Справа № 551/552/22
Провадження № 1-кс/551/118/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання слідчого Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000020, що було розпочато 09 лютого 2022 року за ч.2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2022 року слідчий Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000020, яке розпочато за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів прийняття-здачі робіт по договору від 29.09.2021 № 284 щодо виконання робіт по капітальному ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило тяжкі наслідки.

Для здобуття доказів у даному кримінальному правопорушенні виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації з приводу виконання будівельних робіт.

За правилами територіально-інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

В судове засідання керівник слідчий та прокурор не з`явились, надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, що не перешкоджає розгляду справи.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 09.22022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 укладено договір підряду №284 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.» (Код 021:200-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Відповідно до положень п. 2.1 ціна цього Договору становить 27092749, 46 грн. (двадцять сім мільйонів дев`яносто дві тисячі сімсот сорок дев`ять грн. 46 коп.), у тому числі ПДВ 4515458,24 грн. (чотири мільйони п`ятсот п`ятнадцять тисяч чотириста п`ятдесят вісім грн. 24 коп.). Крім того положеннями п. 2.2 передбачено, що сума бюджетних асигнувань на 2021 рік становить 22300000 грн. 00 коп. (двадцять два мільйони триста тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 3716666 грн. 67 коп.

Водночас, під час візуального обстеження виконаних робіт на об`єкті, виникли сумніви, щодо фактично виконаних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів щодо тендерної процедури, виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання договору підряду №284 від 29.09.2021 «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.», оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку заходів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ - задовольнити.

1. Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020 від 09.02.2022 за ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів щодо тендерної процедури, виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання договору підряду №284 від 29.09.2021 «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.», оплати за виконані роботи, документів з приводу авторського та технічного нагляду, а саме:

- договору підряду №284 від 29.09.2021 «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.» з додатками;

- додаткових договорів (угод) до договору підряду № 284 від 29.09.2021, у тому числі договорів укладених внаслідок коригування проектно-кошторисної документації;

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучались під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.»;

- актів приймання виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.»;

- актів приймання виконаних робіт по зазначеному об`єкту будівництва з розрахунком одиничної вартості;

- локального кошторису, відомостей ресурсів, довідок договірних цін;

- журналів обліку виконаних робіт, загальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт;

- журналу технічного нагляду;

- журналу авторського нагляду;

- проектної документації, що стосується виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.»;

- договір №333 від 07.12.2021 про коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.» з додатками та додатковими угоди та відомостями про оплату;

- коригованої проектної документації, що стосується виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термомодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.»;

- експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

- експертного звіту щодо розгляду корегованої проектно-кошторисної документації по зазначеному об`єкту;

- тендерної документації, тендерної пропозиції щодо зазначеного об`єкту;

- повідомлення про початок будівництва по об`єкту;

- сертифікату про готовність об`єкту до експлуатації;

- видаткових накладних, товарних чеків, податкових накладних, а також інших документів, що підтверджують придбання матеріалів, які використовувались для проведення робіт;

- видаткових накладних на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

- сертифікатів (паспортів) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт;

- відомості на використані транспорті засоби та механізми по об`єкту дослідження, а саме: дорожньо-транспортні листи, наряди на роботу механізмів;

- товаро-транспортних накладних на перевезення сміття (ґрунту) по об`єкту дослідження;

- відомості про працівників, які безпосередньо залучені до проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термодернізація) Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.», трудові договори або цивільно-правові договори з вказаними особами;

- належним чином завірених копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірених копій посадових інструкцій керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені копії наказі про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2021 -2022 рік, за наявності копії наказів про звільнення;

- платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором підряду №284 від 29.09.2021 по об`єкту об`єкті «Капітальний ремонт будівлі (ефективна термодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування.» чи іншої підтверджуючої бухгалтерської документації;

- договору № 315 про здійснення технічного нагляду від 08.11.2021 з відповідними додатками;

- договору № 4 на здійснення авторського нагляду від 19.11.2021 з відповідними додатками;

- платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором

№ 315 від 08.11.2021 про здійснення технічного нагляду;

- платіжних доручень щодо виплати за виконану роботу за договором

№ 4 від 19.11.2021 на здійснення авторського нагляду,

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Сиволап