Провадження № 1кс/554/3409/2022
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

18 квітня 2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого в відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали кримінального провадження №0000066від «12» лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області спільно із службовими особами ТОВ «Купол Транс» під час виконання робіт та послуг щодо об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)» здійснили привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області та ТОВ «Купол Транс» 14.09.2020 року укладено договір про виконання робіт №14/09. Під час проведення процедури державних закупівель переможцем обрано підприємство ТОВ «Купол Транс» яке запропонувало найвищу ціну та не могло самостійно виконати необхідні роботи та потребувало залучення субпідрядної організації. Крім того посадовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області було відхилені скарги інших учасників торгів.

Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводились в готівку та перерозподіляються між службовими посадовими особами Регіонального офісу водних ресурсів в Полтавській області та службовими особами ТОВ «Купол Транс». При цьому службовими особами ТОВ «Купол Транс» в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності.

12.02.2021 у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу об`єкту будівництва «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району Полтавської області. І черга (ПК0-ПК5+0). (Коригування)». За результатами проведеної експертизи відповідно до висновку експерту №226/549 складеного 30.09.2021 збитки становлять 746858 гривень.

05.01.2022 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 10.12.2021, проведено обшук в приміщенні, що використовується ТОВ «Полтаватранс Плюс» за адресою м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15, оф. 102,в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне
1.Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом № 09112020-тр від 09.11.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» на 2 арк.

2.Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000082 від 10.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

3.Рахунок-фактура № СФ-0000082 від 10.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

4.Платіжне доручення № 2185 від 30.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

5.Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000083 від 11.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

6.Рахунок-фактура № СФ-0000083 від 11.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

7.Платіжне доручення від № 2126 від 23.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

8.Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000087 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

9.Рахунок-фактура № СФ-0000087 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

10.Платіжне доручення від № 2186 від 30.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

11.Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000084 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

12.Рахунок-фактура № СФ-0000084 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

13.Платіжне доручення від № 2127 від 23.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

14.Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000085 від 13.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

15.Рахунок-фактура № СФ-0000085 від 13.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

16.Платіжне доручення від № 2187 від 30.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

06.01.2022 році перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку в приміщенні, що використовується ТОВ «Полтаватранс Плюс» за адресою м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15, оф. 102,визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ «Полтаватранс Плюс» в судове засідання не з`явився, про дату та час слухання справи повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучені в ході проведення 05.01.2022 обшуку в приміщенні, що використовується ТОВ «Полтаватранс Плюс» за адресою м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15, оф. 102 документи потребують детального дослідження під час проведення досудового розслідування, так як в них може міститися інформація стосовно обставин винення кримінального правопорушення, а також про осіб, що причетні до його вчинення.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся 06.01.2022 до суду із клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Октябрського раойнного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 24 січня 2022 року в задоволенні клопотання про накладення арешту на вищевказане вилучене майноу справі № 554/11704/22 відмовлено.

Ухвалою колегії суддів Полтавського апеляційного суду від 31 березня 2022 року вищевказане клопотання № 554/11704/22 направлено на новий розгляд у суд першої інстанції.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вищевказане вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені документи ТОВ «Полтаватранс Плюс» під час проведення обшуку, належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінального правопорушення.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, почеркознавчих експертиз, існує необхідність накласти арешт на вищевказані документи.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 167-170 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені 05.01.2022 під час обшуку в в приміщенні, що використовується ТОВ «Полтаватранс Плюс» за адресою м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 4/15, оф. 102 приміщеннях Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, за адресою м. Полтава, документи, а саме на:

1. Договір перевезення вантажів автомобільним транспортом № 09112020-тр від 09.11.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» на 2 арк.

2. Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000082 від 10.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

3. Рахунок-фактура № СФ-0000082 від 10.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

4. Платіжне доручення № 2185 від 30.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

5. Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000083 від 11.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

6. Рахунок-фактура № СФ-0000083 від 11.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

7. Платіжне доручення від № 2126 від 23.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

8. Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000087 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

9. Рахунок-фактура № СФ-0000087 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

10. Платіжне доручення від № 2186 від 30.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

11. Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000084 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

12. Рахунок-фактура № СФ-0000084 від 12.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

13. Платіжне доручення від № 2127 від 23.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

14. Акт прийому-передачі наданих послуг № ОУ-0000085 від 13.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

15. Рахунок-фактура № СФ-0000085 від 13.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

16. Платіжне доручення від № 2187 від 30.12.2020 р. між ТОВ «ПОЛТАВАТРАНС ПЛЮС» та ТОВ «КУПОЛ ТРАНС» за договором № 09112020-тр від 09.11.2020 р.

Визнати місце зберігання вказаних речових доказів при матеріах кримінального провадження в СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди 2-б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1