Справа № 727/674/19
Провадження № 1-кп/727/60/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

сторони захисту: обвинуваченого ОСОБА_12 , захисника в його інтересах ОСОБА_13 ; обвинуваченого ОСОБА_14 захисника в його інтересах ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці кримінальне провадження №0000608 від 06.10.2017 року, відносно:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Іспас, Вижницького району, Чернівецької області, українця, громадянина України, не одруженого, проживаючий по АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, не одруженого; тимчасово не працюючого; раніше не судимого обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2КК України;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Чернівці, Чернівецької області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_2 , з вищою освітою, одруженого, на утриманні якого перебуває двоє неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, - обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Законом України«Про заборону грального бізнесу в Україні`від 15.05.2009№1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.

Обвинувачений ОСОБА_14 , не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи в порушення Закону України від 15 травня 2009 року №1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив як виконавців мешканців міста Чернівці ОСОБА_16 та особи, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження. Члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним видом господарської діяльності зайняття гральним бізнесом та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, з грудня 2017 року по 21 травня 2018 року під керівництвом ОСОБА_14 вчинили ряд злочинів, пов`язаних з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом відкриття інтерактивних закладів.

Діючи, як організатор злочинної групи, ОСОБА_14 , у відповідності до єдиного злочинного плану незаконної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи, відповідно до якого розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети. Зокрема, ОСОБА_14 діючи як організатор злочинної групи, виконував наступні функції, а саме: - розробив план вчинення злочинів та розподілив ролі між усіма учасниками злочинної групи; - встановлював чітко визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; - приймав активну участь на всіх стадіях злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; - підшуковував нежитлові приміщення для розміщення гральних закладів та надавав вказівки іншим учасникам групи на пошук приміщень з метою розширення незаконної діяльності; - забезпечив всі приміщення необхідним комп`ютерним обладнанням, а саме: системними блоками, моніторами, клавіатурами, маніпуляторами типу миші, розгалужувачами Інтернет мережі (роутерами, маршрутизаторами), та облаштував індивідуальні місця для гравців; - організував та забезпечив встановлення на комп`ютерне обладнання програмного забезпечення, ігрових симуляторів необхідних для надання можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; - організував облаштування всіх приміщень необхідним обладнанням для повноцінного функціонування закладів, а саме: меблями, камерами відеоспостереження, ультрафіолетовими детекторами для перевірки грошей, побутовим обладнанням та іншим; - організував підбір адміністраторів для роботи в гральних залах, їх навчання для роботи в сфері грального бізнесу на комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів; - на постійній основі здійснював навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністраторами гральних закладів, функції яких полягали в отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів, віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці - кредити на вибраній клієнтом комп`ютерній техніці з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, з розміщеним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, видачі грошових коштів у випадку виграшу; - контролював грошові кошти - кредити, які віртуалізувались на електронних засобах програмного забезпечення «iConneсt», а також проводив замовлення та закупівлю вказаних електронних кредитів, які конвертувались на рахунки для внесення ставок; - здійснював контроль за отриманням незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом, за залишком грошей в касі кожного залу та виплатою виграшів відвідувачам (гравцям); - здійснював систематичні перевірки залів мережі грального бізнесу, з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів та найманих працівників та негайного вжиття заходів щодо їх усунення; - здійснював фінансовий звіт грошових коштів, отриманих від забороненої законом діяльності; - безпосередньо та за участю інших учасників групи здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом.

Обвинувачений ОСОБА_12 , на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи виконував наступні дії: - приймав участь в розроблені плану злочинних дій та розподілу ролей; - здійснював оформлення договорів оренди нежитлових приміщень від імені ОСОБА_17 , які використовувалися для незаконних інтерактивних закладів з метою укриття діяльності реальних організаторів грального бізнесу; - вуалював діяльність гральних закладів під розповсюдження державних миттєвих лотерей, що полягало у виготовленні пакету документів під розповсюджувача державних миттєвих лотерей, завішування банерами та рекламними плакатами з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвами розповсюджуваних лотерей; - організовував поповнення електронних грошових коштів - кредитів, які віртуалізувались на електронних засобах програмного забезпечення «iConneсt», для внесення ставок та успішних проведень азартних ігор; - забезпечував ремонт комп`ютерного обладнання та встановлення спеціальних програмних забезпечень «iConneсt», що надає доступ до симуляторів з інтерфейсом гральних автоматів; - вживав заходів, спрямованих на безперешкодну незаконну діяльність у організації грального бізнесу, шляхом запевнення всіх членів організованої групи у покровительстві зі сторони правоохоронних органів та вирішенні супутніх адміністративних питань пов`язаних із перевірками діяльності закладів; - приймав участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

Члени організованої злочинної групи відповідно до єдиного плану відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, з метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор всупереч Закону України від 15 травня 2009 року №1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні», у період часу з грудня 2017 року по 21 травня 2018 року, маскуючи свою незаконну злочинну діяльність під виглядом розповсюдження державних миттєвих лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випуск та проведення яких здійснює ТОВ «М.С.Л.» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », випуск та проведення яких здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовували ряд нежитлових приміщень на території міста Чернівці за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та Чернівецької області за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Зазначені приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що давало можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежав від випадковості.

Так, обвинувачений ОСОБА_14 відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із ОСОБА_16 та особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з метою зайняття незаконним видом господарської діяльності у сфері забороненого законом грального бізнесу та забезпечення організації віртуальної можливості участі у азартних іграх, підшукали нежитлове приміщення по АДРЕСА_3 , з метою відкриття там інтерактивного закладу з можливістю надання доступу до участі в іграх.

В подальшому, у грудні 2017 року ОСОБА_16 , згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_17 та знаючи її скрутне становище, пообіцяв грошову винагороду за те, щоб остання від свого імені уклала договір оренди нежитлового приміщення в якому, запевнив її, буде здійснюватись розповсюдження державної миттєвої лотереї.

В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників групи з приводу незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу, діючи за вказівкою ОСОБА_16 в грудні 2017 року уклала із ОСОБА_18 договір оренди, заздалегідь підшуканого ОСОБА_14 , як організатором злочинної групи частини нежитлового приміщення загальною площею 77 кв.м по АДРЕСА_3 та маючи вільний доступ до вказаного приміщення, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_12 і особою матеріали відносно якої виділені в окреме приміщення, з метою забезпечення належних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор відвідувачами (гравцями) за допомогою комп`ютерних симуляторів, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерне обладнання (системні блоки, монітори, маніпулятори типу «миша» та клавіатури), чим створили шістнадцять індивідуальних робочих місць та підключили заклад і комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет. Окрім того, з метою постійного контролю ситуації у закладі та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що давала можливість в режимі реального часу стежити за обстановкою. У вказаний період часу на встановлених комп`ютерах, ОСОБА_16 , який відповідав за ремонт комп`ютерного обладнання та поповнення грошових коштів - кредитів, які віртуалізувались на електронних засобах внесення ставок, встановив програмне забезпечення «iConneсt», яке після введення коду доступу наданого оператором закладу звертається на сайт «ChampionClub.net», де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, тобто ігри умовою участі в яких, є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_14 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в інтересах групи, з метою отримання електронних засобів внесення ставок та активації ігрових симуляторів через ОСОБА_16 , зареєструвалися на ігровому Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та систематично здійснили купівлю на ньому, за власні грошові кошти, електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі по АДРЕСА_3 .

Продовжуючи злочинну діяльність, з умислом направленим на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, ОСОБА_14 разом з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовували працю ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 для роботи адміністраторами у вказаному закладі за грошову винагороду в сумі 300 грн. за зміну, а також роз`яснили останнім режим та порядок роботи, правила запуску відповідних азартних ігор, прийому ставок, ведення каси закладу, при цьому забезпечили їх комп`ютерним обладнанням для конвертації отриманих від клієнтів коштів та переведення їх на баланс вибраного комп`ютерного симулятора і встановлення на ньому кредитів, необхідних для здійснення азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні. Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового вільного доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у вказаному закладі всім бажаючим особам. При цьому, робота незаконного закладу діючи за організацією учасників злочинного угрупування особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_16 під контролем ОСОБА_14 скерована на отримання незаконного прибутку, що полягала у отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) адміністратором на проведеної ним конвертування цих коштів шляхом поповнення електронного рахунок гравця на сайті «ChampionClub.net» та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, отримували від адміністратора інформацію про створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту. Після цього, особою на одному із шістнадцяти комп`ютерів, які знаходились в закладі, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу, який надавав можливість за допомогою програмного забезпечення «iConneсt» автоматично заходити на сайт «ChampionClub.net», де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші ігрові симулятори, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації оператором та виплати гравцю на руки або програшу. Тобто, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі по АДРЕСА_3 , члени організованої злочинної групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_16 під керівництвом ОСОБА_14 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з грудня 2017 року по травень 2018 року забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом. Так, 18 квітня 2018 року приблизно о 10 годині 30 хвилин у гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_22 передав 100 гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, адміністратору, який за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_16 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження а також ОСОБА_14 під керівництвом якого, працював у вказаному вище інтерактивному закладі. Після чого, адміністратором закладу надано ОСОБА_22 решту з 100 гривень, а саме 50 гривень та код доступу до програмного забезпечення «iConneсt», через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри, ОСОБА_22 здійснював керування внесеними адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором закладу, в розмірі 50 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_22 збільшилися до 1000 одиниць кредиту, що дало змогу отримати виграш в сумі 100 гривень, які в подальшому передані працівникам поліції.

Окрім наведеного, 21 травня 2018 року приблизно о 11 годині 15 хвилин у гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_22 передав 100 гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, адміністратору, який за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_16 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_14 під керівництвом останнього, працював у вказаному вище інтерактивного закладу. Після чого, адміністратором закладу надано ОСОБА_22 код доступу до програмного забезпечення «iConneсt», через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості та після вибору азартної гри «Book Of Ra», ОСОБА_22 здійснював керування внесеними адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_22 були програні.

Продовжуючи злочинну діяльність, 21 травня 2018 року приблизно о 11 годині 45 хвилин у гральному закладі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 передали відповідно грошові кошти у різних сумах, адміністратору закладу, який за дорученням та з відома членів групи - ОСОБА_16 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_14 під керівництвом останнього, працювали у вказаному вище інтерактивному закладі та адміністратором закладу було надано ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 коди доступів до програмного забезпечення «iConneсt», через яку було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на яких надавалася можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцями ставки, що надавало можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри, гравцями здійснювалось керування внесеними адміністратором коштами, а саме власними віртуальними балансами у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ними, а конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, під час проведення азартної гри ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 були вилучені правоохоронними органами в ході обшуку вказаного закладу.

Також, в лютому 2018 року обвинувачений ОСОБА_14 діючи як організатор злочинної групи, згідно розробленого ним плану злочинних дій, наказав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та обвинуваченому ОСОБА_16 , з метою розширення їхнього незаконного бізнесу у сфері забороненого законом грального бізнесу, відшукати приміщення під інтерактивний заклад. Відшукавши таке приміщення по АДРЕСА_4 , обвинувачений ОСОБА_16 , згідно розробленого плану, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_17 та знаючи її скрутне становище, пообіцяв грошову винагороду за те, щоб остання від свого імені уклала договір оренди нежитлового приміщення в якому, запевнив її, буде здійснюватись розповсюдження державної миттєвої лотереї. В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників групи з приводу незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу, діючи за вказівкою ОСОБА_16 та в інтересах усіх учасників групи і виступаючи від їх імені, в лютому 2018 року уклала із ОСОБА_27 договір оренди, заздалегідь підшуканого ОСОБА_14 , як організатором злочинної групи частини нежитлового приміщення загальною площею 52 метра квадратних по АДРЕСА_4 та маючи вільний доступ до зазначеного приміщення, останній разом із членами групи, з метою забезпечення належних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів розмістили у приміщені спеціально облаштовані меблі та комп`ютерне обладнання (системні блоки, монітори, маніпулятори типу «миша», клавіатури), чим створили одинадцять індивідуальних робочих місць.

З тією ж метою члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет і з метою постійного контролю ситуації у закладі, забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що давало можливість працювати в режимі реального часу та стежити за обстановкою.

Окрім наведеного, у вказаний період часу на встановлених комп`ютерах, обвинувачений ОСОБА_16 , який відповідав за ремонт комп`ютерного обладнання та поповнення грошових коштів - кредитів, які віртуалізувались на електронних засобах внесення ставок, встановив програмне забезпечення «iConneсt», яке після введення коду доступу наданого оператором закладу звертається на сайт «ChampionClub.net», де розмішені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, тобто ігри умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. В подальшому, обвинувачений ОСОБА_14 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в інтересах усіх учасників групи, з метою отримання електронних засобів внесення ставок та активації ігрових симуляторів через ОСОБА_16 , зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та систематично здійснювали купівлю на ньому, за власні грошові кошти, електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі по АДРЕСА_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, обвинувачений ОСОБА_14 згідно розробленого плану та ухваленого усіма учасниками, наказав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відшукали осіб на посади адміністраторів. В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження відшукав необхідних осіб, а саме ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , яких використовував для роботи адміністраторами за грошову винагороду в сумі 300 грн. за зміну, а також діючи відповідно до відведеної їм ролі, роз`яснив вказаним особам правила запуску відповідних азартних ігор, прийому ставок, ведення каси закладу, при цьому забезпечив їх комп`ютерним обладнанням для віртуалізації отриманих від клієнтів коштів та переведення їх на баланс вибраного комп`ютерного симулятора і встановлення на ньому кредитів, необхідних для здійснення азартної гри, тим самим здійснив та закінчив дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні та після проведення усіх підготовчих дій і налагодження роботи даного закладу, надав можливість цілодобового вільного доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у вказаному закладі всім бажаючим особам. При цьому, робота закладу особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_14 , була організована таким чином, щоб кожна бажаюча особа після сплати адміністратору грошових коштів та проведеної ним віртуалізації цих коштів шляхом поповнення електронного рахунку гравця на сайті «ChampionClub.net» та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, отримувала від адміністратора інформацію про створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту. Після цього, гравцем на одному із одинадцяти комп`ютерів, що знаходились в закладі, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу, який надавав можливість за допомогою програмного забезпечення «iConneсt» автоматично заходити на сайт «ChampionClub.net», де гравцю на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші ігрові симулятори, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації оператором та виплати гравцю на руки або програшу. Тобто, були створені умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі по АДРЕСА_4 , обвинувачений ОСОБА_14 та члени організованої злочинної групи обвинувачений ОСОБА_16 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та, в період з лютого 2018 року по травень 2018 року, забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, 18 квітня 2018 року приблизно о 09 годині 05 хвилин у гральному закладі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_22 передав 100 гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину адміністратору, який за дорученням та з відома членів групи обвинувачений ОСОБА_16 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та обвинувачений ОСОБА_14 під керівництвом останнього, працював адміністратором вищевказаного інтерактивного закладу. Після чого, адміністратором закладу надано ОСОБА_22 решту з 100 гривень, а саме 50 гривень та код доступу до програмного забезпечення «iConneсt», через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри, ОСОБА_22 здійснював керування внесеними адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним а конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором закладу, в розмірі 50 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_22 були програні.

Так, 21 травня 2018 року приблизно о 10 годині у гральному закладі, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_32 передав 100 гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину адміністратору, який за дорученням та з відома членів групи обвинуваченого ОСОБА_16 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та обвинуваченого ОСОБА_14 під керівництвом якого, працював у вказаному вище інтерактивного закладу. Після чого, адміністратором закладу було надано ОСОБА_33 код доступу до програмного забезпечення «iConneсt», через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри «BANANAS», ОСОБА_32 здійснював керування внесеними адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним, а конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором закладу, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_34 були програні.

Продовжуючи злочинну діяльність, в березні 2018 року в зв`язку із успішним розвитком організованих та контрольованих учасниками злочинної групи обвинуваченим ОСОБА_14 , особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_16 гральних закладів, а також з метою розширення свого незаконного бізнесу у сфері забороненого законом грального бізнесу на території Чернівецької області, ОСОБА_14 відшукав приміщення під інтерактивний заклад по АДРЕСА_6 та надав вказівку ОСОБА_16 на документальне оформлення оренди даного приміщення. У подальшому, ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , згідно розробленого плану, відповідно до якого він повинен здійснювати оформлення договорів оренди приміщень, у березні 2018 року надав ОСОБА_14 документи на ім`я ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи, які використовуючи документи фізичної особи підприємця орендували у ОСОБА_35 нежитлове приміщення загальною площею 80 метра квадратних по АДРЕСА_6 та маючи вільний доступ до вказаного приміщення, ОСОБА_14 з метою забезпечення належних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів розмістили у приміщені спеціально облаштовані меблі та комп`ютерне обладнання (системні блоки, монітори, маніпулятори типу «миша», клавіатури), чим створили п`ятнадцять індивідуальних робочих місць. З тією ж метою члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет і з метою постійного контролю ситуації у закладі, та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавало можливість в режимі реального часу стежити за обстановкою. Окрім цього, у вказаний період часу на встановлених комп`ютерах, ОСОБА_16 , який згідно розробленого обвинуваченим ОСОБА_14 злочинного плану, відповідав за ремонт комп`ютерного обладнання та поповнення грошових коштів - кредитів, які віртуалізувались на електронних засобах внесення ставок, встановив програмне забезпечення «iConneсt», яке після введення коду доступу наданого адміністратором закладу звертається на сайт «ChampionClub.net», де розмішені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, тобто ігри умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. ОСОБА_14 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи в інтересах групи, з метою отримання електронних засобів внесення ставок та активації ігрових симуляторів через ОСОБА_16 , зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та систематично здійснювали купівлю на ньому, за власні грошові кошти, електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі по АДРЕСА_6 та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, обвинувачений ОСОБА_14 , згідно розробленого протиправного плану використовував працю ОСОБА_36 та ОСОБА_37 для роботи операторами за грошову винагороду в сумі 350 грн. на добу, а також роз`яснив останнім правила запуску відповідних азартних ігор, прийому ставок, ведення каси закладу, при цьому забезпечив їх комп`ютерним обладнанням для віртуалізації отриманих від клієнтів коштів та переведення їх на баланс вибраного комп`ютерного симулятора і встановлення на ньому кредитів, необхідних для здійснення азартної гри, тим самим здійснив та закінчив дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні. Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, учасники злочинної групи надали можливість цілодобового вільного доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у вказаному закладі всім бажаючим особам. При цьому, робота закладу учасниками групи була організована таким чином, що кожна бажаюча особа після сплати адміністратору грошових коштів та проведеної ним віртуалізації цих коштів шляхом поповнення електронного рахунок гравця на сайті «ChampionClub.net» та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, отримувала від адміністратора інформацію про створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту. Після чого, особою на одному із шістнадцяти комп`ютерів, які знаходились в закладі, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу, який надавав можливість за допомогою програмного забезпечення «iConneсt» автоматично заходити на сайт « ОСОБА_38 », де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші ігрові симулятори, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації адміністратором та виплати гравцю на руки або програшу і в такий спосіб, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі по АДРЕСА_6 , обвинувачений ОСОБА_14 та члени організованої злочинної групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ОСОБА_39 та ОСОБА_16 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та, у період з березня 2018 року по травень 2018 року, забезпечили отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Також, в березні 2018 року в зв`язку із успішним розвитком організованих та контрольованих обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження гральних закладів, а також із метою розширення своєї незаконної діяльності у сфері забороненого законом грального бізнесу на території Чернівецької області, ОСОБА_14 відшукав приміщення під інтерактивний заклад, після чого, ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , згідно розробленого плану, відповідно до якого він повинен був здійснити оформлення договорів оренди приміщень, у березні 2018 року надав останньому документи на ім`я ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи, які використовуючи документи фізичної особи підприємця орендували у ОСОБА_40 частину нежитлового приміщення, що розташоване на території АЗС ТОВ «Мото-Євро» по АДРЕСА_5 та маючи вільний доступ до означеного приміщення, ОСОБА_14 разом із членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів розмістили у приміщені спеціально облаштовані меблі та комп`ютерне обладнання (системні блоки, монітори, маніпулятори типу «миша», клавіатури), чим створили десять індивідуальних робочих місць; підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет та з метою постійного контролю ситуації у закладі та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що давала можливість в режимі реального часу стежити за обстановкою. Окрім цього, у вказаний період часу на встановлених комп`ютерах, ОСОБА_16 , відповідав за ремонт комп`ютерного обладнання та поповнення грошових коштів - кредитів, які віртуалізувались на електронних засобах внесення ставок, встановив програмне забезпечення «iConneсt», яке після введення коду доступу наданого адміністратором закладу звертається на сайт «ChampionClub.net», де розмішені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, тобто ігри умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості. Обвинувачений ОСОБА_14 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи в інтересах групи, з метою отримання електронних засобів внесення ставок та активації ігрових симуляторів через ОСОБА_16 , зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та систематично здійснили купівлю на ньому, за власні грошові кошти, електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі що розташоване на території АЗС ТОВ «Мото-Євро» по АДРЕСА_5 та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, обвинувачений ОСОБА_14 згідно розробленого плану наказав особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження підшукати осіб на посади адміністраторів. В свою чергу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи у відповідності до відведеної йому як учасником злочинної групи ролі, підшукав необхідних осіб, а саме ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , яких учасники групи використовували для роботи адміністраторами за грошову винагороду в сумі 500 грн. за добу. При цьому, обвинувачений ОСОБА_14 роз`яснив останнім правила запуску відповідних азартних ігор, прийому ставок, ведення каси закладу, при цьому забезпечив їх комп`ютерним обладнанням для віртуалізації отриманих від клієнтів коштів та переведення їх на баланс вибраного комп`ютерного симулятора і встановлення на ньому кредитів, необхідних для здійснення азартної гри, тим самим здійснив та закінчив дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні. Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, учасники групи надали можливість цілодобового вільного доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у вказаному закладі всім бажаючим особам. При цьому, робота закладу учасниками групи була організована таким чином, що кожна бажаюча особа після сплати адміністратору грошових коштів та проведеної ним віртуалізації цих коштів шляхом поповнення електронного рахунок гравця на сайті «ChampionClub.net» та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, отримувала від адміністратора інформацію про створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту. Після цього, особою на одному із десяти комп`ютерів, які знаходились в закладі, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу, який надавав можливість за допомогою програмного забезпечення «iConneсt» автоматично заходити на сайт «ChampionClub.net», де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інші ігрові симулятори, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації адміністратором та виплати гравцю на руки або програшу, чим було створено умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі, що розташований на території АЗС ТОВ «Мото-Євро» по АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 та члени організованої групи особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_16 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та, у період з березня 2018 року по травень 2018 року, забезпечили отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, 21 травня 2018 року приблизно о 11 годині 30 хвилин у гральному закладі, який розташований на території АЗС ТОВ «Мото-Євро», що за адресою: село Магала, вулиця Чернівецька, 18, Новоселицький район, Чернівецька область, під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_43 передав 100 гривень, видані працівниками поліції для контролю за вчиненням злочину, адміністратору, який за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_16 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_14 під керівництвом останнього, працював у вищевказаному інтерактивному закладі. Після чого, адміністратором закладу було надано ОСОБА_44 код доступу до програмного забезпечення «iConneсt», через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри «Book Of Ra», ОСОБА_43 здійснював керування внесеними адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ними, а конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_45 були програні.

21 травня 2018 року приблизно о 11 годині 45 хвилин у гральному закладі, який розташований на території АЗС ТОВ «Мото-Євро», що за адресою: село Магала, вулиця Чернівецька, 18, Новоселицький район, Чернівецька область, ОСОБА_46 передав 100 гривень адміністратору, який за дорученням та з відома членів групи ОСОБА_16 , особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_14 під керівництвом останнього, працював у вищевказаному інтерактивному закладі. Після чого, адміністратором закладу надано ОСОБА_47 код доступу до програмного забезпечення «iConneсt», через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вибору азартної гри, ОСОБА_46 здійснював керування внесеними адміністратором коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним, а конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 100 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_48 , були вилучені правоохоронними органами в ході обшуку вказаного закладу.

21.05.2018р. правоохоронними органами було проведено санкціоновані обшуки в ході яких припинено злочинну діяльність незаконних інтерактивних закладів організованих злочинним угрупуванням під керівництвом ОСОБА_14 , а саме, в АДРЕСА_4 , в якому було виявлено та вилучено 9251 грн. доходу отриманого від проведення азартних ігор, 12 системних блоків та 10 USB-флеш накопичувачів. Згідно висновку експерта №48-ІТ від 23.06.2018, встановлено, що на USB-флеш накопичувачах інстальоване програмне забезпечення «iConnect v.834» з інтерфейсом, схожим на інтерфейс грального автомата; - в АДРЕСА_3 , у якому виявлено та вилучено 9153 грн., 101 долар США, 100 євро, доходи отримані від проведення азартних ігор, 26 системних блоків та 1 USB-флеш накопичувач. Згідно висновку експерта №46-ІТ від 27.06.2018, встановлено, що на системних блоках та USB-флеш накопичувачі інстальоване програмне забезпечення «iConnect v.834» з інтерфейсом, схожим на інтерфейс грального автомата; в АДРЕСА_5 , у якому виявлено та вилучено 2149 грн., доходу отриманого від проведення азартних ігор, 11 системних блока та 10 USB-флеш накопичувачів. Згідно висновку експерта №47-ІТ від 03.07.2018, встановлено, що на USB-флеш накопичувачах інстальоване програмне забезпечення «iConnect v.834» з інтерфейсом, схожим на інтерфейс грального автомата; в АДРЕСА_6 , у якому виявлено та вилучено 2975 грн., доходу отриманого від проведення азартних ігор, 17 системних блоків та 15 USB-флеш накопичувачів. Згідно висновку експерта №45-ІТ від 06.07.2018, встановлено, що на USB-флеш накопичувачах інстальоване програмне забезпечення «iConnect v.834» з інтерфейсом, схожим на інтерфейс грального автомата.

Обвинувачений ОСОБА_14 в судовому засіданні при зміні своєї позиції щодо пред`явленого йому обвинувачення, свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав, у вчиненому розкаявся. В порядку вимог ст.. 351 КПК України, суду пояснив, що докази досліджені судом визнає, та визнає, що розмова на досліджених дисках належить йому. Не заперечував в показах, що підшукував заклади, а ОСОБА_49 йому говорив яким чином юридично оформляти документи на ці заклади. Пояснив, що кваліфікацію своїх дій за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, не оспорює. У наданих суду показах визнав обставини вчинення ним злочинів викладених в обвинувачені у повному обсязі. Зазначив в показах, що усі покази свідків не оспорює. Запевнив суд що має твердий намір працевлаштуватися. Просив застосувати при призначенні покарання вимоги ст.. 69 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_16 , в судовому засіданні при зміні своєї позиції щодо пред`явленого йому обвинувачення, свою вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав, у вчиненому розкаявся. В порядку вимог ст.. 351 КПК України, суду надав показання про те, що він дійсно заходив у заклади які підшукував ОСОБА_14 в яких його дійсно бачили працівники, яких останній підшукував для роботи адміністраторам; він приходив заклади, роз`яснював працівникам як працювати на комп`ютерах та оскільки він є юристом з спеціальністю, пояснював ОСОБА_14 юридичні питання в роботі закладів і які документи йому потрібно оформляти для роботи закладів, які працювали як в м. Чернівцях, так і в області, в с. Магала, і в смт. Берегомет. Пояснив, що розумів про те, що його дії незаконні, однак, було вже пізно так як в закладах були проведені обшуки. Пояснив, що кваліфікацію своїх дій за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, не оспорює, розкаюється у вчиненні своїх дій, зазначив, що більше не буде брати участі в подібному і вчиняти кримінальні правопорушення. Зазначив, що окрім визнання своєї вини у вчиненому, він під час слідства активно сприяв у розкритті злочинів. Зазначив, що на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, з роботи він звільнився і на даний час служить в тер обороні.

Окрім, визнання обвинуваченою своєї вини у вчиненні інкримінованого злочину її вина доводиться також показаннями свідків.

Так, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_37 під присягою, суду пояснила, що працювала два тижня в гральному закладі, приймала її на роботу адміністратор на ім.»я ОСОБА_50 . В гральний заклад куди приходили люди, грали на комп`ютерах і платили за це кошти. До закладу приходили чоловіки які контролювали роботу грального закладу на ім.»я ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 про ОСОБА_54 чула з розмов останніх.

Пояснила, що ОСОБА_53 був головним над ними. Зазначила в показах, що знала про заклади гральних автоматів в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області. Вона коли прийшла на роботу працевлаштовуватися оператором, познайомилась з адміністратором; це було на весні 2018 року в травні місяці. Пояснила, що коли в заклад підходив клієнт, який бажав пограти він платив, і грав, вона роздруковувала чек, де був код який отримував клієнт. На грі автоматах ставки були від 50 грн. і до більшої ставки. Кошти знімалися виграш до 38 тис грн. Коли в закладі не вистачало грошей, їх привозив ОСОБА_53 , тобто йому телефонували, і він привозив гроші; затримки по грошах були, максимум до наступного дня. тобто на протязі доби. Пояснила, що бачила як в заклад приходив ОСОБА_53 , в особі якого в залі суду упізнав ОСОБА_55 , якого вважала головним. Пояснила, що інші імена і прізвище останнім не озвучувалися в закладі; один раз чула при розмові ОСОБА_56 і ОСОБА_57 , що вони мають дзвонити ОСОБА_58 . Зі слів інших в закладі чула що власником його є ОСОБА_59 . В закладі, зазначила було біля 14-15 комп`ютерів; доступ був тільки на центральному комп`ютері.

Свідок ОСОБА_60 надав під присягою показання про те, що три - чотири роки назад, його син грав у гральних закладах, з дому виносив багато грошей, виносив і продавав речі, щоб грати. Тоді він і вирішив написати заяву про злочин. Пояснив, що обходив усі заклади гральні, як і АДРЕСА_7 , так і їздив по області в смт. Берегомет; дивився роботу закладу, де вбачав нелегальну реалізацію пива та спиртних напоїв. Бачив, як за отримання коду, люди платили грошові кошти. Пояснив, що обвинувачених не знає, однак прізвище ОСОБА_49 йому називати працівники поліції, коли він подавав заяву про злочин.

Пояснив, що в гральні заклади куди він заходив і з`ясовував чи був там його син, дізнавався про те, що ОСОБА_61 часто приходив до тих гральних закладів, давав консультації адміністраторам по роботі.

Свідок ОСОБА_20 під присягою надав покази про те, що знає обвинувачених ОСОБА_62 . Знав і ОСОБА_63 . Відомий йому і ОСОБА_61 , який особисто грав за гроші. В гральному закладі де він працював, не велось нічого такого, він вів облік коштів за зміну, а потім кошти віддавав. Зазначив в показах, що за період його роботи в гральному закладі, ні разу не приходили працівники поліції

Пояснив, що до грального закладу грати за гроші приходили різні люди, однак конфліктів не було, було постійні клієнти.

Аналогічні покази надала і свідок ОСОБА_64 В

Свідок ОСОБА_65 під присягою пояснив, що бачив років 3-4 тому навесні 2018 року назад ОСОБА_66 , з ним домовлявся за здачу в оренду приміщення в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області. При зустрічі, він домовився за орендну плату приміщення за 4000 грн. на місяць. Спочатку в приміщенні було зроблено ремонт, потім завезли комп`ютери; йому пояснили, що в приміщенні ігрові автомати. Пояснив, що суборентарем була якась жінка, прізвища не пам`ятає. Зазначив в показах, що дозвільних документів на право займатися гральним бізнесом, не перевіряв. За орендну плату приміщення грошові кошти йому привозили налічкою ОСОБА_67 .

Свідок ОСОБА_27 також надав суду показання про те, що здавав в користування у 2018 році приміщення як йому було сказано під лотерею; орендна плата становила 2000 грн. Пояснив, що обвинуваченого ОСОБА_49 його бачив один раз. Дівчина, прізвища якого він не пам`ятає, оформляла оренду приміщення, він з нею тільки спілкувався. Після того, як в приміщенні був здійснений ремонт та завезені меблі і комп`ютера біля 10 штук, був проведений Інтернет, Інтелект він в приміщення не приходив. Згодом через деякий час дізнався що в приміщенні його було проведено обшуки, так як в приміщенні було організовано гральний бізнес.

Свідок ОСОБА_68 під присягою в суді надав показання, що працював гральному закладі у 2018 році йому щоденно виплачували в готівці заробітну плату. Вказав у поясненнях, що суть діяльності полягала в тому що приходив клієнт, платив кошти, йому надавався код і включався комп`ютер; клієнт грав на фішки (бали). Виграші були в день 5 6 тисяч грн., в основному працювали по 12 годин. Він розумів, що діяльність грального закладу є протизаконною. Пояснив, що для гри було підключено 12 комп`ятерів до Інтернету. Він мав доступ до комп`ютерів, тобто включав їх і виключав; ніколи не грав на них. Коли заклад закрився, він перестав там працювати.

Свідок ОСОБА_69 під присягою надала покази про те, що працювала в гральному закладі на 10- ти комп`ютерних апаратах; офіційно не була працевлаштована, робота оператора була позмінна було три працівника та заробітна плата її становила 350-400 грн. за 12 годин. Пояснила що їм дозволялося зарплату брати з каси кожного дня. В гральний заклад приходило по різному клієнтів. В основному до закладу приходив хлопець на ім.»я ОСОБА_70 і приносив грошові кошти для ігор; мінімальна ставка була 50 грн. Пояснила, що бачила як до грального закладу приходив хлопець на ім.»я ОСОБА_71 , в якому в залі суду упізнала ОСОБА_72 , він забирав і приносив якісь документи.

Під присягою в залі суду, свідок ОСОБА_29 пояснила, що працювала в гральному закладі по вул. Штеймберга в м. Чернівцях. Так як вона неподалік проживає, побачила об`яву, зайшла і їй ОСОБА_73 розказав що треба на роботу оператора, розповів, що треба робити, а саме, що людина проходить дає гроші і сідає грати. Зазначила в показах, що окрім неї, в закладі була дівчина ОСОБА_74 і хлопець на ім.»я ОСОБА_75 , він був касиром. Пояснила, що до грального закладу приходив ОСОБА_76 , як на її погляд, він тоді контролював роботу закладу.

Свідок ОСОБА_77 суду під присягою надала покази про те, що в період з травня по серпень 2018р вона працювала в гральному закладі, що по вул. Комарова в м. Чернівцях, де виконувала обов`язки касира.

Коли до закладу приходили люди грати, вона брала гроші у них гроші, видавала чек і людина сідала за комп`ютер; гроші за виграш людині вона видавала з каси; кошти в заклад привозив адміністратор на ім.»я ОСОБА_78 . Пояснила, що кошти за роботу виплачувалися після кожної зміни окрім неї в закладі працювали дві дівчини на ім.»я ОСОБА_79 і ОСОБА_80 .

Аналогічні покази надала і свідок ОСОБА_25 та свідок ОСОБА_21 .

Вищенаведені докази, показання свідків повністю узгоджуються і з дослідженими безпосередньо судом письмовими доказами, зокрема: в томі 1: - витягами з ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень (а.с. кпр. 1-3;17-18; 23-24; 34-35; 40-41;51-52;57; 70-76)

в томі 2:
- протоколом про хід і результат проведення НСРД від 20.04.2018 року зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та здійснення контролю за телефонними розмовами обвинувачених ОСОБА_49 та ОСОБА_81 , як між собою так і з іншими особами, в тому числі особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (а.с. кпр. 16-17);

- протоколом дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів від 22.082018 року (стенограма) розмови між ОСОБА_14 та ОСОБА_19 та невідомою особою «Серий», а також між ОСОБА_82 та ОСОБА_83 , як між собою так і з іншими особами (а.с. кпр. 20-185);

Вказані розмови були досліджені судом і на ДВД Р диску, з яких відповідно вбачаються розмови між обвинуваченими з третіми особами з приводи організації роботи гральних закладів, а також обговорення питань забезпечення закладів грошовими коштами, тощо (а.с.кпр. 187);

- протоколом про хід і результат проведення НСРД від 15.06.2018 року зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (а.с.кпр. 194-195);

- протоколом дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів від 23.082018 року (стенограма) розмови між ОСОБА_14 ОСОБА_84 ; між ОСОБА_14 з ОСОБА_85 , ОСОБА_86 та ОСОБА_87 (а.с.к пр.. 196 282). Вказані розмови були досліджені судом і на ДВД Р диску, з яких відповідно вбачаються розмови між обвинуваченими з третіми особами з приводи організації роботи гральних закладів, а також обговорення питань забезпечення закладів грошовими коштами, тощо (а.с.кпр. 283);

в томі 3: - протоколом про хід і результат проведення НСРД від 15.06.2018 року зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (а.с.кпр. 6-7);

- протоколом дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів від 23.082018 року (стенограма) розмови між ОСОБА_88 з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , а також з ОСОБА_89 , ОСОБА_29 , ОСОБА_27 ОСОБА_19 . Устилко та ОСОБА_18 в період з 12.04.по 07.06. 2018 року (а.с.к пр.. 8-28).

Вказані розмови були досліджені судом і на ДВД Р диску, з яких відповідно вбачаються розмови між обвинуваченими з третіми особами з приводи організації роботи гральних закладів, а також обговорення питань забезпечення закладів грошовими коштами, тощо (а.с.кпр. 29);

- протоколом про хід і результат проведення НСРД від 02.07.2018 року з диском переглянутим в засіданні про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (а.с.кпр. 36 - 37);

- заявою ОСОБА_90 про надання добровільно коштів в сумі 600 грн. для використання і документування осіб, які на території м. Чернівців і області організували інтерактивні заклади у сфері грального бізнесу (а.с.к пр..45);

- протоколом огляду грошових коштів від 12.04. 2018 року (а.с. кпр. 46 49);

- протоколом про хід і результат проведення НСРД від 18.06.2018 року аудіо відео контролю (а.с.кпр. 55);

- протоколом дослідження інформації отримання при застосуванні технічних засобів від 03.09. 2018 року (а.с. кпр. 56 58).

Вказані інформація досліджена судом на ДВД Р диску (а.с.кпр. 59-60);

- протоколом контролю за вчиненням злочину від 20.04. 2018 року (а.с. кпр. 67-68);

- протоколами огляду клаптиків паперу, на якому містяться коди доступу з комбінацією 14 цифр, що були видані ОСОБА_22 (а.с. к пр. 74 77);

- протоколом контролю за вчиненням злочину від 23.05. 2018 року (а.с. кпр. 84 - 86);

- протоколом огляду клаптику паперу, на якому містяться коди доступу з комбінацією 14 цифр, що були видані ОСОБА_34 (а.с. к пр. 78,79);

- протоколом огляду від 19.04.2018 року (а.с.к.пр. 99- 108);

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності відносно будинку АДРЕСА_4 , належного на праві власності ОСОБА_91 (а.с. кпр. 112 113);

- протоколом обшуку від 21.05. 2018 року будинку АДРЕСА_4 , належного на праві власності ОСОБА_91 (а.с. кпр. 117-129, з флеш накопичувачами а.с. кпр. 130.131);

- протоколом огляду клаптику паперу, на якому містяться коди доступу з комбінацією 14 цифр, що були видані ОСОБА_92 (а.с. к пр. 135, 136);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 21.05. 2018 року за участю ОСОБА_93 (а.с кпр. 132 139) з флеш накопичувачем а.с. кпр. 140);

- протоколами огляду речей, вилучених під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_4 , належного на праві власності ОСОБА_91 (а.с. 141 149);

- висновком експерта № 0793-К від 19.06. 2018 року проведеної балістичної експертизи відносно пістолету, який до категорії вогнепальної зброї не відноситься, є пневматичним газобалонним пістолетом (а.с. кпр. 155-158);

- висновком експерта № 48-ГГ від 23.06. 2018 року судової експертизи в сфері інформаційних технологій (а.с кпр. 171 191) та протоколу огляду і перегляду від 27.08. 2018 року (а.с. 192 202);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.05. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_94 на фото 1 упізнала особу ОСОБА_95 (а.с. кпр. 208 220);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.05. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_96 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_95 (а.с. кпр. 218 210);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.06. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_97 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_95 (а.с. кпр. 235 237);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.07. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_30 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_95 (а.с. кпр. 244 247);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.07. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_30 на фото 1 упізнав особу ОСОБА_14 (а.с. кпр. 248 250);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.07. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_30 на фото 3 упізнав особу ОСОБА_16 (а.с. кпр. 251 253);

в томі 4:
- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 12.07.2018 року - свідок ОСОБА_28 вказав на фотознімок №2, на якому зображено ОСОБА_95 та останній пояснив, що це ОСОБА_98 , чоловік який являється завідувачем інтерактивного закладу (а.с. кпр. 8-10);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 12.07.2018 року - свідок ОСОБА_28 вказав на фотознімок №3, на якому зображено ОСОБА_16 та останній пояснив, що це ОСОБА_71 , чоловік який відповідав за документацію в закладі (а.с. кпр. 11-13);

- протоколом огляду від 04.10.2018 року мобільного телефону, який надано ОСОБА_99 , де було виявлено в телефонному довіднику абонентський номер, який належить ОСОБА_100 (а.с. кпр. 19-21);

- протоколом про хід і результат проведення НСРД від 18.06.2018 року аудіо, відеоконтроль місця, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. кпр. 26);

- протоколом дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів від 22.08.2018 року - аудіо, відеозаписи, які здійснювались в період з 18.04.2018 по 21.05.2018 в середині публічно доступного місця, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. кпр. 27-30);

Вказані аудіо, відеозаписи були досліджені судом і на ДВД Р диску, з яких відповідно вбачається здійснення азартних ігор в гральних автоматах за участю ОСОБА_95 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 (а.с.кпр. 31-32);

- протоколом контролю за вчинення злочину від 20.04.2018 року у формі оперативної закупівлі послуг у сфері грального бізнесу, зокрема доступу до участі в азартних іграх на гроші, за участю ОСОБА_22 в закладі за адресою: АДРЕСА_3 (а.с.кпр. 36-38);

- протоколом огляду коду доступу від 30.05.2018 року - з комбінацією 14 цифр, який було отримано в інтерактивному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , та добровільно видано ОСОБА_22 (а.с.кпр. 39);

- протоколом огляду коштів від 30.05.2018 року в сумі 150 грн., які були отримані в інтерактивному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_22 (а.с.кпр. 41-42);

- постановою про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 30.05.2018 року код доступу 13-81-65-66-13-48-66, кошти в сумі 50 грн. (дві купюри номіналом 20 грн. та одна 10 грн.), код доступу 87-72-13-85-23-32-34, кошти в сумі 150 грн. (одна купюра номіналом 50 грн. та одна купюра номіналом 100 грн.) (а.с.кпр. 43-44);

- протоколом контролю за вчиненням злочину від 23.05.2018 року у формі оперативної закупівлі послуг у сфері грального бізнесу, зокрема доступу до участі в азартних іграх на гроші, за участю ОСОБА_22 в закладі за адресою: АДРЕСА_3 (а.с.кпр. 48-50);

- протоколом огляду від 01.08.2018 року клаптика паперу на якому міститься код доступу з комбінацією 14 цифр, який було отримано під час контролю за вчиненням злочину ОСОБА_22 (а.с.кпр. 51-52);

- витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №121013057 від 18.04.2018 року (а.с.кпр. 61-64);

- протоколом обшуку від 21.05.2018 року проведеного в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 . (а.с.кпр. 66-73);

- протоколом огляду від 21.05.2018 року клаптика паперу на якому міститься код доступу з комбінацією 14 цифр, який добровільно видано ОСОБА_23 (а.с.кпр. 77-78);

- протоком проведення слідчого експерименту від 21.05.2018 року (а.с.кпр. 79-82);

- протоколом огляду грошей від 22.05.2018 року в сумі 9153 грн., 101 долар США та 100 євро, які були вилучені під час обшуку інтерактивного закладу за адресою: АДРЕСА_3 . (а.с.кпр. 86-88);

- довідкою про витрати на проведення експертизи (а.с.кпр. 96);

- висновком експерта №46-ІТ від 27.06.2018 року, згідно якого вбачається, що на жорстких дисках в наданих на дослідження системних блоках комп`ютерів міститься програмне забезпечення iConnect v.834. (а.с.кпр. 97-119);

- протоколом огляду та перегляду від 28.08.2018 року диску для систем лазерних зчитувань, на якому містяться відеозаписи, які перекопійовані з відео реєстратора вилученого 21.05.2018 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . (а.с.кпр. 120-126);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 30.05.2018 року свідок ОСОБА_18 вказав на фотознімок №2, на якому зображено ОСОБА_95 та останній пояснив, що це ОСОБА_98 , чоловік який організував роботу інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 132-134);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.05.2018 року свідок ОСОБА_21 вказав на фотознімок №3, на якому зображено ОСОБА_95 та останній пояснив, що це ОСОБА_98 , чоловік який являється власником інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 144-146);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 21.05.2018 року свідок ОСОБА_21 вказав на фотознімок №3, на якому зображено ОСОБА_14 та останній пояснив, що це Вадим, чоловік який проводив інкасацію коштів з інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 147-149);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 04.06.2018 року свідок ОСОБА_19 вказав на фотознімок №1, на якому зображено ОСОБА_14 та останній пояснив, що це Вадим, чоловік який являється завідувачем інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 161-163);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 04.06.2018 року свідок ОСОБА_19 вказав на фотознімок №3, на якому зображено ОСОБА_101 та останній пояснив, що це ОСОБА_98 , чоловік який являється завідувачем інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 164-166);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 04.06.2018 року свідок ОСОБА_19 вказав на фотознімок №3, на якому зображено ОСОБА_16 та остання пояснила, що це ОСОБА_71 , чоловік який являється завідувачем інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 167-169);

- протоколом огляду від 04.06.2018 року мобільного телефону, який надано ОСОБА_19 (а.с.кпр. 170-179);

- протокол огляду коду доступу від 30.05.2018 року з комбінацією 14 цифр, який було добровільно видано ОСОБА_24 (а.с.кпр. 186-187);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.06.2018 року свідок ОСОБА_19 вказав на фотознімок №1, на якому зображено ОСОБА_14 та останній пояснив, що це Вадим, чоловік який являється старшим адміністратором інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 195-197);

- протоколом пред`явлення для впізнання за фотознімками від 06.06.2018 року свідок ОСОБА_19 вказав на фотознімок №2, на якому зображено ОСОБА_95 та останній пояснив, що це ОСОБА_98 , чоловік був присутній під час прийняття його на роботу до закладу та який відомий йому як старший адміністратором інтерактивного закладу. (а.с.кпр. 198-200)

В томі 5:

- протоколом про хід і результат проведення НСРД від 09.07.2018 року аудіо відео контролю (а.с.кпр. 6);

- протоколом дослідження інформації отримання при застосуванні технічних засобів від 28.08. 2018 року (а.с. кпр. 7-9)

Вказані інформація досліджена судом на ДВД Р дисках (а.с.кпр. 10- 12);

- протоколом контролю за вчиненням злочину від 23.05. 2018 року (а.с. кпр. 15 18);

- протоколом огляду клаптику паперу, на якому містяться коди доступу з комбінацією 14 цифр, що були видані ОСОБА_45 (а.с. к пр. 19,20);

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності відносно будинку АДРЕСА_5 , (а.с. кпр. 29-32);

- протоколом обшуку від 21.05. 2018 року будинку АДРЕСА_5 (а.с. кпр. 34-40, з флеш накопичувачем а.с. кпр. 41);

- протоколом огляду клаптику паперу, на якому містяться коди доступу з комбінацією 14 цифр, що були видані ОСОБА_48 (а.с. к пр. 46,47);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 21.05. 2018 року за участю ОСОБА_48 (а.с кпр. 48-50) з флеш накопичувачем а.с. кпр. 51);

- протоколом огляду речей, вилучених під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_5 (а.с. к пр..52 - 55);

- висновком експерта № 47-ІТ від 03.07. 2018 року судової експертизи в сфері інформаційних технологій (а.с кпр. 68 -86)

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.05. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_102 на фото 1 упізнав особу ОСОБА_95 (а.с. кпр. 102 104) та на фото під № 2 упізнав ОСОБА_14 (а.с. кпр. 105 107);

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.05. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_85 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_95 (а.с. кпр. 115-117) та на фото під № 4 упізнав ОСОБА_14 (а.с. кпр. 118-120);

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності відносно будинку АДРЕСА_6 , власником Ѕ якого є ОСОБА_103 (а.с. кпр. 124-128);

- протоколом обшуку від 21.05. 2018 року будинку АДРЕСА_6 , власником Ѕ якого є ОСОБА_103 (а.с. кпр. 130-136, з флеш накопичувачем а.с. кпр. 137);

- протоколом від 22.05.2018 року огляду речей, вилучених під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_6 (а.с. к пр..138-140);

- висновком експерта № 44-ІТ від 06.07.2018 року судової експертизи в сфері інформаційних технологій (а.с кпр. 148 - 164);

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05. 2018 року, згідно якого, ОСОБА_104 на фото 1 упізнала особу ОСОБА_105 (а.с. кпр. 175-178) та на фото під № 1 упізнала ОСОБА_106 (а.с. кпр. 178 - 180), - осіб які приїздили до інтерактивного закладу розміщеного в 2 в АДРЕСА_6 ;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.05. 2018 року, згідно якого, свідок ОСОБА_104 на фото 2 упізнала особу ОСОБА_14 (а.с. кпр. 181 183) як такого, що приїздив до інтерактивного закладу розміщеного в 2 в АДРЕСА_6 ;

- протоколу огляду від 23.05. 2018 року за участю ОСОБА_36 (а.с. кпр. 184-186, з розпискою а.с. 187);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05. 2018 року, згідно якого, свідок ОСОБА_103 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_14 (а.с. кпр. 193 - 195),

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05. 2018 року, згідно якого, свідок ОСОБА_103 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_107 , та на фото 2 Курика Артура, як таких, що приїздили до нього з метою укладення договору оренди приміщення (а.с. кпр. 195-198; 199-201);

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05. 2018 року, згідно якого, свідок ОСОБА_37 на фото 2 упізнав особу ОСОБА_106 та на фото 3 ОСОБА_108 , як таких, що приїздили до до інтерактивного закладу розміщеного в будинку АДРЕСА_6 (а.с. кпр. 205-210);

- протоколом обшуку від 21.05. 2018 року в приміщенні квартири АДРЕСА_1 (а.с.кпр. 234 239);

- протоколом огляду речей від 22.05. 2018 року (а.с. кпр. 240,241);

- листом від 31.07. 2018 року (№95/18-7) з якого вбачається, що ОСОБА_109 користувався послугами доступу до Інтернету з 01.12. 2017 року по 04.06. 2018 року в будинку АДРЕСА_6 (а.с. кпр. 250);

в томі 6:
- листом підприємства «Українська Національна Лотерея» №444 від 06.06.2018 року, підприємство провадить діяльність із розповсюдження державних лотерей за адресою: АДРЕСА_3 на підставі Договору доручення на розповсюдження державної миттєвих лотерей №1794/02 від 09.03.2017 року, укладеного з ТОВ «СМАРТ ЛОТО» (а.с. кпр. 2-3);

- листом ТОВ «М.С.Л.» №291 від 07.06.2018 року, пункти розповсюдження державних лотерей у період з 01.01.2018 року по 16.05.2018 року за запитуваними адресами (в тому числі: АДРЕСА_3 ) відсутні. (а.с. кпр. 11);

- листом Територіального управління ДСА України в Чернівецькій області №01.01.-1449 від 19.10.2018 року щодо внесення застави ОСОБА_14 в розмірі 150000 грн., ОСОБА_88 в розмірі 150000 грн. та ОСОБА_16 в розмірі 148000 грн., станом на 18.10.2018 року вказані кошти на депозитному рахунку територіального управління відсутні. (а.с. кпр. 165);

Так, ч. 1 ст. 203-2 КК України, визначено кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Верховний Суд України в постанові від 13.10.2016 у справі № 5-205кс16 зазначив, що під поняттям діяльності, пов`язаної з наданням можливості доступу до азартних ігор слід розуміти будь-які дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь у азартних іграх, обміну грошових одиниць на гральні жетони, забезпечення виплати виграшів учасникам таких ігор тощо.(п.5). У цій же постанові Верховний Суд України вказав, що вагомим для встановлення однаковості застосування норми, передбаченої частиною першою статті 203-2 КК, є розгляд суб`єктивної сторони цього злочину.

Щодо даного злочину це, насамперед, стосується усвідомлення особою її участі у зайнятті забороненим видом господарської діяльності та наявності корисливого мотиву. А отже, у тих випадках, коли особа, усвідомлено, маючи на меті отримання прибутку, бере участь у забезпеченні його (хоча б і частковому) діяльності, здійснюючи функції адміністратора, оператора, менеджера, крупє, касира тощо, то діяння такої особи містять склад злочину, передбаченого частиною першою статті 203-2 КК. (п.7)

Ураховуючи наведене, Верховним Судом України зроблено правовий, висновок про те, що діяльність операторів грального закладу щодо забезпечення обмеженого доступу громадян до його приміщення, розміну гравцям грошей, надання допомоги у прийнятті ставок, а також видачі грошових виграшів переможцям азартних ігор слід розцінювати як пов`язану із наданням можливості доступу до азартних ігор, а їх виконавців визнавати суб`єктами злочину, передбаченого частиною першою ст. 203-2 КК, як і осіб, які здійснювали функцію керування такими діями операторів.

Даючи оцінку показанням вищеозначених свідків, суд зазначає, що вони є логічними, послідовними, узгоджуються між собою і викривають обвинувачених у скоєнні ними інкримінованого їм злочинів.

Згідно ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор.

Згідно ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Отже, суб`єктивна сторона злочину відображає процеси, які відбуваються в свідомості особи у зв`язку з вчиненням нею злочину і свідчать про спрямування її волі та про її ставлення до суспільно небезпечного діяння і його наслідків.

Суб`єктом злочину, відповідальність за який встановлена ч. 1 ст.203-2 КК України, є особа, яка досягла 16 річного віку і фактично виступає організатором зайняття гральним бізнесом, тобто здійснює діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, викладеної в постанові від 13 жовтня 2016 року у справі № 5-205кс16, суб`єктивною стороною цього злочину є усвідомлення особою її участі у зайнятті забороненим видом господарської діяльності та наявності корисливого мотиву. А отже, у тих випадках, коли особа, не будучи організатором забороненого грального бізнесу, усвідомлено, маючи на меті отримання прибутку, бере участь у забезпеченні його (хоча б і частковому) діяльності, здійснюючи функції адміністратора, оператора, менеджера, круп`є, касира тощо, то діяння такої особи містять склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК.

А, як вбачається з аналізу показів допитаних в судовому засіданні свідків вбачається, що для здійснення гри в інтерактивних закладах використовувались гроші. Цього і не заперечували при дачі показів обвинувачені, як і не заперечували того, що в приміщеннях, які були орендовані та інших приміщеннях, зазначених в обсязі пред`явленого їм обвинувачення проводилася заборонена законом діяльність зі здійснення ігрового бізнесу.

Зокрема, при дачі показів в порядку вимог ст. 351 КПК України, як обвинувачений ОСОБА_14 , так і ОСОБА_16 погодилися з показаннями наданими в засіданні свідками вищенаведеними та тим, що при ознайомленні із матеріалами справи (виконанні вимог ст. 290 КПК України) в них не було доказів до розкриття стороні обвинувачення.

Згідно вимог ч.1 ст.94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність, чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно з приписами ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку встановленому цим Кодексом.

Статтею 28 ч. 3 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиними планами, розподілом ролей, функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану відомого усім учасникам групи.

Відповідно до роз`яснень п. п. 1, 4, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005р. N13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями", суди, при розгляді кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями, мають досліджувати докази не лише стосовно конкретних злочинів, а й щодо тих ознак, які вказують на їх вчинення саме організованою групою чи злочинною організацією, - щодо виду об`єднання, мети його створення і плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, тривалості існування, матеріальної бази, кількісного складу, вербування нових членів, структури та ієрархії об`єднання, наявності в нього корупційних зв`язків, існування певних правил поведінки його членів, розподілу між ними функцій тощо.

За встановлених в судовому засіданні обставин пред`явленого обвинувачення як ОСОБА_14 , так і ОСОБА_16 , а також з урахуванням показів свідків та досліджених доказів у їх сукупності, суд вважає, що знайшло своє підтвердження і вчинення кримінальних правопорушень в складі організованої групи обвинуваченими разом з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження. Зокрема, це зумовлено тим, що обвинувачений ОСОБА_14 , як організатор, розробив план вчинення злочинів та розподіл ролей і правила поведінки учасників групи; керував їх діями; - підшуковував нежитлові приміщення для розміщення гральних закладів. При цьому, обвинувачений ОСОБА_16 оформляв договори оренди на такі приміщення;

Як установлено в судовому засіданні з показів свідків ОСОБА_90 , ОСОБА_20 , ОСОБА_40 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_110 , ОСОБА_29 та інших, допитаних в суді, усі приміщення в яких вони працювали та здавали приміщення в оренду, були оснащені необхідним комп`ютерним обладнанням, мало місце підключення до Інтернет мережі та були наявні індивідуальні місця для гравців; на комп`ютерах мало місце програмне забезпечення, ігрових симуляторів необхідних для надання можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет; наявними були меблі та касові апарати, камери відео спостереження. Як показали в судовому засіданні свідки ОСОБА_21 , ОСОБА_110 , ОСОБА_29 , їх на роботу приймали адміністратори, які попередньо мали розмову з чоловіком на ім.»я ОСОБА_53 . В залі суду, ОСОБА_66 останні упізнали як такого, що приходив до приміщень гральних закладів та саме він отримував кошти, які надали клієнти закладів. Тобто, здійснював контроль за отриманням незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом, за залишком грошей в касі кожного залу та виплатою виграшів відвідувачами та разом з учасниками групи здійснював розподіл коштів отриманих з кожного грального закладу. ОСОБА_16 була відведена роль в організації поповнення електронних грошових коштів - кредитів, які віртуалізувались на електронних засобах програмного забезпечення «iConneсt», для внесення ставок та успішних проведень азартних ігор; з забезпечення ремонту комп`ютерного обладнання та встановлення спеціальних програм «iConneсt», що надавало доступ до симуляторів з інтерфейсом гральних автоматів, тощо, оформляв договори на оренду і домовлявся з приводу за діяння під гральний бізнес нежитлових приміщень на території міста Чернівці за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та Чернівецької області за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , тощо. Усі ці дії відбувалися і за участі іншого учасника групи, особи матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Окрім наведеного, з досліджених в судовому засіданні розмов та інформації про хід і результат проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно аудіо відео контролю, а саме розмов між ОСОБА_14 та ОСОБА_16 та особою на ім.»я ОСОБА_98 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, чітко спостерігається узгодженість дій між ними, обговорюються питання підшукування приміщень, доставка грошових коштів в заклади, підбір адміністраторів для роботи, тощо.

В судовому засіданні, при дачі показів, як ОСОБА_14 так і ОСОБА_16 не заперечували проти таких розмов.

А, отже, урахуванням досліджених доказів, вищенаведених у своїй сукупності, суд вважає, що вина ОСОБА_14 та відповідно вина ОСОБА_16 у здійсненні діяльності у зайнятті гральним бізнесом, вчиненою організованою групою доведена та їх дії вірно кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Стороною захисту, обвинуваченими і в їх інтересах захисниками кваліфікація дій як ОСОБА_14 , так і ОСОБА_16 не оспорюється.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Частиною 2 ст. 50 КК закріплено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Для досягнення законодавчо визначеної мети покарання, воно повинно ґрунтуватися, зокрема, на принципах індивідуалізації та справедливості.

Згідно зі ст. 65 КК суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 203-2 КК зайняття гральним бізнесом карається штрафом від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Диспозиція вказаної норми має бланкетний характер, що передбачає для встановлення елементів складу цього злочину звернення до Закону №1334-VI, та Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IXвід 14 липня 2020 року, який набрав чинності 13 серпня 2020 року, ст. 203-2 КК викладено в новій редакції, частиною першою якої було визначено нові диспозицію і санкцію, а саме - за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, - передбачено санкцію (покарання) у виді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

При вирішенні питання щодо призначення ОСОБА_14 покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», приймає до уваги ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання та слідує принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Суд зазначає, що згідно положень ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

При обранні виду та міри покарання обвинуваченій у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, а також особу обвинуваченої.

Так, судом враховано особу обвинуваченого ОСОБА_14 , який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності; на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має постійне зареєстроване місце проживання, за яким позитивно характеризується, користується повагою і авторитетом серед жителів с. Іспас Вижницького району Чернівецької області за місцем народження; тимчасово не працює, до складу його сім`ї входить мати ОСОБА_111 , не одружений (т. 6 а.с. к пр.. 62 65).

Судом при призначенні покарання, відповідно враховується і особа обвинуваченого ОСОБА_16 , який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне зареєстроване місце проживання, за яким позитивно характеризується, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має міцні соціальні зв`язки, є одруженим, на утриманні якого перебуває двоє неповнолітніх дітей (а.с. 182-189).

Відповідно до роз`яснень зазначених у п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», слідує, що наведений у ч. 1 ст. 66 КК України перелік обставин, які пом`якшують покарання, не є вичерпним та такими можуть визнаватися і інші обставини.

Згідно із ч. 2 ст. 66 КК України при призначення покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують і інші обставини не зазначені в ч. 1 ст. 66 КК України

Таким чином, суд вважає, що обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України, пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_14 є визнання вини і щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також відсутність матеріальної шкоди. Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_14 , судом не встановлено.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України, пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_16 є визнання вини і щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, а також відсутність матеріальної шкоди.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_16 , судом не встановлено.

Виходячи з аналізу позиції обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , які були змінено останніми в ході судового розгляду справи по відношенню до вчиненого, чим самим сприяли суду у розкритті злочинів і з`ясованню усіх обставин справи, а саме визнали вину за пред`явленим їм обвинуваченням, щиро розкаялися, а також із врахуванням особи кожного із обвинувачених, суд вважає за можливе застосувати при призначені покарання як відповідно ОСОБА_14 , так і ОСОБА_16 , з застосуванням вимог ст. 69 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Виходячи з буквального змісту даної норми, підставою для призначення більш м`якого покарання в ч. 1 ст.69 КК України вказується на дві групи чинників, які певним чином характеризують вчинений злочин і особу винного: а) наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину; б) дані, що характеризують особу винного.

При цьому обставини, що пом`якшують покарання, як одна з підстав застосування статті 69 КК України, повинні мати певні кількісні та якісні характеристики, а відомості про особу винного, як самостійна підстава призначення більш м`якого покарання повинні оцінюватися судом. Призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, можливе лише за наявністю двох розглянутих підстав застосування статті 69 КК України в їх єдності і сукупності. Згідно положень ч. 2 ст. 53 КК України визначено, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи усі з`ясовані обставини кримінального провадження та досліджені докази в їх сукупності, враховуючи поведінку обвинувачених, як під час та після вчинення протиправних дій, зокрема, визнання своєї винуватості, щире каяття, відсутність матеріальної шкоди, майновий стан як ОСОБА_14 , так і ОСОБА_16 , їх молодий вік, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинувачених, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, нових кримінальних правопорушень не вчинили, позитивно характеризуються за місцем проживання, на обліках у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебувають, відсутність обтяжуючих обставин покарання, суд приходить до висновку, що як обвинуваченому ОСОБА_14 , а також обвинуваченому ОСОБА_16 , відповідно, слід призначити покарання за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу, тобто, покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини КК України.

Суд вважає, що саме покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу призначене обвинуваченим, буде необхідним та достатнім і досягне мети не лише покарання за вчинене, а й буде слугувати для ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , як виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Також, відповідно до ст. 124 КПК України з обвинувачених слід солідарно стягнути вартість за проведення судових експертиз, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчиненого нею кримінального правопорушення.

Долю речових доказів в кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як встановлено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.05. 2018 року , арешт на майно що було вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 накладеного за клопотанням неналежного суб`єкта та без обґрунтування відповідності цього майна ознакам речових доказів згідно зі ст. 98 КПК України. А, отже виходячи із зазначеного, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.05. 2018 року арешт підлягає скасуванню (т. 5 а.с. кпр.59).

Запобіжний захід у вигляді застави відносно обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_16 слід залишити обраним до вступу вироку в законну силу.

Керуючись ст. ст. 28, 50, 63, 65-67, 69 КК України, ст. ст. 100, 124, 368-371, 373, 374, 484 КПК України, суд, УХВАЛИВ :

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1ст.203-2 КК України та призначити йому за даною нормою закону основне покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу - 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає 136000.00 гривень в дохід держави, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1ст.203-2 КК України та призначити йому за даною нормою закону основне покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу - 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає 136000.00 гривень в дохід держави, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

Стягнути з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на користь держави Україна 5791.05 грн. витрат на залучення експерта, про проведених судових експертизах (довідки про витрати т.3 а.с 154, 170; т.5 а.с. 67, 148).

Стягнути з ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на користь держави Україна - 5791.05 грн. витрат на залучення експерта, про проведених судових експертизах (довідки про витрати т.3 а.с 154, 170; т.5 а.с. 67, 148).

Арешт на майно що було вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_8 , накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.056.2018 року скасувати.

Речові докази в кримінальному провадженні, постановою слідчого від 22.05.2018р., (т.1 а.с. к пр..14-16), а саме: записники в кількості 3 шт.; реєстраційно-дозвільні документи, документи на Адамову; код доступу з комбінації 14 цифр, що вилучені в ході проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_3 ; а також - реєстраційно-дозвільні документи; 5 клаптиків паперу з рукописами, код доступу з комбінації 14 цифр що вилучені в ході проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та зошит із чорновими записами, два записники і реєстраційно-дозвільні документи, що були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 - залишити при матеріалах кримінального провадження

Речові докази в кримінальному провадженні, постановою слідчого від 22.05.2018р., (т.1 а.с. к пр..14-16), зокрема, знаряддя злочину: клавіатури в кількості 11 шт., маніпулятори типу «миша» в кількості 11, - 12 системних блоків, - 13 моніторів, - відеореєстратор, - термопринтер, - Інтернет модем, - роутери в кількості 3 шт., - флеш-носії в кількості 10 шт. - ультрафіолетовий детектор, - 11 спеціально облаштованих ігрових столи - 13 стільців, - візитні картки «Золота Підкова», - ноутбук марки «Леново», що вилучені в ході проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також: ноутбук марки «Леново», 26 системних блока, клавіатури в кількості 32 шт., 17 моніторів, 18 маніпуляторів типу «миша», відеореєстратор, дві камери відеоспостереження, два маршрутизатора, роутер, термопринтер, ультрафіолетовий детектор, флеш-носій, 18 спеціально облаштованих ігрових столи 16 стільців що були вилучені в ході проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та 11 системних блоків, 11 моніторів, 9 маніпуляторів типу «миша», 9 клавіатур, камера відеоспостереження, рекламна вивіска, касовий апарат, 10 USВ носія, маршрутизатор, що вилучені в ході проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: с. Магала , Новоселицького району Чернівецької області, а також: - 17 системних блоків, 15 ШВ носія, 16 моніторів, 16 маніпуляторів типу «миша», 4 камери відеоспостереження, 3 роутери, маршрутизатор, ультрафіолетовий детектор, кабелі електроживлення, що були вилучені в ході проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 - знищити

Речові докази в кримінальному провадженні, постановою слідчого від 22.05.2018р., (т.1 а.с. к пр..14-16), зокрема, грошові кошти, здобутті злочинним шляхом, а саме: в сумі 9251 грн.; в сумі 9153 грн., в сумі 101 долар США, в сумі 100 євро, в сумі 2975 грн. та в сумі 2149 грн. та в сумі 50 грн. і 150 грн., в сумі 150 грн. та 100 грн. (т. 4 а.с. кпр. 43-44), які згідно квитанції № 1 про прийняття на зберігання речових доказів від 21.05. 2018 року були передані відповідальній особі ОСОБА_113 (а.с. кпр. 16а т.1) - звернути, шляхом перерахування (клопотання прокурора від 11.08.2022 року), на потреби Збройних Сил України, спеціальний рахунок UA 0992708; Банк: Національний банк України; МФО: 300001; Код ЄРДПО 00032106

Речові докази в кримінальному провадженні, за постановою слідчого від 22.05.2018р., (т.1 а.с. к пр..14-16) - мобільний телефон марки «Самсунг» належний ОСОБА_114 і переданий їй під розписку (т.5 а.с. 187) повернути останній за належністю;

Речові докази в кримінальному провадженні, за постановою слідчого від 22.05.2018р., (т.1 а.с. к пр..14-16) - мобільний телефон марки «Nokia» належний ОСОБА_14 і переданий йому під розписку (т.5 а.с. 187) повернути останньому за належністю;

Речові докази в кримінальному провадженні, за постановою слідчого від 30.05. 2018 року (т.4 а.с. к пр. 43 44), а саме: коди доступу: 13-81-65-66-13-48-66; 876-72-13-85-23-32-34 залишити в матеріалах кримінального провадження;

Вирок може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Чернівці протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Сторони кримінального судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку, після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1