Провадження № 1-кс/734/389/22 Справа № 734/1045/22
У х в а л а

іменем України

16 серпня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000097, відомості про які внесені 24 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду у рамках кримінального провадження № 0000097, відомості про які внесені 24 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 показала, що 23 червня 2022 року до її мами написала невідома особа від її знайомої з акаунту в соцмережі «Telegram» на ім`я ОСОБА_6 та попросила фінансової допомоги, на що мати потерпілої ОСОБА_7 відповіла, що на даний час не може перерахувати, тому це зробить донька ОСОБА_5 , та мати попросить її. О 18.28 годині перерахувала кошти в сумі 500 EUR іноземною валютою, з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Далі невідома особа від імені Інна попросила перерахувати ще, оскільки цього недостатньо, тому ще трьома платежами перерахувала кошти в іноземній валюті, на вище вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) о 18 год. 35 хв. на суму 300 EUR; 2) о 18 год. 40 хв. 500 EUR; 3) о 18 год. 46 хв. в сумі 300EUR. Картковий рахунок НОМЕР_2 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також із метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває або може перебувати у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області сектору дізнання відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 :

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; у, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернетбанкінгу, із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя