Справа № 456/562/22
Провадження № 1-кс/456/507/2022
УХВАЛА

слідчого судді

03 червня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 12.01.2022 за №0000045,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший слідчий покликається на те, що 11.01.2021 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Стрийського міськрайоцного суду Львівської області ОСОБА_5 , від 05.01.2022 року про зобов`язання внести до ЄРДР відомості по заяві ОСОБА_6 від 03.12.2021. 19.01.2022 допитана як потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що у серпні 2021 року вона здійснювала пошуки роботи та знайшла вакансію «Оператор онлайн обмінника». На пропозицію цієї роботи вона погодилась. В результаті переписки з Юлією нею було запропоновано прив`язати її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до їх системи CRM, та пройти перевірку їхньої служби безпеки. 28.08.2021 вони погодилась і добавлення карти проходило через телеграм-бот програму MGG CARD BOT о 22:20. Для цього вона вказала свій номер телефону, до якого прив`язаний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та смс-код для підтвердження. В результаті з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений платіж на суму 2884 грн о 22:40, який вона особисто не здійснювала та не підтверджувала. Зазначені кошти відповідно до квитанції були нараховані на систему СІТY25 МОВІLЕ.

В подальшому, 28.08.2021 від її імені шахрайським способом з використанням електро-обчислювальної техніки невідомою для неї особою здійснено укладення кредитного договору №6**8172 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначене товариство підтверджує те, що вказаний договір укладався в електронній формі та підписувався електронним підписом (одноразовим ідентифікатором НОМЕР_1 ), який товариство надіслало в зазначений в Заявці номер телефону: НОМЕР_2 . Зазначеним номером мобільного оператора вона особисто не користувалась так само як і не користувались її родичі. Зазначений договір украдено на суму в розмірі 2000 гривень, строком кредитування на 30 днів, за процентною ставкою, що склала 1,98% від суми виданого кредиту на кожен дань користування вказаними коштами. Цього ж дня 28.08.2021 вказані кошти в розмірі 2000 гривень були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка ніколи ні їй ні її родичам не належала, і нею не користувались.

Крім цього, 28.08.2021 року від її імені шахрайським способом з використанням електро-обчислювальної техніки невідомою для неї особою здійснено укладення кредитного договору Договір_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначене товариство підтверджує те, що вказаний договір укладався в електронній формі та підписувався електронним підписом (одноразовим ідентифікатором R59151), який товариство надіслало в зазначений в Заявці номер телефону: НОМЕР_2 . Зазначений договір украдено на суму в розмірі 4000 гривень. 29.08.2021 вказані кошти були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, 29.08.2021 від її імені шахрайським способом з використанням електро-обчислювальної техніки невідомою для неї особою здійснено укладення кредитного договору Договір1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір №3186306**8/463745 від 29.08.2021. Зазначене товариство підтверджує те, що вказаний договір укладався в електронній формі та підписувався електронним підписом (одноразовим ідентифікатором R 65473), який товариство надіслало в зазначений в Заявці номер телефону, НОМЕР_2 . Зазначений договір украдено на суму в розмірі 4000 гривень. 29.08.2021 вказані кошти були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення першочергових оперативних заходів з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення було встановлено, що кошти перераховано на рахунок № НОМЕР_3 який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю її вилучення у Стрийському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити шляхом отримання копій; неможливість іншими способами довести обставини події.

Старший слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 12.01.2022 внесені до ЄРДР №0000045 (а.к.9) за заявою ОСОБА_6 (а.к.8).

Під час допиту 19.01.2022 потерпіла повідомила про обставини укладення від її імені невідомими особами кредитних договорів (а.к.13-15).

З листа НБУ вбачається, що кредитні коти були переведені на рахунок № НОМЕР_3 який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.16-20).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що старший слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Крім надання тимчасового доступу до документів, слідчий також просить надати дозвіл на вилучення документів та інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В порушення вимог наведеної норми слідчий не навів жодної з вказаних підстав для вилучення документів та інформації, жодним чином не мотивував вказані підстави, тому в частині надання можливості вилучення цих документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 12.01.2022 за №0000045, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, а саме:

договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та власником по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в паперовому та електронному вигляді;

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 години 26.08.2021 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 години 26.08.2021 року до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 години 26.08.2021 року до моменту фактичного виконання ухвали;

у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 години 26.08.2021 року до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні;

що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса якого АДРЕСА_1 ), надавши старшому слідчому можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у Стрийському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_2 ).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1