Дата документу 13.09.2022 Справа № 554/8786/22
Номер провадження 1-кс/554/9812/2022
УХВАЛА
Іменем України

13 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000022 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2021 до ХРУП № 2 надійшла заява начальника відділу опрацювання пенсійної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 щодо невстановленої особи, яка таємним шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 (ЖЄО № 11448 від 22.03.2021).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами) в сумі 55965,69 гривень, які нараховувались в період з 01.07.2020 по 28.02.2021 на особовий рахунок пенсіонерки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІІН НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІІН НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІІН НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2020 по 28.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, а саме до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІІН НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІІН НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2020 по 28.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІІН НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІІН НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2020 по 28.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1