СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1714/22
ун. № 759/6926/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження якого дислокується за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року, з відома ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_5 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_5 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , залучено в ролі виконавців інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_8 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від ІНФОРМАЦІЯ_5 суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_9 сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі заступника міського голови ОСОБА_5 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_8 , який значиться інженером ПП « ОСОБА_9 », яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповідно до відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_5 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися ІНФОРМАЦІЯ_9 договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи та печатки яких ОСОБА_8 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_8 підібрав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_12 , який за вказівкою ОСОБА_8 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_8 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_13 , яка за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_6 особисто готує договори підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 з одного боку та ПП « ОСОБА_14 » і ФОП ОСОБА_11 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_8 , який в присутності ОСОБА_6 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 та від ОСОБА_11 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 , який також є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за вказівкою ОСОБА_5 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_11 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_8 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_16 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_8 реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для того щоб останній перераховував з ПП « ОСОБА_14 » та ФОП « ОСОБА_11 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_16 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надходили кошти за виготовлення кошторисної документації, які в подальшому розподілялись між всіма членами групи.

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме персональні дані, тобто повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_7 ; відомості з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_7 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2021 по 31.12.2021, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння організованою групою бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон
в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникає необхідність у проведенні низки судових експертиз, у тому числі технічної експертизи документів на предмет ідентифікації виконавців підписів, які містяться на договорах підряду, кошторисній документації, зокрема: актах виконаних робіт (форми КБ2в); довідках про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актах; документації щодо видів виконаних робіт.

Крім того, зазначив, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, чим і обумовлена необхідність вилучення в оригіналі відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_7 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000027 від 09.06.2021 року, а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та подальшим вилученням, зокрема:

-копій в паперовому або електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 по рахунку № НОМЕР_7 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фотозображення особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_7 , що перебувають в установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_7 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок НОМЕР_7 , та документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1