Справа № 686/7066/22
Провадження № 1-кс/686/4469/22
УХВАЛА

27 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000020,

встановив:
Заступник начальника відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня 2022 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем дислокації підрозділу, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, що виразився у повідомлені неправдивих відомостей про збір матеріальної допомоги на потреби ЗСУ, діючи із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму близько 160 000 грн., які були йому перераховані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратив на власний розсуд, спричинивши таким чином матеріальну шкоду на вказану суму, що завдало значної шкоди потерпілому.

За вказаним фактом Хмельницької спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , оператор відділення спеціального зв`язку взводу засекреченого зв`язку роти зв`язку батальйону зв`язку та радіотехнічного забезпечення 7 БрТА.

Так, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 протягом березня 2022 року, під приводом закупівлі тепловізорів для потреб військової частини НОМЕР_1 , використовуючи соціально орієнтовний ресурс «Instagram», шляхом розміщення там відповідних оголошень, здійснював збір коштів, в результаті чого незаконно заволодів грошима в сумі 160 00 грн., які отримав через перекази від громадян на власний картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , використовував мобільний телефон із сім-карткою мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , та за допомогою вказаного номеру телефону міг зв`язуватися із потерпілими, свідками чи іншими особами, які мають відношення до вчиненого останнім кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає по АДРЕСА_3 , так як саме із її сторінки « ОСОБА_7 (Бондар Іра)» соціальної мережі «Instagram» було розміщено оголошення (пост, історія) такого змісту «на аеродром в місті Старокостянтинів дуже потрібні тепловізори маємо тільки 1 Сума не маленька тому прошу усіх не байдужих фінансової допомоги ……. 414362 ОСОБА_5 », та користується мобільним телефоном марки «Redmi» моделі M2003G6F16, із ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на момент скоєння злочину та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місця знаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме: документів з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості за абонентським номером ОСОБА_5 , НОМЕР_6 , а також мобільного телефону марки «Redmi» моделі M2003G6F16, із ІМЕІ1: НОМЕР_4 та ІМЕІ2: НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 - за період часу з 24 лютого 2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді зокрема: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе встановлення потерпілих, свідків, а також проведення їх допитів та інших слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце в період березня 2022 р., вилучення саме оригіналів документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів, які користується мобільним телефоном марки «Redmi». моделі M2003G6F16, із ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , та абонентським номером НОМЕР_6 , саме за період часу з 28.04.2022 року по час виконання ухвали, тобто після вилучення вказаних мобільних терміналів органом досудового розслідування, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період, починаючи з 24.02.2022 р. по 28.04.2022 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою роздруківок телефонних з`єднань вказаного абонента мережі мобільного зв`язку.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 23.05.2022 року у кримінальному провадженні № 0000020 та постановою про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.04.2022 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про з`єднання за абонентським номером ОСОБА_5 , НОМЕР_6 , та мобільного телефону марки «Redmi». моделі M2003G6F16, із ІМЕІ 1: НОМЕР_4 та ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , за період часу з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2022 року включно, із зазначенням адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя