Провадження № 1-кс/686/8340/22
УХВАЛА

27 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000576,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що « 08.09.2022 року, близько 17:17 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , під приводом перезапуску картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, в сумі 22 тис. грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму, коли вона перебувала по АДРЕСА_4 .
09.09.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 08.09.2022 року, близько 17:00 год., перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_5 , на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, який представився, як працівник Служби безпеки України, з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , та повідомив, що, з метою забезпечення захисту від шахраїв, необхідно здійснити перезапуск її карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи усні вказівки невідомої особи, за допомогою мобільного додатку інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вище вказаного карткового рахунку останньої, здійснила 6 поповнень свого мобільного рахунку ( НОМЕР_3 ) на суми, які їй диктували, а саме: 370 грн., 430 грн., 298 грн., 298 грн., 2995 грн., 1495 грн., всього на загальну суму 5886 грн.
Тоді ж, близько 17:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , де був розташований платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_5 , здійснила близько 3-х поповнень мобільних рахунків (точну кількість та суми, якими здійснювались поповнення, вона не пам`ятає), один із номерів мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 900 грн., але попередньо за усною вказівкою, перебуваючи поблизу платіжного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн.
Через декілька хвилин, виконуючи подальші вказівки, остання підійшла до платіжного терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та здійснила поповнення мобільних рахунків: НОМЕР_6 на суму 500 грн., 3500 грн. та 4000 грн. НОМЕР_7 на суму 5000 грн.; НОМЕР_4 на суму 2500 грн., всього на загальну суму 15500 грн. По теперішній час невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, грошових коштів не повернула.
На даний час, з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні, зокрема, з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2022 року по час виконання ухвали.

Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати неможливо, дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація,яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000576, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до: документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2022 року по теперішній час - за абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зокрема, інформацію про: 1) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 абонент А (абонент Б). 2). Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; 3). Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А. 4). Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А. 5). За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу. 6) Місцезнаходження абонента з абонентськими номерами: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - в період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2022 по теперішній час; 7). Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного номеру; 8).Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя