Справа № 686/3922/21
Провадження № 1-кс/686/9665/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду в кримінальному провадженні №0000011 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

28.10.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення санкціонованого огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться за адресою : Хмельницька область, Хмельницький район Красилівська ТГ, с. Заставки, вул. Центральна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.01.2021 до чергової частини Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від керівника сектору ГУНП в Хмельницькій області про те, що посадові особи Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації діючи за попередньою змовою із посадовими особами Красилівського комунального підприємства теплових мереж, можливо здійснили привласнення бюджетних коштів, які мали бути використані на придбання та встановлення обладнання у населених пунктах Красилівського району.

За вказаним фактом 12.01.2021 Красилівським ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000011.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону», та укладених договорів № 35 від 30.10.2019, №35 від 16.07.2020 між Департаментом розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької обласної державної адміністрації (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) та комунальним підприємством Красилівської об`єднаної територіальної громади «Красилівське підприємство теплових мереж» (одержувач бюджетних коштів), за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, комунальним підприємством «Красилівське підприємство теплових мереж», в особі начальника - ОСОБА_5 укладено договори про закупівлю товарів №116 від 29.12.2020, № 117 від 29.12.2020, №120 від 30.12.2020 та договір №57 про надання інформаційних(консультаційних послуг) від 19.11.2020 з ФОП ОСОБА_6 із зазначеним терміном виконання до 31.12.2020.

В подальшому, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг ФОП ОСОБА_6 до комунального підприємства, в порушення умов вищезазначених укладених договорів про закупівлю та надання послуг, на загальну суму 1495768 грн, службові особи КП «Красилівське підприємство теплових мереж» підготували, а начальник комунального підприємства ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 уклали і підписали в грудні 2020 року завідомо неправдиві документи про нібито їх отримання, а саме:

акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №116 від 29.12.2020) про одержання комунальним підприємством товару: автомат розливу і фасування на суму 199000 грн.; видаткова накладна №116/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;

акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №117 від 14.12.2020) про одержання товару: Камера КХС-6, Камера КХС-12, термостат-2шт, візок під термопласт з полицями-2 шт. на загальну суму 496387, 70 грн.; видаткова накладна №117/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;

акт прийому-передачі майна від 30.12.2020 (до договору №120 від 29.12.2020 про одержання товару: охолоджувач молока 300л., фільтр для молока, насос молочний центробіжний 2.5 м.куб., шланг 10м, ферментатор-сироварня 250л. 18 кВт, насос молочний, сепаратор-вершковідділювач 100 л/г, ємкість на колесах 50л для сметани, візок двохсекційний - 2шт, диспенсер (групова насадка), корзина-вставка для творога - 2 шт., комплект форм для м`якого сиру на загальну суму 752381,40 грн; видаткова накладна №120/1 від 30.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;

акт прийняття-передачі наданих послуг №1 від 24.11.2020 на суму 48000 грн.,

на підставі яких, незаконно, в порушення умов укладених договорів про закупівлю товарів, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг в кінці грудня 2020 року, за підписом керівника ОСОБА_5 комунальне підприємство здійснило перерахування бюджетних коштів загальною сумою 1495768 грн на розрахунковий рахунок постачальника - ФОП ОСОБА_6 (платіжне доручення №195 від 30.12.2020 на суму 199000 грн., платіжне доручення №196 від 30.12.2020 на суму 496387,70 грн, платіжне доручення №201 від 30.12.2020 в сумі 752381,40 грн та платіжне доручення № від 24.11.2020 в сумі 48000грн).

Одночасно, з метою приховання фактів невиконання умов договору, не постачання товарів-обладнання, не надання послуг постачальником ФОП ОСОБА_6 , фактичної відсутності оплаченого товару та обладнання на території комунального підприємства, службові особи Красилівського підприємства теплових мереж, за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, підготували, уклали та підписати завідомо неправдиві договори зберігання та акти прийому-передачі майна, обладнання з постачальником - ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких комунальне підприємство нібито передає постачальнику наявне у підприємства майно, обладнання для зберігання без зазначення терміну дії договору та місця зберігання майна (Договір зберігання №119 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №118 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №121 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020 ).

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він являється директором Красилівського підприємства теплових мереж та вказане підприємство було визначене одержувачем бюджетних коштів за програмою Агропромислового розвитку 2751270 на загальну суму 10730000. Проведеною процедурою державної закупівлі у грудні 2020 року визначено переможця ФОП « ОСОБА_6 » на постачання товарів та надання послуг, про те у строк зазначений в договорі із ФОП « ОСОБА_6 » товар на підприємство доставити не вдалося, так як на підприємстві для цього не було місця. На теперішній час частина обладнання знаходиться у ФОП « ОСОБА_6 », а інша частина обладнання вже доставлена на Красилівське підприємство теплових мереж.

За результатами вивчення вилучених в ході тимчасових доступів документів встановлено, що Красилівським ПТМ в межах бюджетного фінансування за програмою Агропромислового розвитку укладено наступні договори на придбання таких товарів:

договір № 116 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП

ОСОБА_6 про поставку: «код ДК 021:2015:42920000-1 «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» (автомат розливу і фасування (фасувально-закупорювальний електромеханічний)»;

договір № 119 про закупівлю товарів від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку : «код ДК 021:2015:42210000-1 «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну» (охолоджувача молока, об`ємом 300 л., - в кількості 1 одиниця; фільтра молока, - в кількості 1 одиниця; насоса молочного центру обіжного 2.5 м3/ч, - в кількості 1 одиниця; шланг 10 м, - в кількості 1 одиниця; ферментатор-сироварня 250л, 18 кВт, - в кількості 1 одиниця; насос молочний, - в кількості 1 одиниця; сепаратор-вершковідділювач 100 л/ч, - в кількості 1 одиниця; ємність на колесах 50 л для сметани, - в кількості 1 одиниця; візок двохсекційний, - в кількості 2 одиниці; диспансер (групова насадка), - в кількості 1 одиниця; корзина-вставка для творога, - в кількості 2 одиниці; комплект форм для м`якого сиру);

договір № 119 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП

ОСОБА_6 про поставку : «код ДК 021:2015:42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» (камери КХС-6, - в кількості 1 одиниця, камери КХС-12, - в кількості 1 одиниця, термостату, - в кількості 2 одиниці, візка під термостат з полицями);

договір № 95 про закупівлю за державні кошти від 10.12.2020 з ФОП

ОСОБА_7 про поставку : «код ДК 021:2015:44210000-5: конструкції та їх частини. Тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування»;

договір № 046/07/20 від 28.12.2020 поставки поліграфічної продукції з ТОВ «Поліграфіст-3» про поставку : пакету паперового в кількості 500 одиниць; візитівок в кількості 1000 одиниць; флаєрів в кількості 10 000 одиниць; хенгерів в кількості 10 000 одиниць; наліпок в кількості 10 000 одиниць;

договір № 047/07/20 від 28.12.2020 поставки поліграфічної продукції з ТОВ «Поліграфіст-3» про поставку : поліграфічної продукції (орендовані наліпки) ДК 021:2015:22459100-3 Рекламні стікери та стрічки;

договір № 51 від 19.10.2020 про закупівлю товару з ТОВ Торговий Дім «Фаворит-Авто» про поставку : вантажного автомобіля на базі Renault Kango, вантажного автомобіля на базі Renault Master, вантажного автомобіля на базі Renault Doker Van;

договір № 112 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю робочого одягу (комплект спецодягу з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18222200-3), а саме: футболки (зелені, розмір М), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір L), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір XL), в кількості 5 одиниць, жилетки (чорні, розмір М), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір L), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір XL), в кількості 4 одиниці, кепки (зелені, розмір S) в кількості 5 одиниць, кепки (зелені, розмір М) в кількості 5 одиниць, флісові кофти (чорні, розмір М) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір L) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір XL) в кількості 2 одиниці;

договір № 111 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю екоторб (сумки з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18936000-9 тканинні) в кількості 150 одиниць;

договір № 15 від 23.12.2020 з ПП «Еванс-М» про закупівлю товару, а саме: пакетів М30х50 (вишиванка) в кількості 200 одиниць;

договір № 20217 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_9 про закупівлю робочого одягу з ФОП ОСОБА_8 про поставку : стола острівного, розмірами 1200х700х850 в кількості 8 одиниць і стелажа виробничого з 4-ма полицями, розмірами 1300х400х1800 в кількості 8 одиниць;

договір № 149-0104 від 01.12.2020 з ТОВ «ЛВАЙН ТОРГ» про поставку дизельного палива «Energy» в кількості 2320 літрів;

договір № 98 від 14.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю товару: код ДК 021:20-1 обладнання для миття тари (обладнання для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання) в кількості 1 одиниця, і ваги з друком в кількості 6 одиниць;

договір № 24/12 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:44610000-9 резервуари, контейнери та посудини високого тиску (ящиків поворотних 180 перфорованого 600*400*200 мм, - в кількості 4 одиниці);

договір № 97 від 11.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39220000-0 товари для дому та господарства, приладдя для закладів громадського харчування (пляшок з широкою горловиною та пластиковими кришками в кількості 10 000 одиниць, стаканів полімерних термоформованих для харчових продуктів в кількості 40 000 одиниць, блістерів в кількості 10 000 одиниць, пластикових упаковок для курячих яєць в кількості 10 000 одиниць, скляних пляшок з кришкою в кількості 350 одиниць, банок скляних з кришками в кількості 350 одиниць);

договір № 100 від 22.12.2020 з ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39710000-2 електричні побутові прилади (холодильники), а саме холодильник «Атлант ХМ 4623-100» в кількості 8 одиниць;

договір № 1ЗС-1811/20 від 18.11.2020 з ТОВ «ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА ЕЛЕКТРОЗАПРАВНИХ КОМПЛЕКСІВ» «ТОКА» про закупівлю товару: зарядна станція W122-C22.

12 липня 2022 року призначено судову товарознавчу експертизу щодо вартості вказаних вище МАФів і товарів, що закуплялися за бюджетні кошти.

14 жовтня 2022 року надійшло клопотання судового експерта про необхідність провести обстеження об`єктів дослідження.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 від 17.10.2022, -ть тимчасових споруд «Малої архітектурної форми» наразі перебувають на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж» та знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район Красилівська ТГ , с. Дружне, вул. Центральна;
Відомості в Державному реєстрі речових прав на вказані об`єкти відсутні, оскільки вони не є нерухомим майном.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, слідчий прочить надати дозвіл на проведення огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться за адресою : Хмельницька область, Хмельницький район Красилівська ТГ, с. Дружне, вул. Центральна.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В силу ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст. 233 КПК України.

За змістом ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Частиною 3 ст.234 КПК України встановлено, що в клопотанні має міститись: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

До клопотання слідчий додав копії документі щодо фактичного користувача майна, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що за цією адресою органом досудового розслідування шляхом проведення огляду можуть бути виявлені та зафіксовані відомості , які мають значення для кримінального провадження.

Долучені до матеріалів клопотання докази вказують на те, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості майна для фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення.

А тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000011 на проведення огляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (МАФу), що перебуває на балансі КП «Красилівське підприємство теплових мереж», , та знаходиться за адресою : Хмельницька область, Хмельницький район Красилівська ТГ, с. Дружне, вул. Центральна.

Ухвала діє по 26 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя