Справа № 405/4613/22
провадження № 1-кс/405/2525/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з їх оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають спеціальний дозвіл на користування надрами №3802 від 30.12.2005, корисних копалин загальнодержавного значення мігматиту, шляхом проведення двох вибухів (26 та 27 грудня 2019 року), на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:8001 розташованій на території Торговицької сільської ради Новоархангельського району, Кіровоградської області, документи на користування якою та акт гірничого відводу, у зазначений період, були відсутні, що створили небезпеку та школу для довкілля.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 30.12.2005 отримало спеціальний дозвіл на користування надрами за №3802. Мета користування надрами видобування корисної копалини загальнодержавного значення мігматиту, придатних для виробництва щебню будівельного та каменю бутового придатного для дорожнього будівництва на території Торговицького родовища, Новоархангельського району, Кіровоградської області на загальній площі 8,2 га. Строк дії дозволу до 30.12.2037.
18.06.2007 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою здійснення господарської діяльності пов`язаної із видобування корисної копалини загальнодержавного значення мігматиту, укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8001 площею 9, 4451 га, для розміщення карєру кристалічних порід. Строк дії договору закінчився 30.12.2017.
16.06.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою здійснення господарської діяльності пов`язаної із видобування корисної копалини загальнодержавного значення мігматиту, укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:8001 площею 9, 4451 га, для розміщення кар`єру кристалічних порід. Договір укладено до 30.12.2037 року.
Згідно ст. 24 Гірничого закону України гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати:
-спеціальний дозвіл на користування надрами;
-акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами);
-технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку;
-геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).
Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів.
Слідчим зазначається, що з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ВП: НОМЕР_2 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту - «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ГІДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ВП: НОМЕР_2 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних підприємств.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають спеціальний дозвіл на користування надрами №3802 від 30.12.2005, корисних копалин загальнодержавного значення мігматиту, шляхом проведення двох вибухів (26 та 27 грудня 2019 року), на земельній ділянці кадастровий номер :02:000:8001 розташованій на території Торговицької сільської ради Новоархангельського району, Кіровоградської області, документи на користування якою та акт гірничого відводу, у зазначений період, були відсутні, що створили небезпеку та школу для довкілля(витяг з ЄРДР від 15.08.2022 (а.п.6).
Згідно інформації з Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України станом на 15.02.2022, юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , зазначено: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 , та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ВП: НОМЕР_2 , зазначено: АДРЕСА_3 . Дані про взяття на облік - орган статистики: ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.05.2022 року (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ). Реєстр платників податків: ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.06.2002 року (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). Реєстр платників єдиного внеску: ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.06.2002 року (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) (а.п.43-59).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з їх оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000124 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з їх оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді, а саме:
до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту - «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ВП: НОМЕР_2 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 05.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8