Дата документу 22.07.2022
Справа № 334/2674/22
Провадження № 1-кс/334/764/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0001069 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001069 від 11.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в умовах воєнного стану, введеного на підставі Указу Президента України від 24.02.2022, 28.06.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.06.2022 року приблизно о 12:56, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила останній матеріальну шкоду, на загальну суму 23858 гривень 70 копійок.

Так в ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 , пояснила, що 27.06.2022 о 09:00 виставила на онлайн-платформу «ОЛХ» оголошення про продаж косметички за грошові кошти у розмірі 700 гривень та вказала свій мобільний телефон. Того ж дня, о 12:37 надійшло повідомлення про оплату «ОЛХ-доставка», та направлено посилання для оплати. Після переходу за посиланням за було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 23858 гривень 70 копійок. Встановлено, що ОСОБА_4 використовує картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » з яких у період часу 26.06.2022 по 28.06.2022 було викрадено грошові кошти у розмірі 23 973 гривні 97 копійок.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 26.06.2022 по 28.06.2022, а саме: документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0001069 від 29.06.2022 року: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківським карткам № « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 26.06.2022 по 28.06.2022, а саме:

документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 22 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1