Справа № 594/421/22
Провадження № 1-кс/594/180/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 08.08.2022, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення, обгрунтовуючи його тим, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000028 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 07.05.2022 року о 08:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 113 500,00 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасове місце проживання АДРЕСА_3 , стала жертвою шахрайських дій, а саме: 06.05.2022 року близько 17 год. 50 хв. на її м/н НОМЕР_2 з м/н НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_8 . Дана особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що по її фінансовому рахунку відбувається активність в результаті чого служба безпеки банку заблокувала певну суму грошових коштів на її рахунку. Потерпіла здогадавшись, що з нею можуть розмовляти шахраї, вимкнула зв`язок та одразу зателефонувала на цілодобову лінію підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . За вказаним номером їй відповіла особа жіночим голосом, яка повідомила заявниці, що з нею зв`яжуться. Через декілька секунд по закінченні розмови, до неї знову зателефонували з м/н НОМЕР_5 та заявили їй, для чого вона телефонує на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що вони і так намагаються їй допомогти. Після чого заявниця, вважаючи, що вона дійсно спілкується з працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довірившись особі, яка до неї телефонувала, почала слухати рекомендації, які їй вказувала особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив, що потерпілій необхідно зняти всі грошові кошти які знаходяться на її рахунку, оскільки в подальшому в цілях безпеки на її ім`я буде відкритий новий рахунок, на який вона зможе покласти грошові кошти і вони будуть в більшій безпеці. В подальшому заявницю попросили пройти до банкомату, при цьому не вимикати зв`язок, оскільки її фінансовий номер має бути активним. Під час спілкування до заявниці на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення з паролями, які вона повідомляла своєму співрозмовнику. Таким чином заявниця зняла зі свого рахунку грошові кошти в сумі 73 700 грн.

Наступного дня, 07.05.2022 року о 08:30 год. до ОСОБА_7 знову зателефонували з м/н НОМЕР_5 та після короткої розмови запропонували їй скористатися терміналом та покласти вказану суму грошей на рахунок, який буде створено для її користування. Підійшовши до терміналу потерпілій продиктували реквізити банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ще один рахунок, який вона не запам`ятала. На її запитання, чому всі рахунки різні, їй відповіли, що це відбувається в цілях безпеки. Після того, як потерпіла перерахувала вказану суму грошей на реквізити банківських карток, які їй диктували, особа, яка з нею розмовляла, почала цікавитися її депозитним рахунком, в цей час у потерпілої знову виникли підозри, що вона спілкується з шахраями і припинивши розмову вона зателефонувала за номером підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , де їй вдалося заблокувати свої рахунки. В подальшому ОСОБА_7 також виявила відсутність грошових коштів з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 12 800 грн. та відсутність грошових кошті з її кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 27000 грн.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 113 500 грн. Наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 09.05.2022 року.

Слідчий вказує, що у травні 2022 року він уже звертався до суду з аналогічним клопотанням, і ухвала слідчого судді рекомендованим листом була направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак документи не вдалося вилучити до закінчення дії ухвали суду, так як працівниками банку не були підготовлені документи для їх вилучення.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме:

- Інформацію про номера рахунків, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківські рахунки, до яких видано банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_7 , а також інформацію по банківських рахунках, до яких видані банківські карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначенням платежів та сальдо за період з 06.05.2022 по 12.05.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-документи, які свідчать про зняття з банківських карт № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 06.05.2022 по 12.05.2022;

-інформацію про використання банківських карт № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.05.2022 по 12.05.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, до яких видані банківські карти № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 06.05.2022 по 12.05.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати із можливістю вилучення на паперовому носії документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , власником якої є ОСОБА_7 , а також по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з 06.05.2022 по 12.05.2022, надати зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період з 06.05.2022 по 12.05.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя