Провадження № 1-кс/686/8581/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001095 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 24.05.2022 близько 23:00 год., під час телефонної розмови, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом купівлі телевізора, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , значної матеріальної шкоди.

Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.05.2022 р., попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що 24.05.2022 близько 23:30 год. невстановлена особа під приводом купівлі телевізора здійснила переказ грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 109099,97 грн., після чого здійснила переказ грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 46469,99 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 08.07.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/11691/22 від 13.06.2022 у володільця ОСОБА_6 було вилучено на лазерний оптичний диск CD-R формату копії документальної інформації стосовно руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 23:00 год 24.05.2022 по 00:00 год 25.05.2022 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.
8.7.2022слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_7 було оглянуто зазначений диск, про що складено протокол. В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що 24.05.2022 року о 23:32 годині було проведено транзакції із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 із поповненням рахунку одержувача № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також о 23:38 годині було проведено транзакції із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 із поповненням рахунку одержувача № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

11.08.2022 року на адресу слідчого надійшов рапорт інспектора Департаменту кіберполіції про те, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілого невідомими особами було перераховано з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання органу досудового розслідування, інформація стосовно проведення операції за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно проведення операції за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у період часу з 23:00 год 24.05.2022 по 00:00 год 25.05.2022, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-документів, які містять інформацію стосовно проведення операції із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із поповненням рахунку одержувача № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (ID транзакції НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІПН отримувача НОМЕР_12 ) у період часу з 23:00 год. 24.05.2022 по 00:00 год. 25.05.2022;
-документів, які містять інформацію стосовно проведення операції із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із поповненням рахунку одержувача № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 (ID транзакції 5, НОМЕР_13 , ІПН отримувача НОМЕР_12 ) у період часу з 23:00 год. 24.05.2022 по 00:00 год. 25.05.2022.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 17 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1