Справа № 592/3222/22
Провадження № 1-кс/592/1328/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

02 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 01.02.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередньо вступивши в злочинну змову зі службовими особами Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюється привласнення державних коштів, виділених на проведення робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих в Лебединському районі Сумської області на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є структурним підрозділом УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташоване за адресою: с. Загорське Сумського району та м. Суми, уклали договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вищевказаних робіт, а саме: закупівлю устаткування та обладнання на загальну суму 37 765 259, 12 грн., де вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431, 74 грн., вартість обладнання 27 409 827, 38 грн.
У свою чергу, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після виконання робіт з будівництва технологічної перемички між магістральними газопроводами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою з службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесли завідомо недостовірні відомості про вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт форми КБ-2в.

У ході попередньої перевірки за даним фактом встановлено факти необгрунтованої сплати за завищеною від середньо ринкових цін вартості окремих видів обладнання, а також сплати завищення обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво та подальше їх привласнення службовими особами вищевказаних підприємств, чим спричинено збитки державним інтересам на суму близько 500 тис грн.

Вказані вище факти підтверджуються рапортом оперативного працівника УСР в Сумській області ДСР НП України та матеріалами кримінального провадження, в сукупності.

Так, 04 липня 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник), в особі заступника директорам капітального будівництва та матеріально - технічного постачання філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник), в особі Голови правління ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) укладено договір № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ-Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 37 765 259,12 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять грн. 12 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 6 294 209,85 грн. ( шість мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі двісті дев`ять грн.85коп.), з якої:

- вартість матеріалів та робіт складає 10 355 431,74 грн. (десять мільйонів триста п`ятдесят п`ять тисяч чотириста тридцять одна грн.74 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 1 725 905,29 грн. ( один мільйон сімсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ять грн. 29 коп.):

- вартість обладнання складає 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.), з додатками до нього (договірна ціна за 2018 р., графік виконання робіт за 2018 р.)

Строк дії вищезазначеного договору закінчився 29 листопада 2019 року.

Далі, 28 січня 2019 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено додаткову угоду № 1 до договору № від 04 липня 2018 року відповідно до специфікації поставки обладнання по об`єкту: «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець-Кременчук-Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в Сумському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів (Будівельні роботи та поточний ремонт)» на загальну суму 27 409 827,38 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста дев`ять тисяч вісімсот двадцять сім грн. 38 коп.), в тому числі ПДВ (20 %) - 4 568 304,56 грн. (чотири мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч триста чотири грн. 56 коп.). Разом з тим, укладення вищевказаного договору підтверджується моніторингом системи «прозоро» - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 17 січня 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") в особі Заступника директора із забезпечення виробництва (Північний регіон) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з однією сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в особі Заступник головного інженера з експлуатації (Північний регіон) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_7 та Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - "Сторона - 3"), в особі Голови правління ОСОБА_6 укладено угоду № -0 про заміну сторони у зобов`язанні, що виникло на підставі Договору від 04.07.2018 року № по об`єкту «Будівництво технологічної перемички між магістральними газопроводами Єлець - Кременчук - Кривий Ріг та Єлець - Курськ - Диканька в ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Будівельні роботи та поточний ремонт).

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, а також з метою встановлення місце придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » матеріалів, які використовувались при будівництві вищезазначеного об`єкта, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період часу починаючи з 01.05.2018 по 01.03.2021, а саме:

-електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі -продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами,

-витяг з Єдиного реєстру податкових накладних,

-декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

-декларації з податку на прибуток підприємств,

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

-акти проведених перевірок,

-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах із зазначенням реквізитів, відомостей про їх зміну, дати відкриття та закриття назви банківської установи, її адреси тощо,
-подані документи податкової, фінансової звітності,

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок, у разі їх проведення,

-відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством, з можливістю отримання та вилучення інформації у електронному або паперовому вигляді.

Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані документи містять у собі конфіденційну (з обмеженим доступом) інформацію, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю, а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), відповідно до п. 4,5 ст. 162 КПК України є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу починаючи з 01.05.2018 по 01.03.2021, з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді, а саме:

-електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі -продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами,

-витяг з Єдиного реєстру податкових накладних,

-декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

-декларації з податку на прибуток підприємств,

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

-акти проведених перевірок,

-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах із зазначенням реквізитів, відомостей про їх зміну, дати відкриття та закриття назви банківської установи, її адреси тощо,
-подані документи податкової, фінансової звітності,

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок, у разі їх проведення,

-відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1