Справа № 135/739/22
Провадження № 1-кс/135/193/22
У Х В А Л А
іменем України
22.08.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.08.2022 старший дізнавач ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 06.08.2022 надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , під приводом заробітку у соціальній мережі інтернет за допомогою мобільного телефону зареєструвавшись на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 42150 грн., на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого дана програма 18.07.2022 заблокувала електронний рахунок на якому зберігались вище вказані грошові кошти та вхід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокували.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , з показів якою було встановлено наступне, що на початку червня 2022 року вона дізналась від своєї знайомої подруги на ім`я ОСОБА_5 у соціальній мережі інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є можливість заробити грошових коштів шляхом виконання завдань. Виконання завдань полягало у поширенні рекламних роликів по продажу товару. Розмір отриманих відсотків від виконання завдань залежав від того яку категорію внеску потрібно зробити а саме:80,500,1500,4500,40000,1200000,3600000. Відповідно до кожного рівня пропонувались більші відсотки. Так в період часу з 29.06.2022 по 01.07.2022 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 внесла грошових коштів на суму 6400 грн. В подальшому ОСОБА_6 бажаючи заробити більшу суму грошових коштів вирішила придбати категорію за 40 тис. грн. Так 15.07.2022 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання перерахувала грошові кошти в сумні 40000 грн. на дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Першу суму у розмірі 26997, 87 коп., вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 а іншу суму у розмірі 12996, 69 коп., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Так 18.07.2022 дізнавшись від своєї знайомої що потрібно виводити грошові кошти із електронного гаманця у кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання намагалась вивести грошові кошти у сумі 42510 грн., на свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однак дані кошти не прийшли.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресо: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовими доказоми у даному кримінальному провадженні.

Зазначив, що дану інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 неможливо отримати у інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 42150 грн., які остання під приводом додаткового заробітку у соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власників пластикових банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух грошових коштів на вказаних рахунках платіжного засобу за період часу з 06.00 год. 29.06.2022 року по теперішній час.

Вказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресо: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про власників пластикових банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух грошових коштів на вказаних рахунках платіжного засобу за період часу з 06.00 год. 29.06.2022 року по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того дізнавач в своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звідки були зняті вищевказані кошти.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.
Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресо: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії, а саме:

власників пластикових банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України);

рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 ,та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 06.00 год. 29.06.2022 року по теперішній час (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя