СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3525/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
У провадження слідчої судді 13.10.2022 надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області функціонує організоване злочинне угруповання, до складу якого входять громадяни України, службові особи суб`єктів приватного права, а також довірені особи та пособники, що забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної діяльності, які діючи з корисливих мотивів, заздалегідь розробленого плану, з метою швидкого та неправомірного збагачення, в період, приблизно з середини 2020 року і по теперішній час включно, налагодили поставки із Дніпропетровської області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області. Організатором вказаної злочинної групи, можливо, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який створив та очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників. Розробив і довів до відому співучасникам план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети. Координує дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним транспортуванням та збутом фальсифікованих тютюнових виробів. Підшукав складські та офісні приміщення для незаконного зберігання контрафактних сигарет. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, незаконне транспортування, збут та забезпечує їх зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи. До складу вищевказаної організованої групи, можливо, входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконує роль виконавця, під час підготовки і вчинення злочинів діє за вказівками організатора, в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу. Безпосередньо отримує бандеролі фальсифікованих тютюнових виробів з ТОВ «Нова пошта». Здійснює завантаження, розвантаження та незаконне перевезення в місця незаконного зберігання контрафактних сигарет в складські та офісні приміщення. Здійснює їх розвезення в пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського р-ну Київської області, що безпосередньо підконтрольні організатору групи. Отримує частку грошових коштів, визначену організатором, від їх злочинної діяльності. Крім того, до складу організованої групи залучені і інші особи, які відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконують роль виконавців у здійсненні зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів кінцевому споживачеві в приміщеннях не житлового призначення, які розташовані на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, які підконтрольні організатору, в послідуючому отримуючи частки грошових коштів, визначені останнім від їх злочинної діяльності. Відповідно до доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом УСР в Київській області ДСР НП України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких здійснено допити свідків, в ході яких останні добровільно видали три пачки з тютюновими виробами придбаних ними в мережах торгівельних кіосків підконтрольних ОСОБА_4 .Проведеними оглядами предметів від 17.08.2022, наданих вищевказаними свідками тютюнових виробів, засвідчено відсутність на пачках акцизних марок.Відповідно до допитів свідків, огляду речей та предметів встановлено, що у порушення порядку обігу тютюнових виробів, не будучи суб`єктами господарської діяльності та не маючи відповідної ліцензії на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, останні здійснюють реалізацію тютюнових виробів на території Київської області.
На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30.08.2022 (ун.759/10452/22, пр. № 1-кс/759/2598/22) 27.09.2022 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в тимчасовій споруді -торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS 49.7847665, 30.0963519 земельної ділянки за кадастровим номером: :01:023:0043, на території ринку «Піщаний», в ході якого виявлено та вилучено: цигарки «Честерфілд blue» - 7 пачок без акцизних марок; цигарки «Мілітарі» - 30 пачок без марок акцизного збору; цигарки «Комплімент» з наліпкою «for duty free only» - 6 пачок; цигарки «Dove» з марками акцизного збору «Республіка Білорусь» - 7 пачок; цигарки «Вінстон blue» без марки акцизного збору 8 пачок; електронна цигарка «Elfbar» ВС1600 1 шт.; прозорі полімерні пакети з цигарками без маркування та марки акцизного збору, по 20 цигарок 17 пакетів; цигарки марки «Jin Ling» з маркою «for duty free only» - 6 пачок; цигарки «Комплімент» без марки акцизного збору 6 пачок; цигарки марки «Собраніє» без марки акцизного збору 9 пачок; цигарки «Комплімент амбер» без марки акцизного збору 9 пачок; цигарки «Комплімент blue» без марки акцизного збору 3 пачки; цигарки «Комплімент Вайлет» без марки акцизного збору 3 пачки; цигарки «Кент» без марок акцизного збору 4 пачки; цигарки «Вінстон Blue»без марки акцизного збору 3 пачки; цигарки «Dove» без марки акцизного збору 3 пачки; цигарки «Кент 4» без марки акцизного збору 2 пачки; цигарки «Кент Nano 4» без марки акцизного збору 2 пачки; цигарки «Комплімент 6 XXL» без марки акцизного збору 1 пачка; цигарки «Luckstrike» без марки акцизного збору 1 пачка; цигарки «Captain black» без марки акцизного збору 2 пачки; Картонова коробка з написом «Кракен»:цигарки «Комплімент 6 XXL» без марки акцизного збору 6 пачок; цигарки «Комплімент blue» без марки акцизного збору 2 пачки; цигарки «Комплімент 3» без марки акцизного збору 7 пачок; цигарки «Комплімент» з наліпкою «for duty free only» - 8 пачок; цигарки «Oscar» без марки акцизного збору 8 пачок; цигарки «Oscar» без марки акцизного збору 6 пачок; цигарки «Честерфілд blue» без марки акцизного збору 2 пачки; електрона цигарка «Bacio» 1500 1 цигарка; електрона цигарка «Elfbar» ВС1600 1 цигарка; цигарки прима без фільтру без марки акцизного збору 2 пачки; цигарки «Мілітарі» без марки акцизного збору 10 пачок; прозорі поліетиленові пакети з цигарками без маркування, без марки акцизного збору по 20 цигарок 6 пачок; електрона цигарка wouf 1500 з різними смаками, з маркою акцизного збору 10 штук; електрона цигарка Bacio 1500 з маркою акцизного збору 2 штуки; електрона цигарка air plus 800 з маркою акцизного збору 5 шт.; електрона цигарка air plus 2000 з маркою акцизного збору 2 шт.; цигарки «Senior Bacio Slims» з маркою акцизного збору 13 пачок; цигарки «LM blue» з маркою акцизного збору 7 пачок; цигарки «LM red» з маркою акцизного збору 6 пачок; цигарки «Marvel red energy» з маркою акцизного збору 3 пачки; цигарки «Marvel purple energy» з маркою акцизного збору 3 пачки; цигарки «Marvel men thol» з маркою акцизного збору 9 пачок; цигарки «Marshall red slims» з маркою акцизного збору 4 пачки; цигарки «Камел blue» з маркою акцизного збору 2 пачки; цигарки «Strong red» з маркою акцизного збору 2 пачки; цигарки «Marlboro gold» з маркою акцизного збору 4 пачки; цигарки «Strong blue» з маркою акцизного збору 4 пачки; цигарки «Палєрмо red» з маркою акцизного збору 1 пачкa; цигарки «Rothmans demi click» з маркою акцизного збору 1 пачка; Heets «amber selection» 2 пачки; Електронна цигарка «Ashima» з написами «for duty free only» - 10 шт., а саме цигарки, стіки до електронних цигарок; Стіки до електронних цигарок «Ashima blueberry» без марок акцизного збору 9 пачок; Стіки до електронних цигарок «Ashima mint» без марок акцизного збору 10 пачок; Стіки до електронних цигарок «Ashima tiramisu» без марок акцизного збору 10 пачок; цигарки «Kent super slims» без марок акцизного збору 10 пачок; цигарки «Комплімент blue 3» без марки акцизного збору 10 пачок; цигарки «Комплімент blue 6 XXL» 8 пачок; цигарки «Dove» з акцизними марками республіки Білорусь 14 пачок; цигарки «Lucky strike» без марок акцизного збору 2 пачки; цигарки «Capitan Black» без марок акцизного збору 6 пачок; електронні цигарки «Elfbar» BC1600 без марок акцизного збору 6 пачок; електронна цигарка марки Васіо 1500 з маркою акцизного збору 9 шт.; електронні цигарки air plus 2000 з марками акцизного збору 2 шт.
Постановою слідчого від 27.09.2022 вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України. З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладені на вказані речі арешту.

За результатами розгляду поданого клопотання слідчим суддею 12.10.2022 на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України прокурору повернуто та встановив строк у 72 години для усунення недоліків.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проходив без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Також надав копію квитанції № 98, відповідно до якої вилучені під час обшуку 27.09.2022 речі передано на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Київській області цього ж дня, 27.09.2022 року.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, зокрема, копію протоколу обшуку від 27.09.2022 ( а. 43-52), копію постанови про визнання речовими доказами від 27.09.2022 (а 53-59), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 9), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а. 9).

Відповідно до п. 3 постанови про зміну групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, від 26.08.2022, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2А). Відтак, клопотання подано за правила підсудності (а. 14-15).

27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 30.08.2022 (ун.759/10452/22, пр. № 1-кс/759/2598/22) був проведений обшук за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Героїв Чорнобиля, в тимчасовій споруді -торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS 49.7847665, 30.0963519 земельної ділянки за кадастровим номером: :01:023:0043, на території ринку «Піщаний», в ході якого було виявлено та вилучено вище перелічені (тютюнові вироби) речі (а. 37-42, 43-52).

27.09.2022 постановою слідчого про визнання та приєднання до матеріалів досудового розслідування речових доказів, вище перелічені речі (тютюнові вироби), які були вилучені під час обшуку 27.09.2022, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до квитанції № 98 передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Київській області (а. 53-59).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчій судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 27.09.2022 під час проведення обшуку в тимчасовій споруді -торгівельному кіоску, розміщеному за координатами GPS 49.7847665, 30.0963519 земельної ділянки за кадастровим номером: :01:023:0043 на території ринку «Піщаний», що по АДРЕСА_1 , речі, а саме:

1.цигарки «Честерфілд blue» - 7 пачок без акцизних марок;
2.цигарки «Мілітарі» - 30 пачок без марок акцизного збору;
3.цигарки «Комплімент» з наліпкою «for duty free only» - 6 пачок;
4.цигарки «Dove» з марками акцизного збору «Республіка Білорусь» - 7 пачок;
5.цигарки «Вінстон blue» без марки акцизного збору 8 пачок;
6.електронна цигарка «Elfbar» ВС1600 1 шт.;
7.прозорі полімерні пакети з цигарками без маркування та марки акцизного збору, по 20 цигарок 17 пакетів;
8.цигарки марки «Jin Ling» з маркою «for duty free only» - 6 пачок;
9.цигарки «Комплімент» без марки акцизного збору 6 пачок;
10.цигарки марки «Собраніє» без марки акцизного збору 9 пачок;
11.цигарки «Комплімент амбер» без марки акцизного збору 9 пачок;
12.цигарки «Комплімент blue» без марки акцизного збору 3 пачки;
13.цигарки «Комплімент Вайлет» без марки акцизного збору 3 пачки;
14.цигарки «Кент» без марок акцизного збору 4 пачки;
15.цигарки «Вінстон Blue»без марки акцизного збору 3 пачки;
16.цигарки «Dove» без марки акцизного збору 3 пачки;
17.цигарки «Кент 4» без марки акцизного збору 2 пачки;
18.цигарки «Кент Nano 4» без марки акцизного збору 2 пачки;
19.цигарки «Комплімент 6 XXL» без марки акцизного збору 1 пачка;
20.цигарки «Luckstrike» без марки акцизного збору 1 пачка;
21.цигарки «Captain black» без марки акцизного збору 2 пачки;
22.Картонова коробка з написом «Кракен»:
23.цигарки «Комплімент 6 XXL» без марки акцизного збору 6 пачок;
24.цигарки «Комплімент blue» без марки акцизного збору 2 пачки;
25.цигарки «Комплімент 3» без марки акцизного збору 7 пачок;
26.цигарки «Комплімент» з наліпкою «for duty free only» - 8 пачок;
27.цигарки «Oscar» без марки акцизного збору 8 пачок;
28.цигарки «Oscar» без марки акцизного збору 6 пачок;
29.цигарки «Честерфілд blue» без марки акцизного збору 2 пачки;
30.електрона цигарка «Bacio» 1500 1 цигарка;
31.електрона цигарка «Elfbar» ВС1600 1 цигарка;
32.цигарки прима без фільтру без марки акцизного збору 2 пачки;
33.цигарки «Мілітарі» без марки акцизного збору 10 пачок;
34.прозорі поліетиленові пакети з цигарками без маркування, без марки акцизного збору по 20 цигарок 6 пачок;
35.електрона цигарка wouf 1500 з різними смаками, з маркою акцизного збору 10 штук;
36.електрона цигарка Bacio 1500 з маркою акцизного збору 2 штуки;
37.електрона цигарка air plus 800 з маркою акцизного збору 5 шт.;
38.електрона цигарка air plus 2000 з маркою акцизного збору 2 шт.;
39.цигарки «Senior Bacio Slims» з маркою акцизного збору 13 пачок;
40.цигарки «LM blue» з маркою акцизного збору 7 пачок;
41.цигарки «LM red» з маркою акцизного збору 6 пачок;
42.цигарки «Marvel red energy» з маркою акцизного збору 3 пачки;
43.цигарки «Marvel purple energy» з маркою акцизного збору 3 пачки;
44.цигарки «Marvel men thol» з маркою акцизного збору 9 пачок;
45.цигарки «Marshall red slims» з маркою акцизного збору 4 пачки;
46.цигарки «Камел blue» з маркою акцизного збору 2 пачки;
47.цигарки «Strong red» з маркою акцизного збору 2 пачки;
48.цигарки «Marlboro gold» з маркою акцизного збору 4 пачки;
49.цигарки «Strong blue» з маркою акцизного збору 4 пачки;
50.цигарки «Палєрмо red» з маркою акцизного збору 1 пачкa;
51.цигарки «Rothmans demi click» з маркою акцизного збору 1 пачка;
52.Heets «amber selection» 2 пачки;
53.Електронна цигарка «Ashima» з написами «for duty free only» - 10 шт., а саме цигарки, стіки до електронних цигарок;
54.Стіки до електронних цигарок «Ashima blueberry» без марок акцизного збору 9 пачок;
55.Стіки до електронних цигарок «Ashima mint» без марок акцизного збору 10 пачок;
56.Стіки до електронних цигарок «Ashima tiramisu» без марок акцизного збору 10 пачок;
57.цигарки «Kent super slims» без марок акцизного збору 10 пачок;
58.цигарки «Комплімент blue 3» без марки акцизного збору 10 пачок;
59.цигарки «Комплімент blue 6 XXL» 8 пачок;
60.цигарки «Dove» з акцизними марками республіки Білорусь 14 пачок;
61.цигарки «Lucky strike» без марок акцизного збору 2 пачки;
62.цигарки «Capitan Black» без марок акцизного збору 6 пачок;
63.електронні цигарки «Elfbar» BC1600 без марок акцизного збору 6 пачок;
64.електронна цигарка марки Васіо 1500 з маркою акцизного збору 9 шт.
Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1