Дата документу 05.09.2022 Справа № 554/5825/22
Номер провадження 1-кс/554/9914/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 01.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

24 червня 2022 року близько 23 год. 36 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Щедрогір Волинської області), які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 9000 гривень (ЖЄО № 16990 від 30.06.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 24 червня 2022 року близько 23 год. 36 хв. перебувала у себе вдома, коли написала смс-повідомлення в додатку «Телеграмм» своєму братові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з квітня 2022 року перебуває за кордоном в Бельгії, на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , щоб той скинув номер своєї банківської карти. Після чого, невідома особа, з якою переписувалась за номером брата, надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла о 23 год. 45 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на вищевказану картку в розмірі 9000 гривень. 25 червня 2022 року о 17 год. 34 хв. невідома особа знову написала з номеру телефону брата у додатку «Телеграмм» з проханням дати у борг 10000 гривень на декілька днів. Тоді в неї закралися сумніви з приводу того, що спілкується з братом, й подзвонила братові на інший номер телефону НОМЕР_4 , та повідомила про те, що трапилось, а також скинула скрін-шоти переписки нібито з ним за номером телефону № НОМЕР_2 , який пояснив, що його додаток «Телеграмм» заблокований був за декілька днів до цих подій і в нього сім-картка не працює, бо він її витягнув з телефону й користується сім-карто оператора тієї країни, де зараз знаходиться. Його додаток «Телеграмм» був зламаний невстановленим особами.

Під час аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 встановлено, що під час здійснення переказу потерпілою ОСОБА_4 в розмірі 9000 гривень на вищевказану картку, невстановленою особою вказані грошові кошти були переведені на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , якими заволоділа шахрайським шляхом.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 24 червня 2022 року близько 23 год. 36 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. с. Щедрогір Волинської області), які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 9000 гривень (ЖЄО № 16990 від 30.06.2022)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) що знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 20.05.2021 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2022 по теперішній час, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.05.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 (відділення у м. Харкові,розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткових рахунків), а саме до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.05.2022 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2022 по теперішній час, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.05.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в ХОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1