Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/447/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000452 від 25.08.2022 року ст. слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000452 від 25.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа під приводом здійснення державних виплат, створивши фішингове посилання під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа її грошима в сумі 8597,50 гривень.

25.08.2022 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000452 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_1 , 24.08.2022 року вона у додатку «Інстраграм» перейшла за посиланням нібито для реєстрації для отримання грошової допомоги, побачив сторінку, схожу на початкову сторінку для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайшла за своїм логіном та паролем, ввела повністю номер своєї картки, після чого невідомою особою з її банківського рахунку було знято гроші в сумі 8597,50 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кам`янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом трьох переказу з картки НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у документах, підпадає під ознаки банківської таємниці і отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, тому слідчий просить надати їй або за її дорученням у порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) включаючи інформацію про стан банківського рахунку НОМЕР_1 і банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу за 24.08.2022 року,

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу за 24.08.2022 року, наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 вересня 2022 року до 01 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1