Справа № 186/401/22
Провадження № 1-кс/0186/105/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 18 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
08 червня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 18 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 06 січня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 176 700 гривень.

18 січня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_3 зазначив, що 05 січня 2022 року, під час перегляду соціальної мережі «Facebоок», натрапив на оголошення про можливість пасивного заробітку від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за посиланням на сайт, де залишив номер свого мобільного телефону та адресу електронної пошти. Через деякий час йому зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_4 . Вона повідомила, що представляє платформу криптовалют від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що він може інвестувати у біржу криптовалюти грошові кошти і на цьому заробити прибуток. ОСОБА_3 погодився. 05 січня 2022 року зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та запропонував встановити на свій мобільний телефон додаток «АпуDesk» для роботи, що ОСОБА_3 і зробив. Після цього, 05 січня 2022 року, щоб почати інвестувати, перерахував зі своєї банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти повідомити не може у зв`язку з тим, що перевипустив карту) на свою універсальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 15 000 гривень, до цього у нього на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були кредитні гроші у сумі 10 000 гривень. В подальшому, 06 січня 2022 року ОСОБА_4 запропонувала інвестувати ще гроші, оскільки з 15 000 гривень дуже мало заробітку. ОСОБА_3 відмовився, тоді вона повідомила, що вони закінчують співробітництво і необхідно вивести кошти. Для цього ОСОБА_3 зі свого мобільного телефону зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_4 повідомила, що в неї не виходить перерахувати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала, чи немає у нього картки іншого банку, на що він повідомив про наявність картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді вона повідомила, що перерахує кошти на карку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_3 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, ОСОБА_4 повідомила, що необхідно збільшити інтернет-ліміт, щоб здійснити переказ коштів.

06 січня 2022 року, приблизно о 18.30 годині, виявив, що з його карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 19 000 гривень, з іншої карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 57 000 гривень та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій кредитний ліміт було збільшено до 90 000 гривень, грошові кошти у сумі 90 000 гривень - були перераховані на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а звідти зняті. ОСОБА_3 вказані операції не проводив.

Таким чином, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 НОМЕР_1 були проведені операції по переказу грошових коштів на загальну суму 176 700 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу (осіб), які у період часу з 05 по 06 січня 2022 року отримали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з рахунком UA1722499АТ «Універсал Банк» ОСОБА_3 у період часу з 05 січня 2022 року по теперішній час, з якого були проведені операції по переказу грошових коштів, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки матеріалів при роботі з рахунком (карткою), з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,

- даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,

- роздруківок фото матеріалів при роботі з картою з камер відеоспостереження банкоматів,

- даних власника/власників картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку ОСОБА_3 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 червня 2022 року по 08 липня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .