Справа № 333/445/22
Провадження № 1-кс/333/150/22
УХВАЛА

18 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001000 відомості про яке внесені до ЄРДР 13.08.2021 року за ч.2 ст.303 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001000, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.08.2021 року за ч.2 ст.303 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться вказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, знаходячись на території м. Запоріжжя та Запорізької області, за попередньою змовою, займаються сутенерствомта втягненням осіб жіночої статті в зайняття проституцією.
Під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також аналізу зібраних доказів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІНН НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , для спілкування використовує номери м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , для спілкування використовує номери м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказані громадянки займаючись сутенерством за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, соціальних месенджерів, здійснюють пошук дівчат гарної зовнішності віком від 18 до 30 років для втягнення останніх в заняття проституцією. З метою пошуку клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують соціальні групи в різноманітних месенджерах та мережі Інтернет, які на теперішній час встановлюються. Після того як потенційні клієнти звертаються до ОСОБА_5 або ОСОБА_6 з проханням надати їм повію для відпочинку останні запитують у клієнтів, яка саме їм потрібна дівчина (вік, колір волосся, зріст, розмір грудей). У подальшому, коли обговорені всі дрібниці, ОСОБА_5 або ОСОБА_6 за бажаними параметрами клієнта сповіщають про це дівчат (повій), які на них працюють, та повідомляють їм час, місце зустрічі з клієнтом, а також суму грошових коштів які дівчина (повія) отримає від клієнта за надання йому послуг сексуального характеру, які коштують від 100 до 300 доларів США. Розмір оплати залежить він зовнішності дівчини та кількості годин надання сексуальних послуг. Після того, як дівчина (повія) зустрілась з клієнтом в квартирі, в готелі, або в сауні та надала йому послуги сексуального характеру, клієнт розраховується з дівчиною, а вона в свою чергу половину грошових коштів, перераховує на банківські рахунки ОСОБА_5 .

Вказане підтверджується розсекреченими матеріалами НСРД, рапортами старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , рапортами старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою доведення винуватості ОСОБА_5 або ОСОБА_6 у скоєних правопорушеннях, для з`ясування схеми надходження, переказів грошових коштів, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до копій матеріалів відкриття та обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, а також оригіналів всіх фінансових документів, пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами за період з 01.01.2021 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копійу філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

На думку слідчого іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження вказані документи, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання, обґрунтовуючи його викладеними у клопотанні фактами та обставинами.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_9 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою; рапортів працівників поліції; протоколу видачі грошових коштів для проведення оперативної закупки; протоколу огляду особи після проведення оперативної закупки; протоколу огляду предмету; протоколів допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 КК України.

Встановлено, що 13.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України (кримінальне провадження №0001000) та групою слідчих СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаної групи слідчих входять слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .

11.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.302 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_10 вбачається, що останній через свою знайому ОСОБА_5 замовляв послуги сексуального характеру. У подальшому, він за надані послуги, з дівчиною, яка їх надавала, розраховувався у сумі 3 500 грн.

Свідок ОСОБА_11 пояснила, що у неї є знайома ОСОБА_6 , яка пропонувала їй роботу, а саме: надавати інтимні послуги чоловікам за грошові кошти, половина з яких вона повинна перерахувати на рахунок ОСОБА_13 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
За таких обставин клопотання слідчого необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас, вважаю, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, а саме: зменшити період часу, до якого необхідно надати тимчасовий доступ, тобто з 01.08.2021 року по час розгляду клопотання, а не з 01.01.20221 року, так як матеріали, додані до клопотання слідчого, містять інформацію про здійснення протиправних дій саме із вказаної дати (з пояснень свідка ОСОБА_11 ).

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001000 відомості про яке внесені до ЄРДР 13.08.2021 року за ч.2 ст.303 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІНН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, а також оригіналів всіх фінансових документів, пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами за період з 01.08.2021 року по 18.02.2022 року (включно), з можливістю вилучення їх копійу філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІНН НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахункам банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, документів на підставі яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, а також оригіналів всіх фінансових документів, пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами за період з 01.08.2021 року по 18.02.2022 року (включно), з можливістю вилучення їх копійу філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 17.03.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 22.02.2022 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1