Провадження № 1-кс/344/4771/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що в ході досудового розслідування установлено в 2022 році 10 (десять) фактів несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Установлено, що земельна ділянка із кадастровий номером :16:008:0081, цільове призначення якої «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0.12 га., перебуває у приватній власності ОСОБА_4 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2020 №03-20 затверджено містобудівні умови та обмеження для об`єкта будівництва 3-х поверхового з мансардним поверхом індивідуального житлового будинку на АДРЕСА_2 .

17.06.2021 в реєстрі будівельної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано декларацію про готовність ІФ03 на будівництво 3х поверхового з мансардним поверхом індивідуального житлового будинку загальною площею 1900 м.кв.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №81 від 15.07.2021 «Про присвоєння поштової адреси» ОСОБА_4 на будинок садибного типу присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

В період з 07.09.2021 по 23.10.2021 у порушення вимог статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127, особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності кількох окремих об`єктів нерухомого майна (апартаменти), знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами ІНФОРМАЦІЯ_4 надавалися на будівництво житлового будинку садибного типу, поштова адреса: АДРЕСА_1 присвоєно будинку садибного типу, а окремим об`єктам нерухомого майна (апартаментам) поштова адреса не присвоювалась, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, внісши до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни, а саме :державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єктів нерухомого майна апартаментів у будинку.

Зокрема, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 незаконно прийнято рішення здійснено реєстрацію наступних об`єктів нерухомості:

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_3 , площею 31.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_4 , площею 29,2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_5 , площею 24.9 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_6 , площею 32.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_7 , площею 25.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_8 , площею 39.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_9 , площею 24.9 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_10 площею 40,4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_11 , площею 24.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9

- приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_12 , площею 39.7 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9

У процесі досудового розслідування також установлено, що оригінали вищевказаних реєстраційних справ зберігаються за адресою АДРЕСА_13 , що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення підписів осіб у відповідних реєстраційних справах та на квитанціях.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від № 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Саме тому є необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ.

Окрім необхідності проведення почеркознавчої експертизи, є необхідність у вилученні оригіналів документів паперових форм реєстраційних справ, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути, та визнати речовими доказами у кримінальному провадженні, а за необхідності призначити інші експертизи.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково з огляду на наступне.

Так, в прохальній частині клопотання розміщено вимогу про вилучення документів одночасно в двох суб`єктів. Зокрема, у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_14 , та АДРЕСА_13 , у зв`язку із тим, що фактично реєстраційні справи розташовані за однією адресою, а державний реєстратор підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В свою чергу, згідно п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні слідчого обов`язково має бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Системний аналіз зазначених норм права дає підстави дійти до висновку, що щодо кожного окремого суб`єкта утримання інформації необхідно подавати окремі клопотання.

Аналогічно згідно вимогами статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді повинно бути зазначено конкретного суб`єкта утримання інформації (речей та документів), якого зобов`язано надати доступ, за відповідною резолюцією суду.

Тому, не допускається надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в двох різних суб`єктів однією ухвалою суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення всіх оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_14 , а саме до реєстраційних справ стосовно реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, а саме:

- 1. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_3 , площею 31.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

2. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_4 , площею 29,2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2

3. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_5 , площею 24.9 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3

4. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_6 , площею 32.1 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4

5. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_7 , площею 25.4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5

6. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_8 , площею 39.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

7. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_9 , площею 24.9 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7

8. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_10 площею 40,4 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8

9. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_11 , площею 24.6 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9

10. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_12 , площею 39.7 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1