Справа № 212/2282/22
У Х В А Л А

27 травня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000367 від 21.04.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
26 травня 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000367 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, за ознаками: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах чи особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовини.
21.04.2022 року під час огляду місця події біля будинку АДРЕСА_1 в період часу з 18:22 годин по 19:29 годин у ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ймовірно на яку перераховувались кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом відправки наркотичного засобу поштовою кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по картці № НОМЕР_1 та всім додатковим рахункам, що відкрита на невідому особу у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів в період з 01.04.2022 по час пред`явлення ухвали, дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На території Дніпропетровської області в м. Дніпро розташовано відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого, перебувають вищезазначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
У провадженні СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000367 від 21.04.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у збуті особливого небезпечного наркотичного засобу. В ході огляду місця події у ОСОБА_5 виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ймовірно на яку перераховувались кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом відправки наркотичного засобу поштовою кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 та всім додатковим рахункам, про рух коштів за період часу з 01.04.2022 по час пред`явлення ухвали, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) зокрема входи до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; мобільного телефону, що вказаний як контактний особи, що відкрила банківський рахунок, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), з наданням фотографічних зображень особи, що здійснюються при відкритті банківського рахунку та отриманні банківської картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1