Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/1399/22
29 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2022 до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання своїх службових обов`язків.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 30.09.2021 № 3408/7 «Про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням Плану перевірки, затвердженого цим наказом, робочою групою проведено позапланову цільову перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління забезпечення примусового виконання рішень) за період роботи 2020-2021 роки.
За результатами проведеної позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) визнано незадовільною, про що складена відповідна довідка від 08.10.2021.
Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків перевіркою встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (далі - депозитний рахунок Відділу - 4).
Виникла необхідність у вилученні з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » даних як в паперовому так і в електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОКПО НОМЕР_3 , за період 2020-2021, який у вказаний період часу перебував на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідні карткові рахунки, даних про залишок коштів на карткових рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану вище особу.
Надати належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім того належним чином завірену особову справу ( особову справу клієнта банку) на ім`я ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 .
Надати відомості про те, чи користувався ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був активізований відповідна додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання, здійснення платежів по рахункам відкритих на ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 .
Надати відомості про рух грошових коштів та інформацію по закритим та відкритим рахункам ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 за період 2020-2021 роки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідні речі та документи містять в собі охоронювану законом інформацію, в тому числі персональні дані осіб, відомості з обмеженим доступом, на вилучення яких необхідно надати рішення суду.
Вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8
на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідні карткові рахунки, даних про залишок коштів на карткових рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 ;
-належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) на ім`я ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 .
-надати відомості про те, чи користувався ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був активізований відповідна додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання, здійснення платежів по рахункам відкритих на ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 .
-надати відомості про рух грошових коштів та інформацію по закритим та відкритим рахункам ОСОБА_3 , ОКПО НОМЕР_3 за період 2020-2021 роки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1