Справа№279/5511/21 Провадження№1-кс/279/368/22
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що до Коростенської окружної прокуратури з Управління СБУ в Житомирській області надійшли матеріали за фактом того, що в липні 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем провели за завищеними цінами тендер на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул.Грушевського біля будівлі міської ради в м.Коростені», в результаті чого заподіяли місцевому бюджету матеріального збитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) за результатами проведення у 2020 році процедур допорогової закупівлі робіт за предметом: «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул.Грушевського біля будівлі міської ради в м.Коростень» 07.08.2020 укладено договір про закупівлю робіт №70 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Генпідрядник).
Відповідно до п.п.1.1, 1.3 вказаного договору, Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельних робіт. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені проектною документацією.
Відповідно до п.2.1 вказаного договору, договірна ціна визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору, і складає 1140000,00 грн.
Відповідно до п. 19.4 вказаного договору, він дійсний з моменту підписання і діє до 31.12.2020 року.
До даного договору було укладено додаткові угоди, а саме:
- Додаткову угоду № 2 від 15.10.2020 про зміну банківських реквізитів;
Дослідженням відповідності вартості будівельних матеріалів, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в за вересень №1, жовтень №2 по об`єкту: «Капітальний ремонт покриття дитячого майданчика по вул. Грушевського біля будівлі міської ради в м. Коростень», шляхом співставлення з первинними документами (видаткові накладні, рахунки на оплату) встановлено, що до підсумкових відомостей ресурсів актів приймання виконаних будівельних робіт Форми № КБ-2в за вересень №1, жовтень №2 включено плити покриттів майданчиків (гумова плитка 500х500х40мм) в кількості 496,0 м.кв. по ціні 1237,44 грн. за 1 м. кв.на загальну суму 613770,24 грн, які відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , згідно договору поставки б/н від 21.08.2020, на підставі рахунку на оплату № 18 від 04.09.2020 та видаткової накладної від № 44 від 19.10.2020 по ціні 1453 грн за 1 м. кв.
При цьому, за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 до матеріалів кримінального провадження долучено витяг з баз даних ЄРПН згідно якого встановлено, що відповідно до наданих системи Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період за період з 01 липня 2020 по 30 листопада 2020 зареєстровано податкову накладну на придбання плитки 40 мм (графіт) кількістю (об`ємом) 253 м.кв. по ціні 479,1666798 грн. за одиницю (без врахування ПДВ) та плитки 40 мм (помаранчевий) кількістю (об`ємом) 22,96 м.кв. по ціні 479,0940767 грн. за одиницю (без врахування) всього на загальну суму 158 675 грн.
З метою перевірки достовірності проведення вказаних фінансових операцій, визначення реальної вартості плити покриттів майданчиків (гумова плитка 500х500х40мм), її кількісних та якісних характеристик, вартості аналогічної плитки, що реалізовувалась на користь третіх осіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито та використовується розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального
провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, однак клопотання не містить належного обгрунтування необхідності отримання інформації у вказаний в клопотанні час - 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, враховуючи період часу проведення тендеру, заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія згідно з оригіналом