Провадження №1-кс/127/5887/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000199 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Підрядник) укладено договір підряду від 15.05.2018 на суму 32,5 мнл. доларів США, щодо проведення будівництва лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_1 . Згідно умов договору термін будівництва становив 1293 дні, тобто будівництво остаточно повинно бути завершено до травня 2021 року.

14.06.2018 року Підряднику було перераховано 72,7 млн.грн., в якості авансу.

Будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені договором терміни не здійснило, про використання авансових коштів не відзвітовало. Загальна сума перерахованих коштів становить 279,6 млн.грн.

Крім цього, встановлено, що технічний нагляд та інженерно-консультаційні послуги по будівництву лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_1 здійснювало Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, в подальшому вжитими заходами отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені терміни будівництво Кардіоцентру свідомо не здійснили та кошти перераховані їм в якості авансу частково використали на будівництво комерційної нерухомості в м. Києві та інші господарські потреби не повязані з будівництвом медичного центру.

Попередньо згідно одержаної інформації встановлено, що загальна сума використаних на власні цілі Підрядником бюджетних коштів становить понад 20 млн.грн.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення зазначеного будівництва, використання виділених для цього коштів, придбання необхідних матеріалів, технічного нагляду, інженерно-консультаційних послуг за будівництвом, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, ініціатор клопотання звернулася з даним клопотанням до суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договір № ICB-5.1.2 від 15.05.2018 р., щодо проведення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 -судинної патології по АДРЕСА_1 , з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт ( проміжні платіжні сертифікати) за період 2018-2022 років з відповідними додатками;

- підтверджуючі бухгалтерські документи, які підтверджують витрати, що відображені в проміжних платіжних сертифікатах та повязані закупівлею гарантійних зобов`язань, страхуванням робіт, цивільної відповідальності, прибиранням обєкту, адміністративними витраратми, мобілізацією та демобілізацією будмайданчика, а також всіма витратами, зазначеними в розділах проміжних платіжних сертифікатів: №2 «Обсяг робіт», №3 «Непередбачувані витрати» та інших (договори, додаткові угоди, відповідні додатки, специфікації, договірну ціну, локальні кошториси, акти приймання виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів до них, накладні (прибуткові) щодо придбання матеріалів, обладнання, що було використано під час проведення робіт, видаткові накладні, акти прийому передачі наданих послуг, документи щодо походження товару, сертифікати якості, гарантійні документи, платіжні доручення, тощо) .

- підсумкові відомості ресурсів до вказаних актів (платіжних сертифікатів) з відповідними прибутковими накладними щодо придбання матеріалів для будівництва;

- бухгалтерські документи щодо використання авансових платежів (договори, первинні бухгалтерські документи, акти виконаних робіт, наданих послуг, платіжні доручення,);

-документи, які стосуються закупівлі робіт по договорах субпідряду, зокрема: договір з додатками, додаткові угоди, договірну ціну, локальні кошториси, підсумкові відомості до локальних кошторисів, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, підсумкові відомості ресурсів до них, тощо за період 2018-2022 років

- наявні акти скритих робіт за 2018-2022 роки;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, сертифікати, гарантійні листи) щодо придбання матеріалів, обладнання, які використані під час будівництва за 2018-2022 роки;

- виписку руху коштів по рахунках відкритих в банківських установах за період 2018-2022 роки з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018-2022 роки;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2018-2022роки;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомості про облікову політику;

-прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ТОВ, що були відповідальними та задіяні на будівництві ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 та їх обов`язки);

-завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: