УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №00000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, шляхом здійснення закупівель вищевказаним державним підприємством товарно-матеріальних цінностей за завищеною ціною та неналежної якості зловживаючи своїм службовим становище, привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 02.09.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Згідно вказаного повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено ревізію фінансово- господарської діяльності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2017 по 31.03.2021, за результатами якої складено акт №08-30/386 від 04.08.2021. Відповідно до вказаного акту встановлено порушень на загальну суму 57 692 831,05 гривень.

Також, згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що ряд порушень, які призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів, допущено наступними особами: генеральним директором ОСОБА_5 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_6 ; заступником генерального директора ОСОБА_7 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 ; головним інженером ОСОБА_9 ; начальником відділу постачання і збуту ОСОБА_10 , в.о. голови правління ОСОБА_11 .

Ревізією дотримання умов Колективного договору при затвердженні у штатному розписі посадових окладів керівників встановлено, що згідно наказу т.в.о. Генерального директора ОСОБА_6 від №08.07.2020 №87 у зв`язку з організаційними змінами в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.07.2020 в штатний розпис внесено зміни, зокрема введено у розділ штатного розпису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- посаду генерального директора з окладом відповідно до попереднього контракту №6/20-4/1 від 17.06.2020 в розмірі 108 000 гривень;

- посаду заступника генерального директора з окладом відповідно до попереднього контракту №6/20-4/1 від 17.06.2020 в розмірі 70 000, гривень.

Рішенням акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2020 №27/2020-4/4 від 03.07.2020 припинено повноваження усього складу наглядової ради Товариства та Члена правління ОСОБА_6 . Тобто, контракт №6/20-4/1 від 17.06.2020 втратив чинність. Таким чином, посадовий оклад т.в.о. генерального директора ОСОБА_6 та заступника генерального директора ОСОБА_7 було встановлено одноосібно т.в.о. генерального директора ОСОБА_6 , що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 3801 452, 82 гривень та відповідно до зайво сплаченого єдиного соціального внеску на суму 83 699, 62 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки щодо перерахування заробітної плати працівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) на який було перераховано грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківські документи та рух коштів по рахунку ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах ревізії фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого аналізу та підтвердження факту перерахування заробітної плати зазначеній особі та відкриття зазначеного рахунку, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) по рахунку № НОМЕР_1 ; відкритого на ім`я ОСОБА_7 що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_7 з 17.06.2020 по 29.07.2021.

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

- всі документи у електронному та друкованому вигляді, що супроводжують взаємовідносини ОСОБА_7 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно у провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_13 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії інформація про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_7 з 17.06.2020 по 29.07.2021.

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку.

- всі документи у електронному та друкованому вигляді, що супроводжують взаємовідносини ОСОБА_7 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1