.

За даним фактом СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 190 КК України від 11.01.2022.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.01.2022 близько 16:00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Батько в грудні місяці 2021 переніс другий інсульт, та на даний час у нього проблеми зі здоров`ям, емоційний збій, йому важко дається спілкування. В телефонній розмові повідомив про те, що у нього не має грошових коштів. ОСОБА_5 запитала на що саме не вистачає грошей. Батько розповів, що має намір поставити огорожу. В цей час в телефоні ОСОБА_5 почула, що біля батька розмовляє стороння особа, яка забрала у нього телефон та ОСОБА_5 почала розмову з ним. Невідомий чоловік в телефонній розмові представився ОСОБА_7 , та розповів про те, що колись робив дах на будинку в якому мешкає батько. Невідомий чоловік сказав, що вони працюють на декількох об`єктах в смт. Петриківка відразу, та якщо вони погодяться робити огорожу зараз буде значна знижка та набагато дешевше. Повіривши словам невідомого чоловіка, оскільки дійсно декілька ротів тому батькові на будинку робили дах, ОСОБА_5 вирішила порадувати батька та заплатити за установку воріт та огорожі. Після чого невідомий чоловік з телефону № НОМЕР_1 зателефонував уже на телефон ОСОБА_5 та вони домовились про те, що вартість робіт складе 11 тисяч гривень, але потім батько захотів встановити калітку до сусідів та в сумі вийшло 12380 грн. Крім того чоловік в телефонній розмові повідомив про те, що грошові кошти необхідно перечислити на карту його начальника ОСОБА_8 НОМЕР_2 . Невідомий чоловік почав тиснути на ОСОБА_5 , говорив «думайте швидше, робочий час у нас закінчується». Після чого ОСОБА_5 відразу ж перевела зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 12380 гривень та скинула скрін за допомогою додатку «Вайбер» номер невідомого чоловіка. Наступного дня, коли я була вдома, до мене знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та сказав про те, що необхідні ще грошові кошти з метою придбання будівельних матеріалів, але слухавку відібрав мій співмешканець та сказав ОСОБА_9 спілкуватись вже з ним. Більше грошових коштів невідомим особам я вже не переводила. Спілкування між нами відбувалось ще за номером телефону НОМЕР_3 .

11.01.2022 до батька ОСОБА_5 приїхав її співмешканець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому батько розповів про ситуацію яка склалась та про те, що він особисто не знає осіб, яким його донька перевела грошові кошти та про те, що огорожу та ворота ніхто не встановив. Саме тоді у них виникла підозра про те, що це шахраї та вони звернулись до поліції із заявою про вчинення злочину.

Під час допиту до матеріалів кримінального провадження були долучені дублікат чека про переведення грошових коштів на карту № НОМЕР_2 , а також 4 аркуші паперу зі зразками почерку невідомого чоловіка.

На даний час телефони з яких здійснювались дзвінки заблоковані.

Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках є джерелом доказів у кримінальному провадженні

№ 0000008, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме які підтверджують або спростовують факт надходження грошових коштів на банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по усім банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходяться запитувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 11.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 11.10.2022 до чергової частини ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.01.2022 невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13 тисяч грн.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 та відповідно до протоколу допиту якої встановлено, що 07.01.2022 близько 16:00 год. до неї на мобільний телефонзателефонував її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Батько в грудні місяці 2021 переніс другий інсульт, та на даний час у нього проблеми зі здоров`ям, емоційний збій, йому важко дається спілкування. В телефонній розмові повідомив про те, що у нього не має грошових коштів. ОСОБА_5 запитала на що саме не вистачає грошей. Батько розповів, що має намір поставити огорожу. В цей час в телефоні ОСОБА_5 почула, що біля батька розмовляє стороння особа, яка забрала у нього телефон та ОСОБА_5 почала розмову з ним. Невідомий чоловік в телефонній розмові представився ОСОБА_7 , та розповів про те, що колись робив дах на будинку в якому мешкає батько. Невідомий чоловік сказав, що вони працюють на декількох об`єктах в смт. Петриківка відразу, та якщо вони погодяться робити огорожу зараз буде значна знижка та набагато дешевше. Повіривши словам невідомого чоловіка, оскільки дійсно декілька ротів тому батькові на будинку робили дах, ОСОБА_5 вирішила порадувати батька та заплатити за установку воріт та огорожі. Після чого невідомий чоловік з телефону № НОМЕР_1 зателефонував уже на телефон ОСОБА_5 та вони домовились про те, що вартість робіт складе 11 тисяч гривень, але потім батько захотів встановити калітку до сусідів та в сумі вийшло 12380 грн. Крім того чоловік в телефонній розмові повідомив про те, що грошові кошти необхідно перечислити на карту його начальника ОСОБА_8 НОМЕР_2 . Невідомий чоловік почав тиснути на ОСОБА_5 , говорив «думайте швидше, робочий час у нас закінчується». Після чого ОСОБА_5 відразу ж перевела зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 12380 гривень та скинула скрін за допомогою додатку «Вайбер» номер невідомого чоловіка. Наступного дня, коли я була вдома, до мене знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та сказав про те, що необхідні ще грошові кошти з метою придбання будівельних матеріалів, але слухавку відібрав мій співмешканець та сказав ОСОБА_9 спілкуватись вже з ним. Більше грошових коштів невідомим особам я вже не переводила. Спілкування між нами відбувалось ще за номером телефону НОМЕР_3 .

11.01.2022 до батька ОСОБА_5 приїхав її співмешканець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому батько розповів про ситуацію яка склалась та про те, що він особисто не знає осіб, яким його донька перевела грошові кошти та про те, що огорожу та ворота ніхто не встановив. Саме тоді у них виникла підозра про те, що це шахраї та вони звернулись до поліції із заявою про вчинення злочину.

Таким чином, в судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000008 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи та інформація самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Вказана інформація і документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчим доведено неможливість отримання вказаної інформації іншим шляхом.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені в клопотанні документи є виправданими потребами досудового слідства та спрямовані на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по усім банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1.1 виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , у період часу з 07.01.2022 до 07.02.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

1.2 відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , у період часу з 07.01.2022 до 07.02.2022.

1.3 копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , у період часу з 07.01.2022 до 07.02.2022, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

1.4 інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , у період часу з 07.01.2022 до 07.02.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 19 липня 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1