УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1831/22

Провадження № 1-кс/126/725/2022

"23" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 14.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 12.09.2022 о 22 год. невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила тринадцять операцій з переказу коштів в сумі по 299 грн. кожна, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську карту № НОМЕР_3 . Загальна сума перерахованих коштів, разом з комісією банку, становить 3952 грн..

14.09.2022 відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що у неї є банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , яка оформлена на її ім`я та перебуває у її користуванні, ніхто інший доступу до неї немає, також вона її нікому не надавала, як і дані від неї. 12.09.2022 близько 22 год. перебуваючи за місцем свого проживання вона почула на власному мобільному телефоні звук сповіщення програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взявши мобільний телефон вона помітила що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відбуваються платежі на невідомий їй рахунок та без призначення платежу. У цей час будь-яких операцій вона особисто не проводила, та будь-яких підтверджень ні вона, ні будь-хто інший з її телефону не робив. Помітивши це, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_5 та повідомила про несанкціоновані операції по її картці № НОМЕР_4 , та вказала на необхідність її заблокувати, також вона вирішила заблокувати і інші картки які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, після блокування картки № НОМЕР_4 вказані операції припинились. Загалом було здійснено 13 платежів «Переказ коштів» сумою по 299 грн. кожен та комісія кожного платежу складала 5 гривень. В загальному з належної її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зникли грошові кошти у сумі 3952 грн. Наступного дня 13.09.2022 близько 09 год. вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Бершадь, для заміни картки № НОМЕР_4 на нову картку. Крім того там вона отримала виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за 12.09.2022 та 13 квитанцій про проведення платежів, де вказано номер картки отримувача № НОМЕР_3 , та зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_5 вона дізнавалась що вказаний рахунок № НОМЕР_3 є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та що вказані операції здійснювались через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те вона вказаних перерахунків не здійснювала, і окрім неї доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні в кого не було.

Також ОСОБА_4 до протоколу допиту було надано копію виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за 12.09.2022 та 13 квитанцій про проведення вищевказаних платежів. Згідно наданих квитанцій було проведено операції по переказу коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , за платіжними дорученнями:

№ ЕСМ_Р24А25418639D14229 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259419278D11380 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259419941D00842 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259417734D91907 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259416816D17684 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259416120D02023 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259415498D44351 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259414888D57110 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259414242D84458 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259413647D35217 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259412962D59735 410001 від 12.09.2022 час 22:00; № ЕСМ_Р24А259411870D25872 410001 від 12.09.2022 час 22:00; № ЕСМ_Р24А259411042D12080 410001 від 12.09.2022 час 22:00, які було підписано ОСОБА_4 , однак з її показів, вона даних дій не вчиняла.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з банківською картою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2022 по 20.09.2022 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, а також інформації, щодо проведення переказу коштів згідно платіжних доручень: № ЕСМ_Р24А25418639D14229 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259419278D11380 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259419941D00842 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259417734D91907 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259416816D17684 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259416120D02023 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259415498D44351 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259414888D57110 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259414242D84458 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259413647D35217 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259412962D59735 410001 від 12.09.2022 час 22:00; № ЕСМ_Р24А259411870D25872 410001 від 12.09.2022 час 22:00; № ЕСМ_Р24А259411042D12080 410001 від 12.09.2022 час 22:00, зокрема способу його створення та підписання, із зазначенням ІР-адрес, пристроїв через які вони здійснювалися, операційної системи та способу підтвердження операції, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з банківською картою № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 в паперовому або електронному вигляді, щодо:

-документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

-руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.09.2022 по 20.09.2022 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів;

-фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото-, відеофіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням ІР-адрес, пристроїв через які здійснювався вхід, операційної системи та всієї наявної інформації з додатка;

-проведення переказу коштів згідно платіжних доручень: № ЕСМ_Р24А25418639D14229 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259419278D11380 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259419941D00842 410001 від 12.09.2022 час 22:03; № ЕСМ_Р24А259417734D91907 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259416816D17684 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259416120D02023 410001 від 12.09.2022 час 22:02; № ЕСМ_Р24А259415498D44351 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259414888D57110 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259414242D84458 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259413647D35217 410001 від 12.09.2022 час 22:01; № ЕСМ_Р24А259412962D59735 410001 від 12.09.2022 час 22:00; № ЕСМ_Р24А259411870D25872 410001 від 12.09.2022 час 22:00; № ЕСМ_Р24А259411042D12080 410001 від 12.09.2022 час 22:00, зокрема способу його створення та підписання, із зазначенням ІР-адрес, пристроїв через які вони здійснювалися, операційної системи та способу підтвердження операції.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1