У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 21.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000541 внесене до ЄРДР 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що до ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16 години 19.08.2022 до 11 години 20.08.2022 невстановлена особа різними способами, керуючись корисливими мотивами, в умовах воєнного стану, умисно зняла грошові кошти в сумі 46653 гривень з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , чим спричинила йому матеріальних збитків.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 1240 від 20.08.2022

За даним фактом слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 19.08.2022 приблизно о 14 годині останній отримав заробітну плату в сумі 49 664 гривень 34 копійок. Далі потерпілий зняв грошові кошти в сумі 300 гривень на власні потреби та на суму 215 гривень розрахувався через термінал в магазині.

Наступного дня, ОСОБА_4 в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв гроші в сумі 2000 гривень, після чого вирішив в даному ж терміналі перевірити баланс свої карти№ НОМЕР_1 , де побачив, що на залишку в нього залишилося приблизно 10000-12000 гривень.

ОСОБА_4 одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їм, що з його карти зникли грошові кошти, в подальшому працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрував його звернення та порекомендував йому звернутися до поліції. Після розмови з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 знову зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що в нього на залишку500 гривень.

Потерпілий повідомив, що в жодні інтернет ігри він не грає, дані своєї карти нікому не повідомляв, та коли в нього знімалися грошові кошти, жодного сповіщення йому на мобільний телефон не приходило.

Окрім цього ОСОБА_4 до протоколу допиту потерпілого додав виписку по картці № НОМЕР_1 де вказано суму та час зняття грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Вказані матеріалимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти з банкомату DN00, st. KozatskyiVal,1), а також виписку по даному рахунку, по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.08.2022 по 20.08.2022 та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення.
Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1