Справа №: 398/2384/22
провадження №: 1-кс/398/621/22
УХВАЛА
Іменем України

"03" серпня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РПВ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000998 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000998 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 20 липня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000998, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 19 на 20 липня 2022 року, тобто в період воєнного стану, невстановлена особа із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , таємно викрала належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 500 грн., шляхом здійснення транзакцій переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальну шкоду. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явися, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20 липня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000998, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 19 на 20 липня 2022 року, тобто в період воєнного стану, невстановлена особа із карткового рахунку № НОМЕР_1 , відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , таємно викрала належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3 500 грн., шляхом здійснення транзакцій переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальну шкоду. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до завірених копій документів. Які стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про рух коштів по ньому в період часу з 19 липня 2022 року та фото- і відео- файлів, створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком у зазначений період, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000998 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженні№0000998 від 20 липня 2022 року у складі: старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, як; знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про рух коштів по зазначеному рахунку в період часу з 19 липня 2022 року та фото- і відео файлів, створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком у зазначений період.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1