Справа № 159/3048/21
Провадження № 1-кс/159/1135/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 липня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 25.05.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються фінансових операцій між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2018 рік.

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000430 від 25.05.2021 порушеного за ознаками ч.2 ст.190 КК України на підставі заяви ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою шляхом зловживання довірою заволоділи документами ФГ « ОСОБА_5 » на підставі яких в подальшому заявили вимоги про відшкодування шкоди.

З матеріалів дослідчої перевірки вбачається, що між ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншої, у 2018 році було укладено договори про реалізацію пального. Взаємовідносини між зазначеними суб`єктами господарської діяльності здійснювались у період з липня по жовтень 2018 року, до моменту поки представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звернулись до ФГ « ОСОБА_5 » з позовними вимогами на повернення коштів у сумі понад 200 000 гривень за не отримання пального на вказану суму. З позиції представників ФГ « ОСОБА_5 » позовні вимоги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставні, пальне надавалось відповідно до проведених оплат, крім того вважають, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою шляхом зловживання довірою заволоділи документами ФГ « ОСОБА_5 » на підставі яких у подальшому заявили позовні вимоги на відшкодування коштів.

У клопотанні слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у отриманні доступу до документів податкової звітності (місячних, квартальних звітів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень - жовтень 2018 року включно, матеріалів камеральної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка проводилась у серпні 2018 року, і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо така проводилась, інших документів щодо взаємовідносин ФГ « ОСОБА_5 » і зазначених суб`єктів господарської діяльності. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій.

Слідчий та прокурор клопотали про розгляд справи без їх участі та без участі представників особи у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за дорученням останнього слідчим Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи, - документи і відомості щодо податкової звітності (місячних, квартальних звітів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за липень - жовтень 2018 року включно, матеріали камеральної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка проводилась у серпні 2018 року, і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо така проводилась, інші документи щодо взаємовідносин ФГ « ОСОБА_5 » і зазначених суб`єктів господарської діяльності, - з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 вересня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1