Справа № 199/5814/21
УХВАЛА

06 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення злочину. Згідно фактів, викладених у заяві проведено перевірку виконавчого провадження № 62165479, яке з 22.05.2020 по 19.05.2021 перебувало на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 з примусового виконання виконавчого листа № 208/12238/15-к від 25.01.2018, виданого Ужгородським районним судом, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 735 400,00 гри, за результатами якої винесена постанова про результати перевірки законності виконавчого провадження № 39/2021 від 10.06.2021.

Зокрема, перевіркою відомостей, які містяться на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua) встановлено, що судові рішення по справі № 208/12238/15-к, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 735 400 грн. - відсутні.

Натомість на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua) стороною по справі: ОСОБА_6 (прізвище, що зазначене у листі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.03.2020), вбачається наявність вироку по справі № 308/12238/15-к від 04.12.2017, виданого Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, стягнення з нього судових витрат у розмірі 306,90 грн. за проведення судової експертизи.

Таким чином, є підстави вважати, що виконавчий лист № 208/12238/15-к від 25.01.2018, виданий Ужгородським районним судом, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 735 400,00 грн. є підробленим.

В свою чергу, державним виконавцем, керуючись вимогами статей 3, 4, 24, 26 Закону України «Про виконавче провадження», 22.05.2020 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження № 62165479 з примусового виконання виконавчого листа № 208/12238/15-к від 25.01.2018, виданого Ужгородським районним судом, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 735 400 грн.

Крім того, в матеріалах виконавчого провадження № 62165479 міститься лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований у відділі за вх. № 11325/13 від 20.03.2020 (тобто до відкриття виконавчого провадження), з повідомленням про смерть громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Державним виконавцем ОСОБА_7 не беручи до уваги розбіжності між прізвищем, що зазначене у змісті листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прізвищем боржника за виконавчим провадженням № 62165479, керуючись пунктом 3 частиною 1 статті 39 Закону України «Про виконавче провадження», 19.05.2021 винесена постанова про закінчення виконавчого провадження, у зв`язку зі смертю боржника.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про виконавче провадження», реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій здійснюється в автоматизованій системі виконавчого провадження, порядок функціонування якої визначається Міністерством юстиції України.

Перевіркою відомостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлено, що у вкладці «кошти» виконавчого провадження № 62165479, відсутні стягнуті кошти з боржника, а також створені розпорядження.

Перевіркою даних СДО (ГГГК «Клієнт казначейства - Казначейство), встановлено, що фактично, платіжним дорученням № 7636 від 22.06.2020, перераховані кошти у сумі 135 500,00 грн. з призначенням платежу «кошти стягнуто з ОСОБА_4 згідно ВП 62165479». Кошти перераховані на користь ФОП ОСОБА_8 (на рахунок ІВАN НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), який у свою чергу не є стороною у виконавчому провадженні.

Підписантами платіжного доручення № 7636 від 22.06.2020 є:

начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ;

спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 .

В ході здійснення подальшої додаткової перевірки, з метою запобігання порушення вимог Закону, забезпечення належного повного його виконання, відновлення порушених прав та інтересів сторін виконавчого провадження, керуючись ст. 9 Закону України «Про інформацію», п.п.2 п.6 Типового положення про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, направлений запит до відповідного суду. Згідно з відповіддю (копія додається), встановлено, що жодного рішення, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 735 400,00 грн - не приймалось, виконавчий лист № 308/1223 8/15-к від 04.12.2017, Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області - не видавався.

Враховуючи викладене, здійснена перевірка щодо перерахування коштів з рахунку з обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з рахунку авансових внесків ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ОСОБА_5 , починаючи з 01.01.2020 по 24.06.2021.

За результатами якої проведений моніторинг даних СДО (ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство) та встановлено, що за період з 01.01.2020 по поточну дату 2021 року з рахунку з обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на користь ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_2 , на розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_3 у банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти на загальну суму 2 247 944, 67 грн.

Крім того, за зазначений період з рахунку авансових внесків ІНФОРМАЦІЯ_3 , на користь ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_2 , на розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_3 у банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти на загальну суму 451 558,52 грн.

Одночасно, перевіркою відомостей, які містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_2 , не є стороною у виконавчих провадженнях № 61012586; 17262619; 58850598; 55358608; 45323588; 38377492; 54979704; 57352885; 17363925; 43304217; 17403908; 52830257; 18734514;23703237; 58547544; 45135950; 46143647; 41447200; 39624646; 59356960; 53062810; 16494838; 52688484; 58441934; 27021542; 50958273; 58347152; 26336192; 47092926; 35407252; 50779173; 44743762; 50914075 ;59936575; 59018223; 16708732; 42337802; 56210014; 16808997; 53892448; 58376769; 39822520; 56697790; 16970042; 56489481; 16742045; 45323588; 59523773; 48504134; 14641108; 3635182; 52098536; 54848995; 23639409; 45135950; 46143647; 5396547; 42450275;?48597029; 43484659; 31982201, 35458033, 56690396; 50771760; 74473; 56489481; 62165473; 38372869; 62165479, які зазначені у призначеннях платежів згідно з платіжними дорученнями.

Таким чином, особами уповноваженими на виконання функції держави, на розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_3 у банку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить гр. ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_2 , з рахунків в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунків, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, не маючи на те законних підстав, перераховані кошти на загальну суму 2 699 503,19 грн, що дорівнює 2 466 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На підставі викладеного, у зв`язку з тим, що виконавчий лист № 208/12238/15-к від 25.01.2018, виданий Ужгородським районним судом, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу у розмірі 735 400,00 грн - підробка, а також те, що з рахунку з обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з рахунку авансових внесків ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь третіх осіб, які не є сторонами виконавчих проваджень, перераховані кошти на загальну суму 2 835 003,19 гривень , в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки злочинів, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку ІВАN НОМЕР_3 , а також інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2020 до моменту оголошення ухвали суду співробітникам банку.

Вказана інформація та копії документів необхідні для встановлення особи, якій фактично належить розрахунковий рахунок та особи, яка фактично ним користується, документального підтвердження надходження на розрахунковий рахунок грошових коштів отриманих злочинним шляхом та дослідження подальшого руху таких грошових коштів після вчинення злочину, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити спосіб у який особи причетні до вчинення злочину розпорядились незаконно здобутими грошовими коштами та в подальшому використати отриману інформацію в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вказана інформація необхідна для призначення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи, оскільки згідно п.3.3 розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, зобов`язує орган досудового розслідування надавати експерту разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Вказана інформація знаходяться у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2021 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта власника розрахункового рахунку ІВАN № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування розрахункового рахунку ІВАN № НОМЕР_3 , у тому числі: - заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження вказаним рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

довідки (інформації) про номер платіжної (банківської) карти виданої з метою використання (обслуговування) рахунку ІВАN № НОМЕР_3 ;

роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку ІВАN № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2020 року до 06.05.2022 року;

належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку ІВАN № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 року до 06.05.2022 року;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахункового рахунку ІВАN № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.05.2022