Дата документу 22.08.2022
Справа № 334/3374/22
Провадження № 1-кс/334/1034/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001295 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001295 від 04.08.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.08.2022, невстановлена особа, під приводом виплати грошової допомоги, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 4243 гривень, чим завдало потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі. (ЄО № 16898.)
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 03.08.2022 приблизно о 19:15 годині вона знаходилась вдома за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Вайбер» у групі «Адреси грум допомоги» вона побачила оголошення такого змісту; « Перелік громадян які можуть претендувати на виплати грошової допомоги, а також були вказані суми допомоги та посилання на сторінки з реєстрації». На даний час у неї їх безліч схожого змісту. Оскільки вона є внутрішньо переміщеною особою та підпадає під категорію отримання гуманітарної допомоги та виплат, вона повірила в це оголошення, та вирішила зареєструватись, також вона побачила не в перше подібні оголошення та коментарі до них були позитивні.
В подальшому вона перейшла за посиланням на сайт, на якому потрібно було вказати данні своєї банківської картки та реквізити з метою отримання грошової допомоги. Вона зареєструвалась, зазначивши усі дані своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі було вікно підтвердження та треба було очікувати дзвінка від банку. На дзвінок з «бот-робот-банк», який спитав чи підтверджує вона реєстрацію, вона погодилась. Далі одразу о 19:29 їй надійшли смс-повідомлення про зняття її грошових коштів та переказ на іншу картку, платіж у сумі 4193 грн о 19:29 та 103 грн о 19:30, картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів та відомостей про власника карткикарту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0001295.

03.08.2022, невстановлена особа, під приводом виплати грошової допомоги, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 4243 гривень, чим завдало потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі. (ЄО № 16898.)
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 03.08.2022 приблизно о 19:15 годині вона знаходилась вдома за адресою мешкання: АДРЕСА_1 , у мобільному додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила оголошення такого змісту; « Перелік громадян які можуть претендувати на виплати грошової допомоги, а також були вказані суми допомоги та посилання на сторінки з реєстрації». На даний час у неї їх безліч схожого змісту. Оскільки вона є внутрішньо переміщеною особою та підпадає під категорію отримання гуманітарної допомоги та виплат, вона повірила в це оголошення, та вирішила зареєструватись, також вона побачила не в перше подібні оголошення та коментарі до них були позитивні.
В подальшому вона перейшла за посиланням на сайт, на якому потрібно було вказати данні своєї банківської картки та реквізити з метою отримання грошової допомоги. Вона зареєструвалась, зазначивши усі дані своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі було вікно підтвердження та треба було очікувати дзвінка від банку. На дзвінок з «бот-робот-банк», який спитав чи підтверджує вона реєстрацію, вона погодилась. Далі одразу о 19:29 їй надійшли смс-повідомлення про зняття її грошових коштів та переказ на іншу картку, платіж у сумі 4193 грн о 19:29 та 103 грн о 19:30, картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1