Справа №463/3438/22
Провадження №1-кс/463/2289/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, до слідчого управління ГУНП в Сумській області з Головного слідчого управління Національної поліції України, адресоване Офісом Генерального прокурора в порядку ст. ст. 554, 558 КПК України 23.12.2021 Державному бюро розслідувань доручено виконання запиту компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1.

Згідно запиту управлінням податкової та митної поліції Служби державних доходів Латвійської Республіки проводиться розслідування по розпочатому 26.04.2021 кримінальному процесу № 1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону про те, що в період з 01.01.2019 до 31.08.2021 (момент складання запиту про надання правової допомоги у вказаній справі) організована група, фактично діюча на території Латвійської Республіки в Ризі, з використанням зареєстрованих в іноземних державах підприємств і відкритих в іноземних банках рахунків, можливо займається легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів у розмірі не менше 5 000 000,00 Євро, приховуючи походження, приналежність і рух отриманих злочинним шляхом коштів, а також змінюючи місце їх знаходження.

При огляді вилучених за наслідками проведених обшуків серверів отримані відомості про програму бухгалтерського обліку, використовувану організованою групою, з якої вбачається, що, можливо, до схеми легалізації отриманих злочинним шляхом коштів залучене серед інших підприємств України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Згідно запиту необхідно отримати інформацію про проведені (розпочаті, триваючі, завершені) податкові перевірки на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до приписів ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно ст. 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з Договором між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, ратифікованого Законом України від 22.11.1995 № 452/95-ВР Правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

За п. 1 ст. 1 вказаного Договору, установи юстиції Договірних Сторін надають взаємно правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах, відповідно до положень цього Договору.

У відповідності до п. 1 ст. 61 вказаного Договору, договірна Сторона, яка запитується про видачу, передає запитуючій Договірній Стороні предмети, які є знаряддям злочину, а також предмети, що мають сліди злочину або набуті злочинним шляхом, а також всі інші предмети які можуть бути використані у кримінальній справі як речові докази. Ці предмети передаються за клопотанням і у тому випадку, коли видача особи не може відбутися із-за її смерті або інших причин.

Дослідивши зміст запиту на міжнародну правову допомогу та інші додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідає змісту запиту на міжнародну правову допомогу, який ґрунтується на приписах Договору між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону (легалізація злочинно добутих коштів), право на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів матеріалів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких складені акти № 9638/Ж5/26-15-04-16-18 від 04.02.2021 та № 12593/Ж5/26-15-04-16-18 від 15.02.2021, та надати можливість вилучити завірені копії таких документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1