Справа № 195/1170/22
У Х В А Л А

іменем України

25.10.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000092 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_3 на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року, з метою встановлення повних анкетних даних на особу, яка користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000092 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

30.06.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що з його особистої банківської картки НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.06.2022 року шахрайським способом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було зроблено 3 операції з грошовими коштами, внаслідок чого були зняті грошові кошти на загальну суму 23 090 гривень

01.07.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за № 0000092.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 надав свідчення про те, що 30.06.2022 року о 12:01 він знаходився за місцем проживання та йому зателефонували з невідомого йому номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 та представилися представником обласного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Дніпро) та повідомили, що його карту, а саме НОМЕР_2 , заблоковано та для її розблокування слід частково надати номер карти, а саме 5-12 цифр. Потім, особа що телефонувала, попрохала надати дані кінцевого терміну до якого дійсна дана карта і три цифри на зворотному боці картки. На їх прохання він надав дані картки та після чого особа, що телефонувала запитала чи прийшло йому повідомлення на номер телефону НОМЕР_5 , який підв`язаний до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого, він побачив, що з кредитної карти НОМЕР_2 були зняті кошти в наступній послідовності: спочатку 105 грн., потім знову 105 грн. та 22 880 грн., тож загальна сума знятих коштів становила 23 090 грн. Після чого особа, яка телефонувала поклала слухавку і з ним більше не вдалося зв`язатись. Він звертався на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 та йому повідомили, що його кошти були перераховані на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 та надати детальну інформацію кому і куди були перераховані кошти вони не можуть сказати. Після чого ОСОБА_3 звернувся до відділення поліції.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення руху коштів з рахунку картки НОМЕР_2 , належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 30.06.2022 року, грошові кошти з рахунку картки НОМЕР_2 , належного ОСОБА_3 в сумі 23 090 грн. були переведені на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_3 на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року та встановлення повних анкетних даних на особу, яка користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у разі зміни номера картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити додаткові дані.

Слідчий зазначає, що встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів з можливістю їх вилучення (виїмки) їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, тому іншими способами, ніж за допомогою оригіналів зазначеної документації, не можливо провести встановлення анкетних даних на особу так як дана інформація є конфіденційною та може бути розголошена лише за рішенням суду або самою особою якої вона стосується, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаних документів неможливо.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000092 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) , яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_3 на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 30.06.2022 по 24.00 год. 30.06.2022 року, з метою встановлення повних анкетних даних на особу, яка користувалася карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та відповідно рух коштів по ньому, зобов`язавши надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 30.06.2022 року були переведені грошові з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_3 , з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області (надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10
оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

25.10.2022