Справа №:755/6064/22
Провадження №: 1-кс/755/1964/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 04 лютого 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу приблизно з 21 липня 2021 року по 11 листопада 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 млн 860 тис 217 грн 18 к. (ЄО: 6803 від 04 лютого 2022 року).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у липні 2021 року з метою отримання доходів від інвестування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пройшла тестування «Готовы ли Вы стать инвестором», та отримала позитивних результат. У подальшому представники вказаного сервісу запропонували вкласти кошти у інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », веб адреса якої « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та криптовалютою через обмінник за адресою АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти на рахунок компанії, однак бажаних доходів не отримана та вкладені нею грошові кошти були заблоковані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також під час допиту потерпіла повідомила, що нею було здійснено перекази грошових коштів 29 липня 2021 року та 30 липня 2021 року з рахунку № НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_2 , на який саме рахунок переводились грошові кошти їй невідомо. Також вона переказувала грошові кошти вказаним особам з рахунку № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 30 липня 2021 року шахраями здійснено депозитну виплату потерпілій в сумі 200 доларів США на рахунок № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_4 , у вигляді операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів ОСОБА_5 , було встановлено, що нею шахраям перераховано грошові кошти в сумі 43559,88 доларів США, 8420,38 сингапурських доларів та 1443,9 юань на рахунок одержувача № НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_6 . З відкритих джерел стало відомо, що «ІПН/ОКПО отримувача № НОМЕР_6 » належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене досудовим розслідуванням було встановлено, що зловмисниками для вчинення даного злочину у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного злочину, органам досудового розслідування необхідна інформація про власника (фізичну чи юридичну особу) рахунку № НОМЕР_5 (паспорт, довідка про ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію місця проживання та ін.), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи на підставі яких був відкритий даний рахунок, відеозапис камер спостереження з відділення банку в якому оформлювались документи на відкриття даного рахунку, рух грошових коштів по даному рахунку за весь період з моменту відкриття по теперішній час, також інформація з яких ІР адрес здійснювались входи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в разі наявності) та номера мобільних телефонів використаних для відкриття даного банківського рахунку. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Крім того, з метою розкриття даного злочину необхідно отримати інформацію про номер рахунка відправника та ІПН/ОКПО відправника, з якого потерпілій були відправлені 30 липня 2021 року депозитні виплати в сумі 200 доларів США на рахунок № НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 , у вигляді операції «ВОЗВРАТ ТОВАРА». Зазначена інформація допоможе органу досудового розслідування встановити рахунок осіб причетних до вчинення даного злочину, що у подальшому надасть можливість розкрити кримінальне правопорушення.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Також, враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йде мова, можуть бути знищені, чи змінені, слідчий просить судове засідання з розгляду клопотання провести без виклику представників вищевказаного банку.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000371 від 04 лютого 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме документів з інформацією про власника (фізичну чи юридичну особу) рахунку № НОМЕР_5 (паспорт, довідка про ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію місця проживання та ін.), документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, відеозапис камер спостереження з відділення банку в якому оформлювались документи на відкриття даного рахунку, рух грошових коштів по даному рахунку за весь період з моменту відкриття по теперішній час, також інформацію з яких ІР адрес здійснювались входи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в разі наявності) та номера мобільних телефонів використаних для відкриття даного банківського рахунку, документів з інформацією про номер рахунка відправника та ІПН/ОКПО відправника, з якого 30 липня 2021 року ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_7 ) відправлені депозитні виплати в сумі 200 доларів США на рахунок № НОМЕР_3 картка № НОМЕР_4 , у вигляді операції «ВОЗВРАТ ТОВАРА», у разі якщо даний рахунок відкритий АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " то вказати його власника, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1