Справа №452/1125/22
Провадження №1-кс/452/889/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2022 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000213 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 18 серпня 2022 року та в подальшому погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор). Разом з тим, при погоджені зазначеного клопотання, прокурором не вказана дата такого погодження, що прямо суперечить інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 06 травня 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що гр. ОСОБА_6 заволодів належними йому грошовими коштами на загальну суму 1 600 000 грн. 00 коп., а 07 травня 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_7 , яка повідомила, що гр. ОСОБА_6 заволодів належними їй документами на нерухоме майно.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він разом із дружиною та дочкою з початком військового вторгнення Російської Федерації в Україну переїхали тимчасово проживати за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить співмешканцю його матері ОСОБА_7 - ОСОБА_6 .. Із собою також привіз валізу з належними йому грошовими коштами в сумі 1 600 000 грн. 00 коп., яку помістив у підсобне приміщення на першому поверсі будинку. 17 березня 2022 року через конфлікт із ОСОБА_6 він разом із сім`єю покинув помешкання ОСОБА_6 , залишивши в ньому валізу з грошима. 15 квітня 2022 року ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 виїхав за межі України, після чого він повернувся до належного останньому помешкання з метою забрати свої гроші, проте валізи у відповідному місці будинку не знайшов.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання (забезпечення) тимчасового доступу, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у філії Західного головного

регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів картковими рахунками, якими володіє ОСОБА_6 в період з 15 березня 2022 року по теперішній час. Крім того, в клопотанні слідчий прохає зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати йому таку документацію чи їх копію.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку, у п.2 поданого клопотання прохав розглянути без його участі та без участі прокурора.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчогозадоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, слідчий фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Також, слідчий, порушуючи питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення певних конкретних документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України). У цьому контексті слід враховувати і те, що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, суд приймає до уваги те, що, слідчий, звертаючись із вищевказаними клопотанням, взагалі не володіє достовірною інформацією про наявність рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слід зазначити, що відсутність повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, без зазначення їх переліку з їх конкретною назвою, описом, іншими відомостями, які дають можливість визначити та ідентифікувати речі і документи, взагалі позбавляє слідчого суддю можливості вирішити питання про надання такого доступу в подальшому, а тим більше вирішити питання щодо надання дозволу на їх вилучення. Також, на переконання слідчого судді, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, наприклад виписку (роздруківку) руху грошових коштів по розрахункових рахунках,а вживання терміну «по теперішній час» та словосполучень «чи/або» є некоректним і в подальшому призведе до неможливості задоволення клопотання з невизначеним періодом та з альтернативним вибором способу доступу, оскільки в повноваження слідчого судді не входить самостійне визначення такого періоду та способу доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги.

Разом з тим, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної банківської установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та також не входить до повноважень слідчого судді.

Крім того, надані слідчим копії документів взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000213 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1