Провадження № 1-кс/761/6591/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.05.2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 03.01.2019 по 16.11.2021 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в особливо великому розмірі на суму 12 126 600 грн шляхом проведення разом спільною з дружиною ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) фінансових операцій по внесенню готівкових коштів на власні та ряду підконтрольних юридичних осіб банківські рахунки за відсутності джерел отримання доходів у вказаний період.

Також встановлено, що основна частка готівкових грошових коштів була внесена на рахунки гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) громадянкою ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).
Крім того, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), отримано позику у сумі 6 250 000, 00 грн від громадянина ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (позичальник) уклав кредитний договір №639/2021/КОД-КБ-ГКД від 16.09.2021, та один додатковий договір до основного, згідно яких АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрив позичальнику невідновлювану кредитну лінію, у сумі 5 000 000,00 дол. США за цільовим використанням: для реалізації інвестиційного проекту: «Реставрація частини нежилих приміщень корпусу №12 з пристосуванням під громадське призначення та паркінг за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі на фінансування придбання нежитлових приміщень корпусу №12, загальною площею 3 599,5 кв. м.». У подальшому встановлено, що оримані кредитні кошти були спрямовані на оплату частини нежитлових приміщень корпусу № НОМЕР_7 та на авансові платежі згідно договору ген.підряду № А12.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (позичальник) уклав кредитний договір №274/2020/КОД-КБ-ГКБ від 03.07.2020, та чотири додаткових договори до основного, згідно яких АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрив позичальнику невідновлювані кредитні лінії, на загальну суму 198 500 000,00 гривень.
У подальшому встановлено, що кредитні кошти, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період з 20.07.2020 по 15.03.2021 частково, у сумі 25,29 млн гривень були перераховані на рахунки підконтрольного товариства гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПУ НОМЕР_9 ), у якості повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що може свідчити, про нецільове використання кредитних коштів, отриманих від державного банку, що могли бути використані для власного збагачення гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, відносно гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Громадської органiзацiї « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ..
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення усіх оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_5 та копій інших документів за період з 01.01.2019 р. по 01.01.2022 р , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000003 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати старшому детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття кредитних ліній громадянином (фізичною особою-підприємцем) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Громадською органiзацiєю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 р. по 01.01.2022 р , а саме:
- кредитні договори, додатки до договору, угоди, довіреності, документи, які містять підписи ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх оригіналів;
- кредитні договори, додатки до договору, угоди, довіреності, інші документи з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації)
При виконанні даної ухвали детектив в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1