Справа № 282/1374/21
Провадження № 1-кс/282/141/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
20 червня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до форм звітності «1ДФ» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2020-2022 роки.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.11.2020 ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав договір №05/11/20 із ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю робіт зазначених у проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт будівництва «Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області» з договірною ціною 1496180,35 грн. з ПДВ з терміном виконання робіт до 31.12.2020.

В період з 05.11.2020 до 24.12.2020 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання робіт з нового будівництва господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області.

З цією метою в листопаді-грудні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом ОСОБА_5 виконало частину робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією на будівництво «Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області».

Проте, ОСОБА_5 умисно, з метою привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , не були виконані передбачені проектно-кошторисною документацією роботи, завищені ціни на деякі роботи порівняно з договірною ціною та діючими ресурсними елементними кошторисними нормами, а також поставлено не передбачене проектно-кошторисною документацією і договором обладнання за завищеними цінами.

24.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Виконавець) укладено договір №20/20-Т про надання послуг з технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області».

Згідно вищевказаного договору, виконавець зобов`язується здійснювати технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області». Здійснення технічного нагляду за будівництвом Об`єкту виконується у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за №903.

ОСОБА_6 під час виконання цивільно-правового договору №20/20-Т, укладеного 24.12.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, якими він наділявся повноважною службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно до ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

Достовірно усвідомлюючи, що належне здійснення ОСОБА_6 своїх повноважень з технічного нагляду за виконанням будівництва об`єкту «Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області» унеможливить приймання-передачу виконаних будівельних робіт, оскільки останні проведено не у повному обсязі та не у відповідності до вимог проектно-кошторисної документації, що позбавить його можливості привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період час з 05.11.2020 до 24.12.2020 ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з інженером технічного нагляду ОСОБА_6 .

На виконання спільного злочинного умислу, інженер технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 діючи умисно, будучи службовою особою та згідно договору уповноваженим на перевірку обсягів та якості виконаних робіт, достовірно знаючи, що під час виконання робіт з «Нове будівництво господарчо-питного водогону в селі Авратин Любарського району Житомирської області» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були виконані передбачені проектно-кошторисною документацією роботи, з метою усунення перешкод ОСОБА_5 у привласненні бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , не повідомив замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 про внесення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до офіційних документів, а саме, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2020 року та акта №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2020 року, завідомо неправдивої інформації про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, підтвердивши факт виконання таких робіт. А в подальшому 24.12.2020 у смт.Любар підписав та завірив печаткою офіційний документ - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2020 року, який містив завідомо неправдиву інформацію про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана загальна сума завищень та невідповідностей до акту за грудень (КБ-2в) складає 368881,83 грн. без ПДВ, разом з ПДВ 20% - 442658,19 грн.

Указані офіційні документи які містять завідомо неправдиві відомості, а саме, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2020 року та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (Кб-2в) за грудень 2020 року, підписаний та завірений печаткою інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , ОСОБА_5 передав 24.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення з ним розрахунку, таким чином використав їх.

На підставі вказаних документів, платіжним дорученням №917 від 24.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок, грошові кошти в сумі 1496180,35 грн., з якої вона незаконно заволоділа за нібито виконання робіт коштами в сумі 442 658,19 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, привласнив бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 442 658,19 грн., що є великим розміром.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000043 від 18.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191; ч.5 ст.27 ч.4 ст.191; ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали будівельні роботи по вказаному об`єкті будівництва. Підозрюваний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показання у даному провадженні не надали та перебувають у розшуку, а тому відомості про осіб, які працювали у даному підприємстві містяться у поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітах до ІНФОРМАЦІЯ_1 за формою «1ДФ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості, які містяться у вказаних документах будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а також враховуючи неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до звітів за формою «1ДФ» поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020-2022 роки, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання на розгляд справи не з`явився та не повідомив про причини неявки, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

18 серпня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191; ч.5 ст.27 ч.4 ст.191; ч.1 ст.366 КК України за номером №0000043, що стверджується копією витягу з ЄРДР.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення фактичних обставин вчинення даних кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до: форм звітності «1ДФ» поданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2020-2022 роки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1