Справа № 712/2455/22
Провадження №1-кс/712/1142/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, начальником відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася начальник відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000564 від 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 27.03.2022 р. невстановлені особи, під приводом придбання товару, про продаж якого заявник розмістив оголошення на сайті "OLX", шахрайським шляхом, з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами в сумі 50000 грн. (ЄО-12417).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав наступне, так 26 березня 2022 року приблизно о 12 годині 00 хвилин на сайті «ОLX» він опублікував товар про продаж товару, а саме номерна рамка для транспортного засобу, ціна якої складала 250 гривень. На наступний день, після публікації даного оголошення йому написав чоловік з приводу придбання вказаного товару, і представився - ОСОБА_6 з м. Луцьк мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Вказаний чоловік цікавився товаром та ціною на нього, хоче уточнити що весь наш діалог вівся за допомогою смс - повідомлень через мобільний додаток «Вотцап». В подальшому, ОСОБА_7 запитав чи можливо здійснити доставку номерної рамки для транспортного засобу до м. Луцьк. У відповідь на що ОСОБА_8 відповів позитивною відповіддю та на прохання ОСОБА_7 , скинув йому реквізити власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто її номер НОМЕР_2 , яка відкрита для нарахування заробітної платні. Таким чином, особа на ім`я ОСОБА_7 повинен був перевести ОСОБА_9 грошові кошти на банківську картку, в цей же день. Далі ОСОБА_7 скинув йому силку для перехову за посиланням, згідної якої ОСОБА_8 мав перейти по ній, що останній і зробив. В результату, здійснення такого переходу ОСОБА_9 на екран мобільного телефону відкрився схожий додаток на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в який йому потрібно було вести номер своєї банківської карти, та здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ведення паролю. Після вчинення всіх вище описаних дій, ОСОБА_8 виявив що на банківській карті грошові кошти у сумі 250 гривень були відсутні.

В подальшому, 28 березня 2022 року ОСОБА_8 написав ОСОБА_7 що може скинути йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для оплати товару. У відповідь на що останній повідомив ОСОБА_9 , про те, що сайт не працює і він не може здійснити оплату. При цьому, зазначив що готовий доплатити грошові кошти за його витрачений час. ОСОБА_8 на дане смс повідомлення нічого йому не відповів.

29 березня 2022 року о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_7 прислав ОСОБА_9 смс повідомлення і продублював вже зазначену раніше силку схожу на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написав наступне: «приват знову працює, спробуйте». Чоловік вдруге увів номер своєї банківської карти, після чого увів пароль. На екрані мобільного телефону йому висвітилося віконце із ведення пін - коду до даної картки. ОСОБА_8 уточнив у ОСОБА_7 що таке пін пароль 24? У відповідь на що він написав наступний текст «Пін - код» від картки. У них знову щось не так із сайтом, я в шоці, зараз зателефоную до оператора» (вказана відповідь була написана на російській мові). ОСОБА_8 відповів що не працює і на цьому їх діалог закінчився цього дня.

30 березня 2022 року о 14 годині 11 хвилин ОСОБА_7 прислав ОСОБА_9 смс повідомлення, про те, що зараз робота банку запущена в стабільному режимі і порекомендували зняти гроші, оскільки оплата ніби пройшла і в нього гроші знялися. ОСОБА_8 , в черговий раз здійснив вхід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із раніше вже зазначеним способом. При цьому, одразу до нього надійшов мобільний виклик із банківського номеру, та запропонували підтвердити операцію, але не вказано яку саме, можливо він не придав значення яку саме операцію потрібно було підтвердити. ОСОБА_8 одразу натиснув цифру один та дана розмова завершилась. В період часу з 14 години 19 хвилин і до 14 години 36 хвилин вони вели смс переписку на різні життєві теми із ОСОБА_7 . О 14 годині 36 хвилин ОСОБА_8 здійснив вхід через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він виявив що на кредитній банківській картці з номером НОМЕР_3 була заборгованість у сумі 50 000 гривень, тобто з даної картки був знятий увесь наявний кредитний ліміт. В ході допиту останній додав, що карта для нарахування заробітної платні та банківська кредитна карта мали однаковий пін код та їх обидві можна побачити і мати до них доступ у вказаному додатку одночасно. Помітивши нестачу грошових коштів на кредитній картці, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив про подію яка з ним відбулась із банківською картою у відповідь на що працівник підтвердив вчинення шахрайських дій та повідомили про необхідність подання відповідної заявки до відділу безпеки банку та порадили звернутися до працівників правоохоронних органів.

ОСОБА_8 написав також смс повідомлення ОСОБА_7 про дану подію. У відповідь на що ОСОБА_7 зробив вигляд що нічого не трапилося та далі продовжував цікавитися чи надійшли мені грошові кошти в сумі 250 гривень та просив надіслати йому скіни про списання у мене з карти вказаної суми. ОСОБА_8 відповів що вже знаходжуся в поліції. До теперішнього часу ОСОБА_7 цікавився в смс переписках щодо списання із його карти коштів.

За допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, яка знаходиться на банківській картці (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливо встановити особу, яка шахрайським шляхом незаконно здійснила зняття грошових коштів із вище вказаної банківської картки.

Зокрема необхідно отримати виписку по картці № НОМЕР_3 що випущені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянки України паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Богунським РВ УМВС України в Черкаській області від 06 січня 2001 року, (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) виписки по вказаному рахунку за період часу з 00.00 годин 27.03.2022 по 23.59 годину 31.03.2022 з розшифруванням контрагентів, дат, сум і призначень платежів.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 31.03.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 27.03.2022 р. невстановлені особи, під приводом придбання товару, про продаж якого заявник розмістив оголошення на сайті "OLX", шахрайським шляхом, з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи грошовими коштами в сумі 50000 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступного:

- дату відкриття рахунку № НОМЕР_3 , що випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- операції, які були проведені по картковому номеру № НОМЕР_3 , що випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 за період з 00.00 годин 27.03.2022 по 23.59 годину 31.03.2022;

- виписки по картці № НОМЕР_3 , що випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 00.00 годин 27.03.2022 по 23.59 годину 31.03.2022;

- дату відкриття рахунку № НОМЕР_3 , що випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- операції, які були проведені по картковому номеру № НОМЕР_3 , що випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 за період з 00.00 годин 27.03.2022 по 23.59 годину 31.03.2022;

- виписки по картці № НОМЕР_3 , що випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 00.00 годин 27.03.2022 по 23.59 годину 31.03.2022;

- завірених належним чином матеріалів справи щодо відкриття та обслуговування як клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 (фото із отриманими картками, заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо);

- інформації щодо відкритих рахунків та карток клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , та на групу слідчих, що перебувають у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1