УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/4019/22

Провадження №1-кс/712/1885/22

09 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_5 , при пособництві останньої, умисно здійснили розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_5 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, за послуги, які фактично ОСОБА_5 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.
Крім того, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за пособництва ФОП ОСОБА_5 видано завідомо неправдиві офіційні документи акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_5 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.
19.05.2022 за вказаними фактами повідомлено про підозру начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України та ФОП ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
Також під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ФОП ОСОБА_5 у період з 01.10.2019 по 31.12.2021 на рахунок № НОМЕР_1 отримано коштів на загальну суму 3 972 420,72 грн., з яких: 505 602,94 грн. кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з вказаними договорами про надання послуг з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень (території), 3 466 817,82 грн. інші надходження. В подальшому частина коштів в сумі 2 319 720 грн. була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Використання таких коштів ФОП ОСОБА_5 здійснювалося на цілі, не пов`язані з веденням господарської діяльності, а тому кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 за послуги з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень (території) на загальну суму 505 602,94 грн. також у загальній сукупності використано на цілі, не пов`язані із господарською діяльністю ФОП ОСОБА_5 , зокрема: на безготівкове переведення коштів на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб, благодійні внески, переведення у готівку, а також на оплату фітнесу, туризму, таксі, розваг, продуктів харчування, косметики, кур`єрських та поштових послуг, канцтоварів, меблів, взуття, одягу, залізничних квитків, ПММ, горілчаних виробів, лікарських засобів, авіа квитків, оплату навчання, погашення особистого кредиту, поповнення депозиту тощо.
Отже, дії ОСОБА_5 та інших осіб щодо перерахування та використання коштів, одержаних внаслідок вказаного вище документального оформлення виконання робіт (надання послуг) з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень (територій) ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають ознаки набуття та використання коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме заволодіння бюджетними коштами через створення видимості отримання установою, яка фінансується з бюджету, послуг, з метою подальшого їх переведення у готівку, перерахування на «карткові» рахунки третіх (сторонніх) осіб та/або використання в цілях, не пов`язаних із господарською діяльністю, та мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 505 602,94 грн.
У зв`язку з цим, за наведеними обставинами органом досудового розслідування 25.05.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, яке в подальшому об`єднане з кримінальним провадженням № 0000110.
Вказані обставини підтверджуються, зокрема, висновком аналітичного дослідження № 6/23-00-08-03/ від 23.02.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021» та висновком аналітичного дослідження № 7/23-00-08-03/ від 18.05.2022 «Про результати додаткового дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021».
Проведеним оглядом документів інформації про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в т.ч. з урахуванням даних вказаних Висновків аналітичного дослідження і додатків до них, встановлено, що у 2019-2021 роках з вказаних рахунків ОСОБА_5 найбільше здійснювалось перерахувань на банківські рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 .
Крім того, встановлено, що у вказаний період ОСОБА_5 здійснювала фінансові операції (перерахування з та на банківські рахунки) з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ПП ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даних кримінальних правопорушень та той факт, що дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ОСОБА_5 , в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), перерахування на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей та завірених копій відповідних документів (облікових справ, податкових звітностей, аналітичних даних тощо) за період 2019-2022 років щодо наявних банківських рахунків із зазначенням їх номерів, банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними та інших відомостей щодо вказаних рахунків вказаних фізичних та юридичних осіб.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей та завірених копій відповідних документів (облікових справ, податкових звітностей, аналітичних даних тощо) за період 2019-2022 років щодо наявних банківських рахунків із зазначенням їх номерів, банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними та інших відомостей щодо вказаних рахунків наступних фізичних та юридичних осіб:
ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
ПП ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .
Виконання ухвали покласти на слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та старшого оперуповноваженого Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_18 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1