печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Лютого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000109 від 05.03.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунок, № НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме, виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 по 31.07.2018, повної інформації про користувача рахунку який здійснював доступ до нього та здійснював перерахування грошових коштів, всіх осіб які мають електронно цифровий підпис у зазначеному товаристві, а також документів на підставі яких відбувався рух коштів за період часу з 01.07.2018 по 31.07.2018, по рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та документів, що дадуть змогу ідентифікувати особу, яка за період часу з 01.07.2018 по 31.07.2018, здійснювала через застосунок «Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 для юридичних осіб» вхід до системи «Клієнт-Банк» та отримувала доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом можливого використання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів товариства за власними зобов`язаннями.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення звірки стану рахунків товариства за період керівництва попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який перебував на посаді з 17.10.2011 року по 25.06.2019 рік включно, було виявлено недостачу грошових коштів.

Так за період керівництва попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який перебував на посаді з 17.10.2011 року по 25.06.2019 рік включно, було виявлено недостачу, яка виразилась у використанні грошових коштів не за цільовим призначенням. Так у грудні 2019 року ОСОБА_6 подав цивільний позов до власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з приводу погашення заборгованостей по договорам суборенди земельних ділянок, розташованих на території Ріпкинського району в селах Грабів, Задеріївка та Клубівка Чернігівської області. Дані земельні ділянки в кількості 37 штук, належать відповідним сільським радам, які в свою чергу ОСОБА_6 орендував з 2012 року, а з кінця 2015 року передав у суборенду власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

В подальшому, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , маючи доступ до рахунків Товариства, в супереч його статуту а саме розділу № 9 пункту 9,3 (Компетенція директора Товариства) не маючи можливість укладати договори, сума фінансових зобов`язань за якими не перевищує 25000 (двадцять поять тисяч грн., у разі необхідності укладання договору з перевищенням вказаної суми отримати на такі дії згоду загальних зборів учасників товариства) здійснював відповідні оплати без загальних зборів Товариства по його майновим зобов`язанням. Однак, як було встановлено в 2017 році та 2018 роках, він здійснював оплату за користування зазначеними земельними ділянками не від імені власника Товариства ОСОБА_7 , а від свого імені.

Вказана інформація відображається у відповідній банківській виписці Чернігівського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку Товариства № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, де зазначені три платежі на суми 18636, 32 грн., 56589, 39 грн. та 151698, 53 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем шляхом підроблення документів здійснив розтрату майна вказаного Товариства.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунок, № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме, копії виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, повної інформації про користувача рахунку який здійснював доступ до нього та здійснював перерахування грошових коштів, всіх осіб, які мають електронно-цифровий підпис у зазначеному товаристві, а також документів на підставі яких відбувався рух коштів за період часу з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, по рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та документів, що дадуть змогу ідентифікувати особу, яка за період часу з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, здійснювала через застосунок «Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 для юридичних осіб» вхід до системи «Клієнт-Банк» та отримувала доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом можливого використання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів товариства за власними зобов`язаннями.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення звірки стану рахунків товариства за період керівництва попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який перебував на посаді з 17.10.2011 року по 25.06.2019 рік включно, було виявлено недостачу грошових коштів.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , маючи доступ до рахунків Товариства, в супереч його статуту а саме розділу № 9 пункту 9,3 (Компетенція директора Товариства) не маючи можливість укладати договори, сума фінансових зобов`язань за якими не перевищує 25000 (двадцять поять тисяч грн., у разі необхідності укладання договору з перевищенням вказаної суми отримати на такі дії згоду загальних зборів учасників товариства) здійснював відповідні оплати без загальних зборів Товариства по його майновим зобов`язанням. Однак, як було встановлено в 2017 році та 2018 роках, він здійснював оплату за користування зазначеними земельними ділянками не від імені власника Товариства ОСОБА_7 , а від свого імені.

Вказана інформація відображається у відповідній банківській виписці Чернігівського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку Товариства № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, де зазначені три платежі на суми 18636, 32 грн., 56589, 39 грн. та 151698, 53 грн.

За таких обставин, електронні інформаційні системи або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунок, № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме, виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, повна інформація про користувача рахунку який здійснював доступ до нього та здійснював перерахування грошових коштів, всіх осіб, які мають електронно-цифровий підпис у зазначеному товаристві, а також, документи на підставі яких відбувався рух коштів за період часу з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, по рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, що дадуть змогу ідентифікувати особу, яка за період часу з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, здійснювала через застосунок «Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 для юридичних осіб» вхід до системи «Клієнт-Банк» та отримувала доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ», мають значення для розслідування кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка може становити банківську таємницю.

Отже, інформація яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ та до якої просить надати доступ слідчий, становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Столичної філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Лютого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000109 від 05.03.2020 року, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000109 від 05.03.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні Столичної філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито рахунок № НОМЕР_2 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме, виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, повної інформації про користувача рахунку, який здійснював доступ до нього та здійснював перерахування грошових коштів, всіх осіб, які мають електронно-цифровий підпис у зазначеному товаристві, а також документів, на підставі яких відбувався рух коштів за період часу з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік по рахунку, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та документів, що дадуть змогу ідентифікувати особу, яка за період часу з 01.07.2018 року по 31.07.2018 рік, здійснювала через застосунок «Інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 для юридичних осіб» вхід до системи «Клієнт-Банк» та отримувала доступ до рахунків Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11272/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4

Копія Столична філія Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 )

23.05.2022 року