Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3987/22
У Х В А Л А

20 червня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представників заявника адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Брокард-Україна» в рамках кримінального провадження № 000092 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Брокард-Україна» в рамках кримінального провадження № 000092 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 18.05.2022 у справі № 758/3550/22.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 18.05.2022 накладено арешт на майно, а саме: 100 (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Брокард-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 631 250,00 грн., які належать компанії Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянка ОСОБА_6 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Брокард-Україна», іншим особам, які діють від їх імені, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права.

Питання про накладення арешту на майно було розглянуто без участі представників компанії Інденон Холдингс Лімітед (власника корпоративних прав) та представників ТОВ «Брокард-Україна». Заявник вважає, що арешт майна підлягає скасуванню з огляду на те, що в застосуванні цього заходу відпала потреба, а крім того арешт накладено необґрунтовано.

На думку заявника в арешті майна відпала потреба з огляду на наступне. Підставою винесення ухвали суду стало клопотання прокурора, з якого вбачається, що в рамках проведення досудового розслідування було встановлено, що 100% статутного капіталу ТОВ «Брокард-Україна» володіє компанія Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянка рф ОСОБА_6 . Станом на дату подання цього клопотання ОСОБА_7 не є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна». Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Брокард-Україна» на сьогоднішній день є громадянин Франції ОСОБА_8 , директор та власник компанії PHILIPP BENACEN HOLDING, яка придбала 100% корпоративних прав компанії Інденон Холдингс Лімітед. В ухвалі суду зазначено, що прокурор, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вказав в якості мети накладення арешту на майно - забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України). Заявник вважає, що прокурором не було доведено, що корпоративні права ТОВ «Брокард-Україна» відповідають критеріям речового доказу, визначеним ст. 98 КПК, а отже можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні.

Заявник просив: скасувати арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 18.05.2022 (справа № 758/3550/22) у кримінальному провадженні № 0000092 від 07.04.2022, на майно, а саме: 100 (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Брокард-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розмірі 631 250,00 грн, які належать компанії Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр); скасувати заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь які дії пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Брокард-Україна», у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

В судовому засіданні представники заявника адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , клопотання підтримали, просили його задовольнити та скасувати арешт майна.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що вважає арешт майна обґрунтованим.

Вислухавши представників заявника та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000092, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.05.2022 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000092 від 07.04.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно - задоволено. Накладено арешт на майно, а саме: 100 (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Брокард-Україна» () у вигляді статутного капіталу в розірі 631250 (шістсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят гривень), які належать Іпдеї Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка ОСОБА_6 , шляхом заборони учаснику ТОВ «Брокард Україна» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права. Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «Брокард-Україна» (), які належить Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка рф ОСОБА_6 та становить 100 (сто відсотків розміру внеску до статутного капіталу: 631250 (шістсот тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя, виходячи із загальних засад кримінального провадження, вважає за доцільне скасувати арешт майна в частині встановлення заборони зміни директора, місцезнаходження юридичної особи, а також вчинення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, оскільки такий арешт не відповідає конкретній меті, визначеній у КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди); 3) вийти у встановленому порядку з товариства; 4) здійснити відчуження частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про те, що не вбачається подальшої потреби в застосуванні арешту майна в частині встановлення заборони зміни директора, місцезнаходження юридичної особи, а також вчинення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, оскільки в цій частині це є правом учасників товариства брати участь в його управлінні.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18.05.2022 залишити в силі, оскільки слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

Отже, на думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна в частині корпоративних прав та заборони вчиняти будь-які дії пов`язані із проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права ТОВ «Брокард-Україна» відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «Брокард-Україна» про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Брокард-Україна» в рамках кримінального провадження № 000092 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року у справі 758/3550/22 в частині встановлення заборони змінювати директора, місцезнаходження юридичної особи, зміни статутних документів товариства за виключенням зміни складу учасників, розмірів їх часток в статутному капіталі та зміни його розміру. У решті арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року у справі 758/3550/22, залишити в силі.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1