УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 002 96 від 26.03.2020 за ч.3 ст. 191 ККУкраїни,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120 201 000 000 002 96 від 26.03.2020 за ч. 3 ст. 191 ККУкраїни.
На обґрунтування клопотання зазначено, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києвіздійснюється розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що посадовими особами ТОВ «Ракурс-Сервіс» у змові з посадовими особами контрагентів проведено низку «безтоварних» фінансово-господарських операцій, що суперечать інтересам держави та свідчить про привласнення грошових коштів шляхом використанням службового становища.
З`ясовано, що ТОВ «Ракурс - Сервіс» у своїй діяльності з придбання/реалізації товару (природний газ, скраплений газ та інші однакові за номенклатурою УКТ ЗЕД товари) використовує злочинну схему з сумнівного формування податкового кредиту шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на підконтрольні транзитно-конвертаційні групи, у тому числі ТОВ «Хім-Трейд», ТОВ «Альянс газ», ТОВ «Діннер Вайс», ТОВ «Оранж Ел Пі Джі», ТОВ «Тазтрейд Інвест», ТОВ «Газ Постачання», ТОВ «Трін Форсес», ТОВ «Марбелс», ТОВ «Катма Груп», ТОВ «БПП Ойл», ТОВ «Полтава Логістика», ТОВ «Грін Форсес» та інші, для отримання послугз мінімізації податкових зобов`язань.
У зв`язку з тим, що завершити досудове розслідування у визначений ухвалою слідчого судді від 24.09.2021 строк, тобто до 25.12.2021, не виявилось можливим через необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

У своїй заяві від 17.12.2021 слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, зазначила, що підтримує клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Стаття 294 КПК уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування, зокрема, на дванадцять місяців у разі його виняткової складності.

У силу ст. 295 КПК у клопотанні сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні має бути зазначений перелік слідчих та процесуальних дій, які необхідно вчинити, строк для їх проведення чи завершення, а також обставини, що перешкоджали здійснити такі дії раніше.

У силу ст. 28 КПК кожна процесуальна дія повинна бути виконана у розумний строк, тобто який є об`єктивно необхідним для виконання такої процесуальної дії.

Таким чином, оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя у силу ч. 3 ст. 28 КПК має керуватись критеріями для визначення розумності строків вчинення необхідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень стороною обвинувачення.

Відповідно до практики ЄСПЛ строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» ЄСПЛ зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
У силу ст.2951 КПК вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених у частині 2 наведеної статті, а також достатність підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.
Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також для завершення досудового розслідування та прийняття відповідного процесуального рішення необхідно провести низку процесуальних дій з метою збирання та аналізу доказів, зокрема, встановити та допитати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; встановити всіх суб`єктів господарювання, афілійованих та підконтрольних фігурантам, які мають відношення до протиправної схеми; призначити почеркознавчі експертизи; провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 25.12.2021, однак закінчити досудове розслідування у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя, враховуючи обсяг процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для його часткового задоволення та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 120 201 000 000 002 96 від 26.03.2020 за ч. 3 ст. 191 ККУкраїни на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1