Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/193/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 р. між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (покупець) було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцю дерев`яні помости, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний товар. Загальна вартість партії товару міститься у специфікаціях, що підписуються сторонами на кожну окрему партію товару. Пунктом 2.3. договору передбачено, що покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії товару у момент підписання сторонами специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому відповідно до п. 2.4. договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. На виконання умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а коштами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб. 25.08.2020 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято з обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 у зв`язку зі зміною місця знаходження юридичної особи. 01.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 31. Оглядом документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявлено документів, на підставі яких передано корпоративні права на володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Також в ході проведення досудового розслідування за результатом проведення допиту свідків у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_7 на підставі нотаріально посвідченої довіреності, виданої 06.05.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, уповноважив ОСОБА_8 щодо придбання(купівлі) 100 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після придбання частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, здійснювалась реєстратором ОСОБА_9 , із заведенням реєстраційної справи № 6976, в якій містяться наступні документи: реєстраційна картка на проведення змін державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, копія банківської квитанції, документи які засвідчують повноваження уповноваженої особи, нова редакція установчих документів, рішення про внесення змін до установчих документів, реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в даному реєстрі, документи, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, що підтверджують оплату адміністративного збору. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи, на підставі яких передано корпоративні права на володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, що містяться в документах.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи № 6976, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 (колишньої ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_9 : АДРЕСА_2 , чи за іншими адресами, де знаходяться структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_9 , та можливість вилучення засвідчених копій документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10