У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 0000065 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-

Встановив:

13.06.2022 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000065 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В матеріалах клопотання вказано, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000065 від 25.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 24.05.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 як передоплату за оренду квартири.

За вказаним фактом 25.05.2022 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 23.05.2022 на сайті ОЛХ вона знайшла оголошення щодо оренди житла та зателефонувала дівчині на ім`я « ОСОБА_6 », як було зазначено у оголошенні на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час розмови вони обговорили всі деталі щодо оренди житла. На наступний день, приблизно о 10.17 год. ОСОБА_5 знову зателефонувала на той самий номер, та « ОСОБА_6 » повідомила, що вже є люди, які також хочуть орендувати, але якщо вони не погодяться, то вона передзвонить. В 10:35 год. «Юлія» зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що для того, щоб зняти оголошення з сайту та ніхто інший не зайняв будинок, вона повинна здійснити передоплату у розмірі 2000 гривень, але щоб не було ніяких сумнівів, ОСОБА_5 повинна їй скинути свій паспорт, а взамін вона свій і реквізити банку, на які потрібно здійснити передоплату. ОСОБА_5 одразу скинула копію свого паспорта, а «Юлія» скинула паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та реквізити банку № НОМЕР_1 . О 10:50 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі свого рахунку НОМЕР_3 , на вищевказаний рахунок , як потім з`ясувалось він належить PUBLIC JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого « ОСОБА_6 » скинула геолокацію будинку. Через декілька хвилин ОСОБА_5 хотіла написати «Юлії» та зайшла у Вайбер, де побачила, що вся переписка з «Юлією» видалена, тоді вона зателефонувала, але абонент був поза зоною досяжності. 26.05.2022 ОСОБА_5 знов шукала оголошення щодо оренди житла, та її син зателефонував на номер НОМЕР_4 й потрапив на цю саму жінку, оскільки ОСОБА_5 одразу впізнала її голос та акцент (вона розмовляла українською мовою), але на цей раз вона була « ОСОБА_8 ». Ця жінка повідомила сину ті ж самі обставини, що і перед цим, що він повинен скинути копію паспорту та передоплату, або в повній сумі 10500 гривень, або половину грошей, щоб вона зняла оголошення з сайту. Тоді стало зрозуміло що це дійсно вона. Після цього ОСОБА_5 вирішила перевірити остаточно чи не помиляється вона та переслала « ОСОБА_8 ». Копію паспорта дівчина мого сина ОСОБА_9 , а « ОСОБА_8 » скинула їй свій. На цей раз вона скинула паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ті ж самі реквізити банку № НОМЕР_1 на який необхідно здійснити передоплату. В ході досудового розслідування, отримати інформацію про отримувача грошових коштів, який володіє банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за № НОМЕР_1 , без ухвали судді неможливо, оскільки банк України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

Тому потрібно отримати інформацію про рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти загальною сумою 2000 гривень 24.05.2022 , а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження № 0000065 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю особам, що здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному проступку, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , інформацію про рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за № НОМЕР_1 , на який потерпіла перераховано кошти загальною сумою 2000 гривень 24.05.2022 року, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя