Справа № 204/5983/22
Провадження № 1-кс/204/1362/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню. Так, отримано інформацію стосовно посадових осіб, з числа керівників ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26, фактична адреса виробничих потужностей: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56), зокрема: директора виконавчого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи умисно за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що ТОВ «ВСМПО Титан Україна», яке, в свою чергу є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (РФ, Свердловська обл., м. Верхня Салда, вул. Паркова, буд. 1), регулярно імпортує до України вироби з титану: гарячепресовану трубну заготовку з титанового сплаву та біллети з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В подальшому, з вказаної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє титанові труби, які експортує на адресу ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». В свою чергу, ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» входить до складу російської Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «РОСТЕХ» (РФ, м. Москва, б-р Гоголевський, буд. 21, будова 1), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться Уряд Російської Федерації. Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» № 266/2021 від 24.06.2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з п. 526 додатку 2 вказаного рішення Ради національної безпеки і оборони України на Публічне акціонерне товариство «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») до ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» застосовано 17 видів обмежувальних заходів, в т.ч.: обмеження торговельних операцій (повне припинення); зупинення виконання економічних та фінансових операцій; блокування активів. З моменту набрання чинності Указу Президента України (03.07.2021), з метою уникнення санкцій, імпортером виробів з титанового сплаву виробництва ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» значиться «VSMPO TIRus GmbH» (Carl-Benz-Str. 39-41 D-60386 Frankfurt Germany) який, згідно з даними офіційного сайту www.vsmpo.ru, також є дочірнім підприємством ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» (до введення санкцій імпортером товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»). Слід зазначити, що з моменту введення санкцій в Україну ввезено 24 партії товару (вартість партії гарячекатаної трубної заготовки становить 300-400 тис. доларів США, вартість звичайної трубної заготовки становить 150-200 тис. доларів США), що підтверджено вантажно-митними деклараціями. З вказаної трубної заготовки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» виготовляє труби безшовні зі сплаву титана (холодно та гарячедеформовані марки Grade 2, Grade 3 та Grade 9 за стандартом ASTM B338), які в подальшому експортують на адресу «VSMPO TIRus GmbH» (до введення санкцій отримувачем товару значилось ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА»). Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСМПО Титан Україна», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» та Державної корпорації «РОСТЕХ», організовуючи постачання та подальшу реалізацію товарів підприємством на території України, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім того, встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВСМПО Титан Україна» використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкритий 04.01.2011 в АТ «Банк Кредит Дніпро», валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , відкритий 20.12.2018 в АТ «Банк Кредит Дніпро», валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008 в АТ «Банк Кредит Дніпро», валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008 в АТ «Банк Кредит Дніпро», валюта євро, код валюти 978; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008 в АТ «Банк Кредит Дніпро», валюта українська гривня, код валюти 980. В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 09.05.2022 накладено арешт на вказані вище банківські рахунки. Відповідно до листа АТ «Банк Кредит Дніпро» станом на час накладення арешту (10 год. 30 хв. 12.05.2022) кошти на арештованих рахунках складають, зокрема: НОМЕР_3 (840) 1 038 244,98 доларів США (один мільйон тридцять вісім тисяч двісті сорок чотири долари дев`яносто вісім центів); UA0392701(980) 43 077 886,43 гривень (сорок три мільйона сімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень сорок три копійки). 12.05.2022 кошти на вказаних рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Статтею 7 Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» встановлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні. Таким чином, під дію положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» станом на дату подання клопотання підпадають майно та активи, сукупна вартість яких перевищує 478 600 (чотириста сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень. Арештоване майно у ході досудового розслідування кримінального провадження не містять слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним статтею 100 Кримінального процесуального Кодексу України та може без шкоди для кримінального провадження бути передане в управління Національному агентству. Розглянути це клопотання вважається за потрібне без повідомлення власників майна, так як наявний ризик того, що вказані особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливлять передачу в управління Національному агентству. Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без виклику власників майна.

У відповідності до положень ч. 7 ст. 100 КПК України, клопотання про передачу в управління майна розглядається за правилами ст. 171-173 КПК України. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).
Яке вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 9 травня 2022 року, було накладено арешт на рахунки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (), відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), з забороною проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме: НОМЕР_1 , відкритий 04.01.2011, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , відкритий 20.12.2018, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта євро, код валюти 978; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта українська гривня, код валюти 980.
Згідно з листом АТ «Банк Кредит Дніпро» станом на час накладення арешту на банківському рахунку НОМЕР_3 (код валюти 840) знаходяться грошові кошти в сумі 1 038 244,98 доларів США, на банківському рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980) знаходяться грошові кошти в сумі 43 077 886,43 гривень.
Постановою слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ України ОСОБА_3 від 12 травня 2022 року, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих ТОВ «ВСПМО Титан Україна» в АТ «Банк Кредит Дніпро», а саме: НОМЕР_3 (код валюти 840) в сумі 1 038 244,98 доларів США, на банківському рахунку НОМЕР_3 (код валюти 980) в сумі 43 077 886,43 гривень, визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000065.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.
Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.
Відповідно до абз. 7, ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 496 200 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2022 року становить 2481,00 грн.).
У судовому засіданні встановлено, що розмір грошових коштів дійсно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року.
Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.
Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.
Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою забезпечення збереження грошових коштів на рахунках, а саме:
-1 038 244,98 доларів США (один мільйон тридцять вісім тисяч двісті сорок чотири долари дев`яносто вісім центів), які знаходяться на рахунку UA0392701(840);

-43 077 886,43 гривень (сорок три мільйона сімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень сорок три копійки), які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 (980).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1