печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході проведення досудового розслідування, слідством встановлено, що на території м. Києва, м. Харкова, Київської та Харківської областей діє внутрішньо-стійка злочинна організація, що має ієрархічну структуру, включає в себе керівників (лідерів), якій притаманна чітко визначена підпорядкованість рядових членів об`єднання, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму - одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій відносно громадян України.

Так, членами злочинної організації у месенджері Telegram організовано групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якої здійснюється підбір учасників злочинної схеми (т.з.в. воркерів), яка, в свою чергу, полягає у шахрайському заволодіння грошовими коштами потерпілих з використанням фішингових посилань згенерованих т.з.в. «кодерами», зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», які пересилаються жертвам, під приводом прийняття оплати за товар розміщений на вказаній онлайн-платформі. Після введення жертвою реквізитів банківської картки на фішинговій сторніці т.з.в. «вбіверами» здійснюється оформлення переказів за допомогою різноманітних платіжних систем грошових коштів потерпілого на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації.

З клопотання вбачається, що отримані в результаті протиправної діяльності грошові кошти розприділяються керівниками злочинної організації, зокрема частина їх використовується для купівлі криптовалюти Bitcoin через Telegram-бот ІНФОРМАЦІЯ_6, належний крипто біржі BitZlato та через облікових запис ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховується учасникам злочинної організації у якості винагороди.

Разом з тим, частина грошових коштів отриманих від шахрайської діяльності перераховуються на картки АТ КБ «Приватбанк», які задіяні у шахрайській діяльності з картками емітованими банками Євросоюзу по інтернет-магазину «Фокстрот» (foxtrot.com.ua), які активовано в інтернет- еквайрингу Банку "Liqpay".

Суть кримінального правопорушення полягає у тому, що еквайр, у даному випадку АТ КБ «Приватбанк», здійснює розрахунок з ТОВ «ГК «ФОКСТРОТ», як підприємством, що приймає картки емітовані банківськими установами Євросоюзу, однак після надсилання відомостей за вказаними операціями від міжнародних платіжних систем Visaнадійшло повідомлення, що дані транзакції мають характер шахрайства, а сума претензій до АТ КБ «Приватбанк» становить 2 145 904,26 грн.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що на території м. Києва гр. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , перыодично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні автомобіль BMW д.н.з. НОМЕР_3 , також використовує автомобіль Mercedes-Benz s550 д.н.з. НОМЕР_4 та автомобіль DODGE CHALLENGER д.н.з. НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 та з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ІПН: НОМЕР_7 , Паспорт: I- НОМЕР_8 , виданий 12.03.2004 Ніжинським управлінням юстиції, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується автомобілем BMW 328i, 2015 р.в., чорний, кузов НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , 23.03.2022, 25.03.2022, 27.03.2022 проводили транзакції по карткам емітованими банками Німеччини та Італії по інтернет-магазину «Фокстрот» (foxtrot.com.ua), який активовано в інтернет-еквайрінгу Банку "Liqpay". Транзакції проведені в магазинах "Фокстрот" за QR-кодами на товар та без фізичної присутності пластику з використанням тільки реквізитів карток без 3DS-підтвердження платежів придбали побутової техніки на загальну суму 245 000 (двісті сорок п`ть тисяч) гривень.

Придбану побутову техніку обготівковували через гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає АДРЕСА_7 , який працює працює продавцем в магазині електроніки «IDream» який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 1 користується автомобілем MAZDA 6 д.н.з. НОМЕР_12 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки DODGE CHALLENGER д.н.з. НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 .

Відповідно до реєстраційних відомостей, право власності на вказаний автомобіль зареєстровано за співмешканкою ОСОБА_6 . ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів та інших речей, предметів та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 на проведення обшуку автомобіля DODGE CHALLENGER д.н.з. НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів (смартфонів, мобільних телефонів), засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії;

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- списків осіб, задіяних у даній діяльності;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1