Справа № 202/2911/22
Провадження № 1-кс/202/2277/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000272 від 15.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 185, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група, які під час дії воєнного стану на території України, займаються викраденням, у великих розмірах, гуманітарної допомоги, з подальшою реалізацію викраденого майна.

Вказаними особами здійснена спроба реалізації викраденої гуманітарної допомоги, а саме м`ясної консерви на загальну суму 1 350 000 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що викрадену гуманітарну допомогу зберігають та в подальшому відвантажують зі складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (будівлі та споруди виробничої бази), які на праві приватної власності належать Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасна Виробнича Компанія» ().

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що викрадену гуманітарну допомогу 16.06.2022 будуть перевозити на автомобілі Renault Premium 420 д/з НОМЕР_1 , напівпричіп Schwarzmuller д/з НОМЕР_2 . Супровід вантажу буде здійснюватись невстановленими особами на автомобілі марки LEXUS GX 470 д.н.з. НОМЕР_3 .

16.06.2022 в період часу з 13.50 годин по 15.35 годин проведено обшук автомобіля марки Lexus д.н.з. НОМЕР_3 який був розташований поміж домами № 29-Б по пр. Петра Калнишевського та буд. № 31 по вул. Косіора в м. Дніпро.

В ході проведення обшуку були виявлені та вилучені наступні речі і документи, а саме: грошові кошти номіналом: 1 000 грн 3 шт, 500 грн 36 шт, 200 грн- 75 шт, 100 грн 9 шт, 50 грн- 1 шт, 20 грн -2 шт, 5 грн -1 шт. Загальна сума грошових коштів -36995 грн; записник помаранчевого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_4 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 від 13.05.2021; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон чорного кольору марки HUAWEI P30; записник сірого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 ; посвідчення антикорупційного бюро України (громадська організація) ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ; грошові кошти номіналом: 500 грн 4 шт, 50 грн -3 шт, 10 $ - 1 шт.; мобільний телефон марки NOMI; мобільний телефон марки Iphone 13 Pro.

16.06.2022 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 вище перелічені речі визнано речовим доказом по вказаному кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вилучених об`єктів, предметів та речей, які є речовими доказами у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може значно перешкодити кримінальному провадженню, про що і просив слідчого суддю.

Повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду слідчий та володільці майна до суду не з`явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000272 від 15.06.2022, за ознаками ч.4 ст.185, ч.3 ст.201-2 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

17.06.2022 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В ході досудового розслідування, а саме - 16.06.2022 в період часу з 13.50 годин по 15.35 годин проведено обшук автомобіля марки Lexus д.н.з. НОМЕР_3 який був розташований поміж домами № 29-Б по пр. Петра Калнишевського та буд. № 31 по вул. Косіора в м. Дніпро.

В ході проведення обшуку були виявлені та вилучені наступні речі і документи, а саме: грошові кошти номіналом: 1 000 грн 3 шт, 500 грн 36 шт, 200 грн- 75 шт, 100 грн 9 шт, 50 грн- 1 шт, 20 грн -2 шт, 5 грн -1 шт. Загальна сума грошових коштів -36 995,00 грн; записник помаранчевого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_4 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 від 13.05.2021; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; мобільний телефон чорного кольору марки HUAWEI P30; записник сірого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 ; посвідчення антикорупційного бюро України (громадська організація) ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 ; грошові кошти номіналом: 500 грн 4 шт, 50 грн -3 шт, 10 $ - 1 шт.; мобільний телефон марки NOMI; мобільний телефон марки Iphone 13 Pro.

Постановою слідчого від 16.06.2022 вказані речі визнані речовими доказами у провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 17.06.2022 слідчому надано дозвіл на проведення вказаного обшуку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Частиною 3 ст.201-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.

З матеріалів, доданих слідчим до клопотання, навіть на рівні припущення неможливо встановити, яке доказове значення для кримінального провадження має банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_5 від 13.05.2021; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ; записник сірого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_6 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_11 ; посвідчення антикорупційного бюро України (громадська організація) ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 .

Вказані предмети також не можуть бути предметом конфіскації за санкцією ч. 3 ст.201-2 КК України.

Таким чином, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України, лише в частині - грошових коштів номіналом: 1 000 грн 3 шт, 500 грн 36 шт, 200 грн- 75 шт, 100 грн 9 шт, 50 грн- 1 шт, 20 грн -2 шт, 5 грн -1 шт. Загальна сума грошових коштів -36 995,00 грн; записника помаранчевого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_4 ; мобільного телефону чорного кольору марки HUAWEI P30; грошових коштів номіналом: 500 грн 4 шт, 50 грн -3 шт, 10 $ - 1 шт.; мобільного телефону марки NOMI; мобільний телефон марки Iphone 13 Pro, так як на вказані гроші об`єктивно могли бути отримані злочинним шляхом, а на мобільних телефонах та у записнику об`єктивно може міститись інформація щодо обставин вчинення злочину.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000272 від 15.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.201-2 КК України на вилучене 16.06.2022 під час обшуку автомобіля марки Lexus д.н.з. НОМЕР_3 який був розташований поміж домами № 29-Б по пр. Петра Калнишевського та буд. № 31 по вул. Косіора в м. Дніпро, майно, а саме на грошові кошти номіналом: 1 000 грн 3 шт, 500 грн 36 шт, 200 грн- 75 шт, 100 грн 9 шт, 50 грн- 1 шт, 20 грн -2 шт, 5 грн -1 шт. Загальна сума грошових коштів -36 995,00 грн; записник помаранчевого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон чорного кольору марки HUAWEI P30; грошові кошти номіналом: 500 грн 4 шт, 50 грн -3 шт, 10 $ - 1 шт.; мобільний телефон марки NOMI; мобільний телефон марки Iphone 13 Pro.

В іншій частині клопотання відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1