СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2100/22
ун. № 759/8439/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про відібрання зразків для експертизи в порядку тимчасового доступу до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
25.07.2022 року прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати йому або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття на об`єктах капітального ремонту за договорами підряду, які укладені між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-граніт» (), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, зокрема по:договору № 559/21 від 26.11.2021 «Капітальний ремонт тротуару в районі м/ АДРЕСА_1 », сума договору 67 380,60 грн.;договору №514/21 від 07.10.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай м. Обухів», сума договору 236815,66 грн.;договору №361/21 вiд 14.07.2021 «Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території ж/б №9 вул. Миру», сума договору 305059,36 грн.;договору №513/21 вiд 07.10.21 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б.№7 м-н. Яблуневий», сума договору 257611,31 грн.;договору № 578/21 від 10.12.2021 «Капітальний ремонт дороги ж.м Лукавиця в м. Обухів Київської області», сума договору 4 886 153,71 грн. Відібрати зразки асфальтобетонного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів доручити спеціалістам Служби автомобільних доріг у Київській області, або іншій організації, яка має спеціальні знання у галузі будівництва та ремонту доріг, відповідне обладнання для відбору зразків (кернів) та сертифікацію.
Клопотання обгрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.
що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель «Prozorro» та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.
З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_8 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_9 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.
Крім того, до організованої групи, ОСОБА_8 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області, залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_10 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_11 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від Обухівської міської ради суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.
У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених виконавчим комітетом Обухівської міської ради сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - виконавчим комітетом Обухівської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_8 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_11 .
Після чого, ОСОБА_11 , який значиться інженером ПП «Укрдорбудсфера», яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_8 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися виконавчим комітетом Обухівської міської ради договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП «Канів-граніт» () та ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи та печатки яких ОСОБА_11 використовує під час виконання договорів підряду.
Крім того, ОСОБА_11 підібрав ТОВ «Артбудпроект Інвест» () в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_13 , який за вказівкою ОСОБА_11 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.
Також, ОСОБА_11 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_14 , яка за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.
В свою чергу, ОСОБА_9 особисто готує договори підряду від імені виконавчого комітету Обухівської міської ради з одного боку та ПП «Канів-Граніт» і ФОП ОСОБА_12 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_11 , який в присутності ОСОБА_9 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_15 та від ОСОБА_12 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.
Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_10 , який також є працівником ТОВ «Технагляд Буд» (), за вказівкою ОСОБА_8 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_12 ».
У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_11 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_16 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_11 реквізитів ТОВ «Ера Новації» () для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_12 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_11 .
Таким чином, після того, як від виконавчого комітету Обухівської міської ради на рахунки ПП «Канів-Граніт» надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_11 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_17 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ «Ера Новації» () за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_11 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_8 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.
Так встановлено, що з метою досягнення спільної злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , між ВК Обухівської міської ради Київської області в особі заступника Обухівського міського голови ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_12 в особі директора укладено наступні договори підряду:
Договір № 585/21 від 20.12.2021 «За капітальний ремонт пішохідної зони по вул. Миру 9-к в м. Обухів», сума договору 36832,26 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-12-21-005085-c);
Договір №560/21 вiд 26.11.2021 «За капітальний ремонт пам`ятника Воїнам Вітчизняної війни (меморіал слави) вул. Київська, м. Обухів», сума договору 34330,86 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-29-011979-c).
Крім того встановлено, що з метою досягнення спільної злочинної мети, направленої на незаконне заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , між ВК Обухівської міської ради Київської області в особі заступника Обухівського міського голови ОСОБА_8 та ПП «Канів-граніт» () в особі директора ОСОБА_15 укладено наступні договори підряду:
Договір №514/21 від 07.10.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай м. Обухів», сума договору 236815,66 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-08-002719-a);
Договір №361/21 вiд 14.07.2021 «Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території ж/б №9 вул. Миру», сума договору 305059,36 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-04-007596-b);
Договір №513/21 вiд 07.10.21 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б.№7 м-н. Яблуневий», сума договору 257611,31 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-08-004969-b);
Договір №287/21 від 18.06.2021 «Капітальний ремонт пішохідних зон парку "Дубки" вул. Каштанова м. Обухів», сума договору 1983963,06 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-30-001067-c);
Договір №335/21 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт дороги в р-ні житлового буд. №52 вул. Малишка м. Обухів», сума договору 245564,24 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-04-003781-c);
Договір №334/21від 01.07.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду пішохідних зон ж/б.№101-103 вул. Київська м. Обухів», сума договору 640254,6 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-04-006774-b);
Договір №288/21 від 18.06.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду пішохідних зон в р-н ж/б №2,10,11 м-н Яблуневий м. Обухів», сума договору 1767174,76 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 );
Договір №336/21 від 01.07.2021 «Капітальний ремонт дороги по пров. Драна гора (кладовище №21А), сума договору 520474,74 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 );
Договір №327/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Джамбула (№15-65, АДРЕСА_2 », сума договору 652556,64 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-21-003007-b);
15. Договір №325/21 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт дороги в р-ні житлового масиву буд. АДРЕСА_3 », сума договору 1098512,94 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-21-000810-a);
Договір № 580/21 від 13.12.2021 «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_4 », сума договору 3 000 530,78 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-12-000722-b);
Договір № 579/21 від 13.12.2021 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон в районі житлових будинків АДРЕСА_5 », сума договору 1 686 920,00 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-11-015347-a);
Договір № 559/21 від 26.11.2021 «Капітальний ремонт тротуару в районі м/ АДРЕСА_1 », сума договору 67 380,60 грн.;
Договір № 578/21 від 10.12.2021 «Капітальний ремонт дороги ж.м Лукавиця в м.Обухів Київської області», сума договору 4 886 153,71 грн. (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-09-003358-b).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обзязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначеному договору підряду, з метою підтвердження фактично виконаних обсягів будівельних робіт складеним документам та сумам витрачених коштів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки прокурором не доведена необхідність відібрання зразків асфальтобетонного покриття та основ проїжджої частини з використанням спеціального обладнання для відібрання кернів та доручення такої дії спеціалістам.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 на відібрання у порядку тимчасового доступу до речей зразків (кернів) улаштованого асфальтобетонного покриття на об`єктах капітального ремонту за договорами підряду, які укладені між виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області та ПП «Канів-граніт» (), у кількості, необхідній для проведення лабораторного дослідження, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, зокрема по:
договору № 559/21 від 26.11.2021 «Капітальний ремонт тротуару в районі м/ АДРЕСА_1 », сума договору 67 380,60 грн.;
договору №514/21 від 07.10.2021 «Капітальний ремонт дороги по вул. Зелений Гай м. Обухів», сума договору 236815,66 грн.;
договору №361/21 вiд 14.07.2021 «Капітальний ремонт пішохідної зони прибудинкової території ж/б №9 вул. Миру», сума договору 305059,36 грн.;
договору №513/21 вiд 07.10.21 «Капітальний ремонт внутрішньо дворового проїзду та пішохідних зон ж/б.№7 м-н. Яблуневий», сума договору 257611,31 грн.;
договору № 578/21 від 10.12.2021 «Капітальний ремонт дороги ж.м Лукавиця в м. Обухів Київської області», сума договору 4 886 153,71 грн.
В іншій частині залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1