Провадження №1-кс/523/1657/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області 15.09.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000089 про те, що 26.03.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, які обклеєні марками акцизного податку України. Згідно висновку експерта №СЕ-19/116-21 /5797-ДД від 09.04.2021 марки акцизного податку для тютюнових виробі відповідного року, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання способом плоского друку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
08.02.2022 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб причетна до організації оптово - роздрібної реалізації товарів підакцизної групи, зокрема алкогольної продукції, а саме спирту, міцних алкогольних напоїв, виготовлених кустарним способом, які можуть нести загрозу життю та здоров`ю громадян.
З метою приховування незаконної діяльності та введення громадян в оману щодо походження зазначеної продукції, в житлових та нежитлових приміщеннях, так званих складах, вказані вироби склеюються марками акцизного податку, з ознаками підробки.
На виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст.ст 36, 41 КПК України, оперативним підрозділом отримано відомості про те, що одне з місць виготовлення та зберігання вищезазначеної продукції розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформаційної системи, право власності на об`єкт нерухомого майна, розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровано.
23.06.2022 на підставі ухвали суду слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 в період часу з 10:06 по 12:35 годин старшим слідчим СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:
-40 (сорок) полімерних ємкостей об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;
-2 (дві) полімерні ємкості об`ємом 1,5 літрів, що заповнені одна до більше половини (приблизно 1 літр), друга повністю речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту,
-2 (дві) полімерні ємкості об`ємом 6 літрів що заповнені одна повністю інша приблизно до об`єму 1 літр, речовиною невідомого походження бурого кольору зі специфічним запахом (харчовий барвник)
-2 (дві) полімерні об`ємом 30 літрів, заповнені речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту
-1 (одна) полімерна ємкість об`ємом 25 літрів що заповнена приблизно до об`єму 20 літр, речовиною невідомого походження бурого кольору зі специфічним запахом (харчовий барвник).
- пристрій для переливання рідин, що складається зі шлангу та прикріпленого до нього наприкінці замку, крану та пластмасової трупки
-2 (дві) лійки великого та середнього розмірів
-металеве ситечко
-пристрій для вимірювання градусу спиртовмісних рідин
-7 (сім) порожніх полімерних ємкостей об`ємом 1,5 літрів
-76 (сімдесят шість) нових пластикових кришок червоного кольору
Слідча до судового засідання не прибуло, однак подала заяву у якій підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних оглядів майно є доказом вчинення злочину та зберегло на собі сліди вчинення злочину. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що на даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході обшуку цигарки є речовим доказом у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди його вчинення, індивідуальні ознаки предметів, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання речовим доказом у кримінальному провадженні, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані об`єкти в частині розпоряджання майном, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, які були вилученні, вході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:
-40 (сорок) полімерних ємкостей об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту;
-2 (дві) полімерні ємкості об`ємом 1,5 літрів, що заповнені одна до більше половини (приблизно 1 літр), друга повністю речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;
-2 (дві) полімерні ємкості об`ємом 6 літрів що заповнені одна повністю інша приблизно до об`єму 1 літр, речовиною невідомого походження бурого кольору зі специфічним запахом (харчовий барвник)
-2 (дві) полімерні об`ємом 30 літрів, заповнені речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту
-1 (одна) полімерна ємкість об`ємом 25 літрів що заповнена приблизно до об`єму 20 літр, речовиною невідомого походження бурого кольору зі специфічним запахом (харчовий барвник).
- пристрій для переливання рідин, що складається зі шлангу та прикріпленого до нього наприкінці замку, крану та пластмасової трупки
-2 (дві) лійки великого та середнього розмірів
-металеве ситечко
-пристрій для вимірювання градусу спиртовмісних рідин
-7 (сім) порожніх полімерних ємкостей об`ємом 1,5 літрів
-76 (сімдесят шість) нових пластикових кришок червоного кольору
Вказані речі були вилучені, належним чином запаковані та скріплені відповідними бирками.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1