Справа № 404/7846/21
Номер провадження 1-кс/404/967/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000171, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код (ІПН) НОМЕР_1 ).

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення закупівель за державні кошти.

Отримана інформація надасть можливість слідству з`ясувати обставини які мають значення для кримінального провадження.

Значимість вказаних документів пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу і співставлення отриманої документації, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про слухання клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Володілець речей та документів в судове засідання викликався, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за версією слідства, протягом 2019 року для проведення капітального ремонту покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 , оголошено процедуру відкритих торгів: оголошення UA-2019-11-20-003060-b очікуваною вартістю 882 499,00 грн. Переможцем відкритих торгів визнано

ПП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з яким укладено договір будівельного підряду № 24/188/19(Г) від 25.09.2019 (далі - Договір). Керівником та засновником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до інформації порталу Міністерства юстиції України є ОСОБА_7 (з 04.03.2015).

Предметом договору будівельного підряду, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діла - Замовник) та ПП « ОСОБА_8 » (далі - Підрядник) 25.09.2019, є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) по АДРЕСА_1 » відповідно до проектної документації та будівельних норм і правил, а саме роботи до даного договору.

Згідно з умовами договору, договірна ціна становить 882 499 грн., у тому числі ПДВ 147083,17 грн, згідно кошторису з розрахунком договірної ціни, які являються невід`ємною частиною договору. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів Замовника на підставі погодженого сторонами плану фінансування будівництва.

Разом з тим, у відповідності до Договору розрахунки за виконані роботи повинні здійснюватися проміжними платежами по мірі виконання за види робіт щомісячно на підставі актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2В) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що між ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі іменується як Підрядник, та ФОП ОСОБА_5 , далі іменується як Субпідрядник, 19.11.2019 укладено Договір будівельного підряду №24/2. Предметом вказаного договору, відповідно до п. 1.1, є те, що у порядку та на умовах визначених Договором, Субпідрядник бере на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) по АДРЕСА_1 відповідно до проектної документації та будівельних норм і правил, а саме роботи згідно до даного договору.

Згідно з п. 3.1 Договору №24/2 від 19.11.2019 договірна ціна становить 91575,42 грн. згідно кошторису з розрахунком договірної ціни, які являються невід`ємною частиною договору.

Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій, встановлення істини по даному кримінальному провадженню та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували такі документи.

Крім того, документи мають суттєве значення для встановлення можливого факту неправомірних дій службових осіб державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, що підтверджують або спростовують факти причетності службових осіб державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код (ІПН) НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Предметом доказування у цьому провадженні є перевірка наявності чи відсутності кваліфікуючих ознак передбачених в диспозицією ч.2 ст. 364 КПК України, зокрема: зловживання службовим становищем.

Метою тимчасового доступ до речей та документів в даному кримінальному провадженні є підтвердження обставин зловживання службовим становищем або спростування вказаних фактів.

Вважаю, обґрунтованою є вимога слідчого в отриманні вказаних документів, оскільки дійсно вони мають значення для подальшого досудового розслідування, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи ініціатора клопотання, викладені у клопотанні, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000171, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код (ІПН) НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

регістри бухгалтерського обліку по розрахункам із ПП « ОСОБА_8 » за проведені будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 »; акти на приховані роботи, накладні на придбання будівельних матеріалів та конструкцій, Журнали виконання робіт по всіх вищевказаних об`єктах; виконавчу документацію на об`єкт «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 » (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об`єкті будівництва науково-технічного супроводу), акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи щодо витребування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду робіт); проектно-кошторисну документацію (текстову та графічну частину) по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 »; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту: «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 »; договірна ціна на будівництво об`єкта: «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 »; акти прихованих робіт по будівництву об`єкта: «Капітальний ремонт покрівлі їдальні-клубу (літ. В) за адресою: АДРЕСА_1 »; всі матеріали, що стосується контрагента ПП « ОСОБА_8 » стосовно проведення Капітального ремонту; накладних, товарних чеків, а також документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення Капітального ремонту; товарно-транспортних накладних на використання техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт, що стосується Капітального ремонту; списку осіб, які мають відношення до укладання вказаного договору та виконання його умов щодо виконання Капітального ремонту; списку робочих, які здійснювали роботи по Капітальному ремонту; платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором договору підряду 19.11.2019 з додатками до нього про здійснення Капітального ремонту; бухгалтерських та інших документів, що підтверджують плату та перерахування коштів на користь підрядника за договором підряду від 19.11.2019 з додатками до нього про здійснення Капітального ремонту; Договірну документацію на вказані вище об`єкти в повному обсязі; Звітну документацію на зазначені вище об`єкти в повному обсязі; Розрахунки виробничих витрат та підсумкові відомості ресурсів до Актів форми КБ-2в по вказаним вище об`єктам та самі акти форми КБ-2в по вказаних об`єктах; Робочі проекти по зазначеним об`єктам в повному обсязі; Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, використаних під час проведення ремонтних робіт (товаро-транспортні накладні, рахунки фактури тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі; Підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів, які використовувалися в ході проведення ремонтних робіт; Інші документи, матеріали, що стосуються співпраці з контрагентом ПП « ОСОБА_8 ».

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 26 червня 2022 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1