Справа № 372/538/22
Провадження 1-кс-430/22
ухвала
Іменем України

19 липня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000078 від 04.08.2021 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що на території Обухівського району Київської області функціонує організована група «кардерів», тобто осіб, які на закритих спеціалізованих інтернет-майданчиках займаються пошуком та придбанням викраденої інформації стосовно реквізитів банківських карт з метою подальшого використання вказаних відомостей для здійснення онлайн-покупок на різних інтернет-платформах в тому числі на ігровій платформі «Steam» та для здійснення виводу грошових коштів на так звані власні «дропи», тобто банківські картки видані на підставних осіб від АТ КБ ПриватБанк.

На даний час, вказані особи, які діють у складі організованої групи з чітко розподіленими ролями, скуповують на закритих спеціалізованих інтернет-майданчиках викрадену інформацію, щодо тримачів банківських карток (номер, термін дії, CVV-код), належних громадянам іноземних держав та в подальшому використовують їх для виводу балансу (грошових коштів) на «дропи», тобто карти емітовані українськими банками або для проведення оплати покупок на різноманітних онлайн інтернет-платформах.

Окрім цього, зазначені особи, використовуючи персональні комп`ютери та спеціальні знання у сфері інформаційних технологій, підробляючи дані та документи держателів (громадян) банківських карто США, проходять верифікацію бірж, тобто комплекс заходів, щодо збору та перевірки достовірності інформації про користувача біржі, після чого підставляють дані своїх «дропів» та здійснюють купівлю криптовалюти.

Таким чином, дії вказаних осіб, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

14 липня 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 06 липня 2022 року та від 11 липня 2022 року проведено санкціоновані обшуки, в ході яких тимчасово вилучено наступне майно, а саме:
За адресою: Київська область, м. Васильків, вулиця Володимирська, 57-А: системний блок стального кольору з проводами живлення; вай-фай приймач «Tp-Link» s|n: НОМЕР_1 ; монітор «Samsung»; клавіатура; комп`ютерна миша; три посвідчення особи на ім`я: « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 »; сім-картка «Vodafon» серійний номер НОМЕР_2 ; сім-картка «Lifecell» серійний номер НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Vodafon» № ; наклейка ТОВ «Нова пошта»; системний блок чорного кольору, серійний номер RC241KKP500N0; монітор «Samsung»; клавіатура; комп`ютерна миша; вай-фай приймач; стартовий пакет Vodafon № ; стартовий пакет Lifecell № ; сім-карта Lifecell, серійний номер НОМЕР_4 ; стартовий пакет Vodafon joice № НОМЕР_5 ; сім-картка Vodafon серійний номер НОМЕР_6 ; сім-картка Vodafon серійний номер НОМЕР_7 ; системний блок 7474 в корпусі чорного кольору; монітор LG; комп`ютерна миша; вай-фай приймач; Raspberry 3 штуки; роутер Asus, s|n: НОМЕР_8 ; розподільча коробка ZTE, s|n:ZTEGC04C8A3D;
Автомобіля «AUDI A6» реєстраційний номер « НОМЕР_9 »: сім-карта Київстар із серійним номером : НОМЕР_10 ; стартовий пакет Київстар № ;
Київська область, м. Васильків, вулиця Лісова, будинок 7: ноутбук сильного кольору ACER, серійний номер: LXRHKDAS1601; ноутбук чорного кольору LENOVO, серійний номер RF-104P1Y1712; iPut model: А1567; системний блок, серійний номер 29; системний блок чорного кольору, серійний номер 2020; комутатор Switch, model: cisko1800, безперебійник, серійний номер 63P500487;
Київська область, м. Васильків, вулиця Тітова, 16: системний блок Deep cool; сім-карта Lifecell № НОМЕР_11 ;
Київська область, м. Васильків, вулиця Декабристів будинок 151, корпус 5, квартира 293: ноутбук чорного кольору «Asus» R512M, серійний номер R512MAV-DINS-SX9498; сім-картка з номером НОМЕР_12 ;
Київська область, м. Васильків, вулиця Коцюбинського будинок 3, квартира № 2, 3: сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; системний блок «VENTO A8 Chassis».
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що перелічені вище речі та документи були об`єктами кримінально-протиправних дій та здобуті причетними особами у ході своєї протиправної діяльності пов`язаною із шахрайськими діями, які вчинені з використанням електро-обчислювальних машин.

Разом з тим, вилучені предмети та інші речі містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
14.07.2022 прокурором винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного тимчасово вилученого майна.

У зв`язку з вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ноутбук, системні блоки, сім-картки мобільний операторів, монітори, клавіатура та комп`ютерні миші є засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та в подальшому підлягають експертному дослідженню.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту
на майно може призвести до його знищення, приховання, псування, перетворення у зв`язку із чим буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, установлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та доведення вини в суді.
Беручи до уваги те, що вилучені вищевказані речі, відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, з метою забезпечення збереження речових доказів, та щодо них у подальшому існує об`єктивна необхідність призначення та проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене 14 липня 2022 року в ході проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвал слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 06 липня 2022 року та від 11 липня 2022 року, а саме:
За адресою: Київська область, м. Васильків, вулиця Володимирська, 57-А: системений блок стального кольору з проводами живлення; вай-фай приймач «Tp-Link» s|n: НОМЕР_1 ; монітор «Samsung»; клавіатура; комп`ютерна миша; три посвідчення особи на ім`я: « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 »; сім-картка «Vodafon» серійний номер НОМЕР_2 ; сім-картка «Lifecell» серійний номер НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Vodafon» № ; наклейка ТОВ «Нова пошта»; системний блок чорного кольору, серійний номер RC241KKP500N0; монітор «Samsung»; клавіатура; комп`ютерна миша; вай-фай приймач; стартовий пакет Vodafon № ; стартовий пакет Lifecell № ; сім-карта Lifecell, серійний номер НОМЕР_4 ; стартовий пакет Vodafon joice № НОМЕР_5 ; сім-картка Vodafon серійний номер НОМЕР_6 ; сім-картка Vodafon серійний номер НОМЕР_7 ; системний блок 7474 в корпусі чорного кольору; монітор LG; комп`ютерна миша; вай-фай приймач; Raspberry 3 штуки; роутер Asus, s|n: НОМЕР_8 ; розподільча коробка ZTE, s|n:ZTEGC04C8A3D;
Автомобіля «AUDI A6» реєстраційний номер « НОМЕР_9 »: сім-карта Київстар із серійним номером : НОМЕР_10 ; стартовий пакет Київстар № ;
Київська область, м. Васильків, вулиця Лісова, будинок 7: ноутбук сильного кольору ACER, серійний номер: LXRHKDAS1601; ноутбук чорного кольору LENOVO, серійний номер RF-104P1Y1712; iPut model: А1567; системний блок, серійний номер 29; системний блок чорного кольору, серійний номер 2020; комутатор Switch, model: cisko1800, безперебійник, серійний номер 63P500487;
Київська область, м. Васильків, вулиця Тітова, 16: системний блок Deep cool; сім-карта Lifecell № НОМЕР_11 ;
Київська область, м. Васильків, вулиця Декабристів будинок 151, корпус 5, квартира 293: ноутбук чорного кольору «Asus» R512M, серійний номер R512MAV-DINS-SX9498; сім-картка з номером НОМЕР_12 ;
Київська область, м. Васильків, вулиця Коцюбинського будинок 3, квартира № 2, 3: сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; системний блок «VENTO A8 Chassis».
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1