Справа № 202/4443/20
Провадження № 1-кс/202/4200/2022
УХВАЛА
Іменем України

27 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника, адвоката ОСОБА_4 ,
захисника, адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотанням мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, незаконно, за попередньою змовою групою осіб, 01.02.2013 року шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить територіальній громаді м. Дніпра, а саме: нежитловими приміщеннями №№ 17, 18 у житловому будинку АДРЕСА_1 . Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради спричинено майнову шкоду на загальну суму 1 546 424 грн., що у 2696 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Вказані умисні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виразились у придбанні права на чуже майно шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно, за попередньою змовою групою осіб, у проміжок часу з 02.02.2013 року по 08.10.2021 року включно, достовірно знаючи, що об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлові приміщення №№ 17, 18 у житловому будинку АДРЕСА_1 , прямо та повністю одержано злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, здійснили ряд дій із укладання правочинів, направлених на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Вказані умисні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, у тому числі вчинення правочинів з таким майном, якщо ці діяння вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).
05.08.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні
№0000039 завершено та у встановленому законом порядку здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування, сторонам надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
06.08.2022 року стороні захисту, а саме, підозрюваній ОСОБА_6 та її захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку
АТ «Укрпошта» направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування (рекомендований лист з описом вкладення) із зазначенням дати, часу та місця отримання ними можливості доступу до матеріалів досудового розслідування. Крім того, в цей же день здійснено телефонні дзвінки (телефонограми) під час здійснення котрих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх захисники ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на дзвінки не відповіли, адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час розмови були повідомлені про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
22.08.2022 року стороні захисту, а саме, підозрюваній ОСОБА_6 та її захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» шляхом направлення рекомендованого листа з описом вкладення повторно направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування із зазначенням дати, часу та місця отримання ними можливості доступу до матеріалів досудового розслідування.
08.09.2022 року стороні захисту, а саме, підозрюваній ОСОБА_6 та її захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку
АТ «Укрпошта» шляхом направлення рекомендованого листа з описом вкладення втретє направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування із зазначенням дати, часу та місця отримання ними можливості доступу до матеріалів досудового розслідування.
В подальшому кореспонденція повернута у зв`язку з закінченням встановленого терміну зберігання для отримання листів. Вказані обставини, на думку заявника, підтверджують ігнорування як підозрюваними та їх захисниками поштових відправлень з метою зволікання ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Станом на дату звернення з клопотанням підозрювана ОСОБА_6 та її захисники, адвокати ОСОБА_4 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисники, адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 від прибуття до органу досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування ухиляються, про причини неявки не повідомляють.
Матеріали кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, складаються з 34 томів.
Враховуючи зволікання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також їх захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_5 з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні строку для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам з матеріалами досудового розслідування.
З огляду на зазначене, прокурор просив встановити підозрюваній ОСОБА_6 , підозрюваному ОСОБА_7 , їх захисникам, адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_10 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, 5 днів з моменту постановлення ухвали.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, вказуючи, що підозрювані та його захисники зволікають з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування.
Захисники підозрюваних, адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання прокурора, зазначивши, що прокурором не додано належних та допустимих доказів того, що сторона захисту, підозрювані належним чином повідомлені про завершення досудового розслідування та про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Вказували на те, що стороною захисту неодноразово вчинялися дії, спрямовані на з?ясування стану досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, проте стороною обвинувачення відповідні запити та клопотання захисту проігноровані.
Крім того, адвокат ОСОБА_4 зазначив, що клопотання прокурора подане ним поза межами строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчився 12.05.2022 року, після того строк досудового розслідування продовжено не було.
Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явилася.
Дослідивши всі обставини та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши учасників судового процесу, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках даного кримінального провадження 21.01.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 від 12.07.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 02.08.2016 року до 12.08.2022 року.
27.07.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.
05.08.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні
№0000039 завершено, у зв`язку з чим було відкрито матеріали досудового розслідування.
Встановлено, що 06.08.2022 року підозрюваній ОСОБА_6 та її захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» органом досудового розслідування направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування (рекомендований лист з описом вкладення) із зазначенням дати, часу та місця отримання ними можливості доступу до матеріалів досудового розслідування. Цього ж дня здійснено телефонні дзвінки (телефонограми) під час здійснення котрих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх захисники ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на дзвінки не відповіли, адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під час розмови були повідомлені про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
22.08.2022 року підозрюваній ОСОБА_6 та її захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» шляхом направлення рекомендованого листа з описом вкладення органом досудового розслідування повторно направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування із зазначенням дати, часу та місця отримання ними можливості доступу до матеріалів досудового розслідування.
08.09.2022 року підозрюваній ОСОБА_6 та її захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захисникам, адвокатам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта» шляхом направлення рекомендованого листа з описом вкладення органом досудового розслідування втретє направлено письмові повідомлення про завершення досудового розслідування із зазначенням дати, часу та місця отримання ними можливості доступу до матеріалів досудового розслідування.
Вказана кореспонденція повернута у зв`язку з закінченням встановленого терміну зберігання для отримання листів.
Слідчий суддя вважає, що встановлені в ході розгляду клопотання обставини свідчать про зволікання зі сторони захисту з ознайомленням з матеріалами провадження, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.
Матеріали кримінального провадження складаються з тридцяти чотирьох томів, при цьому жодних обмежень зі сторони обвинувачення в ознайомленні з матеріалами провадження встановлено не було. Будь-яких об`єктивних підстав для неможливості ознайомлення з матеріалами під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.
Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.
Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема,щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.
Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.
Водночас, ознайомлення підозрюваних чи їх захисників з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п.14 ч.1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.
Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний суд України у рішенні по справі №1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема потерпілого) та суспільства в цілому.
Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Згідно до частин 1,3 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно з п.10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.
Доводи сторони захисту щодо неналежного повідомлення про завершення досудового розслідування та про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в судовому засіданні не підтверджені, оскільки органом досудового розслідування було проведено всі необхідні дії щодо належного повідомлення як підозрюваних, так і їх захисників.
З урахуванням обсягу матеріалів, з якими необхідно ознайомитись підозрюваним та їх захисникам, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково, встановивши підозрюваній ОСОБА_6 , підозрюваному ОСОБА_7 , їх захисникам, адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, п?ятнадцять днів з наступного дня після постановлення даної ухвали, тобто до 11 жовтня 2022 року включно.
Після спливу даного строку вважати, що підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисники, адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 02.08.2016 року.
Керуючись ст. 2, 7, 290, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Встановити підозрюваній ОСОБА_6 , підозрюваному ОСОБА_7 , їх захисникам, адвокатам ОСОБА_4 та ОСОБА_10 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000039 від 02.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, п?ятнадцять днів з наступного дня після постановлення даної ухвали, тобто до 11 жовтня 2022 року включно.
Після спливу даного строку вважати, що підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх захисники, адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 02.08.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1