Дата документу 02.05.2022 Справа № 554/9424/21
Провадження № 1-кс/554/4143/2022
Ухвала

іменем України

02.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 02.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закінчується 07.05.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання у зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у справі на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що до чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 01.05.2021 року надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій, якими їй було завдано матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2021 за № 0000235.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 21.04.2021 вона вирішила придбати собі у власність автомобіль Honda CR-V 2012 р.в. У зв`язку із цим потерпіла на сайті «ОLХ» знайшла оголошення із відповідною послугою, а саме пригоном необхідного автомобіля з-за кордону. В подальшому, ОСОБА_3 зателефонувала на мобільний номер телефону, який зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови із вказаним чоловіком виникла домовленість щодо того, на кого буде зареєстровано даний автомобіль. Через це виникла необхідність відправити фото першої та другої сторінки паспорта. Також, 23.04.2021 на мобільний номер телефону через месенджер «Viber» потерпілій відправили квитанцію із необхідними реквізитами для сплати авансу за автомобіль. Тому, цього ж дня чоловік потерпілої ОСОБА_3 ОСОБА_6 пішов до відділення банку та здійснив грошовий переказ в сумі 29654 грн. на рахунок, вказаний у повідомленні.

В подальшому, 26.04.2021 на мобільний номер потерпілої ОСОБА_3 знову зателефонував продавець та повідомив, що він перебуває у брокера та необхідно зробити ще один грошовий переказ на суму 73403 грн. 65 коп. за тими ж реквізитами для того, щоб він міг розмитнити авто. Гроші були переказані того ж дня. В ході подальшого спілкування із продавцем, останній повідомив, що автомобіль розмитнений, на підтвердження чого відправив фото митної декларації у «Viber».

Так, 27.04.2021 потерпілій ОСОБА_3 знову зателефонував продавець та сказав, що необхідно заплатити громадянину Польщі за автомобіль, який вони придбали на ті ж самі реквізити. Грошові кошти в сумі 116543 грн. було перераховано цього ж дня.

В подальшому, 29.04.2021 чоловік, який представлявся продавцем, перестав виходити на зв`язок, а на телефонні дзвінки був ввімкнений автовідповідач. У зв`язку із цим, потерпіла ОСОБА_7 року звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайства. Загалом, їй завдано матеріальних збитків на суму 219600 грн. 65 коп.

Поруч із цим до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_3 додала копії трьох квитанцій про переказ грошових коштів її чоловіком ОСОБА_6 , загальною сумою 219600 грн. 65 коп. На зазначених квитанціях зазначено номер розрахункового рахунку отримувача НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_5 ). Окрім цього зазначено, що даний рахунок відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У зв`язку із тим, що шахрайськими діями потерпілій ОСОБА_3 завдано значної шкоди, кримінальне правопорушення перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України. Оскільки, ч. 2 ст. 190 КК України відноситься до злочинів, розслідування яких проводиться у формі слідства, слідче відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області визначено органом, який буде проводити подальше досудове розслідування у формі слідства у кримінальному провадженні № 0000235 від 02.05.2021.

Під час досудового розслідування групою слідчих у кримінальному провадженні з метою встановлення винної у вчиненні злочину особи проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитано як потерпілу ОСОБА_3 , допитано як свідка ОСОБА_6 .

На даний час встановити особу, яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , не представилося за можливе.

Також встановлено, що перебіг строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 07.05.2022 року.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Однак, для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема:

Отримати інформацію, що стосується номеру банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також виписку по даному рахунку за період з 22.04.2021 по 30.04.2021 по рахунку НОМЕР_2 ;

Встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Провести дані слідчі дії під час досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження не вдалося через надмірне завантаження слідчого іншими кримінальними провадженнями.

В зв`язку з необхідністю встановлення осіб, які безпосередньо здійснили шахрайство відносно ОСОБА_3 , а також встановлення всіх обставин вчинення злочину та проведення інших слідчих дій, існує потреба у продовженні строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

З метою виконання завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців який закінчується 07.05.2022.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно частини 1 статті 295-1КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Ураховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000235 за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 07.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1