УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/4191/22

Провадження №: 1-кс/755/1106/22

"05" липня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суду м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та особи, що подали скаргу ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві скаргу ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність прокурора у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за № 0000010, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, установив:

ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді із даною скаргою від30.06.22 (відповідно до протоколу створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 01.07.22 підпис створено 30.06.22), у порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК, на бездіяльність слідчого у рамках кримінального провадження унесеного до ЄРДР за № 0000010, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального Кодексу України, а саме пункту 3 частини першої цієї статті, тобто наявністю випадків, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Скарга умотивована тим, що 02.06.2022 на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 27.05.2022 було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході даного обшуку було вилучено мобільний телефон Apple IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , Redmi IMEI НОМЕР_3 , однак до цього часу вилучене майно власнику не повернуто, як і не накладено арешт відповідно д ост. 170 КПК.

З огляду на що, автор скарги убачає підстави для поверення наведеного майна у порядку п. 1) ч. 1 ст. 30 3КПК.

У судовому засіданні особа, що подала скаргу її підтримала, просила задовольнити з вказаних в ній підстав, зауваживши, що арешт на тимчасово вилучене майно накладено не було у визначені КПК України строки, а тому таке майно слід повернути власнику.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, враховуючи те, що в силу положень КПК України, вилучене майно, яке зазначено у скарзі, не є «тимчасово вилученим майном», оскільки перебуває в статусі «майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку». Дані обставини також слідують з постанови від 09.06.2022 про визнання вилученого майна під час обшуку речовим доказом, саме через відповідність вимогам ст. 98 КПК України.

Слідча суддя, вивчивши скаргу, заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів скарги та пояснень учасників процесу, у вказаному проваджені слідством установлено, що громадин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також невстановленими слідством особами, з метою здійснення протиправної діяльності з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, Російської Федерації та країн ЄС організували діяльність від імені компаній Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group та інших штучно сгенерованих назв організацій, пов`язану з організацією здійснення імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.
Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені компанії Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group та інших штучно сгенерованих назв організацій, так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України, Російської Федерації та громадян ЄС шляхом імітації процесу електронної торгівлі акціями відомих міжнародних компаній на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем.
Так, вищевказаними громадянами, а також невстановленими слідством особами від імені вказаних компаній, а також інших штучно сгенерованих назв організацій, в тому числі Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, ОСОБА_9 , 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group, під прикриттям начебто дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів громадян України, Російської Федерації та громадян країн ЄС під приводом торгівлі акціями відомих міжнародних компаній, реально не виводяться на фінансовий ринок з отриманням подальших дивідендів, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Кошти якими вказані особи заволодівають шахрайським шляхом, отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.
Встановлено, що вказані особи будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.
Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в акції відомих міжнародних компаній. У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, буцімто «професійні брокери» проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку, з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на спеціально створеному веб-сайті останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.
Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на вказаному інтернет-сайті відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.
З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, Російської Федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.
При цьому, встановлено до вищевказаної протиправної діяльності зазначеними особами, як організаторами вказаної протиправної схеми, які діють з корисливих мотивів за злочинними вказівками невстановлених осіб реальних власників Call-центру (особи встановлюються), на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, без офіційного працевлаштування на вказаному товаристві, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій відомих міжнародних компаній, шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних вкладників.
Кількість залучених організаторами злочинної схеми осіб до вказаної протиправної діяльності налічує близько 30-50 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в офісних приміщеннях орендованих організаторами протиправної схеми. Залученні до протиправної схеми особи виконують спеціально відведенні їм ролі у злочинній оборудці, а саме: функції адміністраторів Call-центрів, які безпосередньо проводять співбесіди з особами, які приходять на роботу, під час особистого спілкування та по месенджерам, проводять інструктажі та тренінги з залученими особами до роботи (навчають останніх спілкуванню з потенційним клієнтами потерпілими з метою шахрайського інвестування на платформі «Forex»); функції HR-ів (залучають персонал до роботи) незаконного Call-центру, здійснюють моніторинг анкет та профайлів кандидатів на роботу на сайтах з пошуку роботи (work.ua, rabota.ua та інш.) з метою аналізу їх професійних якостей та вміння комунікувати і завойовувати довіру потенційних клієнтів потерпілих, та в подальшому займаються управлінням персоналом на незаконних Call-центрах; функції системних адміністраторів незаконних Call-центрів, а саме здійснюють адміністрування та налаштування комп`ютерної техніки, серверного обладнання та ІP-телефонії, які безпосередньо використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.
Встановлено, що фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex» знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

27.05.2022 слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку об`єкта нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 164,6 кв.м., яка на праві власності належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація діяльності Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, ОСОБА_9 , 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи, кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі, інші електронні носії інформації), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, в т.ч. у розрізі того, що речі та документи, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

02.06.2022 на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено таке майно: клавіатури комп`ютерні чорного кольору у кількості 9 штук (sven 5, HP 2, Dell 1, Logitech -1); мишки комп`ютерні у кількості 9 штук; навушники комп`ютерні з мікрофоном для здійснення інтернет дзвінків у кількості 16 штук; монітори комп`ютерні чорного кольору марки Samsung у кількості 9 штук; системні блоки комп`ютерні у кількості 9 штук (Vinga 4, Artline 1, LogicPower 3, Qube - 1); папка фіолетового кольору в якій знаходились зорнові записи (договори, анкети, ксерокопії паспортів, таблиці з лідами); принтер HP sVNF3Y03643; принтер HP s/n VNK3B29010; ноутбук марки HP s/n CND7469QPX; клавіатури комп`ютерні чорного кольору у кількості 11 штук; мишки комп`ютерні у кількості 12 штук; навушники комп`ютерні з мікрофоном для здійснення інтернет дзвінків у кількості 13 штук; монітори комп`ютерні чорного кольору у кількості 11 штук (Samsung 10, LG 1); системні блоки комп`ютерні у кількості 10 штук (Vinga 4, Artline 1, LogicPower 5); Wi-fi роутер чорного кольору; монітори комп`ютерні чорного кольору у кількості 29 штук (Samsung 4, LG 24, Philips 1); системні блоки комп`ютерні у кількості 9 штук (Vinga 1, Dell 1, Expert PC 1, Gamemax 6); ноутбук марки Samsung s/n HRJG91HC600143L; ноутбук марки Acer s/n NXGCEEUD6600; ноутбук марки ASUS s/n JANOCV01V080402; мобільний телефон марки OPPO imei НОМЕР_5 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple imei НОМЕР_6 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple imei НОМЕР_7 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple imei НОМЕР_8 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Samsung imei НОМЕР_9 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple imei НОМЕР_2 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Redmi чорного кольору imei НОМЕР_3 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple чорного кольору imei НОМЕР_10 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple синього кольору imei НОМЕР_11 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Redmi бірюзового кольору imei НОМЕР_12 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки XIAOMI 5G чорного кольору imei НОМЕР_13 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Nokia білого кольору imei НОМЕР_14 з подряпинами на ознаками використання; мобільний телефон марки Apple imei НОМЕР_1 з подряпинами на ознаками використання.

09.06.2022 прокурором ОСОБА_4 вилучене у ході обшуку майно визнано речовим доказом.

З указаного процесуального рішення слідчого убачається, що вилучене майно під час обшуку визнано речовими доказами, так як відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що указує на те, що з моменту визнання цього майна саме речовим доказом, таке майно можливо ідентифікувати, як саме те, яке дозволив ухвалою від 27.05.2022 відшукувати слідчий суддя, тобто, як дані на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

У той час, як Кримінальний процесуальний Кодекс України розділяє поняття «тимчасово вилученого майна» та «майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку».

Так, згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В свою чергу, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України майном до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку є вилучені речі та документи, які входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та/або відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Особа, яка подала скаргу, у ній посилається на неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами Кримінального процесуального Кодексу України.

Але, стаття ст. 303 КПК України, яка містить в собі виключний перелік дій та бездіяльності слідчого, що може бути оскаржена під час досудового розслідування, вказує на те, що під час досудового розслідування може бути оскаржена лише бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні саме тимчасово вилученого майна, подання ж скарги на неповернення «майна до якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку» цією статтею Кодексу не передбачено.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

За таких умов, враховуючи те, що в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку зазначено на необхідності відшукання та вилучення, зокрема, мобільні телефони та термінали, та постановою слідчого таке майно визнано речовим доказом, як таке, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України, останнє, на переконання слідчого судді, не є тимчасово вилученим майном в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, а тому посилання в скарзі на положення ст.ст. 169, 171, 173 КПК України є безпідставним.

За таких обставини, слідча суддя враховуючи вищезазначене, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що скарга не підлягає задоволенню, як необґрунтована, тобто являється за своєю суттю такою, що є сумнівною, однак наявність сумнівів не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 167-169, 171, 173, 236, 303-307, 309, 310, 369-372, 376, 395 КПК України слідча суддя постановила :

відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15:00 год. 05.07.2022.

Слідча суддя ОСОБА_11