справа №176/1439/22
провадження №1-кс/176/143/22
УХВАЛА
Іменем України

14 вересня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 08.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого 06.07.2022, невідомою особою було здійснено випуск нової банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 17.09.2018, яка була відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , після чого на рахунок вказаної банківської карти, невідомою особою, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який прив`язаний до мобільного засобу зв`язку потерпілої ОСОБА_5 абонентський рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти в розмірі 54700 грн. які знаходились на рахунку банківської карти "Для виплат" банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , а також з рахунку банківської міжнародної карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_5 , яка також належить гр. ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 46762,43 грн., були переведені на рахунок банківської карти НОМЕР_1 , яка відкрита невідомою особою і потерпілій ОСОБА_5 , не належить. В результаті шахрайських дій невідомою особою, потерпілій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 07.07.2022 до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка згідно довідки від 20.04.2022 №1217- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зареєстрована у АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 06.07.2022 невідома особа, шахрайський шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "Для виплат" № НОМЕР_4 на загальну суму 54700грн., а також з банківської міжнародної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 46 762,43грн., які перерахувала на рахунок банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 , яка була відкрита невідомою особою на ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

08 липня 2022 року відомості про вчинений злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000266 від 08 липня 2022 року з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

09 липня 2022 року кримінально правова кваліфікація була змінена з ч. 4 ст. 185 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 17.09.2018, яка надана Акціонерним Товариством Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.07.2022, за період 05.07.2022 - 07.07.2022 усього витрат по картці - 126 498,93 грн. Баланс на кінець періоду складає 33,17грн. Грошові кошти з рахунку банківської картки було знято невідомою особою шляхом дев`яти транзакцій, шляхом переказу коштів при розірванні договору з карти НОМЕР_6 , зарахування суми вкладу з " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переказу зі своєї карти.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Оскільки невідома особа могла скористатися грошовими коштами не одразу, а через декілька годин, тому слідство приходить до висновку, що необхідно отримати інформацію по картковому рахунку з 06 по 08 липня 2022 року.

Для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Отримати інформацію про місце знаходження банкоматов за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та використання отриманої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію (відомості):

- щодо наявних розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (із наданням копій документів на відкриті рахунки - паспорт, анкети, заяви, тощо);

- про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 06 по 08 липня 2022 року, із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 06 по 08 липня 2022 року з карткового рахунку НОМЕР_5 (повна інформація відсутня);

- про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_5 (повна інформація відсутня);

- про осіб, які знімали грошові кошти;

- яким чином здійснено випуск нової банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- яким чином невідома особа могла отримати банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками НОМЕР_2 за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06 по 08 липня 2022 року, із зазначенням часу транзакцій;

- про особу, яка відкрила особовий рахунок НОМЕР_2 ;

- про особу на ім`я якої відкрито особовий рахунок НОМЕР_2 ;

- про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з особового рахунку НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти в період часу з 06 по 08 липня 2022 року, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

- з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 06 по 08 липня 2022 року, із зазначенням часу транзакції;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 06 по 08 липня 2022 року з карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 ;

- про особу на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_4 , за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

- про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 за період часу з 06 по 08 липня 2022 року, із зазначенням часу транзакцій;

- про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в період часу з 06.07.2022 року по 08.07.2022 року, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

- виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_4 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06 по 08 липня 2022 року, із зазначенням часу транзакції;

- про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 06 по 08 липня 2022 року з карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який 06.07.2022 року було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який відкрито невідомою особою;

- щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА