Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/635/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року слідчий в межах кримінального провадження № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами. 21.10.2013 року між головою Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. В ході слідства встановлено, що між головою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора укладено договір відступлення права вимоги . Згідно умов договору ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.07.2017 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №03/06 про відступлення права вимоги від 30 червня 2015 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було перераховано 145 000 грн. Між в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір відступлення права вимоги від 18.04.2018 №2/04. У 2018 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 410 000 грн. в якості оплати по договору №2/04 «Переуступлена заборгованість по тепловій енергії». Між в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_10 укладено договір відступлення права вимоги від 21.03.2019 №75.До договору укладено Додаткову угоду від 12.03.2020 №2, який підписано в.о. Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2019 року та березні 2020 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №75 про відступлення права вимоги від 21 березня 2019 року в якості оплати заборгованості по тепловій енергії перераховано 1315500,00 грн. 23 березня 2020 року між в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір відступлення права вимоги №07-1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорами поставки теплової енергії. Серед них і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . 23 квітня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір відступлення права вимоги № 23-04, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 . Серед них і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Згідно вище вказаних договорів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році: на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано 135000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано 340000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано 25 000, 00 грн. Між Генеральним директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_14 укладено договір відступлення права вимоги від 15.03.2021 №2046.

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021». При тому, що данні суб`єкти господарювання не мають ніякого відношення до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно витягам з Державного реєстру обліку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на теперішній час засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( Вотербілд) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_15 ( « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Сейшели, Має, провіденс, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ). Засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_17 ( засновники « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_1 ). Від дня державної реєстрації та у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.04.2018 по 21.09.2018 року) одноосібним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_18 ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) 01.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перереєстровано на нерезидента. Від дня державної реєстрації та у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 -41 одноосібним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був ОСОБА_19 юридична адреса: АДРЕСА_3 ). 18.02.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перереєстровано на нерезидента: " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". Від дня державної реєстрації та у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноосібним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був ОСОБА_20 юридична адреса: АДРЕСА_3 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було зареєстровано 17.03.2020 та «пропрацювало» менше ніж 3 місяці і вже 04.06.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перереєстровано на нерезидента: " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») мав фінансові взаємовідносини з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коли керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») був ОСОБА_21 ( НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») у липні 2020 року припинило звітувати та у серпні 2020 року (дата запису 27.08.2020 року) перереєстровано на нерезидента: " ІНФОРМАЦІЯ_13 ". АІС Картка платника податків містить відомості про реєстраційні записи щодо зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": керівник - ОСОБА_22 ; керiвник ОСОБА_23 . (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » протягом 12.07.2017 року - 30.10.2017 року коли керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » був ОСОБА_19 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). 13.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перереєстровано на нерезидента. Одноосібним засновником, керівником та єдиним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у березні 2021 року (у періоді взаємовідносин з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») був ОСОБА_24 . (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи встановлені ознаки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » що можуть свідчити про їх управління пов`язаними між собою особами, встановлені ознаки відсутності подальшого перерахування одержаних від ЖБК грошових коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в повному обсязі одержаних від ЖБК коштів) та встановлені ознаки подальшої перереєстрації таких СГД на нерезидентів (за наявної непогашеної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутності її подальшого погашення за укладеними договорами відступлення права вимоги), можуть мати ознаки фінансових операцій у відповідності до ст.4 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VIІ або у відповідності до ст.5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ. Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отримані відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат реєстрації вище зазначених суб`єктів господарювання, яке відбувалося на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за юридичними адресами останніх.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення зв`язків та спільників осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ вище зазначених суб`єктів господарювання, які перебувають чи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , або в одному з її підрозділів.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати співробітникам Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_25 , слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 чи одному з структурних підрозділів, строком на 10 днів, а саме до відомостей та наступних документів ( з можливістю вилучення останніх), а саме:

Оригіналів реєстраційних справ суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); документів, що стали підставою їх реєстрації; документів, що стали підставою для передачі їх до іншої установи.

Копій: журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) реєстраційних справ суб`єктів господарювання; журналів реєстрації (чи аналогічних за змістом документів) , згідно яких реєстраційні справи передані до іншої установи.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали 10 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1