Провадження № 1-кс/761/6042/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.05.2022 за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах службовими особами банківських установ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) в період з 24.02.2022 по15.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності транскордонні перекази валютних цінностей з України під виглядом проведення підприємницької діяльності, нетипової для їх основного виду діяльності, з метою легалізації цих валютних цінностей в особливо великих розмірах.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), в період 24.02.2022-16.03.2022, в порушення вимог Постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, здійснили як суб`єкти господарської діяльності із використанням, відповідно, рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » транскордонні перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів без зазначення чіткого формулювання призначення платежу, з метою легалізації цих грошових коштів в особливо великих розмірах.

Одночасно з цим, досудовим слідством встановлено здійснення господарських операцій щодо перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, які мають керівників та/або власників республіки Білорусь та Російської Федерації. За отриманими даними, в період з 24.02.2022 по 16.03.2022 року 8-ма суб`єктами господарської діяльності - резидентами України, які мають керівників та/або власників республіки Білорусь та Російської Федерації здійснено 11 фінансових операцій щодо перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів на загальну суму 25 432 951,80 грн.

Зокрема, виявлено 1 операцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , керівник, засновник - ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_20 ) російська федерація, головний бухгалтер - ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_21 ) на суму 140 548,32 Євро (в національній валюті 4 662 086,16 грн), що була здійснена 16.03.2022 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_22 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_29 (Нiмеччина) з призначенням платежу «оплата згідно договору...» (PAYMENT FOR CONTRACT JD-J9-UA-2018 FROM 01.11.18 PARTS).

Для перерахування коштів на рахунок нерезидента службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використали власний рахунок IBAN № НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_22 ).

Оскільки відповідно до п. 15 Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_30 № 18 від 24.02.2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» НБУ вказано на необхідність зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, то фінансово-господарські операції, проведені вищевказаними суб`єктами господарювання мають ознаки ризиковості та могли бути здійснені в порушення вимог п.15 вказаної постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_31 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення та підтвердження/спростування факту легалізації грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей і документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що ІНФОРМАЦІЯ_32 забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.05.2022 за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах службовими особами банківських установ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.05.2022 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

?Документів стосовно відкриття та обслуговування рахунку IBAN № НОМЕР_23 (валюта 643, НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_22 ), який використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_29 (Нiмеччина): анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства та інших документів з моменту відкриття рахунку на час оголошення ухвали;

?Первинних документів (у т.ч. контрактів (договорів) із додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; вантажних митних декларацій; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; платіжних доручень, прибуткові та видаткові касові ордери, довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, журналів реєстрацій довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень або інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань, актів, протоколів, листування, платіжних документів, банківських виписок тощо, реєстраційних свідоцтв, листів-звернень від посадових осіб та банківських установ, змін до договорів, повідомлень про зміни до договору, договори позики з перекладом на українську мову, повідомлень про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом, письмових підтверджень про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договорами, інші документи, які складались та надавались до банківських установ для забезпечення договорів) та інформації щодо джерел походження грошових коштів, які перераховувались 16.03.2022 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_29 (Нiмеччина) на суму 140 548,32 Євро (в національній валюті 4 662 086,16 грн), що була здійснена 16.03.2022 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_22 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_29 (Нiмеччина) з призначенням платежу «оплата згідно договору...» (PAYMENT FOR CONTRACT JD-J9-UA-2018 FROM 01.11.18 PARTS);

?Первинних документів підтверджуючих здійснення в період 01.01.2022 по 31.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_29 (Нiмеччина) на суму 140 548,32 Євро (в національній валюті 4 662 086,16 грн), що була здійснена 16.03.2022 через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_22 ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_29 (Нiмеччина) з призначенням платежу «оплата згідно договору...» (PAYMENT FOR CONTRACT JD-J9-UA-2018 FROM 01.11.18 PARTS), а саме: контрактів (договорів, угод) з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; вантажних митних декларацій; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; платіжних доручень, прибуткові та видаткові касові ордери, довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, журналів реєстрацій довіреностей на видачу/отримання ТМЦ, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень або інших документів, що свідчать про виконання грошових зобов`язань, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів: картки балансових рахунків НОМЕР_27 , 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 70, 80, 90 з придбання та продажу товарів (робіт, послуг) (із зазначенням сальдо станом на дату подання документів); оборотно-сальдові відомості по рахункам № 281, 631, 6441, 311; документи, що підтверджують використання придбаних товарів: списання на виробництво, чи продаж; регістри бухгалтерського обліку по рахункам 701, 702, 703, 704; регістри бухгалтерського обліку по рахункам 94, 90, 281; інформації щодо відображення таких операцій у фінансовій звітності банку; реєстраційних свідоцтв, листів-звернень від посадових осіб та банківських установ; змін до договорів, повідомлень про зміни до договору, договори позики з перекладом на українську мову, повідомлень про договір, що передбачає виконання резидентом-юридичною особою або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності боргових зобов`язань перед нерезидентом, письмових підтверджень про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договорами, інші документи, які складались та надавались до банківських установ для забезпечення договорів);

?Роздруківок (виписок) руху коштів, в електронному та паперовому

вигляді, за період з 01.01.2022 по 31.03.2022 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) IBAN № НОМЕР_23 (валюта 643, 980, 978, 840), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО: НОМЕР_22 ) із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахування коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

?Наказів про призначення, звільнення на посади, лікарняні та відпустки, накази про направлення у відрядження службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (директора, заступників, головного бухгалтера, водіїв), які були відповідальними в період з 01.01.2022 по 31.03.2022; посадові інструкції; статут, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли на час здійснення фінансово-господарської діяльності; відомостей та підтверджуючих документів про власний, орендований транспорт та устаткування для навантаження/розвантаження, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_81