Справа № 686/3496/22
Провадження № 1-кс/686/3587/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000860,

встановив:

27.04.2022 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000860 від 16.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 18.02.2020 по 15.09.2020 невстановлена особа перебуваючи у м. Хмельницький зловживаючи довірою, шахрайським шляхом використовуючи особисті документи потерпілої ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 тисяч гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30 січня 2020 року вона знайшла оголошення на сайті «OLX» про те, що здається квартира на підселення і зацікавилась ним. Домовившись із власницею вона приїхала на квартиру де вже проживало троє дівчат у тому числі і ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час ОСОБА_7 з квартири з`їхала, та ОСОБА_8 почала більше зі потерпілою, їх стосунки мали довірливий характер, ОСОБА_9 користувалась речами потерпілої навіть без її дозволу у тому числі і її мобільним телефоном.

Потерпіла хотіла придбати телефон, у зв`язку із чим ОСОБА_8 порадила потерпілій взяти онлайн кредит на певний період часу. Потерпіла цим зацікавилась та вирішила його взяти та підготувала весь перелік необхідних документів у електронному варіанті. Проте, необхідну суму потерпілій надали батьки, потреби у кредиті не було, а вище зазначенні варіанти документів зберігались у неї на робочому столі ноутбуку до якого ОСОБА_10 мала доступ. Через деякий час потерпілій почали телефонувати працівники кредитних спілок і повідомляти, що у неї наявні кредити, про які їй нічого не було відомо. Грошові кошти із кредитних спілок надходили на особистий рахунок потерпілої, так як ОСОБА_10 мала доступ до мобільного телефону потерпілої, та згодом перераховувала на свій особистий рахунок.

8 лютого 2022 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 та 10 лютого 2022 року отримано ухвалу і спрямовано на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.04.2022 року здійснено виїмку запитуваної в вищевказаному клопотанні інформації.

16 квітня 2022 року проведено огляд диску, в ході якого встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 здійснювався на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', а саме щодо надання інформації про банківські операції, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2020 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 01.01.2020 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить дані щодо банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.02.2020 з 00 год. 00 хв. до 15.09.2020, із зазначенням суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відео зйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.02.2020 з 00 год. 00 хв. до 15.09.2020 по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , однак за період часу з 01.02.2020 по 15.09.2020, оскільки слідчим не мотивовано необхідність отримання вказаної інформації за більш тривалий період з 01.02.2020 по час виконання ухвали (мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що заволодіння грошовими кошти відбувалося у період з18.02.2020 по 15.09.2020).

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000860 від 16.09.2020, а саме: дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації щодо банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_2 з 01.02.2020 з 00 год. 00 хв. до 15.09.2020, із зазначенням суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відео зйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.02.2020 з 00 год. 00 хв. до 15.09.2020 по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 27 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя