печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
28.04.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 27.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Перший заступник Голови Правління акціонерного товариства «ГАЗТРАНЗИТ» з іноземними інвестиціями» ОСОБА_4 , будучи службовою та зловживаючи повноваженнями, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших, всупереч інтересам АТ «ГАЗТРАНЗИТ», спричинив настання тяжких наслідків останньому.

Так зокрема, 01.12.2019 між АТ «ГАЗТРАНЗИТ» в особі Першого заступника Голови Правління АТ «ГАЗТРАНЗИ» ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА НЕРУДНА КОМПАНІЯ» (далі -ТОВ «УНК») в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 01/12, згідно якого АТ «ГАЗТРАНЗИТ» зобов`язується передати ТОВ «УНК» за плату на певний строк у користування залізничні вагони для здійснення господарської діяльності, із правом надання даних залізничних вагонів в суборенду, без погодження з орендодавцем.

Відповідно до п. 5 .1. вказаного договору орендна плата за користування відповідними вагонами становить 50 грн. 00 коп. (в тому числі ПДВ). Окрім цього в п. 6.1.5, 6.1.6 вказаного договору АТ «ГАЗТРАНЗИТ» бере на себе зобов`язання за власний рахунок здійснювати деповський та капітальний ремонт зданих в оренду вагонів, та зокрема у випадку здійснення ремонту АТ «ГАЗТРАНЗИТ» зобов`язаний протягом 2-ох робочих днів сплатити втрати орендарю, за час простою.

Однак слід врахувати, що бенефіціарними власниками ТОВ «УНК» були ОСОБА_4 , ОСОБА_6 (голова наглядової ради АТ «ГАЗТРАНЗИТ») та акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДМЕН» (далі АТ «ГОЛДМЕН»; власник близько 40 % акцій АТ «ГАЗТРАНЗИТ»). У свою чергу засновником та діючим директором АТ «ГОЛДМЕН» є ОСОБА_4 , також одним із засновників вказаного товариства є ОСОБА_6 (на даний час серед власників наявний ОСОБА_7 батько ОСОБА_4 ).

Тобто, виходячи із положень ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», в частині укладення відповідного договору ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виступають заінтересованими особами.

З огляду на вказане є підстави вважати, що договір № 01/12 від 01.12.2019 між АТ «ГАЗТРАНЗИТ» та ТОВ «УНК», укладений в супереч інтересів АТ «ГАЗТРАНЗИТ» та спрямований на отримання зацікавленими службовими особами АТ «ГАЗТРАНЗИТ» неправомірної вигоди у вигляді права користування залізничними вагонами.

Про зловживання повноваженнями службовими особами АТ «ГАЗТРАНЗИТ» під час укладання відповідного договору додатково свідчить факт відсутності його погодження із керівниками структурних підрозділів, що суперечить Розпорядженню Голови Правління АТ «ГАЗТРАНЗИТ» № 4 від 14.08.2006 «Про затвердження Положення про порядок візування та підписання договорів, стосовно яких виступає ЗАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

Внаслідок незаконних дій службових осіб АТ «ГАЗТРАНЗИТ», що виразилися в укладанні договору № 01/12-В від 01.12.2019 із ТОВ «УНК», всупереч інтересам АТ «ГАЗТРАНЗИТ», із заниженою вартістю орендної плати, та відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 20.09.2021 № СЕ-19/111-21/42961-ЕК, спричинено збитки АТ «ГАЗТРАНЗИТ» на суму 2 978 116,44 грн.

Окрім цього, 09.12.2019 між АТ «ГАЗТРАНЗИТ» та ТОВ «УНК» укладається договір № 0912 від 09.12.2019, згідно якого АТ «ГАЗТРАНЗИТ» передає в оренду ТОВ «УНК» 92 вагони із орендною платою 50 грн. на добу за оренду 1 вагону.

Більше того, п. 9.7 вказаного договору визначалося, що у разі дострокового розірвання договору в односторонньому порядку без погодження з орендарем, АТ «ГАЗТРАНЗИТ» виплачує орендарю штраф в розмірі 50 % від вартості кожного залізничного вагону.

Вказаний договір також укладений із зазначеними вище порушеннями зі сторони службових осіб АТ «ГАЗТРАНЗИТ» та, відповідно до висновку експерта від 20.09.2021 № СЕ-19/111-21/42961-ЕК, призвів до спричинення збитку АТ «ГАЗТРАНЗИТ» на суму 8 908 981,92 грн.

Продовжуючи злочинні дії, зловживаючи повноваженнями службові особи АТ «ГАЗТРАНЗИТ» 01.07.2020 уклали договір оренди транспортних засобів від 01.07.2020 № 0107-ВЖД із товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА» (далі ТОВ «ГПУ»), відповідно до якого АТ «ГАЗТРАНЗИТ» зобов`язується за плату на певний строк передати ТОВ «ГПУ» у користування залізничні вагони для здійснення господарської діяльності.

Вказаний договір укладений із уже зазначеними порушеннями зі сторони службових осіб АТ «ГАЗТРАНЗИТ». Так, зокрема бенефіціарними власниками ТОВ «ГПУ» виступали ОСОБА_6 (Голова наглядової ради АТ «ГАЗТРАНЗИТ») та товариство з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ», власниками якого відповідно були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (батько ОСОБА_4 ), ОСОБА_8 власники АТ «ГОЛДМЕН».

Вказаний договір також укладений із зазначеними вище порушеннями зі сторони службових осіб АТ «ГАЗТРАНЗИТ» та, відповідно до висновку експерта від 20.09.2021 № СЕ-19/111-21/42961-ЕК, призвів до спричинення збитку АТ «ГАЗТРАНЗИТ» на суму 14 991 222,26 грн.

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а саме 92-ох залізничних вагонів: рід вагону 600 (напіввагон), які належать на праві власності АТ «ГАЗТРАНЗИТ» та передані згідно договору оренди транспортних засобів № 0107 ВЖД від 01.07.2020 ТОВ «ГПУ».

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на 92 залізничні вагони (рід вагонів 600 (напіввагони), які належать на праві власності ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549), що передані згідно договору оренди транспортних засобів № 0107 ВЖД від 01.07.2020 ТОВ «ГРАНПОСТАЧ УКРАЇНА» (), шляхом позбавлення права відчуження, із передачею на відповідальне зберігання вказаного майна власнику ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ: 25273549), яким присвоєно наступні номери:

№№ вагонаМодель вагона
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
2-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-4106-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02
12-7023-02

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1