Справа № 509/4017/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року. Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів №0000019 від 22.08.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019, відомості про яке 22.08.2022 Чорноморською окружною прокуратурою Одеської обласної прокуратури внесені до ЄРДР, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , його комунальними підприємствами (установами) кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадянина ОСОБА_5 від 20.08.2022 з якої вбачається, що заявнику стало відомо, про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , його комунальними підприємствами (установами) організовано схему протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником комунальних підприємств та установ, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ Овідіопольської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Овідіопольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Овідіопольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Овідіопольської селищної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) згідно УТС «Податковий блок» комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 27.01.2022 відкрито поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , який використовується підприємством у своїй господарській діяльності.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Інформація по банківському рахунку НОМЕР_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, який знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких необхідно отримати доступ містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_9 ), та містять банківську таємницю клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) його поточному рахунку НОМЕР_8 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- договорів на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок;

- депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи;

- документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунку, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній;

- карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;

- договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_13 » або інші, актів виконання робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання ( включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта);

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу до генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт-Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт-Банк» та положень про обслуговування клієнтів - юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям «МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМУНГОСП» ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР адреси за банківським рахунком НОМЕР_8 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- довідку із зазначенням балансу вказаного рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю;

Строк дії ухвали до 29.10.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1