Провадження 1-кс/127/6877/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 04.08.2022, Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, 98, (тролейбусне депо), в рамках кримінального провадження № 0000108 внесеного до ЄРДР 24.05.2022, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання прокурора ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідства перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фатом розкрадання коштів службовими особами комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» ( під час закупівель послуг охорони.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» уклали впродовж 2017-2021 років ряд договорів про закупівлю послуг з надання охорони із ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

Зокрема, 18.08.2021 між комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» в особі Генерального директора підприємства ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) укладено договір поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» на загальну суму 6 132 654, 00 грн., щомісячна вартість охоронних послуг за один календарний місяць становить 511 054, 00 грн. (п. 1.4. договору).

Відповідно до п.п. 2.2., 2.4. договору протягом 5 (п`яти) днів з дати укладення даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ спільно з ЗАМОВНИКОМ повинні провести обстеження технічного стану Об`єкта, який приймається під охорону (із зазначенням всіх частин Об`єкта), засобів охоронної, пожежної сигналізації, системи оповіщення (за їх наявності), про що складається Акт обстеження технічного стану Об`єкта за підписами уповноважених представників Сторін із зазначенням строків усунення ЗАМОВНИКОМ виявлених недоліків і строків повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ. Акт обстеження технічного стану Об`єкта підлягає перескладанню кожні 6 місяців.

Відповідно до п.п. 7.1., 7.2., 7.3. договору за надані послуги ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячно суму, передбачену п.1.4. даного Договору.

Оплата вартості послуг, що надаються згідно Договору, здійснюється на протязі 90 днів з моменту прийняття замовником послуг. У разі дострокового розірвання Договору оплата за надані до такого розірвання послуги ВИКОНАВЦЯ повинна здійснюватися протягом 2 (двох) банківських днів з моменту розірвання Договору.

В останній день поточного місяця Сторони підписують Акт про надання охоронних послуг. У разі дострокового розірвання Договору Акт про надання охоронних послуг підписується Сторонами в останній день дії цього Договору.

Відповідно до додатку № 1 «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» до договору поставки № 185 «Послуги з охорони об`єктів за кодом ДК 021:20-4 Охоронні послуги» від 18.08.2021 визначено дислокацію постів охорони, а саме:

трамвайне депо (м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 29) - 4 пости (з них 3 цілодобових та 1 денний) та начальник зміни (цілодобово);

тролейбусне депо (м.Вінниця, вул. Магістратська, 98) - 3 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово);

служба колії (м.Вінниця, вул. Стрілецька, 68) - 2 пости (цілодобово);

енергогосподарство (м.Вінниця, вул. Келецька, 23) - 1 пост (цілодобово);

автобусне господарство (м.Вінниця, вул. Сабарівська, 19) - 4 пости (цілодобово) та начальник зміни (цілодобово).

В той же час, згідно розрахунку вартості цілодобової охорони для платників Єдиного податку, наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, визначено вартість надання послуг по охороні одного посту в місяць в сумі 30 973 грн., загальна сума оплати 511 054, 50 грн. ( що відповідає п. 1.4. договору) за охорону 16, 5 постів, при цьому зазначено, що кількість штатних охоронників, необхідних для забезпечення охорони 1 посту складає 3, 7.

Відповідно до довідки щодо чисельності атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт», наданої ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» до тендерної пропозиції, середньооблікова чисельність атестованих охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» станом на 01.07.2021 складає 82 особи.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично на зазначених об`єктах охорони функціонує 9 постів, один з яких денний, начальники або старші змін на об`єктах охорони відсутні. При цьому, на кожному із постів чергує 1 (одна) особа. Будь-які спецзасоби та рації у охоронників ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» на постах відсутні та не використовуються. Охоронники не проходили відповідного навчання, відповідної атестації та розрядів не мають.

Відповідно до інформації головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області впродовж 2020 року на ТОВ «Охоронна фірма «Джем-Спорт» офіційно працювало лише 13 осіб, впродовж 2021 року - 11 осіб, впродовж 3 місяців 2022 року 8 осіб.

Окрім того, відповідно до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт» встановлено, що грошові кошти, отримані товариством від комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на системній основі в основній масі знімалися готівкою ОСОБА_5 , який їх обготівковував з використанням чекової книжки товариства під виглядом закупівлі різних товарів. Також, аналіз видатків по рахунку показав, що в безготівковому порядку ТОВ придбань товарів, послуг не здійснювало. За період 2020-2022 років ОСОБА_5 переведено в готівку кошти, що надійшли від комунального підприємства на загальну суму понад 12.млн. грн.

Установлено, що ОСОБА_5 являється директором ПП «Охоронне агентство «Титан Захист», яке під час тендерів витупало їх учасником.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, прокурором 04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 01.08.2022 (справа №127/16376/22), проведено обшук у адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою : Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, 98, (тролейбусне депо), з метою відшукування та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» та ТОВ «Охорона фірма «Джем-Спорт».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, які є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови прокурора від 05.08.2022 зазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно вилучене 04.08.2022 під час обшуку адміністративних, виробничих, господарських, технічних та інших приміщеннях комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вул. Магістратська, 98.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, ст. 167, 170-173 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000108 від 24.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 04.08.2022, Комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Магістратська, 98, (тролейбусне депо), в рамках кримінального провадження № 0000108 внесеного до ЄРДР 24.05.2022, а саме:

Аркуш паперу формату А4 з друкованим надписом «Стягнення» з іншої сторони з чорновим рукописним текстом

Зошит в клітинку формату А4 на 60 арк. з рукописним текстом на 4 арк.;

Аркуш паперу формату А4 з рукописним надписом «Заява»;

Зошит в клітинку формату А5 на 48 арк. з надписом «Склад» з рукописним текстом на 2 арк.;

Зошит в клітинку формату А4 на 96 арк. з рукописним текстом на 49 арк.;

Аркуш паперу з зошита в клітинку формату А4 з рукописним текстом;

Зошит;в клітинку формату А5+ на 48 арк. з рукописним текстом на 48 арк.

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з рукописним текстом на 10 арк.;

Копія документів, а саме: паспорта НОМЕР_1 ОСОБА_6 , атестат про середню освіту, паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_7 , посвідчення, картка платника податків, трудова крижка та інструкція по охороні об`єкта

Зошит в клітинку формату А4 на 60 арк. з рукописним текстом на 60 арк.;

2 арк. паперу формату А4 з надписом «Табель чергувань на об`кті Тролейбусного депо. Адреса об`єкта вул. Магістратська № 98»;

Аркуш паперу з зошита з надписом «Серпень»;

Аркуш паперу формату А4 з надписом «Анкета» на ім`я гр. ОСОБА_8 ;

Аркуш паперу формату А4 з надписом «Анкета» на ім`я гр. ОСОБА_9 ;

4 арк. паперу формату А4 з друкованим надписом «Пам`ятка охороннику»;

Аркуш паперу формату А4 з друкованим надписом «Повідомлення» від 26.05.2020 р. № 567;

4 арк. паперу формату А4 з друкованим надписом «Інструкція охороннику по охороні поста №7»;

4 арк. паперу формату А4 з друкованим надписом «Інструкція охороннику по охороні поста №7»;

2 арк. паперу формату А4 з друкованим надписом «Інструкція охоронника по охороні поста №»;

12 арк. паперу формату А4 з друкованим надписом «Табель чергувань на об`кті Тролейбусного депо. Адреса об`єкта вул. Магістратська № 98» та два арк. паперу із зошита в клітинку з рукописним чорновим текстом;

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з надписом «Автошкола «Меркурій»», з рукописним текстом на 13 арк. вилучено та поміщено в пакет № 3

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з надписом «Автодрайв», з рукописним текстом на 12 арк. вилучено та поміщено в пакет № 3

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з надписом «Автодрайв», з рукописним текстом на 20 арк. вилучено та поміщено в пакет № 3

Зошит в клітинку формату А4 на 96 арк. з надписом «7777», з рукописним текстом на 19 арк.;

Зошит в клітинку формату А4 на 96 арк. з надписом «Автошкола «Проф-Авто»» з рукописним текстом на 39 арк.;

Зошит в клітинку формату А4 на 96 арк. з надписом «Автошкола «Віраж»» з рукописним текстом на 73 арк.;

Аркуш паперу формату А4 з друкованим надписом «Табель»;

Записна книга в клітинку формату А4 на 152 арк. з надписом «Автошкола 7777», з рукописним текстом на 59 арк.;

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з надписом «Їдальня», з рукописним текстом на 42 арк. вилучено та поміщено в пакет № 1

Зошит в клітинку формату А5 на 60 арк. з надписом «Прийом і здача фонаря і бал. аерозольний», з рукописним текстом на 16 арк. вилучено та поміщено в пакет №1

Картонний лист формату А4 з рукописним текстом «ПІБ та номера телефонів»;

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з надписом «Зошит», з рукописним текстом на 96 арк.;

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з рукописним текстом на 96 арк.;

Зошит в клітинку формату А5 на 96 арк. з рукописним текстом на 87 арк.- вилучено та поміщено в пакет №1

Зошит в клітинку формату А5 на 52 арк. з рукописним текстом на 52 арк.;

Арк. паперу із зошита з рукописним надписом «Обхід теріторії»;

Арк. паперу із зошита з рукописним надписом «Серпень».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 .

Зобов`язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя