Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9964/22
Провадження №1-кс/523/2392/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

05.09.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000657 від 11 серпня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

05 вересня 2022 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив, у зв`язку із чим, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність останньої особи.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000657 від 11 серпня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно о 09 годин 30 хвилин 02 серпня 2022 року на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови чоловік представився співробітником служби безпеки АТ «Ощадбанк» та повідомив ОСОБА_5 , що її банківська картка заблокована, однак для того щоб її розблокувати необхідно пройти авторизацію, на що ОСОБА_5 не усвідомлюючи злочинних намірів представника банку погодилася пройти авторизацію. У подальшому в ході телефонної розмови особа, яка нібито є працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк» запитала анкетні дані потерпілої, а також попросила назвати чотири останні цифри її карткового рахунку. Далі ОСОБА_5 надала запитувану інформацію вищевказаній особі, а остання в свою чергу повідомила, що на мобільний телефон ОСОБА_5 надійде повідомлення з відповідним кодом, який необхідно надати працівнику служби безпеки АТ «Ощадбанк». Після находження повідомлення з відповідним кодом, ОСОБА_5 надала його особі, який назвався співробітником АТ «Ощадбанк». Однак через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшла до свого особистого кабінету в додатку АТ «Ощадбанк» та виявила, що з її банківської картки № № НОМЕР_2 емітованої АТ «Ощадбанк» шахрайським шляхом знятті грошові кошти у сумі 21 800 гривень.

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УПК в Одеській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити особу, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ «Ощадбанк», яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 21500 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ «УніверсалБанк», з якої в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ КБ «Приватбанк».

Встановлено, що платіжні банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер мобільного телефону № НОМЕР_5 . Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишила територію України 26.03.2022 року.

Далі, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 були перераховані на інші банківські картки, а саме: 02.08.2022 в сумі 29,000 гривень та 10, 200 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану «ОТП Банк», в сумі 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану банком «ПУМБ».

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована банком «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер № НОМЕР_8 .

Крім цього, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована «ОТП Банк» та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансовий номер № НОМЕР_9 . Разом з цим встановлено, що гр. ОСОБА_8 користується IP- адресою НОМЕР_10 , яка належить провайдеру «Бріз» та вихід здійснювався за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає остання. Також встановлено, що отримані шахрайським шляхом на її вищевказану банківську картку були виведені через електроні сервіси «Epay.com.ua» 02.08.2022 у сумі 20, 000 гривень та 478024 гривень на електронний сервіс «Iboxbank».

Так, 02 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 26 серпня 2022 року, в період часу з 06 годин 54 хвилин по 09 годин 32 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, купюри різних номіналів та валют, та інше майно.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

З`ясувавши думку прокурора - в підтримку клопотання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів, засобів та предметів злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів засобів та предметів злочину, накласти арешт на вилучене 02 вересня 2022 року, в кримінальному провадженні №0000657 від 11 серпня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , наступне майно:

- з кімнати №1: мобільний телефон марки Iphone 12Pro, модель № MGJP3LL/А, серійний номер НОМЕР_11 , IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 з номером НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Iphone в рожевому корпусі без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки Iphone 6s, номер моделі MKQN2ZD/А, серійний номер НОМЕР_15 IMEI1: НОМЕР_16 ; з номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки Samsung Galaxy A03S, номер моделі SM-A037F/DS, серійний номер НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 ; IMEI2: НОМЕР_20 з номером НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки Iphone 11 номер моделі MWLF2LL/A, серійний номер НОМЕР_22 , IMEI1: НОМЕР_23 ; IMEI2: НОМЕР_24 ; з номером НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки Iphone 6, номер моделі MQ3D2FS/А, серійний номер НОМЕР_26 , IMEI1: НОМЕР_27 , з номером НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки Iphone 8, номер моделі MQ6K2LL/А, серійний номер НОМЕР_29 , IMEI1: НОМЕР_30 , з номером НОМЕР_31 ; мобільний телефон марки Iphone 8 Plus, номер моделі MQ9C2LL/А, серійний номер НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки Iphone 11, номер моделі MHCV3LL/А, серійний номер НОМЕР_33 , IMEI1: НОМЕР_34 ; IMEI2: НОМЕР_35 ; з номером НОМЕР_36 ; мобільний телефон марки Iphone 11, номер моделі MMLU2ZD/А, серійний номер НОМЕР_37 , IMEI1: НОМЕР_38 ; IMEI2: НОМЕР_39 ; з номером НОМЕР_40 ; мобільний телефон марки Iphone 13Pro, номер моделі MLTQ3LL/А, серійний номер НОМЕР_41 , IMEI1: НОМЕР_42 ; IMEI2: НОМЕР_43 ; з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки Iphone Xs Max, номер моделі MT5J2LL/А, серійний номер НОМЕР_44 , IMEI1: НОМЕР_45 ; IMEI2: НОМЕР_46 ; з номером НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки Iphone Se номер моделі MHGT3FS/А, серійний номер НОМЕР_48 , IMEI1: НОМЕР_49 ; IMEI2: НОМЕР_50 ; з номером НОМЕР_51 ; сім-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_52 ; сім-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_53 ; сім-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_54 ; сім-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_55 ; сім-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_56 ; роутер ZTE IMEI: НОМЕР_57 з сім-карткою joice № НОМЕР_58 ; банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_59 ; банківську картку «ОТПБанк» № НОМЕР_60 ; банківську картку «ОТПБанк» № НОМЕР_61 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_62 ; 2 поштових конверти від «ОТПБанк» з листами-вкладниками №23311631 та № НОМЕР_63 на 2-х аркушах; заяву приєднання (АКЦЕПТ) №06/23/2/311/980/91596187/22/0 від 01.03.2019 року на 1 арк.; квитанцію №18856321 платник : ОСОБА_9 на 1 арк.; ноутбук марки НР, в корпусі сірого кольору без ідентифікуючих ознак, із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт.; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 13 шт.; купюри номіналом 5 доларів США - у кількості 1 шт.; купюри номіналом 200 гривень НБУ України у кількості 2 шт.; купюри номіналом 100 гривень НБУ України у кількості 1 шт.; купюри номіналом 500 гривень НБУ України у кількості 147 шт.; купюри номіналом 1000 гривень НБУ України у кількості 17 шт.;

- з кімнати №2: банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_64 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_65 ; банківську картку «Business» № НОМЕР_66 ; банківську картку «EXIM BANK» № НОМЕР_67 ; 2 порожніх слоти від сім-карт «ВФ Україна»; купюри номіналом 100 гривень НБУ України у кількості 1 шт.; купюри номіналом 200 гривень НБУ України у кількості 309 шт.; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 7 шт.; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт.; купюри номіналом 500 гривень НБУ України у кількості 53 шт.; сім-картку «ВФ Україна» № НОМЕР_68 ; предмет, зовні схожий на пістолет, з маркуванням «ПМР 9мм», з номером НОМЕР_69 та порожнім магазином до нього.

Дозволити слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1