Справа № 712/8986/22
Провадження № 1- кс/712/4002/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за №0002238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002238 від 22.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 14.01.2022 по 21.01.2022 року уклала від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон марки «САМСУНГ S22» з сім картками оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) який було викрадено у ОСОБА_5 на початку січня 2022 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що з лютого 2022 року він почав отримувати на власні номери ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які він особисто не оформлював.

21.09.2022 потерпілим ОСОБА_5 було подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно довідки з УБКІ станом на момент перевірки на ім`я гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено кредитне зобов`язання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10 000 грн., та миттєві займи в наступних кредитних організаціях: 14.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 2000грн.; 14.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1000грн.; 15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1000грн.; 15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 3000грн.; 15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 3000грн.; 15.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 на загальну суму 3000грн.; 16.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 3000грн.; 16.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на загальну суму 3500грн.; 17.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 1000грн.; 17.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 на загальну суму 3000грн.; 18.01.2022 року ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на загальну суму 2300грн.; 21.01.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на загальну суму 1500 грн.;

Крім цього вказана особа подала 63 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет.
З 01.02.2022 року по теперішній час потерпілому постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманим кредит.

Вище вказаним протиправними діями, не встановлена особа використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім`я кредитів на загальну суму близько 23 300 грн., загальна поточна заборгованість на 21.09.2022 року (згідно довідки УБКІ від 20.07.2022) складає 65 959,85 грн.

Крім цього, невстановлена особа заволоділа кредитними коштами потерпілого ОСОБА_5 , які були на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10 000 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2022, із використанням даних потерпілого ОСОБА_5 на його ім`я невстановленою особою було відкрито банківську кредитну картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Як стверджує потерпілий ОСОБА_5 , до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (іпн: НОМЕР_15 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ід картка НОМЕР_19 видана 29.09.2017 року, орнан що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_20 .

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (іпн: НОМЕР_21 ) зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_22 , раніше судимий та відбував покарання за злочини проти власності та інші злочини.

Також в ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, в тому числі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , згідно із наданою ними інформацією кредитні кошти, які отримані на ім`я ОСОБА_5 було в подальшому перераховано на банківську картку № НОМЕР_23 , яка згідно онлайн-сервісу з визначення банківських карток належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код банку НОМЕР_24 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код банку НОМЕР_24 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
У судове засідання слідча не з`явився, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002238від 22.09.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

22 вересня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0002238 від 22.09.2022 року, встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав від імені останнього та без його відома ряд кредитних договорів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом вчинення операцій в основі яких лежить обман,, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами сума яких встановлюється та використала їх на власні потреби. (ЄО № 46800)

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код банку НОМЕР_24 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та зобов`язати службових осіб надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- інформації щодо пристроїв, ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету, що належать володільцю картки № НОМЕР_23 чи здійснювалося зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_23 за період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали суду, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; рух коштів по даній картці за вказаний період; інформація щодо фінансового номеру телефону прив`язаного до банківського карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 та чи змінювався він за весь період функціонування даного рахунку; чи оформлялися за допомогою даного рахунку будь-які кредити.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1