Провадження №1-кс/127/7586/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ «Приватбанк», повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, а також номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які на даний час утримуються у ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1).

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , які утримуються в камерному приміщенні №77, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення, та ОСОБА_9 , який утримуюється в камерному приміщенні №55, внутрішнього поста №5, другого корпусного відділення ДУ «Вінницька УВП (№1)», забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж червня серпня 2022 року, систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

З цією метою, фігуранти кримінального правопорушення, залучили своїх знайомих, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_2 , а також чоловіка останньої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що використовують для цього відкриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «УКРГАЗБАНК» із використанням банківських платіжних карток.

26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_13 від 25.08.2022, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено обшук, під час якого, було вилучено: дві паперові квитанції: №19229-12 від 25.08.2022, 15:54 год., №19229-15 від 25.08.2022, 15:59 год., які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019785; грошові кошти в сумі 135 грн., а саме: купюра номіналом 50 грн. серії УВ 9449589, чотири купюри номіналом по 20 грн. кожна, серії: ЮЄ 0141788, ЮВ 7787180, ЮГ 7704765, ЕА 7238148, купюра номіналом 5 грн. серії ЮА 7736615, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019782; мобільний телефон марки «iPhone 6», в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019781; мобільний телефон марки «Huawei SLA - 122», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_5 , «Водафон» абонентський номер НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2016395; чотири банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , на ім*я ОСОБА_11 , «Приватбанк» № НОМЕР_8 , «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019784; аркуш паперу формату А-4 з друкованими та рукописними надписами, що починається зі слова «Заява» та закінчується датою «26.08.2022», який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №7375299; тримач для сім-картки «Joice vodafone» з мобільним номером НОМЕР_6 ; сім-картку «Київстар» з маркувальними позначками « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 »; флеш-картку марки «Apacer» ємністю 8 Gb micro CD-HC, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019783.

Як повідомила ОСОБА_11 , вилучені грошові кошти, в сумі 135 грн., являють коштами, які залишились з перерахованих коштів їй на банківську картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В мобільних телефонах наявна вся інформація щоло зарахування, отримання, зняття грошових коштів, які надходили від ОСОБА_6 , а на банківські картки ОСОБА_6 перераховував грошові кошти, які ОСОБА_14 знімала в банкоматах, та витрачала на посилки для ОСОБА_6 , та частково для себе.

Майно, яке було виявлено та вилучено у ході проведення вищезазначеного обшуку 26.08.2022, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вказаного вилученого майна, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, та просила його задоволити.
ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, хоча була повідомлена про розгляд справи належним чином, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.
Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В межах досудового розслідування, 26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_13 від 25.08.2022, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено обшук, під час якого, було вилучено: дві паперові квитанції: №19229-12 від 25.08.2022, 15:54 год., №19229-15 від 25.08.2022, 15:59 год., які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019785; грошові кошти в сумі 135 грн., а саме: купюра номіналом 50 грн. серії УВ 9449589, чотири купюри номіналом по 20 грн. кожна, серії: ЮЄ 0141788, ЮВ 7787180, ЮГ 7704765, ЕА 7238148, купюра номіналом 5 грн. серії ЮА 7736615, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019782; мобільний телефон марки «iPhone 6», в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019781; мобільний телефон марки «Huawei SLA - 122», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_5 , «Водафон» абонентський номер НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2016395; чотири банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , на ім*я ОСОБА_11 , «Приватбанк» № НОМЕР_8 , «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019784; аркуш паперу формату А-4 з друкованими та рукописними надписами, що починається зі слова «Заява» та закінчується датою «26.08.2022», який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №7375299; тримач для сім-картки «Joice vodafone» з мобільним номером НОМЕР_6 ; сім-картку «Київстар» з маркувальними позначками « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 »; флеш-картку марки «Apacer» ємністю 8 Gb micro CD-HC, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019783.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або знищення, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 26.08.2022, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

дві паперові квитанції: №19229-12 від 25.08.2022, 15:54 год., №19229-15 від 25.08.2022, 15:59 год., які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019785;

грошові кошти в сумі 135 грн., а саме: купюра номіналом 50 грн. серії УВ 9449589, чотири купюри номіналом по 20 грн. кожна, серії: ЮЄ 0141788, ЮВ 7787180, ЮГ 7704765, ЕА 7238148, купюра номіналом 5 грн. серії ЮА 7736615, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019782;

мобільний телефон марки «iPhone 6», в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , з стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_2 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019781;

мобільний телефон марки «Huawei SLA - 122», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з стартовими пакетами операторів мобільного зв`язку «Київстар» абонентський номер НОМЕР_5 , «Водафон» абонентський номер НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2016395;

чотири банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , на ім*я ОСОБА_11 , «Приватбанк» № НОМЕР_8 , «Приватбанк» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019784;

аркуш паперу формату А-4 з друкованими та рукописними надписами, що починається зі слова «Заява» та закінчується датою «26.08.2022», який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №7375299;

тримач для сім-картки «Joice vodafone» з мобільним номером НОМЕР_6 ; сім-картку «Київстар» з маркувальними позначками « НОМЕР_11 , НОМЕР_12 »; флеш-картку марки «Apacer» ємністю 8 Gb micro CD-HC, які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №INZ 2019783.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: