печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 19.05.2020, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 19.05.2020 за підозрою ОСОБА_7 у організації заволодіння бюджетними коштами, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у службовому підробленні, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_10 і ОСОБА_11 у заволодінні бюджетними коштами, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

14.01.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 і ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.02.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

07.03.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 продовжено до трьох місяців, тобто до 13.04.2022 включно.

31.03.2022 слідчим винесено вмотивовану постанову про оголошення у розшук підозрюваного ОСОБА_9 у зв`язку з тим, що місце знаходження останнього не встановлено, а на виклики слідчого жодного разу не з`явився.

Того ж дня слідчим винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_9 , так як слідчі дії за його участю необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування і подальшого прийняття відповідних процесуальних рішень у розумні строки.

У подальшому, з метою проведення слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень досудове розслідування у кримінальному провадженні 06.06.2022 відновлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 18.06.2022 однак, завершити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у зазначений строк не виявилось можливим з об`єктивних причин, зокрема внаслідок складності провадження.

Завершити досудове розслідування у трьохмісячний термін не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:

? провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві;

? встановити та допитати службових осіб ГУ ДПС у м. Києві, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

? встановити та допитати як свідків осіб причетних до організації та контролю за діяльністю наступних підприємств: ПОГ «ПОСТУП»,

ТОВ «АПЕКС СІМ», ТОВ «САМЕР ПЛЮС», ТОВ «ТЕКС ПРОФ»,

ТОВ «АВАНТ ЛІМІТЕД», ТОВ «МЕТА ТОРГ», ТОВ «ПРАЙМЕКС»,

ТОВ «РАНТАЙМ СИСТЕМ», ТОВ «ПРАЙМЕКС», ТОВ «ФОРТОРГ ПРАЙМ», ПОГ «ПЕРCПЕКТИВА» ВГОАІСУ», ПІДПРИЄМСТВО «ТАНО»,

ТОВ «ПРАЙОРІТІ», інших підприємств, які задіяні в протиправній схемі з заволодіння бюджетними коштами;

? розкрити банківську таємницю та провести тимчасові доступи до речей і документів АО «Кросондович Лойерс», АТ «ФК «АВЕРС», які зберігаються в банківських установах;

? провести тимчасові доступи до речей і документів, які зберігаються у Київському апеляційному суді, Окружному адміністративному суді м. Києва та інших органів державної влади і суб`єктів господарювання, що містять відомості про діяльність юридичних осіб, які пов`язані з протиправним бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість;

? провести огляд вилучених під час досудового розслідування речей і документів;

? долучити до матеріалів кримінального провадження висновок

судово-економічної експертизи;

? долучити до матеріалів кримінального провадження висновки

комп`ютерно-технічних експертиз;

? провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

? встановити та повідомити про підозру іншим особам причетним до заволодіння бюджетними коштами, шляхом протиправного користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема ПОГ «ПОСТУП»;

? виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України;

? прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України;

? виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали органу досудового розслідування здійснити необхідні слідчі (розшукові) дії є те, що підозрюваний ОСОБА_9 переховувався від органу досудового розслідування, а слідчі дії за його участі необхідні були для прийняття відповідних подальших процесуальних рішень та спираючись на його покази визначення подальших слідчих дій. Крім того, проведення судових експертиз потребує значного часу.

Окрім того, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно доп. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ затверджено Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Слідчий зазначає, що з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України, що сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні, забезпеченню повноти, всебічності, об`єктивності досудового розслідування з подальшим притягненням винних осіб до передбаченої законом відповідальності, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 17.09.2022.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, одночасно просив долучити до матеріалів клопотання копію повідомлення про підозру яку 14.06.2022 вручене ОСОБА_12 та, відповідно, розширити коло суб`єктів та предмет судового розгляду з урахуванням цього.

Захисник ОСОБА_4 в інтересах підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , надав в судовому засіданні письмові заперечення, за змістом яких заперечував проти задоволення клопотання, а також зазначив, що орган досудового розслідування проігнорував докази сторони захисту, тому до суду надані не всі матеріали кримінального провадження, підстави для продовження досудового розслідування відсутні, а відтак, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_14 просив відмовити у задоволені клопотання, оскільки воно не обґрунтоване та триває безпідставне затягування досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 надала в судовому засіданні письмові заперечення у виді клопотань, за змістом яких вважала, що клопотання необхідно або повернути органу досудового розслідування, оскільки слідчим не долучено всіх доказів, про які йдеться в обґрунтування клопотання, надані не всі матеріали кримінального провадження, або ж відмовити у задоволенні клопотання вцілому, оскільки підозрюваний ОСОБА_9 не переховується від органу досудового розслідування. Органом досудового розслідування затягуються строки розслідування, чим порушуються права підозрюваного ОСОБА_9 , а також слідчим не зазначено чому досудове розслідування не можливо було здійснити у визначений попередній строк.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підтримали позицію своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, докази сторони захисту, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні було розширено коло суб`єктів на підозрюваного ОСОБА_12 , якому вручене повідомлено про підозру 14.06.2022 в даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, підстав для повернення якого за доводами захисника ОСОБА_5 суддею не встановлено, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, а саме до 17.09.2022 року.

Разом з тим, при виготовленні повного тексту ухвали слідчим суддею була встановлена описка у тексті короткого тексту ухвали, зокрема у резолютивній частині ухвали щодо продовження строку досудового розслідування помилково зазначено «а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України», а тому на підставі ст. 379 КПК України слідчий суддя вважає необхідним виправити описку та видалити зазначену фразу із судового рішення, оскільки про це не йшлось у змісті клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 19.05.2020, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - до 6 (шести) місяців, тобто до 17.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виправити описку в тексті резолютивної частини вказаної ухвали, та видалити фразу «а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України».

Ухвалу в частині виправлення описки може бути оскаржено до Київського апеляційного суду у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1